Дата документу 07.06.2024Справа № 554/5283/24
Провадження № 1-кс/554/5735/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000301 від 30.04.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000301 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом прохання про надання допомоги від імені знайомого, попередньо зламавши сторінку останнього в мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 6500 грн., які остання переказала на картку № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на указану суму.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 котра повідомила, що 28.04.2024 року близько 14 год. 54 хв., ОСОБА_3 перебувала на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 , коли мені в мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_4 , який попрохав позичити грошові кошти в сумі 6500 грн., та я обіцяв повернути до вечора. ОСОБА_5 - ОСОБА_6 вирішила допомогти і 28.04.2024 року близько 15 год. 02 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. (22,00 грн комісії, загальна сума 6728,48 грн.) на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надіслав знайомий в повідомленнях. Надалі через годину в спільній групі зі знайомим надійшло повідомлення, що його сторінку в месенджері «Телергам» зламано та з його номеру йшла розсилка, де невідомі особи від імені останього прохали про грошову допомогу. Натомість останній ніяких грошових коштів не отримав, банківська карта йому не належить.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені як фінансові)

- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо)

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної картки № НОМЕР_1 за період 00:00 год. з 27.04.2024 року по 07.06.2024, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо)

- фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською картою № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу)

- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування мобільного додатку банку, для керування банківською карткою № НОМЕР_1 (зазначенням дати, часу та координатами вхожу до онлайн-банкінгу)

- Надати інформацію с приводу того хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1