Справа № 743/507/24
Провадження №1-кс/743/56/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 року смт Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі міського типу Ріпки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, володілець інформації: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

11.04.2024 р. до Ріпкинського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному проваджені про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 11.04.2024 р. призначено розгляд справи на 12.04.2024 р. без виклику володільця інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 02.04.2024 р. до відділення поліції №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, в результаті яких потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 35180 гривень. За вказаним фактом 02.04.2024 р. розпочато кримінальне провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 01.04.2024 р. ОСОБА_4 через додаток «Вайбер» зателефонувала невідома особа яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_2 , та повідомила, що телефонують з служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що невідомі особи з м. Харків намагаються здійснити несанкціонований доступ до його рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою збереження грошових коштів потерпілий має перерахувати їх на інший картковий рахунок, і пізніше вони йому повернуться. Потерпілий виконав вказівку невідомої особи та через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ власних коштів на карту, яку йому повідомили № НОМЕР_1 . Перший платіж був у сумі 9552,52 грн, потім 1507,50 грн та ще три платежі по 8040 грн. Після проведених транзакцій потерпілому сказали залишатися на лінії, приблизно через 3 хвилини він зрозумів, що його ошукали. Грошові кошти так і не повернулись.

У зв`язку з цим, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 р. до 10.04.2024 р. та відомості, що стосуються відкриття банківського рахунку.

Дізнавач в клопотанні зазначила, що існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи, що грошові кошти потерпілого в сумі 35180 грн, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_1 , можуть використовуватися як частинами у різний час, так і зберігатися тривалий час на вказаному картковому рахунку з подальшим використанням, існує необхідність отримати інформацію за певний проміжок часу, а саме з дня надходження грошових коштів на картковий рахунок до дня можливого розпорядження грошовими коштами, тобто з 01.04.2024 р. до 10.04.2024 р.

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Дізнавач подала до суду клопотання про розгляд справи без її участі. Володілець інформації не викликався.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Суд перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої заявлено клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя вважає, що місячний строк дії ухвали буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів, до яких мають намір отримати доступ дізнавачі. З огляду на це, строк дії ухвали слід визначити тривалістю в один місяць, а саме до 11 травня 2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 до інформації про:

- власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку;

- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- закриття рахунку з банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку з банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 01 квітня 2024 року до 10 квітня 2024 року;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2024 року до 10 квітня 2024 року.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 до документів:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- фото-, відеоматеріалів, сформованих під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото-, відеоматеріалів, у яких зафіксовані події зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2024 року до 10 квітня 2024 року.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали: з 12 квітня 2024 року до 11 травня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1