Справа № 405/3296/23
провадження № 1-кс/405/1402/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 31 березня 2023 року зроблене на нотаріальному бланку № НОМЕР_2 та зареєстроване в реєстрі за № 462 від 03.04.2023, яке перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій з оригіналів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , на підставі наявних доказів.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , уповноваженими особами є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на поставку вугілля на території Кіровоградської області, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «Тверде паливо» на суму 1 800 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «Вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 980 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_6 ) предмет договору «вугілля кам`яне» на суму 1 330 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 1 252 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 1 310 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_8 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 919 226 гривень;

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умисно всупереч вимог договорів та чинного законодавства України за вищевказаними договорами здійснив поставку вугілля кам`яного, що не відповідає вимогам ДСТУ та ТУУ, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що всі документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання вугілля підписувала уповноважена особа ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 05.04.2023 зареєстроване за адресою АДРЕСА_9 , а реєстраційна справи знаходиться за місцем колишньої реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 , яка фактично знаходиться поряд із місцем ведення активних бойових дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 нотаріально засвідчено рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2023 року на нотаріальному бланку № НСК 584910 та зареєстроване в реєстрі за № 462 від 03.04.2023.

Відповідно до пункту 10-3 Постанови КМУ № 209 від 06.03.2022 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» - документи для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за результатом проведеної реєстрації у випадках, визначених законом, надсилаються суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до закону, протягом двох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Державні реєстратори, нотаріуси, що проводили державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця чи громадського формування у зв`язку із зміною їх місцезнаходження, що має наслідком пересилання реєстраційної справи, у день проведення такої реєстрації за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного реєстру одночасно знімають її з обліку у попереднього суб`єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, та беруть її на облік у відповідного нового суб`єкта.

Положення цього підпункту в частині надсилання документів для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за результатом проведеної реєстрації не застосовуються у разі, коли місцезнаходженням суб`єкта державної реєстрації, уповноваженого зберігати реєстраційні справи відповідно до закону, є адміністративно-територіальна одиниця, що не належить до територій активних бойових дій (крім територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_10 , для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, та національним оператором поштового зв`язку забезпечується надання послуг поштового зв`язку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

Також, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та вилучено реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході огляду вилучених документів, встановлено, що у вказаних матеріалах відсутнє рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2023 року (зроблене на нотаріальному бланку № НСК 584910).

Відтак, у органу досудового розслідування встановлено, що рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2023 року (зроблене на нотаріальному бланку № НСК 584910) відповідно до вимог постанови КМУ № 209 від 06.03.2022 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 » зберігається у нотаріуса ОСОБА_4 , тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2023 року зроблене на нотаріальному бланку № НСК 584910 та зареєстроване в реєстрі за № 462 від 03.04.2023, яке перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно з ст.8-1 Закону України «Про нотаріат» Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності.

Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Разом з цим, до документів, які передані нотаріусу на зберігання, відносяться документи, прийняті нотаріусом на зберігання за описом в порядку вимог ст.ст. 34, 96 Закону України «Про нотаріат» та з видачею особі, яка здала документи на зберігання, свідоцтва за встановленою формою.

Так, ч.1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», якою визначено види нотаріальних дій, передбачено, як різні за змістом дії: посвідчення правочинів (договорів, заповітів, довіреності тощо) (п.1) та прийняття на зберігання документів (п.22).

Статтею 96 Закону України «Про нотаріат» визначено, що нотаріуси приймають на зберігання документи за описом. Один примірник опису залишається у нотаріуса, а другий - видається особі, яка здала документи на зберігання. На прохання особи нотаріус може прийняти документи без опису, якщо вони належним чином упаковані в присутності нотаріуса. Упаковка повинна бути скріплена печаткою нотаріуса, його підписом і підписом особи, яка здала документи на зберігання.

Особі, яка здала документи на зберігання, видається свідоцтво за встановленою формою.

Відповідно до вимог ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій, порядок ведення яких та їх форма встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, ч.3 ст. 81 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.п.16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 22 грудня 2010 року №3253/5 (зі змінами), визначено, що видача, тимчасовий доступ до справ і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, нотаріального архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення.

Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.

Таким чином, обмеження щодо вилучення у нотаріусів оригіналів документів стосуються лише вичерпного переліку документів, а саме: реєстрів нотаріальних дій (ст. 34 Закону України «Про нотаріат») та документів переданих нотаріусу на зберігання (ст. 96 вказаного Закону).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 31 березня 2023 року зроблене на нотаріальному бланку № НОМЕР_2 та зареєстроване в реєстрі за № 462 від 03.04.2023, яке перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій з оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 27.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10