Провадження № 1-кс/592/4225/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.06.2023 року по 05.07.2023 року невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля «Рено Трафік», спілкуючись по номеру телефона НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 380 898,47 грн, які ОСОБА_5 перерахував на p.p. НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та на p.p. НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим ОСОБА_5 було завдано шкоди на вказану суму.

08.02.2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2024 останній знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про купівлю автомобіля із-за кордону марки Honda «CR-V». В подальшому телефонували з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 невідомий продавцем повідомив банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на які ОСОБА_8 здійснив грошові перекази в загальній сумі 300000грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що останній перерахував грошові кошти на банківські рахунки та карти зловмисників НОМЕР_8 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_10 , емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_9 за період часу - з моменту відкриття банківського рахунку по 17.06.2024 року: про те, чи відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок НОМЕР_9 ;

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_9 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком НОМЕР_9 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття банківського рахунку по 17.06.2024 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_9 за вказаний період часу;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 17.06.2024 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з моменту відкриття банківського рахунку по 17.06.2024 року у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_9 за вказаний період часу;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу - з моменту відкриття банківського рахунку по 17.06.2024 року: про те, чи відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківський рахунок НОМЕР_8 ;

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_8 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком НОМЕР_8 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття банківського рахунку по 17.06.2024 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_8 за вказаний період часу;

- відомості про час. місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 17.06.2024 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримувачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття банківського рахунку по 17.06.2024 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_8 за вказаний період часу;

AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_10 за період часу - з моменту відкриття банківської картки по 17.06.2024 року: про те, чи відкрігга в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_10 ;

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_10 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_10 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття банківської картки по 17.06.2024 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_10 за вказаний період часу;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з моменту відкриття банківської картки по 17.06.2024 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з моменту відкриття банківської картки по 17.06.2024 року у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_10 за вказаний період часу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000661 від 12.07.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1