Справа № 717/1113/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108 від 04 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000108 від 04 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 26 квітня 2024 року о 13 годині, невідома особа, отримавши доступ до картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без наданої на те згоди, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, здійснила перерахунок грошових коштів на іншу невстановлену банківську картку у сумі 5500 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , до інформації та документів з можливістю їх скопіювати в паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо:

- руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , за період часу з 26.04.2024 по 27.04.2024 із зазначенням часу здійснення транзакцій, розшифрованих номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адреси комп`ютерів, з яких здійснено вхід до системи, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Зокрема слідчий не довів, що інформація про рух коштів на рахунку потерпілого за 27 квітня 2024 року має значення для досудового розслідування.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , до документів які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за 26 квітня 2024 року, із зазначенням часу здійснення транзакцій, розшифрованих номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адреси комп`ютерів, з яких здійснено вхід до системи, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, в разі зняття коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Дана ухвала діє до 21 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: