Справа № 635/5005/24
Провадження № 1-кс/635/1144/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ в паперовому вигляді та на електронних носіях до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , за період з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 - ОСОБА_20 , за період з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 08 травня 2024 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_20 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 10125 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду. За вказаним фактом СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 09 травня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України. Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_20 , який надав показання, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має пенсійну банківську картку № НОМЕР_1 ; 06 травня 2024 року йому зателефонував знайомий та запитав чи прийшла йому пенсія, на що потерпілий відповів, що ні, хоча знайомив сказав, що повинна була прийти ще 03 травня 2024 року. Потім ОСОБА_20 пішов до магазину, щоб там розрахуватися та перевірити наявність коштів на картці, але при оплаті на картці коштів не було. Після цього, в 17:00 потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив працівникам, що йому не надійшла пенсія, яка повинна була надійти 03 травня 2024 року, на що працівники банку повідомили, що з картки ОСОБА_20 були зняті грошові кошти та порадили звернутися до відділення банку для більш точної інформації. Зранку 07 травня 2024 року потерпілий ОСОБА_20 поїхав у відділення банку, в якому розповів співробітникам банку про дану ситуацію, на що працівник банку повідомив, що з картки потерпілого 03 травня 2024 року о 17:45 було виконано п`ять транзакцій по 2000 гривень на картку іншого банку, загальна сума переказу - 10000 гривень. Після чого ОСОБА_20 попрохав поспілкуватися з директором служби безпеки банку, під час розмови директор повідомив, що грошові кошти потерпілого в розмірі 10000 гривень було надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також ОСОБА_20 пояснив, що на сторонні посилання не переходив та не реєструвався, доступ до всіх профілів в соціальних мережах має тільки він через особистий мобільний телефон, який в користування він нікому не передає, та яким чином відбулося списання він не розуміє. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , за період з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року та документів з відкриття та обслуговування рахунку. Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000462 від 09 травня 2024 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , за період з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 - ОСОБА_20 , за період з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000462 від 09 травня 2024 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , за період з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 - ОСОБА_20 , за період з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 ОСОБА_20 з 00:00 02 травня 2024 року по 00:00 06 травня 2024 року.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 12 серпня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1