Справа № 676/2549/24
Провадження № 1-кс/676/678/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 06 квітня 2024 року близько 10 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 3700 гривень, які останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000118, відповідно до якого 06.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 06 квітня 2024 року близько 10 години 20 хвилин він перебував за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_1 .О 10 годині 23 хвилини на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_4 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілий підійняв слухавку та з ним почав розмовляти чоловік, який представився ОСОБА_4 . Розмовляючи із даним чоловіком потерпілий зрозумів, що розмовляє зі своїм знайомим ОСОБА_5 , який проживає в місті Краматорськ. Під час розмови даний чоловік у потерпілого попросив у позику гроші у сумі 3700 гривень. Потерпілий без усяких сумнівів, вважаючи що розмовляє із своїм знайомим попросив у даного чоловіка номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати гроші. Отримавши номер банківської картки потерпілий завершив розмову із даним чоловіком. Після того, увійшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 10 годині 26 хвилин потерпілий зі свогокарткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3700 гривень. В подальшому потерпілий самостійно зателефонував до даного чоловіка на вище вказаний номер мобільного телефону та повідомив про переказ, на що останній запевнив потерпілого, що взяті в борг гроші поверне того ж дня ввечері

Тому пізніше, а саме о 17 годині 48 хвилин потерпілий вирішив зателефонувати до даного чоловіка та запитати про повернення грошей. Потерпілий телефонував декілька разів, проте мобільний телефон даного чоловіка знаходився не в мережі. Після даного потерпілий через соціальні мережі знайшов номер мобільного телефону дружини ОСОБА_6 , під час розмови із якою дізнався, що ОСОБА_7 до нього не телефонував і гроші в борг не просив. Потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї, тому вирішив звернутися до поліції.

Крім того 08.04.2024від потерпілого ОСОБА_3 отримано платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ECM_P24AD2224 в якій міститься інформація про здійснений потерпілим грошовий переказ. Цього ж самого дня дану платіжну інструкцію оглянуто та визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та те, що інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то у дізнавача виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді з можливістю її вилучення, що містить інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10 год. 20 хв. 06.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року, а саме відомостей про власника банківського рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя