Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1308/24
У Х В А Л А

26.02.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000070 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 23.01.2024 року в ч/ч ВП №1 Бергівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява про те, що 22 січня 2024 року невстановлена особа викрала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3003,80 гривні, які належать заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , та з якою остання не здійснювала ніяких банківських операцій.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 22 січня 2024 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 . Хоча дані документи та інформація становлять охоронювану законом таємницю, однак такі будуть використані як докази. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо. Інформація та документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ необхідно отримати до матеріалів роботи з картковим рахунком АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: утримувача платіжного карткового рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного карткового рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 21.01.2024 по 23.01.2024 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 21.01.2024 по 23.01.2024 року, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, які перебувають у володінні офісу АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 .

Тому слідчий клопоче про надання йому тимчасового доступу до документів за переліком, вказаним у клопотанні.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 23.01.2024 року в ч/ч ВП №1 Бергівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява про те, що 22 січня 2024 року невстановлена особа викрала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3003,80 гривні, які належать заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , та з якою остання не здійснювала ніяких банківських операцій.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000070 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 21.01.2024 по 23.01.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , в період з 21.01.2024 по 23.01.2024 року, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 21.01.2024 по 23.01.2024 року.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 21.01.2024 по 23.01.2024року.

Зобов`язати посадових осіб АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в Закарпатській області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 26.03.2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1