Справа № 583/2115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000299 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.12.2023 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.12.2023 р. близько 18.00 год. їй надійшло повідомлення в додатку «Viber» від наче її знайомого ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_1 , в якому він просив перерахувати грошові кошти у сумі 11000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Дане прохання її не дивувало так, як раніше вона неодноразово перераховувала своєму хлопцеві за його проханням. Після цього остання самостійно переказала грошові кошти в сумі 11000,00 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім через декілька хвилин їй знову надійшло повідомлення від останнього з проханням перерахувати ще 8500 грн. В подальшому зателефонувавши по номеру телефону НОМЕР_1 зрозуміла, що її ошукали шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 самостійно скинула грошові кошти в сумі 11000,00 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також під час досудового розслідування, отримавши інформацію від тимчасового доступу по банківській карті № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене дізнаваем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_5 , з 26.12.2023 р. по 15.01.2024 р. на банківську карту № НОМЕР_5 , а саме:

-відомості щодо руху коштів по банківській карті monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період з 26.12.2023 р. по 15.01.2024 р.;

-час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період з 26.12.2023 р. по 15.01.2024 р., із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-відомості про користувача банківської картки monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період з 26.12.2023 р. по 15.01.2024 р., а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1