490/3325/24 30.04.2024
н/п 1-кс/490/1688/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3325/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000185 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2024 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 12:40 год. 18.04.2024 по 11:49 год. 19.04.2024, невстановлена особа, користуючись Інтернет-платформою для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу товару, попередньо спілкуючись у месенджері «Вайбер» з мобільних номерів НОМЕР_1 , а також спілкуючись по телефонам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останнім були переховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальні збитки у загальній сумі 11395 гривень.

В подальшому, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 17.04.2024 він вирішив замовити камінь шлакоблок, для того щоб відновити частину житлового будинку. Так, 17.04.2024 у Інтернет-платформі для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ОСОБА_5 знайшов оголошення, яке його влаштувало за ціною, та одразу написав продавцю у особисті повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого був вказаний НОМЕР_2 . У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий дізнався про розміри та ціну каменю. Оскільки його все влаштувало, він з продавцем продовжили спілкування у месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_1 . 18.04.2024 ОСОБА_5 з продавцем остаточно домовились щодо умов придбання товару. В ході листування у месенджері «Вайбер» та у ході спілкування по телефону, ОСОБА_5 з продавцем домовились про те, що потерпілий сплачує частину грошових коштів за замовлення, а саме у сумі 5720 гривень. Продавець надіслав потерпілому незрозумілу частину платіжної накладної, де була зазначена загальна сума за замовлення, яка була поділена на суму за товар та за доставку, загальна сума складала 11440 гривень. В подальшому, продавець надіслав ще частину накладної з даними водія, а саме: ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_3 , транспортний засіб марки «Ман 26.412», державний номерний знак НОМЕР_7 . Також, у одній з частин накладної були зазначені реквізити для сплати грошових коштів, а саме номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 . Після чого, о 12:40 год. 18.04.2024 потерпілий зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 5720 гривень, одразу квитанцію він надіслав продавцю у додатку «Вайбер». Також, потерпілим були надіслані реквізити для доставки товару. Товар повинні були поставити 19.04.2024 у період часу з 12:00 год. по 13:00 год. Перед тим як ОСОБА_5 надіслав 5720 гривень, а саме о 12:39 год. 18.04.2024 йому зателефонував чоловік, який представився водієм з номеру НОМЕР_3 , який в подальшому буде доставляти товар, та повідомив, що за поставку товару необхідно окремо сплатити грошові кошти у сумі 2800 гривень. В подальшому, потерпілий намагався з`ясувати з продавцем вказане та останні спілкувались у додатку «Вайбер», а також по телефону НОМЕР_2 , однак продавець підтвердив слова водія, та після чого, ОСОБА_5 погодився сплатити грошові кошти за доставку, та водій з номеру НОМЕР_8 надіслав номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_5 о 13:38 год. 18.04.2024 перерахував грошові кошти у сумі 2800 гривень. Після чого, спілкування з продавцем та водієм завершилось. Наступного дня, саме о 10:54 год. 19.04.2024 потерпілому зателефонував водій з номеру НОМЕР_3 , який повідомив, що ОСОБА_5 необхідно сплатити одразу всю суму за товар, оскільки його не випускають з території підприємства. Після чого потерпілий знову зв`язався з продавцем по номеру НОМЕР_2 , який одразу не відповів, а потім почав листуватись у месенджері «Вайбер», з акаунту що вказаний вище. В ході розмов він повідомив, що потерпілому дійсно необхідно сплатити всю суму, оскільки товар вислано не буде. На вказане ОСОБА_5 погодився, та перерахував грошові кошти у сумі 2875 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , саме об 11:49 год. 19.04.2024. Після сплати грошових коштів, водій та продавець припинили виходити на зв`язок, та заблокували номер потерпілого, а у додатку «Вайбер» продавець видалив свої смс-повідомлення.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ст.дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 з можливістю вилучення їх копій у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

?? роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 18.04.2024 та по 30.04.2024;

?? копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18.04.2024 по 30.04.2024;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 18.04.2024 по 30.04.2024.

Строк дії ухвали по 30 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1