Справа № 676/3597/24
Провадження № 1-кс/676/967/24
УХВАЛА

23 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.05.2024 року в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 11 хв. в с. Врублівці (Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади), Кам`янець-Подільського району, за місцем проживання ОСОБА_3 за адресо АДРЕСА_1 , невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_3 , шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги від ООН, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «FасеBооk», з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_3 грошовими коштами в загальній суму 36174,4 грн., які тули перераховані на Інтернет сайт НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які належать ОСОБА_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Відомості даного кримінального правопорушення 15.05.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000655, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000655, відповідно до якого 15.05.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , з якого вбачається, що 11.05.2024 близько 14:00 він перебував за місцем свого проживання. Переглядаючи стрічку новин, серед дописів, він помітив розміщення оголошення про соціальну допомогу жителям України від ООН у розмірі 3600 грн. Він вирішив перейти за посиланням та оформити заявку. Натиснувши на вказане посилання його було автоматично пере направлено в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Точніше потрібно було авторизуватися та він обрав авторизацію через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підтвердивши через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому йому зателефонували з абонентського номера НОМЕР_4 , та в подальшому він почав виконувати інструкції в ході чого йому сказали, щоб він вказав пін-код та збільшив кредитний ліміт. Тоді він зрозумів, що попав на шахраїв та відразу заблокував доступ. 15.05.2024 року близько 09:00 перебуваючи в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розблокування карткового рахунку (кредитного) № НОМЕР_5 стало відомо, що 11.05.2024 року трьома транзакціями в період часу: з 14:10 до 14:11 були списані грошові кошти в загальній сумі 35174,4 грн. ( 1-а транзакція - 14:10 на суму 40,40 грн.; 2-га транзакція 14:11 на суму 34888 грн.; 3-я транзакція 14:11 на суму 1246 грн.) Відповідно до інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транзакції відбувалися відповідно до курсу гривні та було зараховано до інтернет-мережі «Facebook».

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , доступ до завірених копій документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 10.05.2024 по 21.05.2024.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя