УХВАЛА

Справа № 149/1706/24

Провадження №1-кс/149/359/24

29.05.2024 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до ЄРДР 14 травня 2024 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

28 травня 2024 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059 від 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- інформація про банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття банківської картки (рахунку), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки та рахунку по дату виконання ухвали та час їх зміни;

- інформація про вхід до мережі інтернет з вказаних мобільних номерів телефонів з зазначенням ІР-адреси входу під час здійснення операцій по рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12 травня 2024 року по 28 травня 2024 року;

- копії заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12 травня 2024 року по 28 травня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформація про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 12 травня 2024 року по 28 травня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за надання послуги із пригону та розмитнення автомобіля із-за кордону;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної дізнавачем інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , за дорученням дізнавача СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття банківської картки (рахунку), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки та рахунку по дату виконання ухвали та час їх зміни;

- інформації про вхід до мережі інтернет з вказаних мобільних номерів телефонів з зазначенням ІР-адреси входу під час здійснення операцій по рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12 травня 2024 року по 28 травня 2024 року;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12 травня 2024 року по 28 травня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 12 травня 2024 року по 28 травня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: