Справа № 646/3398/24
№ провадження 1-кс/646/853/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами, які заявник перераховував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 для поповнення депозиту на біржі JFD TRADE, 09.09.2023 у сумі 10000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , 15.09.2023 у сумі 30000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , 26.09.2023 у сумі 20000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , 26.10.2023 у сумі 16000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 , у якості заробітку на депозитах. Заявнику спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 76000 грн (ЄО 571).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 09.09.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

На думку дізнавача, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме, інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 09.09.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за їх дорученням та іншим особам за дорученням дізнавача до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- особистих даних власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 09.09.2023 по день винесення ухвали тобто до 04.04.2024;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 09.09.2023 по день винесення ухвали тобто до 04.04.2024 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , та на Регіональне відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 04.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1