Справа № 615/1380/23
Провадження № 1-кс/615/244/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000122 від 15.05.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

17.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 14.05.2023 о 22:50 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що 09.05.2023 на веб-сайті знайшла повідомлення в системі Google, де відкрито оголошення про отримання грошової допомоги сім`ями, хто ще не отримував від міжнародних організацій під час воєнного стану, в результаті переходу з рахунку шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 27 454 грн., чим завдано матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000122 від 15.05.2023, внесене до ЄРДР за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 09.05.2023 близько 12:00 год. ОСОБА_5 знайшла на веб-сайті повідомлення, при відкритті якого побачила оголошення про отримання грошової допомоги сім`ям, які її ще не отримували від міжнародних організацій під час воєнного стану, перейшла за даним посиланням, ввела банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ввела свій номер телефону, в результаті чого з її карти знято 27 454 грн.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 09.05.2023 відбулося списання коштів у розмірі 27 454, 58 грн. з додаткового рахунку договору (угода №SAMDN8986 від 03.07.2012).

На підставі ухвали слідчого судді від 07.08.2023 проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що 09.05.2023 о 12:52 здійснено переказ в розмірі 27454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про:

- реквізити контрагента, за якими з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 09.05.2023 о 12:52 здійснено транзакцію - переказ зі своєї карти у розмірі 27 454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі «ІНФОРМАЦІЯ_4» для здійснення вказаної транзакції;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 09.05.2023 з банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 здійснено транзакцію - переказ зі своєї карти у розмірі 27454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 09.05.2023 у зв`язку із здійсненою транзакцією - переказом коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у розмірі 27 454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- банківські виписки (рух коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, контрагента, на яку 09.05.2023 з банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , здійснено транзакцію - переказ зі своєї карти у розмірі 27 454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1