КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3425/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт, а саме на:

- 95,2246 % статутного капіталу ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (, місто Київ, вул. Рибальська, 22), вартістю 104728000 гривень, у вигляді 95,2246 % акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» (, місто Київ, проспект Степана Бандери, 16-Б), вартістю 584389511,22 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС» (, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 14100000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Сенс ДІДЖИТАЛ» (, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 20000000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 37500,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- 47,85 % статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53) у вигляді 47,85 % акцій (цінних паперів), номінальною вартістю 50,00 гривень кожна, які належать іноземній юридичній особі «VEON HOLDINGS B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34345993 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- 0,005345 % статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 35000,00 гривень, у вигляді 0,005345 % акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «VEON LTD.» (Бермудські острови/Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 43271/34374835 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 111000000,00 гривень, які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» ();

- корпоративні права у вигляді 69,99 % статутного капіталу ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» (, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53), вартістю 699900,00 гривень, які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ВИМПЕЛКОМ ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА» (, місто Львів, вул. Городоцька, 226-Б), вартістю 804930100,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Veon Global Services B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 66124557 , ВЕОН ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ БІ.ВІ.);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 5000000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873 , ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.);

- корпоративні права у вигляді 19,8 (дев`ятнадцять цілих вісім десятих) % статутного капіталу ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,43 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Lifecell Ventures Cooperatief U.A.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34298299 , ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А. );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Пейселл» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 58000000,00 гривень, які належать українським ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» () та ТОВ «УКРТАУЕР» ();

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (, Полтавська область, місто Миргород, вул. Мінзаводська, 1) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 21474022,50 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (, Львівська область, місто Моршин, вул. Геологів, 12-А) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 8800000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Потужність» (, Львівська область, Жидачівський район, село Зарічне, вул. Нова, будинок 55), вартістю 18384375,00 гривень, які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу Приватного підприємства «ІВА» (, Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12-А), які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ();

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5, офіс 501) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 4500000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс» (, Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12-А), вартістю 1000000,00 гривень, які належать українським ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» () і ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (, Херсонська область, місто Гола Пристань, вул. Берегова, будинок 70), вартістю 1500000,00 гривень, які належать українському ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ) та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді так і не надходила до ТОВ «УКРТАУЕР».

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною, необґрунтованою і невмотивованою. Зокрема, представник стверджує, що корпоративні права ТОВ «УКРТАУЕР» належать у розмірі 100 % юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.», а вони, у свою чергу, у розмірі 100 % належать компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. через юридичну особу Turktell Blisim Servisleri A.S . Крім того, апелянт запевняє, що підозрюваний ОСОБА_11 не вказаний як член керівних органів штихтингу, а також не вказаний як кінцевий бенефіціарний власник штихтингу. Також представник звертає увагу, що більшість акцій, зокрема, 54 % перебувають у вільному обігу, а 26,2 % акцій належать державі Турецькій республіці через турецький державний суверенний фонд, а решта акцій 19,8 % належать IMTIS Holdings S.a.r.l.

Далі апелянт запевняє, що ОСОБА_11 не отримував і не міг отримувати дохід від діяльності ТОВ «УКРТАУЕР», оскільки з моменту набуття IMTIS Holdings S.a.r.l. пакету акцій холдингової компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 22 жовтня 2020 року по сьогоднішній день ТОВ «УКРТАУЕР» не виплачувало дивідендів своїм учасникам та іншим чином не здійснювало розподілу прибутку.

На думку автора апеляції, корпоративні права не належать до матеріальних об`єктів, а відтак, відповідно до ст. 98 КПК України, не могли бути визнані речовими доказами. При цьому, як він зауважує, арештовані корпоративні права не належать підозрюваному ОСОБА_11 , а тому не можуть бути конфісковані. Також апелянт вважає, що слідчий суддя не врахував можливості використання корпоративних прав як доказу у цьому кримінальному провадженні, оскільки в матеріалах, які додані до клопотання, відсутній зв`язок ТОВ «УКРТАУЕР» з можливою протиправною діяльністю підозрюваного. Крім того, представник зазначає, що конфіскація або спеціальна конфіскація 100 % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» порушить право власності компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., яка не має жодного відношення до російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» та вчинення ОСОБА_11 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969, відомості про яке 26 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що ОСОБА_11 є засновником та бенефіціарним власником (40 %) заснованого у 1989 році російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium), який здійснює власну господарську діяльність у ряді найбільш контрольованих органами державної влади рф сферах діяльності, в тому числі: - фінансові послуги («Альфа Банк»), лізинг («Альфа-Лізинг»), страхування («АльфаСтрахування»), інвестиції («А1» та «Альфа-Капітал»), телекомунікації («VEON» («Білайн»), водопостачання та водовідведення («Росводоканал»), роздрібна торгівля (X5 Group (раніше - Х5 Retail Group, ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»); - торговельні мережі роздрібної торгівлі «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель») та інших.

Фактичне управління операційною діяльністю «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium) здійснюється за безпосередньої участі ОСОБА_11 , який до лютого 2022 року очолював Наглядову раду консорціуму «Альфа-Груп», входив до складу: Ради директорів ABH Holdings S.A. і «Альфа Банк», Наглядової ради «X5 Group» (ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»), Бюро правління російського союзу промисловців та підприємців, російської Національної ради з корпоративного управління.

Дочірні компанії консорціуму «Альфа-Груп» (X5 Group, «Росводоканал», «ВимпелКом») відносяться до категорії системоутворюючих організацій економіки рф, забезпечують значне надходження коштів до державного бюджету рф та є суттєвим джерелом доходу для уряду російської федерації з метою здійснення повномасштабного вторгнення на територію України.

05 вересня 2023 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

Постановами старшого слідчого в ОВС 2-го відділу 4-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 від 26 вересня 2023 року і від 07 жовтня 2023 року статутні капітали та корпоративні права Компаній, в яких ОСОБА_11 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 є кінцевими бенефіціарними власниками, були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

02 жовтня 2023 року (клопотання датоване 29 серпня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на:

- 95,2246 % статутного капіталу ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (, місто Київ, вул. Рибальська, 22), вартістю 104728000 гривень, у вигляді 95,2246 % акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» (, місто Київ, проспект Степана Бандери, 16-Б), вартістю 584389511,22 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС» (, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 14100000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Сенс ДІДЖИТАЛ» (, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 20000000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 37500,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- 47,85 % статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53) у вигляді 47,85 % акцій (цінних паперів), номінальною вартістю 50,00 гривень кожна, які належать іноземній юридичній особі «VEON HOLDINGS B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34345993 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- 0,005345 % статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 35000,00 гривень, у вигляді 0,005345 % акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «VEON LTD.» (Бермудські острови/Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 43271/34374835 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 111000000,00 гривень, які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» ();

- корпоративні права у вигляді 69,99 % статутного капіталу ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» (, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53), вартістю 699900,00 гривень, які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ВИМПЕЛКОМ ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА» (, місто Львів, вул. Городоцька, 226-Б), вартістю 804930100,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Veon Global Services B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 66124557 , ВЕОН ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ БІ.ВІ.);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 5000000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873 , ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.);

- корпоративні права у вигляді 19,8 (дев`ятнадцять цілих вісім десятих) % статутного капіталу ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,43 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Lifecell Ventures Cooperatief U.A.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34298299 , ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А. );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Пейселл» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 58000000,00 гривень, які належать українським ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» () та ТОВ «УКРТАУЕР» ();

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (, Полтавська область, місто Миргород, вул. Мінзаводська, 1) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 21474022,50 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (, Львівська область, місто Моршин, вул. Геологів, 12-А) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 8800000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Потужність» (, Львівська область, Жидачівський район, село Зарічне, вул. Нова, будинок 55), вартістю 18384375,00 гривень, які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу Приватного підприємства «ІВА» (, Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12-А), які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ();

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5, офіс 501) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 4500000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс» (, Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12-А), вартістю 1000000,00 гривень, які належать українським ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» () і ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ();

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (, Херсонська область, місто Гола Пристань, вул. Берегова, будинок 70), вартістю 1500000,00 гривень, які належать українському ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у цьому кримінальному провадженні, забезпечення спеціальної конфіскації, а також конфіскації майна як виду покарання.

04 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 тільки в частині арешту корпоративних прав, які належать особі, інтереси якої він представляє, зокрема, корпоративних прав у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно корпоративних прав інших юридичних осіб, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на них арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000969, в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна, з огляду на те, що такий арешт є необхідним для забезпечення збереження речових доказів у цьому кримінальному провадженні, забезпечення спеціальної конфіскації, а також конфіскації майна як виду покарання.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, а також з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту вказаних корпоративних прав саме з тією чи іншою метою, яку він привів у клопотанні.

Між тим, жодних даних про те, що на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» () може бути накладено арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або з метою забезпечення його збереження як речового доказу в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься.

Перш за все, колегія суддів звертає увагу, що корпоративні права ТОВ «УКРТАУЕР» належать у розмірі 100 % юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.», а корпоративні права «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» у розмірі 100 % належать компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» через юридичну особу «Turktell Blisim Servisleri A.S.». При цьому «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.», якій належать корпоративні права «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.», є юридичною особою, заснованою за законодавством Республіки Туреччина.

Також, як вбачається з матеріалів провадження, більшість акцій, зокрема, 54 % перебувають у вільному обігу, а 26,2 % акцій належать Республіці Туреччина через турецький державний суверенний фонд, а решта акцій 19,8 % належать IMTIS Holdings S.a.r.l., тобто IMTIS Holdings S.a.r.l. має лише 11,31 % голосів. Це підтверджується статусом «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.», а також роздруківкою з сайту публічної платформи Стамбульської біржі щодо розподілу акцій та голосів, долученої представником до його апеляційної скарги.

Крім того, документами, які долучені до апеляційної скарги представника, а саме банківськими роздруківками (довідками) про відсутність виплати дивідендів встановлено, що ОСОБА_11 не отримував і не міг отримувати дохід від діяльності ТОВ «УКРТАУЕР», оскільки з моменту набуття IMTIS Holdings S.a.r.l. пакету акцій холдингової компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» з 22 жовтня 2020 року по теперішній час ТОВ «УКРТАУЕР» не виплачувало дивідендів своїм учасникам та іншим чином не здійснювало розподілу прибутку.

Тобто, вищенаведеним спростовується посилання прокурора у клопотанні про фінансування підозрюваним ОСОБА_11 за рахунок коштів ТОВ «УКРТАУЕР» військово-промислового комплексу та державних воєнних організацій країни-агресора шляхом впливу на прийняття рішень про таке фінансування компаніями, якими він прямо або опосередковано володіє.

З урахуванням таких обставин колегія суддів вважає, що прокурором на теперішній час не доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 170 КПК України, для арешту вищевказаних корпоративних прав з метою їх спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання (відповідно пункти 2 і 3 ч. 2 ст. 170 КПК України), враховуючи, що вказані положення КПК України не допускають накладення арешту на майно будь-якої іншої особи, крім підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється досудове розслідування, та беручи до уваги, що прокурором під час апеляційного розгляду не спростовано доводів представника і не доведено причетність ТОВ «УКРТАУЕР» до інкримінованого ОСОБА_11 кримінального правопорушення.

Отже, арешт на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), не може бути накладено з метою спеціальної конфіскації або з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Не вбачається колегією суддів і правових підстав для накладення арешту на вказані корпоративні права також з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні. Так, хоча в матеріалах, які додані до клопотання, і містяться постанови старшого слідчого в ОВС 2-го відділу 4-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 від 26 вересня 2023 року і від 07 жовтня 2023 року про визнання їх речовими доказами, однак в цій частині зазначені постанови є безпідставними, оскільки станом на день апеляційного розгляду матеріали, які додані до клопотання прокурора, не містять обґрунтованих даних, які б давали розумні підстави вважати, що корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), можуть бути предметом, знаряддям або об`єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, або зберегли на собі його сліди чи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, колегією суддів не встановлено жодних правових підстав, наведених у клопотанні прокурора, для арешту корпоративних прав у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), а тому арешт на вказані корпоративні права слідчий суддя наклав безпідставно.

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду клопотання прокурора в частині арешту корпоративних прав у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), ухвала слідчого судді в цій частині підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора у зазначеній вище частині як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту корпоративних прав у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю ,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ __________________ _________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4