Справа №599/2573/23
н.п.1-кс/599/190/2024
У Х В А Л А

про арешт майна

03 травня 2024 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у м. Зборові клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000193 від 18 жовтня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000193 від 18 жовтня 2023 року звернувся прокурор Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить накласти арешт на речі та документи, вилучені під час санкціонованих обшуків у даному кримінальному провадженні, мотивуючи клопотання тим, що вилучені документи і речі необхідні для встановлення факту та обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій та експертиз і можуть бути використані як доказ.

.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне:

слідчим відділенням ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000193 від 18 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи РКАП «Зборіврайагроліс» зловживаючи своїм службовим становищем спільно з іншими особами здійснюють привласнення та реалізацію необлікованої лісодеревини з подальшим розподілом одержаного прибутку і такими діями вчиняють привласнення та розтрату чужого майна.

26 квітня 2024 року слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області від 25.04.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в результаті якого виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон, марки iPhoneSE, чорного кольору, імеі НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 , із сім картою № НОМЕР_3 , який поміщено в сейф пакет НПУ №PSP1372296;

- товарно-транспортна накладна серії ЗТА№000516 від 15.04.2022, вантажовідправник КП Зборівське районне комунальне агролісогосподарське підприємство «Зборіврайагроліс» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна серії ЗТА№000515 від 15.04.2022, вантажовідправник КП Зборівське районне комунальне агролісогосподарське підприємство «Зборіврайагроліс» на 1 арк.;

- квитанція АТ КБ «Приватбанк» на оплату товару в Золочівське «Гельсільліс» на 1 арк.;

- договір №10т від 17.01.2022 на поставку лісопродукції на 1 арк.;

- копія договору №12/04/2021 від 12.04.2021 на 1 арк.;

- договір №27 від 27.08.2021 про купівлю продажу із ДП «Барський райагроліс» на 1арк.;

- рахунок на оплату №39 від 27.08.2021;

- квитанція на оплату АТ КБ «Приватбанк» із ДП «Барський райагроліс» на 1 арк.;

- договір №02/06-2016 від 02.06.2016 про купівлю лісопродукції в ЛГП «Гальсільліс» на 1 арк.;

- рахунок фактура №14 від 16.11.2018 на 1 арк.;

- п`ять квитанцій АТ КБ «Приватбанк»;

- два аналогічні акти звірки взаємних розрахунків за період серпень 2021-грудень 2021 між ДП «Барський райагроліс» та ФОП « ОСОБА_4 » на 1 аркуші кожен;

- квитанції до прибуткового касового ордера №518,520,522 кожен на 1 арк.;

- копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків по факту за період 01.06.2022-29.07.2022 між ДП «Золочівське лісове господарство» і ФОП ОСОБА_4 на 1арк.;

- інструкція по заповненню окремих граф на 1 арк.

Усі вищевказані документи поміщено в сейф пакет НПУ №KIV5123484.

Також, 26 квітня 2024 року слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області від 25.04.2024, проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 в результаті якого виявлено та вилучено наступне майно:

- ноутбук марки «ACER» моделі W17Q2, серійний номер НОМЕР_4 , мобільний телефон марки iPhone 11, імеі1 НОМЕР_5 , імеі2 НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім картка № НОМЕР_7 ;

26 квітня 2024 року слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області від 25.04.2024 проведено обшук автомобіля марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2008 р.в., реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 власником якого є ОСОБА_5 в результаті якого виявлено та вилучено наступне майно:

- товарно транспортні накладні (ТТН) в кількості 34 штуки, які поміщено в сейф пакет НПУ №PSP1371825;

- специфікації (6 шт.) які поміщено в сейф пакет НПУ №PSP1371824;

- номерні бирки НОМЕР_9 та 52750800, 52350760 (150 шт.) які поміщено в сейф пакет НПУ №WAR1419244.

Окрім цього, 26 квітня 2024 року слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області 25.04.2024 року, проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 в результаті якого виявлено та вилучено наступне майно:

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за січень 2024 в якій знаходяться специфікації приймання лісопродукції на 7 арк., товарно-транспортні накладні (ліс) на 50 арк., документи формату А4 на 22 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за лютий 2024 в якій знаходяться документи на 19 арк., товарно-транспортні накладні (ліс), (не роз`єднані) на 1 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за березень 2024 в якій знаходяться документи формату А4 на 25 арк., товарно-транспортні накладні (ліс) на 42 арк., щоденники приймання деревини від заготівлі на 2 арк., специфікації приймання деревини на 9 арк;

- товарно-транспортні накладні (ліс) на 44 арк., специфікації приймання деревини на 17 арк., щоденники приймання деревини на 2 арк., за квітень 2024 року;

- договір ТК-16/040 від 16.04.2024 на 3 арк;

- рішення Зборівської міської ради №213 від 20.12.2023 на 1 арк., із додатком на 1 арк., рішення Зборівської міської ради №5478 від 21.07.2023 на 1 арк., №27 від 20.02.2023 на 1 арк., із додатком на 1 арк., №4978 від 20.01.2023 на 1 арк., №5793 від 20.12.2023 на 1 арк., штатний розпис на 1 арк;

- рахунок фактура №СВ-0000941 від 16.04.2024 на 1 арк., звіт про заборгованість з оплати праці на 01.03.2024 р., на 1 арк;

Дані документи упаковано в сейф пакет Національної поліції України KIV 5107415.

- папка із бухгалтерськими документами за серпень 2023 в якій знаходяться 10 фіскальних чеків, документи формату А4 на 17 арк., щоденники приймання деревини від заготівлі на 13 арк;

- папка із бухгалтерськими документами за вересень 2023 в якій знаходяться документи на 27 арк., щоденники приймання деревини на 6 арк., товарно-транспортні накладні (ліс), на 30 арк., специфікації приймання деревини на 11 арк., квитанція до платіжної інструкції на 1 арк, один аркуш із чорновими записами;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за жовтень 2023 в якій знаходяться товарно-транспортні накладні (ліс), на 85 арк., щоденники приймання деревини від заготівлі на 13 арк., специфікації приймання деревини на 25 арк, інші документи на 66 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за листопад 2023 в якій знаходяться товарно-транспортні накладні (ліс), на 41 арк., щоденники приймання деревини на 13 арк., специфікації приймання деревини на 14арк, інші документи на 37 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за грудень 2023 в якій знаходяться товарно-транспортні накладні (ліс), на 58 арк., щоденники приймання деревини на 11 арк., специфікації приймання деревини на 13 арк, інші документи на 51 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами (меморіальні ордери 2022-2023) на 107 арк;

- головна книга на 2023 рік РКАП «Зборіврайагроліс», головна книга на 2024 рік, чорнові записи на 2 арк., зошит обліку залишків деревини 2023-2024рік на 48 арк., книга розрахунків з покупцями 2023-2024рік на 50 арк., зошит обліку залишків деревини 2019-2022рік на 48 арк.,

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами на 119 арк;

Дані документи упаковано в сейф пакет Національної поліції України WAR1663487.

- папка швидкозшивач із написом (особові рахунки 2023) в середині якої знаходяться документи на 22 арк;

- зошити із записами на 12 арк., на 24 арк., на 36 арк., зошит із написом (спец використання лісових ресурсів 2023), на 24 арк., зошит із записами на 12 арк., зошит із записами на 24 арк., доповідна записка ОСОБА_7 , від 04.03.2024 р., на 1 арк., заява ОСОБА_7 , на 1 арк;

- головна книга на 2022 р., 3 аркуші формату А4 із чорновими записами, папка швидкозшивач із документами на 50 арк;

Дані документи упаковано в сейф пакет Національної поліції України KIV5107414.

- мобільний телефон ОСОБА_6 , марки Samsung» IMEI НОМЕР_10 , IMEI(2) НОМЕР_11 із сім карткою НОМЕР_12 , який упаковано в сейф пакет Національної поліції України WAR 0120706.

Також, 26 квітня 2024 року слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області від 25.04.2024 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні РКАП «Зборіврайагроліс» () в результаті якого виявлено та вилучено наступне майно:

- папка швидкозшивач «Особова справа ОСОБА_8 » на 36 арк;

- папка швидкозшивач «Особова справа ОСОБА_9 » на 40 арк;

- папка швидкозшивач «Особова справа ОСОБА_10 » на 47 арк;

- папка швидкозшивач «Особова справа Град Володимира Йосифовича» на 25 арк;

Дані документи упаковано в сейф пакет Національної поліції України WAR1663486.

Окрім цього, 26 квітня 2024 року слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області від 25.04.2024 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , в результаті якого виявлено та вилучено наступне майно:

мобільний телефон торгової марки Samsung серійний номер R58W40WVVMY із сім карткою з номером НОМЕР_13 ;

Вилучені в ході проведення обшуків речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, згідно постанови слідчого Слідчого управління ГУНП в Тернопільській області у кримінальному провадженні №0000193 від 18 жовтня 2023 року

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Частина 2 цієї статті передбачає, що арешт майна допускається зокрема з метою збереження речових доказів. Частина 3 цієї ж статті зазначає, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Враховуючи, що є підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз та інших слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 26.04.2024 за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон, марки iPhoneSE, чорного кольору, імеі НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 , із сім картою № НОМЕР_3 , який поміщено в сейф пакет НПУ №PSP1372296;

- товарно-транспортна накладна серії ЗТА№000516 від 15.04.2022, вантажовідправник КП Зборівське районне комунальне агролісогосподарське підприємство «Зборіврайагроліс» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна серії ЗТА№000515 від 15.04.2022, вантажовідправник КП Зборівське районне комунальне агролісогосподарське підприємство «Зборіврайагроліс» на 1 арк.;

- квитанція АТ КБ «Приватбанк» на оплату товару в Золочівське «Гельсільліс» на 1 арк.;

- договір №10т від 17.01.2022 на поставку лісопродукції на 1 арк.;

- копія договору №12/04/2021 від 12.04.2021 на 1 арк.;

- договір №27 від 27.08.2021 про купівлю продажу із ДП «Барський райагроліс» на 1арк.;

- рахунок на оплату №39 від 27.08.2021;

- квитанція на оплату АТ КБ «Приватбанк» із ДП «Барський райагроліс» на 1 арк.;

- договір №02/06-2016 від 02.06.2016 про купівлю лісопродукції в ЛГП «Гальсільліс» на 1 арк.;

- рахунок фактура №14 від 16.11.2018 на 1 арк.;

- п`ять квитанцій АТ КБ «Приватбанк»;

- два аналогічні акти звірки взаємних розрахунків за період серпень 2021-грудень 2021 між ДП «Барський райагроліс» та ФОП « ОСОБА_4 » на 1 аркуші кожен;

- квитанції до прибуткового касового ордера №518,520,522 кожен на 1 арк.;

- копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків по факту за період 01.06.2022-29.07.2022 між ДП «Золочівське лісове господарство» і ФОП ОСОБА_4 на 1арк.;

- інструкція по заповненню окремих граф на 1 арк.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 26.04.2024 за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 а саме:

- ноутбук марки «ACER» моделі W17Q2, серійний номер НОМЕР_4 , мобільний телефон марки iPhone 11, імеі1 НОМЕР_5 , імеі2 НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім картка № НОМЕР_7 ;

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 26.04.2024 року за результатами проведення обшуку автомобіля марки MITSUBISHI PAJERO WAGON, 2008 р.в., реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 власником якого є ОСОБА_5 а саме:

- товарно транспортні накладні (ТТН) в кількості 34 штуки, які поміщено в сейф пакет НПУ №PSP1371825;

- специфікації (6 шт.) поміщено в сейф пакет НПУ №PSP1371824;

- номерні бирки НОМЕР_9 та 52750800, 52350760 (150 шт.) які поміщено в сейф пакет НПУ №WAR1419244.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 26.04.2024 за результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за січень 2024 в якій знаходяться специфікації приймання лісопродукції на 7 арк., товарно-транспортні накладні (ліс) на 50 арк., документи формату А4 на 22 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за лютий 2024 в якій знаходяться документи на 19 арк., товарно-транспортні накладні (ліс), (не роз`єднані) на 1 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за березень 2024 в якій знаходяться документи формату А4 на 25 арк., товарно-транспортні накладні (ліс) на 42 арк., щоденники приймання деревини від заготівлі на 2 арк., специфікації приймання деревини на 9 арк;

- товарно-транспортні накладні (ліс) на 44 арк., специфікації приймання деревини на 17 арк., щоденники приймання деревини на 2 арк., за квітень 2024 року;

- договір ТК-16/040 від 16.04.2024 на 3 арк;

- рішення Зборівської міської ради №213 від 20.12.2023 на 1 арк., із додатком на 1 арк., рішення Зборівської міської ради №5478 від 21.07.2023 на 1 арк., №27 від 20.02.2023 на 1 арк., із додатком на 1 арк., №4978 від 20.01.2023 на 1 арк., №5793 від 20.12.2023 на 1 арк., штатний розпис на 1 арк;

- рахунок фактура №СВ-0000941 від 16.04.2024 на 1 арк., звіт про заборгованість з оплати праці на 01.03.2024 р., на 1 арк. Дані документи упаковано в сейф пакет Національної поліції України KIV 5107415;

- папка із бухгалтерськими документами за серпень 2023 в якій знаходяться 10 фіскальних чеків, документи формату А4 на 17 арк., щоденники приймання деревини від заготівлі на 13 арк;

- папка із бухгалтерськими документами за вересень 2023 в якій знаходяться документи на 27 арк., щоденники приймання деревини на 6 арк., товарно-транспортні накладні (ліс), на 30 арк., специфікації приймання деревини на 11 арк., квитанція до платіжної інструкції на 1 арк, один аркуш із чорновими записами;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за жовтень 2023 в якій знаходяться товарно-транспортні накладні (ліс), на 85 арк., щоденники приймання деревини від заготівлі на 13 арк., специфікації приймання деревини на 25 арк, інші документи на 66 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за листопад 2023 в якій знаходяться товарно-транспортні накладні (ліс), на 41 арк., щоденники приймання деревини на 13 арк., специфікації приймання деревини на 14арк, інші документи на 37 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами за грудень 2023 в якій знаходяться товарно-транспортні накладні (ліс), на 58 арк., щоденники приймання деревини на 11 арк., специфікації приймання деревини на 13 арк, інші документи на 51 арк;

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами (меморіальні ордери 2022-2023) на 107 арк;

- головна книга на 2023 рік РКАП «Зборіврайагроліс», головна книга на 2024 рік, чорнові записи на 2 арк., зошит обліку залишків деревини 2023-2024рік на 48 арк., книга розрахунків з покупцями 2023-2024рік на 50 арк., зошит обліку залишків деревини 2019-2022рік на 48 арк.,

- папка швидкозшивач із бухгалтерськими документами на 119 арк. Дані документи упаковано в сейф пакет Національної поліції України WAR1663487;

- папка швидкозшивач із написом (особові рахунки 2023) в середині якої знаходяться документи на 22 арк;

- зошити із записами на 12 арк., на 24 арк., на 36 арк., зошит із написом (спец використання лісових ресурсів 2023), на 24 арк., зошит із записами на 12 арк., зошит із записами на 24 арк., доповідна записка ОСОБА_7 , від 04.03.2024 р., на 1 арк., заява ОСОБА_7 , на 1 арк;

- головна книга на 2022 р., 3 аркуші формату А4 із чорновими записами, папка швидкозшивач із документами на 50 арк. Дані документи упаковано в сейф пакет Національної поліції України KIV5107414;

- мобільний телефон ОСОБА_6 , марки Samsung» IMEI НОМЕР_10 , IMEI(2) НОМЕР_11 із сім карткою НОМЕР_12 , який упаковано в сейф пакет Національної поліції України WAR 0120706.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 26.04.2024 за результатами проведення обшуку в приміщенні РКАП «Зборіврайагроліс» за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- папка швидкозшивач «Особова справа ОСОБА_8 » на 36 арк;

- папка швидкозшивач «Особова справа ОСОБА_9 » на 40 арк;

- папка швидкозшивач «Особова справа ОСОБА_10 » на 47 арк;

- папка швидкозшивач «Особова справа Град Володимира Йосифовича» на 25 арк.

Дані документи упаковано в сейф пакет Національної поліції України WAR1663486.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 26.04.2024 за результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

мобільний телефон торгової марки Samsung серійний номер R58W40WVVMY із сім карткою з номером НОМЕР_13 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1