Справа № 946/3480/24
Провадження № 1-кс/946/1135/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2024 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від представника закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвоката ОСОБА_4 надійшла заява про те, що у невстановлені особи у вересні 2023 року шахрайським шляхом незаконно заволоділи належним Товариству майном, а саме соняшниковою олією, у кількості приблизно 1 100 тон, яка фактично була придбана у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума матеріальних збитків встановлюється.

Під час розгляду заяви адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , встановлено, що орієнтовно у вересні 2023 року представник Компанії ОСОБА_5 , маючи на меті здійснити закупівлю для свого клієнта соняшникової олії на території України, зв`язався засобами телефонного зв`язку з брокером та громадянином України ОСОБА_6 (надалі - Брокер), яку він знав відносно тривалий час, орієнтовно 3-4 роки, оскільки вже кілька разів поспіль до цього моменту, користувався його послугами.

В ході спілкування з використанням месенджера WhatsApp (номер телефону НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 повідомив представнику Компанії, що постачання необхідної кількості товару може забезпечити товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) (надалі - Завод), з яким він мав хороші контакти. Водночас для уточнення всіх деталей та з`ясування процедури купівлі-продажу й транспортування соняшникової олії, йому слід попередньо зв`язатися з цим підприємством.

Через деякий час, Брокер знову зателефонував ОСОБА_5 та підтвердив можливість поставки із Заводу товару, проте з кількома особливостями, цього процесу. За його словами, відповідну угоду слід було укладати зі сторонньою юридичною особою - ОСОБА_8 (юридична особа за законодавством Угорщини), а не Заводом, й відповідно оплата за поставлену продукцію також мала здійснюватися не на користь Заводу.

Чому саме так мала відбуватись реалізація соняшникової олії він не пояснив, лиш зазначив, що йому це все повідомив якийсь працівник заводу, з яким він спілкувався, на ім`я ОСОБА_9 . Також, ОСОБА_7 не конкретизував, чи укладено між Заводом та ОСОБА_8 будь-які інші договори, які б забезпечували виконання Заводом обв`язку щодо поставки продукції на користь Компанії. Припускаємо, що використання компанії-нерезидента могло бути пов`язаним з існуючими в Україні обмеженнями на валютному ринку, що були встановлені ІНФОРМАЦІЯ_3 на початку повномасштабного вторгнення рф до України.

Незважаючи на такі особливості реалізації Заводом продукції, представник Компанії все ж погодився на укладення угоди, і відповідно 12.09.2023 між Компанією, як покупцем, та ОСОБА_8 , як продавцем, було укладено контракт № 12/09/2023 (надалі - Контракт). За його умовами, товар, визначений у відповідній специфікації, мав поставлятися на умовах Інкотермс- 2010 DAP (delivered at place - поставка в місце призначення), й відповідно моментом переходу права власності на товар від продавця до покупця була дата внесення повної оплати за товар. Щодо місця поставки товару, то за домовленістю сторін, ОСОБА_8 мало поставити V соняшникову олію на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) (надалі - Порт).

Також, відповідно до укладеної в той же день специфікації № 1 до Контракту, а також і специфікації № 2, укладеної дещо пізніше, 14.09.2023, його предметом мала стати соняшникова олія українського походження на загальну кількість 1 100 тон, з ціною 800 доларів США за тону, загальною вартістю 880 000 доларів США. За її умовами 100% оплата товару мала відбуватися опісля його завантаження, а строк поставки -15.09.2023, тобто через три доби опісля укладення Контракту.

Одразу опісля укладення Контракту, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 , що Завод вже розпочав завантаження транспорту товаром, проте він не випустить його зі своєї території допоки Zoloto ОСОБА_11 не отримає на свій рахунок грошові кошти, як оплату згідно з Контрактом. Як виявилось пізніше, банківський рахунок ОСОБА_8 було відкрито в одній із банківських установ Болгарії - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході завантаження соняшникової олії на транспорт, представник Компанії продовжував вести активну комунікацію з ОСОБА_12 , а також менеджером з продажів Заводу - ОСОБА_13 (номер телефону НОМЕР_3 ). Як тільки його було завершено. Компанія здійснила повну оплату товару на загальну суму 880 000 доларів США, що у перерахунку за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_3 на день здійснення оплати, становить 32 180 368 грн. 00 коп. Факт оплати підтверджується платіжними дорученнями, що додаються до цієї заяви.

Після цього, транспорт, завантажений соняшниковою олією, покинув територію Заводу та розпочав свій рух в бік Порту. Увесь цей час ОСОБА_5 продовжував тримати контакт з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . В ході комунікації з ОСОБА_7 , останній, на підтвердження факту відвантаження товару, надіслав представнику Компанії фотокопії товарно-транспортних накладних. З їх змісту стало відомо, що одержувачем вантажу числиться Компанія, а вантажовідправником - Завод.

Через деякий час, Брокер проінформував Компанію, що транспортні засоби, що перевозили товар, дістались Порту й стали у чергу на перевірку якості соняшникової олії лабораторією Порту та її подальшого відвантаження.

З урахуванням того факту, що цей процес зайняв більше часу, аніж зазвичай, ОСОБА_5 відразу зателефонував ОСОБА_12 , аби з`ясувати причину затримки. У відповідь той повідомив, що за результатами перевірки якості соняшникової олії, лабораторія констатувала відхилення за кількома ключовими характеристиками. При цьому, на підтвердження своїх слів Брокер надіслав ОСОБА_14 фотокопії товарно-транспортних накладних із відтисками печатки лабораторії Порту, та зазначеними показниками неналежної якості товару.

Почувши вказане, ОСОБА_5 одразу зв`язався із Заводом, повідомив про неналежну якість товару й поцікавився, яким чином буде вирішено дану ситуацію. Також, він наголосив, що у випадку якщо Заводом не буде запропоновано адекватних шляхів вирішення цієї проблеми, Контракт буде розірвано.

У відповідь, представник Заводу повідомив, що дійсно ситуація, яка склалась з його соняшниковою олією була вкрай негативною, та запропонував наступне: Завод відізве з Порту увесь транспорт зі своїм товаром неналежної якості, і взамін відправить нову партію соняшникової олії. При цьому, всі логістичні витрати Завод мав покрити власним коштом. На таку пропозицію представник Компанії згодився та почав очікувати повернення транспорту на Завод для його повторного завантаження.

Через деякий час, аби впевнитись, що все відбувається згідно з досягнутими домовленостями, та чи покинули вже автомобілі із соняшниковою олією територію Порту, ОСОБА_15 спробував зателефонувати ОСОБА_12 , а також менеджеру Заводу - ОСОБА_13 , проте, на той час, вони вже не відповідали на будь-які дзвінки.

Відтак, запідозривши неладне, Компанія почала термінові пошуки контактної інформації компаній перевізників товару. Через не надто тривалий відрізок часу було з`ясовано, що транспортування соняшникової олії здійснювалося силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а також іншими афілійованими з ним підприємствами, та окремих фізичними особами-підприємцями.

Надалі, ОСОБА_5 зателефонував цим перевізникам ( ОСОБА_16 , контактна особа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 , фізична особа-підприємець ОСОБА_17 - НОМЕР_6 ) та поцікавився, чи вони повернулися з товаром на територію Заводу.

На його подив було отримано відповідь, що транспорт не повертався до Заводу через нібито неналежну якість соняшникової олії, й що більше, наразі вже повністю розвантажено.

Для з`ясування додаткових деталей, представник Компанії одразу зателефонував ОСОБА_13 (менеджеру з продажів Заводу), та поцікавився, чому Завод не діє відповідно до попередньо досягнутих домовленостей та з чийого дозволу було передано в Порт соняшникову олію. У відповідь, ОСОБА_13 зазначив, що йому з цього приводу нічого не відомо, та пообіцяв все з`ясувати. Через деякий час, він перетелефонував та повідомив, що соняшникову олію було розвантажену з дозволу нібито представника власника товару - Компанії, особи на ім`я ОСОБА_18 . При цьому він не конкретизував, що це за особа.

Водночас, Компанії також було не відомо, що це була за особа, оскільки, по-перше, процесом супроводу реалізації Контракту займався виключно ОСОБА_5 , і по-друге, в Компанії взагалі відсутні працівники з іменем ОСОБА_18 .

Надалі, продовжуючи самостійне з`ясування всіх обставин зникнення соняшникової олії, представник компанії знову зконтактував з перевізниками. В ході довготривалої розмови, було з`ясовано, що відвантаження товару відбувалось за координацією нібито представника Порту так званого ОСОБА_19 (відомі Компанії номери телефону - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

При цьому, фактично підґрунтям для такого відвантаження, ймовірно, стали підроблені документи, оскільки перевізник зазначив, що згідно з тими документами, які він особисто бачив, отримувачем товару числилась не Компанія, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), та в окремих випадах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ).

Крім того, відповідно інвойсу №12/09/23-1 від 12.09.2023 з підтвердженням SWIFT переказу, встановлено, що «UAB Envirolla» перерахувала грошові кошти в розмірі 223 984,00 доларів США на банківський рахунок Zoloto Agro KFT № НОМЕР_12 відкритому у Municipal Bank PLC.

Відповідно інвойсу №13/09/23-5 від 13.09.2023 з підтвердженням SWIFT переказу, встановлено, що «UAB Envirolla» перерахувала грошові кошти в розмірі 73 840,00 доларів США на банківський рахунок Zoloto Agro KFT № НОМЕР_12 відкритому у Municipal Bank PLC.

Відповідно інвойсу №13/09/23-4 від 13.09.2023 з підтвердженням SWIFT переказу, встановлено, що «UAB Envirolla» перерахувала грошові кошти в розмірі 183 584,00 доларів США на банківський рахунок Zoloto Agro KFT № НОМЕР_12 відкритому у Municipal Bank PLC.

Відповідно інвойсу №14/09/23-1 від 14.09.2023 з підтвердженням SWIFT переказу, встановлено, що «UAB Envirolla» перерахувала грошові кошти в розмірі 72 592,00 доларів США на банківський рахунок Zoloto Agro KFT № НОМЕР_12 відкритому у Municipal Bank PLC.

Відповідно інвойсу №14/09/23-2 від 14.09.2023 з підтвердженням SWIFT переказу, встановлено, що «UAB Envirolla» перерахувала грошові кошти в розмірі 159 584,00 доларів США на банківський рахунок Zoloto Agro KFT № НОМЕР_12 відкритому у Municipal Bank PLC.

Відповідно інвойсу №14/09/23-3 від 14.09.2023 з підтвердженням SWIFT переказу, встановлено, що «UAB Envirolla» перерахувала грошові кошти в розмірі 160 416,00 доларів США на банківський рахунок Zoloto Agro KFT № НОМЕР_12 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні банківської установи, з метою підтвердження факту грошового переказу вчиненого «UAB Envirolla» (код компанії НОМЕР_13 ) на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код компанії НОМЕР_14 ) № НОМЕР_12 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження. Та лише отримавши доступ до вказаної інформації у органу досудового розслідування буде можливість встановити особу та ідентифікуючі дані особи, яка отримала грошовий переказ від «UAB Envirolla» (код компанії НОМЕР_13 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документи) щодо банківського рахунку відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- роздруківок руху грошових коштів « ОСОБА_8 » (код компанії НОМЕР_14 ), відображених на паперовому носію, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_12 (USD) за період з 01.09.2023 по 01/10/2023;

- копій юридичної справи «Zoloto Agro KFT» (код компанії НОМЕР_14 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код компанії НОМЕР_14 ) при розпорядженні рахунками за період з 28.11.2014 по теперішній час;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_12 (USD), за період з 01.09.2023 по 01/10/2023;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток «Zoloto Agro KFT» (код компанії НОМЕР_14 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код компанії НОМЕР_14 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код компанії НОМЕР_14 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.09.2023 по 01.10.2023 «Zoloto Agro KFT» (код компанії НОМЕР_14 );

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій «Zoloto Agro KFT» (код компанії НОМЕР_14 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку BG83SOMB7947 (USD) за період з 01.09.2023 по 01.10.2023;

- копій документів кредитної та депозитної справи «Zoloto Agro KFT» (код компанії НОМЕР_14 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Вказані документи містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали вважає, що останнє не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

За змістом наведеної норми, якщо для проведення в Україні процесуальної дії необхідний дозвіл суду (слідчого судді), то при зверненні за допомогою про виконання такої дії в іноземній державі така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу судом (слідчим суддею) лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що міжнародним договором, укладеним між Україною і Болгарією, передбачена необхідність дозволу суду для виконання в Болгарії процесуальної дії, про яку він просить у своєму клопотанні, або, що такий дозвіл є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони, тобто у даному випадку Болгарії.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить посилання на конкретні норми міжнародного договору чи на норми законодавства запитуваної сторони щодо необхідності отримання дозволу українського суду (слідчого судді) для вчинення процесуальної дії на території Болгарії, а саме: тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні болгарської компанії.

Враховуючи викладене, необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не доведена, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 562, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1