Справа № 686/1162/23
Провадження № 1-кс/686/2806/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Миколаїв, Миколаївської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, з вищою освітою, військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , раніше не судимого -

у кримінальному провадженні № 0000033,

ВСТАНОВИВ:

27 березня 2024 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28,ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358КК України, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на учасників даного кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримують клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР 03.10.2022 за № 0000033, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358,ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

27.03.2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28,ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358КК України, а саме що : «Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група в складі: службової особи, директора ТОВ «Хардіфаст» ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання розробленого ОСОБА_9 та узгодженого з іншими учасниками плану, організували та здійснили укладання договору підряду, складання і підписання завідомо неправдивих офіційних документів - первинних документів з обліку в будівництві, при цьому достовірно знаючи, що робіти з реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_2 під безпековий центр громадян виконані не в повному обсязі та окремі будівельні матеріали не відповідають проектно-кошторисній документації, на підставі згаданих завідомо неправдивих (фіктивних) документів, в період часу з вересня 2019 по грудень 2019, повторно вчинили заволодіння бюджетних коштів, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою ОСОБА_5 своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, чим завдали збитків обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, що за адресою: АДРЕСА_3 на суму 557 993,16 грн, та місцевому бюджету Гуківської сільської ради що за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 96 928,39 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, вчиненим у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Організована група, в складі: службової особи директора ТОВ «Хардіфаст» ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_9 , за пособництва ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи наміри, направлений на заволодіння державних коштів виділених реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що по АДРЕСА_5 (до 2020 року Чемеровецький район) Хмельницької області під безпековий центр громадян, з корисливих мотивів, 15.08.2019 організували укладання договору підряду про виконання робіт між ТОВ «Хардіфаст» та Гуківською сільською радою №85.

В подальшому, ОСОБА_9 організував складання та видачу службовою особою директором ТОВ «Хардіфаст» ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_8 офіційних, первинних документів з обліку в будівництві, а саме:актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в №2 за грудень 2019 року, №3 за грудень 2019 року та акту без номера за листопад 2022 року, а також довідок типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 18.11.2019, та двох довідок за 19.12.2019 року,типова форма яких встановлена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та підписання їх, до змісту яких були умисно внесені недостовірні відомості, щодо обсягів робіт та будівельних матеріалів які начебто використовувались.

Умисні, протиправні дії організованої групи призвели до наслідків правового характеру у вигляді заволодіннябюджетних коштів на загальну суму, 756 290, 27 грн, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністраціїщо за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Грушевського, будинок 87, завдано збитків на суму 557 993,16 грн., та місцевому бюджету Гуківської сільської ради що за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 96 928,39 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Організована група в складі: ОСОБА_8 за пособництва ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір, направлений на заволодіння державних коштів виділених на реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по об`єкту реконструкції виконані не в повному обсязі, а будівельні матеріали передбачені проектно-кошторисною документацією замінені на інші, у листопаді 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, повторно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив складання та видачу завідомо підроблених офіційних, первинних документів з обліку в будівництві до договору про закупівлю робіт №85 від 15.08.2019, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за листопад 2019 від 18.11.2019, акту без номера приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 18.11.2019 та підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: Центр безпеки громадян (витрати - по факту) звітний період 1 (листопад 2019) типова форма яких встановлена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», які засвідчив підписом від імені уповноваженої особи представника підрядника та скріпив однією з екземплярів печатки ТОВ «Хардіфаст».

Після чого ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_9 , за пособництва ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у листопаді 2019 року, передали вказані офіційні документи невстановленим досудовим розслідуванням уповноваженим особам Гуківської сільської ради.

Умисні, протиправні дії організованої групи призвели до наслідків правового характеру у вигляді заволодіння організованою групою бюджетних на загальну суму 756 290,27 гривень, з яких Гуківській сільській раді спричинено шкоду на загальну суму 96 928,39 грн, а Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації на 557 993,16 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підроблені іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненим організованою групою, вчиненим повторно, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Організована група в складі: ОСОБА_8 за пособництва ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір, направлений на заволодіння державних коштів виділених на реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по об`єкту реконструкції виконані не в повному обсязі, а будівельні матеріали передбачені проектно-кошторисною документацією замінені на інші, у листопаді 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, повторно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснили складання та видачу завідомо підроблених офіційних, первинних документів з обліку в будівництві до договору про закупівлю робіт №85 від 15.08.2019, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за листопад 2019 від 18.11.2019, акту без номера приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 18.11.2019 та підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: Центр безпеки громадян (витрати - по факту) звітний період 1 (листопад 2019) типова форма яких встановлена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», які ОСОБА_8 засвідчив підписом від імені уповноваженої особи представника підрядника та скріпили однією з екземплярів печатки ТОВ «Хардіфаст».

Після чого ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_9 , за пособництва ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у листопаді 2019 року, передали вказані офіційні документи невстановленим досудовим розслідуванням уповноваженим особам Гуківської сільської ради.

Умисні, протиправні дії організованої групи призвели до наслідків правового характеру у вигляді заволодіння організованою групою бюджетних на загальну суму 756 290,27 гривень, з яких Гуківській сільській раді спричинено шкоду на загальну суму 96 928,39 грн, а Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації на 557 993,16 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненим організованою групою, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Організована група в складі: службової особи, директора ТОВ «Хардіфаст» - ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, на виконання розробленого ОСОБА_9 та узгодженого з іншими учасниками плану, організували та здійснили укладання між ТОВ «Хардіфаст» та Гуківською сільською радою договору підряду №15 від 11.03.2020, складання і підписання завідомо неправдивих офіційних документів - первинних документів з обліку в будівництві, у подальшому, в період часу з жовтня 2020 по листопад 2022 року, достовірно знаючи, що роботи з реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Гуків Кам`янець Подільського району (до 2020 року Чемеровецький район) Хмельницької області під безпековий центр громадян виконані не в повному обсязі та окремі будівельні матеріали не відповідають проектно-кошторисній документації, на підставі згаданих завідомо неправдивих (фіктивних) документів, вчинили заволодіння бюджетних коштів, у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою ОСОБА_5 своїм службовим становищем, вчинений повторно, організованою групою, чим завдали Гуківській сільській раді що за адресою: АДРЕСА_4 матеріальної шкоди, на загальну суму 19 300,09 грн, а Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, що за адресою: АДРЕСА_3 на суму 197 974,38 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим організованою групою, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Організована група, в складі: службової особи директора ТОВ «Хардіфаст»- ОСОБА_5 , за пособництва особи яка виконувала функції виконроба у вказаному товаристві - ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи наміри, направлений на заволодіння державних коштів виділених реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що по АДРЕСА_5 (до 2020 року Чемеровецький район) Хмельницької області під безпековий центр громадян, з корисливих мотивів, 11.03.2020 домоглися укладання договору підряду про виконання робіт №15 між ТОВ «Хардіфаст» та Гуківською сільською радою.

В подальшому, ОСОБА_9 організовано складання та видачу учасниками організованої групи: службовою особою директором ТОВ «Хардіфаст» - ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_8 первинних, офіційних, документів з обліку в будівництві, типова форма яких встановлена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», за договором закупівлі робіт за бюджетні кошти №15 від 11.03.2020, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в №б/н за жовтень 2020 року, №1 за грудень 2020 року №1 за листопад 2022 року, акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт № б/н та довідок типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 30.10.2020, 19.11.2020, 21.12.2020,17.09.2020 та за листопад 2022 без дати, підписання їх, до змісту яких були умисно внесені недостовірні відомості, щодо обсягів робіт та будівельних матеріалів які начебто використовувались.

Умисні, протиправні дії організованої групи призвели до наслідків правового характеру у вигляді заволодіння організованою групою бюджетних на загальну суму 217 274,47 гривень, з яких Гуківській сільській раді спричинено шкоду на загальну суму 19 300,09 грн, а Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації на 197 974,38 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.»

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта № СЕ-19/123-23/13036-ПЧ від 15.12.2023, висновок експерта № СЕ-19/123-23/13309-БТ від 27.12.2023, висновок експерта № СЕ-19/123-23/231-БТ від 14.12.2023, протокол загальних зборів №1 ТзОВ «Будсервіс ЛТД К», копію акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТзОВ «Будсервіс ЛТД К», заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, рішення №1 власника ТзОВ « «Хардіфаст», довідку Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 10.01.2024, та на інші матеріали кримінального провадження.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за який передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що дає підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників даного кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Сам ОСОБА_5 раніше не судимий, являється військовослужбовцем, вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнає.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останнього переховування від органів досудового розслідування та/або суду та впливати на учасників даного кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, необхідно застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.

Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, та те, що у даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень та докази щодо їх вчинення підозрюваним із кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 17 травня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 , задоволити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28,ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього, строком по 17 травня 2024 року, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця перебування та служби;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

Ухвала, в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 17 травня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 що у разі не виконання покладених на нього зобов`язань до нього можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя