Справа № 592/9049/24
Провадження № 1-кс/592/3729/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що один із мешканців міста Суми, за попередньою змовою з іншими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, під приводом продажу неіснуючого товару заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Одеса, який використовує абонентський номер НОМЕР_1 .

В ході моніторингу інформаційних систем, наявних в ВПК в Сумській області було встановлено, що за допомогою вказаного абонентського номеру було вчинено кримінальне правопорушення, яке внесено до ЄРДР №0000132 від 16.04.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України Олександрівським РВП ГУНП в Кіровоградській області. Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, перераховуються на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а в подальшому на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зняття готівки відбувається за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час повне коло осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення не встановлено, не встановлено повне коло потерпілих, і відомості, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які постраждали від кримінальних правопорушень, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.05.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.05.2024 у якості фінансових.

3. До копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у відділенні м. Суми, за адресою: АДРЕСА_4 , яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 28.05.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.05.2024 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1