Справа №760/6543/24
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

(повний текст)

12 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4

ст. 111-1 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за № 0000438 від 18.05.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Виходячи із змісту клопотання, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, у громадянок України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які перебували на тимчасово окупованій території АР Крим та достовірно знали, що з 20 лютого 2014 року підрозділами збройних сил РФ та інших військових формувань РФ здійснено тимчасову окупацію АДРЕСА_1 після чого у лютому 2022 року південно-східних регіонів України та в подальшому створено незаконні органи влади, розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил РФ та створених на тимчасово окупованій території АР Крим, вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади створеними, контрольованими та фінансованими РФ.

Свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реалізовували шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, ОСОБА_7 вступила у злочинну змову з громадянкою України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами спільно з якими розробила план спільних злочинних дій, які полягали в організації та провадженні господарської діяльності, пов`язаної із орендою та управлінням власним або орендованим нерухомим майном, купівля-продаж власного нерухомого майна, управління нерухомим майном або на договірних засадах, на тимчасово окупованій території АР Крим.

В подальшому, реалізуючи раніше узгоджений план злочинних дій, невстановлені досудовим розслідуванням особи відповідно до законодавства російської федерації зареєстрували у встановленому незаконними органами влади порядку господарські підприємства а саме у незаконному органі влади так званому «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым» 09.12.2014 зареєстровано юридичну особу ООО «Вояж-Крым».

Після чого, на виконання раніше досягнутої домовленості, у 2015 році (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_7 призначено на посаду директора ООО «Вояж-Крым» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до розробленого плану злочинних дій на невстановлену досудовим розслідуванням особу як засновника ООО «Вояж-Крым» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), покладається загальне керівництво діяльністю вказаного господарського підприємства та координація дій всіх співучасників.

У свою чергу до обов`язків ОСОБА_7 входить організація виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим, у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією АР Крим безпосередня робота з клієнтами щодо оренди торгівельних площ, погодження, підписання та продовження договорів щодо оренди торгівельних площ, призначення та звільнення співробітників ТРЦ, виплата заробітної плати працівникам ТРЦ, визначення вартості оренди нежитлових приміщень щодо оренди торгівельних площ ТРЦ « Южная Галерея », що розташований на тимчасово окупованій території АР Крим, за адресою: АДРЕСА_2 , та перебуває у власності ООО «Вояж-Крым» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

До обов`язків, ОСОБА_6 входить організація виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим, у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією АР Крим, вирішення кадрових питань пов`язаних господарською з діяльністю ТРЦ «Южная Галерея», юридичний супровід ООО «Вояж-Крым» та надання консультацій, порад, вказівок директору ООО «Вояж-Крым» ОСОБА_7 .

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розуміли, що провадження господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України.

Продовжуючи реалізацію спільного між співучасниками умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_7 в період часу з 15.03.2022 по січень 2024 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи на посаді ООО «Вояж-Крым» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), будучи фактичним керівником вказаного підприємства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 яка їй сприяла у вчиненні протиправних дій та з іншими невстановленими особами знаходячись на тимчасово окупованій території АР Крим, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснювали адміністративно-господарські функції, пов`язані з управлінням ТРЦ «Южная Галерея», забезпечували фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодію з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території АР Крим, безпосередню роботу з клієнтами щодо оренди торгівельних площ, погодження, підписання та продовження договорів щодо оренди торгівельних площ, визначення вартості оренди нежитлових приміщень торгівельних площ ТРЦ «Южная Галерея», та збиранням грошових коштів, здобутих внаслідок провадження господарської діяльності та іншу діяльність.

При цьому, вказані особи усвідомлювали, що здійснюють діяльність, яка полягає у забезпеченні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора оскільки вони забезпечували виконання всіх нормативно правових актів, які встановлені окупаційною владою, сплачували в особливо великому розмірі податки до бюджету окупаційної влади АР Крим у необхідних обсягах, зокрема лише за 2022-2023 сплатили внаслідок господарської діяльності понад 400 млн. рублів, звертались з господарськими питаннями щодо діяльності ТРЦ до окупаційних судів, взаємодіяли з питань проведення господарської діяльності з контролюючими незаконно створеними окупаційними органами АР Крим, за що останні отримували грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

07.03.2024 у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час судового розгляду прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити із зазначених в клопотання підстав. Захисник проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що на його думку законні підстави для його задоволення відсутні.

Вислухавши думки учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновків, які мотивує наступним чином.

29.02.2024 у відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 05.03.2024, 06.03.2024 та 07.03.2024 було опубліковано на сайті загальнодержавного засобу масової інформації - «Урядовий кур`єр», та сайті Офісу Генерального прокурора, за результатами чого підозрювана не з`явилась.

Також, повідомлення про підозру та повістки про виклик було надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_6 в месенджері «WatsApp» та «Telegram», однак на виклики до цього часу не з`явилась, причину не явки не повідомила. На даний час, з метою забезпечення вимог глави 24-1 КПК України виникла необхідність у залученні захисника до кримінального провадження № 0000438.

08.03.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у розшук, цього ж дня винесено постанову.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, копії яких слідчим додано до матеріалів клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, які дають підстави застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Наявність ризиків, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК обґрунтовується тим, що перебуваючи на волі, ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Так, протиправною діяльністю остання займалася перебуваючи за місцем проживання або за місцем роботи тобто на території тимчасово окупованої території АР Крим. Одними із знарядь для вчинення протиправних дій використовувала мобільні телефони та комп`ютерну техніку. Таким чином, без застосованого запобіжного заходу може здійснити спроби знищення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, тощо. Крім того, може знищити фінансово-господарські документи, печатки, чорнову документацію, які залишили на собі сліди вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, серед оточення підозрюваної ОСОБА_6 є невстановлені учасники злочину, яких він може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі їй в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Дана спроба у підозрюваної увесь час виникає шляхом аналізу його поведінки, зафіксованої під час проведення слідчих (розшукових) дій та проявляється у сукупності заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

ОСОБА_6 може продовжити вчинення кримінального правопорушення в якому підозрюється займає посаду за напрямком своєї діяльності, яка обумовлює продовжувати провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та пособництво державі-агресору.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вказаного кримінального правопорушення та зазначених вище ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, до підозрюваної необхідно застосувати лише запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а тому необхідним є застосування до підозрюваного саме виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, згідно до абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Окрім того, положеннями абз. 8 ч. 4 ст. 183 КПК України передбачено, що під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Також, відповідно до п. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та /або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 4 ст.197 Кримінального процесуального кодексу України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Виходячи із вищезазначеного, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваної розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошується 17 червня 2024 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1