Справа № 548/1404/24
Провадження №1-кс/548/375/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в житловому будинку, належних до нього господарських приміщеннях та земельній ділянці за адресою : АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 та яким користується ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, яке погоджено з уповноваженим прокурором, що внесено до слідчого судді Хорольського районного суду 12.06.2024 року в порядку ст. 234 КПК України, що 26.07.2023 до Ковельського РУП надійшло електронне звернення ДКП №309751 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2023 невстановлена особа, спілкуючись з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу собаки заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4280 гривень, які він перерахував на картку номер НОМЕР_3 . Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 27.07.2023 за № 0000295 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 21.10.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , у всесвітньої мережі інтернет вона знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. Остання вирішила зв`язатися через мобільний додаток «Вайбер» з власником оголошення за номером мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , обговоривши умови придбання цуценяти, власник оголошення повідомив останній, що необхідно сплатити всю суму грошових коштів, а саме 5 000 гривень, відразу на банківську картку, номер якої невстановлено. Потерпіла погодившись на умови добровільно та самостійно, однією транзакцією перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, які належать її батьку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак цуценя до теперішнього часу вона так і не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, власник оголошення на зв`язок не виходить, таким чином невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 5 000 гривень. Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 21.10.2023 за № 0000340 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 12.12.2023 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із ВП №3 ХРУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали по факту того, що 04.11.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 грн., які вона перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , як передоплату за купівлю тварини. Зловмисники користувалися абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_2 . Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 12.12.2023 за № 0000240 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 02.02.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом купівлі меблів на сайті «Оголоша», використовуючи номера мобільних телефонів ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , які остання самостійно перерахувала із власної банківської карти, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_8 на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_9 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 3 800 гривень . Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.02.2024 за № 0000100 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Також, 13.03.2024 року невстановлена особа котра користувалась номером телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістивши оголошення про продаж собаки заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн, належними ОСОБА_11 , котрі остання самостійно перерахувала на банківський картковий рахунок НОМЕР_10 . Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 19.03.2024 за № 0000141 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 22.02.2024 р. близько 20 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи оголошення на сайті «OLX» та абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу цуценя породи Той тер`єр, ввела в оману ОСОБА_12 , 2004 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5700 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_11 . Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 19.03.2024 за № 0000424 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 23.05.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_13 про те, що 25.02.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом завдатку за купівлю собаки заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які остання із картки ПриватБанку НОМЕР_16 перерахувала на картку шахрая НОМЕР_12 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3000 грн. Зловмисник користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 . Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 23.05.2024 за № 0000114 за ст. 190 ч. 1 КК України.

07.06.2024 вказані кримінальні провадження постановою прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури об`єднано в одне провадження за № 0000295 від 27.07.2023.

07.06.2024 підслідність даного кримінального провадження визначено за слідчим відділенням ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення отримано рапорт Департаменту кіберполіції Національної поліції України, де встановлено, що в ході проведення заходів та аналізу отриманої інформації до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлено причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в період дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснював незаконні операції, шляхом розміщення оголошень на торгівельній платформі «ОLХ», з метою заволодіння грошовими коштами громадян. Грошові кошти, які отримував від потерпілих отримував на банківські карти АТ «Ощадбанк»: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_13 ; 3) НОМЕР_10 ; 4) НОМЕР_14 та АТ «Універсал Банк» НОМЕР_17

Також встановлено, що до потерпілих здійснювались дзвінки та спілкування з наступних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 .

Вказаний фігурант мешкає за адресами: АДРЕСА_1 (місце реєстрації, будинок батьків) та АДРЕСА_3 (дача).

Посилаючись на вищевказані обставини та на те, що в даний час виникає потреба у проведенні обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , господарських споруд та земельної ділянки віднесеної до вказаного домоволодіння, де фактично проживає ОСОБА_5 , оскільки є підстави в органу досудового розслідування вважати, що по місцю проживання останнього, можуть бути сховані речі, що мають значення для встановлення істини у справі та які можуть бути речовими доказами по справі, зокрема, пластикові банківські картки за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у банківських установах, мобільні термінали за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими, планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, wi-fi роутери, за допомогою яких створювалися та розміщувалися оголошення, стартові пакети та сім-карти операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувалися для комунікації з потерпілими та іншими особами, які можуть бути причетні до шахрайських дій, письмові договори щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги, грошові кошти отримані злочинним шляхом, письмові або електронні документи які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати, суми здійснених операцій) та інші речі та документи, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні, які останній зберігає за місцем свого проживання.

Судове засідання по даній справі проводилося за допомогою повної звуко- та відео- фіксації.

Слідчий суддя, допитавши слідчого, вивчивши матеріали, що додані до клопотання і давши їм належну оцінку, приходить до висновку, що є передбаченні законом підстави для задоволення клопотання слідчого про проведення обшуку в житловому будинку АДРЕСА_1 , господарських споруд та земельної ділянки віднесеної до вказаного домоволодіння, де фактично проживає ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.2 ст.30 Конституції України проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них обшуку можливе не інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

За нормою ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 цієї статті).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Лубенськог РВП ГУНП в Полтавській областіперебуває кримінальне об`єднане провадження № №0000295 від 27.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № № №0000295 від 27.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_5 , що мешкає в АДРЕСА_1 .

Крім того, в матеріалах доданих до подання та з показань слідчої, слідчим суддею встановлено, що і інші достовірні дані, які свідчать, що як викрадене майно так і знаряддя злочину можуть перебувати за вищевказаною адресою.

Отже, з метою відшукання речей, що мають значення для встановлення істини у справі та які можуть бути речовими доказами по справі, зокрема, пластикові банківські картки за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у банківських установах, мобільні термінали за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими, планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, wi-fi роутери, за допомогою яких створювалися та розміщувалися оголошення, стартові пакети та сім-карти операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувалися для комунікації з потерпілими та іншими особами, які можуть бути причетні до шахрайських дій, письмові договори щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги, грошові кошти отримані злочинним шляхом, письмові або електронні документи які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати, суми здійснених операцій) та інші речі та документи, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що згідно ч.5 ст.234 КПК України в матеріалах справи міститься достатньо даних про те, що дійсно вчинене кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та доведено і те, що вказані у клопотанні речі можуть знаходитись у вищевказаному місці.

Згідно ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у цьому клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

У відповідності до п.1 ч.2 ст.235 КПК України строк дії ухвали слідчого судді від 13.06.2024 не може перевищувати одного місяця з дня постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 30 Конституції України, ст.ст. 233, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя

П ОС Т А Н О В И В :

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшуканнята вилучення речових доказів по кримінальному провадженні №0000295, а саме: пластикові банківські картки за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у банківських установах, мобільні термінали за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими, планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, wi-fi роутери, за допомогою яких створювалися та розміщувалися оголошення, стартові пакети та сім-карти операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалося відкриттята керування картковими рахунками, використовувалися для комунікації з потерпілими та іншими особами, які можуть бути причетні до шахрайських дій, письмові договори щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги, грошові кошти отримані злочинним шляхом, письмові або електронні документи які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати, суми здійснених операцій) та інші речі та документи, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні, які останній зберігає за місцем свого проживання.

Вказана ухвала надає право входження до домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_5 один раз.

Строк дії ухвали до 13.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1