Провадження № 1-кс/761/8857/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059від 02.08.2023 за фактом привласнення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів в сумі 2,34 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 07.10.2022 по 21.04.2023 з бюджету України виділені кошти в сумі 4,43 млн. грн. на користь державних установ, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 дизайну (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Заклад вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КУ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

В подальшому, вказані кошти були перераховані на користь ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якості оплати послуг технічного обслуговування діючої системи протипожежної сигналізації та системи оповіщення, монтажу протипожежної системи, технічного обслуговування системи відео нагляду, закупівлі товару (жорсткого диску), вогнегасної обробки дерев`яних конструкцій, встановлення пристрою блискавкозахисту, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Однак, бюджетні кошти в сумі 2,34 млн. грн. були привласнені службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом їх обготівковування та перерахування на рахунки підконтрольних підприємств, зокрема:

-1,69 млн. грн., за період 12.10.2022 по 12.04.2023, були зняті готівкою, через банкомати, розташовані в м. Києві та м. Львові;

-0,56 млн. грн., за період з 20.10.2022 по 17.04.2023, були перераховані на рахунок № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що відкритий ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , підконтрольне підприємство), в якості повернення безпроцентної поворотної допомоги;

-0,09 млн грн., за період з 01.11.2022 по 13.01.2023, були перераховані на рахунок № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , підконтрольне підприємство), в якості надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги.

На теперішній час, стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), зокрема:

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

які використовувались для проведення фінансових операцій з отримання грошових коштів одержаних від реалізації товарів, робіт та послуг, або інших господарських правочинів, перерахування державних коштів юридичним та фізичним особам для подальшого обготівковування, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно вказаного суб`єкту господарської діяльності.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000059від 02.08.2023 за фактом привласнення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів в сумі 2,34 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1.Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді),які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

2.1роздруківок (виписок) руху коштів за період з 07.10.2022 по теперішній час на рахункахПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

2.2 роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

2.3 справ юридичного оформлення по рахункамПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

2.4 документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11 квітня 2024 року