Справа № 539/945/24
Провадження № 1-кс/539/244/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 22.01.2024 до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 10:47 год. 17.01.2024 по 01:15 год 18.01.2024 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської валютної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 526 доларів США, які належні ОСОБА_5 .
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.01.2024 у вечірній час вона знаходилася вдома та в цей час на мобільний телефон потерпілої в меседжеві «Вайбер» прийшло смс - повідомлення з гіперпосиланням де було зазначено про одноразову допомогу в розмірі 6500 грн. (наданий час посилання не зберіглося, так як, було потерпілою видалене). Після чого, ОСОБА_5 зайшла на дане оголошення де ввела повні дані своєї валютної (долари США) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час, потерпіла помітила, що з її картки, без дозволу, здійснено два перекази на суму 0,6 центів, після чого, потерпіла відразу заблокувала вказану картку. На наступний день, ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй розблокували вищевказану банківську картку, однак стару картку не замінили.
На наступний день, потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що в період з 17.01.2024 о 10:47 год по 18.01.2024 о 01:15 год., здійснювались невідомі перекази на невідомий рахунок на загальну суму 526 доларів США.
На даний час номер вищевказаної валютної катки невідомий, оскільки після вищевказаних подій потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокувала та замінила картку, але ОСОБА_5 відомий картковий рахунок даної картки, а саме НОМЕР_1 .
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої, виданій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці рахунок НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 ,
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :
- про особу, на котру зареєстровано банківську картку рахунок НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- Про рух грошових коштів по банківській картці рахунок НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 14.01.2024 по 24:00 годину 23.01.2024.
Доручити виконання даної ухвали групі слідчих у складі:, слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , Слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 котрий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, шляхом виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1