Справа № 588/2208/23
провадження №1-кс/588/85/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.02.2024 року звернувся до суду із указаним клопотанням, в якому просив надати йому, начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 до дня подання клопотання до суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 20.10.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.09.2023 року близько 12 години ОСОБА_6 знайшла повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала за номером, що був у оголошенні НОМЕР_2 . Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та сказав що він є робітником лісгоспу. ОСОБА_6 з ним домовилась, що їй буде поставлено до місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , машина дров об`ємом 10 складометрів, а вона в свою чергу повинна буде сплатити за це 14400 грн. Також чоловік повідомив їй, що вони працюють лише по повній попередній оплаті даної послуги та необхідно перерахувати кошти в повному обсязі на вказаний ним номер банківської платіжної картки, а саме НОМЕР_3 . ОСОБА_6 взяла вдома належні їй грошові кошти в сумі 14400 грн та, пішовши до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 , 04.09.2023 о 14 годині 17 хвилин, здійснила перерахування коштів на вказаний номер банківської картки НОМЕР_3 . Після цього отриману квитанцію про перерахунок коштів вона сфотографувала та відправила на номер телефону ОСОБА_7 , який передзвонив та сказав, що водій зараз буде виїздити та привезе цього ж дня дрова, але ніхто так і не приїхав. В подальшому зв`язок з невідомим був втрачений та ОСОБА_6 дрова так і не отримала. В результаті даних подій ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на суму 14400 гривень.

23.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 30.10.2023, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_6 в сумі 14400 грн. 04.09.2023 о 14:17 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та о 15:32 перераховані в сумі 13065 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 .

Крім того, 06.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 від 07.12.2023, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_6 в сумі 13000 грн. 04.09.2023 о 15:32 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та о 16:32 перераховані в сумі 10000 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_1 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою установлення дати та часу подальших дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картці НОМЕР_1 , якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту надходження на них коштів потерпілої.

У судове засіданні дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.13).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача установлено, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою від ОСОБА_6 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила обставини переказу коштів у сумі 14400 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 та розмови з невідомим чоловіком за номером телефону НОМЕР_2 з приводу придбання дров.

Дізнавачем доведено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів за цим рахунком може бути використано як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, що неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо:

- анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за 04.09.2023 року до 12.02.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, точним часом здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала діє до 16 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1