Справа №573/225/24
Номер провадження 1-кс/573/326/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 17 139,54 грн під приводом надання допомоги мешканцям м. Білопілля, шляхом проведення операції ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації про місце роботи кінцевого обладнання з ір-адресою: НОМЕР_1 , номеру телефону та ІМЕІ абонента, який використовував дану ір-адресу за 06 лютого 2024 року о 16:40:28.284 год, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, просила його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 07 лютого 2024 року за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. с. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що має у користуванні картку № НОМЕР_2 , відкриту у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку зараховується зарплата. Близько 16 години 06 лютого 2024 року у додатку Фейсбук побачила оголошення про надання допомоги українцям, які не виїхали за кордон у сумі 7700 грн. Перейшовши за посиланням, відкрився додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй запропонували ввести номер телефону, пароль та пін-код. Потім у додатку вибило помилку та їй на телефон надходили смс- повідомлення про списання коштів в іноземній валюті MXN, а саме 7700,00 MXN цифрові товари Фейсбук. Після цього потерпіла намагалася зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , але його було заблоковано. Наступного дня, звернувшись до банку, з`ясувала, що натрапила на шахраїв (а.с. 8-9).

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 12 лютого 2024 року у справі №573/225/24 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , належній потерпілій ОСОБА_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ. Паспортних даних власників цих рахунків, інформацію по ір-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 12 березня 2023 року (а. с. 10-12).

При проведенні огляду предметів оптичного диску, на якому міститься інформація про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що 06 лютого 2024 року о 16:44:03 з картки потерпілої № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 17139,54 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Банківська картка НОМЕР_3 належить банку UNITED STATES. Також було встановлено, що невідома особа здійснила вхід до інформаційної системи через браузер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлений на персональному комп`ютері і діяла за ір-адресою: НОМЕР_1 , яка є робочою та ідентифікується в діапазоні ір-адреси, що надається ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а. с. 13-17).

Для отримання відомостей, необхідних для встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла потреба у тимчасовому доступі до інформації про місце роботи кінцевого обладнання з ір-адресою: НОМЕР_1 , номеру телефону та ІМЕІ абонента, який використовував дану ір-адресу за 06 лютого 2024 року о 16:40:28.284 год, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначена інформація може містити відомості, що стосуються досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення .

Слідчий суддя враховує, що слідча ОСОБА_3 належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації про місце роботи кінцевого обладнання з ір-адресою: НОМЕР_1 , номеру телефону та ІМЕІ абонента, який використовував дану ір-адресу за 06 лютого 2024 року о 16:40:28.284 год, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя