Номер провадження 1-кс/754/1444/24
Справа № 754/7120/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000065 від 26.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 17.05.2024 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №0000065 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, побачила сайт «Фін-центр» в всесвітній мережі Інтернет в якому містилось оголошення про надання мікрозайму та у подальшому почала отримувати виклики за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від невстановлених осіб, які представились, представниками установи «Фін-центр» та шляхом та вказали, що для отримання послуги необхідно здійснити предоплату, тому ОСОБА_6 , з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в здійснила 3 (три) грошові перекази на рахунок НОМЕР_4 на загальну суму у розмірі 9400 гривень на, тим саме невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами в сумі 9400 гривень, що належать ОСОБА_7 (ЄО 3682)

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти переказувались на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Так, дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 26.01.2024 кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 по момент виконання ухвали, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 по момент виконання ухвали - які були відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період вчинення кримінального правопорушення - з 00:00 год. по 23:59 год 23.01.2024.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 по момент виконання ухвали, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. по 23:59 год 23.01.2024 - які були відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину).

Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному виді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

В іншій частині відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1