Справа № 442/3011/24
Провадження № 1-кс/442/584/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період - 07.04.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період - 07.04.2024.

Клопотання мотивує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_17 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07.04.2024 о 16 год 34 хв, розмовляючи по телефону з абонентом з номером НОМЕР_4 , представившись працівником банку, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 42851,06 грн, які були перераховані з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим потерпілій завдано майнову шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_17 пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше 15 років. У банку відкрито «поточний» рахунок для виплат, на який нараховується пенсійне забезпечення - банківська картка № НОМЕР_5 (дійсна до 12.2027). Крім цього, відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 (універсальний рахунок), на якому є кредитні кошти, якими користувалась до вересня 2022 року для власних потреб (банківська картка НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсна до 09.2022). З кредитного рахунку ОСОБА_17 знято 32 000 грн, які вона частинами погашала до 25 числа кожного місця. Так, 07.04.2024 протягом дня ОСОБА_17 знаходилась вдома. Після обіду приблизно о 15:50 год до неї почав телефонувати мобільний номер НОМЕР_4 . Перші два дзвінки не встигла підняти слухавку телефону, на третій раз розмова відбулась. З даного номеру телефонував чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав своє ім`я та по-батькові, яке вона не запам`ятала, своєї посади він не вказав. Чоловік після представлення зразу різким тоном сказав ОСОБА_17 , що хтось з її кредитної карти планує скинути гроші в російську федерацію та почав наголошувати, що за це передбачена кримінальна відповідальність. ОСОБА_17 заперечила факт перерахунку грошових коштів та відповіла, що такого не буде робити. Чоловік сказав, що її зараз наберуть інші працівники банку, які встановлять захист банківської картки. Через короткий проміжок часу приблизно о 16:05 год до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 , з якого жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала своє ім`я та по-батькові, яке вона не запам`ятала. У розмові жінка повідомила, що безплатно встановить на банківську картку (банківській рахунок) захист від шахраїв. Будучи наляканою та розуміючи, що кредитні гроші можуть бути перераховані невідомо куди, зокрема в російську федерацію, ОСОБА_17 погодилась на її пропозицію. Жінка повідомила, що зараз на мобільний телефон прийде смс-повідомлення із кодом, яке ОСОБА_17 має їй продиктувати. Після цього вона закінчила розмову та положила слухавку. Приблизно через 4-5 хв після телефонної розмови на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пізніше на мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 (з нього телефонували три рази о 16:24, 16:26, 16:28), та розмову проводила жінка. Жінка попросила назвати пароль, який надійшов у смс-повідомленні. ОСОБА_17 його назвала і вона зразу відключила свій телефон. Через короткий проміжок часу до ОСОБА_17 знову зателефонувала жінка, яка повідомила, що в мережі відбувся збій та закінчила розмову. Ввесь цей час ОСОБА_17 здавалось, що вона спілкувалась із працівниками банку. Цього ж дня вирішила перевірити статус своїх рахунків за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в який їй не вдалось зайти з свого мобільного телефону, оскільки пароль був змінений і при вводі всіх символів вибивала «помилка». Це була неділя, тому вона не йшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня 08.04.2024 вони їхали з чоловіком до лікарні у м. Дрогобич на консультацію, тому до відділення банку змогла прийти лише 09.04.2024. Від працівника банку ОСОБА_17 стало відомо, що з її банківської картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 07.04.2024 приблизно о 16:34 год. перераховано грошові кошти в сумі 42 851,06 грн. на операцію ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 . Вказаних грошей ОСОБА_17 не перераховувала для даної операції, наміру такого не мала. Думала, що 07.04.2024 спілкується із працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно встановлення захисту на свій банківський рахунок.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 10.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000425, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за 07.04.2024, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації, в тому числі електронної), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зможливістю їх вилучення по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період - 07.04.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період - 07.04.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1