КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/1008/24
Номер провадження 1-кс/133/253/24
У Х В А Л А

Іменем України

08.04.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000059 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000059 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме повні данні про власників банківських карток: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок; інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по день надання інформації із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції; інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по день надання інформації; інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 24 березня 2024 рокупо день надання інформації. Інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що 02 квітня 2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 25 березня 2024 року о 20:38 годин невідома особа шляхом обману, використовуючи для спілкування сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу кросівок, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 200 гривень, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної картки на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в якості повної передоплати, після чого товар не був доставлений ОСОБА_5 та продавець перестав виходити на зв`язок.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона 25 березня 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оголошеннями про продаж жіночих речей, де вона захотіла придбати кросівки за грошові кошти в сумі 1 200 гривень. В ході переписки з невідомою особою-продавцем ОСОБА_5 домовилась про купівлю кросівок з повною передоплатою на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тоді ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку вказану продавцем оговорені грошові кошти в сумі 1 200 гривень. В подальшому товар ОСОБА_5 надіслано не було, продавець перестав виходити на зв`язок. На підтвердження своїх слів ОСОБА_5 надала скрін-шоти переписки з невідомим продавцем та копію квитанції по перерахунку 25 березня 2024 року о 20:38 годин грошових коштів в сумі 1 200 грн.

Таким чином, для отримання інформації про особу, якій ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, проте подали на адресу суду заяви, в яких просили суд слухати справу у їх відсутність, клопотання підтримують, просять суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 02 квітня 2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 25 березня 2024 року о 20:38 годин невідома особа шляхом обману, використовуючи для спілкування сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу кросівок, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 200 гривень, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної картки на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в якості повної передоплати, після чого товар не був доставлений ОСОБА_5 та продавець перестав виходити на зв`язок.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона 25 березня 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оголошеннями про продаж жіночих речей, де вона захотіла придбати кросівки за грошові кошти в сумі 1 200 гривень. В ході переписки з невідомою особою-продавцем ОСОБА_5 домовилась про купівлю кросівок з повною передоплатою на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тоді ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку вказану продавцем оговорені грошові кошти в сумі 1 200 гривень. В подальшому товар ОСОБА_5 надіслано не було, продавець перестав виходити на зв`язок. На підтвердження своїх слів ОСОБА_5 надала скрін-шоти переписки з невідомим продавцем та копію квитанції по перерахунку 25 березня 2024 року о 20:38 годин грошових коштів в сумі 1 200 грн.

У зв`язку з тим, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження, а тому є доцільним надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_1

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_1 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000059 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області) та дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області), а також оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0110187, посвідчення ВНП № 012092, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0107349, посвідчення ВНП № 011980, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_12 (спеціальний жетон № 0107348, посвідчення ВНП № 012090, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області,), капітану поліції ОСОБА_13 (спеціальний жетон № 0107350, посвідчення ВНП № 012103, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), майору поліції ОСОБА_14 (спеціальний жетон № 0107347, посвідчення ВНП № 012106, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_15 (спеціальний жетон № 0109872, посвідчення ВНП № 013517, видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_16 (спеціальний жетон № 0107402, посвідчення ВНП № 012104, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (спеціальний жетон № 0036295, посвідчення ВНП № 017740, видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області,), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме повні данні про власників банківських карток: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок; інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по день надання інформації із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції; інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по день надання інформації; інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 24 березня 2024 рокупо день надання інформації. Інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :