Справа № 161/2800/24
Провадження № 1-кс/161/940/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митних органів Республіки Польща.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив зазначає, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, в числі яких приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зокрема, встановлено, що службовими особами вказаних фірм в період 2022 року здійснювався імпорт транспортних засобів, в тому числі через міжнародні пункти пропуску Краківець Корчова, Медика Шегині, Будомєж Грушів, з використанням схеми заниження належних до сплати митних платежів, шляхом неправомірного застосування преференцій на підставі підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді митних платежів у значних розмірах.

За наявними в розпорядженні досудового розслідування даними, сертифікати EUR.1, які подавалися брокерами, що працювали у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », друкувалися на звичайних кольорових принтерах в офісі, і надалі долучалися до пакету документів, який подавався на митницю в електронному вигляді через відповідні брокерські програми.

Таким чином, посадові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою сертифікатів EUR.1 занижували ставку ввізного мита з 10% до 3,6 % та 1,3%, тобто заниження склало 6,4 % та 8,7% відповідно за один транспортний засіб.

Для прикладу, 18.02.2022 службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_5 » через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено імпорт транспортного засобу марки «BMW», модель «535d», 2015 року виготовлення, номер кузова: НОМЕР_3 , тип двигуна: дизельний (точну дату пропуску з території Республіки Польща даного транспортного засобу та інших вказаних у запиті транспортних засобів в ході провадження досудового розслідування встановити не виявилося за можливе). Під час проведення митного оформлення даного транспортного засобу, серед інших документів, митним органам подано сертифікат походження товару EUR.1 № E5.965.743 від 17.02.2022, який надає право на застосування преференцій щодо розрахунку та сплати митних платежів, а саме заниження ставки ввізного мита.

В результаті зазначених вище дій приватне підприємство « ОСОБА_5 » ухилилося від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 5 249 937,14 грн., а товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 551 601 грн.

В ході провадження досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій товарно-супровідних документів, в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, експортних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, сертифікатів походження товару EUR.1, інвойсів, довіреностей, паспортів перевізників, доручень, які надавались приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) митним органам Республіки Польща в період 2022 року при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України відповідних транспортних засобів через пункти пропуску Корчова (зі сторони Республіки Польща) Краківець (зі сторони України), Медика (зі сторони Республіки Польща) Шегині (зі сторони України), ІНФОРМАЦІЯ_5 (зі сторони Республіки Польща), а також копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв`язку з оформленням зазначених переміщень.

Отримання зазначених вище належних копій документів надасть органу досудового розслідування можливість порівняти товарно-супровідні документи, які надавались під час переміщення відповідних транспортних засобів компетентному органу Республіки Польща з тими документами, які надавались на митних постах «Краківець», «Шегині», та «Будомєж» в Україні, а також документами, що є в розпорядженні органу досудового розслідування, дозволить повно, об`єктивно і всебічно з`ясувати обставин кримінального правопорушення, перевірити осіб, причетних до його скоєння, надати правильну юридичну оцінку вчиненим ними діям та прийняти у кримінальному провадженні кінцеве процесуального рішення.

З огляду на зазначене, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні митних органів Республіки Польща, з метою отримання копій вказаних вище документів, у зв`язку з оформленням транспортних засобів під час їх переміщення через пункти пропуску, з номерами кузовів, у наступні дати:

Переміщення в адресу приватного підприємства « ОСОБА_5 »:
Пункт пропуску Номер кузова Дата пропуску на територію України
Корчова-КраківецьWBA5D71050G24901318.02.2022
Корчова-КраківецьWMA06XZZ8FW20368617.08.2022
Корчова-КраківецьSUDNS6128.08.2022
Корчова-КраківецьXLRTE47MS0E98191929.08.2022
Корчова-КраківецьYV2RTW0A4GB76000911.10.2022
Корчова-КраківецьXLRTE48MS0E91258217.10.2022
Корчова-КраківецьXLRTEH4300G08679521.10.2022
Корчова-КраківецьНОМЕР_4 21.10.2022
Корчова-КраківецьWMA05XZZ2BW15290925.10.2022
Корчова-КраківецьXLRTEH4300E99096906.11.2022
Корчова-КраківецьYS2R4X309.11.2022
Корчова-КраківецьWVGZZZ1TZJW05525227.11.2022
Корчова-КраківецьWKK687428.11.2022
Корчова-КраківецьWMA06XZZ0GP07409401.12.2022
Корчова-КраківецьНОМЕР_5 01.12.2022
Корчова-КраківецьYS2R4X208.12.2022
Корчова-КраківецьWV1ZZZ2KZJX06325822.12.2022
Корчова-КраківецьWMA06XZZ0GM69111123.12.2022
Корчова-КраківецьVF1MA9224.12.2022
Медика-ШегиніVP3S38SDC6FAH003227.08.2022
Медика-ШегиніZA93SC28510F1604931.08.2022
Медика-ШегиніYV2RT40A0FB71588031.08.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G05039301.09.2022
Медика-ШегиніSVSK1S000FS00004601.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ9EM64202001.09.2022
Медика-ШегиніSVMNWB363NG00022001.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ8JM75866016.09.2022
Медика-ШегиніVF9S338WH.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ8HP08493822.09.2022
Медика-ШегиніWSM425522.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ3EM65343430.09.2022
Медика-ШегиніSVSK1S000JS00112930.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ0GM68456302.10.2022
Медика-ШегиніXLRTE75PC0E96121404.10.2022
Медика-ШегиніWBAJA910X0B03248906.10.2022
Медика-ШегиніWJMM1VTH6GC32492809.10.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G08938012.10.2022
Медика-ШегиніSUGNL50D4KA00691412.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ3EM65344818.10.2022
Медика-ШегиніZCFC135D8.10.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P29789322.10.2022
Медика-ШегиніVF617GKA4.10.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G08281425.10.2022
Медика-ШегиніWDB9076551P03320425.10.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G06792725.10.2022
Медика-ШегиніWDB9061551N74866425.10.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZLE03143828.10.2022
Медика-ШегиніYS2R4X830.10.2022
Медика-ШегиніWAUZZZ4M5GD06505330.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ5EP05211930.10.2022
Медика-ШегиніWV1ZZZ2HZFH00640031.10.2022
Медика-ШегиніWDB9076351P01124302.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G05387904.11.2022
Медика-ШегиніVF611A165HD02272808.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P64172509.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G03653410.11.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ7HP08500010.11.2022
Медика-ШегиніVF3MCYHZRJS35989410.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G07614412.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E97638814.11.2022
Медика-ШегиніVF6VG000X.11.2022
Медика-ШегиніWV1ZZZ7HZFH00577216.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P54927716.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E99632416.11.2022
Медика-ШегиніWDF572719.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E99922520.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P60997820.11.2022
Медика-ШегиніW1V9076351P25551323.11.2022
Медика-ШегиніWSM751425.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G17795925.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G12470925.11.2022
Медика-ШегиніWDB9061551N73538328.11.2022
Медика-ШегиніWMA05XZZ0GM71526430.11.2022
Медика-ШегиніVF12FL030.11.2022
Медика-ШегиніWDB9061551N75653003.12.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P56873205.12.2022
Медика-ШегиніWAUZZZ4L5DD00100205.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ4CP03381707.12.2022
Медика-ШегиніWBA51BN090CF7009707.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ3HP08498913.12.2022
Медика-ШегиніZFA25000002J6792214.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076351P10847417.12.2022
Медика-ШегиніXL9K0C621.12.2022
Медика-ШегиніWAUZZZFY3J223213924.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ7EW19383126.12.2022
Медика-ШегиніWDB9061551N76902428.12.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G07662929.12.2022
Будомєж-ГрушівVF6VG9714.11.2022
Будомєж-ГрушівZCFC170D7.11.2022
Будомєж-ГрушівZFA25000002G2364205.12.2022
Будомєж-ГрушівZCFC170D40D60040113.12.2022
Будомєж-ГрушівVF1MA9018.12.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_6 19.12.2022
Будомєж-ГрушівWDB759425.12.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_7 25.12.2022
Будомєж-ГрушівVF1MA3529.12.2022
Будомєж-ГрушівWMA05XZZ5CM59486930.12.2022
Переміщення в адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

Пункт пропуску Номер кузова: Дата пропуску на територію України
Корчова-КраківецьНОМЕР_8 06.11.2022
Корчова-КраківецьWDF736710.11.2022
Корчова-КраківецьНОМЕР_9 10.11.2022
Корчова-КраківецьНОМЕР_10 16.11.2022
Корчова-КраківецьWMA06XZZ7EM63814418.11.2022
Корчова-КраківецьWJMM1VUH4C438880527.11.2022
Корчова-КраківецьYV2AG10A4CA73433621.12.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E93995915.09.2022
Медика-ШегиніYS2R4X217.09.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G05117618.09.2022
Медика-ШегиніW1V9076351P22027523.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ6DP04453123.09.2022
Медика-ШегиніTMBJM9NE5J022508124.09.2022
Медика-ШегиніTMBJJ7NS8K801036428.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ6BW15319904.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ5CM58610604.10.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZKE10064605.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ1HM75147718.10.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0G01352919.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ9DW18402819.10.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E96846020.10.2022
Медика-ШегиніWAUZZZF42JA20918023.10.2022
Медика-ШегиніVF617GKA5.10.2022
Медика-ШегиніVF617GKA5.10.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G04158827.10.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P14041427.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ2DW17607601.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E94088704.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P62205706.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G08285509.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G02377612.11.2022
Медика-ШегиніVF1RFE313.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G04366013.11.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ0BW14675113.11.2022
Медика-ШегиніTMBJM9NE5J029971514.11.2022
Медика-ШегиніVFKFKSRT4JAXX320116.11.2022
Медика-ШегиніVF617GKA6.11.2022
Медика-ШегиніVF6MF5117.11.2022
Медика-ШегиніW1V9076371P24256618.11.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P11423921.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE48MS0G00250324.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P54181325.11.2022
Медика-ШегиніWDF189625.11.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZXBM55747325.11.2022
Медика-ШегиніW0VMRLS0XKB18630926.11.2022
Медика-ШегиніYV2AG20A1BA71092227.11.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZKE06790127.11.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P07309029.11.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ2BP02762601.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076331P03882502.12.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZKE11135703.12.2022
Медика-ШегиніVF1VB5503.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ3EM63898203.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZXBP02453703.12.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P56943604.12.2022
Медика-ШегиніYV2AG20A4BB60031304.12.2022
Медика-ШегиніWDF621105.12.2022
Медика-ШегиніVF617GKA7.12.2022
Медика-ШегиніYV2RG40A1EB67870006.12.2022
Медика-ШегиніSUDNW0406.12.2022
Медика-ШегиніVF1FL3607.12.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E99612508.12.2022
Медика-ШегиніSUDNW0509.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ5CM59435210.12.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZHE15551011.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ2AP02092013.12.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P24115814.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P07806215.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P12314015.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076351P07539915.12.2022
Медика-ШегиніWV1ZZZ7HZKH00119416.12.2022
Медика-ШегиніW1V9076331P24183116.12.2022
Медика-ШегиніVF1MA5518.12.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P33914021.12.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZLE03252221.12.2022
Медика-ШегиніVF617GKA2.12.2022
Медика-ШегиніVF624GPA2.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ8DP04398025.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ9EM63969725.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ4CP03174426.12.2022
Медика-ШегиніWVGZZZ7PZCD06136528.12.2022
Будомєж-ГрушівZCFC235B40D60996725.09.2022
Будомєж-ГрушівWVWZZZ3CZJE25412614.09.2022
Будомєж-ГрушівVF14FL614.10.2022
Будомєж-ГрушівVF1FWD0S4.10.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_11 15.10.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_12 20.10.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_13 21.10.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_14 05.11.2022
Будомєж-ГрушівW0VF7D601KV60640705.11.2022
Будомєж-ГрушівWVGZZZ7PZGD00816312.11.2022
Будомєж-ГрушівVF1RFE917.11.2022
Будомєж-ГрушівTMBAJ7NP2K701272619.11.2022
Будомєж-ГрушівWVGZZZ7PZDD01652227.11.2022
Будомєж-ГрушівVF1FL6204.12.2022
Будомєж-ГрушівTMBJG7NE3K003457715.12.2022
Будомєж-ГрушівVF1MAFEZC.12.2022
Будомєж-ГрушівW0LF7G602HV65853524.12.2022

У зв`язку з тим, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин, що доводяться у кримінальному провадженні, існує необхідність у їх вилученні.

Оскільки факт скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України підлягає доказуванню під час досудового розслідування, а також в суді, і саме через тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні/володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща, які надавались митним органам Республіки Польща в період 2022 року при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України транспортних засобів через пункти пропуску Корчова Краківець, Шегині Медика, Грушів Будомєж, а також належним чином завірених копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв`язку з оформленням зазначених переміщень, та здійснення вилучення запитуваних документів може бути виконано завдання, для досягнення якого, детектив та прокурор звертаються із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор надала заяву про слухання клопотання у її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, в числі яких приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зокрема, встановлено, що службовими особами вказаних фірм в період 2022 року здійснювався імпорт транспортних засобів, в тому числі через міжнародні пункти пропуску Краківець Корчова, Медика Шегині, Будомєж Грушів, з використанням схеми заниження належних до сплати митних платежів, шляхом неправомірного застосування преференцій на підставі підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді митних платежів у значних розмірах.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.2 ст.562 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: дозволить повно, об`єктивно і всебічно з`ясувати обставини кримінального правопорушення, перевірити осіб, причетних до його скоєння, надати правильну юридичну оцінку вчиненим ними діям та прийняти у кримінальному провадженні кінцеве процесуального рішення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митних органів Республіки Польща, - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000013 від 24.02.2023 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща (здійснити виїмку офіційно засвідчених копій документів), зокрема: товарно-супровідних документів, в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, експортних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, сертифікатів походження товару EUR.1, інвойсів, довіреностей, паспортів перевізників, доручень, які надавались приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) митним органам Республіки Польща в період 2022 року при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України транспортних засобів через пункти пропуску Корчова (зі сторони Республіки Польща) Краківець (зі сторони України), Медика (зі сторони Республіки Польща) Шегині (зі сторони України), Будомєж (зі сторони Республіки Польща) Грушів (зі сторони України), а також копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв`язку з оформленням транспортних засобів під час їх переміщення через пункти пропуску, з номерами кузовів, у наступні дати:

Переміщення в адресу приватного підприємства « ОСОБА_5 »:
Пункт пропуску Номер кузова Дата пропуску на територію України
Краківець-КорчоваWBA5D71050G24901318.02.2022
Краківець-КорчоваWMA06XZZ8FW20368617.08.2022
Краківець-КорчоваSUDNS6128.08.2022
Краківець-КорчоваXLRTE47MS0E98191929.08.2022
Краківець-КорчоваYV2RTW0A4GB76000911.10.2022
Краківець-КорчоваXLRTE48MS0E91258217.10.2022
Краківець-КорчоваXLRTEH4300G08679521.10.2022
Краківець-КорчоваНОМЕР_4 21.10.2022
Краківець-КорчоваWMA05XZZ2BW15290925.10.2022
Краківець-КорчоваXLRTEH4300E99096906.11.2022
Краківець-КорчоваYS2R4X309.11.2022
Краківець-КорчоваWVGZZZ1TZJW05525227.11.2022
Краківець-КорчоваWKK687428.11.2022
Краківець-КорчоваWMA06XZZ0GP07409401.12.2022
Краківець-КорчоваНОМЕР_5 01.12.2022
Краківець-КорчоваYS2R4X208.12.2022
Краківець-КорчоваWV1ZZZ2KZJX06325822.12.2022
Краківець-КорчоваWMA06XZZ0GM69111123.12.2022
Краківець-КорчоваVF1MA9224.12.2022
Медика-ШегиніVP3S38SDC6FAH003227.08.2022
Медика-ШегиніZA93SC28510F1604931.08.2022
Медика-ШегиніYV2RT40A0FB71588031.08.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G05039301.09.2022
Медика-ШегиніSVSK1S000FS00004601.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ9EM64202001.09.2022
Медика-ШегиніSVMNWB363NG00022001.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ8JM75866016.09.2022
Медика-ШегиніVF9S338WH.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ8HP08493822.09.2022
Медика-ШегиніWSM425522.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ3EM65343430.09.2022
Медика-ШегиніSVSK1S000JS00112930.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ0GM68456302.10.2022
Медика-ШегиніXLRTE75PC0E96121404.10.2022
Медика-ШегиніWBAJA910X0B03248906.10.2022
Медика-ШегиніWJMM1VTH6GC32492809.10.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G08938012.10.2022
Медика-ШегиніSUGNL50D4KA00691412.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ3EM65344818.10.2022
Медика-ШегиніZCFC135D8.10.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P29789322.10.2022
Медика-ШегиніVF617GKA4.10.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G08281425.10.2022
Медика-ШегиніWDB9076551P03320425.10.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G06792725.10.2022
Медика-ШегиніWDB9061551N74866425.10.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZLE03143828.10.2022
Медика-ШегиніYS2R4X830.10.2022
Медика-ШегиніWAUZZZ4M5GD06505330.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ5EP05211930.10.2022
Медика-ШегиніWV1ZZZ2HZFH00640031.10.2022
Медика-ШегиніWDB9076351P01124302.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G05387904.11.2022
Медика-ШегиніVF611A165HD02272808.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P64172509.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G03653410.11.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ7HP08500010.11.2022
Медика-ШегиніVF3MCYHZRJS35989410.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G07614412.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E97638814.11.2022
Медика-ШегиніVF6VG000X.11.2022
Медика-ШегиніWV1ZZZ7HZFH00577216.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P54927716.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E99632416.11.2022
Медика-ШегиніWDF572719.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E99922520.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P60997820.11.2022
Медика-ШегиніW1V9076351P25551323.11.2022
Медика-ШегиніWSM751425.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G17795925.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G12470925.11.2022
Медика-ШегиніWDB9061551N73538328.11.2022
Медика-ШегиніWMA05XZZ0GM71526430.11.2022
Медика-ШегиніVF12FL030.11.2022
Медика-ШегиніWDB9061551N75653003.12.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P56873205.12.2022
Медика-ШегиніWAUZZZ4L5DD00100205.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ4CP03381707.12.2022
Медика-ШегиніWBA51BN090CF7009707.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ3HP08498913.12.2022
Медика-ШегиніZFA25000002J6792214.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076351P10847417.12.2022
Медика-ШегиніXL9K0C621.12.2022
Медика-ШегиніWAUZZZFY3J223213924.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ7EW19383126.12.2022
Медика-ШегиніWDB9061551N76902428.12.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G07662929.12.2022
Будомєж-ГрушівVF6VG9714.11.2022
Будомєж-ГрушівZCFC170D7.11.2022
Будомєж-ГрушівZFA25000002G2364205.12.2022
Будомєж-ГрушівZCFC170D40D60040113.12.2022
Будомєж-ГрушівVF1MA9018.12.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_6 19.12.2022
Будомєж-ГрушівWDB759425.12.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_7 25.12.2022
Будомєж-ГрушівVF1MA3529.12.2022
Будомєж-ГрушівWMA05XZZ5CM59486930.12.2022
Переміщення в адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

Пункт пропуску Номер кузова: Дата пропуску на територію України
Краківець-КорчоваНОМЕР_8 06.11.2022
Краківець-КорчоваWDF736710.11.2022
Краківець-КорчоваНОМЕР_9 10.11.2022
Краківець-КорчоваНОМЕР_10 16.11.2022
Краківець-КорчоваWMA06XZZ7EM63814418.11.2022
Краківець-КорчоваWJMM1VUH4C438880527.11.2022
Краківець-КорчоваYV2AG10A4CA73433621.12.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E93995915.09.2022
Медика-ШегиніYS2R4X217.09.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G05117618.09.2022
Медика-ШегиніW1V9076351P22027523.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ6DP04453123.09.2022
Медика-ШегиніTMBJM9NE5J022508124.09.2022
Медика-ШегиніTMBJJ7NS8K801036428.09.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ6BW15319904.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ5CM58610604.10.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZKE10064605.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ1HM75147718.10.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0G01352919.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ9DW18402819.10.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E96846020.10.2022
Медика-ШегиніWAUZZZF42JA20918023.10.2022
Медика-ШегиніVF617GKA5.10.2022
Медика-ШегиніVF617GKA5.10.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G04158827.10.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P14041427.10.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ2DW17607601.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E94088704.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P62205706.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G08285509.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G02377612.11.2022
Медика-ШегиніVF1RFE313.11.2022
Медика-ШегиніXLRTEH4300G04366013.11.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ0BW14675113.11.2022
Медика-ШегиніTMBJM9NE5J029971514.11.2022
Медика-ШегиніVFKFKSRT4JAXX320116.11.2022
Медика-ШегиніVF617GKA6.11.2022
Медика-ШегиніVF6MF5117.11.2022
Медика-ШегиніW1V9076371P24256618.11.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P11423921.11.2022
Медика-ШегиніXLRTE48MS0G00250324.11.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P54181325.11.2022
Медика-ШегиніWDF189625.11.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZXBM55747325.11.2022
Медика-ШегиніW0VMRLS0XKB18630926.11.2022
Медика-ШегиніYV2AG20A1BA71092227.11.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZKE06790127.11.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P07309029.11.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ2BP02762601.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076331P03882502.12.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZKE11135703.12.2022
Медика-ШегиніVF1VB5503.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ3EM63898203.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZXBP02453703.12.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P56943604.12.2022
Медика-ШегиніYV2AG20A4BB60031304.12.2022
Медика-ШегиніWDF621105.12.2022
Медика-ШегиніVF617GKA7.12.2022
Медика-ШегиніYV2RG40A1EB67870006.12.2022
Медика-ШегиніSUDNW0406.12.2022
Медика-ШегиніVF1FL3607.12.2022
Медика-ШегиніXLRTE47MS0E99612508.12.2022
Медика-ШегиніSUDNW0509.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ5CM59435210.12.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZHE15551011.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ2AP02092013.12.2022
Медика-ШегиніWDB9066351P24115814.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P07806215.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076371P12314015.12.2022
Медика-ШегиніWDB9076351P07539915.12.2022
Медика-ШегиніWV1ZZZ7HZKH00119416.12.2022
Медика-ШегиніW1V9076331P24183116.12.2022
Медика-ШегиніVF1MA5518.12.2022
Медика-ШегиніWDB9066371P33914021.12.2022
Медика-ШегиніWVWZZZ3CZLE03252221.12.2022
Медика-ШегиніVF617GKA2.12.2022
Медика-ШегиніVF624GPA2.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ8DP04398025.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ9EM63969725.12.2022
Медика-ШегиніWMA06XZZ4CP03174426.12.2022
Медика-ШегиніWVGZZZ7PZCD06136528.12.2022
Будомєж-ГрушівZCFC235B40D60996725.09.2022
Будомєж-ГрушівWVWZZZ3CZJE25412614.09.2022
Будомєж-ГрушівVF14FL614.10.2022
Будомєж-ГрушівVF1FWD0S4.10.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_11 15.10.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_12 20.10.2022
Будомєж-ГрушівНОМЕР_13 21.10.2022
Грушів-БудомєжZFA25000002J8728405.11.2022
Будомєж-ГрушівW0VF7D601KV60640705.11.2022
Будомєж-ГрушівWVGZZZ7PZGD00816312.11.2022
Будомєж-ГрушівVF1RFE917.11.2022
Будомєж-ГрушівTMBAJ7NP2K701272619.11.2022
Будомєж-ГрушівWVGZZZ7PZDD01652227.11.2022
Будомєж-ГрушівVF1FL6204.12.2022
Будомєж-ГрушівTMBJG7NE3K003457715.12.2022
Будомєж-ГрушівVF1MAFEZC.12.2022
Будомєж-ГрушівW0LF7G602HV65853524.12.2022

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1