У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/871/24 № 1-кс/610/589/2024
м. Балаклія15 травня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000180 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

13.05.2024 до суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна від 13.05.2024.

Предметом клопотання є майно: предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_1 , 1954 р., «ВІЙ 9мм» НОМЕР_59 з магазином спорядженим 8 гумовими патронами 9 мм; 30 предметів схожі на набої калібру 5.6 мм; сенсорний мобільний телефон біло-золотистого кольору, на поверхні задньої кришки корпусу з логотипом «Xiaomi»; сенсорний мобільний телефон синьо-фіолетового кольору, на поверхні задньої кришки корпусу мається логотип «HUAWEI Dual Lens 1:2.2/26 АSPH» в чохлі «накладка» чорного кольору; сенсорний мобільний телефон чорного кольору, на поверхні задньої кришки корпусу мається логотип «Xiaomi» з зазначенням «Model: MEG7» в чохлі «накладка» темно синього кольору, з влаштованою sim-картою мобільного оператору «Vodafone 4G|LTE» з написами «1506,0634,6299»; сенсорний мобільний телефон чорного кольору, на поверхні задньої кришки корпусу мається логотип «Iphone» «НОМЕР_66» в чохлі «накладка» чорного кольору; мобільний телефон кнопковий «розкладний» темно-сірого кольору, на поверхнях задньої та передньої кришок корпусу мається логотип «Samsung» з маркуванням «MODEL: GT-C3520, SSN: -C3520GSMH, IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_60», без чохла з влаштованою sim-картою мобільного оператору «Київстар» з написами « НОМЕР_3 »; мобільний телефон кнопковий «розкладний» рожевого кольору, на поверхнях задньої та передньої кришок корпусу мається логотип «Samsung» з маркуванням «MODEL: GT-C3520, SSN:-C3520GSMH, IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_61», без чохла; мобільний телефон кнопковий чорного кольору, на передній поверхні корпусу мається логотип «Samsung» з маркуванням «MODEL: GT-Е1200R, SSN: -E1200RGSMH, IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_62», без чохла; мобільний телефон кнопковий чорного кольору, на передній поверхні корпусу мається логотип «Nokia», без чохла; мобільний телефон кнопковий блакитного кольору, на передній поверхні корпусу мається логотип «Nokia» «MODEL: TA-1010, Code: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 », без чохла; АКБ з маркуванням «Samsung» з зазначеним серійним номером «АА1F6122S/1-B»; документи: посвідчення волонтера-водія БФ « Соціальні ініціативи » на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на автомобіль Reno 9GTX, д.н.з. НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_10 на причіп, д.н.з. НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 на автомобіль MAZDA 626, д.н.з. НОМЕР_13 ; (мовою оригіналу) KARTA POJAZDU серія НОМЕР_63, свідоцтво іншої країни серія № НОМЕР_14 ; свідоцтво іншої країни серія № НОМЕР_15 ; 2 (два) посвідчення в твердій обкладинці б/н; 1 (один) блокнот в сірій обкладинці з рукописним текстом; 1 (один) плакат з липкою стрічкою «Банка МОНО» з рахунком БО БФ « Імені Богдана »; документ «Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮО» від 11.05.2022 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Звіт за квітень, травень 2023 року» за підписом ОСОБА_4 з мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Зразок заявки» на 2 арк.; документ «Заявка на допомогу ЗСУ» вих. №576 від 29.03.2023 за підписом ОСОБА_5 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Запит до Миколаївської ОВА щодо пропозиції виїзду водіїв за межі України з додатками» б/н від 01.05.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 4 арк.; документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги з додатком» б/н від 06.06.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 2 арк.; документ «Звіт за жовтень 2023 року» за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.; копія документу «Довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_4 №1598 від 03.05.2023» на 1 арк.; копія документу «Договір купівлі-продажу транспортного засобу» №7905/23/001448 від 06.05.2023 на 1 арк.; документ «Звернення директору ТК САТ» б/н та дати за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ « Гарантійний талон на турбокомпресор » від 08.04.2023 на 5 арк.; документ «Інструкція по запуску двигуна турбокомпресору» б/н від 12.04.2023 на 2 арк.; документ (мовою оригіналу) KJQPEKONTRAKT на автомобіль TOYOTA RAV4 на 1 арк.; документ (мовою оригіналу) KJQPEKONTRAKT на автомобіль Volkswagen Passat на 1 арк.; документ (мовою оригіналу) KJQPEKONTRAKT на автомобіль TOYOTA PREVIA на 1 арк.; документ «Дорожня карта» №048 від 27.07.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ (мовою оригіналу) «UMOWA SPRZEDAZY SAMOCHODU» від 28.08.2023 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; документ «Звернення про можливість надання благодійної допомоги» вих. № 417 від 18.05.2022 за ОСОБА_8 та мокрою печаткою на 1 арк.;

документ «Заявка на допомогу ЗСУ» вих. № 256 від 17.01.2023 за підписом ОСОБА_9 та мокрою печаткою на 2 арк.; документ «Заявка на допомогу ЗСУ» вих. № 694/1150 від 26.02.2023 за підписом ОСОБА_10 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Заявка на допомогу ЗСУ» вих. № 479 від 01.06.2022 за підписом ОСОБА_8 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Розписка від ОСОБА_11 » б/н від 29.04.2023 за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.; копія закордонного паспорту № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_12 2 прим. на 1 арк. кожний; документ «Розписка від ОСОБА_13 » б/н від 29.04.2023 за підписами ОСОБА_13 та ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

копія закордонного паспорту № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 2 прим. на 1 арк. кожний; документ «Розписка від ОСОБА_15 » б/н від 29.04.2023 за підписами ОСОБА_15 та ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.; копія закордонного паспорту № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 2 прим. на 1 арк. кожний; копія документу «Звернення» вих. №3720 від 07.11.2023 за підписом ОСОБА_17 з печаткою на 1 арк.; посвідчення волонтера БО БФ «Імені Богдана» № 001 від 20.11.2022 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк. за підписом ОСОБА_19 та мокрою печаткою; видаткова накладна № 176969 від 14.02.2023; документ «Дорожня карта» № 063 від 30.01.2024 без підписів на 1 арк.; документ «Довідка» № 14 від 30.01.2024 без підписів на 1 арк.; документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_20 , ОСОБА_21 » б/н від 30.01.2024 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 2 арк.; документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_22 » № 11 від 10.07.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 2 арк.; копія закордонного паспорту № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; бланк документу (мовою оригіналу) KJQPEKONTRAKT на 2 арк.; бланк документу «Декларація про перелік товарів, що визнаються гум.допомогою» на 2 арк.; копія документу «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 04.05.2023 з підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та печатками на 1 арк.; документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 30.05.2023 за підписом ОСОБА_4 на мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 13.07.2023 з підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_25 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 28.06.2023 з підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_26 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Звернення до ПНВП «Украгротехніка» б/н та дати, підписом ОСОБА_4 , та мокрою печаткою на 1 арк.; копія наказу Харківської ОВА № 136В від 13.07.2023 за підписом ОСОБА_27 та додаток до нього на 2 арк.; статут БО БФ «імені Богдана» від 05.05.2023 без підпису на 13 арк.; копія листа ДПСУ № 01-46/4284 від 13.07.2023 на 1 арк.; документ мовою оригіналу:: «TRANSPORTNO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 03.09.2023 б/н на 3 арк.; печатка з відтиском «Придатний»; товарний чек ФОП « ОСОБА_28 » від 16.12.2022 б/н.; товарний чек ЧП «ОСОБА_114» від 28.06.2022 б/н.; товарний чек № 37 від 04.05.2023; документ «Заявка щодо виділення гуманітарної допомоги» вих. № 947від 08.09.2022 за підписом ОСОБА_29 з мокрою печаткою; документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 20.04.2023 за підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та печатками на 1 арк.; свідоцтво про народження серія НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_30 ; копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_21 на 1 арк.; копія РНКОПП НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_4 ; товарний чек №1 від 04.05.2023; документ «Звіт за вересень 2023» б/н та дати, за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Звіт за серпень 2023» б/н та дати, за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.; документ за ламінований «Поліс» № НОМЕР_23 ; документ за ламінований «Поліс» № НОМЕР_24 ; документ за ламінований «Поліс» № НОМЕР_25 ; копія документу звернення вих. № 01/701 від 30.01.2023; документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_115, ОСОБА_33 » б/н від 24.10.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою, та копіями закордонних паспортів на перелічених осіб на 6 арк.; роздруківка листування з зазначенням персональних даних ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_115 та мобільного номеру телефону НОМЕР_26 на 1 арк.; ветеринарний паспорт UA0345427 , відривний талон метрики цуценяти № 0495954, родовий сертифікат № 294637, родовий сертифікат № 294638, ветеринарний паспорт б/н, відривний талон метрики цуценяти № 0517419 ; документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_36 , ОСОБА_4 , ОСОБА_37 » б/н від 27.11.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 2 арк.; документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_38 , ОСОБА_39 » б/н від 11.10.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 3 арк.; документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 » № 005 від 08.02.2023 з підписом та мокрою печаткою на 1 арк.; документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_33 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_4 , ОСОБА_52 » № 007 від 15.12.2022 без підпису та печатки у 2-х прим. на 2 арк.; копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_29 , НОМЕР_64, НОМЕР_30 ; документ «Частковий наряд партія № НОМЕР_65» на ім`я ОСОБА_4 вих. № 1907 від 26.09.2023 з підписами ОСОБА_53 , ОСОБА_5 та мокрими печатками на 1 арк. та його копія на 1 арк.; документ «Частковий наряд партія № НОМЕР_31 » на ім`я ОСОБА_4 вих. № 2272 від 27.10.2023 з підписами ОСОБА_53 , ОСОБА_5 та мокрими печатками на 1 арк.; документ «Частковий наряд партія № НОМЕР_32 » на ім`я ОСОБА_4 вих. № 951 від 12.05.2023 з підписами ОСОБА_53 , ОСОБА_5 та мокрими печатками на 1 арк. та його копія на 1 арк.; довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку вих. № 207 від 04.09.2023 за підписом ОСОБА_5 ; копія «Додаток до наказу № 169В від 23.08.2023»; копії документу «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на ім`я ОСОБА_54 на 2 арк.; копії документу «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копії документу «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на ім`я ОСОБА_55 на 2 арк.; копії документу «Statens vegvesen SD 2953447-1» на 2 арк.; документ «TRANSPORTO PRIEMONES LAIKINOS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS» № НОМЕР_33 від 2023-08-24 з додатками на 4 арк.; копії документів № 23PL402010E1050350, № 23PL301010E1499253 на 2 арк.; фотозображення осіб чоловічої статі у кількості 14-ти осіб у конверті з рукописним написом «Втікачі»; упакування сім-картки с/н: НОМЕР_34 ; сім-картка ТОВ «Лайфселл» з написом НОМЕР_35 ; картка від сім-картки ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_36 ; картка від сім-картки ПрАТ « Київстар» з номером НОМЕР_37 ; картка від сім-картки ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_38 ; пластикова картка «Money24» № НОМЕР_39 ; кольорові копії посвідчення волонтерів: № 001 на ім`я ОСОБА_19 - 2 шт., №002 на ім`я ОСОБА_56 - 1 шт., № 003 на ім`я ОСОБА_57 - 2 шт., № 004 на ім`я ОСОБА_58 - 1 шт., № 005 на ім`я ОСОБА_59 - 1 шт. від 11.05.2023; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_60 5 прим.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_61 2 прим.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_62 3 прим.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_63 ; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_64 ; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_65 , 1998 р.н. на 1 арк.; копія закордонного паспорту та паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_66 , 1980 р.н. на 2 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_67 , 1997 р.н. на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_68 на 1 арк.; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_43 на 1 арк.; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_69 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_70 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_57 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_71 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_72 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_73 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.; копія закордонного паспорту та паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_75 на 2 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_76 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_78 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_79 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_80 на 2 арк.; копії документів ОСОБА_18 на 3 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_81 на 3 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_82 на 1 арк.; копія закордонного паспорту та паспорту гр.України на ім`я ОСОБА_83 на 3 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т/з № НОМЕР_40 на 2 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_84 на 3 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_85 на 3 арк.; копія паспорта гр. України ОСОБА_86 на 2 арк.; аркуші з рукописним текстом 6 арк.; документ «Заказ-наряд» б/н від 10.04.2023 на 1 арк.; документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги « ОСОБА_87 » № 21 від 25.10.2022 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк. та мокрою печаткою на 1 арк, документ «Довідка», що у АТ «ПУМБ» БО «БФ Імені Богдана» НОМЕР_41 відкрито рахунки від 12.04.2023 з підписом ОСОБА_88 на 1 арк, копія свідоцтва про передачу транспортних засобів до військової частини НОМЕР_42 на 1 арк.; копії акту про передачу транспортного засобу FOTON BJ1043 V8JE6-4 до військової частини НОМЕР_32 на 1 арк, жорсткий диск з надписом HITACHI, на якому зображено штрих-код з надписом S/N : NSKBMPNT; жорсткий диск марки TOSHIBA на якому зображено штрих-код з надписом S/N 649XT7MJT 76A HDKEB77E0A02 T; флеш носій марки «Kingston» DT 101 чорного кольору з металевим кріпленням на 8 Гб; флеш носій марки «Kingston» чорного кольору з жовтим кільцем на 128 Гб; флеш носій марки «Apacer» зеленого кольору з пластиковим кріпленням білого кольору на 8 Гб; перехідник марки «perfeo» білого кольору с зеленою пластиковою вставкою з флеш носієм (флеш-карта) марки «Kingston» на 48 Гб; інтернет-адаптер марки «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» чорного кольору з надписом «204410674»; інтернет-адаптер марки «HUAWEI STC E3276»; флеш носій марки «Apacer» сірого кольору з рожевими вставками та ланцюжком на 16 Гб; мікро SD адаптер «Kingston» чорного кольору з флеш носієм (флеш-карткою) на 4 Гб; мікро SD адаптер «Apacer» чорного кольору з флеш носієм (флеш-карткою) № E508G1604TF4KA62016A32 на 8 Гб; флеш носій марки «РЕЛСіС» червоного кольору з металевою вставкою № G99AC1D622 на 32 Гб; DVD-R диск 4.6 Гб в паперовому файлі для диску; підсумок синього кольору з ноутбуком марки «DELL» SN: 69PVCR1 із зарядним пристроєм.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.05.2024 під час обшуку, проведеного за останнім місцем проживання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому на нього доцільно накласти арешт з метою збереження речового доказу, який визнано таким за постановою слідчого, та недопущення його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з необхідністю забезпечення доказової бази, необхідно здійснити накладення арешту на вилучене майно.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення йому повістки про виклик (а.с. 72), у судове засідання не з`явився.

З повідомлення Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 29.03.2024 встановлено, що ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.12.2023 здійснив перетин кордону України на виїзд в пункті пропуску Могилів-Подільський на транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_43 .

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання, наявності права у власника майна на подачу клопотання про скасування арешту майна у разі його накладення.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

16.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєний № 0000180.

Частиною 4 статті 190 КК України передбачено кримінальну відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З витягу з ЄРДР про внесення 16.03.2024 відомостей про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що відповідно до матеріалів ЖЄО № 1604, 1605, 1607 від 16.03.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року шахрайським шляхом, представившись представником благодійної організації БО «БФ Імені Богдана» під приводом купівлі автомобілів для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами громадян на загальну суму 853 195 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_90 встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України він всіляко намагався надавати допомогу військовим ЗСУ та брав участь у проведенні зборів грошових коштів на придбання транспортних засобів та іншого обладнання для військовослужбовців. Після спілкування з його знайомим ОСОБА_91 , який допомагав благодійній організації Харківський обласний БФ «Даруй добро» та всіляко брав участь у його діяльності, він також вирішив приєднатися до діяльності організації та через деякий час написав відповідну заяву. З ним було укладено договір, видано на його ім`я волонтерське посвідчення. Наприкінці 2023 року у фонду повстала мета здійснити придбання транспортних засобів у кількості 2 шт. на потреби ЗСУ. Для цього знайшли чоловіка ОСОБА_4 , який проживав у м. Балаклія та був новим знайомим ОСОБА_92 , за словами якого ОСОБА_4 також мав благодійний фонд - Благодійна організація «Благодійний фонд «Імені Богдана» (). Спочатку було прийнято рішення, що ОСОБА_4 здійснить придбання транспортних засобів на свій фонд, а після транспортування їх на територію України актом-приймання передачі передасть транспортні засоби фонду «Даруй добро». Для цього ОСОБА_93 допоміг ОСОБА_4 отримати статус волонтера у фонді, посвідчення волонтера, довіреність на виїзд за кордон та довіреність на транспортні засоби, які він повинен ввезти на територію України. ОСОБА_94 також вирішив долучитися до придбання транспортних засобів, для чого ОСОБА_93 надав йому реквізити банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_44 , картка № НОМЕР_45 та картка № НОМЕР_46 , які належали ОСОБА_4 16.02.2024 приблизно об 11.00 год в м. Харків через термінал самообслуговування по вул. Квартальній 5/9 він здійснив зарахування грошових коштів на вказані вище картки, перший у сумі 40000 грн, другий - 94000 грн, а третій платіж було здійснено через додаток «Новапей» у сумі 6200 грн. Особисто з ОСОБА_4 він не контактував та не має його мобільного номера. Виїхав ОСОБА_95 за кордон, як волонтер через систему «зелений шлях» з метою придбання авто для ЗСУ. Проте на сьогоднішній день він в Україну не повернувся, на дзвінки не відповідає, автомобілі не доставив.

Відповідно до платіжних інструкцій від 16.02.2024 потерпілим ОСОБА_96 було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 на авто для ЗСУ в сумі 40000 грн та 93812 грн, а також через додаток «НоваПей» у сумі 6200 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_97 встановлено, що з 21.07.2023 її чоловік ОСОБА_98 перебуває у складі Благодійної організації « Харківський обласний благодійний фонд «Даруй Добро ». 21.12.2023 19.17 год її чоловік зв`язався по телефону із ОСОБА_99 ( НОМЕР_47 ), який займається доставкою автомобілів із закордону, та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб ЗСУ, на що той погодився допомогти. 10.01.2024 приблизно о 14.00 год їй зателефонував її чоловік та попрохав сплатити частину грошових коштів ОСОБА_100 для придбання 2 автомобілів, який ОСОБА_101 начебто знайшов, та надіслав їй реквізити рахунку Приватбанк на ім`я ОСОБА_7 10.01.2024 о 14.38 год вона перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_48 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач ОСОБА_103 (код отримувача НОМЕР_49 , рахунок отримувача НОМЕР_50 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), призначення платежу «переказ власних коштiв на авто для ЗСУ». 10.01.2024 ОСОБА_98 пояснив, що із ним зв`язався ОСОБА_89 та повідомив, що завдатку недостатньо та треба заплатити всю суму, а саме 295500 грн. 11.01.2024 о 10.50 год вона перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_48 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 40000 грн, отримувач ОСОБА_103 (код отримувача НОМЕР_49 , рахунок отримувача НОМЕР_50 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), призначення платежу «переказ власних коштiв на авто для ЗСУ». Грошові кошти потерпіла сплачувала із особистих доходів для досягнення спільної мети, а саме придбання двох автомобілів для потреб ЗСУ.

Відповідно до платіжних інструкці1 від 10.01.2024 та 11.01.2024 потерпілою ОСОБА_104 було перераховано грошові кошти ОСОБА_7 на авто для ЗСУ в сумі 25000 грн та 40000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_105 встановлено, що з 21.07.2023 він перебуває у складі Благодійної організації «Харківський обласний благодійний фонд «Даруй Добро» № НОМЕР_51 (голова правління ОСОБА_106 ). Функціонування фонду здійснюється наступним чином: до благодійного фонду звертаються представники підрозділів Збройних Сил України, або інших підрозділів сил оборони України, зазначають необхідні потреби для відбиття збройної агресії рф, після чого благодійний фонд розподіляє зазначені потреби між учасниками фонду. Так на початку грудня 2023 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від ОСОБА_107 стало відомо, що доставкою автомобілів із закордону займається його знайомий ОСОБА_4 , з яким він особисто не знайомий та його не бачив, відомий лише номер телефону вказаної людини: НОМЕР_47 . 21.12.2023 о 19.17 год ОСОБА_98 зателефонував ОСОБА_4 на зазначений вище номер телефону та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів для потреб ЗСУ, на що той повідомив, що він перебуває за кордоном та зараз якраз формується автовоз до м. Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час, після чого він зателефонує та повідомить скільки зазначені послуги будуть коштувати. Під послугами мається на увазі придбання автомобіля, перереєстрація, послуги автовоза із погрузкою автомобілів та доставкою до м. Харків. 10.01.2024 приблизно о 14:00 год ОСОБА_108 зателефонував ОСОБА_89 та повідомив, що начебто знайшов автомобілі, які підходять під критерії, але потребував завдаток. Повідомив номер рахунку «Приватбанк», рахунок на ім`я його дружини ОСОБА_7 10.01.2024 о 14:32 год ОСОБА_98 перерахував зі свого рахунку НОМЕР_52 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 15000 гривень, отримувач ОСОБА_103 (код отримувача НОМЕР_49 , рахунок отримувача НОМЕР_50 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"). Також 10.01.2024 о 16.53 год перерахував зі свого рахунку Універсал Банк НОМЕР_53 MC НОМЕР_54 , НОМЕР_55 грошові кошти у сумі 10000 гривень, отримувач VISA НОМЕР_58. 10.01.2024 ОСОБА_89 зателефонував та повідомив, що завдатку недостатньо та треба заплатити всю суму, а саме 230500 грн. Для цього 11.01.2024 о 10.48 год ОСОБА_98 перерахував зі свого рахунку НОМЕР_52 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач ОСОБА_103 (код отримувача НОМЕР_49 , рахунок отримувача НОМЕР_50 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». Також 11.01.2024 о 13.13 год перерахував у відділенні банку готівкові кошти у сумі 180500 грн на розрахунковий рахунок благодійного фонду, який йому зазначив ОСОБА_89 , а саме: назва юридичної особи БО "БФ " Імені Богдана ", код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , IBAN НОМЕР_56 , назва банку АТ «ПУМБ», код банку НОМЕР_57 , зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». 11.01.2024 о 16.53 год також перерахував зі свого рахунку Універсал Банк НОМЕР_53 MC НОМЕР_54 , НОМЕР_55 грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач VISA НОМЕР_58 . Після сплати останнього платежу зателефонував ОСОБА_100 та повідомив, що сплатив всю суму, той підтвердив отримання коштів та ОСОБА_98 став чекати автомобілі у м. Харків. Але до теперішнього часу автомобілі доставлені не були, на телефонні дзвінки ОСОБА_89 не відповідає.

Відповідно до квитанції від 11.01.2021 потерпілим ОСОБА_112 було перераховано грошові кошти в сумі 180500 грн на рахунок БО «БФ «Імені Богдана», як оплату на авто для ЗСУ.

03.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук житлового будинку з господарськими будівлями за останнім відомим місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено майно, зазначене у клопотанні.

За постановами слідчого від 03.05.2024 і 04.05.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вказане у клопотанні майно вважається тимчасово вилученим.

Пункт 7 частини 2 статті 131 КПК України регламентує арешт майна, як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Окрім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, тому є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та на нього необхідно накласти арешт з метою його збереження.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном є доцільним, оскільки в даному випадку забезпечує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Матеріали клопотання та встановлені судом обставини свідчать, що на цьому первинному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження зазначеного об'єкта, як речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Накласти арешт на тимчасово вилучене 03.05.2024 в ході обшуку майно:

1)предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_1 , 1954 р., «ВІЙ 9мм» НОМЕР_59 з магазином спорядженим 8 гумовими патронами 9 мм;

2)30 предметів схожі на набої калібру 5.6 мм;

3)сенсорний мобільний телефон біло-золотистого кольору, на поверхні задньої кришки корпусу з логотипом «Xiaomi»;

4)сенсорний мобільний телефон синьо-фіолетового кольору, на поверхні задньої кришки корпусу з логотипом «HUAWEI Dual Lens 1:2.2/26 АSPH» в чохлі «накладка» чорного кольору;

5)сенсорний мобільний телефон чорного кольору, на поверхні задньої кришки корпусу з логотипом «Xiaomi» із зазначенням «Model: MEG7» в чохлі «накладка» темно синього кольору, з влаштованою sim-картою мобільного оператору «Vodafone 4G|LTE» з написами «1506,0634,6299»;

6)сенсорний мобільний телефон чорного кольору, на поверхні задньої кришки корпусу з логотипом «Iphone» «НОМЕР_66» в чохлі «накладка» чорного кольору;

7)мобільний телефон кнопковий «розкладний» темно-сірого кольору, на поверхнях задньої та передньої кришок корпусу з логотипом «Samsung», з маркуванням «MODEL: GT-C3520, SSN: -C3520GSMH, IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_60», без чохла з влаштованою sim-картою мобільного оператору «Київстар» з написами « НОМЕР_3 »;

8)мобільний телефон кнопковий «розкладний» рожевого кольору, на поверхнях задньої та передньої кришок корпусу з логотипом «Samsung», з маркуванням «MODEL: GT-C3520, SSN:-C3520GSMH, IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_61», без чохла;

9)мобільний телефон кнопковий чорного кольору, на передній поверхні корпусу з логотипом «Samsung», з маркуванням «MODEL: GT-Е1200R, SSN: -E1200RGSMH, IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_62», без чохла;

10)мобільний телефон кнопковий чорного кольору, на передній поверхні корпусу з логотипом «Nokia», без чохла;

11)мобільний телефон кнопковий блакитного кольору, на передній поверхні корпусу з логотипом «Nokia» «MODEL: TA-1010, Code: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 », без чохла; АКБ з маркуванням «Samsung» з зазначеним серійним номером «АА1F6122S/1-B»;

12)посвідчення волонтера-водія БФ «Соціальні ініціативи» на ім`я ОСОБА_4 ;

13)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на автомобіль Reno 9GTX, д.н.з. НОМЕР_9 ;

14)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_10 на причіп, д.н.з. НОМЕР_11 ;

15)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 на автомобіль MAZDA 626, д.н.з. НОМЕР_13 ;

16)KARTA POJAZDU (мовою оригіналу) серія НОМЕР_63;

17)свідоцтво іншої країни серія № НОМЕР_14 ;

18)свідоцтво іншої країни серія № НОМЕР_15 ;

19)2 (два) посвідчення в твердій обкладинці б/н;

20)1 (один) блокнот в сірій обкладинці з рукописним текстом;

21)1 (один) плакат з липкою стрічкою «Банка МОНО» з рахунком БО БФ «Імені Богдана»;

22)документ «Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮО» від 11.05.2022 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

23)документ «Звіт за квітень, травень 2023 року» за підписом ОСОБА_4 з мокрою печаткою на 1 арк.;

24)документ «Зразок заявки» на 2 арк.;

25)документ «Заявка на допомогу ЗСУ» вих. № 576 від 29.03.2023 за підписом ОСОБА_5 та мокрою печаткою на 1 арк.;

26)документ «Запит до Миколаївської ОВА щодо пропозиції виїзду водіїв за межі України з додатками» б/н від 01.05.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 4 арк.;

27)документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги з додатком» б/н від 06.06.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 2 арк.;

28)документ «Звіт за жовтень 2023 року» за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

29)копія документу «Довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_4 № 1598 від 03.05.2023» на 1 арк.;

30)копія документу «Договір купівлі-продажу транспортного засобу» № 7905/23/001448 від 06.05.2023 на 1 арк.;

31)документ «Звернення директору ТК САТ» б/н та дати за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

32)документ «Гарантійний талон на турбокомпресор» від 08.04.2023 на 5 арк.;

33)документ «Інструкція по запуску двигуна турбокомпресору» б/н від 12.04.2023 на 2 арк.;

34)документ KJQPEKONTRAKT (мовою оригіналу) на автомобіль TOYOTA RAV4 на 1 арк.;

35)документ KJQPEKONTRAKT (мовою оригіналу) на автомобіль Volkswagen Passat на 1 арк.;

36)документ KJQPEKONTRAKT (мовою оригіналу) на автомобіль TOYOTA PREVIA на 1 арк.;

37)документ «Дорожня карта» № 048 від 27.07.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

38)документ «UMOWA SPRZEDAZY SAMOCHODU» (мовою оригіналу) від 28.08.2023 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;

39)документ «Звернення про можливість надання благодійної допомоги» вих. № 417 від 18.05.2022 за підписом ОСОБА_8 та мокрою печаткою на 1 арк.;

40)документ «Заявка на допомогу ЗСУ» вих. № 256 від 17.01.2023 за підписом ОСОБА_9 та мокрою печаткою на 2 арк.;

41)документ «Заявка на допомогу ЗСУ» вих. № 694/1150 від 26.02.2023 за підписом ОСОБА_10 та мокрою печаткою на 1 арк.;

42)документ «Заявка на допомогу ЗСУ» вих. № 479 від 01.06.2022 за підписом ОСОБА_8 та мокрою печаткою на 1 арк.;

43)документ «Розписка від ОСОБА_11 » б/н від 29.04.2023 за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

44)копія закордонного паспорту № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_12 в 2 прим. на 1 арк.;

45)документ «Розписка від ОСОБА_13 » б/н від 29.04.2023 за підписами ОСОБА_13 та ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

46)копія закордонного паспорту № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 в 2 прим. на 1 арк.;

47)документ «Розписка від ОСОБА_15 » б/н від 29.04.2023 за підписами ОСОБА_15 та ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

48)копія закордонного паспорту № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 в 2 прим. на 1 арк.;

49)копія документу «Звернення» вих. № 3720 від 07.11.2023 за підписом ОСОБА_17 з печаткою на 1 арк.;

50)посвідчення волонтера БО БФ «Імені Богдана» № 001 від 20.11.2022 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк. за підписом ОСОБА_19 та мокрою печаткою;

51)видаткова накладна № 176969 від 14.02.2023;

52)документ «Дорожня карта» № 063 від 30.01.2024 без підписів на 1 арк.;

53)документ «Довідка» № 14 від 30.01.2024 без підписів на 1 арк.;

54)документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_20 , ОСОБА_21 » б/н від 30.01.2024 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 2 арк.;

55)документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_22 » № 11 від 10.07.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 2 арк.;

56)копія закордонного паспорту № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_113 на 1 арк.;

57)бланк документу KJQPEKONTRAKT (мовою оригіналу) на 2 арк.;

58)бланк документу «Декларація про перелік товарів, що визнаються гум. допомогою» на 2 арк.;

59)копія документу «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 04.05.2023 з підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та печатками на 1 арк.;

60)документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 30.05.2023 за підписом ОСОБА_4 на мокрою печаткою на 1 арк.;

61)документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 13.07.2023 з підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_25 та мокрою печаткою на 1 арк.;

62)документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 28.06.2023 з підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_26 та мокрою печаткою на 1 арк.;

63)документ «Звернення до ПНВП «Украгротехніка» б/н та дати, підписом ОСОБА_4 , та мокрою печаткою на 1 арк.;

64)копія наказу Харківської ОВА № 136В від 13.07.2023 за підписом ОСОБА_27 та додаток до нього на 2 арк.;

65)статут БО БФ «імені Богдана» від 05.05.2023 без підпису на 13 арк.;

66)копія листа ДПСУ №01-46/4284 від 13.07.2023 на 1 арк.;

67)документ: «TRANSPORTNO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» (мовою оригіналу) від 03.09.2023 б/н. на 3 арк.;

68)печатка з відтиском «Придатний»;

69)товарний чек ФОП « ОСОБА_28 » від 16.12.2022 б/н.;

70)товарний чек ЧП «ОСОБА_114» від 28.06.2022 б/н.;

71)товарний чек № 37 від 04.05.2023;

72)документ «Заявка щодо виділення гуманітарної допомоги» вих. № 947від 08.09.2022 за підписом ОСОБА_29 з мокрою печаткою;

73)документ «Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги» б/н від 20.04.2023 за підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та печатками на 1 арк.;

74)свідоцтво про народження серія НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_30 ;

75)копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_21 на 1 арк.;

76)копія РНКОПП НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_4 ;

77)товарний чек № 1 від 04.05.2023;

78)документ «Звіт за вересень 2023» б/н та дати, за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

79)документ «Звіт за серпень 2023» б/н та дати, за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 1 арк.;

80)документ за ламінований «Поліс» № ЕР-213904388;

81)документ за ламінований «Поліс» № ЕР-212940631;

82)документ за ламінований «Поліс» № ЕР-212479260;

83)копія документу звернення вих. № 01/701 від 30.01.2023;

84)документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_115, ОСОБА_33 » б/н від 24.10.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою, та копіями закордонних паспортів на перелічених осіб на 6 арк.;

85)роздруківка листування з зазначенням персональних даних ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_115 та мобільного номеру телефону НОМЕР_26 на 1 арк.;

86)ветеринарний паспорт UA0345427 , відривний талон метрики цуценяти № 0495954, родовий сертифікат № 294637, родовий сертифікат № 294638, ветеринарний паспорт б/н, відривний талон метрики цуценяти № 0517419;

87)документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_36 , ОСОБА_4 , ОСОБА_37 » б/н від 27.11.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 2 арк.;

88)документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_38 , ОСОБА_39 » б/н від 11.10.2023 за підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою на 3 арк.;

89)документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 » № 005 від 08.02.2023 з підписом та мокрою печаткою на 1 арк.;

90)документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги ОСОБА_33 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_4 , ОСОБА_52 » № 007 від 15.12.2022 без підпису та печатки у 2-х прим. на 2 арк.;

91)копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_29 , НОМЕР_64, НОМЕР_30 ;

92)документ «Частковий наряд партія № НОМЕР_65» на ім`я ОСОБА_4 вих. № 1907 від 26.09.2023 з підписами ОСОБА_53 , ОСОБА_5 та мокрими печатками на 1 арк. та його копія на 1 арк.;

93)документ «Частковий наряд партія № НОМЕР_31 » на ім`я ОСОБА_4 вих. № 2272 від 27.10.2023 з підписами ОСОБА_53 , ОСОБА_5 та мокрими печатками на 1 арк.;

94)документ «Частковий наряд партія № НОМЕР_32 » на ім`я ОСОБА_4 вих. № 951 від 12.05.2023 з підписами ОСОБА_53 , ОСОБА_5 та мокрими печатками на 1 арк. та його копія на 1 арк.;

95)довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку вих. № 207 від 04.09.2023 за підписом ОСОБА_5 ;

96)копія «Додаток до наказу № 169В від 23.08.2023»;

97)копії документу «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на ім`я ОСОБА_54 на 2 арк.;

98)копії документу «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

99)копії документу «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на ім`я ОСОБА_55 на 2 арк.;

100)копії документу «Statens vegvesen SD 2953447-1» на 2 арк.;

101)документ «TRANSPORTO PRIEMONES LAIKINOS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS» № НОМЕР_33 від 2023-08-24 з додатками на 4 арк.;

102)копії документів № 23PL402010E1050350, № 23PL301010E1499253 на 2 арк.;

103)фотозображення осіб чоловічої статі у кількості 14-ти осіб у конверті з рукописним написом «Втікачі»;

104)упакування сім-картки с/н: НОМЕР_34 ;

105)сім-картка ТОВ «Лайфселл» з написом НОМЕР_35 ;

106)картка від сім-картки ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_36 ;

107)картка від сім-картки ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_37 ;

108)картка від сім-картки ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_38 ;

109)пластикова картка «Money24» № НОМЕР_39 ;

110)кольорові копії посвідчення волонтерів: № 001 на ім`я ОСОБА_19 - 2 шт., № 002 на ім`я ОСОБА_56 - 1 шт., № 003 на ім`я ОСОБА_57 - 2 шт., № 004 на ім`я ОСОБА_58 - 1 шт., № 005 на ім`я ОСОБА_59 - 1 шт. від 11.05.2023;

111)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_60 5 прим.;

112)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_61 2 прим.;

113)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_62 3 прим.;

114)копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_63 ;

115)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_64 ;

116)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_65 , 1998 р.н. на 1 арк.;

117)копія закордонного паспорту та паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_66 , 1980 р.н. на 2 арк.;

118)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_67 , 1997 р.н. на 1 арк.;

119)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_68 на 1 арк.;

120)копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_43 на 1 арк.;

121)копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_69 на 1 арк.;

122)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_70 на 1 арк.;

123)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_57 на 1 арк.;

124)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_71 на 1 арк.;

125)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_72 на 1 арк.;

126)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_73 на 1 арк.;

127)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;

128)копія закордонного паспорту та паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_75 на 2 арк.;

129)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_76 на 1 арк.;

130)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;

131)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_78 на 1 арк.;

132)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_79 на 1 арк.;

133)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_80 на 2 арк.;

134)копії документів ОСОБА_18 на 3 арк.;

135)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_81 на 3 арк.;

136)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_82 на 1 арк.;

137)копія закордонного паспорту та паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_83 на 3 арк.;

138)копія свідоцтва про реєстрацію т/з № НОМЕР_40 на 2 арк.;

139)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_84 на 3 арк.;

140)копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_85 на 3 арк.;

141)копія паспорта гр. України ОСОБА_86 на 2 арк.;

142)аркуші з рукописним текстом 6 арк.;

143)документ «Заказ-наряд» б/н від 10.04.2023 на 1 арк.;

144)документ «Запит на виїзд за межі України з метою доставки гуманітарної допомоги « ОСОБА_87 » № 21 від 25.10.2022 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк. та мокрою печаткою на 1 арк.;

145)документ «Довідка» що у АТ «ПУМБ» БО «БФ Імені Богдана» 44865449 відкрито рахунки від 12.04.2023 з підписом ОСОБА_88 на 1 арк.;

146)копія свідоцтва про передачу транспортних засобів до військової частини НОМЕР_42 на 1 арк.;

147)копії акту про передачу транспортного засобу FOTON BJ1043 V8JE6-4 до військової частини НОМЕР_32 на 1 арк.;

148)жорсткий диск з надписом HITACHI, на якому зображено шрих-код з надписом S/N: NSKBMPNT;

149)жорсткий диск марки TOSHIBA на якому зображено штрих-код з надписом S/N 649XT7MJT 76A HDKEB77E0A02 T;

150)флеш носій марки «Kingston» DT 101 чорного кольору з металевим кріпленням на 8 Гб;

151)флеш носій марки "Kingston" чорного кольору з жовтим кільцем на 128 Гб;

152)флеш носій марки «Apacer» зеленого кольору з пластиковим кріпленням білого кольору на 8 Гб;

153)перехідник марки «perfeo» білого кольору із зеленою пластиковою вставкою з флеш носієм (флеш-карта) марки «Kingston» на 48 Гб;

154)інтернет-адаптер марки «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» чорного кольору з надписом «204410674»;

155)інтернет-адаптер марки «HUAWEI STC E3276»;

156)флеш носій марки «Apacer» сірого кольору з рожевими вставками та ланцюжком на 16 Гб;

157)мікро SD адаптер «Kingston» чорного кольору з флеш носієм (флеш-карткою) на 4 Гб;

158)мікро SD адаптер «Apacer» чорного кольору з флеш носієм (флеш-карткою) №E508G1604TF4KA62016A32 на 8 Гб;

159)флеш носій марки «РЕЛСіС» червоного кольору з металевою вставкою № G99AC1D622 на 32 Гб;

160)DVD-R диск 4.6 Гб в паперовому файлі для диску;

161)підсумок синього кольору з ноутбуком марки «DELL» SN: 69PVCR1 з зарядним пристроєм.

позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

3.Місце зберігання арештованого майна визначити слідчому у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

4.Копію ухвали направити ініціатору клопотання для виконання та заінтересованим особам для інформування.

Ухвала виконується неґайно, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Можливо слідчому судді заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1