справа № 563/1331/22
провадження № 1-кс/563/135/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей), -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 02 листопада 2022 року до ВП № 7 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 01 листопада 2022 року, приблизно о 20 год. 20 хв., шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 19 100 гривень, які зберігалися на її банківській картці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02 листопада 2022 року внесено до ЄРДР за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення, персдбачного ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала наступні показання, що 01 листопада 2022 року до неї зателефонував бот з мобільного номеру НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питанням, чи підтверджує вона вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_4 налиснула цифру «1», тим самим підтверцивши вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді вона одримала повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було знято 10 000 гривень. Через декілька хвилин до ней знову надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням, що їй необхідно підвищити кредитний ліміт для зняття (перерахунку) коштів в сумі 9 800 гривень. Тоді ОСОБА_4 нічого не натискала та не підтверджувала. Через певний час, вона помітила, що з тієї ж картки були списані ще грошові кошти в сумі 9 100 гривень. Також, за дві операції з її банківської кредитної картки було знято комісію у розмірі 399,97 грн. та 364,00 грн., відповідно. Таким чином, потерпілій завдано матеріальної шкоди у розмірі 19 863 гривні 97 копійок.

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 10000 гривень та 9100 гривень, що зберігались на банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено 01.11.2022 о 20:18:56 та 20:20:06 через термінал КН000001 платіжної системи AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МСС НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID-транзакції № НОМЕР_5 (коди авторизацій - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ),

транзитний рахунок НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_9 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про банківську картку, на яку надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме операції щодо руху грошових коштів в сумі 10000 гривень та 9100 гривень, що зберігались на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 на транзитний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача було здійснено 01.11.2022 о 20:18:56 та 20:20:06 через термінал КН000001 платіжної системи AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МСС НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID-транзакції № НОМЕР_5 (коди авторизацій - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), транзитний рахунок НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_9 . Відомості щодо фізичної особи отримувача грошових коштів та/або власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 "в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 10000 та 9100 гривень 01.11.2022 о 20:18:56 та 20:20:06 через термінал КН000001 платіжної системи AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МСС НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID-транзакції №3 (коди авторизацій - 170002 та 085003), транзитний рахунок НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_9 , з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка потерпілої ОСОБА_4 ), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів).

- IP-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис на онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що за адресою: АДРЕСА_3 або через найближче відділення банку та доручити для групи слідчих з числа слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме слідчого СВ ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , начальника СВ ОСОБА_8 , слідчого СВ ОСОБА_9 або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , начальнику СКП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали до 11 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя