Провадження №: 1-кс/336/356/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001578 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0001578, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, за фактом безвісти зниклої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування слідчим було встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 0001903, за ч. 1 ст. 382 КК України, виявлено факт того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не виконує рішення суду, щодо проживання малолітньої доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на теперішній час місцезнаходження малолітньої ОСОБА_5 невідоме.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.12.2020 р., у справі № 336/3744/19, визначено місце проживання малолітньої ОСОБА_5 , разом з матір`ю ОСОБА_7

23.12.2020 р., Запорізьким апеляційним судом видано виконавчий лист по справі №336/3744/19, яким зобов`язано ОСОБА_6 передати дитину матері - ОСОБА_7

03.11.2021 р., постановою Верховного Суду, постанову ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.12.2020 р. у справі № 336/3744/19 залишено без змін та поновлено виконання постанови про визначення місця проживання ОСОБА_5 разом з матір`ю - ОСОБА_7

14.12.2022 р., ІНФОРМАЦІЯ_5 було винесено постанову, якою зобов`язано ОСОБА_6 повернути дитину - ОСОБА_5 її матері - ОСОБА_7 .

У січні 2023 року, ОСОБА_6 , була подана до Верховного Суду касаційна скарга на постанову ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.12.2022 р., що свідчить про те, що останній є особою, яка належним чином повідомлена про обов`язок повернути дитину матері - ОСОБА_7

21.06.2023 р., Верховним Судом винесено постанову про залишення скарги ОСОБА_6 без задоволення.

Крім того, 25.05.2023 року, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , оголошено у розшук, та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , заведено оперативно-розшукову справу № 800012304.

На теперішній час місцезнаходження малолітньої ОСОБА_5 не встановлено.

Під час досудового розслідування, до Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення, про проведення слідчих розшукових дій, з метою отримання інформації про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, останнє відоме місце мешкання: АДРЕСА_1 .

В ході виконання вказаного доручення, було встановлено, що ОСОБА_6 , має відкриті рахунки в таких банківських установах як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та малолітньої ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на такі анкетні дані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Запоріжжя, українець, громадянин України, останнє відоме місце мешкання: АДРЕСА_1 , у період часу з 15.09.2023 р. до моменту винесення ухвали.

Посилаючись на ст. 93 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передбачені ст. 91 цього Кодексу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на анкетні дані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Запоріжжя, українець, громадянин України, останнє відоме місце мешкання: АДРЕСА_1 , у період часу з 15.09.2023 року до 27.03.2024 року, а саме:

- виписок руху по рахункам, які відкриті на вказану особу, із зазначенням їх повних реквізитів, вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 15.09.2023 року до 27.03.2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, на ім`я вказаної особи, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки на ім`я вказаної особи.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26 травня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1