Справа 359/4613/24
Провадження 1-кс/359/901/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000733 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000733 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 29.03.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.03.2024 близько 13 години невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, невідома особа повідомила заявнику, що співробітниками здійснюється більш посилений захист рахунків клієнтів та потерпілому зателефонує бот, який повідомить код з 5 цифр для підтвердження операції. ОСОБА_4 виконав умови, назвавши код підтвердження. У подальшому, 28.03.2024 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома потерпілого, о 13 годині 20 хвилин здійснено переказ грошових коштів з кредитної картки потерпілого НОМЕР_3 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у сумі 5 000 грн. та о 13 годині 20 хвилин здійснено переказ грошових коштів з картки для виплат потерпілого НОМЕР_4 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у сумі 15 000 грн., на картку невідомої особи НОМЕР_5 (банк емітент) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало майнової шкоди.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та огляду вилученої інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 28.03.2024 о 13 годині 24 хвилини, за допомогою терміналу № НОМЕР_6 з картки НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. на картку невідомої особи НОМЕР_7 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Держатель банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку банківської картки НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

?розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

?копій документів та відомостей, щодо власника картки НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

?відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_7 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

?фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 28.03.2024 по час проведення вибірки;

?інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_7 за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_7 за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні вищезазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банка, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надатистаршому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку банківської картки НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

?розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

?копій документів та відомостей, щодо власника картки НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

?відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_7 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

?фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 28.03.2024 по час проведення вибірки;

?інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_7 за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_7 за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1