СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4159/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 02.09.2023 по 28.11.2023, гр. ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами останнього, на загальну суму понад 640 000 тис. грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно у 2011-2012 роках ОСОБА_5 займався «дзюдо» у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відвідуючи вказані тренування, він там познайомився із ОСОБА_6 , який тренувався разом з ним, однак останній є на 2 роки старшим. 3 останнім після знайомства ОСОБА_5 почав добре спілкуватись та можна сказати вони стали друзями. Приблизно через 4 роки тренувань ОСОБА_7 закінчив займатись спортом, оскільки отримав травму ноги. Після залишення спорту, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 почали рідше спілкуватись, а згодом і взагалі перестали підтримувати будь-які відносини.

01.09.2023, ОСОБА_4 написав ОСОБА_5 смс-повідомлення в інстаграмі, в якому запитав чи це ОСОБА_5 , оскільки останній дуже змінився. В той день в ході переписування ОСОБА_7 запропонував зустрітись, на що ОСОБА_5 погодився і вони домовились про зустріч на наступний день у парку «Слави».

02.09.2023, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_8 у даному парку. Під час зустрічі вони взяли каву і гуляли по парку. Під час бесіди, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що працює у айті-сфері, де його роботу добре оплачують. ОСОБА_4 в свою чергу також почав розповідати що у нього все добре, що він також заробляє дуже великі гроші шляхом ставлення ставок на футбол у іноземних букмекерах. При цьому він повідомив, що ставки стартують від 1 500 доларів США, при цьому виграш становить в п`ятеро більше від ставки. В цей час, ОСОБА_4 показав ОСОБА_5 припаркований неподалік від парку автомобіль «Мерседес», від якого у нього були ключі та він повідомив, що це його автомобіль.

Дана розповідь зацікавила ОСОБА_5 та ОСОБА_4 запропонував останньому зробити ставку, типу спробувати, на що ОСОБА_5 погодився. В цей час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 карту його дівчини чи жінки, на ім`я ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_1 та сказав ОСОБА_5 переказати на дану карту грошові кошти в сумі 60 000 грн., що ОСОБА_5 і зробив. Після цього, ОСОБА_4 сказав переказати ще 1 875 грн., щоб вказана сума була еквівалентною 1 500 доларам США на той час, на що ОСОБА_5 знову здійснив переказ даних коштів. Поспілкувавшись ще деякий час, вони роз`їхались по домівках.

На наступний день, до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що його ставка зрослась і він її виграв, на що ОСОБА_5 потрібно переказати ще грошові кошти в сумі 35 000 грн., що являється комісією для виводу грошових коштів із виграшного рахунку. На що ОСОБА_5 погодився та в той же день, на ту ж карту переказав грошові кошти в сумі 35 000 грн.

04.09.2023 ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_4 та попросив у позичити йому кошти на особисті потреби, оскільки він також чекає виводу коштів, та надав ОСОБА_5 іншу банківську картку НОМЕР_2 , на яку останній переказав 23 000 грн.

05.09.2023, ОСОБА_5 знову дав в позику кошти ОСОБА_4 та перевів на банківську картку № НОМЕР_2 , кошти в сумі 12 324 грн.

Після цього ОСОБА_10 , майже кожного дня, а то і по декілька разів на день почав телефонувати та писати смс-повідомлення ОСОБА_5 з проханнями позичити йому кошти, оскільки відбувається затримка у виводі виграшу, а кошти які в нього є у наявності, однак на той час у нього не було до них доступу. Крім цього ОСОБА_4 постійно повідомляв, що поверне ОСОБА_5 більшу суму від позичених. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 довіряючи ОСОБА_4 постійно здійснював переказ коштів на дану карту в тих розмірах, яких він просив. Кожного разу при проханні ОСОБА_8 у необхідності йому коштів, він вигадував нову проблему, наприклад відремонтувати годинник, забрати автомобіль із штраф-майданчика, заправити автомобіль, знову здійснити якісь платежі у вигляді комісії за виграш, тощо. Однак, крім двох вище наданих банківських карток ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 , ще одну карту, а саме НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 також перераховував різні суми коштів.

Дані дії відбувались до кінця листопада, а саме до того часу допоки ОСОБА_5 підрахував суму перерахованих ОСОБА_4 коштів, яка складала 641 376 грн., а саме це було 28.11.2023 року, після того, як ОСОБА_5 вчергове позичив ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 040 грн., він здивувавшись перерахованій сумі відразу вирішив поговорити із своїм батьком, якому розповів дану ситуацію. На його розповідь батько відразу обурився та повідомив ОСОБА_5 , що його розвів шахрай, який ніколи коштів не поверне.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжував писати ОСОБА_5 і просити надати ще в борг кошти, однак ОСОБА_5 повідомив останньому, що кошти в нього вже закінчились і в нього немає чого зичити. У зв`язку з цим, через деякий час після відмови ОСОБА_11 на позичання Йому коштів, останній повідомив ОСОБА_5 , що вразі якщо він не надасть ще коштів то він взагалі нічого не поверне ОСОБА_5 . На підставі цього, ОСОБА_5 вже точно зрозумів, що ОСОБА_4 і зловживаючи його довірою заволодів особистими грошовими коштами ОСОБА_5 .

Крім переказів на карту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 одного разу біля свого будинку надав у позику кошти в сумі 550 доларів США

Отже, ОСОБА_4 заволодів коштами ОСОБА_5 на загальну суму 662 376 грн., які станом на теперішній час не повернув.

Крім того ОСОБА_4 постійно до своєї шахрайської схеми підключав свого знайомого ОСОБА_12 (так він представився), з яким ОСОБА_5 , також переписувався і який запевняв його, що ОСОБА_4 вже надав йому кошти, які він має передати, однак він не може фізично доїхати.

Також, ОСОБА_4 привіз та надав ОСОБА_5 годинник « Патек Філіп », який з його слів коштує в районі 16 000 доларів США. Однак вказаний годинник був не робочим і ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 номер знову ж таки того ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ), який нібито мав ОСОБА_5 його відремонтувати, але при спілкуванні з останнім, він повідомив, що бачив та добре знає цей годинник і знає які саме запчастини потрібно придбати. Назвавши ОСОБА_5 суми та надавши, одну з карт яку надавав ОСОБА_4 , перерахувавши на неї кошти, ОСОБА_12 пропав та перестав виходити на зв`язок і годинник не відремонтував.

Також в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 писала дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , яка також в нього просила позичити кошти на особисті потреби та на її прохання ОСОБА_5 також скидав грошові кошти на надану ОСОБА_13 карту.

Всі перекази коштів ОСОБА_5 здійснював із власних банківських карт, а саме карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.09.2023 по 01.01.2024, а також отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.09.2023 по 01.01.2024, а також отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.09.2023 по 01.01.2024 - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.09.2023 по 01.01.2024, а також отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.09.2023 по 01.01.2024, а також отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.09.2023 по 01.01.2024 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000491 від 03.02.2024, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt»«.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

?щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2023; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2023;

?щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2023; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2023;

?щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2023; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.09.2023 по 01.03.2023;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 надати (належним чином завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 13.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1