Справа № 646/3111/24
№ провадження 1-кс/646/747/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000105 від 06.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 01.03.2024 під приводом бронювання місця в списку на безкоштовну евакуацію з Куп`янського району, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 500 грн., які заявниця перевела зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила що 01.03.2024 року перебуваючи за місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , гортаючи оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла об`яву з « ОСОБА_6 », відкривши публікацію, під ніком « ОСОБА_7 » з підв`язаним абонентським номером оператора зв`язку зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Під час телефонної словесної бесіди чоловік пояснив, що дійсно займається безкоштовною евакуацією з Куп`янського району Харківської області, але в зв`язку з тим що велика черга у списку на евакуацію, потрібно забронювати собі в списку місце, шляхом поповнення абонентського номеру на суму 500 гривень України, при цьому останній пояснив, що грошові кошти будуть повернуті після здійснення евакуаційних заходів. Здійснивши переведення грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської картки « НОМЕР_1 » емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після здійснення транзакції, остання зателефонувала вищевказаному чоловікові, та повідомила, про виконанні умови, в ході словесної бесіди чоловік запевнив, що машина приїде через два дні, та перевезе останню до безпечного місця, але до теперішнього часу, ніхто так і не евакуював заявницю.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в

АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні дізнавача тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається дізнавач підтверджуються витягом з ЄРДР за №№ № 0000105 від 06.03.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку: № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

№ НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2024 по теперішній час.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1