Єдиний унікальний номер: 343/364/24
Номер провадження: 1-кс/343/219/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

23 квітня 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000005 від 02.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які видав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2023 року по даний час, а саме: платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); повних даних окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, в тому числі, IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів та номерів їх рахунків; коду ЄДРПОУ, МФО та назви банківських установ, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких зобов`язати надати завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м.Івано-Франківськ.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000005 від 02.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2024 року до відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася з заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 22.12.2023 року вона з мобільного телефону перейшла за посиланням в інтернеті у соціальні мережі «Фейсбук» про надання соціальної допомоги «Дія виплати», де ввела дані карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 , після чого виявила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 114 000,00 грн., які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 та банківський рахунок № НОМЕР_9 , який надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_8 , яку надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при огляді якої було встановлено, що після зарахування двома платежами на вказану банківську картку коштів від потерпілої ОСОБА_9 в сумі 24 000,00 грн. (22.12.2023 року о 18:11 год.) та в розмірі 16 000,00 грн. (22.12.2023 року о 18:12 год.), грошові кошти одразу були перераховані на інші банківські картки, а саме:

- 22.12.2023 року о 18:37:19 год. грошові кошти у сумі 4 000,00 грн. (залишок 69 977,64 грн.) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_10 ;

- 22.12.2023 року о 19:10:40 год. грошові кошти у сумі 5 503,00 грн. (залишок 64 474,64 грн.) були перераховані як оплата за розробку програмного забезпечення через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 22.12.2023 року о 20:39:33 год. грошові кошти у сумі 5 103,50 грн. (залишок 59 371,14 грн.) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_11 ;

- 22.12.2023 року о 21:54:12 год. у сумі 5 096,00 грн. (залишок 54 275,14 грн.) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_12 ;

- 22.12.2023 року о 22:43:29 год. грошові кошти у сумі 25 000,00 грн. (залишок 29 275,14 грн.) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_13 ;

- 22.12.2023 року о 22:46:42 год. було здійснено транзакцію - переказ зі своєї карти грошових коштів у сумі 805,00 грн. (залишок 28 470,14 грн.), інші відомості відсутні;

- 22.12.2023 року о 22:47:30 год. грошові кошти у сумі 17 689,50 грн. (залишок 10 780,64 грн.) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_14 ;

- 22.12.2023 року о 22:58:54 год. було здійснено зарахування через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів у сумі 2 690,00 грн. (залишок 13 470,64 грн.), на банківську картку за № НОМЕР_8 з банківської картки № НОМЕР_10 , відправник: ОСОБА_15 ;

- 22.12.2023 року о 23:00:19 год. було здійснено зарахування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) грошових коштів у сумі 287,86 (залишок 13 758,50 грн.) з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 від ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- 22.12.2023 року о 23:01:52 год. грошові кошти у сумі 13 758,50 грн. (залишок 0,00 грн.) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_16 . З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з 01.12.2023 року по даний час, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, яка може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які видав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2023 року по 22.04.2024 року включно, а саме: платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); повних даних окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, в тому числі, IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів та номерів їх рахунків; коду ЄДРПОУ, МФО та назви банківських установ, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківськ.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: