Справа № 712/5593/24
Провадження №1- кс/712/2423/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001308 від 20.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001308 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.04.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.04.2024 заявник виявив, що 29.03.2024 у період часу з 02 год 07 хв по 02 год 11 хв невстановлені особи заволоділи грошовими коштами заявника на загальну суму у розмірі 18 976 грн. 00 коп., здійснивши перекази з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить заявнику на банківські картки інших банків ( ЄО № 20919 від 20.04.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що 28.03.2024 близько 22 год 00 хв він перебував неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вулиці Петровського у місті Черкаси, знаходячись біля вказаного магазину його покликали в компанію до себе троє раніше невідомих йому осіб чоловічої статі, які запропонували приєднатися до них та випити разом алкогольні напої, у відповідь на що він погодився. Зазначив, що до моменту даної розмови він вже перебував в стані алкогольного сп`яніння. Один із даних чоловіків зростом близько 170 см, середньої тіло будови, волосся коротке темного кольору, останній в ході розмови повідомив, що йому 27 років, в що саме був одягнений даний чоловік точно вказати не можу, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання точно вказати не можу.

Другий чоловік зростом близько 185 см, середньої тіло будови, волосся коротке темного кольору, останній в ході розмови повідомив, що йому 25 років, на обличчі у даного чоловіка була щетина, на ньому був одягнутий наступний одяг : кофта світлого кольору, джинсові штани чорного кольору, кросівки білого кольору, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання точно вказати не можу.

Третій чоловік зростом близько 180 см, середньої тілобудови, волосся коротке темного кольору, останній в ході розмови повідомив, що йому 19 років, на ньому був одягнутий наступний одяг : куртка темного кольору, джинсові штани темного кольору, кросівки темного кольору, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання точно вказати не можу.

Перебуваючи неподалік від вищевказаного магазину я замовив за допомогою мобільного додатку сервісу таксі «BOLT» та ми вчотирьох на автомобілі з сервісу таксі, марку, модель, колір та д.н.з. автомобіля я не запам`ятав поїхали до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Черкаси. Перебуваючи там, ми сіли на лавочках та почали вживати разом алкогольні напої, а саме «REVO», кожен із нас випив по банці даного напою, вищевказаний напій я не придбавав, мене ним пригостили дані чоловіки. Після чого хтось із даних чоловіків викликав таксі та ми вчотирьох автомобілі з сервісу таксі, марку, модель, колір та д.н.з. автомобіля я не запам`ятав поїхали в напрямку кафе «Чайка», що у м. Черкаси.

Близько 23 год 00 хв 28.03.2024 я опинився у раніше невідомому мені кафе, місцезнаходження та назва якого мені невідомі та перебуваючи там разом з вищевказаними чоловіками я випив 2 рюмки горілки, якою мене пригостили дані чоловіки. Після чого близько 02 год 00 хв 29.03.2024 я прокинувся на вулиці, чи лежав я при цьому на землі я точно не пам`ятаю, перебуваючи за невідомою для мене адресою у місті Черкаси, пройшовши дещо прямо та повернувши направо я вийшов на бульвар Шевченка у м. Черкаси, після чого пішов додому. Прокинувшись, я перевірив кишені та виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Iphone 11» моделі «PRO MAX» 64 GB сірого кольору, телефон перебував в чохлі чорного кольору.

Наскільки я пам`ятаю я тримав даний телефон у себе в руках у період часу з 23 год 00 хв по 23 год 20 хв 28.03.2024, перебуваючи у вищевказаному невідомому закладі, після чого я не пам`ятаю куди я саме поклав даний телефон та де він перебував. Чи втрачав я свідомість чи ні точно вказати не можу, але хочу вказати що я не пам`ятаю що саме відбувалося у період часу приблизно з 23 год 20 хв по 02 год 00 хв та як саме я опинився на вулиці та куди саме і в який проміжок часу пішли вищевказані чоловіки я вказати не можу, оскільки не пам`ятаю даних подій. Додому я прийшов близько 03 год 00 хв 29.03.2024. Хочу вказати, що вищевказаний телефон мав логічне блокування у вигляді «FACE-ID» та нескладного цифрового паролю.

17.04.2024 я придбав мобільний телефон марки «Iphone 8+» 128 GB рожевого кольору та завантаживши мобільний додаток «Monobank» я виявив, що з моєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) невідомі мені особи здійснили перекази грошових коштів на загальну суму у розмірі 18 976 грн. 00 коп., а саме 1-ий переказ на суму у розмірі 10 000 грн. (+ комісія 240 грн.): о 02 год 07 хв 29.03.2024 на картку № НОМЕР_3 ; 2-ий переказ у розмірі 7 000 грн. ( + комісія 280 грн.) : 0 02 год 10 хв 29.03.2024 на картку № НОМЕР_4 ; 3-ій переказ на суму у розмірі 1 400 грн. (+ комісія 56 грн.) : о 02 год 11 хв 29.03.2024 на картку № НОМЕР_4 . Хочу вказати, що на мобільному телефоні «Iphone 11» моделі «PRO MAX» 64 GB сірого кольору також був інстальований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даний додаток також мав логічне блокування у вигляді нескладного цифрового паролю. Хто міг вчинити дані дії мені невідомо.

Окрім цього потерпілий ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучив копію виписки по своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії платіжних інструкцій, аналізуючи які стало відомо, що грошові кошти з платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого було перераховано декількома транзакціями, а саме:

- 29.03.2024 року о 02:07:39 провів перерахунок коштів в сумі 10 240 грн., з яких 240 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 - вказана картка не відома потерпілому;

- 29.03.2024 року о 02:10:29 провів перерахунок коштів в сумі 7 280 грн., з яких 280 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 - вказана картка не відома потерпілому;

- 29.03.2024 року о 02:11:40 провів перерахунок коштів в сумі 1 456 грн., з яких 56 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 - вказана картка не відома потерпілому;

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, якій належить вказана банківська картка, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , з додатком копій відповідних документів які засвідчують особу;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 15.03.2024 по термін дії ухвали відносно клієнту якому належить банківську картка № НОМЕР_3 з указанням контрагентів;

- фінансового телефону, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнту якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 15.03.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнту банку якому належить банківська картка № НОМЕР_3 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 15.03.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнту банку якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 15.03.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківського рахунку (картки) відносно клієнту банку якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 15.03.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 15.03.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнту банку якому належить банківська картка №№ НОМЕР_3 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнту банку (якому належить банківська картка № НОМЕР_3 ) через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 15.03.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1