Справа № 496/3526/24
Провадження № 1-кс/496/1403/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП України в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, № 0000128 від 24.08.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.08.2023 року до ЧЧ відділу поліції №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від діючого військовослужбовця ВЧ НОМЕР_2 (3 окрема штурмова бригада) молодшого сержанта начальника складу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 22.08.2023 року невстановлена особа, виставивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж авто, у шахрайський спосіб, шляхом обману, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 94 100 грн., тим самим завдавши матеріальний збиток на вказану суму. Картки на які було скинуто гроші - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що 22.08.2023 р. о 08.00 год. знаходячись у розташуванні за місцем несення служби в м. Дружківка Донецької області, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобілю «Хюндай Сантафе», продавець на ім`я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 . В ході розмови по телефону із вказаним чоловіком, він запропонував три варіанти автомобілів, з яких мене зацікавило « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснивши що авто буде пригнане з Польщі. Продавець пояснив, що необхідно зробити оплату за доставку, яка коштуватиме 7 350 грн. та написав мені у «Вайбер» номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку перевів вказану суму із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Далі протягом усього дня потерпілий ще перерахував кошти зі своєї картки на картку № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 12 900 грн. та 2500 грн. на оплату штрафів, 7000 грн. на оформлення зеленої картки на три роки, 5000 грн. на страхування. Через, деякий час у вайбер йому скинули начебто договір купівлі-продажу авто, за яке він має заплатити 59 100 грн. у повному обсязі та скинули ще один номер картки № НОМЕР_8 , на яку необхідно скинути дві суми по 25 000 грн. та однією сумою 9 100 грн., що потерпілий і зробив, перерахувавши гроші зі своєї вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після вказаного продавець телефон вимкнув, автомобіль не передав, гроші не повернув. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери банківських карток належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком та банківською карткою за період з 22.08.2023 р. по 10.09.2023 р., в зв`язку з тим що слідству невідомо коли саме та де були зняті грошові кошти із банківських карт на які потерпілий перерахував свої грошові кошти. Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Від прокурора наявне клопотання про розгляд справи за відсутності слідчого, прокурора та представника банку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП України в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 24.08.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме доступ до інформації як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , у період часу з 22.08.2023 по 10.09.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР- адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , за період з 22.08.2023 р. по 10.09.2023 р., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), із зазначенням повних даних про контрагентів та вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , за період з 22.08.2023 р. по 10.09.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1