У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/573/23 № 1-кс/610/786/2024
м. Балаклія05 липня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000093 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 28.04.2023 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 за покупку мобільного телефону в інтернет магазині соціальної мережі «Instagram» в сумі 4577 грн, але по теперішній час товару не отримала.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 16.05.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 15.05.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, 27.04.2023 вона вирішила замовити мобільний телефон Samsung Galaxy A5 в інтернет-магазині електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Instagram». Оскільки їй не відповідали на її заявку, вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала у «Telegram», де через декілька годин дочекалася відповіді від продавця-консультанта на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила, що вищевказаний телефон є в наявності та коштує 3450 грн. Також продавець повідомила, що вони працюють за повною передплатою, без післяплати або накладеного платежу, на що ОСОБА_4 погодилась. Продавець в смс-повідомленні скинув номер картки НОМЕР_1 із зазначенням отримувачем ОСОБА_6 . Після чого потерпіла зі свого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки № НОМЕР_2 перевела грошові кошти у сумі 3450 грн на картку № НОМЕР_1 та надіслала скрін-шот переказу продавцю. Далі продавець ОСОБА_5 повідомила, що мобільний телефон перебуває в них на складі та необхідно почекати, поки він надійде до них у магазин, потім вони перевірять його технічний стан та відразу відправлять замовниці. 10.05.2023 їй надійшло смс-повідомлення від вищевказаного інтернет-магазину, у якому ОСОБА_5 повідомила, що вищевказаний мобільний телефон надійшов їм зі складу, перевірено його технічний стан та вже готується до відправки, але на теперішній час мобільний телефон подорожчав та треба здійснити доплату в сумі 1100 грн, на що потерпіла погодилась та здійснила переказ грошових коштів зі свого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 в сумі 1100 грн, потім відправила скрін-шот на підтвердження переказу коштів. ОСОБА_5 їй повідомила, що 11.05.2023 мобільний телефон буде відправлений. 15.05.2023 вона вирішила написати до вищезазначеного інтернет-магазину та з`ясувати, чи відправили вони їй мобільний телефон, але відповіді не отримала та в подальшому була заблокована. Дотепер своє замовлення так і не отримала.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунками за період 22.02.2023-23.05.2023 вбачається, що з цієї банківської картки було здійснено переказ грошових коштів: 28.04.2023 о 12.08 год в сумі 3467,25 грн (без урахування комісії) та 10.05.2025 о 16.42 год в сумі 1105,50 грн (без урахування комісії).

Через сервіс визначення банку за номером картки встановлено, що банком-емітентом картки № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 27.04.2023 по 11.05.2023, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про власників рахунку, куди були переказані грошові кошти в сумі 4577 гривень та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріали фото-, відеозйомки особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1