Справа № 482/990/24
Номер провадження 1-кс/482/290/2024
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000011 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано,що 05.02.2024 року до ЧЧ ВП № 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 19390 грн., які заявниця самостійно перерахувала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 04.02.2024 року вирішила придбати своєму синові підбайк. Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 помітила оголошення про продаж підбайку та вирішила написати продавцю.

В ході листування невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував потерпілій оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку,, запевнивши її в тому, що отримає грошові кошти в сумі 9 695 гривень лише після того як потерпіла забере товар у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_5 погодилась. В подальшому ОСОБА_6 попрохав у потерпілої номер її мобільного телефону, який вона йому надала, а він надіслав у додатку Вайбер посилання за яким перейшлапотерпіла та добровільно ввела дані своєї банківської картки, здійснила оплату в сумі 9 695 гривень. Після чого ОСОБА_6 повідомив потерпілу, що товар вже запакований, а він їде до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час ОСОБА_6 написав потерпілій, що кошти за товар не надійшли та надіслав їй смс повідомлення від представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було зазначено, що грошові кошти потерпілої заблоковано. В подальшомупотерпіла з`єдналась з технічною підтримкою ІНФОРМАЦІЯ_2 куди надіслала скрін шоти здійснення оплати та їй повідомили, що необхідно здійснити повторну оплату на що остання погодилась та знову здійснила оплату на суму 9 695 гривень зі своєї карти. Потім потерпілій повідомили, що оформляють заявку на повернення коштів та знову надіслали їй посилання з приводу оформлення заявки на повернення коштів за яким вона перейшла та зрозуміла, що це шахраї. На повідомлення більше ніхто не відповідав.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.02.2024 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.02.2024 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавачу судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.02.2024 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.02.2024 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана товариством, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1