Дата документу 21.03.2024
Провадження № 1-кс/334/773/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000259 внесеному 03.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, (злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Заступник начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим начальником Чернігівського відділу Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

В провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000259 від 03.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

03.07.2020 слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР під №0000259 внесено відомості за заявою Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в 2017-2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, в ході проведення робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках договору підряду від 28.09.2017 №06-1199, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі Запорізької дирекції) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація правопорушення: ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 19.10.2023 Бердянською окружною прокуратурою на підстав рапорту про виявлене кримінальне правопорушення до ЄРДР №0000003 внесено відомості про те, що в 2017-2018 роках службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в ході проведення робіт з капітального ремонту відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договору підряду від 21.11.2017 №06-1520, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі Запорізької дирекції) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підслідність у вищезазначених кримінальних провадженням визначена за слідчим відділом Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.

15.12.2023 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР під №0000259 від 03.07.2020 та №0000003 від 19.10.2023 об`єднано в одне провадження під №0000259.

В ході досудового розслідування встановлено, що акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворене наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11 листопада 2015 р. № 465 «Про реорганізацію Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у публічне акціонерне товариство». Товариство є правонаступником Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В 2018 році назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено на АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на теперішній час засновником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є держава (в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Так, 28.09.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора філії Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №06-1199 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Договірна ціна складає 2 170 000 грн.

В ході виконання робіт сторонами підписано наступні акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну 1 963 882,28 грн.:

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на суму 1 261 796,78 грн.;

- акт №2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року) на суму 16 782,76 грн.;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на суму 81 753,49 грн.;

- акт №4 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року) на суму 23 700,00 грн.;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 34 8525,21 грн.;

- акт №4 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року) на суму 68 650,56 грн.;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року на суму 49972,60 грн.;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року на суму 31 227,54 грн.;

- акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 566,35 грн.;

- акт №5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року) на суму 80 906,99 грн.

Відповідно до виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках договору від 28.09.2017 №06-1199 на рахунок товариства перераховано грошові кошти на загальну суму 1 963 882,28 грн.

Крім того, 21.11.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора філії Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №06-1520 на виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт ремонту ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Договірна ціна складає 1 007 000,00 грн.

В ході виконання робіт сторонами підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 705 226,78 грн.

Відповідно до виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках договору від 21.11.2017 №06-1520 на рахунок товариства перераховано грошові кошти в загальній сумі 705 226,78 грн.:

30.11.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 552 053,41 грн. (оплата за виконані роботи);

28.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 124 927,02 грн. (оплата за виконані роботи);

06.08.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 28 246,35 грн. (оплата за виконані роботи).

В ході досудового розслідування встановлено факти, що дають підстави органу досудового розслідування стверджувати про невідповідність фактичних обсягів та вартості виконаних робіт обсягам та вартості виконаних робіт, які відображені у звітній документації по об`єктам «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- завищення обсягів виконаних робіт (невиконання частини робіт);

- завищення вартості виконаних робіт, в тому числі завищення вартості матеріалів, які використані підрядною організацією в ході виконання робіт на об`єкті.

Крім того, жоден із вищезазначених об`єктів не завершено в повному обсязі та не введено в експлуатацію відповідно до вимог законодавства у сфері будівництва.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, встановлення винних осіб та суми завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди необхідно витребувати документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.03.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено додаткові документи по об`єктам:

- документи по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи по об`єкту: «Капітальний ремонт відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1) Документів по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал проектної документації (ШИФР-135-11-012 АС) по об`єкту: «Капитальный ремонт почтового отделения №18 по АДРЕСА_4 », виконаний в 2012 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- оригінал робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт відділення поштового зв`язку Бердянськ-18 по АДРЕСА_1 » (ТОМ 1: Загальні положення, Архітектурно-будівельні рішення, Опалення та вентиляція, Водопровід та каналізація, Електротехнічні рішення) виконаний в 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про передачу авторського права по об`єкту;

- оригінал завдання на проектування від 2017 року;

- оригінал робочого проекту (корегування) по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень відділення поштового зв`язку Бердянськ-18 по АДРЕСА_1 » (ТОМ 1: Загальні положення, Архітектурно-будівельні рішення. ТОМ 2: Установка приладів обліку теплової енергії, Теплові мережі, Опалення та кондиціювання, Електротехнічна частина) виконаний в 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- оригінал робочого проекту «Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», виконаний в 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_13 -будівельним орендним підприємством протипожежних робіт.

2) Документів по об`єкту: «Капітальний ремонт відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2017 року від 27.11.2017;

- оригінал акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопада 2017 року від 27.11.2017;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року від 22.12.2017;

- оригінал реєстру актів (кошторисна вартість устаткування, що придбавається виконавцем робіт) від 22.12.2017 (додаток до довідки про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2017 року);

- оригінал акту №6 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 22.12.2017;

- оригінал акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 22.12.2017;

- оригінал договору на здійснення авторського нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 17.08.2017 №19/А06-1047 на 4 арк.;

- оригінал пояснювальної записки до договору від 17.08.2017 №19/А06-1047;

- оригінал кошторису (додаток до договору від 17.08.2017 №19/А06-1047);

- оригінал аркушу погодження до договору;

- оригінал акту здачі-приймання робіт (наданих послуг) до договору від 17.08.2017 №19/А06-1047;

- оригінал договору про надання послуг технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 18.08.2017 №06-1046;

- оригінал пояснювальної записки до договору від 18.08.2017 №06-1046;

- оригінал конкурсного листа на послуги з технічного нагляду;

- оригінали комерційних пропозицій;

- оригінал аркушу погодження до договору;

- оригінал акту №1 від 22.12.2017 наданих послуг з технічного нагляду до договору від 18.08.2017 №06-1046.

Необхідність у вилучені вищезазначених документів обґрунтовано необхідністю проведення в рамках кримінального провадження судових експертиз.

Таким чином, отримати тимчасовий доступ до документів та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не можливо.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000259 внесеному 03.07.2020.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що заступником начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1) Документів по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал проектної документації (ШИФР-135-11-012 АС) по об`єкту: «Капитальный ремонт почтового отделения №18 по АДРЕСА_4 », виконаний в 2012 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- оригінал робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт відділення поштового зв`язку Бердянськ-18 по АДРЕСА_1 » (ТОМ 1: Загальні положення, Архітектурно-будівельні рішення, Опалення та вентиляція, Водопровід та каналізація, Електротехнічні рішення) виконаний в 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про передачу авторського права по об`єкту;

- оригінал завдання на проектування від 2017 року;

- оригінал робочого проекту (корегування) по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень відділення поштового зв`язку Бердянськ-18 по АДРЕСА_1 » (ТОМ 1: Загальні положення, Архітектурно-будівельні рішення. ТОМ 2: Установка приладів обліку теплової енергії, Теплові мережі, Опалення та кондиціювання, Електротехнічна частина) виконаний в 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- оригінал робочого проекту «Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», виконаний в 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_13 -будівельним орендним підприємством протипожежних робіт.

2) Документів по об`єкту: «Капітальний ремонт відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2017 року від 27.11.2017;

- оригінал акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопада 2017 року від 27.11.2017;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року від 22.12.2017;

- оригінал реєстру актів (кошторисна вартість устаткування, що придбавається виконавцем робіт) від 22.12.2017 (додаток до довідки про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2017 року);

- оригінал акту №6 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 22.12.2017;;

- оригінал акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 22.12.2017;

- оригінал договору на здійснення авторського нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 17.08.2017 №19/А06-1047 на 4 арк.;

- оригінал пояснювальної записки до договору від 17.08.2017 №19/А06-1047;

- оригінал кошторису (додаток до договору від 17.08.2017 №19/А06-1047);

- оригінал аркушу погодження до договору;

- оригінал акту здачі-приймання робіт (наданих послуг) до договору від 17.08.2017 №19/А06-1047;

- оригінал договору про надання послуг технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 18.08.2017 №06-1046;

- оригінал пояснювальної записки до договору від 18.08.2017 №06-1046;

- оригінал конкурсного листа на послуги з технічного нагляду;

- оригінали комерційних пропозицій;

- оригінал аркушу погодження до договору;

- оригінал акту №1 від 22.12.2017 наданих послуг з технічного нагляду до договору від 18.08.2017 №06-1046.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: