Справа № 215/1273/24
1-кс/215/231/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2024 до ВП № 5 КРУП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу, діючи таємно під час дії воєнного стану в країні, здійснила крадіжку грошових коштів з картки потерпілого за № НОМЕР_1 , у загальній сумі 24 000 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток. (ЄО № 2667 від 20.02.2024)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 12.02.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення з приводу заробітку в компанії, яка торгує на крипто біржі. Повіривши у викладену інформацію, ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке перекинуло його у чат в «Телеграмі» із особою під ім`ям ОСОБА_6 . Надалі дана особа, пообіцяла потерпілому заробіток за умови, що він надасть дані своєї банківської картки. Окрім того невідома зазначала, що банківські картки необхідні для здійснення банківських транзакцій, зокрема переказу значних сум грошових коштів, а за користування карткою, потерпілий мав отримувати відсоток від транзакції. ОСОБА_5 , повіривши у чесніть викладеної інформації та доброчесність ОСОБА_6 , надав дані від банківської картки емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за № НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . Надалі ОСОБА_5 продовжив комунікацію із ОСОБА_6 , яка полягала у тому, що потерпілий надавав коди зі сповіщень, які приходили йому на мобільний телефон, протягом 12.02.2024-17.02.2024, з метою підтвердження транзакцій. Окрім того, з потерпілим зв`язався невідомий, який представився ОСОБА_7 із номером телефону НОМЕР_4 , який в ході введення в оману ОСОБА_5 , запевняв у чистоті дій та гарантованому доході. Тому в ході спілкування заявник надав інформацію щодо банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з особистим рахунком НОМЕР_5 .

17.02.2024 ОСОБА_7 почав вимагати у заявника фото його паспорту, але це збентежило ОСОБА_5 тому він відмовив у цьому і зрозумів, що весь час, а саме в період з 12.02.2024 по 17.02.2024 він виконував дії, що йому диктували шахраї. Також ОСОБА_5 виявив крадіжку грошових коштів з його банківських карток, а саме: 15 177 грн. та 19 228 грн. кредитних коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24 200 кредитних коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 185 ч. 4 КК України, за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Враховуючи показання потерпілого ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 12.02.2024 до 00:00 год. 17.02.2024, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме щодо:

- інформації по банківській платіжній картці за № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 12.02.2024 до 00:00 год. 17.02.2024, а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 12.02.2024 до 00:00 год. 17.02.2024, а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також інших банківських карток, що відкриті на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: