У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2024 Справа №607/9188/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000684 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явися, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000684 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого інвесторам ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено матеріальної шкоди.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу по АДРЕСА_2 триває з 2008 року.

Відповідно до інформації з державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 по праву власності належить ІНФОРМАЦІЯ_4 і цільовим призначенням даної ділянки являється будівництво та обслуговування закладів освіти.

В ході здійснення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) укладали договори про пайову участь із інвесторами будівництва, які, згідно договору здійснювали оплату на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в таких фінансових установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), у кількості 5 рахунків, які відкриті 11.11.2015, 30.10.2015, 30.10.2015, 27.12.2018, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме 1 рахунок, відкритий 07.04.2017, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) у кількості 4 рахунки, відкриті 08.07.2019, 06.05.2019, 06.05.2019, 06.05.2019.

Із допитів пайовиків ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що будівництво по АДРЕСА_2 на даний час призупинене і таким чином існує ймовірність того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) шахрайським методом заволоділо грошовими коштами інвесторів вказаного будівництва.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження або спростування інформації про зарахування коштів від інвесторів будівництва.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що містять інформацію про номера банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), які відкриті у таких банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), у кількості 5 рахунків, які відкриті 11.11.2015, 30.10.2015, 14.04.2015, 30.10.2015, 27.12.2018,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме 1 рахунок, відкритий 07.04.2017,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) у кількості 4 рахунки, відкриті 08.07.2019, 06.05.2019, 06.05.2019, 06.05.2019.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1