Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/2789/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000777,

встановила:

26.03.2024 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені у нежитлових (у тому числі гаражних) приміщеннях, які розташовані на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 : автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 68 штук та автомобільні номерні знаки української реєстрації (тимчасові) в кількості 9 штук; автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 2 штуки та автомобільні номерні знаки української реєстрації в кількості 2 штуки; іноземні автомобільні картки в кількості 100 штук; реєстраційні документи на автомобі на іноземній мові; тимчасовий реєстраційний талон ХХР080858; чорнові записи з відомостями щодо транспортних засобів на 3 аркушах; двадцять дев`ять аркушів формату А4 із змістом, виконаним іноземною мовою; два примірники акту приймання-передачі автомобіля «KIA SORENTO» 2009 р.в. військовослужбовцю ЗСУ на двох окремих аркушах; акт приймання-передачі автомобіля «KIA SORENTO» 2005 р.в. на 1 аркуші та два запити гр. ОСОБА_7 до БО «Реабілітації та Відродження» на двох окремих аркушах; транспортний засіб «KIA SORENTO», зеленого кольору, р.н. НОМЕР_1 , із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Повідомив, що особа, залучена до проведення контрольованих закупок транспортних засобів, під час допиту повідомила, що ОСОБА_8 йому до продажу пропонувався транспортний засіб «KIA SORENTO», зеленого кольору, р.н. НОМЕР_1 .

Представник володільця майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив з тих підстав, що автомобіль та автомобільні номерні знаки не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, а відтак прокурором не доведено необхідності її арешту.

Заслухавши слідчого та представника володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14 березня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (у тому числі гаражних) приміщеннях, які розташовані на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення: документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_4 ; гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ; «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, яким користується ОСОБА_4 .

25.03.2024 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 було проведено обшук у нежитлових (у тому числі гаражних) приміщеннях, які розташовані на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 68 штук та автомобільні номерні знаки української реєстрації (тимчасові) в кількості 9 штук, поміщено в полімерний мішок, який опечатано пломбою № В721844; автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 2 штуки та автомобільні номерні знаки української реєстрації в кількості 2 штуки, поміщено в сейф-пакет № QHY0005148; іноземні автомобільні картки в кількості 100 штук, поміщено в сейф-пакет №FPS67814; реєстраційні автомобільні документи на іноземній мові, поміщено в сейф-пакет № PSP1265790; тимчасовий реєстраційний талон ХХР080858, поміщено в сейф-пакет № PSP1265788; чорнові записи з відомостями щодо транспортних засобів на 3 аркушах поміщено в сейф-пакет № PSP1265789; двадцять дев`ять аркушів формату А4 із змістом виконаним іноземною мовою, поміщено в сейф-пакет FPS6007815; два примірники акту приймання-передачі автомобіля «KIASORENTO» 2009 р.в. військовослужбовцю ЗСУ на двох окремих аркушах, акт приймання-передачі автомобіля «KIASORENTO» 2005 р.в. на 1 аркуші та два запити гр. ОСОБА_7 до БО «Реабілітації та Відродження» на двох окремих аркушах, поміщено в сейф-пакет № RIC 2198952; транспортний засіб «KIASORENTO», зеленого кольору, р.н. НОМЕР_1 , поміщено на територію штраф майданчика ГУНП в Хмельницькій області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Шухевича, 120Д.

Слідчою суддею установлено, що постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 від 26 березня 2024 року вилучені у ході обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку речі, предмети та документи: автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 68 штук та автомобільні номерні знаки української реєстрації (тимчасові) в кількості 9 штук; автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 2 штуки та автомобільні номерні знаки української реєстрації в кількості 2 штуки; іноземні автомобільні картки в кількості 100 штук; реєстраційні автомобільні документи на іноземній мові; тимчасовий реєстраційний талон ХХР080858; чорнові записи з відомостями щодо транспортних засобів на 3 аркушах; двадцять дев`ять аркушів формату А4 із змістом виконаним іноземною мовою; два примірники акту приймання-передачі автомобіля «KIA SORENTO» 2009 р.в. військовослужбовцю ЗСУ на двох окремих аркушах; акт приймання-передачі автомобіля «KIA SORENTO» 2005 р.в. на 1 аркуші та два запити гр. ОСОБА_7 до БО «Реабілітації та Відродження» на двох окремих аркушах; транспортний засіб «KIA SORENTO», зеленого кольору, р.н. НОМЕР_1 , відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а автомобіль міг бути предметом кримінального правопорушення.

При цьому слідчою суддею враховується, що автомобіль «KIA SORENTO», зеленого кольору, р.н. НОМЕР_1 , відповідно до довідки з Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України, зареєстровано 20.03.2024 на БО «Реабілітації та Відродження» та згідно показань ОСОБА_11 , залученого працівниками правоохоронних органів до проведення контрольованих закупок транспортних засобів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та допитаного у якості свідка 27.03.2024, останній повідомив, що йому пропонувалися до продажу автомобілі марки «KIA SORENTO», у т.ч. із н.з. НОМЕР_1 та означений транспортний засіб ним було оглянуто у АДРЕСА_1 . Автомобіль «KIA SORENTO», зеленого кольору, р.н. НОМЕР_1 продавався за ціною 5500 дол. США.

А відтак, автомобіль марки «KIA SORENTO», у т.ч. із н.з. НОМЕР_1 обґрунтовано визнано речовим доказом, а аргументи представника володільця майна про те, що транспортний засіб не має відношення до розслідуваного кримінального провадження відхиляються слідчою суддею.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 68 штук та автомобільні номерні знаки української реєстрації (тимчасові) в кількості 9 штук; автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 2 штуки та автомобільні номерні знаки української реєстрації в кількості 2 штуки; іноземні автомобільні картки в кількості 100 штук; реєстраційні автомобільні документи на іноземній мові; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_60 ; чорнові записи з відомостями щодо транспортних засобів на 3 аркушах; двадцять дев`ять аркушів формату А4 із змістом виконаним іноземною мовою; два примірники акту приймання-передачі автомобіля «KIA SORENTO» 2009 р.в. військовослужбовцю ЗСУ на двох окремих аркушах; акт приймання-передачі автомобіля «KIASORENTO» 2005 р.в. на 1 аркуші та два запити гр. ОСОБА_7 до БО «Реабілітації та Відродження» на двох окремих аркушах; транспортний засіб «KIA SORENTO», зеленого кольору, р.н. НОМЕР_1 .

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 68 штук та автомобільні номерні знаки української реєстрації (тимчасові) в кількості 9 штук; автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації в кількості 2 штуки та автомобільні номерні знаки української реєстрації в кількості 2 штуки; іноземні автомобільні картки в кількості 100 штук; реєстраційні документи на автомобілі на іноземній мові; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_60 ; чорнові записи з відомостями щодо транспортних засобів на 3 аркушах; двадцять дев`ять аркушів формату А4 із змістом виконаним іноземною мовою; два примірники акту приймання-передачі автомобіля «KIA SORENTO» 2009 р.в. військовослужбовцю ЗСУ на двох окремих аркушах; акт приймання-передачі автомобіля «KIA SORENTO» 2005 р.в. на 1 аркуші та два запити гр. ОСОБА_7 до БО «Реабілітації та Відродження» на двох окремих аркушах; транспортний засіб «KIA SORENTO», зеленого кольору, р.н. НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя