Провадження № 1-кс/686/4004/24
УХВАЛА

Іменем України

7 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001207 від 11.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

03.05.2024 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2024 громадянин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме розмістивши в інтернет-мережі фішингове посилання, за яким перейшла потерпіла ОСОБА_8 та ввела дані своєї банківської картки, заволоділи грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , чим спричинили ОСОБА_8 майнової шкоди на суму 280391 трн.

За вказаним фактом ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0001207 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло до ВПК-в-Хмельницькій області від керівника служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 перейшла за фішинговим посиланням, де ввела реквізити свого карткового рахунку у Фродову форму. Злочинці, отримавши дані картки, здійснили вхід в її акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснили три перекази по-9500 грн. кожен з картки потерпілої № НОМЕР_1 на іншу її картку № НОМЕР_2 , з метою акумулювання коштів на одному рахунку.

Надалі 10.03.2024-було здійснено чотири транзакції з картки потерпілої № НОМЕР_1 , а саме-о-20:58 год. на суму 9447 грн., о 21:02 на суму 3,517- грн., 21:02 на суму 6030 грн. на картку НОМЕР_3 .-A 21:27 год. на суму 9045,23 грн. на картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , 1981 р.н., мешканцю м. Київ.

Аналізом входів в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 - потерпілої ОСОБА_8 10.03.2024- виявлені нетипові входи із сторонніх пристроїв. Для входу в акаунт було використано програмне забезпечення з емуляції мобільних пристроїв. Входи було здійснено з ІР-адреси НОМЕР_5 , що належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Так, ОСОБА_10 маючи спеціальні навики у програмуванні, під приводом придбання товару, оголошення про що було розміщено на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надіслав останній спеціально створене фішингове посилання., яке імітує діяльність послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому після переходу потерпілою за зазначеним посиланням та введенням реквізитів банківської карти, а також авторизаційних даних для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони автоматично були передані ОСОБА_5 , який в свою чергу здійснив вхід до онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_8 та здійснив три перекази по 9500 грн. кожен з картки потерпілої № НОМЕР_1 на її іншу картку № НОМЕР_2 , з метою акумулювання коштів на одному рахунку, в подальшому здійснив чотири транзакції з виведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на підконтрольні банківські рахунки, а саме:

10.03.2024 року о 20:58:48 годині на суму 9447.00 грн., через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » I02604Z2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;

10.03.2024 року о 21:02:11 годині на суму 3517.50 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 ;

10.03.2024 року о 21:02:35 годині на суму 6030.00 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;

10.03.2024 року о 21:27:09 годині на суму 9045.23 грн. через термінал CP980H48 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9

-З метою отримання доказів причетності осіб до вказаного тяжкого злочину є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також інформації про перелік IP адрес, пристроїв, абонентських номерів мобільних телефонів та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дати входів до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Також є необхідність отримати документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес, пристроїв, абонентських номерів мобільних телефонів та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дати входів до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Вказані документи та відомості дадуть можливість підтвердити причетність осіб до вчинення злочину, встановити такі обставини вчинення злочину як час, місце, спосіб, підтвердити, що саме ці особи заволоділи коштами, отримати відомості про рух коштів з метою подальшого їх відшкодування потерпілій, встановити мобільні пристрої, якими злочинці користувались, адреси їх знаходження, встановити інших осіб, які можуть бути пособниками вчинення злочину.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, , та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчогму ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_5 ), а саме:

-інформації про рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також інформації про перелік IP адрес, пристроїв, абонентських номерів мобільних телефонів та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дати входів до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес, пристроїв, абонентських номерів мобільних телефонів та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дати входів до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали по карткового рахунку № НОМЕР_4 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, - із правом їх подальшого вилучення.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє 03.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя