Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1416/24
Провадження № 1-кс/644/280/24
УХВАЛА

Іменем України

29 лютого 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 18.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 18.02.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, шо містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 год 17 лютого 2024 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор cім-карток (ІMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної згоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок

-яким чином та з яких рахунків здійснюються поповнення мобільного телефону, або терміналів;

-інформацію про укладання договору про надання електронних комунікаційних послуг та підключення інших послуг;

-інформацію щодо прив`язки паспорта до мобільного номера телефона.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000287 від 18.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.09.2023 мені хтось зателефонував, слухавку взяла дружина ОСОБА_6 , вона с кимось говорила, потім дружина сказала, що потрібно сходити у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як щось з моєю карткою для виплат не так. У відділенні банку, ми дізнались, що з моєї картки № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 були перераховані тричі гроші на суму 550, 4500, 24000 грн. Також співробітниця банку сказала, що начебто до неї підв`язаний номер телефону НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала показання, що 17.02.2024 року приблизно о 12:29 перебувала за місцем мешкання коли їй у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від раніше не відомої їй ОСОБА_8 , у якому вона повідомила, що зацікавилась у придбанні в потерпілої дублянки, з якою ОСОБА_7 виклала пост на сайті «ОLХ». Після чого невідома відправила електронне посилання нібито хтя підтвердження операції для отримання коштів. Перейшовши за посиланням потерпіла залишила в ньому данні своєї картки, але кошти не отримала. Звернувшись за порадою до ОСОБА_8 , остання запропонувала звернутися до технічної підтримки. В ході бесіди з технічною підтримкою ОСОБА_7 запропонувала пройти верифікацію та відправили ще одне електронне посилання в якому вона залишила данні від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому в технічній підтримці ОСОБА_7 повідомили, що їй потрібно перерахувати власні кошти в сумі 4600 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 для підтвердження верифікації, після якої їй повернуться кошти разом з коштами за товар. Після переказу коштів потерпілій кошти та к і не повернулися. Через деякий час на електронну пошту ОСОБА_7 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому зазначено, що в її особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено нетиповий вхід з іншого пристрою. ОСОБА_7 надала платіжну інструкцію відповідно до яких встановлено, що одержувачем грошових коштів, а також власником банківської картки № НОМЕР_5 на яку було здійснено переказ коштів є ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Також в ході досудового розслідування додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала показання, що 19.02.2024 приблизно о 12:21 їй на мобільний номер телефону зателефонував раніше не відомий їй номер НОМЕР_1 . Взявши слухавку вона почула чоловічий голос, невідомий представився як ОСОБА_9 та повідомив потерпілу, що через її необережність банк заблокував його банківські рахунки через, що він вважає себе потерпілим та вимагав грошові кошти в ОСОБА_7 в сумі 2300 грн. як моральна компенсація в разі відмови він буде змушений написати заяву в поліції на, що ОСОБА_7 відповіла, що вона нічого йому перераховувати не буде.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 18.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, шо містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 год 17 лютого 2024 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор cім-карток (ІMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної згоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок

-яким чином та з яких рахунків здійснюються поповнення мобільного телефону, або терміналів;

-інформацію про укладання договору про надання електронних комунікаційних послуг та підключення інших послуг;

-інформацію щодо прив`язки паспорта до мобільного номера телефона.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.03.2024 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1