Дата документу 11.03.2024
Справа № 334/629/24
Провадження № 1-кс/334/687/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000031 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, під приводом додаткового заробітку на біржі, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, які ОСОБА_5 22.11.2023 о 19:55 перерахувала зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у розмірі 9750 гривень, після чого 25.11.2023 о 14:29 зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 5800 гривень, далі 28.12.2023 о 13:37 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у розмірі 23500 гривень, далі 09.01.2024 о 12:32 зі своєї банківської карти, перерахувала на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у розмірі 20500 гривень та 11.01.2024 зі своєї банківської картки, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 у розмірі 17800, тим самим спричинив заявниці матеріальний збиток на загальну суму 77350 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що приблизно 20.11.2023 року у додатку «Facebook» побачила оголошення про додатковий заробіток, перейшла за посиланням, а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для авторизації ОСОБА_5 заповнила свої дані та вказала номер телефону. Після цього на її мобільний телефон НОМЕР_8 (раніше був цей, на даний час замінила) подзвонили з номеру НОМЕР_9 . ОСОБА_5 взяла слухавку, чоловік представився ОСОБА_6 , повідомив, що він менеджер інтерактив брокерс та допоможе заповнити анкету, розповів умови заробітку. На вищевказаному сайті створили акаунт для ОСОБА_5 , та для того, щоб почати працювати, потрібно було переказати на власний рахунок (депозит) 250 доларів.

Тоді ОСОБА_5 22.11.2023 о 19:55 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 9750 гривень на картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Ці кошти у доларах їй зарахувались на депозит, їх ОСОБА_5 побачила на своєму акаунті. Потім менеджер почав допомагати купувати акції на біржі, розповідав як все робити.

Через пару днів він знову зателефонував з іншого мобільного телефону та повідомив, що на біржі планується гарна угода, на якій можна добре заробити, однак потрібно на рахунок додати ще 150 доларів, ОСОБА_5 погодилась.

Так, 25.11.2023 о 14:29 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 5800 гривень. Вказані грошові кошти їй зарахувались на баланс, почали знову працювати з менеджером. Весь час менеджер був на зв`язку з ОСОБА_5 , допомагав на біржі, був її трейдером.

Далі, 20.12.2023 менеджер зателефонував та повідомив, що на балансі ОСОБА_5 вже є 4000 доларів та цю суму можна вивести на карту, ОСОБА_5 погодилась.

Однак менеджер сказав, що для перевірки платоспроможності їй необхідно перерахувати 23500 гривень, ОСОБА_5 спочатку сказала, що такої суму у неї немає, однак менеджер запевнив, що кошти будуть одразу зараховані, ОСОБА_5 йому повірила, тому 28.12.2023 о 13:37 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 23500 гривень. Після чого з номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 їй телефонував чоловік, представився ОСОБА_7 та сказав, що він керівник компанії та сказав, що для того, щоб вивести кошти необхідно 20500 гривень, однак ОСОБА_5 сказала, що таких коштів не має, і що вже багато коштів переказала, однак нічого ще не отримала. Він переконав, що все буде добре, кошти одразу будуть зараховані. Так, 09.01.2024 о 12:32 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у розмірі 20500 гривень на картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Далі, 11.01.2024 їй знову почав дзвонити ОСОБА_7 та почав казати, що потрібно пройти фінансовий моніторинг, ОСОБА_5 почала казати, що все вже віддала. Через деякий час їй на номер подзвонила жінка з номеру НОМЕР_17 , представилась фінансовим директором та підтвердила слова ОСОБА_7 про те, що необхідно пройти фінансовий моніторинг та переказати кошти у розмірі 28300, однак, так як ОСОБА_5 пенсіонер, то зробила знижку та сума вийшла 17800, на що ОСОБА_5 погодилась. Тоді ОСОБА_5 11.01.2024 з банківської карти НОМЕР_18 перерахувала грошові кошти у розмірі 17800 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Далі, через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонував та почав казати, що необхідно ще кошти перерахувати, ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на суму 77350,00 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

У органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру, який належать особі, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману з метою перевірки його маршруту в день скоєння кримінального правопорушення, відстеження його пересувань на період виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті будівництва, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже кримінальний проступок, скоєний особою, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, відноситься до не тяжких кримінальних правопорушень, відповідно до чого, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, є необхідність у перевірці абонентських з`єднань особи, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману Після отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, абонента стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яким користується особа, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, із встановленням ІМЕІ його мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 листопада 2023 року по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1