УХВАЛА

"17" червня 2024 р. Справа № 596/1115/24

Провадження № 1-кс/596/146/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника-начальника СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 04 червня 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Личківці, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 03 червня 2024 року близько 18:50 год., зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману під приводом блокування сім картки, отримала необхідну інформацію від заявниці, які остання назвала в ході розмови та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в сумі 62 000 гривень.

Відомості про вчинений кримінальне правопорушення сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках (потерпілої ОСОБА_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Заступник начальника-начальник СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 щодо руху коштів та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2024 року по 23:59:00 год. 07 червня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти у вищевказаний період;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із зазначених рахунків, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків потерпілої, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківських рахунків;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ ВП № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , Начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_14