Справа № 750/8398/24
Провадження № 1-кс/750/2860/24
У Х В А Л А

19 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001663 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 20.05.2024 по 25.05.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язані карткові рахунки НОМЕР_3 , станом на 22.05.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 20.05.2024 по 25.06.2024 банківським карткам НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001663 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по факту шахрайських дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10125 грн., що мало місце 22.05.2024 після того як він перейшов за посиланням на оформлення « ОСОБА_12 » в додатку «Viber» та зазначив реквізити банківської картки. Кошти списані 5-ма транзакціями з банківської картки НОМЕР_3 .

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який показав, що 22.05.2024 біля 14.29 год мама потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) надіслала у особисті повідомлення у месенджері «Вайбер» посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 як допомога «єВідновлення».

Біля 14.29 год. 22.05.2024, перейшовши за вказаним посиланням, задля ознайомлення з його змістом, прочитав зазначену інформацію, що для отримання грошової допомоги потрібно було вибрати банк для авторизації: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і ІНФОРМАЦІЯ_1 . Коли перейшов за посиланням, то з`явилось одразу вікно схоже на вхід до додатку «Дія», перелік банків, останній обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідно було ввести номер карти, пін-код та фінансовий номер. Ввівши номер карти НОМЕР_3 , пін-код до карти та номер фінансового номеру НОМЕР_5 , зазначив і код підтвердження.

Приблизно о 14:34 22.05.2024 йому надійшов дзвінок з офіційного номеру банку, після чого останній отримав код, який ввів у віконці посилання. Проте, сторінка довго завантажувалась і потерпілий вийшов. Коли знов намагався зайти, ніяких операцій не відбувалось.

22.05.2024 біля 14.44 год. ОСОБА_11 побачив сповіщення у месенджер «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом, що виявлена підозріла активність за карткою НОМЕР_3 . Біля 14.45 год. 22.05.2024 одразу зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявив невідомі 5 операцій, які відбулись у період часу з 14.43 год по 14.44 год. 22.05.2024 із списання коштів по 2025 грн. разом із комісією кожна. Зазначені транзакції відбулись через ІНФОРМАЦІЯ_9 . Завданий збиток становить 10 125,00 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 20.05.2024 по 25.05.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язані карткові рахунки НОМЕР_3 , станом на 22.05.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 20.05.2024 по 25.06.2024 банківським карткам НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 19 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14