Справа № 671/1199/24
Провадження № 1-кс/671/313/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.05.2024 о 19:15 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті "Facebook", заволоділа грошовими коштами в сумі 32 000 грн., які ОСОБА_4 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 03.06.2024 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що дійсно проживає за вищевказаною адресою разом з сім`єю. У нього в володінні наявна кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої: НОМЕР_1 . Він на протязі тривалого часу хотів придбати своїй дитині автомобіль, тому в мережі «Інтернет» почав пошуки автомобіля. Приблизно 27 травня 2024 року, точного часу не пам`ятає, в соціальній мережі «Facebook» він побачив оголошення про те, що є люди, які займаються пригоном автомобіля з-закордону. Його зацікавила дана пропозиція та потерпілий зв`язався з даними особами. Вони надіслали йому декілька варіантів, один з даних варіантів сподобався, а саме автомобіль марки «Ауді», після чого дані невідомі йому раніше особи сказали, що потрібно кинути аванс 10% від вартості автомобіля. Потерпілого це не насторожило, адже у них на сторінці було багато позитивних відгуків. На дані умови ОСОБА_4 погодився та 27.05.2024 о 19 год 15 хв надіслав зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 ПН: НОМЕР_4 отримувача : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 32 100 грн. Після цього 28 травня, точного часу він не пам`ятає, дані невідомі особи написали, що йому потрібно скинути ще кошти за розмитнення автомобіля в сумі 98 400 грн., про те потерпілого це насторожило, та він відмовився надсилати їм вказану суму, після цього вищевказані особи сказали, що в такому випадку розмитненням він буде займатись самостійно.

30.05.2024 менеджер повідомив, що водій з вищевказаним автомобілем буде очікувати їх на таможні на пропускному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому потерпілий зі своєю дружиною та донькою поїхали до вказаного пропускного пункту.

Прибувши на вищевказане місце, дані особи вказали, що очікують на Польській стороні. Дружина потерпілого перетнула кордон, але даної незнайомої особи за місцем, яке він попередньо вказав, не виявилось.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 27.05.2024 включно по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, оскільки дані відомості можуть бути використані, як докази.

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Особа, в розпорядженні якої знаходяться речі та документи, щодо яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу, належним чином повідомлена, в судове засідання не з`явилася. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя встановив, що 27.05.2024 о 19:15 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті "Facebook", заволоділа грошовими коштами в сумі 32 000 грн., які ОСОБА_4 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 03.06.2024 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що дійсно проживає за вищевказаною адресою разом з сім`єю. У нього в володінні наявна кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої: НОМЕР_1 . Він на протязі тривалого часу хотів придбати своїй дитині автомобіль, тому в мережі «Інтернет» почав пошуки автомобіля. Приблизно 27 травня 2024 року, точного часу не пам`ятає, в соціальній мережі «Facebook» він побачив оголошення про те, що є люди, які займаються пригоном автомобіля з-закордону. Його зацікавила дана пропозиція та потерпілий зв`язався з даними особами. Вони надіслали йому декілька варіантів, один з даних варіантів сподобався, а саме автомобіль марки «Ауді», після чого дані невідомі йому раніше особи сказали, що потрібно кинути аванс 10% від вартості автомобіля. Потерпілого це не насторожило, адже у них на сторінці було багато позитивних відгуків. На дані умови ОСОБА_4 погодився та 27.05.2024 о 19 год 15 хв надіслав зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 ПН: НОМЕР_4 отримувача : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 32 100 грн. Після цього 28 травня, точного часу він не пам?ятає, дані невідомі особи написали, що йому потрібно скинути ще кошти за розмитнення автомобіля в сумі 98 400 грн., про те потерпілого це насторожило, та він відмовився надсилати їм вказану суму, після цього вищевказані особи сказали, що в такому випадку розмитненням він буде займатись самостійно.

30.05.2024 менеджер повідомив, що водій з вищевказаним автомобілем буде очікувати їх на таможні на пропускному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому потерпілий зі своєю дружиною та донькою поїхали до вказаного пропускного пункту. Прибувши на вищевказане місце, дані особи вказали, що очікують на Польській стороні. Дружина потерпілого перетнула кордон, але даної незнайомої особи за місцем, яке він попередньо вказав, не виявилось.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 27.05.2024 включно по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, оскільки дані відомості можуть бути використані, як докази.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2024 до 17.06.204 включно.

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в «інтернет-банкінгу», час та дату входу до особистого кабінету «Інтернет банкінгу» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2024 включно по час виконання ухвали.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету «Інтернет банкінгу» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2024 включно по час виконання ухвали;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2024 включно по час виконання ухвали

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1