Справа № 203/4450/23
Провадження № 1-кс/0203/1208/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000950, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000950, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України за можливим фактом придбання необґрунтованих активів заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 начальником відділу кримінальної поліції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 08.02.2023 за ч.4 ст.189 КК України, а саме придбання рухомого та нерухомого майна, вартість якого більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , за допомогою близьких родичів, та інших осіб здійснював придбання, реєстрацію, переоформлення та інші правочини (у тому числі фіктивні) із рухомим та нерухомим майном, яке було придбано за активи добуті не з законних джерел. Під час слідства встановлено, що правочини із рухомим та нерухомим майном щодо придбання, реєстрацію, переоформлення та інші правочини (у тому числі фіктивні) здійснювались за допомого (сприянням) наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин які мають значення для доказування незаконного збагачення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_11

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000950, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000950 від 14.07.2023 року, копію постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 14.07.2023, копію обґрунтованого висновку від 11.10.2023, скріншоти декларацій (а.с.4-21).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000950, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , а також прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (або за іншим фактичним місцем знаходження), а саме до кредитних історій наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , за весь період кредитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1