Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/305/23 Провадження № 1-кс/475/85/24
У Х В А Л А

24.05.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 06.03.2023р. до ЄРДР за №0000058 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.190 ч.3 КК України про те, що 06.03.2023 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06.03.2023 близько 09:22 год. невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер " НОМЕР_1 " з номера мобільного телефону " НОМЕР_2 " та представившись працівником служби безпеки банку та повідомив, що в її картку " НОМЕР_3 " рахунок якої НОМЕР_4 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відбулося втручання шахраїв, які намагаються викрасти грошові кошти та запропонував заблокувати вищевказану банківську картку та змінити пін-код з метою збереження грошових коштів, на що заявниця погодилася та надала пін-код для його заміни на новий. Після вказаних дій ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, оскільки грошові кошти на вказаній банківській картці були відсутні та зв`язок з працівником служби безпеки банку було втрачено, в результаті цього заявниці завдано матеріального збитку на суму 15 394 грн.

06.03.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000058, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у власності банківську картку « НОМЕР_3 ». Таким чином 05.03.2023 року її син ОСОБА_6 надіслав грошові кошти у сумі 5000 грн. на вищевказану картку та ще на рахунку даної картки було 10 394 грн., тому загалом на даній картці знаходились грошові кошти у сумі 15 394 грн.

06.03.2023 о 09:20 год. до ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону " НОМЕР_2 ", який представився працівником служби безпеки банку та повідомив останній, що з її банківської картки здійснювалась оплата за мобільний зв`язок, на що ОСОБА_7 повідомила, що ніякої оплати не здійснювала. Також невідомий чоловік запитав ОСОБА_8 коли останній раз вона перебувала у відділенні банку, на що остання повідомила, що останнім часом не бувала.

Після чого, невідомий чоловік повідомив, що в банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 відбулося втручання та для того, щоб зберегти грошові кошти на вказаному рахунку, необхідно заблокувати вищезазначену картку, а для того, щоб її заблокувати їй необхідно сказати останні чотири цифри номеру банківської картки, на що ОСОБА_9 погодилася та сказала цифри.

Також, представник банку повідомив ОСОБА_5 про те, що зміниться пін-код, а для його зміни їй необхідно сказати даний пін-код, на що остання погодилася та повідомила невідомому чоловіку пін-код від банківської картки. Представник банку додав, що протягом 7-10 хвилин не потрібно виконувати будь-які операції в мобільному додатку. ОСОБА_5 здалося підозрілим сказане представником банку та остання зайшовши у мобільний додаток банку, побачила, що грошові кошти у сумі 15 394 відсутні на її банківській картці.

Після вказаних дій, ОСОБА_5 зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, почала телефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак слухавку ніхто не підіймав та телефонувала на номер з його телефонував представник банку, однак слухавку також ніхто не підіймав.

Того ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи у відділені поліції телефонувала до службу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дізнатися на який рахунок та якого банку перерахувались її кошти, однак працівники банку повідомили, що не можуть надати їй таку інформацію та те, що потрібно звертатися до поліції з заявою. ОСОБА_5 повідомила, що ні за якими посиланнями не переходила.

05.06.2023 на підставі ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 04.04.2023 було отримано тимчасовий до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що вищевказані грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000058 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 06.03.2023 по 20.03.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 06.03.2023 по 20.03.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 06.03.2023 по 20.03.2023.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку ( АДРЕСА_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати згоду групі слідчих у складі: начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії (

АДРЕСА_2 ), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 06.03.2023 по 20.03.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 06.03.2023 по 20.03.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 06.03.2023 по 20.03.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 24.07.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1