Справа № 592/8881/24
Провадження № 1-кс/592/3689/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001574 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 15.05.2024 перейшовши за посиланням про оренду банківських карток (яке не збереглось) у соціальній мережі фейсбук, ОСОБА_4 почала спілкування з невідомою особою, яка представилась менеджером і запропонувала пройти верифікацію, назвавши дані своїх банківських карток та кредитної історії, за що пообіцяла оплату в 500 грн. ОСОБА_4 отримала на її банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 обіцяні 500 грн. Після чого 19.05.2024 заявниці зателефонувала інша особа і повідомила, що знає всі її данні і візьме на її ім`я кредити, а щоб цього не відбулось, направила заявниці посилання (яке не збереглось), перейшовши за яким з банківських карток останньої були списані кошти НОМЕР_2 у сумі 46374 грн. та НОМЕР_3 на невизначену суму та оформили кредити в різних установах (ЄО 27692 від 21.05.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від осіб, які ввели в оману ОСОБА_4 надійшли на картку останньої НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку, виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 по 00:00 год. 21.05.2024.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 по 00:00 год. 21.05.2024:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу та паспортних даних осіб, на чиє ім`я дані картки оформлено.

- документи, щодо відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1