Справа № 296/5477/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокурату ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000445 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 12 листопада 2023 року, ОСОБА_5 , з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08.07.1999 зі змінами та доповненнями, усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно він не зможе забезпечити систематичне незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незнаний збут психотропних речовин у необхідних обсягах, останній, взявши на себе роль організатора вчинення кримінальних правопорушень, створив організовану групу, до складу якої залучив раніше знайомих йому осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими вступив у злочинну змову.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 у точно невстановлений день, час та місці, але не пізніше 12.11.2023 розробив і довів до відома всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював виготовлення психотропної речовини, її фасування, розподіл, перевезення та зберігання з метою подальшого збуту, підшукання клієнтів з метою збуту психотропної речовини та її збут останнім на території Житомирської області, подальший розподіл грошових коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності.

Так, з метою забезпечення діяльності організованої групи, ОСОБА_5 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 12.11.2023, організував та забезпечив утримання місця для багаторазового незаконного виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини у підвальному приміщенні АДРЕСА_1 , яке не перебуває на балансі у будь-якій установі, підприємстві, організації та являється приміщенням, яке ОСОБА_5 самовільно обладнав для власного користування.

Крім цього, з метою забезпечення діяльності організованої групи, ОСОБА_5 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час та місці, але не пізніше 12.11.2023 віднайшов допоміжне обладнання, а саме: засоби та необхідні складові частини, що використовуються для приготування розчинів, фільтрування, випарювання, предмети побутового призначення, які використовувались, як підручні предмети для виготовлення та фасування психотропної речовини, зокрема: прямокутні предмети у вигляді дощок, лійка, пластикові та скляні ємності (каністри, пляшки), сито, скляний термометр, скляна ємкість з двома отворами та трубками (скляний спіральний холодильник), скляні ємкості колбоподібної форми різних об`ємів, металеву ложку, фольгу, зіп-пакети, медичні шприци, електронні ваги, ганчірки з тканин, мірні ємкості, з`єднувальні елементи та інше, а також рідини та предмети, не віднесені до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Крім цього, у період з 12.11.2023 по 27.11.2023 ОСОБА_5 , з метою забезпечення діяльності організованої групи, систематично купував у невстановленому досудовим розслідуванням місці прекурсор - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), необхідний для подальшого виготовлення психотропної речовини - амфетаміну.

Окрім цього, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведені ролі спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, ОСОБА_5 , у підвальному приміщенні АДРЕСА_1 виготовляв з метою збуту та в подальшому перевозив виготовлену ним психотропну речовину амфетамін до місця проживання ОСОБА_6 , а саме до кв. АДРЕСА_2 , де разом з останньою фасував її та розподіляв між іншими учасниками організованої групи з метою незаконного збуту.

Таким чином, вказаною організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , у період з 12.11.2023 по 06.02.2024 вчинено ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом психотропних речовин за наступних обставин.

Так, діючи з корисливих мотивів, згідно розподілених ролей у складі організованої групи, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, ОСОБА_5 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше 12.11.2023, перебуваючи у підвальному приміщенні №64, що у під`їзді АДРЕСА_3 , використовуючи складові частини, пристосовані знаряддя та засоби, незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 0,00203 г.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи згідно розподілених ролей у складі організованої групи, з метою отримання в подальшому незаконного прибутку, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше 27.11.2023, незаконно придбав у невстановленому місці прекурсор фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), обіг якого обмежено, масою не менше 0,0006 г., який незаконно зберігав у підвальному приміщенні №64 під`їзду АДРЕСА_3 , з метою його подальшого використання для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Не припиняючи спільних злочинних дій, діючи згідно розподілених ролей у складі організованої групи, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше 27.11.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи у підвальному приміщенні № 64, що у під`їзді АДРЕСА_3 , використовуючи складові частини, пристосовані знаряддя та засоби, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 0,01702 г. (маса зразка, відібраного у ході негласного отримання зразків для порівняльного дослідження), яку у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше 01.12.2023 незаконно перевіз до місця проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав для подальшої реалізації останньою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконний збут психотропної речовини та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей у складі організованої групи, 01.12.2023 о 15 год. 15 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , передала і таким чином збула ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,05237 г.

Продовжуючи злочинні дії спрямовані на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, не припиняючи спільних злочинних дій, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, у складі організованої злочинної групи, у точно невстановлений досудовим розслідування день та час, проте не пізніше 02.12.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у підвальному приміщенні № 64, що у під`їзді АДРЕСА_3 , використовуючи складові частини, пристосовані знаряддя та засоби, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 0,1463 г., яку у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше 05.12.2023 незаконно перевіз до місця проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав для подальшої реалізації останньою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Реалізуючи спільний умисел організованої групи, спрямований на незаконний збут психотропної речовини та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно розподілених ролей, у складі організованої злочинної групи, 05.12.2023 о 13 год. 28 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_5 , передала і таким чином збула ОСОБА_10 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,1463 г.

Крім цього, у невстановлений слідством день, час та місці, проте не пізніше 08.01.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, продовжуючи злочинні дії спрямовані на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, використовуючи складові частини, пристосовані знаряддя та засоби, повторно, незаконно виготовив достовірно невстановлену кількість, але не менше 0,1178 г. психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, яку у точно невстановлений день та час, проте не пізніше 08.01.2024 незаконно перевіз до місця проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав для подальшої реалізації останньою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Реалізуючи спільний умисел організованої групи, спрямований на незаконний збут психотропної речовини та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, 08.01.2024 о 16 год. 17 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_5 , передала, і таким чином збула ОСОБА_11 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,1178 г.

Крім цього, у невстановлений слідством день, час та місці, проте не пізніше 26.01.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, продовжуючи злочинні дії спрямовані на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, використовуючи складові частини, пристосовані знаряддя та засоби, повторно, незаконно виготовив достовірно невстановлену кількість, але не менше 0,1357 г. психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, яку незаконно перевіз до місця проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав для подальшої реалізації останньою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Реалізуючи спільний умисел організованої групи, спрямований на незаконний збут психотропної речовини та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, 26.01.2024 о 16 год. 03 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , передала ОСОБА_12 , і таким чином збула психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,1357 г.

Крім цього, 06.02.2024 о 17 год. 06 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи поруч з буд. АДРЕСА_6 , реалізуючи спільний умисел організованої групи, спрямований на незаконний збут психотропної речовини та отримання незаконного прибутку, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей у складі організованої групи, передав, і таким чином збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,2989 г.

Крім цього, 20.03.2024 під час проведення обшуку в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено лабораторний (хімічний) посуд, ємкості із рідинами, психотропну речовину амфетамін, загальною масою 0,0092 г., яку ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Крім цього, 20.03.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме у квартирі АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено пристрій для фасування психотропної речовини амфетаміну ваги та психотропну речовину - амфетамін масою близько 16,71 г., яку ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Крім цього, 20.03.2024, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено пристрій для фасування психотропної речовини - амфетаміну ваги та психотропну речовину - амфетамін, масою 0,0699 г., яку остання зберігала з метою подальшого збуту.

Окрім цього встановлено, що грошові кошти за купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин покупці перераховують на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою документування протиправної діяльності вище вказаної особи та причетних до організації незаконного збагачення, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до відомостей, що містять банківську таємницю, зокрема про рух коштів банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 .

Слідча в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.41).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000445 від 24.08.2023, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) та у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме:

-інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2024, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

-інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2024, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1