Провадження № 1-кс/638/2076/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001124 від 14 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0001124 від 14 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 24 травня 2024 року на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 листопада 2023 року близько 14 год 20 хв, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 20 000 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілого було встановлено, що 26 листопада 2023 року до нього на його номер мобільного телефону надійшло повідомлення в месенджері «WhatsApp» з номера мобільного телефону НОМЕР_2 з пропозицією роботи, представившись менеджером з найму в ОСОБА_6 , який займається наймом онлайн співробітників на неповний робочий день. Також, повідомила, що за дану роботу можна отримати грошові кошти у розмірі від 1000 до 5000 грн. в день. Зокрема, в соціальній мережі «ТікТок», потерпілий мав ставити лайки на відео, які йому надсилали з вищевказаного номеру та переходячи на посилання, яке надсилали також з вищевказаного номера в месенджері, він виводив грошові кошти.

Виконуючи завдання потерпілий надсилав знімки екранів на номер телефону НОМЕР_2 в месенджері «WhatsApp», про те, що завдання виконані, на дану пропозицію такої роботи він погодився. Після чого, йому надіслали посилання, на яке він перейшов та ОСОБА_5 одночасно перекинуло в месенджер «Телеграм», а саме на Телеграм-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в листуванні дана особа йому повідомила, що вона являється його викладачем домашніх завдань, та розповіла як виконувати завдання та заробляти на них більше грошових коштів. Також, вона повідомила, що назва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса компанії: АДРЕСА_1 .

Після чого, в ході листування в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останння надіслала ОСОБА_5 правила компанії та системи під час виконання завдань. Далі, остання його запитала чи він згодний виконувати дану роботу, на, що потерпілий відповів що так. Продовжуючи листування, викладач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросила відправити замовлення протягом 5 хв., так як інакше виникнуть помилки даних та статус завдання, а саме в кроці № НОМЕР_3 потерпілий мав перейти на посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; крок №2 мав натиснути ВТС; крок №3 потерпілий мав натиснути скупувати; крок № 4 потерпілий мав натиснути 180S 30%; крок №5 ввести спеціальну суму 600; крок №6 потерпілий повинен був підтвердити замовлення.

В цей час, йому повідомили, щоб виконувати дані завдання та отримувати додаткові кошти на обліковий запис потерпілий повинен здійснити переказ грошових коштів на банківську картку, яку йому надішлють в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконавши вказівку, викладач відправила йому повідомлення про те, що його перше замовлення виконано та він мав перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб переглянути баланс свого облікового запису на платформі та повідомити їм. Повідомивши їм свій баланс, а саме 780, потерпілий вирішив продовжувати виконувати завдання та повідомив, що хоче виконати завдання за суму 1000. Скинувши пароль завдання, викладач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скинула йому ідентичну покрокову інформацію, яка описувалась вище, але там де крок №5 потерпілий мав написати спеціальну суму 1000.

Так, 29.11.2023 року потерпілому в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали банківську картку № НОМЕР_4 на яку він мав переказати грошові кошти у розмірі 20 000 грн та отримати за завдання ще більшу суму, ОСОБА_5 погодився та 29.11.2023 року о 14 год 23 хв шляхом переказу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 20 000 грн. 00 коп.

Після чого, потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб переглянути баланс свого облікового запису на платформі та намагався вивести грошові кошти, але в нього не вдалося, після чого потерпілого заблокували та більше не виходили на зв`язок.

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_5 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр-ка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушеня за фактом заволодіння грошовими коштами у розмірі 20 000 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: власника рахунку № НОМЕР_4 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 29.11.2023 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу з 00:00 29.11.2023 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківської картки: № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001124 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 24 травня 2024 року на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 листопада 2023 року близько 14 год 20 хв, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 20 000 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

При дослідженні матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30 травня 2024 року встановлено, що її покази є ідентичними тим, що виклав слідчий у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги слідчого про зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя відмовляє у задоволенні вказаної вимоги, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001124 від 14 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:

власника рахунку № НОМЕР_4 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта закріпленого фінансового номеру);

роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 29 листопада 2023 року по 26 червня 2024 року, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

інформацію щодо доступу з 00:00 год. 29 листопада 2023 року по 26 червня 2024 року до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківської картки: № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1