Справа № 589/1474/24
Провадження № 1-кс/589/453/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000396 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 20.03.2024 о 23:40 год. невстановлена особа при невстановлених обставинах вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 з належного останній рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 19760 грн., здійснивши переказ зазначених грошових коштів двома платежами на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_4 показала, що 22 грудня 2021 року через мобільний телефон, а саме додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона відкрила електронну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виплат «Єдопомога», після чого даною карткою не користувалася. При тому як відкривала дану картку то працівники даного банку спитали, чи хоче вона співпраціювати з їхнім банком, на що остання відповіла, що так, і тоді вони, як вже зараз зрозуміла ОСОБА_4 , відкрили останній кредитний ліміт в сумі 10000 грн. (згодом було збільшено до 20000), яким потерпіла взагалі не користувалася. 16.03.2024 року ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про обов`язковий платіж у сумі 790.4 грн, для погашення кредитного ліміту. ОСОБА_4 відразу подзвонила у банк, де останній повідомили, що гроші в сумі 19760 грн. було знято з кредитної картки«Універсал банку», на що потерпіла повідомила, що ніяких грошей не знімала та взагалі даною карткою не користуюсь, на що працівники банку порадили їй звернутися до поліції. При перевірці в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілою було встановлено, що 20 лютого 2024 року невідома особа без її відома здійснила оплату на ім`я ОСОБА_5 , «IBAN» НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , двома платежами, перший 20 лютого 2024 року о 23.40 в сумі 11 440 грн та другий 20 лютого 2024 року о 23.41 в сумі 8 320 грн. Ніяких смс-повідомлень ОСОБА_4 на мобільний телефон про зняття коштів не надходило. Наразі картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та номер картки ОСОБА_4 зараз сказати не може, рахунок НОМЕР_4 . Може тільки сказати, що в кредитній історії значаться дані про те, що кредитна картка N? ( НОМЕР_5 ).

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про держателів вищевказаних карток, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за вищевикладених обставин, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателів банківських карток, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000396 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичних справ держателів банківського рахунку НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківському рахунку

НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та пов`язаним з цими рахунками карткам за період часу з 10.01.2023 по 25.01.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких здійснювались перекази на вищевказані картки за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських рахунках НОМЕР_4 ,

НОМЕР_2 ;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_2 за період часу з 20.02.2024 по момент розгляду клопотання, а саме по 12.04.2024;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських рахункі за період часу з 20.02.2024 по момент розгляду клопотання, а саме по 12.04.2024.

Строк дії ухвали визначити до 12 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/453/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3