Справа № 401/1412/24;
Провадження № 1-кс/401/454/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 11.05.2024 внесено до ЄРДР за № 0000088, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської карткиНОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 06.05.2024 року по трок дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході проведення дізнання встановлено, що 10.05.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_3 про вчинення відносно нього шахрайства. В своїх показах ОСОБА_4 повідомив , що 09.05.2024 близько о 22:40 години до нього здійснив дзвінок чоловік з м.н.т НОМЕР_4 та представився давнім знайомим на ім`я ОСОБА_5 , з яким заявник колись проживав в одному населеному пункті місто Торецьк, Донецької області. Останній попрохав заявника позичити йому грошові кошти в сумі 3000 гривень , ОСОБА_4 повідомив, що може позичити лише 1000 гривень. В подальшому особа, яка представилась ОСОБА_5 продиктувала номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку заявник, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , здійснив переказ з власної карти НОМЕР_5 в сумі 1000гривень.

Під час дізнання допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив, що 09.05.2024 року близько о 22 годині 40 хвилин до нього здійснила дзвінок особа чоловічої статі з невідомого номеру телефону НОМЕР_4 на мій номер телефону НОМЕР_3 . Чоловік представився ОСОБА_5 та намагався дізнатися чи пам`ятає його громадянин ОСОБА_4 так як сам він із міста Торецького , Донецької області. Гр. ОСОБА_4 сам родом із міста Макіївка, що розташоване неподалік від м. Торецьк. Останній сказав, що йому терміново були потрібні грошові кошти у розмірі 3 000 ( три тисячі) гривень . Гр. ОСОБА_4 відповів що на даний момент може позичити лише 1 000 (одну тисячу) . Для чого саме потрібні були гроші чоловік на ім`я ОСОБА_5 не повідомив. Під час розмови останній продиктував потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_2 на яку потрібно було перевести грошові кошти, після чого потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів грошові кошти з належної йому карти № НОМЕР_5 у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень.

10.05.2024 зранку гр. ОСОБА_4 зателефонував своєму знайомому на ім`я ОСОБА_5 на номер телефону який він мав записаним, але останній сказав що не телефонував та не позичав у потерпілого грошові кошти.

Так як потерпілий дуже рідко спілкувався з ОСОБА_5 то різниці в голосі не почув. Передзвонивши на н.м.т. НОМЕР_4 гр. ОСОБА_4 був вже заблокований.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 06.05.2024 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000088 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської карткиНОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 06.05.2024 року по 27.05.2024, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.05.2024 по 27.05.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 06.05.2024 по 2.05.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 06.05.2024 по 27.05.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 06.05.2024 по 27.05.2024;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 06.05.2024 по 27.05.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 06.05.2024 по 27.05.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 06.05.2024 по 27.05.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 06.05.2024 по 27.05.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 06.05.2024 по 27.05.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 06.05.2024 по 25.05.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 27 травня 2024 року по 27 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

27 травня 2024 р.