Справа № 953/6950/23
н/п 1-кс/953/1233/24
"19" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
08.02.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) щодо надання телекомунікаційних послуг (відомості стосовно деталізацій вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання) за період часу з 24.02.2022 по 18.11.2023 включно стосовно наступних осіб, а саме:
1.громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; мобільний термінал ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;
2.громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує мобільний термінал ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;
3.громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ;
4.громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 ;
5.громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує ІМЕІ1: НОМЕР_22 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
6.громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_27 ; мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 ;
7.громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 використовує мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_33 .
В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо групи осіб у складі громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в умовах дії воєнного стану, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань із корисливих мотивів, здійснюють організацію незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.
При цьому, для організації переправки осіб через державний кордон України вказана група осіб використовує окремі благодійні організації від імені яких подає до відповідних державних установ недостовірні відомості стосовно окремих громадян України, як таких, що займаються волонтерською діяльністю та які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
В подальшому, на основі вказаних недостовірних відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 формуються відповідні списки на підставі чого окремі особи безпідставно перетинають державний кордон України.
Зокрема, злочинна діяльність вказаної групи осіб за вищевказаних обставин полягала у наступному.
ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розробили злочинну схему, відповідно до якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють підшукування осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, які мають намір ухилитись від виконання військового обов`язку та яким обмежено виїзд за кордон, після чого ОСОБА_6 від імені окремих благодійних організацій здійснює виготовлення листів, які містять відомості щодо вказаних підшуканих осіб, як таких, що займаються волонтерською діяльністю та які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
В подальшому, ОСОБА_6 будучи службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), за результатом виготовлення вказаних листів із недостовірними відомостями, організовує їх надходження до зазначеної обласної адміністрації, після чого за невстановлених обставин забезпечує внесення недостовірних відомостей про вказаних осіб до відповідних наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 про узгодження виїзду за межі України, а також до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 до голови ДПСУ щодо забезпечення безперешкодного перетину кордону особами, які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
За результатом отримання вказаних документів ОСОБА_6 через ОСОБА_4 забезпечує їх отримання ОСОБА_5 , який, в свою чергу, надає копії даних документів вищевказаним підшуканим особам та надає їм вказівки щодо своєї поведінки на території пункту пропуску в ході проведення опитування співробітниками ДПСУ під час проходження прикордонного контролю для подальшого безпідставного перетинання державного кордону України на основі отриманих документів з метою ухилення від виконання військового обов`язку.
Крім того, ОСОБА_6 не пізніше 31.05.2023, з метою забезпечення сталого функціонування вказаної схеми ухилення від виконання військового обов`язку шляхом організації незаконної переправки через державний кордон України осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, підшукала громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , роль якої полягала у виготовленні в службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) під керівництвом та за вказівками ОСОБА_6 документів, а саме листів від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник - громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_4 ) та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 (юридична адреса АДРЕСА_5 , керівник - громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які будуть містити недостовірні відомості щодо окремих осіб, визначених ОСОБА_6 , як таких, що займаються волонтерською діяльністю та мають необхідність у виїзді за кордон з метою пошуку і доставки гуманітарних вантажів.
Крім того, ГВ КР УСБУ в Харківській області в ході здійснення розшукових дій за дорученням слідчого отримано інформацію, що до вказаної протиправної діяльності за вищевказаних обставин причетна громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка діючи спільно із вищевказаними особами здійснювала виготовлення листів від зазначених благодійних організацій, що містять недостовірні відомості про конкретних громадян України, як таких, що займаються волонтерською діяльністю та мають намір у виїзді за межі України з метою пошуку гуманітарних вантажів.
17.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
18.11.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що фігуранти даного провадження використовували наступні номери телефонів операторів мобільного зв`язку та мобільні термінали, а саме:
1.громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; мобільний термінал ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;
2.громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : мобільний термінал ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;
3.громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ;
4.громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 ;
5.громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІМЕІ1: НОМЕР_22 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
6.громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_27 ; мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 ;
7.громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_33 .
На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці обставин перебування вказаних осіб на визначеній місцевості, а також їхніх зв`язків із іншими співучасниками злочинної діяльності, у зв`язку з чим наявна потреба у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання залучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо надання телекомунікаційних послуг (відомості стосовно деталізацій вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання) за період часу з 24.02.2022 по 18.11.2023 включно стосовно наступних осіб, а саме:
1.громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; мобільний термінал ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;
2.громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує мобільний термінал ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;
3.громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ;
4.громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 ;
5.громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує ІМЕІ1: НОМЕР_22 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
6.громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_27 ; мобільний термінал IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 ;
7.громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 використовує мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_33 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2024.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1