Справа № 368/967/24
УХВАЛА

Іменем України

Про призначення клопотання до судового слухання

м. Кагарлик Київської області "24" червня 2024 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001090 від 24.05.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.06.2024 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001090 від 24.05.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, в прохальній частині якого слідча клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період з 00 годин 00 хвилин 16.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 08.05.2024, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , в системах бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з переліком під`єднаних до них номерів банківських карток ОСОБА_3 в період з 16.04.2024 по 08.05.2024.

- ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок кредитної картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 16.04.2024 по 00.00 год. 08.05.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

2. Розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати реальна загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Просить розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо та відео запис судового засідання технічними засобами, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

17.06.2024 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/967/24, провадження № 1 кс/368/182/24.

Розглянувши клопотання слідчого, приходжу до висновку щодо відкриття провадження у справі та призначення кримінального провадження до слухання, з огляду на наступні норми процесуального права:

- Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

- Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

- Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за вийнятком випадків, передбачених цим Кодексом.

- Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

- Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

- Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

- Відомості, до яких слідчий просить надати доступ, - не входять до переліку відомостей, які перелічені в положенні ст. 161 КПК України.

- Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, судове засідання по даному кримінальному провадженні можливо провести у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, - у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання зап участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розглояду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 159, ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. 163, ч. 2 ст. ст. 369, ст.ст. 370 372, 375, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001090 від 24.05.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 13 год. 00 хв. 24.06.2024 року в закритому судовому засіданні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Ухвала окремо від остаточного рішення у даному кримінальному провадженні (вироку, ухвали) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1