Справа №: 398/6275/23
провадження №: 1-кс/398/749/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" квітня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач ОСОБА_5 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.10.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2023 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою придбання зерна для засіву особистої земельної ділянки, знайшла оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виклала особа з нік-неймом « ОСОБА_7 » та вирішила написати в особисті повідомлення через мобільний додаток «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що був вказаний в оголошенні, зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Обговоривши всі деталі купівлі-продажу зерна сої, а саме гр. ОСОБА_6 повинна була приїхати до Рівненської області, разом з робочими та найманим грузовим автомобілем, де загрузившись соєю мала б виплатити кошти за неї. Приїхавши за місцем призначення, остання зустріла ОСОБА_7 , який представився фермером, власником складів зерна. Коли автомобіль було загружено, та настав час до виплати коштів, ОСОБА_7 зазначив, що йому краще було б отримати грошові кошти на банківську картку, та повідомив, якщо протягом 30-ти хвилин грошей не буде, то ніякого зерна потерпіла не отримає, тому вона погодилась та переказала декількома платежами кошти в сумі 70 тис. грн, на банківську картку що надав маловідомий ОСОБА_7 № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 та через термінал ще 30 тис. грн. Після того як гр. ОСОБА_6 розрахувалась з маловідомим, через деякий час до їх автомобіля під`їхав невідомий чоловік, який як виявилось являється справжнім власником складів, та який зерно не протавав та ніякого ОСОБА_7 не знає, кошти за зерно також не отримував. Зв`язавшись з ОСОБА_7 , той повідомив, що кошти повернути не може, так як його банківську картку заблоковано та в подальшому він припинив виходити на зв`язок.

Згідно копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 від 23.10.2023 року, вона просить притягнути до відповідальності особу, яка зареєстрована під нік-неймом « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Вайбер» з номером НОМЕР_2 , та яка шахрайським шляхом з використанням мобільного телефону заволоділа грошовими коштами за неотриманий товар, які вона 17.10.223 року перерахувала зі своєї банківської карти в ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ). На підтвердження потерпілою надано скріншоти з телефону щодо переписки з невідомою особою щодо здійснення перерахування коштів та квитанцій операцій.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 09.12.2019 року, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 17.09.2023 17.10.2023, з карткового рахунку № НОМЕР_5 17.10.2023 було здійснено перекази в сумі: 20 100,00 грн, 30 149,00 грн, 20 100 грн.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 25.10.2023 року, вона має у своєму володінні земельну ділянку, яку мала намір засіяти соєю, але оскільки посівного матеріалу вона не мала, то вирішила придбати його через Інтернет. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона знайшла оголошення стосовно продажу необхідного їй товару, яке розміщене особою під нік-нейком « ОСОБА_7 », Їх спілкування відбулось 17.10.2023 року в соціальній мережі «Вайбер» за номером абонента НОМЕР_2 , вони домовились про умови купівлі зерен сої. « ОСОБА_7 » казав, що він є фермером. Згідно домовленості вона повинна була разом зі своїм робочим на своїх транспортних засобах приїхати до Рівненської області, яке саме місто вона не пам`ятає, та завантажити собі зерно. 17.10.2023 року вона, разом з чоловіком та робочим виїхали до місця призначення, за адресою, яку їй вказав « ОСОБА_7 ». Завантаживши зерно « ОСОБА_7 » сказав щоб вона як найшвидше здійснила перахування коштів за придбаний товар, інакше машини розвантажать. Вона зі своєї картки в ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ) здійснила три перекази: 20 100 грн, 30 149грн та 20 100 грн. Решту вартості товару, а саме, 29 900грн, вона перерахувала трохи пізніше через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після повної оплати вартості товару до них під`їхав чоловік, який сказав, що являється директором складів з яких вони щойно завантажували зерно. Коли вони приїхали за зерном, то склад їм відчинив охоронець, з « ОСОБА_7 » вона спілкувалась лише по телефону, особисто його жодного разу не бачила. Директор складів, який представився ОСОБА_9 , сказав, що продаж зерна він не здійснює і жодних коштів за нього не отримував, хто такий « ОСОБА_7 » він також не знає. Після цього вони розвантажили зерно та зателефонували « ОСОБА_7 », який сказав, що все добре, він все з`ясує і зерно їм повернуть, але цього не відбулось. « ОСОБА_7 » говорив, що нібито його картку заблокували і щоб її розблокувати потрібно перерахувати на неї ще кошти, щоб він зранку міг розрахуватись з ОСОБА_9 . Вони зрозуміли, що це шахрай, і жодних переказів вона більше не робила, натомість подала заяву до поліції.

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 16.11.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що дізнавачем не було доведено потреби досудового розслідування в отримання тимчасового доступу до вказаної інформації в періодчасу з 17.10.2023 року до 17.02.2024 року, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині часу надання такої інформації за період з 17.10.2023 до 31.12.2023 року.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; заступнику начальна СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватній банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними картками в період часу з 17.10.2023 року до 31.12.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , в період часу з 17.10.2023 року до 31.12.2023 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 17.10.2023 року до 31.12.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1