Справа № 761/9237/24
Провадження № 1-кс/761/6411/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000416 від 23.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3362 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір № купівлі-продажу автомобіля від 18.12.2022, разом з усіма додатками, додатковими угодами до нього (Додаток №1 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р.; Додаток №2 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р.; Додаток №3 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р. (Специфікація №1 від 18.12.2022); Додаток №3 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р. (Специфікація №2 від 27.12.2022); акт огляду реалізованого транспортного засобу №114/22/000542 від 26.12.2022; платіжні інструкції, чеки, квитанції за договором № купівлі-продажу автомобіля від 18.12.2022р.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000416 від 23.01.2024р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3362 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», в частині внесення завідомо недостовірних відомостей до поданої щорічної декларації за 2022 рік, кандидатом на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами розгляду листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.2023 за № 49-01/33752-23 повідомило про виявлений факт щодо ознак відображення недостовірних відомостей у щорічній декларації ОСОБА_5 за 2022 рік у розмірі 3 084 760,01 грн. з наступних підстав.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції», статтею 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Порядком, ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі - Порядок) (лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.11.2023 №1.6-16.4/6998).

За результатом спеціальної перевірки стосовно ОСОБА_5 : У декларації за 2021 рік кандидат на посаду у розділі 12 «Грошові активи» відобразив інформацію про відсутність грошових активів.

428 859,73 грн. доходи кандидата на посаду за 2022 рік, відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб.

77 059,74 грн. сплачені податки кандидата на посаду за 2022 році, відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб.

3 436 560 грн. купівля кандидатом на посаду в 2022 році легкового автомобіля MERCEDES GLE 300D.

Доходи членів сім`ї кандидата у 2022 році відсутні, відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_8 встановило ознаки відображення у декларації недостовірних відомостей у розмірі 3 084 760, 01 грн. Так, відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 у період з 01 березня 2023 року по 14 вересня 2023 року обіймав посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 . У період з 15 вересня 2023 року до цього часу займає посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ОСОБА_5 у за період роботи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 (з 01.03.2023 по 14.09.2023) було нараховано заробітну плату у розмірі 241096,10 грн., за період роботи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 15.09.2023 по 31.12.2023) було нараховано заробітну плату у розмірі 277260,65 грн.

25.01.2024 в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання належним чином завірених копій документів щодо купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENS GLE 300D, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_2 ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ).

Так, відповідно до Договору № купівлі-продажу автомобіля від 18.12.2022 року, ОСОБА_5 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2022 року випуску.

27.12.2022 відбулась реєстрація автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2022 року випуску, кузов НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 . Відповідно до акту огляду реалізованого транспортного засобу від 26.12.2022 №114/22/000542, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на час реєстрації була зазначена вартість автомобіля: 3 436 560, 49 грн.

11.03.2024р. слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення, чи ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підписи в Договорі № купівлі-продажу автомобіля від 18.12.2022 року та інших супутніх документах, а саме Додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р.; Додатку №2 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р.; Додатку №3 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р. (Специфікація №1 від 18.12.2022); Додатку №3 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р. (Специфікація №2 від 27.12.2022); Акті огляду реалізованого транспортного засобу №114/22/000542 від 26.12.2022, а також у платіжних документах.

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 53/5 від 08.10.1998.

Проведення почеркознавчої експертизи має велике значення для кримінального провадження, оскільки висновок експерта надасть органу досудового розслідування підтвердження ймовірного підроблення офіційних документів.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, збирання доказів по кримінальному провадженні, що буде доказом вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договір № купівлі-продажу автомобіля від 18.12.2022, разом з усіма додатками, додатковими угодами до нього (Додаток №1 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р.; Додаток №2 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р.; Додаток №3 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р. (Специфікація №1 від 18.12.2022); Додаток №3 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р. (Специфікація №2 від 27.12.2022); Акт огляду реалізованого транспортного засобу №114/22/000542 від 26.12.2022, платіжні документи.

Отримання доступу до оригіналів документів та вилучення їх в СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема це надасть органу досудового розслідування здійснити їх аналіз, використати як речові докази та для проведення почеркознавчої експертизи, яка має важливе значення для кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті свідків, викритті співучасників правопорушення.

В порядку ч.2 ст.95 КПК України, 25 січня 2024 року слідчий СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м.Києві звернулась до СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про отримання належним чином завірених копій документів: договору купівлі - продажу № від 18.12.2022р. транспортного засобу MERCEDES-BENS GLE 300D, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , укладеного між ОСОБА_5 та НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками; акту огляду №114/22/000542 від 26.12.2022 року; документи, що підтверджують перерахування грошових коштів на виконання договору купівлі - продажу № від 18.12.2022р.

На виконання вищезазначеного запиту, ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 належним чином засвідчені копії витребуваних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, надала свою згоду на розгляд клопотання без її участі; проти тимчасового доступу слідчих органів до оригіналів документів не заперечує.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000416 від 23.01.2024р. слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 11.03.2024р., у кримінальному провадженні №0000416 призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000416 від 23.01.2024р. як докази факту протиправних дій та необхідні для провення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № купівлі-продажу автомобіля від 18.12.2022, разом з додатковими угодами до нього (Додаток №1 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р.; Додаток №2 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р.; Додаток №3 до договору купівлі-продажу автомобіля № від 18.12.2022 р. )

-специфікація №1 від 18.12.2022;

-специфікація №2 від 27.12.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу №114/22/000542 від 26.12.2022;

-платіжні інструкції, чеки, квитанції за договором № купівлі-продажу автомобіля від 18.12.2022р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1