1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/317/23 1-кс/335/871/2024
22 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.10.2022 №462 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» Преображенській територіальній громаді виділено 8 520 000 млн. грн. для закупівлі деревини паливної для розподілу на 850 домогосподарства.
17.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 було укладено договори поставки з наступними підприємствами:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір поставки № 136 деревини дров`яної непромислового призначення для організацій 2 групи у кількості 500 м. куб на загальну суму 1 450 002 грн. (2900 грн за 1 м. куб) із урахуванням вартості поставки за адресою замовника (смт. Комишуваха Запорізького району, с. Преображенка, с. Таврійське, с. Широке та с.Микільське Пологівського району);
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір поставки № 623 деревини дров`яної непромислового призначення 2 групи (сосна) у кількості 800 м. куб на загальну суму 2 240 000 грн. (2800 грн за 1 м. куб) із урахуванням вартості поставки за адресою замовника (с.Преображенка, с.Вільнянка, с.Широке та с.Микільське Пологівського району).
24.11.2022 між Преображенською територіальною громадою укладено договір із ФОП ОСОБА_6 на поставку деревини. Однак, вказаний ФОП відмовився від виконання договору, через безпосередню близькість громади до зони бойових дій. Вказаний договір розірвано 01.12.2022 року
02.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (директор ОСОБА_7 ) укладено договір поставки № 02/12 деревини дров`яної непромислового призначення 2 групи (сосна) об`ємом 1380 м. куб на загальну суму 4830000 грн.) із урахуванням вартості поставки за адресою замовника (с.Преображенка Пологівського району).
Так, опрацюванням електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з`ясовано, що упродовж грудня 2022 року замовниками Запорізької області проведено низку закупівель товару (ДК 021:2015:03410000-7:Деревина) за цінами, значно меншими, що передбачені Договором від 02.12.2022 № 02/12.
Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 у грудні 2022 року придбано деревину дров`яну непромислового призначення 2 групи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за завищеною ціною у порівнянні із цінами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з урахуванням вартості доставки автомобільним транспортом.
За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.11.2022 по 31.01.2023, ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що вказані взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » призвели до ймовірної розтрати бюджетних коштів у розмірі 1 466 221,50 грн.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча посилаючись на те, що документи щодо укладення та виконання умов Договору № 02/12 від 02.12.2022, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, та зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз, просить клопотання задовольнити, оскільки іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, з підстави викладених в ньому, просила клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечував проти задоволення клопотання слідчої.
Вислухавши пояснення учасників провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшій слідчій СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися, вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- протокол №12 засідання виконавчого комітету від 07.10.2022 року з рішенням №34 від 07.10.2022 року з додатками до цього рішення, та пояснювальні записки на підставі яких виносилось зазначене рішення на розгляд виконавчого комітету, а також протокол з поіменним голосування засідання виконавчого комітету;
- протокол №14 засідання виконавчого комітету від 14.10.2022 року з рішенням №36 від 14.10.2022 року з додатками до цього рішення, та пояснювальні записки на підставі яких виносилось зазначене рішення на розгляд виконавчого комітету, а також протокол з поіменним голосування засідання виконавчого комітету;
- протокол №18 засідання виконавчого комітету від 17.11.2022 року з рішенням №49 від 17.11.2022 року з додатками до цього рішення, та пояснювальні записки на підставі яких виносилось зазначене рішення на розгляд виконавчого комітету, а також протокол з поіменним голосування засідання виконавчого комітету;
- протокол №20 засідання виконавчого комітету від 02.12.2022 року з рішенням №52 від 02.12.2022 року, рішенням №53 від 02.12.2022 року та рішенням №54 від 02.12.2022 року з додатками до цих рішень, та пояснювальні записки на підставі яких виносились зазначені рішення на розгляд виконавчого комітету, а також протокол з поіменним голосування засідання виконавчого комітету;
протокол №21 засідання виконавчого комітету від 08.12.2022 року з рішенням №55 від 08.12.2022 року з додатками до цього рішення, та пояснювальні записки на підставі яких виносилось зазначене рішення на розгляд виконавчого комітету, а також протокол з поіменним голосування засідання виконавчого комітету;
- протокол засідання виконавчого комітету від 16.12.2022 року з рішенням №65 від 16.12.2022 року з додатками до цього рішення, та пояснювальні записки на підставі яких виносилось зазначене рішення на розгляд виконавчого комітету, а також протокол з поіменним голосування засідання виконавчого комітету;
- програму ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо використання бюджетних коштів виділеної субвенції «Щодо підтримки території що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України»;
- звітність до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження змін до бюджету громади за період з 02.12.2022 року по 23.12.2022 року.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1