Справа № 626/841/22
Провадження № 1-кс/626/335/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000038 від 28.05.2022р. за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 28.05.2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.05.2022 останній на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що її кошти будуть заблоковані якщо не здійснити їх переказ, в результаті чого ОСОБА_4 , перерахувала на невідомий рахунок 29000,00 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 28.05.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

02.01.2024 кримінальне провадження було перекваліфіковане з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після надходження коштів 28.05.2022 о 13:01 год. від ОСОБА_4 в розмірі 28 117 грн. на вказану банківську картку № НОМЕР_1 в подальшому 28.05.2022 о 13:10 год. кошти в розмірі 28 000 грн. переказані на невідомий рахунок (карту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 28.05.2022 о 13:10 год. з банківської картки № НОМЕР_1 на суму 28 000 грн. була проведена операція через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ). Опис транзакції: дата та час транзакції 28.05.2022 о 13:10:09 год.; назва точки прийому XPAMTB_C2A; БПК/рахунок відправника - НОМЕР_1 ; отримувач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; БПК/рахунок отримувача НОМЕР_2 ; STAN FX НОМЕР_3 ; STAN OC НОМЕР_4 ; сума платежу 28 000.

13.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, яка мається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно вказаного переказу коштів на суму 28 000 грн. Відповідно до отриманої інформації, кошти з рахунку отримувача були переказані на інші банківські картки:

1) 28.05.2022 о 13:19 год. 9 837,9 грн. на картку № НОМЕР_5 ;

2) 28.05.2022 о 13:23 год. 12 999,85 грн. на картку № НОМЕР_6 ;

3) 28.05.2022 о 13:47 год. 5 000 грн. на картку № НОМЕР_7 .

Встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000038 від 28.05.2022р. за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повні дані, ідентифікаційні номери, назви підприємств, коди ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації стосовно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування, про рух коштів, відомості стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу за період часу з 27.05.2022 по 27.08.2022;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 27.05.2022 по 27.08.2022;

4)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_5 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період;

5)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

6)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повні дані, ідентифікаційні номери, назви підприємств, коди ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації стосовно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування, про рух коштів, відомості стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу за період часу з 27.05.2022 по 27.08.2022;

7)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 27.05.2022 по 27.08.2022;

8)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_6 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1