1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/864/24 1-кс/335/1457/2024
19 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Прокурор звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, упродовж
травня 2023 року по січень 2024 року, тобто у період дії в Україні воєнного стану, шляхом зловживання ОСОБА_7 своїм службовим становищем, привласнили належне публічному акціонерному товариству «МОТОР СІЧ» майно в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14307794, далі АТ «МОТОР СІЧ»), створене з метою виробництва авіаційної техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції на основі оптимального використання виробничих потужностей і науково-технічного потенціалу, сільськогосподарської продукції, надання платних послуг населенню, ведення торговельної, комерційної, інвестиційної і зовнішньоторговельної діяльності та одержання прибутку.
Основними видами діяльності АТ «МОТОР СІЧ» є:
-30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання;
-25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
-27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
-52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту.
Відповідно до наказу АТ «МОТОР СІЧ» від 21.06.2011 № 1614 ОСОБА_7 призначено на посаду майстра ділянки ребристих втулок та лабіринтів цеху 41 АТ «МОТОР СІЧ».
Згідно договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність АТ «МОТОР СІЧ» від 22.02.2022 № 8765, укладеного з одного боку керівником підприємства ОСОБА_9 , а з іншого ОСОБА_7 як старшим майстром, який є керівником колективу (бригади) виробничої дільниці № 7 цеху № 41 АТ «МОТОР СІЧ», указаний колектив, у тому числі й ОСОБА_7 , прийняв на себе колективну (бригадну) відповідальність у разі незабезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання, отримання та видачі деталей.
За посадою на ОСОБА_7 як старшого майстра покладено відповідальність за:
-раціональну та ефективну організацію трудового процесу, дотримання вимог трудового договору по виготовленню та ремонту продукції на дільниці;
-своєчасне та ритмічне виконання виробничих завдань та планів по виготовленню та ремонту продукції на дільниці;
-правильне використання, збереження й облік що знаходяться у розташуванні дільниці СТО та інших матеріальних цінностей;
-організацію якісного збору металовідходів на дільниці;
-стан виробничої та трудової дисципліни на ділянці;
-своєчасне виконання профілактичних робіт по забезпеченню безпеки умов праці на ділянці;
-вжиття заходів по виявленню порушень трудової та виробничої дисципліни, правил та норм охорони праці та протипожежної безпеки;
-виконання функціональних обов`язків й використання прав, які передбачені посадовою інструкцією.
Нормативне визначення службової особи для цілей кримінального законодавства визначено ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, відповідно до якої службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Відповідно до пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 07.10.1994 № 12 «Про судову практику в справах про хабарництво» під організаційно-розпорядчими обов`язками розуміють функції по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.
Адміністративно-господарські обов`язки ц е повноваження по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).
Таким чином, ОСОБА_7 , як старший майстер ділянки ребристих втулок та лабіринтів цеху 41 АТ «МОТОР СІЧ» є особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, та відповідно в розумінні положень ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України є службовою особою.
Також досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , маючи стійкі соціальні зв`язки з працівниками АТ «МОТОР СІЧ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які сформувались у нього у зв`язку із перебуванням у минулому його батька ОСОБА_10 у трудових відносинах з АТ «МОТОР СІЧ» прийняв рішення щодо привласнення майна АТ «МОТОР СІЧ».
З цією метою, усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати свої незаконні наміри, вирішив залучити останніх до реалізації свого умислу, спрямованого на привласнення майна АТ «МОТОР СІЧ», шляхом зловживання ОСОБА_7 своїм службовим становищем.
Так, ОСОБА_6 розробив детальний план скоєння кримінального правопорушення, який полягав у винесенні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яке їм ввірено, з території АТ «МОТОР СІЧ», з метою його привласнення та в подальшому розпорядження на власний розсуд.
Не пізніше травня 2023 року ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 працює на АТ «МОТОР СІЧ», займає посаду старшого майстра, у зв`язку з чим має доступ до деталей, які виготовляються указаним підприємством, вирішив використати дану обставину та запропонував останньому привласнювати майно АТ «МОТОР СІЧ».
Приблизно у цей же час ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 є співробітником АТ «МОТОР СІЧ» та займає посаду наладчика шліфувальних СТА цеху № 49, також запропонував останньому привласнювати майно АТ «МОТОР СІЧ».
Крім того, розуміючи складність реалізації зазначених протиправних намірів ОСОБА_6 не пізніше травня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому слідством місці, запропонував раніше знайомому ОСОБА_5 прийняти участь у скоєнні указаного кримінального правопорушення.
Переслідуючи корисливу мету ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 надали свою згоду на участь у запланованому ОСОБА_6 злочині, тим самим вступивши з останнім у попередню змову.
Окрім цього, у невстановлені слідством місці та час ОСОБА_6 вступив у попередню змову з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які у період з травня 2023 року по січень 2024 року сприяли привласненню майна АТ «МОТОР СІЧ».
Таким чином, ОСОБА_6 підшукав та залучив до скоєння злочинів осіб, які поділяють його погляди та прагнуть швидкого збагачення шляхом скоєння злочинних посягань.
У подальшому, упродовж травня 2023 року по січень 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись раніше узгоджених домовленостей щодо спільного учинення зазначеного кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливою метою, розуміючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді привласнення належного АТ «МОТОР СІЧ» майна, попередньо отримавши відповідну інформацію від ОСОБА_6 , надавав вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про найменування та кількість деталей, які необхідно виготовити та забезпечити їх переміщення до обумовленого ними місця з метою подальшого транспортування до місця їх збуту, яке досудовим розслідуванням на даний час не встановлено.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно задля досягнення попередньо обумовленого злочинного плану, переслідуючи корисливу мету, в період з травня 2023 року по січень 2024 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукував осіб, які надають послуги з перевезення вантажів транспортом, та у такий спосіб забезпечував подальшу доставку належних АТ «МОТОР СІЧ» деталей, привласнених учасниками злочину, до місць їх реалізації іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.
За таких обставин упродовж травня 2023 року по січень 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого у подальшому продовжений,за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем ОСОБА_7 , при невстановлених під час досудового розслідування обставинах привласнили майно АТ «МОТОР СІЧ» на загальну суму 921 567,11 гривень, чим спричинили майнову шкоду АТ «МОТОР СІЧ» на загальну суму 921 567,11 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
30 січня 2024 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед іншого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 1000 грн., 500 грн., 200 грн., 100 грн., 50 грн., загальною сумою на 843 800 грн.; грошові кошти номіналом по 100 доларів США загальною сумою на 2400 доларів США; грошові кошти номіналом по 50 євро загальною сумою на 500 євро.
Приймаючи до уваги, що вказані готівкові грошові кошти відповідають, критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, відповідною постановою слідчого від 30.01.2024 зазначені грошові кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
В подальшому, з метою збереження речових доказів, відповідною ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.01.2024 (справа № 335/864/24, провадження № 1-кс/335/573/2024), на вищевказані грошові кошти був накладений арешт.
Посилаючись на те, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , відповідають критеріям абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості, прокурор просить передати їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на підставах.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на те, що вилучені слідчим під час обшуку грошові кошти не відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, підозрюваному не належать. Власником грошових коштів є дружина підозрюваного ОСОБА_12 , яка набула їх в законний спосіб.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, копії документів, надані стороною захисту, слідчий суддя встановив наступне.
Ухвалою слідчого судді від 24.01.2024 надано дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення комплектуючих, запасних частин, деталей до авіадвигунів, банківських карток, договорів, матеріалів технічної документації на деталі, мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, стартових пакетів, блокнотів, чорнових записів, нотаток, відеокамер та серверів до них, грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, інших речей та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.02.2024 у справі №335/864/24, пр. 1-кс/335/573/2024, зметю забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти номіналом по 1000 грн., 500 грн., 200 грн., 100 грн., 50 грн., загальною сумою на 843 800 грн.; грошові кошти номіналом по 100 доларів США загальною сумою на 2400 доларів США; грошові кошти номіналом по 50 євро загальною сумою на 500 євро, вилучені 30.01.2024 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном до скасування такого обмеження у встановленому законом порядку.
Ухвала про арешт майна в апеляційному порядку не оскаржувалася.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі за текстом Національне агентство) здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Статтею 20 зазначеного Закону передбачено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

В судовому засіданні встановлено, що вартість вилучених слідчим грошових коштів перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2024 року.

Виходячи з обставин кримінального правопорушення, передача грошових коштів, на які ухвалою слідчого судді накладено арешт для забезпечення збереження речових доказів, на переконання слідчого судді не завдасть шкоди кримінальному провадженню. Натомість, незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству вилучених слідчим грошових коштів може призвести до їх знецінення внаслідок інфляції.

Доводи сторони захисту про те, що зазначені грошові кошти не мають жодного доказового значення у даному кримінальному проваджені та підозрюваному не належать, мають бути перевірені під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Грошові кошти номіналом по 1000 грн., 500 грн., 200 грн., 100 грн., 50 грн., загальною сумою на 843 800 грн.; грошові кошти номіналом по 100 доларів США загальною сумою на 2400 доларів США; грошові кошти номіналом по 50 євро загальною сумою на 500 євро, вилучені 30.01.2024 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління зазначеними активами, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1