Справа № 671/385/24
Провадження № 1-кс/671/111/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000088 від 19 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.02.2024 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт Теофіполь Хмельницького району про те, що 09.02.2024 близько 12 год 32 хв невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , дізналася персональні дані банківської картки, після чого заволоділа грошовими коштами із банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 11900,00 грн., які належать ОСОБА_4 .

19.02.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка слугує кредитною банківською карткою. 09 квітня 2024 року близько 12 год 30 хв ОСОБА_4 перебувала на робочому місці і вирішила зайти у мобільний додаток «Viber», де виявила непрочитане смс-повідомлення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, відкривши вказане повідомлення, виявила фішингове посилання про одноразову грошову допомоги та надалі перейшла за ним, де задля отримання грошової допомоги ввела номер свої банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В той час до неї на мобільний телефон № НОМЕР_4 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, із потерпілою розпочала діалог невідома особа чоловічої статті, яка представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно для отримання грошових коштів та ідентифікації її особи ввести чотири цифри, які він їй скаже, що остання в подальшому і зробила, тоді невідомий чоловік завершив розмову. Надалі, ОСОБА_4 вийшла із вказаного фішинго вого посилання так як грошові кошти їй на банківську картку не поступили.

16.02.2024, у вечірню пору доби, потерпіла ОСОБА_4 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила переказ із її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 09 лютого 2024 о 12 год 32 хв грошових коштів у сумі 10 000 грн та о 12 год 33 хв грошових коштів у сумі 1900 грн на картку іншого банку. Після того остання зрозуміла, що її ошукали шахраї, оскільки самостійно ніяких переказів не здійснювала та уже 18.02.2023 вирішила звернутись до поліції з відповідною заявою. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт Теофіполь, де їй працівником банку було надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 .

Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківської картки потерпілої іншій особі, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 11900 грн., що належали ОСОБА_4 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_7 ), для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний злочин та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 11900,00 грн., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме::

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 в період з 09.02.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 .

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 в період з 09.02.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документі на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 18.02.2024 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт Теофіполь Хмельницького району про те, що 09.02.2024 близько 12 год 32 хв невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , дізналася персональні дані банківської картки, після чого заволоділа грошовими коштами із банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 11900,00 грн., які належать ОСОБА_4 .

19.02.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка слугує кредитною банківською карткою. 09 квітня 2024 року близько 12 год 30 хв ОСОБА_4 перебувала на робочому місці і вирішила зайти у мобільний додаток «Viber», де виявила непрочитане смс-повідомлення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, відкривши вказане повідомлення, виявила фішингове посилання про одноразову грошову допомоги та надалі перейшла за ним, де задля отримання грошової допомоги ввела номер свої банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В той час до неї на мобільний телефон № НОМЕР_4 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, із потерпілою розпочала діалог невідома особа чоловічої статті, яка представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно для отримання грошових коштів та ідентифікації її особи ввести чотири цифри, які він їй скаже, що остання в подальшому і зробила, тоді невідомий чоловік завершив розмову. Надалі, ОСОБА_4 вийшла із вказаного фішингового посилання так як грошові кошти їй на банківську картку не поступили.

16.02.2024, у вечірню пору доби, потерпіла ОСОБА_4 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила переказ із її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 09 лютого 2024 о 12 год 32 хв грошових коштів у сумі 10 000 грн та о 12 год 33 хв грошових коштів у сумі 1900 грн на картку іншого банку. Після того остання зрозуміла, що її ошукали шахраї, оскільки самостійно ніяких переказів не здійснювала та уже 18.02.2023 вирішила звернутись до поліції з відповідною заявою. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт Теофіполь, де їй працівником банку було надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 в період з 09.02.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про пере випуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 ;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 в період з 09.02.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документі на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх отримання у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1