Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/354/24 Провадження № 1-кс/475/54/24
У Х В А Л А

11.04.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 28.03.2024 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

27.03.2024 до відділення поліції №2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.03.2024 невідома особа, розмістивши оголошення у соціальної мережі «Facebook» про продаж будівельних матеріалів, вказавши номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа її коштами в сумі 6500 грн., які вона перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в результаті чого їй завдано матеріального збитку.

28.03.2024 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000014, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 27.03.2024 близько 10:00 год. ОСОБА_5 зайшла зі свого мобільного телефону до соціальної мережі «Facebook», де переглядаючи стрічку новин, знайшла рекламне оголошення в «Дошкі оголошень Доманівка» про продаж будівельних матеріалів. Особа підписана ОСОБА_6 розмістив текст про розпродаж будматеріалів з доставкою та вказав мобільний номер НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 зі свого мобільного НОМЕР_3 подзвонила за номером вказаним в оголошенні та у ході розмови домовилась про придбання 700 шт. червоної цегли та 100 шт. вогнестійкої цегли по ціні 8 грн. за 1 шт. червоної та 9 грн. за 1 шт. вогнестійкої цегли, загальна сума замовлення становила 6500 грн. Після чого до ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 подзвонила особа, яка надала номер рахунку НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї карти переказала кошти в сумі 6500 на вказану карту та при цьому було знято комісію в сумі 32,50 грн.

Після здійснення оплати доставки товару не було, на дзвінки ОСОБА_5 ніхто не відповідав, таким чином вона зрозуміла, що мала справу з шахраями, та унаслідок протиправних шахрайських дій їй було завдано матеріального збитку на суму 6532,5 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000014 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 18.03.2024 по 05.04.2024;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.03.2024 по 05.04.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.03.2024 по 05.04.2024;

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку за адресою АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 18.03.2024 по 05.04.2024;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.03.2024 по 05.04.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.03.2024 по 05.04.2024;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11.06.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1