Справа № 750/8098/24
Провадження № 1-кс/750/2721/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001618 від 20.05.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001618 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

З клопотання слідчого вбачається, що 20.05.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку по факту заволодіння її грошовими коштами в сумі 14500 гривень з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 шахрайським шляхом невідомою особою.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.05.2024 у вечірній час вона перебувала вдома та у месенджері «Вайбер» отримала СМС-повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 6800 гривень. У вказаному повідомленні містилося посилання на іншу сторінку, вона перейшла за посиланням та відкрилося віконце, де необхідно було зазначити номер мобільного телефону, що вона і зробила, зазначила свій номер телефону, який є фінансовим до всіх карток, після чого у неї з`явились сумніви щодо справжності даного посилання та вона вийшла з цього додатку. Приблизно через 5 хв. ОСОБА_5 почали приходити повідомлення у месенджері «Вайбер» з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 2000 гривень. 20.05.2024 ОСОБА_5 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала виписку руху коштів по банківським карткам, де побачила, що з банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 2000 гривень та з банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 12500 гривень, у зв`язку з чим загальна сума збитку становить 14500 гривень.

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківським рахунках за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-залишок грошових коштів на банківських рахунках за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024 перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-інформація про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-інформація про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-інформація про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-інформація про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 18.05.2024 по 00.00 год. 24.05.2024;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1