Справа № 752/6963/24
Провадження №: 1-кп/752/1696/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

представника потерпілої особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Лізинг" ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження № 0000565, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Хлистунівка Городищенського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, освіта вища економічна, працевлаштований, неодружений, який не має на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей, раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення , передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України- заволодіння, чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Так, у невстановлений час та місці, але не пізніше 01.03.2020, у особи, матеріли щодо якої є виділеними в інше кримінальне провадження (надалі по тексту - Фігурант), виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом шляхом обману коштами підприємств, що надають послуги з фінансового лізингу, а саме: внаслідок перерахування їх як оплати за придбання сільськогосподарської техніки і подальшої передачі її в лізинг підконтрольним йому ж суб`єктам господарювання. Після цього, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у період з 27.03.2020 по 03.06.2021 Фігурант заволодів грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Лізинг" (ідентифікаційний код 35912126 (надалі по тексту - ТОВ "ОТП Лізинг") в особливо великих розмірах, вчиняючи таке.

З 15.08.2018 і протягом обставин вчинення описуваного кримінального правопорушення Фігурант був учасником (власником) та керівником (директором) Товариства з обмеженою відповідальністю "Тео Трейдинг" (ідентифікаційний код 36406685 надалі по тексту - ТОВ "Тео Трейдінг".

Крім того, з 20.12.2012 і протягом обставин вчинення описуваного кримінального правопорушення Фігурант був також учасником (власником) та керівником (директором) Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Агротехніки" (ідентифікаційний код 36947647 (надалі по тексту - ТОВ "Світ Агротехніки").

Основним видом діяльності обох названих юридичних осіб була оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, що відображено у п. 3.3 їх статутів.

Будучи керівником і учасником (власником) названих підприємств, з метою заволодіння коштами Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Лізинг" та інших юридичних осіб, що надають послуги з фінансового лізингу, Фігурант у невстановлений органом досудового розслідування час і місці, але не пізніше 01.03.2020 розробив злочинний план, згідно з яким заволодіння грошовими коштами мало відбуватись наступним чином:

- невстановлені особи за вказівкою Фігуранта обліковують на балансі ТОВ "Світ Агротехніки" та ТОВ "Тео Трейдинг" сільськогосподарську техніку для подальшого її продажу, а також виготовляють і отримують документи, які мають посвідчити право власності цих підприємств на неї;

- діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, Фігурант повідомляє представників юридичних осіб, що надають послуги з фінансового лізингу (лізингодавців) про можливість придбання ними такої техніки у ТОВ "Світ Агротехніки" та ТОВ "Тео Трейдинг" для подальшої передачі її у лізинг сільськогосподарським виробникам, яких він їх представить;

- спільно з іншими невстановленими особами Фігурант серед сільськогосподарських виробників підшукує підприємства, від імені яких укладатимуться договори з лізингодавцями та частково сплачуватимуться періодичні платежі за договорами;

- після придбання лізингодавцями (суб`єктами фінансового лізингу) техніки на банківські рахунки ТОВ "Світ Агротехніки" та ТОВ "Тео Трейдинг" від покупців надходять грошові кошти, якими заволодіває Фігурант, при цьому сільськогосподарська техніка не передається ні покупцям, ні в подальшому лізингоодержувачам (сільськогосподарським виробникам), а залишається у його розпорядженні з метою її подальшої реалізації вже іншим фізичним та юридичним особам;

- спільно з іншими невстановленими особами Фігурант перераховують на рахунки лізингоодержувачів (сільськогосподарських виробників) грошові кошти для їх подальшого використання як авансових платежів за договорами фінансового лізингу з метою створення вигляду реальності виконання договорів;

- службові особи лізингоодержувачів (сільськогосподарських виробників), підконтрольних Фігуранту, не маючи на меті виконувати договірні зобов`язання, частково сплачують лізингові платежі та авансові внески на користь лізингодавців (суб`єктів фінансового лізингу), що імітує намір виконання договорів фінансового лізингу, чим вводять їх в оману.

Для реалізації свого злочинного плану у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.03.2020, Фігурант залучив ОСОБА_5 , який обіймав посаду водія-комірника ТОВ "Світ Агротехніки" і був прийнятий на посаду на підставі наказу (розпорядження) № 05/18-14К від 04.05.2018, підписаного Фігурантом, а також інших невстановлених на даний час осіб.

При цьому, крім посади водія-комірника у ТОВ "Світ Агротехніки" ОСОБА_5 у період з 24.10.2019 по 22.01.2024, тобто у період вчинення кримінального правопорушення, обіймав посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротериторія" ідентифікаційний код 38290906 (надалі по тексту - ТОВ "Агротериторія"), яке підконтрольне Фігуранту, який був його засновником та у продовж тривалого часу - єдиним учасником.

Згідно з обумовленим із Фігурантом злочинним планом, роль ОСОБА_5 полягала у підписанні ним від імені ТОВ "Агротериторія" договорів та інших необхідних документів із ТОВ "ОТП Лізинг" та ТОВ "Світ Агротехніки" з метою створення уявлення щодо реальності укладення між ними договорів фінансового лізингу та введення в оману представників лізингодавця щодо їх виконання.

Відповідно до цього ж злочинного плану фінансово-договірні операції з фіктивного відчуження сільськогосподарської техніки, яка на праві власності належала ТОВ "Світ Агротехніки", під виглядом її продажу на користь ТОВ "ОТП Лізинг" та передачі цієї ж техніки за договором лізингу ТОВ "Агротериторія", мали забезпечити надходження від ТОВ "ОТП Лізинг" на банківські рахунки ТОВ "Світ Агротехніки" грошових коштів у розмірі 100% від її договірної вартості. При цьому техніка не змінювала фактичного володільця і залишалась у розпорядженні Фігуранта, через підконтрольне йому підприємство.

Також для забезпечення реалізації злочинного умислу за вказівкою Фігуранта невстановлені наразі особи з розрахункових рахунків ТОВ "Світ Агротехніки" та ТОВ "Тео-Трейдинг" на рахунки ТОВ "Агротериторія" починаючи з 01.03.2020 перераховували грошові кошти для забезпечення подальшої сплати на користь ТОВ "ОТП Лізинг" авансових та лізингових платежів. Для цього Фігурант використовував і частину грошових коштів, які надходили на рахунки цих підприємств від суб`єктів фінансового лізингу (лізингодавців), у тому числі ТОВ "ОТП Лізинг".

Таким чином, Фігурант, діючи відповідно до вказаного злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне особисте збагачення, шахрайським способом внаслідок обману представників ТОВ "ОТП Лізинг", мав отримати від цієї установи грошові кошти за укладеними договорами з ТОВ "Агротериторія" та ТОВ "Світ Агротехніки", які він та ОСОБА_5 завідомо не мали наміру виконувати.

При цьому Фігурант та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували сільськогосподарську техніку, описану в укладених з ТОВ "ОТП Лізинг" договорах купівлі-продажу та лізингу, лише як засіб для заволодіння коштами, оскільки ця техніка і надалі залишалась у розпорядженні Фігуранта з метою повторного відчуження іншим фізичним та юридичним особам.

На виконання цього злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з Фігурантом та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи свою роль у вчиненні злочину, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді заволодіння коштами лізингодавця та не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, діючи від імені ТОВ "Агротериторія", перебуваючи у приміщенні ТОВ "ОТП Лізинг" за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, 27.03.2020 власноруч підписав рамковий договір фінансового лізингу від 27.03.2020 № 6436-FL між ТОВ "Агротериторія" в якості лізингоодержувача та ТОВ "ОТП Лізинг" в якості лізингодавця.

Згідно з п. 2.1 цього договору лізингодавець на підставі договору купівлі-продажу зобов`язується набути у власність і передати на умовах фінансового лізингу у тимчасове володіння та користування лізингоодержувачу предмет лізингу, а лізингоодержувач зобов`язується прийняти предмет лізингу та сплачувати лізингові платежі та інші платежі згідно з умовами цього рамкового договору.

Відповідно до п. 2.2 цього договору предмет лізингу передається від лізингодавця лізингоодержувачу окремими частинами.

У п. 2.4 договору передбачалося, що лізингоодержувач самостійно та на власний ризик обирає предмет лізингу та продавця.

За умовами п. 3.1 вказаного договору приймання лізингоодержувачем предмету лізингу в лізинг оформлюється шляхом складання акту приймання-передачі, що підтверджує якість, комплектність, справність, належний стан предмета лізингу і відповідність предмета лізингу техніко-економічним показникам, встановленим лізингоодержувачем умовам і специфікаціям, та умовам рамкового договору.

Після цього Фігурант, обіймаючи посаду директора ТОВ "Світ Агротехніки", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ "Агротериторія", та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний план, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді заволодіння коштами ТОВ "ОТП Лізинг" та не маючи на меті виконання взятих описаними підприємствами зобов`язань, перебуваючи у приміщенні ТОВ "ОТП Лізинг" за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, у період з 27.03.2020 по 01.06.2021 уклали з ТОВ "ОТП Лізинг" 21 (двадцять один) договір купівлі-продажу техніки. Підписи у цих договорах Фігурант і ОСОБА_5 проставляли особисто рукописним способом. Так було укладено наступні господарські угоди:

договір № 6436-S/2 від 27.03.2020, предметом якого є трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_37 вартістю 2 153 483,10 грн;

договір № 6436-S/3 від 27.03.2020, предметом якого є плуг навісний оборотний Opall-Agri JUPITER II 140/100, 2018 року випуску, із серійним номером J1002897 вартістю 655 407,90 грн;

договір № 6436-S/6 від 27.03.2020, предметом якого є культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003138 вартістю 1 106 427,60 грн;

договір № 6436-S/7 від 27.03.2020, предметом якого є культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003139 вартістю 1 106 427,60 грн;

договір № 6436-S/8 від 27.03.2020, предметом якого є культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003081 вартістю 1 106 427,60 грн;

договір № 6436-S/9 від 27.03.2020, предметом якого є культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2018 року випуску, із серійним номером J1012553 вартістю 1 106 427,60 грн;

договір № 6436-S/11 від 27.03.2020, предметом якого є глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 4S, 2019 року випуску, із серійним номером K1003229 вартістю 468 148,50 грн;

договір № 6436-S/12 від 27.03.2020, предметом якого є глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 3H, 2018 року випуску, із серійним номером J1002684 вартістю 405 728,70 грн;

договір № 6436-S/13 від 27.03.2020, предметом якого є жатка кукурудзозбиральна CLAAS Corio 870 C, 2017 року випуску, із серійним номером H0707015 вартістю 1 690 375,50 грн;

договір № 6436-S/14 від 27.03.2020, предметом якого є плуг Lemken 9-корпусний Diamant 11 8+1 L100, 2017 року випуску, із серійним номером 439130 вартістю 1 435 655,40 грн;

договір № 6436-S/15 від 27.03.2020, предметом якого є розкидач мінеральних добрив RABE ADLER XT100 FIRST, 2018 року випуску, із серійним номером EP0925AC226/18FA01103 вартістю 1 716 544,50 грн;

договір № 6436-S/16 від 01.04.2020, предметом якого є трактор колісний XERION 5000 TRAC, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_21 вартістю 10 036 267,80 грн;

договір № 6436-S/17 від 01.04.2020, предметом якого є комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 670, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_9 вартістю 8 017 137,00 грн;

договір № 6436-S/18 від 01.04.2020, предметом якого є обприскувач причіпний Lemken Primus 10/3500, 2018 року випуску, із серійним номером GO4746 вартістю 1 668 986,00 грн;

договір № 6436-S/19 від 01.04.2020, предметом якого є сівалка Horsch Pronto 6 DC PPF, 2017 року випуску, із серійним номером 28484878 вартістю 3 944 876,00 грн;

договір № 6436-S/20 від 01.04.2020, предметом якого є сівалка Horsch Maestro 16 SW, 2018 року випуску, із серійним номером 24652430 вартістю 5 765 588,00 грн;

договір № 6436-S/21 від 01.04.2020, предметом якого є сівалка Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером TPL0000563 вартістю 5 765 588,00 грн;

договір № 6436-S/22 від 01.04.2020, предметом якого є сівалки Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером TPL0000534 вартістю 5 641 689,00 грн;

договір № 6436-S/23 від 22.04.2020, предметом якого є плуг напівнавісний оборотний Opall-Agri Orion 180 6+1, 2017 року випуску, із серійним номером J1002138 вартістю 733 322,50 грн;

договір № 6436-S/24 від 22.04.2020, предметом якого є жниварка кукурудзяна CAPELLO QUASAR F8, 2018 року випуску, із серійним номером Q180025 вартістю 1 055 984,40 грн;

договір № 6436-S/25 від 01.06.2021, предметом якого є сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером 90280199 , та сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером 90280215 , загальною вартістю 15 731 323,00 грн.

Описані договори є типовими за своїм змістом, зокрема згідно з п. 1.1 цих договорів продавець (ТОВ "Світ Агротехніки") зобов`язався продати, а лізингодавець (ТОВ "ОТП Лізинг") зобов`язався купити для подальшої передачі у фінансовий лізинг лізингоодержувачу (ТОВ "Агротериторія") сільськогосподарську техніку відповідно до протоколу до рамкового договору фінансового лізингу від 27.03.2020 № 6436-FL.

При цьому, діючи шляхом обману, з метою доведення злочинного умислу до кінця та заволодіння грошовими коштами ТОВ "ОТП Лізинг", Фігурант і ОСОБА_5 під час укладення зазначених договорів не повідомили представників ТОВ "ОТП Лізинг" про відсутність у них наміру виконувати ці договори та про фіктивність підписаних ними документів, адже вони не мали на меті створення інших юридично значущих наслідків, крім як заволодіння коштами лізингодавця, а також мали створити уяву щодо законності отримання коштів під виглядом договорів купівлі-продажу та лізингу.

Після цього ОСОБА_5 як директор ТОВ "Агротериторія", діючи за попередньою змовою Фігурантом та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами на виконання спільного злочинного умислу, маючи право вибору продавця згідно з умовами рамкового договору від 27.03.2020 № 6436-FL, у період з 27.03.2020 по 01.06.2021, перебуваючи у приміщенні ТОВ "ОТП Лізинг" за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, власноруч підписав документи, які мали б посвідчувати факт придбання ТОВ "ОТП Лізинг" сільськогосподарської техніки у ТОВ "Світ Агротехніки" та створити штучне уявлення про реальність її передачі у лізинг ТОВ "Агротериторія", а саме: протоколи та додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ "ОТП Лізинг" (лізингодавець) придбає у ТОВ "Світ Агротехніки" з метою подальшої передачі у лізинг ТОВ "Агротериторія" сільськогосподарську техніку, зокрема:

протокол лізингу № 2 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до нього, згідно з якими у лізинг передається трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_37, вартістю 2 153 483,10 грн;

протокол лізингу № 3 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до нього, згідно з якими у лізинг передається плуг навісний оборотний Opall-Agri JUPITER II 140/100, 2018 року випуску, із серійним номером J1002897 вартістю 655 407,90 грн;

протокол лізингу № 6 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до нього, згідно якими у лізинг передається культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003138 вартістю 1 106 427,60 грн;

протокол лізингу № 7 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до нього, згідно з якими у лізинг передається культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003139 вартістю 1 106 427,60 грн;

протокол лізингу № 8 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до нього, згідно якими у лізинг передається культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003081 вартістю 1 106 427,60 грн;

протокол лізингу № 9 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до нього, згідно з якими у лізинг передається культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2018 року випуску, із серійним номером J1012553 вартістю 1 106 427,60 грн;

протокол лізингу № 11 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до нього, згідно з якими у лізинг передається глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 4S, 2019 року випуску, із серійним номером K1003229 вартістю 468 148,50 грн;

протокол лізингу № 12 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до нього, згідно з якими у лізинг передається глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 3H, 2018 року випуску, із серійним номером J1002684 вартістю 405 728,70 грн;

протокол лізингу № 13 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до нього, згідно з якими у лізинг передається жатка кукурудзозбиральна CLAAS Corio 870 C, 2017 року випуску, із серійним номером H0707015 вартістю 1 690 375,00 грн;

протокол лізингу № 14 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до нього, згідно з якими у лізинг передається плуг Lemken 9-корпусний Diamant 11 8 +1 L100 , 2017 року випуску, із серійним номером 439130 вартістю 1 435 655,40 грн;

протокол лізингу № 15 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається розкидач мінеральних добрив RABE ADLER XT100 FIRST, 2018 року випуску, із серійним номером EP0925AC226/18FA01103 вартістю 1 716 544,50 грн;

протокол лізингу № 16 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 06.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається трактор колісний XERION 5000 TRAC, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_21 вартістю 10 036 267,80 грн;

протокол лізингу № 17 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 06.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 670, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_9 вартістю 8 017 137,00 грн;

протокол лізингу № 18 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 03.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається обприскувач причіпний Lemken Primus 10/3500, 2018 року випуску, із серійним номером GO4746 вартістю 1 668 968,00 грн;

протокол лізингу № 19 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 03.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається сівалка Horsch Pronto 6 DC PPF, 2017 року випуску, із серійним номером 28484878 вартістю 3 944 876,00 грн;

протокол лізингу № 20 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 03.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається сівалка Horsch Maestro 16 SW, 2018 року випуску, із серійним номером 24652430 вартістю 5 765 588,00 грн;

протокол лізингу № 21 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 03.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається сівалка Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером TPL0000563 вартістю 5 765 588,00 грн;

протокол лізингу № 22 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 06.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається сівалка Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером TPL0000534 вартістю 5 641 689,00 грн;

протокол лізингу № 23 від 22.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 27.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається плуг напівнавісний оборотний Opall-Agri Orion 180 6+1, 2017 року випуску, із серійним номером J1002138 вартістю 733 322,50 грн;

протокол лізингу № 24 від 22.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 27.04.2020 до нього, згідно з яким у лізинг передається жниварка кукурудзяна CAPELLO QUASAR F8, 2018 року випуску, із серійним номером Q180025 вартістю 1 055 984,40 грн;

протокол лізингу № 25 від 01.06.2021 та додаткову угоду № 1 від 03.06.2021 до нього, згідно з яким у лізинг передається сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером 90280199 та сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером 90280215 , загальною вартістю 15 731 323,00 грн.

Вказані вище додаткові угоди і протоколи, підписані ОСОБА_5 , є типовими за змістом, і відповідно до п. 1.1 цих протоколів сторони, керуючись умовами рамкового договору від 27.03.2020 № 6436-FL, погоджують передачу в лізинг сільськогосподарської техніки, яка до цього згідно з указаними договорами купівлі-продажу, придбана ТОВ "ОТП Лізинг" у ТОВ "Світ Агротехніки".

Після підписання зазначених вище протоколів та додаткових угод до них, діючи на виконання спільного з Фігурантом злочинного умислу, з метою надання вигляду справжності намірів виконувати укладені договори і ввести, при цьому, в оману, представників ТОВ "ОТП Лізинг", ОСОБА_5 у приміщенні ТОВ "ОТП Лізинг" за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, у період з 03.04.2020 по 03.06.2021 підписав акти приймання-передачі між ТОВ "ОТП Лізинг" (лізингодавець) та ТОВ "Агротериторія" (лізингоодержувач) до кожного з вищеописаних протоколів окремо, якими лізингоодержувач підтвердив фактичне приймання визначеної частини предмета лізингу.

Водночас, на виконання розробленого плану та з метою доведення злочинного умислу до кінця, діючи шляхом обману, спрямованого на заволодіння коштами лізингодавця, у період з 31.03.2020 по 03.06.2021, у приміщенні офісу ТОВ ОТП "Лізинг" за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, Фігурант підписав від імені ТОВ "Світ Агротехніки", ОСОБА_5 підписав від імені ТОВ "Агротериторія" з ТОВ "ОТП Лізинг" акти приймання-передачі техніки до укладених договорів, що мало створити уяву у представників лізингодавця про реальність намірів як Фігуранта, так і ОСОБА_5 . Зокрема було підписано такі акти:

акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_37;

акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало плуг навісний оборотний Opall-Agri JUPITER II 140/100, 2018 року випуску, із серійним номером J1002897 ;

акт приймання-передачі від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003138 ;

акт приймання-передачі від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003139 ;

акт приймання-передачі від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером K1003081 ;

акт приймання-передачі від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2018 року випуску, із серійним номером J1012553 ;

акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 , отримало глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 4S, 2019 року випуску, із серійним номером K1003229 ;

акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 3H, 2018 року випуску, із серійним номером J1002684 ;

акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало жатку кукурудзозбиральну CLAAS Corio 870 C, 2017 року випуску, із серійним номером H0707015 ;

акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало плуг напівнавісний оборотний Lemken 9-корпусний Diamant 11 8+1 L100, 2017 року випуску, із серійним номером 439130 ;

акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало розкидач мінеральних добрив RABE ADLER XT100 FIRST, 2018 року випуску, із серійним номером EP0925AC226/18FA01103 ;

акт приймання-передачі від 06.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало трактор колісний XERION 5000 TRAC, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_21 ;

акт приймання-передачі від 06.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 670, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_9 ;

акт приймання-передачі від 03.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_5 отримало обприскувач причепний Lemken Primus 10/3500, 2018 року випуску, із серійним номером GO4746 ;

акт приймання-передачі від 03.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2017 року випуску, із серійним номером 28484878 ;

акт приймання-передачі від 03.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало сівалку точного висіву Horsch Maestro 16 SW, 2018 року випуску, із серійним номером 24652430 ;

акт приймання-передачі від 03.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало сівалку пневматична точного висіву Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером TPL0000563 ;

акт приймання-передачі від 06.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало сівалку пневматична точного висіву Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером TPL0000534 ;

акт приймання-передачі від 27.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало плуг напівнавісний оборотний Opall-Agri Orion 180 6+1, 2017 року випуску, із серійним номером J1002138 ;

акт приймання-передачі від 27.04.2020, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало жниварку кукурудзяну CAPELLO QUASAR F8, 2018 року випуску, із серійним номером Q180025 ;

акт приймання-передачі від 03.06.2021, відповідно до якого ТОВ "Світ Агротехніки" в особі директора Фігуранта передало, а ТОВ "Агротериторія" в особі директора ОСОБА_5 отримало сівалку точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером 90280199 та сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером 90280215 .

Разом з тим сільськогосподарська техніка, вказана в описаних актах приймання-передачі, ТОВ "Агротериторія" фізично не передавалась, а відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, залишалась у володінні Фігуранта через підконтрольне підприємство - ТОВ "Агротериторія" для подальшої реалізації іншим фізичним та юридичним особам, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

На виконання укладених із ТОВ "Агротериторія" та ТОВ "Світ Агротехніки" договорів, діючи добросовісно, будучи неправомірно введеними в оману Фігурантом і ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо реальності цих договорів та подальшої передачі сільськогосподарської техніки у лізинг до ТОВ "Агротериторія" після її придбання, лізингодавець ТОВ "ОТП Лізинг" у період з 31.03.2020 по 03.06.2021 із власного банківського рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_23 , здійснив на користь ТОВ "Світ Агротехніки" наступні платежі:

31.03.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 153 483,10 грн із призначенням платежу: "оплата за трактор зг ДКП № 6436-S/2 від 27.03.2020 р. зг рах № 76 від 31.03.2020";

31.03.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 655 407,90 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S/3 від 27.03.2020 р. зг рах №77 від 31.03.2020";

01.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 106 427,60 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S/6 від 27.03.2020 р. зг рах №80 від 01.04.2020";

01.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 106 427,60 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S/7 від 27.03.2020 р. зг рах №81 від 01.04.2020";

01.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 106 427,60 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S8 від 27.03.2020 р. зг рах №82 від 01.04.2020".

01.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 106 427,60 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S9 від 27.03.2020 р. зг рах №88 від 01.04.2020";

31.03.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 468 148,50 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S11 від 27.03.2020 р. зг рах №84 від 31.03.2020";

31.03.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 405 728,7 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S12 від 27.03.2020 р. зг рах №85 від 31.03.2020";

01.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 690 375,50 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S13 від 27.03.2020 р. зг рах №89 від 31.03.2020";

31.03.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 435 655,40 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S14 від 27.03.2020 р. зг рах №86 від 31.03.2020";

31.03.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1716544,50 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S15 від 27.03.2020 р. зг рах №87 від 31.03.2020";

06.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 10 036 267,80 грн із призначенням платежу: "оплата за трактор зг ДКП № 6436-S16 від 01.04.2020 р. зг рах №97 від 06.04.2020";

06.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 8 017 137,00 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S17 від 01.04.2020 р. зг рах №98 від 06.04.2020";

03.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 668 986,00 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S18 від 03.04.2020 р. зг рах №99 від 06.04.2020";

03.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 3 944 876,00 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S19 від 01.04.2020 р. зг рах №100 від 03.04.2020";

03.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК"№ НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 5 765 588,00 грн. із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S20 від 01.04.2020 р. зг рах №101 від 03.04.2020";

03.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 5 765 588,00 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S21 від 03.04.2020 р. зг рах №102 від 03.04.2020";

06.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_25 перераховано грошові кошти на загальну суму 5 641 689,00 грн. із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S22 від 01.04.2020 р. зг рах №103 від 06.04.2020";

27.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 733 322,50 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S23 від 22.04.2020 р. зг рах №142 від 27.04.2020";

27.04.2020 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 055 984,40 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S24 від 22.04.2020 р. зг рах №143 від 27.04.2020";

03.06.2021 на рахунок ТОВ "Світ Агротехніки", відкритий в Акціонерному товаристві "КОМІНБАНК" № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 15 731 323,00 грн із призначенням платежу: "оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S25 від 01.06.2021 р. зг рах №188 від 03.06.2021".

Водночас, для реалізації свого злочинного умислу, з метою заволодіння коштами ТОВ "ОТП Лізинг" та забезпечення функціонування протиправної схеми, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2020, Фігурант надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам на перерахування грошових коштів, у тому числі частини грошових коштів, які надійшли від ТОВ "ОТП Лізинг" за вказаними вище договорами купівлі-продажу, із розрахункових рахунків ТОВ "Світ Агротехніки", а саме:

НОМЕР_24 ,

НОМЕР_26 ,

НОМЕР_25 ,

НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30

та ТОВ "Тео Трейдинг"

НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35

на рахунок ТОВ "Агротериторія" НОМЕР_36 , після надходження яких ОСОБА_5 як директор ТОВ "Агротериторія" отримав можливість здійснювати оплату авансових та лізингових платежів на користь ТОВ "ОТП Лізинг" та в подальшому здійснював такі платежі, чим вводив в оману представників лізингодавця щодо реальності своїх намірів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ввівши в оману представників ТОВ "ОТП Лізинг" щодо реальності укладених договорів та не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді заволодіння коштами ТОВ "ОТП Лізинг" та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 і Фігурант у невстановлений час, однак не пізніше 31.03.2020, надали вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснити авансові платежі з рахунків ТОВ "Агротериторія" на користь лізингодавця, внаслідок чого на рахунок ТОВ "ОТП Лізинг" в Акціонерному товаристві "ОТП БАНК" НОМЕР_23 у період з 31.03.2020 по 03.06.2021 від ТОВ "Агротериторія" надійшли платежі у наступних розмірах:

авансовий платіж на суму 855 746,28 грн відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 № 32;

авансовий платіж на суму 293 000,09 грн відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 № 43;

авансовий платіж на суму 502 285,86 грн відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 № 51;

авансовий платіж на суму 502 285,86 грн відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 №53;

авансовий платіж на суму 502 285,86 грн відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 № 55;

авансовий платіж на суму 502 285,86 грн відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 № 57;

авансовий платіж на суму 209 285,78 грн відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 № 34;

авансовий платіж на суму 181 381,01 грн відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 № 36;

авансовий платіж на суму 767 381,18 грн відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 № 61;

авансовий платіж на суму 641 809,71 грн відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 № 38;

авансовий платіж на суму 767 381,18 грн відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 № 41;

авансовий платіж на суму 4 155 250,32 грн відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 № 81;

авансовий платіж на суму 3 319 282,80 грн відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 № 83;

авансовий платіж на суму 760 668,98 грн відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 № 71;

авансовий платіж на суму 1 797 944,85 грн відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 № 73;

авансовий платіж на суму 2 627 765,55 грн відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 № 75;

авансовий платіж на суму 2 627 765,55 грн відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 № 77;

авансовий платіж на суму 2 627 765,55 грн відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 № 79;

авансовий платіж на суму 331 673,63 грн відповідно до платіжного доручення від 27.04.2020 № 112;

авансовий платіж на суму 479 626,60 грн відповідно до платіжного доручення від 27.04.2020 № 114;

авансовий платіж на суму 6 307 099,20 грн відповідно до платіжних доручень від 02.06.2021 №4644 та від 03.06.2021 № 4646.

За наслідками проведення судової економічної експертизи (висновок експерта від 26.02.2024 № 25/5) установлено, що розмір завданої ТОВ "ОТП Лізинг" матеріальної шкоди, внаслідок здійснення часткової оплати ТОВ "Агротериторія" вартості предмету лізингу відповідно до рамкового договору фінансового лізингу від 27.03.2020 № 6436-FL документально підтверджується у сумі 23 796 305,34 грн.

При цьому Фігурант та ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, усвідомлювали, що сільськогосподарська техніка всупереч договірних зобов`язань з ТОВ "ОТП Лізинг" не буде передаватись ТОВ "Агротериторія", а використовуватиметься лише як засіб для заволодіння грошовими коштами ТОВ "ОТП Лізинг" шахрайським способом шляхом обману.

У результаті описаних вище дій Фігурант з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 як директором ТОВ "Агротериторія" та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським способом шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ "ОТП Лізинг" у сумі 23 796 305,34 грн, чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 23.04.2021) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

При визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження, суд, відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким з учасників судового провадження не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням доказів, які характеризують його як особу. Сумнівів у добровільності позиції учасників провадження, яким роз`яснено визначені у КПК України обмеження щодо права оскарження судового рішення, не встановлено.

У ході допиту ОСОБА_5 надав довільні показання, а також відповіді на запитання прокурора, захисника, суду, за змістом яких свою винуватість в інкримінованому злочині визнає повністю. Спочатку він працював водієм у ТОВ "Агротериторія" та його керівник (Фігурант), коли інші люди не пристали на пропозицію останнього, попросив його ( ОСОБА_5 ) стати директором цього товариства та оформити участь у ньому на себе для подальшого укладення договорів лізингу і продажу сільськогосподарської техніки та виведення грошей ТОВ "ОТП Лізинг". Він погодився, оформив на себе цю фірму і це мало принести йому спокійну роботу, а також відповідний відсоток до заробітної плати. За задумом керівника, він ( ОСОБА_5 ) підписував договори лізингу, акти, всі документи, вказані в обвинувальному акті. Кошти за сільськогосподарську техніку частково сплачувалися, все контролював керівник. Підписуючи договори лізингу, він усвідомлював, що фірма " Світ Агротехніки " має продавати, а його фірма - "Агротериторія" має купувати сільськогосподарську техніку, проте саму техніку він не бачив. Надалі керівник сказав, що виїздить у справах на два дні за кордон і більше не повертався, свої майнові обіцянки не виконав. У подальшому сама фірма "Агротериторія" перестала вести діяльність, найшлися люди, які виявили бажання її купити, а тому він продав її. Про весь масштаб наслідків своєї участі у діяннях свого колишнього керівника дізнався вже під час слідства, давав показання.

На запитання щодо того, чи мав він намір допомоги керівникові обманути інших осіб, заволодіти грошовими коштами ТОВ "ОТП Лізинг" ОСОБА_5 під час свого допиту надав позитивну відповідь, пославшись на бажання отримати додаткові блага для себе.

На запитання щодо того, чи усвідомлював він, що чинить незаконні дії, також надав позитивну відповідь.

Також під час розгляду справи та в ході допиту обвинувачений свідомо і добровільно підтвердив, що всі обставини, відображені в обвинувальному акті, відповідають дійсності.

Аналіз показань обвинуваченого не викликали сумнівів суду у правильності розуміння ним змісту обставин, добровільності та істинності його позиції.

Отже, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, у межах ч. 3 ст. 349 КПК України, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку та в порядку ч. 3 ст. 349 КК України, суд доходить висновку про повну доведеність вини обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 23.04.2021) за вище встановлених обставин.

Вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченому суд враховує

- кваліфікацію кримінального правопорушення, ступінь участі ОСОБА_5 , форму участі, його роль;

- обставини, які пом`якшують покаранняза п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України - щире каяття ОСОБА_5 , яке полягає у відвертому особистому осуді своєї поведінки, негативному морально-психологічному ставленні до скоєного, визнанні обставин регламентованих п. 1 ч. 2 ст. 91 КПК України щодо події кримінального правопорушення, у тому числі, їх часу, місця, способу вчинення, а також активне сприяння у розкритті злочину, що підтверджено уповноваженим прокурором, адже ОСОБА_5 надавав викривальні показання щодо себе та інших осіб, співпрацював зі слідством, надаючи викривальні показання щодо себе та інших осіб, у тому числі щодо особи, матеріали відносно якої є виділеними в іншому кримінальному провадженні (Фігурант);

- обставин, які пом`якшують покаранняза ч. 2 ст. 66 КК України до яких суд відносить вчинення злочину вперше; наявність у обвинуваченого батьків похилого віку з численними хронічними захворюваннями, якими він опікується, тобто наявність міцних соціальних зв`язків, що також мають свій прояв у веденні господарської діяльності в якості фізичної особи-підприємця, тобто у залученні до праці з наймом співробітників;

- обставина, які обтяжує покарання за ст. 67 КК України - вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Також суд приймає до уваги особу обвинуваченого, який має вищу економічну освіту, постійне місце проживання та реєстрації, працевлаштований (є фізичною особою - підприємцем) і працює за фахом, характеризується добре, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, опікується батьками похилого віку.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у межах санкції статті кримінального закону, за яким ОСОБА_5 визнається винуватим у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

При цьому суд знаходить можливість звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням у порядку ст. 75 КК України та з покладенням на нього обов`язків за п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України. На думку суду виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства з огляду на переосмислення ним своїх вчинків та зважаючи на оцінку, надану суду його особистості, яка наведена вище, ступінь його співучасті.

Поряд з викладеним, обґрунтовуючи питання покарання за цим вироком, суд зауважує, що за приписами ст. 77 КК України закріплено, що при звільненні від відбування покарання з випробуванням додаткові покарання можуть бути призначені у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

У п. 19 постанови Пленуму Верховного суду України "Про практику призначення судами кримінального покарання" № 7 від 24.10.2003 № 7 зазначено, що вирішуючи питання про застосування конфіскації майна, суди повинні враховувати, що такий вид додаткового покарання призначається лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини. Якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

Виснуючи зазначене, доцільним видається вказівка у цьому вироку про те, що до ОСОБА_5 у кінцевому підсумку додаткове покарання не застосовується відповідно до ст. 77 КК України.

Призначаючи покарання, суд не вбачає підстав для застосування положень ст. 69 КК України та враховує при цьому, що метою покарання цього має стати перевиховання та виправлення обвинуваченого, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Наявність речових доказів у цьому кримінальному провадженні не установлена.

Запобіжний захід у цьому кримінальному провадженні в порядку глави 18 КПК України не обирався, відповідні клопотання не надходили.

Вирішуючи питання про процесуальні витрати на залучення експерта, зокрема за висновком експерта судової економічної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 26.02.2024 № 25/5 в сумі 19 689,28 грн, висновком експерта судової почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України від 17.01.2024 № СЕ-19-23/57079-ПЧ в сумі 15 145,60 грн суд зазначає наступне.

Представляючи суду документи, які підтверджують проведення цих експертиз, прокурор зазначив про доцільність солідарного віднесення їх на ОСОБА_5 як співвиконавця злочину, пояснив, що експертні дослідження за вказаними висновками проводилися у кримінальному провадженні № 0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з якого виділено кримінальне провадження № 0000565 за обвинуваченням ОСОБА_5 , зокрема вивчався почерк як ОСОБА_5 , так й інших осіб.

Відповідно до ст. 126 КПК України питання щодо процесуальних витрат вирішується судом у вироку, який підлягає обов`язковому виконанню, зокрема, в частині їх стягнення.

Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України, у разі визнання особи винуватою у резолютивній частині вироку зазначаються рішення про відшкодування процесуальних витрат.

У силу приписів п. 13 ч. 1, ч. 3 ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі, якщо обвинувачуються декілька осіб суд вирішує питання, зазначені в цій статті, окремо щодо кожного обвинуваченого.

При цьому солідарне стягнення суми судових витрат законом не передбачено.

Як зазначено у п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат" № 11 від 07.07.1995 у справі, в якій засуджено декількох осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених.

Таким чином, відповідно до положень глави 8 КПК України встановлено принцип дольової відповідальності при стягненні процесуальних витрат відповідно до положень глави 8 КПК України.

Враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_5 свою винуватість визнав та надав показання, які відповідають формулюванню обвинувачення про вчинення злочину у співучасті, при вирішення питання про розподіл процесуальних витрат обґрунтованим і справедливим видається стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 половини заявлених стороною обвинувачення процесуальних витрат, незважаючи на відсутність судового рішення про винуватість або про виправдання інших співучасників.

На підставі, викладеного, керуючись ст. 349, 368-371, 373-374, 394, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України ( в редакції станом на 23.04.2021), і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк, тривалістю 2 (два) роки.

Згідно з приписами ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця реєстрації, проживання, місця роботи.

У порядку приписів ст. 77 КК України, враховуючи звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, не застосовувати щодо нього покарання у виді конфіскації всього належного йому майна.

Стягнути з ОСОБА_5 на процесуальні витрати на залучення експерта, що складаються з вартості проведених експертних досліджень за висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 26.02.2024 № 25/5 в сумі 9 844 (дев`ять тисяч вісімсот сорок чотири) грн 64 коп. та висновком експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України від 17.01.2024 № СЕ-19-23/57079-ПЧ в сумі 7 572 (п`ять тисяч п`ятсот сімдесят дві) грн 80 коп.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Голосіївський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення за винятком підстав, передбачених ч. 2 ст. 394 КПК України (щодо обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційноїскарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1