Дата документу 27.05.2024Справа № 554/4425/24
Провадження № 1-кс/554/6002/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування №0000163, відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що сектором спеціальної поліції Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, під час виконання службових обов`язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки» (), які за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_1 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі товарів і послуг із технічного обслуговування басейнів, спеціалізованого устаткування та обладнання.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки» () з ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_1 , укладено договір №1 від 15.01.2024 щодо закупівлі хімічних речовин для обробки води у басейнах гіпохлорид натрію марки А, рН мінус, коагулянт.

У відповідності до додатку № 1 (Специфікація товару) до договору № 1 від 15.01.2024 ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 повинна була здійснити поставку товарів, зокрема, гіпохлорид натрію марки А у кількості 10400 л. за ціною 95 грн. за1 л., на загальну суму 988 000 грн.

Водночас, установлено, що відповідно до аналогічного договору від 13.04.2023 ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 повинна була здійснити поставку товарів, зокрема, гіпохлорид натрію марки А у кількості 250 шт. по 20 л. за ціною 732 грн. за одиницю товару, тобто 36,6 грн. за1 л., що майже утричі дешевше за ціну на аналогічний товар у 2024 році.

Проаналізувавши середню ринкову вартість вищевказаного товару, установлено, що вона установлена на рівні 30 грн/кг, тобто 23.6 грн за 1 л., що майже у 4 рази нижче, ніж та, що вказана в договорі №1 від 15.01.2024 і це свідчить про факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки» (), які за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_1 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі товарів і послуг із технічного обслуговування басейнів, спеціалізованого устаткування та обладнання, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання даного договору.

У даній схемі директором комунального підприємства забезпечена перемога у процедурах закупівель за бюджетні кошти ФОП « ОСОБА_3 », яка здійснює транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб`єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечують документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння.

В подальшому бюджетні кошти, які були отримані злочинним шляхом, розподіляються між учасниками даної схеми.

22.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 30.04.2024 (справа № 554/4425/24) проведено обшук за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки» () за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Петра Юрченка, 1 А, за результатами якого вилучено майно.

23.05.2024 року прокурором винесено постанову про визнання речовими доказами, вилучених під час проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки» (, адреса: Полтавська область, м. Полтава, вул. Петра Юрченка, 1 А) вищевказаних документів.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.

Клопотання розглянути за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000163 від 16.02.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України року на вилучене у КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки» () під час проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Петра Юрченка, 1 А наступне майно (документи):

1. Копія рішення Полтавської обласної ради від 21.10.2021 року #302 на

1 арк.

2. Договір про закупівлю #1 від 15 січня 2024 року з додатками (специфікація, технічна специфікація) на 12 арк.

3. Договір про закупівлю #8 від 16 січня 2024 року з додатками (калькуляція, технічна специфікація) на 18 арк.

4. Договір на закупівлю #9 від 03 лютого 2023 року з додатками (калькуляція, технічна специфікація) на 22 арк.

5. Договір на закупівлю #42 від 13 квітня 2023 року з додатками (специфікація, технічна специфікація) на 12 арк.

6. Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-12-29-005789-а на 1 арк.

7. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-12-29-005789-а на 2 арк.

8. Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-03-24-004931-a на 2 арк.

9. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-03-24-004931-a на 2 арк.

10. Видаткова накладна #1 від 15.01.2024 року на 1 арк.

11. Видаткова накладна #10 від 12.02.2024 року на 1 арк.

12. Видаткова накладна #22 від 18.03.2024 року на 1 арк.

13. Рахунок на оплату #1 від 15.01.2024 року на 1 арк.

14. Рахунок на оплату #10 від 12.02.2024 року на 1 арк.

15. Рахунок на оплату #22 від 18.03.2024 року на 1 арк.

16. Кошторис на 2024 рік на 2 арк.

17. Розрахунки до кошторису та видатків на 2024 рік Загальний фонд на 1 арк.

18. Платіжна інструкція #73 від 21.03.2024 року на 1 арк.

19. Платіжна інструкція #37 від 14.02.2024 року на 1 арк.

20. Платіжна інструкція #9 від 17.01.2024 року на 1 арк.

21. Оборотні відомості за січень, лютий, березень 2024 року на 6 арк. (за кожен місяць на 2 арк. відповідно)

22. Платіжна інструкція #106 від 19.04.2023 року на 1 арк.

23. Платіжна інструкція #140 від 16.05.2023 року на 1 арк.

24. Платіжна інструкція #213 від 12.07.2023 року на 1 арк.

25. Платіжна інструкція #331 від 07.09.2023 року на 1 арк.

26. Платіжна інструкція #452 від 18.10.2023 року на 1 арк.

27. Наказ #91-од від 25.12.2023 «Про визначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення закупівель у 2024 році та затвердження Положення про уповноважену особу» на 1 арк.

28. Положення про уповноважену особу (осіб) КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки» затверджене Наказом #91-од від 25.12.2023 на 5 арк. та аркуш ознайомлення до Наказу #91-од від 25.12.2023 на 1 арк.

29. Наказ #45-од від 30.12.2022 «Про визначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення закупівель у 2023 році та затвердження Положення про уповноважену особу» на 1 арк.

30. Положення про уповноважену особу (осіб) КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки» затверджене Наказом #45-од від 30.12.2022 на 5 арк.

31. Лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.01.2023 # 04-34/09 на 1 арк.

32. Лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.01.2023 #192/02-31 з додатком, усього на 2 арк.

33. Лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.01.2023 # 04-22/28 на 1 арк.

34. Лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.02.2023 № 390/02-31 з додатком, усього на 2 арк.

35. Рахунок на оплату # 30 від 04.09.2023 на 1 арк.

36. Рахунок на оплату # 29 від 03.07.2023 на 1 арк.

37. Рахунок на оплату # 145 від 15.05.2023 на 1 арк.

38. Рахунок на оплату # 141 від 17.04.2023 на 1 арк.

39. Рахунок на оплату # 31 від 16.10.2023 на 1 арк.

40. Видаткова накладна #30 від 04.09.2023 на 1 арк.

41. Видаткова накладна #29 від 03.07.2023 на 1 арк.

42. Видаткова накладна #12 від 15.05.2023 на 1 арк.

43. Видаткова накладна #141 від 17.04.2023 на 1 арк.

44. Видаткова накладна #31 від 16.10.2023 на 1 арк.

45. Копія статуту КУ Полтавської обласної ради «Центр спортивної підготовки», прошита, пронумерована на 8 арк.

46. Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-12-29-006088-a на 1 арк.

47. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-12-29-006088-a на 2 арк.

48. Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-01-19-011374-a на 1 арк.

49. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-01-19-011374-a на 2 арк.

50. Протокол уповноваженої особи від 29 грудня 2023 року #110 на 2 арк.

51. Копія журналу використання хімії за 2023-2024 роки на 6 арк.

52. Оборотні відомості за квітень-грудень 2024 року на 37 арк.

53. Копія сертифікатів офіційного партнеру на 3 арк.

54. Розрахунки до кошторису доходів та видатків на 2023 рік на 5 арк.

55. Кошторис на 2023 рік на 2 арк.

56. Протокол уповноваженої особи #1 від 08 січня 2024 року на 6 арк.

57. Протокол уповноваженої особи #109 від 29.12.2023 року на 2 арк.

58. Протокол уповноваженої особи #2 від 08 січня 2024 року на 6 арк.

59. Рахунок на оплату #150 від 04.12.2023 року на 1 арк.

60. Рахунок на оплату #151 від 18.12.2023 року на 1 арк.

61. Рахунок на оплату #149 від 01.11.2023 року на 1 арк.

62. Рахунок на оплату #148 від 02.10.2023 року на 1 арк.

63. Рахунок на оплату #147 від 04.09.2023 року на 1 арк.

64. Рахунок на оплату #146 від 02.08.2023 року на 1 арк.

65. Рахунок на оплату #145 від 03.07.2023 року на 1 арк.

66. Рахунок на оплату #143 від 12.06.2023 року на 1 арк.

67. Рахунок на оплату #143 від 06.06.2023 року на 1 арк.

68. Рахунок на оплату #141 від 15.05.2023 року на 1 арк.

69. Рахунок на оплату #140 від 24.04.2023 року на 2 арк.

70. Рахунок на оплату #139 від 10.04.2023 року на 1 арк.

71. Рахунок на оплату #138 від 22.03.2023 року на 1 арк.

72. Рахунок на оплату #5 від 17.02.2023 року на 3 арк.

73. Рахунок на оплату #4 від 13.02.2023 року на 4 арк.

74. Платіжна інструкція #29 на 1 арк.

75. Платіжна інструкція #27 на 1 арк.

76. Платіжна інструкція #84 на 1 арк.

77. Платіжна інструкція #116 на 1 арк.

78. Платіжна інструкція #102 на 1 арк.

79. Платіжна інструкція #141 на 1 арк.

80. Платіжна інструкція #188 на 1 арк.

81. Платіжна інструкція #187 на 1 арк.

82. Платіжна інструкція #214 на 1 арк.

83. Платіжна інструкція #248 на 1 арк.

84. Платіжна інструкція #330 на 1 арк.

85. Платіжна інструкція #427 на 1 арк.

86. Платіжна інструкція #494 на 1 арк.

87. Платіжна інструкція #584 на 1 арк.

88. Платіжна інструкція #555 на 1 арк.

89. Акт надання послуг #63 від 04.12.2023 на 1 арк.

90. Акт надання послуг #64 від 18.12.2023 на 1 арк.

91. Акт надання послуг #62 від 01.11.2023 на 1 арк.

92. Акт надання послуг #61 від 02.10.2023 на 1 арк.

93. Акт надання послуг #60 від 04.09.2023 на 1 арк.

94. Акт надання послуг #59 від 02.08.2023 на 2 арк.

95. Акт надання послуг #58 від 03.07.2023 на 1 арк.

96. Акт надання послуг #57 від 12.06.2023 на 1 арк.

97. Акт надання послуг #56 від 06.06.2023 на 1 арк.

98. Акт надання послуг #55 від 15.05.2023 на 1 арк.

99. Акт надання послуг #54 від 24.04.2023 на 2 арк.

100.Акт надання послуг #53 від 10.04.2023 на 2 арк.

101.Акт надання послуг #52 від 22.03.2023 на 2 арк.

102.Акт надання послуг #5 від 17.02.2023 на 3 арк.

103.Акт надання послуг #4 від 13.02.2023 на 3 арк.

104.Протоколи уповноваженої особи #2 від 19 січня 2023 року та #6 від 27 січня 2023 року на 4 арк.

105.Калькуляція ТОВ КС АКВА на 3 арк.

106.Довідка 04-26/119 від 22.05.2024 на 1 арк.

до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Вказані речі та документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000163.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1