Справа № 211/5941/23
Провадження № 1-кс/211/330/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001222 від 10.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001222 від 10.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , під приводом придбання товару на сайті оголошень «OLX» зі сторінки з номером телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 14997 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_26 12.07.1991 року, який повідомив, що у нього є банківська АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 ,фінансовий номер, який прив`язаний до картки НОМЕР_4 . 10 липня 2023 року останній о 10:21 годині виклав інтернет-оголошення на сайті «OLX» з продажу материнської плати на комп`ютер, вартістю 2500 грн. У той самий день потерпілому надійшло повідомлення в месенджері «VIBER» о 10 годині 36 хвилині з номеру НОМЕР_3 , абонент під імям ОСОБА_27 , надіслав повідомлення з приводу оголошення ОСОБА_26 , а саме його актуальності та ціни. Після чого ОСОБА_28 домовилась з потерпілим про придбання даного товару за допомогою сервісу «OLX-доставка», після того вона надіслала інтернет посилання : ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила,що потерпілому необхідно самостійно перейти по даному посиланню, яке вона скинула. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_26 ввів реквізити своєї банківської карти, а саме : повний її номер та CVV-код, після чого підтвердив операцію. Надалі, об 11:03 годині, ОСОБА_26 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення, про те, що з його банківської картки було списано грошові кошти у сумі 4999 грн 00 коп. Деталі транзакції: одержувач - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресу терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації НОМЕР_5 . Об 11:04 годині, ОСОБА_26 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення, про те, що з його банківської картки було списано грошові кошти у сумі 4999 грн 00 коп. Деталі транзакції: одержувач - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адрес терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації НОМЕР_6 .Надалі. об 11:04 годині, ОСОБА_26 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення, про те, що з його банківської картки було списано грошові кошти у сумі 4999 грн 00 коп. Деталі транзакції: одержувач - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресу терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації НОМЕР_7 . Таким чином, потерпілому ОСОБА_26 спричинена матеріальна шкода на загальну суму 14 997 гривень. В ході здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню під час огляду мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку у ОСОБА_29 , а також мобільного телефону ОСОБА_30 та аналізом інформації з чатів месенджеру «Телеграм» встановлено, що документи разом з сім-карткою з фінансовим номером та USB-флеш носієм з токеном для доступу в особистий кабінет ФОПів, останні відправляли невстановленим особам за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо осіб, щодо проведення ними будь-яких операцій з відправлення або отримання посилок, а також щодо номерів телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користувались під час отримання посилок, з номерами ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження осіб, власників зазначених телефонів під час отримання посилок, з метою ідентифікації особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001222 від 10.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформацію, щодо мобільних номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користувались отримувачі та IP-адреси, за якими номери працювали під час замовлень послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровано вищевказані мобільні номери із зазначенням місця проживання їх;

- належним чином завірені копії ТТН при отриманні яких вказувались мобільні номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- виписку щодо проведення будь-яких операцій з відправлення або отримання посилок особами, яким належать мобільні номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , у відділеннях або поштоматах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2023 по час надання тимчасового доступу;

- фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження власників зазначених телефонних номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також іншу наявну інформацію, з метою ідентифікації особи причетної до скоєння кримінального правопорушення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1