Справа № 202/2324/24
Провадження № 1-кс/202/3488/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 06.02.2024 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного Регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчими групи слідчих слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами державного підприємства що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2021 державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), генеральним директором якого є ОСОБА_5 , прийнято до сфери управління зазначеного міністерства, .

Пунктом 7.4 Статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передбачено, що генеральний директор, згідно покладених на нього завдань, визначає та затверджує штатний розпис і організаційну структуру підприємства та внесення змін до них (затвердження організаційної структури Підприємства та змін до неї здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Так, генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , у не встановлений слідством час, але не пізніше 08.05.2023 прийнято рішення про внесення змін до організаційно-штатної структури такого державного підприємства.

Відповідно до вимог п. 7.4 Статуту генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 звернувся до уповноваженого органу управління ІНФОРМАЦІЯ_2 з листом № 35/190-0367дск, в якому просив погодити внесення зазначених вище змін до організаційно-штатної структури підприємства.

За результатами розгляду зазначеного листа уповноваженим органом управління ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідне погодження генеральному директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 на внесення зазначених вище змін до організаційно-штатної структурипідприємства надано не було, оскільки вважало їх недоречними та необґрунтованими на час повномасштабної війни

Незважаючи на відмову у затвердженні змін до організаційно-штатної структури, у травні 2023 року директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих функцій своїми наказами створив у штаті такого державного підприємства новий підрозділ, до якого призначив п`ять працівників, яким упродовж 2023-2024 років нараховується заробітна плата на банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому вказані особи фактичної роботи на підприємстві не виконують:

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , громадянка України, паспорт СЮ304202, виданий 12.06.2013р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_3 , моб. тел.: НОМЕР_5 - директор (із створення нових виробництв) - керівник проекту, наказ № 3116 від 08.05.2023;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел.: НОМЕР_7 - помічник заступника директора (із загальних питань), наказ № 3706 від 29.05.2023;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_6 ., моб. тел.: НОМЕР_9 - головний будівельник, наказ № 3705 від 29.05.2023;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ,уродженець м. Вінниця, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_11 - заступник директора (з економічних питань, бухгалтерського обліку), наказ № 4078 від 12.06.2023;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , уродженець м. Первомайськ, Миколаївської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , моб. тел.: НОМЕР_13 - провідний економіст, наказ № 3704 від 29.05.2023;

Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, не маючи передбаченого чинним законодавством України дозволу уповноваженого органу управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в супереч інтересам такого державного підприємства, призначили працівників на таке підприємство, яким упродовж 2023-2024 років виплачувалась заробітна плата, проте фактично останні не працювали, чим спричинили економічним інтересах держави тяжкі наслідки.

З метою документального підтвердження нарахування та встановлення сум фактично виплаченої заробітної плати Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вищевказаним особам, 14.05.2024 слідчим призначено проведення судової економічної експертизи.

Для виконання завдань досудового розслідування, зокрема й підтвердження сум фактично виплаченої заробітної плати у ході проведення економічної експертизи, необхідно отримати документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні у складі прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , прокурорів другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок встановленої п.п. 61,62,63 Постанови правління НБУ №75 від 04.07.2018 форми по рахунку ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) НОМЕР_14 , за період з 13.06.2023 по 16.05.2024,

- банківських виписок встановленої п.п. 61,62,63 Постанови правління НБУ №75 від 04.07.2018 форми по рахунку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) НОМЕР_15 , за період з 01.06.2023 по 16.05.2024,

- банківських виписок встановленої п.п. 61,62,63 Постанови правління НБУ №75 від 04.07.2018 форми по рахунку ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ) НОМЕР_16 , за період з 01.06.2023 по 16.05.2024,

- банківських виписок встановленої п.п. 61,62,63 Постанови правління НБУ №75 від 04.07.2018 форми по рахунку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) НОМЕР_16 , за період з 29.05.2023 по 16.05.2024,

- банківських виписок встановленої п.п. 61,62,63 Постанови правління НБУ №75 від 04.07.2018 форми по рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) НОМЕР_16 , за період з 08.05.2023 по 16.05.2024.

Встановити строк дії ухвали до 07 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1