Справа № 565/722/24
Провадження № 1-кс/565/177/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені досудовим розлідуванням особи 08.04.2024 близько 11:30 год., зателефонувавши до ОСОБА_4 з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та, ввівши її в оману, представившись працівниками кіберполіції, в подальшому отримавши інформацію про її банківську картку та пін-код до неї, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 24740,00 грн., які були списані з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та переведені на інший банківський рахунок. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

Заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 . Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної інформації надасть можливість встановити рахунки, на які були перераховані кошти потерпілої, та в подальшму осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000134 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 , вчиненого у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_4 повідомила, що 08.04.2024близько 11:09 год. невідомі особи, зателефонувавши до неї з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівниками кіберполіції, в подальшому отримали від неї інформацію про реквізити її банківської картки та пін-код до неї, після чого заволоділи грошовими коштами з її рахункув сумі 24740,00 грн.

Повідомлені ОСОБА_4 обставини перерахування належних її оштів з її банківського рахунку підтверджується відповідною наданою випискою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 08.04.2024.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком НОМЕР_4 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 08.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум, номерів рахунків, з яких або на які проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстав перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-у разі перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 08.04.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.04.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1