Справа № 166/107/24
Провадження 1-кс/166/217/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000170 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

15.12.2023 близько 23:20 год невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 53000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 15.12.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж квітів. Близько 22:55 год у додатку «Вайбер» надійшло сповіщення від невідомої особи, під ім`ям « ОСОБА_6 » (м.т. НОМЕР_3 ), яка запитала актуальне оголошення та запропонувала оформити покупку за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла не знала як користуватися послугою, а тому ОСОБА_7 відправила посилання та вказала, що необхідно перейти, ввести дані власної банківської картки та пройти верифікацію. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела дані банківської картки «для виплат» НОМЕР_4 , після чого потрібно було вказати ще пін-код, який не надходив. Після чого відкрився чат, нібито з техпідтримкою. Так, в ході листування з невідомою особою, потерпілій повідомили, що для підтвердження володіння карткою потрібно пройти верифікацію. Для цього на картку надіслали 15000 грн, які потрібно було відправити на картку НОМЕР_1 . Потерпіла зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправила вказані кошти на вищезазначені реквізити. В подальшому, вона здійснила переказ 23000 гривень та 15000 грн, на картку НОМЕР_1 .

Тоді потерпіла дізналася, що грошові кошти в сумах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 15000 гривень були переказані з її «кредитної» картки на картку «для виплат» , після чого вона самостійно переказала їх на картку НОМЕР_1 .

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/107/24 від 16.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , на який потерпіла переказала грошові кошти.

Установлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку та жительку АДРЕСА_1 . Номер телефону НОМЕР_7 .

Отже, особа, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, користується сім картками оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-карток оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери НОМЕР_3 та НОМЕР_7 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 14.12.2023 по даний час, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000170 від 16.12.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.12.2024 року ,протоколом тимчасового доступу жо речей і документів від 21.03.2024 року,анкетоюзаявою (опитувальник клієнта фізичної особи)№ НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту, що 15.12.2023 близько 23:20 год невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 53000 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала собі майнової шкоди на вказану суму.

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ ст. дізнач з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_7 ,а саме: копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 14.12.2023 по 25.04.2024 , з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1