490/6127/21 26.04.2024
н/п 1-кс/490/1592/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6127/21
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000021 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за фактом внесення у період 2018-2021 років невстановленими особами недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, щодо виявлених правопорушень пов`язаних із внесенням недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ), який в ході допиту повідомив, що не причетний до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що не підписував жодних документів від імені вказаного переліку підприємств, не подавав звітності до органів ДПС України, не виписував довіреності на вчинення будь-яких дій від імені вказаних товариств, не підписував будь-які фінансово-господарські документи від імені вказаних товариств, у тому числі договорів, товарно- транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів митного оформлення, інвойсів, контрактів, приймання-здачі коносаментів чи будь-яких інших документів, а також зазначив, що податкові адреси підприємств, чи є співробітники на підприємствах, чим товариства займаються, чи наявні складські чи інші приміщення тощо, йому також не відомо.

У ході надання письмових пояснень ОСОБА_5 повідомив, що приблизно у 2017 році до нього звернулася невідомо особа, яка запропонувала йому придбати копію паспорта гр. України за дві тисячі гривень, на що ОСОБА_5 погодився.

За такого встановлено, що невстановлена особа подала відомості щодо реєстрації суб`єктів господарської діяльності, які не відповідають дійсності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що діючим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (КВЕД 46.21), є ОСОБА_5 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , керівник, кінцевий бенефіціарний власник та засновник з 23.11.2019 ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 06.04.2022 має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , до 06.04.2022 юридична адреса зазначеного товариства була: АДРЕСА_2 . Керівником, кінцевим бенефіціарним власником та засновникомз 06.04.2022 являється ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з 13.03.2018 має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ,до 13.03.2018 юридична адреса зазначеного товариства була: АДРЕСА_2 . Керівником, кінцевим бенефіціарним власником та засновникомз 13.03.2018 являється ОСОБА_5 .

Згідно показів ОСОБА_5 він ніколи не брав участі у перереєстрації вищезазначених підприємств, нотаріусів не відвідував.

26.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи за вих. 1489/51/8-2024 від 26.01.2024.

05.02.2024 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення почеркознавчого дослідження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був працевлаштований на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З моменту отримання клопотання на адресу ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неодноразово скеровувалися листи щодо надання документів, в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , однак відповіді не отримано.

Слідчий, пославшись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також проведення повного дослідження в рамках виконання призначеної судової почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні оригіналів документів, в яких міститься підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був працевлаштований на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які необхідні для проведення судової експертизи у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведенняпризначеної судової почеркознавчої експертизи, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: документів, в яких міститься підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був працевлаштований на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали по 26 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1