Справа № 750/6735/24
Провадження № 1-кс/750/2345/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000180 від 24.02.2024, -

в с т а н о в и в:

14.05.2024 старший слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати у кримінальному провадженні

№ 0000180 від 24.02.2024 слідчому П`ятого слідчого відділу

(з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в електронному і паперовому вигляді, що містять наступну інформацію: відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по час дії ухвали, із зазначенням транзакцій за цими рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024, із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунками: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані відомості по рахунку НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані відомості по рахунку НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) , фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_10 ), в тому числі проведеного фінансового моніторингу в моменту відкриття банківської справи по день виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні

№ 0000180 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів Чернігівського управління ДВБ НП України, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме, ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , здійснюють привласнення бюджетних коштів при здійсненні закупівлі деревини, шляхом внесення неправдивих відомостей до видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів.

Зокрема, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що суб`єктами господарської діяльності які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення є фізичні особи-підприємеці ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 всі вони приймали участь у публічній закупівлі деревини на підставі яких в подальшому були укладені договори.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно відомостей про товарообіг, зокрема про закупівлю дров у підприємств, які спеціалізуються на поставці дерев`яної продукції, інших суб`єктів господарської діяльності, відомості про рух коштів, а також наявні у власності та користуванні транспортні засоби свідчить про неможливість поставки дров`яної продукції у вказаній в договорах кількості та строки.

Згідно договорів ІНФОРМАЦІЯ_7 із ФОП ОСОБА_12 ,

ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 встановлено, що дані суб`єкти господарської діяльності мають розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, ФОП ОСОБА_8 має відкритий рахунок НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 має відкритий рахунок НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 має відкритий рахунок НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 має відкритий рахунок НОМЕР_9 .

З метою швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення прийняття об`єктивного рішення, проведення слідчих дій зокрема експертних досліджень в тому числі товарознавчих, почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших можливо причетних осіб до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для проведення слідчих дій зокрема експертних досліджень в тому числі товарознавчих, почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших можливо причетних осіб до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день виконання ухвали слідчого судді», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), надати слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в електронному і паперовому вигляді, що містять наступну інформацію: відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 14.05.2024, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024, із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунками: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані відомості по рахунку НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані відомості по рахунку НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), а також інших рахунків, якими користується ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) , фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_10 ), в тому числі проведеного фінансового моніторингу з моменту відкриття банківської справи по 14.05.2024.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 21 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1