печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000387 від 15.02.2024 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається, що на території України діє група осіб, до складу якої входять громадяни України та іноземці з Латинської Америки, зокрема з Республіки Перу, Еквадору, Колумбії та інших, які організували та забезпечують діяльність шахрайських call-центрів. Учасники зазначеної групи незаконно купують інформаційні бази, які містять персональні дані зацікавлених у криптовалюті осіб. В подальшому оператори call-центрів шляхом обману під виглядом залучення інвестицій заманюють переважно громадян Іспанії та країн Латинської Америки вкладати кошти в криптовалюту. Надалі оператори надають потерпілим реквізити криптогаманців, на які останнім необхідно переказати власні кошти та криптовалюту. Спочатку віртуальні активи надходять на «холодний» гаманець. З метою приховування слідів зазначених операцій та запобігання їх відстеженню члени зазначеної групи переказують активи на інший «холодний» гаманець, після чого пересилають на «гарячі» гаманці відомих криптобірж для подальшого обміну на готівку та використання для власних потреб. Після отримання коштів від інвесторів, оператори цих call-центрів повідомляють, що транзакція не відбулась і більше не контактують з потерпілими. У лютому 2022 року ці call-центри переміщені до міста Львова та Львівської області, де знаходяться на цей час.

У відповідності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , однак згідно з показами свідків перебуває фактичному користуванні ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000387 на обшук квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь і засобів кримінального правопорушення та майна, яке здобуте злочинним шляхом, а саме: мобільні телефони та гарнітура до них для здійснення дзвінків, комп`ютери, ноутбуки, електронні носії інформації (диски, USB-Flash накопичувачі, micro-SD карти пам`яті, зовнішні накопичувачі), які містять бази з даними потерпілих, журнали дзвінків до потерпілих, дані про облік грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, установлені програмні криптогаманці та дані доступу до них, а також апаратні криптогаманці, чорнові записи, кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21314/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1