Справа № 456/3147/24
Провадження № 1-кс/456/683/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 червня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 05.06.2024 за №0000585, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 05.06.2024 року у ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 04.06.2024 року о 16:13 годин відбувся переказ в сумі 2 000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та переказ в сумі 300 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілій на суму 2300 гривень.

В допиті потерпіла ОСОБА_5 вказала наступне: вона проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Їй відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 і видано пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якою користується у власних цілях і на яку їй нараховують аванс та зарплату. 04.06.2024 року близько 16:13 години, коли вона перебувала за місцем проживання, прийшло СМС у месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_9» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її рахунку переведено грошові кошти в сумі 2 000 гривень. Жодних переказів вона не здійснювала, вказані грошові кошти були переведені без її відома і її втручання. Після чого вона перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що окрім 2 000 гривень, було списано ще грошові кошти в сумі 300 гривень. Відкривши транзакції побачила , що грошові кошти з її рахунку були переведені на рахунок № НОМЕР_6 . Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала рахунки. Відповідно їй одразу ж було заблоковано і додаток. До неї ніхто не телефонував , не дізнавався номерів рахунків чи іншої інформації, за жодними додатками вона не переходила і не вводила свої банківські реквізити. Жодних СМС про підтвердження переказу їй не надходило. Вважає, що грошові кошти були з її рахунку переказані шахрайським чином, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Надає виписку по картковому рахунку. До матеріалів кримінального провадження додає виписку по картковому рахунку. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період з 01.06.2024 по 05.06.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 05.06.2024 внесені до ЄРДР №0000585 (а.к.4) на підставі заяви ОСОБА_5 від 05.06.2024 (а.к. 6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошима з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к. 10).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковими рахунками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період з 01.06.2024 по 05.06.2024 року із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1