Справа № 953/7136/22
н/п 1-кс/953/4643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2024 р. м.Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

у с т а н о в и в:

24 червня 2024 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що були надані для реєстрації транспортних засобів на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за період з 06 вересня 2022 року по теперішній час, а саме:

- паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (у тому числі в електронній формі в застосунку Дія), посвідку на проживання;

- ідентифікаційний номер платника податків;

- нотаріально посвідчену довіреність (у разі звернення уповноваженої особи від ім`я власника);

- документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації - договір купівлі-продажу);

- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

- документи щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

- висновок про експертне дослідження транспортного засобу, їх надходження та використання.

Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Орган досудового розслідування встановив, що невстановлені слідством особи в умовах воєнного стану реалізують транспортні засоби через благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом пригону їх з Європи для потреб ЗСУ (як гуманітарна допомога), після чого ставлять їх на тимчасову реєстрацію в сервісних центрах ІНФОРМАЦІЯ_4 та розміщують об`яви в інтернет ресурсах, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_5 , RSТ, де продають транспорті засоби третім особам, чим спричиняють збитки державі.

Під час подальшого досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у квітні 2022 року вона закупила у громадянина Німеччини на ім`я ОСОБА_6 броньовані плити за 8000 гривень за один комплект.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_7 пояснив, що у квітні - травні 2022 року він закупив у свого знайомого ОСОБА_8 , який є керівником «Євроавтосила», броньовані плити у м. Полтава за 8500 гривень за один комплект у кількості десь 10 штук.

Крім того, допитаний під час подальшого досудового розслідування свідок ОСОБА_9 пояснив, що у серпні 2023 року знайшов на сайтах « ОСОБА_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автомобіль «Volkswagen Touran» за ціною 4-5 тисячі доларів США. Після чого він зателефонував володільцю вказаного автомобіля за номером телефону НОМЕР_3 , де йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_11 . Вказаний чоловік повідомив свідку, що низька вартість автомобілів обумовлена тим, що автомобілі заїжджають на територію України з Європи по пільговій програмі на період воєнного стану та зазначив, що можна пригнати автомобіль з Європи під замовлення. Під час подальшого спілкування з вищевказаним чоловіком, свідку стало відомо про те, що всі машини, які вони привозять з Європи, офіційно привозять для потреб ЗСУ, проте в подальшому їх перепродають третім особам.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про реєстрацію транспортних засобів на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причину неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000444 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, надані в обґрунтування клопотання документи, вважає можливим задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що були надані для реєстрації транспортних засобів на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за період з 06 вересня 2022 року по 05 липня 2024 року, а саме:

- паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (у тому числі в електронній формі в застосунку Дія), посвідку на проживання;

- ідентифікаційний номер платника податків;

- нотаріально посвідчену довіреність (у разі звернення уповноваженої особи від ім`я власника);

- документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації - договір купівлі-продажу);

- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

- документи щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

- висновок про експертне дослідження транспортного засобу, їх надходження та використання.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1