Єдиний унікальний номер 389/1746/23
провадження №1-кс/389/272/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 від 26.01.2024, відповідно до якої 16.12.2022 ОСОБА_4 в месенджері Telegram " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер телефону шахрая відсутній) маючи на меті отримати додатковий дохід на торгівлі криптовалютою, здійснила вклад коштів в сумі 3000 грн., які перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_1 на повідомлену банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , однак додаткового доходу не отримала, особа, яка пропонувала таку послугу перестала відповідати на повідомлення, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 27.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженою особою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано DVD-R диск на якому міститься документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт номер: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Згідно виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), грошові кошти у сумі 3000,00 грн 16.12.2022 було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), відправник: НОМЕР_5 , далі грошові кошти було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, для повного встановлення особи правопорушника, часу та місця вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення, виникла необхідність отримання інформації, що становить банківську таємницю, шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку картка № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття та руху грошових коштів у період часу з 00.01 год. 16.12.2022 до 00.01 год. 16.01.2023. Вказана інформація у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для кримінального провадження, тож дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, строк дії ухвали просить визначити у два місяці.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 27.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви ОСОБА_4 та протокол її допиту у якості потерпілої; квитанцію від 16.12.2022 про перерахування ОСОБА_4 3000,00 грн; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.10.2023 та опис вилучених речей; Заяву-договір ОСОБА_6 на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування та виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 ; рапорт та дані визначення банку за номером карти, слідчий суддя вважає, доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, вбачається можливим визначити строк дії ухвали у два місяці.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Дізнавачам СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефони (05233) 7-40-01, 7-45-58), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 27.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку карта № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказаним вище дізнавачам, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку картка № НОМЕР_6 ;

про відкриття банківського рахунку картка № НОМЕР_6 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківського рахунку картка № НОМЕР_6 ;

про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку картка № НОМЕР_6 в період часу з 00.01 год. 16.12.2022 по 00.01 год. 16.01.2023;

щодо переказів з банківського рахунку картка № НОМЕР_6 , а також отримувачі вказаних рахунків;

чи підключено банківський рахунок картка № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00.01 год. 16.12.2022 по 00.01 год. 16.01.2023;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку картка № НОМЕР_6 ;

відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку картка № НОМЕР_6 ;

інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_6 у період часу з 00.01 год. 16.12.2022 по 00.01 год. 16.01.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_6 у період часу з 00.01 год. 16.12.2022 по 00.01 год. 16.01.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_6 у період часу з 00.01 год. 16.12.2022 по 00.01 год. 16.01.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наявності, надати вказаним вище дізнавачам, на електронному носії, фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з коштів з банківського рахунку картка банківського рахунку картка № НОМЕР_6 в період часу з 00.01 год. 16.12.2022 по 00.01 год. 16.01.2023

Строк дії даної ухвали з 04.04.2024 до 04.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1