Справа № 740/6527/23
Провадження № 1-кс/740/350/24
УХВАЛА

04 квітня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 вересня 2023 року № 0001258 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що 15.09.2023 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.09.2023 вона зареєструвалась за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .html для отримання додаткового заробітку, та в подальшому в період часу з 11.09.2023 по 15.09.2023 невідомі особи (користувачі в месенджері «Телеграм» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в розмірі 172 836 грн, які вона перерахувала зі своїх банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , Izibank № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . Відомості за цим фактом внесені 16 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001258 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , має у володінні банківські картки: № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких перераховувала кошти різними платежами на загальну суму 172 836 грн на банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду. Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 22 листопада 2023 року відмовлено у задоволенні аналогічного клопотання, оскільки на підтвердження доводів клопотання про перерахування грошей потерпілої на банківські карточки, зазначені в клопотанні, додано лише протокол допиту потерпілої, який не може бути достатнім доказом для встановлення вказаної обставини, оскільки виписок по картковим рахункам потерпілої суду не надано.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки, повторно подавши до суду клопотання аналогічного змісту з тими самими матеріалами, слідчий знову не надав доказів на підтвердження того, що перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 здійснювалось на банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 .

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 вересня 2023 року № 0001258 за ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1