Провадження №: 1-кс/336/540/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000308 від 30.04.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000308 від 30.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в порядку ст. 159-160 КПК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткового рахунку, руху коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цих документів.

В обґрунтування клопотання вказала, 30.04.2023 року ОСОБА_4 через додаток "Instagram" оплатила замовлений товар, перерахувавши власні гроші в сумі 1250 грн. на банківську карту продавця НОМЕР_2 , але товар так і не отримала, в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці, завдавши їй майнової шкоди на вказану суму.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 27.04.2023 в денну пору доби в соціальній мережі інстаграм ОСОБА_4 знайшла сторінку інтернет магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 даний магазин мав 33,6 тисяч підписників тому у ОСОБА_4 не виникло сумнівів, щодо добропорядності магазину. Так, 29.04.2023 о 22 годині 50 хв. ОСОБА_4 написала повідомлення адміністратору вищевказаного магазину, про бажання купити три комплекти різних розмірів постільної білизни та в ході переписки домовилась про купівлю трьох комплектів постільної білизни за грошові кошти в сумі 1000 грн. в подальшому адміністратор магазину надіслала ОСОБА_4 повідомлення з реквізитами банківської картки N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 . Після чого, 30.04.2023 о 11 год. 35 хв., ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 про, що надіслала квитанцію адміністратору магазину, та вказала адресу доставки. Крім цього, адміністратор магазину запропонував ОСОБА_4 купити ще один комплект постільної білизни за грошові кошти в сумі 250 грн., нащо ОСОБА_4 погодилась та знову перерахувала 30.04.2023 о 23 год. 33 хв. грошові кошти на банківську картку N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 . Однак, 01.05.2023-03.05.2023 замовлений товар не було відправлено, та на повідомлення і дзвінки ОСОБА_4 вже ніхто не відповідав тоді ОСОБА_4 зрозуміла що це шахраї і подальшому зателефонувала до банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила про факт шахрайства, під час розмови з оператором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 стало відомо, що емітентом банківської картки N? НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування, встановлено особу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка пояснила, що на просторі соціальної мережі Instagram побачила сторінку _textiles_ukraine де була дуже цікава пропозиція з продажу постільної білизни, а саме три комплекти білизни за 1000 гривень. Через direct ОСОБА_7 написала власнику сторінки, що хоче замовити три комплекти та скинула фото комплектів, які хотіла б замовити, на що ОСОБА_7 через деякий час відповіли, що потрібно для оформлення вказати своє ПІБ, номер телефону, номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , місто куди відправляти. ОСОБА_7 одразу відповіла їм та вказала дані для відправки, після чого ОСОБА_7 відправили номер картки N? НОМЕР_3 ОСОБА_8 , на яку треба здійснити переказ в повному обсязі. Далі ОСОБА_7 зі своєї власної картки за допомогою онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » N? НОМЕР_4 переказала на зазначену банківську картку N? НОМЕР_3 ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 гривень. В ході спілкування менеджер запропонував ОСОБА_7 роботу, зазначивши, що на картку ОСОБА_7 постачальник буде кидати приблизно 5 платежів в день, -10 % ОСОБА_7 лишає собі від суми, залишок переказати на зазначену ними картку (яку вони надіслали пізніше у повідомленнях) та пояснили причину такого заробітку, а саме - багато лімітів і багато заказів. ОСОБА_7 погодилася на таку пропозицію, скинула їм номер власної банківської картки N? НОМЕР_4 , після ОСОБА_7 було надіслано номер картки N? НОМЕР_5 . Також продавець зазначив, що на вказану картку потрібно буде завжди кидати перекази грошових коштів, які будуть заходити на банківську картку ОСОБА_7 . Так, 20 квітня 2023 року о 16 год. 52 хв. на банківську картку ОСОБА_7 було зараховано переказ грошових коштів від ОСОБА_9 в сумі 1000 гривень, після отриманих грошей, ОСОБА_7 в свою чергу, із зазначеної суми залишила собі 10 % - 100 гривень (як було зазначено у домовленості з продавцем) та 20.04 2023 о 20 год. 27 хв. переказала за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі своєї власної банківської картки N? НОМЕР_4 - 900 гривень на банківську картку N? НОМЕР_5 . Таким чином, ОСОБА_7 підзаробляла у період з 19 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року з карток різних банків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » N? НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_2 . В ході заробітку на банківські картки ОСОБА_7 переказували грошові кошти, а вона в свою чергу переказувала їх на картку, яку було вказано продавцем у переписці соціальної мережі Instagram через direct.

Окрім того, слідча в клопотанні вказала, що громадянка ОСОБА_10 на вищевказаному сайті також замовила товар та сплатила зі своєї карти 1000,00 грн. на карту невстановленої особи № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , замовлений товар так і не отримала.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, причини неявки не повідомили.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за кримінального провадження №0000308 від 30.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР та рапортом ( а.с.6-7,14).

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до карткового рахунку відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , посилаючись на те, що в ході досудового розслідування нею в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення повних установчих даних власника банківської картки та місце обготівкування грошових коштів.

За результатами виконання доручення по кримінальному провадженню за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_10 . згідно рапорту старшого інспектора УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що транзакції було здійснено на банківську карту № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 , також встановлені додаткові напрямки руху коштів зокрема на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Між тим, будь-яких документів, підтверджуючих законність отримання цієї інформації інспектором УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, слідчим не додано, як і необґрунтовано, яке відношення має цей рахунок до даної справи.

Звертаю увагу, що статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено поняття банківської таємниці.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 62 вищевказаного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Будь яких запитів скерованих до банку, чи відповіді з банку, слідчим до клопотання не доданою.

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000308 від 30.04.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1