Справа № 204/2494/24
Провадження № 1-кс/204/711/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що В провадженні слідчого відділення відділення поліції N? 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження N? 0000005 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету на проведення будівельних та ремонтних робіт, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей щодо їх якісних та кількісних показників, а також в акти форми КБ - 2в завідомо неправдивих відомостей щодо об?ємів фактично виконаних підрядних робіт та вартості використаних матеріалів, чим місцевому бюджету завдано збитки. Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що в ході перевірки відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro» встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні договори: - N? 01/11-1 від 01.11.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи за договірною ціною 11 624 853,38 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ); N? 17/10-1 від 17.10.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 9 878 728,72 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ); - N? 26/05-2 від 26.05.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:2015:45450000- 6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 14 068 480,17 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ); - N? 02/05-1 від 02.05.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 7 264 256,67 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ). кошторіві но м буд вні рок но до 1У- 5 .2 180р2), х верлиних наказом Мінрегіонбуду від 28.12.2012 N?667, зі змінами, усі показники ресурсів, наведені в таблицях норм Збірників РЕКН, приймаються без змін, за винятком випадків застосування коефіцієнтів щодо специфічних особливостей виконання робіт, передбачених проектом, та обумовлених у технічних частинах відповідних Збірників. Відповідно до п. 6.3.3 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.07.2013 N? 293, при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обгрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси. Таким чином, є всі підстави вважати, що процедури публічних закупівель щодо поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНІІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 , поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 , поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі проведені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», що призвело до можливих порушень п. 2.2 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, п. 1.1.4 ДСТУ Б Д.2.2-9:2012, п. 6.4.3 пл. 6.3.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.07.2013 N? 293 (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі а тому, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особоюсвоїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи, вчинені в умовах воєнного стану. Вказані обставини можуть свідчити про наявність в діях невстановлених осіб, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 10.01.2024 с необхідність у номча сова доту до оригінало доком аії конкурсних торгів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів на виконання робіт по об?єктам: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_6 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 », UA- 2023-04-27-002434-а «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 », UA-2023-04-07-008756-а «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі». Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаних ремонтних та/або будівельних робіт, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об?єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір на виконання робіт по об?єкту ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на виконання робіт по об?єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір на виконання робіт по об?єкту ІНФОРМАЦІЯ_6 «Послуги 3 поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на виконання робіт по об?єкту: ІНФОРМАЦІЯ_6 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір на виконання робіт по об?єкту ІНФОРМАЦІЯ_11 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на виконання робіт по об?єкту: ІНФОРМАЦІЯ_11 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір навиконання робіт по об?єкту ІНФОРМАЦІЯ_9 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі»; - документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на виконання робіт по об?єкту: ІНФОРМАЦІЯ_9 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі»; - документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов?язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії; - актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на виконання робіт по об?єктам; - проектно-кошторисну документацію зі змінами; - декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; - дефектних актів, актів прихованих робіт; - загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; - журналу авторского нагляду; - сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали; - накаріни ві домонай но якії ви волані роних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об?єкті реконструкції; - матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, - ПРОШУ: Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення відділення поліції N? 6 ДРУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , заступнику слідчого відділеннявиконання робіт по об?єкту ІНФОРМАЦІЯ_9 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування місць НадаНня підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі»; - документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на виконання робіт по об?єкту: ІНФОРМАЦІЯ_9 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі»; - документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов?язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії; - актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на виконання робіт по об?єктам; - проектно-кошторисну документацію зі змінами; - декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; - дефектних актів, актів прихованих робіт; - загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; - журналу авторского нагляду; - сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали; - ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; - наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об?єкті реконструкції; - матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даим клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів. Слідчим при зверненні до суду з клопотанням належним чином не зазначено, які саме завдання можуть бути виконані при його задоволенні, наслідки, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню в разі його незадоволення, а також які потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, слідчим не доведено наявні підстави вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах. Тобто, розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1