Справа №705/2742/24
1-кс/705/668/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000635 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000635 від 24.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.04.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ФОП « ОСОБА_5 », згідно якої невстановлена особа з числа найманих працівників, в період часу з квітня 2023 року по квітень 2024 року, шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 , сума завданої матеріальної шкоди наразі встановлюється.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , з 07 березня 2018 року він являється фізичною особою-підприємцем, місцезнаходження зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_5 разом з ФОП ОСОБА_6 , було створено магазин-склад «Автомасла», який знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . У магазин-склад «Автомасла» офіційно працевлаштовано чотири менеджери з продажу, які мають доступ до готівкових коштів та вносять відомості про всі фінансові операції до програми бухгалтерського обліку, а саме «1С».

У ФОП ОСОБА_5 працевлаштовано одного менеджера, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ФОП ОСОБА_6 працевлаштовано 3 менеджери. Кожен з менеджерів має свій особистий логін та пароль для входу на віддалений сервер, на якому наявна встановлена програма бухгалтерського обліку «1С». Окрім цього, кожен з менеджерів має свій особистий логін та пароль для входу безпосередньо в програму бухгалтерського обліку «1С». Я та ОСОБА_6 також маємо доступ до вказаної програми і маємо окремі логіни та паролі. Кожен з користувачів вигадував свій пароль, та не повідомляв ні мені ні своїм колегам. Таким чином, жодна особа окрім безпосереднього користувача, не мала можливості увійти до системи під чужим логіном.

22.04.2024 року проводячи інвентаризацію за 2023 та 2024 роки, потерпілим було виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму 4 578 674 (чотири мільйони п`ятсот сімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят чотири)грн.

Зі слів потерпілого, під час більш детального огляду інформації внесеної до системи «1С», було встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється одним з менеджерів, та має свій особистий логін у системі «1С», який відображається в програмі як: «МТ», починаючи з 10.04.2023 року по 16.04.2024 року, систематично здійснювала створення фіктивних квитанцій на здійснення витрат, шляхом внесення їх в минулий звітний період. Вказані квитанції не мають жодних коментарів про те, куди саме було виділено грошові кошти. Так як програма здійснює фіксацію внесення змін з вказанням точної дати та часу, шляхом формування звітності, було зафіксовано кожну суму, яка вносилась в попередній звітний період, та встановлено дати та час, коли вносились зміни. Шляхом проведення описаних махінацій, ОСОБА_7 отримувала можливість на заволодіння коштами, на ті суми, які вона вносила як витрати у попередні звітні періоди, так як система «1С» після вчинення в ній описаних дій, здійснює перерахунок грошових коштів, які фактично мали знаходитись в касі.

В ході перегляду потерпілим відеозаписів, зафіксованих на робочому місці ОСОБА_7 за період з 22.03.2024 по 16.04.2024 (відеозаписи що збереглись), ним було встановлено, що ОСОБА_7 , систематично вносила зміни до витрат у програмі «1С», а саме здійснювала створення нового затратного документа, який відповідає за внесення відомостей про витрати, після чого змінювала час та дату його створення, визначаючи дату за минулий період, додавала суму та зберігала документ.

Згідно пояснень ОСОБА_7 , в її обов`язки, як менеджера ФОП ОСОБА_5 , входить продаж продукції. Кожну фінансову операцію пов`язану з отриманням доходів і здійсненням витрат, вона вносила до програми бухгалтерського обліку «1С». До вище вказаної програми вона входила під особистим логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та паролем « НОМЕР_1 », який був відомий тільки їй. Також, вона мала доступ до грошових коштів, які надходили в касу ФОП ОСОБА_5 від інших працівників, які здійснювали продаж продукції.

У зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_7 почала вчиняти крадіжки певних сум грошових коштів з каси, та щоб приховати нестачу, здійснювала створення фіктивних витратних квитанцій, які цю нестачу покривали. Вказані операції вона проводила з початку квітня 2023 по 22.04.2024 (момент проведення інвентаризації та виявлення нестачі).

Як пояснила ОСОБА_7 , грошові кошти з каси вона брала різними сумами, від 4000 грн. до 60000 грн., та через термінали встановлені в різних місцях, вносила на свої банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , після чого перераховувала частину вказаних коштів своєму братові ОСОБА_8 1994 р.н. на його банківські рахунки, за допомогою мобільних додатків.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо отримання інформації про всі відкриті та закриті банківські рахунки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , що діяли у період з 01.04.2024 по теперішній час із вказанням назви установи в якій відкриті дані рахунки. Інформація є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації, щодо всіх банківських рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , що діяли у період з 01.04.2024 по теперішній час, із вказанням назви установи, в якій відкриті дані рахунки, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись з інформацією та здійснити її вилучення (виїмку)..

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить задовольнити та розглянути у його відсутність.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови його задоволення з наступних підстав.

Згідно положень ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За результатом розгляду встановлено, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів складено без дотримання вимог, передбачених ч.2 ст.160 КПК України, зокрема, в наданих матеріалах клопотання відсутні будь-які належні докази того, що всі банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим не доведено, що речі і документи, які можуть бути доказом в кримінальному провадженні, перебувають або можуть перебувати ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1