У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:

12 лютого 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000337 за фактом заволодіння невідомими особами 01.06.2022 року в с. Судівка, під приводом надання транспортних послуг з перевезення вантажів, насінням соняшнику загальною вагою понад 170 т, належного СФГ « ОСОБА_4 ».

Осіб, причетних до злочину не встановлено. При цьому, органом досудового розслідування установлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користувались мобільними телефонами з IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 а також з номерами мобільних операторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 .

З метою встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до вчинення злочину, підтвердження існування між ними взаємозв`язків, які можуть свідчити про узгодженість дій на вчинення кримінального правопорушення, а також для підтвердження/спростування перебування таких осіб безпосередньо на місцях вчинення злочину, слідчий прохає отримати дозвіл на тимчасовий доступ у операторів мобільного зв`язку інформації про з`єднання за абонентськими номерами осіб за період як до завантаження автомобілів насінням соняшнику, так і після їх розвантаження (тобто з урахуванням часу необхідного суб`єктам для підготовки до вчинення злочину, а також часу для приховування слідів його вчинення) з 01.04.2022 по 01.09.2022.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею установлено, що 14 червня 2022 року до ЄРДР за №0000337 внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомими особами 01.06.2022 року в с. Судівка, під приповодом надання транспортних послуг з перевезення вантажів, насінням соняшнику загальною вагою понад 170 т, належного СФГ « ОСОБА_4 ».

Під час досудового розслідування установлено, що в травні 2022 року представниками СФГ « ОСОБА_5 » для перевезення насіння соняшнику зі складів у с. Судівка Новосанжарського району Полтавської області до морського порту ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Ренійського району Одеської області замовлено послуги з перевезення вантажів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно домовленостей для перевезення вантажу 01.06.2022 та 06.06.2022 було надано під завантаження вісім вантажних автомобілів: вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_77 , причіп д.н.з. НОМЕР_78 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_79 , причіп д.н.з. НОМЕР_80 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_81 , причіп д.н.з. НОМЕР_82 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_83 , причіп д.н.з. НОМЕР_84 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_85 , причіп д.н.з. НОМЕР_86 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_87 , причіп д.н.з. НОМЕР_88 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_89 , причіп д.н.з. НОМЕР_90 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_91 , причіп д.н.з. НОМЕР_92 .

Після завантаження насінням соняшнику на складах в с. Судівка Новосанжарського району Полтавської області зазначені вантажні автомобілі згідно домовленості та товарно-транспортних документів мали направитися для розвантаження до морського порту ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Ренійського району Одеської області. Однак, без відома власників зерна СФГ « ОСОБА_5 » вантажні автомобілі до місця розвантаження не прибули, а за вказівкою невстановленої особи розвантажилися в м. Одеса Одеської області та смт. Березанка Миколаївської області. Розрахунок за відвантажене зерно відбувся із невстановленими особами та на підставі підроблених документів. Таким чином, невстановлені особи під виглядом надання послуг перевезення вантажів шляхом обману заволоділи належним СФГ « ОСОБА_5 » насінням соняшнику, чим спричинили матеріальний збиток на суму 2 329 330 грн.

Під час досудового розслідування за результатами проведених слідчих та процесуальних дій, із залученням оперативних працівників встановлено абонентські номери телефонів та ІМЕІ номери терміналів, користувачі яких можуть бути причетними до вчинення злочину: т НОМЕР_93 (оператор перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 ), т. (потерпілий ОСОБА_7 ), т. НОМЕР_94 (товариш потерпілого ОСОБА_8 ), т. НОМЕР_95 (чоловік на ім`я « ОСОБА_9 », один із власників авто, залучених до перевезень), т. НОМЕР_96 (чоловік на ім`я « ОСОБА_10 », представник власників складів, де було проведено розвантаження автомобілів), т. НОМЕР_97 (комірник складів, де було проведено завантаження автомобілів, ОСОБА_11 ), т. НОМЕР_98 (невстановлена особа, яка контактувала з перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо переміщення автомобілів з вантажем потерпілого), т. НОМЕР_99 (невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_12 », яка контактувала з перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо пере- міщення автомобілів з вантажем потерпілого), т. НОМЕР_100 та т. НОМЕР_101 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_13 ), т. (один із власників авто, що зхдійснювали перевезення, ОСОБА_14 ), т. (один із власників авто, що зхдійснювали перевезення, ОСОБА_15 ), т. , т. та т. (особа на ім`я « ОСОБА_16 », один із диспетчерів фірми перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), т. НОМЕР_102 , т. та т. НОМЕР_103 (один із диспетчерів фірми перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_17 ), т. (один із логістів фірми перевізника, ОСОБА_18 ), т. (один із водіїв перевізників, ОСОБА_19 ), т. НОМЕР_104 (невстановлена особа, яка контактувала з питань розвантаження авто в смт. Березанка), т. НОМЕР_105 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_20 ), т. (один із водіїв перевізників, ОСОБА_13 ), т. (один із водіїв перевізників, ОСОБА_21 ), т. НОМЕР_106 (одна із осіб, яка контактувала щодо питань руху вантажних автомобілів із зерном потерпілого, на прізвище « ОСОБА_22 »), т. НОМЕР_96 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є користувачами складів в м. Одеса, де було проведено розвантаження автомобілів, ОСОБА_23 ), т. (один із водіїв перевізників, ОСОБА_19 ), т. НОМЕР_107 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_24 ), т. (один із водіїв перевізників, ОСОБА_25 ), т. НОМЕР_108 (водій таксі, що здійснював перевезення особи, що отримала кошти за розвантаження насіння соняшника, ОСОБА_26 ), т. , т. , т. НОМЕР_109 та т. НОМЕР_110 (особа, що отримала кошти за розвантаження насіння соняшника, ОСОБА_27 ), т. НОМЕР_111 (водій таксі, що здійснював перевезення особи, що отримала кошти за розвантаження насіння соняшника, ОСОБА_28 ), т. НОМЕР_112 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка здійснила придбання насіння соняшнику, розвантаженого в м. Одеса, чоловік на ім`я « ОСОБА_29 »), т. НОМЕР_113 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_30 ), т. (один із водіїв перевізників, ОСОБА_31 ), т. НОМЕР_114 (невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 », яка контактувала з питань переміщення авто із насінням соняшнику потерпілого), т. НОМЕР_115 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_32 ), т. , т. , т. НОМЕР_116 та т. НОМЕР_117 (особа, яка, імовірно, організувала вчинення злочину, ОСОБА_33 ), т. (особа, яка, імовірно, організувала вчинення злочину, ОСОБА_34 ), т. (особа, яка, імовірно, організувала вчинення злочину, ОСОБА_35 ), т. та т. (особа, яка, імовірно, організувала вчинення злочину, ОСОБА_36 ), т. , т. , т. , т. , т. , т. , т. , т. , т. , т., т. , т. , т. НОМЕР_118 , т. НОМЕР_119 , т. , т. НОМЕР_120 , т. НОМЕР_121 , т. , т. , т. , т. НОМЕР_122 , т. НОМЕР_123 , т. НОМЕР_124 , т. НОМЕР_125 , т. НОМЕР_126 , т. НОМЕР_127 , т. НОМЕР_128 , користувачів яких не вдалося ідентифікувати та номери використовувалися в спілкуванні під час вчинення злочину, а також ІМЕІ номери мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 користувачів яких не вдалося ідентифікувати та номери використовувалися в спілкуванні під час вчинення злочину.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім цього, слідчим суддею установлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки саме з цими мобільними операторами здійснювалось спілкування осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування у криміналь- ному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 і ОСОБА_3 , тому саме вказаним особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

У задоволенні клопотання про надання доступу слідчому ОСОБА_42 необхідно відмовити так як він не здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавсь- кого районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до повної інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до таких абонентських номерів та терміналів зв`язку: НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя