Справа № 686/2753/24
Провадження № 1-кс/686/1381/24
УХВАЛА

Іменем України

6 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000032 від 19.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2024 року дізнавач СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.01.2024 близько 17:40 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом отримання грошей у позику заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 25000, які остання перерахувала із власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяла останній майнової шкоди вказану суму.

19.01.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2024 близько 16 год. 50 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувала за місцем свого проживанн, а саме за адерсою: АДРЕСА_2 , де у мобільному додатку «Інстаграм» останній надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , яка просила у ОСОБА_5 , грошові кошти в позику із умовою, що вони будуть повернені близько 21 год. 00 хв., цього ж дня, на що остання і погодилась.

Відповідно ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти загальною сумою 16000 грн. (без урахування комісії банку) двома платежами, а саме із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 6000 грн., та з банківскої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 -10000 грн. на банківську картку, яку їй була вказано у вище зазначеному електронному листування, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , про що ОСОБА_5 , підтвердила скін-копіями про переказ грошових коштів. Однак, знайома ОСОБА_7 у вказаному листуванні зазначила, що по скрін-копіям наявно залишок грошових коштів на карті ОСОБА_5 . Тому ОСОБА_7 попросила зайняти ще 9000 грн., аби у інших не просити, на що ОСОБА_5 , погодилась та переказала грошові кошти, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 вказану суму.

В подальшому, продовжуючи вказане листування ОСОБА_7 попросила у позику ще 29700 грн. Дані події схвилювати ОСОБА_5 , тому вона вирішила зателефонувати вказаній знайомій, на що остання під час телефонної розмови повідомила, що її акаунт у вказаному мобільному додатку було зламано, тому гроші отримувала і просила не вона. Після чого ОСОБА_5 , помітила що вказане електронне листування у даному мобільному додатку було частково видалено невідомою особою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , в період часу з в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 24:00 год. 18.01.2024та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000032 від 19.01.2024 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 24:00 год. 18.01.2024;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 24:00 год. 18.01.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 24:00 год. 18.01.2024;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 06.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя