У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2854/24

провадження № 1-кс/0285/791/24

10 червня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою збуту психотропних речовин для особистого збагачення, за допомогою свого мобільного терміналу, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, умисно, незаконно придбав у невстановленої слідством особи особливо небезпечну психотропну речовину PVP, та усвідомлюючи, що вміст вказаної речовини містить психотропну речовину, помістив його до одного із відділень своєї сумочки, таким чином незаконно придбав та почав незаконно зберігати при собі вказану психотропну речовину з метою її розповсюдження у вигляді закладки.

Цього ж дня, за вказаних обставин о 14 год. 08 хв. ОСОБА_5 , рухаючись по АДРЕСА_1 був зупинений та в подальшому затриманий працівниками поліції за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом психотропних речовин, де в ході особистого обшуку в останнього виявлено та вилучено психотропну речовину, яка згідно висновку експерта містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл пентан-1-он), масою 0,1452 г., які ОСОБА_5 умисно, незаконно придбав та зберігав з метою збуту іншими особам.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, кваліфіковано за ч.2 ст.307 КК України.

24.05.2024 о 14 год. 08 хв.по АДРЕСА_1 в ході затримання та проведення особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області наступне, зокрема: 159 полімерних згортків, 2 зіп-пакети, 3 зіп-пакети з кристалічною речовиною, 3 стрічки жовто-зеленого кольору, мобільний телефон «Iphone 11 pro» з ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , «Iphone 6S» з ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 .

В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає спільно зі своєю громадянською дружиною ОСОБА_6 та малолітньою дитиною у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим було встановлено достатні підстави вважати, у даній квартирі можуть перебувати особи, які підозрюються у скоєнні даного кримінального правопорушення спільно зі ОСОБА_5 а також може бути майно, яке є предметом кримінального правопорушення. яке може бути знищене ним або ж даними особами.

Тому з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та врятування вказаного майна, виникли невідкладні підстави для проведення обшуку житла та іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вказаними обставинами, 24.05.2024 року проведено невідкладний обшук житла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення осіб, які підозрюються у вчиненні злочину та врятування майна, яке може бути знищене у разі зволікання з його виявленням та вилученням, в ході якого у даній квартирі було виявлено та вилучено наступні речі:

1. електронні ваги «Digital Scale» упаковані в паперовий пакет опечатаний самоклеючою пломбою № NPU-0031704;

2. зішкріб порошкоподібної речовини білого кольору з робочої поверхні електронних вагів, поміщений в паперовий згорток та упакований в спецпакет № PSP1416373;

3. тарілка чорного кольору з нашаруванням порошкоподібної речовин на поверхні, яка упакована в спецпакет INZ1067712;

4. вісімнадцять порожніх зіп-пакетів та три мотки полімерної стрічки, які упаковано в спецпакет № INZ1067710;

5. один зіп-пакет на нашаруванням кристалічної речовини в середині, який упакований в спецпакет № INZ1067713;

6. саморобний предмет зі склянною трубкою у якій наявне нашарування речовини чорно-коричневого кольору, який упаковано в спецпакет № INZ1067714;

7. металева шкатулка чорного кольору, упакована в спецпакет № PSP2166942;

8. металевий подрібнювач циліндричної форми в середині якого наявна подрібнена рослинна суміш зеленого кольору з різким запахом конопель, яка упакована в спецпакет № INZ1067715;

9. саморобний предмет зі склянною трубкою у якій наявне нашарування речовини коричневого кольору, який упаковано в спецпакет № INZ1067716;

10. прозорий поліетиленовий зіп-пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору в середині, який упаковано в спецпакет № INZ1067717;

11. порошкоподібна речовина, виявлена на дні металевої шкатулки чорного кольору, поміщена до паперового пакту та упакована до спецпакету №INZ1067711.

24.05.2023 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_3 проведено огляд мобільного телефону марки «Iphone 11 pro» з ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 та в ході якого вивлено в листуванні в додатку «Телеграм», де в чатах листувань наявний чат з особою, яка підписана як «Boss Diagon Alley» та власник мобільного терміналу вказує реквізити банківської картки № НОМЕР_5 в закріпленому повідомленні даного чату, яку останній використовував за розрахунок незаконного збуту психотропних речовин невстановленим особам.

Дана картка 550334 згідно сервісу визначення банків за номером банківської картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана картка може використовуватися як засіб скоєння злочину та спосіб отримання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом через збут наркотичних та психотропних речовин.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважає за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.05.2024 року по дату постановлення ухвали в банківській установі та карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 за номерами банківських карток № НОМЕР_5 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідчий ОСОБА_3 просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.05.2024 року до 10.06.2024 року включно в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 за номерами банківських карток № НОМЕР_7 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення - до 09.08.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1