Справа № 541/1663/24
Провадження № 1-кс/541/508/2024
У Х В А Л А

08 травня 2024 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Слідчий Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року за №0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки суду не повідомив.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2024 року за №0000455.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.04.2024 до СПД №1 ВП №3 Миргородського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 25.04.2024 близько 16 год 00 хв, невідома особа представившись працівником банку зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8000 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 55 кримінального процесуального кодексу України визнана потерпілою у кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої. У своїх показах остання пояснила, що має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка для виплат № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . 25.04.2024 року вона знаходилась вдома та о 15:00 год їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , після того як вона взяла трубку до неї почав розмовляти чоловік представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не назвавши своє ім`я, в ході розмови, останній повідомим, що по картці потрібно пройти верифікацію назвавши 8 цифр її картки відкритої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки у нього її цифри від картки мені не відомо, після того невідома представившись представником банку попросила назвати СVV-код та вона погодилась, після названих нею цифр до неї почав дзвонити інший номер НОМЕР_6 в якому було сказано назвати 4 цифри пін-коду від картки та вона ці 4 цифри повідомила невідомому чоловіку який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через деякий час, а саме 25.04.2024 року о 15:27 у неї було знято грошові кошти в сумі 2000 гривень, одразу після цього було знято ще 2000 гривень, та через хвилину о 15:28 повторно було знято 2000 гривень одразу після цього ще 2000 гривень, загальна сума 8000 гривень, після цього вона зрозуміла що відносно неї було здійснено шахрайські дії Після чого, за її проханням, дана банківська карта була заблокована банком.

В зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку платіжної картки: № НОМЕР_3 у період часу з 08:00 години 23.04.2024 року по 08:00 годину 27.04.2024 року.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів вищезазначеного банківського рахунку може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

1.Клопотання слідчого Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 02 травня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Миргородського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Миргородського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Миргородського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Миргородського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Миргородського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної картки: № НОМЕР_3 у період часу з 08:00 години 23.04.2024 року по 08:00 годину 27.04.2024 року, зокрема до:

- Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- Виписки по платіжній карті, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати доступ до інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою,

з можливістю отримання копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Строк дії даної ухвали до 08 липня 2024 року.

5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1