Справа № 638/3986/24
Провадження № 1-кс/638/985/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старший слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000221 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладали протягом 2023 року 4 (чотири) договори щодо виконання капітального ремонту приміщень.

Вивченням інформації з офіційного веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з`ясовано, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 є учасником державних закупівель, за результатами яких підписано наступні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході вивчення стану обґрунтованості, ефективності та доцільності, а також цільового використання бюджетних коштів під час проведення публічної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не має виробничих потужностей, товарно-матеріальних цінностей, інструментів, а також робітників для проведення зазначених робіт, в зв`язку з чим роботи виконуються не в повному обсязі

Під час освоєння зазначених бюджетних коштів за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників заволодіння бюджетними коштами може сягати від 20 до 30% від загальної суми укладених договорів.

Крім того, при виконанні господарських операцій комерційними структурами з метою подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань здійснює «ризикові операції», а саме: придбання робіт та послуг у контрагентів, які мають ознаки «фіктивності» (невідповідність номенклатури товару, відсутні основні засоби та трудові ресурси тощо).

Враховуючи викладене та той факт, що обсяги проведених будівельних робіт є завищеними, в діях посадових осіб суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою отримання документів, складених на виконання вищевказаних договорів в межах кримінального провадження слідчим було направлено запит на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак відповіді окрім вказаної вище не отримано, документів не надано.

У зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старший слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000221 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старший слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000221 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, о належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- договір № ПВ від 20.10.2023, щодо проведення будівельних робіт, капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2 на загальну суму 8 683 020 грн. у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір № КР-5 від 15.08.2023, щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях другого поверху будівлі літера А-2 на загальну суму 8 693 020 грн. у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір № КР-4 щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «В-3» на загальну суму 1 564 288 грн. у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір № КР-2 від 04.08.2023 року, щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» на загальну суму 2 277 368 грн. у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- затверджений обсяг фінансування та кошторисних призначень на 2023 рік та інші накази/розпорядження про виділення коштів з бюджету, на підставі яких здійснювались розрахунки за договорами;

- розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- проект, проектна документація в повному обсязі, експертний звіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали авторського нагляду проектної організації, журнали виконання робіт;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно - кошторисну документацію за договорами;

- інформацію про залучення субпідряду при виконанні договорів;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договорами;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами.

Строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1