СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2556/24
ун. № 759/7322/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 09.01.2022 телефонний номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 перестав працювати, в подальшому під час того, коли вказаний абонентський номер не працював, на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належала потерпілій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло повідомлення по те, що невстановлена особа намагається ввійти на її телеграм сторінку з іншого пристрою I-phone з м. Запоріжжя та змінити налаштування в електронній пошті, акант у Вайбері теж було взламано. В подальшому, ОСОБА_4 почала приймати всі міри безпеки, щоб убезпечити свої банківські картки, блокувати їх, але в наслідок того, що абонентський номер НОМЕР_2 , який був фінансовим для всіх її карток не працював, швидко зробити це не вдалося. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довго не відповідав на дзвінки з гарячої лінії. Через деякий час картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 було заблоковано. ОСОБА_4 неодноразово намагалася зв`язатися з гарячою лінією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дізнатися, що сталося з її номером.

ОСОБА_4 змінила свій фінансовий номер і прив`язала його до всіх своїх банківських карток та звернулася із заявою до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням відновити втрачений, а саме викрадений номер НОМЕР_2 , сім-карта серійний номер НОМЕР_3 невстановленою особою.

В подальшому, 21.02.2022, перебуваючи за місцем реєстрації у Херсонській області матір ОСОБА_4 отримала лист в якому було зазначено, що ОСОБА_4 має кредитні борги і зобов`язання в різних кредитних установах, а саме, що вона 09.01.2022 взяла кредити на різні суми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про те, Степанець ніколи не зверталася до кредитних установ, та ніяких кредитів ніколи не брала, своїх особистих даних нікому не предавала, ні підтверджувала свою особу під час оформлення кредитів через Bank ID (банк-ідентифікатор- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Грошові зобов`язання через відкриті кредити шахрайським шляхом з відсотками складають:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (які зараз називаються ІНФОРМАЦІЯ_12 ) - договір позикою на суму 5 429грн. З відсотками 10 149 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - договір позикою на суму 9 400 грн. З відсотками 13 229грн. Припинили нараховувати відсотки коли відкрили кримінальну справу.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є активних 4 договори: 593 сума кредиту 6 400грн.; 675 сума кредиту 2 200грн.; 010 сума кредиту 6 400грн.; 151 сума кредиту 2 400грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продовжує нараховувати відсотки кожного місяця, наразі загальна сума заборгованості по кредитам 607 262 грн.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що при відкритті шахрайських кредитів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гроші невстановленою особою виводилися на банківську картку НОМЕР_6, яка за платіжною системою належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Як було встановлено, під час оформлення кредитів були надані недостовірні факти про ОСОБА_4 , а саме місце роботи, вона ніколи не працювала і не навчилася в установах, які були вказані шахраями, а саме: медицина, менеджер «Подорожник», кодерлайн, також вказувалася електронна пошта, яка не належить ОСОБА_4 :

ІНФОРМАЦІЯ_11 до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення інформацію про клієнта номер банківської картки якого НОМЕР_6, розкрити повний номер картки, із зазначенням повних даних особи, адресу реєстрації, проживання, фінансовий номер, ІР адреси (повна адреса) для входу в особистий кабінет банку, яка зареєстрована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Враховуючи наведене просить задовольнити дане клопотання. В судове засідання дізнавач не з`явилась, просить розглядати вказане клопотання у її відсутність. Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації. Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно карти клієнта № НОМЕР_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого НОМЕР_6, розкрити повний номер картки, із зазначенням повних даних особи, адресу реєстрації, проживання, фінансовий номер, ІР адреси (повна адреса) для входу в особистий кабінет банку; чи здійснювалися операції по даній картці у період 09.01.2022 по 01.03.2022? Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1