Справа № 459/938/24
Провадження № 1-кс/459/554/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000342 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), пенсіонера, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , щодо вчинення відносно нього шахрайський дій, а саме 27.03.2024 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було списано грошові кошти 4 (чотирьома) транзакціями, а саме 27.03.2024 о 7:46год на суму 39 гривень 39 копійок, 27.03.2024 о 17:54 на суму 9485 гривень 77 копійок, 27.03.2024 о 18:03 на суму 711 гривень 07 копійок та 27.03.2024 о 18:06 на суму 510 гривень 73 копійок, на іноземних сайтах, загальна сума збитків становить 10 747 гривень 10 копійок. У ході досудового розслідування був допитаний по вказаному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 який повідомив, що являється користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має відкриту банківську картку в даній установі № НОМЕР_2 , також користується мобільним додатком даного банку, через який здійснює усі необхідні транзакції та перекази. Вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_19 , заступника начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівскій області капітан поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської карти: НОМЕР_2 , в період часу з 14:00 години 00 хвилин 27.03.2024 по 22:00 годину 00 хвилин 27.03.2024, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- руху коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 14:00 години 00 хвилин 27.03.2024 по 22:00 годину 00 хвилин 27.03.2024, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- пристроїв їх ідентифікаційних ознак та програмного забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу в період часу з 14:00 години 00 хвилин 27.03.2024 по 22:00 годину 00 хвилин 27.03.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1