Справа №: 486/387/24 Провадження № 1-кс/486/86/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

при секретарі судового засідання - ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, погоджене зі старшим групи прокурорів прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов?язати останнього надати групі слідчих відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 13.03.2023 по 15.03.2023;

3.Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);

4.Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 162 КПК України доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, для ознайомлення з ними, копіювання та вилучення (виїмки) їх на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Отже, іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів - не представляється можливим. Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об?єктивного дослідження всіх обставин його скоєння, слідча просила задовольнити клопотання.

В судове засідання 04.03.2024 року слідча ОСОБА_2 не з`явилася, через канцелярію суду надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити, також надала для огляду матеріали кримінального провадження №0000085 від 14.03.2023.

Із матеріалів справи вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 року о 20:02 годин було внесено заяву ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що "14.03.2023 о 14 годині 51 хвилин невстановлена особа, діючи умисно і таємно, застосовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8000 гривень шляхом їх зняття з рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і подальшого переказу на невідомий рахунок" (а.с.6 клопотання, а.с.1 матеріалів кримінального провадження).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 14.03.2023 розпочате досудове слідство (а.с. матеріалів кримінального провадження 6).

Відповідно до постанови про визначення слідчої групи від 14.03.2023 року визначено слідчу групу, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 14.03.2023 у складі: начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 та слідчих цього ж відділення: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 . Старшим слідчим групи визначено ОСОБА_2 (а.с.9 клопотання)

Відповідно до постанови про визначення групи прокурорів від 14.03.2023 року визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні №0000085 від 14.03.2023 у складі: начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_13 та прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 . Старшим групи визначено прокурора ОСОБА_3 (а.с.10 клопотання).

Відповідно до постанови про зміну визначення слідчої групи від 26.02.2024 року визначено слідчу групу, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 14.03.2023 у складі: начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 та слідчих цього ж відділення: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 . Старшим слідчим групи визначено ОСОБА_2 (а.с.34 матеріалів кримінального провадження)

Дослідивши клопотання, надані до нього матеріали, якими органи досудового слідства його обгрунтовують, та матеріали кримінального провадження №0000085 від 14.03.2023, слідча суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження №0000085 від 14.03.2023 на 40 аркушах, яке судом оглядалося, вбачається, що органами досудового слідства 15.03.2023 року проводився допит потерпілого (а.с.10-11 матеріалів кримінального провадження).

Єдина процесуальна дія, яка була вчинена 26.02.2024 року, тобто через 11 місяців після внесення відомостей в ЄРДР, це постанова про зміну групи слідчих, винесена заступником начальника ОСОБА_14 .

Слідча суддя звертає увагу старшого групи прокурорів на розумні строки досудового слідства та організацію досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000085 від 14.03.2023, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ з 13.03.2023, тобто у період до початку досудового розслідування, так як це автоматично призводить до порушення прав людини.

Слідча має право відповідно до норм КПК України звертатися з клопотанням про тимчасовий доступ, але в рамках кримінального провадження з урахуванням розумних строків. Відомості до ЄРДР в кримінальному провадженні №0000085 були внесені 14.03.2023 року в 20:02 годин.

Разом з тим, узгоджуючи дане клопотання, старший групи прокурорів ОСОБА_3 не звернув увагу на те, що він узгоджує клопотання, яке складено з порушенням норм КПК України.

Слідча суддя вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню. За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з 14.03.23 по 15.03.23 року.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з 14.03.2023 до 15.03.2023 до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов?язати останнього надати групі слідчих відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 14.03.2023 по 15.03.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 14.03.2023 по 15.03.2023;

3.Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);

4.Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.03.2023 по 15.03.2023, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.03.2023 по 15.03.2023, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Забезпечити нерозголошення відомостей, які будуть міститись у тексті судового рішення, в порядку передбаченому п. 4 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" від 22.12.2005 та Постановою КМУ "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень" №740 від 25.05.2006 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 04.04.2024 року.

Звернути увагу старшого групи прокурорів прокурора ОСОБА_3 на організацію досудового розслідування, терміни звернення клопотань слідчими до суду, які звернулися через одинадцять місяців з моменту початку досудового слідства, на розумні строки та часові рамки кримінального провадження, в яких зобов`язаний діяти орган досудового слідства. Зазначене клопотання було погоджене старшим групи прокурорів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_15