У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/219/24 Провадження № 1-кс/401/488/24

31 травня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000143 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.311, ч. 2 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділення Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000143 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.311, ч. 2 ст. 311 КК України, а саме банківського рахунку НОМЕР_1 банку АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 будучи раніше судимим за незаконний збут наркотичних засобів, маючи не зняту та не погашену судимість, на шлях виправлення не став, належних висновків не зробив та переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, вчинив незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких обмежено, за наступних обставин.

Так, на початку жовтня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено у ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, виник прямий злочинний умисел на повторне вчинення незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, переслідуючи мету незаконного збагачення, на початку жовтня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано, знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи складові частини та інгредієнти для виготовлення психотропних речовин обіг яких обмежено амфетамін, метадон, особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої обмежено PVP, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 переніс незаконно придбані ним інгредієнти для виготовлення психотропних речовин обіг яких обмежено та наркотичний засіб до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 де шляхом проведення відповідних маніпуляцій (реакцій) незаконно виготовив з метою збуту психотропні речовини, які почав незаконно зберігати з метою збуту за зазначеною вище адресою до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції.

У подальшому, 16 жовтня 2023 року в період з 12 години 31 хвилину по 13 годину 24 хвилини, працівниками поліції в установленому законом порядку виявлено та вилучено за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 :

рідину бурого кольору у скляні прозорій ємкості, якою виявилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої заборонено, масою 0,0015 грама;

речовину кристалогічного походження, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонено, масою 0,018 грама;

речовину порошкоподібного походження, яка являється наркотичним засобом метадон, обіг якого заборонено, масою 0,0015 грама;

речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину становить 0,205 грама;

світло-жовті рідини у двох ін`єкційних шприцах, у яких виявлено психотропна речовина амфетамін, обіг якої заборонено, масою 0,0013 грама;

рідину червоного кольору в ін`єкційному шприці, об`ємом 20 мл., якою виявилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої заборонено, масою 0,0027 грама;

Вищеперераховані наркотичні та психотропні речовини ОСОБА_5 незаконно виготовив, придбав та зберігав за місцем свого проживання, з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин, вчинене повторно.

Крім того, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» №63/95-ВР від 15.02.1995, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Згідно із затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 №770 Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: псевдоефедрин (зазначений у Списку №1 Таблиці ІV Переліку) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Так, на початку жовтня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено у ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, виник прямий злочинний умисел на придбання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, які планував збувати на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, переслідуючи мету незаконного збагачення, на початку жовтня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано, знаходячись у місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи прекурсор псевдоефедрин.

Продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_5 переніс незаконно придбаний ним прекурсор до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 де почав його зберігати з метою використання для виготовлення шляхом проведення відповідних маніпуляцій (реакцій) наркотичних засобів та психотропних речовин.

У подальшому, 16 жовтня 2023 року в період з 12 години 31 хвилину по 13 годину 24 хвилини, працівниками поліції в установленому законом порядку виявлено та вилучено за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 речовину порошкоподібного походження, яка являється прекурсором псевдоефедрином, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальною масою 0,1794 грама.

Вищезазначений прекурсор ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою його використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачено ч. 1 ст. 311 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Крім того, на початку грудня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено у ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, виник прямий злочинний умисел на вчинення повторного незаконного придбання та збуту психотропної речовини на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин, часу та місці особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, яку в подальшому переніс до приміщення будинку АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_5 16 грудня 2023 року в період часу з 12 години 37 хвилин по 13 годину 15 хвилини, діючи умисно, перебуваючи на вулиці Холодноярській міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно збув громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,048 грама, за кошти в загальній сумі 600 гривень 00 копійок, які ОСОБА_6 перерахував за допомогою платіжного терміналу «IBOX» на належну ОСОБА_5 банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_5 , сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений повторно.

Крім того, наприкінці січня місяця 2024 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник прямий злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, виготовлення та зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій прямий злочинний умисел до кінця, в січні місяці 2024 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, з метою збуту наркотичних засобів, незаконно повторно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 переніс незаконно придбаний ним і наркотичний засіб до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 який почав незаконно зберігати з метою збуту за зазначеною вище адресою до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції.

У подальшому 30 січня 2024 року з 11 години 38 хвилин по 12 годину 55 хвилин, працівниками поліції на підставі ухвали Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25 січня 2024 року в установленому законом порядку проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину становить 13,81 грама;

електричні ваги марки «Domorec» сірого кольору;

Вищеперераховані наркотичні засоби ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання, з метою збуту.

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_5 сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно.

Крім того, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» №63/95-ВР від 15.02.1995, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Згідно із затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 №770 Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: соляна кислота (зазначена у Списку №2 Таблиці ІV Переліку) віднесено до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю

Так, наприкінці січня місяця 2024 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено у ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, виник прямий злочинний умисел на повторне вчинення незаконного виготовлення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів з метою збуту на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, переслідуючи мету незаконного збагачення, на початку жовтня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано, знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно повторно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи прекурсор - розчин соляної кислоти.

Продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_5 переніс незаконно придбаний ним прекурсор до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 де почав повторно його зберігати з метою використання для виготовлення шляхом проведення відповідних маніпуляцій (реакцій) наркотичних засобів та психотропних речовин.

У подальшому 30 січня 2024 року з 11 години 38 хвилин по 12 годину 55 хвилин, працівниками поліції на підставі ухвали Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25 січня 2024 року в установленому законом порядку проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено рідину в одному полімерному ін`єкційному шприці, яка являється розчином соляної кислоти з концентрацією 16,47% (масових), яка з такою концентрацією віднесена до прекурсорів, стосовно яких встановлюється заходи контролю, загальним об`ємом 1,3 мл.

Вищезазначений прекурсор ОСОБА_5 незаконно повторно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою його використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 311 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , у січні 2024 року, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на полі розташованого біля АДРЕСА_1 виявив набої калібру 5,45-мм (5,45х39 мм), у кількості 11 штук, які є боєприпасами.

У свою чергу, ОСОБА_5 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, умисно про знахідку в органи влади не повідомив, з метою подальшого використання для власних потреб без передбаченого законом дозволу залишив у себе вказані боєприпаси, вчинивши їх незаконне придбання.

Після цього, ОСОБА_5 у порушення вимог п. 1 постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 та п.п. 2, 9, 11 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 року № 576, маючи на меті подальше їх зберігання, для власних потреб, без передбаченого законом дозволу, переніс вказані набої, у кількості 11 штук до місця свого проживання до приміщення будинку АДРЕСА_1 та став незаконно зберігати до моменту виявлення та вилучення їх працівниками поліції.

У подальшому, 30 січня 2024 року з 11 години 38 хвилин по 12 годину 55 хвилин, в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 у встановленому законом порядку у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено предмети зовні схожі на набої у кількості 11 штук, які згідно висновку судової експертизи зброї, являються боєприпасами 5,45-мм (5,45х39 мм) проміжними патронами, промислового виготовлення, які можуть використовуватись при стрільбі з автоматів системи Калашникова ( АК-74, АКС-74У), кулемету «РПК-74» та ін.., вказані патрони придатні для стрільби.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав боєприпаси без передбаченого законом дозволу.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 263 КК України придбання та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Крім того, у період з 04.05.2023 по 24.01.2024 ОСОБА_5 , не маючи законних доходів, маючи на меті отримання незаконного заробітку на постійній основі від незаконного продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та отримавши від їх незаконного збуту грошові кошти в сумі 192 056 грн. 14 коп., вчинив легалізацію (відмивання) доходів (зазначених грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у період з 04.05.2023 по 24.01.2024, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградська області, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову, шляхом переведення з рахунків: № НОМЕР_1 відкритого в установі банку AT «ОЩАДБАНК», по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових сум з електронного вигляду у паперовий, через здійснення операцій з переказу коштів з рахунку через мобільні застосунки, отримання готівки, проведення розрахунків в торгово-сервісній мережі, проведення розрахунків через мережу інтернет (казино), сплату комісій тощо.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №17/11-28-08-07/ від 12.04.2024 Головного управління ДПС у Кіровоградській області, фінансових операцій здійснених за участю ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 04.05.2023 по 24.01.2024, встановлено, що загальна сума отриманих ОСОБА_5 грошових коштів за реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин становить, 192 056 грн. 14 коп., які останнім були направлені на здійснення операцій з отримання готівки, оплату товарів, переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб, які не були обізнані про джерело походження коштів та злочинні наміри ОСОБА_5 , здійснення розрахунків за купівлю товарів в онлайн казино, сплату комісії, поповнення мобільного телефону, поповнення картки.

Відомості щодо руху грошових коштів зазначених у висновку аналітичного дослідження №17/11-28-08-07/ від 12.04.2024 Головного управління ДПС у Кіровоградській області, в подальшому, документально підтверджено висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/112-24/5156-ЕК від 17.05.2024.

Так, у період з 04.05.2023 по 24.01.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_5 в установі банку AT «ОЩАДБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 89 736 грн. 43 коп., у тому числі від фізичних осіб за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, отримано кошти у сумі 88 593 грн. 63 коп. Проведеним аналізом руху коштів по вищевказаному рахунку встановлено факт витрачання ОСОБА_5 коштів у загальному розмірі 95 220 грн. 22 коп. на власні потреби, а саме:

- з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказав іншим фізичним особам кошти на загальну суму 53 692 грн. 10 коп.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснено зняття готівкою коштів на загальну суму 11556 грн. 72 коп.

- з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснено списання коштів за операції розрахунку в торгово-сервісній мережі на загальну суму 8763 грн. 40 коп.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснено списання коштів за операції розрахунку через мережу Інтернет (казино) на загальну суму 21170 грн.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 за проведені операції банківською установою стягнуто комісію за операцію «Запит балансу по картковому рахунку» на загальну суму 35 грн.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 банківською установою стягнуто комісію за операцію «Обробка авторизаційного запиту» на загальну суму 3 грн.;

Крім того, у період з 04.05.2023 по 24.01.2024 ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в установі АТ «ОЩАДБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 146 771 грн. 51 коп., у тому числі від фізичних осіб за збут наркотичних засобів, психотропних речовин отримано кошти у загальні 103462 грн. 51 коп. Проведеним аналізом руху коштів по вищевказаному картковому рахунку встановлено факт витрачання ОСОБА_5 коштів у загальному розмірі 141 043 грн. 08 коп. на власні потреби, а саме:

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 переказав іншим фізичним особам кошти на загальну суму 108126 грн. 69 коп.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснено списання коштів за операції розрахунку через мережу Інтернет (казино) на загальну суму 29390 грн.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснено списання коштів за операції розрахунку в торгово сервісній мережі на загальну суму 3387 грн. 39 коп.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснено переказ іншим фізичним особам через мобільний додаток «DebitAccount MOBILE» коштів на загальну суму 78 грн.

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 за проведені операції банківською установою стягнуто комісію за операцію «Зміна ПІН коду» та за послугу «СМС інформування» на загальну суму 61 грн.;

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_1 відкритого в установі банку AT «ОЩАДБАНК», вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - від незаконного продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у загальній сумі 192 056 грн. 14 коп., у спосіб зміни форми грошових коштів з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення відповідальність за яке, передбачена ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування, 30.01.2024 року в період часу з 11 години 38 хвилини по 12 годину 55 хвилин на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук, в ході проведення якого, у приміщенні житлового будинку вказаного домоволодіння було виявлено та вилучено:

-банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку було поміщено до спеціалізованого пакету НПУ СУ № PSP2146720;

Вказане майно було визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речового доказу.

До вищевказаних банківської картки на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та встановлений банківський рахунок, а саме:

-Банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_5 ;

В ході перегляду руху коштів вказаного рахунку встановлено систематичне перерахування, особами грошових коштів, що враховуючи ознаки кримінального правопорушення, свідчить про оплату грошових коштів за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Отже, вищевказаний банківській рахунок є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та з метою подальшого припинення здійснення збуту наркотичних засобів, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунокUA7964795 банку АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Вказане майно було визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки у вилученій мобільній та комп`ютерній техніці та інформаційних носіях, можуть міститись відомості які подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти є предметом здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в поряду, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Внаслідок наведених обставин, а саме того, що вищевказане майно, а саме банківські рахунки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення зберігання вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, із забороною на його використання, розпорядження та відчуження, оскільки це може призвести до зникнення, втрати, пошкодження цього майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання повністю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розслідується кримінальне провадження №0000143 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.311, ч. 2 ст. 311 КК України, скоєного за наведених обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вищевказаний банківській рахунок є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому з метою подальшого припинення здійснення збуту наркотичних засобів, необхідно накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_5 .

Застосування арешту є розумним та співрозмірним обмеженням права власності (користування) на зазначене майно. Застосування арешту майна не потягне за собою негативних наслідків власнику цього майна.

Керуючись: ст.ст. 2, 7, 22, 26, 170-173, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

З метою фіксації відомостей та фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на майно, а саме:

-банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_5 .

Ухвала суду про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, ОСОБА_5 .

На ухвалу суду протягом 5 днів, безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду може бути подана апеляційна скарга.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного

суду Кіровоградської області ОСОБА_1