Справа № 296/4557/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

16 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , кримінальному провадженні №0000194 від 16.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , кримінальному провадженні №0000194 від 16.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2022 о 12год. 48хв. від чергового ІНФОРМАЦІЯ_2 , на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення з приводу того, що під час обходу території ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 , на даху однієї з будівель було виявлено пакунок. В ході огляду місця події працівниками поліції, було встановлено, що всередині пакунку знаходиться суха, зелена рослинна маса ззовні схожа на наркотичний засіб.

По даному факту Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області відкрито кримінальне провадження №0000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких достовірно встановлено, що до даного злочину, а саме збуту наркотичних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 причетний громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який з метою копспірації та не викриття злочинної діяльності використовує банківські картки на які зараховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , використовує банківську картку: НОМЕР_2 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). На дану картку засудженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховують грошові кошти за доставлення ним наркотичних засобів на територію установи.

Вказана інформація, яка перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою підтвердження/спростування факту, вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 16.04.2022, за фактом замаху на незаконний збут наркотичного засобу у місця позбавлення волі, вчиненого організованою групою.

В ході досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких достовірно встановлено, що до даного злочину, а саме збуту наркотичних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 причетний громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який з метою копспірації та не викриття злочинної діяльності використовує банківські картки на які зараховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів, зокрема ОСОБА_5 , використовує банківську картку: НОМЕР_2 ( зафіксовано проміжним протоколом НСРД - зняття інформації з транспортних мереж від 24.04.2024 ) що карта належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено за сервісом визначення банку за номером картки.

13.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено прол зміну раніше повідомленої підозри за ч.3 ст.307, ч.2 ст.15 ч.3 ст.307, ч.4 ст.321, ч.2 ст.15, ч.4 ст.321 КК України

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні за №0000194 від 16.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , кримінальному провадженні №0000194 від 16.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , в межах кримінального провадження №0000194 від 16.04.2022, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію:

- по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійсненні такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу із 00:00 год. 01.04.2023 року по 00:00 год.19.07.2023 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів)

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1