Справа № 697/479/24
Провадження № 1-кс/697/83/2024
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000038 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 24.02.2024, близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , під приводом сприяння у продажі його будинку, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 11642 грн., які заявник перерахував через термінал на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

24.02.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у його власності є житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Даний будинок вирішив продати, а тому попросив свого сина ОСОБА_7 , 1978 р.н. ( НОМЕР_2 ), щоб виставити в Інтернет, а саме: на сайт «ОЛХ», в оголошенні про продаж син зазначив свій власний номер телефону НОМЕР_3 .

24.02.2024 близько 10 год. 00 хв., на мобільний телефон потерпілого зателефонував син та повідомив, що йому телефонував ОСОБА_6 , який став говорити, що він знайшов покупця будинку та потрібно оформити документи. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 повинні зателефонувати через хвилин 30. Через хвилин 20 на мобільний телефон останнього зателефонував номер НОМЕР_4 та піднявши слухавку, де почувши чоловічий голос, в ході спілкування невідомий чоловік представився ОСОБА_6 . В ході розмови невідомої особи із потерпілим останній повідомив, що знайшов людину, яка купить житловий будинок. В подальшому, останній повідомив, що потрібно під`їхати до АТБ, де повинні зустрітись. Під`їхавши на місце, останній повідомив потерпілому, що потрібно скинути грошові кошти, але у зв`язку з тим, що коштів із собою не було, потерпілий повернувся додому, де взявши кошти, направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 . Зайшовши до магазину, де знаходився термінал, підійшовши до нього та в той час розмовляв за вищевказаним номером та в ході спілкування було продиктовано картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , куди було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумах 4300 грн., 3342 грн., 4000 грн. В подальшому, під час розмови, останній став говорити, що потрібно скинути грошові кошти на бензин, щоб він міг возити своїх рідних, а тому ОСОБА_5 відразу запідозрив, що це можуть бути шахраї.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_1 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 23 лютого 2024 року по 04 березня 2024 року.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159, 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000038 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 23.02.2024 по 04.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23.02.2024 по 04.03.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 23.02.2024 по 04.03.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1