Справа №705/1139/24
1-кс/705/387/24 УХВАЛА
15 березня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу палет, заволоділа коштами в сумі 12 400 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було перераховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала показання, в яких зазначила, що з 2021 року вона займає посаду бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з 26.01.2024 по 29.02.2024 перебуває у відряджені за кордоном. У додатку «Вайбер» ОСОБА_6 пересилає ОСОБА_5 рахунки постачальників, на які потрібно перераховувати грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.01.2024 ОСОБА_5 отримала повідомлення від ОСОБА_6 про оплату рахунку № 894 від 17.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківський рахунок: НОМЕР_2 для оплати за палети на загальну суму 12 400 грн. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бізнесу» проінформувала ОСОБА_6 про те, що на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний залишок грошових котів у сумі 5265,71 грн, після чого ОСОБА_6 дав усну вказівку перерахувати на вищезазначений рахунок кошти в сумі 5000 грн.
17.01.2024 о 12 год. 03 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5000 грн на банківський рахунок: НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно рахунку № 894 від 17.01.2024. 22.01.2024 на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явилися грошові кошти, а тому за попередньою вказівкою ОСОБА_6 о 13 год. 17 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7 400 грн, на банківський рахунок: НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно рахунку № 894 від 17.01.2024.
У подальшому після оплати грошових коштів ОСОБА_6 зв`язався із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), який пояснив йому, що на даний момент замовлений товар відсутній та потрібно чекати, після чого даний чоловік заблокував ОСОБА_6 та перестав відповідати на дзвінки. ОСОБА_5 також особисто телефонувала на вищезазначений номер мобільного телефону та спілкувалась із невідомим чоловіком, який в подальшому через декілька дзвінків заблокував її номер мобільного телефону та перестав виходити на зв`язок.
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Просив надати групі дізнавачів сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю вилучення такої інформації на паперові та електронні носії, а саме: до інформації щодо руху коштів та інших відомостей по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.01.2024 по 31.01.2024, оскільки відомості, які містяться в даних документах, у подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
У судове засідання дізнавач Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Уманського управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, та перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити інформацію на паперові та електронні носії, а саме до:
- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_2 ;
- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з 17.01.2024 по 22.01.2024, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;
- відео (фото) з камер відеоспостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 17.01.2024 по 31.01.2024;
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 17.01.2024 по 31.01.2024;
- відомостей про банк, банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти банківського рахунку НОМЕР_2 з 17.01.2024 по 31.01.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1