У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1939/23 № 1-кс/610/285/2024
м. Балаклія20 лютого 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000091 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 10.05.2023 ОСОБА_4 в мережі інтернет у додатку "OLX" знайшов оголошення щодо оренди квартири в м. Балаклія Ізюмського району Харківська область, де невідома особа шляхом обману потребувала від нього передоплату, на що останній погодився та перерахував на її на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 13.05.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 13.05.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з 14 квітня по 15 травня 2023 року він перебував на службі в м. Балаклія та потребував тимчасового житла. 10.05.2023 він знайшов в інтернет-додатку "OLX" оголошення щодо здачі квартири за 2500 грн за місяць. Зателефонував по номеру НОМЕР_2 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що плата піднялась до 3000 грн та потрібна передплата у розмірі 1000 грн. Після цього ОСОБА_4 10.05.2023 приблизно о 19.30 з найближчого терміналу по вул. Жовтневій в м. Балаклія зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 грн в якості передплати. Наступного дня ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що буде звертатися до нотаріуса для оформлення договору оренди, та потрібно ще перерахувати 5000 грн, на що потерпілий погодився. Оскільки у ОСОБА_4 коштів на картці не було, він попросив свого кума ОСОБА_7 перерахувати кошти. На що ОСОБА_8 погодився та 11.05.2023 двома транзакціями перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 гроші в загальній сумі 5000 грн. Після цього потерпілий повернув борг в сумі 5000 грн готівкою. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 , але на дзвінки ніхто не відповідав. До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 додав копії квитанцій.

У відповідності до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 15.05.2023 встановлено, що з 14.04.2023 по 15.05.2023 він перебував на службі в місті Харкові. 11.05.2023 йому зателефонував його знайомий ОСОБА_4 та попросив перевести якомусь ОСОБА_10 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн. Рибалка погодився і здійснив переказ зі своєї картки № НОМЕР_3 на вищевказану картку в сумі 3000 грн. Пізніше ОСОБА_4 попросив його ще раз перевести кошти в сумі 2000 грн на ту саму картку, що свідок і зробив. Потім йому зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, що він напевно натрапив на шахрая, який під приводом оренди квартири заволодів коштами в сумі 6000 грн. Грошові кошти, які свідок ОСОБА_7 відправляв зі своєї картки, ОСОБА_4 йому повернув готівкою в сумі 5000 грн.

Із чека від 10.05.2023 № вбачається, що 10.05.2023 о 19.38 год з банківської картки № НОМЕР_4 через термінал на АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .

Із платіжної інструкції з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 11.05.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 грн та 2000 грн.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.12.2023 встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснено транзакції: 1) поповнення мобільного рахунку НОМЕР_6 в сумі 50 грн 10.05.2023 о 19:40:29; 2) переказ грошових коштів в сумі 930 грн 10.05.2023 о 19:41:12 на банківську картку № НОМЕР_7 ; 3) переказ грошових коштів в сумі 1900 грн 11.05.2023 о 10:51:23 на банківську картку № НОМЕР_8 ; 3) переказ грошових коштів в сумі 3000 грн 11.05.2023 о 11:02:43 на банківську картку № НОМЕР_8 .

Згідно з рапортом старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 від 19.12.2023 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти виводились 11.05.2023 о 14:07:51 год в сумі 4800 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Дізнавач просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді, зокрема, «інформацію про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 500 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання». При цьому не зазначає, з якої саме картки було перераховано ці грошові кошти. До того ж з матеріалів клопотання не вбачається жодного грошового переказу саме на суму 500 грн. Отже зазначена вимога є неконкретною та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 і ОСОБА_12 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 11.05.2023 по 11.08.2023;

інформації про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформації про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріалів фото- і відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1