Справа № 161/5206/24
Провадження № 1-кс/161/1616/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19 березня 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання стороні кримінального провадження йому та іншим детективам, які перебувають в групі детективів, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: чи були відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2023 по 18.03.2024 включно, якщо так надати комп`ютерну роздруківку руху коштів по даних картках (рахунках) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) період з 01.01.2023 по 18.03.2024 включно; анкетні дані осіб, копії документів, які складались при відкритті усіх вищевказаних карток/рахунків, матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та касу банку, відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до карток/рахунків, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, за період з 01.01.2023 по 18.03.2024 включно.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 01 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший детектив не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому стороні кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з з 01.01.2023 по 18.03.2024 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_9 , начальнику Відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_13 , начальнику Відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_14 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_15 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_16 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_17 , заступнику керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_18 , керівнику Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформації чи були відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2023 по 18.03.2024 включно, якщо так, надати комп`ютерну роздруківку руху коштів по даних картках (рахунках) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) період з 01.01.2023 по 18.03.2024 включно; анкетні дані осіб, копії документів, які складались при відкритті усіх вищевказаних карток/рахунків, матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та касу банку, відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до карток/рахунків, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, за період з 01.01.2023 по 18.03.2024 включно.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 19 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1