печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000344 від 06.07.2023 про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.06.2023 року до Печерського УП ГУНП у м. Києві за вх. 8041 надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення з Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності СБУ а саме: невстановлена особа у соціальній мережі "Фейсбук", представляє себе як активного волонтера та виставляє пости про збір коштів для підрозділів сил оборони. Так, у березні 2023 року до невстановленої особи звернулись небайдужі громадяни за допомогою в організації збору на колеса для автозапрвника одного з підрозділів ЗСУ, у зв`язку з чим невстановлена особа виставила у себе на сторінці пост про відповідний збір, створив рахунок у " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та почав отримувати на них кошти від громадян. Накопивши 50 000 гривень на рахунку і дізнавшись, що вищевказану потребу закрив інший благодійний фонд, невстановлена особа привласнила собі кошти та перестала виходити на зв`язок (ЄО 15609)

Так, 02.03.2023 року у соціальній мережі «Facebook» громадянина України ОСОБА_5 розміщено допис з оголошенням про збір коштів для придбання 6 (шести) шин для військової частини НОМЕР_4 на загальну суму 140 000 (сто сорок тисяч) грн. Також у дописі містилась інформація про посилання на «банку» (інструмент для збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)) - ІНФОРМАЦІЯ_3 IBAN платежу: НОМЕР_5 ; гаманець PayPal: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; лист від військової частини НОМЕР_4 від 27 лютого 2023 року № 597, за підписом командира В/Ч НОМЕР_4 полковника ОСОБА_6 на адресу голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 про потребу у шинах для КАМАЗ типорозміру 400/85 R21 у кількості 6 штук.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

В судове засідання дізнавач/прокурор не з`явився, дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням дізнавача, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів по банківського рахунку НОМЕР_5 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) Україна з можливістю вилучити:

- рух коштів в період з 02.03.2023 по 27.03.2024 по рахунку, яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунку НОМЕР_5 - кому належить із уточненням про анкетні дані, місце реєстрації та проживання, контактним номером телефону, звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, переведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 02.03.2023 по 27.03.2024 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону мобільний номер телефону і кому він належить).

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11278/24-к

Примірник № 2 надається дізнавачу ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1