Справа № 740/3290/24
Провадження № 1-кс/740/537/24
УХВАЛА

28 травня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 14 травня 2024 року № 0000392 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух грошових коштів, а також про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 14.05.2024 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2024 близько 19 год. 00 хв. на її номер мобільного телефону - НОМЕР_3 зателефонували невідомі особи з номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомили про зняття грошей з її картки. Після дзвінків потерпіла виявила зняття грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", декількома транзакціями в сумі 31 557,00 грн. Відомості за цим фактом 14.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.05.2024 близько 19 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_7 здійснено дзвінки невідомих осіб з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили про можливе зняття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після виконання їх вказівок щодо блокування картки з банківської картки потерпілої знято декількома транзакціями грошові кошти в сумі 31 557,00 грн.

З метою отримання інформації про рух грошових коштів по абонентських номерах: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також встановлення мобільних терміналів, обладнаних сім-картами операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Указана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про рух грошових коштів, зв?язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, не вбачаю підстав для його задоволення, оскільки в клопотанні не конкретизовано, який саме оператор мобільного зв`язку (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») обслуговує абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у зв`язку з чим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи. Аналогічне стосується інформації щодо руху грошових коштів за вказаними абонентськими номерами, адже належним надавачем такої інформації є виключно банківська установа, а не оператори зв`язку.

З урахуванням викладеного, у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні від 14 травня 2024 року № 0000392 за ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1