У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000037, внесеному 09 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, що 09 лютого 2024 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 08 лютого 2024 року до неї із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_2 невідомі намагались викрасти кошти, через що потрібно надати допуск до особистого кабінету для переказу коштів на інший картковий рахунок потерпілої. В подальшому потерпіла підтвердила авторизацію в особистому кабінеті з іншого пристрою, після чого виявила відсутність на картковому рахунку грошових коштів в сумі 10 300 гривень..

09 лютого 2024 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у користуванні має картку універсальну АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 якою вона користується, а саме № НОМЕР_2 , а також картка для виплат № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що у неї в користуванні мається картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме картка універсальна № НОМЕР_2 яка має НОМЕР_4 , а також картка для виплат НОМЕР_3 яка має НОМЕР_5 . Зазначеними картками потерпіла користувалась. На картці універсальній мається кредитний ліміт 30 000 гривень, та на зазначеній картці перебували грошові кошти в сумі 13 500 гривень. 08.02.2024 року близько 10 год. 25 хв., потерпілій на мобільний номер НОМЕР_6 зателефонував номер НОМЕР_7 який представився ОСОБА_6 який працює в службі безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також останній повідомив, що начебто з картки ОСОБА_5 , універсальної картки шахраї намагаються переказати кошти на інший рахунок. Та далі надав інструкції, а саме у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання повинна була підтвердити авторизацію, що вона і зробила,

Після всього вищеописаного потерпіла зайшла до свого особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявила, що це особа була шахраєм та з її карткового рахунку № НОМЕР_2 яка має НОМЕР_4 , здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 з описом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати доступ до ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної установи.

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходиться інформація, а також за браком часу, що може призвести до втрати інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000037 внесеного до ЄРДР 09 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також оперативним працівникам відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області котрі діють на підставі доручення слідчого, інспектору СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчій СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій без вилучення їх оригіналів вищевказаної інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_7 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 06.02.2024 по 10:00 10.02.2024 року;

-до IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_8 ;

-до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківському рахунку

№ НОМЕР_8 ;

-до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_8 .

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення, до 22 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1