Справа № 727/1531/24
Провадження № 1-кс/727/508/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000025 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що 09.02.2024 транспортний засіб марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав в зону митного контролю митного поста «Порубне» Чернівецької митниці, де під час огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в цистерні виявлено підакцизні товари тютюнові вироби марки Marble та Marlboro без марок акцизного податку в кількості 167500 пачок, у великому розмірі, які транспортувались через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

09 лютого 2024 року проведено огляд місця події, відповідно до якого виявлено: вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 ; напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_3 (який попередньо вилучений працівниками Чернівецької митниці, згідно протоколу порушення митних правил №0105/40800/24 від 09.02.2024); сигарети марки Marble у кількості 570 ящиків, у кожному з яких по 250 пачок, загальна кількість 142 500 пачок; сигарети марки Marlboro у кількості 100 ящиків, у кожному з яких по 250 пачок, загальна кількість 25 000 пачок; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_3 (який попередньо вилучений працівниками Чернівецької митниці, згідно протоколу порушення митних правил №0105/40800/24 від 09.02.2024); мобільний телефон марки Apple Iphone 7 Plus (пін-код НОМЕР_6 ), S/N: НОМЕР_7 , яким користувався водій ОСОБА_4 ; картка водія на ім`я ОСОБА_4 , яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) №669803 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; дозвіл на міжнародне перевезення 23004101 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00857-00269-24 від 07.02.2024 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024790 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024789 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA1244242 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA1244244 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000192-23 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000191-23 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу №UA291-001693К від 09.05.2023 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) №DLv9D-2302416UA - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA030030 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; Bulentin de control checklist №9 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; Formular de control in traffic №4 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; контрольний талон серії ТАЕ №039301 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 .

За результатом проведеного огляду виявлені тютюнові вироби марки Marble у кількості 570 ящиків, у кожному з яких по 250 пачок, загальна кількість 142 500 пачок, тютюнові вироби марки Marlboro у кількості 100 ящиків, у кожному з яких по 250 пачок, загальна кількість 25 000 пачок та транспортний засіб - напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_3 - вилучені працівниками Чернівецької митниці Державної митної служби України в межах протоколу про порушення митних правил №0105/40800/24 від 09.02.2024 року.

Крім того, 09.02.2024 вилучений транспортний засіб марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон, речі та документи було визнано речовими доказами.

Просить накласти арешт у забороні користування, розпорядження та відчуження майном, на транспортний засіб марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є ТзОВ «НАФТИЛ» (м. Львів), який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , мобільний телефон марки Apple Iphone 7 Plus (пін-код НОМЕР_6 ), S/N: НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_4 , речі та документи, а саме: картку водія на ім`я ОСОБА_4 , яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) №669803 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; дозвіл на міжнародне перевезення 23004101 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00857-00269-24 від 07.02.2024 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024790 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024789 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA1244242 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA1244244 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000192-23 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000191-23 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу №UA291-001693К від 09.05.2023 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) №DLv9D-2302416UA - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA030030 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; Bulentin de control checklist №9 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; Formular de control in traffic №4 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; контрольний талон серії ТАЕ №039301 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник ОСОБА_5 скерували до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, не заперечували щодо накладення арешту на транспортний засіб в частині відчуження, щодо клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та картку водія відмову просили відмовити, в решті накладення арешту не заперечували.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.02.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

З протоколу огляду місця події від 09.02.2024 року вбачається, що під час проведення даної слідчої дії було вилучено вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 ; напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_3 ; сигарети марки Marble у кількості 570 ящиків, у кожному з яких по 250 пачок, загальна кількість 142 500 пачок; сигарети марки Marlboro у кількості 100 ящиків, у кожному з яких по 250 пачок, загальна кількість 25 000 пачок; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_3 (який попередньо вилучений працівниками Чернівецької митниці, згідно протоколу порушення митних правил №0105/40800/24 від 09.02.2024); мобільний телефон марки Apple Iphone 7 Plus (пін-код НОМЕР_6 ), S/N: НОМЕР_7 , яким користувався водій ОСОБА_4 ; картка водія на ім`я ОСОБА_4 , яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) №669803 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; дозвіл на міжнародне перевезення 23004101 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00857-00269-24 від 07.02.2024 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024790 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024789 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA1244242 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA1244244 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000192-23 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000191-23 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу №UA291-001693К від 09.05.2023 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) №DLv9D-2302416UA - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA030030 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; Bulentin de control checklist №9 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; Formular de control in traffic №4 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; контрольний талон серії ТАЕ №039301 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 .

За результатом проведеного огляду виявлені тютюнові вироби марки Marble у кількості 570 ящиків, у кожному з яких по 250 пачок, загальна кількість 142 500 пачок, тютюнові вироби марки Marlboro у кількості 100 ящиків, у кожному з яких по 250 пачок, загальна кількість 25 000 пачок та транспортний засіб - напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_3 - вилучені працівниками Чернівецької митниці Державної митної служби України в межах протоколу про порушення митних правил №0105/40800/24 від 09.02.2024 року.

10.02.2024 постановою детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області транспортний засіб марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Apple Iphone 7 Plus (пін-код НОМЕР_6 ), S/N: НОМЕР_7 , яким користувався водій ОСОБА_4 ; картка водія на ім`я ОСОБА_4 , яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) №669803 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; дозвіл на міжнародне перевезення 23004101 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00857-00269-24 від 07.02.2024 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024790 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024789 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA1244242 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA1244244 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000192-23 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000191-23 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу №UA291-001693К від 09.05.2023 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) №DLv9D-2302416UA - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; сертифікат (Certificate) № UA030030 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; Bulentin de control checklist №9 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; Formular de control in traffic №4 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 ; контрольний талон серії ТАЕ №039301 - на 1 арк., яку мав при собі та добровільно видав водій ОСОБА_4 визнано речовими доказами.

10.02.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-4 КК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що транспортний засіб марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) №669803 - на 1 арк.; дозвіл на міжнародне перевезення 23004101 - на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00857-00269-24 від 07.02.2024 - на 1 арк.; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024790 - на 1 арк.; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024789 - на 1 арк.; сертифікат (Certificate) № НОМЕР_8 - на 1 арк.,; сертифікат (Certificate) № НОМЕР_9 - на 1 арк.; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000192-23 - на 1 арк.; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000191-23 - на 1 арк.; протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу №UA291-001693К від 09.05.2023 - на 1 арк.; сертифікат (Certificate) №DLv9D-2302416UA - на 1 арк.; сертифікат (Certificate) № UA030030 - на 1 арк.; Bulentin de control checklist №9 - на 1 арк.; Formular de control in traffic №4 - на 1 арк.; контрольний талон серії ТАЕ №039301 - на 1 арк. відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу користувачем вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 є ТОВ «Нафтил». Підозрюваний ОСОБА_4 перебуває у трудових відносинах з даним товариством, працює на посаді водія.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, оскільки саме такий арешт майна не призведе до обмеження прав власника та порушення господарської діяльності товариства.

Щодо накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , картку водія на ім`я ОСОБА_4 , слід зазначити, що дані документи не відповідають ознакам статті 98 КПК України і не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на транспортний засіб марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , користувачем якого є ТОВ «Нафтил», у вигляді заборони на відчуження.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на майно: мобільний телефон марки Apple Iphone 7 Plus (пін-код НОМЕР_6 ), S/N: НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_4 , CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) №669803 - на 1 арк.; дозвіл на міжнародне перевезення 23004101 - на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00857-00269-24 від 07.02.2024 - на 1 арк.; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024790 - на 1 арк.; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №024789 - на 1 арк.; сертифікат (Certificate) № НОМЕР_8 - на 1 арк.; сертифікат (Certificate) № НОМЕР_9 - на 1 арк.; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000192-23 - на 1 арк.; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.134.ME.000191-23 - на 1 арк.; протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу №UA291-001693К від 09.05.2023 - на 1 арк.; сертифікат (Certificate) №DLv9D-2302416UA - на 1 арк.; сертифікат (Certificate) № UA030030 - на 1 арк.; Bulentin de control checklist №9 - на 1 арк.; Formular de control in traffic №4 - на 1 арк.; контрольний талон серії ТАЕ №039301 - на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1