н/п 1-кс/953/3341/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
07 травня 2024 р. старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації про номери банківських рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 , 1937 р.н.; з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, у т.ч. в електронному вигляді, за період часу з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності. Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (попередня назва:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, за період з дати відкриття рахунків по 14.06.2024, а саме до: інформації про номери банківських рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 ; 1937 р.н.; оригіналів документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_5 , 1937 р.н., передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків (в тому числі в електронному вигляді); оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки ОСОБА_5 , 1937 р.н., та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , 1937 р.н., із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента (в тому числі в електронному вигляді).
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись та зробити копії з оригіналів документів, речей, за період з дати відкриття рахунків по 14.06.2024, а саме до: інформації про номери банківських рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 ; 1937 р.н.; оригіналів документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_5 , 1937 р.н., передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків (в тому числі в електронному вигляді); оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки ОСОБА_5 , 1937 р.н., та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , 1937 р.н., із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 .
В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 14.08.2024 включно. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1