Справа №523/6480/24
Провадження №1-кс/523/1377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0000010 від 14.01.2024, року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Одеса, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.09.2023 по 19.04.2024, щодо:

-Відомостей про отримання та відправлення посилок за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, способу проведення оплат (грошових переказів), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів;

-Відомостей про отримання та відправлення посилок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, способу проведення оплат (грошових переказів), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів;

-Фото-, відеоінформації щодо особи(іб), яка(і) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала(и) відправлення або отримувала(и) посилки із зазначенням їх розташування .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024, в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 11.01.2024 невідома особа, яка представилась ОСОБА_4 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 IBAN зловмисника: НОМЕР_3 , в соціальній мережі «Інстаграм» замовила товар у ОСОБА_5 на суму 1600 гривень та надіслала фальшивий скріншот оплати. ОСОБА_5 не провіривши надходження коштів, відправила замовлений товар - посилку в м. Одеса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яку невідома особа забрала 13.01.2024 о 09:25 годині та суму 1600 гривень не заплатила, чим своїми діями завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення, про те, що вона являється приватним підприємцем та в соціальній мережі «Інстаграм» розміщує та рекламує для продажу різноманітний товар. Так, 11.01.2024, в приватні повідомлення інтернет-магазину звернулася особа на ім`я ОСОБА_6 , (нікнейм « НОМЕР_5 »), та обравши товар у вигляді нічника та павербанка, домовилася про покупку то оплату товару. Після чого в листуванні ОСОБА_6 надіслала продавцю квитанцію про оплату товару на суму 1600 гривень на начебто обумовлену в листуванні банківську картку.

В свою чергу, продавець ОСОБА_5 виконуючи, начебто оплачене замовлення товару, того ж дня здійснила відправку павербанку та нічника службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказане в листуванні відділення № НОМЕР_4 в м. Одесу - ТТН №5112.

Проте, в подальшому, здійснюючи переоблік та звіряючи надходження грошових коштів за товар, потерпіла ОСОБА_5 виявила відсутність транзакції за 11.01.2024 на суму 1600 гривень, що свідчить про підробку ОСОБА_4 квитанції про оплату, та незаконне заволодіння вище вказаним товаром шахрайським шляхом.

Окрім цього, 11.04.2024 до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли рапорти о/у СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області про те, що 13.01.2024, 17.01.2024, 20.01.2024 та 23.01.2024, невстановлена особа, повторно, шахрайським шляхом під приводом купівлі посуду через мережу Інтернет, використовуючи неправдиві квитанції про оплату, незаконно заволоділи майном ОСОБА_7 на загальну суму 5 815 гривень.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надала свідчення, про те, що вона являється приватним підприємцем та в соціальній мережі «Інстаграм» розміщує та рекламує для продажу різноманітний товар. Так, в період часу з 13.01.2024 по 23.01.2024, в приватні повідомлення інтернет-магазину зверталася особа на ім`я ОСОБА_6 , (нікнейм « НОМЕР_5 »), та обирала товар у вигляді різноманітного посуду та кухонного приладдя, далі домовлялася про покупку то оплату товару. Після чого в листуванні ОСОБА_6 4 рази надсилала продавцю квитанції про оплату товарів на загальну суму 5 815 гривень на начебто обумовлену в листуванні банківську картку.

В свою чергу, продавець ОСОБА_7 виконуючи, начебто оплачені замовлення товару, того ж дня здійснювала відправку товарів службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказане в листуванні відділення № НОМЕР_4 в м. Одесу.

Проте, в подальшому, здійснюючи переоблік та звіряючи надходження грошових коштів за товар, потерпіла ОСОБА_7 виявила відсутність транзакцій на загальну суму 5 815 гривень, що свідчить про підробку ОСОБА_4 квитанцій про оплату, та незаконне заволодіння вище вказаними товарами шахрайським шляхом.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування на виконання доручення слідчого у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, співробітниками СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області достовірно встановлено, що вказаних кримінальних правопорушень причетна особа на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Окрім цього, на підставі ухвали Міжгірського суду Закарпатської області від 19.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей по ТТН № НОМЕР_6 , аналізом якої встановлено, що посилку було оформлено на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_2 , яка 13.01.2024 о 09:25 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , вказані дії також підтверджуються вилученими фото з відділення.

Також встановлено, що ОСОБА_4 (нікнейм « НОМЕР_5 ») в листуванні з потерпілими, для отримання товару службою доставки, вказувала номер телефону отримувача НОМЕР_2 , який згідно бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаний до особи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та саме за вказаним номером телефону остання регулярно отримує різноманітні відправлення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вилучення зазначених у клопотанні документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати їх іншим способом, не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за дорученням слідчого або прокурора іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Одеса, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.09.2023 по 19.04.2024, щодо:

-Відомостей про отримання та відправлення посилок за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, способу проведення оплат (грошових переказів), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів;

-Відомостей про отримання та відправлення посилок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, способу проведення оплат (грошових переказів), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів;

-Фото-, відеоінформації щодо особи(іб), яка(і) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала(и) відправлення або отримувала(и) посилки із зазначенням їх розташування .

Надати належним чином завірені копії документів, які надавала особа, чи на яких підставах здійснювалися відправлення та одержання посилок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1