Справа №463/4500/24
Провадження №1-кс/463/3989/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене В.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000397 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2014 у приміщенні Верховної Ради АР Крим, у порушення ч. 3 ст. 2, ст. 73, п. 2 ч. 1 ст. 85, ст. 132 Конституції України, п.2 ч. 3 ст. 3, ст. ст. 6, 18, 27 Закону України «Про всеукраїнський референдум», депутатами Верховної Ради АР Крим прийнято незаконну постанову № 1702-6/14 «О проведении общекрымского референдума» з визначенням 16.03.2014 датою такого волевиявлення, на яке одним з питань виносилося, зокрема, питання про входження АР Крим до складу російської федерації на правах суб`єкта.

Крім того, 11.03.2014 в порушення вищезазначених вимог законодавства України, в приміщенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, проведено засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, на якому прийнято незаконну постанову № 1727-6/14 «О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя», відповідно до якої «в случае если в результате предстоящего 16 марта 2014 года прямого волеизьявления народов Крыма будет прийнято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику и города Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет обьявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления», «Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратиться к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации в качестве нового субьекта Российской Федерации».

Відповідно до вищезазначених незаконних постанов 16.03.2014 проведено незаконний референдум, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх входження до складу російської федерації на правах суб`єкта федерації.

Крім того, у приміщенні Верховної Ради АР Крим депутатами Верховної Ради АР Крим, повноваження якої припинено постановою Верховної Ради України від 15.03.2014 № 891-VII, прийнято постанову № 1745-6/14 «О независимости Крыма», пунктом 1 якої передбачено «провозгласить Крым независимым суверенным государством - Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус», тобто створено нелегітимне державне утворення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В цей же день депутатами Верховної Ради АР Крим з метою створення незаконно створеного органу прийнято постанову № 1748-6/14 від17.03.2014« ІНФОРМАЦІЯ_4 », пунктом 1 якої передбачено, що «с момента провозглашения Республики Крым как независимого суверенного государства высшим органом власти Республики Крым является Государственный Совет Республики Крым парламент Республики Крым в депутатском составе шестого созыва Верховной Рады Автономной Республики Крым на срок полномочий до сентября 2015 года».

У подальшому, 18.03.2014 між російською федерацією та представниками нелегітимного державного утворення «Республика Крим» підписано договір про входження території АР Крим та м. Севастополя до складу російської федерації.

Крім того, 11.04.2014 в приміщенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбулось позачергове засідання незаконно створеного органу «Государственньїй Совет Республики Крым», на якому 88 колишніми депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим одноголосно прийнято так звану «Конституцию Республики Крым», відповідно до якої «Республика Крым является демократическим правовым государством в составе российской федерации, а территория Республики Крым является единой и неделимой и составляет неотьемлемую часть территории российской федерации».

Так, 26.10.2016 громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 26.06.1998 виданий Бабушінським ДВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області), перебуваючи на території рф, а саме у м. москва разом із громадянином рф ОСОБА_6 НОМЕР_4 зареєстрували товариство - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) зі статутним капіталом 10 000 рублів відповідно до часток: ОСОБА_5 99,99%, ОСОБА_6 - 0,01%, основний вид діяльності якого консультації з питань комерційної діяльності і управління.

12.02.2020 будучи громадянином України ОСОБА_5 , нехтуючи Конституцією України та Законами України, маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань і життєвого досвіду для зрозуміння факту окупації російською федерацією території АР Крим та м. Севастополя, усвідомлення проведення активної підривної діяльності проти України представниками спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади російської федерації, отримав громадянство рф паспорт на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № 39 19 457812 виданий МВД по Республіці Крим, органом 910-011.

Крім того, встановлено, що 12.03.2003 зареєстровано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зі статутним капіталом 52 000 000 грн, основний вид діяльності якого - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Однак, 11.12.2014 єдиним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (MOSTERIACO LIMITED) Республіка Кіпр перереєстровано вказане підприємство відповідно до законодавства рф та змінено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АО (Акционерное общество) «Санаторий «Золотой пляж» з ОГРН НОМЕР_5 , ИНН НОМЕР_6 та зі статутним капіталом 180 745 760 руб.

В березні 2021 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , дав вказівку юристу цього ж підприємства ОСОБА_8 здійснити перереєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та стати формальним керівником підприємства.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи постановленою в умови, за яких відмова від виконання вказівок кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , зашкодить його законним правам та інтересам, зокрема щодо подальшої роботи на підприємстві, вимушений був погодитись на вимоги останнього.

29.03.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Києві, будучи необізнаним про протиправну діяльність ОСОБА_7 , здійснив перереєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час якої здійснено зміну місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 і став формальним директором указаного підприємства.

У невстановлений час, однак не пізніше 28.12.2020 громадяни України ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт здійснення окупації АР Крим російською федерацією та той факт, що Акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (надалі АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з котрим у них склались попередні сталі комерційні відносини, перебуває під юрисдикцією рф, діючи умисно з особистих корисливих мотивів та в корисливих інтересах очолюваних ним ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ряду інших підприємств, маючи фактичну можливість припинити господарську діяльність з вказаним підприємством, продовжив провадження господарську діяльності з АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також в подальшому очолив АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як єдиний акціонер.

Так, у невстановлений час, однак не пізніше 28.12.2020 громадяни України ОСОБА_5 обраний членом наглядової ради АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОГРН 693, ИНН .

Відповідно до вищезазначеного договору керування, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює повне одноосібне управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за результатом чого щомісячно отримує грошову винагороду в розмірі 10 000 руб. щомісячно.

21.12.2020 Рішенням єдиного акціонеру ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якому належать всі голосуючі акції АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обрано Наглядову раду АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у складі ОСОБА_5 , який документований паспортом громадянина рф № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , який документований паспортом громадянина рф № НОМЕР_9 та ОСОБА_10 , який документований паспортом громадянина рф № НОМЕР_10 .

12.01.2021 наказом № 120121-1 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 призначено на посаду генерального директора вказаного з 12.01.2021 по 11.01.2024, а надалі наказом № 1 від 11.01.2024 продовжено повноваження Генерального директора до 11.01.2027.

Крім того, 12.01.2021 наказом № 2 генерального директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - керуючої компанії АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , покладені обов`язки головного бухгалтера АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Після того, 12.01.2021 наказом генерального директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , № 120121-2 обов`язки головного бухгалтера підприємства покладено на останнього.

Надалі, в ході здійснення управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », генеральним директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади України підписано ряд договорів в тому числі і відрахування грошових коштів до казначейства російської федерації та на адресу благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1 000 000 (один мільйон) російських рублів, який у свою чергу здійснює матеріальне, технічне та харчове забезпечення бойових підрозділів російської федерації, які беруть безпосередню участь у воєнних діях на території України, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

У невстановлений слідством час, однак не пізніше 01.05.2023, в громадянина України ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу ї захоплення державної влади.

Так, у травні 2014 року на території АР Крим в структурі окупаційної влади діяло так зване «МВД Республики Крым», зокрема його структурний підрозділ «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым».

У червні 2014 року російською федерацією створено «МВД России в Республике Крым», до складу якого увійшли збройні та воєнізовані формування, зокрема «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России в Республике Крым» та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Міністерство внутрішніх справ російської федерації (далі - МВД России) є федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з реалізації державної політики і нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ, у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин

та їх прекурсорів, а також в сфері міграції.

На «МВД России в Республике Крым» російським законодавством покладено виконання, окрім інших, наступних функцій: розробка та вживання в межах своєї компетенції заходів щодо попередження злочинів та адміністративних правопорушень, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню; забезпечення спільно з органами виконавчої влади Республіки Крим, органами місцевого самоврядування безпеки громадян та громадського порядку у громадських місцях на території Республіки Крим; організація та здійснення, відповідно до законодавства російської федерації, оперативно-розшукової діяльності; організація та здійснення, відповідно до законодавства російської федерації, дізнання та провадження попереднього слідства у кримінальних справах; вжиття, відповідно до федерального закону, заходів, спрямованих на виявлення, попередження та припинення екстремістської діяльності; забезпечення участі підлеглих органів у заходах щодо протидії тероризму, у забезпеченні правового режиму контртерористичної операції, у захисті потенційних об`єктів терористичних посягань та місць масового перебування громадян, а також забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності об`єктів органів внутрішніх справ; забезпечення, відповідно до законодавства російської федерації, здійснення підпорядкованими органами контролю над діяльністю народних дружин; забезпечення, відповідно до законодавства російської федерації, державного захисту потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства, суддів, прокурорів, слідчих, посадових осіб правоохоронних та контролюючих органів, а також інших осіб, що захищаються; забезпечення, відповідно до законодавства російської федерації виконання покладених на органи внутрішніх справ обов`язків у ході виборчих кампаній, під час підготовки та проведення референдумів; забезпечення участі у межах своєї компетенції у забезпеченні режиму військового стану та режиму надзвичайного стану у разі їх введення на території російської федерації або на території Республіки Крим, а також у проведенні заходів воєнного часу та заходів у рамках єдиної державної системи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; організація та забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в МВС у Республіці Крим, підпорядкованих органах та організаціях; забезпечення виконання заходів щодо цивільної оборони підлеглими органами та організаціями, підвищення стійкості роботи цих органів та організацій в умовах воєнного часу та у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час; участь у межах своєї компетенції в організації територіальної оборони російської федерації.

Указом президента РФ № 157 від 05.04.2016 на базі «Внутренних войск МВД России» створено « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Росгвардия), з утворенням відповідних структурних підрозділів на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема «Федеральное государственное казенное учереждение « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

Згідно законодавства рф війська національної гвардії рф («Росгвардия») є державною військовою організацією, призначеною для забезпечення державної та громадської безпеки, захисту прав та свобод людини та громадянина.

Основними завданнями «Росгвардии» є: участь у охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки; охорона важливих державних об`єктів, спеціальних вантажів, споруд на комунікаціях відповідно до переліків, затверджених урядом російської федерації; участь у боротьбі з тероризмом та екстремізмом; участь у забезпеченні режимів надзвичайного стану, воєнного стану, правового режиму контртерористичної операції; участь в територіальній обороні російської федерації; надання допомоги прикордонним органам федеральної служби безпеки в охороні державного кордону російської федерації; федеральний державний контроль (нагляд) за дотриманням законодавства російської федерації в галузі обороту зброї та в галузі приватної охоронної діяльності, а також за забезпеченням безпеки об`єктів паливно- енергетичного комплексу, за діяльністю підрозділів охорони юридичних осіб з особливими статутними завданнями та підрозділів відомчої охорони; охорона особливо важливих і режимних об`єктів, об`єктів, що підлягають обов`язковій охороні військ національної гвардії, відповідно до переліку, затвердженого урядом російської федерації, охорона майна фізичних та юридичних осіб за договорами; забезпечення за рішенням президента РФ безпеки вищих посадових осіб суб`єктів російської федерації (керівників вищих виконавчих органів державної влади суб`єктів російської федерації) та інших осіб. Окрім того, інші завдання на війська національної гвардії можуть бути покладені рішеннями президента російської федерації, прийнятими відповідно до федеральних конституційних законів та федеральних законів.

Указаними збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації на території окупованої АР Крим здійснювалося систематичне залякування цивільного населення, проводилися викрадення та незаконно позбавлялися волі патріотично налаштовані особи, які, своєю активною громадянською позицією заважали впровадженню та реалізації окупаційної політики держави-агресора, здійснювалась протидія правоохоронним органам і Збройним силам України у відновленні територіальної цілісності України. Збройними та воєнізованими формуваннями окупаційної влади російської федерації в період з 2014 по теперішній час вчинено дії з метою насильницької зміни конституційного ладу України та захоплення державної влади, зміни меж

території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого

Конституцією України, що призвело до загибелі людей, заподіяння тілесних

ушкоджень, руйнувань та інших тяжких наслідків.

Так, 01.05.2023 громадянин ОСОБА_5 займаючи посаду генерального директора ООО " ІНФОРМАЦІЯ_11 » - керуючий компанією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , уклав договір № 4 з російською компанією ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие) « ІНФОРМАЦІЯ_17 на здійснення охорони.

При цьому, громадянин України ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », входить до складу Федеральної служби військ національної гвардії російської федерації та є підрозділом збройних сил російської федерації, а перераховані грошові кошти, за здійснення охорони об`єкту будуть спрямовані до державного бюджету російської федерації та надалі спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Однак, незважаючи на це, громадянин України ОСОБА_5 відповідно до актів виконаних робіт № 6 від 30.06.2023, № 5 від 31.08.2023, № 8 від 30.09.2023, № 8 від 31.10.2023, № 8 від 30.11.2023 з банківського рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_11 ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_19 » загальну грошову суму в розмірі 15 140 руб.

Після того, громадянин України ОСОБА_5 , надалі реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу ї захоплення державної влади, здійснюючи господарську діяльність, як генеральний директор ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - керуючий компанією АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » достовірно усвідомлював, що сплата податків до ІНФОРМАЦІЯ_20 , буде направлена на фінансову підтримку військових формувань рф, які в свою чергу, використовують такі грошові кошти в цілях насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні.

Однак, незважаючи на це, громадянин України ОСОБА_5 , 27.07.2023 з розрахункового рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , який відкритий в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » перерахував грошову суму в розмірі 46 350 руб., 87 299 руб. та 91 221 руб. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_22 ) за ИНН за призначення «единый налоговый платеж».

25.08.2023 громадянин України ОСОБА_5 , повторно з розрахункового рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 який відкритий в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснив перерахунок грошової суми в розмірі 221 072 руб. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_22 ) за ИНН за призначення «единый налоговый платеж».

Потім, 12.09.2023 громадянин України ОСОБА_5 повторно з розрахункового рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , який відкритий в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснив перерахування грошової суми в розмірі 28 987 руб. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_22 ) за ИНН за призначення «единый налоговый платеж».

28.09.2023 громадянин України ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, на фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу в Україні, з розрахункового рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , який відкритий в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснив перерахунок грошової суми в розмірі 221 542 руб. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_22 ) за ИНН за призначення «единый налоговый платеж».

Крім того, 04.08.2023 у не встановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин, громадянин України ОСОБА_5 займаючи посаду генерального директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - керуючий компанією АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », уклав договір купівлі-продажу № 2023.41300 «об`єктів нерухомого військового майна, що вивільняється» з російською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 та є балансоутримувачем нежитлових будівель, площею 756,6 та 1 058, 3 кв. м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , 43 відповідно, на загальну суму 69 434 000 млн. руб.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що грошові кошти за купівлю «об`єктів нерухомого військового майна, що вивільняється» в «Федерального государственного унитарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_23 » будуть спрямовані до державного бюджету російської федерації та використані представниками підрозділів збройних сил та інших формувань російської федерації на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

10.08.2023 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, відповідно до платіжного доручення № 473 з банківського рахунку АО «Санаторий «Золотой пляж» № НОМЕР_13 перераховано 30 080 066 млн. руб. на рахунок ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_14 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за призначенням «оплата по договору купли-продажи № 2023.41300 от 04.08.2023 объектов высврбождаемого недвижимого военного имущества».

Крім того, відповідно до платіжного доручення № 475 від 10.08.2023 АО «Санаторий «Золотой пляж» перерахувало 11 572 333 млн. руб. на рахунок Казначейства росії (Федеральная налоговая служба росии) за призначенням «перечисление НДС в качестве налогового агента в соответствии с п.3 ст 161 НК РФ по договору купли-продажи № 2023.41300 от 04.08.2023 объектов высврбождаемого недвижимого военного имущества».

Надалі, 04.09.2023 за невстановлених обставин, на електронну пошту ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_24 надійшло повідомлення № 09/09 від керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , щодо надання фінансової благодійної допомоги на їх адресу з метою подальшого забезпечення військовослужбовців в зоні проведення спеціальної військової операції на території т.з.в. донецької/луганської народних республік, і запорізької та херсонської областей, а також з метою розвитку народного ополчення територіальної оборони Республіки Крим.

При цьому, ОСОБА_5 розумів, що при здійсненні вказаної фінансової операції, грошові кошти будуть скеровані представникам підрозділів збройних сил та інших формувань російської федерації, метою діяльності яких є насильницька зміна та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

У невстановлений в ході досудового розслідування часу, однак не пізніше 04.09.2023, громадянин України ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, зі своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_24 надав вказівку бухгалтеру АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_11 , яка використовує електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_25 на перерахунок грошових коштів в розмірі 1 000 000 млн. руб. з рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, 05.09.2023 сформовано платіжне доручення № 547 відповідно до якого з банківського рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 перераховано 1 000 000 млн. руб. на рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за призначенням «оказание гуманитарной благотворительной финансовой помощи».

За наведених вище обставин, громадянин України ОСОБА_5 , у період з травня 2023 року по листопад 2023 року, діючи повторно, умисно, протиправно, з метою реалізації злочинного умислу, здійснив умисні дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий ДБР обґрунтовує тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000397 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1