Справа № 635/5756/24
Номер провадження 1-кс/635/1237/2024
У Х В А Л А

07 червня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківських карток з яких здійснювалось керування коштами по рахунку № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00.00 годин 01.07.2023 по час вчинесення ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів картковому/банківському рахунку N? НОМЕР_2 отриманою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ N? НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00.00 годин 01.07.2023 по час винесення Ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку картковому/банківському рахунку N? НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 01.07.2023 по час винесення ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 01.07.2023 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26.01.2024 до ВП N?3 Харківського РУП N?1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_25 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявниці з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 74772 гривні.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_25 , приблизно шість років вона користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має особистий рахунок НОМЕР_3 , який підв?язаний до банківської картки за номером - НОМЕР_4 . Картка прив?язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , має профіль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідним паролем.

25.01.2024 потерпіла перебувала за місцем мешкання, займалася особистими справами, день проходив як завжди. Ввечері ОСОБА_25 лягла спати та майже заснула, однак почула телефонний дзвінок. Прокинувшись побачила, що їй через додаток «Вайбер» телефонує якийсь номер, що був підписаний як « ОСОБА_26 », а в віконці, де зазвичай мається фото, був логотип дуже зовні схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з написом « НОМЕР_6 ». Потерпіла подумала, що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оскільки вона є клієнтом даного банку відповіла на дзвінок, це було о 21:47.

До потерпілої звернувся чоловічий голос, який спілкувався російською мовою, сказав, що є представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що з картки потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списання в доларах США на суму приблизно 6000 гривень на якісь послуги. Потерпіла жодних платежів не проводила, особливо в іноземній валюті. Тому не поклавши слухавку, побачила в телефоні повідомлення від банку про списання коштів на суму 6304,18 гривень, тобто 165,8 доларів, а також на суму 152,09 гривень, тобто 4,00 долари. При цьому потерпіла автоматично відбила виклик припинивши його. Цей же номер в додатку Вайбер набрав потерпілу знову та сказав, що відбувся збій у зв?язку, запитав чи бажає потерпіла заблокувати картку. Потерпіла думаючи, що це працівник банку, продовжила з ним розмову. Чоловік додав, що з метою припинення платежів, блокування картки та оформлення заявки на нову потерпілій необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла виконала його вимогу та звичним шляхом, через свій телефон та наявний на ньому додаток зайшла до свого особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому жодних паролів цьому чоловіку не озвучувала.

Потім він почав потерпілій розповідати куди, в яку вкладку необхідно зайти та що саме натиснути, приймаючи його за працівника банку, з метою збереження особистих коштів, потерпіла виконала всі дії про які він просив.

В результаті спілкування потерпілій надійшов номер карти « НОМЕР_2 » та чоловік сказав, що необхідно перерахувати свої кошти на дану картку де вони потім будуть зберігатися, а кошти потрібно перевести для активації карти, при цьому забрати потерпіла її може в будь який час.

У потерпілої на основній карті грошових коштів не було взагалі, а тільки на кредитній картці, яку потерпіла тримала про запас. Однак під час спілкування потерпіла дуже почала хвилюватися тому не придала цьому значення, а виконувала вказівки. Тому як він казав зайшла в сервіси та зробила переказ, нібито на свою нову картку грошових коштів в сумі 22000 гривень, потім 14000 гривень, 18000 гривень, 12000 гривень, до кожного платежу потерпіла сплачувала комісії банку а саме 770 гривень, 492,10 гривень, 632,70 гривень, 421,80 гривень.

Після цього чоловік сказав, що з коштами потерпілої буде все в порядку, запитав чи є до нього питання та сказав, що є черговим оператором і потерпіла може звертатися до нього за цим номером якщо будуть питання та попрощався.

Після завершення розмови через декілька хвилин, потерпіла знову зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що сам зовнішній вид додатку змінився, а всі картки були приховані. Потерпіла натисла на них та побачила, що ніякої нової банківської картки у не має, а всі кошти списані. Однак чоловік сказав, що вона може з?явитися в додатку через 10 хвилин, тому потерпіла стала чекати. Однак зрозумівши, що нічого не з?явилося набрала знову на той номер, з якого потерпілій телефонували, але слухалку ніхто не піднімав. Потерпіла дзвонила також через додаток Вайбер, з?єднатися через звичайний зв?язок не пробувала, гудки йшли, однак було не зрозуміло в мережі він чи ні.

26.01.2024 потерпіла звернулася до відділення банку, де їй сказали, що кошти списано, жодної нової банківської картки їх працівниками не оформлювалися, а гроші пішли на картки інших банків та порекомендували звернутися до поліції.

Загалом з банківського рахунку було знято грошову суму в розмірі 74588,42 гривні. Телефонували потерпілій з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , кому належить даний номер їй не відомо, посилання яке потерпіла отримала в додатку - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.01.2024; протоколом допиту потерпілої від 28.01.2024; випискою за банківським рахунком ОСОБА_25 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 , , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківських карток з яких здійснювалось керування коштами по рахунку № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00.00 годин 01.07.2023 по 07.06.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів картковому/банківському рахунку N? НОМЕР_2 отриманою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ N? НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00.00 годин 01.07.2023 по 07.06.2024, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку картковому/банківському рахунку N? НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 01.07.2023 по 07.06.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 07 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1