Справа № 524/5075/24
Провадження № 1-кс/524/1862/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000715 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000715 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 28.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.03.2024 на Інтернет сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж свого товару, після чого йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення на месенджер «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 щодо купівлі вказаного товару, та невідома особа попрохала ОСОБА_5 , щоб він перейшов на посилання, яке йому скинули, останній перейшов у месенждер « ОЛХ-доставка» та ввів номер своєї банківської картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_3 , після чого невідома особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 30 000 грн., чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що до злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 09.05.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності, належить ОСОБА_7 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів за допомогою, яких здійснювались шахрайські дії та у яких могла б зберігатися інформація щодо кримінального правопорушення, ноутбуків, планшетних пристроїв за допомогою, яких здійснювалися кримінальне правопорушення та які могли на собі зберегти сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, сім-карт за допомогою, яких вчинялося кримінальне правопорушення банківських карток та чорнових записів.

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , у ході виявлено та вилучено:

- 7 аркушів паперу з чорновими записами, які поміщено до паперового конверту;

-14 стартових пакетів з сім-картками «Київстар»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та 2 порожні конверти з стартових пакетів «Київстар» та надписами від руки НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , які поміщено до паперового конверту;

- жорсткий диск «Western Digital», об`ємом 1,0 ТВ s/n WCATR 9928346, який поміщено до сейф-пакету;

- ноутбук «Lenovo Legion» s/n PF30V3LD, який поміщено до сейф-пакету;

- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_18 який поміщено до сейф-пакету;

- долари США номіналом 100: KB 90181031J, KI 05917227A, KI05917234A, HL 54107371G, HG 77169262 B, HK 26966641 C, KF 66623201A, KB 35223599 J, HK 29575071 B, FB 00345486 D, HC 11831329 B, KB 18198286 H, FH 053551354 A, HB 30937210 L, KB 74977702 E, KB 37706788 J, PF 25353709 F, PF 25353710 F, PF 25353711 F, PF 25353712 F, LC 03920364 B, PF 25353713 F, PF 25353714 F, PF 253533715 F, PF 25353716 F, PF 25353717 F, PF 25353718 F, PF 25353719 F, PF 25353720 F, PF 25353725 F, PF 25353726 F, PF 25353727 F, PF 25353728 F, PF 25353731 F, PF 25353734 F, PF 25353735 F, PF 253537 F, PF 25353732 F, PF 36445250 C, PF 88646612 A, PE 42610953 C, LG 57376232 B, ML 45793374 C, PL 67706691 D, MB 57116966 S, MF 91906155 C, LG 14567044 B, які поміщено до сейф-пакету;

- 2 купюри по 50 євро: SC , SE , які поміщено до сейф-пакету;

- грошові кошти в гривнях номіналом 1000 гривень АД 5649167, БА 3710235, АБ 4115710, ВТ 1524132, АП 0104138, АП0104137, ВС6127227, ВК9014467, АЛ1318914, ГР1332617, АИ 1393325, ЕВ1051654, АВ2878588, АГ9628199, АК6830795, АТ9341923, АТ9341922, БК6204957, БК7764849, АЗ1402614, ЕГ7918514, ГР6132807, БЛ3952334, БР0514841, БК1214498, ГП9377212, АЕ7562844, БН5754355, АЖ2535435, АС1499350, АЛ4689560, ЕБ2388500, АЖ5387141, ГП0027026, ГП0971268, АИ1129102, АТ9781290, ГП5338870, ЕБ0587065, АТ8415083, ЕБ3370624, БК7698144, ГП1308424,

- грошові кошти номіналом 500 грн: ЕВ5347145, ГК9841634, АМ2447949, ХИ6548965, ХЕ4376047, АП5474392, АР3675597, ЗА8781074, ХГ4383408, ЕА1338804, АМ8926960, ЦА5505401, ХГ8255705, ЕЕ5651350, ХЖ5998344, ЕИ9715725, ГВ3389713, ЦА7710144, БГ2420927, ББ1418710, ХБ3438028, АП2676505, АА7847323, ХГ4371291, ЄИ5060207, ЦБ6862135, ВЕ1327566, ЄА3673578, ЄА5396791, ГЕ9859889, ЦА6352679, ЄГ2980138, ЕЗ7322695, ЕЗ4166806, АЛ0364549, ЄА5510422, ББ8105782, ЕЄ8402211, БВ9922038, ЄИ5696430, ВУ8374166, ГК5653598, ГЛ0004398, ХД5545742, АП3957917, ВД2057130, ГВ1716087, ЄИ9102200, ЕД0354948, ВЗ1356844, АЛ8574796, АЄ7965851, АК8156747, ЕГ8112520, АВ5316036, ВЄ3224393, АЄ3279633, ВВ7275623 ХЕ6489347, ГА0304211, ВД7175573, ВЗ8163152, ГБ6881557, ЦБ0089116, ЕГ2435552, ХА2196462, ЕВ0917966, ЕЖ0567835, ЕА3823248, АЗ5558740, ХИ5599044, ЄД5200972, АЄ0227276, ГМ2827790, АН2212823, ЕГ 2700686, ГА8496232, ЄЗ0746195, БГ7965295, ЕА700678, БГ9189225, АЗ 2914903, ЄГ 9510072, ГМ2426840, ЄА7296768, БА2933378, ББ4503132, АП0272793, ЄЖ3456905, ЕБ4244550,ЄЖ5675637, АЄ1805930, АА9709278, ФБ6147146, УЗ5322817, УЖ8902784, СЖ5048802, УЗ8825450, ЛА6512283, СЖ7476782, УБ5631901, ЗИ1412016, АА6802532, УЗ1257785, ВИ9180956, ГТ1493732, ФБ9648666, ЗГ9806305, ФД4826575, МГ1225948, УЖ6641546, БН7160281, МА6582134, УЗ8049671, СИ2239611, СБ5780157, ВК6602271, ЛЗ8737220, ЛВ3639709, УГ2840509, СБ4975144, МВ1957281, ФГ8168799, ФЖ9206319, ЗБ2306705, ЗБ0989012, ВИ7207116, СЗ4879056, МА1658706, ВЗ3135693, МВ7604099, СЖ6691765, УГ9993624, ЗГ0069349, УЖ2734959, УГ0967405, ФГ6322050, ЛГ5803904, ДЛ9524427, ФЖ0000862, ЛГ1940956, ЗБ8809600, ФГ6490883, СВ0441158, ЛИ2770785, ЗЗ6876622, ВВ8192453, ЛБ5989914, СБ7118031, СЖ1436291,МВ7818979, ФД1964839, ВЛ6770123, ЄВ1047851, ВУ1572282, ЕД6841169, ГЛ1498153, ХБ7223961, ВД9865819, АН7199493, ЯБ2704746, АМ9790092, АК7656090, ГК4022469, ХВ0427638, ГМ5855553, ЗВ3589494, ЕЄ4748875, АИ5944119, ЄЄ4859151, ЄД6950367, ЄЄ3160535, ЗВ8798433, ЄЖ5314035, ВЖ7025666, ГВ6557806, АБ0966378, БВ6844830, ВЄ9864940

- купюри номіналом 200 грн.: ЗГ3430628, ЕЕ5430713, ДБ0435196, ДВ4935936, ЕЄ3299518, ДГ2202246, ГЄ5998887, ЄБ7026477, ЕЗ9624786, ЄЗ0106419, ЄЕ6083487, ВЛ5370663, ВЖ2358148, ВЕ4981278, ЄА4236214, ГЗ1793278, ЗГ3430608, ЗГ3430607, ЗГ3430612, ЗГ3430615, ЗГ3430614, ЕЗ6276325, ГД4688364, ЕЄ5189420, ДА6171896, ГВ8189951, ЄЕ3277436, ВЗ0271265, ЗГ3430629, ЗГ3430626, ДВ5020547, АМ8337117, ЗГ3430634, ЗГ3430632, ЗГ3430631, ЗГ3430630, ЗГ3430636, ЗГ3430635, ЗГ3430637, ЗГ3430638, ЗГ3430639, ЄЄ9537574, ЗГ3430642, ЗГ3430641, ЄЄ6198163, ЄБ6192170, ЗГ8885452, ЗА2950893, ЄД1302089, ЕБ9632314, ЕЖ4847301, ЕБ8746855, ЄЖ4264770, ЄЕ0044484, АМ0291339, АЛ9110232, ЗГ6171317, ЕГ4199530, ЄА4119846, ЗД7355331, ВЄ5456778, УИ0160967, ЦБ4918130, ПГ1269378, СД9613663, ПГ9239439, УФ0162168, ТЖ9175447, УК8338968, ХИ9918305, УФ2843489, ЕВ1479724, УЖ9750043, УК7973932, СГ9671950, СА1596886, ПЕ6968458, ХЕ51449932, ПЄ9280482, УЕ3018174, УТ6140474, СЗ7739769, КВ2825166, КК5976875, ЄЗ8498016, СН2861248, ЕХ0104822, ЕЦ9602334, ЕХ4894904, ПВ1612663, ХЕ5187639, УФ0811339, СК8521722, УЖ6320431, ХА8647997, УФ3064671, СМ7940846,

-купюра номіналом 100 грн: УТ5922640

- купюра номіналом 20 грн: ЕД6694455, які поміщено до сейф-пакету.

Вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000715 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на все вищезазначене майно, обґрунтовуючи тим, що вилучені речі під час обшуку зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий та власник майна до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також подані захисником заперечення, приходить до наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 за ч. 4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.03.2024.

Органом досудового розслідування перевіряється факт причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді від 09.05.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності, належить ОСОБА_7 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів за допомогою, яких здійснювались шахрайські дії та у яких могла б зберігатися інформація щодо кримінального правопорушення, ноутбуків, планшетних пристроїв за допомогою, яких здійснювалися кримінальне правопорушення та які могли на собі зберегти сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, сім-карт за допомогою, яких вчинялося кримінальне правопорушення банківських карток та чорнових записів.

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , у ході виявлено та вилучено:

- 7 аркушів паперу з чорновими записами, які поміщено до паперового конверту;

-14 стартових пакетів з сім-картками «Київстар»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та 2 порожні конверти з стартових пакетів «Київстар» та надписами від руки НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , які поміщено до паперового конверту;

- жорсткий диск «Western Digital», об`ємом 1,0 ТВ s/n WCATR 9928346, який поміщено до сейф-пакету;

- ноутбук «Lenovo Legion» s/n PF30V3LD, який поміщено до сейф-пакету;

- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_18 який поміщено до сейф-пакету;

- долари США номіналом 100: KB 90181031J, KI 05917227A, KI05917234A, HL 54107371G, HG 77169262 B, HK 26966641 C, KF 66623201A, KB 35223599 J, HK 29575071 B, FB 00345486 D, HC 11831329 B, KB 18198286 H, FH 053551354 A, HB 30937210 L, KB 74977702 E, KB 37706788 J, PF 25353709 F, PF 25353710 F, PF 25353711 F, PF 25353712 F, LC 03920364 B, PF 25353713 F, PF 25353714 F, PF 253533715 F, PF 25353716 F, PF 25353717 F, PF 25353718 F, PF 25353719 F, PF 25353720 F, PF 25353725 F, PF 25353726 F, PF 25353727 F, PF 25353728 F, PF 25353731 F, PF 25353734 F, PF 25353735 F, PF 253537 F, PF 25353732 F, PF 36445250 C, PF 88646612 A, PE 42610953 C, LG 57376232 B, ML 45793374 C, PL 67706691 D, MB 57116966 S, MF 91906155 C, LG 14567044 B, які поміщено до сейф-пакету;

- 2 купюри по 50 євро: SC , SE , які поміщено до сейф-пакету;

- грошові кошти в гривнях номіналом 1000 гривень АД 5649167, БА 3710235, АБ 4115710, ВТ 1524132, АП 0104138, АП0104137, ВС6127227, ВК9014467, АЛ1318914, ГР1332617, АИ 1393325, ЕВ1051654, АВ2878588, АГ9628199, АК6830795, АТ9341923, АТ9341922, БК6204957, БК7764849, АЗ1402614, ЕГ7918514, ГР6132807, БЛ3952334, БР0514841, БК1214498, ГП9377212, АЕ7562844, БН5754355, АЖ2535435, АС1499350, АЛ4689560, ЕБ2388500, АЖ5387141, ГП0027026, ГП0971268, АИ1129102, АТ9781290, ГП5338870, ЕБ0587065, АТ8415083, ЕБ3370624, БК7698144, ГП1308424,

- грошові кошти номіналом 500 грн: ЕВ5347145, ГК9841634, АМ2447949, ХИ6548965, ХЕ4376047, АП5474392, АР3675597, ЗА8781074, ХГ4383408, ЕА1338804, АМ8926960, ЦА5505401, ХГ8255705, ЕЕ5651350, ХЖ5998344, ЕИ9715725, ГВ3389713, ЦА7710144, БГ2420927, ББ1418710, ХБ3438028, АП2676505, АА7847323, ХГ4371291, ЄИ5060207, ЦБ6862135, ВЕ1327566, ЄА3673578, ЄА5396791, ГЕ9859889, ЦА6352679, ЄГ2980138, ЕЗ7322695, ЕЗ4166806, АЛ0364549, ЄА5510422, ББ8105782, ЕЄ8402211, БВ9922038, ЄИ5696430, ВУ8374166, ГК5653598, ГЛ0004398, ХД5545742, АП3957917, ВД2057130, ГВ1716087, ЄИ9102200, ЕД0354948, ВЗ1356844, АЛ8574796, АЄ7965851, АК8156747, ЕГ8112520, АВ5316036, ВЄ3224393, АЄ3279633, ВВ7275623 ХЕ6489347, ГА0304211, ВД7175573, ВЗ8163152, ГБ6881557, ЦБ0089116, ЕГ2435552, ХА2196462, ЕВ0917966, ЕЖ0567835, ЕА3823248, АЗ5558740, ХИ5599044, ЄД5200972, АЄ0227276, ГМ2827790, АН2212823, ЕГ 2700686, ГА8496232, ЄЗ0746195, БГ7965295, ЕА700678, БГ9189225, АЗ 2914903, ЄГ 9510072, ГМ2426840, ЄА7296768, БА2933378, ББ4503132, АП0272793, ЄЖ3456905, ЕБ4244550,ЄЖ5675637, АЄ1805930, АА9709278, ФБ6147146, УЗ5322817, УЖ8902784, СЖ5048802, УЗ8825450, ЛА6512283, СЖ7476782, УБ5631901, ЗИ1412016, АА6802532, УЗ1257785, ВИ9180956, ГТ1493732, ФБ9648666, ЗГ9806305, ФД4826575, МГ1225948, УЖ6641546, БН7160281, МА6582134, УЗ8049671, СИ2239611, СБ5780157, ВК6602271, ЛЗ8737220, ЛВ3639709, УГ2840509, СБ4975144, МВ1957281, ФГ8168799, ФЖ9206319, ЗБ2306705, ЗБ0989012, ВИ7207116, СЗ4879056, МА1658706, ВЗ3135693, МВ7604099, СЖ6691765, УГ9993624, ЗГ0069349, УЖ2734959, УГ0967405, ФГ6322050, ЛГ5803904, ДЛ9524427, ФЖ0000862, ЛГ1940956, ЗБ8809600, ФГ6490883, СВ0441158, ЛИ2770785, ЗЗ6876622, ВВ8192453, ЛБ5989914, СБ7118031, СЖ1436291,МВ7818979, ФД1964839, ВЛ6770123, ЄВ1047851, ВУ1572282, ЕД6841169, ГЛ1498153, ХБ7223961, ВД9865819, АН7199493, ЯБ2704746, АМ9790092, АК7656090, ГК4022469, ХВ0427638, ГМ5855553, ЗВ3589494, ЕЄ4748875, АИ5944119, ЄЄ4859151, ЄД6950367, ЄЄ3160535, ЗВ8798433, ЄЖ5314035, ВЖ7025666, ГВ6557806, АБ0966378, БВ6844830, ВЄ9864940

- купюри номіналом 200 грн.: ЗГ3430628, ЕЕ5430713, ДБ0435196, ДВ4935936, ЕЄ3299518, ДГ2202246, ГЄ5998887, ЄБ7026477, ЕЗ9624786, ЄЗ0106419, ЄЕ6083487, ВЛ5370663, ВЖ2358148, ВЕ4981278, ЄА4236214, ГЗ1793278, ЗГ3430608, ЗГ3430607, ЗГ3430612, ЗГ3430615, ЗГ3430614, ЕЗ6276325, ГД4688364, ЕЄ5189420, ДА6171896, ГВ8189951, ЄЕ3277436, ВЗ0271265, ЗГ3430629, ЗГ3430626, ДВ5020547, АМ8337117, ЗГ3430634, ЗГ3430632, ЗГ3430631, ЗГ3430630, ЗГ3430636, ЗГ3430635, ЗГ3430637, ЗГ3430638, ЗГ3430639, ЄЄ9537574, ЗГ3430642, ЗГ3430641, ЄЄ6198163, ЄБ6192170, ЗГ8885452, ЗА2950893, ЄД1302089, ЕБ9632314, ЕЖ4847301, ЕБ8746855, ЄЖ4264770, ЄЕ0044484, АМ0291339, АЛ9110232, ЗГ6171317, ЕГ4199530, ЄА4119846, ЗД7355331, ВЄ5456778, УИ0160967, ЦБ4918130, ПГ1269378, СД9613663, ПГ9239439, УФ0162168, ТЖ9175447, УК8338968, ХИ9918305, УФ2843489, ЕВ1479724, УЖ9750043, УК7973932, СГ9671950, СА1596886, ПЕ6968458, ХЕ51449932, ПЄ9280482, УЕ3018174, УТ6140474, СЗ7739769, КВ2825166, КК5976875, ЄЗ8498016, СН2861248, ЕХ0104822, ЕЦ9602334, ЕХ4894904, ПВ1612663, ХЕ5187639, УФ0811339, СК8521722, УЖ6320431, ХА8647997, УФ3064671, СМ7940846,

-купюра номіналом 100 грн: УТ5922640

- купюра номіналом 20 грн: ЕД6694455, які поміщено до сейф-пакету.

Пунктом 7 частини 2 ст. 131 КПК України арешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку не зазначено на необхідність відшукання та вилучення певних речей, то вилучені предмети є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, а отже питання про накладення арешту на це майно повинно бути вирішено.

У розумінні норм КПК України не вважається тимчасово вилученим майно, дозвіл на відшукання і вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, яке слідчий вилучив під час обшуку, проведеного згідно зазначеної ухвали.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п. 1 ч. 2 статті 170 КПК арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує те, що вилучене майно у ОСОБА_6 , на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям зазначеним у п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовим доказом у відповідності до вимог ст. 98 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на майно з позбавленням права відчуження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №0000715 від 28.03.2024 року, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено при проведенні обшуку 07.06.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 7 аркушів паперу з чорновими записами, які поміщено до паперового конверту;

-14 стартових пакетів з сім-картками «Київстар»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та 2 порожні конверти з стартових пакетів «Київстар» та надписами від руки НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , які поміщено до паперового конверту;

- жорсткий диск «Western Digital», об`ємом 1,0 ТВ s/n WCATR 9928346, який поміщено до сейф-пакету;

- ноутбук «Lenovo Legion» s/n PF30V3LD, який поміщено до сейф-пакету;

- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_18 який поміщено до сейф-пакету;

- долари США номіналом 100: KB 90181031J, KI 05917227A, KI05917234A, HL 54107371G, HG 77169262 B, HK 26966641 C, KF 66623201A, KB 35223599 J, HK 29575071 B, FB 00345486 D, HC 11831329 B, KB 18198286 H, FH 053551354 A, HB 30937210 L, KB 74977702 E, KB 37706788 J, PF 25353709 F, PF 25353710 F, PF 25353711 F, PF 25353712 F, LC 03920364 B, PF 25353713 F, PF 25353714 F, PF 253533715 F, PF 25353716 F, PF 25353717 F, PF 25353718 F, PF 25353719 F, PF 25353720 F, PF 25353725 F, PF 25353726 F, PF 25353727 F, PF 25353728 F, PF 25353731 F, PF 25353734 F, PF 25353735 F, PF 253537 F, PF 25353732 F, PF 36445250 C, PF 88646612 A, PE 42610953 C, LG 57376232 B, ML 45793374 C, PL 67706691 D, MB 57116966 S, MF 91906155 C, LG 14567044 B, які поміщено до сейф-пакету;

- 2 купюри по 50 євро: SC , SE , які поміщено до сейф-пакету;

- грошові кошти в гривнях номіналом 1000 гривень АД 5649167, БА 3710235, АБ 4115710, ВТ 1524132, АП 0104138, АП0104137, ВС6127227, ВК9014467, АЛ1318914, ГР1332617, АИ 1393325, ЕВ1051654, АВ2878588, АГ9628199, АК6830795, АТ9341923, АТ9341922, БК6204957, БК7764849, АЗ1402614, ЕГ7918514, ГР6132807, БЛ3952334, БР0514841, БК1214498, ГП9377212, АЕ7562844, БН5754355, АЖ2535435, АС1499350, АЛ4689560, ЕБ2388500, АЖ5387141, ГП0027026, ГП0971268, АИ1129102, АТ9781290, ГП5338870, ЕБ0587065, АТ8415083, ЕБ3370624, БК7698144, ГП1308424,

- грошові кошти номіналом 500 грн: ЕВ5347145, ГК9841634, АМ2447949, ХИ6548965, ХЕ4376047, АП5474392, АР3675597, ЗА8781074, ХГ4383408, ЕА1338804, АМ8926960, ЦА5505401, ХГ8255705, ЕЕ5651350, ХЖ5998344, ЕИ9715725, ГВ3389713, ЦА7710144, БГ2420927, ББ1418710, ХБ3438028, АП2676505, АА7847323, ХГ4371291, ЄИ5060207, ЦБ6862135, ВЕ1327566, ЄА3673578, ЄА5396791, ГЕ9859889, ЦА6352679, ЄГ2980138, ЕЗ7322695, ЕЗ4166806, АЛ0364549, ЄА5510422, ББ8105782, ЕЄ8402211, БВ9922038, ЄИ5696430, ВУ8374166, ГК5653598, ГЛ0004398, ХД5545742, АП3957917, ВД2057130, ГВ1716087, ЄИ9102200, ЕД0354948, ВЗ1356844, АЛ8574796, АЄ7965851, АК8156747, ЕГ8112520, АВ5316036, ВЄ3224393, АЄ3279633, ВВ7275623 ХЕ6489347, ГА0304211, ВД7175573, ВЗ8163152, ГБ6881557, ЦБ0089116, ЕГ2435552, ХА2196462, ЕВ0917966, ЕЖ0567835, ЕА3823248, АЗ5558740, ХИ5599044, ЄД5200972, АЄ0227276, ГМ2827790, АН2212823, ЕГ 2700686, ГА8496232, ЄЗ0746195, БГ7965295, ЕА700678, БГ9189225, АЗ 2914903, ЄГ 9510072, ГМ2426840, ЄА7296768, БА2933378, ББ4503132, АП0272793, ЄЖ3456905, ЕБ4244550,ЄЖ5675637, АЄ1805930, АА9709278, ФБ6147146, УЗ5322817, УЖ8902784, СЖ5048802, УЗ8825450, ЛА6512283, СЖ7476782, УБ5631901, ЗИ1412016, АА6802532, УЗ1257785, ВИ9180956, ГТ1493732, ФБ9648666, ЗГ9806305, ФД4826575, МГ1225948, УЖ6641546, БН7160281, МА6582134, УЗ8049671, СИ2239611, СБ5780157, ВК6602271, ЛЗ8737220, ЛВ3639709, УГ2840509, СБ4975144, МВ1957281, ФГ8168799, ФЖ9206319, ЗБ2306705, ЗБ0989012, ВИ7207116, СЗ4879056, МА1658706, ВЗ3135693, МВ7604099, СЖ6691765, УГ9993624, ЗГ0069349, УЖ2734959, УГ0967405, ФГ6322050, ЛГ5803904, ДЛ9524427, ФЖ0000862, ЛГ1940956, ЗБ8809600, ФГ6490883, СВ0441158, ЛИ2770785, ЗЗ6876622, ВВ8192453, ЛБ5989914, СБ7118031, СЖ1436291,МВ7818979, ФД1964839, ВЛ6770123, ЄВ1047851, ВУ1572282, ЕД6841169, ГЛ1498153, ХБ7223961, ВД9865819, АН7199493, ЯБ2704746, АМ9790092, АК7656090, ГК4022469, ХВ0427638, ГМ5855553, ЗВ3589494, ЕЄ4748875, АИ5944119, ЄЄ4859151, ЄД6950367, ЄЄ3160535, ЗВ8798433, ЄЖ5314035, ВЖ7025666, ГВ6557806, АБ0966378, БВ6844830, ВЄ9864940

- купюри номіналом 200 грн.: ЗГ3430628, ЕЕ5430713, ДБ0435196, ДВ4935936, ЕЄ3299518, ДГ2202246, ГЄ5998887, ЄБ7026477, ЕЗ9624786, ЄЗ0106419, ЄЕ6083487, ВЛ5370663, ВЖ2358148, ВЕ4981278, ЄА4236214, ГЗ1793278, ЗГ3430608, ЗГ3430607, ЗГ3430612, ЗГ3430615, ЗГ3430614, ЕЗ6276325, ГД4688364, ЕЄ5189420, ДА6171896, ГВ8189951, ЄЕ3277436, ВЗ0271265, ЗГ3430629, ЗГ3430626, ДВ5020547, АМ8337117, ЗГ3430634, ЗГ3430632, ЗГ3430631, ЗГ3430630, ЗГ3430636, ЗГ3430635, ЗГ3430637, ЗГ3430638, ЗГ3430639, ЄЄ9537574, ЗГ3430642, ЗГ3430641, ЄЄ6198163, ЄБ6192170, ЗГ8885452, ЗА2950893, ЄД1302089, ЕБ9632314, ЕЖ4847301, ЕБ8746855, ЄЖ4264770, ЄЕ0044484, АМ0291339, АЛ9110232, ЗГ6171317, ЕГ4199530, ЄА4119846, ЗД7355331, ВЄ5456778, УИ0160967, ЦБ4918130, ПГ1269378, СД9613663, ПГ9239439, УФ0162168, ТЖ9175447, УК8338968, ХИ9918305, УФ2843489, ЕВ1479724, УЖ9750043, УК7973932, СГ9671950, СА1596886, ПЕ6968458, ХЕ51449932, ПЄ9280482, УЕ3018174, УТ6140474, СЗ7739769, КВ2825166, КК5976875, ЄЗ8498016, СН2861248, ЕХ0104822, ЕЦ9602334, ЕХ4894904, ПВ1612663, ХЕ5187639, УФ0811339, СК8521722, УЖ6320431, ХА8647997, УФ3064671, СМ7940846,

-купюра номіналом 100 грн: УТ5922640

- купюра номіналом 20 грн: ЕД6694455, які поміщено до сейф-пакету, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів.

Всі вищеперераховані речі залишити на зберігання в кімнаті збереження речових Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 6.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1