Провадження № 1-кс/947/4279/24
УХВАЛА

26.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000269 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

22.02.2024 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з грудня 2021 року по травень 2022 року, невстановлені особи, використовували завідомо підроблений документ для вчинення дій, з метою посвідчення фактів, які мають юридичне значення для ОСОБА_4 .

Так, згідно заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення в пор. ст. 214 КПК України, який в період часу з лютого 2017 року по січень 2019 року перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останньому стало відомо про те, що інвестор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробили договір купівлі - продажу майнових прав в об`єкті нерухомості, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до показань ОСОБА_4 , 04.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та громадянкою України ОСОБА_8 було укладено Договір № 6.9 купівлі-продажу майнових прав, відповідно до змісту якого: в порядку та на умовах, передбачених відповідним договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати, а ОСОБА_8 зобов`язується прийняти майнові права (безумовне майнове право на квартиру під будівельним номером 6.9, загальною будівельною площею 38.8 кв.м., розташовану на 6-му поверсі односекційного багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями суспільного призначення 1 черга будівництва за адресою: м. Одеса, Київський район, Люстдорфська дорога, кут. Академіка Філатова, кадастровий номер земельної ділянки :10:001:0001).

В подальшому, громадянкою ОСОБА_9 було здійснено неодноразові незаконні переуступки права вимоги за Договором № 6.9 купівлі- продажу майнових прав від 04.12.2017 без фактичної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, в порядку цивільного судочинства виникло судове провадження № 947/8152/22 «Про визнання протиправним та скасування Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та визнання права власності та за зустрічною позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про визнання договорів недійсними».

Так, в ході судового розгляду цивільної справи № 947/8152/22 громадянином ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано оригінал Договору № 6.9 купівлі-продажу майнових прав від 04.12.2017, який має явні ознаки підробки, а саме:

орфографічні помилки, в першому абзаці є речення: «в лице директора ОСОБА_4 , действующей на основании Устава», при цьому слово «действующей», у контексті речення сприймається в якості слова жіночого роду:

- п. 4.1 договору, вартість майнових прав визначена у розмірі 659 600 (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот) гривень, а вартість одного квадратного метра площі об`єкта майнових прав складає 17.000 (сімнадцять тисяч) гривень, проте у зразку договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вартість майнових прав визначена у розмірі 1047600 (один мільйон сорок сім тисяч шістсот) гривень, а вартість одного квадратного метра площі об`єкти майнових прав складає 27.000 (двадцять сім тисяч) гривень;

- відповідно до п. 6.3.5 цього договору, який надано до суду ОСОБА_11 - «Расторгнуть настоящий договор в порядке предусмотренном п.4.4 Договора», тобто п. 6.3.5 відсилає до п. 4.4 договору, який не містить жодних підстав та умов розірвання договору, а стосується розрахунків між сторонами;

Додаток № 1 до договору має таблицю з графіком та сумою оплати, яка визначена у розмірі 659 600 (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот) гривень, проте у зразку договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість майнових прав визначена у розмірі 1047 600 (один мільйон сорок сім тисяч шістсот) гривень;

- відповідно п. 3 до «Регламенту про порядок укладання договорів, договорів купівлі-продажу майнових прав на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого наказом № 14/03-с від 14.03.2017, «Договори, в тому числі договори купівлі-продажу майнових прав, викладаються у формі єдиного документа, підписаного сторонами на кожній сторінці та скріпленого печатками».

Крім того, ОСОБА_4 стверджує, що договір купівлі-продажу майнових прав № 6.9 від 04.12.2017, який надано ОСОБА_10 - ОСОБА_4 особисто не підписував.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчим у кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», до проведення якої залучено експерта (-ів) ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

В подальшому, на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання об`єктів дослідження.

Вказані об`єкти дослідження перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках розгляду судового провадження Справа № 947/8152/22. На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів відповідних зразків, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям невстановлених осіб (особи), встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою подальшого забезпечення проведення ряду судових експертиз та надання експертам відповідних об`єктів дослідження.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_11 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 про визнання протиправним та скасування Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та визнання права власності та за зустрічною позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 про визнання договорів недійсними.

Зазначена цивільна справа по суті не розглянута та перебуває на стадії підготовчого судового засідання. На даний час по справі призначена судово-почеркознавча та судово-технічна експертизи, які до теперішнього часу не проведені, до того ж стороною по справі заявлено відвід судовому експерту.

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.

Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні, а саме отримання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи з можливістю вилучення оригіналів договорів, оскільки по цивільній справі також призначені судово-почеркознавча та судово-технічна експертизи та на даний час не розглянута по суті.

Викладене свідчить, що на даний час клопотання слідчого є передчасним та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000269 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1