Справа №592/4664/24
Провадження №1-кс/592/1904/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000549, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.01.2024 р., ОСОБА_3 в застосунку «Фейсбук» знайшла соціальну сторінку особи з іменем « ОСОБА_4 » та в подальшому почала листуватися з ним використовуючи за стосунок «Вайбер» де останній мав абонентський номер телефону НОМЕР_1 . В ході листування особа з іменем « ОСОБА_4 » пообіцяла ОСОБА_3 надіслати коштовний подарунок але за його доставку потрібно було сплатити митний збір, тому починаючи з 29.01.2024 р. по 09.02.2024 р. ОСОБА_3 надсилала грошові кошти в іноземній валюті з належних їй банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на картку невідомого банку № НОМЕР_5 на загальну суму близько 300000 гри., чим останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_3 пояснила, що грошові кошти вона надсилала з належних їй банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить її сину ОСОБА_5 № НОМЕР_4 куди остання попередньо перераховувала свої кошти. Грошові кошти на загальну суму близько 300000 грн. ОСОБА_3 надіслала на картку невідомого банку № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, то на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.01.2024 р. по 09.02.2024 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.01.2024 р. по 09.02.2024 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.01.2024 р. по 09.02.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.01.2024 р. по 09.02.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.01.2024 р. по 09.02.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.01.2024 р. по 09.02.2024 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.01.2024 р. по 09.02.2024 р., із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1