СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4034/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000060 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

10.06.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000060 від 08.02.2024, та яке вилучено під час обшуку 04.06.2024 у період часу 18:16 год. по 19:35 год. за адресою: АДРЕСА_1 , у межах поворотних точок Х=5593552.198, У=3307659.171; Х=5593569.480, У=3307719.988; Х=5593565.695, У=3307724.988; Х=5593420.634, У =3307765.233, Х=5593415.075, У=3307762.559; Х=5593397.350, У=3307723.507; Х=5593415.439, У=3307710.368; X=5593439.719, Y=3307696.819; X=5593479.729, Y=3307679.617, а саме:

1) Круглі лісоматеріали у кількості 50 штук, які мають бирки;

2) Товаро-транспортні накладі з наступними номерами: ЮЖЖ 572756, ЮЖЖ 560941, ЮЖЖ 560853, ЮЖЖ 481631, ЮЖЖ 572718, ЮЖЖ 471900, ЮЖЖ 560935, ЮЖЖ 471917, ЮЖЖ 481562;

3) Круглі лісоматеріали у кількості 4 штук, без бирок;

4) Готові пиломатеріали в загальній кількості 524 метри кубічні.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи від посадових осіб філії «Макарівське лісове господарство» ДП «Ліси України» про проведення рубок в межах лісових ділянок, що знаходяться на території філії, залучив до злочинної схеми з незаконної порубки, перевезення та зберігання лісопродукції свого батька - ОСОБА_5 , рідного брата - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно розробленої схеми ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старости села Ніжиловичі Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та маючи зв`язки в правоохоронних органах, забезпечує безперешкодну роботу пилорам, які здійснюють розпиловку круглих лісоматеріалів в межах села Ніжиловичі Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та своєчасно повідомляє власників пилорам про перевірки з боку контролюючих та правоохоронних органів.

ОСОБА_4 , будучи власником пилорами, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:016:0020 та суміжній ділянці з GPS координатами 50.4888030, 29.6219730, залучив до злочинної схеми майстрів лісу Ніжиловицького лісництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які забезпечують процес заготівлі деревини, створюють надлишки, та на постійній основі повідомляють ОСОБА_4 про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів. В подальшому ОСОБА_4 здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів на земельну ділянку з кадастровим номером :01:016:0020 та суміжну ділянку з GPS координатами 50.4888030, 29.6219730, на яких здійснюється незаконне зберігання деревини з метою подальшої розпиловки та реалізації третім особам.

Власником пилорами, що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044 є ОСОБА_6 , який залучив до протиправної діяльності майстра лісу Макарівського лісництва ОСОБА_10 , який забезпечує процес заготівлі деревини, створює надлишки деревини, та на постійній основі повідомляє ОСОБА_6 про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів. В подальшому ОСОБА_6 на вантажному автомобілі марки ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 , здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044, на яких деревина зберігається до моменту її подальшої розпиловки та реалізації третім особам.

Власником пилорами, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:014:0059 та земельній ділянці з GPS координатами НОМЕР_4, НОМЕР_2 є ОСОБА_7 . Останній залучив до злочинної схеми ОСОБА_11 , який на вантажному автомобілі марки ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_3 , здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів з лісових ділянок, на яких відбуваються порубки, на земельну ділянку з GPS координатами НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , де в подальшому відбувається незаконне зберігання з метою розпиловки та реалізації отриманої лісопродукції третім особам. Про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів ОСОБА_11 повідомляють помічник лісничого Ніжиловицького лісництва ОСОБА_12 , який є його близьким родичем, майстер лісу Ніжиловицького лісництва ОСОБА_13 та майстер лісу Макарівського лісництва ОСОБА_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на постійній основі здійснюють збут лісопродукції, отриманої з лісових ділянок злочинним шляхом ОСОБА_15 , який є власником да директором ТОВ «ЛІС-КОДРИ» й ОСОБА_16 за готівковий розрахунок.

Після реалізації лісопродукції, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють розподіл отриманих грошових коштів між всіма учасниками злочинної схеми, шляхом переводу грошових коштів на банківські картки або під час особистих зустрічей.

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 а також ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев.

Під час проведення НСРД у кримінальному провадженні та відповідно до показів свідка ОСОБА_17 встановлено, що в період з 19.02.2024 по 15.04.2024 на суміжні земельні ділянки з кадастровими номерами :01:014:0043, :01:014:0044 регулярно заїжджають автомобілі ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , власником якого являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_11 , власником якого являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з круглими лісоматеріалами. У подальшому лісоматеріали розвантажуються на вказаних земельних ділянках, розпилюються та лісопродукція вивозяться на тягачах, вантажних автомобілях, серед яких вантажний автомобіль марки МАN L 2000 з д.н.з. НОМЕР_5 з написами на кузові автомобіля «LES-KODRU», «Супермаркет дерева». Окрім того на вказані земельні ділянки та на земельну ділянку з кадастровим номером :01:014:0059 й суміжну земельну ділянку з GPS координатами НОМЕР_4, НОМЕР_2 прибуває автомобіль VOLKSWAGEN AMAROK з д.н.з. НОМЕР_6 , власником та користувачем якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 24.03.2024 із земельної ділянки з GPS координатами НОМЕР_4 , НОМЕР_2 виїхав з навантаженою лісопродукцією. Легальність перевезення лісопродукції перевірено на сайті ЛІАЦ open.ukrforest.com та через реєстр обліку деревини на базі програми 1С шляхом внесення номерного знаку автомобіля до електронної системи. В ході перевірки було встановлено відсутність вказаних транспортних засобів у електронній системі. Також під час проведення НСРД у даному кримінальному провадженні зафіксовано, що в період з 19.02.2024 по 15.04.2024 транспортний засіб ЗИЛ 313 з д.н.з. НОМЕР_3 знаходився в межах Ніжиловицького лісництва (кв. 56, вид. 22, 30, кв. 1, вид. 31, кв. 53, вид. 9), а також в межах Комарівського, Небелицького, Забуянського, Макарівського лісництв, де відповідно до реєстру лісорубних квитків відбувалася рубка лісу.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на постійній основі здійснюють збут пиломатеріалів, отриманих з лісових ділянок злочинним шляхом ОСОБА_15 , який є власником та директором ТОВ «ЛІС-КОДРИ» () й ОСОБА_16 , який є заступником директора вказаного Товариства за готівковий розрахунок.

Вивезення придбаної лісопродукції ОСОБА_15 та ОСОБА_16 здійснюється вантажним автомобілем марки МАN L 2000 з д.н.з. НОМЕР_5 з написами на кузові автомобіля "LES-KODRU", "Супермаркет дерева" на територію, яка розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером 222755400:07:001:0007, де ОСОБА_15 забезпечує реалізацію пиломатеріалів, а ОСОБА_16 займається логістикою та здійснює розрахунок з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ТОВ «ЛІС-КОДРИ» здійснює свою діяльність на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де розташована земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0007, знаходиться в комунальній власності Макарівської селищної ради. Територія, яку використовує ТОВ «ЛІС-КОДРИ» огороджена парканом, та фактично займає більшу площу, ніж земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0007. Офіційні відомості про право ТОВ «ЛІС-КОДРИ» на використання земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0007 та земель за її межами, що огороджені парканом у державних реєстрах речових прав відсутні

На даному етапі досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що до вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «ЛІС-КОДРИ» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діяльність яких здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 розташовані нежитлова будівля (склад № 1) та земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0007, які на праві власності належать ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 04.06.2024 у період 18:16 год по 19:35 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 233 КПК України у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна, яке вилучено та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) Круглі лісоматеріали у кількості 50 штук, які мають бирки;

2) Товаро-транспортні накладі з наступними номерами: ЮЖЖ 572756, ЮЖЖ 560941, ЮЖЖ 560853, ЮЖЖ 481631, ЮЖЖ 572718, ЮЖЖ 471900, ЮЖЖ 560935, ЮЖЖ 471917, ЮЖЖ 481562;

3) Круглі лісоматеріали у кількості 4 штук, без бирок;

4) Готові пиломатеріали в загальній кількості 524 метри кубічні.

Вказані речі та документи відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами, оскільки мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Територія на місці проведення обшуку має огородження та в`їзди, зі слів учасника обшуку ОСОБА_21 , вказана територія використовується ТОВ «ЛІС-КОДРИ».

В ході обшуку спеціалістом ОСОБА_22 за допомогою спеціального обладнання визначено поротні точки земельної ділянки, яка використовується ТОВ «ЛІС-КОДРИ» за вищевказаною адресою, а саме: Х=5593552.198, У=3307659.171; Х=5593569.480, У=3307719.988; Х=5593565.695, У=3307724.988; Х=5593420.634, У =3307765.233, Х=5593415.075, У=3307762.559; Х=5593397.350, У=3307723.507; Х=5593415.439, У=3307710.368; X=5593439.719, Y=3307696.819; X=5593479.729, Y=3307679.617. Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_22 кадастровий номер території земельної ділянки у межах поворотних точок, окрім земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0007, не визначається. Представником ТОВ «ЛІС-КОДРИ» землевпорядних документів та інших документів, що підтверджуються право власності або користування земельною ділянкою у межах поворотних точок надано не було.

На земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0007, яка безпосередньо розташована у межах поворотних точок територію, яку займає ТОВ «ЛІС-КОДРИ» проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_21 є співзасновником ТОВ «ЛІС-КОДРИ» ().

Відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 розташовані нежитлова будівля (склад № 1) та земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0007, які на праві власності належать ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Зазначені вище речі та документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять інформацію про осіб, які перевозять деревину, транспортні засоби, на яких вона переміщується, пункти завантаження, вид лісопродукції, об`єми, клас, кількість лісової продукції, вартість, доказове значення підтвердження участі працівників ТОВ «ЛІС-КОДРИ» у злочинній схемі вирубки та незаконного перевезення, зберігання лісів на території Київської області.

В судове засіданні прокурор не з`явився, надав заяву за якою просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Також встановлено, 04.06.2024 у період часу 18:16 год. по 19:35 год. за адресою: АДРЕСА_1 , у межах поворотних точок Х=5593552.198, У=3307659.171; Х=5593569.480, У=3307719.988; Х=5593565.695, У=3307724.988; Х=5593420.634, У =3307765.233, Х=5593415.075, У=3307762.559; Х=5593397.350, У=3307723.507; Х=5593415.439, У=3307710.368; X=5593439.719, Y=3307696.819; X=5593479.729, Y=3307679.617, а саме:

1) Круглі лісоматеріали у кількості 50 штук, які мають бирки;

2) Товаро-транспортні накладі з наступними номерами: ЮЖЖ 572756, ЮЖЖ 560941, ЮЖЖ 560853, ЮЖЖ 481631, ЮЖЖ 572718, ЮЖЖ 471900, ЮЖЖ 560935, ЮЖЖ 471917, ЮЖЖ 481562;

3) Круглі лісоматеріали у кількості 4 штук, без бирок;

4) Готові пиломатеріали в загальній кількості 524 метри кубічні.

05.06.2024 постановою слідчого вищевказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою Святошинського районного суду від 10.06.2024 задоволено клопотання слідчого, надано дозвіл на проведення вище вказаного обшуку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно , яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000060 від 08.02.2024, та яке вилучено під час обшуку 04.06.2024 у період часу 18:16 год. по 19:35 год. за адресою: АДРЕСА_1 , у межах поворотних точок Х=5593552.198, У=3307659.171; Х=5593569.480, У=3307719.988; Х=5593565.695, У=3307724.988; Х=5593420.634, У =3307765.233, Х=5593415.075, У=3307762.559; Х=5593397.350, У=3307723.507; Х=5593415.439, У=3307710.368; X=5593439.719, Y=3307696.819; X=5593479.729, Y=3307679.617, а саме: Круглі лісоматеріали у кількості 50 штук, які мають бирки; товаро-транспортні накладі з наступними номерами: ЮЖЖ 572756, ЮЖЖ 560941, ЮЖЖ 560853, ЮЖЖ 481631, ЮЖЖ 572718, ЮЖЖ 471900, ЮЖЖ 560935, ЮЖЖ 471917, ЮЖЖ 481562; Круглі лісоматеріали у кількості 4 штук, без бирок; готові пиломатеріали в загальній кількості 524 метри кубічні, так як вказані речі можуть бути використані слідством як речові докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000060 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування на речі та документи, які вилучено під час обшуку 04.06.2024 у період часу 18:16 год. по 19:35 год. за адресою: АДРЕСА_1 , у межах поворотних точок Х=5593552.198, У=3307659.171; Х=5593569.480, У=3307719.988; Х=5593565.695, У=3307724.988; Х=5593420.634, У =3307765.233, Х=5593415.075, У=3307762.559; Х=5593397.350, У=3307723.507; Х=5593415.439, У=3307710.368; X=5593439.719, Y=3307696.819; X=5593479.729, Y=3307679.617, а саме:

1) Круглі лісоматеріали у кількості 50 штук, які мають бирки;

2) Товаро-транспортні накладі з наступними номерами: ЮЖЖ 572756, ЮЖЖ 560941, ЮЖЖ 560853, ЮЖЖ 481631, ЮЖЖ 572718, ЮЖЖ 471900, ЮЖЖ 560935, ЮЖЖ 471917, ЮЖЖ 481562;

3) Круглі лісоматеріали у кількості 4 штук, без бирок;

4) Готові пиломатеріали в загальній кількості 524 метри кубічні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1