Дата документу 27.06.2024
Справа № 334/9785/23
Провадження № 1-кс/334/1577/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесене 06 березня 2023 року до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за інформацією про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою, під час виконання робіт за договором про «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 », вартість яких становить 1 481 497, 22 грн., шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, завищували обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №Г93Б22/ДПТ про виконання робіт з капітального ремонту трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Договірна ціна за умовами договору складає 1 481 497 грн. 22 коп.

Крім того, 29.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №93Б22/ ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання додаткових робіт з капітального ремонту трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Договірна ціна за умовами договору складає 422 983 грн. 34 коп.

За результатами виконання договорів сторонами підписано Акти приймання виконаних робіт від 28.11.2022 та 29.11.2022, якими зафіксовано виконання робіт підрядником на суму 1 481 497 грн. 22 коп. та 422 983 грн. 34 коп. Також в актах зазначено вартість матеріалів, яка була використана підрядником, і яка включена у вартість підрядних робіт і підлягає оплаті.

За результатами виконання договорів сторонами підписано Акти приймання виконаних робіт від 28.11.2022 та 29.11.2022, якими зафіксовано виконання робіт підрядником на суму 1 481 497 грн. 22 коп. та 422 983 грн. 34 коп. Також в актах зазначено вартість матеріалів, яка була використана підрядником, і яка включена у вартість підрядних робіт і підлягає оплаті.

Разом з тим, опрацюванням реєстру податкових накладних, отриманих в ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мало договірні відносини і купувало товари, аналогічні зазначеним у актах виконаних робіт, за цінами, що є нижчими за вказані у самих актах.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відбулось привласнення бюджетних коштів шляхом завищення у актах приймання виконаних робіт вартості товарів, що були використані при проведенні підрядних робіт, і подальшої їх оплати за бюджетні кошти.

Зокрема, згідно з актами приймання виконаних робіт за листопад 2022 року вартість труби ПТПУ СТ/ПЕ 76/140 мм, зазначена в сумі 3061 грн. 54 коп. за погонний метр на загальну суму 141 534 грн. 99 коп. При цьому, згідно з реєстром податкових накладних труба із вказаними параметрами була куплена за ціною 503 грн. 76 коп.

Згідно з актами виконаних робі, вартість труби ПТПУ СТ/ПЕ 108/200 мм, яку відповідно до документів було закуплено за ціною 4592 грн. 62 коп. за погонний метр на суму 308 320 грн. 95 коп. При цьому, згідно з реєстром податкових накладних труба із вказаними параметрами була куплена за ціною 832 грн. 40 коп.

При цьому, з реєстру податкових накладних було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 2021 по 2023 роки закупило вищевказані будівельні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи зазначені відомості виникла необхідність у проведенні комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , а саме:

- договорів, та у випадку наявності додатків до них, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- специфікацій, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних та аналогічних за змістом документів, які підтверджують поставку товарів чи надання послуг за вказаними договорами, а також отримання таких товарів чи послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та інших документів, що підтверджують оплату устаткування, матеріалів та виконання робіт на виконання вказаних договорів;

Зазначені документи мають значення для кримінального провадження, оскільки дозволять встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, зокрема, підтвердити фактичну закупівлю підрядником товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , а також встановити ціни, за якими купувались матеріали, що були використані при проведенні підрядних робіт і фактичні витрати на проведення підрядних робіт.

Враховуючи те, що наведена інформація має значення для кримінального провадження і може бути використана в якості доказу під час судового розгляду, необхідно вилучити оригінали документів (у тому числі електронні), на яких вона зафіксована для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у тому числі подальшого призначення експертних досліджень, а саме проведення судової економічної та будівельно- технічної експертиз, а також експертизи документів і підписів. Вилучення саме оригіналів зазначених документів необхідне для запобігання їх знищення, пошкодження або заміни, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність розглянути клопотання без участі представників банківської установи.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись статями 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл надати дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ заступнику керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , прокурорам окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів, та у випадку наявності додатків до них, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- специфікацій, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних та аналогічних за змістом документів, які підтверджують поставку товарів чи надання послуг за вказаними договорами, а також отримання таких товарів чи послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та інших документів, що підтверджують оплату устаткування, матеріалів та виконання робіт на виконання вказаних договорів;

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 27 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1