Справа № 289/450/24
Номер провадження 1-кс/289/34/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 02.03.2023 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000049 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 листопада 2023 року, невстановлена особа, під час дії воєнного стану в Україні, надіславши на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 неправдивий лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням перерахувати благодійну допомогу у розмірі 180000 гривень Благодійному Фонду " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнило, перерахувавши кошти на рахунок, що був вказаний у листі НОМЕР_2 , таким чином невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяла даному підприємству майнову шкоду на вказану вище суму.

16 лютого 2024 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 на електронну пошту керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист з електронної пошти - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 з вимогою взяття участі в наданні благодійної допомоги Збройним Силам України. Допомога полягала в перерахуванні грошової допомоги на р/р НОМЕР_2 , який належить Благодійному Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

08 чи 09 листопада 2023 року ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 зателефонували з номера НОМЕР_4 і абонент, представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , попросив надати благодійну допомогу згідно вказаного вище листа. Так. як ОСОБА_6 вважав, що спілкується саме з ОСОБА_5 , то не відмовив йому в допомозі.

Враховуючи, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважало, що перераховані гроші підуть на оборону держави, 09.11.2023 здійснено перерахунок коштів у розмірі 180 000 гривень на зазначені вище реквізити БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як виявилося пізніше ІНФОРМАЦІЯ_7 лист на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передання благодійної допомоги на рахунок, що відкритий БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надсилала.

Зв`язок з абонентом, що телефонував з номеру НОМЕР_5 та представлявся головою Житомирської військової адміністрації ОСОБА_5 був втрачений.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по р/р НОМЕР_2 на який ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти у розмірі 180000 гривень, як благодійну допомогу для потреб ЗСУ.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , за період: з 01.09.2023 по час надання інформації із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, повні дані організації на яку відкритий вказаний вище рахунок (юридична адреса, контактні телефони) або повні дані особи на яку відкритий вказаний вище рахунок, системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по переказу коштів на рахунок (термінали, система " ІНФОРМАЦІЯ_8 " тощо), пристрої з яких було переказано кошти на рахунок та з даного рахунку, «ІР-адреси», місце знаходження (точні адреси).

Строк дії ухвали з 27.02.2024 року по 27.03.2024 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олександр МЕЛЬНИК