Справа № 686/3077/24
Провадження № 1-кс/686/1172/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000261,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024, близько 11:01 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення з мобільного номера телефону НОМЕР_2 до ОСОБА_5 на номер НОМЕР_3 , під приводом корегування адреси доставки посилки відправленої поштовим зв`язком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", скинувши фішингове посилання, за яким перейшла остання та ввела реквізити банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, в загальній сумі 5764,57 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.

25.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261, за ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , остання повідомила, що дійсно користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ). Так, 24.01.2024 ОСОБА_5 перебувала за адресою проживання та близько 10:52 год. їй на власний номер телефону прийшло смс-повідомлення від невідомого номера телефону НОМЕР_2 , який найменував себе у смс-повідомленні як « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаному повідомленні зазначалось, що через неправильну адресу та поштовий індекс, її посилка не може бути доставлена і витрати на повторну доставку покриває вона, тому, для того, щоб цього уникнути, потрібно було перейти за посиланням та змінити адресу. Посилання було наступне: ІНФОРМАЦІЯ_7 не підозрюючи, потерпіла перейшла по посиланню, оскільки дійсно на той момент очікувала кілька посилок, тому вважала, що це повідомлення стосується якоїсь з посилок. Перейшовши по посиланню, з`явилось вікно, схоже на офіційну сторінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілій потрібно було ввести власні дані, а саме: анкетні дані, місце доставки посилки, поштовий індекс, номер телефону, та, після чого, потрібно було ввести дані банківської картки для оплати якихось послуг для переадресації посилки, потрібно сплатити 11,70 грн. Тому ОСОБА_5 ввела дані власної банк івської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ). Майже відразу, як потерпіла це зробила, побачила, що з банківської картки почали списуватись грошові кошти за операції, які остання не здійснювала. Переглянувши історію транзакцій, ОСОБА_5 зрозуміла, що було здійснено наступні невідомі перекази: MERPAGO*ANFI 2024-01-24, 11:01:48, -443,31 UAН; MERPAGO*ANFI 2024-01-24, 11:02:05, -443,31 UAН; MERPAGO*ANFI 2024-01-24, 11:02:22, -443,31 UAН; MERPAGO*ANFI 2024-01-24, 11:01:12, -4434,64 UAН. Таким чином, ОСОБА_5 завдано майнової шкоди, на загальну суму 5764,57 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме: до відомостей про рух коштів по банківській картці. Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування, у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 24.01.2023 р., вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яким користується потерпіла, саме за період часу з 24.01.2023 по час виконання ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 24.01.2023 р. по 26.01.2023 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою банківських документів, які стосуються вищевказаного банківського рахунку.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до завірених копій договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) в ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 24.01.2024 р. по 26.01.2023 р., точний час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, фотозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), у період часу з 24.01.2024 р. по 26.01.2023 р.; перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 24.01.2024 р. по 26.01.2023 р..

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 19 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя