Справа №607/1286/21 Провадження
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарях судового
засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю: прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11
обвинувачених ОСОБА_12 ,
ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
захисників-адвокатів ОСОБА_16 ,
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,
представника потерпілого -
адвоката ОСОБА_21 ,
розглянувши у відкритому
судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі кримінальне провадження
реєстру досудових розслідувань про обвинувачення:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сороцьке Теребовлянського
району Тернопільської області, українця, громадянина України, зареєстрованого
за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого,
працюючого начальником Тернопільської державної податкової інспекції Головного
управління ДПС у Тернопільській області, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Теребовля Теребовлянського
району Тернопільської області, українця, громадянина України, зареєстрованого
за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого,
працюючого директором ТОВ "СхідЗахід" (ЄДРПОУ: 38687251), раніше не
у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Трускавець Львівської
області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за
адресою: АДРЕСА_3 , одруженого, працюючого в ТОВ «ТРІУМФ-2.0.1.0.», який має на
утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Тернопіль Тернопільської області,
українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ,
проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , вдівця, який має на утриманні одну
неповнолітню дитину, непрацюючого, судимого вироком Рахівського районного суду
Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року за ч. 2 ст. 263 КК України до
покарання у виді штрафу у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів
у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу
1. Встановлені судом
обставини кримінальних правопорушень.
ОСОБА_12 відповідно до
наказу № 5-о від 15.08.2019 Головного управління ДПС у Тернопільській області
Державної податкової служби України призначений на посаду начальника
Тернопільської державної податкової інспекції Тернопільського управління
Головного управління ДПС у Тернопільській області, а згідно з наказом № 111-0
від 31.08.2020 - переведений з 01.09.2020 на посаду начальника Тернопільської
державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській
області та у відповідності до покладених на нього обов`язків є працівником
правоохоронного органу.
Відповідно до ч. 1 ст. 2
Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби
безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне
антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів
і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи
державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші
органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Так, у липні 2020 року у
ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 , який є директором
ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ,
виник єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з
корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом
вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 10 тисяч доларів США з погрозою
насильства над ним та обмеження його прав та законних інтересів.
З 02 квітня 2018 року у
відповідності до наказу №4 від 30.03.2018 ОСОБА_20 перебував на посаді
начальника виробництва на ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, з якого
звільнився за згодою сторін відповідно до наказу №35 від 23.07.2020 року.
З метою реалізації свого
злочинного умислу ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13
, 28.07.2020, приблизно о 17 год., відповідно до попередньої домовленості
зустрівся з потерпілим ОСОБА_20 у парку «Старий парк», який розташований у м.
Тернополі в межах вулиць Генерала Шухевича, ОСОБА_22 , Клінічної, біля центрального
міського стадіону та вказав йому, що він за період роботи на ТОВ «СхідЗахід»,
код ЄДРПОУ 38687251, керівником якого є його син ОСОБА_13 , привласнив майно
ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, в сумі 10 тисяч доларів США, після чого в
рішучій формі, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, висловив
ОСОБА_20 вимогу надати йому грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США,
погрожуючи йому в майбутньому застосуванням насильства - заподіянням тілесних
ушкоджень у разі невиконання поставленої вимоги та обмеженням його прав і
законних інтересів шляхом перешкоджання зайняттю підприємницькою діяльністю у
сфері торгівлі м`ясом, якою ОСОБА_20 мав намір займатися. ОСОБА_12 на виконання
злочинних вимог, спрямованих на отримання майна, визначив ОСОБА_20 триденний
ОСОБА_20 , сприймаючи
погрози ОСОБА_12 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 ,
щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень та обмеження його прав та законних
інтересів реальними, переживаючи за своє життя та здоров`я, погодився на
злочинні вимоги ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
приблизно о 15 год., при попередньо узгодженій зустрічі біля магазину
«Інтербуд» (СУП ТОВ "ІНТЕРБУД", код ЄДРПОУ 14033888), що знаходиться
за адресою проспект С. Бандери, 90, у м. Тернополі, ОСОБА_20 , виконуючи вимоги
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , передав, а ОСОБА_12 , переслідуючи корисливий мотив з
метою особистого збагачення, протиправно отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч
доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на
31.07.2020 становило 282 487 гривень, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_20
завдано майнової шкоди у великих розмірах.
За таких обставин, вказаними
діями ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 189 КК
України - вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства
над потерпілим, обмеження його прав та законних інтересів, вчинене за
попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.
Окрім того, 12.08.2020 у
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повторно виник єдиний злочинний умисел, спрямований на
заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а
саме на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч
доларів США з погрозою насильства над ним та обмеження його прав та законних
Так, реалізуючи свій
злочинний умисел ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13
, 13.08.2020, приблизно об 11 год. 20 хв., зустрівся біля літньої площадки
ресторану «Аркобалено», що знаходиться на території парку імені АДРЕСА_7 , з
потерпілим ОСОБА_20 , де в ході розмови в рішучій формі, з корисливих мотивів
та з метою незаконного збагачення, висловили ОСОБА_20 вимогу надати протягом
десяти днів 30 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного
банку України станом на 13.08.2020 становило 825 798 гривень, в якості
компенсації коштів за нібито привласнену ним продукцію за період його роботи на
ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, керівником якого є ОСОБА_13 , погрожуючи
йому в майбутньому застосуванням насильства - заподіянням тілесних ушкоджень із
залученням інших осіб у разі невиконання поставленої вимоги та обмеженням його
прав і законних інтересів шляхом перешкоджання зайняттю підприємницькою
діяльністю у сфері торгівлі м`ясом, якою ОСОБА_20 мав намір займатися.
досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 за попередньою змовою групою
осіб з ОСОБА_13 , з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на
отримання від ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США, шляхом
вимагання, поєднаного з погрозою застосування насильства та обмеження його прав
і законних інтересів, залучили ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , яким вони повідомили
завідомо неправдиву інформацію про існування у ОСОБА_20 . невиконаного перед
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 цивільно-правового зобов`язання у виді непогашеного боргу
у грошовому еквіваленті та вказали на необхідність примусити останнього
повернути їм вказаний борг.
Так, 08.09.2020, близько 16
години, ОСОБА_13 зі свого абонентського номеру зателефонував на абонентський
номер потерпілого ОСОБА_20 та повідомив під час спілкування про необхідність
зустрітися з останнім. Того ж дня, близько 20 години 00 хвилин, ОСОБА_13 ,
діючи відповідно до узгодженого раніше з ОСОБА_12 плану, спрямованого на
заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а
також ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 , керуючись виключно повідомленими ОСОБА_13 та
ОСОБА_12 обставинами щодо існування у ОСОБА_20 невиконаного цивільно-правового
зобов`язання та необхідності виконання такого, зустрілись з ОСОБА_20 на АЗС
«ОККО», що за адресою АДРЕСА_8 . У ході спілкування з ОСОБА_20 ОСОБА_14 спільно
з ОСОБА_15 у присутності ОСОБА_13 висловили погрозу застосування насильства над
ОСОБА_20 шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких
дій у разі відмови повернення грошових коштів у сумі 30 тисяч доларів США
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
Після чого, ОСОБА_20 ,
будучи заляканим, усвідомлюючи реальність дій ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і
ОСОБА_15 та сприймаючи погрози реальними, побоюючись за своє здоров`я та життя,
погодився на злочинні дії ОСОБА_13 , який діяв з попередньою змовою з ОСОБА_12
у реалізації єдиного умислу на отримання чужого майна, з корисливих мотивів, а
також ОСОБА_14 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_15 у реалізації
єдиного умислу щодо примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань за
вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , щодо передачі їм грошових коштів.
Продовжуючи реалізовувати
свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з
корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом
вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження
його прав і законних інтересів, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою
осіб з ОСОБА_12 , 22.09.2020, близько 17 год. 30 хв., у відповідності до
попередньої домовленості зустрівся із потерпілим ОСОБА_20 поруч закладу
громадського харчування «Грузинська кухня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9
, де запропонував ОСОБА_20 присісти в автомобіль марки «Ауді» моделі «Q5»,
реєстраційний номер НОМЕР_1 , та попрямував разом з останнім до ресторану «
ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Підволочиське
шосе. Під час спілкування ОСОБА_13 узгодив з потерпілим ОСОБА_20 передачу
частини коштів в сумі 10 000 доларів США із загальної суми 30 000 доларів США
та терміни передачі решти коштів.
Надалі, 24.09.2020 ОСОБА_13
, діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_12 , доводячи свій
злочинний умисел до кінця, спрямований на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_20
грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження його прав і законних
інтересів, близько 15 год. 30 хв., за попередньою домовленістю зустрівся із
ОСОБА_20 на АЗС «Маркет» за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_20 передав, а ОСОБА_13
, переслідуючи корисливий мотив з метою особистого збагачення, протиправно
отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом
Національного банку України станом на 24.09.2020 становило 281 874 гривень, що
завдало майнової шкоди у великих розмірах.
За таких обставин, вказаними
діями ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 189 КК
України - вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства
над потерпілим, обмеження його прав та законних інтересів, вчинене повторно та
за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих
Також, ОСОБА_12 відповідно
до наказу № 5-о від 15.08.2019 Головного управління ДПС у Тернопільській
області Державної податкової служби України призначений на посаду начальника
ІНФОРМАЦІЯ_6 , а згідно з наказом № 111-0 від 31.08.2020 - переведений з
01.09.2020 на посаду начальника Тернопільської державної податкової інспекції
Головного управління ДПС у Тернопільській області та у відповідності до
покладених на нього обов`язків є працівником правоохоронного органу.
Так, у липні 2020 року у
ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 , який є директором
ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ,
виник єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з
корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом
вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 10 тисяч доларів США з погрозою
насильства над ним та обмеження його прав та законних інтересів.
З 02 квітня 2018 року у
відповідності до наказу №4 від 30.03.2018 ОСОБА_20 перебував на посаді
начальника виробництва на ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, з якого
звільнився за згодою сторін відповідно до наказу №35 від 23.07.2020 року.
З метою реалізації свого
злочинного умислу ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13
, 28.07.2020, приблизно о 17 год., відповідно до попередньої домовленості
зустрівся з потерпілим ОСОБА_20 у парку «Старий парк», який розташований у м.
Тернополі в межах вулиць Генерала Шухевича, ОСОБА_22 , Клінічної, біля
центрального міського стадіону та вказав йому, що він за період роботи на ТОВ
«СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, керівником якого є його син ОСОБА_13 ,
привласнив майно ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, в сумі 10 тисяч доларів
США, після чого в рішучій формі, з корисливих мотивів та з метою незаконного
збагачення, висловив ОСОБА_20 вимогу надати йому грошові кошти в сумі 10 тисяч
доларів США, погрожуючи йому в майбутньому застосуванням насильства -
заподіянням тілесних ушкоджень у разі невиконання поставленої вимоги та
обмеженням його прав і законних інтересів шляхом перешкоджання зайняттю
підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі м`ясом, якою ОСОБА_20 мав намір
займатися. ОСОБА_12 на виконання злочинних вимог, спрямованих на отримання
майна, визначив ОСОБА_20 триденний термін.
ОСОБА_20 , сприймаючи
погрози ОСОБА_12 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , щодо
заподіяння йому тілесних ушкоджень та обмеження його прав та законних інтересів
реальними, переживаючи за своє життя та здоров`я, погодився на злочинні вимоги
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
приблизно о 15 год., при попередньо узгодженій зустрічі біля магазину
«Інтербуд» (СУП ТОВ "ІНТЕРБУД", код ЄДРПОУ 14033888), що знаходиться
за адресою проспект С. Бандери, 90, у м. Тернополі, ОСОБА_20 , виконуючи вимоги
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , передав, а ОСОБА_12 , переслідуючи корисливий мотив з
метою особистого збагачення, протиправно отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч
доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на
31.07.2020 становило 282 487 гривень, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_20
завдано майнової шкоди у великих розмірах.
За таких обставин, вказаними
діями ОСОБА_13 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 189 КК
України - вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства
над потерпілим, обмеження його прав та законних інтересів, вчинене за
попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.
Крім того, 12.08.2020 у
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повторно виник єдиний злочинний умисел, спрямований на
заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а
саме на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч
доларів США з погрозою насильства над ним та обмеження його прав та законних
Так, реалізуючи свій
злочинний умисел ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13
, 13.08.2020, приблизно об 11 год. 20 хв., зустрівся біля літньої площадки
ресторану «Аркобалено», що знаходиться на території парку імені АДРЕСА_7 , з
потерпілим ОСОБА_20 , де в ході розмови в рішучій формі, з корисливих мотивів
та з метою незаконного збагачення, висловили ОСОБА_20 вимогу надати протягом
десяти днів 30 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного
банку України станом на 13.08.2020 становило 825 798 гривень, в якості
компенсації коштів за нібито привласнену ним продукцію за період його роботи на
ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, керівником якого є ОСОБА_13 , погрожуючи
йому в майбутньому застосуванням насильства - заподіянням тілесних ушкоджень із
залученням інших осіб у разі невиконання поставленої вимоги та обмеженням його
прав і законних інтересів шляхом перешкоджання зайняттю підприємницькою
діяльністю у сфері торгівлі м`ясом, якою ОСОБА_20 мав намір займатися.
досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 за попередньою змовою групою
осіб з ОСОБА_13 , з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на
отримання від ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США, шляхом
вимагання, поєднаного з погрозою застосування насильства та обмеження його прав
і законних інтересів, залучили ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , яким вони повідомили
завідомо неправдиву інформацію про існування у ОСОБА_20 . невиконаного перед
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 цивільно-правового зобов`язання у виді непогашеного боргу
у грошовому еквіваленті та вказали на необхідність примусити останнього
повернути їм вказаний борг.
Так, 08.09.2020, близько 16
години, ОСОБА_13 зі свого абонентського номеру зателефонував на абонентський
номер потерпілого ОСОБА_20 та повідомив під час спілкування про необхідність
зустрітися з останнім. Того ж дня, близько 20 години 00 хвилин, ОСОБА_13 ,
діючи відповідно до узгодженого раніше з ОСОБА_12 плану, спрямованого на
заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а
також ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 , керуючись виключно повідомленими ОСОБА_13 та
ОСОБА_12 обставинами щодо існування у ОСОБА_20 невиконаного цивільно-правового
зобов`язання та необхідності виконання такого, зустрілись з ОСОБА_20 на АЗС
«ОККО», що за адресою АДРЕСА_8 . У ході спілкування з ОСОБА_20 ОСОБА_14 спільно
з ОСОБА_15 у присутності ОСОБА_13 висловили погрозу застосування насильства над
ОСОБА_20 шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких
дій у разі відмови повернення грошових коштів у сумі 30 тисяч доларів США
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
Після чого, ОСОБА_20 ,
будучи заляканим, усвідомлюючи реальність дій ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і
ОСОБА_15 та сприймаючи погрози реальними, побоюючись за своє здоров`я та життя,
погодився на злочинні дії ОСОБА_13 , який діяв з попередньою змовою з ОСОБА_12
у реалізації єдиного умислу на отримання чужого майна, з корисливих мотивів, а
також ОСОБА_14 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_15 у реалізації
єдиного умислу щодо примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань за
вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , щодо передачі їм грошових коштів.
Продовжуючи реалізовувати
свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з
корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом
вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження
його прав і законних інтересів, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою
осіб з ОСОБА_12 , 22.09.2020, близько 17 год. 30 хв., у відповідності до
попередньої домовленості зустрівся із потерпілим ОСОБА_20 поруч закладу
громадського харчування «Грузинська кухня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9
, де запропонував ОСОБА_20 присісти в автомобіль марки «Ауді» моделі «Q5»,
реєстраційний номер НОМЕР_1 , та попрямував разом з останнім до ресторану «
ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Підволочиське
шосе. Під час спілкування ОСОБА_13 узгодив з потерпілим ОСОБА_20 передачу
частини коштів в сумі 10 000 доларів США із загальної суми 30 000 доларів США
та терміни передачі решти коштів.
Надалі, 24.09.2020 ОСОБА_13
, діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_12 , доводячи свій
злочинний умисел до кінця, спрямований на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_20
грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження його прав і законних
інтересів, близько 15 год. 30 хв., за попередньою домовленістю зустрівся із
ОСОБА_20 на АЗС «Маркет» за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_20 передав, а ОСОБА_13
, переслідуючи корисливий мотив з метою особистого збагачення, протиправно
отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом
Національного банку України станом на 24.09.2020 становило 281 874 гривень, що
завдало майнової шкоди у великих розмірах.
За таких обставин, вказаними
діями ОСОБА_13 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 189 КК
України - вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства
над потерпілим, обмеження його прав та законних інтересів, вчинене повторно та
за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих
Окрім цього, 12.08.2020 у ОСОБА_12
, який відповідно до наказу №5-о від 15.08.2019 Головного управління ДПС у
Тернопільській області Державної податкової служби України призначений на
посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , а згідно з наказом № 111-0 від 31.08.2020 -
переведений з 01.09.2020 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 виник
єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з корисливих
мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом вимагання у
ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США з погрозою насильства над
ним та обмеження його прав та законних інтересів.
Так, реалізуючи свій
злочинний умисел ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13
, 13.08.2020, приблизно об 11 год. 20 хв., зустрівся біля літньої площадки
ресторану «Аркобалено», що знаходиться на території парку імені АДРЕСА_7 , з
потерпілим ОСОБА_20 , де в ході розмови в рішучій формі, з корисливих мотивів
та з метою незаконного збагачення, висловили ОСОБА_20 вимогу надати протягом
десяти днів 30 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного
банку України станом на 13.08.2020 становило 825 798 гривень, в якості
компенсації коштів за нібито привласнену ним продукцію за період його роботи на
ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, керівником якого є ОСОБА_13 , погрожуючи
йому в майбутньому застосуванням насильства - заподіянням тілесних ушкоджень із
залученням інших осіб у разі невиконання поставленої вимоги та обмеженням його
прав і законних інтересів шляхом перешкоджання зайняттю підприємницькою
діяльністю у сфері торгівлі м`ясом, якою ОСОБА_20 мав намір займатися.
досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 за попередньою змовою групою
осіб з ОСОБА_13 , з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на
отримання від ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США, шляхом
вимагання, поєднаного з погрозою застосування насильства та обмеження його прав
і законних інтересів, залучили ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , яким вони повідомили
завідомо неправдиву інформацію про існування у ОСОБА_20 . невиконаного перед
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 цивільно-правового зобов`язання у виді непогашеного боргу
у грошовому еквіваленті та вказали на необхідність примусити останнього
повернути їм вказаний борг.
Так, 08.09.2020, близько 16
години, ОСОБА_13 зі свого абонентського номеру зателефонував на абонентський
номер потерпілого ОСОБА_20 та повідомив під час спілкування про необхідність
зустрітися з останнім. Того ж дня, близько 20 години 00 хвилин, ОСОБА_13 ,
діючи відповідно до узгодженого раніше з ОСОБА_12 плану, спрямованого на
заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а
також ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 , керуючись виключно повідомленими ОСОБА_13 та
ОСОБА_12 обставинами щодо існування у ОСОБА_20 невиконаного цивільно-правового
зобов`язання та необхідності виконання такого, зустрілись з ОСОБА_20 на АЗС
«ОККО», що за адресою АДРЕСА_8 . У ході спілкування з ОСОБА_20 ОСОБА_14 спільно
з ОСОБА_15 у присутності ОСОБА_13 висловили погрозу застосування насильства над
ОСОБА_20 шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких
дій у разі відмови повернення грошових коштів у сумі 30 тисяч доларів США
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
Після чого, ОСОБА_20 ,
будучи заляканим, усвідомлюючи реальність дій ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і
ОСОБА_15 та сприймаючи погрози реальними, побоюючись за своє здоров`я та життя,
погодився на злочинні дії ОСОБА_13 , який діяв з попередньою змовою з ОСОБА_12
у реалізації єдиного умислу на отримання чужого майна, з корисливих мотивів, а
також ОСОБА_14 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_15 у реалізації
єдиного умислу щодо примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань за
вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , щодо передачі їм грошових коштів.
Продовжуючи реалізовувати свій
єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з корисливих
мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом вимагання у
ОСОБА_20 грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження його прав і
законних інтересів, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_12 , 22.09.2020, близько 17 год. 30 хв., у відповідності до попередньої
домовленості зустрівся із потерпілим ОСОБА_20 поруч закладу громадського
харчування «Грузинська кухня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , де
запропонував ОСОБА_20 присісти в автомобіль марки «Ауді» моделі «Q5»,
реєстраційний номер НОМЕР_1 , та попрямував разом з останнім до ресторану «
ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Підволочиське
шосе. Під час спілкування ОСОБА_13 узгодив з потерпілим ОСОБА_20 передачу
частини коштів в сумі 10 000 доларів США із загальної суми 30 000 доларів США
та терміни передачі решти коштів.
Надалі, 24.09.2020 ОСОБА_13
, діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_12 , доводячи свій
злочинний умисел до кінця, спрямований на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_20
грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження його прав і законних
інтересів, близько 15 год. 30 хв., за попередньою домовленістю зустрівся із
ОСОБА_20 на АЗС «Маркет» за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_20 передав, а ОСОБА_13
, переслідуючи корисливий мотив з метою особистого збагачення, протиправно
отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом
Національного банку України станом на 24.09.2020 становило 281 874 гривень, що
завдало майнової шкоди у великих розмірах.
За таких обставин, вказаними
діями ОСОБА_14 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 355 КК
України - примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, тобто вимога
виконати інше цивільно-правове зобов`язання з погрозою насильства над
потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої
Крім того, 12.08.2020 у
ОСОБА_12 , який відповідно до наказу №5-о від 15.08.2019 Головного управління
ДПС у Тернопільській області Державної податкової служби України призначений на
посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , а згідно з наказом № 111-0 від 31.08.2020 -
переведений з 01.09.2020 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 виник
єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з корисливих
мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом вимагання у
ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США з погрозою насильства над
ним та обмеження його прав та законних інтересів.
Так, реалізуючи свій
злочинний умисел ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13
, 13.08.2020, приблизно об 11 год. 20 хв., зустрівся біля літньої площадки
ресторану «Аркобалено», що знаходиться на території парку імені АДРЕСА_7 , з
потерпілим ОСОБА_20 , де в ході розмови в рішучій формі, з корисливих мотивів
та з метою незаконного збагачення, висловили ОСОБА_20 вимогу надати протягом
десяти днів 30 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного
банку України станом на 13.08.2020 становило 825 798 гривень, в якості
компенсації коштів за нібито привласнену ним продукцію за період його роботи на
ТОВ «СхідЗахід», код ЄДРПОУ 38687251, керівником якого є ОСОБА_13 , погрожуючи
йому в майбутньому застосуванням насильства - заподіянням тілесних ушкоджень із
залученням інших осіб у разі невиконання поставленої вимоги та обмеженням його
прав і законних інтересів шляхом перешкоджання зайняттю підприємницькою
діяльністю у сфері торгівлі м`ясом, якою ОСОБА_20 мав намір займатися.
досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 за попередньою змовою групою
осіб з ОСОБА_13 , з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на
отримання від ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США, шляхом
вимагання, поєднаного з погрозою застосування насильства та обмеження його прав
і законних інтересів, залучили ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , яким вони повідомили
завідомо неправдиву інформацію про існування у ОСОБА_20 . невиконаного перед
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 цивільно-правового зобов`язання у виді непогашеного боргу
у грошовому еквіваленті та вказали на необхідність примусити останнього
повернути їм вказаний борг.
Так, 08.09.2020, близько 16
години, ОСОБА_13 зі свого абонентського номеру зателефонував на абонентський
номер потерпілого ОСОБА_20 та повідомив під час спілкування про необхідність
зустрітися з останнім. Того ж дня, близько 20 години 00 хвилин, ОСОБА_13 ,
діючи відповідно до узгодженого раніше з ОСОБА_12 плану, спрямованого на
заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а
також ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 , керуючись виключно повідомленими ОСОБА_13 та
ОСОБА_12 обставинами щодо існування у ОСОБА_20 невиконаного цивільно-правового
зобов`язання та необхідності виконання такого, зустрілись з ОСОБА_20 на АЗС
«ОККО», що за адресою АДРЕСА_8 . У ході спілкування з ОСОБА_20 ОСОБА_14 спільно
з ОСОБА_15 у присутності ОСОБА_13 висловили погрозу застосування насильства над
ОСОБА_20 шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких
дій у разі відмови повернення грошових коштів у сумі 30 тисяч доларів США
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
Після чого, ОСОБА_20 ,
будучи заляканим, усвідомлюючи реальність дій ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і
ОСОБА_15 та сприймаючи погрози реальними, побоюючись за своє здоров`я та життя,
погодився на злочинні дії ОСОБА_13 , який діяв з попередньою змовою з ОСОБА_12
у реалізації єдиного умислу на отримання чужого майна, з корисливих мотивів, а
також ОСОБА_14 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_15 у реалізації
єдиного умислу щодо примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань за
вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , щодо передачі їм грошових коштів.
Продовжуючи реалізовувати
свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном з
корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а саме на отримання шляхом
вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження
його прав і законних інтересів, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою
осіб з ОСОБА_12 , 22.09.2020, близько 17 год. 30 хв., у відповідності до
попередньої домовленості зустрівся із потерпілим ОСОБА_20 поруч закладу
громадського харчування «Грузинська кухня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9
, де запропонував ОСОБА_20 присісти в автомобіль марки «Ауді» моделі «Q5»,
реєстраційний номер НОМЕР_1 , та попрямував разом з останнім до ресторану «
ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Підволочиське
шосе. Під час спілкування ОСОБА_13 узгодив з потерпілим ОСОБА_20 передачу
частини коштів в сумі 10 000 доларів США із загальної суми 30 000 доларів США
та терміни передачі решти коштів.
Надалі, 24.09.2020 ОСОБА_13
, діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_12 , доводячи свій
злочинний умисел до кінця, спрямований на отримання шляхом вимагання у ОСОБА_20
грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження його прав і законних
інтересів, близько 15 год. 30 хв., за попередньою домовленістю зустрівся із
ОСОБА_20 на АЗС «Маркет» за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_20 передав, а ОСОБА_13
, переслідуючи корисливий мотив з метою особистого збагачення, протиправно
отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом
Національного банку України станом на 24.09.2020 становило 281 874 гривень, що
завдало майнової шкоди у великих розмірах.
За таких обставин, вказаними
діями ОСОБА_15 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 355 КК
України - примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, тобто вимога
виконати інше цивільно-правове зобов`язання з погрозою насильства над
потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої
2. Висловлені обвинуваченими
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 безпосередньо у судовому засіданні
процесуальні позиції з приводу пред`явленого їм обвинувачення.
обвинуваченим ОСОБА_12 безпосередньо у судовому засіданні процесуальна позиція
з приводу пред`явленого йому обвинувачення.
Допитаний під час судового
розгляду обвинувачений ОСОБА_12 свою вину у вчиненні інкримінованого йому
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, за
викладених в обвинувальному акті обставин, не визнав, та показав, що між
потерпілим ОСОБА_20 та ТОВ «СхідЗахід» мали місце цивільно-правові відносини, а
тому стороною обвинувачення, на його переконання, не правильно визначено
об`єктивну сторону інкримінованого йому кримінального правопорушення, з огляду
на те, що диспозиція ч. 3 ст. 189 КК України передбачає вимагання виключно чужих
грошових коштів, а у даному випадку мова йде про власні грошові кошти ТОВ
«СхідЗахід», що виключає в його діях ознаки вказаного кримінального
правопорушення. Також, обвинувачений наголосив на тому, що ОСОБА_20 , який має
процесуальний статус потерпілого у вказаному кримінальному провадженні,
слідчими повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у межах іншого кримінального провадження.
В подальшому, відповідно до статті 63 Конституції України, від надання
відповідей на запитання учасників судового процесу та суду обвинувачений
ОСОБА_12 відмовився.
обвинуваченим ОСОБА_13 безпосередньо у судовому засіданні процесуальна позиція
з приводу пред`явленого йому обвинувачення.
Допитаний під час судового
розгляду обвинувачений ОСОБА_13 свою вину у вчиненні інкримінованого йому
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, за
викладених в обвинувальному акті обставин, не визнав та показав, що між
ОСОБА_20 та ТОВ «СхідЗахід» виникли цивільно-правові відносини, що, на його
думку, свідчить про відсутність у його діях складу вказаного кримінального
правопорушення, оскільки у даному випадку йде мова про власні грошові кошти ТОВ
«СхідЗахід», а не про чужі грошові кошти, як про це зазначено в обвинувальному
акті. Крім того, обвинувачений зазначив про те, що за наслідками проведеної
інвентаризації на складі ТОВ «СхідЗахід» було виявлено та встановлено
документальне і фактичне заподіяння ОСОБА_20 матеріальних збитків вказаному товариству,
що відображено у відповідному аудиторському звіті, у зв`язку з чим останній
являється боржником ТОВ «СхідЗахід» (заборгованість складає більше 1 000 000
гривень), через що у межах іншого кримінального провадження йому було
повідомлено про підозру. В подальшому, відповідно до статті 63 Конституції
України, від надання відповідей на запитання учасників судового процесу та суду
обвинувачений відмовився.
обвинуваченим ОСОБА_14 безпосередньо у судовому засіданні процесуальна позиція
з приводу пред`явленого йому обвинувачення.
Допитаний під час судового
розгляду обвинувачений ОСОБА_14 свою вину у вчиненні інкримінованого йому
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України,
за викладених в обвинувальному акті обставин, не визнав та показав, що за
наслідками проведеної з ОСОБА_12 та
ОСОБА_13 розмови він зрозумів, що у
їхнього родича ОСОБА_20 виникли певні грошові зобов`язання перед
ними. Крім того, обвинувачений зазначив про те, що зі сторони останніх йому
та ОСОБА_15 було висловлено прохання «дати зрозуміти»
ОСОБА_20 щодо необхідності закриття
вказаних боргових зобов`язань. Також обвинувачений повідомив, що коли вони з
його товаришем ОСОБА_15 приїхали на прохання ОСОБА_12 та ОСОБА_13
на територію АЗС «ОККО» задля зустрічі з ОСОБА_20 , він висунув вимогу
останньому, однак зробив це, оскільки зі слів ОСОБА_12 та ОСОБА_13
був переконаний в тому, що ОСОБА_20
має перед ними непогашені боргові зобов`язання. Таким чином,
обвинувачений ОСОБА_14 у судовому
засіданні фактично визнав свою вину у примушуванні до виконання потерпілого ОСОБА_20 цивільно-правових
зобов`язань та погодився із викладеними у протоколах за результатами проведення
НС(Р)Д відомостями, при цьому висловив свою незгоду із кваліфікацією органом
досудового розслідування його дій за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України, та
ствердив, що при висуненні вимоги потерпілому ОСОБА_20 він керувався лише тією
інформацією, яку йому повідомили ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тобто про те, що
ОСОБА_20 має перед ними невиконані боргові зобов`язання. В подальшому,
відповідно до статті 63 Конституції України, від надання відповідей на
запитання учасників судового процесу та суду обвинувачений відмовився.
обвинуваченим ОСОБА_15 безпосередньо у судовому засіданні процесуальна позиція
з приводу пред`явленого йому обвинувачення.
Допитаний під час судового
розгляду обвинувачений ОСОБА_15 свою вину у вчиненні інкримінованого йому
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК
України, за викладених в обвинувальному акті обставин, не визнав та показав, що
коли вони перебували разом з ОСОБА_14 ,
до них підійшли, на той момент невідомі йому,
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , після чого
повідомили їм про певний інцидент на роботі з їхнім родичом ОСОБА_20 , у якого, з їхніх слів, виникли
перед ними боргові зобов`язання. Також обвинувачений зазначив про те, що
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 попросили їх поспілкуватися з ОСОБА_20
про те, щоб він з розумінням відносився щодо вказаної заборгованості
перед ними. У судовому засіданні обвинувачений
ОСОБА_15 визнав свою вину у тому,
що дійсно брав участь у пред`явленні вимог потерпілому ОСОБА_20 , однак ствердив, що вчинив вказане,
так як був переконаний зі слів
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у тому, що потерпілий ОСОБА_20
має перед ними непогашені боргові зобов`язання. Таким чином,
обвинувачений ОСОБА_15 у судовому
засіданні фактично визнав свою вину у примушуванні до виконання потерпілого ОСОБА_20 цивільно-правових
зобов`язань та погодився із викладеними у протоколах за результатами проведення
НС(Р)Д відомостями, при цьому зазначив про свою незгоду з кваліфікацією органом
досудового розслідування його дій за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України. В
подальшому, відповідно до статті 63 Конституції України, від надання відповідей
на запитання учасників судового процесу та суду обвинувачений відмовився.
3. Докази на підтвердження
встановлених судом обставин.
3.1. Показання допитаного в
усному порядку безпосередньо у судовому засіданні потерпілого у кримінальному
На переконання суду,
винуватість ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 3 ст. 189 КК України, а також винуватість ОСОБА_14 та ОСОБА_15
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України,
в повному обсязі підтверджується та доводиться сукупністю зібраних в ході
досудового розслідування доказів, які були предметом безпосереднього
дослідження під час судового розгляду кримінального провадження, а саме:
- показаннями допитаного
безпосередньо у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_20 , який під час свого допиту показав, що в
період з квітня 2018 року по 23 липня 2020 року він працював на ТОВ «СхідЗахід»
та обіймав на вказаному товаристві посаду начальника виробництва, з якої
звільнився 23 липня 2020 року за згодою сторін, при цьому жодних претензій до
нього при звільненні не було. Також потерпілий зазначив, що причиною звільнення
став розмір заробітної плати, який його не влаштовував, а також бажання
спробувати свої сили у сфері торгівлі м`ясом самостійно. Під час свого допиту
потерпілий повідомив, що до його службових обов`язків входила організація
виробничого процесу, тобто робота з людьми, втім він не був матеріально
відповідальною особою та жодних договорів з цього приводу не підписував. Крім
того, потерпілий пояснив, що посаду завідувача складу на той час обіймав
ОСОБА_23 , який був матеріально відповідальною особою та мав ключі від складу і
вів облік готової продукції. Зазначив, що 28.07.2020 року до нього на мобільний
телефон зателефонував ОСОБА_12 - батько директора вищезгаданого підприємства,
та запропонував зустрітися, при цьому нічого не пояснюючи. Зазначив, що того ж
дня, близько 17 год. у районі «Старого парку» в м. Тернополі він зустрівся з
ОСОБА_12 , в ході чого останній одразу висловив йому погрози, в тому числі
фізичної розправи, якщо він не віддасть 10 тисяч доларів США за нібито
спричинену ним шкоду ТОВ «СхідЗахід», при цьому жодних документів з цього
приводу не йому пред`явив. На передачу вказаних коштів ОСОБА_12 дав йому три
дні, та у разі ненадання вказаної суми грошових коштів пригрозив фізичною
розправою та повідомив, що найде людей, які це зроблять. Також потерпілий
пояснив, що після вказаної розмови він був шокований та наляканий, а тому
наступного дня зранку продав свій автомобіль марки «Шкода Октавія» за 5000
тисяч доларів США, а решту грошей позичив в різних знайомих та своїх родичів.
Крім того, потерпілий повідомив, що мав намір звернутися в поліцію, втім не
зробив цього, бо знав, що ОСОБА_12 працював в правоохоронних органах, та
розумів, що йому одразу повідомлять і такими діями він ще більше собі
нашкодить, а тому вирішив передати йому грошові кошти. Надалі, 31 липня за
попередньою домовленістю, він зустрівся з ОСОБА_12 біля магазину «Інтербуд», що
знаходиться на території мікрорайону «Східний», де також був присутнім
начальник охорони ТОВ «СхідЗахід» ОСОБА_24 . Надалі, вказану суму грошових
коштів за вказівкою ОСОБА_12 він передав ОСОБА_25 , який в їх присутні
перерахував кошти, після чого усі присутні розійшлися. Потерпілий зазначив, що
після вказаних подій зазначену розмову та подальші розмови він вирішив
записувати на диктофон свого мобільного телефону. Окрім того, потерпілий
зазначив про те, що 12 серпня до нього зателефонував ОСОБА_12 та повідомив йому
про необхідність зустрітися 13 серпня об 11 годині поблизу податкової. Після
цього, а саме 13 серпня об 11 год. 20 хв. він прибув в парк поблизу ресторану
«Аркобалено», де на нього вже очікували ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та товариш ОСОБА_13
- ОСОБА_26 . Потерпілий пояснив, що під час розмови ОСОБА_12 повідомив йому про
те, що десять тисяч він вже віддав, однак ще тридцять тисяч має віддати (всього
сорок тисяч), за завдання шкоди підприємству. Окрім цього, потерпілий
повідомив, що після озвучення суми він був в стані шоку. Зазначив, що ОСОБА_12
висловив погрози щодо застосування фізичного насильства та додав, що «у разі
зайняття м`ясом, його зупинять на дорозі, витягнуть з автомобіля та переламають
ноги». Того ж дня йому також повідомили, що у нього є десять днів на передачу
залишку суми у виді тридцяти тисяч доларів. Також потерпілий зазначив, що через
декілька днів, зрозумівши всю серйозність наявної проблеми, він вирішив
звернутися до працівників Служби безпеки України, після чого 18 серпня прийшов
до приміщення СБУ, де власноручно написав заяву, в якій виклав вищевказані
обставини. Крім того, потерпілий повідомив, що того ж дня надав показання
прокурору. Надалі, 22 серпня об 11 годині до нього зателефонував ОСОБА_12 та
призначив йому зустріч того ж дня о 13 год. 30 хв. по вул. Микулинецька
(поблизу похоронного бюро), після чого він повідомив про вказану зустріч
працівників СБУ, зустрівся з ними та отримав від них сумку з відповідною
технікою. Потерпілий під час свого допиту показав, що протягом зазначеної
зустрічі ОСОБА_12 одразу почав висловлювати погрози, а також зазначив, що
першого разу хотів «вибити» в нього 20 тисяч, але його син переконав на 10
тисяч, але після деяких роздумів та підрахунків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вирішили,
що ОСОБА_20 повинен віддати ще 30 тисяч. Після повідомлення ОСОБА_20 про те, що
він нічого не брав та не буде нічого віддавати, ОСОБА_12 зазначив, що більше
дзвонити йому не буде та відтепер ним будуть займатися інші люди, які його
знайдуть та зроблять все, що потрібно, а також повідомив йому: «чекай дзвінка»,
після чого вони розійшлись. В подальшому, 08 вересня до ОСОБА_20 передзвонив
ОСОБА_13 та запропонував зустрітися на заправці «ОККО» поблизу Збаразького
кільця. Цього ж дня близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_20 приїхав на вказану зустріч,
присів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхав ОСОБА_13 та ОСОБА_26 , не
закриваючи дверей та, опираючись однією ногою на землю. Потерпілий під час
допиту повідомив про те, що ОСОБА_13 пояснив йому, що через нього великі
проблеми, а також, що ними було проведено ревізію, не показуючи при цьому
жодних документів, та про те, що він повинен відшкодувати завдану шкоду. У цей
момент на заднє сидіння вказаного автомобіля з одного і другого боку намагалися
присісти ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , імена яких стали відомі потерпілому пізніше,
заблокувавши його в автомобілі, однак йому вдалося вийти з салону зазначеного
автомобіля. Надалі, між ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та потерпілим відбулась розмова,
під час якої в основному говорив ОСОБА_14 . Зокрема ОСОБА_14 повідомив потерпілому
про те, що він від ОСОБА_12 , що всі питання треба вирішувати з ним, а не з
ОСОБА_13 , а також зазначив, що у ОСОБА_12 перед ними є зобов`язання, які він
не може виконати, так як ОСОБА_20 не віддав йому гроші. Після того, як
потерпілий повідомив, що він нічого не винен ОСОБА_12 , йому почали
висловлювати погрози, зокрема, що можуть вухо відрізати, трубою по голові дати,
які він сприйняв як реальні, побоюючись за себе. Окрім того, потерпілий
зазначив про те, що йому було наголошено на тому, щоб він зустрівся з ОСОБА_12
, вирішив всі питання, а якщо цього не зробить - будуть говорити по-іншому, і
наголосили на тому, якщо з ним щось станеться, то ніхто розбиратися у цьому не
буде, більше зустрічатися з ним не будуть. Під час допиту потерпілий пояснив,
що при спілкуванні ОСОБА_15 вказував йому, щоб він «не борзів» та уважно
слухав. Під час вказаної розмови ОСОБА_13 та ОСОБА_26 перебували в автомобілі,
а тому потерпілий вважає, що ОСОБА_13 чув зміст розмови, так як спілкування
відбувалося біля багажника зазначеного автомобіля, передні вікна якого були
опущені. Після вказаних подій всі присутні розійшлися. Зазначив, що 09 вересня
він подзвонив ОСОБА_13 та запропонував зустрітися, так як після попередньої
зустрічі потерпілий переживав за свою безпеку, не спав вночі, оскільки це був
дуже важкий період у його житті. Під час зустрічі потерпілий поцікавився у
ОСОБА_13 як віддавати гроші та кому, на що останній відповів, що він сам знає,
що і як робити. У подальшому, 22 вересня після обіду за ініціативою ОСОБА_13
потерпілий зустрівся з ним біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого потерпілий
присів до нього в автомобіль, на якому вони прибули до парковки поблизу бару
«Авіатор». Під час розмови ОСОБА_13 узгодив з потерпілим передачу частини
решти коштів - по п`ять кожні два тижні. Потерпілий також зазначив про те, що
24 вересня близько 10 год. він прибув до приміщення СБУ, передав свої кошти в
сумі 100 доларів США оперативним працівникам, після чого вони вручили йому
100 йому. Під час отримання коштів були присутні двоє понятих. Також потерпілий
показав, що о 12 год. 30 хв. він зателефонував ОСОБА_13 , так як раніше було
узгоджено терміни передачі коштів, з яким домовився про зустріч близько 15 год.
Надалі, о 15 год. 30 хв. під час телефонної розмови ОСОБА_13 призначив йому
зустріч на території АЗС «Маркет» біля «Ватри». Під`їхавши на заправку,
потерпілий побачив автомобіль ОСОБА_13 та присів на заднє сидіння. Після цього,
за вказівкою ОСОБА_13 передав грошові кошти ОСОБА_26 , який їх почав
перераховувати. В цей момент до автомобіля підбігли спецпризначенці. Ввечері
того ж дня потерпілий надав показання працівникам ДБР з приводу зазначених
подій. Щодо проведення інвентаризації на ТОВ «СхідЗахід» потерпілий ОСОБА_20
показав, що в день звільнення з підприємства, а саме 23 липня 2020 року, жодна
ревізія не проводилася. У цей день о 10 год. ОСОБА_20 приїхав на підприємство,
на прохання директора о 10 год. 30 хв. поїхав по запчастини для автомобіля
«Мерседес Спрінтер». Надалі, близько 13 год. потерпілий повернувся на
підприємство, віддав придбані запчастини та повідомив ОСОБА_13 , що капот до
вказаного автомобіля мають передати близько 18 год., у зв`язку з чим він
підвезе його пізніше. У свою чергу ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_20 , що заяву про
звільнення він може написати в центрі в бухгалтерії. Вказану заяву потерпілий
написав близько 11 год., на підставі якої ОСОБА_13 підписав наказ про
звільнення, про який ОСОБА_20 дізнався наприкінці робочого дня. Того ж дня о 18
год. ОСОБА_20 отримав капот та завіз на ТОВ «СхідЗахід», де перебував близько 2
хв. В подальшому, а саме через два дні до нього подзвонила бухгалтер
підприємства, та повідомила йому про те, що він може приїхати та забрати
трудову книжку, після чого вони домовилися, що вказану трудову книжку забере
дружина ОСОБА_20 , коли бухгалтер буде повертатися додому, що надалі і
відбулося. Також потерпілий зазначив про те, що 23 липня йому ніхто не
повідомляв щодо проведення інвентаризації на підприємстві. З приводу
інвентаризації потерпілий додатково показав, що вперше дізнався про проведення
інвентаризації на ТОВ «СхідЗахід» 08.09.2020 року під час спілкування з
ОСОБА_13 , а сам акт за результатами її проведення побачив лише 08.12.2020 року
в поліції. Зазначив, що згідно з документами на день проведення інвентаризації
на складі було близько 130 т. готової продукції, яку неможливо підрахувати за
такий короткий час. Крім того, потерпілий під час свого допиту зазначив про те,
що особисто знає двох членів комісії, які проводили вказану інвентаризацію, а
саме: ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , з якими перебував в нормальних робочих відносинах,
іншого члена комісії - юриста ОСОБА_303, потерпілий не знає. Також потерпілий
повідомив про те, що вказаний склад ТОВ «СхідЗахід» знаходиться під охороною, в
приміщенні складу наявне відеоспостереження та ворота, біля яких перебуває
охоронець. Під час судових дебатів потерпілий ОСОБА_20 просив суворо не карати
обвинувачених ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , а щодо обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_13
просив призначити їм максимально суворе покарання;
Представник потерпілого
ОСОБА_20 - адвокат ОСОБА_21 у судових дебатах зазначив, що пред`явлений у межах
вказаного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_20 до обвинуваченого
ОСОБА_12 цивільний позов про відшкодування завданої кримінальними
правопорушеннями матеріальної та моральної шкоди потерпіла сторона підтримує у
повному обсязі та просить такий задовольнити.
проаналізовані безпосередньо у судовому засіданні письмові докази у
кримінальному провадженні.
Окрім показань допитаного
безпосередньо у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_20 , винуватість ОСОБА_12
та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК
України, а також винуватість ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, повністю доведена
дослідженими та проаналізованими у судовому засіданні матеріалами кримінального
провадження, зокрема, оголошеними у судовому засіданні, а саме:
- витягом з Єдиного реєстру
серпня 2020 року, зі змісту якого вбачається,
що працівник правоохоронного органу за попередньою змовою з іншими особами
вимагають в особи грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США з погрозою
насильства над нею та обмеження прав та законних інтересів такої особи;
оперуповноваженого 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_29
№69/14-2548 від 18 серпня 2020 року, зі змісту якого вбачається, що в ході виконання
18.08.2020 встановлено установчі дані осіб, які вчиняють протиправні дії, а
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_2 , перебуває на посаді начальника Тернопільської державної податкової
інспекції Управління ДПС у Тернопільській області, згідно з даними вказаними
ОСОБА_12 у декларації про майно, доходи витрати і зобов`язання фінансового
характеру за 2019, він є власником 50% корпоративних прав ТОВ «СХІДЗАХІД»
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_3 , згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань являється керівником ТОВ «СХІДЗАХІД»
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_4 , неофіційно працює начальником охорони на ТОВ «СХІДЗАХІД» ЄДРПОУ
38687251 та являється довіреною особою ОСОБА_12 ;
оперуповноваженого 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_29
від 21 серпня 2020 року, зі змісту якого вбачається, що в ході супроводу кримінального провадження
, ІНФОРМАЦІЯ_9 , разом з невстановленими особами планує провести зустріч із
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у публічно доступному місці, що за адресою:
АДРЕСА_12 ». Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_12 разом з невстановленими
особами планують вимагати від ОСОБА_20 грошові кошти та, при цьому, погрожувати
застосуванням насильства і фізичної розправи;
оперуповноваженого 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_31
№69/14-2738 від 10 вересня 2020 року, зі змісту якого вбачається, що в ході супроводу
інформацію, яка може мати значення під час досудового розслідування, а саме
встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою реалізації умислу, спрямованого
на вимагання та одержання від ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів
США, вчиняють дії для залучення осіб, які, погрожуючи застосуванням насильства
і фізичної розправи, будуть вимагати від потерпілого вказану суму коштів, а
саме: - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця м. Трускавця Львівської області,
зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , використовує мобільний телефон з
абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
оперуповноваженого 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_31
№69/14-2816 від 16 вересня 2020 року, зі змісту якого вбачається, що в ході супроводу
інформацію, яка може мати значення під час досудового розслідування, а саме
встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою реалізації умислу, спрямованого
на вимагання та одержання від ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів
США, вчиняють дії для залучення осіб, які, погрожуючи застосуванням насильства
і фізичної розправи, будуть вимагати від потерпілого вказану суму коштів, а
саме: - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженця м. Тернопіль, зареєстрованого за
адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,
використовуючого мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 та
радіоелектронний засіб ІМЕІ НОМЕР_8 , використовуючого транспортний засіб Audi
А6 іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_9 ;
оперуповноваженого 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_31
№69/14-2818 від 18 вересня 2020 року з доданими до нього інформаційними довідками з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, зі змісту якого вбачається, що в ході оперативного
від 18.08.2020 отримано інформацію щодо місць проживання та транспортних
засобів, які у ході своєї протиправної діяльності використовують фігуранти
провадження, а саме встановлено, що організатор злочинної діяльності - ОСОБА_12 ,
ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; фактично проживає за
адресою: АДРЕСА_2 , займає посаду
начальника Тернопільської державної податкової інспекції Тернопільського
управління Головного управління ДПС у Тернопільській області та користується
кабінетом в приміщенні ГУ ДПС в Тернопільській області, яке розташоване за
адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, буд. 1. Також, вищевказана особа
користується автомобілем марки Toyota, модель Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_10 . Фігурант провадження ОСОБА_13 ,
ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; фактично проживає за
адресою: АДРЕСА_2 , займає посаду
директора ТОВ «СхідЗахід», яке має зареєстровану юридичну адресу: АДРЕСА_6 обл. Використовує автотранспортні
засоби марки Toyota, модель Саmrу д.н.з.
НОМЕР_11 та марки Audi, модель Q5 д.н.з.
НОМЕР_1 . Фігурант провадження
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ,
фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Фігурант провадження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Тернопіль,
зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,
фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,
використовує автотранспортний засіб марки Audi, модельА6 іноземної реєстрації з
номерним знаком НОМЕР_9 . У вищевказаних житлових і нежитлових приміщеннях та
транспортних засобах, які перебувають у приватній власності та користуванні
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
та ОСОБА_15 можуть знаходитися
речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування
кримінального провадження, а саме: грошові кошти у сумі 10 тис. доларів США,
які ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_20 , мобільні термінали, мобільні
номери операторів стільникового зв`язку (сім карти), планшети, ПЕОМ, записники,
схеми тощо, які можуть містити у собі важливу інформацію або ж виступати
прямими чи не прямими доказами протиправної діяльності вищевказаних фігурантів
кримінального провадження;
- протоколом за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за
місцем від 19 вересня 2020 року (розсекречено), складеного оперуповноваженим 3
сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_32 , з доданим до нього магнітним носієм
інформації - оптичним диском №1451т, зі змісту якого вбачається, що
оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області ОСОБА_33 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК
України, - на підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових)
дій №15/4-1594т від 21.08.2020 в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України та
постанови прокурора у кримінальному провадженні Тернопільської обласної
прокуратури №15/4-1593т від 21.08.2020, про надання дозволу на проведення
негласних слідчих (розшукових) дій, з дотриманням вимог ст. ст. 104, 246, 258
та 269 КПК України, у взаємодії зі співробітниками відділу оперативного
документування УСБУ в Тернопільській області, 22.08.2020 провів негласну слідчу
(розшукову) дію - спостереження за місцем, а саме за публічно доступною
територією, яка прилягає до будівлі спеціалізованого комунального підприємства
«Ритуальна служба» Тернопільської міської ради, розташованої за адресою: м.
Тернопіль, вул. Микулинецька, 27 («Дім Печалі»). Зміст інформації, отриманої у
ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії: 22 серпня 2020 року в 13
год. 00 хв. розпочато здійснення візуального спостереження за місцем, а саме за
публічно доступною територією, яка прилягає до будівлі спеціалізованого
комунального підприємства «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради,
розташованої за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 27 («Дім Печалі»). О
13 год. 10 хв. поруч із будівлею «Дім Печалі», що за адресою: АДРЕСА_12
підійшов ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та зупинившись почав очікувати. В 13 год. 14
хв. до ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 підійшов ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який приїхав
на автомобілі марки Audi, модель Q5 д.н.з. НОМЕР_1 , після чого вони розпочали
жваву розмову. Протягом шести хвилин вказані особи розмовляли між собою. О 13
год. 10 хв. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 розвернувся від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та
попрямував до автомобіля марки Audi, модель Q5 д.н.з. НОМЕР_1 , сів за його
кермо та покинув місце зустрічі. Через декілька секунд ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12
також покинув місце зустрічі. На цьому спостереження за місцем було припинено.
Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено магнітний носій інформації
- оптичний диск №1451т із наявним на ньому записом, зміст якого відповідає змісту,
зафіксованому у даному протоколі;
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23 вересня 2020 року
(розсекречено), складеного
оперуповноваженим 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області ОСОБА_32 , з доданим до нього магнітним носієм інформації -
оптичним диском №1304т, зі змісту якого вбачається, що оперуповноважений
3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_33
, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, - на
підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
№15/4-1577т від 20.08.2020 в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України та ухвали
надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з дотриманням
вимог 104, 246, 258 та 263 КПК України, у взаємодії зі співробітниками відділу
оперативного-технічних заходів УСБУ в Тернопільській області, у період з
19.08.2020 до 08.09.2020 провів негласну слідчу (розшукову) дію - зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з абонентського
номеру НОМЕР_3 , яким користується громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15
. Зміст вказаного протоколу є аналогічним змісту протоколу за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж (розсекречено) від 30.09.2020 року щодо
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
магнітний носій інформації - оптичний диск №1304т із наявним на ньому записом,
зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному протоколі;
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23 вересня 2020 року
(розсекречено), складеного
оперуповноваженим 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області ОСОБА_32 , з доданим до нього магнітним носієм інформації -
оптичним диском №1244т, зі змісту якого вбачається, що оперуповноважений
3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_33
, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, - на
підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
№15/4-1577т від 20.08.2020 в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України та ухвали
надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з дотриманням
вимог 104, 246, 258 та 263 КПК України, у взаємодії зі співробітниками відділу
оперативного-технічних заходів УСБУ в Тернопільській області, у період з
19.08.2020 до 08.09.2020 провів негласну слідчу (розшукову) дію - зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з абонентського
номеру НОМЕР_2 , яким користується громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Зміст вказаного протоколу є аналогічним змісту протоколу за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж (розсекречено) від 30.09.2020 року щодо
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
магнітний носій інформації - оптичний диск №1244т із наявним на ньому записом,
зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному протоколі;
- протоколом огляду та
ідентифікації грошових коштів від 24 вересня 2020 року, складеного
оперуповноваженим 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_34 з доданими до нього ксерокопіями
грошових коштів, зі змісту якого вбачається, що оперуповноваженим 3 сектору
відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_35 , в межах
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, на
виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_36 від 18.09.2020 №31-1736т та
постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за
вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із використанням
заздалегідь ідентифікованих засобів №31-1734т від 18.09.2020, у приміщенні
службового кабінету №111, за адресою: АДРЕСА_14 , з дотриманням вимог ч. 2 ст.
41, п. 3 ч. 2 ст. 99, ст. 104, 246, 252, 271 та 273 КПК України, в присутності
учасників: начальника 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області
ОСОБА_37 та старшого оперуповноваженого 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в
Тернопільській області ОСОБА_38 проведено огляд та ідентифікацію грошових
коштів, які будуть використані для отримання відомостей про злочин та осіб, які
його вчинили. Проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального
слідчого експерименту із використанням заздалегідь ідентифікованих засобів,
планується здійснити за грошові кошти органу, який веде боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією Служби безпеки України, в грошовій
одиниці долари США, у розмірі 9900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США та
грошові кошти у розмірі 100 (ста) доларів США, які належать заявнику - ОСОБА_20
, ІНФОРМАЦІЯ_12 . Проведеним оглядом встановлено: грошові кошти представляють
собою 100 (сто) купюр встановленого зразка грошової одиниці - долари США, у
номіналом 100 (сто) доларів США KD 33007864 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HF 30158911 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FF 93191411 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 03220779 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 92289439 І; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 51253761 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КЕ 42821314 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КЕ 42821315 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 10236659 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
AF 02187546 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КІ 09105667 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FF 03054063 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 22759334 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 83477567 Q; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НF 73020761 Е; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908361 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 91814440 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 54137123 Н; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 90905250 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908360 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 47166348 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
DB 04681059 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КА 05475806 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FK 88721423 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НК 71115357 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FL 16050312 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908362 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 41998546 В; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 50426102 С; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США FF 62274580 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908363 D; банкнота номіналом/100 (сто) доларів США
НВ 00204885 Н; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 90253348 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 16623314 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 68114748 М; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 31095397 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
DB 25124633 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FL 32806145 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 15268602 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794699 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794697 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 91968301 J; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KG 56856768 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 89844029 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 05068918 Q; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 60943200 J; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 30360090 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 03904075 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 98129922 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 78665196 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794692 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 58924802 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 24486826 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 26202468 l; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 67896996 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 45391095 R; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HL 12965282 Е; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 85916584 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 47284702 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FI 15781728 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HD 67425275 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НС 68511895 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НВ 37587818 G; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США КВ 07255057 Е; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США НК 87937432 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 07124751 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 25916168 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 35954738 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 47787160 F; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НВ 69313317 А; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США НІ 13758045 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США НВ 13639654 F; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 30778496 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 62406756 В; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США FG 09639625 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США DF 05867120 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HB 39407355 G; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 08797462 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 58313951 I; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
АВ 87311412 М; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HJ 64370160 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 10613378 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 75601087 В: банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 23650697 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 92498310 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KJ 59934833 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 90181723 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НС 89022271 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 27206783 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 34684819 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FJ 01565488 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 56062072 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 75769903 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LC 98965133 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LL 30122970 G; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LD 27574986 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LF 03226958 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LB 86132867 N; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 53893489 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KG 43352336 А, було уважно оглянуто та ідентифіковано. В подальшому, за
допомогою копіювального апарату, в присутності учасників процесуальної дії,
створено ксерокопії описаних грошових коштів та помічено спеціальним препаратом
«ПРОМІНЬ-1». Учасниками було завірено відповідність серій та номерів на купюрах
з тими, що відтворено за допомогою копіювального апарату. Загальна сума
ідентифіковані, оглянуті та пред?явлені учасникам слідчої дії. Надалі, грошові
обробки спеціальним препаратом «ПРОМІНЬ-1», з метою відтворення ситуації та
обставин вчинення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_39 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тяжкого
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, у
присутності учасників процесуальної дії та понятих ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,
та ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , буде вручено особі-заявнику ОСОБА_20 ,
ІНФОРМАЦІЯ_12 . Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб ознайомлення
із змістом протоколу. Після ознайомлення з тестом протоколу, від учасників
процесуальної дії клопотань про внесення до нього змін, доповнень і зауважень,
- протоколом огляду особи та
вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 24
вересня 2020 року, складеного оперуповноваженим 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в
Тернопільській області ОСОБА_34 , зі змісту якого вбачається, що оперуповноваженим 3 сектору відділу
БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_42 , в межах
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, на
виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_36 від 18.09.2020 №31-1736т та
постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за
вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із використанням
заздалегідь ідентифікованих засобів №31-1734т від 18.09.2020, у приміщенні
службового кабінету №111, за адресою:
АДРЕСА_14 , з дотриманням вимог ч. 2 ст. 41, п. 3 ч. 2 ст. 99, ст. 104,
246, 252, 271 та 273 КПК України, в присутності учасників: начальника 3 сектору
відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_37 та старшого оперуповноваженого 3 сектору
відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_38 проведено особистий огляд ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою вручення зазначеній
особі ідентифікованих та оброблених спеціальним препаратом «ПРОМІНЬ-1» грошових
та обставин вчинення ОСОБА_12 , ОСОБА_13
, ОСОБА_39 , ОСОБА_14
та ОСОБА_15 тяжкого кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Проведеним оглядом
встановлено: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , середнього зросту, коротко
стрижений, брюнет, одягнутий охайно, в коричнево-сірі кросівки, блакитні
джинси, темно-синю футболку та сонцезахисні окуляри. Одяг і взуття перебувають
у новому стані. Ушкоджень (розривів, розрізів, відірваних частин) і забруднень немає. При собі ОСОБА_20
мав: мобільний термінал марки «Самсунг» та барсетку чорного кольору.
Інші готівкові кошти у грошовій одинці долари США, речі та предмети, у тому
числі сторонні, у ОСОБА_20 відсутні.
Перед початком проведення контролю за вчиненням злочину, грошові кошти у
зразка грошової одиниці - долари США, з наступними серіями та номерами:
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KD 33007864 А; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США HF 30158911 D; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США FF 93191411 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 03220779 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 92289439 І; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 51253761 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КЕ 42821314 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КЕ 42821315 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 10236659 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
AF 02187546 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КІ 09105667 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FF 03054063 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 22759334 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 83477567 Q; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НF 73020761 Е; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908361 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 91814440 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 54137123 Н; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 90905250 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908360 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 47166348 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
DB 04681059 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КА 05475806 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FK 88721423 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НК 71115357 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FL 16050312 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908362 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 41998546 В; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 50426102 С; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США FF 62274580 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908363 D; банкнота номіналом/100 (сто) доларів США
НВ 00204885 Н; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 90253348 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 16623314 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 68114748 М; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 31095397 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
DB 25124633 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FL 32806145 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 15268602 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794699 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794697 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 91968301 J; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KG 56856768 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 89844029 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 05068918 Q; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 60943200 J; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 30360090 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 03904075 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 98129922 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 78665196 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794692 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 58924802 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 24486826 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 26202468 l; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 67896996 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 45391095 R; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HL 12965282 Е; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 85916584 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 47284702 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FI 15781728 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HD 67425275 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НС 68511895 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НВ 37587818 G; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США КВ 07255057 Е; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США НК 87937432 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 07124751 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 25916158 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 35954738 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 47787160 F; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НВ 69313317 А; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США НІ 13758045 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США НВ 13639654 F; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 30778496 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 62406756 В; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США FG 09639625 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США DF 05867120 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HB 79407355 G; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 08797462 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 58313951 I; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
АВ 87311412 М; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HJ 64370160 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 10613378 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 75601087 В: банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 23650697 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 92498310 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KJ 59934883 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 90181723 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НС 89022271 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 27206783 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 34684819 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FJ 01565488 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 56062072 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 75769903 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LC 98965133 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LL 30122970 G; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LD 27574986 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LF 03226958 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LB 86132867 N; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 53893489 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KG 43352336 А, було уважно оглянуто, ідентифіковано та вручено ОСОБА_43 у
присутності учасників процесуальної дії. Отримавши вищевказані, попередньо
ідентифіковані та промарковані кошти, надані ОСОБА_20 для проведення слідчої
дії, вищевказана особа їх поклала у барсетку чорного кольору. Ідентифіковані
присутності понятих ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,
отримав ОСОБА_20 , про що розписався у відповідній графі на останній сторінці
вказаного протоколу. Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб
ознайомлення із змістом протоколу. Після ознайомлення з текстом протоколу, від
учасників процесуальної дії клопотань про внесення до нього змін, доповнень і
зауважень, не надходило;
- протоколом обшуку від 24
вересня 2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР,
розташованого у місті Львові - ОСОБА_44 з доданими до нього картою пам`яті
«Kingston» 16 Gb типу micro-SD із наявним на ній відеозаписом проведення
вказаної слідчої дії та письмовими зауваженнями, зі змісту якого вбачається, що
слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у
місті Львові - ОСОБА_45 , розглянувши матеріали досудового розслідування,
18.08.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, у
порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, тобто у невідкладному випадку,
до постановлення ухвали слідчого судді, з метою переслідування осіб,
підозрюваних у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, в
період з «16» год. «05» хв. до «17» год. «27» хв. провів обшук у автомобілі
«Тойота Кемрі», р.н. НОМЕР_12 , номер
шасі НОМЕР_13 , в якому перебували
власник - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та
в якості пасажира - ОСОБА_13 ,
ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зі змісту вказаного протоколу слідує, що обшук
проводився за участю прокурора відділу процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Тернопільської обласної
прокуратури ОСОБА_11 та співробітника УСБУ у Тернопільській
області ОСОБА_46 , а також понятих
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_41
, ІНФОРМАЦІЯ_17 . Під час проведення слідчої дії залучено
спецпідрозділ «Альфа» УСБ України у Тернопільській області у кількості двох
співробітників. Обшукуваний транспортний
засіб знаходився за адресою: АДРЕСА_8 (поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_19 »). Перед
початком слідчої дії власник транспортного засобу Тойота Кемрі, р.н. НОМЕР_14 ,
номер шасі НОМЕР_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , надав добровільну згоду на
проведення в належному йому майні обшуку. При цьому ОСОБА_26 та ОСОБА_13 були
повідомлені про можливість залучення до даної слідчої дії адвоката (захисника)
у встановленому законодавством порядку. Перед початком обшуку ОСОБА_26 та
ОСОБА_13 повідомили, що в транспортному засобі «Тойота Кемрі», р.н. НОМЕР_14 ,
перебувають грошові кошти - долари США, нещодавно отримані ними від третьої
особи в якості повернення боргу. Під час обшуку автомобіля, поруч із важелем
перемикання передач виявлено значну суму грошових коштів - доларів США. У
зв`язку з вищевикладеним, слідчим одягнуто стерильні гумові рукавиці, які
попередньо були просвічені ультрафіолетовим ліхтарем, в результаті чого
світіння світло-жовтого кольору на них виявлено не було. В подальшому слідчим
взято виявлені грошові кошти та розпочато їх ідентифікацію та звірку з
протоколом огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю
доларів США - 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номіналів:
???банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 33007864 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 30158911 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FF 93191411 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 03220779 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 92289439 І; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 51253761 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КЕ 42821314 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КЕ 42821315 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 10236659 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
AF 02187546 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КІ 09105667 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FF 03054063 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 22759334 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 83477567 Q; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НF 73020761 Е; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908361 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 91814440 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 54137123 Н; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 90905250 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908360 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 47166348 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
DB 04681059 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КА 05475806 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FK 88721423 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НК 71115357 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FL 16050312 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908362 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 41998546 В; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 50426102 С; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США FF 62274580 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908363 D; банкнота номіналом/100 (сто) доларів США
НВ 00204885 Н; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 90253348 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 16623314 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 68114748 М; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 31095397 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
DB 25124633 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FL 32806145 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 15268602 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794699 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794697 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 91968301 J; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KG 56856768 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 89844029 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 05068918 Q; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 60943200 J; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 30360090 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 03904075 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 98129922 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 78665196 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794692 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 58924802 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 24486826 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 26202468 l; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 67896996 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 45391095 R; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HL 12965282 Е; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 85916584 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 47284702 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FI 15781728 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HD 67425275 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НС 68511895 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НВ 37587818 G; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США КВ 07255057 Е; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США НК 87937432 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 07124751 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 25916168 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 35954738 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 47787160 F; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НВ 69313317 А; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США НІ 13758045 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США НВ 13639654 F; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 30778496 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 62406756 В; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США FG 09639625 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США DF 05867120 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HB 39407355 G; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 08797462 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 58313951 I; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
АВ 87311412 М; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HJ 64370160 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 10613378 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 75601087 В: банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 23650697 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 92498310 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KJ 59934833 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 90181723 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НС 89022271 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 27206783 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 34684819 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FJ 01565488 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 56062072 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 75769903 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LC 98965133 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LL 30122970 G; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LD 27574986 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LF 03226958 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LB 86132867 N; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 53893489 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KG 43352336 А. Вищевказані грошові кошти було оглянуто під ультрафіолетовим
світлом, в результаті чого на частині купюр виявлено світіння світло - жовтого
кольору. Всі вищевказані серії та номери купюр співпали з серіями та номерами
купОСОБА_167,зазначеними в протоколі огляду особи та вручення їй грошових
коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 24.09.2020 за
виключенням купюр «НЕ 25916158» (розбіжність в одній цифрі), «НВ 79407355»
(розбіжність в одній цифрі), « НОМЕР_16 » (розбіжність в одній цифрі). Після
огляду грошових коштів, їх в присутності учасників слідчої дії та понятих
поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань «В2018585». о 16 год. 42
хв. слідча дія обшук призупинена у зв?язку з необхідністю затримання в порядку
ст. 208 КПК України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Хід та перебіг затримання особи
відображено у відповідному протоколі. О 17 год. 04 хв. обшук продовжено. Під
час обшуку транспортного засобу інших речей та документів не вилучалося. В
подальшому учасникам протоколу обшуку запропоновано прибути до приміщення
Тернопільської обласної прокуратури за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова,
4. Протокол складено о 22 год. 08 хв. 24.09.2020 у приміщенні кабінету 5a
Тернопільської обласної прокуратури. Виявлені предмети, вказані в протоколі
обшуку, пред?явлені понятим і іншим учасникам, присутнім при обшуку, від яких
жодних пропозицій та зауважень не надходило. Перераховане в протоколі обшуку в
присутності понятих та всіх учасників поміщено у відповідний спецпакет (описано
вище). Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено карту пам`яті
«Kingston» 16 Gb типу micro-SD із наявним на ній відеозаписом проведення
вказаної слідчої дії, зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному
- протоколом затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24 вересня 2020 року, у відповідності до якого 24 вересня
2020 року о 16 год. 43 хв. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було затримано на
підставі пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, а також під час обшуку
затриманої особи було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2930 гривень,
свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_17 , клаптик паперу фіолетового кольору та
мобільний телефон Iphone 7 ID: НОМЕР_18 ;
- протоколом освідування
особи від 24 вересня 2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу СУ
ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_44 , зі змісту якого вбачається, що слідчий
Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_45 ,
розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, у відповідності до ст. ст. 40,
104, 105, 106, 107, 241 КПК України, у присутності понятих: ОСОБА_41 ,
ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за участю прокурора відділу
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 і співробітника УСБУ у
Тернопільській області ОСОБА_46 , та особи, відносно якої проводиться
освідування - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , провів освідування особи, за
результатами якого встановлено: Освідування розпочинається 24.09.2020 року о 17
год. 28 хв., за адресою: АДРЕСА_8 (поблизу АЗС «Маркет»). Освідування
проводиться з метою виявлення та фіксації на тілі громадянина ОСОБА_13 слідів
вчинення кримінального правопорушення. Так, до початку проведення освідування
ОСОБА_47 пред`явлено постанову прокурора відділу процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Тернопільської обласної прокуратури
ОСОБА_48 від 24.09.2020 щодо проведення освідування. У подальшому, слідчий
одягнув на долоні своїх рук стерильні латексні рукавиці та вони були освітлені
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального хімічного барвника на рукавицях не
виявлено. Після цього, у руки взятий ватний диск, який також був освітлений
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального барвника на ватному диску не виявлено.
Вказаний диск як контрольний взірець поміщено до білого паперового пакету з
написом «Контрольний взірець до протоколу освідування ОСОБА_13 », який
упаковано та опечатано клаптиком паперу з відтиском печатки «Для пакетів N?1*
Територіальне управління, розташоване у місті Львові* Державне бюро
розслідувань» та підписами учасників слідчої дії. В подальшому, слідчий одягнув
на долоні своїх рук нові стерильні латексні рукавиці та вони були освітлені
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального хімічного барвника на рукавицях не
виявлено. Після цього, у руки взятий ватний диск, який також був освітлений
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального барвника на ватному диску не виявлено.
Так, з допомогою вказаного ватного диску взяті змиви з долоні правої руки
громадянина ОСОБА_13 . Даний ватний диск із змивами з долоні правої руки
останнього поміщаються до паперового конверту білого кольору, який перед
поміщенням туди ватного диску був освітлений спеціальною люмінесцентною лампою.
За результатами освічування, будь-якого жовто-зеленого світіння спеціального
барвника у паперовому конверті виявлено не було. Паперовий конверт, із змивами
долоні правої руки ОСОБА_13 (ватний диск) опечатується клаптиком паперу з
відтиском печатки «Для пакетів №1* Територіальне управління, розташоване у
місті Львові* Державне бюро розслідувань» та підписами учасників слідчої дії. В
подальшому, слідчий одягнув на долоні своїх рук нові стерильні латексні
рукавиці та вони були освітлені спеціальною люмінесцентною лампою. За
результатами освічування, будь-якого жовто-зеленого світіння спеціального
хімічного барвника на рукавицях не виявлено. Після цього, у руки взятий ватний
диск, який також був освітлений спеціальною люмінесцентною лампою. За
результатами освічування, будь-якого жовто-зеленого світіння спеціального
барвника на ватному диску не виявлено. Так, з допомогою вказаного ватного диску
взяті змиви з долоні лівої руки громадянина ОСОБА_13 . Даний ватний диск із
змивами з долоні правої руки останнього поміщаються до паперового конверту
білого кольору, який перед поміщенням туди ватного диску був освітлений
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального барвника у паперовому конверті виявлено не
було. Паперовий конверт, із змивами долоні лівої руки ОСОБА_49 (ватний диск)
опечатується клаптиком паперу з відтиском печатки «Для пакетів №1*
Територіальне управління, розташоване у місті Львові* Державне бюро
розслідувань» та підписами учасників слідчої дії. У подальшому, слідчий
повідомив, що освідування ОСОБА_13 буде завершуватися, у зв`язку з чим запитав
в учасників слідчої дії чи у них є будь-які зауваження, доповнення або
клопотання, які будуть внесені до протоколу. Від учасників слідчої дії
зауважень, доповнень або клопотань не надходило. Освідування проводилося в денну
пору доби при природному освітленні;
- протоколом освідування
особи від 24 вересня 2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу СУ
ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_44 , зі змісту якого вбачається, що слідчий
Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_45 ,
розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, у відповідності до ст. ст. 40,
104, 105, 106, 107, 241 КПК України, у присутності понятих: ОСОБА_41 ,
ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за участю прокурора відділу
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 і співробітника УСБУ у
Тернопільській області ОСОБА_46 , та особи, відносно якої проводиться
освідування - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , провів освідування особи, за
результатами якого встановлено: Освідування розпочинається 24.09.2020 року о 17
год. 44 хв., за адресою: АДРЕСА_8 (поблизу АЗС «Маркет»). Освідування
проводиться з метою виявлення та фіксації на тілі громадянина ОСОБА_26 слідів
вчинення кримінального правопорушення. Так, до початку проведення освідування
ОСОБА_26 пред?явлено постанову прокурора відділу процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Тернопільської обласної прокуратури
ОСОБА_48 від 24.09.2020 щодо проведення освідування. У подальшому, слідчий
одягнув на долоні своїх рук стерильні латексні рукавиці та вони були освітлені
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального хімічного барвника на рукавицях не
виявлено. Після цього, у руки взятий ватний диск, який також був освітлений
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального барвника на ватному диску не виявлено.
Вказаний диск як контрольний взірець поміщено до білого паперового пакету з
написом «Контрольний взірець до протоколу освідування ОСОБА_26 », який
упаковано та опечатано клаптиком паперу з відтиском печатки «Для пакетів №1*
Територіальне управління, розташоване у місті Львові* Державне бюро
розслідувань» та підписами учасників слідчої дії. В подальшому, слідчий одягнув
на долоні своїх рук нові стерильні латексні рукавиці та вони були освітлені
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального хімічного барвника на рукавицях не
виявлено. Після цього, у руки взятий ватний диск, який також був освітлений
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого
жовто-зеленого світіння спеціального барвника на ватному диску не виявлено.
Так, з допомогою вказаного ватного диску взяті змиви з долоні правої руки
громадянина ОСОБА_26 . Даний ватний диск із змивами з долоні правої руки
останнього поміщаються до паперового конверту білого кольору, який перед поміщенням
туди ватного диску був освітлений спеціальною люмінесцентною лампою. За
результатами освічування, будь-якого жовто-зеленого світіння спеціального
барвника у паперовому конверті виявлено не було. Паперовий конверт, із змивами
долоні правої руки ОСОБА_26 (ватний диск) опечатується клаптиком паперу з
відтиском печатки «Для пакетів №1* Територіальне управління, розташоване у
місті Львові* Державне бюро розслідувань» та підписами учасників слідчої дії. В
подальшому, слідчий одягнув на долоні своїх рук нові стерильні латексні
рукавиці та вони були освітлені спеціальною люмінесцентною лампою. За
результатами освічування, будь-якого жовто-зеленого світіння спеціального
хімічного барвника на рукавицях не виявлено. Після цього, у руки взятий ватний
диск, який також був освітлений спеціальною люмінесцентною лампою. За
результатами освічування, будь-якого жовто-зеленого світіння спеціального
барвника на ватному диску не виявлено. Так, з допомогою вказаного ватного диску
взяті змиви з долоні лівої руки громадянина ОСОБА_26 . Даний ватний диск із
змивами з долоні правої руки останнього поміщаються до паперового конверту
білого кольору, який перед поміщенням туди ватного диску був освітлений
спеціальною люмінесцентною лампою. За результатами освічування, будь-якого жовто-зеленого
світіння спеціального барвника у паперовому конверті виявлено не було.
Паперовий конверт, із змивами долоні лівої руки ОСОБА_26 (ватний диск)
опечатується клаптиком паперу з відтиском печатки «Для пакетів №1*
Територіальне управління, розташоване у місті Львові* Державне бюро
розслідувань» та підписами учасників слідчої дії. У подальшому, слідчий
повідомив, що освідування ОСОБА_26 буде завершуватися, у зв`язку з чим запитав
в учасників слідчої дії чи у них є будь-які зауваження, доповнення або клопотання,
які будуть внесені до протоколу. Від учасників слідчої дії зауважень, доповнень
або клопотань не надходило. Освідування проводилося в денну пору доби при
природному освітленні;
- протоколом затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24 вересня 2020 року з доданою до нього картою пам`яті
«Kingston» 16 Gb типу micro-SD, у відповідності до якого 24 вересня 2020 року о
16 год. 11 хв. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було затримано на підставі пунктів 1,
2 ч. 1 ст. 208 КПК України. Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
карту пам`яті «Kingston» 16 Gb типу micro-SD із наявним на ній відеозаписом
проведення затримання, зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному
- протоколом огляду речей та
предметів від 25.09.2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу
Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові - ОСОБА_50 , зі змісту якого вбачається, що cлідчий Третього слідчого
відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_51 , розглянувши матеріали
досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК
України та за підозрою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, провів
огляд: ??грошових коштів в сумі 2930 гривень;
клаптику паперу фіолетового кольору із рукописними написами; мобільного
телефону марки Iphone 7 ID: НОМЕР_19 , вхід до якого обмежений його власником
паролем, що вилучені 24 вересня 2020 року у ході затримання ОСОБА_13 в порядку
ст. 208 КПК України та проведення його особистого обшуку, про що у
відповідності до вимог ст. ст. 40, 100, 104, 105, 106, 223, 237 КПК України
склав цей протокол. Проведеним оглядом встановлено: Предметом огляду є: -
грошові кошти в сумі 2930 гривень, а саме: 28 купюр номіналом 100 гривень, 1
купОСОБА_310 номіналом 50 гривень, 3 купюри номіналом 20 гривень та 2 купюри
номіналом 10 гривень; - клаптик паперу фіолетового кольору із рукописними
телефон марки Iphone 7 ID: НОМЕР_20 , вхід до якого обмежений його власником
паролем, що вилучені 24 вересня 2020 року у ході затримання ОСОБА_49 в порядку
ст. 208 КПК України та проведення його особистого обшуку. Проведеним оглядом
віднайти будь-яку інформацію, яка б стосувалася вчиненого кримінального
правопорушення не вдалося через обмежений доступ. Огляд проводився при
змішаному освітленні;
- протоколом обшуку від
24.09.2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу слідчого
управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові, ОСОБА_52 , з доданою до нього картою пам`яті
«Kingston», зі змісту якого вбачається, що слідчий Третього слідчого відділу
слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові, ОСОБА_53 , розглянувши матеріали досудового
розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_54 №1-кс/463/4964/20 від 24
вересня 2020 в період з 16 год. 33 хв. до 17 год. 40 хв. у присутності:
слідчого ТУ ДБР, розташованого у м. Львові - ОСОБА_55 , старшого
оперуповноваженого ГОУ ДБР ОСОБА_56 , оперуповноваженого ГОУ ДБР ОСОБА_57 ,
прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_58 та затриманого ОСОБА_12
, ІНФОРМАЦІЯ_9 , за участю понятих: ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , на підставі вимог
ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, провів обшук кабінету начальника Тернопільської
ДПІ Тернопільського управління ДПС, що знаходиться на третьому поверсі
адміністративної будівлі ДПС, під час проведення якого відбулось затримання
ОСОБА_12 в порядку статті 208 КПК України, а також виявлено та вилучено
особистий мобільний термінал ОСОБА_12 - «Apple IPhone X» (IMEI: НОМЕР_21 ) з
сім-карткою № НОМЕР_2 , який поміщено у спец-пакет ДБР №В2018616, а також зі
столу вилучено блокнот голубого кольору з чорновими записами, слот від
стартового пакету та аркуш паперу з чорновими записами, які поміщено у
спец-пакет ДБР №М1001202. Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
карту пам`яті «Kingston» типу micro-SD із наявним на ній записом проведення
вказаної слідчої дії, зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному
- протоколом обшуку від
24.09.2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу слідчого
управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові, ОСОБА_61 , з доданою до нього картою пам`яті
«Kingston», зі змісту якого вбачається, що слідчий Третього слідчого відділу
слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові ОСОБА_62 , розглянувши матеріали досудового
розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_63 від 24.09.2020 року в період з
18 год. 42 хв. до 20 год. 04 хв., за участю: технолога ТзОВ «СхідЗахід» -
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , старшого оперуповноваженого ВБКОЗ УСБУ у
Тернопільській області ОСОБА_64 та ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за участю
понятих: ОСОБА_66 та ОСОБА_67 , із дотриманням вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236
КПК України, провів обшук у приміщеннях, які займає ТОВ «СхідЗахід», за
адресою: АДРЕСА_6 , під час проведення якого у робочому кабінеті, який
знаходиться на підприємстві за вищевказаною адресою, та яким зі слів ОСОБА_68
користується директор підприємства та інші працівники підприємства, було
виявлено та вилучено: 1. Особову медичну книжку на ім`я ОСОБА_20 ; 2. Накладну
від 12.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 »; 3. Накладну від 11.05.2020 «прийнято від
ОСОБА_20 »; 4. Накладну від 08.05.2020 «прийнято від ОСОБА_20 »; 5. Накладну
від 05.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 »; 6. Накладну від 07.05.2020 «відпущено
ОСОБА_20 »; 7. Накладну від 13.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 »; 8. Печатку ТзОВ
«Біобластер» 41901171, які в подальшому поміщено до спец-пакету ДБР №В2018618.
Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено карту пам`яті «Kingston»
типу micro-SD із наявним на ній записом проведення вказаної слідчої дії, зміст
якого відповідає змісту, зафіксованому у даному протоколі;
- протоколом затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24 вересня 2020 року з доданою до нього картою пам`яті
«Kingston», у відповідності до якого 24 вересня 2020 року о 16 год. 35 хв.
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , було затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК
України, а також під час обшуку затриманої особи було виявлено та вилучено
мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі №М1805D1SG» чорного кольору, який
поміщено у спец-пакет ДБР №S2045900. Судом безпосередньо у судовому засіданні
досліджено карту пам`яті «Kingston» типу micro-SD із наявним на ній записом
проведення затримання, зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному
- протоколом затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24 вересня 2020 року з доданою до нього картою пам`яті
«Kingston», у відповідності до якого 24 вересня 2020 року о 16 год. 36 хв.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було затримано на підставі пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 208
КПК України. Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено карту пам`яті
«Kingston» типу micro-SD із наявним на ній записом проведення затримання, зміст
якого відповідає змісту, зафіксованому у даному протоколі;
- протоколом огляду місця
події від 24 вересня 2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу
слідчого управління Територіального
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_69
, з доданою до нього картою пам`яті «Kingston», зі змісту якого
вбачається, що слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Львові, ОСОБА_70 на підставі письмової згоди ОСОБА_71 у межах кримінального
ст. 104, 105, 106, 223, 234, 237 КПК України, в присутності понятих ОСОБА_72 ,
ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , за участю підозрюваного ОСОБА_15 ,
захисника ОСОБА_17 , співробітника СБУ в Тернопільській області та ОСОБА_74 ,
провів огляд автомобіля марки «Audi» моделі «А6», р.н. НОМЕР_22 , чорного
кольору, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: предмет схожий
на пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, із маркуванням
«Форт-12Р № НОМЕР_23 », який поміщено у спец-пакет ДБР №В1016023; предмет -
телескопічний кийок чорного кольору, який поміщено у спец-пакет ДБР №В1016024;
мобільний телефон із маркуванням «XR 64 Gb 5/ НОМЕР_24 », який поміщено у
спец-пакет ДБР №В1018027. Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
карту пам`яті «Kingston» типу micro-SD із наявним на ній записом проведення
вказаної слідчої дії, зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному
- протоколом про результати
контрою за вчиненням злочину від 25 вересня 2020 року (розсекречено),
складеного оперуповноваженим 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області
ОСОБА_32 , зі змісту якого вбачається,
що оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області
за ч. 2 ст. 189 КК України, на підставі доручення прокурора у кримінальному
провадженні - прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури №31-1736т
від 18.09.2020 р. та постанови про проведення негласної слідчої (розшукової)
дії - контроль за вчиненням злочину №31-1734т від 18.09.2020 року, згідно з
вимогами ст. ст. 103-107 та 271 КПК України склав даний протокол про проведення
негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі
спеціального слідчого експерименту, який був проведений 24.09.2020 року, за
участю заявника ОСОБА_20 з використанням
тисяч дев`ятсот) доларів США належать Управлінню СБ України в Тернопільській
області, а 100 (сто) доларів США належать ОСОБА_75 . У приміщенні службового
кабінету №111 УСБУ в Тернопільській області, яке знаходиться за адресою: м.
Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, з 09 год. 00 хв. до 10 год. 10 хв. було
здійснено огляд та ідентифікацію грошових коштів, з наступними серіями та
номерами: банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KD 33007864 А; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США HF 30158911 D; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США FF 93191411 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 03220779 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 92289439 І; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 51253761 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КЕ 42821314 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КЕ 42821315 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 10236659 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
AF 02187546 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КІ 09105667 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FF 03054063 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 22759334 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 83477567 Q; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НF 73020761 Е; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908361 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 91814440 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 54137123 Н; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 90905250 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908360 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 47166348 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
DB 04681059 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КА 05475806 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FK 88721423 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НК 71115357 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FL 16050312 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908362 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 41998546 В; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 50426102 С; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США FF 62274580 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 55908363 D; банкнота номіналом/100 (сто) доларів США
НВ 00204885 Н; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 90253348 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 16623314 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 68114748 М; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 31095397 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
DB 25124633 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FL 32806145 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 15268602 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794699 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794697 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 91968301 J; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KG 56856768 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 89844029 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 05068918 Q; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 60943200 J; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 30360090 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 03904075 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HF 98129922 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 78665196 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 33794692 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 58924802 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 24486826 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 26202468 l; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 67896996 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 45391095 R; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HL 12965282 Е; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 85916584 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 47284702 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FI 15781728 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HD 67425275 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НС 68511895 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НВ 37587818 G; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США КВ 07255057 Е; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США НК 87937432 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 07124751 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НЕ 25916168 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 35954738 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 47787160 F; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НВ 69313317 А; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США НІ 13758045 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США НВ 13639654 F; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КК 30778496 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США НЕ 62406756 В; банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США FG 09639625 А; банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США DF 05867120 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HB 39407355 G; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KD 08797462 В; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 58313951 I; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
АВ 87311412 М; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
HJ 64370160 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 10613378 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 75601087 В: банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 23650697 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KL 92498310 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KJ 59934833 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НВ 90181723 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
НС 89022271 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KF 27206783 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
КВ 34684819 L; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
FJ 01565488 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 56062072 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 75769903 С; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LC 98965133 А; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LL 30122970 G; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LD 27574986 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LF 03226958 К; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LB 86132867 N; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
LE 53893489 D; банкнота номіналом 100 (сто) доларів США
KG 43352336 А, які будуть використані під час проведення негласної (слідчої)
розшукової дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого
експерименту. Оглянуті за участі співробітників ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській
області та в присутності понятих, купюри були відксерокопійовані на 26
(двадцяти шести) аркушах А4 білого кольору, які засвідчені їх підписами. В
оброблено спеціальною хімічною речовиною «ПРОМІНЬ-1», яка залишає сліди після
контакту з іншими предметами. Далі, о 10 год. 20 хв. у приміщенні службового
кабінету №111 УСБУ в Тернопільській області, яке знаходиться за адресою: м.
Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, співробітниками відділу БКОЗ УСБУ в
Тернопільській області вручено (передано) ОСОБА_20 вищеописані грошові кошти в
вчиненням злочину, а саме передачі на вимогу ОСОБА_76 , ОСОБА_14 ОСОБА_77 ,
ОСОБА_49 та ОСОБА_15 . Також, ОСОБА_20 повідомлено, що передані йому грошові
кошти було оброблено спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1», яка залишає
сліди після контакту з іншими предметами і продемонстровано, що вона
проявляється світло-зеленим кольором під дією ультрафіолетового освітлення.
Після цього, співробітниками відділу оперативного документування УСБУ в
Тернопільській області, з метою аудіо-, відеоконтролю особи було вручено
ОСОБА_20 відеонакопичувач Safari HD та цифровий диктофон «Москіт», які
перебувають на обліку в УСБУ в Тернопільській області. О 15 год. 25 хв.
ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_13 . Під час розмови ОСОБА_13 призначив за 20
хвилин місце для зустрічі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: м.
Тернопіль, вул. Микулинецька, 31. О 15 год. 57 хв. ОСОБА_20 автомобілем заїхав
на АЗС «Маркет», що за адресою: АДРЕСА_15 , та підійшов до ОСОБА_13 . Останній
сказав сідати в автомобіль. Виконуючи вказівку, ОСОБА_20 сів на заднє
пасажирське сидіння автомобіля тойота камрі ДНЗ НОМЕР_12 . Також, в автомобілі
знаходився ОСОБА_78 та ОСОБА_26 . З метою реалізації протиправного умислу
США, які ОСОБА_26 взяв у свої руки та почав перераховувати. О 16 год. 02 хв.
негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину було припинено,
у зв?язку із затриманням ОСОБА_13 на місці вчинення кримінального
- протоколом огляду речей та
предметів від 25.09.2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу
слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування,
розташованого у місті Львові ОСОБА_50 з
доданими до нього фотознімками екрану мобільного телефону марки «Apple IPhone
X» (IMEI: НОМЕР_21 ), сім-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ,
стартового пакету із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone»
(Водафон) з номером: НОМЕР_25 , та аркуша паперу із рукописним написом, зі
змісту якого вбачається, що слідчий Третього слідчого відділу слідчого
управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові ОСОБА_51 , розглянувши матеріали досудового
розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України
та за підозрою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, провів огляд: - мобільного
телефону марки «Apple Iphone X», IMEI: НОМЕР_21 , із карткою оператора
мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 , доступ до якого не
обмежений його володільцем та добровільно надано пароль для входу в систему
«000000»; - блокноту із обкладинкою голубого кольору на 123 арк. із рукописними
написами; - стартового пакету із сімкарткою оператора мобільного зв`язку
«Vodafone» (Водафон) з номером НОМЕР_25 ; - аркуша паперу із рукописним написом
барвником чорного кольору «Офіційно 1197797 грн. (48 000 дол), що вилучені 24
вересня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного
суду м. Львова справа №463/8975/20, провадження №1-кс/463/4964/20 від
24.09.2020, про що у відповідності до вимог ст. ст. 40, 100, 104, 105, 106,
223, 237 КПК України склав цей протокол. Проведеним оглядом становлено:
Предметом огляду є сейф-пакет Державного бюро розслідувань В2018616. Цілісність
пакету перевірена, останній знаходиться у непошкодженому вигляді. На пакеті
нанесені підписи слідчого та учасників слідчої дії. Після розкриття пакету
отримано доступ до його вмісту - мобільного телефону марки «Apple Iphone X»,
IMEI: НОМЕР_21 , із карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який
належить ОСОБА_12 , доступ до якого не обмежений його володільцем та
добровільно надано пароль для входу в систему «000000», для проведення огляду
інформації, яка збережена в його пам`яті. На передній панелі телефону
знаходиться сенсорний дисплей. Вказаний мобільний телефон типу смартфон. На
тильній стороні телефону присутній логотип виробника та інші написи від
виробника. В правому верхньому куті знаходиться камера. Поряд з цим, слід
зазначити, що зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх
частин можливе без дозволу слідчого судді, якщо доступ до них не обмежується їх
власником, володільцем або утримувачем або не пов`язаний з подоланням системи
логічного захисту. З метою деталізації та створення ідентичної копії екрану, було
здійснено знімки (фотографування) екрану, після чого зображення за допомогою
відповідного кабелю перенесені на робочий комп`ютер марки «Lenovo» моделі
ThinkCentre M720q Tiny (10T700A9RU), з якого здійснено друк за допомогою
принтера «Xerox WorkCentre 3345» на аркушах паперу формату А4, які долучено до
протоколу огляду речей та предметів як невід`ємний додаток №1. Зображення
розміщені послідовно від №1 до №63. Окрім цього, проведено огляд функції, яка
улаштована на мобільному телефоні марки «Apple Iphone X», IMEI: НОМЕР_21 , із
карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , як «Істотні місця», тобто
зафіксовані в пам`яті телефону локації (час та місця його перебування), яка
знаходиться в наступному порядку в системі телефону: «Параметри > Приватність
> Служба локації > Системні сервіси > Істотні місця». Деталі
відображені зображеннях від №24 по №63 включно, які долучено до протоколу
огляду речей та предметів як невід`ємний додаток під №1. За результатами
проведення огляду журналу вхідних, вихідних повідомлень програмного
забезпечення для смартфонів, месенджерів, які дозволяють обмінюватися
текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами
та відео файлами, а також телефонувати іншим користувачам програми, які на
момент огляду встановлені на об`єкт проведення огляду не виявлено інформації,
яка може мати значення для досудового розслідування. Проведеним оглядом
віднайти будь-яку іншу інформацію, яка б стосувалася вчиненого кримінального
правопорушення не вдалося. Предметом огляду є сейф-пакет Державного бюро
розслідувань М1001202. Цілісність пакету перевірена, останній знаходиться у
непошкодженому вигляді. На пакеті нанесені підписи слідчого та учасників
слідчої дії. Після розкриття пакету отримано доступ до його вмісту та проведено
огляд наступних речей: ??- блокноту із обкладинкою голубого кольору
на 123 арк. із рукописними написами. Будь-якої інформації, яка може бути
використана як доказ у кримінальному провадженні не виявлено; - стартового
пакету із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» (Водафон) з
номером НОМЕР_25 , які за допомогою принтера «Xerox WorkCentre 3345» скановано
на аркушах паперу формату А4, який долучено до протоколу огляду речей та
предметів як невід`ємний додаток №2 на 2-х арк.; - аркуша паперу із рукописним
написом барвником чорного кольору «Офіційно 1197797 грн. (48 000 дол), які за
допомогою принтера «Хетох WorkCentre 3345» скановано на аркушах паперу формату
А4. Після огляду мобільний телефон, блокнот, стартовий пакет із сім-карткою
оператора мобільного зв`язку «Vodafone» (Водафон) з номером НОМЕР_25 , аркуш
паперу із рукописним написом барвником чорного кольору «Офіційно 1197797 грн.
(48 000 дол) поміщено до спец-пакету Державне бюро розслідувань В1016053. Огляд
проводився при змішаному освітленні;
- протоколом за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи
від 30 вересня 2020 року (розсекречено), складеного оперуповноваженим 3 сектору
відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_79 з доданим
до нього магнітним носієм інформації - оптичним диском №1541т, зі змісту якого вбачається, що
оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області лейтенант ОСОБА_80 , розглянувши матеріали кримінального провадження
передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 189 КК України,
на підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
прокурора відділу прокуратури Тернопільської області від 20.08.2020 №15/4-1577т
вимог ст. ст. 104-107, 246, 252, 258, 260 КПК України, у взаємодії із
співробітниками відділу оперативного документування УСБУ в Тернопільській
області із застосуванням спеціального технічного засобу відеонакопичувача
на обліку в УСБУ в Тернопільській області, у період з 19.08.2020 до 30.09.2020
провів негласну слідчу (розшукову) дію аудіо-, відеоконтроль особи - стосовно
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . За результатами проведеної негласної слідчої
(розшукової) дії встановлено:
- Відеозапис № 1. Дата
зняття інформації: 08.09.2020 року о 20 год. 47 хв. із застосуванням
диктофону «Москіт» № НОМЕР_26 , на території АЗК «WOG» за адресою: АДРЕСА_8 ,
відбулася розмова за участі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10
, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . З розмови: ОСОБА_20 -
Так, та я тут ОСОБА_13 - (говорить нерозбірливо) ОСОБА_20 - Кажіть. ОСОБА_13 -
Сюди йди, як твої діла? ОСОБА_20 - Нічого. ОСОБА_13 - Що що? ОСОБА_20 - Нічо.
ОСОБА_13 - ОСОБА_304 ти маєш проблеми
трохи. То ти як собі не думаєш закривати питання? ОСОБА_20 - Я по-перше скільки
маю то питання закривати? ОСОБА_13 - В смислі то скільки? ОСОБА_20 - Раз
настрашили мене. ОСОБА_13 - Ніхто ж тебе не страшив. ОСОБА_20 - Віддав все що
мав, і зараз дальше, через тиждень дальше, через тиждень дальше. Що я маю
давати, кажи? ОСОБА_13 - ОСОБА_81 ніхто нічого не страшив. ОСОБА_20 - Добре, що
я маю давати? ОСОБА_13 - Ніхто ж тебе нічого не страшить, просто питання в
тому, що в мене через тебе дійсно проблеми. ОСОБА_20 - Та то ясно, є на кого
списати, звичайно. ОСОБА_13 - А що ОСОБА_304 немає за що (нерозбірливе слово).
ОСОБА_20 - ОСОБА_82 , та що буду казати, ОСОБА_13 - І я бляд*, просто (говорить
нерозбірливо) ОСОБА_20 - У всьому винуватий я. ОСОБА_13 - (говорить
нерозбірливо) чи зробили ревізію, як ти там… ОСОБА_20 - Про яку ревізію? Про що
ти говориш скажи будь-ласка? Про яку ти ревізію говориш? ОСОБА_13 - Я просто
варю як ти то так масово все робив. ОСОБА_20 - Що масово? ОСОБА_13 - Крав.
ОСОБА_20 - Про що ти говориш? ОСОБА_13 - Не крав? ОСОБА_20 - Що я крав в тебе?
ОСОБА_13 - М`ясо. ОСОБА_20 - Не крав. ОСОБА_13 - Не крав? ОСОБА_20 - Не крав!
ОСОБА_13 - А як вилізло те що ти крав? ОСОБА_20 - Ревізії, масово, тисячі,
звідки таке ОСОБА_83 - Та ти ще масово те ху*рив, коли я цей , коли я фуру
грузили, ми собі ще підбивали. О 20 год. 49 хв. до ОСОБА_20 , ОСОБА_13 підійшли
ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ОСОБА_15 - Добрий вечір! ОСОБА_20 - Добрий вечір! ОСОБА_15
- Ми тут! Сюди, сюди. ОСОБА_20 - Та я ж. ОСОБА_15 - Та не бійтесь, що ви тут.
ОСОБА_20 - Та чого більше, я на двір, на дворі почекаю. ОСОБА_15 - Та там така
погода. ОСОБА_20 - Я на дворі от стану збоку і буду говорити. ОСОБА_15 - ОСОБА_84
на дворі. Дивись, ми чисто з тобою хочемо поговорити, немає якогось, просто щоб
ти для себе розумів. ОСОБА_20 - Я зрозумів, слухаю. ОСОБА_15 - Ти розумієш на
рахунок чого розмова має бути? ОСОБА_20 - Казав мені ОСОБА_85 , що він найме
людей які мене поломлять. ОСОБА_15 - Тут діло не в тому, тут ніхто нікого не
нанімає. ОСОБА_14 - Ну дивись, бляд* тобі довго пояснювати і багато чого. Що
значить найме людей? Він тобі так сказав на*уй, тому що він має тобі розказати
всі відносини з нами свої? Ти вважаєш, що він би мав тобі це розказувати?
ОСОБА_20 - Ні ні ні. ОСОБА_14 - Дивись, нашою людиною, нашою людиною. ОСОБА_20
- Так. ОСОБА_14 - Є свої якісь зобов`язання… ОСОБА_20 - Я з вами… ОСОБА_14 - І
ці справи зовсім по-іншій темі, не касаються вашого м`яса бляд*, обше ніякого.
ОСОБА_20 - Я вас зрозумів. ОСОБА_14 - І питання в нас до нього в першу чергу, а
не до тебе вообше возникли. ОСОБА_20 - Зрозумів. ОСОБА_14 - Де на*уй, і коли,
шо є якісь свої розрахунки, і зовсім інакші цифри, разниці немає. ОСОБА_20 -
Зрозумів. ОСОБА_14 - Ми чекаємо… жувачку ту слухаємо, а в мене там ета, мій
родич має там віддати. Ви ж родич, я правильно розумію? ОСОБА_20 - Так так.
ОСОБА_14 - п`яте, десяте бляд*, там от така ху*ня, нам там далеко віддавалося,
я ж там з вами проїхав і ми там розійшлись, зараз опять, але зараз там ще в нас
недопоніманіє, але дайте нам ми собі в родині розберемось. Но ми вже за*балися
чекати на*уй, то поки буде родина розбиратись шо у вас там блят* куми, брати,
свати і так дальше. А стоїть одне питання, вообше щоб ти собі догнав всьо
наху*. ОСОБА_20 - Так. ОСОБА_14 - Коли буде розщьот, і який буде буде розщьот?
Я тобі пояснюю, я не приїхав до тебе зараз за грошима, сказати дай мені гроші,
ні. Я тобі говорю, поїдь до людини, сядь з нею і разпедаль поки ви це все педалите
в своїх якихось родствінних отношеніях. От ті от видумки, придумки, я тобі
більше того скажу, коли я приїхав і дьоргнув малого цього ОСОБА_86 бляд*,
говорю їдем на*уй, зараз мені весь нал цей дадуть, і коли ці двоє з ким ти
бляд* поровся, давай щоб ми не вникали в цю ху*ню бо я не детектив на*уй. І
коли це всьо на*уй лягає, і нам цю всю, бред цей розказує, і я понімаю що у вас
там кроме роботи ще й якісь міжусобіци, ви там на*уй, один там щетав, ти там
керуючий, один не керуючий, п`яте десяте. Став вопрос, ті питання коли я з ним
говорю, з ОСОБА_87 , і він мені бляд* каже, він прийшов, але ви стільки
захочете, а я стільки, я шо проститу*ка щоб єта, я від нього нічого лишнього не
хочу, я б з вами закрив, але мені треба допомога от тут. То це вже виникає
зовсім інше питання, розумієш чи ні? Всьо дуже просто, ти от зараз стоїш, ти
мені скажи, ти їх не в`ї*ав? ОСОБА_20 - Ні. ОСОБА_14 - То що люди базарять то
піздьо*? ОСОБА_20 - ОСОБА_88 . ОСОБА_14 - Ти готовий зустрітися з ними всіма
якщо ми зберемось? ОСОБА_20 - Так. ОСОБА_14 - Ти скажеш, ви пиз*ите? ОСОБА_20 -
Так. ОСОБА_14 - Тоесть, ті технологи твої ті всі. ОСОБА_20 - Всі повністю.
ОСОБА_14 - Ті всі брешуть. А чого вони брешуть? ОСОБА_20 - Дивіться, я коли
йшов з роботи до мене не було жодних претензій, Так? Жодних. ОСОБА_14 - Я тобі
поясню чого. ОСОБА_20 - Чого? ОСОБА_14 - Дуже просто, то дуже просто. ОСОБА_20
- Проходить тиждень. ОСОБА_14 - А на*уй ти приніс десятку і віддав? ОСОБА_20 -
Коли він мені сказав що заб`є мене. ОСОБА_14 - Нє… ОСОБА_20 - Я настрашився.
Так я реально настрашився, бо я знаю хто він, де і чим займається, що має
знайомих і так дальше, я настрашився реально. Позичив, продав машину, віддав
все що мав. ОСОБА_14 - Вони, вони не знають чи то те всьо що ти мав. Коли я
взнаю за тебе бляд*, а я то знаю як взнати. ОСОБА_20 - Без питань. ОСОБА_14 - В
тебе зовсім інакша історія, питання стоїть в інакшому, питання стоїть в
інакшому друже. Питання в тому на*уй, що коли зробили звірку після тебе зразу,
вилізли цифри. Коли я включав послухати, я сказав стоп на*уй, я поняв що є
нерозпедальщина, там цифри виплили зовсім інакші, зовсім інакші. Це коли він
почав рахувати вот так вот так вот так, і почали люди розказувати щоб не
звільнятись з роботи і так дальше, а чого твій завскладом пи*дить тоді получається
мені інтересно. ОСОБА_20 - Хто я там був? ОСОБА_14 - Керуючий. ОСОБА_20 - Чи
завсклад? ОСОБА_14 - Хто? ОСОБА_20 - Я. ОСОБА_14 - ОСОБА_89 , хто він там був?
ОСОБА_13 - Завсклад. ОСОБА_14 - То як ти міг бути завскладом якщо Вася
завсклад? ОСОБА_20 - То які можуть бути претензії що робиться на складі скажіть
мені будь-ласка? ОСОБА_14 - Дуже великі, ти шо бля*ь (слово нерозбірливе) чи
що? ОСОБА_20 - Які? ОСОБА_14 - Великі претензії до тебе на*уй. ОСОБА_20 - Ну я
йшов з роботи, написав заяву. ОСОБА_14 - Ти був бля*ь, керуючий богадельньою,
та багадельня на*уй, ти відповідаєш повністю за заход - виход і так дальше.
ОСОБА_20 - Який я керуючий був? Я відповідав за… ОСОБА_14 - Тобі ж ти маєш на
увазі, що Вася в`ї*ав. ОСОБА_20 - Причом тут, нє канєшно. ОСОБА_14 - А хто?
ОСОБА_20 - Яка різниця? ОСОБА_15 - Яку ти відповідальність вообще ніс на*уй?
ОСОБА_20 - В загальній були мої обов`язки: збір людей на роботу, ставив години
їм, організовував, організації… ОСОБА_15 - Тобто ти в ролі керуючого. ОСОБА_20
- Так. ОСОБА_15 - То що ти зараз навалюєш (слово нерозбірливо) ОСОБА_20 - Що я
казав? ОСОБА_14 - Послухай. Ти ху*ню несеш зараз. ОСОБА_20 - Я нічого не
ОСОБА_14 - Дивись, та послухай бля*ь, та мені ну… ОСОБА_20 - Я слухаю. ОСОБА_14
- Я не приїхав щоб тебе тут вбивати… ОСОБА_20 - А я що ж? ОСОБА_14 - Я приїхав
донести ясность в твою голову бля*ь, і тобі сказати одну ху*ню, якщо ти так не
поступиш, то тоді буде Божа воля. Кого він там хоче нанімати, чи хто там з
тобою говорить, чи як з тобою буде це зовсім інша історія, вже буде зовсім края
інакші, такі гроші ніхто не дарить. Я тобі наставітельно говорю ти знаєш з ким
то питання взагалі треба обсуждати? ОСОБА_20 - Ні. ОСОБА_14 - З ОСОБА_87 .
ОСОБА_20 - Він мені сказав що більше зі мною спілкуватись не буде, я то зрозумів
що… ОСОБА_14 - Я тобі говорю, нє ти не правильно зрозумів, я тобі тут стою, і я
тобі говорю, настаятельно рекомендую подзвонити до людини, зустрітися, сісти.
ОСОБА_15 - Через вибачення. ОСОБА_14 - І не привлікаючи наше туда вніманіє, бо
ти зараз те що ти несеш, ти розумієш ти так стоїш тіпа ти перший фраєр якого я
там знаю, і з ким я говорю. Та ти вже бля*ь сто перший, якщо не триста перший,
суть не в тому. ОСОБА_20 - Я не (слово нерозбірливе) ОСОБА_14 - Зустрінься з
людиною, і вирішуй питання, ліпше так буде в кругу цьому родинному, поки в тебе
є такий шанс. Не буде в тебе такого шанса, будуть зовсім інакші розговори, я
тобі ще раз повторюю, я тебе не прийшов шугати, я тобі говорю суть і істину.
Тому що, якщо людина розумна, то вона дає дупля, що вона зробила, як вона
зробила, і вона шукає вихід. Якщо людина маргаринова, і я вот так, і мене всьо
по*уй, так воно і буде складатися. ОСОБА_20 - Так, а якщо? ОСОБА_14 - Да.
ОСОБА_20 - Я вибачаюсь, що перебив. А якщо людина нічого не виновата, то
всеодно вона має? ОСОБА_14 - ОСОБА_90 в житті. ОСОБА_20 - Так. ОСОБА_14 -
ОСОБА_90 в житті я не повірю, ніколи не повірю що вони тебе як родича поставили
управляючим, і тепер вони собі знайшли крайнього, і хочуть що там їм хтось
покрив. ОСОБА_90 в житті я в то не повірю. ОСОБА_20 - Ну у вас є, то його
справа. ОСОБА_14 - Я його дуже добре, і я його знаю позицію, і він ніколи в
житті на*уй, скільки було справ, ніколи не позволяє там собі людині давай мені
єто, чого, а бо я тобі так сказав. Просто коли є гадські поступки, коли є
довіра на*уй і тою довірою пользуються, це вже зовсім інші розклади, понімаєш
чи нє? ОСОБА_20 - Зрозуміло. ОСОБА_14 - І що, я тобі ще раз повторюю, а ти собі
роби висновок, я тобі настаятельно повторюю, зустрінься з людиною, сядь, і
почирікай бля*ь, і виріши питання. Я тобі зараз не говорю там тобі сорок, ти
десять віддав, сказав тридцять віддати, сядь і розберися. Скажуть так, буде
так. Простять то простять, не єто не єто. Тому що ти тою ситуацією, своєю зараз
поведінкою то що ти робиш, занімаєшся дальше. Зараз йо*нуть, а він це в силі
зробити я тобі говорю, і ти завтра не працюєш по м`ясу. Тому він цього не
робить, чому? ОСОБА_20 - Я йому. ОСОБА_14 - Але він цього не робить, чому? Не
робить, друге міг зробити, не робить повір. Завтра держспоживспілка приїжджає і
тобі пі*да, він це не робить абсолютно, він не робить ніяких ганських моментів,
і дає тобі шанс закривати питання в кругу родинному, тому що у вас там виникли
вопроси, і еслі ви не вирішите в тому моменті, будуть зовсім інакші речі. Тобі
вони не потрібні, бо ти не зможеш рівно працювати, нормально працювати,
заробляти, купа проблем, головняків, і так дальше. Воно тобі на*уй не потрібно.
Почув ти мене чи не почув це твої питання, я тобі це озвучив, я тобі це сказав,
просто настаятельно ріши, не надо тут зараз рішати, ріши на*уй, переспи, приїдь
зустрінься на одинці, проясніться скільки там єта, скаже дай рубль рішите за
рубль, десять рублів будете рішати, нє то позвете того ОСОБА_86 , ОСОБА_91 ,
ОСОБА_92 , і зберетеся на місці, всьо дуже бля*ь просто розумієш? То що тебе
злили то понятна історія, тому що всі поняли, що треба собі сраку прикривати, і
всі знають що ти з ОСОБА_93 крав на пополам, піди разом з ним і скажи, ми з
тобою забрали разом сто тон, ти 50 в`ї*ав і я НОМЕР_27 , а чого я маю віддавати
за тебе. Ти йому проясни всю ситуацію і ОСОБА_89 буде дуже рівненький. ОСОБА_20
- Вже не раз говорили коли зустрічалися, і суми тільки збільшуються, якісь
ревізії робляться. ОСОБА_14 - Тому я тобі говорю зараз, коли вже тут
присутствують люди. ОСОБА_20 - Ну. ОСОБА_14 - Зустрінься на*уй з ним і
побалакай про цю всю ситуацію, без ніяких на*уй в лево в право, а вот сядьте і
проясніть. Тому що я думаю, коли в такій ситуації є родственні відносини то
треба їх в якійсь мірі сохраняти, бо якщо між вами піде гівно, і всі про це
будуть в курсі, і у вас почнуться ше інакші розмови попри це всьо. І всьо потім
ніхто не буде понімати, а чому так, а чому тому вухо відрізали, а чому тому
башку пробили, це вже зовсім інакші будуть вопроси, але воно не нада до того доводити,
я тобі просто говорю, от коли приїхав на розмову, ще би не приїхав базарити, ми
би говорили інакше, а так приїхав просто, як людині, надіющійся усвідомлюючій
ситуацію на*уй все зрозуміти. А як ти вже будеш там собі поступати це вже твоє
діло, но поступай розумно, тому не затягуй з тією ху*ньою. ОСОБА_94 з ним немає
про що говорити на*уй, там як батя скаже, тому цепляй, дзвони. ОСОБА_20 - Я з
батьом не мав взагалі ніяких відносин, він мене брав на роботу. ОСОБА_14 - Я
понімаю. ОСОБА_20 - Чого я маю, з ким мені ще говорити? ОСОБА_14 - Я понімаю, я
понімаю. ОСОБА_20 - З ким мені ще говорити? З вами чи з ким? ОСОБА_14 - З
батьою. ОСОБА_20 - Якщо з батьою то… ОСОБА_14 - Тому що батя приймає рішення.
ОСОБА_15 - Ей чоловіче, не дьоргайся, і бля*ь слухай що тобі говорять. ОСОБА_14
- Тому що лаве було баті, і ти це прекрасно знаєш, що малий хуй би що відкрив,
що главний цей заводіла в цих делах є батя. Вот чого ти должен говорити з
батьою, якщо ти можеш з ним говорити, тому що він тебе хаває, і так дальше, це вже
зовсім інші питання. Я тобі пояснюю, бо я перебалакав і так дальше, зустрінься
і на кругу родинному виріши те питання, лучше на тет-а-тет оті междуусобиці,
тоді ви до чогось домовитесь і ви якийсь знайдете шлях виходу, нада шукати
компроміс. Якщо не буде компромісу то буде ультиматум і буде біда. Я тобі
просто пояснюю, а ти вже собі думай не думай, понімаєш, еслі ти не доганяєш, і
еслі тобі нада в*бати трубою по голові щоб ти почув, ну так значить ожидай. Але
тобі то не потрібно, він має возможность на*уй це зробити но він це не робить,
він хоче з тобою вирішити питання, а то шо ти там подозренія на здоров`я і так
дальше, ці твої петляння, не дай Бог, але це твої питання, дивись бо ше собі
напи*диш. Воно тобі на*уй не потрібно, ти візьми і ріши з людиною вопрос, і
всьо, і тоді ніхто не буде не привлікатись не єто, я особисто приїжджати
базарити більше не буду, я приїжджаю раз говорити, я тобі приїхав озвучити цю
ситуацію і даю тобі шанс вирішити це по нормальному так як ви заробляли, може у
вас є речі родинні яких я не знаю, от то ти собі сам візьми сядь і виріши то
питання, воно буде саме ах*єнне. Еслі воно так не буде то буде якось, а як х*й
його знає, на даний момент тільки бозя знає. От і всьо, розумієш, так що думай,
думай, приймай рішення. ОСОБА_20 - Ви кажете не дьоргайся, я скажу не
дьоргайся, я спати не можу більше двох тижнів. ОСОБА_14 - Хотя зараз немає
причини не спати. ОСОБА_15 - Я тобі більше скажу, якщо є проблеми то не має
чого від них тікати. ОСОБА_14 - А треба їх рі-ша-ти. ОСОБА_20 - Казав мені
ОСОБА_85 , не дай Бог ти поїдеш за кордон, ні кажу, я не поїду за кордон.
ОСОБА_15 - Як би там не було, як би там не було… ОСОБА_14 - Ти що поїдеш за
кордон на ПМЖ? ОСОБА_20 - Ні, чого? ОСОБА_14 - Забираєш сім`ю звідси бля*ь і
їдеш жити? ОСОБА_20 - Ні, обше я не годен їхати абсолютно. ОСОБА_14 - Бо я тобі
пояснюю, тому тобі і треба питання те вирішувати. ОСОБА_15 - Як би там не було,
в тебе є шанс один, зустрінься з людиною, виясни всі ці моменти бляд*, що як і
на чому договорилися бля*ь. ОСОБА_20 - Ми не одноразово зустрічалися. ОСОБА_15
- Обговоріть у вашому тому колі, повір воно тобі цей совет даємо чисто, що воно
тобі на*уй не треба, ти ще молодий пацан, я думаю воно тобі… ОСОБА_14 - То вже
буде дивись, ти приймаєш рішення, просто щоб ти не став винуватий в цьому
рішенні. Просто якщо появився шанс нада його воспользувати, то вже твої
проблеми нам по*уй, другий раз приїжджати говорити не будемо на*уй, хто що,
тобі на*уй знати не треба, узнаєш всьо пізніше. Мені, мені якщо ти шукаєш мені
лишню роботу, повір, вона мені на*уй не треба, але еслі ти її шукаєш, то тобі
вона бля*ь треба йо*аний в рот, нам на*уй не треба та лишня робота, но но,
подарків нема в жизні, понімаєш да? Так? ОСОБА_20 - Я з вами згідний. ОСОБА_14
- Еслі б ти заробив чесно і так дальше, питання б до тебе і вопросів не було
абсолютно, якщо ти заробив таким чином, але ти називаєш що тобі щетають не то,
приїдь і доводь, общайся, рішай там на місці питання, і як ви там вирішите так
і вирішите, я думаю що в любому випадку він на*уй, я тобі ще раз пояснюю, що
тебе би не ставили, а якого х*я тебе поставили управляючим? Бо ти родич, я так
розумію. Напевно що і тільки. ОСОБА_20 - Так. ОСОБА_14 - Чого не поставили
ОСОБА_91 , ОСОБА_92 ? ОСОБА_20 - Ну, ну так. ОСОБА_14 - А поставили тебе, в
силу того по інтересуйся і будеш знати чого. І поступово отношеніє до тебе дуже
правильне, дуже. І пока не дають ход ніяким собитіям, а щоб ти собі розумів,
наші бабки які в них вони закриті вони нам нада. ОСОБА_20 - Ваші бабки, то з
ним ті питання, я до того… ОСОБА_14 - Ну в нас пока виникає коственно питання
до тебе, тому що ми знаємо весь розклад на*уй, і знаємо на*уй яка ситуація, все
полностю. Вот і всьо, і в нас коственно пока виникає питання, розумієш.
ОСОБА_20 - Ну я зрозумів, у вас є своє у нас своє. ОСОБА_14 - ОСОБА_95 нє і він
приїде і скаже на*уй що вот там двадцять з нього на*уй, і тобі доведе (слово
нерозбірливо) на*уй, то ти будеш двадцять ставити сюда, розумієш. Тоді ти будеш
ставити за два дня, а я тобі говорю поїдь до нього і собі вирішіть між собою
ситуацію. Яким чином, як, в процесі чого, і так дальше, і щоб воно не виходило
на рівень міста на*уй, щоб то не було гуйгула на*уй, щоб це було рішене питання
вот і всьо. Шанс, нє то кожен принімає своє рішення, ти дорослий хлопець тобі
не 15 років, ти грошів заробляв, воровав, чудив, заробляєш, їздиш. ОСОБА_20 -
Не. Якщо не воровав? ОСОБА_14 - Шалавишся, сім`я, діла, дрова, так що нада щоб
все було хорошо в основном. Почув чи не почув це твої питання, тобі озвучили.
ОСОБА_20 - Так, я зрозумів. ОСОБА_14 - Ти вже собі потім думай, чи тобі нада
щоб за тобою їздили тебе ципляли, воно це вже зовсім інший вопрос, я думаю воно
тобі не потрібно. Знаєш, що… ОСОБА_15 - Ти нам просто не інтересний, поки що.
ОСОБА_14 - Обше, ти нам просто на*уй не впав. Якби ти був мені должен то ти б
вже поставив, а пока вот так, я тобі говорю їдь, зустрічайся, але до кінця там
тижня виципляй який там час, дзвони чи через кого, як хочеш, ви самі знаєте як
ми будемо один одного шукати, вирішуй питання. Поїхали в нас немає часу. (розмову
Відеозапис № 2. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 року о 21 год. 22 хв. із застосуванням спеціального
«Москіт» № НОМЕР_26 , на території АЗК «БРСМ» за адресою: АДРЕСА_16 , відбулася
розмова за участі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . З
розмови: ОСОБА_13 - Що там ОСОБА_304
кажи. ОСОБА_20 - Я не знаю що казати, ОСОБА_96 . Ті хлопці мені казали з
тобою взагалі не говорити. Казали щоб я зустрівся з татом і з ним все рішив, з
ОСОБА_97 взагалі нічого не обговорювати. ОСОБА_13 - ОСОБА_304 ти знаєш що, ну ти знаєш що треба, я тому
тобі нічого лишнього не буду казати. ОСОБА_20 - Я тебе розумію, але ну через то
подзвонив я до тата, а тато каже я нічого не знаю, і я як дурний получився бо я
не знав. ОСОБА_13 - Вони може перепутали. ОСОБА_20 - Що що? ОСОБА_13 - Вони
може перепутали, я не знаю що вони тобі сказали. ОСОБА_20 - Ну зрозумій мене,
сказали мені ті хлопці вчора, я знаю що це за хлопці, я прекрасно їх знаю, знаю
що це люди ОСОБА_98 , я всьо знаю, і знаю того Назара давно доречі його вже
знаю. Ну то таке, я так десь і розраховував що то будуть люди ОСОБА_98 , мені
то тато казав, але… ОСОБА_13 - Не знаю чи він міг тобі таке казати. ОСОБА_20 -
Нє ну він не казав мені що то будуть люди ОСОБА_98 , але я собі так, ну я собі
так планірував що… ОСОБА_13 - ОСОБА_304
мені не важно що і як ви там говорили. Дивись, вся суть ти знаєш що ти
то робив, ти знаєш як він всьо то робив, і я теж знаю вот вся суть. Ніхто тобі
вообше нічо не погрожує, правильно? ОСОБА_20 - Ну як тобі сказати. ОСОБА_13 -
ОСОБА_304 ну ніхто тобі зараз не
погрожує, абсолютно ніхто. ОСОБА_20 - Нє, та ті хлопці не погрожували, просто
що колись буду йшов і по голові дадуть трубою, і всьо, і вуха повідрізають.
ОСОБА_13 - ОСОБА_304 я не знаю що вони
тобі сказали. ОСОБА_20 - Ну та то були. ОСОБА_13 - Сам факт того, як то всьо
крайнього зробити. ОСОБА_20 - Так, майже знаю, саме легше зараз, зараз саме
легше найти крайнього, канешно. ОСОБА_13 - ОСОБА_99 десь так само, як було мені
важко. ОСОБА_20 - Ну та я поняв. Саме легше найти крайнього, добре цей з ким я
маю, з ким я дальше маю спілкуватися. ОСОБА_13 - Яка тобі разниця? ОСОБА_20 -
Та чого, я не хочу я фіг його знає, якісь знову твої люди приїдуть. ОСОБА_13 -
В мене немає людей, ОСОБА_304 перестань. Чого ти, чого ти боїшся? ОСОБА_20 -
ОСОБА_96 , ти вчора привіз людей, хотіли мене притиснути туда сюда, канешно я
боюся. ОСОБА_13 - Ніхто тебе не тиснув ОСОБА_102 ОСОБА_20 - Ніхто мене не
тиснув. ОСОБА_13 - Нікого нема дивись бач. ОСОБА_20 - А фіг його знає, може
хтось прийде. ОСОБА_13 - А чого ти боїшся? ОСОБА_20 - Я не боюсь, я тут стою,
яка тобі різниця, а яка тобі різниця? ОСОБА_13 - ОСОБА_304 ти знаєш що треба, всьо будь здоров. ОСОБА_20
- Ти мені тільки скажи з ким, до кого я маю передзвонити? ОСОБА_13 - До мене.
До понеділка, а дальше можеш не дзвонити. ОСОБА_20 - До понеділка до тебе
дзвоню, так? Добре. Але як тоді з ними? ОСОБА_13 - Га? ОСОБА_20 - З ними що?
ОСОБА_13 - Нічого, а вони при чому? Ти зі мною спілкуєшся. ОСОБА_20 - Добре, а
як я маю знати що то точно ОСОБА_96 ? ОСОБА_13 - Точно, я тобі честь, свою
честь даю, а ти знаєш що вона в мене є. Я тобі кажу точно, до понеділка дзвони
до мене, а дальше можеш до мене не дзвонити. ОСОБА_20 - А дальше до кого
дзвонити? ОСОБА_13 - А ні до кого, просто не дзвони. (розмову завершено);
Відеозапис №3. Дата зняття
інформації: 22.09.2020 року о 17 год. 30 хв. із застосуванням спеціального
«Москіт» № НОМЕР_26 , поруч із закладом громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_8
», що за адресою: м. Тернопіль, Підволочиське шосе, 1 відбулася зустріч
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_20 сідає в
автомобіль за кермом якого знаходиться ОСОБА_13 . Останній рухається в напрямку
Підволочиського шосе та зупиняється поруч із заправкою « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». З
розмови: ОСОБА_20 - Давай. ОСОБА_13 - Так ти ж сказав що будеш цей. ОСОБА_20 -
Та я маршруткою їхав. ОСОБА_13 - Алло ? Що ти? Бля*а, я так сця*и хочу, що це
капець. ОСОБА_20 - Так, а вот тут є туалет. ОСОБА_13 - Можна зараз тут на право
повернути. ОСОБА_13 - (здійснює телефонний дзвінок). ОСОБА_20 - Я не знаю чи
тут на аеропорті є туалет. На Підволочиському шосе, поруч із заправкою
«ТерНафта» ОСОБА_13 зупинився та разом із ОСОБА_20 вийшли з автомобіля ОСОБА_13
- Кажи ОСОБА_304 що? ОСОБА_20 : -
Дивись, я шукаю, я зараз реально шукаю гроші. ОСОБА_13 - Ага. ОСОБА_20 : - Я
зараз реально не маю, поки що. Я просто прошу якусь відстрочку щоб можна було
якимось частинами, бо я ти сам розумієш, що це дуже велика сума. Ну я просто.
ОСОБА_13 - В такому випадку я сам буду за тебе просити, яку ти хочеш
відстрочку? ОСОБА_20 : - Максимально скільки можна, щоб я міг якимось
частинами. Щоб якось так, бо сам розумієш, сума дуже велика, і… ОСОБА_13 - Яка
там сума? ОСОБА_20 : - Та кожен день інша. ОСОБА_13 - Ну яка була остання сума?
ОСОБА_20 : - Останній раз казали ще тридцять. ОСОБА_13 - Так. ОСОБА_20 : - Ну
це майже не підйомна сума, я не знаю де… ОСОБА_13 - Так ти ж працюєш, чого вона
не підйомна? ОСОБА_20 : - Що працюєш, ОСОБА_96 ? ОСОБА_13 - Заробляєш
ОСОБА_304 та менше з тим, я про то
навіть не хочу говорити. ОСОБА_20 : - Розумієш? Це реально космічна сума. Я
згідний якимись частинами, я справді шукаю, і так дальше. Я попросив мені з
Європи мають там передати, але трошки проблема з тими перевізниками. Я
обдзвонював, мало їздять таких знайомих, їздять але такі що ну, не знаю їх,
сума знаєш я тоже боюся передати. Не обіцяю, але думаю день чи два, і я вже
якусь суму буду мати. ОСОБА_13 - Дивись, ти мені скажи я людям передам, ти мені
скажи коли ти передаш я людям передам, ти просто мені скажи, і я скажу чи вони
готові чекати. ОСОБА_20 : - Добре. Дивись так, день два, і десятку якусь я
думаю я зможу закрити. ОСОБА_13 - Так. ОСОБА_20 : - І тоді я поступово буду
десь щось шукати дальше. Ну просто реально я… ОСОБА_13 - Не поступово, ну день,
скажемо так тиждень десятка, дальше? ОСОБА_20 : - Я не хочу, давай я ту суму
зберу, віддам, тоді дальше будемо говорити. Просто так щоб нормально, щоб
реально можна було. Десять віддав, значить десять дам ще день, два дні край, бо
мають мені передати просто, розумієш? ОСОБА_13 - Ну тиждень. ОСОБА_20 : - Так.
І будемо дальше так, я не можу точно назвати, я ж не то що відказуюсь, ну
просто для мене не зрозуміло ще та ситуація. Що було дальше? Чи дальше знову не
буде. Як яка буде гарантія напрімєр? ОСОБА_13 - Нє, ну то що ти должен то
закриваєш, і та й всьо. ОСОБА_20 : - Ну це так, але перед тим тоже так було.
Розумієш? ОСОБА_13 - Ну та ОСОБА_304 я ж
тобі кажу, должну суму закриваєш і всьо. То питання вичерпано. ОСОБА_20 : - Ти
з татом узгодиш то? ОСОБА_13 - ОСОБА_102 ОСОБА_20 : - Нє, ну щоб він до мене
ОСОБА_13 - ОСОБА_304 я тобі кажу, ти
должен ту суму, ти її закриєш і все. ОСОБА_20 : - Я тебе розумію, але ОСОБА_96
, постав себе на моє місце. Я тобі не кажу які ти можеш мені гарантії давати,
але що тато мені знову не подзвоне і не скаже. ОСОБА_13 - ОСОБА_102 , до тебе
ніхто не дзвонить, і ніхто не буде дзвонити. Я тобі сказав, і я навіть тобі
дзвонити не буду. ОСОБА_20 : - Але бачиш, я до тебе сам набрав. ОСОБА_13 - Ну я
тобі кажу тобі ніхто не дзвоне, і ніхто не буде дзвонити, должен таку суму,
просто її закриєш і всьо, без питань. Тільки як ти кажеш до кінця тижня десятка,
а дальше? ОСОБА_20 : - А дальше я буду знову збирати, і я тобі дзвоню. Ну я
тобі не можу за якийсь термін сказати взагалі, бо реально збираю, і
перепозичаю, і так дальше. ОСОБА_13 - Ну хоча б хоть щось, щоб було якесь
розуміння. ОСОБА_20 : - Ну давай хоча б місяць я зможу знову щось закрити, ну я
не можу, але постараюсь, зможу скоріше то подзвоню скоріше. ОСОБА_13 - То що в
нас є? Двадцять… ну грубо говоря на следующий тиждень в четвер перше число. До
тридцятого жовтня зможеш закрити? ОСОБА_20 : - Я чесно… ОСОБА_13 - Це буде раз
два три чотири… ОСОБА_20 : - Я буду старатися. ОСОБА_13 - До першого листопада.
То буде от так. ОСОБА_20 : - Я буду старатися. Я зараз тобі не скажу сто
процентів, бо я не люблю обіцяти, а потім мені не получиться. Плани є, постараюся
і щось зроблю. Просто я, сам розумієш, переживаю, я тоже хочу жити. ОСОБА_13 -
Я тобі кажу, до першого цього, до першого числа. Зможеш закрити? ОСОБА_20 : -
Я… ОСОБА_13 - Це п`ять тижнів. Я не рахую той тиждень навіть. ОСОБА_20 : - Буду
старатися, то закрию, і тоді на телефоні. Я нікуди не тікаю, так як тато казав
щоб я за границю не їхав, я не їду, я ніде не збираюся нікуди тікати, я є тут
на місці. ОСОБА_13 - Тобі ніхто нічого не каже. На відео видно як ОСОБА_13
відповідає на вхідний телефонний дзвінок. ОСОБА_20 : - Я є тут на місці, я буду
дзвонити сам, ти не хочеш дзвонити то я буд сам дзвонити, подзвоню, бачиш я сам
подзвонив, і на тому кінець. ОСОБА_13 - Та я ж нічо в тебе (говорить
нерозбірливо) ОСОБА_20 : - Ти мені казав взагалі до тебе не дзвонити, але я
набрав, бо я не знав як і до кого там. ОСОБА_13 - Добре, тоді що? Коли ми з
тобою говоримо? Це й тиждень в нас що? 22 я тебе не чекаю, слідующий понеділок
в нас… Розмову перервав вхідний телефонний дзвінок до ОСОБА_13 . ОСОБА_13 -
Добре ОСОБА_304 ще раз, бо в мене ще
купа планів. Цей тиждень ми вообше не рахуємо ОСОБА_20 : - Добре, цей тиждень
десять я закриваю. ОСОБА_13 - Так. ОСОБА_20 : - Так ОСОБА_13 - Це в нас буде
раз два три чотири п`ять. ОСОБА_20 : - Це в нас яке число получається? ОСОБА_13
- Друге. ОСОБА_20 : - Ти казав що можна п`ять тисяч. ОСОБА_13 - Що п`ять?
ОСОБА_20 : - Ну ти кажеш частинами що можна, потім п`ять. ОСОБА_13 - Нє, чи ти
закриєш всьо до другого листопада? ОСОБА_20 : - А нє, я не закрию всьо,
ОСОБА_96 . Я не закрию всьо, ОСОБА_96 . Розмову перервав вхідний телефонний
дзвінок до ОСОБА_13 . ОСОБА_13 - Так. ОСОБА_20 : - Я не закрию, я наперед кажу.
Нє, якщо я… ОСОБА_13 - Тоді давай десятку в два тижні. ОСОБА_20 : - Давай я то
закрию, і дальше тиждень проходить ОСОБА_13 - Нє, мені треба мати, мені треба
мати чітке розуміння, щоб я мав що сказати, бо я зараз тоже не можу так казати
чи так, чи так. ОСОБА_20 : - Давай так вот, то я закрию до кінця тижня, потім
два тижні п`ять тисяч, потім знову два тижні ще п`ять тисяч, вот таким хіба, ну
бо я як буду мати десять я закрию, ну бо мені треба скоріше. Я розумію.
ОСОБА_13 - Добре. ОСОБА_20 : - Ну хотя би так. ОСОБА_13 - Добре. Тобто два
тижні, до одинадцятого п`ять, і двадцять п`ятого п`ять, це ми маємо десять.
ОСОБА_20 : - Так. ОСОБА_13 - Потім до п`ятнадцятого двадцять. ОСОБА_20 : - Ну
так получається. ОСОБА_13 - Добре. ОСОБА_20 : - Я можу під`їхати? ОСОБА_13 - Та
як не можеш. Далі ОСОБА_20 і ОСОБА_13 сідають в автомобіль та виїжджають з
місця розмови в напрямку м. Тернопіль. ОСОБА_13 відповідає на вхідний
телефонний дзвінок. ОСОБА_20 : - Я піду тоді пішки. ОСОБА_13 - На дві хвилини,
ще на два слова. Ти не переживай. ОСОБА_20 : - Та я собі піду, я маю час ще.
ОСОБА_13 - Я тобі кажу, не переживай. ОСОБА_20 : - Та я що кажу? ОСОБА_13 - Не
переживай, ОСОБА_102 ОСОБА_20 : - Ну а чого я буду… ОСОБА_13 та ОСОБА_20
зупинились поряд з автомобілем Тойота «Кемрі» д.н.з. НОМЕР_12 біля якого
знаходився ОСОБА_26 та вийшли з автомобіля за кермом якого був ОСОБА_13 , після
чого ОСОБА_13 попросив ОСОБА_26 підвезти ОСОБА_20 до м. Тернопіль. Прибувши на
вказане місце, а саме АЗК «БРСМ», ОСОБА_20 вийшов з автомобіля ОСОБА_26 та
пішов в напрямку Збаразького кільця. (розмову завершено);
Відеозапис №4. Дата зняття
інформації: 24.09.2020 року о 15 год. 58 хв. із застосуванням спеціального
«Москіт» № НОМЕР_26 , на території АЗК «Маркет», за адресою АДРЕСА_15 відбулася
розмова за участі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . На відео видно як ОСОБА_20 вийшов з автомобіля та
рушив у напрямку автомобіля Тойота «Кемрі» д.н.з. НОМЕР_12 поруч з яким
знаходились ОСОБА_26 та ОСОБА_13 . З розмови: ОСОБА_20 : - Що там, ОСОБА_96 ? В
цей момент ОСОБА_13 розмовляв по телефону та вказав ОСОБА_20 сісти до
автомобіля ОСОБА_26 . ОСОБА_13 : - Що там ОСОБА_304 ОСОБА_20 : - Було сьогодні бля*ь, стрьомно
було. Не міг цей, не брав трубки з буса той, я перес*ав піз*ец. ОСОБА_13 : -
Яким бусом? ОСОБА_20 : - Мені передавали там з Європи, знаєш? ОСОБА_13 : - А
ОСОБА_20 : - І я бля*ь… ОСОБА_26 : - Думав що не довіз? ОСОБА_20 : - Ну та
слухай. Не бере, і не в зоні. ОСОБА_96 , дивись я маю десять тисяч доларів, так
як ти казав. ОСОБА_96 , але можна щось попросити? ОСОБА_13 : - Що? ОСОБА_20 : -
Скажи татові щоб більше тих бандюків не задіював. ОСОБА_13 : - Яких бандюків?
ОСОБА_20 : - Ну ОСОБА_96 , я розумію, ну але по нормальному можна? Всьо в
принципі виконую так як ви кажете, єдине що я прошуся по тих датах. ОСОБА_13 :
- ОСОБА_304 ми вчора з тобою поговорили,
ніхто нікого не задіює. ОСОБА_304 давай
бо я не маю часу. ОСОБА_20 : - Я тебе розумію,просто я прошуся щоб воно було
якось, обов`язково йому набереш, скажеш що я… ОСОБА_13 : - ОСОБА_304 та чому я маю комусь дзвонити, давай.
ОСОБА_20 : - Даю , дивись вже даю, але скажи мені… ОСОБА_13 : - Одну
секундочку. ОСОБА_20 : - Добре, говори. Розмову перервав вхідний телефонний
дзвінок до ОСОБА_13 . ОСОБА_20 : - Ще одне, я маю право працювати чи не маю?
ОСОБА_13 : - Працюй конєшно, чого ні? ОСОБА_20 : - Можна без питань? ОСОБА_13 :
- Так так. ОСОБА_20 : - Можна вже не оглядатись? ОСОБА_13 : - Да да, так ти ж
вже працював, чого ти? ОСОБА_20 : - Ну але треба було оглядатися так як тато
сказав. ОСОБА_13 : - Ніхто тобі нічого не каже, давай ОСОБА_102 ОСОБА_20
передає грошові кошти ОСОБА_26 за вказівкою ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_26 мав
їх перерахувати. ОСОБА_20 : - Але добре порахуйте бо… ОСОБА_13 : - Давай
ОСОБА_304 бо дуже спішу. ОСОБА_20 : -
Але перерахуй уважно, бо я дуже переживаю. (розмову завершено). Судом
безпосередньо у судовому засіданні досліджено магнітний носій інформації -
оптичний диск №1541т із наявними на ньому відеозаписами, зміст яких відповідає
змісту, зафіксованому у даному протоколі;
- протоколом аудіоконтролю
особи від 30 вересня 2020 року (розсекречено), складеного оперуповноваженим 3
сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_79 з доданим до нього магнітним носієм
інформації - оптичним диском №1543т, зі змісту якого вбачається, що
оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області лейтенант ОСОБА_80 , розглянувши матеріали кримінального провадження,
18.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189,
ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 189 КК України, на підставі ухвали
ст. 104-107, 252, 258, 246, 260 КПК України, у взаємодії із співробітниками
відділу оперативного документування УСБУ в Тернопільській області із
застосуванням спеціального технічного засобу цифрового диктофону «Москіт»
№8602АО, який перебуває на обліку в УСБУ в Тернопільській області, у період з
19.08.2020 до 30.09.2020 провів негласну слідчу (розшукову) дію аудіоконтроль
особи - стосовно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . За результатами проведеної негласної
слідчої (розшукової) дії встановлено: Аудіозапис №1 22.08.2020 року о 13 год.
14 хв. із застосуванням спеціального технічного засобу цифрового диктофону
«Москіт» №8602АО, у місті Тернопіль по вул. Микулинецькій, 27 (поруч з
адміністративною будівлею «Дім Печалі»), відбулася розмова учасниками якої
були: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . З розмови: ОСОБА_20
- ОСОБА_85 , я хотів поговорити. ОСОБА_12 - Говори. ОСОБА_20 - Я реально боюся,
я реально боюся. ОСОБА_12 - Є за що. ОСОБА_20 - Нє. ОСОБА_12 - Дивися, ти ше не
боїшся бо ти ще не був в такій ситуації в них, ти ще не боїшся. ОСОБА_20 - Я
розумію. ОСОБА_12 - Я тобі вот що скажу, якщо я звернуся, так, я команди вже
стоп не дам, всьо, то я тобі то відкрито кажу, ти не дурак ти сам розумієш.
ОСОБА_20 - Так ОСОБА_85 , але дивіться, як я розрахувався мені підписали,
трудову віддали і ніяких не було претензій, пройшов час Ви звернулися, сказали,
дайте докажу. ОСОБА_12 - ( говорить не розбірливо) ОСОБА_20 - Дайте докажу, Ви
сказали десять віддай, Бог тобі суддя, так було? ОСОБА_12 - Так. Тихше, тихше,
тихше. ОСОБА_20 - Та чого Ви, тут і так нікого немає. Значить дивіться, потім
пройшов ще тиждень і Ви сказали. ОСОБА_12 - Тихше, тихше, тихше. Чи хтось тут
записує? ОСОБА_20 - Що записує? ОСОБА_12 - Ну то будь тише, бо я ж чую, я шо не
чую? ОСОБА_20 - Ну. Потім пройшов тиждень Ви ще кажете ще тридцять, так? Я
по-перше не згідний взагалі, по-друге, а з чого такі суми беруться раз,
по-друге, я докажу потім Ви будете казати. Значить я по-перше там не який
завсклад не був, по-перше вот, з чого такі суми? Я не можу, я не можу спати.
ОСОБА_12 - Я тобі відповідаю. ОСОБА_20 - Десять днів я не можу спати. ОСОБА_12
- Я тобі відповідаю, це ще ху*ня, ти ще не стикнувся, ти ще не стикнувся
(говорить не розбірливо), я тобі хотів сказати двадцять, але малий мене
переконав на десять, добре каже Бог йому суддя, но коли почали вже всі
говорити, піз*ец, всьо. І тепер ти втягуєш автоматично ОСОБА_86 , його за сраку
візьмуть, а ОСОБА_89 скаже за три хвилини, буквально за три хвилини. ОСОБА_20 -
Та я знаю, у вас в силі всьо зробити. ОСОБА_12 - Не в мене в силі. ОСОБА_20 - В
ваших друзів. ОСОБА_12 - Я тим не буду займатись. За три хвилини і тоді я тобі
ще раз кажу, я команди стоп не дам. ОСОБА_20 - ОСОБА_107 це ж дуже великі
гроші, я не маю таких грошей, і не маю де їх взяти, розумієте? ОСОБА_12 - Для
чого ти пиз*ив? ОСОБА_20 - Я нічого у вас не пиз*ив. ОСОБА_12 - А всьо тоді на
тому крапка, закінчили, чекай гостей, чекай дзвінка. ОСОБА_20 - І що ніяк не
годен. ОСОБА_12 - Мені більше немає про що з тобою говорити, якщо ти сказав що
ти нічого не пиз*ив, мені більше нема про що говорити. Ти не розумієш про що
йде мова, розумієш, получається що я в тебе вимагаю, нє, я тобі однозначно
кажу, казав і кажу, ти спиз*ив мої гроші. ОСОБА_20 - Так, добре. ОСОБА_12 - Я
тобі його не прощу, а не логічно якби я прийшов до тебе не важно додому, на
роботу, разниці немає, і спиз*ив. Ти б мені простив? ОСОБА_20 - ОСОБА_85 , я
вас розумію ви мені то вже казали, я то чув, але пройде ще місяць. ОСОБА_12 -
Тихше, тихше кажу. ОСОБА_20 - Але пройде ще місяць і Ви мені скажете ще
п`ятдесят тисяч. ОСОБА_12 - Нє. ОСОБА_20 - А як я можу знати? ОСОБА_12 - Нє.
ОСОБА_20 - Коли я давав десять. ОСОБА_12 - Нє нє, я ніколи не думав що
заговорять всі. ОСОБА_20 - То канєшно. ОСОБА_12 - В тому числі і ті яких ти
ї*ав. ОСОБА_20 - Та канєшно. ОСОБА_12 - Розумієш? ОСОБА_20 - Канєшно, значить
зараз саме легше, кого нема ОСОБА_108 . Можна ж все на ОСОБА_108 спихнути,
правда? ОСОБА_12 - Ти щось не згідний з чимось? ОСОБА_316 ну ти ж бляха признаєшся у всьому,
плюс заплатиш штрафні санкції і за крисячнічество. ОСОБА_20 - Я вас розумію, що
ви робили, в міліції маєте зв`язки. Я вас розумію, але я також людина і також
хочу жити, і я боюсь. ОСОБА_12 - Нє, для того щоб жити я тобі включав пісню,
живи по-людськи бля*ь. Ти ж він ж навіть ку*ва з тим ОСОБА_315 бля*ь розкажеш ку*ва по новій як ви
пиз*или, побачиш, ти ще просто не був в тих руках. ОСОБА_20 - Який новий, що
Ви. ОСОБА_12 - Ні ні, я просто кажу, мене воно не цікавить, я просто кажу, я
марати руки об тебе не буду. ОСОБА_20 - Я розумію, що Ви подзвоните пацанам і
пацани все зроблять, я розумію. ОСОБА_12 - Зроблять. ОСОБА_20 - Це що мені
тепер чекати дзвінка від них чи від вас? Чи як? ОСОБА_12 - Нє, від мене вже нє.
ОСОБА_20 - То ми вже не спілкуємось? ОСОБА_12 - Так, нє ти не думай що ти десь
виїдеш, я тебе попереджаю. ОСОБА_20 - Я нікуди не збираюсь від проблеми тікати,
проблему треба вирішувати. ОСОБА_12 - І друге, правильно от це ти мудро
розумієш, і друге я тебе попередив по м`ясі, ти мене не зрозумів, ти мене не
зрозумів. ОСОБА_20 - В смислі не зрозумів? ОСОБА_12 - Я тобі сказав щоб ти не
занімався. ОСОБА_20 - А я занімаюсь м`ясом? ОСОБА_12 - Занімаєшся. ОСОБА_20 -
Коли я занімався м`ясом? ОСОБА_12 - ОСОБА_109 . ОСОБА_20 - Ну скажіть вот
чесно. ОСОБА_12 - ОСОБА_109 ти йо*нутий? Ти взагалі якщо на то пішло, по сторонах
трошки дивись, дивися трошки по сторонах блядь, розумієш? ОСОБА_20 - Дивіться,
гроші віддати, робити не можна. Тіпа як це називається? ОСОБА_12 - Нє, коли ми
розберемся, так з тобою, роби собі що хочеш, но коли ти блядь нажив зв`язки там
де робив і де ти пиз*ив. ОСОБА_20 - Які зв`язки? ОСОБА_12 - Збуту, із збуту
всього на всього. Я просто, мені в голові не вкладається як то мати зарплату і
мати збоку ще бля НОМЕР_28 , офіційно бля*ь збоку, і ще пиз*ити так безбожно.
ОСОБА_20 - Ну так зараз саме легше, саме легше зараз спихнути. ОСОБА_12 -
ОСОБА_109 тебе бля*ь очно поставлять до кого треба. ОСОБА_20 - Канешно, я знаю,
з вашими зв`язками можна все зробити. ОСОБА_12 - ОСОБА_111 , ОСОБА_109 ти
просто вляп, ти просто я тобі ще раз кажу не доганяєш, ти навіть близько не
доганяєш, бо я по твоїй поведінці бачу і по розмові близько навіть одного
процента ти не доганяєш. ОСОБА_20 - Я розумію, я не можу ні спати ні нічого, я
розумію. ОСОБА_12 - ОСОБА_109 то всьо хер*я ще, розумієш спати, ти пока живий
здоровий, а спати то таке, спати ще виспишся. Ти просто не доганяєш. ОСОБА_20 -
ОСОБА_85 , в мене всеодно виходу немає, я не знаю де таких грошей взяти.
ОСОБА_12 - То справа твоя, я тобі сказав, я тобі сказав. ОСОБА_20 - Поломлять
чи заб`ють як ви казали, хай буде, а що робити. ОСОБА_12 - Нє нє. ОСОБА_20 -
Так і буде, я не маю де такі гроші де взяти. ОСОБА_12 - Як вони будуть робити я
не знаю то справа їхня от, прибуток той що вони мають получити, вони получать,
а дальше будь здоров, всьо я тобі більше дзвонити не буду. (розмову завершено).
Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено магнітний носій інформації
- оптичний диск №1543т із наявним на ньому записом, зміст якого відповідає
змісту, зафіксованому у даному протоколі;
- протоколом за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи
(розсекречено) від 30 вересня 2020 року (розсекречено), складеного
оперуповноваженим 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області лейтенант ОСОБА_79 , з доданим до нього магнітним носієм інформації - оптичним диском №1539т, зі
змісту якого вбачається, що оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ
Управління СБ України в Тернопільській області лейтенант ОСОБА_80 , розглянувши
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст.
189 КК України, на підставі доручення про проведення негласних слідчих
(розшукових) дій прокурора відділу прокуратури Тернопільської області від
19.08.2020, з дотриманням вимог ст. ст. 104-107, 246, 252, 258, 260 КПК
України, у взаємодії із співробітниками відділу оперативного документування
УСБУ в Тернопільській області із застосуванням спеціального технічного засобу
, які перебувають на обліку в УСБУ в Тернопільській області, у період з
19.08.2020 по 30.09.2020 провів негласну слідчу (розшукову) дію аудіо-,
відеоконтроль особи - стосовно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Зміст вказаного
протоколу є аналогічним змісту протоколу за результатами проведення негласної
слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи (щодо ОСОБА_13 ,
ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 30 вересня 2020 року, складеного оперуповноваженим 3
сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_79 ,
та протоколу аудіоконтролю особи (щодо ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 30 вересня
2020 року, складеного оперуповноваженим 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ
України в Тернопільській області ОСОБА_112 . Судом безпосередньо у судовому
засіданні досліджено магнітний носій інформації - оптичний диск №1539т із
наявним на ньому записом, зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному
- протоколом за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії -
візуального спостереження за особою від 30 вересня 2020 року
(розсекречено), складеного оперуповноваженим
3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_79
, з доданим до нього магнітним носієм інформації - оптичним диском №1538т,
зі змісту якого вбачається, що оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в
Тернопільській області лейтенант ОСОБА_80 , розглянувши матеріали кримінального
провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 189 КК України,
- на підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
№12-08/1856т від 28.08.2020 в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України та ухвали
надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з дотриманням
вимог ст. ст. 104, 246, 258 та 269 КПК України, у взаємодії зі співробітниками
відділу оперативного документування УСБУ в Тернопільській області, 08.09.2020
провів негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження за
громадянином ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Зміст інформації, отриманої у ході
проведення негласної слідчої (розшукової) дії: Дата проведення негласної
слідчої (розшукової) дії: 08.09.2020. О 18.00 08.09.2020 розпочато проведення
візуального спостереження за ОСОБА_20 , а саме: територія АЗС «ОККО», що за
адресою АДРЕСА_8 . В 19.55 08.09.2020 ОСОБА_20 прибув автомобілем марки «Рено
«Модус» д.н.з НОМЕР_29 на територію АЗС «ОККО» та знаходився у автомобілі. В
20.40 на територію АЗС «ОККО» заїхав автомобіль «Тойота «Кемрі», чорного
кольору, д.н.з. НОМЕР_12 в якому знаходився ОСОБА_13 . Зазначений автомобіль
припаркувався поруч із автомобілем ОСОБА_20 . Після цього, ОСОБА_20 вийшов зі
свого автомобіля та сів на заднє пасажирське сидіння автомобіля в якому
знаходився ОСОБА_13 , і протягом 1-2 хвилин знаходився там. В 20.43 на АЗС
«ОККО» заїхав автомобіль «Ауді» чорного кольору з іноземною реєстрацією НОМЕР_9
, який зупинився поряд з автівкою ОСОБА_20 . З автомобіля «Ауді» вийшли
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та підійшли до автомобіля
д.н.з. НОМЕР_12 в якому знаходилилсь ОСОБА_20 та ОСОБА_13 ОСОБА_20 та ОСОБА_13
вийшли з салону автомобіля. Далі, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_20 розпочали
жваву розмову, яка тривала протягом 10-15 хвилин. В цей час ОСОБА_13 знаходився
в декількох метрах від ОСОБА_20 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , поруч із автомобілем
д.н.з. НОМЕР_12 . В 20.55 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_113 виїхали з
АЗС «ОККО» і поїхав в напрямку Збаразького кільця. Судом безпосередньо у
судовому засіданні досліджено магнітний носій інформації - оптичний диск №1538т
із наявним на ньому записом, зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у
- протоколом за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за
особою від 30 вересня 2020 року (розсекречено), складеного оперуповноваженим 3
сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_79 , з доданим до нього магнітним носієм
інформації - оптичним диском №1542т, зі змісту якого вбачається, що
оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області ОСОБА_80 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст.
189, ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 189 КК України, - на підставі доручення про
проведення негласних слідчих (розшукових) дій №12-08/1856т від 28.08.2020 в
порядку ст. ст. 36, 41 КПК України та ухвали слідчого судді Львівського
негласних слідчих (розшукових) дій, з дотриманням вимог ст. ст. 104, 246, 258
та 269 КПК України, у взаємодії зі співробітниками відділу оперативного
документування УСБУ в Тернопільській області, 15.09.2020 провів негласну слідчу
(розшукову) дію - візуальне спостереження за громадянином ОСОБА_12 ,
ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зміст інформації, отриманої у ході проведення негласної слідчої
(розшукової) дії: Дата проведення негласної слідчої (розшукової) дії:
15.09.2020. О 14.30 15.09.2020 розпочато проведення візуального спостереження
за ОСОБА_12 у місцях його ймовірної появи, а саме за адресою: АДРЕСА_17 на вул.
Генерала Шухевича візуальним спостереженням була зафіксована автомашина марки
«Ауді» Q7, білого кольору з державним номерним знаком № НОМЕР_1 , за кермом
якої знаходився ОСОБА_13 . Вказана особа припаркувала автомобіль поряд з кафе
«StoneWood», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 . Через 1 хвилину на цю ж
парковку приїхав автомобіль «Тойота» Ленд Крузер» , чорного кольору з державним
номерним знаком № НОМЕР_10 , за кермом якого знаходився ОСОБА_12 . Об`єкти
ОСОБА_13 і ОСОБА_12 вийшли з своїх автівок і зустрілись біля вищевказаного
закладу. Після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зайшли в кафе «StoneWood», і зайняли
столик. В 15.00 в кафе «StoneWood» зайшли ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_15
, ІНФОРМАЦІЯ_14 , і сіли за столик до ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , і протягом 20
хвилин знаходились в кафе та розмовляли між собою. В 15.20 ОСОБА_13 та ОСОБА_12
вийшли з кафе «StoneWood». Після чого сіли кожен в свій автомобіль та поїхали в
напрямку вул. Весела. В 15.25 ОСОБА_15 і ОСОБА_14 вийшли з кафе «StoneWood» та
зайшли у двір будинку АДРЕСА_19 виїхав автомобіль «Ауді», чорного кольору за
номерним знаком іноземної держави JSN 108, в якій перебував ОСОБА_14 , а за
кермом якої знаходився ОСОБА_15 . Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
магнітний носій інформації - оптичний диск №1542т із наявним на ньому записом,
зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному протоколі;
- протоколом за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою
від 30 вересня 2020 року (розсекречено), складеного оперуповноваженим 3 сектору
відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_79 , з доданим до нього магнітним носієм
інформації - оптичним диском №1540т, зі змісту якого вбачається, що
оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області ОСОБА_80 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст.
189, ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 189 КК України, - на підставі доручення про
проведення негласних слідчих (розшукових) дій №12-08/1856т від 28.08.2020 в
порядку ст. ст. 36, 41 КПК України та ухвали слідчого судді Львівського
негласних слідчих (розшукових) дій, з дотриманням вимог ст. ст. 104, 246, 258
та 269 КПК України, у взаємодії зі співробітниками відділу оперативного документування
УСБУ в Тернопільській області, провів негласну слідчу (розшукову) дію -
візуальне спостереження за громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зміст
вказаного протоколу є аналогічним змісту протоколу за результатами проведення
негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою
(розсекречено) щодо ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та протоколу за результатами
проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за
особою (розсекречено) від 30 вересня 2020 року щодо ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено магнітний носій інформації
- оптичний диск №1540т із наявним на ньому записом, зміст якого відповідає
змісту, зафіксованому у даному протоколі;
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30 вересня 2020 року
(розсекречено), складеного
оперуповноваженим 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області ОСОБА_79 , з доданим до нього магнітним носієм інформації -
оптичним диском №1486т, зі змісту якого вбачається, що оперуповноважений
3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_80
, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст.
27, ч. 4. ст. 189 КК України, - на підставі доручення про проведення негласних
слідчих (розшукових) дій № 15/4-1577т від 20.08.2020 в порядку ст. ст. 36, 41
19.08.2020, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових)
дій, з дотриманням вимог 104, 246, 258 та 263 КПК України, у взаємодії зі
співробітниками відділу оперативного-технічних заходів УСБУ в Тернопільській
області, у період з 19.08.2020 до 30.09.2020 провів негласну слідчу (розшукову)
дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з
абонентського номеру НОМЕР_3 , яким користується громадянин України ОСОБА_13 ,
ІНФОРМАЦІЯ_15 . У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 99, п. 1 ч. 3 ст. 104, 252 КПК
України в ході проведення вказаної процесуальної дії застосовувалось обладнання
спеціального апаратно - програмного комплексу «Віраж-К2», з організацією
контрольного пункту в 1 секторі ВОТЗ УСБУ в Тернопільській області. У ході
проведення процесуальної дії встановлено:
Фонограма 1. Дата зняття
інформації: 31.08.2020 13 год. 53 хв. 34 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_30 , яким користується особа чоловічої статі на імя ОСОБА_114 (
далі ОСОБА_114 ) на тел. № НОМЕР_3 ,
яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) (розмова
починається не за темою) Далі з розмови: ОСОБА_13: - Чуєш , а ОСОБА_305 де
ОСОБА_306 ? ОСОБА_114 : - Не знаю, а що
таке? ОСОБА_13: - Бля*ь машини треба бо зараз ОСОБА_109 буде в ОСОБА_119 : - Ох
бля*ь, бля*ь поїдьте цей, то цей ОСОБА_120 поїде до того старого. А чекай
чекай, а де взяти машину? А ОСОБА_120 є? ОСОБА_13 : - Немає, поїхав десь. ОСОБА_114 : - Куда? ОСОБА_13 : - Я *бу? Він не
відчитується. ОСОБА_114 : - Да, а давно?
ОСОБА_13: - Що давно? Поїхав? ОСОБА_114
: - Так. ОСОБА_13 : - Та ще десь майже годину тому. ОСОБА_114 : - А де взяти чекай, якщо «кансерва» буде,
то це піз*ец пальоно буде. ОСОБА_13 : - Ну. ОСОБА_114 : - А хто там такий ще є, чекай чекай, в тих
краях? ОСОБА_13: - ОСОБА_125 що робить бля*ь? ОСОБА_114 : - Який? ОСОБА_13: - Ну цей, ОСОБА_114 : - А
ну зараз наберу до нього. ОСОБА_13 : - Але то треба 15 хвилин, ОСОБА_96 , максимум.
ОСОБА_114 : - 15 хвилин, та ти бля*ь
тоже задачі піз*ец даєш. ОСОБА_13: - Ну то бо я тобі казав, що то сьогодні
буде. А ОСОБА_129 щойно подзвонила, сказала, ну привезе м`ясо десь за 15 хвилин
буде. Тоже шифрується. ОСОБА_114 : -
Поняв, давай. ОСОБА_13: - Давай набери до нього запитайся. Навіть би я з ним
скочив. ОСОБА_114 : - Да давай.
ОСОБА_13: - Давай. (розмову завершено);
Фонограма 2. Дата зняття
інформації: 31.08.2020 13 год. 55 хв. 29 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_31 , яким користується невідома особа чоловічої статі на ім`я
ОСОБА_114 ( далі ОСОБА_114 ) З розмови :
ОСОБА_114 : - Алло? ОСОБА_13 : - Привет
ОСОБА_133 : - Привет. ОСОБА_13 : - Ти де ? ОСОБА_114 : - Де? На роботі. ОСОБА_13: - Бля*ь дивився,
в мене до тебе просьба одна буде. ОСОБА_114
: - Кажи. ОСОБА_13 : - Дивись, мені треба чи сусід той чи колега на протязі
10 хвилин, з моїм братом там проїхалися в одне місце в Березовиці. Туди і
назад, але мені треба такої машини що ніхто не розуміє, ну тіпа щоб мої знайомі
ніхто не знають. ОСОБА_114 : - То що
треба? ОСОБА_13: - Проїхатися, там буде Васька мій брат проїдеться, подивиться
одну ху*ню там в ОСОБА_137 : - Ну та в мене немає нікого такого на машині.
ОСОБА_13: - Нікого нема ? ОСОБА_114 : -
Всі десь по роботах тут. ОСОБА_13: - Бля*ь, я поняв добре, давай.
ОСОБА_114 : - Угу. (розмова завершена);
Фонограма 3. Дата зняття
інформації: 31.08.2020 13 год. 56 хв. 39 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (далі
ОСОБА_308) З розмови: ОСОБА_308: - Алло. ОСОБА_13: - ОСОБА_309? ОСОБА_308 : -
Да. ОСОБА_13: - Дивись бо ти трошки не маєш як говорити, там зараз до тебе
зайде мусор, і на два слова брякне ОСОБА_89 , мій брат той що на бойні там
керує. Він тебе дещо попросить, добре? ОСОБА_308 : - Добре добре. ОСОБА_13:
Давай , він дзвоне. ОСОБА_308: - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 4. Дата зняття
інформації: 31.08.2020 13 год. 57 хв. 08 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_30 , яким користується невідома особа чоловічої статі на ім`я
ОСОБА_143 ( далі ОСОБА_143). З розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_145 : - Да, га?
ОСОБА_13 : - Запиши номер. ОСОБА_143: - М…, то чий? ОСОБА_13: - Зараз тобі
скажу. ОСОБА_143: - Давай кажи. ОСОБА_13 : - 098 … ОСОБА_143: - Га? ОСОБА_13 : - НОМЕР_63В.Л.: - НОМЕР_33 ,
є. ОСОБА_13: - Це той що на БМВ приїжджає, ОСОБА_149 : - Що що? ОСОБА_13 : - То
ОСОБА_120 той що до нас на БМВ приїжджає. ОСОБА_143: - Я не знаю хто то такий.
ОСОБА_116 : - Бля*ь, ОСОБА_96 , напряжи мозги, що до*уя в нас на х5 ? ОСОБА_143:
- Що що? Дуже погано чую тебе. ОСОБА_13: - На БМВ х5 кажу. ОСОБА_143: - Ну.
ОСОБА_13: - Ну то набери до нього, бо я не можу зараз дуже говорити, набери до
нього бо я сказав що ти будеш зараз дзвонити. Він тобі зараз рішить якусь
машину. Давай. ОСОБА_143: - Угу, давай. (розмову завершено);
Фонограма 5. Дата зняття
інформації: 31.08.2020 15 год. 46 хв. 00 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (далі
ОСОБА_308 ) З розмови : ОСОБА_308 : - Алло. ОСОБА_13 : - Що там? Де ти є?
ОСОБА_308 : - А що? ОСОБА_13 : - Що що? ОСОБА_308 : - Кажу що ти, щось срочно
хотів? Бо я зараз їду малого на треніровку везу. Буду біля цього, ти знаєш де.
ОСОБА_13 : - Я просто зараз їду в Березовицю, тому питаю де ти є. ОСОБА_308: -
А ну то я зараз буду з дому виїжджати, малого, бо ОСОБА_154 приїхала, знаєш? Та
й я візьму малого зараз пересажу. То під`їдеш поп`єм там чаю біля цього бо часу
не маю. ОСОБА_13 : - Дивись я там вскочу в Березовицю бо мені там треба, і
потім поп`єм чаю ОСОБА_308 : - Давай давай. ОСОБА_13: - Давай. (розмову
Фонограма 6. Дата зняття
інформації: 31.08.2020 18 год. 18 хв. 54 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_34 , яким користується невідома особа чоловічої статі на ім`я
ОСОБА_156 ( далі ОСОБА_157 ). З розмови: ОСОБА_157 : - Алло . ОСОБА_13: -
Привєт, ОСОБА_158 . ОСОБА_157 : - Здоров. ОСОБА_13 : - Як віддихнув? ОСОБА_157
: - Та бомба. ОСОБА_13: - Де був? ОСОБА_157 : - В Турції. ОСОБА_13 : -
Молодець! Чого мене з собою не взяв? ОСОБА_157 : - Ну. Ти що там? ОСОБА_13 : -
Чуєш ОСОБА_310 , а в тебе такий ОСОБА_109 не возить м`ясо, що колись в мене
робив? ОСОБА_157 : - Який який? ОСОБА_116 : - ОСОБА_109 (слово нерозбірливе)
ОСОБА_157 : - ОСОБА_109 ? ОСОБА_13: - Угу. ОСОБА_157 : - Той твій напарник?
ОСОБА_13 : - Ні, не напарник, а той що в мене робив. ОСОБА_157 : - А який ОСОБА_109
в тебе робив? Я навіть не знаю. ОСОБА_13 : - Він ще тобі був брат таке що
Газелькою привозив. Він сам був. ОСОБА_157 : - Неа, неа не знаю ніякого
ОСОБА_108 , то він би що мав возити? Худобу? ОСОБА_13: - Нє нє, бочку, бочку.
ОСОБА_157 : - А, та нє. ОСОБА_13 : - Бо я його вигнав. ОСОБА_157 : - Та я бочку
не беру ні в кого, крім ОСОБА_161 , і Підволочиськ. ОСОБА_13 : - Ага, ага. Я
поняв, я поняв всьо. ОСОБА_157 : - А що там? З ним якась проблема? ОСОБА_13 : -
Чуть-чуть, бо я його вигнав, а він крав в мене. ОСОБА_157 : - Крав бочку?
ОСОБА_13: - Та… ОСОБА_157 : - Я поняв, якщо буде якась халява, і будуть
пропонувати то скажу тобі. ОСОБА_13: - Всьо, добро дякую. Па. ОСОБА_157 : -
Окей, давай. (розмову завершено);
Фонограма 7. Дата зняття
інформації: 02.09.2020 16 год. 40 хв. 40 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) на тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) З
розмови: ОСОБА_162 : - Так. ОСОБА_13: - Що там олігарх? ОСОБА_162 : - Та нічого
ОСОБА_86 , що в тебе ? ОСОБА_13: - Та я знаю? Та тоже нічого. ОСОБА_82 вже
взнав сьогодні за деятеля. ОСОБА_162 : - Так ? ОСОБА_13: - Та. ОСОБА_162 : - І
що ? ОСОБА_13: - Нічого, сьогодні вже буду починати всьо то робити. ОСОБА_162 :
- Вже потім поговоримо тоді. ОСОБА_13: - Так що знаю вже де має морозилку.
ОСОБА_162 : - З тим самим він є, так ? ОСОБА_13: - З ОСОБА_157 ? ОСОБА_162 : - Ага. ОСОБА_13: - Нє
він з ОСОБА_167 , так так, працює з ОСОБА_167 , але морозилку має в того
ОСОБА_168 . Знаєте? Дома в ОСОБА_169 : - Та ти що ? ОСОБА_13: - Так так. Вже
ковбасними виробами займається тоже. ОСОБА_162 : - А де він? А де? А де він
робить ? ОСОБА_13: - В Колодянах. ОСОБА_162 : - Бачиш який бідний? ОСОБА_13: -
Так та чесно бідний. Страшно бідний. А я, ну як, я ше не буду починати нічого
робити. Я просто сьогодні цього ОСОБА_172 , так? ОСОБА_162 : - Ага. ОСОБА_13: -
Попереджу, скажу ОСОБА_173 , бо він сьогодні приїжджав, я йому там пару питань
задав і він мені збрехав. А я йому сказав приїдеш на шосту кажу, ще кажу,
поп`єм чаю. Вот і я йому просто скажу, ОСОБА_173 зважаючи що я тебе знаю не
перший рік, так? Там два роки, три роки. ОСОБА_162 : - Ага. ОСОБА_13: - Я
просто хочу тебе попередити, що будеш з ними працювати то підеш під одну
метьолку, та й всьо. А ти вже сам, я тобі не забороняю, я тобі не можу
заборонити, а ти вже сам вирішуй як тобі жити потрібно. ОСОБА_162 : - От ти
дивися гад який. ОСОБА_13: - Так так, ще й як раз всьо як раз і вияснилось за
того шнурка. ОСОБА_162 : - (говорить нерозбірливо ) ОСОБА_13: - А він мені
привіз копчене м`ясо з яловичини, знаєте такий кусочок? ОСОБА_162 : - Ага.
ОСОБА_13: - То той ковбасник, що мені робить, а я йому нічого не сказав. Я йому
кажу, добре залишай кажу, а то такий десь на пів кіла, на пів кілограма знаєте?
ОСОБА_162 : - Ага. ОСОБА_13: - Приїдеш ввечері то з`їмо з канапкою, бо я не маю
часу треба їхати на офіс. Добре добре, всьо всьо всьо. ОСОБА_162 : - А то той
злодій робить ? ОСОБА_13: - Так. ОСОБА_162 : - Ти важай щоб він шось не
підсунув там, не їж того. ОСОБА_13: - Ай нє, я взагалі заховав щоб то навіть
ніхто не пробував, а він приїде він сам з`їсть то. ОСОБА_162 : - Не їж то, бо
то… То ОСОБА_129 взнала ? ОСОБА_13: - Так, то такий сищик, я вам скажу що
ОСОБА_162 : - А на якій він машині їздить ? ОСОБА_13: - А на кадіку товар
возить, білий кадік. ОСОБА_162 : - А де взяв? ОСОБА_13: - ОСОБА_168 син в нього
на роботі. ОСОБА_162 : - Угу. ОСОБА_13: - ОСОБА_82 злагоджено там дуже в них.
Кенти страшні, але я ще ОСОБА_177 тоже казав, що я нічого не знаю. Точніше
нічого не казав вот так, що я щось знаю. ОСОБА_162 : - Нічого не потрібно
казати. ОСОБА_13: - Нє нє. ОСОБА_162 : - Бо приїде той чоловік, і хай цей во.
ОСОБА_13: - Що я там щось знаю, і нічого йому не казав. Але сьогодні ОСОБА_178
підійшов до ОСОБА_179 , і каже, та ОСОБА_180 поговори з ОСОБА_181 , він
мучиться, та ж ви не могли щось вдіти чи що? Знаєте? ОСОБА_162 : - От ти
дивися, ти дивися який. ОСОБА_13: - А знаєте ще що? А він знаєш що (слово
нерозбірливо) вона, бо він переживає вже, ОСОБА_109 вже пса боїться, бо вона ж
всьо знає. А я йшов, я кажу, я кажу з ким треба поговорити ОСОБА_182 ? А вона
та нє нє нє, то ми так по свому, по свому. Потім ОСОБА_129 підійшла та й мені
розказала, тільки не кажіть що це я вам розказала, бо здам контору, що я з вами
ОСОБА_13: - Я кажу, та я
чого буду казати? На всьо свій час. ОСОБА_162 : - Добре, поговоримо потім,
ОСОБА_96 я їду туда зараз. ОСОБА_13: - А ви були з тим чоловіком тату?
ОСОБА_162 : - З яким ? ОСОБА_13: - Що ну… ОСОБА_162 : - Пізніше, пізніше бо,
говори говори. Пізніше. ОСОБА_13: - Що що пізніше? ОСОБА_162 : - Пізніше
зустрінуся з ним. ОСОБА_13: - Сьогодні? ОСОБА_162 : - Так. ОСОБА_13: - А ви
туди чого їдете? Дивитись що вони зробили? ОСОБА_162 : - Ну так, так. ОСОБА_13:
- Я поняв. Ви нічого не пили? ОСОБА_162 : - Нє, ну ти що смішний чи що?
ОСОБА_13 : - А во щось форкаєте. ОСОБА_162 : - Мені щось так ніс забило, маю на
щось алергію. ОСОБА_13: - Добро, добре ще потом здзвонимось. ОСОБА_162 : -
Давай пока. (розмову завершено);
Фонограма 8. Дата зняття
інформації: 02.09.2020 18 год. 13 хв. 53 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_34 , яким користується невідома особа чоловічої статі ім`я
ОСОБА_186 (далі ОСОБА_157 ). З розмови: ОСОБА_157 : - Алло . ОСОБА_13: -
ОСОБА_158 привет. ОСОБА_157 : - ОСОБА_187 : - Що робиш? ОСОБА_157 : - Нічого.
ОСОБА_13: - Як робота, йде? ОСОБА_157 : - Та щось так собі. ОСОБА_13 : - Я
поняв. ОСОБА_173 дивись, а там десь не підкажеш мені, там десь в Плотичі є
якісь морозилки ще? Чи ні? ОСОБА_157 : - Морозилки? ОСОБА_13: - Так, там хтось
сік тисне, і морозилки в оренду здають. ОСОБА_157 : - Перший раз чую щоб хтось
якісь морозилки в оренду здавав, і сік тиснув. ОСОБА_13: - Серйозно? ОСОБА_157
: - Ну. ОСОБА_13 : - Ну бля*ь таке розказували. ОСОБА_157 : - Може то в
Козівській Плотичі. ОСОБА_13: - Нє нє, там десь межа Плотичі і Івачова, якось
так. ОСОБА_157 : - Межа Плотичі і Івачова. ОСОБА_13: - Ага. ОСОБА_157 : - Та
хіба що у ОСОБА_179 ковбасний цех. ОСОБА_13: - Там ще є. То там не тільки
морозилки, там ще сік тиснуть, і ще якусь ху*ню роблять, думав в тебе спитаю.
ОСОБА_157 : - Ну там був склозавод, там робили якісь консерви, і ще щось, але
не знаю чи вони там сік тиснуть. А за морозилки так нічого не чув. А тобі що
морозилку треба? ОСОБА_13: - Ну. ОСОБА_157 : - Я поняв. Ти що вже стільки м`яса
назбирав, що не маєш де складати? ОСОБА_13: - Щось є трохи, ну. ОСОБА_157 : - Я
поняв. ОСОБА_13 : - Бо я просто знову тіпа, знаєш то в коробках роблю, і взяв
закази бо не хочу бля*ь бо ті коробки як гори складаєш то потім нижня тріскає і
треба міняти, а я вже заї*ався то міняти. ОСОБА_157 : - Угу, нормально. Що там
в тебе? ОСОБА_109 той появився? ОСОБА_116 : - Нєа . ОСОБА_157 : - Що там?
Казали він м`ясом торгує по Тернополі, чи товари по барах і ресторанах
розвозить. Чи що? ОСОБА_13 : - Тобі хто таке казав? ОСОБА_157 : - Сказали.
ОСОБА_13: - Вироби? ОСОБА_157 : - Ну. ОСОБА_13 : - А туда він до тебе возить?
ОСОБА_157 : - До мене ні. ОСОБА_13: - ОСОБА_189 , а тобі нічого не треба?
ОСОБА_157 : - А то який ОСОБА_109 ? Той що приїжджав на газельці, і був самим
головним на бойні. ОСОБА_13: - Так так. ОСОБА_157 : - Ага , я поняв. А ти чого
його вигнав? Він ж нормальний казав пацан. ОСОБА_13: - Та бля*ь крав страшно
су*а. ОСОБА_157 : - Так? Я поняв. Всіх питав то казали такий чувак
відповідальний всьо. ОСОБА_13: - А вот візьми собі на роботу. ОСОБА_157 : - А
мені на*уй такий злодій. ОСОБА_13 : - (сміється) Ну так кажуть всі що він
відповідальний, то чого. ОСОБА_157 : - В мене тут своїх злодіїв хватає.
ОСОБА_13 : - Я поняв. ОСОБА_157 : - Ну. То таке саме, то той щось вкрав, то той
щось вкрав. ОСОБА_13: - Та блядь заї*али вони вже бля*ь. Він не їздить до тебе
по м`ясо? ОСОБА_157 : - Та ні, я поки що в ОСОБА_161 беру м`ясо. ОСОБА_13: - А
вим`я тобі не треба? ОСОБА_157 : - Та вже беру у ОСОБА_161 вим`я і легені.
ОСОБА_13: - А по чому якщо не секрет? ОСОБА_157 : - Вим`я по 6, легені по 15.
ОСОБА_13: - Що що? Ще раз. ОСОБА_157 : - Кажу вим`я по 6, легені по 15.
ОСОБА_13: - Ага ага, то може візьми в мене хоть тому вим`я. ОСОБА_157 : - Та
мені треба що були вим`я і легені 50 на 50. В тебе легенів не було, а я без них
не можу нічого зробити. Мені треба 50% того і 50% того. ОСОБА_13 : - Добре , я
поняв ОСОБА_158 . Тоді ще здзвонимось. Якщо щось то кажи. ОСОБА_157 : - Окей ,
давай. ОСОБА_13: - Давай. (розмову завершено);
Фонограма 9. Дата зняття
інформації: 02.09.2020 19 год. 29 хв. 17 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_35 , яким користується невідома особа чоловічої статі на ім`я
ОСОБА_193 ( ОСОБА_194 ) З розмови ОСОБА_195 : - Алло. ОСОБА_13 : - Да ОСОБА_196
: - Але сорти вже за тобою будуть, блочка вже буде за тобою. ОСОБА_13: -
ОСОБА_197 : - Ну, м`ясо всьо будете до тебе їхати, але щоб всьо було конкретно.
ОСОБА_13 : - Я думаю, що ти там з ОСОБА_93 щось рішиш. Треба говорити з ним.
ОСОБА_198 : - Ну, просто він вже не буде мати нічого, просто щоб ти знав.
ОСОБА_13 : - Я тебе не чую ОСОБА_167,ще раз. ОСОБА_198 : - Я кажу, йому срака
буде, він не буде мати нічого де брати, всьо. ОСОБА_13: - Я ж ОСОБА_167,я ж
всьо знаю. Я ж тобі кажу що я давно всьо знаю, бо я давно за ним слідкую, Ти
здзвонись з ОСОБА_93 , нехай зараз під`їдь, з ним пройдіться, я думаю він
рішить. ОСОБА_198 : - Ну та чого, мені шо, він буде казати що все добре. Ну, а
я кажу що мені щоб було так стабільно, щоб би всьо, щоб на ковбасний завезти, і
туда. ОСОБА_13: - ОСОБА_167,я тебе поняв, я тобі скажу бо я тебе попереджую щоб
ти тоже не попав під роздачу. Розумієш, і ОСОБА_199 : - Роздачу шо? На гроші?
ОСОБА_13 : - На всьо ОСОБА_196 : - А на всьо то шо? А на всьо то шо, чого?
ОСОБА_13 : - Ну чуєш ОСОБА_173 , ти мене тоже по телефону випитуєшся. ОСОБА_198
: - Ну ти каже що під роздачу, так ніби я в тебе шось вкрав щось. ОСОБА_13: -
Підіть до ОСОБА_200 , і ви собі там рішите. Всьо ОСОБА_201 : - Ну бо ти так
кажеш ніби я в тебе шось забрав, я в тебе ні копійки не взяв. ОСОБА_13: - Я кажу
щоб через нього, ОСОБА_173 . Я ж тобі кажу. ОСОБА_198 : - А через нього, то я
його сам відфутболю, і сам зроблю свої справи. Не переживай. ОСОБА_13 : -
ОСОБА_202 . ОСОБА_203 : - ОСОБА_204 (розмову завершено);
Фонограма 10. Дата зняття
інформації: 07.09.2020 12 год. 10 хв. 43 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_205 : - А чого ти трубку не піднімаєш? ОСОБА_13: -
Ну так ж передзвонив Вам через 2 хвилини тату. ОСОБА_162 : - Ну так я питаю
чого не піднімаєш? ОСОБА_13: - Та ж не чув, бо телефон був в машині. ОСОБА_162
: - Ти не вдарився там як він тебе вдарив? ОСОБА_13: - Та де вдарився? Я ж не
то що я прямо в нього заїхав, він ж мене просто пропоров. ОСОБА_162 : - Угу, ти
ще з тим чоловіком не здзвонився? ОСОБА_13 : - З яким? Ні ні. ОСОБА_162 : -
ІНФОРМАЦІЯ_26 : - Коли будеш здзвонюватись? ОСОБА_13 : - Та десь з обіду.
ОСОБА_162 : - Бо той гад, якби б тобі щось дзвонив і казав, то ти кажи що я
нічого не знаю, то татові ці от, і всьо вирішуй з ним. ОСОБА_13: - Добре тату,
добре. ОСОБА_162 : - Скільки і по які терміни, і так дальше, і так дальше.
ОСОБА_89 , а коли ти з обіду будеш з ним вирішувати? ОСОБА_13: - Тату, ще не
знаю. Я хочу подотягувати то що маю подотягувати, і потім до нього наберу.
ОСОБА_162 : - Добре, давай. ОСОБА_13: - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 11. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 13 год. 25 хв. 00 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_205 : - Що там, як твої діла? ОСОБА_13: - Що що?
ОСОБА_162 : - Як твої діла? ОСОБА_13: - А вот зараз з людиною зустрічаюсь.
ОСОБА_162 : - Може б під`їхав, були б пообідали, щось поїв би був. ОСОБА_13 : -
Зараз, я закінчу розмову і тоді вам наберу. ОСОБА_162 : - Ага , ти з цим
зустрічаєшся? ОСОБА_13 : - Наберу, наберу вас. ОСОБА_162 : - ОСОБА_96 ти з тим
зустрічаєшся? ОСОБА_13 : - Так так. ОСОБА_162 : - ОСОБА_206 він питав, то ти
поняв, що треба сказати що то мої всьо. ОСОБА_13: - Давайте я передзвоню.
ОСОБА_162 : - ОСОБА_207 (розмову завершено);
Фонограма 12. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 13 год. 25 хв. 44 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_205 : - Але так, щоб жостко того гада. ОСОБА_13: -
ОСОБА_208 : - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 13. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 16 год. 25 хв. 08 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) на тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) З
розмови: ОСОБА_162 : - Так ОСОБА_209 : - Зустрічалися? ОСОБА_162 : - Нє, пів 5
ОСОБА_13: - Наберете як закінчиться з ним розмова. ОСОБА_162 : - Угу, добре.
ОСОБА_13: - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 14. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 16 год. 28 хв. 07 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) на тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) З
розмови: ОСОБА_162 : - Так. ОСОБА_13 : - Алло , наберіть до нього по тому
зв`язку, але вже, бо він вже вас чекає. ОСОБА_162 : - Ага, добре. (розмову
Фонограма 15. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 16 год. 52 хв. 46 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) на тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) З
розмови ОСОБА_210 : - ОСОБА_211 : - Так. ОСОБА_13 : - Ви вже закінчили розмову
ОСОБА_212 : - Так. ОСОБА_13 : - Ви там? ОСОБА_162 : - Так так, я зараз
розраховуюсь, ОСОБА_213 : - І що там? ОСОБА_162 : - ОСОБА_82 , ти його тільки
видзвониш, що там тебе не буде. ОСОБА_13 : - Що? ОСОБА_162 : - Ти тільки його
видзвониш щоб він прийшов. Зараз зараз, почекай секундочку. ОСОБА_13 : -
Передзвоните, давайте. (розмову завершено);
Фонограма 16. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 16 год. 54 хв. 05 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - Алло? ОСОБА_162 : - Всьо, я зустрівся, їх було двох.
ОСОБА_13 : - Ну. ОСОБА_162 : - Всьо ку*ва, то такі мордовороти бля*а, всьо
всьо, тільки видзвониш щоб зустрітися, і всьо ОСОБА_13: - Ну і шо, навіть не
їхати чи що? ОСОБА_162 : - Нє нє, туда нє. Я їм сказав просто зустріньтесь і
скажеш де він. Ну ти покажеш його щоб вони знали, і всьо. ОСОБА_13: - А я як їм
покажу? ОСОБА_162 : - З далека. ОСОБА_13: - Добре давай. ОСОБА_162 : - Добре,
то там буде зовсім другий ефект. ОСОБА_13: - Добре, давайте. (розмову
Фонограма 17. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 17 год. 00 хв. 50 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_162 : - Алло , ОСОБА_214 : - Угу. ОСОБА_162 : - Ну я ще но був
там, коло одного проходив. Він погодився, що так буде краще, щоб цей во, тебе
не було. Він каже правильно, тільки щоб він його видзвонив і зв`язав нас
показав, бо він може не взяти трубки, каже всяке може бути. Може сказати, що я
не знаю вас, і вообше та й не прийти, ну всяке. ОСОБА_13: - Добре, давайте.
ОСОБА_162 : - Га? ОСОБА_13: - Добре, давайте бо не можу говорити. ОСОБА_162 : -
Ага, добре добре, я поїхав чуєш. Алло? ОСОБА_13 : - ОСОБА_215 : - Я поїхав туда
на Гримайлів. ОСОБА_13: - Добре, ага. (розмову завершено);
Фонограма 18. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 18 год. 19 хв. 44 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (далі ОСОБА_216
) З розмови: ОСОБА_216 : - Алло? ОСОБА_13 : - ОСОБА_217 : - ОСОБА_218 : -
Добрий день, ОСОБА_219 : - Добрий день. ОСОБА_13: - Слухай, а як би ми на два
слова зустрілися? ОСОБА_216 : - А що нам зустрічатись? Ми вже зустрічались.
ОСОБА_13 : - ОСОБА_220 можливість чи ні? Чи ти не маєш можливості? ОСОБА_20 : -
Я зараз просто не на місці. ОСОБА_13 : - До години не будеш? Бо я просто буду
їхати, і мене тиждень не буде, а я ще хотів перед від`їздом на два слова. ОСОБА_20
: - Зараз я подивлюсь, просто не знаю чи встигну. ОСОБА_13 : - То що, ти
відзвониш мені? ОСОБА_20 : - Так, я відзвоню. ОСОБА_13 : - Давай. (розмову
Фонограма 19. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 18 год. 37 хв. 25 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (далі ОСОБА_216
) на тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі
ОСОБА_116 ) З розмови: ОСОБА_13 : - Алло? ОСОБА_20 : - Дивись, я десь за годину
думаю що я буду. Бо я їду з Хмельницька. ОСОБА_13: - Ага, добро, то набереш. ОСОБА_20
: - Ну як буду під`їжджати то наберу, давай десь, що на ОККО? ОСОБА_13: - Там
десь біля Збаразького зустрінемось. ОСОБА_20 : - На ОККО там десь. ОСОБА_13: -
Добре, набереш. Але, ОСОБА_221 : - Так. ОСОБА_13 : - Але хоча б, як
Підволочиськ минеш то набери щоб я встиг виїхати. ОСОБА_20 : - Добре, угу.
ОСОБА_13: - Всьо. (розмову завершено);
Фонограма 20. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 19 год. 33 хв. 02 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (далі
ОСОБА_216 ) З розмови: ОСОБА_20 : - Алло. ОСОБА_13: - Ну що там проїхав
Підволочиськ? ОСОБА_20 : - А вот як раз проїжджаю Підволочиськ, так. Ну я думаю
хвилин 15 і буду на ОККО. ОСОБА_13: - Ага, добре давай. (розмову завершено);
Фонограма 21. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 20 год. 04 хв. 37 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (далі
ОСОБА_216 ) З розмови: ОСОБА_216 : - Так. ОСОБА_13 : - Алло , що ти вже
ОСОБА_304 на місці? ОСОБА_20 : - А вот як раз доїхав, хотів до тебе набрати.
ОСОБА_13 : - А ти вже доїхав, ну дивись, може там собі порішай що там маєш, бо
я в ОСОБА_222 відскочив там треба було терміново, набрав ОСОБА_173 , і десь на
протязі годинки я тебе наберу. Ти будеш на місці чи ні? ОСОБА_20 : - Ну та
думав ще поїхати в село, а що то за скоро? ОСОБА_13: - Ну давай я постараюсь
чим по скоріше. Я тобі наберу, пересічемось буквально на два слова та й всьо. ОСОБА_20
: - Добре, окей. ОСОБА_13: - Всьо. (розмову завершено);
Фонограма 22. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 20 год. 29 хв. 19 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (далі
ОСОБА_216 ) З розмови: ОСОБА_216 : - Алло. ОСОБА_13: - Алло , що там? Де ти є,
ОСОБА_304 ОСОБА_20 : - Та на ОККО чекаю.
ОСОБА_13: - Слухай, я як раз зараз буду їхати звідси від Білої, ти можеш мені
тут на зустріч виїхати, бо мушу там на Березовицю скоро заїхати. ОСОБА_20 : -
Та я вже тут стою чекаю, то яка вже різниця? Давай вже сюда та й всьо.
ОСОБА_13: - Та сюда десь бля*ь, десь ближче, ОСОБА_102 Бо як раз їду від
ОСОБА_223 , маю ОСОБА_200 передати бля НОМЕР_28 , і він вже дзвонить мені. ОСОБА_20
: - Лучше тобі заїхати, я вже сюда заїду і потім вже собі поїду, я вже тут
чекаю, каву йду брати. ОСОБА_13: - Зараз я йому передзвоню, давай. (розмову
Фонограма 23. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 20 год. 40 хв. 51 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (далі
ОСОБА_216 ) З розмови: ОСОБА_13 : - Ти там ще ОСОБА_304 ОСОБА_20 : - Так так. ОСОБА_13 : - Всьо,
зараз буду. ОСОБА_20 : - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 24. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 20 год. 47 хв. 26 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (далі
ОСОБА_216 ) З розмови ОСОБА_210 : - ОСОБА_102 ОСОБА_20 : - Що. ОСОБА_13 : -
Ходи сюди до мене. ОСОБА_216 : - Та я тут. ОСОБА_13: - (говорить нерозбірливо)
(розмову завершено);
Фонограма 25. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 21 год. 10 хв. 29 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 )
на тел. № НОМЕР_37 , яким користується невідома особа чоловічої статі на ім`я
ОСОБА_224 ( далі ОСОБА_120 ) З розмови: ОСОБА_120 : - Га? ОСОБА_13: - Чуєш ?
Іди сюда. ОСОБА_120 : - Алло? Моніторю. (розмову завершено).
Фонограма 26. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 15 год. 37 хв. 53 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тел. № НОМЕР_3 ,
яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 . З розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_225 :
- Як діла? ОСОБА_13 : - Якщо не терміново то передзвоню. ОСОБА_12 : -
Терміново. ОСОБА_13 : - Що? ОСОБА_12 : - Ну так треба щоб тебе ніхто не чув, як
ти говориш. ОСОБА_13 : - Ну. ОСОБА_12 : - Злодій дзвонив мені тільки що.
ОСОБА_13 : - І що? ОСОБА_12 : - Я сказав, зайнятий, і передзвоню тобі. ОСОБА_13
: - Добре, десять хвилин, і я вийду на зв`язок. ОСОБА_12 : - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 27. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 15 год. 45 хв. 44 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. № НОМЕР_2 , яким
користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , З розмови: ОСОБА_12 : - Так ОСОБА_96 .
ОСОБА_13 : - Віддзвоніть йому, нехай скаже що він хотів. Якщо скаже щоб
зустрітися, то скажеш добре, ОСОБА_226 з тобою зустрінеться і все, але Ви ні в
якому разі. Алло ? ОСОБА_12 : - Ну-ну, я чую чую. ОСОБА_13 : - Ви ні в якому
разі. ОСОБА_12 : - Нє, я скажу що ти передзвониш, і скажеш де. ОСОБА_13 : - Да
да. ОСОБА_12 : - Щоб не від диктував, а ти. ОСОБА_13 : - Так, а я скажу де і
все. А я там вже знаю як зробити. ОСОБА_12 : - А може цей, може ОСОБА_120 щоб
поїхав. ОСОБА_13 : - Я знаю як зробити, бо Ви такі що… ОСОБА_12 : - Добре,
добре давай. ОСОБА_13 : - Я наберу до нього. ОСОБА_12 : - Добре давай. (розмову
Фонограма 28. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 15 год. 55 хв. 00 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. № НОМЕР_2 , яким
користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . З розмови: ОСОБА_12 : - Так. ОСОБА_13 :
- Алло . Що ви? Віддзвонили йому? ОСОБА_12 : - Так, подзвонив вот, я хочу
зустрітися, бо ті хлопці яких ви посилали, а я кажу які хлопці? Ти про шо
говориш? Ну, я реально боюся, бля*ь, а я кажу, я шо чорт? Бля*ь чи що, що ти
реально боїшся? ОСОБА_13 : - Угу. ОСОБА_12 : - А я кажу, вітера боїшся чи що,
бо щось таке плетеш, сплітаєш хе*ню? Я дуже хочу з вами зустрітися, кажу добре,
ОСОБА_89 тобі подзвонить. ОСОБА_13 : - ОСОБА_227 було сказати, що я не маю про
що з тобою говорити. ОСОБА_89 тебе набере. ОСОБА_12 : - Що що? ОСОБА_13 : - Ну
добре, добре я йому тоді наберу цей, я до вас ще, пересічуся з вами пізніше.
ОСОБА_12 : - Ага, давай давай. ОСОБА_13 : - Добре. (розмову завершено);
Фонограма 29. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 18 год. 01 хв. 11 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_225 : - Альо. ОСОБА_13 : - Так. ОСОБА_12 : -
Скажеш, що терміни від мене не залежать, ти мав шанс. ОСОБА_13 : - Добре,
добре. ОСОБА_12 : - Перед тим як будеш їхати подзвониш. ОСОБА_13 : - Я тебе
пізніше наберу. ОСОБА_12 : - Га ? ОСОБА_13 : - Добре, я просто зараз трошки
зайняти. ОСОБА_12 : - Добре. (розмову завершено);
Фонограма 30. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 19 год. 50 хв. 09 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_13 : -
Що там, ОСОБА_304 Що поробляєш? ОСОБА_20
: - Та маю справи трохи, а що? ОСОБА_13 : - Ясно, ну я через десять хвилин можу
з тобою зустрітися. ОСОБА_20 : - Ну за десять хвилин так скоро я не вийду, хіба
так пів години або сорок хвилин. ОСОБА_13 : - ОСОБА_304 або десять хвилин, або я потім їду. ОСОБА_20
: - Ну за десять хвилин я не встигну, я дзвонив скоріше, чека, я не то що цей,
я сам хотів зустрітися але… ОСОБА_13 : - Угу. ОСОБА_20 : - Просто реально не
встигаю ОСОБА_13 : - Так кажи де ти є, я під`їду, бо я ж чую що ти на вулиці.
ОСОБА_20 : - Ну та я на вулиці, але я не на місці, трохи від`їхав. ОСОБА_13 : -
Кажи куда, я під`їду, щоб вже цей. ОСОБА_20 : - Ну ти не встигнеш за такий час,
туда. ОСОБА_13 : - Та чого не встигну, ОСОБА_304 ОСОБА_20 : - То далеко, то за містом.
ОСОБА_13 : - Ну добре, давай. ОСОБА_20 : - То коли? Завтра чи коли? ОСОБА_13 :
- Здзвонимось, здзвонимось, скоріше всього що так. ОСОБА_20 : - Ну якби чуть
скоріше, бо я не знав, чекаю, тато казав, що ти передзвониш. ОСОБА_13 : - Та
певно нє вже, давай. ОСОБА_20 : - Ну та давай вже завтра здзвонимось. ОСОБА_13
: - Давай. (розмову завершено);
Фонограма 31. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 20 год. 21 хв. 28 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_13 : -
Алло. ОСОБА_20 : - Якщо ти не зайнятий, то я можу бути за сім хвилин. ОСОБА_13
: - Та нє ОСОБА_304 я вже поїхав.
ОСОБА_20 : - Ага, ну добре. Добре, тоді давай. ОСОБА_13 : - Ага. ОСОБА_20 : - Я
думаю хвилин десять. ОСОБА_13 : - Давай. (розмову завершено);
Фонограма 32. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 21 год. 07 хв. 47 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_20 : -
ОСОБА_228 : - Ти дома, ОСОБА_304
ОСОБА_20 : - Нє ще. ОСОБА_13 : - Що поробляєш? ОСОБА_20 : - Маю справи.
ОСОБА_13 : - Ти зараз де? Можу до тебе під`їхати зараз. ОСОБА_20 : - Через
скільки, де? ОСОБА_13 : - Та кажи. ОСОБА_20 : - Ну давай там де вчора. ОСОБА_13
: - Ну давай, через скільки там будеш? (розмову завершено);
Фонограма 33. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 21 год. 10 хв. 55 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. № НОМЕР_2 , яким
користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . З розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_225 : -
Так, ОСОБА_96 . ОСОБА_13 : - Що там? ОСОБА_225 : - А ти що там, як? ОСОБА_13 :
- Я не чую вас. ОСОБА_12 : - А ти ще не був з ним? ОСОБА_13 : - Нє, зараз буду.
ОСОБА_12 : - Може я виїду, ОСОБА_96 ? ОСОБА_13 : - Що? ОСОБА_12 : - Може я
виїду? ОСОБА_13 : - Не треба, нє. Я ж не знаю як всьо піде. Я потім передзвоню.
ОСОБА_12 : - Ти з ким? ОСОБА_12 : - Ну давайте по телефону менше, я потім
передзвоню. ОСОБА_13 : - Добре. (розмову завершено);
Фонограма 34. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 21 год. 14 хв. 00 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . З розмови: ОСОБА_13 : -
Так. ОСОБА_26 : - Алло , ти скудіком їдеш? ОСОБА_13 : - Так. ОСОБА_26 : - Ага,
то що? Мені за тобою їхати? ОСОБА_13 : - Так, там покусуєшся, подивишся.
ОСОБА_26 : - Угу. ОСОБА_13 : - Якщо я почну їхати, і хтось буде їхати за мною
просто станеш на польовій дорозі поперек і всьо. ОСОБА_26 : - Угу. (розмову
Фонограма 35. Дата зняття
інформації: 14.09.2020 15 год. 50 хв. 03 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тел. № НОМЕР_3 , яким
користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 (розмова розпочалась з обговорення
побутових питань) Далі з розмови: ОСОБА_12 : - Злодій не дзвонив? ОСОБА_13 : -
Нє. ОСОБА_12 : - Ага. ОСОБА_13 : - Та чекаємо сьогодні ще до кінця дня, якщо ні
то завтра команду, і всьо. ОСОБА_12 : - Ну так, так чуєш, то добре тоді.
ОСОБА_13 : - Добро. ОСОБА_12 : - Давай осторожно їдь, не спіши. ОСОБА_13 : -
Ага, давай. ОСОБА_12 : - Чуєш? А приїдеш в Тернопіль то подзвониш. ОСОБА_13 : -
А чого? ОСОБА_12 : - До ОСОБА_229 заїдемо. ОСОБА_13 : - Давайте, добре.
ОСОБА_12 : - Давай. (розмову завершено);
Фонограма 36. Дата зняття
інформації: 15.09.2020 14 год. 03 хв. 42 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тел. № НОМЕР_3 ,
яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 (розмова розпочалась з обговорення
побутових питань) Далі з розмови: ОСОБА_12 : - Ти, якби то щоб я зустрівся з
тим чоловіком? ОСОБА_13 : - Я не знаю поки що, коли звільнюся, бо мамі треба
машину, короче хочу встигнути то всьо зробити. ОСОБА_12 : - Добре давай.
ОСОБА_13 : - То я вам наберу, давайте. (розмову завершено);
Фонограма 37. Дата зняття
інформації: 15.09.2020 14 год. 22 хв. 11 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тел. № НОМЕР_3 ,
яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 . З розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_225 :
- Так ОСОБА_96 . ОСОБА_13 : - На коли зустріч робити, олігарх? ОСОБА_12 : -
Навіть зараз. ОСОБА_13 : - Зараз дзвоню. ОСОБА_12 : - Давай , маякнеш. Чуєш ОСОБА_96
? ОСОБА_13 : - Да. ОСОБА_12 : - Але там, там. ОСОБА_13 : - Я пам`ятаю. ОСОБА_12
: - Га? ОСОБА_13 : - Я пам`ятаю де. ОСОБА_12 : - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 38. Дата зняття
інформації: 22.09.2020 16 год. 52 хв. 41 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_13 : -
Да ОСОБА_102 ОСОБА_20 : - ОСОБА_230 . ОСОБА_13 : - Привет. ОСОБА_20 : - Хотів
би на два слова зустрітись, якщо можна. ОСОБА_13 : - Коли ти хочеш? ОСОБА_20 :
- Та коли скажеш. ОСОБА_13 : - Давай я звільнюсь, і тобі наберу. ОСОБА_20 : -
Добре, угу. (розмову завершено);
Фонограма 39. Дата зняття
інформації: 22.09.2020 17 год. 04 хв. 30 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_20 : -
ОСОБА_228 : - Алло, ну давай через десять хвилин біля грузинської кухні.
ОСОБА_20 : - Добре. ОСОБА_13 : - Угу. ОСОБА_20 : - Давай. (розмову завершено);
Фонограма 40. Дата зняття
інформації: 22.09.2020 17 год. 16 хв. 22 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_13 : -
Що там? Де ти є, ОСОБА_304 ОСОБА_20 : -
За п`ять хвилин буду, трошки застряг. ОСОБА_13 : - Давай. (розмову завершено);
Фонограма 41. Дата зняття
інформації: 22.09.2020 17 год. 32 хв. 06 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_20 : -
ОСОБА_228 : - Алло , ти будеш ОСОБА_304
ОСОБА_20 : - Та я тут, коло грузинської кухні при вході стою. ОСОБА_13 :
- Та бля*ь при вході, та там не було де стати, візьми бери зараз проїдь дальше,
я на білій машині Ауді. ОСОБА_20 : - Та я пішки. То де? В яку сторону йти?
ОСОБА_13 : - Чуть дальше за грузинською кухнею, ОСОБА_102 ОСОБА_20 : - Аж туда
до заправки? ОСОБА_13 : - Перед заправкою. ОСОБА_20 : - Зараз, бо то не чути.
ОСОБА_13 : - Перед заправкою, вон стоїть Рено грузовий. ОСОБА_20 : - А, всьо
всьо бачу. ОСОБА_13 : - Зразу за ним. ОСОБА_20 : - Я бачу, ага давай. (розмову
Фонограма 42. Дата зняття
інформації: 24.09.2020 12 год. 32 хв. 50 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на тел. №
НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . З розмови: ОСОБА_13 : -
Да ОСОБА_102 ОСОБА_20 : - ОСОБА_231 . ОСОБА_13 : - Прівет. ОСОБА_20 : - Хотів
би зустрітися. ОСОБА_13 : - ОСОБА_102 , давай з обіда, бо я не на місці. Я тобі
наберу як звільнюсь. ОСОБА_20 : - Коли десь так приблизно? Бо я тоже трохи
якоїсь роботи запланував. ОСОБА_13 : - Ну то коли ти звільнишся? ОСОБА_20 : -
Ну я не то що звільнюся, воно від того залежить, бо я ще маю їхати за місто. І
власне, думаю спитаю може… ОСОБА_13 : - Ну то їдь за місто, і тоді ввечері
зустрінемось. ОСОБА_20 : - Коли? ОСОБА_13 : - Ну десь під вечір кажу
зустрінемось. ОСОБА_20 : - Давай може хоть якось після обіда. Я ще тоді
зачекаю, бо я потім можу бути довго. ОСОБА_13 : - Ну після обіда це коли ти
хочеш? ОСОБА_20 : - Ну дивись, ти коли зможеш? Зможеш десь друга третя? Можна
так? ОСОБА_13 : - Давай третя, добре. ОСОБА_20 : - Давай третя, де здибемось?
ОСОБА_13 : - Та ще здзвонимось, давай я… ОСОБА_20 : - Добре, набереш там.
ОСОБА_13 : - Давай. ОСОБА_20 : - Добре, ага. (розмову завершено);
Фонограма 43. Дата зняття
інформації: 24.09.2020 15 год. 24 хв. 32 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. №
НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_13 : -
ОСОБА_232 : - Ну що там, ОСОБА_233 : - А де ти є? ОСОБА_20 : - А я їду з
Підволочиська. Ну десь хвилин через п`ятнадцять буду на збаразькому. ОСОБА_13 :
- А ти би не під`їхав на ватру? ОСОБА_20 : - Та давай тут, бо я ше маю додому
забігти, і потім маю дальше їхати. Давай під`їдь десь сюда, бо я кажу, що десь
хвилин за п`ятнадцять під`їду. ОСОБА_13 : - Я просто в Березовиці, під`їдь будь
ласка на ватру, бо я тут не можу сильно вирватись. ОСОБА_20 : - Окей , а де там
саме на ватру? ОСОБА_13 : - На маркеті. ОСОБА_20 : - А, на маркеті. Добре, то
десь хвилин двадцять, там пробки є чи немає ти їздив? ОСОБА_13 : - Немає,
немає. ОСОБА_20 : - Добре. ОСОБА_13 : - Добре, давай. (розмову завершено);
Фонограма 44. Дата зняття
інформації: 24.09.2020 15 год. 48 хв. 06 сек Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на тел. № НОМЕР_36
, яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . З розмови: ОСОБА_13 : - Що там?
Де ти є? ОСОБА_20 : - Вже доїжджаю, фактично збаразьке минаю, бо пробки, буду
зараз за п`ять хвилин. ОСОБА_13 : - Давай. (розмову завершено). Судом
безпосередньо у судовому засіданні досліджено магнітний носій інформації -
оптичний диск №1486т із наявними на ньому записами, зміст яких відповідає
змісту, зафіксованому у даному протоколі;
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30 вересня 2020 року
(розсекречено), складеного
оперуповноваженим 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській
області ОСОБА_79 , з доданим до нього магнітним носієм інформації -
оптичним диском №1447т, зі змісту якого вбачається, що оперуповноважений
3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області лейтенант
ОСОБА_80 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189,
ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 189 КК України, - на підставі доручення про проведення
негласних слідчих (розшукових) дій №15/4-1577т від 20.08.2020 в порядку ст. ст.
36, 41 КПК України та ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду
(розшукових) дій, з дотриманням вимог 104, 246, 258 та 263 КПК України, у взаємодії
зі співробітниками відділу оперативного-технічних заходів УСБУ в Тернопільській
області, у період з 19.08.2020 до 30.09.2020 провів негласну слідчу (розшукову)
дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з
абонентського номеру НОМЕР_38 , яким користується громадянин України ОСОБА_20 ,
ІНФОРМАЦІЯ_12 . Зміст вказаного протоколу є аналогічним змісту протоколу за
результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації
з транспортних телекомунікаційних мереж (розсекречено) від 30.09.2020 року щодо
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
магнітний носій інформації - оптичний диск №1447т із наявним на ньому записом,
зміст якого відповідає змісту, зафіксованому у даному протоколі;
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30 вересня 2020 року (розсекречено), складеного оперуповноваженим 3
сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_79 ,
з доданим до нього магнітним носієм інформації - оптичним диском №1449т, зі
змісту якого вбачається, що оперуповноважений 3 сектору відділу БКОЗ Управління
СБ України в Тернопільській області ОСОБА_80 , розглянувши матеріали
кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 189 КК України,
- на підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
№15/4-1577т від 20.08.2020 в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України та ухвали
надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з дотриманням
вимог 104, 246, 258 та 263 КПК України, у взаємодії зі співробітниками відділу
оперативного-технічних заходів УСБУ в Тернопільській області, у період з
19.08.2020 до 30.09.2020 провів негласну слідчу (розшукову) дію - зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з абонентського
номеру НОМЕР_2 , яким користується громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 99, п. 1 ч. 3 ст. 104, 252 КПК України в ході
проведення вказаної процесуальної дії застосовувалось обладнання спеціального
апаратно - програмного комплексу «Віраж-К2», з організацією контрольного пункту
в 1 секторі ВОТЗ УСБУ в Тернопільській області. У ході проведення процесуальної
Фонограма 1. Дата зняття
інформації: 27.08.2020 20 год. 17 хв. 34 сек. Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 )
на тел. № НОМЕР_39 , яким користується ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_27 , (далі
ОСОБА_235 ) З розмови: ОСОБА_234 : -
Слухаю Вас пане полковнику. ОСОБА_162 : - ОСОБА_314 добрий вечір! ОСОБА_234 : - Добрий. ОСОБА_162 : - З
приїздом? Чи ти ще за межами десь? ОСОБА_234 : - Ммм не. В Тернополі буду завтра.
ОСОБА_162 : - Завтра будеш, так? Бо я говорив з ОСОБА_181 , то каже десь, десь
не було його, але каже вже має… ОСОБА_234 : - Всьо, давай завтра здзвонимось
десь біля обіду. ОСОБА_162 : - Давай, давай ОСОБА_311,давай добре. ОСОБА_234 : - Всьо, радий був чути пака.
ОСОБА_162 : - Наберу. Взаємно пака. (розмову завершено);
Фонограма 2. Дата зняття
інформації: 31.08.2020 09 год. 16 хв. 07 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_28 (далі ОСОБА_236 ) З розмови: ОСОБА_236 : - Алло. ОСОБА_162 : - Добрий ранок
пане лісовий генерал всіх лісів Тернопільщини. ОСОБА_236 : - Приветствую пане полковник.
ОСОБА_162 : - Як ви? Живі здорові? ОСОБА_236 : - Та я знаю? Могло би бути.
ОСОБА_162 : - Та й слава Богу! ОСОБА_236
: - Ну. ОСОБА_162 : - Я вам дзвонив п`ятницю. ОСОБА_236 : - Не бачив, десь пропустив.
ОСОБА_162 : - Ти щось не піднімав трубки. ОСОБА_237 : - ОСОБА_238 : - Дивіться,
був я з одним чоловіком. ОСОБА_237 : - Так. ОСОБА_162 : - І сьогодні нас десь в
обід запрошує на годину півтори посидіти. ОСОБА_236 : - Ну а… ОСОБА_162 : - До себе на
фазенду. ОСОБА_236 : - А де то саме?
ОСОБА_162 : - А такий ОСОБА_239 . ОСОБА_236 : - ОСОБА_239 … ОСОБА_162 : -
ОСОБА_240 : - Ага ага, то в нього що сьогодні День народження? ОСОБА_162 : - Та
нє, просто. ОСОБА_236 : - Так ОСОБА_212
: - ОСОБА_241 : - ОСОБА_238 : - Він дуже гарно відзивався про вас ОСОБА_237 : -
Так? ОСОБА_162 : - Так, та й… ОСОБА_236 :
- Дякую, дякую. ОСОБА_162 : - Каже, як ти з ним? Та нічо кажу бля*ь нормально
всьо, десь баб їбали кажу разом. ОСОБА_236 : - (сміється) ОСОБА_162 : - От, та
й вот каже, може давай в понеділок поїдемо до мене на дачу? ОСОБА_236 : - А де то саме? ОСОБА_162 : - А
вот де Озерна, і чуть-чуть в так в бік від Озерної, 2 кілометри. ОСОБА_236 : - Угу, угу ну та добре, але тоді
машину я брати не буду, бо… ОСОБА_162 : - Та нє, машину ту брати то на*ера,
тоді нічого не вип`єте. ОСОБА_236 : -
Так ну ну, ну так десь здзвонимось. ОСОБА_162 : - Давайте так вот, я вам десь
біля 12, дванадцята година десь дзвоню. ОСОБА_237 : - Так. ОСОБА_162 : - Ну, а
там вже домовимося як, чи як доїхати до Вас взяти. ОСОБА_236 : - Хорошо, хорошо ОСОБА_312. ОСОБА_162
: - Добре, давайте пока. (розмову завершено);
Фонограма 3. Дата зняття
інформації: 02.09.2020 16 год. 40 хв. 46 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) на тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) З
розмови: ОСОБА_162 : - Так. ОСОБА_13: - Що там олігарх? ОСОБА_162 : - Та нічого
ОСОБА_86 , що в тебе ? ОСОБА_13: - Та я знаю? Та тоже нічого. ОСОБА_82 вже
взнав сьогодні за дєятєля. ОСОБА_162 : - Так ? ОСОБА_13: - Та. ОСОБА_162 : - І
що ? ОСОБА_13: - Нічого, сьогодні вже буду починати всьо то робити. ОСОБА_162 :
- Вже потім поговоримо тоді. ОСОБА_13: - Так що знаю вже де має морозилку.
ОСОБА_162 : - З тим самим він є, так ? ОСОБА_13: - З ОСОБА_157 ? ОСОБА_162 : - Ага. ОСОБА_13: - Нє
він з ОСОБА_167 , так так, працює з ОСОБА_167 , але морозилку має в того
ІНФОРМАЦІЯ_29 : - Та ти що ? ОСОБА_13: - Так так. Вже ковбасними виробами
займається тоже. ОСОБА_162 : - А де він? А де? А де він робить ? ОСОБА_13: - В
Колиндянах. ОСОБА_162 : - Бачиш який бідний? ОСОБА_13: - Так та чесно бідний.
Страшно бідний. А я, ну як, я ше не буду починати нічого робити. Я просто
сьогодні цього ОСОБА_172 , так? ОСОБА_162 : - Ага. ОСОБА_13: - Попереджу, скажу
ОСОБА_173 , бо він сьогодні приїжджав, я йому там пару питань задав і він мені
збрехав. А я йому сказав приїдеш на шосту кажу, ще кажу, поп`єм чаю. Вот і я
йому просто скажу, ОСОБА_173 зважаючи що я тебе знаю не перший рік, так? Там
два роки, три роки. ОСОБА_162 : - Ага. ОСОБА_13: - Я просто хочу тебе
попередити, що будеш з ними працювати то підеш під одну метьолку, та й всьо. А
ти вже сам, я тобі не забороняю, я тобі не можу заборонити, а ти вже сам
вирішуй як тобі жити потрібно. ОСОБА_162 : - От ти дивися гад який. ОСОБА_13: -
Так так, ще й як раз всьо як раз і вияснилось за того шнурка. ОСОБА_162 : -
(говорить нерозбірливо ) ОСОБА_13: - А він мені привіз копчене м`ясо з
яловичини, знаєте такий кусочок? ОСОБА_162 : - Ага. ОСОБА_13: - То той
ковбасник, що мені робить, а я йому нічого не сказав. Я йому кажу, добре
залишай кажу, а то такий десь на пів кіла, на пів кілограма знаєте? ОСОБА_162 :
- Ага. ОСОБА_13: - Приїдеш ввечері то з`їмо з канапкою, бо я не маю часу треба
їхати на офіс. Добре добре, всьо всьо всьо. ОСОБА_162 : - А то той злодій
робить ? ОСОБА_13: - Так. ОСОБА_162 : - Ти вважай щоб він шось не підсунув там,
не їж того. ОСОБА_13: - Ай нє, я взагалі заховав щоб то навіть ніхто не
пробував, а він приїде він сам з`їсть то. ОСОБА_162 : - Не їж то, бо то… То
ОСОБА_129 взнала ? ОСОБА_13: - Так, то такий сищик, я вам скажу що… ОСОБА_162 :
- А на якій він машині їздить ? ОСОБА_13: - А на кадіку товар возить, білий
кадік. ОСОБА_162 : - А де взяв? ОСОБА_13: - ОСОБА_168 син в нього на роботі.
ОСОБА_162 : - Угу. ОСОБА_13: - ОСОБА_82 злагоджено там дуже в них. Кенти
страшні, але я ще ОСОБА_177 тоже казав, що я нічого не знаю. Точніше нічого не
казав вот так, що я щось знаю. ОСОБА_162 : - Нічого не потрібно казати.
ОСОБА_13: - Нє нє. ОСОБА_162 : - Бо приїде той чоловік, і хай цей во. ОСОБА_13:
- Що я там щось знаю, і нічого йому не казав. Але сьогодні ОСОБА_178 підійшов
до ОСОБА_179 , і каже, та ОСОБА_180 поговори з ОСОБА_181 , він мучиться, та ж
ви не могли щось вдіяти чи що? Знаєте? ОСОБА_162 : - От ти дивися, ти дивися
який. ОСОБА_13: - А знаєте ще що? А він знаєш що (слово нерозбірливо) вона, бо
він переживає вже, ОСОБА_109 вже пса боїться, бо вона ж всьо знає. А я йшов, я
кажу, я кажу з ким треба поговорити ОСОБА_182 ? А вона та нє нє нє, то ми так
по своєму, по своєму. Потім ОСОБА_129 підійшла та й мені розказала, тільки не
кажіть що це я вам розказала, бо здам контору, що я з вами ОСОБА_162 : - Ага… ОСОБА_13: - Я кажу, та я чого буду
казати? На всьо свій час. ОСОБА_162 : - Добре, поговоримо потім, ОСОБА_96 я їду
туда зараз. ОСОБА_116 : - А ви були з тим чоловіком тату? ОСОБА_162 : - З яким
? ОСОБА_13: - Що ну… ОСОБА_162 : - Пізніше, пізніше бо, говори говори. Пізніше.
ОСОБА_13: - Що що пізніше? ОСОБА_162 : - Пізніше зустрінуся з ним. ОСОБА_13: -
Сьогодні? ОСОБА_162 : - Так. ОСОБА_13: - А ви туди чого їдете? Дивитись що вони
зробили? ОСОБА_162 : - Ну так, так. ОСОБА_116 : - Я поняв. Ви нічого не пили?
ОСОБА_162 : - Нє, ну ти що смішний чи що? ОСОБА_13: - А во щось форкаєте.
ОСОБА_162 : - Мені щось так ніс забило, маю на щось алергію. ОСОБА_13: - Добро,
добре ще потом здзвонимось. ОСОБА_162 : - Давай пока. (розмову завершено);
Фонограма 4. Дата зняття
інформації: 07.09.2020 12 год. 10 хв. 39 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_205 : - А чого ти трубку не піднімаєш? ОСОБА_13: -
Ну так ж передзвонив Вам через 2 хвилини тату. ОСОБА_162 : - Ну так я питаю
чого не піднімаєш? ОСОБА_13: - Та ж не чув, бо телефон був в машині. ОСОБА_162
: - Ти не вдарився там як він тебе вдарив? ОСОБА_13: - Та де вдарився? Я ж не
то що я прямо в нього заїхав, він ж мене просто пропоров. ОСОБА_162 : - Угу, ти
ще з тим чоловіком не здзвонився? ОСОБА_13 : - З яким? Ні ні. ОСОБА_162 : -
ІНФОРМАЦІЯ_26 : - Коли будеш здзвонюватись? ОСОБА_13 : - Та десь з обіду.
ОСОБА_162 : - Бо той гад, якби б тобі щось дзвонив і казав, то ти кажи що я
нічого не знаю, то татові ці от, і всьо вирішуй з ним. ОСОБА_13: - Добре тату,
добре. ОСОБА_162 : - Скільки і по які терміни, і так дальше, і так дальше.
ОСОБА_89 , а коли ти з обіду будеш з ним вирішувати? ОСОБА_13: - Тату, ще не
знаю. Я хочу подотягувати то що маю подотягувати, і потім до нього наберу.
ОСОБА_162 : - Добре, давай. ОСОБА_13: - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 5. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 13 год. 24 хв. 57 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_205 : - Що там, як твої діла? ОСОБА_13: - Що що?
ОСОБА_162 : - Як твої діла? ОСОБА_13: - А вот зараз з людиною зустрічаюсь.
ОСОБА_162 : - Може б під`їхав, були б пообідали, щось поїв би був. ОСОБА_13 : -
Зараз, я закінчу розмову і тоді вам наберу. ОСОБА_162 : - Ага , ти з цим
зустрічаєшся? ОСОБА_13 : - Наберу, наберу вас. ОСОБА_162 : - ОСОБА_96 ти з тим
зустрічаєшся? ОСОБА_13 : - Так так. ОСОБА_162 : - ОСОБА_206 він питав, то ти
поняв, що треба сказати що то мої всьо. ОСОБА_13: - Давайте я передзвоню.
ОСОБА_162 : - ОСОБА_207 (розмову завершено);
Фонограма 6. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 13 год. 25 хв. 40 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_205 : - Але так, щоб жостко того гада. ОСОБА_13: -
ОСОБА_208 : - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 7. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 16 год. 25 хв. 08 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) на тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) З
розмови: ОСОБА_162 : - Так ОСОБА_209 : - Зустрічалися? ОСОБА_162 : - Нє, пів 5
ОСОБА_13: - Наберете як закінчиться з ним розмова. ОСОБА_162 : - Угу, добре.
ОСОБА_13: - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 8. Дата зняття інформації:
08.09.2020 16 год. 28 хв. 07 сек Телефонний дзвінок здійснений тел. № НОМЕР_3 ,
яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) на тел. № НОМЕР_2 ,
яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) З розмови:
ОСОБА_162 : - Так. ОСОБА_13 : - Алло , наберіть до нього по тому зв`язку, але
вже, бо він вже вас чекає. ОСОБА_162 : - Ага, добре. (розмову завершено);
Фонограма 9. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 16 год. 52 хв. 46 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) на тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) З
розмови: ОСОБА_162 : - ОСОБА_242 , всього щасливого! ОСОБА_13: - ОСОБА_211 : -
Так. ОСОБА_13 : - Ви вже закінчили розмову ОСОБА_212 : - Так. ОСОБА_13 : - Ви
там? ОСОБА_162 : - Так так, я зараз розраховуюсь, ОСОБА_213 : - І що там?
ОСОБА_162 : - ОСОБА_82 , ти його тільки видзвониш, що там тебе не буде.
ОСОБА_13 : - Що? ОСОБА_162 : - Ти тільки його видзвониш щоб він прийшов. Зараз
зараз, почекай секундочку. ОСОБА_13 : - Передзвоните, давайте. (розмову
Фонограма 10. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 16 год. 54 хв. 05 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - Алло? ОСОБА_162 : - Всьо, я зустрівся, їх було двох.
ОСОБА_13 : - Ну. ОСОБА_162 : - Всьо ку*ва, то такі мордовороти бля*а, всьо всьо,
тільки видзвониш щоб зустрітися, і всьо ОСОБА_13: - Ну і шо, навіть не їхати чи
що? ОСОБА_162 : - Нє нє, туда нє. Я їм сказав просто зустріньтесь і скажеш де
він. Ну ти покажеш його щоб вони знали, і всьо. ОСОБА_13: - А я як їм покажу?
ОСОБА_162 : - З далека. ОСОБА_13: - Добре давай. ОСОБА_162 : - Добре, то там
буде зовсім другий ефект. ОСОБА_13: - Добре, давайте. (розмову завершено);
Фонограма 11. Дата зняття
інформації: 08.09.2020 17 год. 00 хв. 47 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_162 : - Алло , ОСОБА_214 : - Угу. ОСОБА_162 : - Ну я ще но був
там, коло одного проходив. Він погодився, що так буде краще, щоб цей во, тебе
не було. Він каже правильно, тільки щоб він його видзвонив і зв`язав нас
показав, бо він може не взяти трубки, каже всяке може бути. Може сказати, що я
не знаю вас, і вообше та й не прийти, ну всяке. ОСОБА_13: - Добре, ОСОБА_243 :
- Га? ОСОБА_13: - Добре, давайте бо не можу говорити. ОСОБА_162 : - Ага, добре
добре, я поїхав чуєш. Алло? ОСОБА_13 : - ОСОБА_215 : - Я поїхав туда на
Гримайлів. ОСОБА_13: - Добре, ага. (розмову завершено).
Фонограма 12. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 15 год. 37 хв. 49 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тел. № НОМЕР_3 ,
яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 . З розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_225 :
- Як діла? ОСОБА_13 : - Якщо не терміново то передзвоню. ОСОБА_12 : -
Терміново. ОСОБА_13 : - Що? ОСОБА_12 : - Ну так треба щоб тебе ніхто не чув, як
ти говориш. ОСОБА_13 : - Ну. ОСОБА_12 : - Злодій дзвонив мені тільки що.
ОСОБА_13 : - І що? ОСОБА_12 : - Я сказав, зайнятий, і передзвоню тобі. ОСОБА_13
: - Добре, десять хвилин, і я вийду на зв`язок. ОСОБА_12 : - Угу. (розмову
Фонограма 13. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 15 год. 45 хв. 40 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. № НОМЕР_2 , яким
користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . З розмови: ОСОБА_12 : - Так ОСОБА_96 .
ОСОБА_13 : - Віддзвоніть йому, нехай скаже що він хотів. Якщо скаже щоб
зустрітися, то скажеш добре, ОСОБА_226 з тобою зустрінеться і все, але Ви ні в
якому разі. Алло ? ОСОБА_12 : - Ну-ну, я чую чую. ОСОБА_13 : - Ви ні в якому
разі. ОСОБА_12 : - Нє, я скажу що ти передзвониш, і скажеш де. ОСОБА_13 : - Да
да. ОСОБА_12 : - Щоб не від диктував, а ти. ОСОБА_13 : - Так, а я скажу де і
все. А я там вже знаю як зробити. ОСОБА_12 : - А може цей, може ОСОБА_120 щоб
поїхав. ОСОБА_13 : - Я знаю як зробити, бо Ви такі що… ОСОБА_12 : - Добре,
добре давай. ОСОБА_13 : - Я наберу до нього. ОСОБА_12 : - Добре давай. (розмову
Фонограма 14. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 15 год. 55 хв. 02 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. № НОМЕР_2 , яким
користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . З розмови: ОСОБА_12 : - Так. ОСОБА_13 :
- Алло . Що ви? Віддзвонили йому? ОСОБА_12 : - Так, подзвонив вот, я хочу
зустрітися, бо ті хлопці яких ви посилали, а я кажу які хлопці? Ти про шо
говориш? Ну, я реально боюся, блядь, а я кажу, я шо чорт? Бля*ь чи що, що ти
реально боїшся? ОСОБА_13 : - Угу. ОСОБА_12 : - А я кажу, вітера боїшся чи що,
бо щось таке плетеш, сплітаєш хе*ню? Я дуже хочу з вами зустрітися, кажу добре,
ОСОБА_89 тобі подзвонить. ОСОБА_13 : - ОСОБА_227 було сказати, що я не маю про
що з тобою говорити. ОСОБА_89 тебе набере. ОСОБА_12 : - Що що? ОСОБА_13 : - Ну
добре, добре я йому тоді наберу цей, я до вас ще, пересічуся з вами пізніше.
ОСОБА_12 : - Ага, давай давай. ОСОБА_13 : - Добре. (розмову завершено);
Фонограма 15. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 18 год. 01 хв. 08 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_225 : - Альо. ОСОБА_13 : - Так. ОСОБА_12 : -
Скажеш, що терміни від мене не залежать, ти мав шанс. ОСОБА_13 : - Добре,
добре. ОСОБА_12 : - Перед тим як будеш їхати подзвониш. ОСОБА_13 : - Я тебе
пізніше наберу. ОСОБА_12 : - Га ? ОСОБА_13 : - Добре, я просто зараз трошки
зайняти. ОСОБА_12 : - Добре. (розмову завершено);
Фонограма 16. Дата зняття
інформації: 09.09.2020 21 год. 11 хв. 00 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на тел. № НОМЕР_2 , яким
користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . З розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_225 : -
Так, ОСОБА_96 . ОСОБА_13 : - Що там? ОСОБА_225 : - А ти що там, як? ОСОБА_13 :
- Я не чую вас. ОСОБА_12 : - А ти ще не був з ним? ОСОБА_13 : - Нє, зараз буду.
ОСОБА_12 : - Може я виїду, ОСОБА_96 ? ОСОБА_13 : - Що? ОСОБА_12 : - Може я
виїду? ОСОБА_13 : - Не треба, нє. Я ж не знаю як всьо піде. Я потім передзвоню.
ОСОБА_12 : - Ти з ким? ОСОБА_12 : - Ну давайте по телефону менше, я потім
передзвоню. ОСОБА_13 : - Добре. (розмову завершено);
Фонограма 17. Дата зняття
інформації: 14.09.2020 15 год. 49 хв. 59 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тел. № НОМЕР_3 ,
яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 (розмова розпочалась з обговорення
побутових питань) Далі з розмови: ОСОБА_12 : - Злодій не дзвонив? ОСОБА_13 : -
Нє. ОСОБА_12 : - Ага. ОСОБА_13 : - Та чекаємо сьогодні ще до кінця дня, якщо ні
то завтра команду, і всьо. ОСОБА_12 : - Ну так, так чуєш, то добре тоді.
ОСОБА_13 : - Добро. ОСОБА_12 : - Давай осторожно їдь, не спіши. ОСОБА_13 : - Ага,
давай. ОСОБА_12 : - Чуєш? А приїдеш в Тернопіль то подзвониш. ОСОБА_13 : - А
чого? ОСОБА_12 : - До ОСОБА_229 заїдемо. ОСОБА_13 : - Давайте, добре. ОСОБА_12
: - Давай. (розмову завершено);
Фонограма 18. Дата зняття
інформації: 15.09.2020 14 год. 03 хв. 39 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тел. № НОМЕР_3 ,
яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 (розмова розпочалась з обговорення
побутових питань) Далі з розмови: ОСОБА_12 : - Ти, якби то щоб я зустрівся з
тим чоловіком? ОСОБА_13 : -Я не знаю поки що, коли звільнюся, бо мамі треба
машину, короче хочу встигнути то всьо зробити. ОСОБА_12 : - Добре давай.
ОСОБА_13 : - То я вам наберу, давайте. (розмову завершено);
Фонограма 19. Дата зняття
інформації: 15.09.2020 14 год. 22 хв. 07 сек Телефонний дзвінок здійснений тел.
№ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 ) на
тел. № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (далі ОСОБА_13 ) З
розмови: ОСОБА_13 : - ОСОБА_225 : - Так ОСОБА_96 . ОСОБА_13 : - На коли зустріч
робити, олігарх? ОСОБА_12 : - Навіть зараз. ОСОБА_13 : - Зараз дзвоню. ОСОБА_12
: - Давай , маякнеш. Чуєш ОСОБА_96 ? ОСОБА_13 : - Да. ОСОБА_12 : - Але там,
там. ОСОБА_13 : - Я пам`ятаю. ОСОБА_12 : - Га? ОСОБА_13 : - Я пам`ятаю де.
ОСОБА_12 : - Угу. (розмову завершено);
Фонограма 20. Дата зняття
інформації: 15.09.2020 14 год. 30 хв. 07 сек. Телефонний дзвінок здійснений з
тел. № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (далі ОСОБА_162 )
на тел. № НОМЕР_39 , яким користується ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_27 , (далі
ОСОБА_235 ) З розмови: ОСОБА_244 : - Єто самоє, да да. ОСОБА_12 : - Добрий
день, ОСОБА_312. ОСОБА_244 : - Привіт. ОСОБА_12 : - Як живий здоровий?
ОСОБА_244 : - Та бля*ь, щось схватив мене той корона вірус. ОСОБА_12 : - Та от
мені сказали, я тому і… ОСОБА_244 : - Ну, але добре всьо. Всьо добре, мені
прокололи, всьо зробили. Температури немає, чувствую себе нормально. ОСОБА_12 :
- ОСОБА_245 була? ОСОБА_244 : - Я б і не знав, що в мене воно було, бо не було
ні температури, ні нічого, с легка простужений, а ОСОБА_313 мою забирають із воспаленієм
льогких. Із подозренієм, а я сразу поїхав, начав здавати на КТ до ОСОБА_246
малого туда на КТ, і воно мені показало що це саме, ну… ОСОБА_12 : - А в нього
воно де? ОСОБА_244 : - Що корона вірус. А? ОСОБА_12 : - А в нього де, в
ОСОБА_246 то КТ? ОСОБА_244 : - Та вроді би в цьому, в Онкодиспансері. ОСОБА_12
: - А в онко? ОСОБА_244 : - Угу. ОСОБА_12 : - І підтвердилося бляха? ОСОБА_244
: - Да да, зразу дало що мацали там… ОСОБА_12 : - Але запалення немає нічого?
ОСОБА_244 : - Запалення, двостороннє запалення, в тому і діло. Коронавірус я
вже переходив на ногах. ОСОБА_12 : - В тебе? Та ти шо бля*ь? ОСОБА_244 : - Да,
просто я його переходив на ногах, тому в мене його практично немає бо там
аналіз показав ті мертві тільця, чи що то воно. ОСОБА_12 : - Угу. ОСОБА_244 : -
А двостороннє запалення, я то двостороннє запалення витягую. ОСОБА_12 : - Ага,
ти бачиш, організм в тебе сильний то переборов. ОСОБА_244 : - ОСОБА_247 , але
запалення є, і потрібно проколоти. ОСОБА_12 : - Ну запалення то таке, його
треба вилікувати обов`язково. ОСОБА_244 : - Ну, та я вже буду в п`ятницю на
ногах. Вже буду в строю. ОСОБА_12 : - Я поняв, поняв. Бо я зараз зустрічаюся із
тим хлопцем. ОСОБА_244 : - Добре, добре добре. ОСОБА_12 : - То це й вот
ОСОБА_244 : - Добре, добре я вже в п`ятницю буду в строю ОСОБА_12 : - Добро, ну
всьо виздоравлюй… ОСОБА_244 : - Добре, вже побачимось тоді. ОСОБА_12 : - Добре,
пока. (розмову завершено). Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
магнітний носій інформації - оптичний диск №1449т із наявними на ньому
записами, зміст яких відповідає змісту, зафіксованому у даному протоколі;
- висновком експерта за
результатами проведення криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв
та спеціальних хімічних речовин №6432/6433 від 21 жовтня 2020 року, яка проведена на підставі постанови
слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові - ОСОБА_248
від 06 жовтня 2020 року, зі змісту заключної частини якого вбачається, що: 1.
На поверхні аркушу паперу білого кольору - зразок препарату «Промінь-1», є
нашарування спеціальної хімічної речовини органічної природи зеленувато-жовтою
люмінесценцією. 2. На поверхні косметичного диска із змивами з правої руки
ОСОБА_26 с нашарування спеціальної хімічної речовини із зеленувато-жовтою
люмінесценцією «Промінь - 1». 3. Спеціальна хімічна речовина «Промінь - 1», що
виявлена на поверхні косметичного диска із змивами з правої руки ОСОБА_26 має
спільну родову належність із зразком спеціальної хімічної речовини «Промінь -
1». 4. На поверхні косметичного диска із змивами з лівої руки ОСОБА_26 є
нашарування спеціальної хімічної речовини із зеленувато-жовтою люмінесценцією
«Промінь - 1». 5. Спеціальна хімічна речовина «Промінь-1», що виявлена на
поверхні косметичного диска із змивами з лівої руки ОСОБА_26 має спільну родову
належність із зразком спеціальної хімічної речовини «Промінь-1». 6, 7. На
поверхні косметичного диска із змивами з правої руки ОСОБА_13 нашарувань
дрібнодисперсної речовини, яка має зеленувато-жовту люмінесценцією «
ІНФОРМАЦІЯ_30 » немає. 8, 9. На поверхні косметичного диска із змивами з лівої
руки ОСОБА_13 нашарувань дрібнодисперсної речовини, яка має зеленувато-жовту
люмінесценцією «Промінь-1» немає. 10. На поверхні 100-а банкнот номіналом по
100 доларів США (в сумі 10 000 доларів США) є нашарування спеціальної хімічної
речовини із зеленувато-жовтою люмінесценцією «Промінь - 1». 11. ????Спеціальна хімічна речовина «Промінь-1», що виявлена на поверхні
вищевказаних банкнот має спільну родову належність із зразком спеціальної
хімічної речовини «Промінь - 1»;
- висновком експерта за
результатами проведення судово-технічної експертизи друкарських форм №6431 від
23 жовтня 2020 року, яка проведена на підставі
постанови слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.
Львові - ОСОБА_55 від 05 жовтня 2020 року, з доданою до нього
ілюстративною таблицею, зі змісту заключної частини якого вбачається, що: 1, 2.
Дев`яносто дві банкноти, схожі на банкноти USD, номіналом 100 $ зразка 1996
року, з серійними номерами: KD 33007864 А; HF 30158911 D; FF
93191411 В; КВ 03220779 К; КВ
92289439 І; КК 51253761 С; КЕ
42821314 А; КЕ 42821315 А; КВ
10236659 L; AF 02187546 А; КІ
09105667 А; FF 03054063 А; KF
22759334 А; КВ 83477567 Q; НF
73020761 Е; KL 55908361 D; КВ
91814440 L; НВ 54137123 Н; НЕ
90905250 А; KL 55908360 D; НВ
47166348 К; DB 04681059 D; КА
05475806 А; FK 88721423 А; НК
71115357 В; FL 16050312 В; KL 55908362
D; НЕ 41998546 В; НЕ 50426102 С; FF
62274580 В; KL 55908363 D; / НВ
00204885 Н; КК 90253348 С; КВ
16623314 С; КВ 68114748 М; НВ
31095397 D; DB 25124633 С; FL
32806145 С; KD 15268602 А; КК
33794699 С; КК 33794697 С; КВ
91968301 J; KG 56856768 А; KL
89844029 В; КВ 05068918 Q; КВ
60943200 J; HF 30360090 А; НЕ
03904075 С; HF 98129922 D; НВ
78665196 А; КК 33794692 С; КВ
58924802 L; НВ 24486826 К; КВ
26202468 l; КВ 67896996 В; НВ
45391095 R; HL 12965282 Е; КВ
85916584 К; KL 47284702 D; FI
15781728 А; HD 67425275 А; НС
68511895 А; НВ 37587818 G; КВ 07255057 Е; НК
87937432 С; КВ 07124751 В; НЕ
25916168 D; КВ 35954738 В; КВ
47787160 F; НВ 69313317 А; НІ 13758045 А; НВ
13639654 F; КК 30778496 А; НЕ 62406756 В; FG
09639625 А; DF 05867120 А; HB
39407355 G; KD 08797462 В; НВ
58313951 I; АВ 87311412 М; HJ
64370160 А; КВ 10613378 А; KF
75601087 В: КВ 23650697 L; KL
92498310 С; KJ 59934833 А; НВ
90181723 К; НС 89022271 А; KF
27206783 С; КВ 34684819 L; FJ
01565488 А; KG 43352336 А виготовлені способом, який
використовувався при виробництві таких же банкнот, що випускалися в обіг
Федеральною резервною системою США, тобто, є банкнотами USD, номіналом 100 $,
зразка 1996 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною резервною
системою США. Вісім банкнот, схожих на банкноти USD, номіналом 100 $, зразка
2009 року, з серійними номерами: LE 56062072 С; LE 75769903 С; LC 98965133 А;
LL 30122970 G; LD 27574986 D; LF 03226958 К; LB 86132867 N; LF 53893489 D
виготовлені способом, який використовується при виробництві таких же банкнот,
що випускаються в обіг Федеральною резервною системою США, тобто, є банкнотами
USD, номіналом 100 $, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг
Федеральною Резервною Системою США;
- протоколом доступу до
речей і документів і здійснення їх виїмки від 02 листопада 2020 року,
складеного слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м.
Львові ОСОБА_50 з доданим до нього описом речей і документів,
які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 16.10.2020 року справа
вбачається, що слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у
м. Львові ОСОБА_50 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного
суду м. Львова від 16 жовтня 2020 року було вилучено у ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12
, належний йому мобільний термінал марки «Samsung», моделі А51, з IMEI:
НОМЕР_41 та IMEI: НОМЕР_42 ;
- протоколом огляду речей та
предметів від 03 листопада 2020 року, складеного слідчим Третього слідчого відділу
слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_50 , зі змісту якого
вбачається, що слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Львові ОСОБА_51 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до
підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України та за підозрою ОСОБА_14 та
ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.
4 ст. 189 КК України, без застосування технічного засобу, провів огляд
мобільного телефону марки «Samsung», моделі А51, з IMEІ: НОМЕР_43 та IMEI: НОМЕР_42
, SN: НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючому за
адресою: АДРЕСА_20 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , що вилучений 02
листопада 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного
суду м. Львова №463/9685/20, провадження №l-кс/463/5311/20 від 16.10.2020 про
тимчасовий доступ до речей і документів, про що у відповідності до вимог ст.
ст. 40, 100, 104, 105, 106, 223, 237 КПК України склав цей протокол. Проведеним
оглядом встановлено: На огляд представлено мобільний телефон марки «Samsung»,
моделі А51, з IMEІ: НОМЕР_45 IMEI: НОМЕР_42 , SN: НОМЕР_44 . Ha передній панелі
телефону знаходиться сенсорний дисплей. Вказаний мобільний телефон типу
смартфон. На тильній стороні телефону присутній логотип виробника та інші
написи від виробника. Вхід в систему вказаного мобільного телефону здійснювався
без логічних ключів та паролю, з метою проведення огляду інформації яка
збережена в його пам`яті. В ході проведення огляду інформації, яка розміщена в
пам`яті телефону, а саме: в додатку вищевказаного мобільного телефону
«Диктофон» у папці «Список» збережені сім аудіо файлів, а саме: ???«Голос
001» створений 31 липня; «Голос 002» створений 13 серпня; «Голос 003» створений
22 серпня; «Голос 004» створений 22 серпня; «Голос 005» створений 08 вересня;
«Голос 006» створений 22 вересня; «Голос 007» створений 24 вересня. За
результатами прослуховування запису «Голос 002», який створений 13 серпня,
встановлено наступного змісту розмову, яка відбулася між ОСОБА_12 та ОСОБА_20
дослівно: розмова розпочинається з 2 хвилини 14 секунди звукозапису: ОСОБА_13 :
ОСОБА_304 по-перше, я почну з того, шо,
то шо всьо повилазило, я повністю в тобі розчарований, повністю, бо, коли йшло
питання по коштам, да? То я десь думав, шо так як ти казав, якщо людина один
раз помилилася, то чи можна їй пробачити, так? Коли почали дьоргати за всі
ниточки, ну на сьогоднішній день, так? Просто я тобі тако скажу: коли я в той
час, коли я тако, коли я їздив брав під проценти гроші, позичав, так? Ти мене
брив страшно, просто страшно. ОСОБА_12 : я просто в шоці, я коли то всьо взнав,
я бляд*, я. ОСОБА_13 : просто страшно, ну ці твої маньоври, морозілка, коли ти
ящики. От зробили ревізію, ОСОБА_304
зробили ревізію, то там далеко того всього нема, тому шо в нас оказується
під, під, навіть під жиром, під цим, голяшкою, антрикот їхало, всьо їхало, я, я
просто в шоці. ОСОБА_20 : як-як? Під чим? ОСОБА_13 : ну робив ти ракіровки в
морозілці з ящиками, що то жир, то, тю кажу жир, голяшка, то антрикот, всьо
всього було, ніхто не дивився в пачку, всьо воно було... (нерозбірливо).
ОСОБА_249 : голяшка? Я пререб`ю на секунду. ОСОБА_13 : так. ОСОБА_20 :
де...(нерозбірливо) антрикот, була голяшка, ОСОБА_89 то в курсі, коли ми з
ОСОБА_250 . ОСОБА_13 : я тобі, я тобі, я тобі просто кажу і, бо вона ж, я тобі
так скажу, є людина, яка провела повністю, повністю розслідування і, і тому
ОСОБА_251 , що був завскладом, так? Дуже-дуже сильно повезло. ОСОБА_12 : Нє!
Йому не повезло, йому не повезло, йому, він тепер, його тепер втягнуть в процес,
але втягнем вже не ми, а втягнуть другі люди. ОСОБА_13 : до сьогоднішнього дня,
так як ви масово крали, бляд*, так? Ти совісті не маєш, ти просто, бляд*,
совісті не маєш, щоб я, щоб я до тебе по-людськи віднісся, а ти мене просто
брив. Я тобі так скажу, куда ти возив, шо ти возив, не всьо, не всьо, там
далеко не всьо я вже знаю, так? але то, шо я знаю, як ти масово крав, ти
просто, ОСОБА_102 , мраз* після цього всього. Коли ти мені кожен день дивився в
очі і ти знав як воно тяжко: коли зарплати затримувалися, коли борги були, коли
то всьо було, ти просто всьо дер, всьо ти дер. І навіть, коли я сумнівався і
десь напевно шо по моїй молодості мене ше совість мучила з нашої останньої
розмови, так? То мене зараз нічого не буде мучати, абсолютно нічого, абсолютно,
так як ти себе повів. І запам?ятай: я тобі того не пробачу! В якому плані, і
повір мені то, що ти зараз возиш тим клієнтам так? То питання мого бажання, я
так ціну, бляд*, опущу, так? Я в мінус піду, в ноль піду, но ти її не завезеш.
ОСОБА_12 : та ну прі чом там? ОСОБА_13 : не-не-не, я чисто, як? та для мене,
шоб, для мене, шоб я довірився, клієнти, всьо. ОСОБА_12 : тише-тише, він не
буде тим заніматися я тобі сказав, всьо. ОСОБА_13 : не-не, чекай-чекай, щоб я
всьо, всьо довірив, щоб я нічо не скривав, ті їхали, номера, всьо, щоб я якось
по-людськи себе повів, то шоб мене, мене і шоб так вокруг пальця обводити?
Такого ніхе*а не буде, я тобі серйозно кажу, просто не буде, то тепер для мене
діло принципа. І то, шо ти робив, і коли я ше десь сумнівався в тому, що ти
робив чи не робив, а ти просто нагло мене брив, нагло. ОСОБА_12 : тепер вже всі
говорять, ти розумієш? Всьо! Вже всі говорять. Навіть ті, кого ти тарабанив
тоже говорять. ОСОБА_13 : та неважно, хто говорить, неважно хто говорить, сам
факт: ті говорять, другі говорять, десяті говорять, коли, коли, наприклад, там
є один такий, шо приїжав і деколи брав м?ясо мені каже: а шо ти не бачив? Там,
там, там, там вивозилося, там, всьо вивозилося, масово каже вивозилося.
ОСОБА_12 : ти ше бляд* свою ОСОБА_252 туда втягував...(нерозбірливо), а? Ти
думав шо ти робиш взагалі? ОСОБА_13 : та він, бать, нікого не втягував, суть не
в тому. ОСОБА_12 : і ти просиш, чекай, і ти просиш не чіпати сім?ї? Не, просто
я вот. ОСОБА_13 : нє, нє-нє, несе відповідальність людина та, яка то всьо
робить, всьо, нє. ОСОБА_12 : логіка в людини, логіка в людини, нафі*а?
ОСОБА_304 йди прийди трошки пізніше,
добре? ОСОБА_13 : шоб я ше сумнівався, що думаю, може думаю, шо там раз-два-три
шось, може дійсно якась фінансова скрута, га? Тут магазини відкриваються осьо
на ОСОБА_253 , всьо працює, то працює, квартира, йолки-палки, та я в шоці
просто. ОСОБА_20 : які магазини відкриваються? ОСОБА_13 : на ОСОБА_253 з
подружкою відкрив магазин? ОСОБА_249 : який магазин? ОСОБА_13 : ОСОБА_102 ,
ОСОБА_102 , ми чули, ОСОБА_304 повір мені. ОСОБА_254 .В: тепер дивись, тепер
слухай мене. ОСОБА_13 : тут забагато вже всього вилізло. ОСОБА_12 : бо то нема
коли. ОСОБА_20 : який магазин відкрив? Про шо ви говорите? ОСОБА_12 : тихо, ша,
дивись, та мені до сра*и, що ти відкриваєш, ти відкривай хоть навіть крепості,
мені то неважно. По тих підрахунках... ОСОБА_13 : скромних. ОСОБА_12 :
...скромних, по мінімуму, що ти вкрав - сорок тисяч доларів. Ти тільки
послухай: десять ти віддав, лишається тридцять. Я тобі даю десять днів.
ОСОБА_20 : ОСОБА_85 . ОСОБА_12 : послухай мене. ОСОБА_20 : можете розстрілювати
сьогодні. ОСОБА_12 : послухай мене. Не треба, нашо? Є люди, є люди, які то
роблять. Мені... ОСОБА_249 : ну, я ж кажу, кажіть тим людям. ОСОБА_255 роблять
вже. ОСОБА_13 : чітко через десять днів. ОСОБА_256 : через десять днів скажіть
куда прийти, мене розстрілюють і всьо, добре? ОСОБА_257 : та ніхто тебе не буде
розстрілювати, чо ти? розстрілювати? ОСОБА_20 : ОСОБА_258 : ти не переживай -
там різні методи є. ОСОБА_20 : нема питань, дивіться, в мене, я вас переб?ю,
пів року я є хвора людина, пів року, я лікуюсь. ОСОБА_12 : ти не хвора людина.
ОСОБА_249 : почекайте. ОСОБА_13 : а від чого ти лікуєшся? ОСОБА_20 : я зараз не
хочу вам казати, всі в курсі, що я пів року вже не п`ю горілки ОСОБА_12 : чуєш,
ти не хвора людина, ти йобну*а людина. ОСОБА_249 : я приймаю..., то тоже.
ОСОБА_13 : а від, а від чого ти лікуєшся? ОСОБА_20 : в мене є підозри на рак. І
я думаю, що до року часу, мені і так, мене і так, так як мені лікарі скажуть.
ОСОБА_12 : мені по*уй. ОСОБА_249 : але то таке. ОСОБА_12 : чуєш, диви-дивися, я
тобі просто скажу, а ти собі дивися. ОСОБА_20 : добре, ви сказали - сорок
тисяч, через десять днів - розстріл. ОСОБА_12 : тише-тише, не-нє, через десять
днів ми зустрічаємося, як ти ніяких кроків не зробив - я тебе передаю людям, а
дальше - в мене совість чиста, тому шо я тебе попередив, я тебе попросив.
ОСОБА_249 : добре. ОСОБА_12 : то, що ти, сук*, вкрав, то ти знаєш: ти їх
повернеш любими способами. Там такого нема, шо, шо розстрілюють, не, там такого
нема. ОСОБА_13 : там просто забирають. ОСОБА_12 : плюс, плюс ще прийде тобі
штраф за крисятнічество, розумієш що таке в родині крисятнічество? Всьо, я
своє, я тобі сказав. ОСОБА_13 : я тоже всьо сказав. А дальше... (нерозбірливо).
ОСОБА_12 : тільки чітко відрахуй, чуєш? ОСОБА_249 : добре, то можете вже
домовлятися з тими людьми. ОСОБА_12 : не-не. ОСОБА_249 : бо я... ОСОБА_12 : ти
бляд* не надувай груди. ОСОБА_249 : я не надуваю. ОСОБА_12 : ти не надувай, ти
ше ні в одних руках не був чоловічого роду. ОСОБА_20 : ОСОБА_85 ... ОСОБА_13 :
не-не, суть ми поговорили, ми поговорили всьо... ОСОБА_249 : ... для чого ви
мене страшите? ОСОБА_13 : ...а ОСОБА_109 собі, ніхто тебе ніколи не страшить.
ОСОБА_12 : шо-шо? ОСОБА_13 : ніхто нікого нічо не страшить. ОСОБА_20 : кажіть,
шо так і так, я кажу, можете чітко казати тим людям, через десять днів, де
зустрічаємося? Мені сюда прийти? Чи куда? ОСОБА_12 : я тобі всьо скажу.
ОСОБА_20 : добре. І всьо. ОСОБА_12 : давай. Будь здоров. розмова на 9 хвилині
50 секунді звукозапису: ОСОБА_12 : якшо я, ОСОБА_200 не касається, якшо я
взнаю, що ти знімаєшся м`ясом. ОСОБА_20 : я не занімаюся. ОСОБА_12 : чуєш,
переламають на*уй ноги на дорозі, переламають тобі на дорозі. ОСОБА_20 : я тоді
працював в людини, працюю в людини, яка займається не тільки м?ясом, багато
чим. ОСОБА_12 : ти мене почув? ОСОБА_13 : що ти мелеш? ОСОБА_249 : почув.
ОСОБА_12 : ти мене почув, якшо ти занімаєшся - переламають, бля*ь! Я вичислю
тебе, ти не переживай. ОСОБА_249 : почув. За результатами прослуховування
запису «Голос 001», який створений 31 липня встановлено наступного змісту
розмову, яка відбулася між ОСОБА_12 та ОСОБА_20 дослівно: розмова на 1 хвилині
02 секунді звукозапису: ОСОБА_12 : а де машина? Сідай сюда, сядь в машину порахуй...(нерозбірливо)
ОСОБА_249 : угу. Рахують... розмова на 2 хвилині 47 секунді звукозапису:
ОСОБА_259 : сто ОСОБА_12 : А? ОСОБА_259 : сто, десять тисяч. ОСОБА_12 : ти
поняв чи не, що ти віддав? Ти віддав третю частину. Якби ти сьогодні був щось
з?юлив, так? Ти був би, було би всьо по-другому, ти би рішення по собі прийняв
сам, но ніколи не говори по телефону і тим більше блят* так про сім?ю. Сім?ю
твою чіпати ніхто не буде, пи*дити треба тебе блят*, і тебе так сук* треба
пиз*ити, щоби ку*ва..., але Бог тобі судья, то таке. Завтра, завтра поїдеш
перепишеш машину, того ЗІЛа, на ОСОБА_260 . Бог тобі суддя бля*ь. Я, я в такому
шоці, в такому бляд* трансі, я ніколи бляд* був, був, був до відповідної пори
часу не подумав, але ти ОСОБА_109 висновку не зробиш. ОСОБА_261 , закривай
машину, йди сюда. ОСОБА_20 : та чо буду сідати? ОСОБА_12 : та сідай ти бляд*,
бо пилюка йде. Я тобі хочу бляд* шось дати послухати бляд*. Щоб ти послухав, не
треба жити мраз*ю на землі. ОСОБА_259 : всьо;
- копією витягу з наказу
начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області ОСОБА_262 №111-о
від 31 серпня 2020 року «Про переведення працівників ГУ ДПС в області», зі змісту якого вбачається, що на
виконання вимог наказу Головного управління ДПС у Тернопільській області від
26.08.2020 №1143 «Про введення в дію організаційної структури та штатного
розпису на 2020 рік» та відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 Закону
України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу», начальник
Головного управління ДПС у Тернопільській області ОСОБА_263 наказав, зокрема,
перевести з 01 вересня 2020 року працівника Головного управління ДПС у
Тернопільській області ОСОБА_12 - начальника Тернопільської державної
податкової інспекції Тернопільського управління на посаду начальника
Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у
Тернопільській області;
- копією наказу начальника
Головного управління ДПС у Тернопільській області ОСОБА_262 №1553 від 22
вересня 2020 року «Про затвердження Положень про державні податкові інспекції
Головного управління ДПС у Тернопільській області», зі змісту якого вбачається, що
враховуючи введення в дію нової організаційної структури Головного управління
ДПС у Тернопільській області та керуючись підпунктом 7 пункту 11 Положення про
Головне управління ДПС у Тернопільській області, затвердженого наказом ДПС від
12.07.2019 №14 (у редакції наказу ДПС від 29.07.2020 №372), начальник Головного
управління ДПС у Тернопільській області ОСОБА_263 наказав затвердити таке, що
додається, зокрема, Положення про Тернопільську державну податкову інспекцію
Головного управління ДПС у Тернопільській області;
- копією положення про
Тернопільську державну податкову інспекцію Головного управління ДПС у
Тернопільській області, затвердженого наказом Головного управління ДПС у
Тернопільській області від 22.09.2020 №1553, на останній сторінці якого міститься особистий підпис
начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління
ДПС у Тернопільській області ОСОБА_264 ;
- копією витягу з наказу
в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області ОСОБА_265
№5-о від 15 серпня 2019 року «Про призначення працівників ГУ ДПС в області», зі змісту якого вбачається, що
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №537
«Про утворення територіальних органів Державної податкової служби», наказу
Державної податкової служби України від 12 липня 2019 року «Про затвердження
положень про територіальні органи ДПС», пункту 2 частини першої статті 41
Закону України «Про державну службу» і постанови Кабінету Міністрів України від
20 квітня 2016 №306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та
співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб
місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та
іншими спеціальними званнями», наказу Головного управління ДПС у Тернопільській
області від 14.08.2019 №2 «Про введення в дію організаційної структури та
штатного розпису ГУ ДПС», начальник Головного управління ДПС у Тернопільській
області ОСОБА_266 наказав, зокрема, призначити з 16 серпня 2019 року
працівників в ГУ ДПС у Тернопільській області: ОСОБА_267 на посаду начальника
Тернопільської державної податкової інспекції Тернопільського управління
Головного управління ДПС у Тернопільській області у порядку переведення з
Головного управління ДФС у Тернопільській області;
- копією положення про
Тернопільську державну податкову інспекцію Тернопільського управління Головного
управління ДПС у Тернопільській області, затвердженого наказом в.о. начальника
Головного управління ДПС у Тернопільській області ОСОБА_268 від 18.10.2019 року,
на останній сторінці якого
міститься, зокрема, особистий підпис начальника Тернопільської державної
податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області
- висновком експерта
№6958/6959 від 23.11.2020 року за результатами проведення криміналістичної
слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_269 від
02.11.2020 року з долученими до нього додатками, зі змісту заключної частини
якого вбачається, що:
1. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" 16GB інв.№158 та
оптичному DVD-R диску "RiDATA" інв.№1539 зафіксоване усне мовлення
ОСОБА_12 . Висловлювання ОСОБА_12 позначені як « ОСОБА_12 » в копії протоколу
за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,
відеоконтролю особи №69/14-6564т від 30.09.2020. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" 16GB інв.№158 та
оптичному DVD-R диску "RiDATA" інв.№1539 зафіксоване усне мовлення
ОСОБА_13 . Висловлювання ОСОБА_13 позначені як « ОСОБА_13 » в копії протоколу
за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,
відеоконтролю особи №69/14-6564т від 30.09.2020. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" 16GB інв.№158 та
оптичному DVD-R диску "RiDATA" інв.№1539 зафіксоване усне мовлення
ОСОБА_15 . Висловлювання ОСОБА_15 позначені як « ОСОБА_15 » в копії протоколу
за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,
відеоконтролю особи №69/14-6564т від 30.09.2020. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" 16GB інв.№158 та
оптичному DVD-R диску "RiDATA" інв.№1539 зафіксоване усне мовлення
ОСОБА_14 . Висловлювання ОСОБА_14 позначені як « ОСОБА_14 » в копії протоколу
за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,
відеоконтролю особи №69/14-6564т від 30.09.2020.
2, 3. На досліджуваних
записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" 16GB
інв.№158 та оптичному DVD-R диску "RiDATA" інв.№1539 ознак монтажу не
виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу
на досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті
"Kingston" 16GB інв.№158 та оптичному DVD-R диску "RiDATA"
інв.№1539 не виявляється можливим по причині, вказаній в п.3 дослідницької
частини висновку експерта.
4. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на оптичному DVD+R диску "Verbatim" інв.№1304
зафіксоване усне мовлення ОСОБА_13 . Висловлювання ОСОБА_13 позначені як «
ОСОБА_13 » в копії протоколу зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж №69/14-6567т від 30.09.2020.
5. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "RiDATA" інв.№1486
зафіксоване усне мовлення ОСОБА_13 . Висловлювання ОСОБА_13 позначені як «
ОСОБА_13 » в копії протоколу зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж №69/14-6567т від 30.09.2020.
6. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на оптичному DVD+R диску "Verbatim" інв. №1304
та оптичному DVD-R диску "RiDATA" інв.№1486 ознак монтажу не
виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу
на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD+R диску
"Verbatim" інв.№1304 та оптичному DVD-R диску "RiDATA"
інв.№1486 не виявляється можливим по причині, вказаній в п.3 дослідницької
частини висновку експерта.
7. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на оптичному DVD+R диску "Verbatim" інв.№1244 зафіксоване
усне мовлення ОСОБА_12 . Висловлювання ОСОБА_12 позначені як « ОСОБА_162 » в
копії протоколу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
№69/14-6566т від 30.09.2020.
8. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на оптичному DVD+R диску "Verbatim" інв.№1449
зафіксоване усне мовлення ОСОБА_12 . Висловлювання ОСОБА_12 позначені як «
ОСОБА_12 » в копії протоколу зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж №69/14-6566т від 30.09.2020.
9. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на оптичному DVD+R диску "Verbatim" інв.№1244 та
оптичному DVD+R диску "Verbatim" інв.№1449 ознак монтажу не виявлено.
Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на
досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD+R диску
"Verbatim" інв.№1244 та оптичному DVD+R диску «Verbatim"
інв.№1449 не виявляється можливим по причині, вказаній в п.3 дослідницької
частини висновку експерта.
10. На досліджуваних записах
розмов, що містяться на смартфоні "SAMSUNG" Galaxy A51 зафіксоване
усне мовлення ОСОБА_13 . Висловлювання ОСОБА_13 позначені як « ОСОБА_13 » в
копії протоколу огляду речей та предметів від 03.11.2020. На досліджуваних
записах розмов, що містяться на смартфоні "SAMSUNG" Galaxy A51
зафіксоване усне мовлення ОСОБА_12 . Висловлювання ОСОБА_12 позначені як «
ОСОБА_12 » в копії протоколу огляду речей та предметів від 03.11.2020.
11, 12. На досліджуваних
записах розмов, що містяться на смартфоні "SAMSUNG" Galaxy A51 ознак
монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність)
ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на смартфоні
"SAMSUNG" Galaxy A51 не виявляється можливим по причині, вказаній в
п.3 дослідницької частини висновку експерта;
- протоколом тимчасового
доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки від 13 листопада 2020
року, складеного оперуповноваженим УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_79 , з доданими до нього описом речей і
документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 16.10.2020
оптичним диском DVD-R, зі змісту якого вбачається, що оперуповноважений УСБУ в
Тернопільській області ОСОБА_79 у період часу з 13 години 35 хвилин до 14
години 00 хвилин, розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального
ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК
України та за підозрою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, керуючись
ст. ст. 103-107, 165 КПК України, у приміщенні, розташованому за адресою:
АДРЕСА_21 , у присутності ОСОБА_270 , на підставі ухвали слідчого судді
Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_271 у справі №1-кс/463/5310/20 від
16.10.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, ознайомився із
Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено магнітний носій інформації
- оптичний диск із наявною на ньому інформацією;
- протоколом огляду речей та
документів від 03 грудня 2020 року, складеного слідчим Третього слідчого
відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Львові
ОСОБА_50 , з доданими до нього
інформацією про з`єднання абонентів у формі таблиці та оптичним DVD-R диском,
зі змісту якого вбачається, що слідчий Третього слідчого відлілу слідчого
управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові ОСОБА_51 , розглянувши матеріали досудового
розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України та за підозрою
ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.
5 ст. 27, ч. 2 ст. 189 КК України, провів огляд інформації яка збережена на
носії інформації оптичному диску DVD -R, на якому наявні рукописні написи «вх.
Личаківського районного суду м. Львова справа №463/9685/20, провадження
№1-кс/463/5310/20 від 16.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів в
ПрАТ «Київстар» код ЄДРПОУ 21673832, за результатами проведення якого
встановлено, що: предметом огляду є оптичний диск DVD-R, на якому наявні
знаходиться інформація про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G,
4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості) дата, час та тривалість
з`єднання з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого
обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, imei
та ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента
Б), з?єднання нульової тривалості абонентський номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_46 ,
НОМЕР_47 НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_2 , НОМЕР_51 , НОМЕР_3 ,
НОМЕР_52 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . 1. ОСОБА_12 використовував абонентські
номери НОМЕР_2 та НОМЕР_51 ; 2. ОСОБА_13 використовував абонентські номери
НОМЕР_3 та НОМЕР_52 ; 3. ОСОБА_14 використовував абонентські номери НОМЕР_5 та
НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 використовував абонентський номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_24
використовував абонентський номер НОМЕР_4 ; 6. ОСОБА_234 використовував
абонентський номер НОМЕР_46 та НОМЕР_47 ; 7. ОСОБА_272 використовував
абонентський номер НОМЕР_48 та НОМЕР_49 ; 8. ОСОБА_26 використовував
абонентський номер НОМЕР_50 . Потерпілий ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12
використовував абонентський номер НОМЕР_53 . За результатами огляду інформації
створено 13 файлів у форматі (.xIsx), в яких відображено з`єднання кожного з абонентів:
НОМЕР_4 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_51 , НОМЕР_3 , НОМЕР_52 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які збережено в
папку під назвою «з`єднання абонентів (окремо)»; Окрім цього, проведено вибірку
з?єднань абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,
НОМЕР_50 , НОМЕР_2 , НОМЕР_51 , НОМЕР_3 , НОМЕР_52 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
НОМЕР_7 між собою, які збережено у файлі формату «Word» під назвою «список
абонентів (статистика)». Також, проведено вибірку усіх базових станцій, де
відображено LAC, CID та адрес, які збережено у файлі у форматі (.xIx) під
назвою «список усіх БС». Папку під назвою «з`єднання абонентів (окремо)» із 13
файлами, файл формату «Word» під назвою «список абонентів (статистика)» та файл
у форматі (.xlsx) під назвою «список усіх БС» записано на оптичний диск DVD R
марки «Verbatim» об?ємом 4.7 gb., 120 min, який долучається до цього протоколу
та є його невід`ємною частиною. За результатами проведеного аналізу інформації
з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 НОМЕР_48 ,
НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_2 , НОМЕР_51 , НОМЕР_3 , НОМЕР_52 , НОМЕР_5 ,
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 створено таблицю, в якій відображено їх з`єднання, час,
прив`язку до місцевості (базових станцій), LAC, CID, тип з`єднання та
абонентів, з якими відбулося з`єднання за 28.07.2020, 31.07.2020, 13.08.2020,
08.09.2020, 22.09.2020, 24.09.2020 з прив`язкою до встановлених обставин
вчинення злочинів. Судом безпосередньо у судовому засіданні досліджено
магнітний носій інформації - оптичний диск із наявною на ньому інформацією;
- протоколом тимчасового
доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки від 23.12.2020 року,
складеного слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м.
Львові ОСОБА_50 , з доданим до нього описом
речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від
вбачається, що слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у
м. Львові ОСОБА_51 у період часу з 13 години 30 хвилин до 16 годин 25 хвилин,
розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України,
керуючись ст. ст. 103-107, 165 КПК України, у приміщенні ТОВ «СхідЗахід» (код
ЄДРПОУ: 38687251, юридична адреса: смт. В. Березовиця Тернопільського району,
вул. Подільська, 31, місце фактичного перебування юридичної особи: АДРЕСА_22 ),
у присутності ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського
районного суду м. Львова у справі №463/8975/20 від 22.12.2020 року про
тимчасовий доступ до речей і документів, ознайомився із наступними речами та документами:
1) Наказ №35/1 від 23.07.2020 року «Про проведення інвентаризації»; 2) Акт за
наслідками проведення інвентаризації цінностей на складі ТОВ «СхідЗахід» від
23.07.2020 року; 3) Наказ №35/2 від 23.07.2020 «Про встановлення результатів
інвентаризації»; 4) Акт про відмову від підписання Акту за наслідками
проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі від
23.07.2020 року; 5) Звіт про надані послуги аудиторською фірмою №2160/1 від
12.08.2020 з додатками; 6) Бухгалтерська довідка №29 від 23.07.2020 року; 7)
Бухгалтерська довідка №28 від 23.07.2020 року; 8) Інвентаризація товарів на
складі №1 від 23.07.2020 року; 9) Посадова інструкція ОСОБА_20 від 13.07.2018;
10) Наказ №35 від 23.07.2020 року «Про звільнення з роботи»; 11) Наказ №4 від
30.03.2018 року «Про прийняття працівників»; 12) Видаткова накладна №АЕ-0000151
від 23.06.2020 року із специфікацією та ТТН; 13) Видаткова накладна №АЕ-0000152
від 23.06.2020 із аналогічними додатками; 14) Видаткова накладна №АЕ-0000153
від 23.06.2020 з додатками; 15) Видаткова накладна №АЕ-0000154 від 23.06.2020 з
додатками; 16) Видаткова накладна №АЕ-0000155 від 23.06.2020; 17) видаткова
накладна №АЕ-0000156 від 23.06.2020 з додатками; 18) Видаткова накладна
№АЕ-0000157 від 23.06.2020 з додатками; 19) Видаткова накладна №АЕ-0000158 від
23.06.2020 з додатками; 20) моноблок марки «Asus», серійний номер
48PTCJ00E180336, який поміщений в картонну коробку та полімерний спец-пакет ДБР
- посадовою інструкцією
начальника виробництва ТОВ «СхідЗахід», затвердженою директором ТОВ
«СхідЗахід» ОСОБА_13 13 липня 2018 року, яка погоджена юрисконсультом ОСОБА_273
, з якою ознайомлений ОСОБА_20 , що стверджується особистими підписами вказаних
осіб на останній сторінці вказаного документа, наступного змісту: Дана посадова
інструкція (Далі-Інструкція) встановлює кваліфікаційні вимоги до посади
«Начальник виробництва» та порядок призначення і звільнення з неї, визначає
основні завдання, права та обов`язки працівника, а також встановлює
відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов`язків, передбачених
даною Інструкцією та чинним законодавством України.
І. Загальні положення 1. ???Начальник
виробництва належить до професійної групи "Керівники". 2. Призначення
на посаду начальника виробництва та звільнення з неї здійснюється наказом
Директора Товариства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та
чинного законодавства про працю. 3. Начальник виробництва безпосередньо
підпорядковується Директору Товариства. 4. Режим роботи Начальника виробництва
визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
ІІ. Завдання та обов`язки
Начальник виробництва: 1. Здійснює керівництво виробничо-господарською
діяльністю Товариства. 2. Забезпечує виконання планових завдань, випуск
продукції високої якості. 3. Проводить роботу з удосконалення організації
виробництва, його технології, автоматизації виробничих процесів, запобігання
браку, контроль якості виробів, економії усіх видів ресурсів, атестації та
раціоналізації робочих місць, підвищення продуктивності праці. 4. Забезпечує
планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу
діяльність, роботу з розвитку та укріплення господарського розрахунку. 5.
Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів
і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови праці для
працівників. 5.1. Ознайомлює працівників з правилами користування засобами
індивідуального захисту згідно з інструкціями з експлуатації та повідомляє про
наслідки невикористання ЗІЗ. 6. Координує роботу усіх працівників зони
виробництва та розподіляє між ними завдання, а також здійснює попередній підбір
кадрів. 8. Контролює додержання усіма працівниками правил і норм охорони праці,
виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. 9.
Здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил
поводження з обладнанням та іншими засобами виробництва, використанням засобів
колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з
охорони праці. 10. Контролює вихід продукції із камер зберігання, процес
загрузки та розгрузки фур, кількість продукції та її залишку на складі, а також
у камері зберігання. 11. Своєчасно інформує Директора про те, що продукція
готова до відгрузки. 12. Подає пропозиції про заохочення працівників,
накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової
дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. 13.
Створює необхідні умови для виявлення творчої ініціативи та активності
працівників у досягненні високих результатів роботи, проводить виховну роботу в
колективі. 14. Розробляє План-графік проведення навчання працівників з охорони
праці. 15. Організовує проведення навчання, перевірки знань з питань охорони
праці, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації на підприємстві, а також проводить інструктажі з питань
охорони праці для працівників. 16. Несе встановлену законом відповідальність за
додержання вимог охорони праці на підприємстві. 17. В межах своїх повноважень
видає накази, розпорядження та доручення за погодженням з Директором
III. Права та обов?язки
Начальник виробництва має право: 1. Підписувати та візувати документи в межах
своєї компетенції. 2. Вимагати від Директора Товариства сприяння у виконанні
обов?язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією. 3.
Здійснювати взаємодію з адміністрацією Товариства та усіма працівниками. 4.
Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, а також інших
документів, пов?язаних з функціонуванням виробництва. 5. Отримувати від
керівництва необхідну інформацію для забезпечення належної діяльності підлеглих
працівників. 6. Самостійно вести листування з підприємствами, установами,
організаціями з питань, які належать до його компетенції. 7. Доручати виконання
виробничих завдань працівникам та розподіляти між ними обов?язки. 8. Вносити на
розгляд керівництва пропозиції, матеріали щодо вдосконалення визначеної цією
Інструкцією роботи, а також повідомляти про недоліки, що виникають в процесі
роботи та стосуються її виконання. 9. ???Вносити на розгляд
керівництва пропозиції шодо заохочення працівників, накладення стягнень на
порушників виробничої та трудової дисципліни. 10. ????Відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація
небезпечна для його життя чи здоров?я і навколишнього середовища. Начальник
виробництва зобов`язаний: 1. Виконувати положення даної Інструкції,
дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку та реалізовувати визначені
даною Інструкцією завдання. 2. Своєчасно виконувати накази, розпорядження,
доручення та вказівки Директора Товариства. 3. Раціонально та ефективно
організовувати працю на робочому місці. 4. Здійснювати контроль та перевірку
діяльності підлеглих працівників, не допускати брак в роботі. 5. Дотримуватись
норм технологічного процесу. 6. Діяти добросовісно та розумно виключно в
інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, визначених посадовою
інструкцією. 7. Знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт. 8. Додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту. 9. Проходити у встановленому порядку попередні
та періодичні медичні огляди. 10. Утримувати в порядку і чистоті своє робоче
місце. 11. He знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні
напої та наркотичні речовини. 12. Курити і приймати їжу тільки в спеціально
IV. Відповідальність
Начальник виробництва несе відповідальність: 1. За неналежне виконання або
невиконання своїх посадових обов?язків, що передбачені цією посадовою
інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. 2.
За правопорушення, скоєні в процесі діяльності, - в межах, визначених чинним
адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 3. За
заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним законодавством
України. 4. Начальник виробництва несе персональну відповідальність за наслідки
прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені
чинним законодавством, посадовою інструкцією, Статутом товариства. Начальник
виробництва не звільняється від відповідальності, якщо вчинення дій, що
передбачають відповідальність, були здійсненні особами, яким він делегував свої
V. Начальник виробництва
повинен знати: 1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської
діяльності Товариства. 2. Технічні вимоги до продукції виробництва, ії
технологію. 3. Устаткування виробництва та правила його технічної експлуатації.
4. Методи господарского розрахунку. 5. Чинні положення про оплату праці і форми
матеріального стимулювання, передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі
виробництва аналогічної продукції. 6. Основи економіки, організації праці,
виробництва і управління. 7. Основи трудового законодавства. 8. Етику ділового
спілкування та ведення переговорів. 9. Правила і норми охорони праці, техніки
безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
VI. Кваліфікаційні вимоги 1.
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не
VII. Взаємовідносини
(зв?язки) за посадою 1. За відсутності начальника виробництва його обов?язки
виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому
порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне
виконання покладених на нього обов?язків. 2. Для виконання обов?язків та
реалізації прав Начальник виробництва взаємодіє з усіма органами державної
влади та місцевого самоврядування, працівниками, фізичними або юридичними
- наказом директора ТОВ
«СхідЗахід» ОСОБА_13 №4 від 30.03.2018 року «Про прийняття
працівників», зі змісту якого вбачається,
що директор ТОВ «СхідЗахід» ОСОБА_13 наказав, зокрема, прийняти з 02 квітня
2018 року, згідно поданої заяви ОСОБА_20 на посаду начальника виробництва з
посадовим окладом 3800 грн;
- наказом директора ТОВ
«СхідЗахід» ОСОБА_13 №35 від 23.07.2020 року «Про звільнення з
роботи», зі змісту якого вбачається,
що директор ТОВ «СхідЗахід» ОСОБА_13 наказав, зокрема, звільнити 23 липня 2020
року, згідно поданої заяви ОСОБА_20 за згодою сторін, згідно п. 1 ст. 36 КЗпПУ.
- дослідженими безпосередньо
США та мобільним телефон марки «Самсунг» моделі «A51», IMEI: НОМЕР_43 та IMEI:
НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_274 .
3.3. Досліджені судом інші
наявні у матеріалах судового провадження процесуальні рішення, документи та
матеріали, які подані стороною обвинувачення під час судового розгляду
кримінального провадження.
З метою оцінки вказаних
доказів за ознаками належності, допустимості та достовірності, установлення
обставин, що мають значення для цього кримінального провадження, а також з
питань, що вирішуються судом при ухваленні вироку, судом досліджено процесуальні
рішення, документи та інші матеріали, що подані стороною обвинувачення, а саме:
- письмову заяву ОСОБА_20
від 18 серпня 2020 року, зі змісту якої вбачається, що з квітня 2018 року по
липень 2020 року він працював начальником виробництва на ТОВ «СхідЗахід», на
якому до його посадових обов`язків входило - організація виробничого процесу та
контроль за відвантаженням та якістю продукції. Надалі, в липні 2020 року він
звільнився за згодою сторін. При звільненні керівник підприємства ОСОБА_13 не
висловлював до нього жодних претензій майнового чи будь-якого іншого характеру.
Орієнтовно 28.07.20 до нього зателефонував ОСОБА_12 , який являється батьком
керівника вищевказаного підприємства та начальником Тернопільської податкової
інспекції, і запропонував йому зустрітись. Під час зустрічі ОСОБА_12 повідомив
йому, що за період роботи на підприємстві «СхідЗахід» він нібито привласнив
привласнення ним продукції на вказану суму ОСОБА_12 йому пред`явлено не було.
Погрожуючи застосуванням насильства неповернення вказаної суми ОСОБА_12 дав
йому термін три дні. Злякавшись, що йому можуть бути нанесенні тілесні
довіреною особою ОСОБА_12 . Передача вказаних коштів відбувалася в присутності
ОСОБА_12 . В подальшому, 12.08.2020 року ОСОБА_12 зателефонував йому та
повідомив про необхідність зустрітись. 13.08.20 відбулася зустріч між ним,
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , на якій ОСОБА_12 повідомив йому, що він має йому
вказаній зустрічі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 висловлювали йому погрози щодо
застосування насильства стосовно нього у випадку неповернення коштів у
десятиденний термін. Також на вказаній зустрічі був присутній ОСОБА_26 . У
вказаній заяві ОСОБА_20 висловив прохання щодо захисту його законних прав та
інтересів та просив притягнути вищевказаних осіб до відповідальності;
начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_275 №69/14-2544 від 18.08.2020
- постанову заступника
прокурора Тернопільської області ОСОБА_276 від 18.08.2020 року;
- письмову заяву ОСОБА_20
від 18.08.2020 року;
- доручення (в порядку ст.
36 КПК України) прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_11
№15/4-1490вих-20 від 18.08.2020 року;
заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_277 №69/14-2549 від
- постанову прокурора
відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_11 від 18.08.2020 року;
заступника прокуратури Тернопільської області ОСОБА_278 ;
- доручення про проведення
досудового розслідування заступника начальника Третього слідчого відділу
слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_279 від
- постанову про визначення
(заміну) групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської
області ОСОБА_280 від 25.08.2020 року;
заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_277 №69/14-2608 від
заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_277 №69/14-2739 від
- постанову керівника
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_281 від 12.09.2020 року;
- доручення про проведення
слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України слідчого Третього
слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого в місті Львові - ОСОБА_55
заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_277 №69/14-2819 від
заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_277 №69/14-2817 від
- постанову керівника
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_282 від 22.09.2020 року;
- доручення у порядку ч. 3
ст. 40 КПК України слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Львові -
ОСОБА_55 №12-03/3-1023вих-20 від 23.09.2020 року;
- доручення у порядку ч. 3
ст. 40 КПК України слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Львові -
- постанову про створення
групи слідчих у кримінальному провадженні (доручення розслідування декільком
слідчим) начальника Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР,
розташованого у м. Львові - ОСОБА_283 від 23.09.2020 року;
заступника начальника Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР,
розташованого у м. Львові - ОСОБА_279 від 24.09.2020 року;
- постанови про визначення
групи прокурорів у кримінальному провадженні керівника Тернопільської обласної
прокуратури ОСОБА_282 від 24.09.2020 року;
- постанову про об`єднання
матеріалів досудових розслідувань прокурора відділу Тернопільської обласної
прокуратури ОСОБА_11 від 25.09.2020 року;
- Інформацію з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме
майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів
нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №225220799 від 23.09.2020 року,
№225221283 від 23.09.2020 року, №225221551 від 23.09.2020, №225221711 від
23.09.2020 року, №225221977 від 23.09.2020 року, №225679379 від 25.09.2020
року, №225679889 від 25.09.2020 року;
- письмову заяву ОСОБА_26
від 24.09.2020 року;
- пам`ятку про процесуальні
права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_13 від 24.09.2020 року;
- письмове клопотання
ОСОБА_13 від 24.09.2020 року;
- ордер на надання правничої
(правової) допомоги ОСОБА_13 адвокатом ОСОБА_284 від 24.09.2020 року;
- постанови про проведення
освідування особи прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11
від 24.09.2020 року;
- клопотання про проведення
обшуку слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР,
розташованого у місті Львові - ОСОБА_248 від 25.09.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.09.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/5009/20);
- постанову про визнання
речей, предметів та документів речовими доказами слідчого Третього слідчого
відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від
- письмове клопотання про
арешт майна слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР,
розташованого у місті Львові - ОСОБА_248 від 25.09.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 28.09.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/5010/20);
- постанову про визнання
речей, предметів та документів речовими доказами слідчого Третього слідчого
відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від
- клопотання про арешт майна
слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у
місті Львові - ОСОБА_248 від 25.09.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 29.09.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/5011/20);
- письмову розписку ОСОБА_23
від 02.10.2020 року;
- копію доручення для
надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до
положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою
та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою від
24.09.2020 року №1163;
- письмову заяву ОСОБА_12
від 24.09.2020 року;
- клопотання про проведення
обшуку слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР,
розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від 23.09.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 24.09.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/4964/20);
- постанову слідчого
Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті
Львові - ОСОБА_55 про визнання речей, предметів та документів речовими доказами
від 25.09.2020 року;
- клопотання про проведення
обшуку слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР,
розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від 23.09.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 24.09.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/4966/20);
- постанову про визнання
речовими доказами слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ
ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_285 від 24.09.2020 року;
- клопотання про арешт майна
слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у
місті Львові - ОСОБА_285 від 25.09.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.09.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/5035/20);
- лист начальника Третього
слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові - ОСОБА_286
інформації заступника начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у
Львівській області (філія ГСЦ МВС) ОСОБА_287 №31/13-955 від 25.09.2020 року;
- клопотання про арешт майна
слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у
місті Львові - ОСОБА_288 від 25.09.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 29.09.2020 року (справа №463/8975/20,
провадження №1-кс/463/5031/20);
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 29.09.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/5030/20);
- супровідний лист слідчого
Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті
- постанову про призначення
судової технічної експертизи документів слідчого Третього слідчого відділу
слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від
- супровідний лист в.о.
директора ЛНДІСЕ ОСОБА_289 №6431 від 23.10.2020 року;
- Акт №2 здачі-приймання
висновку експерта №6431 від 23.10.2020 року;
- супровідний лист слідчого
Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті
- постанову про призначення
експертизи матеріалів, речовин та виробів (речовин хімічних виробництв та
спеціальних хімічних речовин) слідчого Третього слідчого відділу слідчого
управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від 05.10.2020 року;
- супровідний лист в.о.
директора ЛНДІСЕ ОСОБА_289 №6432/6433 від 21.10.2020 року;
- Акт №2 здачі-приймання
висновку експерта №6432/6433 від 21.10.2020 року;
- клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів слідчого Третього слідчого відділу слідчого
управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від 08.10.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.10.2020 року (справа
№463/9685/20, провадження №1-кс/463/5311/20);
- постанову про визнання
речей, предметів та документів речовими доказами слідчого Третього слідчого
відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.09.2020 року (справа
№463/9076/20, провадження №1-кс/463/5022/20);
- повідомлення згідно ч. 4
ст. 202 КПК України начальника ДУ «Львівська УВП (№19)» ОСОБА_290 №9/6434 від
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.09.2020 року (справа
№463/9077/20, провадження №1-кс/463/5023/20);
- повідомлення згідно ч. 4
ст. 202 КПК України начальника ДУ «Львівська УВП (№19)» ОСОБА_290 №9/6436 від
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.09.2020 року (справа
№463/9074/20, провадження №1-кс/463/5020/20);
- повідомлення згідно ч. 4
ст. 202 КПК України начальника ДУ «Львівська УВП (№19)» ОСОБА_290 №9/6731 від
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.09.2020 року (справа
№463/9075/20, провадження №1-кс/463/5021/20);
- повідомлення згідно ч. 4
ст. 202 КПК України начальника ДУ «Львівська УВП (№19)» ОСОБА_290 №9/6682 від
- письмову заяву ОСОБА_71
від 24.09.2020 року;
- постанову про визнання
речей, предметів та документів речовими доказами слідчого Третього слідчого
відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від
- клопотання про арешт майна
слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у
місті Львові - ОСОБА_55 від 25.09.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 28.09.2020 року (справа №463/8975/20,
провадження №1-кс/463/5012/20);
- копію доручення для
надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до
положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою
та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою від
24.09.2020 року №1166;
- письмову заяву ОСОБА_15
від 24.09.2020 року;
- службову записку слідчого
Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті
Львові - ОСОБА_55 від 28.09.2020 року;
- супровідний лист прокурора
відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №31-1870вих-20 від
- клопотання про надання
дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурора відділу
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №15/4-1557т від 18.08.2020 (не
- ухвалу слідчого судді
Львівського апеляційного суду від 19.08.2020 року (не таємно);
- доручення про проведення
негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36, 41 КПК України прокурора
відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №15/4-1577т від 20.08.2020
заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_277 щодо
розсекречення документальних матеріалів №69/14-3109 від 23.10.2020 року;
- супровідний лист прокурора
відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №31-1858вих-20 від
- клопотання про надання
дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурора відділу
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №15/4-1558т від 18.08.2020 (не
- ухвалу слідчого судді
Львівського апеляційного суду від 19.08.2020 року (не таємно);
- клопотання про надання
дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурора відділу
Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №15/4-1556т від 18.08.2020 (не
- ухвалу слідчого судді
Львівського апеляційного суду від 19.08.2020 року (не таємно);
- постанову про проведення
спостереження за місцем прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури
ОСОБА_11 №15/4-1593т від 21.08.2020 року (не таємно);
- доручення про проведення
негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36, 41 КПК України прокурора
відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №15/4-1594т від 21.08.2020
- клопотання про надання
дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчого Третього
слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові -
ОСОБА_55 №12-08/1826т від 26.08.2020 (не таємно);
- ухвалу слідчого судді
Львівського апеляційного суду від 27.08.2020 року (не таємно);
- доручення про проведення
негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України
слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у
місті Львові - ОСОБА_55 №12-08/1856т від 28.08.2020 року (не таємно);
- клопотання про надання
дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчого Третього
слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові -
ОСОБА_55 №12-08/1828т від 26.08.2020 (не таємно);
- ухвалу слідчого судді
Львівського апеляційного суду від 27.08.2020 року (не таємно);
- клопотання про надання
дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчого Третього
слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові -
ОСОБА_55 №12-08/1829т від 26.08.2020 (не таємно);
- ухвалу слідчого судді
Львівського апеляційного суду від 27.08.2020 року (не таємно);
- постанову про проведення
контролю за вчиненням злочину прокурора відділу Тернопільської обласної
прокуратури ОСОБА_11 №31-1734т від 18.09.2020 року (не таємно);
- доручення про проведення
негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36, 41 КПК України прокурора
відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №31-1736т від 18.09.2020
- супровідний лист прокурора
відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 №31-1690вих-20 від 30.09.2020
заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_291 №69/14-2870 від
- лист слідчого Третього
слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові -
ОСОБА_55 №12-03/3-141вих-21 від 05.01.2021 року;
- лист заступника начальника
УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_277 №69/14-77 від 14.01.2021 року з
- супровідний лист слідчого
Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті
- постанову про проведення
криміналістичної експертизи відео-звукозапису слідчого Третього слідчого
відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від
- супровідний лист слідчого
Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті
- супровідний лист в.о.
директора ЛНДІСЕ ОСОБА_292 про направлення висновку №6958/6959 від 23.11.2020
- Акт №2 здачі-приймання
висновку експерта №6958/6959 від 23.11.2020 року;
- клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів слідчого Третього слідчого відділу слідчого
управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від 08.10.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.10.2020 року (справа
№463/9685/20, провадження №1-кс/463/5310/20);
- доручення про проведення
слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України слідчого Третього
слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові -
заступника начальника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_277 №69/14-3458 від
- постанову про визнання
речей, предметів та документів речовими доказами слідчого Третього слідчого
відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від
- клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів слідчого Третього слідчого відділу слідчого
управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові - ОСОБА_55 від 16.12.2020 року;
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.12.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/6583/20);
- копію ухвали слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 24.09.2020 року (справа
№463/8975/20, провадження №1-кс/463/4968/20);
- постанову про визнання
речей, предметів та документів речовими доказами слідчого Третього слідчого
відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у
місті Львові - ОСОБА_55 від 28.09.2020 року.
На переконання суду,
вищезазначені процесуальні документи, які складені та зібрані стороною
обвинувачення під час здійснення досудового розслідування даного кримінального
провадження, підтверджують законність і правомірність проведення процесуальних
дій у зазначеному кримінальному провадженні.
4. Надання оцінки доводам
сторони захисту щодо визнання деяких доказів у кримінальному провадженні
неналежними та недопустимими.
На переконання захисника
ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування мало
місце порушення права на захист його підзахисного ОСОБА_13 під час здійснення
працівниками правоохоронних органів його затримання, з огляду на те, що
ОСОБА_13 фактично був затриманий раніше, ніж про це вказано у протоколі
затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24.09.2020 року, а також
з посиланням на те, що під час затримання останнього та проведення його огляду
не було забезпечено права на захист, у зв`язку з чим, захисник просить визнати
недопустимим та неналежним протокол обшуку від 24.09.2020 року, оскільки
вказаний доказ не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу
Так, у відповідності до
частини першої статті 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо
підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у
кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для
кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість
чи неможливість використання інших доказів.
За приписами статті 86 КПК
України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку,
встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при
прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні
При наданні оцінки доводам
захисника ОСОБА_16 , у яких він наголошував на розбіжності у фактичному часі
затримання ОСОБА_13 та часі затримання останнього, що зазначений у протоколі
затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24.09.2020 року, слід
зазначити про те, що сторона, яка стверджує про процесуальні порушення, має не
лише довести наявність таких порушень, а й обґрунтувати, що ці порушення позначилися
або могли позначитися на результаті судового розгляду, у тому числі на
допустимості доказів, використаних у судовому розгляді. Вказана позиція
зазначена у постанові Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 204/6541/16-к.
Також слід наголосити на тому,
що, у разі визнання доказів недопустимими суд має вмотивувати свої висновки про
істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, зазначивши, які
саме й чиї права і свободи було порушено і в чому це виражалося. Це мають бути
конкретні порушення, що становлять загрозу для прав людини і ставлять під
сумнів справедливість провадження, а не номінальна суперечність формальним
вимогам закону. Невідповідність тим чи іншим вимогам закону нівелює доказове
значення відомостей, одержаних у результаті відповідних процесуальних дій, не в
будь-якому випадку, а лише в разі, якщо вона призвела до порушення прав людини
і основоположних свобод або ж ставить під сумнів походження доказів, їх
надійність і достовірність. Імперативною законодавчою забороною використовувати
результати процесуальних дій як докази охоплюються випадки, коли недотримання
процедури їх проведення призвело до порушення конвенційних та/або
конституційних прав і свобод людини. Такого висновку дійшла Велика Палата
Відповідно до частини 1
статті 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного
порушення прав та свобод людини, а саме відомості (фактичні дані), які отримані
саме завдяки такому порушенню. Тобто закон вимагає встановити прямий причиновий
зв`язок між порушенням прав людини і отриманими доказами.
Згідно з пунктом третім
частини другої статті 87 КПК України суд зобов`язаний визнати істотними
порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння:
порушення права особи на захист.
У цьому кримінальному
провадженні захисник ОСОБА_16 стверджує, що під час фактичного затримання
ОСОБА_13 та проведення його огляду, йому не було забезпечено захисника для
здійснення захисту, тобто мало місце порушення права на захист затриманої
Однак, надаючи оцінку
вказаним у попередньому абзаці доводам сторони захисту, суд враховує наявну у
протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24.09.2020 року
інформацію про те, що ОСОБА_13 надано можливість для конфіденційного
спілкування з захисниками ОСОБА_293 та ОСОБА_284 , з якими він в подальшому
уклав договір про надання правової допомоги, що свідчить про надання
затриманому ОСОБА_13 права на захист.
Крім того, у контексті
вищенаведеного, слід зазначити про те, що затримання особи при вчиненні замаху
на кримінальне правопорушення або безпосередньо після вчинення кримінального
правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється
у його вчиненні (ст. 207 КПК України), а також особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі (ст. 208 КПК
України), є подією, несподіваною для його учасників, а тому здійснюється без
ухвали слідчого судді. Відсутність захисника під час затримання особи у
випадку, передбаченому ст. 208 КПК України, не може вважатися порушенням вимог
кримінального процесуального закону. На вказаному наголосив Верховний Суд у
постанові від 14 червня 2022 року у справі № 463/5551/15 (провадження №
За наведеного, суд не
знаходить передбачених законом підстав для визнання протоколу обшуку від
24.09.2020 року недопустимим чи неналежним доказом у кримінальному провадженні.
Отже, надаючи оцінку
дослідженим в судовому засіданні доказам, суд визнає їх належними і допустимими
для використання в процесі доказування, оскільки ці докази містять у собі
фактичні дані, які логічно пов`язані з тими обставинами, які підлягають
доказуванню в даному кримінальному провадженні та становлять предмет
доказування, передбачені як джерела доказування у КПК України, зібрані у
відповідності з чинним кримінальним процесуальним законодавством.
5. Показання допитаних
безпосередньо у судовому засіданні свідків сторони обвинувачення та надання
оцінки показам вказаних осіб.
Під час судового розгляду
вказаного кримінального провадження судом безпосередньо було допитано свідків
сторони обвинувачення у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_68 , ОСОБА_26
, ОСОБА_76 та ОСОБА_294 , які, будучи попередженими судом про кримінальну відповідальність
за дачу завідомо неправдивих показань або за відмову від давання показань,
повідомили суду таке.
Допитана безпосередньо у
судовому засіданні свідок ОСОБА_68 під час свого допиту показала, що з квітня
2018 року вона працює на ТОВ «СхідЗахід» на посаді технолога та відповідає за
якість продукції. Під час свого допиту свідок також зазначила про те, що з
ОСОБА_20 вона підтримувала виключно робочі відносини та повідомила, що у
зв`язку зі звільненням останнього у липні 2020 року директор підприємства надав
вказівку провести інвентаризацію, яку вони проводили з самого ранку, приблизно
з 8-9 год., під час проведення якої вони переважили все наявне м`ясо, яке було
на піддонах, що зайняло близько 1-2 годин. Також зазначила про те, що під час
проведення вказаної інвентаризації були присутні юрист ОСОБА_295 ,
обвалювальник м`яса ОСОБА_28 , а також інші робочі, а ОСОБА_20 в ході
проведення інвентаризації то вибігав, то прибігав, та в цілому нервувався, а
також обзивав присутніх. Свідок також ствердила, що за результатами
інвентаризації було встановлено суттєву недостачу, близько 20 тон замороженого
безкісткового м`яса, та складено відповідний акт на підприємстві. Зазначила, що
ОСОБА_20 був матеріально відповідальною особою та завідував складом, а також
мав ключі від вказаного складу. Крім того, свідок зазначила про те, що з
моменту роботи на ТОВ «СхідЗахід», а саме з квітня 2018 року, працівники
підприємства спостерігали як ОСОБА_20 постійно виносив м`ясо зі складу через
задні двері, по декілька разів на день, яке складав у свій автомобіль «Шкода
Октавія». Також свідок пояснила, що з приводу таких дій ОСОБА_20 директору
підприємства вона нічого не повідомляла, так як знала що вони є родичами, та
боялася повідомляти директору таку інформацію. Окрім цього, свідок під час
свого допиту показала, що на території ТОВ «СхідЗахід» наявна охорона, втім чи
було на той час встановлено на території підприємства відеоспостереження вона
Допитаний безпосередньо у
судовому засіданні свідок ОСОБА_26 під час свого допиту показав, що з
ОСОБА_13 він перебуває в дружніх відносинах, а ОСОБА_20 знає, так як останній
працював начальником виробництва на підприємстві ОСОБА_13 . Вказаний свідок
повідомив про те, що у 2020 році він перебував на посаді директора ТОВ
«Компанія свіжого м`яса», яке знаходилося за тією ж адресою, що ТОВ
«СхідЗахід», та які між собою співпрацювали. Щодо відомих йому обставин свідок
показав, що у серпні 2020 року він був присутній при зустрічі ОСОБА_13 ,
ОСОБА_12 та ОСОБА_20 на території парку, проте у зміст розмови, яка мала місце
між вказаними особами, він не вникав. Також свідок повідомив про те, що він був
присутній на території АЗС «ОККО» поблизу Збаразького кільця, куди приїхав на
власному автомобілі разом з ОСОБА_13 , коли до них підійшов ОСОБА_20 , який
присів на заднє сидіння автомобіля, після чого ОСОБА_13 спілкувався з ОСОБА_20
, втім про що, свідок не пригадує. В подальшому, ОСОБА_20 вийшов з салону
автомобіля та спілкувався з двома чоловіками, яких він (свідок) не знав. Також
свідок зазначив, що вікна в автомобілі були відкриті, проте змісту розмови він
не чув. Після цього, він разом з ОСОБА_13 залишили територію вказаної АЗС.
Окрім цього, під час свого допиту свідок повідомив про ще одну зустріч з
ОСОБА_20 , яка мала місце на території АЗС «Маркет». Того дня він разом з
ОСОБА_13 їхали по справах в м. Тернопіль, та останній попросив заїхати на
територію АЗС, де він мав зустрітися з ОСОБА_20 . Коли вони приїхали на
територію вказаної АЗС, потерпілий ОСОБА_20 присів на заднє сидіння автомобіля
та передав йому грошові кошти, а саме долари США, які він (свідок) почав
перераховувати. У цей момент підійшли працівники правоохоронних органів та
витягнули їх з салону автомобіля. Додатково свідок показав, що йому було відомо
про крадіжки продукції ОСОБА_20 від працівників ТОВ «СхідЗахід», а також
зазначив про те, що ОСОБА_13 йому повідомив, що ОСОБА_20 винен йому гроші, але
запевнив, що їх віддасть, так як перебуває з ним в дружніх відносинах та є його
родичом. Під час свого допиту вказаний свідок також повідомив про те, що
очевидцем будь-яких неправомірних дій стосовно ОСОБА_20 з боку інших осіб не
Допитаний безпосередньо у
судовому засіданні свідок ОСОБА_259 під час свого допиту показав, що у
липні-вересні 2020 року він працював на фірмі ТОВ «СхідЗахід» за домовленістю,
де допомагав організувати охорону. Також свідок зазначив про те, що територія
вказаного підприємства була огороджена та під відеоспостереженням. Щодо відомих
йому обставин свідок показав, що у липні 2020 року ОСОБА_13 попросив під`їхати
до одного з магазинів на території мікрорайону «Східний», куди мав підійти
ОСОБА_20 . Крім того, свідок пояснив, що під час спілкування ОСОБА_12 з
ОСОБА_20 останній передав грошові кошти (долари) та ОСОБА_12 попросив його
(свідка) перерахувати їх, після чого ОСОБА_12 наказав йому (свідку) поставити
вказані грошові кошти в автомобіль та в подальшому віддати ОСОБА_13 . Під час
свого допиту свідок зазначив про те, що змісту розмови між ОСОБА_12 та ОСОБА_20
він не чув. В подальшому вказані грошові кошти свідок передав ОСОБА_13 . Також
свідок доповнив, що ОСОБА_20 був відповідальний за відпуск та прийом продукції
на підприємстві, ведення її обліку, а також зазначив, що лише в нього були
ключі від складів підприємства. Крім того, свідок повідомив, що йому відомо про
факт складання ОСОБА_20 накладної з надлишком продукції, що, на його думку,
свідчить про фактичну крадіжку продукції. Також свідок зазначив, що одного разу
на камері відеоспостереження було зафіксовано те, як ОСОБА_20 виносив продукцію
в ящиках. Про вказані факти свідок правоохоронні органи не повідомляв, а
сповіщав про згадане лише директора підприємства. Окрім цього, свідок
повідомив, що обставин проведення інвентаризації на підприємстві він не
Допитана безпосередньо у
судовому засіданні свідок ОСОБА_294 під час свого допиту показала, що з лютого
2020 по вересень 2022 року вона працювала юристом на ТОВ «СхідЗахід» та
зазначила, що її робоче місце знаходилося як за юридичною адресою ТОВ
«СхідЗахід» по вул. Подільська в смт В. Березовиця, так і за розташуванням
офісного приміщення товариства за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, свідок
повідомила, що у зв`язку зі звільненням ОСОБА_20 та враховуючи те, що на
підприємстві «ходили чутки» про вчинення ним крадіжок продукції, було прийнято
рішення про проведення інвентаризації на підставі наказу директора «Про
проведення інвентаризації», втім день проведення інвентаризації вона не
пригадує. Зазначила, що детальних обставин проведення інвентаризації, вона
також не пригадує, вказала лише, що дана інвентаризація була проведена
приблизно в липні 2020 року в дообідню пору доби, за результатами якої
встановлено відсутність великої кількості продукції, вартістю більше мільйона
гривень. Також свідок показала, що у день проведення інвентаризації вона була
як за юридичною адресою підприємства, так і в офісному приміщенні. Окрім того,
пояснила, що до комісії входили вона, технолог ОСОБА_68 та обвалювальник м`яса
ОСОБА_296 . Також до проведення зазначеної інвентаризації був залучений
ОСОБА_20 . Під час свого допиту свідок ствердила, що не розуміється у видах
м`яса та не розрізняє їх, оскільки вказане не відноситься до її «специфіки». На
запитання державного обвинувача про те, як вона, будучи членом комісії, за
результатами проведення інвентаризації встановила недостачу такого виду м`яса
як «яловичина в напівтушках охолоджена», свідок повідомила, що на дату
проведення цієї інвентаризації в неї було достатньо відомостей констатувати
факт відсутності вказаного виду м`яса, однак наразі вона не може пригадати як
це м`ясо виглядає. Крім того, свідок показала, що разом з членами комісії під
час інвентаризації рахувала м`ясо, однак в подальшому під час її допиту
зазначила про те, що не пригадує чи була присутня при підрахунку м`яса,
зважуванні м`яса та встановленні його відсутності, особисто участі у
підрахунках не брала. Також свідок показала, що вона особисто складала акт за
наслідками інвентаризації після обіду, втім не пригадує чи використовувала при
цьому будь-які документи, в якому місці його склала та на якому комп`ютері. Водночас
свідок підтвердила викладені у вказаному акті обставини, які були отримані від
інших членів комісії. Також свідок повідомила, що не пам`ятає, де вона
підписували згаданий акт та інші члени комісії та показала, що акт за
наслідками інвентаризації надавався для ознайомлення ОСОБА_20 , проте він
відмовився ознайомлюватися з ним та підписувати його, про що складено акт про
відмову від підписання у присутності ОСОБА_68 та ОСОБА_296 .
проаналізувавши показання допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_68 , суд
враховує те, що вказаний свідок, за повідомленою нею інформацією, з квітня 2018
року працює на ТОВ «СхідЗахід» на посаді технолога, у зв`язку з чим на момент
надання показів суду перебувала у прямому підпорядкуванні в директора вказаного
підприємства - ОСОБА_13 , який має процесуальний статус обвинуваченого у
вказаному кримінальному провадженні, а також, зважає на те, що такі показання
не підтверджуються дослідженими судом письмовими матеріалами у кримінальному
провадженні, у зв`язку з чим оцінює надані зазначеним свідком покази критично.
Щодо показань, які надав
свідок ОСОБА_26 , то такі, на переконання суду, не містять жодних даних чи
відомостей, які б підтверджували чи спростовували встановлені вище судом
обставини у даному кримінальному провадженні, що в розумінні положень частини
першої статті 91 КПК України відносяться до предмету доказування, а тому судом
вказані показання до уваги не беруться. Крім того, суд не залишає поза увагою
дружні відносини між вказаним свідком та обвинуваченим ОСОБА_13 .
Надаючи оцінку показанням
свідка ОСОБА_76 , слід зазначити про те, що вказаний свідок на момент
проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні перебував
у службовій залежності від директора ТОВ «СхідЗахід» - обвинуваченого ОСОБА_13
, відтак надані зазначеним свідком покази суд також оцінює критично.
При оцінці показань свідка
ОСОБА_294 , суд враховує те, що надані вказаним свідком покази є
непослідовними, суперечливими та такими, які не викликають довіру, позаяк
зазначений свідок під час допиту спершу показала, що разом з іншими членами
комісії під час інвентаризації «рахувала м`ясо», однак в подальшому ствердила
кардинально протилежне, а саме те, що не пригадує чи була присутня при
підрахунку м`яса, зважуванні м`яса та встановленні його відсутності, а також
наголосила на тому, що особисто участі у підрахунках не брала, у зв`язку з чим
надані вказаним свідком показання викликають обґрунтовані та підставні сумніви
6. Надання оцінки іншим
наведеним під час судових дебатів доводам сторони захисту (адвоката ОСОБА_16 )
у вказаному кримінальному провадженні.
Так, під час судових дебатів
захисник обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_16 зазначив про те,
що сторона обвинувачення неправильно кваліфікувала дії його підзахисних
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , як вчинення кримінальних правопорушень, передбачених
частиною третьою статті 189 КК України, з огляду на таке.
Так, у відповідності до
наказу №35/1 від 23 липня 2020 року «Про проведення інвентаризації» у ТОВ
«СхідЗахід» у зв`язку із звільненням начальника ОСОБА_20 було проведено
інвентаризацію залишків на складі Товариства. На підставі даних інвентаризації
складено інвентаризаційний опис від 23 липня 2020 року типової форми №21 по 62
позиціях матеріальних цінностей. В порівняльній відомості результатів
інвентаризації від 23 липня 2020 року вказана фактична кількість товарів та
вартість товарів за даними бухгалтерського обліку. Нестача складає по позиції
«Яловичина безкісткова заморожена» 20 158,73 кг за ціною 67,52 грн. на загальну
вартість 1 369 113,82 грн (один мільйон триста шістдесят дев`ять тисяч сто
тринадцять гривень вісімдесят дві копійки). В Акті за наслідками проведення
інвентаризації цінностей на складі ТОВ «СхідЗахід» від 23 липня 2020 року комісією
відображено нестачу «Яловичини безкісткової замороженої» на загальну кількість
20 158,73 кг на загальну вартість 1 369 113,82 грн (один мільйон триста
шістдесят дев`ять тисяч сто тринадцять гривень вісімдесят дві копійки). Згідно
з Актом про відмову від підписання за наслідками проведення інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей від 23 липня 2020 року матеріально-відповідальна
особа ОСОБА_20 відмовився від підписання Акту за наслідками проведення
інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі ТОВ «СхідЗахід» від
бухгалтерської довідки №28 від 23.07.2020 року відображено суми недостачі
віднесено на рахунок 947 «Нестачі та втрати від псування цінностей» 1 369
113,82 грн (один мільйон триста шістдесят дев`ять тисяч сто тринадцять гривень
вісімдесят дві копійки). Вказана нестача із сторони ОСОБА_20 підтверджується
також звітом аудиторської фірми «Тер Аудит» від 12.08.2020 року, яким
встановлено документальне підтвердження та відображення в бухгалтерському обліку
ТОВ «СхідЗахід» нестачі товарно-матеріальних цінностей, а саме готових
заморожених блоків яловичини «Яловичина безкісткова заморожена» на загальну
кількість 20 158,73 кг, загальною вартістю 1 369 113,82 грн станом на
Відтак, на переконання
сторони захисту, ОСОБА_20 , достовірно знаючи усі особливості доставки,
переробки, переміщення товару в межах складу, безоплатно вилучив майно поза
волею в ТОВ «СХІДЗАХІД», а також привласнив та в подальшому вчинив дії по
розтраті ввіреного йому майна, спричинивши матеріальну шкоду підприємству, у
зв`язку з чим останньому повідомлено про підозру слідчим СВ Тернопільського РУП
у квітні 2023 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5
За версією сторони захисту,
наведені факти унеможливлюють наявність в діях ОСОБА_13 та ОСОБА_12 складу
злочину, передбаченого ст. 189 КК України, так як у даному випадку не мало
місця вимагання та намір заволодіти чужим майном, оскільки це майно не належало
потерпілому на відповідній правовій основі.
На думку захисника ОСОБА_16
, між сторонами виникли цивільні правовідносини щодо повернення майна
товариства, так як у даному випадку мова йде про продукцію ТОВ «СхідЗахід», а
тому стороною обвинувачення не вірно визначено об`єктивну сторону кримінального
правопорушення, з огляду на те, що ч. 3 ст. 189 КК України передбачає вимагання
саме чужих коштів, а в даному випадку мова йде про кошти товариства, відтак
жодного вимагання в діях його підзахисних не було.
На підтвердження наведених
доводів про існування між потерпілим ОСОБА_20 та ТОВ «СхідЗахід», директором
якого є обвинувачений ОСОБА_13 , цивільних правовідносин, захисник посилається
на той факт, що ОСОБА_20 добровільно повернув ОСОБА_13 частину грошових коштів
у сумі 10 000 доларів США та просив більше часу для повернення іншої частини
коштів. При цьому на момент повернення вказаної суми жодних звернень в
правоохоронні органи ОСОБА_20 не подавав.
Окрім цього, захисник
ОСОБА_16 під час судових дебатів зазначив про те, що жодних погроз зі сторони
його підзахисних на адресу потерпілого ОСОБА_20 не було, обґрунтовуючи вказане
твердження висновком експертів за результатами проведення комплексної судової
психолого-лінгвістичної експертизи у кримінальному провадженні
вбачається, зокрема, те, що «результати семантико-дискурсивного,
психолінгвістичного та психосемантичного аналізу змісту висловлювань ОСОБА_297
у межах досліджуваного контенту дозволяють дійти висновків про те, що в
розмовах з потерпілим - ОСОБА_20 проявів таких індивідуально-психологічних
особливостей ОСОБА_297 , як підвищена агресивність, жорстокість та лідерські
якості у ОСОБА_297 , не міститься. Попри те, психосемантичний аналіз змісту
розмов ОСОБА_12 з ОСОБА_20 , що міститься у матеріалах, наданих на дослідження
протоколів, дозволяє припустити, що об`єктивний зміст висловлювань з різним
ступенем імовірності може свідчити про наявність у ОСОБА_12 спонукальних
мотивів та соціальних установок на повернення належних йому грошей, які були
неналежним чином привласнені ОСОБА_20 . У наданих на експертизу розмовах, зміст
яких викладено у інших Протоколах за результатами проведення негласної слідчої
(розшукової) дій аудіо, відео контролю особи від 11 вересня 2020 року, зі
сторони обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 висловлювань щодо погроз застосування
насильства над потерпілим ОСОБА_20 шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та
вчинення інших насильницьких дій у разі відмови надання ним коштів, що мало
місце 08.09.2020 року близько 20 години 00 хвилин за адресою АДРЕСА_8 , згідно
висновку експертизи не міститься. У наданих на експертизу розмовах, зміст яких
викладено в інших Протоколах за результатами проведення негласної слідчої
(розшукової) дій аудіо, відео контролю особи та Протоколах аудіоконтролю особи,
що є наявними в матеріалах кримінального провадження зі сторони обвинувачених
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 висловлювань щодо вимагання, поєднаних з погрозою
застосування насильства та обмеження прав і законних інтересів потерпілого
ОСОБА_20 , спрямованих на отримання грошових коштів немає.
Також, на думку захисника
ОСОБА_16 , стороною обвинувачення не встановлено та матеріалами кримінального
провадження не підтверджується факту будь-яких домовленостей між
обвинуваченими, зокрема, не наведено жодних об`єктивних доказів, а саме:
матеріалів НС(Р)Д, матеріалів оперативно-розшукової справи, показів свідків,
фото-відео доказів, які б підтверджували ті обставини, що ОСОБА_12 спільно з
ОСОБА_13 нібито залучали ОСОБА_15 та ОСОБА_14 для отримання від ОСОБА_20
грошових коштів в сумі 30 тисяч доларів США шляхом вимагання, поєднаного з
погрозою застосування насильства та обмеження його прав і законних інтересів, у
зв`язку з чим у даному випадку немає співучасті, так як жодними допустимими та
належними доказами не підтверджено роль кожного з обвинувачених, їх мотив та
бажаний результат, який би охоплювався одним злочинним умислом.
Крім того, захисник зазначив
про те, що надані стороною обвинувачення докази винуватості його підзахисних
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 3 ст. 189 КК України, є не переконливими, та такими, що
ґрунтуються на припущеннях і домислах.
Надаючи оцінку доводам
захисника ОСОБА_16 щодо неправильної кваліфікації органом досудового
розслідування дій його підзахисних ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , з посиланням на
існування між ними та потерпілим ОСОБА_20 цивільних правовідносин, суд враховує
У відповідності до наказу
директора ТОВ «СхідЗахід» - ОСОБА_13 №4 від 30.03.2018 року «Про прийняття
працівників», ОСОБА_20 з 02 квітня 2018 року був прийнятий на посаду начальника
виробництва ТОВ «СхідЗахід».
Згідно з наказом директора
ТОВ «СхідЗахід» - ОСОБА_13 №35 від 23.07.2020 року «Про звільнення з роботи»,
ОСОБА_20 23 липня 2020 року був звільнений за згодою сторін на підставі п. 1
ст. 36 КЗпПУ, із займаної посади у ТОВ «СхідЗахід».
Крім того, у матеріалах
судового провадження міститься наказ директора ТОВ «СхідЗахід» - ОСОБА_13 №35/1
від 23.07.2020 року «Про проведення інвентаризації», зі змісту якого слідує, що
у зв`язку із подачею заяви про звільнення начальника виробництва Товариства
ОСОБА_20 слід провести 23.07.2020 року інвентаризацію залишків на складі
Товариства, проведення якої було доручено інвентаризаційній комісій у складі:
технолога ОСОБА_27 (голова комісії), обвалювальнику м`яса ОСОБА_28 та юристу
ОСОБА_298 (члени комісії).
За наслідками проведення
вказаної інвентаризації на складі ТОВ «СхідЗахід» було складено Акт за
наслідками проведення інвентаризації цінностей на складі ТОВ «СхідЗахід» від 23
липня 2020 року, який підписаний
ОСОБА_68 , ОСОБА_299 та ОСОБА_294 , а також затверджений
директором вказаного товариства -
ОСОБА_13 , зі змісту якого вбачається, що «контрольною перевіркою
встановлено відсутність на складі готових заморожених блоків, а саме готового
товару «Яловичина безкісткова заморожена», отриманого в результаті переробки
товару «М`ясо яловичини в напівтушках охолоджене 1 кат.», яке надійшло від
постачальника ТОВ «АБМ-Експорт» від 23.06.2020 року згідно видаткових накладних
№AE-0000151 від 23.06.2020 року, №AE-0000152 від 23.06.2020 року, №AE-0000153
від 23.06.2020 року, №AE-0000154 від 23.06.2020 року, №AE-0000155 від
23.06.2020 року, №AE-0000156 від 23.06.2020 року, №AE-0000157 від 23.06.2020
року, №AE-0000158 від 23.06.2020 року. М`ясо яловичини в напівтушках охолоджене
1кат., яке надійшло від постачальника ТОВ «АБМ-Експорт» від 23.06.2020 року в
Розукомплектації номенклатури №20 від 01 липня 2020 року. Так, під час проведення інвентаризації
комісією виявлено, що в результаті переробки товару «М`ясо яловичини в
напівтушках охолоджене 1 кат.», отриманого від постачальника ТОВ «АБМ-Експорт»
23.06.2020 року та зазначеного у Таблиці, на складі Товариства було відсутні
готові заморожені блоки яловичини, а саме товар «Яловичина безкісткова
грн. (один мільйон триста шістдесят дев`ять тисяч сто тринадцять гривень
вісімдесят дві копійки). На підставі результатів перевірки комісія дійшла до
висновку про необхідність залучення сертифікованого аудитора для подальшого
підтвердження недостачі товарів на складі товариства та у разі підтвердження
висновків комісії щодо недостачі звернутися до правоохоронних органів для
притягнення винних до відповідальності. ???Згідно п.10 посадової
інструкції, затвердженої директором ТОВ «СХІДЗАХІД» від 13.07.2018 року до
трудових обов`язків ОСОБА_20 , як начальника виробництва входив контроль за
виходом продукції із камер зберігання, процесом загрузки та розгрузки фур,
кількістю продукції та її залишків на складі, а також у камері зберігання. Тому
комісія пов`язує відсутність вказаного Товару з протиправними діями начальника
виробництва ОСОБА_20 »
Матеріально відповідальна
особа - це працівник, якому за характером трудових обов`язків, які він виконує,
довірили підзвітні цінності і на якого на підставі спеціальних постанов або
укладеного договору поклали повну матеріальну відповідальність за шкоду,
заподіяну з його вини.
Так, у посадовій інструкції
начальника виробництва ТОВ «СхідЗахід», затвердженої 13 липня 2018 року
директором ТОВ «СхідЗахід» ОСОБА_13 , відомості про покладення матеріальної
відповідальності на ОСОБА_20 , як на начальника виробництва ТОВ «СхідЗахід»,
При цьому, слід зазначити
про те, що покладення на ОСОБА_20 у відповідності до посадової інструкції
обов`язку контролювати вихід продукції із камер зберігання, процес загрузки та
розгрузки фур, кількість продукції та її залишку на складі, а також у камері
зберігання, не свідчить про те, що він був матеріально відповідальною особою,
оскільки поняття контролю виходу продукції із камер зберігання, процесу
загрузки та розгрузки фур, кількості продукції та її залишку на складі, а також
у камері зберігання не є тотожним із покладенням на працівника матеріальної
відповідальності за шкоду, заподіяної з його вини.
Крім того, жодних інших
додаткових угод, наказів чи договорів, на підставі яких на ОСОБА_20 було
покладено матеріальну відповідальність, сторонами кримінального провадження
Також суд не залишає поза
увагою те, що у пункті 6 вказаного Акту комісія засвідчила, що при
інвентаризації був присутній ОСОБА_20 , який від підпису в Акті відмовився та
пояснення не надав, з чого можна дійти висновку про те, що комісія наперед (до
надання ОСОБА_20 вказаного документу для проставлення його особистого підпису
чи надання ним певних пояснень) була обізнана в тому, що ОСОБА_20 відмовиться
від підпису в Акті та від надання будь-яких пояснень, що викликає певні
обґрунтовані сумніви у достовірності та правдивості зазначених у даному Акті
З огляду на викладене, суд
вважає, що вказаний Акт є неналежним та недопустимим доказом у даному
кримінальному провадженні, оскільки зазначені у ньому відомості не
підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у
кримінальному провадженні.
Щодо посилань захисника
ОСОБА_16 на повідомлення ОСОБА_20 , який має процесуальний статус потерпілого у
вказаному кримінальному провадженні, підозри у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у межах іншого
кримінального провадження, слід зазначити про те, що вказані обставини не є
предметом розгляду та не відносяться до предмету доказування у даному
кримінальному провадженні, а тому не підлягають оцінці суду в межах цього
При цьому положеннями статті
62 Конституції України передбачено, що особа вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Більше того, суд не залишає
поза увагою той факт, що директор ТОВ «СХІДЗАХІД» - ОСОБА_13 звернувся до
правоохоронних органів із заявою щодо можливих неправомірних дій колишнього
працівника зазначеного підприємства - ОСОБА_20 лише після початку процедури
досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (внесення відомостей
у ЄРДР), у якому ОСОБА_13 має процесуальний статус обвинуваченого, що не
виключає можливості вчинення таких дій, зокрема задля побудови та обґрунтування
обраної ним позиції захисту у межах вказаного кримінального провадження за його
Що стосується доводів
захисника ОСОБА_16 про те, що ОСОБА_20 добровільно повернув ОСОБА_13 частину
коштів у сумі 10 000 доларів США та просив більше часу для повернення іншої
частини коштів, та на момент повернення вказаної суми жодних звернень в
правоохоронні органи не подавав, що на переконання сторони захисту, свідчить
про наявність між обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та потерпілим ОСОБА_20 .
цивільних правовідносин, суд враховує надані потерпілим ОСОБА_20 під час
судового розгляду даного кримінального провадження показання про те, що він
віддав 10 000 тисяч доларів ОСОБА_13 та не звертався із заявою про вчинення
злочину до правоохоронних органів, так як розумів, що ОСОБА_12 працював в
правоохоронних органах, а відтак на той момент був переконаний у тому, що
вказаними діями лише нашкодить собі.
Надаючи оцінку посиланням
захисника ОСОБА_16 на те, що у відповідності до звіту ТзОВ «Тер Аудит»
документально підтверджується та відображено в бухгалтерському обліку
Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДЗАХІД» нестача
товарно-матеріальних цінностей, а саме готових заморожених блоків яловичини, а
кг, загальною вартістю 1 369 113,82 грн. (один мільйон триста шістдесят дев`ять
тисяч сто тринадцять гривень вісімдесят дві копійки) станом на 23.07.2020 року,
суд враховує те, що в основу вказаного звіту покладено дані, зазначені,
зокрема, в Акті за наслідками проведення інвентаризації цінностей на складі ТОВ
«СхідЗахід» від 23 липня 2020 року, якому суд надав оцінку вище, та,
відповідно, вважає вказаний звіт недопустимим доказом.
Щодо доводів захисника
ОСОБА_16 про відсутність у діях його підзахисних ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ознак
вимагання, на підтвердження чого захисник послався на відомості висновку
експертів за результатами проведення комплексної судової
психолого-лінгвістичної експертизи у кримінальному провадженні
Із заключної частини
вказаного висновку експертів вбачається, що: 1. У наданих на експертизу
розмовах, зміст яких викладено у Протоколі за результатами проведення негласної
слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи від 11 вересня 2020
року, зі сторони обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14
висловлювань щодо погроз застосування насильства над потерпілим ОСОБА_20 шляхом
заподіяння тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких дій у разі
відмови надання ним коштів, що мало місце 08.09.2020 року близько 20 години 00
хвилин за адресою АДРЕСА_8 , не міститься. 2. У наданих на експертизу розмовах,
зміст яких викладено в інших Протоколах за результатами проведення негласної
слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи та Протоколах
аудіоконтролю особи, що є наявними в матеріалах кримінального провадження, зі
сторони обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 висловлювань
щодо вимагання, поєднаних з погрозою застосування насильства та обмеження прав
і законних інтересів потерпілого ОСОБА_20 , спрямованих на отримання грошових
коштів, не міститься. 3. У розмовах з потерпілим ОСОБА_20 обвинувачені ОСОБА_12
, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 виражених ознак таких індивідуально-психологічних
особливостей як підвищена агресивність, жорстокість і лідерські якості не
проявляють. У розмовах з потерпілим ОСОБА_20 обвинувачений ОСОБА_14 виражених
ознак таких індивідуально-психологічних особливостей як підвищена агресивність
і лідерські якості не проявляє. При цьому, в розмовах з потерпілим ОСОБА_20
обвинувачений ОСОБА_14 суб`єктивно виражає таку індивідуально-психологічну
особливість як жорстокість. Яким чином ОСОБА_14 виражає таку
індивідуально-психологічну особливість як жорстокість в розмовах з потерпілим
ОСОБА_20 викладено в дослідницькій частині цього висновку. 4. Провідні мотиви
та соціальні установки, які мають обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
та ОСОБА_15 , а також, яким чином вони виявляються в розмовах з потерпілим
ОСОБА_20 , викладено в дослідницькій частині цього висновку.
Поряд з цим, суд вважає за необхідне
зазначити про те, що погроза при вимаганні має місце тоді, коли винна особа,
висловлюючи її в будь-якій формі (словами, жестами, демонстрацією зброї тощо),
бажає, щоб у потерпілого склалося враження, що якщо він протидіятиме винній
особі або не виконає її вимог, то ця погроза буде реалізована.
Як видно, у вказаному
випадку потерпілий ОСОБА_20 під час його спілкування з обвинуваченими ОСОБА_13
та ОСОБА_12 сприйняв погрози останніх як реальні, та був переконаний у тому, що
якщо він не виконає їхніх вимог щодо надання їм відповідної суми грошових
коштів, то їхні погрози в майбутньому будуть реалізовані.
Крім того, слід зазначити
про те, що ініціатором проведення вказаної експертизи (адвокатом ОСОБА_16 ) не
було надано експерту на дослідження усі наявні в матеріалах кримінального
провадження документи та записи, зокрема не було надано на дослідження записи
розмов, збережених на мобільному телефону потерпілого, зміст яких зафіксований
у протоколі огляду речей та предметів від 03 листопада 2020 року.
Також, слід наголосити, що
відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною
установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального
провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та
порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин,
що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
При наданні оцінки доводам
захисника ОСОБА_16 про існування між обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та
потерпілим ОСОБА_20 боргових чи деліктних цивільно-правових відносин, що, на
переконання сторони захисту, виключає у вказаному випадку об`єктивну сторону
інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою
статті 189 КК України, як вимагання, суд враховує те, що вказані обставини не
знайшли свого підтвердження під час безпосереднього дослідження наданих
сторонами кримінального провадження доказів та у повній мірі спростовуються
доказами сторони обвинувачення, а також те, що будь-яких переконливих доказів
того, що дії обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_12 відносно потерпілого ОСОБА_20
були спрямовані на примушування до виконання останнім цивільно-правового
зобов`язання, з урахуванням вищезазначеної оцінки суду, в матеріалах
кримінального провадження немає.
7. Висновки суду щодо
доведеності винуватості обвинуваченого ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих йому
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України.
На переконання суду, вина
обвинуваченого ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.
3 ст. 189 КК України підтверджується показаннями допитаного безпосередньо в
судовому засіданні потерпілого ОСОБА_20 , дослідженими судом протоколами слідчих
дій, в тому числі за результатами проведення НС(Р)Д, висновками експертів за
результатами проведених експертиз, а також іншими доказами, що містяться в
матеріалах кримінального провадження, які узгоджуються між собою та
підтверджують обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному
За таких обставин, суд повно
і всебічно розглянувши кримінальне провадження з дотриманням положень ч. 1 ст.
337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, проаналізувавши та оцінивши
кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність
зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що фактичні
обставини в кримінальному провадженні встановлені у спосіб, визначений
кримінальним процесуальним законом, та винуватість обвинуваченого ОСОБА_12 у
вчиненні ним інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.
189 КК України, є доведеною та кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 189 КК України,
як вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над
потерпілим, обмеження його прав та законних інтересів, вчинене повторно та за
попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.
Таким чином, невизнання вини
обвинуваченим ОСОБА_12 суд розцінює виключно як позицію захисту власних
інтересів, шляхом спроби пом`якшити ступінь його вини та уникнути покарання за
скоєне, у зв`язку з чим ставиться до вказаного критично, так як покази
обвинуваченого ОСОБА_12 про його невинуватість у вчиненні інкримінованих
кримінальних правопорушень, спростовано сукупністю наданих державним
обвинувачем доказів у даному кримінальному провадженні, оцінку яким судом
8. Висновки суду щодо
доведеності винуватості обвинуваченого ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих йому
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України.
На переконання суду, вина
обвинуваченого ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.
3 ст. 189 КК України підтверджується показаннями допитаного безпосередньо в
судовому засіданні потерпілого ОСОБА_20 , дослідженими судом протоколами
слідчих дій, в тому числі за результатами проведення НС(Р)Д, висновками
експертів за результатами проведених експертиз, а також іншими доказами, що
містяться в матеріалах кримінального провадження, які узгоджуються між собою та
підтверджують обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному
За таких обставин, суд повно
і всебічно розглянувши кримінальне провадження з дотриманням положень ч. 1 ст.
337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, проаналізувавши та оцінивши
кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність
зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що фактичні
обставини в кримінальному провадженні встановлені у спосіб, визначений
кримінальним процесуальним законом, та винуватість обвинуваченого ОСОБА_13 у
вчиненні ним інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.
189 КК України, є доведеною та кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 189 КК України,
як вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над
потерпілим, обмеження його прав та законних інтересів, вчинене повторно та за
попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.
Таким чином, невизнання вини
обвинуваченим ОСОБА_13 суд розцінює виключно як позицію захисту власних
інтересів, шляхом спроби пом`якшити ступінь його вини та уникнути покарання за
скоєне, у зв`язку з чим ставиться до вказаного критично, так як покази
обвинуваченого ОСОБА_13 про його невинуватість у вчиненні інкримінованих
кримінальних правопорушень, спростовано сукупністю наданих державним
обвинувачем доказів у даному кримінальному провадженні, оцінку яким судом
9. Висновки суду щодо
наявності підстав для перекваліфікації дій обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з
ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України на ч. 3 ст. 355 КК України.
На переконання суду, дії
обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які стороною обвинувачення кваліфіковані
за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України, необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 355
КК України, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 22 КПК
України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що
передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту
їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами,
передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права
на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань,
скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим
Зі змісту пунктів 8 та 15
Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах про
злочини проти власності» слідує, що «відповідно до статті 189 КК вимагання
полягає у незаконній вимозі передати чуже майно чи право на майно або вчинити
будь-які дії майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його
близькими родичами, обмежити права, свободи або законні інтереси цих осіб,
пошкодити чи знищити їхнє майно або майно, що перебуває в їхньому віданні чи
під охороною, або розголосити відомості, які потерпілий чи його близькі родичі
бажають зберегти в таємниці. При розмежуванні вимагання і злочину,
передбаченого статтею 355 КК (примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов`язань), треба виходити з того, що при вимаганні винна
особа керується корисливим умислом на заволодіння не належним їй майном чи
правом на таке майно або бажає вчинення на її користь дій майнового характеру.
Застосування погроз чи
насильства без такого умислу з метою примусити потерпілого до виконання чи
невиконання цивільно-правового зобов`язання належить кваліфікувати за
відповідною частиною статті 355 КК. При цьому слід мати на увазі, що
відповідальність за цією статтею може наставати лише тоді, коли особу примушують
до виконання (невиконання) існуючого зобов`язання, що виникло на підставах,
передбачених чинним законодавством. Предметом такого зобов`язання можуть бути
гроші, майно, послуги, результати творчості тощо.
виконати) зобов`язання, що виникло на підставах, не передбачених чинним
законодавством, або неіснуюче зобов`язання, або зобов`язання з невизначеним
предметом, а так само використання факту існуючого зобов`язання для заволодіння
майном, правом на майно або для вчинення дій майнового характеру, які ним не
передбачені, належить кваліфікувати як вимагання.
Не є вимаганням (стаття 189
КК) примушування особи до оплати (вимоги оплати) наданих їй за угодою чи
домовленістю послуг, наприклад: з перевезення особи чи майна, оплати переданого
особі майна чи виконаних на її користь робіт тощо. Такі дії за наявності для
того підстав мають кваліфікуватись як примушування до виконання
цивільно-правового зобов`язання».
Відповідно до ч. 6 ст. 368
КПК України, обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну
відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд
враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в
постановах Верховного Суду.
Відповідно до висновків,
викладених у постанові Касаційного кримінального суду від 25.10.2022 року у
справі № 303/3224/20, при розмежуванні злочинів, передбачених ст. 189 КК
України та ст. 355 КК України, необхідно виходити з того, що при вимаганні
винна особа керується виключно корисливим умислом на заволодіння не належним їй
майном чи правом на таке майно або бажає вчинення на її користь дій майнового
характеру. Застосування погроз чи насильства без такого умислу з метою
примусити потерпілого до виконання чи невиконання цивільно-правового
зобов`язання належить кваліфікувати за відповідною частиною ст. 355 КК України.
Також згідно з висновками,
викладеними у постанові Касаційного кримінального суду від 05.09.2019 року у
справі № 461/877/17, «відмежовуючи примушування до виконання цивільно-правових
зобов`язань від вимагання, слід виходити з того, що при вчиненні злочину,
відповідальність за який передбачена ст. 355 КК, винний не посягає на чуже
майно, право на нього, не вимагає від потерпілого вчинення інших дій майнового
характеру, які останній не зобов`язаний вчиняти. Він примушує потерпілого
виконати свій юридичний обов`язок, який випливає з цивільно-правових
зобов`язань. При вчиненні цього злочину посягання на власність відсутнє, більше
того, винний шляхом примушування може прагнути поновити порушені з вини
потерпілого відносини власності. Таким чином, вимога при вчиненні злочину,
передбаченого ст. 355 КК України, як вже зазначалось, може мати правомірний
характер. Вимагач же такого права не має навіть в принципі, його вимога завжди
позбавлена будь-яких законних підстав. За таких обставин утворюється ще одна
відмінність вимагання від примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов`язань: у першому випадку обидві складові злочину
(вимога і насильницька дія) мають протиправний характер, у другому - вимога може
мати правомірний характер».
Крім того, у постанові від
28.03.2019 року у справі № 716/2142/17, Касаційний кримінальний суд зробив
висновок, що «вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.355 КК України має місце,
коли особу, яка взяла на себе цивільно-правові зобов`язання, примушують
виконати їх чи відмовитись від виконання. Якщо потерпілий не має ніяких
цивільно-правових зобов`язань, а його примушують, зокрема, передати майно чи
права на нього або вчинити будь-які дії майнового характеру з погрозою
насильства над потерпілим чи його близькими родичами, має місце злочин,
відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 189 КК України (вимагання).
Отже, основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст. 355 КК
України, є суспільні відносини, що забезпечують додержання нормативно
встановленого порядку виконання цивільно-правових зобов`язань, а додатковим -
суспільні відносини, що забезпечують здоров`я, особисту волю, безпеку,
недоторканість особи, її власність. При цьому суб`єкт злочину діє з прямим умислом,
тобто усвідомлює, що вимагає виконання чи невиконання договору, угоди чи іншого
цивільно-правового зобов`язання з погрозою насильства над потерпілим або його
близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак
вимагання, і бажає так чинити. Мотиви й мета можуть бути різними і на
кваліфікацію не впливають».
Натомість, у судовому
засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_14 за попередньою змовою з
обвинуваченим ОСОБА_15 , які володіли виключно повідомленою обвинуваченими
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 неправдивою інформацією щодо наявності у потерпілого
ОСОБА_20 перед ОСОБА_12 , ОСОБА_13 непогашеного боргу, тобто іншого
цивільно-правового зобов`язання, погрожуючи потерпілому застосуванням над ним
насильства, примушували останнього виконати цивільно-правове зобов`язання, що
завдало великої шкоди.
Так, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 з
метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на отримання шляхом вимагання
у ОСОБА_20 грошових коштів з погрозою насильства над ним та обмеження його прав
і законних інтересів, залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_14 та
ОСОБА_15 , яким повідомили неправдиві обставини про те, що потерпілий має
боргові/деліктні цивільно-правові зобов`язання перед ОСОБА_13 , тобто про те,
що ОСОБА_13 та ОСОБА_12 мають намір, спрямований на примушування потерпілого
ОСОБА_20 повернути саме майно ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
Тобто, у даному випадку
обвинувачений ОСОБА_14 та обвинувачений ОСОБА_15 діяли з умислом, спрямованим
на примушування потерпілого ОСОБА_20 повернути обвинуваченим ОСОБА_13 та
ОСОБА_12 борг у грошовому еквіваленті, про наявність якого останні повідомили
ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що свідчить про відсутність в ОСОБА_14 та ОСОБА_15
умислу, спрямованого на вимагання.
Таким чином, умисел ОСОБА_14
та ОСОБА_15 , які діяли за вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , полягав у
примушуванні потерпілого повернути належне ОСОБА_13 та ОСОБА_12 майно, а умисел
ОСОБА_13 та ОСОБА_12 - спрямований на вимагання майна у потерпілого.
та ОСОБА_12 діяли за попередньою
змовою між собою, спрямованою на вимагання чужого майна, з погрозою насильства
над потерпілим, що завдало великої шкоди, а ОСОБА_14 та ОСОБА_15
- за попередньою змовою між собою, спрямованою на примушування до
виконання цивільно-правових зобов`язань, з погрозою насильства над потерпілим, що завдало великої шкоди.
Вказаний висновок суду
підтверджується дослідженими безпосередньо у судовому засіданні наданими
стороною обвинувачення письмовими доказами у кримінальному провадженні, зокрема
інформацією, що мітиться у протоколі за результатами проведення негласної
слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи від 30 вересня 2020
При цьому слід зазначити про
те, що у відповідності до частини п`ятої статті 29 КК України, співучасники не
підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо
воно не охоплювалося їхнім умислом.
У зв`язку з викладеним,
судом встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою, та
висловлюючи вимоги ОСОБА_20 щодо передачі третім особам грошових коштів, не
посягали на чуже майно, не вимагали від потерпілого вчинення інших дій
майнового характеру, які останній не зобов`язаний був вчиняти, а будучи
обізнаними зі слів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про наявність у ОСОБА_20
цивільно-правового зобов`язання перед ними, та керуючись виключно повідомленими
ними обставинами щодо існування боргу, примушували потерпілого виконати свій
юридичний обов`язок, в існуванні якого вони були достовірно переконані, а також
погрожували застосувати над потерпілим насильство, що завдало великої шкоди,
саме з цією метою, тому їхні дії належить кваліфікувати за ч. 3 ст. 355 КК
Згідно зі ст. 337 КПК
України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте
обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до
обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.
справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних
свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в
обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального
правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється
кримінальне провадження.
Аналізуючи досліджені докази
в сукупності, з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав
людини і її основоположних свобод, суд, керуючись положеннями ч. 3 ст. 337 КПК
України, вважає за необхідне вийти за межі висунутого ОСОБА_14 та ОСОБА_15
обвинувачення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України, зазначеного в
обвинувальному акті, в частині зміни правової кваліфікації кримінального
правопорушення на ч. 3 ст. 355 КК України, оскільки що це покращує становище
Таким чином, оцінивши
вказані докази з точку зору належності, допустимості та достовірності, а
сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд
приходить до висновку, що вина ОСОБА_14 поза розумним сумнівом доведена саме у
примушуванні ОСОБА_20 до виконання цивільно-правових зобов`язань, тобто вимозі
виконати інше цивільно-правове зобов`язання з погрозою насильства над
потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої
шкоди, у зв`язку з чим його дії необхідно перекваліфікувати з ч. 5 ст. 27 ч. 3
ст. 189 КК України на ч. 3 ст. 355 КК України.
Крім того, оцінивши вказані
докази з точку зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність
зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до
висновку, що вина ОСОБА_15 поза розумним сумнівом доведена саме у примушуванні
ОСОБА_20 до виконання цивільно-правових зобов`язань, тобто вимозі виконати інше
цивільно-правове зобов`язання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за
попередньою змовою групою осіб, що завдало великої шкоди, у зв`язку з чим його
дії необхідно перекваліфікувати з ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України на ч. 3
10. Мотиви призначення покарання
обвинуваченому ОСОБА_12 .
10.1. Мотиви призначення
обвинуваченому ОСОБА_12 основного покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст.
Вивченням особи ОСОБА_12 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він є уродженцем с. Сороцьке Теребовлянського
району Тернопільської області, українець, громадянин України, зареєстрований за
адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, працює
начальником Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління
ДПС у Тернопільській області, раніше не судимий, за зареєстрованим місцем
проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та
лікаря-психіатра не перебуває.
Так, санкція ч. 3 ст. 189 КК
України (у редакції, станом на час вчинення кримінальних правопорушень)
передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до
десяти років, а також обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
При призначенні покарання
обвинуваченому ОСОБА_12 , суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України
враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які у
відповідності до положень частини п`ятої статті 12 КК України класифікуються як
тяжкі злочини, особу винного, його вік, сімейний стан обвинуваченого, стан
здоров`я, а також обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.
Обставин, які пом`якшують чи
обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_12 у відповідності до положень ч.1
ст.66, ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Окремо суд враховує й
позицію щодо покарання обвинуваченому ОСОБА_12 , висловлену потерпілим ОСОБА_20
під час судового розгляду даного кримінального провадження, який просив
призначити обвинуваченому ОСОБА_12 максимально суворе покарання, яка не може
бути залишена без належної уваги та оцінки і безумовно підлягає врахуванню в
сукупності з усіма іншими обставинами, які суд повинен врахувати при
призначенні покарання у відповідності до приписів закону про кримінальну
З огляду на викладене, та
виходячи з принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації та
приймаючи до уваги, що покарання має бути відповідним характеру вчинених дій,
їх небезпечності та даним про особу, суд у даному конкретному випадку вважає за
можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_12 основне покарання, передбачене
санкцією статті обвинувачення, у виді позбавлення волі у розмірі наближеному до
мінімальної межі санкції ч. 3 ст. 189 КК України.
При цьому підстав для
застосування положень статті 69 КК України, при призначенні покарання
обвинуваченому ОСОБА_12 , суд не вбачає, у зв`язку з відсутністю передумов за
яких, норми, передбачені даною статтею можуть бути застосовані, тобто у зв`язку
з відсутністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують
ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень.
Водночас, на підставі ч. 5
ст. 72 КК України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_12 слід зарахувати
строк попереднього ув`язнення останнього з 16 год. 11 хв. 24 вересня 2020 року
(з моменту його затримання у поряду ст. 208 КПК України) по дату звільнення
з-під варти у зв`язку із внесенням за нього застави, тобто по 28 вересня 2020
року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення
10.2. Мотиви призначення
обвинуваченому ОСОБА_12 додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст.
У відповідності до положень
частини першої статті 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає
в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини
майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд
повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити
предмети, що конфіскуються.
встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини
проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від
ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально
передбачених в Особливій частині цього Кодексу (ч. 2 ст. 59 КК України).
Отже, за наведеного та з
урахуванням особи обвинуваченого, його віку, стану здоров`я, майнового та
сімейного стану, та інших обставин кримінального провадження, суд уважає за
доцільне призначити обвинуваченому ОСОБА_12 обов`язкове додаткове покарання,
передбачене санкцією ч. 3 ст. 189 КК України у виді конфіскації майна.
11. Мотиви прийняття рішення
про порядок відбування обвинуваченим ОСОБА_12 призначеного основного покарання
за вказаними кримінальними правопорушеннями.
Приймаючи рішення про порядок
відбування обвинуваченим ОСОБА_12 призначеного основного покарання, суд
враховує те, що положення статті 75 КК України наділяють суд дискреційними
повноваженнями при призначенні покарання, в тому числі у виді позбавлення волі
на строк не більше п`яти років, визначити, із урахуванням тяжкості вчиненого
кримінального правопорушення, відомостей про особу винного та інших обставин
кримінального провадження, чи можливе виправлення засудженого без відбування
Водночас, у вказаному
конкретному випадку суд не знаходить достатніх та ґрунтовних підстав для
прийняття рішення про звільнення обвинуваченого ОСОБА_12 від відбування покарання з випробуванням, з
огляду на тяжкість вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, які є
умисними тяжкими злочинами проти власності, в той час як у відповідності до
статті 41 Конституції України
ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а право приватної
власності є непорушним, відомостей про особу винного та інших обставин
кримінального провадження, а тому суд доходить висновку, що виправлення та
перевиховання ОСОБА_12 можливі виключно в умовах ізоляції від суспільства, з
огляду на що не знаходить підстав для звільнення останнього від відбування
покарання з випробуванням на підставі статті 75 КК України.
На переконання суду,
застосування інституту умовного звільнення (ст.75 КК України) до призначеного
ОСОБА_12 основного покарання у виді позбавлення волі не сприятиме меті
покарання та може створити в обвинуваченого та інших осіб, схильних до вчинення
аналогічних кримінальних правопорушень, хибне уявлення про безкарність за
вчинення кримінальних правопорушень.
Отже, призначене ОСОБА_12
покарання, на переконання суду, буде необхідним та достатнім для досягнення
мети не лише кари за вчинені обвинуваченим кримінальні правопорушення, а й буде
слугувати для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів як
обвинуваченим, так і іншими особами, забезпечить співрозмірність діяння та
кари, а також не суперечитиме таким принципам Європейської конвенції захисту
прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини,
легітимна мета та невідворотність покарання.
12. Вирішення питання щодо
наявності/відсутності підстав щодо призначення обвинуваченому ОСОБА_12
додаткового покарання у виді позбавлення 4 рангу державного службовця.
Під час судових дебатів у
вказаному кримінальному провадженні сторона обвинувачення наполягала на
призначенні обвинуваченому ОСОБА_12 , на підставі статті 54 КК України,
додаткового покарання у виді позбавлення спеціального звання - 4 рангу
державного службовця.
У відповідності до положень
статті 54 КК України засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка
має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути
позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного
Згідно з копією витягу з
наказу начальника ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_262 від 31 серпня 2020
року за № 111-о «Про переведення працівників ГУ ДПС в області», ОСОБА_12 підтверджено
4 ранг державного службовця.
Державний службовець може
бути позбавлений рангу лише за рішенням суду (ч. 10 ст. 39 Закону України «Про
Разом з тим, у даному
конкретному випадку, хоча вчинені обвинуваченим ОСОБА_12 кримінальні правопорушення
згідно з частиною п`ятою статті 12 КК України класифікуються як тяжкі злочини,
однак з огляду на встановлені судом вище обставини вчинення останнім вказаних
кримінальних правопорушень, а також відсутність у кваліфікації дій останнього
такої зазначеної у диспозиції ст. 189 КК України ознаки як «вчинене службовою
особою з використанням свого службового становища», суд не вбачає достатніх
підстав та доцільності у позбавленні обвинуваченого ОСОБА_12 4 рангу державного
13. Мотиви призначення покарання
обвинуваченому ОСОБА_13 .
13.1. Мотиви призначення
обвинуваченому ОСОБА_13 основного покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст.
Вивченням особи ОСОБА_13 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що він є уродженцем м. Теребовля Теребовлянського
району Тернопільської області, українець, громадянин України, зареєстрований за
адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , неодружений, працює на
посаді директора у ТОВ "СхідЗахід" (ЄДРПОУ: 38687251), раніше не
судимий, за місцем реєстрації характеризується позитивно, на обліку у
лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.
Так, санкція ч. 3 ст. 189 КК
України (у редакції, станом на час вчинення кримінальних правопорушень)
передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до
десяти років, а також обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
При призначенні покарання
обвинуваченому ОСОБА_13 , суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України
враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які у
відповідності до положень частини п`ятої статті 12 КК України класифікуються як
тяжкі злочини, особу винного, його вік, сімейний стан обвинуваченого, стан
здоров`я, а також обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання, зокрема в
силу ч. 2 ст. 66 КК України, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_13
суд визнає такою, що його пом`якшує, іншу обставину, не зазначену в частині
першій цієї статті, а саме проходження ОСОБА_13 військової служби у лавах ЗСУ,
у зв`язку з призовом по мобілізації. При цьому обставин, які обтяжують
покарання відповідно до ч. 1 ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Окремо суд враховує й
позицію щодо покарання обвинуваченому ОСОБА_13 , висловлену потерпілим ОСОБА_20
під час судового розгляду даного кримінального провадження, який просив
призначити обвинуваченому ОСОБА_13 максимально суворе покарання, яка не може
бути залишена без належної уваги та оцінки і безумовно підлягає врахуванню в
сукупності з усіма іншими обставинами, які суд повинен врахувати при призначенні
покарання у відповідності до приписів закону про кримінальну відповідальність.
З огляду на викладене, та
виходячи з принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації та
приймаючи до уваги, що покарання має бути відповідним характеру вчинених дій,
їх небезпечності та даним про особу, суд у даному конкретному випадку вважає за
можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_13 основне покарання, передбачене
санкцією статті обвинувачення, у виді позбавлення волі у розмірі наближеному до
мінімальної межі санкції ч. 3 ст. 189 КК України.
При цьому підстав для
застосування положень статті 69 КК України, при призначенні покарання
обвинуваченому ОСОБА_13 , суд не вбачає, у зв`язку з відсутністю передумов за
яких, норми, передбачені даною статтею можуть бути застосовані, тобто у зв`язку
з відсутністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують
ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень.
Водночас, на підставі ч. 5
ст. 72 КК України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_13 слід зарахувати
строк попереднього ув`язнення останнього з 16 год. 43 хв. 24 вересня 2020 року
(з моменту його затримання у поряду ст. 208 КПК України) по дату звільнення
з-під варти у зв`язку із внесенням за нього застави, тобто по 28 вересня 2020
року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення
13.2. Мотиви призначення
обвинуваченому ОСОБА_13 додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст.
У відповідності до положень
частини першої статті 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає
в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини
майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд
повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити
предмети, що конфіскуються.
встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини
проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від
ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально
передбачених в Особливій частині цього Кодексу (ч. 2 ст. 59 КК України).
Отже, за наведеного та з
урахуванням особи обвинуваченого, його віку, стану здоров`я, майнового та
сімейного стану, та інших обставин кримінального провадження, суд уважає за
доцільне призначити обвинуваченому ОСОБА_13 обов`язкове додаткове покарання,
передбачене санкцією ч. 3 ст. 189 КК України у виді конфіскації майна.
14. Мотиви прийняття рішення
про порядок відбування обвинуваченим ОСОБА_13 призначеного основного покарання
за вказаними кримінальними правопорушеннями.
Приймаючи рішення про
порядок відбування обвинуваченим ОСОБА_13 призначеного основного покарання, суд
враховує те, що положення статті 75 КК України наділяють суд дискреційними
повноваженнями при призначенні покарання, в тому числі у виді позбавлення волі
на строк не більше п`яти років, визначити, із урахуванням тяжкості вчиненого
кримінального правопорушення, відомостей про особу винного та інших обставин
кримінального провадження, чи можливе виправлення засудженого без відбування
Водночас, у вказаному
конкретному випадку суд не знаходить достатніх та ґрунтовних підстав для
прийняття рішення про звільнення обвинуваченого ОСОБА_13 від відбування покарання з випробуванням, з
огляду на тяжкість вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, які є
умисними тяжкими злочинами проти власності, в той час як у відповідності до
статті 41 Конституції України
ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а право приватної
власності є непорушним, а також відомостей про особу винного та інших обставин
кримінального провадження, а тому суд доходить висновку, що виправлення та
перевиховання ОСОБА_13 можливі виключно в умовах ізоляції від суспільства, з
огляду на що не знаходить підстав для звільнення останнього від відбування
покарання з випробуванням на підставі статті 75 КК України.
На переконання суду,
застосування інституту умовного звільнення (ст.75 КК України) до призначеного
ОСОБА_13 основного покарання у виді позбавлення волі не сприятиме меті
покарання та може створити в обвинуваченого та інших осіб, схильних до вчинення
аналогічних кримінальних правопорушень, хибне уявлення про безкарність за
вчинення кримінальних правопорушень.
Отже, призначене ОСОБА_13
покарання, на переконання суду, буде необхідним та достатнім для досягнення
мети не лише кари за вчинені обвинуваченим кримінальні правопорушення, а й буде
слугувати для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів як
обвинуваченим, так і іншими особами, забезпечить співрозмірність діяння та
кари, а також не суперечитиме таким принципам Європейської конвенції захисту
прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини,
легітимна мета та невідворотність покарання.
15. Мотиви призначення обвинуваченому
ОСОБА_14 покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 355 КК України.
Вивченням особи ОСОБА_14 ,
ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що він є уродженцем м. Трускавець Львівської
області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою:
АДРЕСА_3 , одружений, працює в ТОВ «ТРІУМФ - 2.0.1.0.», є Віце-президентом Тернопільської
обласної організації Федерації боксу України (де характеризується позитивно),
має на утриманні двох малолітніх дітей (одна з яких відповідно до посвідчення
серії НОМЕР_54 від 26.10.2023 року, виданого УСП ТМР, є дитиною з інвалідністю,
законним представником (опікуном) якої він являється), раніше не судимий, за
місцем проживання та місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у
лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.
Так, санкція ч. 3 ст. 355 КК
України (у редакції, станом на час вчинення кримінального правопорушення)
передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми
При призначенні покарання
обвинуваченому ОСОБА_14 , суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України
враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке у
відповідності до положень частини п`ятої статті 12 КК України класифікується як
тяжкий злочин, особу винного, його вік, сімейний стан обвинуваченого, стан
здоров`я, а також обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.
Обставин, які пом`якшують чи
обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_14 у відповідності до положень ч.1
ст.66, ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Окремо суд враховує й
позицію щодо покарання обвинуваченому ОСОБА_14 , висловлену потерпілим ОСОБА_20
під час судового розгляду даного кримінального провадження, який просив не
призначити обвинуваченому ОСОБА_14 суворого покарання, яка не може бути
залишена без належної уваги та оцінки і безумовно підлягає врахуванню в
сукупності з усіма іншими обставинами, які суд повинен врахувати при
призначенні покарання у відповідності до приписів закону про кримінальну
З огляду на викладене, та
виходячи з принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації та
приймаючи до уваги, що покарання має бути відповідним характеру вчинених дій,
їх небезпечності та даним про особу, суд у даному конкретному випадку вважає за
можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_14 покарання, передбачене санкцією
статті обвинувачення, у виді позбавлення волі у мінімальному розмірі санкції ч.
3 ст. 355 КК України.
При цьому підстав для
застосування положень статті 69 КК України, при призначенні покарання
обвинуваченому ОСОБА_14 , суд не вбачає, у зв`язку з відсутністю передумов за
яких, норми, передбачені даною статтею можуть бути застосовані, тобто у зв`язку
з відсутністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують
ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень.
Водночас, на підставі ч. 5
ст. 72 КК України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_14 слід зарахувати
строк попереднього ув`язнення останнього з 16 год. 36 хв. 24 вересня 2020 року
(з моменту його затримання у поряду ст. 208 КПК України) по дату звільнення
з-під варти у зв`язку із внесенням за нього застави, тобто по 09 жовтня 2020
року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення
16. Мотиви прийняття рішення
про порядок відбування обвинуваченим ОСОБА_14 призначеного покарання за
вказаним кримінальним правопорушенням.
Приймаючи рішення про
порядок відбування обвинуваченим ОСОБА_14 призначеного покарання, суд враховує
те, що положення статті 75 КК України наділяють суд дискреційними
повноваженнями при призначенні покарання, в тому числі у виді позбавлення волі
на строк не більше п`яти років, визначити, із урахуванням тяжкості вчиненого
кримінального правопорушення, відомостей про особу винного та інших обставин
кримінального провадження, чи можливе виправлення засудженого без відбування
Водночас, у вказаному
конкретному випадку суд не знаходить достатніх та ґрунтовних підстав для
прийняття рішення про звільнення обвинуваченого ОСОБА_14 від відбування
покарання з випробуванням, з огляду на тяжкість вчиненого обвинуваченим
кримінального правопорушення, яке є умисним тяжким злочином, а також відомостей
про особу винного та інших обставин кримінального провадження, а також із
урахуванням його відношення до вчиненого, а саме того, що обвинувачений
ОСОБА_14 під час судового розгляду даного кримінального провадження, фактично
визначаючи свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.
3 ст. 355 КК України, не виявив жодного критичного ставлення до вчиненого, суд
доходить висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_14 можливі виключно в
умовах ізоляції від суспільства, з огляду на що не знаходить підстав для
звільнення останнього від відбування покарання з випробуванням на підставі
статті 75 КК України.
На переконання суду,
застосування інституту умовного звільнення (ст.75 КК України) до призначеного
ОСОБА_14 покарання у виді позбавлення волі не сприятиме меті покарання та може
створити в обвинуваченого та інших осіб, схильних до вчинення аналогічних
кримінальних правопорушень, хибне уявлення про безкарність за вчинення
кримінальних правопорушень.
Отже, призначене ОСОБА_14
покарання, на переконання суду, буде необхідним та достатнім для досягнення
мети не лише кари за вчинене обвинуваченим кримінальне правопорушення, а й буде
слугувати для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів як
обвинуваченим, так і іншими особами, забезпечить співрозмірність діяння та
кари, а також не суперечитиме таким принципам Європейської конвенції захисту
прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини,
легітимна мета та невідворотність покарання.
17. Мотиви призначення обвинуваченому
ОСОБА_15 покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 355 КК України.
Вивченням особи ОСОБА_15 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що він є уродженцем м. Тернопіль Тернопільської
області, українцем, громадянином України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,
проживає за адресою: АДРЕСА_5 , вдівець, непрацюючий, має на утриманні одну
неповнолітню дитину, за місцем проживання характеризується позитивно, є членом
Тернопільської обласної організації Федерації боксу України (де характеризується
позитивно), на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває,
судимого вироком Рахівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня
2023 року за ч. 2 ст. 263 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 2000
(тридцять чотири тисячі) гривень.
Так, санкція ч. 3 ст. 355 КК
України (у редакції, станом на час вчинення кримінального правопорушення)
передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми
При призначенні покарання
обвинуваченому ОСОБА_15 , суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України
враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке у
відповідності до положень частини п`ятої статті 12 КК України класифікується як
тяжкий злочин, особу винного, його вік, сімейний стан обвинуваченого, стан
здоров`я, а також обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.
Обставин, які пом`якшують чи
обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_15 у відповідності до положень ч.1
ст.66, ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Окремо суд враховує й
позицію щодо покарання обвинуваченому ОСОБА_15 , висловлену потерпілим ОСОБА_20
під час судового розгляду даного кримінального провадження, який просив не призначити
обвинуваченому ОСОБА_15 суворого покарання, яка не може бути залишена без
належної уваги та оцінки і безумовно підлягає врахуванню в сукупності з усіма
іншими обставинами, які суд повинен врахувати при призначенні покарання у
відповідності до приписів закону про кримінальну відповідальність.
З огляду на викладене, та
виходячи з принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації та
приймаючи до уваги, що покарання має бути відповідним характеру вчинених дій,
їх небезпечності та даним про особу, суд у даному конкретному випадку вважає за
можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_15 покарання, передбачене санкцією
статті обвинувачення, у виді позбавлення волі у мінімальному розмірі санкції ч.
3 ст. 355 КК України.
При цьому підстав для
застосування положень статті 69 КК України, при призначенні покарання
обвинуваченому ОСОБА_15 , суд не вбачає, у зв`язку з відсутністю передумов за
яких, норми, передбачені даною статтею можуть бути застосовані, тобто у зв`язку
з відсутністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують
ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень.
Водночас, на підставі ч. 5
ст. 72 КК України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_15 слід зарахувати
строк попереднього ув`язнення останнього з 16 год. 35 хв. 24 вересня 2020 року
(з моменту його затримання у поряду ст. 208 КПК України) по дату звільнення
з-під варти у зв`язку із внесенням за нього застави, тобто по 08 жовтня 2020
року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
встановлено, що вироком Рахівського районного суду Закарпатської області від 31
жовтня 2023 року, ОСОБА_15 засуджений за ч. 2 ст. 263 КК України до покарання у
виді штрафу у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів
штрафу за вказаним вироком матеріали кримінального провадження не містять.
Згідно з ч. 3 ст.72 КК
України основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю кримінальних
правопорушень і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не
підлягають і виконуються самостійно.
З урахуванням викладеного,
вирок Рахівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року,
яким ОСОБА_15 засуджений за ч. 2 ст. 263 КК України до покарання у виді штрафу
у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що
18. Мотиви прийняття рішення
про порядок відбування обвинуваченим ОСОБА_15 призначеного покарання за
вказаним кримінальним правопорушенням.
Приймаючи рішення про
порядок відбування обвинуваченим ОСОБА_15 призначеного покарання, суд враховує
те, що положення статті 75 КК України наділяють суд дискреційними
повноваженнями при призначенні покарання, в тому числі у виді позбавлення волі
на строк не більше п`яти років, визначити, із урахуванням тяжкості вчиненого
кримінального правопорушення, відомостей про особу винного та інших обставин
кримінального провадження, чи можливе виправлення засудженого без відбування
Водночас, у вказаному
конкретному випадку суд не знаходить достатніх та ґрунтовних підстав для
прийняття рішення про звільнення обвинуваченого ОСОБА_15 від відбування
покарання з випробуванням, з огляду на тяжкість вчиненого обвинуваченим
кримінального правопорушення, яке є умисним тяжким злочином, відомостей про
особу винного та інших обставин кримінального провадження, а також із
урахуванням його відношення до вчиненого, а саме того, що обвинувачений
ОСОБА_15 під час судового розгляду даного кримінального провадження, фактично
визначаючи свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.
3 ст. 355 КК України, не виявив жодного критичного ставлення до скоєного, суд
доходить висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_15 можливі виключно в
умовах ізоляції від суспільства, з огляду на що не знаходить підстав для
звільнення останнього від відбування покарання з випробуванням на підставі
статті 75 КК України.
На переконання суду,
застосування інституту умовного звільнення (ст.75 КК України) до призначеного
ОСОБА_15 покарання у виді позбавлення волі не сприятиме меті покарання та може
створити в обвинуваченого та інших осіб, схильних до вчинення аналогічних
кримінальних правопорушень, хибне уявлення про безкарність за вчинення
кримінальних правопорушень.
Отже, призначене ОСОБА_15
покарання, на переконання суду, буде необхідним та достатнім для досягнення
мети не лише кари за вчинене обвинуваченим кримінальне правопорушення, а й буде
слугувати для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів як
обвинуваченим, так і іншими особами, забезпечить співрозмірність діяння та
кари, а також не суперечитиме таким принципам Європейської конвенції захисту
прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини,
легітимна мета та невідворотність покарання.
19. Вирішення пред`явленого
потерпілим ОСОБА_20 цивільного позову до обвинуваченого ОСОБА_12 про
відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальними
У даному кримінальному
провадженні потерпілий ОСОБА_20 у відповідності до положень ч. 1 ст. 128 КПК
України звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченого ОСОБА_12 про
відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, а саме: майнової
шкоди у розмірі 564 361 гривень та моральної шкоди у розмірі 500 000 гривень.
В обґрунтування позовних
вимог щодо відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення
кримінальних правопорушень зазначено те, що матеріалами досудового слідства
встановлено безпосередній причинний зв`язок між протиправними діями ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які знайшли свій прояв у вимаганнях,
пов`язаних із погрозою застосування насильства та наслідками, які настали для
позивача (потерпілого), у вигляді втрат матеріального характеру у розмірі 20
000,00 доларів США, а саме 10 000,00 доларів США, що еквівалентно станом на
31.07.2020 - 282 487,00 гривень (кошти були привласнені шляхом вимагання
31.07.2020 року, при зустрічі біля магазину «ІНТЕРБУД») та ще 10 000,00 доларів
США, що еквівалентно станом на 24.09.2020 - 281 874,00 гривень (кошти були
привласнені шляхом вимагання 24.09.2020 року, при зустрічі на АЗС «Маркет»), а
тому загальна сума збитків становить 20 000 доларів США, що еквівалентно 564
361,00 гривень, яка не відшкодована.
В обґрунтування позовних
вимог щодо відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення
кримінальних правопорушень зазначено те, що у зв`язку з протиправною поведінкою
щодо позивача (потерпілого), а саме вчинення щодо нього постійного
психологічного тиску, у вигляді переслідування, систематичного вимагання та
численних погроз, як застосування до нього фізичного насильства, так і вчинення
протидії у здійсненні ним підприємницької діяльності, у потерпілого виник
невроз, порушення сну, емоційна напруга, побоювання щодо майбутнього стану
здоров`я, відчуття тривоги та безпомічності, а тому потерпілий вважає, що
неправомірними діями обвинуваченого (цивільного відповідача) ОСОБА_12 йому
завдано моральної шкоди, яку він оцінює у розмірі 500 000,00 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 81
ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків,
встановлених цим Кодексом.
Згідно з ч. 2 ст. 127 КПК
України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно
небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами
розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 128
КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно
небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час
кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний
позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка
за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями
підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно
Відповідно до ч. 1 ст. 129
КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно
від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю
або частково чи відмовляє в ньому.
Згідно з ч. 1 ст. 1166 ЦК
України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю
особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода,
завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі
особою, яка її завдала.
Судом встановлено, що
31.07.2020 року приблизно о 15 год., при попередньо узгодженій зустрічі біля
магазину «Інтербуд», що знаходиться за адресою АДРЕСА_23 , ОСОБА_20 , виконуючи
вимоги ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , передав, а ОСОБА_12 , переслідуючи корисливий
мотив з метою особистого збагачення, протиправно отримав грошові кошти в сумі
10 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України
станом на 31.07.2020 становило 282 487 гривень, внаслідок чого потерпілому
ОСОБА_20 завдано майнової шкоди на вказану суму, а тому позовні вимоги у цій
частині є ґрунтовними та обґрунтованими.
Водночас, суд вважає
необґрунтованими вимоги потерпілого ОСОБА_20 щодо стягнення з обвинуваченого
ОСОБА_12 на його користь грошових коштів у сумі 10 000,00 доларів США, що
еквівалентно станом на 24.09.2020 року - 281 874,00 гривень, які були передані
потерпілим, у зв`язку із вимаганням у нього цих грошових коштів 24.09.2020 року
при зустрічі на території АЗС «Маркет», з огляду на таке.
Як встановлено судом вище,
24.09.2020 року близько 15 год. 30 хв., ОСОБА_13 за попередньою домовленістю
зустрівся із ОСОБА_20 на АЗС «Маркет» за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_20
передав, а ОСОБА_13 , переслідуючи корисливий мотив з метою особистого
збагачення, протиправно отримав грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, що
згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 24.09.2020 року
становило 281 874 гривень, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.
Поряд з цим, не ставлячи під
сумнів завдання вказаними діями потерпілому майнової шкоди у великих розмірах,
суд враховує інформацію, яка зазначена у листі заступника начальника УСБУ в
Тернопільській області ОСОБА_277 №69/14-77 від 14.01.2021 року, згідно з яким
на виконання запиту слідчого Третього слідчого відділу управління ТУ ДБР,
розташованого в місті Львові, фінансове забезпечення проведення НС(Р)Д у рамках
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, виділених Управлінню
000,00 грн (за банківським курсом 9900,00 доларів США, які були визнані
речовими доказами та долучені до матеріалів провадження).
Згідно з протоколом про
результати контрою за вчиненням злочину від 25 вересня 2020 року
(розсекречено), складеного оперуповноваженим 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в
Тернопільській області ОСОБА_32 , останній в межах кримінального провадження
доручення прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу
Тернопільської обласної прокуратури №31-1736т від 18.09.2020 року та постанови
про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням
злочину №31-1734т від 18.09.2020 року, згідно з вимогами ст. ст. 103-107 та 271
КПК України склав даний протокол про проведення негласної слідчої (розшукової)
дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту,
який був проведений 24.09.2020 року, за участю заявника ОСОБА_20 з використанням
тисяч дев`ятсот) доларів США належать Управлінню СБ України в Тернопільській
області, а 100 (сто) доларів США належать ОСОБА_75 .
У відповідності до постанови
слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у
місті Львові - ОСОБА_55 про визнання речей, предметів та документів речовими
доказами від 25 вересня 2020 року, вказані вище грошові кошти визнані речовими
З викладеного вбачається, що
грошові кошти в сумі 280 000,00 грн (за банківським курсом 9900,00 доларів США,
які були визнані речовими доказами та долучені до матеріалів провадження),
належать Управлінню СБ України в Тернопільській області, а 100 (сто) доларів
США належать ОСОБА_43 , долю яких слід вирішити у порядку ч. 9 ст. 100 КПК
Таким чином, слід стягнути з
обвинуваченого ОСОБА_12 на користь ОСОБА_20 грошові кошти в рахунок
відшкодування майнової шкоди завданої останньому неправомірними діями
обвинуваченого ОСОБА_12 в розмірі 282 487 гривень, задовольнивши цивільний
позов у цій частині частково.
Щодо вимоги про стягнення з
обвинуваченого ОСОБА_12 на користь потерпілого ОСОБА_20 завданої кримінальними
правопорушеннями моральної шкоди у сумі 500 000,00 гривень, слід зазначити
Згідно з ч. 1 ст. 1167 ЦК
України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними
рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за
Згідно з ч.1, п.п.1,2 ч.2,
ч.3 ст.23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди,
завданої внаслідок порушення її прав. 2. Моральна шкода полягає: 1) у фізичному
болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров`я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у
зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких
родичів. Якщо інше не встановлено законом, моральна шкода відшкодовується
грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового
відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру
правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей
потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи,
яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з
урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру
відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
Відповідно до пункту 9
постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 31.03.1995 року "Про
судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди"
при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди суд має виходити із засад
розумності, виваженості та справедливості.
Отже, при визначенні розміру
завданої потерпілому ОСОБА_20 моральної шкоди, суд враховує характер, обсяг та
тривалість страждань у зв`язку із здійсненням обвинуваченим ОСОБА_12 щодо
потерпілого ОСОБА_20 систематичного вимагання та численних погроз, як
застосування до нього фізичного насильства, так і вчинення протидії у
здійсненні ним підприємницької діяльності, що призвело до виникнення у
потерпілого неврозу, порушення сну, емоційної напруги, побоювання щодо майбутнього
стану здоров`я, відчуття тривоги та безпомічності, а тому, виходячи із засад
розумності, виваженості та справедливості, суд доходить переконання про те, що
позовні вимоги про стягнення моральної шкоди підлягають до часткового
задоволення, відтак слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_12 на користь
потерпілого ОСОБА_20 кошти у сумі 75 000 гривень на відшкодування моральної
шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.
20. Вирішення питання щодо
наявності підстав для повернення заставодавцям внесеної за обвинувачених
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тв ОСОБА_15 застави у даному кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що на
стадії досудового розслідування даного кримінального провадження ухвалою
слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 26 вересня 2020 року
у справі № 463/9076/20 (провадження № 1-кс/463/5022/20) відносно підозрюваного
(на даний час - обвинуваченого) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний
захід у виді тримання під вартою та одночасно останньому визначено заставу -
п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1
051 000 грн (один мільйон п`ятдесят одна тисяча гривень).
Крім того, на стадії
досудового розслідування даного кримінального провадження ухвалою слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 26 вересня 2020 року у справі
№ 463/9077/20 (провадження № 1-кс/463/5023/20) відносно підозрюваного (на даний
час - обвинуваченого) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано запобіжний захід у виді
тримання під вартою та одночасно останньому визначено заставу - двісті розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420 400 грн
(чотириста двадцять тисяч чотириста гривень).
Також, на стадії досудового
розслідування даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді
Личаківського районного суду м. Львова від 26 вересня 2020 року у справі №
463/9075/20 (провадження № 1-кс/463/5021/20) відносно підозрюваного (на даний
час - обвинуваченого) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрано запобіжний захід у виді
тримання під вартою без визначення розміру застави.
Надалі, ухвалою Львівського
апеляційного суду від 06 жовтня 2020 року у справі № 463/9075/20 (провадження №
11-сс/811/1117/20) ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова
від 26 вересня 2020 року, якою до підозрюваного у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.189 КК України, ОСОБА_15
застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення
розміру застави, скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до
підозрюваного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, а
саме в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить
420 400 (чотириста двадцять тисяч чотириста) гривень.
Зі змісту повідомлення
начальника ДУ «Львівська УВП (№19)» ОСОБА_290 від 28.09.2020 року №9/6434,
вбачається, що 28.09.2020 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнений з вказаної
установи виконання покарань, у зв`язку із внесенням за нього застави
громадянином ОСОБА_300 .
Зі змісту повідомлення
начальника ДУ «Львівська УВП (№19)» ОСОБА_290 від 28.09.2020 року №9/6436,
вбачається, що 28.09.2020 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнений з вказаної
установи виконання покарань, у зв`язку із внесенням за нього застави
громадянином ОСОБА_300 .
Зі змісту повідомлення
начальника ДУ «Львівська УВП (№19)» ОСОБА_290 від 08.10.2020 року №9/6682,
вбачається, що 08.10.2020 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільнений з вказаної
установи виконання покарань, у зв`язку із внесенням за нього застави
громадянами ОСОБА_301 в сумі 299 000 гривень та ОСОБА_302 в сумі 121 400
У відповідності до положень
частини 11 статті 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави,
повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії
цього запобіжного заходу.
Водночас, із урахуванням
відсутності в матеріалах судового провадження усіх необхідних для повернення
застави відомостей щодо заставодавців, суд не знаходить на даний час підстав
для вирішення питання про повернення заставодавцям внесеної за обвинувачених
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 застави.
При цьому слід зазначити, що
не вирішення при ухваленні вироку питання щодо повернення заставодавцям
внесеної за обвинувачених застави не позбавляє їх можливості в подальшому
звернутися до суду з відповідним клопотанням про повернення їм внесеної за
обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 у межах даного кримінального
провадження застави.
21. Рішення щодо застосованих заходів забезпечення
кримінального провадження.
За змістом статей 369, 374
КПК України у разі визнання особи винуватою, у мотивувальній та резолютивній
частинах вироку зазначається рішення щодо заходів забезпечення, в тому числі
запобіжних заходів до набрання вироком законної сили, та мотиви його ухвалення.
кримінального провадження, а саме запобіжний захід у вигляді застави щодо
обвинуваченого ОСОБА_12 слід залишити без змін до набрання вироком законної
кримінального провадження, а саме запобіжний захід у вигляді застави щодо
обвинуваченого ОСОБА_13 слід залишити без змін до набрання вироком законної
кримінального провадження, а саме запобіжний захід у вигляді застави щодо
обвинуваченого ОСОБА_15 слід залишити без змін до набрання вироком законної
кримінального провадження у виді відсторонення обвинуваченого ОСОБА_12 від
посади начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного
управління ДПС у Тернопільській області, слід продовжити до набрання вироком
законної сили, але не більше двох місяців, тобто до 17 червня 2024 року.
Також у відповідності до
вимог частини четвертої статті 174 КПК України після набрання вироком законної
сили слід скасувати арешт на:
- майно, вилучене 24 вересня
2020 року під час проведення обшуку у автомобілі «Тойота Кемрі», р.н. НОМЕР_12
, номер шасі НОМЕР_13 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_8 (поблизу АЗС
«Маркет»), а саме: 10 000 тисяч доларів США - 100 купюр номіналом 100 доларів
США кожна наступних серій та номіналів: 1. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KD 33007864 A; 2. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HF 30158911 D;
3. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FF 93191411 B; 4. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KB 03220779 K; 5. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KB 92289439 I; 6. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KK
51253761 C; 7. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KE 42821314 A; 8.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KE 42821315 A 9. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KB 10236659 L; 10. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США AF 02187546 A; 11. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KI 09105667 A;
12. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FF 03054063 A; 13. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KF 22759334 A; 14. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KB 83477567 Q; 15. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HF 73020761 E;
16. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KL 55908361 D; 17. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KB 91814440 L; 18. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HB 54137123 H; 19. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE
90905250 A; 20. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KL 55908360 D; 21.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 47166348 K; 22. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США DB 04681059 D; 23. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KA 05475806 A; 24. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FK 88721423 A;
25. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HK 71115357 B; 26. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США FL 16050312 B; 27. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KL 55908362 D; 28. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE
41998546 B; 29. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE 50426102 C; 30.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FF 62274580 B; 31. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KL 55908363 D; 32. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США HB 00204885 H; 33. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KK 90253348 C;
34. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 16623314 C; 35. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KB 68114748 M; 36. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HB 31095397 D; 37. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США DB
25124633 C; 38. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FL 32806145 C; 39.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KD 15268602 A; 40. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KK 33794699 C; 41. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KK 33794697 C; 42. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 91968301 J;
43. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KG 56856768 A; 44. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KL 89844029 B; 45. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KB 05068918 Q; 46. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB
60943200 J; 47. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HF 30360090 A; 48.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE 03904075 C; 49. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США HF 98129922 D; 50. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США HB 78665196 A; 51. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KK 33794692 C;
52. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 58924802 L; 53. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США HB 24486826 K; 54. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KB 26202468 I; 55. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB
67896996 B; 56. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 45391095 R; 57.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HL 12965282 E; 58. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KB 85916584 K; 59. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KL 47284702 D; 60. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FI 15781728 A;
61. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HD 67425275 A; 62. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США HC 68511895 A; 63. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HB 37587818 G; 64. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB
07255057 E; 65. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HK 87937432 C; 66.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 07124751 B; 67. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США HE 25916158 D; 68. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KB 35954738 B; 69. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 47787160 F;
70. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 69313317 A; 71. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США HI 13758045 A; 72. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HB 13639654 F; 73. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KK
30778496 A; 74. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE 62406756 B; 75.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FG 09639625 A; 76. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США DF 05867120 A; 77. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США HB 79407355 G; 78. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KD 08797462 B;
79. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 58313951 I; 80. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США AB 87311412 M; 81. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HJ 64370160 A; 82. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB
10613378 A; 83. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KF 75601087 B; 84.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 23650697 L; 85. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KL 92498310 C; 86. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KJ 59934883 A; 87. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 90181723 K;
88. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HC 89022271 A; 89. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KF 27206783 C; 90. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KB 34684819 L; 91. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FJ
01565488 A; 92. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США LE 56062072 C; 93.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США LE 75769903 C; 94. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США LC 98965133 A; 95. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США LL 30122970 G; 96. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США LD 27574986 D;
97. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США LF 03226958 K; 98. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США LB 86132867 N; 99. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США LE 53893489 D; 100. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KG
43352336 A, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.
Львова від 28.09.2020 року у справі №463/8975/20 (провадження
- майно, вилучене 24 вересня
2020 року під час огляду автомобіля марки «Ауді», моделі «А-6», чорного
кольору, р.н. НОМЕР_55 , а саме: предмет схожий на пристрій для відстрілу
патронів, споряджених гумовими кулями, із маркуванням «Форт-12Р №Е8200»;
телескопічний кийок чорного кольору; мобільний телефон із маркуванням «XR 64 Gb
5/ НОМЕР_24 ; та під час особистого обшуку в ході затримання ОСОБА_15 , а саме:
мобільний телефон чорного кольору марки «Ксіомі» модель «М1805D1SG»,
накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від
28.09.2020 року у справі №463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5012/20);
- майно, вилучене 24 вересня
2020 року під час проведення особистого обшуку в порядку ст. 208 КПК України
затриманого ОСОБА_13 , а саме: - грошові кошти в сумі 2930 грн.; - клаптик
паперу фіолетового кольору; - мобільний телефон Iphone 7 ID: НОМЕР_18 ,
накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від
28.09.2020 року у справі №463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5011/20);
- майно, вилучене 24 вересня
2020 року під час обшуку приміщень, які займає ТОВ "СхідЗахід" за
адресою: смт. Велика Березовиця, вул. Подільська, 31, Тернопільський район,
серпня 2020 року, а саме: 1. Особова медична книжка на ім`я ОСОБА_20 ; 2.
Накладна від 12.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 ; 3. Накладна від 11.05.2020
«прийнято від ОСОБА_20 ; 4. Накладна від 08.05.2020 «прийнято від ОСОБА_20 ; 5.
Накладна від 05.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 ; 6. Накладна від 07.05.2020
«відпущено ОСОБА_20 ; 7. Накладна від 13.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 ,
накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від
30.09.2020 року у справі №463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5035/20).
Крім того, ухвалою слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 29.09.2020 року у справі
№463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5030/20) накладено арешт шляхом заборони
відчуження та розпорядження на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_13 (РНОКПП
НОМЕР_56 ), а саме: 1/3 частки квартири загальною площею 129,2 кв.м., що
знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна
кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта
Тернопільський р., с/рада. Великогаївська (реєстраційний номер об`єкта
знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна
кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта
і Бойні (літера "А") та водонапірної вежі поз. І, загальною площею
325,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта
"А"), загальною площею 23,1 кв.м., що знаходиться за адресою:
автомобіль Toyota Camry, 2005 р.в., № кузова НОМЕР_57 , р.н. НОМЕР_11 ;
корпоративні права в статутному капіталі ТзОВ "Східзахід" ЄРДПОУ
грн. (50% статутного капіталу).
Також, ухвалою слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 29.09.2020 року у справі
№463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5031/20) накладено арешт шляхом заборони
відчуження та розпорядження на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_12 (РНОКПП
НОМЕР_58 ), а саме: 1/3 частки квартири загальною площею 129,2 кв.м., що
знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна
АДРЕСА_26 (реєстраційний номер майна - 34489836).
У відповідності до положень
частини четвертої статті 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового
рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування
арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання
обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не
підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді
конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного
позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
За наведеного, суд не вбачає
передбачених законом підстав для вирішення питання щодо скасування арешту на
накладене у межах вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді
Личаківського районного суду м. Львова від 29.09.2020 року у справах
№463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5030/20) та №463/8975/20 (провадження
№1-кс/463/5031/20) майно, з огляду на призначення обвинуваченим ОСОБА_13 та
ОСОБА_12 додаткового покарання у виді конфіскації майна, а тому, з метою
забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, вважає необхідним
залишити даний захід забезпечення кримінального провадження у цій частині без
22. Вирішення питання про
долю речових доказів у кримінальному провадженні в порядку частини 9 статті 100
При вирішенні питання про
долю речових доказів у даному кримінальному провадженні суд керується
положеннями частини 9 статті 100 КПК України.
кримінальному провадженні: 1. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KD
33007864 A; 2. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HF 30158911 D; 3.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FF 93191411 B; 4. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KB 03220779 K; 5. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США
KB 92289439 I; 6. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 51253761 C; 7.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KE 42821314 A; 8. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KE 42821315 A 9. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США
KB 10236659 L; 10. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США AF 02187546 A; 11.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KI 09105667 A; 12. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США FF 03054063 A; 13. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KF 22759334 A; 14. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 83477567 Q;
15. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HF 73020761 E; 16. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KL 55908361 D; 17. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KB 91814440 L; 18. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB
54137123 H; 19. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE 90905250 A; 20.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KL 55908360 D; 21. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HB 47166348 K; 22. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США DB 04681059 D; 23. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KA 05475806 A;
24. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FK 88721423 A; 25. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США HK 71115357 B; 26. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США FL 16050312 B; 27. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KL
55908362 D; 28. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE 41998546 B; 29.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE 50426102 C; 30. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США FF 62274580 B; 31. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KL 55908363 D; 32. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 00204885 H;
33. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 90253348 C; 34. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KB 16623314 C; 35. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KB 68114748 M; 36. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB
31095397 D; 37. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США DB 25124633 C; 38.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FL 32806145 C; 39. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KD 15268602 A; 40. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KK 33794699 C; 41. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 33794697 C;
42. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 91968301 J; 43. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KG 56856768 A; 44. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KL 89844029 B; 45. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB
05068918 Q; 46. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 60943200 J; 47.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HF 30360090 A; 48. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HE 03904075 C; 49. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США HF 98129922 D; 50. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 78665196 A;
51. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 33794692 C; 52. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KB 58924802 L; 53. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США HB 24486826 K; 54. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB
26202468 I; 55. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 67896996 B; 56.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 45391095 R; 57. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HL 12965282 E; 58. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KB 85916584 K; 59. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KL 47284702 D;
60. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FI 15781728 A; 61. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HD 67425275 A; 62. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США HC 68511895 A; 63. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 37587818 G;
64. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 07255057 E; 65. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США HK 87937432 C; 66. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KB 07124751 B; 67. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE
25916158 D; 68. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 35954738 B; 69.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 47787160 F; 70. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HB 69313317 A; 71. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США HI 13758045 A; 72. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 13639654 F;
73. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 30778496 A; 74. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США HE 62406756 B; 75. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США FG 09639625 A; 76. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США DF
05867120 A; 77. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 79407355 G; 78.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KD 08797462 B; 79. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HB 58313951 I; 80. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США AB 87311412 M; 81. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HJ 64370160 A;
82. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 10613378 A; 83. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KF 75601087 B; 84. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KB 23650697 L; 85. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KL
92498310 C; 86. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KJ 59934883 A; 87.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 90181723 K; 88. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HC 89022271 A; 89. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KF 27206783 C; 90. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 34684819 L;
91. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FJ 01565488 A; 92. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США LE 56062072 C; 93. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США LE 75769903 C; 94. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США LC
98965133 A; 95. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США LL 30122970 G; 96.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США LD 27574986 D; 97. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США LF 03226958 K; 98. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США LB 86132867 N; 99. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США LE 53893489 D,
які передано на зберігання у філію «Західного головного регіонального
управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», слід повернути власнику (законному володільцю)
- УСБ України в Тернопільській області, після набрання вироком законної сили.
кримінальному провадженні: банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KG 43352336
A, яку передано на зберігання у філію «Західного головного регіонального
управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», слід повернути власнику (законному володільцю)
- ОСОБА_20 , після набрання вироком законної сили.
кримінальному провадженні: грошові кошти в сумі 2930 гривень, які передані на
зберігання у філію «Західного головного регіонального управління» ПАТ КБ
«ПриватБанк», слід повернути власнику (законному володільцю) - ОСОБА_13 , після
набрання вироком законної сили.
кримінальному провадженні: мобільний телефон марки Iphone 7 ID: bcg- НОМЕР_59
та клаптик паперу фіолетового кольору із рукописними написами, які передано на
зберігання в кімнату зберігання речових доказів Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, слід повернути
власнику (законному володільцю) - ОСОБА_13 , після набрання вироком законної
кримінальному провадженні: мобільний телефон марки «Apple Iphone X», IMEI:
НОМЕР_21 із карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який належить
ОСОБА_12 , стартовий пакет із сім-карткою оператора мобільного зв`язку
«Vodafone» (Водафоне) з номером НОМЕР_25 , та аркуш паперу з рукописним написом
барвником чорного кольору «Офіційно 1197797 грн. (48 000 дол)», які передано на
зберігання в кімнату зберігання речових доказів Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, слід повернути
власнику (законному володільцю) - ОСОБА_12 , після набрання вироком законної
кримінальному провадженні: особову медичну книжку на ім`я ОСОБА_20 , накладну
від 12.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 », накладну від 11.05.2020 «прийнято від
ОСОБА_20 », накладну від 08.05.2020 «прийнято від ОСОБА_20 », накладну від
05.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 », накладну від 07.05.2020 «відпущено ОСОБА_20
», накладну від 13.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 », та печатку ТзОВ «Біобластер»
НОМЕР_60 , які передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Львові, слід повернути власнику (законному володільцю) - ТОВ «СХІДЗАХІД» (код
ЄДРПОУ: 38687251), після набрання вироком законної сили.
кримінальному провадженні: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A51», з
IMEI: НОМЕР_43 та IMEI: НОМЕР_42 , SN: НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_20 , та
який зберігається при матеріалах вказаного судового провадження, слід повернути
власнику (законному володільцю) - ОСОБА_20 , після набрання вироком законної
кримінальному провадженні: предмет схожий на пристрій для відстрілу патронів,
споряджених гумовими кулями, із маркуванням «Форт-12Р № НОМЕР_23 » та
телескопічний кийок чорного кольору, які передано на зберігання в кімнату
зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Львові, слід повернути їх власнику
(законному володільцю), після набрання вироком законної сили.
кримінальному провадженні: мобільний телефон із маркуванням «XR 64Gb 5/5 0422,
IMEI: НОМЕР_61 , який було вилучено 24.09.2020 року під час проведення огляду
автомобіля марки «Ауді», моделі «А6», чорного кольору, р.н. НОМЕР_22 , та який
передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів Територіального
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, слід
повернути його власнику (законному володільцю), після набрання вироком законної
Речовий доказ у кримінальному
провадженні: мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «M1805D1SG», який належить
ОСОБА_15 , та який передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Львові, слід повернути власнику (законному володільцю) - ОСОБА_15 , після
набрання вироком законної сили.
кримінальному провадженні: оптичний диск DVD-R із рукописними написами на
матеріалах вказаного кримінального провадження, слід залишити при матеріалах
цього кримінального провадження, після набрання вироком законної сили.
кримінальному провадженні: жорсткий диск чорного кольору марки «ADATA HD710»,
доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого
у місті Львові, слід повернути власнику (законному володільцю) - ОСОБА_14 ,
після набрання вироком законної сили.
23. Вирішення питання щодо
стягнення з обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на користь
держави документально підтверджених витрат на залучення експертів в порядку
частини 2 статті 124 КПК України.
За змістом ч.2 ст.124 КПК
України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на
користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
Таким чином, слід стягнути з
обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в рівних частинах в
користь держави процесуальні витрати за проведення у кримінальному провадженні:
експертизи друкарських форм № 6431 від 23 жовтня 2020 року (згідно з Актом № 2
здачі-приймання висновку експерта № 6431) у розмірі 4903,20 гривень;
експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин №
6432/6433 від 21 жовтня 2020 року (згідно з Актом № 2 здачі-приймання висновку
експерта № 6432/6433) у розмірі 9806,40 гривень;
№6958/6959 від 23 листопада 2020 року (згідно з Актом № 2 здачі-приймання
висновку експерта № 6958/6959) у розмірі 6537,60 гривень.
На підставі наведеного та
керуючись ст. ст. 100, 124, 129, 174, 337, 369, 370, 374 КПК України, ст. ст.
50, 65, 66, 67, 72, 189, 355 КК України, суд, -
ОСОБА_12 визнати винуватим у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України, та призначити йому за
даними кримінальними правопорушеннями покарання у виді позбавлення волі на
строк 6 (шість) років із конфіскацією майна.
Строк відбуття покарання
ОСОБА_12 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК
України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_12 зарахувати строк
попереднього ув`язнення останнього з 16 год. 11 хв. 24 вересня 2020 року (з
моменту його затримання у поряду ст. 208 КПК України) по дату звільнення з-під
варти у зв`язку із внесенням за нього застави, тобто по 28 вересня 2020 року, з
розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
кримінального провадження, а саме запобіжний захід у вигляді застави щодо
обвинуваченого ОСОБА_12 - залишити без змін до набрання вироком законної сили.
кримінального провадження у виді відсторонення обвинуваченого ОСОБА_12 від
посади начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного
управління ДПС у Тернопільській області - продовжити до набрання вироком
законної сили, але не більше двох місяців, тобто до 17 червня 2024 року.
ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України, та призначити йому за
даними кримінальними правопорушеннями покарання у виді позбавлення волі на
строк 5 (п`ять) років 6 (шість) місяців із конфіскацією майна.
Строк відбуття покарання
ОСОБА_13 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК
України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_13 зарахувати строк
попереднього ув`язнення останнього з 16 год. 43 хв. 24 вересня 2020 року (з
моменту його затримання у поряду ст. 208 КПК України) по дату звільнення з-під
варти у зв`язку із внесенням за нього застави, тобто по 28 вересня 2020 року, з
розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
кримінального провадження, а саме запобіжний захід у вигляді застави щодо
обвинуваченого ОСОБА_13 - залишити без змін до набрання вироком законної сили.
ОСОБА_14 визнати винуватим у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, та призначити йому за
даним кримінальним правопорушенням покарання у виді позбавлення волі на строк 4
Строк відбуття покарання
ОСОБА_14 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК
України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_14 зарахувати строк попереднього
ув`язнення останнього з 16 год. 36 хв. 24 вересня 2020 року (з моменту його
затримання у поряду ст. 208 КПК України) по дату звільнення з-під варти у
зв`язку із внесенням за нього застави, тобто по 09 жовтня 2020 року, з
розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
ОСОБА_15 визнати винуватим у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, та призначити йому за
даним кримінальним правопорушенням покарання у виді позбавлення волі на строк 4
Строк відбуття покарання
ОСОБА_15 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК
України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_15 зарахувати строк
попереднього ув`язнення останнього з 16 год. 35 хв. 24 вересня 2020 року (з
моменту його затримання у поряду ст. 208 КПК України) по дату звільнення з-під
варти у зв`язку із внесенням за нього застави, тобто по 08 жовтня 2020 року, з
розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
кримінального провадження, а саме запобіжний захід у вигляді застави щодо
обвинуваченого ОСОБА_15 - залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Вирок Рахівського районного
суду Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року, яким ОСОБА_15 засуджений за
ч. 2 ст. 263 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 (дві тисячі)
чотири тисячі) гривень - виконувати самостійно.
Цивільний позов потерпілого
ОСОБА_20 (код РНОКПП: НОМЕР_62 , АДРЕСА_27 ) до обвинуваченого ОСОБА_12 (РНОКПП
НОМЕР_58 , АДРЕСА_28 ) про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої
внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_12 на користь
потерпілого ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 282 487 (двісті вісімдесят дві тисячі
чотириста вісімдесят сім) гривень на відшкодування матеріальної шкоди, завданої
внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Стягнути з ОСОБА_12 на
користь потерпілого ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 75 000 (сімдесят п`ять тисяч)
гривень на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення
кримінальних правопорушень.
У задоволенні решти вимог за
цивільним позовом - відмовити.
На підставі ч. 4 ст. 174 КПК
України після набрання вироком законної сили скасувати арешти, накладені:
- ухвалою слідчого судді
Личаківського районного суду м. Львова від 28.09.2020 року у справі
№463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5010/20) на майно, вилучене 24 вересня 2020
року під час проведення обшуку у автомобілі «Тойота Кемрі», р.н. НОМЕР_12 ,
номер шасі НОМЕР_13 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_8 (поблизу АЗС
«Маркет»), а саме: 10 000 тисяч доларів США - 100 купюр номіналом 100 доларів
США кожна наступних серій та номіналів: 1. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KD 33007864 A; 2. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HF 30158911 D;
3. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FF 93191411 B; 4. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KB 03220779 K; 5. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KB 92289439 I; 6. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KK 51253761 C;
7. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KE 42821314 A; 8. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KE 42821315 A 9. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KB 10236659 L; 10. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США AF
02187546 A; 11. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KI 09105667 A; 12.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FF 03054063 A; 13. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KF 22759334 A; 14. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KB 83477567 Q; 15. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HF 73020761 E;
16. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KL 55908361 D; 17. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KB 91814440 L; 18. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HB 54137123 H; 19. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE
90905250 A; 20. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KL 55908360 D; 21.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 47166348 K; 22. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США DB 04681059 D; 23. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KA 05475806 A; 24. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FK 88721423 A;
25. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HK 71115357 B; 26. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США FL 16050312 B; 27. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KL 55908362 D; 28. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE
41998546 B; 29. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE 50426102 C; 30.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FF 62274580 B; 31. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KL 55908363 D; 32. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США HB 00204885 H; 33. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KK 90253348 C;
34. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 16623314 C; 35. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KB 68114748 M; 36. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HB 31095397 D; 37. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США DB
25124633 C; 38. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FL 32806145 C; 39.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KD 15268602 A; 40. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KK 33794699 C; 41. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KK 33794697 C; 42. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 91968301 J;
43. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KG 56856768 A; 44. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KL 89844029 B; 45. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KB 05068918 Q; 46. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB
60943200 J; 47. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HF 30360090 A; 48.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE 03904075 C; 49. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США HF 98129922 D; 50. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США HB 78665196 A; 51. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KK 33794692 C;
52. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 58924802 L; 53. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США HB 24486826 K; 54. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KB 26202468 I; 55. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB
67896996 B; 56. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 45391095 R; 57.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HL 12965282 E; 58. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KB 85916584 K; 59. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KL 47284702 D; 60. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FI 15781728 A;
61. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HD 67425275 A; 62. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США HC 68511895 A; 63. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HB 37587818 G; 64. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB
07255057 E; 65. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HK 87937432 C; 66.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 07124751 B; 67. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США HE 25916158 D; 68. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KB 35954738 B; 69. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 47787160 F;
70. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 69313317 A; 71. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США HI 13758045 A; 72. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США HB 13639654 F; 73. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KK 30778496
A; 74. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HE 62406756 B; 75. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США FG 09639625 A; 76. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США DF 05867120 A; 77. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB
79407355 G; 78. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KD 08797462 B; 79.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 58313951 I; 80. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США AB 87311412 M; 81. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США HJ 64370160 A; 82. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KB 10613378 A;
83. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KF 75601087 B; 84. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США KB 23650697 L; 85. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США KL 92498310 C; 86. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KJ
59934883 A; 87. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HB 90181723 K; 88.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США HC 89022271 A; 89. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США KF 27206783 C; 90. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США KB 34684819 L; 91. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США FJ 01565488 A;
92. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США LE 56062072 C; 93. банкнота
номіналом 100 (сто) доларів США LE 75769903 C; 94. банкнота номіналом 100 (сто)
доларів США LC 98965133 A; 95. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США LL
30122970 G; 96. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США LD 27574986 D; 97.
банкнота номіналом 100 (сто) доларів США LF 03226958 K; 98. банкнота номіналом
100 (сто) доларів США LB 86132867 N; 99. банкнота номіналом 100 (сто) доларів
США LE 53893489 D; 100. банкнота номіналом 100 (сто) доларів США KG 43352336 A;
- ухвалою слідчого судді
Личаківського районного суду м. Львова від 28.09.2020 року у справі
№463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5012/20) на майно, вилучене 24 вересня 2020
року під час огляду автомобіля марки «Ауді», моделі «А-6», чорного кольору,
р.н. НОМЕР_55 , а саме: предмет схожий на пристрій для відстрілу патронів,
споряджених гумовими кулями, із маркуванням «Форт-12Р №Е8200»; телескопічний
кийок чорного кольору; мобільний телефон із маркуванням «XR 64 Gb 5/ НОМЕР_24 ;
та під час особистого обшуку в ході затримання ОСОБА_15 , а саме: мобільний
телефон чорного кольору марки «Ксіомі» модель «М1805D1SG»;
- ухвалою слідчого судді
Личаківського районного суду м. Львова від 28.09.2020 року у справі
№463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5011/20) на майно, вилучене 24 вересня 2020
року під час проведення особистого обшуку в порядку ст. 208 КПК України
затриманого ОСОБА_13 , а саме: грошові кошти в сумі 2930 грн.; клаптик паперу
фіолетового кольору; мобільний телефон Iphone 7 ID: НОМЕР_18 ;
- ухвалою слідчого судді
Личаківського районного суду м. Львова від 30.09.2020 року у справі
№463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5035/20) на майно, вилучене 24 вересня 2020
року під час обшуку приміщень, які займає ТОВ "СхідЗахід" за адресою:
смт. Велика Березовиця, вул. Подільська, 31, Тернопільський район,
серпня 2020 року, а саме: 1. Особова медична книжка на ім`я ОСОБА_20 ; 2.
Накладна від 12.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 ; 3. Накладна від 11.05.2020
«прийнято від ОСОБА_20 ; 4. Накладна від 08.05.2020 «прийнято від ОСОБА_20 ; 5.
Накладна від 05.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 ; 6. Накладна від 07.05.2020 «відпущено
ОСОБА_20 ; 7. Накладна від 13.05.2020 «відпущено ОСОБА_20
кримінального провадження, а саме арешт майна, накладений ухвалами слідчого
судді Личаківського районного суду м. Львова від 29.09.2020 року у справі
№463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5030/20) на майно ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_56
) та у справі №463/8975/20 (провадження №1-кс/463/5031/20) на майно ОСОБА_12
(РНОКПП НОМЕР_58 ) - залишити в силі до виконання вироку в частині конфіскації
На підставі ч.9 ст.100 КПК
кримінальному провадженні: 1. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KD
33007864 A; 2. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HF 30158911 D; 3.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FF 93191411 B; 4. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KB 03220779 K; 5. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KB 92289439 I; 6. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 51253761 C;
7. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KE 42821314 A; 8. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KE 42821315 A 9. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KB 10236659 L; 10. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США AF
02187546 A; 11. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KI 09105667 A; 12.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FF 03054063 A; 13. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KF 22759334 A; 14. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KB 83477567 Q; 15. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HF 73020761 E;
16. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KL 55908361 D; 17. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KB 91814440 L; 18. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США HB 54137123 H; 19. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE
90905250 A; 20. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KL 55908360 D; 21.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 47166348 K; 22. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США DB 04681059 D; 23. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KA 05475806 A; 24. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FK 88721423 A;
25. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HK 71115357 B; 26. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США FL 16050312 B; 27. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KL 55908362 D; 28. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE
41998546 B; 29. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE 50426102 C; 30.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FF 62274580 B; 31. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KL 55908363 D; 32. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США HB 00204885 H; 33. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 90253348 C;
34. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 16623314 C; 35. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KB 68114748 M; 36. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США HB 31095397 D; 37. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США DB
25124633 C; 38. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FL 32806145 C; 39.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KD 15268602 A; 40. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KK 33794699 C; 41. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KK 33794697 C; 42. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 91968301 J;
43. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KG 56856768 A; 44. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KL 89844029 B; 45. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KB 05068918 Q; 46. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB
60943200 J; 47. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HF 30360090 A; 48.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE 03904075 C; 49. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HF 98129922 D; 50. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США HB 78665196 A; 51. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 33794692 C;
52. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 58924802 L; 53. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США HB 24486826 K; 54. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KB 26202468 I; 55. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB
67896996 B; 56. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 45391095 R; 57.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HL 12965282 E; 58. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KB 85916584 K; 59. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KL 47284702 D; 60. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FI 15781728 A;
61. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HD 67425275 A; 62. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США HC 68511895 A; 63. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США HB 37587818 G; 64. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB
07255057 E; 65. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HK 87937432 C; 66.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 07124751 B; 67. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HE 25916158 D; 68. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США
KB 35954738 B; 69. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 47787160 F; 70.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 69313317 A; 71. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США HI 13758045 A; 72. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США HB 13639654 F; 73. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KK 30778496 A;
74. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HE 62406756 B; 75. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США FG 09639625 A; 76. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США DF 05867120 A; 77. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB
79407355 G; 78. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KD 08797462 B; 79.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 58313951 I; 80. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США AB 87311412 M; 81. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США HJ 64370160 A; 82. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KB 10613378 A;
83. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KF 75601087 B; 84. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США KB 23650697 L; 85. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США KL 92498310 C; 86. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KJ
59934883 A; 87. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HB 90181723 K; 88.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США HC 89022271 A; 89. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США KF 27206783 C; 90. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США KB 34684819 L; 91. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США FJ 01565488 A;
92. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США LE 56062072 C; 93. банкноту
номіналом 100 (сто) доларів США LE 75769903 C; 94. банкноту номіналом 100 (сто)
доларів США LC 98965133 A; 95. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США LL
30122970 G; 96. банкноту номіналом 100 (сто) доларів США LD 27574986 D; 97.
банкноту номіналом 100 (сто) доларів США LF 03226958 K; 98. банкноту номіналом
100 (сто) доларів США LB 86132867 N; 99. банкноту номіналом 100 (сто) доларів
США LE 53893489 D, які передано на зберігання у філію «Західного головного
регіонального управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» - повернути власнику (законному
володільцю) - УСБ України в Тернопільській області, після набрання вироком
кримінальному провадженні: банкноту номіналом 100 (сто) доларів США KG 43352336
A, яку передано на зберігання у філію «Західного головного регіонального
управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» - повернути власнику (законному володільцю) -
ОСОБА_20 , після набрання вироком законної сили;
кримінальному провадженні: грошові кошти в сумі 2930 гривень, які передані на
зберігання у філію «Західного головного регіонального управління» ПАТ КБ
«ПриватБанк» - повернути власнику (законному володільцю) - ОСОБА_13 , після
набрання вироком законної сили;
кримінальному провадженні: мобільний телефон марки Iphone 7 ID: bcg- НОМЕР_59
та клаптик паперу фіолетового кольору із рукописними написами, які передано на
зберігання в кімнату зберігання речових доказів Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові - повернути власнику
(законному володільцю) - ОСОБА_13 , після набрання вироком законної сили;
кримінальному провадженні: мобільний телефон марки «Apple Iphone X», IMEI:
НОМЕР_21 із карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який належить
ОСОБА_12 , стартовий пакет із сім-карткою оператора мобільного зв`язку
«Vodafone» (Водафоне) з номером НОМЕР_25 , та аркуш паперу з рукописним написом
барвником чорного кольору «Офіційно 1197797 грн. (48 000 дол)», які передано на
зберігання в кімнату зберігання речових доказів Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові - повернути власнику
(законному володільцю) - ОСОБА_12 , після набрання вироком законної сили;
кримінальному провадженні: особову медичну книжку на ім`я ОСОБА_20 , накладну
від 12.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 », накладну від 11.05.2020 «прийнято від
ОСОБА_20 », накладну від 08.05.2020 «прийнято від ОСОБА_20 », накладну від
05.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 », накладну від 07.05.2020 «відпущено ОСОБА_20
», накладну від 13.05.2020 «відпущено ОСОБА_20 », та печатку ТзОВ «Біобластер»
НОМЕР_60 , які передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Львові - повернути власнику (законному володільцю) - ТОВ «СХІДЗАХІД» (код
ЄДРПОУ: 38687251), після набрання вироком законної сили;
кримінальному провадженні: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A51», з
IMEI: НОМЕР_43 та IMEI: НОМЕР_42 , SN: НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_20 , та
який зберігається при матеріалах вказаного судового провадження - повернути
власнику (законному володільцю) - ОСОБА_20 , після набрання вироком законної
кримінальному провадженні: предмет схожий на пристрій для відстрілу патронів,
споряджених гумовими кулями, із маркуванням «Форт-12Р № НОМЕР_23 » та
телескопічний кийок чорного кольору, які передано на зберігання в кімнату
зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Львові - повернути їх власнику (законному
володільцю), після набрання вироком законної сили;
кримінальному провадженні: мобільний телефон із маркуванням «XR 64Gb 5/5 0422,
IMEI: НОМЕР_61 , який було вилучено 24.09.2020 року під час проведення огляду
автомобіля марки «Ауді», моделі «А6», чорного кольору, р.н. НОМЕР_22 , та який
передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів Територіального
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові -
повернути його власнику (законному володільцю), після набрання вироком законної
кримінальному провадженні: мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «M1805D1SG»,
який належить ОСОБА_15 , та який передано на зберігання в кімнату зберігання
речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові - повернути власнику (законному володільцю) -
ОСОБА_15 , після набрання вироком законної сили;
кримінальному провадженні: оптичний диск DVD-R із рукописними написами на
матеріалах вказаного кримінального провадження - залишити при матеріалах цього
кримінального провадження, після набрання вироком законної сили;
кримінальному провадженні: жорсткий диск чорного кольору марки «ADATA HD710»,
доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого
у місті Львові - повернути власнику (законному володільцю) - ОСОБА_14 , після
набрання вироком законної сили.
На підставі ч. 2 ст. 124 КПК
України стягнути з обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в
рівних частинах в користь держави процесуальні витрати за проведення у
кримінальному провадженні: судово-технічної експертизи друкарських форм № 6431
від 23 жовтня 2020 року (згідно з Актом № 2 здачі-приймання висновку експерта №
6431) у розмірі 4903,20 гривень; криміналістичної експертизи речовин хімічних
виробництв та спеціальних хімічних речовин № 6432/6433 від 21 жовтня 2020 року
(згідно з Актом № 2 здачі-приймання висновку експерта № 6432/6433) у розмірі
9806,40 гривень; криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному
№ 2 здачі-приймання висновку експерта № 6958/6959) у розмірі 6537,60 гривень.
Вирок може бути оскаржений
до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд
Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили
після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі
її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення
рішення судом апеляційної інстанції.
провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно
після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.
Копія вироку не пізніше
наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який
не був присутнім у судовому засіданні.