Справа №463/5042/24
Провадження №1-кс/463/4466/24
У Х В А Л А

про арешт майна

10 червня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на документи, які вилученні 6 червня 2024 року в ході обшуку у житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1042, зокрема: зошит, на титульній сторінці якого наявні написи «MUSCLE American», при відкритті якого на зворотній стороні титульної сторінки виявлено рукописний тест із змістом: «Математика збірник; ОСОБА_5 ; Зошит для тем самостійного вивчення; Студент групи Т-34»; зошит, на титульній сторінці якого наявні написи «Interior», при відкритті якого в середині на розвороті двох сторінок виявлено записи рукописного тексту, які розпочинаються змістом: «Економічна криза це стан економіки…» та закінчуються змістом: «… наслідок падіння купівельної спроможності населення країни.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. Як встановлено досудовим розслідуванням, 6 жовтня 2023 року в зону митного контролю пункту пропуску «Грушів Будомєж» митного поста «Грушів» Львівської митниці у напрямку в`їзд в Україну смугою руху «червоний коридор» в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером BK7151ET/BK5151XP під керуванням громадянином України ОСОБА_6 , яким переміщувався товар: «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2013» та «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2017». Як підставу для переміщення вказаного товару ОСОБА_6 до митного контролю подав наступні документи:дві митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 6 жовтня 2023 року; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (TEXAS CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE OF TITLE FOR A VEHICLE) № НОМЕР_4 ;лист-прохання Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Справедливе суспільство» без номера та дати. Відповідно до митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на адресу Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Справедливе суспільство» () переміщуються товари гуманітарної допомоги: «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2013» та «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2017», відправником якої зазначений громадянин України ОСОБА_6 . Під час здійснення митного контролю встановлено, що фактичним відправником товару з території Євросоюзу є компанія «Baltspeda, UAB» (Baltijosave. 117-109, LT-93221 Klaipeda). З метою перевірки законності переміщення вказаних транспортних засобів через митний кордон України 9 жовтня 2023 року Львівською митницею скеровано лист №7.4/20-01/14/25902 до компанії «Baltspeda, ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 10 жовтня 2023 року на лист Львівської митниці засобами електронного зв`язку отримано відповідь від компанії «Baltspeda, UAB», а також копії документів, що були підставою для експорту вказаних транспортних засобів з території Євросоюзу, а саме: щодо транспортного засобу «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер (кузова) НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2013»: митна декларація Республіки Литви №23LTLC0100EK2BE217; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номера від 05.10.2023; рахунок-фактура (Invoice) №2393 від 24.07.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (TEXAS CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_3 ; відповідно до отриманих документів, вказаний транспортний засіб переміщується на адресу громадянина України ОСОБА_7 , відправником його є компанія «Baltspeda, UAB», продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а його вартість становить 5498,00 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 201345,56 гривень; щодо транспортного засобу «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер (кузова) НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2017»: митна декларація Республіки Литви №23LTLU900000116D01; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номера від 05.10.2023; рахунок-фактура (Invoice) №249471 від 28.07.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE OF TITLE FOR A VEHICLE) № НОМЕР_4 ; відповідно до отриманих документів, вказаний транспортний засіб переміщується на адресу громадянина України ОСОБА_7 , відправником його є компанія «Baltspeda, НОМЕР_5 », продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а його вартість становить 10263,00 долари США, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 375847,48 грн. Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року мали місце аналогічні випадки ввезення іншими громадянами легкових автомобілів за обставин наведених вище, зокрема: 02.09.2023 автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 Р.В., номер кузова НОМЕР_6 , отримувач гуманітарної допомоги БО «Всеукраїнського благодійного фонду «Справедливе суспільство» (); водій ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_7 ; 26.09.2023 автомобіль Fordexplorerxlt номер кузова 1fmsk7dh3mga02555та автомобіль Lincolnmkz номер кузова НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; отримувач гуманітарної допомоги БО «Всеукраїнського благодійного фонду «Справедливе суспільство» (); водій ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_10 ; 06.10.2023 автомобіль BMW X5 номер кузова НОМЕР_11 ; отримувач гуманітарної допомоги БО «Всеукраїнського благодійного фонду «Справедливе суспільство» (); водій ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_12 . В той час, згідно відповіді БО «Всеукраїнського благодійного фонду «Справедливе суспільство» ()вбачається, що дані особи не є водіями, ні волонтерами вказаної благодійної організації та даного роду листи-прохання щодо ввезення вказаних вище легкових автомобілів, як гуманітарна допомога, не надавались. Відтак детектив вказує, що наведені вище обставини надають органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що вказані вище особи, як підставу для ввезення на митну територію України товарів, подавали до митного контролю митні декларації про перелік товарів,що визнаються гуманітарною допомогою, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів їх кількості та вартості, а також характеру вантажу (під виглядом товарів, які переміщувалися у митному режимі імпорт, заявив їх як вантажі гуманітарної допомоги).

Зазначає, що 6 червня 2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_11 від 31 травня 2024 року проведено обшук по місцю фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , зокрема в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1042, в ході якого виявлено та вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема: зошит, на титульній сторінці якого наявні написи « ОСОБА_13 », при відкритті якого на зворотній стороні титульної сторінки виявлено рукописний тест із змістом: «Математика збірник; ОСОБА_5 ; Зошит для тем самостійного вивчення; Студент групи Т-34»; зошит, на титульній сторінці якого наявні написи «Interior», при відкритті якого в середині на розвороті двох сторінок виявлено записи рукописного тексту, які розпочинаються змістом: «Економічна криза це стан економіки…» та закінчуються змістом: «… наслідок падіння купівельної спроможності населення країни». Вказує, що цього ж дня органом досудового розслідування у відповідності до ст. 237 КПК України проведено огляд зазначених вище документів, в ході якого встановлено, що вказані документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки містять взірці рукописного тексту ОСОБА_6 . Також, 6 червня 2024 року детективом у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовим доказом зазначених вище документів.

Вказує, що на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно має значення речового доказу для кримінального провадження та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування. З урахуванням викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, вважає, що вилучені сигарети підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 7 червня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні на наступний робочий день 10 червня 2024 року.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання 10 червня 2024 року не з`явився, подав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна, що належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання також не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, неприбуття такого у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 31 травня 2024 року у справі №463/4075/24, провадження №1-кс/463/4245/24, було надано дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000007 від 1 травня 2024 року на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , зокрема в житловому будинку та господарських будівлях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1042, площею 0.12 га, яка перебуває у власності ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів щодо ввезення чи розпорядження легковими автомобілями: PORSHCHE CAYENNE, номер кузова НОМЕР_1 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_2 ; НОМЕР_13 , номер кузова № НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 Р.В., номер кузова НОМЕР_6 ; BUICK ENCORE GXK, номер кузова № НОМЕР_15 та BUICK ENVISION, номер кузова № НОМЕР_16 ; документів в електронному або паперовому вигляді щодо підготовки листів БО «БФ «СТЕЖИНКАМИ ТЕПЛА» () та БО «Всеукраїнського благодійного фонду «Справедливе суспільство» (); мобільних телефонів, що перебувають у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації).

З протоколу обшуку від 6 червня 2024 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в житловому будинку та господарських будівлях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1042, вбачається, що в ході виявлено на вилучено наступне майно: зошит, на титульній сторінці якого наявні написи « ОСОБА_13 », при відкритті якого на зворотній стороні титульної сторінки виявлено рукописний тест із змістом: «Математика збірник; ОСОБА_5 ; Зошит для тем самостійного вивчення; Студент групи Т-34»; зошит, на титульній сторінці якого наявні написи «Interior», при відкритті якого в середині на розвороті двох сторінок виявлено записи рукописного тексту, які розпочинаються змістом: «Економічна криза це стан економіки…» та закінчуються змістом: «… наслідок падіння купівельної спроможності населення країни».

Постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 6 червня 2024 року зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 від 1 травня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на документи, вилученні 6 червня 2024 року в ході обшуку у житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1042, зокрема:

зошит, на титульній сторінці якого наявні написи «MUSCLE American», при відкритті якого на зворотній стороні титульної сторінки виявлено рукописний тест із змістом: «Математика збірник; ОСОБА_5 ; Зошит для тем самостійного вивчення; Студент групи Т-34»;

зошит, на титульній сторінці якого наявні написи «Interior», при відкритті якого в середині на розвороті двох сторінок виявлено записи рукописного тексту, які розпочинаються змістом: «Економічна криза це стан економіки…» та закінчуються змістом: «… наслідок падіння купівельної спроможності населення країни.».

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1