Провадження № 1-кс/554/4095/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_3 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000744 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

За матеріалами досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи депутатом Полтавської обласної ради, директором ПрАТ «АТП-15339», яке є суб`єктом господарювання у галузях агропромислового виробництва, діючи умисно, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, з метою сприяння ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в незаконному переправленні через державний кордон, шляхом працевлаштування на ПрАТ «АТП-15339» з подальшим бронюванням, що формально є законною підставою для виїзду за кордон, ОСОБА_5 04.04.2022 видав накази №27 та №28 «Про особовий склад» про прийняття ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на посаду водіїв ПрАТ «АТП-15339».

Достовірно знаючи, що ОСОБА_7 і ОСОБА_8 роботу водія виконувати не будуть, 04.04.2022 направив листа № 299 до Міністерства аграрної політики та продовольства України з пропозиціями щодо їх бронювання як військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, як водіїв автотранспортних засобів ПрАТ «АТП-15339», які залучені до вирощування зерна сільськогосподарських культур.

На підставі цього листа Наказом Міністерства економіки України №986-22 від 23.04.2022 «Про бронювання військовозобов`язаних за суб`єктами господарювання у галузях агропромислового виробництва» забронювало військовозобов`язаних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як працівників ПрАТ «АТП-15339», терміном на 6 місяців.

Надалі, у невстановлені день та час, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виконання своїх зобов`язань щодо сприяння в організації незаконного переправлення через державний кордон України шляхом усунення перешкод, забезпечивши їх бронювання, а також надав для підтвердження підстав щодо перетинання державного кордону України витяг з наказу Міністерства економіки України №986-22 від 23.04.2022.

Після цього, ОСОБА_5 10.09.2022 видав наказ б/н про відрядження ОСОБА_7 до м. Люблін (Республіка Польща), 26.09.2022 наказ №95 про відрядження ОСОБА_7 до м. Жешув (Республіка Польща) до Товариства ЕМП-707 (ЕМР-707 Spolka z o/o/), власниками якого є ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_9 , що дало змогу ОСОБА_7 виїжджати за кордон у власних справах; наказ №123 від 10.10.2022 про відрядження ОСОБА_8 до м. Жешув (Республіка Польща) до Товариства ЕМП-707 (ЕМР-707 Spolka z o/o/); наказ №152 від 22.10.2022 про відрядження ОСОБА_8 до Польщі (ст.Воля Барановська) для погодження приймання-передачі продукції (кукурудзи), що дало змогу ОСОБА_8 виїжджати за кордон у власних справах.

Таким чином, ОСОБА_5 , забезпечивши безпідставне ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ,усунув перешкоди щодо їх переправлення через державний кордон України, внаслідок чого останні здійснили виїзд до Республіки Польща: ОСОБА_7 10.05.2022 на 9 днів; 01.06.2022 на 9 днів; 11.06.2022 на 19 днів; 05.07.2022 на 2 дні; 21.07.2022 на 7 днів; 10.08.2022 3 дні; 19.08.2022 на 12 днів; 03.09.2022 на 2 дні; 11.09.2022 на 9 днів; 27.09.2022 на 4 дні; 04.10.2022 на 8 днів; 23.10.2022 на 14 днів; 17.11.2022 на 8 днів; ОСОБА_8 : 09.05.2022 на 9 днів; 04.06.2022 на 23 дні; 21.08.2022 на 11 днів.

Загалом ОСОБА_7 перебував у відрядженні за кордоном України 115 днів, а ОСОБА_8 43 дні.

Надалі, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про запровадження нових правил подачі документів щодо бронювання військовозобов`язаних за суб`єктами господарювання у галузях агропромислового виробництва, подав лист №529 від 17.06.2022 до Полтавської РВА з пропозицією укласти договір з ПрАТ «АТП-15339» про виконання мобілізаційного завдання в наступних обсягах: пшениця озима 500 тон та кукурудза 2000 тон, який укладено 20.06.2022 за №М-62 дск. Після цього, ОСОБА_5 направив лист від 05.09.2022 вих. 595 «Про бронювання військовозобов`язаних» до Міністерства аграрної політики та продовольства України з пропозиціями щодо бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як водіїв автотранспортних засобів ПрАТ «АТП-15339», які залучені до виконання вказаного мобілізаційного завдання і договору щодо збиранні та перевезення врожаю 2022 року.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знав, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказану роботу виконувати не будуть.

На підставі указаного листа Наказом Міністерства економіки України №4913 від 29.11.2022 «Про бронювання військовозобов`язаних за суб`єктами господарювання у галузях агропромислового виробництва» забронювало на період мобілізації та воєнний час військовозобов`язаних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , строком на 6 місяців.

Надалі, у невстановлені день та час, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виконання своїх зобов`язань щодо сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, забезпечивши їх бронювання, а також надав для підтвердження підстав щодо перетинання державного кордону України витяг з наказу Міністерства економіки України №4913 від 29.11.2022.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним з порядком виїзду за кордон заброньованих військовозобов`язаних осіб, а також що для виїзду за кордон необхідні документи про їх відрядження, видав накази про відрядження ОСОБА_7 за кордон: наказ №89-к від 06.12.2022; наказ №25 від 12.01.2023; наказ №26 від 24.01.2023; наказ №29 від 24.02.2023; наказ №34 від 01.04.2023; наказ №30 від 18.04.2023; наказ №31 від 27.04.2023; наказ №33 від 02.05.2023; №43 від 26.05.2023 про відрядження ОСОБА_7 до м. Жешув (Республіка Польща); ОСОБА_8 наказ № 260 від 26.11.2022; наказ №24 від 10.01.2023; наказ № 218 від 22.05.2023 про відрядження ОСОБА_8 до м. Жешув (Республіка Польща), в яких зазначив недостовірну інформацію про те, що останні їдуть у відрядження для перевірки комплектності вантажу та подальшого його супроводу до м. Зіньків Полтавської області та у зв`язку з виробничою необхідністю та доставкою селекційного насіння технічних культур до м. Зіньків Полтавської області, достовірно знаючи, що ПрАТ «АТП-15339» не планувало ввозити на територію України товарів із Республіки Польща.

ОСОБА_5 , організувавши безпідставне бронюванняна підставі наказу Міністерства економіки України №4913 від 29.11.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як працівників ПрАТ «АТП-15339», усунув перешкоди щодо їх незаконного переправлення через державний кордон України, що останні здійснили до Республіки Польща: ОСОБА_7 06.12.2022 на 6 днів; 14.12.2022 на 5 днів; 12.01.2023 на 8 днів; 26.01.2023 на 9 днів; 20.02.2023 на 3 дні; 26.02.2023 на 8 днів; 02.04.2023 на 5 днів; 18.04.2023 на 5 днів; 27.04.2023 на 5 днів; 03.05.2023 на 3 дні; 11.05.2023 на 7 днів; 27.05.2023 на 13 днів; ОСОБА_8 28.11.2022 на 39 днів; 12.01.2023 на 45 днів; 25.05.2023 на 37 днів.

Таким чином, ОСОБА_7 перебував у відрядженні за кордоном України 80 днів, а ОСОБА_8 121 день.

Надалі, усвідомлюючи, що термін ОСОБА_10 спливає 29.05.2023, ОСОБА_5 вирішив посприяти йому в незаконному переправленні через державний кордон шляхом внесення до бази даних «Шлях» недостовірних відомостей про те, що ОСОБА_7 є водієм міжнародних пасажирських перевезень.

26.09.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «АТП-15339» за адресою: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Гончарна, 11, використовуючи свій електронно-цифровий ключ з логіном 03118268_, авторизувався в особистому кабінеті бази даних «Шлях» перевізника ПрАТ «АТП-15339», після чого, діючи умисно, створив в електронному вигляді офіційний документ, що має реєстраційний номер НОМЕР_1 , до якого вніс відомості щодо перетину ОСОБА_7 26.09.2023 державного кордону України в пункті пропуску «Грушів», як водієм належного ПрАТ «АТП-15339» мікроавтобусу марки «VW Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 пасажирські перевезення не здійснює.

Він же, 27.09.2023, перебуваючи по місцю фактичного знаходження ПрАТ «АТП-15339» за адресою: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Гончарна, 11, використовуючи свій електронно-цифровий ключ з логіном 03118268_, авторизувався в особистому кабінеті бази даних «Шлях» перевізника ПрАТ «АТП-15339», після чого, діючи умисно, створив в електронному вигляді офіційний документ, що має реєстраційний номер НОМЕР_3 , до якого вніс відомості щодо необхідності перетину державного кордону України ОСОБА_7 28.09.2023 в пункті пропуску «Угринів», як водієм належного ПрАТ «АТП-15339» мікроавтобусу марки «VW Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 перевезення пасажирів не здійснює.

28.09.2023, ОСОБА_7 , керуючи мікроавтобусом марки «VW Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ПрАТ «АТП-15339», в пункті перетину «Угринів» перетнув державний кордон України з Республікою Польща із пасажиром ОСОБА_11 . Цього ж дня, мікроавтобус марки «VW Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_11 , який не є найманим працівником ПрАТ «АТП-15339», повернувся до України без пасажирів. У свою чергу, ОСОБА_7 07.10.2023 повернувся до України разом з членами своєї родини на автомобілі марки «MercedesBenz E-400», реєстраційний номер НОМЕР_4 , що належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Удовиченки, Зіньківського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , директор ПрАТ «АТП-15339», громадянин України, депутат Полтавської обласної ради VIII скликання.

02квітня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- протокол огляду від 25.01.2024 документів у приміщенні Полтавської РВА;

- відповідь Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (далі ГЦОСІ ДПСУ) від 19.01.2024 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- протокол огляду від 17.01.2024 інформації отриманої з ГЦОСІ ДПСУ від 19.01.2024;

- відповідь 7 прикордонного Карпатського загону ДПСУ від 31.01.2024 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- відповідь 6 прикордонного Волинського загону ДПСУ від 01.02.2024 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- протокол огляду від 02.02.2024 інформації отриманої з 7 прикордонного Карпатського загону ДПСУ від 31.01.2024 та 6 прикордонного Волинського загону ДПСУ від 01.02.2024;

- відповідь Державної служби України з безпеки на транспорті (далі Укртрансбезпека) від 31.01.2024 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- протокол огляду від 03.02.2024 інформації отриманої з Укртрансбезпеки від 31.01.2024;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2023 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- відповідь 7 прикордонного Карпатського загону ДПСУ від 24.10.2023 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- протокол огляду від 25.11.2023 інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.2023 та 7 прикордонного Карпатського загону ДПСУ від 24.10.2023;

- відповідь Укртрансбезпеки від 08.02.2024 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- протокол огляду від 10.02.2024 інформації отриманої з Укртрансбезпеки від 08.02.2024;

- відповідь ГЦОСІ ДПСУ від 08.02.2024 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- протокол огляду від 17.02.2024 інформації отриманої з ГЦОСІ ДПСУ від 08.02.2024;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради Київської області від 12.03.2024;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі Мінагрополітики) від 12.03.2024;

- протокол огляду від 15.03.2024 отриманої інформації з Державної митної служби України;

- протокол огляду від 15.03.2024 інформації отриманої від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- протокол огляду від 13.03.2024 інформації отриманої від оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 06.03.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 12.03.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 14.03.2024;

- відповідь ГЦОСІ ДПСУ від 12.03.2024 на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- протокол огляду від 18.03.2024 інформації з ГЦОСІ ДПСУ від 12.03.2024;

- відповідь Мінінфраструктури від 25.03.2024 на запит у порядку ст. 93 КПК України.

- протокол огляду від 02.04.2024 інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»;

- протокол огляду від 02.04.2024 інформації отриманої від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

Так, підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочин за який законом передбачене покарання у виді позбавленняволі на строк відтрьох до п`ятироків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

На даний час наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризиком того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду є те, що він підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років. Окрім цього, за дане кримінальне правопорушення не передбачено додаткове альтернативне покарання.

Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, яким можуть бути відомі обставини вчинення цього кримінального правопорушення. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки перебуваючи на посаді директора ПрАТ «АТП-15339» може за обставин викладених у підозрі продовжити або вчинити інше кримінальне правопорушення у сприянні незаконному переправленні осіб через Державний кордон України шляхом усунення перешкод.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків, зокрема:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

3) утримуватися від спілкування з свідками, для запобіганню спробам незаконно впливати на вказаних осіб;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Підозрюваний та адвокат не заперечували проти задоволення клопотання .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час досудового розслідування встановлено ризики та підстави для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від слідчого, прокурора та суду, знищити, сховати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, запобігання вчинення ним інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочину, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у злочині, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність в підозрюваного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується тощо.

Вказані обставини вказують на необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в тому числі з метою забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст. ст. 176 179, 184, 194 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_3 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Удовиченки, Зіньківського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , директора ПрАТ «АТП-15339», громадянина України, депутата Полтавської обласної ради VIII скликання, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

3) утримуватися від спілкування зі свідками у тому числі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 стосовно даного кримінального провадження.

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1