Справа № 727/2486/24
Провадження № 1-кс/727/783/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 28.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що окремі мешканці Чернівецької області налагодили протиправну схему переміщення та вербування людей з числа незахищених верств населення, в тому числі осіб з ознаками інвалідності та з неблагополучних сімей, з метою їх експлуатації по жебракуванню та особистого збагачення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема директор ОСОБА_4 , заступник директора ОСОБА_5 , протягом 2022-2023 років, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснили привласнення відсортованих побутових відходів(папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) для подальшої реалізації, які в свою чергу не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Пошуком та контролем за особами ромської національності здійснювала громадянка ОСОБА_6 . Частина коштів отриманих від реалізованих відсортованих побутових відходів перераховувалася на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб ромської національності. Реалізація необлікованих на МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсортованих побутових відходів здійснювалась із залученням службових осіб суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців, а саме фізичної особи-підприємця та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що протягом 2022 2023 років у цивільно-правових відносинах та трудових відносинах із МЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували наступні громадяни ромської національності: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Відповідно до виписки по руху коштів по рахунку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти вищевказаним особам перераховувалися на рахунки відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_6 розпоряджалася банківськими картками осіб, які перебували у трудових чи цивільно-правових відносинах із МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що 10.10.2022 ОСОБА_6 надає реквізити банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 заступнику директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для перерахунку коштів за відсортовані побутові відходи. Проведеним у даному кримінальному провадженні тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що зазначена банківська карта належить ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка перебувала у трудових відносинах із МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до виписки по руху коштів по банківській карті ОСОБА_39 № НОМЕР_4 встановлено, шо 10.10.2022 на зазначену карту перераховано кошти в сумі 8400 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 належної громадянину ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до деталізованих виписок по руху коштів за період часу 01.01.2022 по 31.12.2023 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою, по рахунках осіб зазначених у клопотанні.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 28.08.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.149 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості №0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_41 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: деталізованих виписок по руху коштів за період часу 01.01.2022 по 31.12.2023 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою, по рахунках наступних осіб:

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_29 , НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_48 , рахунок № НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_57 , рахунок № НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_37 , НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1