Справа № 211/2973/24
Провадження № 1-кс/211/1008/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000692 від 15.03.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 14.03.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел.: НОМЕР_1 , про те, що 13.03.2024 близько 12:31 год., невідома особа, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продовження дії терміну номеру мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами із його банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 105332 гривні, чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_4 ;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_4 в період з 10.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 період з 10.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_8 10.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 10.03.2024 до моменту тримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1