Дата документу 10.04.2024Справа № 554/540/23
Провадження № 1-кс/554/4224/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024 від 09.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 09.01.2023 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем під час укладання та виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів по завищеній вартості, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2022 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час запровадження воєнного стану, придбали автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів за завищеними цінами.

Так, в грудні 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора Департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ТОВ ОСОБА_6 укладені договори № 447 від 08.12.2022 та №516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону) у кількості 60 шт. та 18 шт. по ціні 49 900,00 грн. за одиницю, на загальну суму 3 892 200,00 грн.

Відповідно до додатків до вказаних договорів, автономні пункти обігріву повинні бути поставлені до 14 закладів дошкільної освіти м. Полтави.

Відповідно до висновків експерта № 663 від 14.04.2023, ринкова вартість автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт станом на жовтень складає 12 033,84 грн. без ПДВ, листопад - 12 257,79 грн., без ПДВ та грудень 2022 року - 12 415,88 грн. без ПДВ.

Відповідно до висновку експерта № 22847/23-72 від 22.09.2023, розмір збитків, завданий місцевому бюджету, внаслідок організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , з урахуванням висновку експерта за результатами судової товарознавчої експертизи № 663 від 14.04.2023, за договорами № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022 за предметом закупівлі ДК 021:2015:39720000-5 Неелектричні побутові прилади (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів), розрахунково становить 2 883 410,40 грн.

Встановлено, що на виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 до дошкільних закладів освіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило автономні обігрівачі марки MAR-POL, модель М-80950, потужністю по 8 кВт.

Відповідно до висновків експерта № 663 від 14.04.2023, ринкова вартість автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт станом на жовтень складає 12 033,84 грн. без ПДВ, листопад - 12 257,79 грн., без ПДВ та грудень 2022 року - 12 415,88 грн. без ПДВ.

Відповідно до висновку експерта № 22847/23-72 від 22.09.2023, розмір збитків, завданий місцевому бюджету, внаслідок організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , з урахуванням висновку експерта за результатами судової товарознавчої експертизи № 663 від 14.04.2023, за договорами № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022 за предметом закупівлі ДК 021:2015:39720000-5 Неелектричні побутові прилади (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів), розрахунково становить 2 883 410,40 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 28.10.2022 за № 01-09-01.3-08/3365 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання комерційних пропозицій автономних нагрівачів для укриттів та для забезпечення альтернативного опалення пункту обігріву для внутрішньо переміщених осіб, забезпечення навчального процесу, при цьому у запиті зазначені технічні характеристики, що містить технічна специфікація до договорів № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022.

Відповідно до комерційних пропозицій наданих вказаними суб`єктами господарювання, вартість автономної станції обігріву тепловою потужність 16 кВт становить 50 000,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 56 400,00 грн. (ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 62 000,00 грн. потужністю 14 кВт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Співставлення та аналіз документів щодо ринкової вартості автономного пункту обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчить про можливу фальсифікацію деяких документів направлених на створення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 штучних умов для недопущення інших суб`єктів господарювання, які можуть поставити якісний товар відповідно до технічної характеристики за ринковими цінами та укладання договорів із заздалегідь визначеним суб`єктом господарської діяльності.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_6 ) на виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону), закупила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_7 ) каністри для обігрівачів, у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_9 ) - акумулятори та у ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_10 ) - обігрівачі.

Слідчий вказує, що у даному кримінальному проваджені виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: облікової (юридичної) справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів звітів за 2022- 2023 р.р. вказаного платника податків перед органами державної податкової служби, реєстру отриманих та виданих податкових накладних вказаного платника податків, звітів з податку на прибуток підприємства та з ПДВ (з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів) вказаного платника податків за період 01.01.2022-01.01.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (за відсутності оригіналів - копій).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться, зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме облікової (юридичної) справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів звітів за 2022- 2023 р.р. вказаного платника податків перед органами державної податкової служби, реєстру отриманих та виданих податкових накладних вказаного платника податків, звітів з податку на прибуток підприємства та з ПДВ (з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів) вказаного платника податків за період 01.01.2022-01.01.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (за відсутності оригіналів - копій).

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1