Справа № 359/2095/24
Провадження №1-кс/359/429/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

28.02.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000024 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. В ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 здобуто інформацію щодо ознак можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та сприяння посадових осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) під час освоєння коштів, отриманих від державіапідприємства, що в подальшому може призвести до настання надзвичайної події на об`єкті критичної інфраструктури.

Так, на протязі 2019-2021рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став переможцем 10 процедур закупівель послуг поточних ремонтів, оголошених ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 9 млн грн, зокрема:

28.12.2019 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14/4-25 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі РЕМ інв. № 41370» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 45 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 199845,74 грн., у тому числі ПДВ 33 315,96 грн.;

23.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-17 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в бізнес центрі вантажного терміналу інв. № 47565» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 424542,91 грн., у тому числі ПДВ 70757,15 грн.;

23.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-16 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в адміністративній будівлі інв. № 4225» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 989 386,90 грн., у тому числі ПДВ 164897,82 грн.;

20.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-15 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі перонної механізації інв. № 5073»згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів.Ціна вказаного договору становить 440445,76 грн., у тому числі ПДВ 73407,63 грн.;

20.03.2020ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-14 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. №17033» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 713394,02 грн., у тому числі ПДВ 118899,00 грн.;

20.03.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-13 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в майстерні СГМА інв. №5515»згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 543883,06 грн., у тому числі ПДВ 90647,18 грн.;

21.02.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-6 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі ССТ інв. № 28001»згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 45 календарних днів. Цінав казаного договору становить 779213,92 грн., у тому числі ПДВ 129868,99 грн.;

17.02.2020 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі тимчасового виконувача обов`язків заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14.1/4-1 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень адміністративно-побутового корпусу інв. № 8302»згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 90 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 849975,97 грн., у тому числі ПДВ 141662,66 грн.;

25.06.2021 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14/4-00004 про закупівлю послуги «Поточний ремонт будівлі ССТ інв. № 28001» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 90 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 1918800,00 грн., у тому числі ПДВ 319800,00 грн.;

20.07.2021 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі Замовник, в особі заступника генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі Підрядник, в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №35.1-14/4-00006 про закупівлю послуги «Поточний ремонт технічної будівлі інв. № 4205» згідно якого підрядник забезпечує відповідно до умов вказаного договору надання послуг на протязі 60 календарних днів. Ціна вказаного договору становить 924000,00 грн., у тому числі ПДВ 154000,00 грн.;

Згідно з висновком експерта від 13.02.2024 № 73/7-140/7 за результатами проведеного обстеження фактичних обсягів виконаних ремонтних робіт та аналізу даних, зазначених в акті № 01 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, наданих на дослідження матеріалів установлено, що перелік обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті дослідження «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. № 17033» по АДРЕСА_1 , не відповідають переліку та обсягам будівельних робіт, зазначених у дефектному акті від 17.02.2020 № 59-26-10 та звітній документації (акті № 01 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2020 року, довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3 за грудень 2020 року).

Вартість невиконаних обсягів (об`ємів) будівельних робіт на об`єкті дослідження становить 148319 грн. 48 коп.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) за фактом виконаних умов вище вказаних договорів.

Зазначено, що з метою встановлення обсягів та вартості виконаних поточних ремонтних робіт до ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, з проханням надати завірені належним чином копії платіжних доручень та інших документів щодо перерахунку ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 року платежів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом виконаних умов вище вказаних договорів на загальну суму близько 9 млн грн.

У відповідь на вказаний запит орган досудового розслідування отримав відмову від ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись в своєму листі на положення Глави 15КПК України.

Тому в ході досудового розслідування для об`єктивного встановлення всіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні платіжних доручень та інших документів щодо перерахунку ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 року платежів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом виконаних умов вище вказаних договорів на загальну суму близько 9 млн грн., що перебувають у володінні посадових осіб ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі. Про дату та місце розгляду клопотання володілець речей і документів не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Згідно з вимогами ч.6 цієї статті, витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню та мають значення у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, при цьому отримана в такий спосіб інформація, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні, а також у тимчасовому вилученні оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах у віданні посадових осіб виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та/або старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000024 від 18.02.2022, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість тимчасового вилучення завірених копій оригіналів документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копій платіжних доручень та інших документів щодо перерахунку ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 року платежів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом виконаних умов таких договорів:

- №35.1-14/4-25 від 28.12.2019 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі РЕМ інв. № 41370»;

- №35.1-14.1/4-17 від 23.03.2020 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в бізнес центрі вантажного терміналу інв. № 47565»;

- №35.1-14.1/4-16 від 23.03.2020 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в адміністративній будівлі інв. № 4225»;

- №35.1-14.1/4-15 від 20.03.2020 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі перонної механізації інв. № 5073»;

- №35.1-14.1/4-14 від 20.03.2020 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. № 17033»;

- №35.1-14.1/4-13 від 20.03.2020 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в майстерні СГМА інв. №5515»;

- №35.1-14.1/4-6 від 21.02.2020 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі ССТ інв. № 28001»;

- №35.1-14.1/4-1 від 17.02.2020 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень адміністративно-побутового корпусу інв. № 8302»;

- №35.1-14/4-00004 від 25.06.2021 про закупівлю послуги «Поточний ремонт будівлі ССТ інв. № 28001»;

- №35.1-14/4-00006 від 20.07.2021 про закупівлю послуги «Поточний ремонт технічної будівлі інв. № 4205»;

Роз`яснити посадовим особам ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Визначити, що строк дії ухвали два місяці до 28 квітня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Лесів