Справа № 947/7190/24
Провадження № 1-кс/947/2792/24
УХВАЛА

29.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001177 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється київською окружною прокуратурою м. Одеси.

До Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офіційному шлюбі, здійснив відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто здійснив привласнення належних ОСОБА_4 50% вартості відчужених часток у статутному капіталі, чим спричинив останній матеріальних збитків у великих розмірах. Так, згідно заяви ОСОБА_4 , з 27.06.1997 року перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_5 (свідоцтво про одруження серія НОМЕР_1 ). За час спільного проживання у шлюбі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було набуто у власність різне майно, зокрема:

Частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у розмірі 137 500,00 грн, що становить 12,5% статутного капіталу товариства. Вказане товариство у свою чергу с власником нежитлових приміщень магазину, загальною площею 285,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (інформаційна довідка №294275492 від 12.01.2022р.). В подальшому ОСОБА_5 здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі Товариства;

Заснували товариство 3 обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), статутний капітал у розмірі 10 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства. Засновником значиться ОСОБА_5 . Згідно відкритих відомостей фінансова звітність за 2020 рік склала: дохід 4667 900,00 грн; активи 2276 900,00 грн;

Заснували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), статутний капітал у розмірі 100 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства. Засновником значиться ОСОБА_5 .

Заснували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому назва змінилась на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). статутний капітал у розмірі 500 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства. Засновником значиться ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі Товариства. Згідно відкритих відомостей фінансова звітність за 2020 рік склала: дохід 5 714 200,00 грн; активи 6637 100,00 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 без її згоди здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому назва змінилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Дійсна вартість за яку було здійснено відчуження належних часток товаристві ОСОБА_4 не відома. Тобто ОСОБА_5 , користуючись тим, що дружина йому довіряла та покладалась на те, що всі свої дії він вчиняє в інтересах сім`ї, здійснив самовільне розпорядження частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тим самим без згоди ОСОБА_4 позбавив права власності на частку у вказаних товариствах.

Більш того ОСОБА_5 після самовільного розпорядження частками у вказаних товариствах не передав належні грошові кошти ОСОБА_4 , хоча дружина як співвласниця часток у статутному капіталі вказаних вище товариств мала право на 50% від дійсної ринкової вартості відчужених ОСОБА_5 часток у статутному капіталі товариств. Тобто ОСОБА_5 зловживаючи довірою дружини здійснив привласнення належних ОСОБА_4 50% вартості дійсної ринкової вартості відчужених ОСОБА_5 часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Виходячи з викладеного, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , здійснив привласнення належних ОСОБА_4 50% від вартості часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На даний час виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою перевірки фактів, які викладені у заяві.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Київської обласної прокуратури м. Одеса ОСОБА_6 , іншим процесуальним окружної керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

- доступ до оригіналу реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1