УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2023 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - детектив), який діє на підставі доручення від 07.06.2023, розглянувши клопотання № 28/3-1451т від 07.06.2023 заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 (надалі - керівник САП) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000052, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання керівника САП

Керівник САП звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців керівник САП обґрунтовує тим, що:

- під час досудового розслідування перевіряється інформація щодо можливої легалізації (відмивання) доходів, які були отримані злочинним шляхом, а саме в якості неправомірної вигоди;

- наявні достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 .

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання керівника САП

З клопотання керівника САП вбачається, що матеріали кримінального провадження № 0000052 від 01.02.2023 виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000717 від 25.10.2017, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Упродовж серпня, грудня 2015 року та січня, лютого 2016 року з Державного бюджету України на користь низки товариств, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є ОСОБА_7 , сплачено 3 244 048 800 грн в якості відшкодування податку на додану вартість.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Голови ДФС України, здійснював сприяння у здійсненні бюджетного відшкодування ПДВ у вказаних розмірах, в обмін на отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди. При цьому, таке отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 здійснювалося за пособництва його радника на той час - ОСОБА_6 , який з метою приховання природи отриманих коштів неправомірної вигоди залучив до таких перерахувань низку компаній-нерезидентів з ознаками фіктивності, а також надав можливість ОСОБА_5 використати підконтрольне йому товариство «NEWLINE LEADER LTD» для зарахування частини суми неправомірної вигоди.

Встановлено, що кошти неправомірної вигоди сплачувалися шляхом перерахування з рахунків товариств-нерезидентів «ULF Trade AG» та «Avonex Limited», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких також є також ОСОБА_7 , через рахунки компаній з ознаками фіктивності «Ktonel Holdings Limited», «Ipson Holdings Limited», «Lazer Plus Limited», «Shellrock Sales Inc», «Sanda Commerce Llp» на рахунки товариств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювали ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та наближені до останнього особи, а саме - «NEWLINE LEADER LTD», «RN Group Limited», «Lamagan Ventures Limited».

Зокрема, на виконання злочинних домовленостей із ОСОБА_7 , протягом серпня 2015 року, ОСОБА_5 забезпечив здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість на користь підконтрольних останньому товариств на загальну суму 546 851 131, 17 грн., за що отримав неправомірну вигоду в сумі 5 597 620 доларів США, шляхом зарахування вказаних коштів на рахунок підконтрольного йому товариства «RN Group Limited». Вказані кошти перераховані з рахунку товариства «ULF Trade AG», через рахунок товариства «Ktonel Holdings Limited» на рахунок товариства «RN Group Limited» (Британські Віргінські острови, реєстраційний номер: 1673058 ) № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Швейцарської Конфедерації «Union Bancaire Privee».

Крім того, на виконання злочинних домовленостей із ОСОБА_7 протягом грудня 2015 - лютого 2016, ОСОБА_5 забезпечив здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість на користь підконтрольних останньому товариств на загальну суму 2 697 197 669, 16 грн., за що отримав неправомірну вигоду в сумі 21 016 173,26 Євро. Вказані кошти перераховані з рахунку товариства «Avonex Limited», через рахунки товариств «Ktonel Holdings Limited», «Sanda Commerce Llp», «Ipson Holdings Limited», «Lazer Plus Limited», «Shellrock Sales Inc» на рахунки підконтрольного тестю ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , товариства «Lamagan Ventures Limited» (Британські Віргінські острови, реєстраційний номер № 1391427) № НОМЕР_9, відкритий у тому ж швейцарському банку «Union Bancaire Privee», та раднику ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , товариства «NEWLINE LEADER LTD» (Британські Віргінські Острови, реєстраційний номер № НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у швейцарському банку «BSI SA» («EFG»). Загалом в якості неправомірної вигоди на вказаний рахунок товариства «NEWLINE LEADER LTD» було перераховано 7 975 200 Євро.

Надалі отримані кошти в сумі 5 597 620 доларів США та 21 016 173,26 Євро могли бути легалізовані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та наближеними до них особами шляхом вчинення фінансових операцій з такими коштами та дій, спрямованих на приховування (маскування) їх походження.

Встановлено, що на рахунок підконтрольного тестю ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , товариства «Lamagan Ventures Limited» (Британські Віргінські острови, реєстраційний номер № 1391427) № НОМЕР_9, відкритий у швейцарському банку «Union Bancaire Privee», в якості неправомірної вигоди було отримано протягом 2015-2016 років 13 040 973,26 Євро.

Встановлено, що 29.04.2016 кошти в сумі 5 033 0351,51 та 2 294 031,51 доларів США з рахунку товариства «RN Group Limited» (Британські Віргінські острови, реєстраційний номер: 1673058) № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_5 ), відкритого в банківській установі Швейцарської Конфедерації «Union Bancaire Privee», перераховані на рахунок компанії «UAI-TRADE SA» № НОМЕР_6 , відкритий банку BNP PARIBAS за відповідним договором купівлі-продажу пшениці між «RN Group Limited» та «UAI-TRADE SA», де директором був радник ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

Однак з квітня по червень 2017 року «UAI-TRADE SA» повернув кошти в сумі 7,3 млн доларів США на рахунок «RN Group Limited» в Швейцарському банку «EFG BANK AG» (BSI SA) (Account Number: 15344673.2002 IBAN: НОМЕР_7 ) як повернення коштів від скасованої угоди про закупівлю пшениці.

Крім того, встановлено, що товариство «RN Group Limited» відповідно до договору позики від 14.07.2017 надало позику в розмірі понад 14 млн Євро товариству «Lamagan Ventures Limited».

Відповідно до договору від 29.05.2017 ТОВ «Скайпроджект» (товариство підконтрольне ОСОБА_8 ) у 2017 році придбало об`єкт незавершеного будівництва (м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок № 93-А) у ТОВ «Кочег». Відповідно до умов вказаного договору було сплачено кошти в сумі понад 377 млн грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що під час купівлі підконтрольним ОСОБА_8 ТОВ «Скайпроджект» об`єкта незавершеного будівництва (м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок № 93-А) від імені Lamagan Ventures Limited (Британські Віргінські острови, реєстраційний номер № 1391427) та STADSIS AB укладено договір купівлі акцій компанії «Frostmorgon AB».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 (юрист групи товариств, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 , в тому числі ТОВ «Скайпроджект», яке у 2017 році придбало об`єкт незавершеного будівництва (м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок № 93-А) у ТОВ «Кочег»).

У своєму клопотанні керівник САП просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у причетності до вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, протоколу огляду від 17.10.2022 перевірена достовірність ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 , використання ним номеру телефону та адрес електронної пошти.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 1 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України належать до особливо тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.

Слідчий суддя дійшла переконання, що керівником САП наведені, а детективом підтверджені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати керівник САП і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:

- зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення виключно гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування причетних осіб про проведення слідчих дій, що в свою чергу надасть можливість їм приховувати, змінювати, підроблювати докази та незаконно впливати на досудове розслідування, використовуючи службове становище.

Оскільки ОСОБА_4 отримав свідоцтво № 004766 про право на зайняття адвокатською діяльністю, видане Радою адвокатів Одеської області 23.05.2022, то з клопотанням про надання дозволу на проведення НСРД звернувся керівник САП, чим дотримано гарантії адвокатської діяльності, передбачені ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З повідомленої детективом інформації вбачається, що дозвіл на проведення НСРД має бути наданий на 2 місяці, що забезпечить можливість отримання достатніх даних.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 263, 264, 268, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_8 , первинно наданому оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна» (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь - якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу), яким користується ОСОБА_4 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в негласному одержані, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мереж, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюється («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Facebook Messenger», «Instagram», «Signal», «Gmail» та інших), зареєстрованих за абонентським номером НОМЕР_8 , первинно наданим оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна», яким користується ОСОБА_4 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме електронної пошти з адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_8 , первинно наданим оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», який перебуває в користуванні ОСОБА_4 .

3. Строк дії ухвали до 10.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1