Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1012/23 Провадження № 1-кс/475/93/24
У Х В А Л А

11.06.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 26.09.2023 до ВП № 2 Вознесенського РУІІ ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.09.2023 близько 19:09 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки «Ощад Банк» № НОМЕР_1 у сумі 5300 грн., чим спричинила матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст. 185 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 25.09.2023 потерпіла з метою отримати грошову допомогу, відвідала сайту з оформленням грошової допомоги, де вказала останні вісім цифр номеру належної їй банківської картки та пін-код до неї. Після цього, на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 телефонували з номерів НОМЕР_3 25.09.2023 о 14:44 та НОМЕР_4 25.09.2023 о 14:39 та 14:45, боти, один з яких попрохав натиснути «1», що потерпіла виконала.

У результаті, згідно з наданої банком виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , 25.09.2023 о 19:09 з картки «Ощад Банку» потерпілої № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у сумі 5300 грн. на невстановлену картку іншого банку.

За результатами тимчасового доступу, встановлено що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 перераховано на картку № НОМЕР_6 AT «Універсал Банк», належній невстановленій особі.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства «Універсал Банк», а саме: до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 , на який 25.09.2023 у період часу з 19:09 по 00:00 год., були зараховані грошові кошти однією гранзакцією з картки потерпілої № НОМЕР_1 , інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник AT «Універсал Банк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУГІ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 ОСОБА_11 , старшим онеруповноваженим СКП відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства «Універсал Банк», (04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), надати інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 , на який 25.09.2023 у період часу з 19:09 по 00:00 год., були зараховані грошові кошти однією транзакцією з картки потерпілої № НОМЕР_1 інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11.08.2024 року.

Попередити посадових осіб AT «Універсал Банк» про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1