Провадження № 1-кс/127/5220/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000600 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000600 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 близько 11 години 14 хвилин до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 телефонував невідомий чоловік, представлявся представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом збереження грошових коштів від шахраїв, диктував алгоритм дій у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даними діями заволодів грошовими коштами у сумі 16940,7 гривень, які були переведені на банківський рахунок НОМЕР_4 , чим спричинив ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході документування вищевказаного кримінального правопорушення було встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , користується автомобілем марки BMW, д.н.з. НОМЕР_6 , безпосередньо підшукує осіб з кола своїх знайомих, які мають банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою подальшого використання належними їм банківських карт для переказу грошових коштів від потерпілих, які отриманні в ході шахрайських дій під приводом дзвінка зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оперативним шляхом було встановлено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілі перераховували кошти за вказівками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який під приводом дзвінка зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » диктував потерпілим алгоритм збереження їх коштів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими нібито намагаються заволодіти, після чого виконавши всі вказівки ОСОБА_6 , учасниками злочинної діяльності було отримано доступ до персональних даних банківських рахунків та здійснено заволодіння належними потерпілим грошовими коштами на карткові рахунки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківських рахунках потерпілих осіб.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначених банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, у слідчого виникла необхідність звернутись з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000600 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 близько 11.14 год. до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 телефонував невідомий чоловік, представлявся представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом збереження грошових коштів від шахраїв, диктував алгоритм дій у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даними діями заволодів грошовими коштами у сумі 16940,7 гривень, які були переведені на банківський рахунок НОМЕР_4 , чим спричинив ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 безпосередньо підшукує осіб з кола своїх знайомих, які мають банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого використання належними їм банківських карт для переказу грошових коштів від потерпілих, які отриманні в ході шахрайських дій під приводом дзвінка зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оперативним шляхом було встановлено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілі перераховували кошти за вказівками ОСОБА_6 , який під приводом дзвінка зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » диктував потерпілим алгоритм збереження їх коштів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими нібито намагаються заволодіти, після чого виконавши всі вказівки ОСОБА_6 , учасниками злочинної діяльності було отримано доступ до персональних даних банківських рахунків та здійснено заволодіння належними потерпілим грошовими коштами на карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; рапортами оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , згідно з якими останній доповідав своєму керівництву, що оперативним шляхом було встановлено номери банківських карток та рахунки, на які потерпілі перераховували грошові кошти за вказівками ОСОБА_6 , серед яких: карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять відомості щодо власників банківських карток № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2023 по дату постановлення даної ухвали стосовно банківських виписок, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок; інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової картки клієнту.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13