Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/961/24
Провадження № 1-кс/644/208/24
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001803 від 23.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків/карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), персональних даних цієї особи, адресу реєстрації, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.23 по 20.12.23, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001803 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які видані на його ім`я. 21.11.23 він перебував в м. Костянтинівка, Донецька обл. В цей час його підрозділ вирішив купити автомобіль Subaru Forester, оголошення про продаж якого вони знайшли на сайті olx.ua. У зв`язку з цим, приблизно о 15:20, потерпілий зв`язався з продавцем вказаного автомобіля та подзвонив на номер телефону, що був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_6 . Чоловік, що взяв слухавку представився волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинув фотографії свого паспорта, що був виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_7 . Також він повідомив, що займається транспортування автомобілів із закордону для потреб армії. Він сказав, що для того щоб придбати автомобіль, ОСОБА_6 необхідно здійснити переказ коштів в сумі 17500 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . Потерпілий погодився і здійснив переказ коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23. Після цього ця особа повідомила потерпілому, що він має переказати ще 34500 грн. для того, щоб оплатити послуги пов`язані з вивозом авто з Польщі. Через це ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 29999 грн. о 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. о 17:43 21.11.23. Приблизно о 18:40 21.11.23 особа, що представилась ОСОБА_7 повідомила потерпілому, що виникли труднощі з перетином кордону і, щоб їх вирішити, необхідно переказати ще 51750 грн. ОСОБА_6 йому повідомив, що в нього таких грошей нема, та сказав, що в них була домовленість про те, що повну оплату здійснять, коли автомобіль прибуде до м. Харкова. Потім приблизно о 20:20 потерпілому у месенджер написала особа з ім`ям ОСОБА_8 . У месенджері у нього був вказаний номер НОМЕР_9 . Потім він скинув фотографії паспорту виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_10 . Також він сказав, що він є засновником вищевказаного фонду. Потерпілий відповів, що з приводу цього він буде розмовляти виключно з ОСОБА_7 . Після цього, приблизно о 21:00 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що гроші потрібні саме зараз. Вони домовились, що потерпілий перерахує 26250 грн. Особа, що представилась ОСОБА_7 , скинула номер нової картки № НОМЕР_11 . Потім ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 26250 о 21:01 21.11.23. Після цього особа, що представилась волонтером, перестала відповідати на повідомлення та дзвінки і лише повідомила, що тепер потерпілому необхідно підтримувати зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_12 . Особа, що телефонувала, представилась ім`ям ОСОБА_8 та повідомила, що тепер доставкою автомобіля Subaru Forester з Польщі займається він. Також він повідомив, що потерпілий повинен перерахувати ще 25500 грн. ОСОБА_6 відповів, що з приводу цього буду розмовляти виключно з ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_7 на його повідомлення не відповідав. На наступний день потерпілий в Інтернеті знайшов номер телефон вказаної благодійної організації та подзвонив на нього. Йому відповіли, що ніякого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вони не знають та до шахрайства вони не причетні. Також йому повідомили, що він не перший хто їм телефонує з приводу вказаного питання. Машину на теперішній час потерпілий так і не отримав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 17500 грн. від 15:49 21.11.23, в сумі 29999 грн. від 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. від 17:43 21.11.23 на банківську картку № НОМЕР_8 та факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 26250 від 21:01 21.11.23 на банківську картку № НОМЕР_11 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 в період з 20.11.2023 по 01.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого оптичного диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), відбулось зарахування грошових коштів в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23 від ОСОБА_6 . Попередньо, о 15:48 21.11.23 на картку № НОМЕР_8 було зарахування в сумі 7200 грн. Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в сумі 21800 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 о 15:58 21.11.23 та в сумі 2900 грн. були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 о 16:09 21.11.23. Картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_8 становить 0,96 грн.

Після цього на банківську картку № НОМЕР_8 відбулось зарахування о 17:42 21.11.23 в сумі 29999 грн. та о 17:43 21.11.23 в сумі 4500 грн. від ОСОБА_6 . Після цього, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в сумі 13020 грн. о 17:48 21.11.23 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Після цього на картку № НОМЕР_8 було зарахування в сумі 25600 грн. о 17:53 21.11.23 та в сумі 29900 грн. о 17:57 21.11.23. Потім, о 17:58 21.11.23 грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в сумі 47000 грн. були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в сумі 29980,96 грн. о 17:41 24.11.23 були переведені іншу банківську картку ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Залишок коштів на картці № НОМЕР_8 після останнього переказу становить 0 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 13020 грн. від 17:48 21.11.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001803 від 23.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 21.11.2023 року о 16:00 за адресою: м. Костянтинівка, Донецька обл.., група осіб за попередньою змовою шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля через сайт ОЛХ заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною сумою 78249 грн. на банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 . Слідчі ОСОБА_3 ,. прокурори ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав пояснення щодо шахрайського заволодіння його коштами та до матеріалів справи долучені копії платіжних інструкцій від 21.11.2023 року на підтвердження переказу грошових коштів потерпілим.

З протоколу огляду предметів від 19.01.2024 року вбачається, що на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), відбулось зарахування грошових коштів в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23 від ОСОБА_6 . Попередньо, о 15:48 21.11.23 на картку № НОМЕР_8 було зарахування в сумі 7200 грн. Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в сумі 21800 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 о 15:58 21.11.23 та в сумі 2900 грн. були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 о 16:09 21.11.23. Картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_8 становить 0,96 грн.

Після цього на банківську картку № НОМЕР_8 відбулось зарахування о 17:42 21.11.23 в сумі 29999 грн. та о 17:43 21.11.23 в сумі 4500 грн. від ОСОБА_6 . Після цього, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в сумі 13020 грн. о 17:48 21.11.23 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Після цього на картку № НОМЕР_8 було зарахування в сумі 25600 грн. о 17:53 21.11.23 та в сумі 29900 грн. о 17:57 21.11.23. Потім, о 17:58 21.11.23 грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в сумі 47000 грн. були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в сумі 29980,96 грн. о 17:41 24.11.23 були переведені іншу банківську картку ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Залишок коштів на картці № НОМЕР_8 після останнього переказу становить 0 грн

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001803 від 23.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків/карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), персональних даних цієї особи, адресу реєстрації, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.23 по 20.12.23, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1