Справа № 504/1109/24
Номер провадження 1-кс/504/199/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2024смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до ЧЧ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВнП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про те, що в нього на розгляді знаходяться матеріали по заяві ОСОБА_6 , про те, що 18.01.2024 року невстановлена особа зателефонувала на її мобільний телефон з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 , яка представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та продиктувала ОСОБА_6 чотири цифри, які остання ввела на сайті, за посиланням якого вона перейшла для отримання єдиноразової грошової допомоги. Після чого з банківської карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , було знято її грошові кошти в сумі 16900 гривень. (728)

Так, в подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В месенджер « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 надійшло повідомлення від моєї знайомої ОСОБА_8 в якому відобразилась реклама про те, що ВРУ ухвалено закон №2702-251 від 22.12.2024 про оформлення виплати українцям у розмірі 9700 гривень. Для оформлення потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі, ОСОБА_6 за даним посиланням підтвердила операцію отримання переказу грошових коштів у сумі 9700 грн. В подальшому остання ввела свій номер мобільного телефону, номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та пін-код від неї.

Так, через декілька хвилин зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 наче б то працівники банку, які подиктували код з 4 цифр та сказали очікувати. Однак в подальшому ОСОБА_6 побачила, що з банківської картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 400 гривень та з картки НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16700 гривень.

Але в подальшому, 18.04.2024 року відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , отримало ухвалу Комінтернівського районного суду Одеської області, справа № 504/1109/24, номер провадження 1-кс/504/112/24 від 12.03.2024 року, але вчасно не скерували скан-копію до головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою швидкої підготовки матеріалів для організації проведення тимчасового доступу до речей та документів тим самим, вже після телефонного дзвінка начальнику служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ухвала надійшла з простроченими строками і здійснити виїмку не надалось можливим в зазначений строк.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Інформація щодо надходження на рахунок банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 17.01.2024 по 19.01.2024, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 . до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, а саме:

- Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) документів, що містять Інформація щодо надходження на рахунок банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 17.01.2024 по 19.01.2024, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1