Справа № 357/6483/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

03.05.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати групі слідчих у складі: слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим номером, що відповідає номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідає номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з моменту активації по 02 травня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з моменту активації картки по 02 травня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту активації вказаного рахунку по 02 травня 2024 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005249 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що (ІКС ІПНП №3486 від 04.11.2023 Тараща) 04.11.2023 до ЧЧ відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про, те, що він на інтернет сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про пригін автомобілів з Польщі, та невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_4 шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 141 500 грн, які останні перерахував на 3 карткових рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим заподіяв останньому матеріального збитку.

За даним фактом 05.11.2023 слідчим відділом Білоцерківського РУП розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - шахрайство, за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний потерпілий показав, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 27.03.2023 близько 17:00 ОСОБА_7 перебував за своїм місцем проживання, та знайшов на інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та знайшов оголошення про пригін автомобіля з Європи, а саме: TOYOTA RAV4, за ціною 3000 євро, з Польщі, далі ОСОБА_7 зателефонував за номером НОМЕР_6 за номером, що вказаний в оголошенні, трубку взяв невідомий йому чоловік, що представився ОСОБА_8 , та повідомив, що авто в наявності знаходиться в Польщі, на майданчику. Для його отримання ОСОБА_7 має заплатити передоплату 600 доларів США, а саме 20000 грн, далі у додаток Viber, скинув ОСОБА_7 картку НОМЕР_5 , на яку останній зі своєї картки НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , скинув 20000 грн.

На наступний день 28.10.2023 ОСОБА_7 зателефонував чоловік з номеру телефона: НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_9 та повідомив, що він є брокером, який буде приганяти, оформлювати документи, далі останній у додаток Viber, прислав рахунок на суму 79500 грн. з розмитненням та документи і дану суму ОСОБА_7 повинен був скинути на карту НОМЕР_2 , та останній перерахував з карти НОМЕР_8 SenseBank 9500 грн., та з карти НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 грн та 20000 грн. з картки НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 25000 грн.

29.10.2023 о 6:10 ОСОБА_7 зв?язався з особою яка представилась ОСОБА_9 , та останній повідомив, що виникла проблема, що за авто рахується штраф у Польщі в сумі 42044 грн. і без його оплати не можна розмитнити авто, після чого останній скинув номер карти НОМЕР_3 , та ОСОБА_7 перевів через термінал 4900 грн., готівкою 26656 грн. і готівкою 588 грн., а також перевів з картки НОМЕР_9 , 2 платежі 5000 грн. та 4900 грн., цього ж дня особа яка, представилась ОСОБА_9 о 15:00 зателефонував і сказав, що потрібно оплатити всю вартість авто, на що ОСОБА_7 сказав, що вся решта біля капота авто, на що особа, яка представилась ОСОБА_9 сказав що залишив автомобіль в Польщі, далі телефони всі були вимкненні.

Також ОСОБА_7 зазначив, що в загальній сумі перевів 141500 грн, на 3 карти, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . ОСОБА_7 04.11.2023 вирішив звернутися до поліції за допомогою, так як банки відмовили в поверненні грошей.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 - повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якої відкриті карткові рахунки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також місця, час та дату зняття коштів з номерів, рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку по картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в банкоматах, за період з моменту активації вказаних карток по 02 травня 2024 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Як на правове обгрунтування клопотання слідчий посилається на положення ст.ст. 131, 159, 162, 163 КПК України

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 05.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим номером, що відповідає номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідає номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з моменту активації по 02 травня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з моменту активації картки по 02 травня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту активації вказаного рахунку по 02 травня 2024 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 07 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1