Справа № 459/1614/24
Провадження № 1-кс/459/876/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000153 від 09.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 27.05.2024 о 16 години 19 хвилин невідома особа діючи під приводом продажу товару в інтернеті, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 995 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала кошти на банківську карту НОМЕР_1 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 09.06.2024 за №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, 24.05.2024, під час моніторингу мережі інтернет в соціальній мережі Інстаграм натрапила на інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знайшла товар який її зацікавив.В даному інтернет магазині в приватні ОСОБА_4 надіслала фото товару,а саме костюму,який її заінтересував.В ході переписки невідома особа надіслала реквізити для оплати,а саме номер банківської карти № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 27.05.2024 ОСОБА_4 намагалась надіслати гроші із належної їй банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак її транзакцію було скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям.Тоді 27.05.2024, о 16 год. 19 хв. ОСОБА_4 переказала 995 грн. з належної їй банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 , та надіслала невідомій особі квитанцію про оплату.Невідома особа відповіла що відправка товару через 5-6 днів. В подальшому 04.06.2024 ОСОБА_4 написала у повідомлення коли буде відправка, на що невідома особа їй відповіла , що на наступний день.Однак товар ОСОБА_4 так і не відправили. 08.06.2024 ОСОБА_4 знову написала в приватні повідомлення невідомій особі, однак вона була заблокована та на повідомлення ніхто не реагував. Після чого, ОСОБА_4 зрозуміла що натрапила на шахраїв. Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні банку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000153 від 09.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

-відомості про всі операції з банківською картою АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 27.05.2024 по 16:00 02.06.2024;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 27.05.2024 по 16:00 02.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською картою АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 27.05.2024 по 16:00 02.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1