Справа № 159/1238/24
Провадження № 1-кс/159/962/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 24.02.2024 за заявою ОСОБА_5 розпочате кримінальне провадження за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.02.2024 по 24.02.2024, невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14 100 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перерахував на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході розслідування встановлено, що потерпілий з приводу оренди квартири спілкувався із невстановленою особою, яка назвалась власником квартири, також по мобільному номеру НОМЕР_5 , проте в подальшому після перерахування коштів на вказані банківські картки, зв`язок із власником квартири зник.

В ході дізнання проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 та встановлено, що вона належить ОСОБА_6 , жит. АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_6 . Під час огляду виписки встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого, власник картки, у той же день здійснює їх переказ на іншу банківську картку НОМЕР_7 відкриту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході дізнання проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_4 та встановлено, що вона належить ОСОБА_7 , жит. АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_8 . Під час огляду виписки встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого, власник картки, у той же день здійснює їх переказ на іншу банківську картку НОМЕР_9 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього, в ході огляду виписки виявлено, що ОСОБА_8 даною банківської карткою оплачує послуги Інтертелеком згідно договору М 944803376.

У зв`язку із цим, виявилась необхідність у встановленні місце роботи мобільного номеру ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказаних у анкетах та за допомогою яких здійснювались входи до своїх кабінетів, онлайн-банкінгів, а саме інформації про те, де працювали мобільні номери під час переказів грошових коштів, оскільки дані дії вважаються як розпоряджання грошовими коштами потерпілого та де перебувають вищевказані особи.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , якими користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 19.02.2024 року по дату винесення ухвали, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов.

В той же час така інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і не може бути надана органам досудового розслідування без дозволу суду.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, спілкувалась із ним по зазначеними у клопотанні мобільними номерами телефону, однак встановити цю особу, можливо лише отримавши доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, дізнавачем зазначено тривалий період, за який він прагне отримати доступ до запитуваної інформації, тому слід його обмежити.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного і керуючись статтями 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за довіреністю іншій уповноваженій особі, в період з 00.00 год 19.02.2024 по 29.02.2024, а саме:

-копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента

мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , якими користується

невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення,

встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за

прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до

базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а

також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, ІР адреси здійснення

телефонних дзвінків із розшифровкою провайдерів та їх місцезнаходження, якими

користувались у зазначений час, марки мобільних телефонів, комп`ютерів з яких

здійснювались дзвінки;

- про особові рахунки абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_6 ,

НОМЕР_8 про суми, час, дати та способу поповнення вказаних номерів телефонів

(внесення, поповнення, перерахунок грошових коштів із зазначенням реквізитів

платника, який вніс грошові кошти або фінансової установи, яка здійснила

перерахування кошти, оплати з банківських рахунків та зазначенням повних даних про

номери банківських карток на які були перераховані грошові кошти або поповнення

інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону з якого здійснено поповнення,

особу, яка є власником такого номеру телефон з вказанням кожної вхідної та вихідної

транзакції по надходженню (поповнення балансу), перерахуванню грошових коштів із

вказаних номерів із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону,

карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо), зняття грошових

коштів із вищевказаних абонентських номерів у зазначений період часу;

- копію інформації щодо купівлі даних номерів (коли саме почали функціонувати

дані номери, надати копії заключених договорів з їх власниками, анкетні дані власників);

- копію заключеного договору № 944803376 (коли саме був заключений договір, з

якою особою (надати повні анкетні дані із зазначенням контактних номерів, адреси місця

проживання, копії документів особи), інформацію щодо оплат послуг із зазначенням

банківської картки платника, часу, дати оплат та сум, які номери телефонів підключені

згідно даного номеру) .

Строк дії даної ухвали встановити до 07.06.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1