Справа № 750/3191/24
Провадження № 1-кс/750/2703/24
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.06.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024;

- місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024;

- IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій відносно неї з боку невстановленої особи, котра шахрайським шляхом, під приводом отримання доходу від інвестицій, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3000 грн., які вона 29.02.2024 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на надану їй банківську картку НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що в додатку «Телеграм» в неї була група для розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цій групі остання перебувала давно і жодних підозрілих реклам не було. В лютому 2024 року контент даної групи різко змінився і з`явились пости з приводу інвестування та отримання доходів. ОСОБА_8 зацікавилась цим і 22.02.2024 року написала акаунту з нікнеймом « ОСОБА_9 ». Він розповів як працюють їхні схеми і запевнив, що у разі неуспішності операції, кошти вони повертають. 29.02.2024 року потерпіла написала даній особі, що готова вкласти кошти, останній надав в переписці номер банківської картки. І ОСОБА_8 29.02.2024 року близько 19 год. 40 хв. за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 перерахувала грошові кошти 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Після цього, особа перестала виходити на зв`язок, всю переписку видалила. Загальна сума матеріальних збитків 3000 грн.

Також встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та користується фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 29.02.2024 о 19 год. 41 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 2940 гривень на вказану банківську картку. В подальшому, дані грошові кошти ОСОБА_10 , 29.02.2024 о 19 год. 46 хв. надсилає на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Балаклія Великобагачанського району, Полтавської області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Так встановлено надходження грошових коштів 29.02.2024 о 19 год. 46 хв. в розмірі 4943 гривень, які надійшли від ОСОБА_10 . В подальшому, даними грошовими коштами ОСОБА_11 розпоряджається на власний розсуд, а саме переказує грошові кошти в розмірі 4807 гривень на банківську картку НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Покров, Дніпропетровської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_8 . Так встановлено надходження грошових коштів 29.02.2024 о 19 год. 47 хв. в розмірі 4792 гривень, які надійшли від ОСОБА_13 . В подальшому, даними грошовими коштами ОСОБА_12 розпоряджається на власний розсуд, а саме: здійснює переказ грошових коштів в розмірі 1256,20 грн. - 29.02.2024 о 21 год. 12 хв. на банківську картку НОМЕР_9 , грошові кошти в розмірі 2000 гривень було переказано 29.02.2024 о 00 год. 19 хв. на банківську картку НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 1989,90 грн. було переказано на банківську картку НОМЕР_10 . На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_3 ,

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024;

- місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024;

- IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14