Справа №463/2389/24
Провадження №1-кс/463/2436/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні філії відділення Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 21.09.2023 по дату подання наявного клопотання;

- відомості про номери телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.09.2023 по дату подання наявного клопотання;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по карткових рахунках рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21.09.2023 по дату подання наявного клопотання;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по карткових рахунках рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21.09.2023 по дату подання наявного клопотання.

Клопотання обґрунтовує тим, що Львівським РУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000798 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000798 від 27.02.2024, відомості, що містяться в цих речах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000798 від 27.02.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні філії відділення Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 21.09.2023 по дату подання клопотання 20.03.2024;

- відомості про номери телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.09.2023 по дату подання клопотання 20.03.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по карткових рахунках рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21.09.2023 по дату подання клопотання 20.03.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по карткових рахунках рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21.09.2023 по дату подання клопотання 20.03.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1