печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів які були подані та стали підставою для вчинення реєстраційних дій, за результатом яких змінено кінцевого бенефіціарного власника ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з ОСОБА_6 на громадянина Австрії Ціннера Хайнца.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, які в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних документів, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.

Як вбачається із матеріалів провадження, постановою слідчого від 19.02.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої можуть бути підписи у зазначених документах реєстраційної справи або завірення документів уповноваженими особами ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, експертне дослідження проводиться лише за наявності оригіналів документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

1. Документів в оригіналах (за відсутності оригіналу їх копії, сканкопії) які були подані та стали підставою для вчинення реєстраційних дій, за результатом яких змінено кінцевого бенефіціарного власника ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСОБА_6 на громадянина Австрії ОСОБА_29 , в тому числі:

- заява № 61154793 від уповноваженої особи директора ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_30 про державну реєстрацію змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (форма № 2);

- схематичне зображення структури власності ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії паспорта НОМЕР_2 , виданого країною Австрія на ім`я ОСОБА_29 , засвідченої приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_31 (далі приватний нотаріус ОСОБА_31 ) 04.05.2023 за №№ 440, 441, яка засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_31 05.05.2023 за № 459;

- реєстр бенефіціарних власників ІНФОРМАЦІЯ_6 , засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_31 10.04.2023 за № 354;

- витяг з комерційного реєстру щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 , засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_31 05.05.2023 за № 492;

- витяг з комерційного реєстру щодо ІНФОРМАЦІЯ_7 , засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_31 05.05.2023 за № 505.

- документи, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_32 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1