Справа № 953/2226/24
н/п 1-кс/953/2203/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати йому та слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які входять до складу групи по кримінальному провадженню №0000286 від 06.02.2023 року доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Харкові, по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, на яких зафіксовано осіб (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, які випущені, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 02.02.2024 по 10.02.2024.

Крім того, слідчий просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку, розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

ХРУП №1 ГУНП в Харківської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з обставин того, що 02.02.2024 невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 149, 050 грн., через платформу онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало значної шкоди заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування, а саме 06 лютого 2024 року, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 02.02.2024 вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є військовослужбовцем НОМЕР_6 на посаді майстер сержант, знаходились вдома за адресою: АДРЕСА_2 . На передодні у чоловіка виникла службова потреба придбати авто для бойових завдань. Цього дня, потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу авто ТМ «Toyota» марки «RAV4». Вартість авто становила 85 000 грн., з урахуванням доставки до м. Харкова. Оголошення було викладено 02.02.2024. о 12:06. Та з нього вбачалось, що авто знаходиться на території Республіка Польща. Також для зв`язку в оголошенні мався мобільний номер: НОМЕР_7 із зазначенням ім`я ОСОБА_7 . Потерпіла повідомила свого чоловіка про можливість придбати авто. ОСОБА_6 записав номер та вирішив зателефонувати зі свого мобільного НОМЕР_8 на мобільний номер ОСОБА_7 НОМЕР_7 . В ході розмови між ОСОБА_6 та чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , останній попрохав ОСОБА_6 відправити йому у застосунок «VIBER» документи, що підтверджують статус військовослужбовця ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 висловив вимогу до ОСОБА_7 надіслати документи, що що підтверджують діяльність останнього, пов`язану з перевезенням авто із Республіки Польща. Після закінчення розмови ОСОБА_6 одразу відправив посвідчення « ОСОБА_8 », військовий квіток та паспорт громадянина України. ОСОБА_7 навзаєм відправив фото свого паспорту, нагороди, відзнаки, що він начебто також є військовослужбовцем, а також відео з подяками від інших клієнтів, яким він начебто допоміг з авто. Потерпіла разом з чоловіком домовились про купівлю авто з ОСОБА_7 . ОСОБА_7 повідомив, що у разі купівлі авто в день розмови, то наступного для транспортний засіб буде доставлено на лафеті у м. Харків ввечері. ОСОБА_6 був на зв`язку з ОСОБА_7 , який попрохав ОСОБА_6 відправити передоплату на його карту: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у розмірі 11 500 грн. Після чого, напротязі дня потерпіла разом зі своїм чоловіком на прохання ОСОБА_7 відправляли грошові кошті під різними приводами наступним чином: на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у розмірі 28 700 грн., 24 800 грн., та 20 000 грн.; на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у розмірі 25 000 грн. та 27 650 грн.; на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у розмірі 11 400 грн. До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 додала копії: платіжних інструкцій, виписку по карті ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетні до вчиненого кримінального правопорушення.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю щодо банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000286, можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчим слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні іншим слідчим, які входять до складу групи по кримінальному провадженню №0000286 від 06.02.2023 року, задоволенню не підлягає, оскільки не містить зазначення ПІБ осіб, яким слідчий просить надати право тимчасового доступу.

Також слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку, розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Крім того, слід зазначити, що оскільки вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові також задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів за період з 02.02.2024 по 10.02.2024 щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 );

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких зафіксовано осіб (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- документів з інформацією щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5

Встановити строк дії ухвали два місяці до 24.06.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1