Справа №463/3216/24
Провадження №1-кс/463/2984/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000439 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла до 11.08.2023), -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000439 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа в період часу з 18:04 по 19:00 24.04.2023 року здійснила перерахунок грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 21,825 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.04.2023 року, в період часу з 18:00 год по 19:00 год. виявив відсутність свого мобільного телефону, та що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було здійснення перерахування коштів на невідомі йому реквізити.

06.09.2023 року на підставі ухвали Червоноградського міського суду у Львівській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку НОМЕР_2 в ході якого було отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що грошові були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_6 .

07.12.2023 року на підставі ухвали Червоноградського міського суду у Львівській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що грошові кошти, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_6 були обготівковані в банкоматі CALV7363, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

26.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було вилучено мобільний телефон марки Redmi 5A.

Під час проведення НСРД встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 отримав від особи яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , в ході листування з яким вказувались номера банківських карток на які потрібно було здійcнити перерахунок коштів, а саме: № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_6 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана на ім`я ОСОБА_8 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000439 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла до 11.08.2023), відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 24.04.2023 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000439, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківської карти НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківській карті НОМЕР_5 за період з 24.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти НОМЕР_5 ;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1