Справа №760/2859/24
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про продовження строку дії покладених

на підозрюваного обов`язків

(повний текст)

08 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України

про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП». Основний напрямок діяльності вказаного підприємства є виробництво та реалізація лікеро-горілчаної продукції на території України.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» зареєстровано 04.01.2019 за адресою: місто Київ, вулиця Польова, 24 кіпрською компанією ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.

Разом з тим, Кіпрська AMG-77 Investment Ltd володіє також іншими кіпрськими компаніями Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd під контролем яких знаходились компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів на території рф, а саме ООО "Родник и К" - є частиною Global Spirits russia (у 2022 змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустовъ і Мороша; ООО "Торговый дом "Мегаполис" - дистриб`юторська компанія, є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху; ООО "Русский Север" - юридична особа заводу у Вологді, до квітня 2022 власники - Oxford AMG-77 Ltd(99%) та Торговельний Дім "Мегаполіс" (1%); АО "Феодосийский завод коньяков и вин" -входить до активів Global Spirits у рф.

Усі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у рф після 2014 року.

01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов зі складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) и 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформация підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «РОДНИК И К» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, до 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «Русский Север» (рф). 01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов із складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформація підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «Русский Север» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціаром якої є гр. України та Держави Ізраїль ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «Русский Север» є ОСОБА_17 .

Аналогічна структура власності була і в ООО «Стандарт качества», в якої до 13.04.2022 кінцевим бенефіціаром був ОСОБА_17 ..

Після розпочатої війни рф проти України, починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_6 будучи громадянином України та фактичним власником російських підприємств, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив за допомогою офшорних Кіпрських компаній перереєструвати свої російські підприємства на підставних осіб на території рф, з метою продовження ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора.

При цьому, при перереєстрації активів на підставних осіб та маскуванні ведення господарської діял' ьності на території рф ОСОБА_6 усвідомлював, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора.

В той же час, ОСОБА_5 , розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_6 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з ОСОБА_18 , ОСОБА_7 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_19 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Далі, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період починаючи з 14 квітня 2022 організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_19 , по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, після чого за 2022 рік сплатили до бюджету рф податки на загальну суму понад 1 541 000 000 рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного раніше ухвалою слідчого судді, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою, ризики не зменшилися і не зникли, а досудове розслідування триває.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених вище, наполягав на тому, що саме в тому обсязі, в якому покладені на підозрюваного обов`язки, вони здатні забезпечувати йому належну процесуальну поведінку, Однак, є обґрунтовані підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали, а тому просив продовжити строк дії обов`язків на два місяці.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували.

Так, захисник вказав, що ризики відсутні. Так, підозрюваний жодного із покладених на нього обов`язків не порушив, належним чином їх виконує, а тому у органу досудового розслідування немає підстав і надалі обмежувати права підозрюваного. Захисник вказав, що обсяг обов`язків треба зменшити, оскільки вони перешкоджають нормальному життю підозрюваного, однак не є необхідними для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Сам підозрюваний доводи захисника підтвердив та вказав, що всі покладені на нього ухвалою слідчого судді обов`язки виконує від слідства не ухиляється, що збирається робити і надалі.

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.

12.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Савинці Срібнянського району Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України 12.06.2023 направлено ОСОБА_5 на адресу реєстрації, місце роботи та вручено для передачі його батьку.

15.06 2023 повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_5 , а ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.06.2023 підозрюваному ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 30 діб, до 18 год. 45 хв. 15.07.2023.

14.07.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, до 18 год. 45 хв. 15.08.2023.

14.08.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 24 год. 00 хв. 11.09.2023.

07.09.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 24 год. 00 хв. 11.10.2023.

10.10.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 24 год. 00 хв. 11.11.2023.

09.11.2023, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 11.12.2023.

08.12.2023 ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва у справі № 760/29021/23, підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено строк тримання під вартою на строк до 05.02.2024 та визначено заставу у межах 400 (чотирьохсот) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 1 073 600 грн..

11.12.2023 за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти. Після внесення застави за підозрюваного ОСОБА_5 на останнього відповідно до ухвали слідчого судді покладено наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків спливає 08.02.2024.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

- Даними протоколу негласної слідчої (розшукової) дії № 5/7/4/4/1-2695т від 21.03.2023 щодо ОСОБА_5 в якому міститься інформація про вчинення дій з отримання електронних реєстраційних документів, їх перевірки та подальшого супроводження від імені ООО «Родник и К», ІТ ТОВ «Agromir Adas», ІТ ТОВ «Esteren Distribution», з метою приховування російських активів та формування структури компаній Узбекистану і Казахстану в окрему гілку з метою забезпечення можливості взаємодії з державою агресором;

- Даними протоколу негласної слідчої (розшукової) дії № 5/7/4/4/1-4580 від 22.05.2023 щодо ОСОБА_6 в якому міститься інформація про надання вказівок ОСОБА_8 , на виконання яких здійснюється господарська діяльність підконтрольними компаніями на території Казахстану, Азербайджану, Узбекистану у взаємодії з державою агресором;

- Даними протоколу негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_19 від 16.06.2023 в якому міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій ТОВ «Родник и К» (РФ), зокрема постачання комплектуючих матеріалів під торговими марками Хортиця, Мороша, Первак, Шустоф в напрямку компаній ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан), ТОВ «Davr Sharob» (Узбеситан) ТОВ «Ушба Дістілері» (Грузія). Також отримання ТОВ «Родник и К» (РФ) від компаній ІТ ТОВ «Agromir Adas» (Узбекистан), ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан) коньячного дистиляту та зразків для сертифікації коньячного дистиляту;

- Даними протоколів оглядів відкритих Інтернет джерел російських ресурсів від 08.06.2023 та 09.06.2023 в яких міститься інформація щодо засновника російської ТОВ «Родник и К» (РФ), а також щодо сфери діяльності вказаної компанії, торгові марки під якими здійснюється виробництво продукції;

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, той факт, що останній обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, а тому продовження строку дії обов`язків є необхідним, що зможе запобігти можливості перешкоджання інтересам слідства та правосуддя шляхом ухилення підозрюваного від суду.

Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання спробам останнього переховуватися від слідства та суду.

Згідно з ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя доходить висновку, що продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного зможе забезпечити йому належну поведінку у кримінальному проваджені.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для продовження обов`язку підозрюваному у виді носіння електронного засобу контролю, оскільки даний засіб у органу досудового розслідування відсутній, про що стверджують учасники, та на даний час підозрюваному не нозі не закріплювався.

Також, як зазначив прокурор, на даний час в силу належної процесуальної поведінки підозрюваного відпала необхідність продовження заборони виїжджати йому з міста, в якому він постійно проживає, оскільки така заборона суттєво обмежує його можливість пересуватися та наразі не є необхідною.

Виходячи із зазначеного та на підставі ст.ст. 194,199 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії покладених на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 08 квітня 2024 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 13 лютого 2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1