Справа № 344/9954/24
Провадження № 1-кс/344/4224/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - Прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Івано Франківської області працівники правоохоронного органу спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 організували схему, яка полягає у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Так, 14.10.2022 через пункт пропуску Львівської митниці «Шегині», з Республіки Польща на територію України на спеціалізованому тягачі «Mersedes-Benz» Actros, д.н.з НОМЕР_1 та причепі «Rolfo» д.н.з. НОМЕР_2 перевезено транспортні засоби, пікапи FORD F-150 VIN: НОМЕР_3 , 1FTRX14W76KB26019, 1FTPW14535FB02969, 1FTPX04537KB41997 в кількості 4 автомобілів, які мали бути передані до благодійного фонду «Дитинство в долонях» та/або для потреб Збройних Сил України.

Підставою ввезення у пільговому митному режимі вказаних автомобілів був лист Харківського обласного благодійного фонду «Дитинство в долонях» №0919-029 від 13.10.2022, скерований на адресу митної та прикордонної служби, щодо сприяння у ввезенні гуманітарної допомоги для подальшої передачі транспортних засобів для потреб Збройних Сил України.

Вищевказані автомобілі за місцем реєстрації та місцезнаходженням благодійного фонду не прибули та на даний час, як встановлено в ході досудового розслідування, були реалізовані за грошові кошти.

До протиправної схеми збагачення, може бути причетний ОСОБА_5 , керівник благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , які мають здійснили продаж гуманітарної допомоги, а саме автомобілів марки FORD-150 у кількості 4 шт., які були ввезені без сплати митних платежів, на територію України, як гуманітарна допомога.

Крім цього, отримано дані, що співучасником кримінального правопорушення є фізична особа - підприємець ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо займається організацією продажу гуманітарної допомоги та отриманням грошових коштів від її реалізації.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що на інтернет ресурсі «ОЛХ» він бачив оголошення про продаж автомобілів НОМЕР_4 які прибули із за кордону, та продаються за ціною 6000 доларів США. Вказані автомобілі мають ознаки того, що вони були ввезенні для потреб ЗСУ з нульовим розмитненням.

23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук на території автостанції, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX04537KB41997 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14595NB77582 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14505NA58268 з ключами від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 із ключами від нього, а також мобільний телефон iPhone 13 синього кольору, який належить ОСОБА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву за змістом якої клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі та просив слухати без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, однак подав заяву за змістом якої просив клопотання про накладення арешту проводити у його відсутності, щодо накладення арешту заперечив.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, а саме: автомобіль Ford F-150 VIN 1 НОМЕР_5 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14595NB77582 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14505NA58268 з ключами від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 із ключами від нього, а також мобільний телефон iPhone 13 синього кольору, який належить ОСОБА_8 , який було вилучено 23.05.2024 року у ході проведення обшуку на території автостанції, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно копії постанови старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , від 24.05.2024 року, майно, а саме: автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX04537KB41997 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14595NB77582 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14505NA58268 з ключами від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 із ключами від нього, а також мобільний телефон iPhone 13 синього кольору, який належить ОСОБА_8 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: автомобіль Ford F-150 VIN 1 НОМЕР_5 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14595NB77582 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14505NA58268 з ключами від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 із ключами від нього, а також мобільний телефон iPhone 13 синього кольору, який належить ОСОБА_8 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу накласти арешт із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучене під час обшуку 23.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX04537KB41997 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14595NB77582 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14505NA58268 з ключами від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 із ключами від нього, а також мобільний телефон iPhone 13 синього кольору, який належить ОСОБА_8 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10