Справа№751/5626/24
Провадження №1-кс/751/1402/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів та копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом можливого шахрайського заволодіння державними коштами ФОП ОСОБА_4 , виділеними 02.09.2022 як грант на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнес-проекту на суму 4 250 000 грн, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено схему незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств. За цією схемою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють підбір підконтрольних суб`єктів господарювання у сільськогосподарській сфері для отримання грантів з державного бюджету. У подальшому працівниками Департаменту розробляється бізнес-план, який разом із заявою про отримання грантових коштів від імені суб`єктів господарювання направляється до територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формально перевіряють подані документи та складають позитивні висновки, на підставі яких виділяються гранти. Після отримання грошових коштів суб`єкти господарювання, під контролем працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виводять їх зі спецрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фіктивними договорами про купівлю відповідного обладнання та сировини, після чого переводять у готівку і розподіляють між учасниками злочинної схеми.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , які стосуються надання та використання бюджетних коштів, отриманих у якості гранту ФОП ОСОБА_4 , оскільки мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть у подальшому бути використані як об`єкти дослідження в судових експертизах та як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не прибув, просив провести розгляд клопотання без його участі.

ФОП ОСОБА_4 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4,8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, і персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

При цьому слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та проведення судових експертиз.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання щодо дозволу на тимчасовий доступ до копій інших документів, які стосуються надання ФОП ОСОБА_4 гранту та його використання, оскільки документи мають невизначений та абстрактний характер.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000781 від 03.05.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- в оригіналах заява ФОП ОСОБА_4 про отримання гранту з додатками, у тому числі бізнес-планом; договір про надання гранту (договір гранту) з ФОП ОСОБА_4 ; подані ФОП ОСОБА_4 до уповноваженого банку рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини, матеріалів тощо;

- в копіях договір взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; перелік висновків про можливість надання гранту ФОП ОСОБА_4 ; відомості про рахунок отримувача гранту та рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття до 21.06.2024; лист-інформування отримувача про прийняте рішення щодо надання гранту; документи що стосуються невиконання ФОП ОСОБА_4 умов договору гранту, а також повернення ним грошових коштів; звіти щодо виконання ФОП ОСОБА_4 умов договору, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2022-2024 років; документи, що стосуються моніторингу виконання умов договору гранту, у тому числі результатів проведених оглядів місця провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а також копії інших документів, які стосуються надання ФОП ОСОБА_4 гранту та його використання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1