Справа № 216/1461/24
провадження 1-кс/216/518/24
УХВАЛА

іменем України

04 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001347 від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

29 лютого 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.07.2023 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.07.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах, здійснила таємне викрадення грошових коштів з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого на ім`я заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдав потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 34638,48 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона пояснила наступне: приблизно 2 місяці вона користуюсь карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку вона перевипустила, наданий момент картка має номер № НОМЕР_2

04.07.2023 року вона перебувала у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своєму телефоні вона здійснила оплату у розмірі 32,08 грн. зі своєї кредитної картки за розподіл газу. Після цього ОСОБА_4 підійшла до касира відділення та за її порадами перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 100 гривень, а після цього через касу готівкою поклала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 суму у розмірі 550 гривень. Коли вона пішла поповнювати 550 грн готівкою, то залишила сумку на стільці, а телефон на столі, також коли вона попередньо здійснювала оплату за комунальні послуги консультант могла побачити пароль, який встановлений у моєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 пішла до людей за якими здійснює догляд та викониє функції соціального робітника. Прийшовши до однієї пенсіонерки та попросила придбати продукти. Вона пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по вулиці Свято-Миколаївській.Узявши необхідний товар та пішла на касу для здійснення оплати за продукти, здійснюючи оплату карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 280 гривень, касир повідомив їй, що у неї недостатньо коштів на картковому рахунку, але на картці мало бути не менше 5000 гривень. Коли ОСОБА_4 вийшла з магазину, відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та витребувала виписку по картковому рахунку за 04.07.2023 року. За випискою стало зрозуміло, що кредитний ліміт на моїй картці був збільшений (коли саме він був збільшений у виписці не відображається), також об 11:11 та 11:12 двома транзакціями було здійснено перекази на невідомий їй рахунок у розмірі 19758,48 та НОМЕР_4 відповідно. Також, 06.07.2023 їй зателефонував оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що її кошти були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (більше даних не надали).

05.07.2023 їй на мессенджер «Viber» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те що, її запит за фактом шахрайства було перевірено та інформація була підтверджена. Загалом в результаті цих дій невідомою особою, їй було завдано матеріального збитку на суму 34838,48 гривень. Хто та коли збільшив ліміт кредитної картки їй не відомо. Також, її синові ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_5 ), а також товаришу ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_6 ) близько 11:30 годин надійшли СМС-повідомлення нібито з її номеру про те, що їй необхідно переказати 10000 гривень. Sim-картка не вимикалась, хто та яким чином надіслав повідомлення їй також невідомо.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просив справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001347 від 05.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.3 КК України з обставин того, що 04.07.2023 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.07.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах, здійснила таємне викрадення грошових коштів з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого на ім`я заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдав потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 34638,48 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 03.07.2023 по 05.07.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакцїї з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти № НОМЕР_1 , в період часу з 03.07.2023 по 05.07.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карт № НОМЕР_1 , в період часу з 03.07.2023 по 05.07.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , в період часу з 03.07.2023 по 05.07.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 04 травня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31