Справа № 594/593/24
Провадження № 1-кс/594/109/2024
У Х В А Л А

25 квітня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 23.04.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

У провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 12.04.2024 по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , є клієнтом банку - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що ОСОБА_7 08 серпня 2022 року засуджена Борщівським районним судом до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, маючи не зняту та непогашену судимість, на шлях виправлення не стала та вчинила новий злочин.

Так, у невстановлений слідством дату та час, у травні 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході переписки за допомогою месенджера «Вайбер» («Vіbег») із ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений па заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_6 в тому, що вона має можливість надати їй послуги із транспортування домашніх тварин в республіку Німеччина, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ввівши останню в оману, під приводом оплати вартості вказаних послуг, запропонувала ОСОБА_6 перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_6 погодилася.

В подальшому, 15.05.2023 о 09.35 год. ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_7 щодо надання послуг із транспортування домашніх тварин в республіку Німеччина, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із особистого банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого випущена платіжна картка НОМЕР_4 перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 4221,00 ривень, з яких 21,00 грн. - комісія.

Тим самим, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 , які полягали із транспортування домашніх тварин в республіку Німеччина, отримала від неї грошові кошти на загальну суму 4200.00 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд.

Всього в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 4221,00 гривень.

Орган досудового розслідування кваліфікував умисні дії ОСОБА_7 , що виразилися в заволодінні грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненими повторно, за ч.2 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого являється вчинення злочину повторно.

В кримінальному проваджені № 0000087 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, підозра нікому не оголошувалась.

Вищенаведене підтверджується: рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ОСОБА_8 від 08.04.2024 щодо вчинення шахрайських дій, заявою ОСОБА_6 від 08.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 18.04.2024, копією квитанції про перерахунок грошових коштів, скриншотом переписки в мережі «Viber».

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення слідів кримінального правопорушення. На даний момент проведено усі необхідні Слідчі (розшукові) дії, а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про номер банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про власника рахунку, відкритого в ПАТ А Б « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.05.2023 року по 25.04.2024, на паперовому та електронному носії Із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год.01.05.2023 року по 25.04.2024;

- копії документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про знятгя грошових коштів з вказаного банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 01.05.2023 року по 25.04.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- детального опису осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції по даному рахунку за період з 01.05.2023 року по дату винесення ухвали - в електронному вигляді;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.05.2023 року по 25.04.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 01.05.2023 року по 25.04.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.|

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: