Справа № 274/3275/24
Провадження № 1-кс/0274/763/24
У Х В А Л А

Іменем України

23.04.2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000366 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування, в період часу з 00:00 год. 10.10.2023 р. по 00:00 год. 01.01.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Встановити термін дії ухвали двадцять діб. Клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000366 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.10.2023 по 08.04.2024 року ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ), держателем якої є ОСОБА_5 , та володіючи відомостями про її пін-код, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4000 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що, дійсно, в жовтні 2023 року (точної дати він не пригадує) на прохання сусідки ОСОБА_6 , що проживала по АДРЕСА_2 , на декілька днів він у користування надав останній свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ), держателем якої він являється, та на яку отримує пенсійні виплати. Разом з банківською карткою він надав останній відомості про свій пін - код. На рахунку банківської карти будь - яких грошових коштів не було. 07.11.2023 р. о 12:45 йому на вказану банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 12 000 грн., які 07.11.2023 р. о 12:45 були зараховані на рахунок № НОМЕР_1 . Банківська картка на той час перебувала у ОСОБА_6 . Після чого, 07.11.2023 р. о 14:32 з банківської карти потерпілого в аптеці № НОМЕР_2 в м. Жашків списано грошові кошти в сумі 239, 40 грн. В цей самий день о 14:38 знято грошові кошти в сумі 1500 грн. в банкоматі в м. Жашків. Надалі операції щодо списання відбувались 07.11.2023 р. о 18:06 двома платежами на загальну суму 331 грн. в торгівельно-сервісній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2». 08.11.2023 р. о 11:20 списано грошові кошти в сумі 205 грн. в торгівельно-сервісній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2». 08.11.2023 р. об 11:21 списано грошові кошти в сумі 305 грн. та 18 грн. в торгівельно-сервісній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2». 08.11.2023 р. о 12:16 списано грошові кошти в сумі 85 грн. в торгівельно-сервісній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2». 08.11.2023 р. о 15:36 в банкоматі в м. Жашків знято грошові кошти в сумі 700 грн. Дізнавшись про зняття та списання грошових коштів, потерпілий заблокував банківську картку, яку передав ОСОБА_6 , та перевипустив нову. Своїми діями ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3 425,40 грн. В телефонній бесіді ОСОБА_6 підтвердила факт заволодіння грошовими коштами, які мала повернути у крайній строк до 07.04.2024 р. Грошові кошти не повернула, тому останній звернувся до поліції. У підтвердження своїх слів надав до протоколу допиту роздруківку по руху коштів за період часу з 01.10.2023 по 10.04.2024 р.

Встановлено, що документи щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у вказаний період часу, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явилась, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000366 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якого є ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування, в період часу з 00:00 год. 10.10.2023 р. по 00:00 год. 01.01.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 14 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1