СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2200/24
ун. № 759/6129/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000102 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Працівниками відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Київській області було отримано інформацію, що в соцмережі Facebook невідомі особи дублюють сторінку відомого військового - блогера, нік « ОСОБА_3 », на якій просять донатити на закупівлю дронів та допомогу військовим, а гроші, отримані від волонтерів та приватних осіб, забирають собі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власника карткового рахунку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту реєстрації (відкриття) карткового рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000102 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

персональних даних, тобто повних анкетних даних власника вказаного банківського рахунку, відомостей з анкетою особи, на яку оформлено рахунок;

документів, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1