Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/2336/24

Провадження № 1-кс/635/932/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

УСТАНОВИВ:

03.04.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в ході досудового розсування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 08.09.2023 №40/23 по виконанню робіт на об`єкті «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Мереф`янської міської ради Харківської області, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Сума робіт склала 65 224 162, 64 грн. (розділу 3 договору). 26.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено додаткову угоду №1 до договору відповідно до якої внесено зміни до пункту 3.1 договору, відповідно до якого договірна ціна договору визначена як динамічна і складає 65 224 162, 64 грн. У 2023 році складає 27 133 965,00. У 2024 році складає 38 090 197, 64 грн. 27.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено додаткову угоду №2 до договору відповідно до якої внесено зміни до пункту 3.1 договору, відповідно до якого договірна ціна договору визначена як динамічна і складає 65 224 162, 64 грн. У 2023 році складає 23 106 167,22. У 2024 році складає 42 117 995, 42 грн. Розрахунки здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п.4.2 договору)Відповідно до п.1.3 розділу 1 Договору, підрядник, зобов`язаний виконувати роботи по об`єкту у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, календарного графіку виконання робіт та положень Загальних умов. Відповідно до п.2.1 розділу 2 Договору, строк виконання робіт до 25 грудня 2024 року. Відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №40/23 від 08.09.2023 та календарного графіку ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання капітального ремонту на об`єкті за 2023 рік, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 18 877 788, 6 грн., відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №40/23 від 08.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Мереф`янської міської ради Харківської області, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 18 877 788, 6 грн. у зв`язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто, згідно договору, видано офіційні документи, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; на підставі яких відповідними платіжними дорученнями, на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_1 ) який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано державні кошти в сумі 18 877 788, 6 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і подані замовнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи якого не зважаючи на не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. 19.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено запит з метою отримання копій документів для подальшого призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Станом на 02.04.2024 до Харківської окружної прокуратури Харківської області відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надійшла.

Зазначає, що на даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю утримувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З наданих матеріалів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000272 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України здійснює ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000272 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України(а.с. 7-8), заява про вчинення кримінального правопорушення(а.с.19-30), копія договору №40-23 про закупівлю робіт(а.с.31-42), запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(а.с.57-59).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема проектно-кошторисна документація по будівництву на об`єкті: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ; договір на закупівлю робіт №40-23 від 08.09.2023 та додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду за 2023 рік, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду за 2023 рік; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду за 2023 рік; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам, графіку виконання робіт по об`єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по виконанню робіт на об`єкті: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Мереф`янської міської ради Харківської області., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 191 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання прокурора у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000272 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню.

Суд роз`яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000272 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-проектно-кошторисної документації по будівництву на об`єкті: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ; договір на закупівлю робіт №40-23 від 08.09.2023 та додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду за 2023 рік, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду за 2023 рік; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду за 2023 рік; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам, графіку виконання робіт по об`єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по виконанню робіт на об`єкті: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Мереф`янської міської ради Харківської області.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 29 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9