Номер справи 703/667/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2024 року за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що до ВП №2 Черкаського РУП з заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 05 лютого 2024 року о 13 год. 10 хв. на його номер НОМЕР_1 поступив дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 із заявником почала розмовляти жінка, яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вході розмови вона повідомила ОСОБА_5 про те, що йому необхідно змінити пін код своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_3 , так як картка заблокована, на що він погодився та йому потрібно було натиснути цифру 1 на мобільному, що останній і зробив. Після цього з ним почав говорити невідомий чоловік, який також представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив сказати 4 останні цифри банківської карти заявника, виконавши інструкції невідомого чоловіка, останній повідомив, що тепер все гаразд. Того ж дня о 23 год. 20 хв. ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів у сумі 11000 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000133 внесені 08 лютого 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 08 лютого 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 05 лютого 2024 року з його картки зникли грошові кошти.

Згідно наданих пояснень від 07 лютого 2024 року, ОСОБА_5 повідомив, що 05 лютого 2024 року о 13 год. 10 хв. на його номер НОМЕР_1 поступив дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 із ним почала розмовляти жінка, яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вході розмови вона повідомила йому, ОСОБА_5 , про те, що йому необхідно змінити пін код своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_3 , так як картка заблокована, на що він погодився та йому потрібно було натиснути цифру 1 на мобільному, що останній і зробив. Після цього з ним почав говорити невідомий чоловік, який також представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив сказати 4 останні цифри банківської карти, виконавши інструкції невідомого чоловіка, останній повідомив, що тепер все гаразд. Того ж дня о 23 год. 20 хв. він, ОСОБА_5 , виявив списання грошових коштів у сумі 11000 гривень.

Як вбачається з виписки по картковому рахунку 05 лютого 2024 року з рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 11000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000133 від 08 лютого 2024 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів;

- дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документи на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції із 05 лютого 2024 року по 06 лютого 2024 року;

- копій документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1