Справа № 484/1900/24
Провадження № 1-кс/484/352/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 09.04.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000086 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 01.04.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що у період часу з 05.01.2022 по 01.03.2024 ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом допомоги у сплаті комунальних послуг за квартиру, що являється власністю ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 45172 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 01 квітня 2024 року.

Надалі в ході дізнання в якості свідка було допитано ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у період часу з 05.01.2022 по 01.03.2024 орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . В своєму допиті ОСОБА_7 вказує про те, що дійсно протягом двох років орендування вказаної квартири, він щомісячно відправляв на картковий рахунок ОСОБА_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти за оренду житла та за комунальні послуги, а ОСОБА_5 в свою чергу розподіляла отриману суму коштів, а саме: з суми коштів за оренду житла (3500 гривень місяць) вона забирала 200-400 гривень собі, оскільки у неї була усна домовленість з ОСОБА_9 щодо отримання щомісячних коштів у даній сумі за допомогу йому у сплаті комунальних послуг, а решту віддавала власнику квартири ОСОБА_4 , але саме кошти які були відправлені їй за комунальні послуги ОСОБА_5 залишала у себе з метою проведення оплати за щомісячні комунальні послуги.

Нещодавно ОСОБА_10 стало відомо, що ОСОБА_5 отриманні за два роки грошові кошти на сплату комунальних послуг привласнила собі та на даний час власник квартири ОСОБА_4 має заборгованість по несплаті комунальних послуг в загальній сумі 38372 гривні, а також ОСОБА_5 привласнила кошти ОСОБА_4 в сумі 6800 гривень, які вона отримала за допомогу ОСОБА_4 у сплаті комунальних послуг.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 45172 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 45172 гривень, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 квітня 2024 року по фактичний час дії ухвали. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

-відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2024 року по фактичний час дії ухвали із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

-відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_15