Справа № 464/2809/24
пр.№ 1-кс/464/595/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, що підтверджує рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 16.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; ??дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти за банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.04.2024 по дату виконання ухвали; IP адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.04.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.04.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 16.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 16.04.2024 близько 10:11 год. невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електросамоката, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1000 грн., які останній добровільно перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення допиту потерпілого, останній зазначив, що 14.04.2024 близько 23:50 год. він у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж електросамокату. Тоді цього ж дня ОСОБА_5 написав особі, яка розмістила оголошення, у соціальній мережі «месенджер» та запитав чи зможуть надіслати товар « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до м. Львова. Особа у соціальній мережі «Фейсбук» була зареєстрована під ім`ям « ОСОБА_6 ». Після цього, 15.04.2024 о 17:26 год. остання попросила потерпілого ОСОБА_5 написав до її чоловіка у месенджер «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_5 , що потерпілий і зробив, почавши листування із цим чоловіком. В процесі листування вони домовились про ціну товару, що становила 4000,00 грн., продавець попросив переказати передоплату. Потерпілий вказав, що передоплату зможе зробити після того як побачить, що посилку дійсно відправили. Надалі ця особа, яка була зареєстрована у месенджері «Вайбері» під ім`ям « ОСОБА_7 » надіслала фотографію із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було видно, що посилка відправлена. Надалі, ОСОБА_5 написали дані банківської карти, куди необхідно надіслати передоплату. Так, потерпілий переказав із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 суму коштів у розмірі 1000,00 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 . Після переказу коштів продавець посилку із « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забрав, на зв?язок не виходить та кошти не повернув.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відтак дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації, що підтверджує рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 16.04.2024 по 19.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; ??дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти за банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.04.2024 по 19.04.2024; IP адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.04.2024 по 19.04.2024; аудіозаписи звернень за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.04.2024 по 19.04.2024, з можливістю вилучення копій таких документів.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1