Єдиний унікальний номер 725/2658/24
Номер провадження 1-кс/725/663/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003731 від 23.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10025/064 Чернівецької філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2023 році змінив фінансові номери 17-ти клієнтів банку на власний мобільний номер НОМЕР_1 та в подальшому грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (додатку Ощад24/7) перерахував на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Перебуваючи на посаді на посаді завідувача сектора роздрібного бізнеса ТВБВ № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 мав можливість переглядати рахунки відкриті у відділенні використовуючи надані доступи в програмних комплексах банку. 10.02.2023 ОСОБА_4 здійснив зміну фінансового номеру на свій власний та отримав доступ до рахунку клієнта № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15000,00 грн..

В подальшому, ОСОБА_4 згідно наказу №76-к від 28.02.2023 був переведений на посаду головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ).

Перебуваючи на посаді головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_4 мав можливість переглядати рахунки відкриті у відділенні використовуючи надані доступи в програмних комплексах банку. ОСОБА_4 здійснював зміну фінансових номерів, отримував доступ до рахунків клієнтів та перерахував на власні карткові рахунки їхні грошові кошти. Загальна сума переказаних коштів 17-ти клієнтів склала 265179,79 грн., в т.ч. комісія 2274,16 грн.. В ході службового розслідування ОСОБА_4 , вніс на рахунки клієнтів 46883,65 грн.

Протиправними діяннями ОСОБА_4 , за мінусом відшкодованих коштів, завдав майнову шкоду AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 218296, 14 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити особу, як здійснила зняття коштів, та отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення у філії - Чернівецького управління СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому електронному вигляді), а саме:

?деталізовані виписки руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , за період з 01.01.2023 по 04.04.2024;

? документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт ОСОБА_4 за вказаний період;

?яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківських картах ОСОБА_4 ;

?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським картам ОСОБА_4 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

?якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

?в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

?за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

?в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснити їхню розшифровку.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1