печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6450/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника особи в інтересах, якої подано клопотання адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Конкорд Петролеум» () про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Конкорд Петролеум» (), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ» (), а саме:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ) ; № НОМЕР_7 ) ; № НОМЕР_8 Ь К А Г Р И В Н Я ) ; № НОМЕР_9 ;

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок № НОМЕР_11 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Печерського управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 року ТОВ «Конкорд Петролеум» () заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, в якому цивільний позивач просить стягнути з відповідача - ТОВ «МГК Рейл» (6) суму збитків у розмірі 65 862 597, 33 грн. 33 коп.

В засіданні представник особи в інтересах, якого подано клопотання вимоги клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи та просив задовольнити в повному обсязі.

Разом з тим, представник потерпілого-адвокат просив не викликати в судове засідання представника ТОВ ««МК Рейл» () з метою запобігання відчуження майна, що унеможливлять накладення подальшого арешту, прокурор підтримав зазначене клопотання, слідчий суддя на місці ухвалив задовольнити клопотання представника потерпілого та здійснювати розгляд зазначеного клопотання без повідомлення ТОВ ««МК Рейл» ().

В засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити посилаючись на викладені у ньому підстави.

Слідчий суддя, заслухавши думку адвокат та прокурора, вивчивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч. ч. 2, 3 ст. 61 КПК України, права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду. Цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 24.05.2023 року до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві направлено позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Петролеум» () до Товариства з обмеженою відповідальністю «МК Рейл» () про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням, у кримінальному провадженні № 000844 від 10.05.2023 року.

Разом з тим, як убачається з матеріалів клопотання в межах кримінального провадження № 0000844 від 10.05.2023 року, відповідно до ч. 2 ст. 55 КПК України ОСОБА_5 , який є директор ТОВ «Конкорд Петролеум» () вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Разом з тим, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою відшкодування шкоди завданої ТОВ «Конкорд Петролеум» () внаслідок вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наявність цивільного позову у кримінальному провадженні № 000844 від 10.05.202 року, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, з метою забезпечення заявленого у справі цивільного позову.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Конкорд Петролеум» () про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ» (), а саме:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ) ; № НОМЕР_7 ) ; № НОМЕР_8 Ь К А Г Р И В Н Я ) ; № НОМЕР_9 ;

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок № НОМЕР_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1