Справа № 589/1892/24
Провадження № 1-кс/589/561/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000459 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000459 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000459 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у невстановлений спосіб та місці, без застосування посилань та здійснення телефонних дзвінків на номери ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , близько 20:30 год. 09.04.2024 невстановлена особа, діючи з використанням інформаційно-комунікаційних систем, таємно від оточуючих здійснила крадіжку грошових коштів останньої з її банківських карток відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом перерахування грошових коштів з вказаних рахунків щодо оплати послуг "Facebook", чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду в сумі 17686,28 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала покази про те, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у неї є дві картки «Універсальна» з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 10.04.2024 близько 12:00 години вона вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила, що не може це зробити та доступ було заблоковано. Після чого, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що картка анульована та їй потрібно випустити нову. Під час перевипуску картки, оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, їй суму коштів на її рахунках та вона зрозуміла, що грошей не вистачає. Після чого, оператор повідомив, що було два платежі з її картки на суму близько 17 647 грн. та 39 грн. У подальшому вона перевипустила всі картки та коли відновила доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що дійсно у неї викрадено з її рахунку грошові кошти двома платежами. Перше зняття відбулося о 20:30 год. 09.04.2024 на суму 39 грн. 22 коп. та 17 647 грн. 06 коп. о 20:31 год. 09.04.2024, у всіх двох транзакціях було зазначено «Facebook». Дані карток та доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона нікому не передавала та дозволу на проведення вказаних операцій не надавала. Телефонних дзвінків з невідомих номерів протягом декількох останніх днів вона не отримувала. Таким чином, вона вважає що невстановлена особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 17 686 грн. 28. коп. з банківських карток відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з якої саме не може повідомити.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформації щодо власника рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунку, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 09.04.2024 по 23:59 год. 09.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:01 год. 09.04.2024 по 23:59 год. 09.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 09.04.2024 по 23:59 год. 09.04.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 09.04.2024 по 23:59 год. 09.04.2024 включно;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 09.04.2024 по 23:59 год. 09.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:01 год. 09.04.2024 по 23:59 год. 09.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 09.04.2024 по 23:59 год. 09.04.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 09.04.2024 по 23:59 год. 09.04.2024 включно.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 01 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/561/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3