Справа № 127/5686/24
Провадження № 1-кс/127/2523/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних пристроїв, смартфонів, флеш-накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів та документів на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000471 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , за період часу з червня місяця 2022 по серпень місяць 2022 вчиняв злочини передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, разом із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи фішингові посилання зовні ідентичні посиланням автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват 24», послуги «Є-підтримка» (Грошова допомога), заволоділи даними, що становлять банківську таємницю, а саме: реквізитами банківських карткових рахунків, логінів та паролів для входу до особистих кабінетів в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват24», за допомогою яких авторизовувались у вище вказаних особистих кабінетах.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 13 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) на операційній системі: IOS, з веб-браузером MobileSafari версією 14.1.2, отримував конфіденційну банківську інформацію, щодо акаунту інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» потерпілих, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, через фіктивну веб сторінку з отримання допомоги від держави.

Після чого ОСОБА_6 маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи мобільний пристрій марки «APPLE», моделі «iPhone 13 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_1 ), здійснював несанкціоновані входи до мобільного додатку «Приват 24», та отримував повний доступ до особистого кабінету інтернет - банкінгу потерпілих.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи спільний злочинний умисел, з корисливими мотивами, умисно протиправно, перейшовши у розділ управління банківськими картками додатку «Приват24», здійснював банківські операції з зняття грошових коштів з карток потерпілих.

Надалі, ОСОБА_6 спільно з невстановленою особою, розпоряджалися викраденими грошовими коштами на власний розсуд чим завдавали потерпілим матеріального збитку.

По даному факту з кримінального провадження №0000301 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України виділено матеріали кримінального провадження відносно невстановлених осіб, які внесено до ЄРДР за №0000471 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 України.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 12.12.2023 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на використання матеріалів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій шляхом зняття інформації з електронних інформаційних систем та установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) із застосуванням технічних заходів для локалізації місцезнаходження мобільного терміналу у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000301 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України у іншому кримінальному провадженні №0000471, заведеному 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 України

В подальшому, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000471 встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За обставинами кримінального провадження особа маючи спеціальні знання у сфері високих інформаційних технологій використовує їх з метою електронно-обчислювальної техніки та фішингового посилання з приводу виплати соціальної допомоги у громадян через всесвітню мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами широкого кола осіб. Встановлено також, що ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , організували злочину схему, які здійснювали пошук осіб, розповсюджували фішингові посилання та виводили грошові кошти. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що вказані особи, під виглядом соціальної допомоги, а саме, у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних групах в месенджерах, шляхом розміщення оголошень з приводу виплати грошових коштів, отримували від потерпілих доступ до їх особистого кабінету веб банкінгу, та в подальшому ОСОБА_6 знімав з їх рахунків грошові кошти наявні, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку. З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_6 скидали логи входів на особистий кабінет «Приват24», а саме: фінансовий номер телефону, пароль для входу та пін код, після чого ОСОБА_6 здійснював вхід та знімав грошові кошти які в подальшому перераховував на рахунки які були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Вказані особи не лише отримували доступи до «Приват24» а і розповсюджували фішингові посилання.

Крім того, встановлено потерпілих осіб від злочинних дій ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 який в свою чергу здійснював вхід в їх веб банкінг, згодом знімав з рахунків грошові кошти в банкоматах та здійснював купівлю різного товару та послуг в мережі Інтернет. Коштами здобутими в результаті злочинних дій ОСОБА_6 перераховував на рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які попередньо були надані, а частину близько 5-10 відсотків залишав собі як грошову винагороду. Та в ході допиту ОСОБА_9 останній підтвердив факт, що дійсно ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залучили його до вказаних злочинних дій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до своєї злочинної діяльності його залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №363174015 від 25.01.2024 слідує, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

Поряд з цим, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження №0000301 від 08.07.2022 в їх сукупності.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшетні пристрої, смартфони, флеш-накопичувачі, маршрутизатори та інші носії електронних документів), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи та документи на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також банківські картки та картки мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000471 від 07.07.2022, на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних пристроїв, смартфонів, флеш-накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів та документів на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: