Справа № 461/1221/24
Провадження № 1-кс/461/1439/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.03.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , - повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 01.01.2023 до 05.03.2024, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.01.2023 до 05.03.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, розпочатому за матеріалами УСБУ у Львівській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, організував протиправну схему незаконного збагачення шляхом організації незаконного переправлення фізичних осіб - чоловіків призовного віку через державний кордон України всупереч встановленим заборонам діючими на період правового режиму «воєнний стан».

Вказане підтверджується матеріалами досудового розслідування, в тому числі показами ОСОБА_6 .

Як пояснив ОСОБА_6 , у зв`язку з необхідністю в особистих справах виїхати на короткий період часу за межі України під час дії на її території воєнного стану з подальшим поверненням, від спільних знайомих йому стало відомо, що у цьому йому може допомогти ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_6 з`ясував у ОСОБА_5 деталі такої процедури. За результатами розмови, ОСОБА_5 завірив ОСОБА_6 у варіанті безперешкодного перетину кордону чоловіками призовного віку та організації цього, однак така послуга є платна та коштує 3 000 - 3 500 доларів США і полягає у виїзді за кордон на підставі посвідчення особи з інвалідністю. У випадку підтвердження намірів виїхати за межі України, згідно вказівок ОСОБА_5 , йому необхідно попередньо переслати на мобільний додаток фотокопії паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон для перевірки ним та його спільниками наявності чи відсутності будь-яких заборон (повістки, невдалі спроби перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан»), що відобразиться на можливості виготовлення фіктивних документів, часу їх виготовлення та оцінки таких послуг.

В подальшому, для початку виготовлення фіктивних документів, клієнт повинен передати ОСОБА_5 у визначений ним спосіб завдаток - частину грошових коштів, призначених за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордону України, - в даному випадку перерахунок 200 доларів США на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок, про що його поінформувати надіславши фото підтвердження.

Після цього, по готовності фіктивних документів, ОСОБА_5 повідомить клієнта про обставини передачі йому оригіналу посвідчення особи з інвалідністю, що буде підставою безперешкодного перетину державного кордону України час, місце та спосіб (особисто чи через посередників). Одночасно з цим ОСОБА_5 повідомить про подальші обставини перетину державного кордону - час та місце куди має прибути клієнт та визначений ним транспортний засіб (мікроавтобус для міжнародних пасажирських перевезень), оскільки з його слів безперешкодний перетин державного кордону України на підставі отриманих від нього документів можливий лише за умови переїзду через державний кордон України у визначеному ним автомобілі виключно через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, після успішного безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Словацької Республіки, клієнт, перебуваючи на т.зв. «нейтральній» території, передає решту суми у спосіб визначений ОСОБА_5 .

Будучи залученим до конфіденційного співробітництва ОСОБА_6 перерахував на визначений ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 200 доларів США та очікує його подальших вказівок стосовно готовності його документів, часу та місця передачі фіктивного посвідчення особи з інвалідністю та обставин перетину державного кордону України.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати спільників підозрюваних та інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень та причетності до них.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого, який клопотання підтримує, та зважаючи на те, що існує загроза знищення або зміни документів без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.01.2023 до 05.03.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме: інформації про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , - повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 01.01.2023 до 05.03.2024, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 07.03.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1