Єдиний унікальний номер: 379/110/24
Провадження № 1-кс/379/45/24
УХВАЛА

01 березня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

01.03.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до ЄРДР 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.11.2023 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 3 600 грн. Банківська карта шахрая НОМЕР_1 . Мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .По даному факту 17.11.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000216 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2023 потерпіла ОСОБА_5 у мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. Зателефонувавши зі свого мобільного номера НОМЕР_4 на мобільний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_5 домовилася про купівлю дров. 16.11.2023 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , з якою остання домовилася про купівлю дров та яка надала реквізити банківської карти НОМЕР_1 . 16.11.2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 600 грн. На даний час на телефонні дзвінки ніхто не відповідає та дрова не доставлені. За результатами здійсненого тимчасового доступу до інформації про зв`язок абонента ОСОБА_5 , яка користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 установлено, що 15.11.2023 о 18 год. 14 хв. на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 надійшло одне смс та о 18 год. 40 хв. один вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , яким користувалася невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вищевказаних шахрайських дій. Крім того, 16.11.2023 в період часу з 09 год. 33 хв. по 10 год. 01 хв. з мобільного номера ОСОБА_5 НОМЕР_4 було здійснено три телефонні дзвінки на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користувалася невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вищевказаних шахрайських дій. На даний час, виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_3 , яким користувалася невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вищевказаних шахрайських дій. Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента зазначеного телефонного номеру, адреси місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу та інформацію про GPRS трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 15.11.2023 до 23 год. 59 хв. 16.11.2023.Враховуючи, що вказана інформація перебуває у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана, як доказ у цьому кримінальному провадженні, начальник СД просить надати їй тимчасовий доступ до інформації оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 15.11.2023 до 23 год. 59 хв. 16.11.2023, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента зазначеного телефонного номеру, адреси місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу та інформацію про GPRS трафік у період з 00 год. 00 хв. 15.11.2023 до 23 год. 59 хв. 16.11.2023.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання начальник СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без її участі у зв`язку із її зайнятістю в запланованих слідчих діях. З огляду на викладене, неявка начальника СД в судове засідання визнана слідчою суддею такою, що допущена з поважних причин.

Дане клопотання розглядається слідчею суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче начальник сектору дізнання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчею суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до ЄРДР 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 від 16.11.2023, згідно якої невстановлені особи 16.11.2023 шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 3 600 грн, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), під приводом купівлі-продажу рубаних дров. Із вказаними особами вона контактувала за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які вона побачила в оголошенні у групі «Підслухано Тараща»у мережі «Фейсбук» (а.с.8).

З копії рапорту інспектора-чергового ВП № 2 БЦ РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 від 16.11.2023, вбачається, що 16.11.2023 о 15:10 год, за адресою: АДРЕСА_1 , номер звернення ДКП № 331823, ПІБ: ОСОБА_8 , карти зловмисника: НОМЕР_1 , дата/час переказів: 16.11.2023, суми збитків: 3600 грн. Заявниця ОСОБА_5 вказує, що у групі міста Тараща вона побачила оголошення про продаж дров. Зателефонувала на вказаний номер де їй повідомили про необхідність під`їхати до лісництва виписати дрова в бухгалтерії, оплатити і дрова одразу привезуть. При цьому повідомили, що пенсіонерам та військовим, які не мають змоги під`їхати, бухгалтер скидає реквізити у додаток «Вайбер». Оскільки заявниця має трьох дітей, які на той час хворіли, вона не мала можливості їхати. Їй зателефонувала «бухгалтер» (її номер також вказаний у оголошенні) та запитала адресу куди везти дрова і скинула реквізити на оплату, а за доставку щоб розрахувалася на місці. «Водій» повідомив, що доставить дрова через півтори години, проте через той проміжок часу, вони перестали виходити на зв`язок. Один номер не відповідав, інший спочатку збивав дзвінок, потім вимкнули. Номери із оголошення: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . У свій банк та банк отримувача заявниця повідомила (а.с.7).

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона проживає в АДРЕСА_1 спільно зі своєю родиною. Так, 15.11.2023 близько 18:00 год. вона читала оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де знайшла повідомлення-оголошення з наступним змістом: «Продам дрова твердих порід дерев, а саме: дуб, акація, граб. Звертатися за телефоном: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ОСОБА_9 ». Близько 18:10 год вона зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_5 , де слухавку взяла особа чоловічої статі та представився на ім`я ОСОБА_9 . Вона ( ОСОБА_5 ) запитала процедуру купівлі дров, на що останній їй повідомив, що їй необхідно звернутися до Таращанського лісництва особисто, на що вона відповіла, що не може приїхати. Згодом чоловік повідомив, що зараз їй зателефонують. Так, 16.11.2023 близько 11:00 год на її номер зателефонував абонентський номер НОМЕР_6 , де жіночий голос їй повідомив, що привезуть дрова лише після повної оплати. Після цього вона зробила усне замовлення дров рублених у кількості 3 складометра, після чого вказана жінка, на її абонентський номер НОМЕР_7 на «Вайбер» скинула повідомлення з банківським реквізитом: НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Після цього вона ( ОСОБА_5 ) зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправила грошові кошти в сумі 3600 грн. Згодом вона почала телефонувати на вищевказаний абонентський номер, але слухавку ніхто не брав. У подальшому вона набрала номер НОМЕР_5 , на який остання телефонувала 15.11.2023, слухавку взяла особа чоловічої статі, який повідомив, що дрова вже везуть. Близько 14:00 год дрова до місця проживання так ніхто і не привіз, тому вона неодноразово набирала вищевказані номери, але слухавку вже ніхто не брав. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали, тому о 15:00 год 16.11.2023 вона створила онлайн заяву до кіберполіції, з метою притягнути до кримінальної відповідальності осіб, що шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 3600 грн (а.с.9, 10).

Факт перерахування 16.11.2023 грошових коштів в сумі 3600,00 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 )на картку НОМЕР_10 (рахунок отримувача НОМЕР_1 ), а також стягнення комісії банком у розмірі 18,00 грн за вказану транзакцію, підтверджується копією платіжної інструкції № ЕСМ_Р24АD8885 від 16.11.2023 (а.с.11).

З відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданих в порядку тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що 15.11.2023 і 16.11.2023 відбувались з`єднання абонента з номером НОМЕР_4 / ОСОБА_5 / з номером абонента НОМЕР_3 (а.с. 12-16).

Оператором мобільного зв`язку з кодом 068 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) (а.с.17).

Тобто, сім-картою оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , інформацію по якій просить надати шляхом тимчасового доступу начальник дізнання, користувалася невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вищевказаних шахрайських дій, що підтверджується копією інформації наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку виконання ухвали суду від 05.02.2024 (а.с.12-16).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, начальник СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (ч.6 ст. 163 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що начальником СД доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Наведені вище обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Керуючись ст.9 Закону України «Про телекомунікації», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 15.11.2023 до 23 год. 59 хв. 16.11.2023, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента зазначеного телефонного номеру, адреси місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу та інформацію про GPRS трафік у період з 00 год. 00 хв. 15.11.2023 до 23 год. 59 хв. 16.11.2023.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 15.11.2023 до 23 год. 59 хв. 16.11.2023, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента зазначеного телефонного номеру, адреси місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу та інформацію про GPRS трафік у період з 00 год. 00 хв. 15.11.2023 до 23 год. 59 хв. 16.11.2023.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_10