У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1039/24 Провадження № 1-кс/401/342/24

19 квітня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049, внесеного до ЄРДР від 23.01.2024 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (н.т. НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 19.01.2024 по 20.01.2024 року, невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 163738 гривень, які гр. ОСОБА_4 напередодні, за допомогою банківських терміналів перерахував на банківські картки шахраїв, номери невстановлені, чим спричинила матеріальну шкоду заявнику на вищевказану суму.

23.01.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 19.01.2024 року він перебував вдома та займався домашніми справами. Цього ж дня близько 18 години 00 хвилин на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) його покійної дружини зателефонував невідомий йому номер, точно вказати не може. Він підняв слухавку та невідомий чоловік почав запитувати за його дружину, на що ОСОБА_4 , повідомив, що його дружина померла 25.05.2023 року, після чого продиктував свій мобільний номер ( НОМЕР_3 ) і попрохав перетелефонувати на даний номер телефону. Через декілька хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку він почув чоловічий голос невідомого мені чоловіка (представився ОСОБА_5 ), який повідомив, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з його карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з картки № НОМЕР_5 та з Універсальної картки, номера картки вказати не може, так як свої картки він вже віддав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього чоловік повідомив йому, що для того аби припинити зняття шахраями його коштів, службі безпеки банку необхідно провести авторизацію та для цього йому необхідно зняти всі грошові кошти з його карток, та після авторизації всі належні йому грошові кошти будуть повернуті. Після цього він пішов до банку, який розташований по АДРЕСА_1 , та зняв з своєї картки грошові кошти в сумі 50000 гривень та в подальшому (в телефонному режимі йому було надано номер рахунку та номер мобільного телефону) ним 40000 гривень було перераховано (через банківський термінал, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста ІНФОРМАЦІЯ_4 та через банківський термінал, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі «Площі» міста Світловодськ), 10000 гривень залишилось у нього. Після того, як ним було перераховано вище вказану грошову суму йому невідомий чоловік повідомив, що авторизацію він пройшов та повідомив, що зараз передасть слухавку працівнику головного офісу банку та той повідомить, які його подальші дії. Після цього до слухавки підійшов невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 та запитав у нього, чи залишились ще грошові кошти на картках. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що так, у нього ще маються грошові кошти на картках та останній повідомив, що всі грошові кошти необхідно перерахувати та в цей момент у нього вимкнувся мобільний телефон та він пішов додому. Прийшовши додому ОСОБА_4 під`єднав свій мобільний телефон до зарядного пристрою та ліг відпочивати. Наступного дня, а саме 20.01.2024 року зранку на його мобільний телефон надійшов дзвінок, з якого саме номеру вказати не може, та чоловік який знову представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив йому, що необхідно перерахувати всі грошові кошти, які маються у нього на картках. Після цього він зібрався та пішов до банківського терміналу, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в районі «Площі» міста ОСОБА_7 та хотів 10000 гривень зарахувати собі на картку. В цей момент на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого мені номера, піднявши слухавку я почув ОСОБА_5 , який повідомив, щоб він знімав всі свої грошові кошти з картки № НОМЕР_5 . Послухавши ОСОБА_8 пішов на банкомату, який розташований по АДРЕСА_2 та зняв грошові кошти в загальній сумі 40000 гривень та відразу перерахував через банківський термінал (який розташований на зупинці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі «Площі» міста Світловодськ) грошові кошти в сумі 50000 гривень, куди саме він вказати не можу, так як весь цей час з ним говорив ОСОБА_5 та повідомляв що саме мені робити. Зробивши все вище вказане він пішов додому. Через деякий час мені знову надійшов телефонний дзвінок з невідомого йому номера, піднявши слухавку він почув голос ОСОБА_5 , який запитав чи має ОСОБА_4 Універсальну картку та чи є на ній грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти з Універсальної картки також необхідно зняти та перевести на іншу картку всі грошові кошти. ОСОБА_4 погодився, перевів самостійно грошові кошти в загальній сумі 73738 гривень з Універсальної картки на картку для виплат та в подальшому зняв грошові кошти в банкоматі, який розташований по АДРЕСА_1 та в подальшому ним було за допомогою банківського терміналу, який розташований на зупинці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі «Площі» міста ОСОБА_7 та банківського терміналу, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі «Площі» міста Світловодськ ним було перераховано всю суму в розмірі 73738 гривень, яку саме суму в якому терміналі він перераховував вказати не може, так як не пам`ятає.

На які банківські картки ним було перераховано грошові кошти вказати не може, так як дані цих карток йому повідомляли в телефонному режимі, але точно може вказати, що 19.01.2024 ним було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 у період з 19.01.2024 по 17.04.2024 (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахункуна інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Слідчий зазначає, що отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор та слідчий подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 23 січня 2024 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 19.01.2024 по 20.01.2024 року, невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 163738 гривень, які гр. ОСОБА_4 напередодні, за допомогою банківських терміналів перерахував на банківські картки шахраїв, номери невстановлені, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049, внесеного до ЄРДР від 23.01.2024 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням наступного , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 у період з 19.01.2024 по 17.04.2024, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 19.01.2024 по 17.04.2024.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 19 квітня 2024 року по 19 травня 2024 року.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом