Справа № 204/3120/24
Провадження № 1-кс/204/877/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000093 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000093 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 23.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про те, що громадяни України з використанням юридичної особи, зареєстрованої на території Україні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді транспортних засобів представникам держави-агресора. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди, організували придбання елітних транспортних засобів для їх подальшої добровільної передачі представникам держави-агресора, тим самим реалізовуючи державну політику рф у сфері т.зв. «паралельного імпорту». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в липні 2022 року взято на баланс 2 транспортні засоби Toyota Land Cruiser 300, д.н.з. № НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , які на даний час перебувають на державній реєстрації в рф з 10.08.2023, д.н.з. НОМЕР_6 (м. Санкт-Петербург, рф) та з 02.12.2023, д.н.з. НОМЕР_7 НОМЕР_8 (Білгородська область, рф) відповідно. На теперішній час суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані автомобілі не знято з реєстрації в Україні та не виключено з обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як основні засоби. Окрім цього, до проведення вищезазначеної протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи відомості щодо протиправної діяльності яких містять в кримінальному провадженні № 00000637 від 24.06.2023. Досудове розслідування кримінального провадження № 00000637 від 24.06.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України здійснює слідчий ІНФОРМАЦІЯ_20 . Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що в матеріалах кримінального провадження № 00000637 від 24.06.2023 можуть міститись відомості щодо організації придбання елітних транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими співучасниками даного злочину для їх подальшої добровільної передачі представникам держави-агресора російської федерації, тим самим реалізовуючи державну політику рф у сфері т.зв. «паралельного імпорту». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_22 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 23 січня 2024 року. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 11-2 КК України.

Судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають матеріали кримінального провадження № 00000637 від 24 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи, що деякі документи наявні в матеріалах кримінального провадження № 00000637, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані у кримінальному провадженні № 0000093, як докази, а також доведеність того, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000093 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 00000637 від 24 червня 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Витяг з ЄРДР кримінального провадження № 0000377 від 10.05.2023 на 1 арк.;

2. Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення обл. № 55/15/І/7-4867 від 08.05.2023 на 1 арк.;

3. Повідомлення про початок досудового розслідування Дніпропетровську обласну прокуратуру (обл. № 55/8-2361 від 10.05.2023) на 1 арк.;

4. Повідомлення про внесення відомостей до ЄРДР до ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/8-2362 від 10.05.2023) на 1 арк.;

5. Доручення про проведення досудового розслідування від 10.05.2023 на 1 арк.;

6. Постанова про призначення групи слідчих від 10.07.2023 на 2 арк.;

7. Постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 11.05.2023 на 2 арк.;

8. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13909/23, провадження № 1-кс/204/3178/23) на 3 арк.;

9. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТСЦ 8047 від 06.10.2023 на 8 арк.;

10. Протокол тимчасового доступу до речей предметів і документів від 01.11.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_25 (філія ІНФОРМАЦІЯ_26 ) № 8047 з додатками всього 307 арк. та 10 паспортів;

11. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТСЦ 8048 від 06.10.2023 на 8 арк.;

12. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13908/23, провадження № 1-кс/204/3177/23) на 3 арк.;

13. Протокол тимчасового доступу до речей предметів і документів

від 01.11.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_25 (філія ІНФОРМАЦІЯ_26 ) № 8048 з додатками всього 137 арк. та 3 паспорти;

14. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТСЦ 1242 від 06.10.2023 на 8 арк.;

15. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13911/23, провадження № 1-кс/204/3180/23) на 3 арк.;

16. Протокол тимчасового доступу до речей предметів і документів від 09.11.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_27 з додатками всього 117 арк. та 7 паспортів;

17. Запит до першої ІНФОРМАЦІЯ_28 (обл. №55/8-8999 від 29.11.2023) з додатками на 27 арк.;

18. Супровідний лист про направлення 25 (двадцяти п`яти) витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2455/01-16 від 06.12.2023) з додатками всього на 99 арк.;

19. Запит до першої ІНФОРМАЦІЯ_28 (обл. №55/8-8535 від 14.11.2023) з додатками на 26 арк.;

20. Супровідний лист про направлення 21 (двадцяти одного) витяги з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2209/01-16 від 15.11.2023) з додатками всього на 184 арк.;

21. Запит до першої ІНФОРМАЦІЯ_28 (обл. №55/8-8973 від 30.11.2023) на 2 арк.;

22. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_23 (обл. № 2432/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 82 арк;

23. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_23 (обл. № 2433/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 29 арк;

24. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_8 (обл. № 2450/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 67 арк;

25. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_8 з додатками на 150 арк;

26. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_14 (обл. № 2445/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 4 арк;

27. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_21 (обл. № 2449/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 7 арк;

28. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_21 (обл. № 2448/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 9 арк;

29. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_24 (обл. № 2441/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 3 арк;

30. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_30 (обл. № 2446/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 55 арк;

31. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_30 (обл. № 2447/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 86 арк;

32. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2400/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 3 арк;

33. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2401/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 3 арк;

34. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2402/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 4 арк;

35. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2403/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 4 арк;

36. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2404/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 4 арк;

37.Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2398/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 4 арк;

38.Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2399/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 3 арк;

39. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2397/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 4 арк;

40. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2396/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 3 арк;

41. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_25 (обл. № 2440/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 4 арк;

42. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_25 (обл. № 2439/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 10 арк;

43. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 (обл. № 2437/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 3 арк;

44. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_26 (обл. № 2435/01-09 від 06.12.2023) з додатками на 25 арк;

45. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_6 (обл. № 2395/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 26 арк;

46. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_6 (обл. № 2396/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 48 арк;

47. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_7 (обл. № 2395/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 18 арк;

48. Супровідний лист про направлення витягів з Єдиного реєстру довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ОСОБА_7 (обл. № 2394/01-09 від 05.12.2023) з додатками на 108 арк;

49. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_27 від 09.01.2024 на 4 арк.;

50. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/95/24, провадження № 1-кс/204/55/24) на 2 арк.;

51. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_27 від 16.01.2024 з додатками всього на 9 арк.;

52. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_28 від 09.01.2024 на 4 арк.;

53. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/94/24, провадження № 1-кс/204/54/24) на 2 арк.;

54. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_27 від 16.01.2024 з додатками всього на 10 арк.;

55. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_29 від 18.12.2023 на 8 арк.;

56. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16596/23, провадження № 1-кс/204/3637/23) на 3 арк.;

57. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_29 від 26.12.2023 з додатками всього на 83 арк.;

58. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_29 від 15.12.2023 на 4 арк.;

59. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16449/23, провадження № 1-кс/204/3609/23) на 2 арк.;

60. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_29 від 26.12.2023 з додатками всього на 12 арк.;

61. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_30 на 4 арк.;

62. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16448/23, провадження № 1-кс/204/3608/23) на 1 арк.;

63. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_30 від 27.12.2023 з додатками всього на 8 арк.;

64. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_31 від 15.12.2023 на 4 арк.;

65. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16450/23, провадження № 1-кс/204/3610/23) на 1 арк.;

66. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_31 від 26.12.2023 з додатками всього на 19 арк.;

67. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_31 від 05.12.2023 на 4 арк.;

68. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/15998/23, провадження № 1-кс/204/3485/23) на 2 арк.;

69. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_31 від 26.12.2023 з додатками всього на 33 арк.;

70. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_32 від 18.12.2023 на 7 арк.;

71. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16592/23, провадження № 1-кс/204/3634/23) на 2 арк.;

72. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_32 від 26.12.2023 з додатками всього на 69 арк.;

73. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_33 від 15.12.2023 на 4 арк.;

74. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16451/23, провадження № 1-кс/204/3611/23) на 2 арк.;

75. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_33 від 26.12.2023 з додатками всього на 12 арк.;

76. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_34 від 05.12.2023 на 4 арк.;

77. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/15995/23, провадження № 1-кс/204/3482/23) на 2 арк.;

78. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_34 від 25.12.2023 з додатками всього на 15 арк.;

79. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_35 від 09.01.2024 на 5 арк.;

80. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/97/24, провадження № 1-кс/204/56/24) на 2 арк.;

81. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_35 від 18.01.2024 з додатками всього на 27 арк.;

82. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_36 від 18.12.2023 на 4 арк.;

83. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16595/23, провадження № 1-кс/204/3636/23) на 1 арк.;

84. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_36 від 25.12.2023 з додатками всього на 7 арк.;

85. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_37 від 05.12.2023 на 4 арк.;

86. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16000/23, провадження № 1-кс/204/3487/23) на 1 арк.;

87. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_37 від 26.12.2023 з додатками всього на 11 арк.;

88. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_38 від 18.12.2023 на 4 арк.;

89. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16593/23, провадження № 1-кс/204/3635/23) на 1 арк.;

90. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_38 від 26.12.2023 з додатками всього на 9 арк.;

91. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_39 від 05.12.2023 на 4 арк.;

92. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/15999/23, провадження № 1-кс/204/3486/23) на 2 арк.;

93. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_39 від 25.12.2023 з додатками всього на 7 арк.;

94. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_39 від 15.12.2023 на 5 арк.;

95. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16446/23, провадження № 1-кс/204/ 3607/23) на 2 арк.;

96. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_39 від 25.12.2023 з додатками всього на 62 арк.;

97. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_40 від 05.12.2023 на 4 арк.;

98. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/15997/23, провадження № 1-кс/204/ 3484/23) на 1 арк.;

99. Протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_40 від 28.12.2023 з додатками всього на 17 арк.;

100. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_41 від 05.12.2023 на 4 арк.;

101. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/15996/23, провадження № 1-кс/204/ 3483/23) на 2 арк.;

102. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_42 від 05.12.2023 на 4 арк.;

103. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/15994/23, провадження № 1-кс/204/ 3481/23) на 2 арк.;

104. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

ТСЦ № 8047 від на 4 арк.;

105. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/16192/23, провадження № 1-кс/204/3557/23) на 1 арк.;

106. Протокол тимчасового доступу до речей предметів і документів від 16.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_25 з додатками всього 33 арк;

107. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТСЦ № 8048 від на 4 арк.;

108. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/15999/23, провадження № 1-кс/204/3486/23) на 2 арк.;

109. Протокол тимчасового доступу до речей предметів і документів від 16.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_25 з додатками всього 23 арк;

110. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_29 від 15.01.2024 на 1 арк.;

111. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_29 від 15.01.2024 на 22 арк.

112. Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 15.01.2024 на 9 арк.;

113. Протокол огляду Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_31 від 15.01.2024 на 20 арк.;

114. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_39 від 05.01.2024 на 1 арк.;

115. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_39 від 05.01.2024 на 22 арк.

116. Протокол допиту свідка ОСОБА_39 від 05.01.2024на 7 арк.;

117. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_30 від 12.01.2024 на 1 арк.;

118. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_30 від 12.01.2024 на 21 арк.

119. Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 12.01.2024на 7 арк.;

120. Протокол огляду Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_32 на 4 арк.;

121. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_43 від 05.12.2023 на 1 арк.;

122. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_43 від 05.12.2023 на 22 арк.

123. Протокол допиту свідка ОСОБА_43 від 05.12.2023 на 5 арк.;

124. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_44 від 05.12.2023 на 1 арк.;

125. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_44 від 05.12.2023 на 22 арк.

126. Протокол допиту свідка ОСОБА_44 від 05.12.2023 на 4 арк.;

127. Протокол допиту свідка ОСОБА_45 від 17.01.2024 з додатками на 6 арк.;

128. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_45 від 16.01.2024 на 1 арк.;

129. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_45 від 17.01.2024 на 1 арк.

130. Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 17.01.2024 з додатками на 6 арк.;

131. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_7 від 16.01.2024 на 1 арк.;

132. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_7

від 17.01.2024 на 1 арк.;

133. Заява від ОСОБА_7 від 17.01.2024 на 1 арк.;

134. Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 17.01.2024 з додатками на 6 арк.;

135. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_6 від 16.01.2024 на 1 арк.;

136. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_6 від 17.01.2024 на 1 арк.;

137. Заява від ОСОБА_6 від 17.01.2024 на 1 арк.;

138. Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 17.01.2024 з додатками на 6 арк.;

139. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_10 від 16.01.2024 на 1 арк.;

140. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_10 від 17.01.2024 на 1 арк.;

141. Заява від ОСОБА_10 від 17.01.2024 на 1 арк.;

142. Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 17.01.2024 з додатками на 6 арк.;

143. Постанова про отримання зразків для експертизи ОСОБА_8 від 16.01.2024 на 1 арк.;

144. Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_8 від 17.01.2024 на 1 арк.;

145. Заява від ОСОБА_8 від 17.01.2024 на 1 арк.;

146. Договір про надання правничої допомоги адвокатом ОСОБА_46 від 17.01.2024 з додатками на 5 арк.;

147. Клопотання від адвоката ОСОБА_47 від 08.01.2024 з додатками на 7 арк.;

148. Клопотання від адвоката ОСОБА_47 від 05.01.2024 з додатками на 5 арк.;

149. Відповідь на клопотання адвокату ОСОБА_47 (обл. № 55/8-137 від 08.01.2024) на 1 арк.;

150. Постанова про відмову в задоволені клопотання від 08.01.2024 на 2 арк.;

151. Супровідний лист про направлення доручення до ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/8-9844 від 26.12.2023) з додатками на 3 арк.;

152. Відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_23 про виконання доручення з реєстраційним номером обл. № 55/8-9844 від 26.12.2023 (обл. № 55/15/І/7-601 від 12.01.2024) на 4 арк.;

153. Запит до ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 55/8-8770 від 24.11.2023) на 1 арк.;

154. Відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 91-60087/18/23-Вих від 05.12.2023) на 1 арк.;

155. Запит до ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 55/8-8771 від 24.11.2023) на 1 арк.;

156. Відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 91-60168/18/23-Вих від 05.12.2023) на 1 арк.;

157. Запит до ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 55/8-9243 від 07.12.2023) на 1 арк.;

158. Відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 91-61869/18/23-Вих від 14.12.2023) на 2 арк.;

159. Запит до ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 55/8-9244 від 07.12.2023) на 1 арк.;

160. Відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 91-61868/18/23-Вих від 14.12.2023) на 1 арк.;

161. Супровідний лист про направлення доручення до ІНФОРМАЦІЯ_34 (обл. № 55/8-3 від 02.01.2024) на 1 арк.;

162. Доручення до ІНФОРМАЦІЯ_34 (обл. № 55/8-4 від 01.01.2024) на 2 арк.;

163. Протокол огляду мобільного телефону iPhone, IMEI: НОМЕР_9 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками на 3 арк.;

164. Доручення (в порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України) №55/8-2363 від 10.05.2023 на 2 арк.;

165. Відповідь щодо виконання доручення №55/8-2363 від 10.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/15/І/7-5666 від 05.06.2023) з додатками всього на 314 арк.;

166. Запит до ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (обл. № 55/8-5368 від 25.07.2023) на 3 арк.;

167. Відповідь на запит від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (обл. № 326 від 28.07.2023) з додатками всього 308 арк.;

168. Заява ОСОБА_11 від 15.01.2024 на 1 арк.;

169. Заява ОСОБА_7 від 08.01.2024 на 1 арк.;

170. Відповідь щодо виконання доручення №55/8-2363 від 10.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/15/І/7-5190 від 22.05.2023) на 18 арк.;

171. Відповідь щодо виконання доручення №55/8-2363 від 10.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/15/І/7-6408 від 27.06.2023) на 5 арк.;

172. Відповідь щодо виконання доручення №55/8-2363 від 10.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/15/І/7-6750 від 13.07.2023) на 5 арк.;

173. Відповідь щодо виконання доручення №55/8-2363 від 10.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/15/І/7-7100 від 27.07.2023) на 7 арк.;

174. Відповідь щодо виконання доручення №55/8-2363 від 10.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/15/І/7-8419 від 18.09.2023) з додатками на 2 арк.;

175. Відповідь щодо виконання доручення №55/8-2363 від 10.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_23 (обл. № 55/15/І/7-7938 від 14.09.2023) на 2 арк.;

176. Клопотання про проведення обшуку від 12.07.2023 за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк.;

177. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10356/23, провадження № 1-кс/204/2519/23) на 2 арк.;

178. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 19.07.2023 з додатками на 7 арк.;

179. Протокол огляду мобільних телефонів iPhone 14 Pro Max, IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , та iPhone 12 Pro Max, IMEI: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , які вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з додатками, на 32 арк.;

180. Постанова про визнання речовим доказом від 20.07.2023, вилученого майна в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 19.07.2023 на 3 арк.;

181. Постанова про визнання речовим доказом від 20.07.2023, вилученого майна в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 19.07.2023 на 3 арк.;

182. Клопотання про проведення обшуку від 17.07.2023 за адресою: АДРЕСА_5 на 5 арк.;

183. Ухвала слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська (справа № 204/10636/23, провадження № 1-кс/204/2591/23) на 2 арк.;

184. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 19.07.2023 з додатками на 8 арк.;

185. Постанова про визнання речовим доказом від 20.07.2023, вилученого майна в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 19.07.2023 на 3 арк.;

186. Клопотання про проведення обшуку від 14.07.2023 за адресою: АДРЕСА_6 на 5 арк.;

187. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10635/23, провадження № 1-кс/204/2590/23) на 1 арк.;

188. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_6 від 19.07.2023 з додатками на 5 арк.;

189. Клопотання про проведення обшуку від 14.07.2023 за адресою: АДРЕСА_7 на 5 арк.;

190. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10638/23, провадження № 1-кс/204/2593/23) на 2 арк.;

191. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_7 від 19.07.2023 з додатками на 11 арк.;

192. Клопотання про проведення обшуку від 14.07.2023 за адресою: АДРЕСА_8 (земельна ділянка з кадастровим номером :15:001:1008) на 5 арк.;

193. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10639/23, провадження № 1-кс/204/2594/23) на 2 арк.;

194. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (кадастровим номером :15:001: 1008) від 19.07.2023 з додатками на 7 арк.;

195. Клопотання про проведення обшуку від 14.07.2023 за адресою: АДРЕСА_8 (земельна ділянка з кадастровим номером :15:001:0111) на 5 арк.;

196. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10637/23, провадження № 1-кс/204/2592/23) на 1 арк.;

197. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (кадастровим номером :15:001: 0111) від 19.07.2023 з додатками на 5 арк.;

198. Клопотання про проведення від 12.07.2023 за адресою: АДРЕСА_9 на 5 арк.;

199. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10352/23, провадження № 1-кс/204/2517/23) на 2 арк.;

200. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_9 від 19.07.2023 з додатками на 7 арк.;

201. Клопотання про проведення від 14.07.2023 за адресою: АДРЕСА_10 на 5 арк.;

202. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10642/23, провадження № 1-кс/204/2597/23) на 2 арк.;

203. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10642/23, провадження № 1-кс/204/2597/23) на 2 арк.;

204. Протокол допиту свідка ОСОБА_48 від 19.07.2023 на 4 арк.;

205. Клопотання про проведення від 12.07.2023 за адресою: АДРЕСА_11 (земельна ділянка :02:287:0013) на 5 арк.;

206. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10357/23, провадження № 1-кс/204/2520/23) на 2 арк.;

207. Клопотання про проведення від 12.07.2023 за адресою: АДРЕСА_12 (земельна ділянка :03:014:0011) на 5 арк.;

208. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/10358/23, провадження № 1-кс/204/2521/23) на 1 арк.;

209. Клопотання про проведення від 19.07.2023 за адресою: АДРЕСА_13 (земельна ділянка :01:019:1549) на 5 арк.;

210. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13290/23, провадження № 1-кс/204/3118/23) на 2 арк.;

211. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_13 (земельна ділянка :01:019:1549) від 28.09.2023 з додатками на 8 арк.;

212. Протокол огляду предметів від 30.09.2023, вилучених 28.09.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 (земельна ділянка :01:019:1549) з додатками на 29 арк.;

213. Клопотання про проведення від 19.07.2023 автотранспортного засобу NISSAN QUASHQAI, д.н.з. НОМЕР_14 на 5 арк.;

214. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13285/23, провадження № 1-кс/204/3114/23) на 2 арк.;

215. Протокол обшуку автотранспортного засобу NISSAN QUASHQAI, д.н.з. НОМЕР_14 від 28.09.2023 з додатками на 8 арк.;

216. Протокол огляду предметів від 28.09.2023, вилучених 28.09.2023 в ході обшуку автотранспортного засобу NISSAN QUASHQAI, д.н.з. НОМЕР_14 з додатками на 3 арк.;

217. Протокол огляду предметів від 28.09.2023, вилучених 28.09.2023 в ході обшуку автотранспортного засобу NISSAN QUASHQAI, д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.;

218. Постанова про визнання речовим доказом та його долучення до кримінального провадження від 28.09.2023, вилученого майна в ході проведення обшуку автотранспортного засобу NISSAN QUASHQAI, д.н.з. НОМЕР_14 від 28.09.2023 на 3 арк.;

219. Клопотання про арешт майна від 29.09.2023, вилученого майна в ході проведення обшуку автотранспортного засобу NISSAN QUASHQAI, д.н.з. НОМЕР_14 від 28.09.2023 на 4 арк.;

220. Опис матеріалів відправлення та квитанції на 2 арк.;

221. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13939/23, провадження № 1-кс/204/3190/23), на 3 арк.;

222. Клопотання про проведення від 19.09.2023 за адресою: АДРЕСА_14 на 5 арк.;

223. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13289/23, провадження № 1-кс/204/3117/23) на 2 арк.;

224. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13289/23, провадження № 1-кс/204/3117/23) на 2 арк.;

225. Протокол допиту свідка ОСОБА_49 від 28.09.2023 на 4 арк.;

226. Клопотання про проведення обшуку від 19.09.2023 автотранспортного засобу AUDI A4, д.н.з. НОМЕР_15 на 5 арк.;

227. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13286/23, провадження № 1-кс/204/3115/23) на 2 арк.;

228. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13286/23, провадження № 1-кс/204/3115/23) на 2 арк.;

229. Клопотання про проведення обшуку від 19.09.2023 за адресою: АДРЕСА_15 на 5 арк.;

230. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13280/23, провадження № 1-кс/204/3110/23) на 2 арк.;

231. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_15 від 28.09.2023 з додатками на 6 арк.;

232. Клопотання про проведення обшуку від 19.09.2023 за адресою: АДРЕСА_16 на 5 арк.;

233. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13287/23, провадження № 1-кс/204/3116/23) на 2 арк.;

234. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа № 204/13287/23, провадження № 1-кс/204/3116/23) на 2 арк.;

235. Протокол допиту свідка ОСОБА_50 від 28.09.2023 на 4 арк.;

236. Заява адвоката ОСОБА_51 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 17.08.2023 з додатками на 17 арк.;

237. Відповідь на заяву адвоката ОСОБА_51 (обл. № 55/8-6438 від 18.08.2023) на 1 арк.;

238. Заява адвоката ОСОБА_51 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 17.08.2023 з додатками на 18 арк.;

239. Відповідь на заяву адвоката ОСОБА_51 (обл. № 55/8-6632 від 25.08.2023) на 1 арк.;

240. Заява адвоката ОСОБА_52 від 27.07.2023 з додатками на 5 арк.;

241. Відповідь на заяву адвоката ОСОБА_52 (обл. № 55/8-5777 від 28.07.2023) на 1 арк.;

242. Заява адвоката ОСОБА_52 з додатками на 4 арк.;

243. Відповідь на заяву адвоката ОСОБА_52 (обл. № 55/8-5828 від 01.08.2023) на 1 арк.;

244. Заява адвоката ОСОБА_51 про повернення частини вилученого в ході обшуку майна від 03.08.2023 з додатками на 27 арк.;

245. Відповідь на заяву адвоката ОСОБА_51 (обл. № 55/8-5883 від 05.08.2023) на 1 арк.;

246. Клопотання адвоката ОСОБА_53 про повернення тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку (обл. № 20726/03 від 21.07.2023) з додатками на 35 арк.;

247. Відповідь на клопотання адвоката ОСОБА_53 (обл. № 55/8-5403 від 27.07.2023) на 1 арк.;

248. Клопотання адвоката ОСОБА_54 про повернення незаконно вилученого майна від 04.10.2023 з додатками на 17 арк.;

249. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_54 (обл. № 55/8-7814 від 06.10.2023) з додатками на 3 арк.;

250. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 12.10.2023 на 7 арк.;

251. Відповідь на клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-7876 від 16.10.2023), на 1 арк.;

252. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 12.10.2023 на 7 арк.;

253. Відповідь на клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-7877 від 16.10.2023), на 1 арк.;

254. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 12.10.2023 на 6 арк.;

255. Відповідь на клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-7878 від 16.10.2023), на 1 арк.;

256. Супровідний лист від ІНФОРМАЦІЯ_36 про направлення копії ухвали (провадження № 11-сс/803/2449/23, справа №204/13939/23) про скасування арешту предметів, які було вилучено під час обшуку автотранспортного засобу NISSAN QUASHQAI, д.н.з. НОМЕР_14 (обл. № 95777/11-сс/803/2449/23/204/13939/23/24 від 17.11.2023) з додатками на 5 арк.;

257. Акт приймання-передачі предметів, які було вилучено під час обшуку автотранспортного засобу NISSAN QUASHQAI, д.н.з. НОМЕР_14 від 06.12.2023 на 1 арк.;

258. Довіреність від гр. ОСОБА_56 , зареєстрована в реєстрі за №34 від 05.12.2023 на 1 арк.;

259. Запит до ІНФОРМАЦІЯ_37 (обл. № 55/8-5378 від 27.07.2023) на 2 арк.;

260. Відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_37 (обл. № 31/4-1242-1311 від 15.08.2023) з додатками на 19 арк.;

261. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (обл. №55/8-5545 від 28.07.2023) на 3 арк.;

262. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (обл. №818/1/23 від 15.08.2023) з додатками на 37 арк.;

263. Запит до ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (обл. № 55/8-5546 від 28.07.2023) на 3 арк.;

264. Відповідь на запит від ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (обл. № 146 від 22.08.2023) на 1 арк.;

265. Запит до ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (обл. № 55/8-5547 від 28.07.2023) на 3 арк.;

266. Відповідь на запит від ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (обл. № 35 від 28.08.2023) на 1 арк.;

267. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (обл. № 55/8-5548 від 28.07.2023) на 3 арк.;

268. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (обл. № 12/05/8.01/028-23 від 21.09.2023) на 1 арк.;

269. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (обл. № 55/8-5549 від 28.07.2023) на 3 арк.;

270. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (обл. № 08-08/23 від 21.08.2023) на 1 арк.;

271. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (обл. № 55/8-5550 від 28.07.2023) на 3 арк.;

272. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (обл. № 421 від 23.08.2023) на 1 арк.;

273. Запит до ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (обл. № 55/8-5551 від 28.07.2023) на 3 арк.;

274. Відповідь на запит від ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (обл. № 60/94 від 28.08.2023) на 1 арк.;

275. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (обл. № 55/8-5552 від 28.07.2023) на 3 арк.;

276. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (обл. № 258 від 10.08.2023) на 1 арк.;

277. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (обл. № 55/8-5553 від 28.07.2023) на 3 арк.;

278. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (обл. № 103 від 21.08.2023) на 1 арк.;

279. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (обл. № 55/8-5556 від 28.07.2023) на 3 арк.;

280. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (обл. № 255 від 23.08.2023) з додатками на 16 арк.;

281. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (обл. № 55/8-5557 від 28.07.2023) на 3 арк.;

282. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (обл. № ОМ-150 від 14.08.2023 на 1 арк.;

283. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (обл. № 55/8-5560 від 28.07.2023) на 3 арк.;

284. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (обл. № 36 від 28.08.2023) з додатками на 2 арк.;

285. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (обл. № 55/8-5561 від 28.07.2023) на 3 арк.;

286. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (обл. № 04-80 від 08.09.2023) з одатками на 16 арк.;

287. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (обл. № 55/8-5562 від 28.07.2023) на 3 арк.;

288. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (обл. № 12/02/8.01/098-23 від 16.08.2023) на 2 арк.;

289. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (обл. № 55/8-5564 від 28.07.2023) на 3 арк.;

290. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (обл. № 210/23 від 08.09.2023) з додатками на 12 арк.;

291. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (обл. № 55/8-5565 від 28.07.2023) на 3 арк.;

292. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (обл. № 211 від 31.08.2023) з додатками на 9 арк.;

293. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (обл. № 55/8-5566 від 28.07.2023) на 3 арк.;

294. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (обл. № 341 від 24.08.2023) з додатками на 22 арк.;

295. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (обл. № 55/8-5567 від 28.07.2023) на 3 арк.;

296. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (обл. № 23.08.23/01 від 23.08.2023) на 1 арк.;

297. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (обл. № 55/8-5568 від 28.07.2023) на 3 арк.;

298. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (обл. № 147

від 01.09.2023) на 1 арк.;

299. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (обл. № 55/8-5569

від 28.07.2023) на 3 арк.;

300. Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (обл. № 24 від 16.08.2023) на 1 арк.;

301. Запит до ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (обл. № 55/8-5563 від 28.07.2023) на 3 арк.;

302. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (обл. № 55/8-5555 від 28.07.2023) на 3 арк.;

303. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (обл. № 55/8-5554 від 28.07.2023) на 3 арк.;

304. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (обл. № 55/8-5544 від 28.07.2023) на 3 арк.;

305. Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (обл. № 55/8-5559 від 28.07.2023) на 2 арк.;

306. Доручення до ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 55/8-5343 від 25.07.2023) на 2 арк.;

307. Відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 91-35154/18/23-Вих від 26.07.2023) на 2 арк.;

308. Доручення до ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 55/8-5345 від 25.07.2023) на 2 арк.;

309. Відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 91-35183/18/23-Вих від 26.07.2023) на 2 арк.;

310. Доручення до ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 55/8-5347 від 25.07.2023) на 2 арк.;

311. Відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_33 (обл. № 91-35161/18/23-Вих від 26.07.2023) на 2 арк.;

312. Супровідний лист про направлення постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 08.11.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_63 (обл. № 55/8-8285 від 08.11.2023) на 1 арк.;

313. Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 08.11.2023 на 3 арк.;

314. Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_57 від 28.09.2023 на 2 арк.;

315. Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 19.07.2023 на 4 арк.;

316. Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 28.07.2023 на 3 арк.;

317. Протокол допиту свідка ОСОБА_58 від 03.10.2023 з додатками на 14 арк.;

318. Протокол допиту свідка ОСОБА_59 від 06.10.2023 з додатками на 31 арк.;

319. Протокол допиту свідка ОСОБА_60 від 19.07.2023 з додатками на 6 арк.;

320. Протокол допиту свідка ОСОБА_61 від 19.07.2023 з додатками на 21 арк.;

321. Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.07.2023 з додатками на 4 арк.;

322. Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 19.07.2023 з додатками на 10 арк.;

323. Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 28.07.2023 з додатками, на 20 арк.;

324. Договір про надання правової (правничої) допомоги №200723 від 20.07.2023 з додатками, на 3 арк.;

325. Договір про надання правової (правничої) допомоги №200723-2 від 20.07.2023 з додатками, на 3 арк.;

326. Протокол допиту свідка ОСОБА_62 від 19.07.2023 з додатками

на 4 арк.;

327. Протокол допиту свідка ОСОБА_63 від 19.07.2023 з додатками на 7 арк.;

328. Протокол допиту свідка ОСОБА_64 від 28.07.2023 з додатками

на 9 арк.;

329. Протокол допиту свідка ОСОБА_65 від 28.07.2023? на 4 арк.;

330. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_64 для організації розгляду звернення адвоката ОСОБА_54 (обл. № 10-2554Вих-23 від 05.10.2023) з додатками на 14 арк.;

331.Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_54 (обл. № 55/8-8051 від 20.10.2023), на 1 арк.;

332. Постанова відмову у задоволенні клопотання від 20.10.2023, на 2 арк.;

333. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_64 для організації розгляду звернення ОСОБА_56 (обл. № 10-2519Вих-23 від 11.10.2023) з додатками, на 3 арк.;

334. Відповідь на заяву ОСОБА_56 (обл. № 55/8-8065 від 23.10.2023), на 1 арк.;

335. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 24.10.2023 з додатками на 7 арк.

336. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_66 (обл. № 55/8-8078від 27.10.2023), на 1 арк.;

337. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 27.10.2023 на 2 арк.;

338. Клопотання адвоката ОСОБА_54 про повернення тимчасово вилученого майна від 25.10.2023 з додатками на 4 арк.;

339. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_54 (обл. № 55/8-8075 від 27.10.2023), на 1 арк.;

340. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 27.10.2023, на 2 арк.;

341. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 24.10.2023 з додатками на 6 арк.;

342. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_66 (обл. № 55/8-8076 від 27.10.2023) на 1 арк.;

343. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 27.10.2023 на 2 арк.;

344. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 24.10.2023 з додатками на 7 арк.;

345. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_66 (обл. № 55/8-8080 від 27.10.2023) на 1 арк.;

346. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 24.10.2023 з додатками на 7 арк.;

347. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 27.10.2023 на 3 арк.;

348. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_66 (обл. № 55/8-8079 від 27.10.2023), на 1 арк.;

349. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 27.10.2023, на 2 арк.;

350. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 24.10.2023 з додатками, на 7 арк.;

351. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_66 (обл. № 55/8-8081 від 27.10.2023), на 1 арк.;

352. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 27.10.2023, на 2 арк.;

353. Клопотання адвоката ОСОБА_55 про повернення вилученого в ході обшуку майна від 24.10.2023 з додатками, на 6 арк.;

354. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_66 (обл. № 55/8-8077 від 27.10.2023), на 1 арк.;

355. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 27.10.2023, на 2 арк.;

356. Клопотання адвоката ОСОБА_54 про повернення тимчасово вилученого майна від 25.10.2023 з додатками, на 3 арк.;

357. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_54 (обл. № 55/8-8324 від 01.11.2023), на 1 арк.;

358. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 01.11.2023, на 2 арк.;

359. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_64 для організації розгляду звернення адвоката ОСОБА_55 (обл. № 10-2644ВИХ-23 від 27.10.2023) з додатками, на 8 арк.;

360. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-8325 від 03.11.2023), на 1 арк.;

361. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 03.11.2023, на 2 арк.;

362. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_64 для організації розгляду звернення адвоката ОСОБА_55 (обл. № 10-2643ВИХ-23 від 27.10.2023) з додатками, на 8 арк.;

363. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-8326 від 03.11.2023), на 1 арк.;

364. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 03.11.2023, на 3 арк.;

365. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_64 для організації розгляду звернення адвоката ОСОБА_55 (обл. № 10-2642ВИХ-23 від 27.10.2023) з додатками, на 7 арк.;

366. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-8327 від 03.11.2023), на 1 арк.;

367. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 03.11.2023, на 2 арк.;

368. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_64 для організації розгляду звернення адвоката ОСОБА_55 (обл. № 10-2538ВИХ-23 від 13.10.2023) з додатками, на 8 арк.;

369. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-9099 від 15.11.2023), на 1 арк.;

370. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 15.11.2023, на 2 арк.;

371. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_64 для організації розгляду звернення адвоката ОСОБА_55 (обл. № 10-2539ВИХ-23 від 13.10.2023) з додатками, на 8 арк.;

372. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-9098 від 15.11.2023), на 1 арк.;

373. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 15.11.2023, на 3 арк.;

374. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_64 для організації розгляду звернення адвоката ОСОБА_55 (обл. № 10-2540ВИХ-23 від 13.10.2023) з додатками, на 8 арк.;

375. Супровідний лист про направлення постанови про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_55 (обл. № 55/8-9097 від 15.11.2023), на 1 арк.;

376. Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 15.11.2023,

на 2 арк.

377. Супровідний лист про направлення повідомлення про початок досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_65 (обл. № 6/7833 від 24.06.2023), на 1 арк.

378. Супровідний лист від Департаменту карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_66 про направлення матеріалів для прийняття рішення в порядку ст. ст. 214, 216 КПК України (обл. № 14/023-4160/вс від 19.06.2023), на 1 арк.;

379. Рапорт від Департаменту карного розшуку Національної поліції України, на 4 арк.;

380. Супровідний лист про направлення доручення до ІНФОРМАЦІЯ_67 (обл. № 6/6930-С від 26.06.2023), на 1 арк.

381. Доручення до ІНФОРМАЦІЯ_67 від 26.06.2023, на 2 арк.;

382. Повідомлення про внесення відомостей в ЄРДР до Департаменту карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_66 (обл. 6/7846 від 26.06.2023), на 1 арк.;

383. Супровідний лист про направлення доручення до Департаменту карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_66 (обл. № 6/7845 від 26.06.2023), на 1 арк.;

384. Доручення до Департаменту карного розшуку Національної поліції України від 26.06.2023, на 2 арк.;

385. Витяги з Єдиного реєстру адвокатів України, на 9 арк.;

386. Відповідь про виконання доручення від ІНФОРМАЦІЯ_67 (обл. № 30/1/4-8355 від 06.07.2023) з додатками, на 33 арк.;

387. Супровідний лист про направлення матеріалів виконаного доручення від Департаменту карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_66 (обл. № 14/01/01-4588 від 05.07.2023) з додатками, на 802 арк.;

388. Запит до АРМА (обл. № 6/8498 від 10.07.2023), на 4 арк.;

389. Запит до ІНФОРМАЦІЯ_68

(обл. № 6/8507 від 10.07.2023), на 3 арк.;

390. Супровідний лист про направлення матеріалів виконаного доручення від Департаменту карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_66 (обл. № 14/02/1-4845 від 14.07.2023) з додатками, на 67 арк.;

391. Відповідь про виконання доручення від ІНФОРМАЦІЯ_67 (обл. № 30/1/4-9255 від 25.07.2023) з додатками, на 22 арк.;

392. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 18.08.2023, на 4 арк.;

393. Клопотання про проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_16 від 18.08.2023, на 4 арк.;

394. Клопотання про проведення обшуку автомобіля марки «BMW I3», д.н.з. НОМЕР_17 від 18.08.2023, на 4 арк.;

395. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_17 від 18.08.2023, на 4 арк.;

396. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_18 від 18.08.2023, на 4 арк.;

397. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_19 від 31.07.2023, на 4 арк.;

398. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_20 від 31.07.2023, на 4 арк.;

399. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_21 від 31.07.2023, на 4 арк.;

400. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_22 від 31.07.2023, на 4 арк.;

401. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 27.07.2023, на 4 арк.;

402. Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_23 від 27.07.2023, на 4 арк.;

403. Клопотання про проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_8 від 27.07.2023, на 4 арк.;

404. Клопотання про проведення обшуку автомобіля марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_18 від 27.07.2023, на 4 арк.;

405. Клопотання про проведення обшуку автомобіля марки «Ford»,

д.н.з. НОМЕР_19 від 31.07.2023, на 4 арк.;

406. Супровідний лист про направлення доручення до ІНФОРМАЦІЯ_67

(обл. №6/9311-с від 24.08.2023), на 1 арк.;

407. Доручення до ІНФОРМАЦІЯ_67 від 24.08.2023, на 1 арк.;

408. Постанова про зміну слідчої групи від 24.08.2023, на 3 арк.;

409. Супровідний лист про направлення доручення до Департаменту карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_66 (обл. № 6/10935 від 24.08.2023), на 1 арк.;

410. Доручення до Департаменту карного розшуку Національної поліції України від 4.08.2023, на 1 арк.;

411. Супровідний лист про направлення доручення до ІНФОРМАЦІЯ_69 (обл. № 6/10936 від 24.08.2023), на 1 арк.;

412. Доручення до ІНФОРМАЦІЯ_69 , на 2 арк.;

413. Постанова про залучення спеціального підрозділу для забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій від 24.08.2023, на 2 арк.;

414. Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_70 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_71 » про направлення постанови про недопущення нерозголошення даних досудового розслідування (обл. № 6/12409 від 28.08.2023), на 1 арк.;

415. Постанова про недопущення розголошення даних досудового розслідування від 28.08.2023, на 3 арк.;

416. Відповідь на лист від ІНФОРМАЦІЯ_70 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (обл. №3591/4/07-00-23 від 20.10.2023), на 2 арк.;

417. Відповідь про виконання доручення від ІНФОРМАЦІЯ_67 (обл. № 30/1/4-10810 від 29.08.2023) ,на 2 арк.;

418. Відповідь від АРМА (обл.. №4194-24-23/5дск від 31.08.2023) з додатками, на 2 арк.;

419. Протокол огляду предметів від 01.09.2023, вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_23 , на 9 арк.;

420. Протокол огляду предметів від 01.09.2023, вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_23 , на 5 арк.;

421. Протокол огляду предметів від 01.09.2023, вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , на 7 арк.;

422. Протокол огляду предметів від 01.09.2023, вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_23 , на 3 арк.;

423. Протокол огляду предметів від 01.09.2023, вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_23 , на 3 арк.;

424. Протокол огляду предметів від 01.09.2023, вилучених у ході проведення обшуку автомобіля марки Toyota Sequoia, д.н.з. НОМЕР_20 , на 32 арк.;

425. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа №761/27237/23, провадження №1-кс/761/17695/2023) про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_21 , на 4 арк.;

426. Протокол обшуку за адресою:

АДРЕСА_21 від 29.08.2023 з додатками, на 11 арк.;

427. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа №761/27235/23, провадження №1-кс/761/17693/2023) про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_22 , на 4 арк.;

428. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_22 від 29.08.2023 з додатками, на 12 арк.;

429. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа №761/27451/23, провадження №1-кс/761/17837/2023) про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_23 , на 6 арк.;

430. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_23 від 29.08.2023 з додатками, на 12 арк.;

431. Постанова про визнання предметів речовими доказами від 29.08.2023, на 4 арк.;

432. Клопотання про арешт майна від 29.08.2023, на 4 арк.;

433. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа №761/30425/23, провадження №1-кс/761/19888/2023) про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_18 , на 5 арк.;

434. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_18

від 29.08.2023 з додатками, на 7 арк.;

435. Постанова про визнання предметів речовими доказами від 29.08.2023,

на 3 арк.;

436. Клопотання про арешт майна від 29.08.2023, на 4 арк.;

437. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа №761/27238/23, провадження №1-кс/761/17696/2023) про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_20 , на 4 арк.;

438. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_20 від 29.08.2023 з додатками, на 9 арк.;

439. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа №761/29811/23, провадження №1-кс/761/19448/2023) про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_17 , на 4 арк.;

440. Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_17 від 29.08.2023 з додатками, на 4 арк.;

441. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа №761/29806/23, провадження №1-кс/761/19445/2023) про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , на 4 арк.;

442. Протокол обшуку за адресою:

АДРЕСА_4 від 29.08.2023 з додатками, на 9 арк.;

443. Постанова про визнання предметів речовими доказами від 29.08.2023, на 4 арк.;

444. Клопотання про арешт майна від 29.08.2023, на 4 арк.;

445. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа №761/29810/23, провадження №1-кс/761/19447/2023) про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки BMW I3, д.н.з. НОМЕР_17 , на 4 арк.;

446. Супровідний лист від ІНФОРМАЦІЯ_73 про направлення матеріалів кримінального провадження (обл. № 6/304т/нсд від 15.01.2024), таємно, без додатку не таємно, на 1 арк.;

447. Лист до Департаменту карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_66 (обл. № 6/3050т/нсд від 10.07.2023) таємно, без додатку не таємно, на 1 арк.;

448. Доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

від 10.07.2023 таємно, без додатку не таємно, на 2 арк.;

449. Постанова про проведення спостереження за річчю (обл. №6/3046т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 3 арк.;

450. Постанова про проведення спостереження за річчю (обл. №6/3047т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 3 арк.;

451. Постанова про проведення спостереження за річчю (обл. №6/3048т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 3 арк.;

452. Повідомлення в порядку ст. 246 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_74 (обл. №6/3068т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 1 арк.;

453. Супровідний лист про направлення клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій до ІНФОРМАЦІЯ_75 (обл. №6/3061т/нсд від 10.07.2023), таємно, без додатку не таємно, на 2 арк.;

454. Супровідний лист про направлення клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій до ІНФОРМАЦІЯ_73 (обл. №10/1/3-9667т від 11.07.2023), таємно, без додатку не таємно, на 2 арк.;

455. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3051т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

456. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3052т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

457. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3053т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

458. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3054т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

459. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3055т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

460. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3056т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

461. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3057т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

462. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3058т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

463. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3059т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

464. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (обл. №6/3060т/нсд від 10.07.2023) таємно, на 5 арк.;

465. Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_67 про направлення доручення (обл. №6/3149т/нсд від 13.07.2023), таємно, без додатку не таємно, на 1 арк.;

466. Доручення до ІНФОРМАЦІЯ_67 (обл. №6/3148т/нсд від 13.07.2023), таємно, на 3 арк.;

467. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18272/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

468. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18273/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

469. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18274/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

470. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18275/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

471. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18276/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

472. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18277/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

473. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18278/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

474. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18279/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

475. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18280/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

476. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_76 (вих.01-45/824/18281/2023 від 13.07.2023), таємно, на 4 арк.;

477. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10199 від 08.08.2023 з додатками, на 2 арк.;

478. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10190т від 08.08.2023 з додатками, на 2 арк.;

479. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10191т від 08.08.2023 з додатками, на 2 арк.;

480. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10192т від 08.08.2023 з додатками, на 2 арк.;

481. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10193т від 08.08.2023 з додатками, на 2 арк.;

482. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_75 № 10/1/3-11366-23 від 13.02.2024, на 2 арк.;

483. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10185т від 03.08.2023 з додатками, на 118 арк.;

484. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10186т від 03.08.2023 з додатками, на 103 арк.;

485. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10183т від 03.08.2023 з додатками, на 98 арк.;

486. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10184т від 03.08.2023 з додатками, на 20 арк.;

487. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10198т від 03.08.2023 з додатками, на 75 арк.;

488. Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/1/4-10187т від 03.08.2023 з додатками, на 197 арк.;

489. Супровідний лист від ІНФОРМАЦІЯ_73 про направлення матеріалів кримінального провадження №6/13994-с від 17.11.2023 на 2 арк.;

490. Клопотання про арешт майна від 05.09.2023, на арк.;

491. Доручення в ІНФОРМАЦІЯ_67 №6/9533-с від 31.08.2023, на 3 арк.;

492. Супровідний лист в ЦМС Апарату Голови СБУ №6/мк-18-с від 28.08.2023 з додатком, на 3 арк.;

493. Постанова про визнання предметів речовими доказами від 29.08.2023,

на на 4 арк.;

494. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 76131221/23, провадження № 1-кс/761/20373/2023) від 30.08.2023, на 3 арк.;

495. Супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_77 № 6/10937 від 24.08.2023 з додатками, на 5 арк.;

496. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/27239/23, провадження № 1-кс/761/17697/2023) від 01.08.2023, на 4 арк.;

497. Протокол обшуку від 29.08.2023 за адресою: АДРЕСА_19 з додатком, на 12 арк.;

498. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/27236/23, провадження № 1-кс/761/17694/2023) від 01.08.2023, на 4 арк.;

499. Протокол обшуку від 29.08.2023 в автомобілі марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_21 з додатками, на 13 арк.;

500. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/27454/23, провадження № 1-кс/761/17838/2023) від 02.08.2023, на 5 арк.;

501. Протокол обшуку від 29.08.2023 в автомобілі марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_22 , на 13 арк.;

502. Супровідний лист в ДКР НП України № 6/11251 від 01.03.2023 з додатком, на 4 арк.;

503. Протокол обшуку від 29.08.2023 в автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_17 , на 9 арк.;

504. Постанова про визнання предметів речовими доказами від 29.08.2023, на 4 арк.;

505. Клопотання про арешт майна від 29.08.2023, на 4 арк.;

506. Протокол огляду предметів вилучених 29.08.2023 в ході обшуку автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_17 , на 2 арк.;

507. Копія довіреності серії НСК № 649350, на 1 арк.;

508. Копія довіреності серії НСН № 496733, на 1 арк.;

509. Копія довіреності серії НСН № 496733, на 1 арк.;

510. Копія довіреності серії НСН № 496734, на 1 арк.;

511. Копія довіреності серії НСН № 496734, на 1 арк.;

512. Копія договору купівлі-продажу №6896/22/005900, на 1 арк.;

513. Копія договору комісії № 6896/22/005900, на 1 арк.;

514. Копія договору купівлі-продажу № 8048/2023/3693984, на 1 арк.;

515. Договір № 2342661, на 4 арк.;

516. Договір № 2342820, на 3 арк.;

517. Протокол обшуку від 29.08.2023 в автомобілі марки «Toyota Sequoia», д.н.з. НОМЕР_20 з додатком, на 21 арк.;

518. Клопотання про обшук в автомобілі марки «Toyota Sequoia»,

д.н.з. НОМЕР_20 від 29.08.2023, на 4 арк.;

519. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/33076/23, провадження № 1-кс/761/21458/2023) від 15.09.2023, на 3 арк.;

520. Розписка адвоката ОСОБА_55 від 03.10.2023, на 1 арк.;

521. Акт приймання-передачі 03.10.2023, на 1 арк.;

522. Ордер на надання правничої допомоги серії АА № 1352677, на 1 арк.;

523. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ № 001040, на 1 арк.;

524. Копія договору на надання правничої допомоги № 41/23 від 13.09.2023, на 3 арк.;

525. Протокол допиту свідка ОСОБА_67 31.08.2023, на 5 арк.;

526. Протокол огляду предметів вилучених в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк.;

527. Копія супровідного листа з ІНФОРМАЦІЯ_75 , на 1 арк.;

528. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/31257/23, провадження № 1-кс/761/20390/2023) від 04.09.2023, на 1 арк.;

529. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/31260/23, провадження № 1-кс/761/20392/2023) від 04.09.2023, на 3 арк.;

530. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/31258/23, провадження № 1-кс/761/20391/2023) від 04.09.2023, на 3 арк.;

531. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/31257/23, провадження № 1-кс/761/20390/2023) від 04.09.2023, на 1 арк.;

532. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/31261/23, провадження № 1-кс/761/20393/2023) від 04.09.2023, на 1 арк.;

533. Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 04.09.2023, на 7 арк.;

534. Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 04.09.2023, 9 арк.;

535. Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 04.09.2023, на 9 арк.;

536. Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 04.09.2023, на 10 арк.;

537. Відповідь на заяву адвокату ОСОБА_68 № 6/Ц-2743/2 від 15.09.2023, на 1 арк.;

538. Заява про повернення вилучених грошових коштів від 11.09.2023 з додатками, на 12 арк.;

539. Відповідь на заяву адвокату ОСОБА_68 № 6/Ц-2699/2 від 18.09.2023, на 1 арк.;

540. Заява № 2 про повернення тимчасово вилученого майна від 11.09.2023, на 2 арк.;

541. Відповідь на заяву адвокату ОСОБА_68 № 6/Ц-2700/2 від 18.09.2023, на 1 арк.;

542. Заява № 1 про повернення тимчасово вилученого майна, на 2 арк.;

543. Відповідь на заяву адвокату ОСОБА_69 № 6/А-2753/2 від 20.09.2023, на 1 арк.;

544. Скарга щодо неповернення майна від 25.09.2023, на 5 арк.;

545. Заява про повернення майна від 15.09.2023, на 4 арк.;

546. Відповідь на скаргу ОСОБА_69 № 6/А-2848/2 від 27.09.2023, на 1 арк.;

547. Заява про повернення вилучених в ході обшуку грошових коштів від 15.09.2023, на 6 арк.;

548. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_75 № 10/1/3-11366-23 від 27.09.2023, на 1 арк.;

549. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/3307623, провадження № 1-кс/761/21458/2023), на 1 арк.;

550. Відповідь на скаргу адвокату ОСОБА_70 № 6/А-2878/2 від 29.09.2023, на 1 арк.;

551.Скарга щодо неповернення майна від 25.09.2023, на 7 арк.;

552. Лист про розгляд адвокатського запиту № 6/А-2868/2 від 30.09.2023, на 1 арк.;

553. Адвокатський запит № 106 від 26.09.2023, на 4 арк.;

554. Лист з УРДЗК СБУ № 22/2-2835 від 29.09.2023, на 1 арк.;

555. Акт приймання-передачі від 04.10.2023, на 1 арк.;

556. Розписка ОСОБА_8 від 04.10.2023, на 1 арк.;

557. Акт приймання-передачі від 04.10.2023, на 1 арк.;

558. Розписка ОСОБА_7 від 04.10.2023, на 1 арк.;

559. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_75 № 10/1/3-11366-23 від 02.10.2023, на 1 арк.;

560. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/31260/23, провадження № 1---кс/761/20392/2023), на 3 арк.;

561. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/31258/23, провадження № 1-кс/761/20391/2023), на 3 арк.;

562. Лист № 6/13417 від 09.10.2023, на 1 арк.;

563. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_78 від 15.01.2024, на 1 арк.;

564. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/27448/23, провадження № 1-кс/761/17835/2023), на 6 арк.;

565. Протокол обшуку від 29.08.2023 за адресою: АДРЕСА_5 з додатками, на 7 арк.;

566. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 76127456/23, ровадження 3 1-кс/761/17840/2023), на 5 арк.;

567. Протокол обшуку від 29.08.2023 за адресою: АДРЕСА_8 з додатками, на 8 арк.;

568. Відповідь на скаргу адвокату ОСОБА_69 № 6/А-2878/2 від 19.09.2023, на 1 арк.;

569. Копія скарги щодо неповернення майна від 25.09.2023, на 5 арк.;

570. Лист про розгляд клопотання № 6/А-3004/2 від 16.10.2023, на 1 арк.;

571. Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 10.10.2023, на 7 арк.;

572. Лист про розгляд клопотання № 6/А-3122/2 від 01.11.2023, на 1 арк.;

573. Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, на 6 арк.;

574. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_72 №72629/23-вих/1-кс/761/26711/2023/Т-55, на 1 арк.;

575. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/41035/23, провадження 1-кс/761/26711/2023), на 3 арк.;

576. Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_72 №73650/23-вих/1-кс/761/26712/2023, на 1 арк.;

577. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 (справа № 761/41036/23, провадження № 1-кс/761/26712/2023), на 2 арк.

з можливістю вилучення оригіналів та долучення їх до матеріалів провадження № 0000093 від 23 січня 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1