справа № 563/519/24
провадження № 1-кс/563/116/24
УХВАЛА

26 березня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000068 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20 березня 2024 року о 10 год. 20 хв. до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 , зареєстрованої по АДРЕСА_1 , фактично проживаючої по АДРЕСА_2 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка заволоділа грошовими коштами у сумі 15101,81 грн. з карти КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за послугу, яку вона не отримувала. Встановлено, що 16.03.2024 до ОСОБА_4 зателефонували з а.н. НОМЕР_2 та представилися співробітниками КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши про підозрілу транзакцію з її рахунку, зазначивши при цьому, що для відміни операції необхідно зайти в додаток на мобільному телефоні та підтвердити відміну транзакції. Після вказаних дій ОСОБА_4 з її карти КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 15101,81 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000068 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахункуAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ коштів потерпілої.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засіданні слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 та (фактично перебувають у Рівненській філії - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 ) а саме: інформацію по банківській карті КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів у період часу з 01 січня 2024 року по 20 березня 2024 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформацію про ІР-адреси легування в обліковий запис аккаунту по банківській карті КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк), а також інформацію про зміну фінансового номеру у період часу з 01 січня 2024 року по 20 березня 2024 року з можливістю скопіювати отриману інформацію на електронний носій інформації - оптичний диск.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1