Справа № 567/748/24
У Х В А Л А

17.04.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000097 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

17.04.2024 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У своєму клопотанні заступник начальника СВ просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка; інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 по 15.04.2024, а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано банківський рахунок НОМЕР_2 , ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, номери фінансових телефонів, які приєднані до даного банкінгу; інформації про здійснення телефонного дзвінка із абонентського номера НОМЕР_3 на абонентський номер клієнта ОСОБА_5 - НОМЕР_4 , що відбувся 12.04.2024 близько 13 год.; інформації (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_2 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.04.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.04.2024 невстановлена особа, зателефонувавши із абонентського номера НОМЕР_5 та представившись представником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала доступ до інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому, розблокувавши заблоковану кредитну картку№ НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , збільшила ліміт на ній та перерахувала грошові кошти в сумі 70175 грн. + 2105,19 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , чим заподіяла потерпілій майнову шкоду на загальну суму 72278,19 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000097 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, до інформації про рух коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка; інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 по 15.04.2024, а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано банківський рахунок НОМЕР_2 , ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, номери фінансових телефонів, які приєднані до даного банкінгу; інформації про здійснення телефонного дзвінка із абонентського номера НОМЕР_3 на абонентський номер клієнта ОСОБА_5 - НОМЕР_4 , що відбувся 12.04.2024 близько 13 год.; інформації (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_2 .

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступника начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 у зазначені періоди, а також інформації про здійснення телефонного дзвінка із абонентського номера НОМЕР_3 на абонентський номер клієнта ОСОБА_5 НОМЕР_4 , що відбувся 12.04.2024 близько 13 год.; інформації (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься:

-інформація про рух коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформація про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформація щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, історія авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банка еквайра, інформація про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформація про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка;

-інформація про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 по 15.04.2024, а також інформація про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформація про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано банківський рахунок НОМЕР_2 , ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, номери фінансових телефонів, які приєднані до даного банкінгу;

-інформація про здійснення телефонного дзвінка із абонентського номера НОМЕР_3 на абонентський номер клієнта ОСОБА_5 - НОМЕР_4 , що відбувся 12.04.2024 близько 13 год.;

-інформація (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_2 ,

які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1