№ 207/1426/24
№ 1-кс/207/634/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000151 ,

В С Т А Н О В И В

24 лютого 2024 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час того як вона перебувала за місцем свого проживання, вона побачила у соцмережі «Faсеbоок» посилання про допомогу особам які не виїхали з України, перейшовши до якого вона ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого через декілька хвилин побачила повідомлення з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, в умовах військового часу заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 42000 гривень , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 24 лютого 2024 року приблизно о 17.40 годині остання листала новини в месенджері «Faсеbоок» та побачила новину про отримання грошової допомоги особам, які не виїхали з України. Перейшовши за даним посиланням, потерпіла на сайті, який відкрився, ввела свій номер мобільного телефону та після чого побачила повідомлення від онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів з її картки, а саме з картки НОМЕР_2 було знято 5000 гривень, з картки 972963 знято 10000 гривень. Після чого їй зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_4 де невідома особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що необхідно зробити перевипуск банківських карток, але для цих дій треба перерахувати всі грошові кошти, які лишились, на банківську картку, яку продиктувала особа НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила. Таким чином їй було завдано шкоди на загальну суму 42000 гривень.

12 квітня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що з картки потерпілої НОМЕР_3 було переведено кошти 24 лютого 2024 року о 17:56:53 годині в сумі 10050 гривень на картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 24 лютого 2024 року о 18:05:13 годині 13065 гривень на картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13 червня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

- до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_5 в період часу з 24 лютого 2024 року по теперішній час ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу , ІР-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи географічних даних) , здійснених : операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банків кого рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 16 серпня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1