Дата документу 14.02.2024Справа № 554/799/24
Провадження № 1-кс/554/2361/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що після незаконного вторгнення на територію України ЗС РФ та фактичної окупації АР Крим з 20.02.2014 громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка фактично підтримала дії РФ щодо захоплення АР Крим та активною прихильницею держави агресора, у серпні 2015 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) прийняла рішення виступити засновником та зареєструвати на вказаній території благодійний фонд «Добро миру волонтери Криму» (далі - благодійний фонд), співзасновником якого виступив її чоловік ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З цією метою рішенням зборів засновників (протокол № 1 від 10.08.2015) затверджено статут благодійного фонду «Добро миру волонтери Криму» (юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, бул. Івана Франка, буд. 4, кв. 59).

Після 24.02.2022, а саме незаконного вторгнення на територію України ЗС РФ та фактичної окупації ряду областей України, у тому числі Херсонської, Миколаївської і Запорізької областей, ОСОБА_3 , діючи в умовах воєнного стану, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, домовився про об`єднання зусиль з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, про вчинення спільних дій, спрямованих на допомогу представникам та збройним формуванням держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам та збройним формуванням держави-агресора.

Зокрема, у період жовтня 2022 року червня 2023 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим (точні дати та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, добровільно зібрав грошові кошти, які надходили від благодійників та добровольців, для придбання транспортних засобів легкових автомобілів, в першу чергу, підвищеної прохідності, квадрокоптерів, продуктів харчування, гігієнічних засобів.

Після отримання грошових коштів, у тому числі на банківські рахунки благодійного фонду, що відкриті в банківських установах на тимчасово окупованій території АР Крим ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, як фізична особа, використовуючи зібрані ними кошти з особистих рахунків та рахунків фонду, регулярно придбавав матеріальні цінності для їх передачі представникам збройних формувань держави-агресора.

Після чого, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, упродовж жовтня 2022 року червня 2023 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим (точні дати та місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи як фізична особа придбав та отримав як пожертви для передачі представникам та збройним формуванням держави-агресора матеріальні цінності, а саме: квадрокоптери, продукти харчування, гігієнічні засоби, а також 9 автомобілів.

Таким чином, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, здійснив добровільний збір матеріальних ресурсів для подальшої їх передачі на допомогу представникам збройних формувань держави-агресора.

Придбані таким чином автомобілі за кошти, що надходили від благодійників та добровольців ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні № 0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами організував проведення необхідного поточного ремонту транспортних засобів та перефарбування з метою їх маскування та максимального пристосування для ефективного використання ЗС РФ та інших збройних формувань у веденні активних бойових дій проти ЗС України.

Таким чином, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні № 0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами спільно організували та здійснили підготовку транспорту для передачі представникам збройних формувань держави-агресора.

У подальшому, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора, упродовж з жовтня 2022 року до червня 2023 року ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні № 0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи спільно та умисно, особисто виїжджали в зону бойових дій на тимчасово окуповані території АР Крим, Херсонської та Запорізької областей і добровільно неодноразово передавали невстановленим під час слідства представникам збройних формувань держави-агресора та інших незаконних збройних формувань, які на той час брали активну участь у бойових діях проти ЗС України, у тому числі: 126 окремої гвардійської бригади берегової охорони ЗС РФ, «добровольчому батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріальні ресурси, а саме: квадрокоптери, продукти харчування, гігієнічні засоби, а також 9 автомобілів.

При цьому обставини передачі транспортних засобів активно висвітлювалися ОСОБА_3 та його співучасниками у соціальних мережах з метою максимального поширення своєї діяльності та залучення значної кількості осіб для допомоги представникам та збройним формуванням держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, за попередньою змовою групою осіб, здійснив колабораційну діяльність, а саме: передачу матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, за наступних обставинах.

Після 24.02.2022, а саме незаконного вторгнення на територію України ЗС РФ та фактичної окупації ряду областей України, у тому числі Херсонської, Миколаївської і Запорізької областей, ОСОБА_3 , діючи в умовах воєнного стану, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, домовився про об`єднання зусиль з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, для здійснення передачі матеріальних ресурсів представникам ЗС РФ, а також іншим збройним формуванням держави-агресора.

Так, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні № 0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, вирішили активно використовувати благодійний фонд, керівником якого є ОСОБА_4 , у сфері так званого «військового волонтерства» для здійснення передачі матеріальних ресурсів представникам ЗС РФ, а також іншим збройним формуванням держави-агресора.

Водночас, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні № 0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, спілкуючись з представниками ЗС РФ та інших незаконних збройних формувань, діючих на тимчасово окупованих територіях, враховуючи їхні наявні потреби, спільно із вище вказаними особами, визначав перелік необхідних речей та майна.

Після чого, ОСОБА_3 упродовж жовтня 2022 року червня 2023 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, на зібрані ними благодійні кошти придбали для передачі збройним формуванням держави-агресора матеріальні ресурси, а саме: квадрокоптери, продукти харчування, гігієнічні засоби, а також 9 автомобілів.

У подальшому, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора, упродовж з жовтня 2022 року до червня 2023 року ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 (обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022), ОСОБА_5 (матеріали щодо якої розслідуються у кримінальному провадженні № 0000211 від 04.09.2023), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи спільно та умисно, особисто виїжджали в зону бойових дій на тимчасово окуповані території АР Крим, Херсонської та Запорізької областей і добровільно неодноразово передавали невстановленим під час слідства представникам збройних формувань держави-агресора та іншим незаконних збройних формувань, які на той час брали активну участь у бойових діях проти ЗС України, у тому числі: 126 окремої гвардійської бригади берегової охорони ЗС РФ, «добровольчому батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріальні ресурси, а саме: квадрокоптери, продукти харчування, гігієнічні засоби, а також 9 автомобілів.

Таким чином, ОСОБА_3 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб колабораційної діяльності, а саме у передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Тобто, ОСОБА_3 підозрюється: у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням; вчиненні за попередньою змовою групою осіб колабораційної діяльності, а саме у передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, тобто у вчиненні у сукупності кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

16.01.2024 громадянину України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Черкаси Черкаської області, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з наявністю достатніх доказів, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 12418544);

-апартаменти № НОМЕР_2 в блоці «А», за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 31318319);

-соціально-оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 15678714);

-нежитлові приміщення №58, №25, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 37445399).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що полягає у забороні відчуження та розпорядження наступним майном:

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 12418544);

-апартаменти № НОМЕР_2 в блоці «А», за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Набережна, буд. 16-і (реєстраційний номер майна: 31318319);

-соціально-оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 15678714);

-нежитлові приміщення №58, №25, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 37445399).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1