Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1176/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимого, одруженого, приватного підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.365-2 України.

25.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 та 26.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

16.02.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.10.2021, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку діяльність, пов`язану із вчиненням злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на чуже майно - об`єкти нерухомого майна з подальшою легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, за рахунок вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 не пізніше 19.10.2021 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці до спільної злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», що спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно.

Крім того, ОСОБА_6 не пізніше 19.10.2021 року, розуміючи, що з об`єктами нерухомого майна можуть виникнуть проблеми у вигляді несплати комунальних платежів, усунення будь-яких перешкод під час переоформлення даних об`єктів на «підставних» осіб, а також підготовлення об`єкта нерухомості для продажу, а саме: здійснення прибирання та демонтажу старих меблів від колишніх власників, та підшукання осіб, які надаватимуть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, вирішив залучити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доручивши йому виконання вищевказаних функцій, на що останній дав свою згоду.

Так, не пізніше 19.10.2021 (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира 33, яка знаходиться в будинку АДРЕСА_3 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження нерухомості, визначили зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальну власність).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою 33, яка знаходиться в будинку АДРЕСА_3 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, не пізніше 19.10.2021, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , надав вказівку останньому підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

В подальшому, в невстановленому місці в межах міста Миколаєва в не пізніше 19.10.2021, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи спільно розроблений злочинний план, підшукав «підставну» особу, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який надав документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.07.2003 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на своє ім`я

Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, але в межах міста Миколаєві та у невстановлений час, але не пізніше 19.10.2021 року, невстановленим шляхом придбали (здобули) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_3 , начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 27.12.2012, лист КП «БТІ ММР» від 21.06.2021 №б/н, виданий на ім`я ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

При цьому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_4 шляхом обману, ОСОБА_7 у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 19.10.2021, надала ОСОБА_4 наступні документи: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 ; свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_3 , начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 27.12.2012, лист КП «БТІ ММР» від 21.06.2021 №б/н, виданий на ім`я ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.07.2003 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

При цьому, ОСОБА_4 , діючи на прохання ОСОБА_7 , переслідуючи особисту зацікавленість, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_4 , за особою з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без відома останнього, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 ; свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_3 , начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 27.12.2012, лист КП «БТІ ММР» від 21.06.2021 №б/н, виданий на ім`я ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.07.2003 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , та 19.10.2021 о 17 годині 24 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_10 , шляхом здійснення реєстраційної дії № 44553688.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , безпосередньо опосередковано через ОСОБА_10 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 не пізніше 19.10.2021, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, протиправно заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_4 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою, яка не мала жодних прав на вказане майно (квартиру) - ОСОБА_10 , оціночна вартість якої складала 732 000, 00 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва майнову шкоду на вищевказану суму, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є збитком в особливо великих розмірах.

Крім цього, в період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

В подальшому, в невстановленому місці в межах міста Миколаєва в період з 30.11.2022 по 24.08.2023, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконуючи спільно розроблений злочинний план, підшукала «підставну» особу, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є її матір`ю, та надала документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, але в межах міста Миколаєві та у невстановлений час, але не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_6 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 №650, виданий на ім`я ОСОБА_11 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Також, 21.11.2022 року ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь розробленого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 плану, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 за №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року на підставі наступних документів: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_6 від 27.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданого на ім`я ОСОБА_11 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_5 .

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_5 шляхом обману, ОСОБА_7 у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 30.11.2022 року, надала ОСОБА_4 наступні документи: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 :9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_6 від 27.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданий на ім`я ОСОБА_11 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

При цьому, ОСОБА_4 , діючи на прохання ОСОБА_7 , переслідуючи особисту зацікавленість, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_5 , за особою з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 від 11.11.2022 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_6 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданого начебто ОСОБА_11 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 , та 30.11.2022 о 16 годині 02 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_5 за ОСОБА_11 , шляхом здійснення реєстраційної дії № 48581420.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_11 квартири АДРЕСА_5 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_11 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_5 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_11 , оціночна вартість якої складала 1 2700 00, 00 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_13 майнову шкоду на вищевказану суму, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є збитком в особливо великих розмірах.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, керуючись корисливим умислом ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від імені ОСОБА_11 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 виставив на продаж квартиру АДРЕСА_5 , шляхом розміщення 14.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» в лютому 2023 року виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_5 за ціною 30 000 доларів США, а в липні 2023 року за ціною 23 500 доларів США, яку вирішив придбати.

В подальшому, 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_14 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_8 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_6 щодо продажу квартири АДРЕСА_5 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_5 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її та домовився з ОСОБА_14 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_12 зустрітись з ОСОБА_14 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_5 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом зустрівся з ОСОБА_14 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_5 , з метою продажу останньому.

Після чого, 09.08.2023 ОСОБА_6 , переслідуючи умисел незаконного збагачення, шляхом обману, в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_14 , що квартиру АДРЕСА_5 , власники готові продати за 23 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування період, але не пізніше 10.08.2023 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_5 здійснено злочинним шляхом, надав ОСОБА_9 вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , буде присутньою та представиться представником від імені власниці ОСОБА_11 та представиться добросовісному покупцеві як її племінник, на що останній погодився.

В той же час, ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинного плану, виконуючи вказівку останнього згідно відведеної йому ролі, залучив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_11 та бути присутнім при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , з добросовісним покупцем, а саме - ОСОБА_14 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годині ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , виконуючи відведені їм у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_8 , зустрілися з ОСОБА_14 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , між посередником продавця в особі ОСОБА_15 (який діяв нібито як представник від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), покупцем ОСОБА_14 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_12 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинним планом, отримав від ОСОБА_14 , у присутності ОСОБА_15 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, 24.08.2023 року ОСОБА_6 узгодив з ОСОБА_14 в ході телефонної розмови дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , на 25.08.2023.

Того ж дня, 24.08.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_5 здійснено злочинним шляхом, з матою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував мобільний додаток «Viber» приватному нотаріусу ОСОБА_16 , де в ході розмови повідомив останню, що 25.08.2023 року потрібно терміново підготувати документи, для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , так як покупцю потрібно терміново поїхати з міста. ОСОБА_16 виконуючи свої прямі обов`язки приватного нотаріуса погодилась на угоду купівлі продажу квартири та домовилися на зустріч 25.08.2023 року на 10:00 годин, при цьому ОСОБА_6 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_16 надіслав фото всіх необхідних документів для здійснення вказаної угоди.

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_5 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_9 , разом з ОСОБА_11 , від імені якої бажав продати вищевказану квартиру добросовісному покупцеві - ОСОБА_14 , однак, завершити реалізацію свого злочинного наміру не зміг через підстави, які від нього не залежали, а саме - завершити договір купівлі продажу квартири не надалось можливості, у зв`язку із підозрою нотаріуса, щодо справжності документів на право власності.

Крім цього, у період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_10 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план з незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_10 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, в період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, на що остання погодилась.

В подальшому, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 21.12.2022 року, ОСОБА_7 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку останнього підшукала «підставну» особу, а саме - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи останній, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_10 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, не пізніше 21.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_11 від 26.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданий на ім`я ОСОБА_17 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Так, 21.11.2022 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_10 за №ТІ01: НОМЕР_12 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_11 від 26.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого на ім`я ОСОБА_17 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_10 .

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_10 , у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 21.12.2022 року, надала ОСОБА_4 наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_11 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_17 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_10 .

В свою чергу ОСОБА_4 , переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, повторно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_10 , за особою з анкетними даними ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_10 №ТІ01: НОМЕР_12 від 21.11.2022 року, свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_11 від 26.12.2022, начебто виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого начебто ОСОБА_17 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_10 , 21.12.2022 о 16 годині 08 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису відомості про реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_17 шляхом здійснення реєстраційної дії № 48802988.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_17 квартири АДРЕСА_10 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_17 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_10 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_17 , оціночна вартість якої складала 719 000, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім цього, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними реалізовано злочинний план по заволодінню квартирою АДРЕСА_10 , вирішили здійснити її продаж добросовісному покупцеві від ОСОБА_17 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, 17.07.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , надав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_10 , у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, в кінці липня 2023 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на сайті оголошень «OLX» ознайомився з оголошенням щодо продажу квартири АДРЕСА_10 за ціною 23 500 доларів США.

04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_18 , маючи бажання придбати нерухомість, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_8 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_6 , щодо продажу квартири АДРЕСА_10 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_6 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_10 , здійснено злочинним шляхом, домовився з ОСОБА_18 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_12 зустрітись з ОСОБА_18 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_10 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом, зустрівся з ОСОБА_18 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_10 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 . керуючись корисливим мотивом, зателефонував ОСОБА_18 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_10 , власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, але в межах міста Миколаєві та не пізніше 10.08.2023 року, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_10 здійснено злочинним шляхом, через ОСОБА_15 вирішив залучити ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_17 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири, на що ОСОБА_19 погодився.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годин ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , виконуючи відведені йому у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_8 , зустрілися з ОСОБА_20 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , між посередником продавця в особі ОСОБА_21 (який діяв від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), та покупцем ОСОБА_18 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_12 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинним планом, отримав від ОСОБА_18 , у присутності ОСОБА_19 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, ОСОБА_6 у телефонній розмові з ОСОБА_18 домовився про дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , а саме на 28.08.2023.

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_10 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши таке майно, зателефонував помічнику приватного нотаріуса ОСОБА_22 , з якою узгодив на 25.08.2023 року укладання договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_7 , діючи згідно з заздалегідь розробленим спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 злочинним планом, керуючись корисливим умислом, а саме з метою продажу нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом, повідомила ОСОБА_17 про необхідність прибути 25.08.2023 року до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_11 , з метою участі в оформленні правочину щодо продажу квартири АДРЕСА_10 .

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_10 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув разом з ОСОБА_17 та ОСОБА_12 до приватного нотаріуса ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_11 , надавши їй документи на вказану квартиру з метою продажу.

Покупець ОСОБА_18 , який будучи учасником контролю за вчиненням злочину, надав вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі продажу квартири, а ОСОБА_17 передав грошові кошти в сумі 20 500 доларів США (спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири АДРЕСА_10 .

Крім цього, у період часу з серпня 2022 року, але не пізніше 26.01.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_12 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план з незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_12 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, не пізніше 26.01.2023 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою підшукали «підставну» особу, а саме ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка при невстановлених обставинах в ході досудового слідства надала свої документи останнім, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий 28.03.2016 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_14 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, у період часу з серпня 2022 року, але не пізніше 22.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_15 від 21.04.1994, видане на ім`я ОСОБА_24 , відомості у якому не відповідають оригіналу документа в частині зазначення анкетних даних особи, якій належить право власності на квартиру АДРЕСА_12 .

Разом із цим, у період з липня 2022 року, але не пізніше 09.08.2022 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12 за №ТІ01:0890-6850-1401-7486 від 09.08.2022 року.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_24 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період часу з липня 2022 року по 26.01.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_12 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою, яка не мала жодних прав на вказане майно (квартиру) - ОСОБА_24 , оціночна вартість якої складала 1 104 000, 00 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши ОСОБА_25 збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є збитком у особливо великих розмірах.

27.08.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.10.2023 року включно, з визначенням розміру застави у 1 342 000 грн.

18.10.2023 року заступником керівника обласної прокуратури було винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 25.11.2023 року.

29.08.2023 за підозрюваного ОСОБА_6 внесено заставу у розмірі 1 342 000 грн., та останнього звільнено з під варти з покладенням на нього, відповідно до ухвали суду від 27.08.2023, обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк до 23.10.2023. Ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування обов`язків продовжено до 25.11.2023, 22.01.2024, 25.02.2024, 03.03.2024, 10.03.2024, 16.03.2024 та до 24.03.2024 включно.

Прокурор звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків строком на 10 днів. В обґрунтування клопотання вказала, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: Виконати вимоги ст.290 КПК України; Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк відп`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_11 ; Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 ; Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_9 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 25.08.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 ; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 ; Протоколом затримання ОСОБА_6 ; Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: Виконати вимоги ст.290 КПК України; Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При продовженні ОСОБА_6 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшились, за такого, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та продовжити до 31 березня 2024 року строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.03.2024 року про продовження ОСОБА_6 запобіжного заходу.

За такого, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк дії визначених ухвалою слідчого судді про продовження запобіжного заходу від 07.03.2024 року обов`язків до 31 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 26 березня 2024 року о 11 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_26