Справа №573/250/23
Номер провадження 1-кс/573/376/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 05 лютого 2023 року о 10:24 год до ЧЧ ВП №1 (м.Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04 лютого 2023 року о 14:10 год він, знайшовши в інтернеті посилання на виплату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшов за ним, вказав дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 16500 грн з його кредитної картки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 06 лютого 2023 року за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2023 року о 14:09 год з банківської картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів в сумі 16300 гривень на банківську карткуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснювався переказ коштів з картки потерпілого.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06 лютого 2023 року до ЄРДР за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04 лютого 2023 року в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов посилання, в якому було вказано про можливість отримання грошових коштів в сумі 9500 гривень в рамках програми «Є допомога». Перейшовши за даним посиланням він вказав свої особисті дані та реквізити своєї картки. Згодом, того ж дня, на його мобільний номер телефону надійшло сповіщення про те, що з його кредитної банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових кошт двома платежами на загальну суму 16300 гривень. На підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області від 20 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, встановлено, що 04 лютого 2023 року о 14:09 год. з банківської картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів в сумі 16300 гривень на банківську картку банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (а. с. 8-17).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти потерпілого, знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю та в яких міститься повна інформація щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 ; сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, які використовувались під час здійснення вищезазначених операцій, починаючи з 00:00 год 04 лютого 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя