Справа № 138/1070/21
Провадження №:1-кп/138/15/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м.Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючого, судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання захисника, в межах об`єднаного кримінального провадження №0000034 від 31.03.2021, №0000114 від 21.04.2020, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності відносно обвинуваченого

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта середня, розлученого, працюючого водієм швидкої допомоги, на утриманні неповнолітні діти - 2009 та 2013 років народження , ІПН НОМЕР_2 раніше несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 за ч.5 ст.27 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у порушення вимог ст. ст. 11, 15 Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами і доповненнями), якими серед іншого передбачено, що маркування алкогольних виробів, які реалізуються в Україні має містити найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера; на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво; розлив алкогольних напоїв, здійснюється у скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки; алкогольні напої, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку; оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання, за наявності у них ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю, будучи не зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлю алкогольними напоями, 16 вересня 2020 року вчинив пособництво у транспортуванні ОСОБА_5 з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_5 не раніше 01.06.2018 виник злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом використанням мережі Інтернет та банківського рахунку.

З метою полегшення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу "bag-in-box" серед населення України та отримання від цієї діяльності прибутку, ОСОБА_5 використовував відкритий 14.03.2011 у АТ КБ "Приватбанк" банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який у період з 01.06.2018 по 07.10.2020 надходили грошові кошти від покупців алкогольних напоїв.

Крім цього, ОСОБА_5 розмістив рекламу незаконно виготовлених алкогольних напоїв на інтернет - сайтах " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою їх вільного доступу у всесвітній мережі "Internet".

На сторінках зазначених сайтів ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацію про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

В подальшому ОСОБА_5 після виконання організаційних робіт із налагодження злочинної схеми збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 01 червня 2018 року по 07 жовтня 2020 року збував фізичним особам, які замовляли на сайтах незаконно виготовлені алкогольні напої. Незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_5 рекламував під виглядом алкогольних напоїв магазину безмитної роздрібної торгівлі "Duty Free".

ОСОБА_5 за допомогою вищезазначених сайтів здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та відповідно до отриманих із сайтів замовлень транспортування з метою збуту з с. Серебрія Могилів-Подільського району до м. Вінниці (гаражне приміщення НОМЕР_7 ГК № 1 по вул.К. Широцького, 2 ) та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому, джину, текіли, абсенту, бренді, вина, в упаковках "bag-in-box", на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок: «Absolut», «Baileys», «Johnni Walker», «Black label», «Jameson», «Jack Daniel's», «Jim Beam», «Captain Morgan», «Sauza», «Smirnoff», «Finlandia», «Hennesy», «Chivas Regal», «Jelzin», «Metaxa», «Kvint», «Courvoisier», «Attikys», «Gorbachow» та ін., під виглядом продукції магазинів безмитної торгівлі "DUTY FREE", без марок акцизного податку.

До своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 залучив пособника - ОСОБА_4 , який погодився на умови ОСОБА_5 за грошову винагороду транспортувати на автомобілі «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_5 , з с. Серебрія Могилів-Подільського району до м. Вінниці незаконно виготовлені алкогольні напої.

У подальшому ОСОБА_4 отримав 16.09.2020 в с. Серебрія від ОСОБА_5 транспортний засіб «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_5 , в який останній розмістив незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 27 упаковок типу "bag-in-box" з написом "Пшенична" ємністю по 10 л. кожна та трансопртував їх з метою збуту по автодорозі М 21 "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" до гаражного приміщення НОМЕР_7 ГК № 1 за адресою: м. Вінниця, вул. К. Широцького, 2 , усуваючи таким чином ОСОБА_5 перешкоди у вчиненні кримінального правопорушення, після чого викритий працівниками податкової міліції.

За результатами обшуку автомобіля «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_5 , що знаходився навпроти гаража № НОМЕР_7 , працівниками податкової міліції 16.09.2020 виявлено та вилучено 27 упаковок незаконно виготовлених алкогольних напоїв типу "bag-in-box" з написом "Пшенична" ємністю по 10 л. кожна, загальним об`ємом 270 літрів.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України № 202 від 09.11.2020 надана на дослідження рідина, яка знаходяться в упаковці типу «bag - in - box» та паперовій коробці коричневого кольору, на якій є напис: «Пшенична 10 л.», - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 34,19% об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічним показниками (міцність та лужність) не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Вилучені алкогольні напої, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифкації товарів зовнішньоекономічної діяльності(УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України», відносяться до товарної позиції: 2208 - спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, та являються підакцизним товаром.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.204 КК України - пособництво у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на незаконну реалізацію підакцизної групи товарів, ОСОБА_4 вчинив незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового за наступних обставин.

Установлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення порядку обігу підакцизних товарів установлений Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами і доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання прибутку, на початку листопада 2020 року, за невстановлених обставин, у невстановлених осіб, без належних документів, які посвідчують якість товару, незаконно придбав з метою збуту та зберігав з цією метою незаконно виготовлений спирт етиловий в кількості 1 000 літрів.

За результатами проведеного обшуку домоволодіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в гаражному приміщенні працівниками податкової міліції 12.11.2020 виявлено та вилучено 5 бочок ємністю по 200 л. кожна, наповненими незаконно виготовленим спиртом етиловим, загальним об`ємом 1000 літрів.

Згідно висновку експерта № 229 від 18.12.2020 надані на дослідження зразки рідини - є спиртовмісними рідинами. Зразки рідини в полімерних пляшках, можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту та проба на чистоту з сірчаною кислотою) показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 "Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови".

Міцність наданих на дослідження зразків рідин становить від 95,2 до 95,4% об`ємних.

Вилучена спиртовмісна рідина, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відноситься до товарної позиції: 2207 - спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об`ємних одиниць або більше та являється підакцизним товаром.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене за ч.1 ст.204 КК України - незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового.

28.05.2024 на адресу суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_6 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження. Підтвердив, що наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України йому розяснено та зрозумілі.

Суд, розглянувши клопотання захисника, заслухавши думку обвинуваченого, прокурора, дослідивши обвинувальний акт з реєстром досудового розслідування, прийшов до висновку задоволити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України є нетяжким злочином.

Злочини передбачені ч.1 ст.204 КК України в яких обвинувачується ОСОБА_4 були скоєні 16.09.2020 та 12.11.2020. З часу скоєння даних злочинів на сьогоднішній день минуло більше 3 років.

Відповідно до ч.2 ст.284, ч.3 ст.288 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи зазначене вище, суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України так як з дня вчинення злочину минуло більше ніж 3 роки.

На підставі викладеного і керуючись ст.12, п.2 ч.1 ст.49, ч.1 ст.204 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.ст.285-286, 288, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Об`єднане кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_4 за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України (№0000034 від 31.03.2021) - закрити.

Понесені по справі процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України для проведення експертизи №202 від 09.11.2020 віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення через Могилів-Подільський міськрайонний суд і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя: ОСОБА_1