У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого віддіду розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPP-16729/TC-2023-031071, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу рослідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідча обґрунтовує вказане клопотання тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві виконується запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № №KRPP-16729/TC-2023-031071.

Згідно запиту встановлено, що поліція Чеської Республіки, Обласне управління поліції Пльзеньської області, Територіальний відділ Тахов, відділення загальних злочинів 17 лютого 2023 року розпочала розслідування за номером кримінальної справи KRPP-16729/TC-2023-031071, у відношенні невстановленого злочинця, у зв`язку із злочином вимагання згідно зі ст. 175 ч. 1 Кримінального кодексу та злочином виробництво та інше поводження з дитячою порнографією згідно зі ст. 192 ч. 3 Кримінального кодексу. Дані дії були вчинені досі не встановленим злочинцем, який діяв на платформі Інстаграм під іменем "ІНФОРМАЦІЯ_2", причому 31 січня 2023 року о 12 год. 02 хв. направив на сторінку в Інстаграмі неповнолітньої ОСОБА_5 , дата ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на сторінку в Інстаграмі ОСОБА_6 (тітки потерпілої) фотографію неповнолітньої потерпілої ОСОБА_7 , дата народження 7 серпня 2011 року. На цій фотографії ОСОБА_8 зображена з оголеною верхньою половиною тіла. Цю фотографію зробила неповнолітня ОСОБА_8 і відправила через Телеграм досі не встановленій особі, яка діє під ім`ям ОСОБА_9 , до того ж ця особа змушувала її надіслати фотографію, погрожуючи їй тим, що якщо фотографію не надішле, то щось погане станеться з її бабусею в Україні, що викликало в неї побоювання за життя та здоров`я бабусі, після чого нез`ясована особа вимагала надіслати 5 тис. українських гривень.

Склад злочину встановлено на підставі показань потерпілої неповнолітньої ОСОБА_7 та її матері ОСОБА_10 , які описали спосіб комунікації невстановленого злочинця з неповнолітньою. Частина комунікації була також надана органу поліції. Факт розсилки невстановленим злочинцем фотографій неповнолітньої іншим особам підтверджується показаннями ОСОБА_5 . Щодо банківського рахунку, на який неповнолітня відправила грошові кошти, про це повідомила також мати неповнолітньої, уточнивши, що коли номер рахунку ввела у свій інтернет-банкінг у ІНФОРМАЦІЯ_1 (український банк), то висвітилося, що рахунок належить жінці на ім`я ОСОБА_11 , номер картки НОМЕР_1 .

10 березня 2023 року згідно з положеннями ст. 88а ч. 1 Кримінально-процесуального кодексу Районний суд у Тахові видав ордер на встановлення інформації про здійснену телекомунікацію під номером справи 0 Nt 1806/2023, цей ордер було направлено компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , суд зажадав надати реєстраційну інформацію та всі коди доступу й інформацію про локацію за період з 00 год. 00 хв. 31 січня 2023 року до 23 год 59 хв. 1 лютого 2023 року, до користувацької сторінки в мережі Інстаграм " НОМЕР_2 ", причому на підставі наданої інформації було встановлено, що користувач сторінки в мережі Інстаграм "ІНФОРМАЦІЯ_2" під час реєстрації зазначив адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , його реєстрацію було проведено з адреси інтернет-протоколу НОМЕР_3 . Користувач "ІНФОРМАЦІЯ_2" у предметний період часу виходив на свою сторінку з адреси інтернет-протоколу: НОМЕР_4 .

Перевіркою було встановлено, що адреса інтернет-протоколу 46.211.0.0 - НОМЕР_5 експлуатується компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 . Адреса інтернет-протоколу ІНФОРМАЦІЯ_6 експлуатується компанією ІНФОРМАЦІЯ_7, експлуататор - ОСОБА_12 .

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Чеської Республіки виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно зі ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.

Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення, зберігає свою актуальність і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті запиту компетентних органів Чеської республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPP-16729/TC-2023-031071 процесуальних дій, які заплановано провести з метою збору доказів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчій відідлу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо власника платіжної картки НОМЕР_1 , а саме: анкета-заява клієнта, на якого видана вище вказана картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформацію про всіх осіб, які мають право розпоряджатись платіжною карткою НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2023 по 01.02.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище вказаної банківської картки; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

3. Уповноваженим службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати для можливості їх вилучення завірених належним чином копії.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1