Справа №337/770/24
Номер провадження 1-кс/337/136/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №000042 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні дізнавач зазначив, що 31.01.2024 року о 13:41 годині невідома особа, шляхом обману, зламавши акаунт колеги ОСОБА_4 в соціальній мережі "Телеграм" від її імені попросила в борг грошові кошти у ОСОБА_5 , надіславши їй номер банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала кошти в сумі 15 400 гривень з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , зателефонувавши колезі ОСОБА_4 , яка в телефонній розмові повідомила, що її акаунт зламали (ЖЄО 1918 від 02.02.2024)

Відомості за вказаним фактом 02.02.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на імя її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансовий номер картки є НОМЕР_3 , який також належить її чоловіку. Так як її чоловік постійно перебуває в відрядженні, то до рахунку випустили дві картки, одна знаходиться в користуванні чоловіка, номер якої вона не знає, а друга в неї, грошовими коштами розпоряджається теж вона. На її мобільному телефоні з номером НОМЕР_4 встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для входу до даної банківської картки.

Так, 31.01.2024 року о 13:40 годині на номер мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_5 , акаунт підписано « ОСОБА_7 » в Телеграм каналі, надійшло повідомлення зі сторінки колеги - ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з мобільного номеру НОМЕР_5 , з проханням надати в борг кошти в сумі 15 400 гривень до 01.02 до 11:00 години. Раніше ніколи ОСОБА_5 не надавала в борг кошти та ніколи не прохала ОСОБА_4 , це було вперше. В повідомленні ОСОБА_5 дала згоду та попрохала номер банківської картки для переказу, вказавши, що будуть великі комісійні, на що в відповідь їй написали, що віддадуть борг з комісійними. Повідомленням в Телеграм надіслали номер НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесла номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати кошти, висвітилося - ОСОБА_8 . Вона в телеграмканалі, сподіваючись, що спілкується з колегою, написала повідомлення з запитанням хто це (маючи на увазі ОСОБА_9 ), на що їй відповіли, що це людина, якій винна гроші. Таким чином 31.01.2024 о 13:41 годині через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка перебуває в її користуванні, перерахувала грошові кошти в сумі 15 400 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_8 . Після перерахування, ОСОБА_5 написала на сторінку колезі, що комісія відсутня, в відповідь їй написали «дякую». Потім через хвилин 5-7 їй знов надійшло повідомлення з даної сторінки колеги з проханням надіслати ще 12 000 гривень, на що вона відповіла «нажаль було близько 20 000. Все.». ОСОБА_5 була впевнена, що повідомлення пише колега, так як написані українською мовою. ОСОБА_5 . 31.01.2024 року ОСОБА_10 не телефонувала.

Але, 01.02.2024 року близько 16:00 годині, так як кошти не надійшли у вказаний час, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати колезі, ОСОБА_4 .. Коли вона вказала, що ОСОБА_11 я чекаю, ОСОБА_4 замовчала,а потім запитала у неї, що вона чекає. ОСОБА_5 , вказала «борг», після чого ОСОБА_11 в неї запитала «ви читали моє оголошення в групі в Вайбері», та вказала, що її акаунт в Телеграм каналі зламано. В Вайбері мається робоча група керівників гуртків, чи надсилали ще хтось грошові кошти, ОСОБА_5 не знає. Після чого вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. ОСОБА_5 попрохала ОСОБА_4 про даний факт нікому не розповідати, щоб не обговорювали.

ОСОБА_5 після розмови з колегою одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_7 , розповіла про факт шахрайства, їй вказали, що її повідомлення зареєстровано, про що надійшло на пошту повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином невідомою особою шахрайськими діями ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 15 400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти, на яку потерпіла перерахувала свої кошти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . а саме до:

-матеріалів про відкриття карткового рахунку по банківській карті НОМЕР_1 видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

-інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку;

-повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції зняття/обготівкування грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024;

-точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

-вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024;

-у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування; З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів про відкриття карткового рахунку по банківській карті НОМЕР_1 видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку;

- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції зняття/обготівкування грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024;

- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту НОМЕР_1 у період часу з 13:00 год 31.01.2024 по 23:59 год 04.02.2024;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Строк дії ухвали встановити до 19.03.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1