УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1529/24

Провадження № 1-кс/126/783/2024

"20" червня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000095 від 13.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 12.06.2024 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 яка повідомила про те, що в 10.06.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом продажу кормового гранулятора в мережі Інтернет на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 15000,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.06.2024 за № 0000095.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що нещодавно в неї виникла потреба у придбанні кормового гранулятора, тому 10.06.2024 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення щодо продажу кормового гранулятора вартістю 15000,00 грн. Після чого ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_3 , де на її телефонний дзвінок відповів чоловік, який повідомив, що даний товар є в наявності та для замовлення його, їй потрібно перерахувати суму коштів лише за доставку товару в обидві сторони в сумі 3230,00 грн., яка буде враховуватись у вартість товару, а решту суму коштів сплатити при отриманні товару, на що ОСОБА_4 погодилась. Через декілька хвилин на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 з номером банківської картки № НОМЕР_5 .

10.06.2024 о 11 год. 53 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3230,00 грн. на надану продавцем банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого продавець підтвердив зарахування перерахованих нею грошових коштів в сумі 3230,00 грн..

10.06.2024 о 12 год. 52 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний номер телефону НОМЕР_9 за яким зареєстровано мобільний додаток «Viber» зателефонував продавець з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 , який під час розмови повідомив про те, що мені потрібно перерахувати решту коштів в сумі 11800,00 грн., на що я відмовилась пояснивши, що домовленість була тільки за перерахування коштів за доставку. Після чого продавець повідомив, що вже оформив нульову посилку, тобто у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачувати їй не потрібно буде, на що ОСОБА_4 погодилась.

10.06.2024 о 13 год. 04 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 11800,00 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_5 . Після чого продавець підтвердив зарахування перерахованим нею коштів в сумі 11800,00 грн..

На наступний день 11.06.2024 в Інтернет мережі ОСОБА_4 вирішила відслідкувати свою посилку про те на кожному сайті було вказано, що відправник самостійно створив цю накладну, але еще не надав до відправки. Після чого вона відразу вирішила дізнатися в продавця за посилку та на її повідомлення він відповів, що відправив 10.06.2024, на що ОСОБА_4 відправила фото зображення про те, що накладна була створена та посилка не була надана до відправки. Тоді продавець повідомив, що звернеться до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дізнається в чому проблема. Не отримавши відповіді ОСОБА_4 зателефонувала на належні продавцеві мобільні номера, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_7 але під час телефонних дзвінків їй було повідомлено, що «Абонент знаходиться поза зоною досяжності». Зрозумівши що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася з повідомленням до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по 20.06.2024.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1