Справа № 527/1116/24
провадження № 1-кс/527/311/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

22 квітня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_2 , групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: - Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.01.2024 - 00:00 год. по 30.01.2024 - 00:00 год.; - із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 24.01.2024 - 00:00 год. по 30.01.2024 - 00:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 30.01.2024-00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.01.2024 - 00:00 год. по 30.01.2024 - 00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.01.2024- 00:00 год. до дати винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти № НОМЕР_2 ; - надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , з 24.01.2024 - 00:00 год. по 30.01.2024 - 00:00 год.; - при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000215за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 5 січня 2024 року, близько 08:00 год., невідома особа, в ході угоди купівлі продажу автомобіля марки "Mitsubishi Lanser 10", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 265600 грн. громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який самостійно здійснив переказ вказаних коштів на банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в сумі 15600 грн., № НОМЕР_4 в сумі 100000 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 150000 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілому.

26.03.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР № 0000215.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, він маючи намір придбати авто, в соціальній мережі «Instagram» знайшов аккаунт « ОСОБА_6 » із пригону автомобілів з-закордону, а саме із США та Європи та 05.01.2024 написав в особисті повідомлення на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свій запит щодо пригону авто із США. Він мав намір придбати авто «Mitsubishi Lanser 10» якій знаходився на їхній сторінці в «Instagram» та був доступний до викупу. Подавши запит менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповів що даний автомобіль знаходиться в Європі, та щоб придбати дане авто запропонував заключити договір на надання консультаційних послуг, та послуг з пригону авто з особою, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН - НОМЕР_5 місто проживання індекс 21000, АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_6 . Для підписання договору менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив йому, що потрібно внести авансову суму в розмірі 400 доларів США, на що він погодився та йому надіслали картковий рахунок № НОМЕР_3 (ОСОБА_16) банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він здійснив оплату на вищевказаний картковий рахунок у гривнях в розмірі 15600 грн. В подальшому менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створив групу в «Viber» куди добавив ОСОБА_7 , який надіслав йому договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг « Новою Поштою » із підписом виконавця договору ОСОБА_7 . Отримавши договір у відділенні « Нової Пошти №1 » у м.Глобине, перевіривши договір підписав його та надіслав ОСОБА_7 на зворотню адресу. ОСОБА_7 повідомив, що власник автомобіля «Mitsubishi Lanser 10» про який спілкувались відсутній, та останній запропонував йому схожий автомобіль з США з пошкодженнями лівого крила, та бампера, який знаходиться на їхній авто-площадці у м. Вінниця. 22.01.2024 року ОСОБА_7 зв`язався зі ним через додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_7 по відео зв`язку, показав сертифікати та авто. Після чого, перевіривши авто та впевнившись у наявності він вирішив придбати дане авто.

Після цього ОСОБА_7 надіслав йому у соціальну мережу «Viber» реквізити куди сплачувати кошти, та він почав сплачувати кошти за авто в розмірі: перший платіж чотирма переказами по 25000 грн., на загальну суму 100000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з його карткового рахунку № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 22.01.2024 року. ОСОБА_7 відповів в додатку «Viber» що кошти отримав. Другий платіж він надіслав 24.01.2024 року шістьма переказами по 25000грн., загальна сума 150000 на картковий рахунок № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_8 ІНН - НОМЕР_9 А-Банк, ОСОБА_7 підтвердив що отримав кошти, та відповів, що авто можна буде забрати приблизно через два тижня, пояснивши, що авто з США, та він чекає запчастини для ремонту і по готовності авто він йому сповістить. Дочекавшись закінчення двох тижнів 12.02.2024 року він написав ОСОБА_7 стосовно авто, та останній чіткої відповіді мені не надавав та в подальшому перестав відповідати, та надавати будь яку інформацію. 14.02.2024 року, він знову спробував зв`язатись з ОСОБА_7 , але він не відповів, після чого неодноразово намагався зв`язатись, але ні на смс, ні на дзвінки ніхто не відповідав. Загальна сума заподіяної майнової шкоди - 265600грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_2 , групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме: - Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.01.2024 - 00:00 год. по 30.01.2024 - 00:00 год.; - із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 24.01.2024 - 00:00 год. по 30.01.2024 - 00:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 30.01.2024-00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.01.2024 - 00:00 год. по 30.01.2024 - 00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.01.2024- 00:00 год. до дати винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти № НОМЕР_2 ; - надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , з 24.01.2024 - 00:00 год. по 30.01.2024 - 00:00 год.; - при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1