465/3680/24
1-кс/465/883/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.06.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000471 від 30.04.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка №НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 ), що містить інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , та руху коштів по ньому, в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 20.04.2024 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 29.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що 27.04.2024 близько 15:30 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 17 250 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим останньому завдано матеріальної шкоди.

30.04.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході проведення дізнання був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що у його користуванні є дві банківські картки, що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна №НОМЕР_2 , та пенсійна № НОМЕР_3 . 27.04.2024 до нього на належний йому мобільний номер телефону НОМЕР_7 , із номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особі жіночої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що необхідно активувати банківську картку, належну ОСОБА_5 . В подальшому, потерпілий повідомив в ході розмови номер належної йому пенсійної банківської картки, а також повідомляв пін-коди. Цього ж дня ввечері він виявив зняття коштів із його кредитної банківської картки №НОМЕР_2 у сумі 17 250 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2024 о 15:48 год. та о 15:49 год. двома трансакціями із банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 (банківська картка №НОМЕР_2 ) ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання коштів, належних ОСОБА_5 , на загальну суму 17 250 грн.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 29.04.2024, до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом знято грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000471 від 30.04.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 29.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що 27.04.2024 близько 15:30 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 17 250 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим останньому завдано матеріальної шкоди

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що у його користуванні є дві банківські картки, що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна №НОМЕР_2 , та пенсійна № НОМЕР_3 . 27.04.2024 до нього на належний йому мобільний номер телефону НОМЕР_7 , із номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особі жіночої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що необхідно активувати банківську картку, належну ОСОБА_5 . В подальшому, потерпілий повідомив в ході розмови номер належної йому пенсійної банківської картки, а також повідомляв пін-коди. Цього ж дня ввечері він виявив зняття коштів із його кредитної банківської картки №НОМЕР_2 у сумі 17 250 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000471 від 30.04.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка №НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , та руху коштів по ньому, в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали; - аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 20.04.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1