Справа № 635/4750/24
Провадження № 1-кс/635/1117/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000421 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024 року; - інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.04.2024 до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 , про те, що вона розмістила оголошення про продаж автомобільних шин на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їй прийшло сповіщення від невідомої особи про бажання придбати товар та було запропоновано провести оплату через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через декілька хвилин невідомий надіслав фішингове посилання (посилання поки не відоме), заявниця перейшла за посиланням, ввела дані своєї банківської картки, після чого з банківської картки було списано грошові кошти у сумі 74000 гривень на невідомі їй картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_16 , яка повідомила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , де має відкритий рахунок НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_8 .

Так, 24.04.2024 ОСОБА_16 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення про продаж автомобільних шин. Приблизно о 18 годині цього ж дня, в особистий кабінет останньої прийшло смс-повідомлення, в якому невідома особа запропонувала спілкуватися в месенджері Телеграм, прикріпивши посилання. Про дане посилання потерпіла ОСОБА_17 повідомила свого брата ОСОБА_16 та сказала, щоб спілкувався він, після чого передала йому свій телефон. В ході листування невідомою особою було запропоновано провести оплату через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, на що ОСОБА_18 погодився. Через декілька хвилин на телефон потерпілої у месенджері Телеграм надійшло повідомлення з посиланням, де крім нього зазначалося, що оплату за товар проведено та для отримання коштів потрібно пройти за посиланням, яке було вказане. Перейшовши за посиланням потерпіла ОСОБА_16 почала вводити дані своєї банківської картки із зазначенням CVV коду. Далі, останній надійшло три смс-повідомлення, під виглядом трьох етапів верифікації, відповідно до яких ОСОБА_16 повинна перерахувати кошти на банківські картки, номери яких їй надавалися в смс-повідомленні, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , разом із сумою. Таким чином, 24.04.2024 ОСОБА_16 здійснила три транзакції грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_8 : на картку НОМЕР_3 в розмірі 29 145 гривень, на картку НОМЕР_4 в розмірі 29 145 гривень, на картку НОМЕР_5 в розмірі 10 050 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 23.04.2024 по 01.05.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 .

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024 року;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000421 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 23.04.2024 по 01.05.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 23.04.2024 до 01.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 23.04.2024 до 01.05.2024;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 23.04.2024 до 01.05.2024.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1