Справа № 442/3337/24
Провадження № 1-кс/442/640/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000465 від 21.04.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.04.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 20.04.2024 приблизно о 16 год невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання соціальної грошової допомоги заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 110 000 грн., шляхом здійснення їх переказу з належної їй банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на рахунок іншої невідомої картки.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 дала покази, про те, що у своєму користуванні вона має дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (соціальні) НОМЕР_3 та НОМЕР_2 . 20.04.2024 у соціальній мережі «Вайбер» від її сина надійшло смс-повідомлення зі змістом: «Всім привіт. Хочу поділитися з вами інформацією про виплату від УВКБ ООН, 5600 грн. Багатоцільова грошова допомога для населення. Оформив сам, протягом 15 хвилин прийшли кошти. Це рахується як допомога під час війни, що виплачують. Всім кому цікаво: ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На моє запитання, звідки він те взяв, син відповів, що таке повідомлення надійшло від його директора Опаківської середньої шкоди - ОСОБА_6 в їх навчальну групу, тому він вирішив ним поділитися. Тоді вона увійшла за вказаним посиланням, після чого по інструкції ввела свій номер телефону та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після цього вона по інструкції ввела пін-код до вказаної банківської карти, після чого до неї поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, з нею розмовляла жінка, яка назвала їй кілька цифр НОМЕР_5 , які вона мала ввести дальше по інструкції за посилання, що вона власне і зробила. На цьому телефонна розмова закінчилася. Після того як вона ввела ті чотири цифри почалося завантаження даних. У зв`язку з тим, що дані довго завантажувались, вона вирішила зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відразу побачила, що належні їй грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 50 000 грн переказано на рахунок іншої належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (та карта, дані якої вона попередньо ввела за інструкцією за посиланням). Після цього, вона побачила, як решту грошей трьома платежами в сумах 50 000 грн, 29 999 грн та 29 999 грн переказано уже на іншу картку невідомого їй банку. Побачивши це, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала дві картки вказані нею вище.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 20.04.2024 час виконання ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1