27.05.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3950/24
Провадження № 1-кс/644/661/24
УХВАЛА

Іменем України

27 травня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000430 від 03.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 27.09.2023 по 27.10.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 27.09.2023 по 27.10.2023 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000430 від 03.10.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладенням обставин: 02.10.2023 із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.09.2023 о 17:16 невстановлена особа, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook» шляхом обману, під виглядом завдатку за автомобіль, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , на рахунок НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 19000 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 27.09.2023 09:09:13 на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_5 відбулося зарахування грошових коштів на суму 19000 гривень, після чого 27.09.2023 09:14:18 власником платіжної картки з рахунком IBAN НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 18000 гривень, на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком IBAN НОМЕР_6 .

06.02.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 було винесено ухвалу справа №644/788/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 27.09.2023 09:14:19 на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_6 відбулося зарахування грошових коштів на суму 18000 гривень. Після чого, 27.09.2023 09:16:20 власником платіжної картки з рахунком IBAN НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на суму 18000 гривень, на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000430 від 30.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладенням обставин: 02.10.2023 із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.09.2023 о 17:16 невстановлена особа, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook» шляхом обману, під виглядом завдатку за автомобіль, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , на рахунок НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 19000 гривень. Дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ..

Згідно рапорту ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харьківській області 30.09.2023 року о 21:55 год. АДРЕСА_2 , знайомі заявниці (військові) замовили перегон авто. 27.09.2023 перерахували кошти в сумі 19000 грн. на розрахунковий рахунок.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що він є військовослужбовцем та для своїх потреб йому необхідний автомобіль. Він почав шукати його. При неодноразових оглядах автомобілів, ocтaнні були у не гарному стані. Тому він вирішив пригнати автомобіль з-за кордону. 26.09.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення щодо допомоги пригнати автомобіль. Під оголошенням були коментарі, один з яких був з наступним текстом: « ОСОБА_12 , які допоможуть з пригоном авто, рекомендую! Вайбер: НОМЕР_3 телеграм: НОМЕР_7 ». Аккаунт підписаний як « ОСОБА_13 ». Хто вона така він не знав, але чомусь довірився вказаному коментарю та зателефонував зі свого номеру НОМЕР_8 на номер НОМЕР_3 у месенджері Вайбер. Йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_14 . Вони обговорили умови купівлю автомобіля. ОСОБА_14 скинув йому варіанти автомобілів та зупинились на конкретному. Сума купівлі авто 1900 доларів США. Для того, щоб авто поїхало в Україну необхідно було внести передплату у сумі 500 доларів США. Оскільки такі умови у всіх продавців, він не здивувався та погодився. ОСОБА_14 йому скинув свої реквізити для оплати та цього ж дня перекинув грошові кошти у сумі 19000 гривень (з комісією 95 гривень). Реквізити для оплати наступні: НОМЕР_5 . Після чого. ОСОБА_14 спитав у нього номер телефону для зв`язку, а саме для того щоб він передав його номер водію. Я написав свій інший номер - НОМЕР_9 . Наступного дня ввечері на його телефон у Вайбері (на номер ОСОБА_15 ) написав невідомий номер НОМЕР_4 та представився водієм та повідомив, що вже під`їqqqжджає до митниці та зателефонує завтра вранці. Також він сказав, щоб він підготував документи: паспорт та код і на його ім`я розмитнюватись автомобіль. 28.09.2023 вранці на вайбер йому зателефонував водій та повідомив, що він вже на митниці та попрохав скинути його документи. Він попрохав скинути він-код автомобіля, що він і зробив. Однак перевіривши автомобіль по він-коду він зрозумів, що авто не те, яке він очікує. Тоді він написав про це водію, на що він відповів, що переплутав, оскільки був на шляху до митниці. Через годину він скинув йому інший він-код та перевіривши новий він- код він впевнився, що авто те, яке замовив. Він перекинув водію свої документи. Далі водій повідомив, що необхідно оплатити митну декларацію, як залогову суму. Сума виходила 41000 гривень. Він запідозрив, що його намагаються обманути. Водій сказав, що можна перекинути вказану суму на карту або за офіційними реквізитами митниці. Я погодився на реквізити митниці. Він скинув мені реквізити як карти так і рахунку митниці, однак номери він потім видалив, але він встиг зробити скріншот екрану з номером рахунку митниці НОМЕР_10 . Він почав вводити у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані реквізити, але йому висвітилось, що це поповнення карти. Він вирішив зателефонувати на митницю та з`ясував, що в них інші реквізити про що сказав водію. Він скинув реквізити свого рахунку та сказав, що буде очікувати повернення передплати, на що чоловік написав йому, що зв`язався із директором, який сказав, що повернення не буде та він ще винен 100 євро на послуги букмекера. Та на цьому розмова скінчилась.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 27.09.2023 09:09:13 на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_5 відбулося зарахування грошових коштів на суму 19000 гривень, після чого 27.09.2023 09:14:18 власником платіжної картки з рахунком IBAN НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 18000 гривень, на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком IBAN НОМЕР_6 .

06.02.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 було винесено ухвалу справа №644/788/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 27.09.2023 09:14:19 на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_6 відбулося зарахування грошових коштів на суму 18000 гривень. Після чого, 27.09.2023 09:16:20 власником платіжної картки з рахунком IBAN НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на суму 18000 гривень, на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000430 від 03.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 27.09.2023 по 27.10.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 27.09.2023 по 27.10.2023 та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 27.07.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1