Справа № 457/795/24
провадження №1-кс/457/227/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000112 та яке надійшло до суду 30.04.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

30.04.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000112 від 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000112 від 18.04.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.04.2024 приблизно о 12 год 25 хв невідома особа. шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон заявника, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 268,99 доларів США.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 13.04.2024 до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомили, що з його валютної картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шахраї хочуть зняти грошові кошти та для того, щоб не допустити це потрібно перевипустити карту. На що ОСОБА_5 сказав, що просто заблокували картку, проте йому повідомили, що це зробити неможливо зараз та картку треба перевипустити. Він зрозумів, що це шахраї та поклав слухавку. Проте, коли зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб самостійно заблокувати картку виявив, що з картки було знято грошові кошти у сумі 268,99 доларів США.

Згідно виписки по карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) SAMDNWFC2 від 27.09.2021 встановлено, що грошові кошти знімалися: 13.04.2024 о 12:25 год на ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 у сумі 268, 99 доларів США.

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 268,99 доларів США, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 емітентом вищевказаної банківської пластикової карти є банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 13.04.2024 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карті карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , за 13.04.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення

речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 24.04.2024 року по кримінальному провадженню №0000112, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2024, випискою по картці/рахунку НОМЕР_6 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , має доказове значення, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 13.04.2024 по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку за 13.04.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Срок дії ухвали до 30 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1