Справа № 953/1403/24
н/п 1-кс/953/1568/24
"07" березня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: анкети-заява клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 19.12.2023 по теперішній час; з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 19.12.2023 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 19.12.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з мобільного телефону черз соціальну мережу "Інстаграм" ОСОБА_4 знайшла користувача " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому заявниця списалася з продавцем та замовила цукерки на суму 850 гривен, які їй необхідно було оплатити на банківську картку. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 здійснила переказ грошових поштів на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 850 гривень. Після оплати, до теперішнього часу грошові кошти не було повернуто продавцем та товар до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не надходив.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що з 19 по 29 грудня 2023 року через сторінку baby_shark_store_ua_яка була розміщена в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 здійснила замовлення цукерок, та здійснила чотири платежі за допомогою переказу грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картку продавця НОМЕР_3 , яка відповідно до даних « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ОСОБА_6 . Загальна сума покупки склала 850 гривень. Замовлення мало прибути до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 після 03.01.2024, але до теперішнього часу замовлення не надійшло. На питання ОСОБА_5 , коли має прибути замовлення, продавці відповідають що замовлення має бути відправлено найближчим часом, але ніхто замовлення так і не відправив.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до банківських документів, а саме: анкети-заява клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 19.12.2023 по 07.03.2024; з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 19.12.2023 по 07.03.2024, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.05.2024 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1