Провадження № 1-кс/686/3914/24
УХВАЛА

Іменем України

6 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000237 від 24.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 13.04.2024 року в період часу з 12:16 год. по 14:57 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману під приводом навчання, супроводу та заробітку грошових коштів в сфері крипто валюти, оголошення про яке було розміщено в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 7600 грн., які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

24.04.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.04.2024 близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де у мобільному додатку «Інстаграм» остання у рекламній рекомендації помітила оголошення про навчання та інвестування в сфері криптовалюти. Дана інформація останню зацікавила, тому вона вирішила переглянути усі умови та перейшла по посиланню у мобільний додаток «Телеграм», де ОСОБА_5 , перечитавши коментарі та відгуки перейшла за посиланням - запрошення на індивідуальний супровід. Відкривши дане посилання ОСОБА_5 , відтворилось на мобільному телефоні особистий акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному додатку «Телеграм», де ОСОБА_5 , отримала пропозицію про дохід шляхом інвестування в сфері криптовалюти.

Після чого, продовжуючи електронне листування, ОСОБА_5 , надіслали номер рахунку № НОМЕР_2 на який потрібно було перерахувати грошові кошти на загальну суму 2 600 грн., як внесок, що остання і зробила за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 , надійшло повідомлення про те, що вона повинна сплати комісію 5 000 грн., на що остання погодилась та здійснила перерахунок вказаних грошових коштів та за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти, на вказаний раніше рахунок, із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Впродовж вказаного електронного листування ОСОБА_5 , надіслали інше інтернет-посилання на особистий акаунт під назвою «Програмист», який мав допомогти останній вивести дохід на банківську картку. Однак, особа яка листувалась із зазначеного акаунту вказала що потрібно сплатити комісію по переказу доходу у сумі 8972 грн., на що ОСОБА_5 , відмовила та вирішила продовжити електронне листування із особою, яка листувалась від особистого акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби вирішити дане питання.

Під час листування із вказаною особою, вона повідомила ОСОБА_5 , що вивести грошові кошти, як дохід, вона зможе тільки у тому випадку, якщо сплатить вказану комісію. ОСОБА_5 , такі умови не влаштовували, тому вона почала вимагати повернення грошових коштів, на що їй було відмовлено.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію з можливістю відкривати рахунки фізичним особам і надавати платіжні послуги.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_3 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12 год. 00 хв., 13.04.2024 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної платіжної карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 12 год. 00 хв., 13.04.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_2 з 12 год. 00 хв., 13.04.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 з 12 год. 00 хв., 13.04.2024 по час дії ухвали;

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 01.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя