Справа №760/7688/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000283 від 15.03.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1975 р.н., про те, що невстановлена особа, ІНФОРМАЦІЯ_1 , у соціальній мережі "Телеграм", представившись близьким родичем заявниці, під приводом необхідності в отриманні фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами у сумі 8 700 грн., здійснивши грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_1 .

15.03.2024 як потерпілу допитано ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 12.03.2024 близько 17:50 на мобільний телефон потерпілої зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з особистого номеру телефону та повідомив, що у його у мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення з аккаунту двоюрідної сестри ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у м. Житомирі, з проханням позики грошових коштів у сумі 8700 грн. до наступного дня, та надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Поспілкувавшись з чоловіком, потерпіла вирішила надіслати грошові кошти на зазначену з аккаунту сестри банківську картку у зазначеній сумі у зв`язку з чим попросила чоловіка переслати номер банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Таким чином, 12.03.2024 близько 18:06 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8700 грн. з особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на зазначену у повідомлені банківську картку № НОМЕР_1 , після чого, потерпіла зателефонувала ОСОБА_8 за особистим номером мобільного телефону останньої НОМЕР_3 для того щоб з`ясувати що трапилось. В ході розмови ОСОБА_9 повідомила потерпілу, що її телеграм аккаунт було зламано та вона вже п`ята людина за день яка їй повідомляє про дану ситуацію у зв`язку з чим ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів на підставі ст. ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-111 від 07.12.2000 року) та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по час безпосереднього виконання ухвали по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по час безпосереднього виконання ухвали та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належним ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , під час зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по час безпосереднього виконання ухвали, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1