Справа № 953/3684/24
н/п 1-кс/953/3872/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 114-1 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 114-1 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в період 2022-2024 років, а саме: робочих проектів на будівництво фортифікаційних споруд; договорів на будівництво фортифікаційних споруд; актів вхідного контролю: проектно-кошторисної документації на будівельні роботи; конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; операційного контролю виробничих процесів; приймального контролю будівельно-монтажних робіт; актів приймання прихованих робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт по договорам разом з відомостями ресурсів до них (людино-годин, мото-годин та вартості використаних матеріалів); платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані будівельні роботи по договорам.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути вказане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_26 , оскільки злочин є прихованим, а також зважаючи на те, що службові особи вказаних підприємств можуть вчинити дії спрямовані на приховування, знищення, спотворення, документів як особисто так і шляхом протиправного впливу на осіб у володінні яких вони перебувають. ІНФОРМАЦІЯ_27 досудового розслідування надано лише копії зазначених документів, тож розуміючи, що провести почеркознавчі експертизи неможливо за копіями, існує реальна загроза зміни або знищення документів з метою сприяння уникнення кримінальної відповідальності осіб, які ставили у них підписи та причетні до вчинення злочину.

Клопотання погоджено з прокурором.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_28 стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, які упродовж 2024 року перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в операційній зоні Харківської та Донецької областей в особливий період.

Крім того, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_28 стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), які упродовж 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи та продовжують заволодівати бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт в операційній зоні Харківської та Донецької областей, в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження КМУ № 879-р від 04.10.2022 з резервного фонду Державного бюджету, ХОВА виділено 300 млн.грн, з яких використано 278,9 млн.грн. Основним розпорядником коштів є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основною підрядною організацією з будівництва фортифікаційних споруд є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким освоєно 105 млн.грн. Крім того, ХОВА виділено на закупівлю матеріалів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 82,627 млн.грн. на закупівлю бетону; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 82,388 млн.грн. на закупівлю виробів з металу.

Загальна кількість побудованих фортифікаційних споруд протягом 2022 року складає 64 од.: Куп`янський район 10, Харківський район 16, Богодухівський район 19, Чугуївський район 19.

У 2023 році, відповідно до розпоряджень КМУ № 116-р від 07.02.2023 та № 702-р від 15.08.2023, з резервного фонду державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_35 виділено грошові кошти у сумі 1 250 820 100 гривень, повернуто до бюджету 90 004 617,33 грн. Також, на будівництво фортифікаційних споруд з Харківського обласного бюджету виділено 83 600 369 гривень, повернуто до бюджету 14 390,46 грн. Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2023 році укладено договори з наступними основними підрядними організаціями: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори на суму 464 262 552,68 грн. з ПДВ, фактично проведено транзакцій на суму 464 262 552,68 грн. (субпідрядні організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договори на суму 157 962 432,34 грн. з ПДВ, фактично проведено транзакцій на суму 157 962 432,34 грн. (субпідрядні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договори на суму 38 646 525,44 грн. з ПДВ, фактично проведено транзакцій на суму 38 646 525,44 грн. (субпідрядна організація МПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), договори на суму 447 498 307,88 грн. з ПДВ, фактично проведено транзакцій на суму 447 498 307,88 грн. (субпідрядні організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договори на суму 52 468 806,18 грн. з ПДВ, фактично проведено транзакцій на суму 52 468 806,18 грн. (субпідрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

Загальна кількість побудованих фортифікаційних споруд протягом 2023 року складає 306 од.: Куп`янський район 111, Ізюмський район 65, Харківський район 51, Богодухівський район 49, Чугуївський район 30.

На 2024 рік, відповідно до розпорядження КМУ №37-р від 19.01.2024, передбачено виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_35 з резервного фонду державного бюджету коштів у розмірі 3 976 969 739 гривень на реалізацію вищезазначених цілей.

Так, отримано інформацію, що у 2024 році для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області було залучено 25 підрядних організацій, укладено 154 угод на суму 2 260 757 797,38 грн., заплановано побудувати 161 фортифікаційну споруду, побудовано 11, фактично ведуться роботи на 148, від плану це 91,6%, задіяно будівельної техніки 290 одиниць, та загальна кількість працівників персоналу 837. Задіяні наступні підрядні організації:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори на суму 412 184 368,32 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договори на суму 198 049 568,60 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договори на суму 150 486 226,08 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договори на суму 110 286 214,74 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), договори на суму 102 753 395,92 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), договори на суму 97 721 773,61 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), договори на суму 96 663 452,72 грн.;

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), договори на суму 91 138 051,61 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), договори на суму 89 904 391,23 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), договори на суму 88 560 923,34 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), договори на суму 82 239 051,68 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), договори на суму 77 783 012,54 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), договори на суму 60 135 035,93 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), договори на суму 57 068 402,93 грн.;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), договори на суму 616 052,28 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), договори на суму 43 560 691,65 грн.;

ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), договори на суму 43 198 244,10 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), договори на суму 30 211 404,77 грн.;

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), договори на суму 29 562 253,59 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), договори на суму 29 040 460,00 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), договори на суму 28 789 716,00 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), договори на суму 28 118 699,54 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), договори на суму 28 118 184,41 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), договори на суму 17 368 681,54 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), договори на суму 215 199 540,25 грн.

Також, оперативним підрозділом отримано інформацію, що привласнення грошових коштів службовими особами підрядних організацій, які виділені з резервного фонду на будівництво фортифікаційних споруд, здійснюється шляхом завищення обсягів роботи людино-годин, мото-годин та вартості використаних матеріалів. Більшість підрядних організацій користуються послугами місцевих будівельників, які виконують роботи згідно субпідряду не офіційно та значно дешевше. Отримані таким чином надлишки грошових коштів, за для їх привласнення, переводять на підприємства з ознаками фіктивності для подальшої конвертації у готівку та розподілу між усіма учасниками схеми.

Відповідно до наявної інформації, в операційній зоні ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » не завершено обладнання 46% взводних опорних пунктів (далі ВОП); ВОПи, які обладнані в повному обсязі відсутні.

Окрім цього, за отриманою оперативною інформацією, при виробництві залізобетонних конструкцій, призначених для обладнання фортифікаційних споруд, не дотримано визначені норми ДСТУ та ДБН у зв`язку з чим, для організації оборонних рубежів використовуються матеріали неналежної якості, що може призвести до надзвичайної події, неможливості ефективного використання ВОПів для ведення оборонних дій та збереження життя та здоров`я військовослужбовців.

Згідно отриманої інформації, ймовірно невстановленими посадовими особами та підрядними організаціями міста Харкова та Харківської області створено незаконну схему, направлену на привласнення та розкрадання бюджетних коштів, виділених на зведення та обладнання оборонних фортифікаційних споруд, шляхом умисного використання більш дешевих та невідповідних матеріалів під час виробництва залізо-бетонних конструкцій, які використовувалися при їх будівництві.

Використання більш дешевих та невідповідних матеріалів може призвести до непридатності таких ВОПів операційній зоні ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » для ведення Збройними Силами України бойових дій в умовах повномасштабної війни, що в свою чергу може призвести до значних втрат особового складу військових формувань.

Вказані обставини підтверджуються, в тому числі, копіями документів, наданими ІНФОРМАЦІЯ_26 щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області.

У зв`язку з вищевикладеним, 16.04.2024 винесено постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_45 ».

Так, 01.05.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_46 надійшло клопотання експерта від 23.04.2024 про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №3284/3285 по кримінальному провадженню №0000017, а саме:

- робочі проекти на будівництво фортифікаційних споруд;

- договори на будівництво фортифікаційних споруд (у повному обсязі);

- акти вхідного контролю: проектно-кошторисної документації на будівельні роботи; конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; операційного контролю виробничих процесів; приймального контролю будівельно-монтажних робіт; акти приймання прихованих робіт;

- акти приймання виконаних будівельних робіт по договорам разом з відомостями ресурсів до них (людино-годин, мото-годин та вартості використаних матеріалів);

- платіжні документи, які підтверджують оплату за виконані будівельні роботи по договорам.

Слідчий зазначає, що після проведення комплексу необхідних слідчих та інших процесуальних дій, заплановано призначення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування належності підписів особам, які підписували договори та інші документи щодо зведення фортифікаційних споруд ІНФОРМАЦІЯ_26 . З метою здійснення повного, всебічного, швидкого досудового розслідування, а також проведення необхідних судових експертиз (економічної, почеркознавчої), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вище вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , доступ до яких, відповідно ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та притягнення винних до кримінальної відповідальності. Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а саме за результатами їх аналізу буде встановлено відповідальних посадових осіб, які підписували договори, акти прийому передач, накладні тощо. Після проведення відповідних експертиз за цими документами буде підтверджено розмір шкоди завданого кримінальним правопорушенням, а також встановлено осіб, які це вчинили.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в період 2022-2024 років, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 усіх оригіналів документів, зазначених у клопотанні, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що постановою слідчого від 16.04.2024 року в зазначеному кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_47 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

01.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_48 за вх.№6/2892 надійшло клопотання судових експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_47 » про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №3284/3285 по кримінальному провадженню №0000017, в якому експерти, зокрема, просили надати дозвіл на виконання окремих експертиз по кожному договору, які зазначені у постанові, оскільки проміжок часу між дослідженнями по попередньому та наступним договором робить вихідні дані по попередньому договору неактуальними; надати робочі проекти на будівництво фортифікаційних споруд (копії), про які йдеться у постанові; надати договори на будівництво фортифікаційних споруд (копії), про які йдеться у постанові (в повному обсязі); надати акти вхідного контролю (копії): проектно кошторисної документації на будівельні роботи, про які йдеться у постанові; конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; операційного контролю виробничих процесів; приймального контролю будівельно-монтажних робіт; акти приймання прихованих робіт; надати акти приймання виконаних будівельних робіт (копії) по договорам, про які йдеться у постанові, разом з відомостями ресурсів до них; надати платіжні документи, які підтверджують оплату за виконані будівельні роботи по договорам, які зазначені у постанові.

Отже, зі змісту вищевказаного клопотання експертів вбачається, що для проведення призначеної слідчим комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи №3284/3285, експертам необхідні саме копії зазначених у клопотанні документів, а саме: робочих проектів на будівництво фортифікаційних споруд; договорів на будівництво фортифікаційних споруд; актів вхідного контролю: проектно-кошторисної документації на будівельні роботи; конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; операційного контролю виробничих процесів; приймального контролю будівельно-монтажних робіт; актів приймання прихованих робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт по договорам разом з відомостями ресурсів до них (людино-годин, мото-годин та вартості використаних матеріалів).

Серед перелічених у клопотанні експертів документів, експертами витребувано лише оригінали платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані будівельні роботи по договорам, право на вилучення яких, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому.

Будь яких доказів, щодо неможливості проведення вказаної експертизи без наявності оригіналів документів, зазначених у клопотанні, окрім платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані будівельні роботи по договорам, або витребування оригіналів вказаних документів експертами, окрім платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані будівельні роботи по договорам, матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не містять.

Доказів призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертиз для надання висновків за результатами проведення якої необхідні оригінали документів, зазначені у клопотанні, слідчим також не надано.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в період 2022-2024 років, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- робочих проектів на будівництво фортифікаційних споруд;

- договорів на будівництво фортифікаційних споруд;

- актів вхідного контролю: проектно-кошторисної документації на будівельні роботи; конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; операційного контролю виробничих процесів; приймального контролю будівельно-монтажних робіт; актів приймання прихованих робіт;

- актів приймання виконаних будівельних робіт по договорам разом з відомостями ресурсів до них (людино-годин, мото-годин та вартості використаних матеріалів);

- платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані будівельні роботи по договорам, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів та оригіналів платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані будівельні роботи по договорам.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.08.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1