Справа № 712/2215/24
Провадження №1-кс/712/1085/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003505 від 01.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0003505 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі речей, застосувавши фішингове посилання на ОЛХ-доставка, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 та, здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 10 550 грн., які було переведено на невідомі рахунки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 30.10.2023 близько 18 год. 50 хв. ОСОБА_5 подала оголошення на сайті ОЛХ про продаж шкіряної куртки. У подальшому, цього ж дня о 18 год. 53 хв. ОСОБА_5 у додаток VIBER прийшло повідомлення від абонента ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 з пропозицією придбати товар. Оксана написала, що готова придбати та просить оформити ОЛХ доставку та надіслала посилання для підтвердження оплати. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 вводила дані власної банківської карти, відкритої в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та баланс, який є на рахунку. Після цього, о 20 год. 36 хв. ОСОБА_5 зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження операції, що остання і зробила та з вищезазначеної карти було знято грошові кошти у сумі 10 550 грн.

У ході досудового розслідування 27.12.2023 слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК із вих. № 2050-Д, про що 30.01.2024 оперативним підрозділом надано відповіді виконаного доручення, де в ході аналізу вчинення кримінального правопорушення встановлено, що невідомі особи отримали доступ до особистого кабінету ОСОБА_5 та в подальшому здійснили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, 30.01.2024 згідно рапорту ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, на доручення, наданого в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець: Україна, м. Харків, зареєстрований: АДРЕСА_1 .

У подальшому працівниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області було встановлено додаткову адресу проживання, де періодично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме останній перебуває на обліку, як внутрішньо переміщена особа та періодично проживає в м. Черкаси у свого знайомого, з яким раніше відбував покарання, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що ОСОБА_8 має у користуванні приватний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що належить його брату ОСОБА_9 у частці 31/100, де проживає ОСОБА_7 , так як останнього неодноразово там бачили сусіди.

06.02.2024 отримано ухвалу № 712/1552/24 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

06.02.2024 у період часу з 06:41 год. по 08:43 год. було проведено обшук згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/1552/24 від 06.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон XIAOMI MI A2, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 та зарядним пристроєм упаковано до сейф пакету PSP 2163153;

- банківська карта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 упаковано до сейф пакету PSP 2163153;

- сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_7 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_8 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_9 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_10 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_11 , сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із серійним номером НОМЕР_12 , сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із серійним номером НОМЕР_13 упаковано до сейф пакету PSP 2163152;

- тримач до сім карти з номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упаковано до сейф пакету PSP 2163152;

- тримач до сім карти з номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тримач до сім карти з номером НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тримач до сім карти з номером НОМЕР_17 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упаковано до сейф пакету PSP 2163156;

- витяг з реєстру громадян на особу ОСОБА_10 , посвідчення дитини з багатодітної сім`ї ОСОБА_10 № НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету PSP 2163155.

Указані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 15.02.2024 речовими доказами. 19.02.2024 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/2029/24, провадження №1-кс/712/991/24, на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року, до всіх наявних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 , виданий 25.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_10 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003505 від 01.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про всі наявні рахунки, відкриті та закриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 виданий 25.01.2023 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС в Харківській області, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року по всіх наявних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року, із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки, із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з всіх наявних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , за період часу з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по всіх наявних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 22.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1