Справа № 459/632/24
Провадження № 1-кс/459/356/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

05.03.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з можливістю ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а також вилучити її у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 01.03.2024 в відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 29.02.2024 невідома особа, яка зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 41 967,36 гривень, а саме із належної банківської карти № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 41 967,36 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

З метою попередження знищення вище вказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий просить розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 01.03.2024 в відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 29.02.2024, невідома особа, яка зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 41 967,36 гривень, а саме із належної банківської карти, НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 41 967,36 гривень,чим спричинила матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої ОСОБА_5 від 01.03.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 01.03.2024 ОСОБА_5 встановлено, що в неї були картки: одна зарплатна і кредитна. До неї о 15 год. 07 хв. зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка просила пройти авторизацію карт. Проте потерпіла подумала, що це шахраї і вибила. В подальшому вона передзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператор повідомила, що у неї є кредит та знято грошові кошти. В застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила, що на кредитній карті було відсутні грошові кошти в сумі 34 720 грн та на зарплатній 7 246 грн. В подальшому вона заблокувала свої картки.

З виписки по картці встановлено, що з її рахунку було знято грошові кошти.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до інформації про операції по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 для повного та належного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024, а саме до : відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківської картки (рахунку) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритої у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з цією інформацією та зробити копії., а також вилучити її у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1