Справа № 671/2073/21
Провадження № 1-кс/671/224/2024
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000268 від 06.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію про доходи в період з 01.01.2019 року по 01.04.2024 відносно наступної особи - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Отроків, Новоушицького району, Хмельницької області, житель АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

-06.12.2021 до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що 06.12.2021 близько 12.30 год. в с. Постолівка Волочиської ОТГ Хмельницького району Хмельницької області працівниками СРПП спільно із працівниками Хмельницького УВБ ДВБ був зупинений мікроавтобус марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який можливо незаконно транспортує з метою збуту підакцизні товари, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України;

- 06.12.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000268 від 06 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України (незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів);

-01.04.2024 було надано запит на ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням надати відомості про доходи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2021 по 01.04.2024;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 на даний запит від 04.04.2024 N? 3940/102-24 щодо надання інформації про доходи громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах функцій та повноважень, визначених Податковим кодексом України, з урахуванням норм чинного законодавства України повідомило;

-відповідно до статті 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Правові основи одержання, використання, поширення, зберігання, а також охорони та захисту інформації, система інформації, її джерела, статус учасників інформаційних відносин, порядок доступу до інформації визначено Законом України «Про інформацію»;

-правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України (далі - ПКУ) та іншими законами. Відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 ПКУ, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов?язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

-відповідно до підпункту 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 ПКУ посадові та службові особи контролюючих органів зобов?язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;

-згідно статті 70 ПКУ, центральний орган виконавчої влади формує та веде Державний реєстр фізичних осіб-платників податків (далі - Державний реєстр), який використовується контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Складовою частиною Державного реєстру, є, зокрема, інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків, джерела отриманих доходів, об?єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків;

-крім того, розділом III Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.02.2015 N? 210 та заресстрованому в ІНФОРМАЦІЯ_5 12.03.2015 за N? 278/26723, джерела отриманих доходів, об?єкти оподаткування, суми нарахованих та/або виплачених доходів, суми нарахованих та/або перерахованих податків, інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків включено до складу персональних даних особи;

-відповідно до частини 2 статті 14 Закону України від 01.06.2010 N? 2297-V1 «Про захист персональних даних» (далі Закон N? 2297-VI) поширення персональних даних без згоди суб?єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначений статтею 16 Закону N? 2297-VI. У запиті відповідного органу мають бути зазначені, серед іншого, підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням цього органу, а також мета та/або правові підстави для цього запиту. Зазначення такої інформації дасть змогу володільцю персональних даних визначити законність надання доступу до персональних даних;

-згідно пункту 8 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі тих, які містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи);

-відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду;

-враховуючи вищевикладене, надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми та джерела отриманих доходів фізичної особи, які віднесені до складу персональних даних та доступ до яких обмежено згідно з законодавством, можливе за письмовою згодою суб?єкта персональних даних або у законодавчо визначеному порядку.

Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію про доходи в період з 01.01.2019 року по 01.04.2024 відносно наступної особи - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець АДРЕСА_3 , житель АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1