Справа № 521/9017/24
Номер провадження:1-кс/521/1645/24
У Х В А Л А

05 червня 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 26.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 289 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 25.03.2024 до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , який представляє інтереси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом внесення неправдивих відомостей, підробила документ на перереєстрацію належного майна ОСОБА_5 .

Крім цього, 12.04.2024, до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_4 , у якій він просить на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 від 05.04.2024 (справа № 521/5101/24, провадження 1-кс/5211064/24), внести відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 КК України, в інтересах ОСОБА_5 , за фактом незаконного заволодіння автомобілем «Dodge Challenger» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 .

Надалі, в режимі відеоконференції було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у травні місяці 2021 року він придбав автомобіль марки «Dodge Challenger» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 як ушкоджений автомобіль з США, який в цьому ж місяці разом з ключами та оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 28.05.2021 передав на ремонт своєму знайомому ОСОБА_7 , після чого у зв`язку з військовою агресією рф проти України, 28.02.2022 виїхав за межі території України і по сьогоднішній день не повертався.

Згодом ОСОБА_7 , якому було залишено транспортний засіб для здійснення ремонтних робіт перестав виходити на зв`язок і ОСОБА_5 виявив у своєму мобільному додатку «Дія» відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 28.05.2021.

Надалі, в ході розслідування було встановлено, що в період з 19 по 20 лютого 2024 без згоди власника, а саме ОСОБА_5 та без його присутності, оскільки останній офіційно знаходився за кордоном було переоформлено вказаний транспортний засіб на ОСОБА_8 . Ніяких довіреностей ОСОБА_5 не надавав та обставини переоформлення зазначеного транспортного засобу йому не відомі. Сума завданих збитків становить 703 244 гривні 43 копійки.

Крім цього було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що на початку 2024 знайшов в Інтернеті оголошення про продаж автомобіля марки «Dodge Challenger» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 , після чого зв`язався по номеру, який був зазначений в оголошенні і домовився про зустріч та огляд даного транспортного засобу, який відбувався в автосалоні «Імперія Авто».

Після чого, між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який займався продажем даного автомобіля та оформленням усіх документів почалася процедура переоформлення, зокрема ОСОБА_8 передали пакет відповідних документів, які він повинен був підписати, з даних документів він дізнався, що власником являвся ОСОБА_5 , якого ОСОБА_8 не бачив особисто і документи підписувались лише з його сторони, після чого він віддав пакет документів ОСОБА_9 , які він повернув вже згодом з усіма підписами в тому числі підписами ОСОБА_5 .

Під час розслідування, було встановлено, що 07.03.2024 транспортний засіб марки «Dodge Challenger» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 було переоформлено на гр. ОСОБА_8 , в результаті переоформлення транспортному засобу було видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 .

Крім цього, з`ясовано, що 19.02.2024 укладено договір комісії між ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 з однієї сторони «комісіонер» та ОСОБА_5 , з другої сторони «комітент». Відповідно до умов договору комісіонер зобов`язується за дорученням комітента за комісійну плату вчинити за рахунок комітента від свого імені один/декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 . Окрім того, 20.02.2024 укладено договір купівлі продажу транспортного засобу між ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 з однієї сторони «продавець» та ОСОБА_8 з другої сторони «покупець». Предметом договору виступає транспортний засіб марки марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 . У договорах зазначені реквізити ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що передача документів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) від торгуючої організації ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме акту огляду та акту технічного стану, було здійснено за електронним підписом довіреної особи ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 . У витягі з журналу подій ЄДР 19.02.2024 та 20.02.2024 за допомогою електронно-цифрового підпису здійснені дії з вдалою перевіркою ЕЦП, а саме зареєстровано акт технічного стану №327/24/1/000786 та акт огляду №327/24/001068 стосовно транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 .

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановленої особи, яка вчинила ряд дій з метою заволодіння транспортним засобом, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 289 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме:

- завірені належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- у разі отримання електронного ключа, надати завірені належним чином копії документів, які стали підставою для видачи ключа ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- відомостей виконаних дій ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірені належним чином копій документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити:

- завірені належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- у разі отримання електронного ключа, надати завірені належним чином копії документів, які стали підставою для видачи ключа ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- відомостей виконаних дій ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням слідчим СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або іншим співробітникам правоохоронних органів за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1