Справа № 362/3059/24
Провадження № 1-кс/362/383/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

13 травня 2024 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 231 161 400 006 35 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно заволодіння належними їй грошовими коштами невідомою особою.

У зв`язку із цим, дізнавач просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківським карткам на які було здійснено перекази потерпілою, що на думку дізнавача надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення дізнавача, яка підтримала клопотання і просила задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.12.2023 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 231 161 400 006 35 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даними картковими рахунками банку та їх власників.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, документів на підставі яких чого було відкрито (закрито) банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заяви про відкриття і закриття вказаних карток із додатками до них;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- документі які містять інформацію про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 27 листопада по 01 грудня 2023 року із зазначенням призначення платежу, повних даних платника і отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу і дати платежу, номеру платіжного документу;

- документів які містять інформацію про фінансові номери власників зазначених банківських рахунків;

-документів які містять фото- і відео- матеріали щодо зняття грошових коштів із зазначенням адрес зняття коштів, дати і часу із вказаних банківських карток за період часу з 27 листопада по 01 грудня 2023 року;

- документів які містять відомості про дату і час реєстрації користувачів - власників вказаних банківських рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру які використовувались під час реєстрації користувача та кожної авторизації і евтинтефікації до банкінгу даних клієнтів за період часу з 27 листопада по 01 грудня 2023 року, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали - до 12 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя