Справа № 683/2027/24
У Х В А Л А

21 червня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000329 від 30.05.2024 року,

встановив:

21 червня 2024 року слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 року о 10 год. 40 хв. із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 23.05.2024 року о 20 год. 21 хв., до неї зателефонувала невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом перевірки даних, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., знявши їх з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

30.05.2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що біля 17 год. 26 хв. 23.05.2024 року на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з телефону: НОМЕР_2 від невідомої особи, яка не представилась, після чого у потерпілої запитала чи не грає вона у казино на що отримала відповідь-ні та розмова була завершена. Після чого, ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та звернулась до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у селищі Стара Синява, де останній повідомили, що 23.05.2024 року о 20 год. 21 хв. із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів декількома платежами на загальну суму 10000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Слідча зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , які відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному, вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальнику ВП № 1 - начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку: № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку:№ НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.05.2024 року по 25.05.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 23.05.2024 року по 25.05.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 23.05.2024 року по 25.05.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 23.05.2024 року по 25.05.2024 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала діє по 19 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: