Справа № 594/662/24
Провадження № 1-кс/594/126/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000351, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12. 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 08.05.2024, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , (та яка містить банківську таємницю) а саме:

- Інформацію коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Дізнавач відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000351 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 11.12.2023 в ЧС ВП № 1 м. Нововолинськ з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 08.12.2023 невстановлена на даний час особа шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання нотаріальних послуг використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 незаконно заволоділа коштами заявниці у сумі 3570 грн, які вона самостійно перерахувала в якості завдатку за оформлення нотаріально посвідченого доручення о 17:17 год., через термінал в АДРЕСА_4 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

11.12.2023 СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому в ході досудового розслідування було достовірно встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки в ході огляду інформації отриманої внаслідок проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколом від 12.02.2024 було вилучено інформацію на компакт диску, проаналізувавши яку було встановлено, що базова станція до якої був підключений 08.12.2023 о 17 год. 13 хв. номер телефону НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_5 ).

Також в ході аналізу отриманої інформації, було встановлено, що усі сеанси мобільного зв`язку/інтернет зв`язку із номеру мобільного телефону належного особі шахрая НОМЕР_3 , за період часу до якого надано тимчасовий доступ, з 08.12.2023 по 28.12.2023, відбувались виключно у селі Королівка та місті Борщів, Тернопільської області, при чому БС розташована у селі Королівка використовувалась у нічний період часу, з чого можна зробити висновок, що вказаний населений пункт є місцем проживання особи шахрая.

Матеріали даного кримінального провадження 18.04.2024 року направлено в СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області для організації подальшого досудового розслідування у формі дізнання.

У органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримати наступні документи: інформацію про власника банківської карти із № НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; документи, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.12.2024 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.12.2024 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , в яких міститься:

- Інформація коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформація про використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.12.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1