Справа №463/3472/24
Провадження №1-кс/463/3152/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000023 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 щодо неправомірних дій невідомої їй особи, яка зі слів заявника, скориставшись допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.02.2024 по 10.02.2024 заблокувала її особисті банківські рахунки, з яких остання не може вивести кошти. Після чого, 28.02.2024 о 18:10 із її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 28 000 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з травня 2022 року вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно в цей же час, за адресою: АДРЕСА_1 вона відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 . Паралельно в даному банку вона відкрила 3 банківські карти, серед яких було 2 гривневі та 1 доларова. З моменту відкриття вказаного рахунку, потерпіла активно користується послугами банку та здійснила безліч банківських операцій, в тому числі на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банківські карточки постійно при ній. В неї у користуванні є мобільний телефон марки «Iphone 13» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із абонентським номером телефону НОМЕР_5 . На даному пристрої встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступ до якого є лише в неї. З травня 2022 року потерпіла є верифікованим користувачем платформи « ОСОБА_6 ». У неї є акаунт « ОСОБА_7 , id НОМЕР_6 ». Від даного часу вона неодноразово займалась купівлею продажем валюти за допомогою сервісу «p2p», зокрема USDT, це як аналог готівкового долара. 09.02.2024 в 21:06 год. потерпіла отримала сповіщення на платформі BINANCE та номер ордера на купівлю USDT. Сума ордера в еквіваленті становила 28 000 грн. Номер ордера НОМЕР_7 . Ідентифікатор покупця, які вона, як продавець може бачити: це на кого зареєстрований акаунт BINANCE та частково нікнейм покупця. В даному випадку акаунт покупця даного ордера є зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 . Отримавши ордер на купівлю USDT, в переписці чату, покупець надіслав їй квитанцію з ІНФОРМАЦІЯ_5 про сплату на її користь суми 28 000 грн. Оплата здійснена на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої. Номер її картки НОМЕР_1 . Потерпіла відкрила квитанцію з чату та свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перевірила чи дані квитанції з її ІНФОРМАЦІЯ_4 та дані квитанції, яку надіслав їй покупець в чаті співпадають. Дані (ІПН платника, ПІБ платника, номер квитанції, сума оплати) співпадали. Платником коштів виступала ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 . Відповідно отримавши кошти в гривні на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпіла відправила USDT (долар) покупцю ОСОБА_8 , в сумі 708,86 USDT. Продаж доларів відбувся. Таким чином на її картці, після отримання 28 000 грн. за проданий нею долар, зафіксовано залишок коштів у сумі 28 000,85 грн. 10.02.2024 в 09.36 год. вона отримала на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти в сумі 13 800 грн. по іншому ордеру. Таким чином залишок грошей на її картці склав 41 800,85 грн. Коли вона зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб перевірити оплату по новому ордеру, побачила, що її картка заблокована банком. 10.02.24 о 09.40 год. вона написала в онлайн підтримку банку про причини блокування картки. Отримала уточнюючі питання: чи очікувала переказ на картку в сумі 28 000 грн і яка мета даної оплати на її картку. На що відписала підтримці, що: так, очікувала цю суму коштів, і що кошти надійшли їй за торгівлю USDT на біржі BINANCE. Як підтвердження надіслала до чату з банком квитанцію про оплату суми 28 000 грн. на її картку, яку отримала від покупця доларів на біржі BINANCE 09.02.2024 та надала підтвердження перерахування нею USDT на користь цього покупця. 10.02.2024 о 10.05 год. потерпілій відповіли, що можливості картки обмежені у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводить перевірку коштів, які надходили на її картку. Перевірка проводиться за кількома одночасними заявами різних платників. Зафіксували її звернення щодо розблокування картки за номером НОМЕР_9 та відповіли, що відповідь і аналіз всіх її коментарів та документів буде завершена протягом 1-2 днів. 13.02.2024 потерпіла отримала телефонний дзвінок від п. ОСОБА_10 , який представився як служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 . В телефонній розмові він зазначив, що є лише 2 варіанти розблокування її карти: 1. Потерпіла повинна перекинути кошти в сумі 28 000 грн. назад ОСОБА_9 , оскільки вона перерахувала кошти на її картку внаслідок введення її в оману. 2. Вона повинна забрати скаргу щодо шахрайських дій по відношення до неї, про те потерпіла відмовилась від першого варіанту, оскільки вона продала долари, і отримала за них гривню. Факт продажу нею доларів підтверджено, квитанцію про сплату 28 000 грн. було надіслано покупцем. Потерпіла не має жодного відношення до факту введення ОСОБА_9 в оману. Потерпілій як продавцю не може бути відомо що в людини, яка їй переказала кошти їх вкрали чи вкрали доступ до її ІНФОРМАЦІЯ_4 . І в даному процесі виступає жертвою ситуації. Те, що акаунт зареєстровано на одну особу, а кошти їй прийшли від іншої це типова ситуація. По більшості випадків, коли поетрпіла продавала долари на біржі була така ситуація. Проте жодні аргументи та пояснення безпеці ІНФОРМАЦІЯ_5 - не дали результату. Потерпілій порадили звертатися до правоохоронних органів. Безпека ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ОСОБА_10 , в телефонному режимі повідомила їй, що вона не зможе користуватися жодною гривнею свого залишку, допоки не буде вирішено ситуацію з ОСОБА_9 . Крім того, що заблоковано 28 000 грн, щодо яких подано скаргу платника, потерпіла не може користуватися іншим залишком коштів (ні доларами, ні гривнею). 15.02.2024 потерпіла пішла у відділення банку, її ціль - написати офіційний лист в банк з проханням надати пояснення причин блокування її рахунку. В відділенні банку заяву не змогли прийняти, бо паперова кореспонденція в банку не приймається. А тому, вона знову сформувала запит через онлайн підтримку, номер звернення 15851515 від 15.02.2024 року. Звернення закрите 16.02.2024 року, проте відповіді вона не отримала. 28.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 розблокував її доларову картку, а з її гривневої картки НОМЕР_1 зникли (списались) грошові кошти у розмірі 28 000 гривень. У виписці вона побачила, що кошти в сумі 28 000 грн списано, але куди - невідомо. В результаті вона виступаю постраждалою особою, сума її збитку складає 28 000 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000023 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 09.02.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000023, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 09.02.2024 по час постановлення ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках;

- інформацію щодо блокування карти, розрахункових рахунків та підстави блокування, а саме заяв інших користувачів щодо шахрайських дій.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1