Справа № 585/2446/24
Номер провадження 1-кс/585/871/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000479 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 близько 15:20 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , перейшов за невідомим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі інтернет про отримання грошової допомоги, після чого, з метою реєстрації, ввів номер власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін-код, та фінансовий номер НОМЕР_2 . В результаті вказаних дій з належної йому банківської картки відбулося перерахування грошових коштів на невідомі банківські рахунки, на загальну суму 27630,00 грн.

З наявних на даний час відомостей встановлено, що ОСОБА_4 у місцевій спільноті м. Конотоп у додатку «Viber» помітив оголошення про можливість «отримати виплату 13200 грн від Польських партнерів» та вирішив перейти за посиланням для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 де в подальшому увів номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 , логін та пароль від онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », CVV код. Після продіяного на телефоні ОСОБА_4 розпочалося нескінченне перезавантаження даної сторінки та заявник відразу покинув її. О 15:20 год. 22.05.2024 на його мобільний номер телефону зателефонував мобільний телефон - НОМЕР_4 та повідомив чоловічим голосом, що ОСОБА_4 подавав заяву на отримання допомоги від міжнародних партнерів, однак стався технічний збій, тому наразі необхідно ОСОБА_4 для продовження авторизації на отримання допомоги назвати код, котрий прийде йому на телефон, що останній і повідомив даній невідомій особі. Після чого ОСОБА_4 увійшов до веббанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що того ж дня з його банківської картки: о 15:25 год. відбувся переказ грошових коштів з його банківської картки на іншу невідому банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 350 грн.; о 15:22 год. відбувся переказ грошових коштів з його банківської картки на іншу невідому банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 25255 грн. ( 255 грн. комісії) та о 15:23 год. відбувся переказ грошових коштів з його банківської картки на іншу невідому банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 2025 грн. ( 25 грн. комісії).

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено карту № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 27630 грн. 22.05.2024 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 14,15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000479 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.05.2024 року, який повідомив про обставини події (а.с.4-6), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 20.05.2024-24.05.2024 (а.с.7-8), протокол огляду предмету від 28 травня 2024 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону, належного ОСОБА_4 (а.с.9-10).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна картки/рахунку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2024 по 23 год. 59 хв. 24.05.2024 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1