15.02.2024 Справа № 756/1245/24

Провадження №1-кс/756/339/24
Унікальний 756/1245/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000145 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за завищеними цінами, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами вказаного управління своїм службовим становищем.

Так, у ході моніторингу інформації про можливі кримінальні правопорушення на Інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів для закладів освіти та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами.

Відповідно до договору №327-т від 10.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено публічну закупівлю миючих засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема засіб миючий « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 832 штуки за 60 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічного миючого засобу у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 30 гривень (без ПДВ) за одиницю.

Крім того, відповідно до договору №1612-7т від 16.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено публічну закупівлю дезінфікуючого засобу «Медіоцид» в кількості 3900 штук за 936 гривень (без ПДВ) за одиницю товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У той же час, ціна на аналогічні за своїми властивостями дезінфікуючі засоби у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 500 гривень (без ПДВ) за одиницю.

Аналогічні договори №1612-6т від 16.12.2020, №1612-8т від 16.12.2020, №369-Т від 28.12.2020 свідчать про завищення цін на дезінфікуючі засоби в порівнянні з цінами в торгівельних мережах України.

Вказане може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 своїми повноваженнями.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться, тому ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва (справа №756/14537/23) було направлено на телефонний месенджер «Ватсап» директору цього Товариства ОСОБА_5 , на що вона в цьому ж месенджері направила фото Акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.10.2023 відповідно до якого вона передала свою частку в розмірі 100% громадянину Узбекистану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши, що документи підприємства передала вказаному громадянину, від імені якого по довіреності діяла ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому акт прийому-передачі цих документів надати відмовилась. Отже, вказану ухвалу суду щодо вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізувати не представилось за можливе, місцезнаходження вказаних осіб та Товариства не встановлено, а відтак це підтверджує навмисне переховування потрібних для досудового розслідування документів.

Окрім того, встановлено, що одним із основних виробників та постачальників миючих та дезінфікуючих товарів в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які на запит органу досудового розслідування щодо вартості товарів станом на 10.12.2021 року, а саме:

-засіб мийний «Чистолайн Посуд Тутум», 1000 мл з дозатором;

-засіб для прання рідкий «Чистолайн Експерт», 4000 мл;

-мило рідке «Чистолайн Софт», 5000 мл;

-засіб мийний «Підлога Тутел», 5000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн WC», 750 мл;

-засіб миючий «Чистолайн WC», 5000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн посуд» (з антимікробною дією), 1000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн посуд» (з антимікробною дією), 5000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн Ванна Кімната» (з антимікробною дією), 750 мл з розпилювачем;

-засіб миючий «Чистолайн Антинакип», 1000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн Сода Ефект», 1000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн Антижир», 1000 мл з дозатором;

-засіб мийний «Чистолайн Армат Танін», 1000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн Скло», 750 мл з розпилювачем;

-засіб миючий «Чистолайн Труби», 750 мл;

станом на 16.12.2020:

- засіб дезінфекційний «Медіоцид», 5 л;

- дезінфекційний засіб «Саніліт СТ» (хлорний засіб в таблетках) упаковка (банка) 1 кг;

- засіб дезінфекційний «Манорм», 1000 мл з дозатором;

та станом на 28.12.2020 та 31.12.2020:

- дезінфекційний засіб для обробки рук - засіб дезінфекційний «НОР-експрес», пляшка об`ємом 1000 мл з дозатором;

- дезінфекційний засіб для обробки рук - засіб дезінфекційний «НОР-експрес», каністра об`ємом 5000 мл з дозатором відповідь не надали.

Крім того, на ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва (справа №756/14536/23) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надало відповідь про відсутність інформації, яка була зазначена в ухвалі суду, хоча встановлено, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було постачальником до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної продукції.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_4 відкриті наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (Євро);

- НОМЕР_4 (долар США).

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю в банку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_3 ) для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_3 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення в копіях.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. При цьому слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_4 та становлять банківську таємницю, а саме до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (Євро);

- НОМЕР_4 (долар США), з можливістю вилучити:

- копії документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копії документів за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зміну залишків на таких рахунках;

- за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особово го рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

2. Розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1