Справа № 761/9215/24
Провадження № 1-кс/761/6389/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2008-3.Ds.17.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2008-3.Ds.17.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі № 2008-3.Ds.17.2022 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 04.09.2023) з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-26288-23 від 29.09.2023.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що Регіональна прокуратура у м. Жешув веде нагляд над слідством номер 2008-3.Ds 17.2022, у справі доведення, у коротких проміжках часу, виконуючи заздалегідь встановлений намір, у період з 9 червня 2022 року по 6 липня 2022 року в Седлиськах, Підкарпатського воєводства, з метою отримання неправомірної майнової вигоди ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) до невигідного розпорядження майном у розмірі 562 300 Євро, що становить майно значної вартості шляхом введення в оману при здійсненні фінансових інвестицій на інвестиційних платформах з використанням інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польша.

Слідство відкрито на підставі постанови прокурора від 10 серпня 2022 року, на підставі усного повідомлення ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

Як повідомив заявник ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) y період з 9 червня 2022 року по 6 липня 2022 року його довели до невигідного розпорядження майном у загальному розмірі 562 300 Євро, які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав бути необхідним йому для повернення раніше інвестованих коштів за посередництвом фірми Fastinvest з місцезнаходженням в Естонії.

3 повідомлення виникає, що з потерпілим у квітні 2022 року за посередництвом додатку Whatsapp зв?язався чоловік, який видавав себе за ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), працівника фірми Support Group. Ян Вармузіньські ( ОСОБА_8 ) розповів своєму співрозмовнику, що декілька років раніше він заінвестував гроші за посередництвом фірми Fastinvest, частину з яких йому не вдалось повернути. Тоді ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) запропонував, що повернути ці кошти допоможе працівник його фірми ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), який має знайомства у Blockchain. Він порекомендував потерпілому відкрити рахунок на інвестиційній платформі Coinbase, а також встановити на своєму комп?ютері додаток TeamViewer, яка дозволяє здійснювати віддалений доступ до нього. В загальному розмірі ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) здійснив переказів грошових коштів на рахунок Coinbase Ireland у розмірі 562 300 Євро. За допомогою додатку Team Viewer особа, яка видавала себе за ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ) підключилась до його комп?ютера та здійснила перекази з Coinbase на гаманці на платформі ОСОБА_15 . ОСОБА_9 (Jan Warmuzinski) після перевірки на офіційній сторінці ОСОБА_15 встановив, що там не існує рахунку, зареєстрованого на його ім`я. Він зрозумів, що його ошукали.

3 моменту відкриття слідства було отримано матеріали, які є телекомунікаційною інформацією щодо номерів телефонів та електронних адрес осіб та суб?єктів, які зв?язувались з потерпілим ОСОБА_16 ( ОСОБА_8 ), а також документують банківську інформацію щодо рахунків на які здійснював перекази зазначений вище потерпілий.

На підставі документації, отриманої з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо одного з зазначених вище рахунків встановлено, що він ведеться для фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з місцезнаходженням у Лохові, а особою уповноваженою до рахунку є ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), який є головою правління цього товариства.

Після цього, після проведення аналізу історії зазначеного вище рахунку, було допитано як свідків осіб, які здійснювали поповнення рахунку фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також було звернення з Європейським ордером на проведення розслідування до німецької сторони щодо отримання з фірми «Team Viewer» з місцезнаходженням у Геппінгем, Німеччина, матеріалів у виді IP адрес разом з портами користувачів Team Viewer, персональних, адресних тa ідентифікаційних даних осіб, які контактували через платформу TeamViewer з ОСОБА_16 (Janem Warmuzinskim).

На підставі матеріалів, отриманих від німецької сторони, встановлено, що Інтернет-провайдером для вищевказаних осіб є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з місцезнаходженням в ОСОБА_19 . Інформація, отримана від цієї компанії, показує, що кінцевим користувачем, який зв?язався з ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 . Директором даного підприємства з 21.09.2018 по 25.09.2020 була ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; з 26.09.2020 по 01.06.2022 був ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ІНФОРМАЦІЯ_14 - адвокат ОСОБА_4 стосовно поданого клопотання не заперечувала.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2008-3.Ds.17.2022, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2008-3.Ds.17.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , надати детективу: ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про місце реєстрації, проживання/перебування та контактні дані наступних громадян:

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_34 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя