Справа № 209/725/24
Провадження № 1-кс/209/256/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000114 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.02.2024 року приблизно о 10.20 год., невстановлена особа, незаконно отримала доступ до банківського рахунку в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа шляхом переказу з банківської картки № НОМЕР_1 . грошима в сумі 450 гривень.

12.02.2024 року відомості за даним фактом у порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_2 до нього прив`язано картку для виплат НОМЕР_1 . 11.02.2024 року приблизно о 10.20 годині на її номер телефона прийшло смс-повідомлення про те, що необхідно підтвердити оплату - поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона зробила відмітку про скасування, бо нічого не намагалась сплачувати. Через декілька хвилин о 10.24 годині надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 , який визначився як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автоматичний голос просив потерпілу натиснути 1, якщо вона підтверджує операцію, вона могла випадково натиснути цифру 1, сам дзвінок «завіс» у телефоні. Після чого потерпіла одразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, що з її рахунку списано 450 гривень на рахунок ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок IBAN НОМЕР_5 , призначення платежу «Переказ власних коштів».

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку- виписку по картковому рахунку, надану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, згідно з якою гроші з банківського рахунку було знято 11.02.2024 року о 10.24 годині невідомою особу шляхом переказу з її картки № НОМЕР_1 сумою 450,00 гривень на через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержувач ОСОБА_6 .

Відомості щодо банківського рахунку/картки НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000114 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , або, відповідно до ст. 40-1 КПК України, за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_2 та додатковим рахункам до нього, і банківської справи користувача банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцїї, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 11.02.2024 року;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (і: МАС-адреси), а також, у разі зняття з вказаного рахунку (карток) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції за період часу за 11.02.2024 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19 лютого 2024 року до 18 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1