Справа № 752/4286/24
Провадження № 1-кс/752/1865/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в рамках запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури та Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справи №2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Установлено, що відділом по боротьбі з економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Курземського регіонального управління Державної поліції Латвійської Республіки ведеться розслідування кримінальної справи № 2, розпочатої 5 грудня 2022 року за частиною третьою статтею 195 Кримінального Закону на підставі залучення компетентної установи Служби фінансової розвідки, № 3-9.1/ МZ -22-565 від 11 листопада 2022 року про те, що в період з 18 жовтня 2013 року по 8 січня 2016 року за рахунками різних юридичних осіб у різних кредитних установах, в тому числі за рахунками юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої в Республіці Кіпр, і « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованої на Британських Віргінських островах, в ліквідованому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), була здійснена легалізація коштів, отриманих в результаті неідентифікованих злочинних дій, у великому розмірі.

Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснена в період з 18 жовтня 2013 року по 8 січня 2016 року шляхом використання рахунків різних юридичних осіб у різних кредитних установах.

В ході розслідування кримінальної справи здобуто обґрунтовані підтвердження, що документи та пояснення, надані в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обґрунтування довершених за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склад, вказують на можливі фіктивні операції, а саме: згідно з документами, поданими в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обґрунтування складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив оплату довгострокових зобов`язань з Спільним українсько-естонським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що походять із поставок медичних товарів. Не розглядаються економічні підстави для прийняття « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на себе боргу СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за придбання медичних товарів в обмін на отримання правових вимог на ідентичну суму з СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто не отримує прибутку. Це вказує на штучне продовження ланцюжка правочинів без логічної економічної основи та другий відповідає стадії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно з інформацією ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяли в інтересах СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, встановлено, що в схему легалізації коштів залучена відома в Україні компанія СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою відкрито рахунки в українських банках: Ukrsibbnk, Креді Агріколь Банк та Державний експортно-імпортний банк.

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до постанови головного інспектора відділу по боротьбі з економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Курземського регіонального управління Державної поліції ОСОБА_4 від 14.11.2023 року прийнято рішення про отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати володільцем документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо:

-коли, як і яка особа від імені комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-у разі, якщо рахунок був відкритий дистанційно, необхідно вказати, яким чином була проведена ідентифікація клієнта, і копії документів, що засвідчують особу, наданих при відкритті рахунку, а також відеозаписи ідентифікації клієнта (якщо такі доступні);

-засвідчені копії всіх документів, пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_2 (справа клієнта);

-хто вказаний в якості справжнього вигодонабувача, яка мета відкриття зазначеного рахунку;

-чи являється рахунок № НОМЕР_2 діючим, якщо закрито, вказати дату та причини закриття рахунку;

-яка фізична особа мала/має право розпорядження грошовими коштами на рахунку № НОМЕР_2 , здійснювати грошові перекази;

-чи прив`язані до рахунку розрахункові картки, якщо так необхідно вказати номери всіх розрахункових карток, прив`язаних до банківського рахунку. Яким чином клієнту була видана картка за закінченням терміну або(та) в разі втрати? Якщо картка була відправлена поштою, необхідно вказати адресу отримання кореспонденції клієнта;

-чи надавалися клієнтом у банк фінансові та річні звіти про здійснену господарську діяльність, якщо так необхідно надати завірені у встановленому законом порядку копії зазначених документів;

-чи вимагав банк у клієнта надання пояснень про походження грошей на рахунок, у разі позитивної відповіді просимо надати пояснення, надані клієнтом;

-виписка за рахунком № НОМЕР_2 за проведеними грошовими операціями за період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1