Дата документу 01.03.2024Справа № 554/1547/24
Провадження № 1-кс/554/2437/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОМАКС-ТРЕЙД про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000141 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОМАКС-ТРЕЙД звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказували, що СУ ГУНП України у Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000141 від 07.02.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України по факту вчинення посадовими особами ДП Полтавський КХП (м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внаслідок чого ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД завдано збитків.

30.12.2022 року між Державним підприємством Полтавський КХП (Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОМАКС-ТРЕЙД (Замовник) укладено договір переробки зерна пшениці на давальницьких умовах № 30122022, за умовами якого замовник здійснює доставку пшениці 1-4 класу виконавцю для подальшої промислової переробки на борошно трьохсортове та висівки. Згідно даного договору ДП Полтавський КХП зобов`язується надати ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД послуги з переробки зерна пшениці в борошно трьохсортове та висівки. Станом на 15.12.2023 року на ДП Полтавський КХП (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69) знаходиться 7399,966 т. давальницької сировини - пшениці, власником якої є ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД. У зв`язку з тим, що ДП Полтавський КХП не виконує своїх зобов`язань за договором та відмовляється переробляти давальницьку сировину, 15.12.2023 року ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД направило до ДП Полтавський КХП лист з проханням повернути в найкоротші строки пшеницю в обсязі 5428,346 т., власником якої є ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД, шляхом відвантаження у транспорт замовника. На даний час ДП Полтавський КХП відмовляється повертати давальницьку сировину пшеницю, внаслідок чого ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД зазнало істотних збитків. Так, середньоринкова ціна одніє тони пшениці станом на 26.01.2024 року згідно інформації з сайту ТОВ СП НІБУЛОН (https://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/zakupivelni-cini.html) складає 5300 грн. Отже, розмір завданих збитків складає 39219819,8 грн. (5300 грн. х 7399,966 т). Таким чином в діях посадових осіб ДП Полтавський КХП наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало у її віданні в умовах воєнного стану. Внаслідок вчинення даних злочинів посадовими особами ДП Полтавський КХП заподіяно матеріальну шкоду ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД у розмірі вартості давальницької сировини - пшениці в кількості 7 399,966 т. ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД подав до СУ ГУНП у Полтавській області цивільний позов в кримінальному провадженні. Необхідність застосування забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні викликано наступними обставинами. Приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу ДП «Полтавський КХП» від 05.09.2023 №14, укладений між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях (Продавець) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІМ СЕРВІС ГРУП» (Покупець), по факту посвідчення якого проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000636 від 08.09.2023 року за ч. 1 ст.365-2 КК України. Договором передбачено перехід права власності на ЄМК ДП Полтавський КХП до покупця після підписання акту приймання-передачі та державної реєстрації речових прав на ЄМК за покупцем. На даний час договір купівлі-продажу чинний. Проте, акт приймання-передачі не підписаний сторонами та не проведено державної реєстрації майнових прав на ЄМК за покупцем. Подальше виконання договору, а саме укладення акту приймання-передачі, зміна власника підприємства загрожуватиме знищенню речових доказів в кримінальному провадженні та утруднить відновлення порушених прав та інтересів ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД та відшкодування шкоди за цивільним позовом. Тому забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні необхідне для припинення всіх дій по виконанню договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу ДП «Полтавський КХП» від 05.09.2023 №14, що є предметом кримінального правопорушення. Сума завданої шкоди ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД кримінальними правопорушеннями (39219819,8 грн.) співмірна вартості ЄМК ДП Полтавський КХП (32000000 грн.). Достатніми та необхідними заходами забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні є:

1) арешт всього нерухомого майна ДП Полтавський КХП;

2) заборона вчинення дій на виконання договору купівлі-продажу ЄМК ДП Полтавський КХП № 14, укладений 05.09.2023 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях (Продавець) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІМ СЕРВІС ГРУП» (Покупець), а саме: укладення акту-приймання передачі ЄМК; реєстрація права власності на ЄМК за ДП Полтавський КХП тощо. З урахуванням суми завданої шкоди та вартості ЄМК ДП Полтавський КХП, дані заходи забезпечення є цілком співмірними цілям кримінального провадження - збереження доказів, та відповідають меті забезпечення цивільного позову.

З метою забезпечення цивільного позову ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД () в кримінальному провадженні № 0000141 від 07.02.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України накласти арешт на все нерухоме майно ДП Полтавський КХП та заборонити вчинення дій на виконання договору купівлі- продажу ЄМК ДП Полтавський КХП № 14, укладений 05.09.2023 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях (Продавець) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІМ СЕРВІС ГРУП» (Покупець), а саме: укладення акту-приймання передачі ЄМК; реєстрація права власності на ЄМК за ДП Полтавський КХП тощо.

29.02.2024 року надійшло уточнене клопотання від ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД, в обґрунтуванні якого просили накласти арешт на будівлі млина, котельні трансформаторної підстанції, мехмайстерні (літера «Г-1-7», Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, загальна площа 6 366,2 кв.м.), складу зберігання готової продукції, цеху фасування борошна (літера «В-3, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, загальна площа 4337,0 кв.м.), будівлі елеватора, силосний корпус (літера «Д-1-9», Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, загальна площа 4 455,7 кв.м.), що входять до єдиного майнового комплексу ДП Полтавський КХП, власником якого є ТОВ ЛІМ СЕРВІС ГРУП (), шляхом заборони відчудження, розпорядження, користування та передати арештоване майно на зберігання цивільному позивачу ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД (); - накласти арешт на зерно пшениці в кількості 5999,016 тон, з них 2179,79 тон пшениці 2 класу та 3819,226 тон пшениці 3 класу, що знаходиться в будівлі елеватора, силосний корпус (літера «Д-1-9», Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, загальна площа 4 455,7 кв.м.) шляхом заборони будь-яким особам відчуджувати, розпоряджатися та користуватися пшеницею та передати арештоване майно на відповідальне зберігання цивільному позивачу ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД (); Місце зберігання арештованої пшениці в кількості 5999,016 тон визначити зерновий склад ТОВ КРАСНОПАВЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР () за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт Краснопавлівка, вул. Зернова, 2.

В обґрунтуванні вказували, що 30.12.2022 року між Державним підприємством Полтавський КХП (Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОМАКС-ТРЕЙД (Замовник) укладено договір переробки зерна пшениці на давальницьких умовах № 30122022, згідно якого замовник здійснює доставку пшениці 1-4 класу виконавцю для подальшої промислової переробки на борошно трьохсортове та висівки. Згідно даного договору ДП Полтавський КХП зобов`язується надати ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД послуги з переробки зерна пшениці в борошно трьохсортове та висівки. Станом на 10.02.2024 року на території ДП Полтавський КХП (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69) знаходиться 5999,016 тон давальницької сировини - пшениці, власником якої є ТОВ АГРОМАКС- ТРЕЙД, з них 2179,79 тон пшениці 2 класу та 3819,226 тон пшениці 3 класу. У зв`язку з тим, що ДП Полтавський КХП не виконав своїх зобов`язань за договором та відмовляється переробляти давальницьку сировину, 15.12.2023 року ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД направило до ДП Полтавський КХП лист з проханням повернути в найкоротші строки пшеницю в обсязі 5 428,346 т., власником якої є ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД, шляхом відвантаження у транспорт замовника. На даний час ДП Полтавський КХП та його правонаступник ТОВ ЛІМ СЕРВІС ГРУП відмовляються повертати давальницьку сировину пшеницю, внаслідок чого ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД зазнало істотних збитків.

Серед майна та зобов`язань, які перейшли від ДП Полтавський КХП до ТОВ ЛІМ СЕРВІС ГРУП, пшениця цивільного позивача не значиться. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником всіх будівель та споруд ДП ПолтавськиЙ КХП значиться з 14.02.2024 року ТОВ ЛІМ СЕРВІС ГРУП (копія довідки додається). Тому існує ризик з великою ймовірністю привласнення, приховування, знищення, підміни, відчудження або переробки пшениці цивільного позивача в борошномельну продукцію та їх привласнення, що утруднить відновлення порушених прав та інтересів ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД та відшкодування шкоди за цивільним позовом.

В судовому засіданні представник ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав з підстав викладених в уточненому клопотанні.

Прокурор неодноразово зауважував про різну вагу зерна по різних бугалтерських документах. Вказав, що змінювати місцезнаходження зерна неможливо.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Як убачається із клопотання про накладення арешту на майно та матеріалів доданих в його обґрунтування в рамках кримінального провадження до Ленінського районного суду м. Полтави подано цивільний позов про стягнення з ДП Полтавський КХП на користь ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД майнову шкоду завдану внаслідок злочинних дій посадових осіб цивільного відповідача у розмірі 39219819,8грн.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотанні ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОМАКС-ТРЕЙД про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000141 від 07.02.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на будівлі млина, котельні трансформаторної підстанції, мехмайстерні (літера «Г-1-7», Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, загальна площа 6 366,2 кв.м.), складу зберігання готової продукції, цеху фасування борошна (літера «В-3, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, загальна площа 4337,0 кв.м.), будівлі елеватора, силосний корпус (літера «Д-1-9», Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, загальна площа 4 455,7 кв.м.), що входять до єдиного майнового комплексу ДП Полтавський КХП, власником якого є ТОВ ЛІМ СЕРВІС ГРУП ();

- накласти арешт на зерно пшениці в кількості 5999,016 тон, з них 2179,79 тон пшениці 2 класу та 3819,226 тон пшениці 3 класу, що знаходиться в будівлі елеватора, силосний корпус (літера «Д-1-9», Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, загальна площа 4 455,7 кв.м.) шляхом заборони будь-яким особам відчуджувати, розпоряджатися та користуватися пшеницею та передати арештоване майно на відповідальне зберігання цивільному позивачу ТОВ АГРОМАКС-ТРЕЙД ().

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду упродовж 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1