Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/2918/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000777,

встановила:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 шляхом направлення 30.03.2024 поштового відправлення на адресу суду, звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням (зареєстроване у суді 01.04.2024), після усунення недоліків, про накладення арешту на вилучені під час проведення 25.03.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max», сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , MEID: НОМЕР_7 із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_8 ; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 26.12.2023; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 18.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.08.2023; документацію, яка відноситься до митниці на 2 арк.; документи, які стосуються благодійної організації «Реабілітація та Відродження» на 5 арк.; ноутбук марки «Lenovo» моделі «G50-30» серійний номер: PF07N7FC, чорного кольору із зарядним пристроєм; макбук «13» сірого кольору із зарядним пристроєм та чохлом сірого кольору; грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., копюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., купюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих, купюрами номіналом 100 злотих: серія BM № 0712726, Серія FG № НОМЕР_9 , Серія BD № НОМЕР_10 , Серія AW № НОМЕР_11 , Серія II № НОМЕР_12 , Серія BK № НОМЕР_13 , Серія GN № НОМЕР_14 , Серія IY № НОМЕР_15 , Серія DS № НОМЕР_16 , Серія YM № НОМЕР_17 , Серія BS № НОМЕР_18 , Серія EC № НОМЕР_19 , Серія EF № НОМЕР_20 , Серія JE № НОМЕР_21 , Серія ET № НОМЕР_22 , Серія EE № НОМЕР_23 , Серія CT № НОМЕР_24 , Серія BZ № НОМЕР_25 , Серія HL № НОМЕР_26 , Серія IF № НОМЕР_27 , Серія CF № НОМЕР_28 , Серія HG № НОМЕР_29 , Серія JE № НОМЕР_30 , Серія EK № НОМЕР_31 , Серія EC № НОМЕР_32 , Серія EA № НОМЕР_33 , Серія EX № НОМЕР_34 , Серія ID № НОМЕР_35 , Серія CL № НОМЕР_36 , Серія DA № НОМЕР_37 , Серія DN № НОМЕР_38 , Серія IT № НОМЕР_39 , Серія CR № НОМЕР_40 , Серія BN № НОМЕР_41 , Серія CY № НОМЕР_42 , Серія IF № НОМЕР_43 , Серія DH № НОМЕР_44 , Серія EI № НОМЕР_45 , Серія AM № НОМЕР_46 , Серія CT № НОМЕР_47 , Серія YL № НОМЕР_48 , Серія FK № НОМЕР_49 , Серія DO № НОМЕР_50 , Серія IG № НОМЕР_51 , Серія CA № НОМЕР_52 , Серія ET № НОМЕР_53 , Серія FI № НОМЕР_54 , Серія HY № НОМЕР_55 , Серія FT № НОМЕР_56 , Серія DL № НОМЕР_57 , Серія BH № НОМЕР_58 , Серія YG № НОМЕР_59 , Серія IU № НОМЕР_60 , Серія CR № НОМЕР_61 , Серія YK № НОМЕР_62 , Серія JG № НОМЕР_63 , Серія IS № НОМЕР_64 , Серія HT № НОМЕР_65 , Серія JG № НОМЕР_66 , Серія GJ № НОМЕР_67 , Серія HD № НОМЕР_68 , Серія GS № НОМЕР_69 , Серія IW № НОМЕР_70 , Серія GC № НОМЕР_71 , Серія GK № НОМЕР_72 , Серія AB № НОМЕР_73 , Серія FL № НОМЕР_74 , Серія EC № НОМЕР_75 , Серія DM № НОМЕР_76 , Серія HM № НОМЕР_77 , Серія II № НОМЕР_78 , Серія HA № НОМЕР_79 , Серія HG № НОМЕР_80 , Серія CN № НОМЕР_81 , Серія GY № НОМЕР_82 , Серія HA № НОМЕР_83 , Серія IG № НОМЕР_84 , Серія FS № НОМЕР_85 , Серія FH № НОМЕР_86 , Серія EZ № НОМЕР_87 , Серія AT № НОМЕР_88 , Серія HK № НОМЕР_89 , Серія BT № НОМЕР_90 , Серія DK № НОМЕР_91 , Серія IX № НОМЕР_92 , Серія HY № НОМЕР_93 , Серія EJ № НОМЕР_94 , Серія AI № НОМЕР_95 , Серія CA № НОМЕР_96 , Серія DM № НОМЕР_97 , Серія EJ № НОМЕР_98 , Серія FB № НОМЕР_99 , Серія EL № НОМЕР_100 , Серія EI № НОМЕР_101 , Серія GN № НОМЕР_102 , Серія BD № НОМЕР_103 , Серія CG № НОМЕР_104 , Серія FC № НОМЕР_105 , Серія JM № НОМЕР_106 , Серія IP № НОМЕР_107 , Серія GI № НОМЕР_108 , Серія GF № НОМЕР_109 , Серія FC № НОМЕР_110 , Серія GD № НОМЕР_111 , Серія BZ № НОМЕР_112 , Серія EL № НОМЕР_113 , Серія JB № НОМЕР_114 , Серія DX № НОМЕР_115 , Серія HZ № НОМЕР_116 , Серія FA № НОМЕР_117 , Серія BL № НОМЕР_118 , Серія DS № НОМЕР_119 , Серія HN № НОМЕР_120 , Серія HS № НОМЕР_121 , купюрами номіналом 200 злотих: Серія YB № НОМЕР_122 , Серія CU № НОМЕР_123 , Серія DW № НОМЕР_124 , Серія BE № НОМЕР_125 , Серія AD № НОМЕР_126 , Серія EL № НОМЕР_127 , Серія BI № НОМЕР_128 , Серія AJ № НОМЕР_129 , Серія DC № НОМЕР_130 , Серія DF № НОМЕР_131 , Серія BA № НОМЕР_132 , Серія AN № НОМЕР_133 , Серія CZ № НОМЕР_134 , Серія BT № НОМЕР_135 , Серія EN № НОМЕР_136 , Серія CW № НОМЕР_137 , Серія BX № НОМЕР_138 , Серія AD № НОМЕР_139 , купюри номіналом 500 злотих: Серія AG № НОМЕР_140 , Серія AF № НОМЕР_141 , Серія AC № НОМЕР_142 , Серія AC № НОМЕР_143 , Серія AM № НОМЕР_144 , Серія AJ № НОМЕР_145 , Серія AF № НОМЕР_146 , Серія AO № НОМЕР_147 , Серія AF № НОМЕР_148 , Серія AF № НОМЕР_149 , Серія AF № НОМЕР_150 , Серія AO № НОМЕР_151 ; довіреність ОСОБА_4 , якою він уповноважує ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 бути його представниками в усіх державних, громадських, господарських та інших органах і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання в тому числі в органах Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, правоохоронних, страхових, органах поліції, Регіональних/ Територіальних сервісних Центрах органів МВС України, митних органах та службах, територіальних сервісних центрах МВС, ДФС, перед фізичними особами - підприємцями, відносно придбання, розмитнення та реєстрації на його ім?я транспортного засобу, зареєстровано в реєстрі за №1442 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_10 , якою він уповноважує ОСОБА_7 та/або ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_12 бути його представниками в усіх державних, громадських, господарських та інших органах і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання в тому числі в органах Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, правоохоронних, страхових, органах поліції, Регіональних/ Територіальних сервісних Центрах органів МВС України, митних органах та службах, територіальних сервісних центрах МВС, ДФС, перед фізичними особами - підприємцями, відносно придбання, розмитнення та реєстрації на його ім?я транспортного засобу, зареєстровано в реєстрі за №2421 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_13 , якою він уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 бути його представниками з питань придбання на його ім`я за межами України (в будь-якій країні світу) за ціну і на умовах на свій розсуд або прийняття в дар транспортних заобів (автомобілів) будь-якої марки, типу, моделі, розмитнення, сертифікування, перегону до місця проживання та реєстрації їх на його ім`я зареєстровано в реєстрі за №896 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_14 , якою вона уповноважує ОСОБА_4 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_15 бути її представниками з питань розпорядження та експлуатації (купівлі-продажу, позики, оренди, тощо) траспортним засобом BMW 530D XDRIVE випуску 2018 року, номер кузова НОМЕР_152 реєстраційний номер НОМЕР_153 - зареєстровано в реєстрі за №697 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_16 , якою вона уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 та/або громадянина Республіка Польща Сесевіча Конрада бути його представниками з питань придбання на його ім`я за межами України (в будь-якій країні світу) за ціну і на умовах на свій розсуд або прийняття в дар транспортних заобів (автомобілів) будь-якої марки, типу, моделі, розмитнення, сертифікування, перегону до місця проживання та реєстрації їх на його ім`я зареєстровано в реєстрі за №895 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47566577 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47566684 на 1 арк.; додаток №3 до листа №100747-074 від 09.12.2023 із фотозображенням посвідчення волонтера ОСОБА_11 № НОМЕР_154 на 1 арк.; додаток №2 до листа №100747-074 від 09.12.2023 із фотозображенням паспорта громадянина ОСОБА_11 на 1 арк.; скан-копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_17 на 1 арк.; скан-копію посвідчення водія Штаманетян НОМЕР_155 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47580189 на 1 арк.; договір купівлі-продажу автомобіля Renault Kangoo укладений на іноземній мові (Німецька) на 1 арк.; посвідчення про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo №ХМ4108472 на 1 арк., із позбавленням права на користування та розпорядження ними.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що відносно вилучених пристроїв планується призначення комп`ютернотехнічних експертиз з метою виявлення інформації, яка може становити інтерес для досудового розслідування. Також пояснив, що клопотання про накладення арешту на грошові кошти ініційоване з метою забезпечення їх збереження як речових доказів та подальшої спеціальної їх конфіскації, оскільки кримінальне провадження розслідується за ст. 201-2 КК України та відносно зазначеного кримінального правопорушення можливе подальше застосування спеціальної конфіскації. Окрім того, уважає, що спеціальна конфіскація можлива в даному випадку, оскільки вона застосовується до грошей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Тоді як ОСОБА_4 є одним із ключових фігурантів кримінального провадження, який безпосередньо займався продажем автомобілів, зареєстрованих на благодійну організацію «Реабілітація та Відродження» як гуманітарна допомога та офіційно не є працевлаштованим, а тому слідство уважає, що грошові кошти у сумі 21 000 злотих були отриманні у злочинний спосіб від продажу вказаних транспортних засобів.

Представник володільця майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання з тих підстав, що обставини походження грошових коштів не фігурували у кримінальному провадженні та грошові кошти були вилучені в ході обшуку з ініціативи слідчого, дозвіл на їх відшукання та вилучення судом не надавався. Окрім того, на сьогодні слідством не доведено, що гршові кошти набуті злочинним шляхом. Також матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами НСРД, не зафіксовано фактів продажу транспортних засобів у валюті злотих. Також уважає, що спеціальна конфіскація у справах такого роду не може бути застосована. Наголосив, що грошові кошти у сумі 21 000 злотих належить не ОСОБА_4 , а ОСОБА_18 , яка передала їх для зберігання внукові за договором зберігання від 01.04.2024.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

Так, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення являються ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , їхній син ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами благодійної організації «Реабілітація та Відродження», , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_19 , який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_23 , а також ОСОБА_24 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на благодійну організацію «Реабілітація та Відродження», .

Встановлено, що до складу посадових осіб благодійної організації «Реабілітація та Відродження», , юридична адреса: АДРЕСА_2 входять: керівник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_2 ; засновник ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_3 .

Посадові особи БО «Реабілітація та Відродження», транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження», , через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Реабілітація та Відродження».

В подальшому, транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на «отримувача» - БО «Реабілітація та Відродження», , посадовими особами благодійної організації через довірених осіб: ОСОБА_27 та ОСОБА_28 реалізовуються за грошові кошти військовослужбовцям, працівникам інших силових структур, а також фізичним особам.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14 березня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_4 , у якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: платіжних доручень, виписок з рахунків, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів, речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою;гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_156 , д.н.з. НОМЕР_157 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_158 , д.н.з. НОМЕР_159 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_160 , д.н.з. НОМЕР_161 ; «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_162 , д.н.з. НОМЕР_163 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_164 , д.н.з. НОМЕР_165 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_166 , д.н.з. НОМЕР_167 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_168 , д.н.з. НОМЕР_169 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_170 , д.н.з. НОМЕР_171 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_172 , д.н.з. НОМЕР_173 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_174 , д.н.з. НОМЕР_175 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_176 , д.н.з. НОМЕР_177 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_178 , д.н.з. НОМЕР_179 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_180 , д.н.з. НОМЕР_181 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_182 , д.н.з. НОМЕР_183 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_184 , д.н.з. НОМЕР_185 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_186 , д.н.з. НОМЕР_187 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_188 , д.н.з. НОМЕР_189 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_190 , д.н.з. НОМЕР_191 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_192 , д.н.з. НОМЕР_193 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_194 , д.н.з. НОМЕР_195 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_196 , д.н.з. НОМЕР_197 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_198 , д.н.з. НОМЕР_199 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_200 , д.н.з. НОМЕР_201 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_202 , д.н.з. НОМЕР_203 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_204 , д.н.з. НОМЕР_205 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_206 , д.н.з. НОМЕР_207 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_208 , д.н.з. НОМЕР_209 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_210 , д.н.з. НОМЕР_211 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_212 , д.н.з. НОМЕР_213 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації довіреностей про уповноваження осіб, від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації та видачі посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_4 .

25.03.2024 слідчою ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 було проведено обшук у кв. АДРЕСА_4 , у якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 , всередині із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max», сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , MEID: НОМЕР_7 , всередині із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_8 ; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 26.12.2023; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 18.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.08.2023; документація, яка стосується митниці на 2 арк.; документи, які стосуються до благодійної організації «Реабілітація та Відродження» на 5 арк.; ноутбук марки «Lenovo» моделі «G50-30» серійний номер: НОМЕР_214 , чорного кольору, із зарядним пристроєм; макбук «13» сірого кольору, із зарядним пристроєм та чохлом сірого кольору; грошові кошти, а саме копюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., копюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., копюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих;

Постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 від 25 березня 2024 року вилучені у ході обшуку речі, предмети та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею установлено, що 26.03.2024 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000777.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.03.2024 клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

28.03.2024 Хмельницькою обласною прокуратурою отримано копію ухвали та матеріали клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно з ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , MEID: НОМЕР_7 із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_8 ; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 26.12.2023; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 18.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.08.2023; митна документація на 2 арк.; документи, які стосуються благодійної організації «Реабілітація та Відродження» на 5 арк.; ноутбук марки «Lenovo» моделі «G50-30» серійний номер: PF07N7FC, чорного кольору із зарядним пристроєм; макбук «13» сірого кольору із зарядним пристроєм та чохлом сірого кольору; грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., купюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., купюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих, купюрами номіналом 100 злотих: серія BM № 0712726, Серія FG № НОМЕР_9 , Серія BD № НОМЕР_10 , Серія AW № НОМЕР_11 , Серія II № НОМЕР_12 , Серія BK № НОМЕР_13 , Серія GN № НОМЕР_14 , Серія IY № НОМЕР_15 , Серія DS № НОМЕР_16 , Серія YM № НОМЕР_17 , Серія BS № НОМЕР_18 , Серія EC № НОМЕР_19 , Серія EF № НОМЕР_20 , Серія JE № НОМЕР_21 , Серія ET № НОМЕР_22 , Серія EE № НОМЕР_23 , Серія CT № НОМЕР_24 , Серія BZ № НОМЕР_25 , Серія HL № НОМЕР_26 , Серія IF № НОМЕР_27 , Серія CF № НОМЕР_28 , Серія HG № НОМЕР_29 , Серія JE № НОМЕР_30 , Серія EK № НОМЕР_31 , Серія EC № НОМЕР_32 , Серія EA № НОМЕР_33 , Серія EX № НОМЕР_34 , Серія ID № НОМЕР_35 , Серія CL № НОМЕР_36 , Серія DA № НОМЕР_37 , Серія DN № НОМЕР_38 , Серія IT № НОМЕР_39 , Серія CR № НОМЕР_40 , Серія BN № НОМЕР_41 , Серія CY № НОМЕР_42 , Серія IF № НОМЕР_43 , Серія DH № НОМЕР_44 , Серія EI № НОМЕР_45 , Серія AM № НОМЕР_46 , Серія CT № НОМЕР_47 , Серія YL № НОМЕР_48 , Серія FK № НОМЕР_49 , Серія DO № НОМЕР_50 , Серія IG № НОМЕР_51 , Серія CA № НОМЕР_52 , Серія ET № НОМЕР_53 , Серія FI № НОМЕР_54 , Серія HY № НОМЕР_55 , Серія FT № НОМЕР_56 , Серія DL № НОМЕР_57 , Серія BH № НОМЕР_58 , Серія YG № НОМЕР_59 , Серія IU № НОМЕР_60 , Серія CR № НОМЕР_61 , Серія YK № НОМЕР_62 , Серія JG № НОМЕР_63 , Серія IS № НОМЕР_64 , Серія HT № НОМЕР_65 , Серія JG № НОМЕР_66 , Серія GJ № НОМЕР_67 , Серія HD № НОМЕР_68 , Серія GS № НОМЕР_69 , Серія IW № НОМЕР_70 , Серія GC № НОМЕР_71 , Серія GK № НОМЕР_72 , Серія AB № НОМЕР_73 , Серія FL № НОМЕР_74 , Серія EC № НОМЕР_75 , Серія DM № НОМЕР_76 , Серія HM № НОМЕР_77 , Серія II № НОМЕР_78 , Серія HA № НОМЕР_79 , Серія HG № НОМЕР_80 , Серія CN № НОМЕР_81 , Серія GY № НОМЕР_82 , Серія HA № НОМЕР_83 , Серія IG № НОМЕР_84 , Серія FS № НОМЕР_85 , Серія FH № НОМЕР_86 , Серія EZ № НОМЕР_87 , Серія AT № НОМЕР_88 , Серія HK № НОМЕР_89 , Серія BT № НОМЕР_90 , Серія DK № НОМЕР_91 , Серія IX № НОМЕР_92 , Серія HY № НОМЕР_93 , Серія EJ № НОМЕР_94 , Серія AI № НОМЕР_95 , Серія CA № НОМЕР_96 , Серія DM № НОМЕР_97 , Серія EJ № НОМЕР_98 , Серія FB № НОМЕР_99 , Серія EL № НОМЕР_100 , Серія EI № НОМЕР_101 , Серія GN № НОМЕР_102 , Серія BD № НОМЕР_103 , Серія CG № НОМЕР_104 , Серія FC № НОМЕР_105 , Серія JM № НОМЕР_106 , Серія IP № НОМЕР_107 , Серія GI № НОМЕР_108 , Серія GF № НОМЕР_109 , Серія FC № НОМЕР_110 , Серія GD № НОМЕР_111 , Серія BZ № НОМЕР_112 , Серія EL № НОМЕР_113 , Серія JB № НОМЕР_114 , Серія DX № НОМЕР_115 , Серія HZ № НОМЕР_116 , Серія FA № НОМЕР_117 , Серія BL № НОМЕР_118 , Серія DS № НОМЕР_119 , Серія HN № НОМЕР_120 , Серія HS № НОМЕР_121 , купюрами номіналом 200 злотих: Серія YB № НОМЕР_122 , Серія CU № НОМЕР_123 , Серія DW № НОМЕР_124 , Серія BE № НОМЕР_125 , Серія AD № НОМЕР_126 , Серія EL № НОМЕР_127 , Серія BI № НОМЕР_128 , Серія AJ № НОМЕР_129 , Серія DC № НОМЕР_130 , Серія DF № НОМЕР_131 , Серія BA № НОМЕР_132 , Серія AN № НОМЕР_133 , Серія CZ № НОМЕР_134 , Серія BT № НОМЕР_135 , Серія EN № НОМЕР_136 , Серія CW № НОМЕР_137 , Серія BX № НОМЕР_138 , Серія AD № НОМЕР_139 , купюри номіналом 500 злотих: Серія AG № НОМЕР_140 , Серія AF № НОМЕР_141 , Серія AC № НОМЕР_142 , Серія AC № НОМЕР_143 , Серія AM № НОМЕР_144 , Серія AJ № НОМЕР_145 , Серія AF № НОМЕР_146 , Серія AO № НОМЕР_147 , Серія AF № НОМЕР_148 , Серія AF № НОМЕР_149 , Серія AF № НОМЕР_150 , Серія AO № НОМЕР_151 . довіреність ОСОБА_4 , якою він уповноважує ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №1442 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_10 , якою він уповноважує ОСОБА_7 та/або ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_12 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №2421 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_13 , якою він уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №896 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_14 , якою вона уповноважує ОСОБА_4 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_15 бути її представниками, зареєстрована в реєстрі за №697 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_16 , якою вона уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 та/або громадянина Республіка Польща Сесевіча Конрада бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №895 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47566577 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47566684 на 1 арк., додаток №3 до листа №100747-074 від 09.12.2023 із фотозображенням посвідчення волонтера ОСОБА_11 № НОМЕР_154 на 1 арк.; додаток №2 до листа №100747-074 від 09.12.2023 із фотозображенням паспорта громадянина ОСОБА_30 на 1 арк., скан-копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_17 на 1 арк., скан-копію посвідчення водія Штаманетян НОМЕР_155 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47580189 на 1 арк., договір купівлі-продажу автомобіля Renault Kangoo, укладений на іноземній мові на 1 арк.; посвідчення про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo №ХМ4108472 на 1 арк. відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані грошові кошти набуті внслідок вчинення кримінального правопорушення, а мобільні телефони, ноутбук, мак бук та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході обшуку грошові кошти у загальній кількості на суму 21 000 злотих також відповідають тим критеріям, які дозволяють їх вважати речовими доказами, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані грошові кошти можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Доходячи вказаного висновку, слідча суддя враховує, що дослідженими матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами про хід та результати проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.02.2024, задокументовано інформацію, яка дозволяє припустити причетність ОСОБА_4 до систематичної діяльності із продажу автомобілів, зареєстрованих на благодійну організацію «Реабілітація та Відродження» як гуманітарна допомога, а відтак виникають обгрунтовані підстави вважати, що вилучені у ході обшуку грошові кошти могли бути здобуті у злочинний спосіб.

Слідча суддя відхиляє аргументи сторони захисту про те, що грошові кошти у сумі 21 000 злотих належить не ОСОБА_4 , а ОСОБА_18 , яка передала їх для зберігання внукові за договором зберігання від 01.04.2024, оскільки означений договір очевидно та беззаперечно не спростовує того, що саме ті кошти, які були вилучені у ході обшуку, могли бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а є конкретно тими, які передавалися ОСОБА_4 для зберігання, оскільки відомості, що такі попередньо описувалися сторонами за серіями та номерами купюр, відсутні.

Позицію захисту в даному випадку слід розцінити як таку, що спрямована на запобігання досягненню завдань арешту та, не вдаючись в оцінку змісту та обставин укладення договору зберігання між ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , слідча суддя вважає за необхідне констатувати, що доказів на підтвердження фінансової спроможності ОСОБА_18 заощадити кошти у сумі 21 000 злотих стороною захисту не надано, як і не долучено доказів отриманих нею доходів від здійснення підприємницької діяльності, оскільки факт реєстрації особи як фізичної особи-підприємця не підтверджує факт реального здійснення такої діяльності та отримання доходів від неї.

Відповідно, з метою з`ясування обставин набуття грошових коштів, вилучених у ході обшуку, у органу досудового розслідування існує необхідність у проведенні певних слідчий дій, за наслідком яких буде встановлена необхідність подальшого їх утримання стороною обвинувачення як доказу у кримінальному провадженні чи можливість повернення володільцю, у зв`язку з чим вилучене майно має важливе значення для кримінального провадження, тому є підстави для накладення арешту.

А тому слідча суддя вважає, що слідчий обґрунтовано визнав вилучені грошові кошти речовими доказами, оскільки на даному етапі досудового розслідування вони в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України та їх обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, що доведено прокурором, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до втрати коштів як доказів.

Вилучені грошові кошти можуть бути також предметом спеціальної конфіскації на підставі п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України як такі, щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а тому на підставі п.2 ч. 2 ст.170 КПК України підлягають арешту також і з метою забезпечення їх можливої спеціальної конфіскації.

Згідно із ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Санкція за ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майн

Відповідно до 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_4 на сьогодні має статус третьої особи, однак за описаних вище обставин є підстави вважати про його причетність до отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема внаслідок реалізації за грошові кошти товарів гуманітарної допомоги, а відтак і обізнаність про те, що вони відповідають ознаці, передбаченій п. 1 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Заперечення представника володільця майна у тій частині, що дозволу на вилучення грошей ухвалою суду не було надано, слідча суддя відхиляє, оскільки ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Обмежень щодо права слідчого вилучати лише ті речі, які зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку, дана норма права не містить, а тому підстави вважати, що слідчим було порушено порядок проведення тимчасового вилучення майна, відсутні.

Також не заслуговують на увагу заперечення сторони захисту про те, що слідством не зафіксовано фактів продажу транспортних засобів у валюті злотих, оскільки у матеріалах НСРД йде мова про долари, оскільки продаж транспортного засобу у валюті доларів США жодним чином не указує, що у подальшому виручені від продажу кошти могди бути конвертовані у будь-яку іншу валюту.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на розпорядження та користування на мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , MEID: НОМЕР_7 із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_8 ; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 26.12.2023; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 18.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.08.2023; митну документацію на 2 арк.; документи, які стосуються благодійної організації «Реабілітація та Відродження» на 5 арк.; ноутбук марки «Lenovo» моделі «G50-30» серійний номер: PF07N7FC, чорного кольору із зарядним пристроєм; макбук «13» сірого кольору із зарядним пристроєм та чохлом сірого кольору; грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., купюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., купюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих, купюрами номіналом 100 злотих: серія BM № 0712726, Серія FG № НОМЕР_9 , Серія BD № НОМЕР_10 , Серія AW № НОМЕР_11 , Серія II № НОМЕР_12 , Серія BK № НОМЕР_13 , Серія GN № НОМЕР_14 , Серія IY № НОМЕР_15 , Серія DS № НОМЕР_16 , Серія YM № НОМЕР_17 , Серія BS № НОМЕР_18 , Серія EC № НОМЕР_19 , Серія EF № НОМЕР_20 , Серія JE № НОМЕР_21 , Серія ET № НОМЕР_22 , Серія EE № НОМЕР_23 , Серія CT № НОМЕР_24 , Серія BZ № НОМЕР_25 , Серія HL № НОМЕР_26 , Серія IF № НОМЕР_27 , Серія CF № НОМЕР_28 , Серія HG № НОМЕР_29 , Серія JE № НОМЕР_30 , Серія EK № НОМЕР_31 , Серія EC № НОМЕР_32 , Серія EA № НОМЕР_33 , Серія EX № НОМЕР_34 , Серія ID № НОМЕР_35 , Серія CL № НОМЕР_36 , Серія DA № НОМЕР_37 , Серія DN № НОМЕР_38 , Серія IT № НОМЕР_39 , Серія CR № НОМЕР_40 , Серія BN № НОМЕР_41 , Серія CY № НОМЕР_42 , Серія IF № НОМЕР_43 , Серія DH № НОМЕР_44 , Серія EI № НОМЕР_45 , Серія AM № НОМЕР_46 , Серія CT № НОМЕР_47 , Серія YL № НОМЕР_48 , Серія FK № НОМЕР_49 , Серія DO № НОМЕР_50 , Серія IG № НОМЕР_51 , Серія CA № НОМЕР_52 , Серія ET № НОМЕР_53 , Серія FI № НОМЕР_54 , Серія HY № НОМЕР_55 , Серія FT № НОМЕР_56 , Серія DL № НОМЕР_57 , Серія BH № НОМЕР_58 , Серія YG № НОМЕР_59 , Серія IU № НОМЕР_60 , Серія CR № НОМЕР_61 , Серія YK № НОМЕР_62 , Серія JG № НОМЕР_63 , Серія IS № НОМЕР_64 , Серія HT № НОМЕР_65 , Серія JG № НОМЕР_66 , Серія GJ № НОМЕР_67 , Серія HD № НОМЕР_68 , Серія GS № НОМЕР_69 , Серія IW № НОМЕР_70 , Серія GC № НОМЕР_71 , Серія GK № НОМЕР_72 , Серія AB № НОМЕР_73 , Серія FL № НОМЕР_74 , Серія EC № НОМЕР_75 , Серія DM № НОМЕР_76 , Серія HM № НОМЕР_77 , Серія II № НОМЕР_78 , Серія HA № НОМЕР_79 , Серія HG № НОМЕР_80 , Серія CN № НОМЕР_81 , Серія GY № НОМЕР_82 , Серія HA № НОМЕР_83 , Серія IG № НОМЕР_84 , Серія FS № НОМЕР_85 , Серія FH № НОМЕР_86 , Серія EZ № НОМЕР_87 , Серія AT № НОМЕР_88 , Серія HK № НОМЕР_89 , Серія BT № НОМЕР_90 , Серія DK № НОМЕР_91 , Серія IX № НОМЕР_92 , Серія HY № НОМЕР_93 , Серія EJ № НОМЕР_94 , Серія AI № НОМЕР_95 , Серія CA № НОМЕР_96 , Серія DM № НОМЕР_97 , Серія EJ № НОМЕР_98 , Серія FB № НОМЕР_99 , Серія EL № НОМЕР_100 , Серія EI № НОМЕР_101 , Серія GN № НОМЕР_102 , Серія BD № НОМЕР_103 , Серія CG № НОМЕР_104 , Серія FC № НОМЕР_105 , Серія JM № НОМЕР_106 , Серія IP № НОМЕР_107 , Серія GI № НОМЕР_108 , Серія GF № НОМЕР_109 , Серія FC № НОМЕР_110 , Серія GD № НОМЕР_111 , Серія BZ № НОМЕР_112 , Серія EL № НОМЕР_113 , Серія JB № НОМЕР_114 , Серія DX № НОМЕР_115 , Серія HZ № НОМЕР_116 , Серія FA № НОМЕР_117 , Серія BL № НОМЕР_118 , Серія DS № НОМЕР_119 , Серія HN № НОМЕР_120 , Серія HS № НОМЕР_121 , купюрами номіналом 200 злотих: Серія YB № НОМЕР_122 , Серія CU № НОМЕР_123 , Серія DW № НОМЕР_124 , Серія BE № НОМЕР_125 , Серія AD № НОМЕР_126 , Серія EL № НОМЕР_127 , Серія BI № НОМЕР_128 , Серія AJ № НОМЕР_129 , Серія DC № НОМЕР_130 , Серія DF № НОМЕР_131 , Серія BA № НОМЕР_132 , Серія AN № НОМЕР_133 , Серія CZ № НОМЕР_134 , Серія BT № НОМЕР_135 , Серія EN № НОМЕР_136 , Серія CW № НОМЕР_137 , Серія BX № НОМЕР_138 , Серія AD № НОМЕР_139 , купюри номіналом 500 злотих: Серія AG № НОМЕР_140 , Серія AF № НОМЕР_141 , Серія AC № НОМЕР_142 , Серія AC № НОМЕР_143 , Серія AM № НОМЕР_144 , Серія AJ № НОМЕР_145 , Серія AF № НОМЕР_146 , Серія AO № НОМЕР_147 , Серія AF № НОМЕР_148 , Серія AF № НОМЕР_149 , Серія AF № НОМЕР_150 , Серія AO № НОМЕР_151 . довіреність ОСОБА_4 , якою він уповноважує ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №1442 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_10 , якою він уповноважує ОСОБА_7 та/або ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_12 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №2421 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_13 , якою він уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №896 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_14 , якою вона уповноважує ОСОБА_4 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_15 бути її представниками, зареєстрована в реєстрі за №697 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_16 , якою вона уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 та/або громадянина Республіка Польща Сесевіча Конрада бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №895 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47566577 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47566684 на 1 арк., додаток №3 до листа №100747-074 від 09.12.2023 із фотозображенням посвідчення волонтера ОСОБА_11 № НОМЕР_154 на 1 арк.; додаток №2 до листа №100747-074 від 09.12.2023 із фотозображенням паспорта громадянина ОСОБА_30 на 1 арк., скан-копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_17 на 1 арк., скан-копію посвідчення водія НОМЕР_215 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47580189 на 1 арк., договір купівлі-продажу автомобіля Renault Kangoo, укладений на іноземній мові на 1 арк.; посвідчення про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo №ХМ4108472 на 1 арк.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на розпорядження та користування на: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , MEID: НОМЕР_7 із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_8 ; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 26.12.2023; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 18.06.2022; довіреність про розпорядження транспортним засобом від 10.08.2023; митну документацію на 2 арк.; документи, які стосуються благодійної організації «Реабілітація та Відродження» на 5 арк.; ноутбук марки «Lenovo» моделі «G50-30» серійний номер: PF07N7FC, чорного кольору із зарядним пристроєм; макбук «13» сірого кольору із зарядним пристроєм та чохлом сірого кольору; грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., купюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., купюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих, купюрами номіналом 100 злотих: серія BM № 0712726, Серія FG № НОМЕР_9 , Серія BD № НОМЕР_10 , Серія AW № НОМЕР_11 , Серія II № НОМЕР_12 , Серія BK № НОМЕР_13 , Серія GN № НОМЕР_14 , Серія IY № НОМЕР_15 , Серія DS № НОМЕР_16 , Серія YM № НОМЕР_17 , Серія BS № НОМЕР_18 , Серія EC № НОМЕР_19 , Серія EF № НОМЕР_20 , Серія JE № НОМЕР_21 , Серія ET № НОМЕР_22 , Серія EE № НОМЕР_23 , Серія CT № НОМЕР_24 , Серія BZ № НОМЕР_25 , Серія HL № НОМЕР_26 , Серія IF № НОМЕР_27 , Серія CF № НОМЕР_28 , Серія HG № НОМЕР_29 , Серія JE № НОМЕР_30 , Серія EK № НОМЕР_31 , Серія EC № НОМЕР_32 , Серія EA № НОМЕР_33 , Серія EX № НОМЕР_34 , Серія ID № НОМЕР_35 , Серія CL № НОМЕР_36 , Серія DA № НОМЕР_37 , Серія DN № НОМЕР_38 , Серія IT № НОМЕР_39 , Серія CR № НОМЕР_40 , Серія BN № НОМЕР_41 , Серія CY № НОМЕР_42 , Серія IF № НОМЕР_43 , Серія DH № НОМЕР_44 , Серія EI № НОМЕР_45 , Серія AM № НОМЕР_46 , Серія CT № НОМЕР_47 , Серія YL № НОМЕР_48 , Серія FK № НОМЕР_49 , Серія DO № НОМЕР_50 , Серія IG № НОМЕР_51 , Серія CA № НОМЕР_52 , Серія ET № НОМЕР_53 , Серія FI № НОМЕР_54 , Серія HY № НОМЕР_55 , Серія FT № НОМЕР_56 , Серія DL № НОМЕР_57 , Серія BH № НОМЕР_58 , Серія YG № НОМЕР_59 , Серія IU № НОМЕР_60 , Серія CR № НОМЕР_61 , Серія YK № НОМЕР_62 , Серія JG № НОМЕР_63 , Серія IS № НОМЕР_64 , Серія HT № НОМЕР_65 , Серія JG № НОМЕР_66 , Серія GJ № НОМЕР_67 , Серія HD № НОМЕР_68 , Серія GS № НОМЕР_69 , Серія IW № НОМЕР_70 , Серія GC № НОМЕР_71 , Серія GK № НОМЕР_72 , Серія AB № НОМЕР_73 , Серія FL № НОМЕР_74 , Серія EC № НОМЕР_75 , Серія DM № НОМЕР_76 , Серія HM № НОМЕР_77 , Серія II № НОМЕР_78 , Серія HA № НОМЕР_79 , Серія HG № НОМЕР_80 , Серія CN № НОМЕР_81 , Серія GY № НОМЕР_82 , Серія HA № НОМЕР_83 , Серія IG № НОМЕР_84 , Серія FS № НОМЕР_85 , Серія FH № НОМЕР_86 , Серія EZ № НОМЕР_87 , Серія AT № НОМЕР_88 , Серія HK № НОМЕР_89 , Серія BT № НОМЕР_90 , Серія DK № НОМЕР_91 , Серія IX № НОМЕР_92 , Серія HY № НОМЕР_93 , Серія EJ № НОМЕР_94 , Серія AI № НОМЕР_95 , Серія CA № НОМЕР_96 , Серія DM № НОМЕР_97 , Серія EJ № НОМЕР_98 , Серія FB № НОМЕР_99 , Серія EL № НОМЕР_100 , Серія EI № НОМЕР_101 , Серія GN № НОМЕР_102 , Серія BD № НОМЕР_103 , Серія CG № НОМЕР_104 , Серія FC № НОМЕР_105 , Серія JM № НОМЕР_106 , Серія IP № НОМЕР_107 , Серія GI № НОМЕР_108 , Серія GF № НОМЕР_109 , Серія FC № НОМЕР_110 , Серія GD № НОМЕР_111 , Серія BZ № НОМЕР_112 , Серія EL № НОМЕР_113 , Серія JB № НОМЕР_114 , Серія DX № НОМЕР_115 , Серія HZ № НОМЕР_116 , Серія FA № НОМЕР_117 , Серія BL № НОМЕР_118 , Серія DS № НОМЕР_119 , Серія HN № НОМЕР_120 , Серія HS № НОМЕР_121 , купюрами номіналом 200 злотих: Серія YB № НОМЕР_122 , Серія CU № НОМЕР_123 , Серія DW № НОМЕР_124 , Серія BE № НОМЕР_125 , Серія AD № НОМЕР_126 , Серія EL № НОМЕР_127 , Серія BI № НОМЕР_128 , Серія AJ № НОМЕР_129 , Серія DC № НОМЕР_130 , Серія DF № НОМЕР_131 , Серія BA № НОМЕР_132 , Серія AN № НОМЕР_133 , Серія CZ № НОМЕР_134 , Серія BT № НОМЕР_135 , Серія EN № НОМЕР_136 , Серія CW № НОМЕР_137 , Серія BX № НОМЕР_138 , Серія AD № НОМЕР_139 , купюри номіналом 500 злотих: Серія AG № НОМЕР_140 , Серія AF № НОМЕР_141 , Серія AC № НОМЕР_142 , Серія AC № НОМЕР_143 , Серія AM № НОМЕР_144 , Серія AJ № НОМЕР_145 , Серія AF № НОМЕР_146 , Серія AO № НОМЕР_147 , Серія AF № НОМЕР_148 , Серія AF № НОМЕР_149 , Серія AF № НОМЕР_150 , Серія AO № НОМЕР_151 . довіреність ОСОБА_4 , якою він уповноважує ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №1442 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_10 , якою він уповноважує ОСОБА_7 та/або ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_12 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №2421 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_13 , якою він уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №896 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_14 , якою вона уповноважує ОСОБА_4 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_15 бути її представниками, зареєстрована в реєстрі за №697 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_16 , якою вона уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 та/або громадянина Республіка Польща Сесевіча Конрада бути його представниками, зареєстрована в реєстрі за №895 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47566577 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47566684 на 1 арк., додаток №3 до листа №100747-074 від 09.12.2023 із фотозображенням посвідчення волонтера ОСОБА_11 № НОМЕР_154 на 1 арк.; додаток №2 до листа №100747-074 від 09.12.2023 із фотозображенням паспорта громадянина ОСОБА_30 на 1 арк., скан-копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_17 на 1 арк., скан-копію посвідчення водія НОМЕР_215 на 1 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47580189 на 1 арк., договір купівлі-продажу автомобіля Renault Kangoo, укладений на іноземній мові на 1 арк.; посвідчення про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo №ХМ4108472 на 1 арк.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя