Справа № 216/780/24
провадження 1-кс/216/270/24
УХВАЛА

іменем України

26 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

До Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшла вищезазначена скарга, яка мотивована тим, що у провадження СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

12.01.2023 до кримінального провадження №0000005 було приєднано матеріали кримінального провадження №№0001080 від 19.07.2023 року, та наразі дані провадження проходять за єдиним номером, а саме №0000005.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 14.12.2023, в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001080 від 19.07.2023 року, в період часу з 07:07 хв. по 09:18 хв. 19.12.2023 року, дізнавачем СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , та тимчасово вилучено майно ОСОБА_4 .

Під час обшуку співробітниками поліції було виявлено й вилучено: грошові кошти номіналом: 200 грн. АМ9474206, 200 грн. ЄЕ 9366526. 200 гри. ЗА 2550147, 200 грн. AM 9474207, 200 грн. ЄД 0163404, 200 грн. ЕБ 2596149. 200 грн. ГД 3400395, 200 грн. ЄГ 9182445, 200 грн. ПЗ 4407353, 200 грн. УД 7988021, 200 грн. ЦА 1002309, 200 грн. AM 9474200, 200 грн. AM 9474201. 200 грн. ЄА 6159416, 200 грн. АК 9137395, 200 грн. АК 9137399, 200 грн. AM 0097486. 100 грн. ЗГ 3279609, 50 грн. ЕД 2159861, 50 грн. АГ 0640547. 50 грн. АГ 2651486, 50 грн. 6190894, 50 грн. АЕ 9038221,50 грн. АГ 2651485; грошові кошти номіналом: 100 доларів США РЕ 816891226, 100 доларів США PF 328307773, 100 доларів США PF 543555451, 50 Євро SB , 50 Євро VB 341532109; ноутбук із зарядним пристроєм чорного кольору марки HP; ноутбук DELL з серійним номером 7; мобільний телефон IPhone 15 PRO imei НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон IPhone 14 PRO imei НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон IPhone X imei НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ; 3 сім-холдери ПРАТ «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; 3 сім-карти ПРАТ «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; сім карта Vodafone з серійними номером: НОМЕР_12 ; пластикові банківські карти ПриватБанк НОМЕР_13 (відповідно до протоколу обшуку повний номер карти не зазначений), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; пластикова банківська карта ОТР Банк НОМЕР_19 ; пластикові банківські карти ПУМБ Банк НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; пластикова банківська карта МОНО Банк НОМЕР_22 ; пластикова банківська карта IDEA Банк НОМЕР_23 ; пластикові банківські карти Sport Банк НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; пластикова банківська карта НОМЕР_27 ; пластикова банківська карта Ощадбанк НОМЕР_28 .

У зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про накладення арешту, особа, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, у порушення ст. 171 ч. 5 КПК України не повернула речі та документи, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 року. Натомість вказані тимчасово вилучені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001080 від 19.07.2023 року. Власник майна звертався до дізнавача з вимогою про повернення вилученого майна, але відповіді на теперішній час не отримали. Станом на час звернення зі скаргою досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001080 триває, але жодній особі підозру не пред`явлено. В зв`язку із чим зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_4 вилучене 19.12.2023 р. під час обшуку майно, належне останньому.

У судове засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_3 не з`явився, в поданій суду заяві просив скаргу розглядати за його відсутності, клопотання підтримав. Вважає, що вилучене майно є тимчасово вилученим майном та оскільки на нього не був накладений арешт, воно підлягає поверненню.

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явилася, на вимогу слідчого судді надала матеріали кримінального провадження для огляду в судовому засіданні, в поданій заяві просила скаргу розглядати за її відсутності та в її задоволенні відмовити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

12.01.2023 до кримінального провадження №0000005 було приєднано матеріали кримінального провадження №0001080 від 19.07.2023 року, та наразі дані провадження проходять за єдиним номером, а саме №0000005.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 14.12.2023, в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001080 від 19.07.2023 року, в період часу з 07:07 хв. по 09:18 хв. 19.12.2023 року, дізнавачем СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , та тимчасово вилучено майно ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено майно: грошові кошти номіналом: 200 грн. АМ9474206, 200 грн. ЄЕ 9366526. 200 гри. ЗА 2550147, 200 грн. AM 9474207, 200 грн. ЄД 0163404, 200 грн. ЕБ 2596149. 200 грн. ГД 3400395, 200 грн. ЄГ 9182445, 200 грн. ПЗ 4407353, 200 грн. УД 7988021, 200 грн. ЦА 1002309, 200 грн. AM 9474200, 200 грн. AM 9474201. 200 грн. ЄА 6159416, 200 грн. АК 9137395, 200 грн. АК 9137399, 200 грн. AM 0097486. 100 грн. ЗГ 3279609, 50 грн. ЕД 2159861, 50 грн. АГ 0640547. 50 грн. АГ 2651486, 50 грн. 6190894, 50 грн. АЕ 9038221,50 грн. АГ 2651485; грошові кошти номіналом: 100 доларів США РЕ 816891226, 100 доларів США PF 328307773, 100 доларів США PF 543555451, 50 Євро SB , 50 Євро VB 341532109; ноутбук із зарядним пристроєм чорного кольору марки HP; ноутбук DELL з серійним номером 7; мобільний телефон IPhone 15 PRO imei НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон IPhone 14 PRO imei НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон IPhone X imei НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ; 3 сім-холдери ПРАТ «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; 3 сім-карти ПРАТ «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; сім карта Vodafone з серійними номером: НОМЕР_12 ; пластикові банківські карти ПриватБанк НОМЕР_13 (відповідно до протоколу обшуку повний номер карти не зазначений), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; пластикова банківська карта ОТР Банк НОМЕР_19 ; пластикові банківські карти ПУМБ Банк НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; пластикова банківська карта МОНО Банк НОМЕР_22 ; пластикова банківська карта IDEA Банк НОМЕР_23 ; пластикові банківські карти Sport Банк НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; пластикова банківська карта НОМЕР_27 ; пластикова банківська карта Ощадбанк НОМЕР_28 .

Вилучене під час обшуку майно постановою слідчого СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області визнано речовими доказами.

Постановою прокурора окружної прокуратури ОСОБА_6 від 12 січня 2024 року матеріали кримінальних проваджень внесених до ЄРДР зокрема за № 0001080 об`єднані в одне провадження за №0000005.

Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

У свою чергу, за змістом ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При цьому, згідно ч.6 ст. 173 КПК ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, слідчим суддею достовірно встановлено, що дізнавач не звертався до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час вищезазначених обшуків.

Слід зазначити, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При цьому, станом на день подання та розгляду скарги, дізнавачем вилучене майно не повернуте власникам, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що допущена бездіяльність осіб, у провадженні яких перебувало кримінальне провадження №,№0000005, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

При цьому, визнаючи виправданим на даному етапі розслідування утримання зазначеного майна, слідчий суддя вважає за необхідне наголосити, що таке утримання, в тому числі як речових доказів, не може відбуватися вічно, а вказана перевірка майна, наявності в ньому відомостей, що стосуються цього кримінального провадження, має бути здійснена органом досудового розслідування в розумний строк з поверненням їх володільцям у разі встановлення факту відсутності відомостей, що мають значення для досудового розслідування. Крім того, оскільки в ухвалі слідчого судді від 14.12.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку вказане майно не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, тому, вказане майно слідчий суддя вважає тимчасово вилученим у розумінні ч.7 ст. 236 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити скаргу.

Керуючись ст. ст. 100, 169, 173, 303, 304, 306, 307, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити .

Зобов`язати слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у провадженні якого перебуває кримінальне провадженні № 000005 від 08.01.2023 року, негайно повернути майно, яке було тимчасово вилучене 19 грудня 2023 року під час обшуку у будинку АДРЕСА_1 в кримінальному провадженні № 0001080 від 19.07.2023 року, яке наразі об`єднано з кримінальним провадженням №000005 від 08.01.2023 року під єдиним вказаним номером, власнику майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- грошові кошти номіналом: 200 грн. АМ9474206, 200 грн. ЄЕ 9366526. 200 гри. ЗА 2550147, 200 грн. AM 9474207, 200 грн. ЄД 0163404, 200 грн. ЕБ 2596149. 200 грн. ГД 3400395, 200 грн. ЄГ 9182445, 200 грн. ПЗ 4407353, 200 грн. УД 7988021, 200 грн. ЦА 1002309, 200 грн. AM 9474200, 200 грн. AM 9474201. 200 грн. ЄА 6159416, 200 грн. АК 9137395, 200 грн. АК 9137399, 200 грн. AM 0097486. 100 грн. ЗГ 3279609, 50 грн. ЕД 2159861, 50 грн. АГ 0640547. 50 грн. АГ 2651486, 50 грн. 6190894, 50 грн. АЕ 9038221,50 грн. АГ 2651485;

- грошові кошти номіналом: 100 доларів США РЕ 816891226, 100 доларів США PF 328307773, 100 доларів США PF 543555451, 50 Євро SB , 50 Євро VB 341532109;

- ноутбук із зарядним пристроєм чорного кольору марки HP; - ноутбук DELL з серійним номером 7; - мобільний телефон IPhone 15 PRO imei НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; - мобільний телефон IPhone 14 PRO imei НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон IPhone X imei НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ; - 3 сім-холдери ПРАТ «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; - 3 сім-карти ПРАТ «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - сім карта Vodafone з серійними номером: НОМЕР_12 ; пластикові банківські карти ПриватБанк НОМЕР_13 (відповідно до протоколу обшуку повний номер карти не зазначений), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; пластикова банківська карта ОТР Банк НОМЕР_19 ; пластикові банківські карти ПУМБ Банк НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; пластикова банківська карта МОНО Банк НОМЕР_22 ; пластикова банківська карта IDEA Банк НОМЕР_23 ; пластикові банківські карти Sport Банк НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; пластикова банківська карта НОМЕР_27 ; пластикова банківська карта Ощадбанк НОМЕР_28 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення проти неї можуть бути пред`явлені під час підготовчого судового засідання при розгляді по суті.

Слідчий суддя ОСОБА_7