У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого дізнавача вказано, що 25.03.2024 до ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, 19.03.2024 року в інтернеті, точного сайту вона не пригадує, нею було знайдено оголошення про надання кредиту моб. номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та в подальшому того ж дня, о 14:20 год., ОСОБА_4 з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахувала 8400 грн., та о 17:00 годині з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , перерахувала 6000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_7 Код отримувача НОМЕР_8 , з метою отримання кредиту в сумі 200 тис. грн., однак грошових коштів не отримала, внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 14 400 гривень.

Відомості про даний факт 25.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації банківського рахунку НОМЕР_7 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 19 березня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду по банківському рахунку НОМЕР_7 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 за період 00:01 год. 19 березня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 за період 00:01 год. 19 березня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 за період 00:01 год. 19 березня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківського рахунку НОМЕР_7 за період 00:01 год. 19 березня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у м.Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1