У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18.03.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000428 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000428 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що, 07.12.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 06.12.2023 року шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 15.000 гривень. Дана особа спілкувалась через месенджер «Телеграм», із сторінки знайомої потерпілого, як стало відомо пізніше, котра була взламана. Грошові кошти були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 ., повідомив що, 06.12.2023 ОСОБА_6 , перебував за вищевказаною адресою, та о 14:06 год, написала його мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , н.т. НОМЕР_3 ., та попросила щоб він зробив переказ коштів в розмірі 15000 гривень своїй колишній викладачці по туризму ОСОБА_8 , яка в даний час проживає у м. Запоріжжя так як вона попросила ОСОБА_7 , про позику, та обіцяла на наступний день повернути.

06.12.2023 року о 16:40 ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів кошти в сумі 15000 тисяч гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Також потерпілий зазначив, що його мати підозрювала, що це можуть бути шахраї, та попросила фото або відео для підтвердження особи, а саме, що це дійсно пише ОСОБА_9 , тоді їй скинули відео, де дійсно була викладачка, проте це було літо, але через те що невідомі особи постійно підганяли його мати, вона не зразу зрозуміла про це. Через деякий час, всі повідомлення які були написані невідомою особою видалились.

06.12.2023 року о 18:41 ОСОБА_7 , в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від так само колишньої викладачки потерпілого з туризму, про те, що її телеграм сторінку було взламано невідомими особами, та це не вона просила про позику грошових коштів. Після чого ОСОБА_7 , написала це потерпілому, та він зрозумів, що невідомі особи шляхом зловживанням довірою, ошахраювали його на суму 15000 гривень.

Сума завданої шкоди становить 15 тисяч гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою АДРЕСА_2 , було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в ході аналізу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що 06.12.2023 року о 16:40:55 ОСОБА_10 , надійшли грошові кошти в сумі 15000 гривень з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від ОСОБА_5 . Після чого, 22.12.2023 року о 21:48:14 ОСОБА_10 , здійснила перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил. Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0).

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті невідомої особи Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000428 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_8 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000428 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- розкриття повних даних банківських рахунків (карткових рахунків) відкритих на невідому особу, якій 22.12.2023 о 21:48:14 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 15,015 грн. (Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0) в період 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з по банківській карті яка належить невідомій особі, якій 22.12.2023 о 21:48:14 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 15,015 грн. (Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0) в період 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті яка належить невідомій особі, якій 22.12.2023 о 21:48:14 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 15,015 грн. (Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0) в період 22.12.2023 по дату виконання ухвали; із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті яка належить невідомій особі, якій 22.12.2023 о 21:48:14 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 15,015 грн. (Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0) в період 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті яка належить невідомій особі, якій 22.12.2023 о 21:48:14 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 15,015 грн. (Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0) в період 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по банківській карті яка належить невідомій особі, якій 22.12.2023 о 21:48:14 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 15,015 грн. (Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0) в період 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті яка належить невідомій особі, якій 22.12.2023 о 21:48:14 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 15,015 грн. (Деталі транзакції: (Номер документу 9, дата документу 22.12.2023 року о 21:48:14, сума операції 15015 гривень, валюта 980, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", найменування платника ОСОБА_10 , номер/код платника НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер/код отримувача НОМЕР_8 , залишок особистих коштів - 0) в період 22.12.2023 по дату виконання ухвали; на гарячу лінію за номером НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 22.12.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1