Справа № 296/2636/24
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УКР в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що група осіб за попередньою змовою, організувала функціонування грального закладу, не маючи на це відповідних дозвільних документів в Житомирській області та у подальшому легалізують доходи отримані від заняття такою діяльністю.

Зокрема, відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи причетні до вчинення даного злочину в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , організували функціонування грального закладу та фактично надають доступ до азартної гри, за допомогою комп`ютерної техніки, іншим особам за грошові кошти, без наявності відповідного дозволу на зайняття даним видом діяльності.

Вказане приміщення згідно отриманої інформації обладнане несертифікованою комп`ютерною технікою, що не підключена до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор. Крім цього, у вказаному закладі наявні працівники, які забезпечують обмежений доступ громадян до приміщення даного закладу, розмінюють гравцям грошові кошти, надають допомогу у прийняті ставок, здійснюють видачу грошових виграшів переможцям, забезпечують своїми діями доступ до азартних ігор без наявних ліцензій.

Відповідно до Розділу III "Загальні вимоги до організації та проведення азартних ігор", ст. 14. Вимоги до організатора азартних ігор: 1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України: 1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор; 2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Так, в період з 14:29 по 18:24 20.03.2024, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира № 296/2400/24 від 19.03.2024, проведено обшук в приміщенні грального закладу, який функціонував за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

В приміщенні №4-18 виявлено та вилучено а саме:

- 9 жовтих, 9 синіх та 7 червоних конвертів в яких знаходяться аркуші паперу на яких наявні зображення цифр 50,100,150,200,250, 300.

- Плата зеленого кольору в паралоні білого кольору з клейкою стрічкою чорного кольору та зарядний пристрій до неї.

-Планшет марки Samsung в корпусі чорного кольору.

-5 плакатів коричневого, червоного та білого кольорів з зображеннями ігрових автоматів та азартних ігор.

-3 упаковки карток оператора національного зв`язку Vodafone з тримачами для сім карток, без сім карток.

-Візитівка з номером телефону № НОМЕР_1 з написом "777".

-4 картки на яких наявні зображення мастей гральних карт по центру яких наявні написи 5%, 10%,15%,20%.

-5 карток чорного кольору на яких наявні номери №1642, №894, № НОМЕР_2 , №1616, №088.

-2 флеш-носії марки Good ram 16 Gb, в копусі чорного та блакитного кольору.

-Металевий сейф чорного кольору.

21.03.2024 постановою слідчого вищезазначені документи та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучені речі можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. З метою всебічності та повноти з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні експертиз із вказаними речами, результати яких можуть підтвердити чи спростувати факт наявності на речових доказах слідів вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, на відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

Такі дії є співмірними та спрямовані на забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий в судовому у засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Також зазначив, що власником приміщення де проводився обшук та вилучалося майно є ТОВ "Житоф-Центр", якого представляє ОСОБА_5 та, який надавав в користування приміщення ОСОБА_6 , який співпрацює з ОСОБА_7 . Просив долучити до матеріалів клопотання ухвалу слідчого судді від 05.03.2024 року, протокол обшуку від 20.03.2024, протокол допиту свідка від 02.04.2024 року, заяву ОСОБА_6 від 18.01.2024 року, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, заяву ОСОБА_6 .

Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні 01.04.2024 року заперечив щодо клопотання про арешт майна.

В дане судове засідання володілець майна не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, які вилучені 20.03.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні грального закладу, який функціонував за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-9 жовтих, 9 синіх та 7 червоних конвертів в яких знаходяться аркуші паперу на яких наявні зображення цифр 50,100,150,200,250, 300;

-плата зеленого кольору в паралоні білого кольору з клейкою стрічкою чорного кольору та зарядний пристрій до неї;

-планшет марки Samsung в корпусі чорного кольору;

-5 плакатів коричневого, червоного та білого кольорів з зображеннями ігрових автоматів та азартних ігор;

-3 упаковки карток оператора національного зв`язку Vodafone з тримачами для сім карток, без сім карток;

-візитівка з номером телефону № НОМЕР_1 з написом "777";

-4 картки на яких наявні зображення мастей гральних карт по центру яких наявні написи 5%, 10%,15%,20%;

-5 карток чорного кольору на яких наявні номери №1642, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , №088;

-2 флеш-носії марки Good ram 16 Gb, в копусі чорного та блакитного кольору;

-Металевий сейф чорного кольору.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1