Справа № 585/2635/24
Номер провадження 1-кс/585/946/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

1. 11 червня 2024 року старший слідчий Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 22.05.2024 до Роменської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Сумській області з приводу звернення військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо незаконного заволодіння коштами у сумі 52 000 гр. невстановленими особами, які останній перерахував на банківську карту, емітовану на ім`я ОСОБА_5 в якості оплати за безпілотник «Мавік 3». У подальшому, продавець інтернет-магазину припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, оплачений ОСОБА_4 безпілотник не надіслав.

Відповідно до оперативної інформації УСБУ в Сумській області, невстановлені особи за попередньою змовою шляхом створення інтернет-магазину з продажу неіснуючих телефонів «Аpple», безпілотників «Мавік-3», фіктивної реалізації пригнаних із-за кордону транспортних засобів для військовослужбовців ЗСУ, здійснюють незаконне заволодіння коштами громадян.

У діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За вказаним фактом Роменською окружною прокуратурою 22.05.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства на виконання доручення слідчого відділом протидії кіберзлочинам в Сумській області шляхом використання наявних в них оперативних та технічних можливостей, в тому числі і наявних доступів до реєстрів банківських та фінансових установ, шляхом аналізу звернень громадян та отриманої інформації було встановлено, що зловмисники під час скоєння кримінальних правопорушень використовували наступні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Рух коштів по вказаним банківським карткам, відкритим в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факти злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів, встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановити власників вказаних банківських карток.Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 22 травня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000046 від 22.05.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапортів, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 задовольнити частково.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000046 від 22.05.2024: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власників рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 15.02.2024 по 15.05.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій;

-фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнтів (власників рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 чи сторонніх осіб) під час здійснення фінансових операцій за період з 15.02.2024 по 15.05.2024;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу фінансових установ, в яких були відкриті рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 15.02.2024 по 15.05.2024, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 14 серпня 2024 року.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

7. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ