Справа № 178/189/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 20.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння незаконних дій відносно ОСОБА_2 , виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі, сприяти розкриттю скоєного злочину в умовах неочевидності, дізнавач клопоче про доступ до документів з подальшим їх вилученням.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого має бути задоволене, так як вилучення інформації, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України слідча суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме: інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО банку: НОМЕР_3 , в період з 01.12.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи; інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які було здійснено з 00:00 год. 01.12.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.12.2023 року по термін дії ухвали; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні рахунки ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 з 00:00 год. 01.12.2023 року по термін дії ухвали; інформацію про зміну pin-сod по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни; інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів; інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів; інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 у мобільному інтернет-банкінгу; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 01.12.2023 року по термін дії ухвали; відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.12.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.12.2023 по термін дії ухвали;, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням інформації.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 14 квітня 2024 року.

Невиконання цієї ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1