Справа № 712/2181/24
Провадження №1-кс/712/1065/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

22 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, в якому просить накласти арешт на спирт етиловий, який відповідно до розпорядження начальника Черкаської ОВА ОСОБА_4 від 10.03.2022 № 106 вилучений з ємностей складу готової продукції (спиртосховища) Косарського МПДДП «Укрспирт», та відповідно до актів від 18.03.2022№37/01/13-13-05 та від 13.04.2022 №88/01/13-13-05 переданого на відповідальне зберігання ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор» в загальній кількості 17301 дал (8892,74 дал та 8408,26 дал відповідно), та відповідно до акту від 18.03.2022 №52/01/13-13-05переданого на відповідальне зберігання ТОВ «Черкаський завод автохімії» в загальній кількості11868,47 дал.

Клопотання мотивоване тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 14.11.2023 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що у провадженні Черкаського райсуду Черкаської області перебуває кримінальна справа № (судовий номер №2307/1787/12) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 , ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі на території Косарського МПД виявлено незаконно виготовлений спирт етиловий у загальній кількості 29168,9 дал, на виготовлення якого витрачено належні державному підприємству ресурси загальною вартістю 554930,68 грн. З урахуванням викладеного фактичні витрати на виготовлення спирту понесено державою тому саме їй належить право власності на виготовлену продукцію.

Незаконно виготовлений спирт у загальній кількості 29168,9 дал приєднано до справи в якості речового доказу, та з 13.04.2012 по березень 2022 року перебував на відповідальному зберіганні у ємностях складу готової продукції (спиртосховища) Косарського МПД ДП «Укрспирт».

У подальшому, 10.03.2022 начальником Черкаської ОВА ОСОБА_4 прийнято розпорядження № 106 про вилучення майна спирту у кількості 29169,47 дал, для забезпечення потреб функціонування закладів охорони здоров`я в умовах воєнного стану та потреб ЗСУ.

18.03.2022 протокольним рішенням Робочої групи з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна у зв`язку із виконанням заходів правового режиму воєнного стану прийнято рішення про вилучення з території Косарського МПД арештованого спирту з подальшою його передачею на відповідальне зберігання ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», виконання якого покладено на заступника начальника 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області ОСОБА_8 .

При цьому в актах від 18.03.2022 №37/01/13-13-05 та від 13.04.2022 №88/01/13-13-05 зазначено про передачу вилученого спирту етилового в загальній кількості 17301 дал (8892,74 дал та 8408,26 дал відповідно) на відповідальне зберігання ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор».

Відповідно до акту від 18.03.2022 №52/01/13-13-05, здійснено примусове відчуження 11868,47 дал спирту етилового, який передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Черкаський завод автохімії», відомості про яке в Єдиному державному реєстрі місць зберігання відсутні.

Таким чином, службові особи ГУ ДСНС у Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протокольному рішенню та розпорядженню Черкаської ОВА передали на відповідальне зберігання ТОВ «Черкаський завод автохімії» 11868,47 дал спирту, у результаті чого останній втратив свої першочергові властивості, через відсутність умов його належного зберігання.

У ході досудового розслідування вищезазначений спирт етиловий, який на даний час знаходиться на зберіганні на ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор» та ТОВ «Черкаський завод автохімії», визнано речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 14.11.2023 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що у провадженні Черкаського райсуду Черкаської області перебуває кримінальна справа № (судовий номер №2307/1787/12) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 , ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі на території Косарського МПД виявлено незаконно виготовлений спирт етиловий у загальній кількості 29168,9 дал, на виготовлення якого витрачено належні державному підприємству ресурси загальною вартістю 554930,68 грн. З урахуванням викладеного фактичні витрати на виготовлення спирту понесено державою тому саме їй належить право власності на виготовлену продукцію.

Незаконно виготовлений спирт у загальній кількості 29168,9 дал приєднано до справи в якості речового доказу, та з 13.04.2012 по березень 2022 року перебував на відповідальному зберіганні у ємностях складу готової продукції (спиртосховища) Косарського МПД ДП «Укрспирт».

У подальшому, 10.03.2022 начальником Черкаської ОВА ОСОБА_4 прийнято розпорядження № 106 про вилучення майна спирту у кількості 29169,47 дал, для забезпечення потреб функціонування закладів охорони здоров`я в умовах воєнного стану та потреб ЗСУ.

18.03.2022 протокольним рішенням Робочої групи з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна у зв`язку із виконанням заходів правового режиму воєнного стану прийнято рішення про вилучення з території Косарського МПД арештованого спирту з подальшою його передачею на відповідальне зберігання ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», виконання якого покладено на заступника начальника 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області ОСОБА_8 .

При цьому в актах від 18.03.2022 №37/01/13-13-05 та від 13.04.2022 №88/01/13-13-05 зазначено про передачу вилученого спирту етилового в загальній кількості 17301 дал (8892,74 дал та 8408,26 дал відповідно) на відповідальне зберігання ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор».

Відповідно до акту від 18.03.2022 №52/01/13-13-05, здійснено примусове відчуження 11868,47 дал спирту етилового, який передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Черкаський завод автохімії», відомості про яке в Єдиному державному реєстрі місць зберігання відсутні.

Таким чином, службові особи ГУ ДСНС у Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протокольному рішенню та розпорядженню Черкаської ОВА передали на відповідальне зберігання ТОВ «Черкаський завод автохімії» 11868,47 дал спирту, у результаті чого останній втратив свої першочергові властивості, через відсутність умов його належного зберігання.

У ході досудового розслідування вищезазначений спирт етиловий, який на даний час знаходиться на зберіганні на ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор» та ТОВ «Черкаський завод автохімії», визнано речовими доказами.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначене в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191КК України, про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт накласти арешт на спирт етиловий, який відповідно до розпорядження начальника Черкаської ОВА ОСОБА_4 від 10.03.2022 № 106 вилучений з ємностей складу готової продукції (спиртосховища) Косарського МПДДП «Укрспирт», та відповідно до актів від 18.03.2022№37/01/13-13-05 та від 13.04.2022 №88/01/13-13-05 переданого на відповідальне зберігання ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор» в загальній кількості 17301 дал (8892,74 дал та 8408,26 дал відповідно), та відповідно до акту від 18.03.2022 №52/01/13-13-05переданого на відповідальне зберігання ТОВ «Черкаський завод автохімії» в загальній кількості11868,47 дал.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1