Справа № 459/2150/22
Провадження № 1-кс/459/812/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК Українита за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати компетентним органам Литовської Республіки на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або отримання належним чином завірених копій документів щодо оформлення, переоформлення, проведення реєстрації, зняття з реєстрації, договорів купівлі-продажу, або будь яких інших документів що знаходяться на території іноземної держави, а саме Литовської Республіки, в компетентних органах вище зазначеної держави, які складалися щодо правочинів з транспортним засобом Kia Sorento, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 з метою скерування такого дозволу в рамках запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Литовської Республіки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження №0000042 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи керівником та співзасновником Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_3 ), діючи з єдиним прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення перебуваючи в місті Радехів, 08.08.2022, 11.08.2022 та 19.08.2022 здійснив продаж автомобілів, які перетнули державний кордон України в напрямку «в`їзд» як гуманітарна допомога, а саме:

1.Kia Sorento, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_1 ;

2.Volkswagen Caravelle, 1997 року випуску з номерним знаком PM НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_5 ;

3.Hyundai Terracan, 2005 року випуску з номерним знаком B НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_7 .

В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 отримав прибуток на загальну суму 463 800 (чотириста шістдесят три тисячі вісімсот) гривень, що становить значний розмір.

При цьому, 19.08.2022 органом досудового розслідування в порядку встановленому законодавством України ОСОБА_5 затримано у зв`язку з чим припинено подальше вчинення правопорушення останнім.

Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у встановленому законодавством України порядку вилучено ряд документів на вищевказані автомобілі.

Зокрема, вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме автомобіля Kia Sorento, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , який 05.08.2022 перетнув державний кордон України в напрямку «в`їзд» через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до зазначеної декларації отримувачем автомобіля Kia Sorento значиться вище загаданий благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником та співзасновником якого являється ОСОБА_5 , а відправником у графі «Відправник» зазначено « АДРЕСА_1 ». Окрім цього, вилучено технічну документацію на даний автомобіль, а саме свідоцтво про реєстрацію, видане Литовською Республікою НОМЕР_8 , в якому вказано особу SIMKUS VIDAS, адреса РIAULIAI, GEGUЮIШ G. 82-31.

З`ясовано, що ОСОБА_5 08.08.2022 продав вказаний автомобіль Kia Sorento ОСОБА_6 , за що отримав грошові кошти у розмірі 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) гривень.

Проаналізувавши дану технічну документацію на автомобіль Kia Sorento, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 можна дійти висновку, що такий завезений на територію України, через територію Литовської Республіки з території Федеративної Республіки Німеччина та переданий керівнику та співзасновнику благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який 05.08.2022 перетнув на цьому автомобілі державний кордон України в напрямку «В`їзд».

При цьому, у ході досудового розслідування, інших документів, які стосуються правочинів, вчинених на території Литовської Республіки, окрім як копії технічної документації щодо вказаного транспортного засобу органом досудового розслідування не отримано.

Відтак, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 08.08.2022 здійснив незаконний продаж з метою отримання прибутку під час воєнного стану гуманітарної допомоги, а саме вищезазначеного транспортного засобу - автомобіля Kia Sorento, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , який завезений на територію України через територію Литовської Республіки з території Федеративної Республіки Німеччина.

Тому, у процесі розслідування кримінального провадження виникла необхідність у доступі до цих документів, із можливістю їх вилучення, так як такі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка знаходиться на території іноземної держави, а саме Литовської Республіки, в компетентних органах зазначеної держави, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати компетентним органам Литовської Республіки тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або отримання належним чином завірених копій документів щодо оформлення, переоформлення, проведення реєстрації, зняття з реєстрації, договорів купівлі-продажу, або будь яких інших документів що знаходяться на території іноземної держави, а саме Литовської Республіки, в компетентних органах вище зазначеної держави, які складалися щодо правочинів з транспортним засобом Kia Sorento, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , з метою скерування такого дозволу в рамках запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Литовської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1