Справа № 473/3060/23
Номер провадження 1-кс/473/514/2024
У Х В А Л А

іменем України

"17" квітня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000623 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 12.06.2023 року в період часу з 13:24 год. по 13:25 год. невстановлена особа невстановленим шляхом з карткового рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за три транзакції таємно викрала грошову суму в розмірі 63500 грн., перевівши її на картковий рахунок невідомої особи, відкритий в іншому банку, чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Слідча зазначила, що до СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_5 , в якому зазначено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану закономтаємницю, що має значення для кримінального провадження та може бути використане, як доказ під час провадження досудового розслідування.Іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, оскільки доступ до вказаної в клопотанні інформації слід надати слідчої лише за період, що стосується події правопорушення, оскільки іншої інформації, а саме дат перерахування грошових коштів потерпілого, слідчою у клопотанні не вказано.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000623 від 14.06.2023 року, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), яке розташоване по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (ззазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.06.2023 року по 14.06.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.06.2023 року по 14.06.2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.06.2023 року по 14.06.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1