Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/388/24
Провадження № 1-кс/935/136/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 лютого 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання в. АДРЕСА_1 виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 19 по 22 грудня 2023 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 27 717 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, з метою встановлення на яку карту було здійснено переказ грошових коштів, виникла потреба у отриманні інформації по використанню рахунку НОМЕР_1 в період з 19.12.2023 по 22.12.2023.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, а тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000026 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000026 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_1 , період з 19.12.2023 по 22.12.2023 та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів;

інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 19.12.2023 по 22.12.2023;

інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 19.12.2023 по 22.12.2023, а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1