Провадження № 1-кс/686/4223/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000206,

встановила:

10.05.2024 старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій за період часу із 00.00 год. 20.04.2024 по час виконання ухвали.

Сектором дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «24 квітня 2024 року о 12:02 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом продажу твердотільних SSD накопичувачів марки «SomnAmbulist» на 512 GB із технічними умовами якості, на торговій платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , у сумі 29400 грн, які останній 25 квітня 2024 року о19:50 год., перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через термінал відділенні N? НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 23 квітня 2024 року о 09:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своєму телефоні, знайшов оголошення з приводу продажу твердотільних накопичувачів SSD до комп?ютера в продавця на ім?я ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 написав ОСОБА_8 з приводу наявності зазначених накопичувачів, а саме спитав про їх кількість та ціну. ОСОБА_7 повідомив, що готовий надати 42 твердотільних накопичувачів SSD «SomnAmbulist» на 512 GB пам?яті за ціною 700 гривень за одну одиницю, на що останній погодився та скинув ОСОБА_8 реквізити отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розрахунок накладеним платежем.

25 квітня 2024 року о 12:00 год. ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання посилки на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

О 19:50 год. потерпілий прибув до зазначеного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання замовленого товару з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час отримання картонної коробки, він перевірив її вміст та перерахував їх кількість (42 одиниці SSD відповідної марки) та передав касиру грошові кошти в сумі 29400 гривень, які були отриманні продавцем за допомогою перерахунку пошти на картку отримувача НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

О 20:10 год. ОСОБА_5 приїхав до свого офісу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 та вирішив вставити куплені SSD накопичувачі та здійснити їхню перевірку. Під час перевірки накопичувачів було виявлено, що накопичувач не відповідає дійсності, оскільки було замовлено SSD накопичувачі на 512 GB, а при установці наявні 128 GB та 3 із дефектом, що не відповідає замовленню товару. Потерпілий намагався додзвонитись до особи, яка була зазначена на накладній на моб тел. НОМЕР_4 ОСОБА_9 , але слухавки ніхто не піднімав.

Під час огляду накладної квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено № НОМЕР_5 , моб тел. НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 , відправлене з відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , по АДРЕСА_4 та номер картки НОМЕР_2 .

Під час огляду квитанції встановлено оплату у сумі 29400 гривень від 25.04.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_2 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів стосовно банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність у отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника указаної банківської картки виникла необхідність у отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою указаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність у отриманні інформації відносно руху коштів по указаній банківській картці».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, з причин знищення інформації через обмежені строки зберігання. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу із 00.00 год. 24.04.2024 по день постановлення ухвали 15.05.2024, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів потерпілим було здійснено 25.04.2024, а отже дізнавачем не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які указані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000206 від 26.04.2024, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 24.04.2024 по 15.05.2024, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 24.04.2024 по 15.05.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 24.04.2024 по 15.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 24.04.2024 по 15.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу із 00.00 год. 24.04.2024 по 15.05.2024, із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 14 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя