Провадження № 1-кс/947/4064/24
УХВАЛА

21.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000055 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 1900 гривень, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ).

Крім того, 04.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_4 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , грошовими коштами в сумі 3450 гривень, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ). Грошові кошти невстановлена особа, перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Крім того, 17.05.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_8 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , грошовими коштами в сумі 7350 гривень, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (096 7070 544).

Крім того, 15.05.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які належали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_14 ).

Крім того, 09.05.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_15 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , грошовими коштами в сумі 4 900 гривень, які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_17 ).

Крім того, 03.05.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_15 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , грошовими коштами в сумі 39 198 гривень, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Крім того, 29.04.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_20 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , грошовими коштами в сумі 56 000 гривень, які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_22 ).

Крім того, 22.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_23 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які належали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_25 ).

Крім того, 22.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_26 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та банківського рахунку НОМЕР_29 грошовими коштами в сумі 64 000 гривень, які належали ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ) .

Крім того, 18.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_32 , НОМЕР_26 , НОМЕР_32 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 , грошовими коштами в сумі 4 500 гривень, які належали ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_34 ).

Крім того, 18.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_36 , грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які належали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_37 ). Невстановлена особа перевела грошові кошти на рахунок СH Payment UKR KYIV MONODirect 397526 MONO011.

Крім того, 10.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , грошовими коштами в сумі 42060 гривень, які належали ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_42 ).

Крім того, 09.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_43 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 та банківського рахунку № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 грошовими коштами в сумі 20450 гривень, які належали ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_49 ). Грошові кошти невстановлена особа перевела через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Крім того, 02.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та НОМЕР_55 та банківського рахунку № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 грошовими коштами в сумі 32 000 гривень, які належали ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_59 ). Грошові кошти невстановлена особа перевела через на мобіл банк № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 НОМЕР_65 , НОМЕР_66 .

Крім того, 01.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_67 , грошовими коштами в сумі 13 000 гривень, які належали ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_68 ). Грошові кошти переводилися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_69 .

Крім того, 27.02.2023 приблизно о 16:40 год., невстановлена особа (телефонуючи з номерів телефону НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_72 , грошовими коштами в сумі 19 200 гривень, які належали ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_73 ).

Крім того, 25.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_74 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_75 , грошовими коштами в сумі 29 000 гривень, які належали ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_76 ).

Крім того, 24.01.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_77 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_78 , грошовими коштами в сумі 11 000 гривень, які належали ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_79 ).

Крім того, 15.02.2023 біля 11.23 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру ( НОМЕР_80 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_81 , грошовими коштами в сумі 3200 гривень, які належали ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_82 ).

Крім того, 03.02.2023 близько 16.30 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_83 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_84 та № НОМЕР_85 , грошовими коштами в сумі 12 300 гривень, які належали ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_86 ).

Крім того, 01.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_87 , НОМЕР_43 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_88 , грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які належали ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_89 ). Грошові кошти було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_90 .

Крім того, 14.01.2023 близько 10.00 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_77 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 та № НОМЕР_93 , грошовими коштами в сумі 6950 гривень, які належали ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_94 ).

Крім того, 22.01.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_77 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_95 , грошовими коштами в сумі 36100 грн., які належали ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_96 ).

Крім того, 31.12.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_43 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , грошовими коштами в сумі 6950 грн., які належали ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_99 ). Грошові кошти переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_100 .

Крім того, 17.01.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_103 та № НОМЕР_104 , грошовими коштами в сумі 100 доларів США, які належали ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_105 ).

Крім того, 16.01.2023 близько 12.00 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_106 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_107 , грошовими коштами в сумі 52 000 грн., які належали ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_108 ). Грошові кошти було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_109 .

Крім того, 06.12.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_110 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_111 , грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які належали ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_112 ).

Крім того, 05.01.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_43 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_113 , грошовими коштами в сумі 4000 грн., які належали ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_114 ).

Крім того, 24.12.2022 приблизно о 15.30 год, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_1 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , грошовими коштами в сумі 118 555 грн., які належали ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_117 ). Грошові кошти переводилися на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_118 та № НОМЕР_119 .

Крім того, 25.11.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_120 , НОМЕР_11 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , грошовими коштами, які належали ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_123 ).

Крім того, 01.11.2022, біля 14.14 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_124 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківсгарбьких карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_125 ,№ НОМЕР_126 , грошовими коштами в сумі 4900 гривень, які належали ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_127 ).

Крім того, період часу з 15.00 год. до 16.00 год., 30.04.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_15 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , грошовими коштами в сумі 56 000 гривень, які належали ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_131 ). Грошові кошти були перераховані на електроний гаманець НОМЕР_132 та на рахунок № НОМЕР_133 .

Крім того, 14.05.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_137 , грошовими коштами в сумі 1300 гривень, які належали ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_138 ).

Крім того, 08.05.2023 о 15.29 год, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_15 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , грошовими коштами в сумі 41 176 гривень, які належали ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ).

Крім того, в період часу з 11.03.2023 по 15.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_143 , грошовими коштами в сумі 10 220 гривень, які належали ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ( НОМЕР_144 ).

Крім того, 03.04.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_145 , грошовими коштами в сумі 24 000 гривень, які належали ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ( НОМЕР_146 ).

Крім того, 05.04.2023 о 12.00 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 , НОМЕР_147 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_148 , грошовими коштами в сумі 15 583 гривень, які належали ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_149 ).

Крім того, 21.02.2023 біля 13.35 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_153 , грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які належали ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_154 ). Гроші було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 № НОМЕР_155 .

Крім того, 25.10.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які належали ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ( НОМЕР_160 ).

Крім того, 20.03.2023 о 15.14 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_26 , НОМЕР_161 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_162 , грошовими коштами в сумі 62 398 гривень, які належали ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ( НОМЕР_163 ).

Крім того, 19.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 , НОМЕР_164 , НОМЕР_70 , НОМЕР_26 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , грошовими коштами в сумі 25007 гривень, які належали ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ( НОМЕР_167 ).

Крім того, в період часу з 17.02.2023 по 16.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_168 , НОМЕР_8 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 та № НОМЕР_172 , грошовими коштами в сумі 42 400 гривень, які належали ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ( НОМЕР_173 ). Грошові кошти переводилися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_174 .

Крім того, 19.02.2023 біля 11.13 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_168 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_175 , грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які належали ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ( НОМЕР_176 ).

Крім того, 22.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_77 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_177 , грошовими коштами в сумі 10245,92 гривень, які належали ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ( НОМЕР_178 ).

Крім того, 28.02.2023 близько 13.19 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_181 (банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_182 ), грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які належали ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( НОМЕР_183 ).

Крім того, 16.11.2022 біля 19.30 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_184 , грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належали ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ( НОМЕР_185 ).

Крім того, 19.02.2022 близько 12.22 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_80 , НОМЕР_186 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_187 , грошовими коштами в сумі 48000 гривень, які належали ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ( НОМЕР_188 ). Гроші переводилися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_189 .

Крім того, 13.02.2023 близько 13.13 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_83 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_190 , грошовими коштами в сумі 84 465,24 гривень, які належали ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ( НОМЕР_191 ).

Крім того, 13.01.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_192 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_193 , грошовими коштами в сумі 10050 гривень, які належали ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_48 ( НОМЕР_194 , НОМЕР_195 ).

Крім того, 11.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_196 , НОМЕР_83 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_197 , грошовими коштами в сумі 27000 гривень, які належали ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ( НОМЕР_198 ). Грошові кошти перевели на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » № НОМЕР_199 .

Крім того, 31.01.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_200 , грошовими коштами в сумі 29 936, 54 гривень, які належали ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ( НОМЕР_201 ).

Крім того, 05.02.2023 біля 16.48 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_4 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_202 , грошовими коштами в сумі 9547,50 гривень, які належали ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_203 ). Грошові кошти було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » № НОМЕР_204 .

Крім того, 05.02.2023 близько 19.00 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_205 , грошовими коштами в сумі 9 760,07 гривень, які належали ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Крім того, 29.01.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_206 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_207 , грошовими коштами в сумі 82415.45 гривень, які належали ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ( НОМЕР_208 ). Грошові кошти було переведено на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_209 .

Крім того, 17.01.2023 приблизно о 17.30 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_210 , грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які належали ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ).

Крім того, 12.01.2022 близько 15.52 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_106 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_213 , грошовими коштами в сумі 2600 гривень, які належали ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ( НОМЕР_214 ). Грошові кошти було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_215 .

Крім того, 24.08.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_216 , НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_217 , грошовими коштами в сумі 9072 гривень, які належали ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ( НОМЕР_218 ).

Крім того, 06.01.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_43 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_221 та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_222 грошовими коштами в сумі 140 000 гривень, які належали ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ( НОМЕР_223 ).

Крім того, 28.12.2022 о 12.00 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_224 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_225 грошовими коштами в сумі 27851 гривень, які належали ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ( НОМЕР_226 ).

Крім того, 23.12.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_227 грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які належали ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ( НОМЕР_228 ). Грошові кошти були переведені на розваги SLOTSCITI UA (E-COM) KYIV.

Крім того, 28.06.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_229 , НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_230 грошовими коштами в сумі 4679 гривень, які належали ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ( НОМЕР_231 ).

Крім того, 03.12.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_232 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_233 грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які належали ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ( НОМЕР_234 ).

Крім того, 09.01.2023 близько 10.30 год, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_77 , НОМЕР_35 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » №№ НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » № НОМЕР_238 грошовими коштами, які належали ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ( НОМЕР_239 ) та ОСОБА_67 . Грошові кошти переводилися на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_240 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_241 .

Крім того, 16.11.2022 біля 08.45 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_120 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_242 та № НОМЕР_243 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень, які належали ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ( НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ). Грошові кошти переводились на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_246 .

Крім того, 17.06.2022 біля 16.00 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_134 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 грошовими коштами в сумі 30 099,75 гривень, які належали ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ( НОМЕР_251 ).

Крім того, 18.07.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_252 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_253 грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, які належали ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ( НОМЕР_254 ).

Крім того, 02.09.2022 (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_255 ), невстановлена особа , шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ( НОМЕР_256 ), а саме з банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_257 , на загальну суму 28 374, 49 гривень. Перевод здійснювався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » № НОМЕР_258 .

Крім того, 13.05.2022 близько 20.33 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_259 , НОМЕР_35 ), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ( НОМЕР_260 ), з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_261 , на суму 11 987 гривень.

Крім того, 05.10.2022 близько 08.39 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_35 ), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ( НОМЕР_262 ), з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_263 , на суму 5150 гривень. Грошові кошти переводилися на банківський рахунок ОСОБА_74 № НОМЕР_264 .

Крім того, 15.12.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_265 , НОМЕР_35 ), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ( НОМЕР_266 ), з банківського рахунку, на суму 140 000 гривень.

Крім того, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_168 , НОМЕР_267 ), 11.09.2022 біля 10.42 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ( НОМЕР_268 ) на суму 29500 гривень з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » НОМЕР_269 .

28.09.2022, невстановлена особа шляхом обману та здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (телефонуючи з номеру НОМЕР_270 , НОМЕР_26 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 9400 гривень ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ( НОМЕР_271 ) ( АДРЕСА_1 ) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Крім того, 01.03.2023 в період часу з 12:40 год. по 13:05 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_272 ) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » № НОМЕР_273 - заволоділа грошовими коштами в сумі 77500 гривень від ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ( НОМЕР_274 ). Грошові кошти було переведено на банківські картки № НОМЕР_275 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » № НОМЕР_276 .

Крім того, 28.12.2022 в період часу з 15:00 по 17:30 год, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 ) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » № НОМЕР_279 - заволоділа грошовими коштами в сумі 16 165 гривень від ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ( НОМЕР_280 , НОМЕР_281 ).

Крім того, 11.01.2023 о 17:30 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_206 ) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » № НОМЕР_282 - заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ( НОМЕР_283 ).

Крім того, 20.12.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_284 ) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » № НОМЕР_285 - заволоділа грошовими коштами в сумі 5477 гривень ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ( НОМЕР_286 ).

Крім того, 18.09.2022 приблизно біля 11.00 гогд., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою (використовуючи номер НОМЕР_26 , НОМЕР_287 )доро, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ( НОМЕР_288 ), а саме з банківських картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » № НОМЕР_289 , на загальну суму 10,290 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, надійшла вказівка з ГСУ НПУ до СУ ГУНП в Одеській області про об`єднання всіх кримінальних проваджень, де шахраї телефонували з номерів телефонів, які починаються з коду 044…. та шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами потерпілих з банківських рахунків. Крім того, встановлено, що послуги зі SIP-телефонії надавало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 ». Зазначені кримінальні провадження було об`єднано та присвоєно основний номер № 0000055. Дане кримінальне провадження № 0000055, є епізодами кримінального провадження № 0003140, але за відсутністю достатніх доказів не об`єднані. Особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000055 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_85 ( АДРЕСА_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_85 ( АДРЕСА_2 ). та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 за № 0003140 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_85 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також здійснення копіювання електронних носіїв інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_85 ( АДРЕСА_2 )., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1