Справа № 450/485/24 Провадження № 1-кс/450/273/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

14.03.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих, тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 02.02.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.02.2024 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням попередньо встановлено, 03.02.2024 року у в ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , військовослужбовець, перший заступник командира в/ч НОМЕР_3 , підполковник, який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.02.2024 року, о 22 год. 14 хв., коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила грошовий переказ із його банківської картки, емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідому йому картку № НОМЕР_1 у сумі 72 тисячі гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на зазначену суму. Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.02.2023 о 22:14 год., на мобільний телефон останнього, у час, коли чоловік перебував за місцем проживання у АДРЕСА_3 на мобільний телефон із номером НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, номер якої НОМЕР_6 та яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході телефонної розмови, невідома особа запропонувала потерпілому збільшити суму кредитного ліміту та остерігала останнього від шахрайський дій, які масово поширюються між користувачами банківських послуг. Під час розмови ОСОБА_5 не вказував особі, яка вела монолог CVV код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 НОМЕР_7 , пароль доступу до останньої та номер карткового рахунку. Після закінчення телефонної розмови ОСОБА_5 залишив мобільний телефон осторонь. 03.02.2024, увійшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який під`єднаний до карткового рахунку із номером НОМЕР_4 НОМЕР_7 , потерпілий виявив відсутність грошових коштів. Усвідомлюючи, що відносно рахунку останнього невідомі особи вчинили шахрайські дії, ОСОБА_5 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього потерпілий отримав виписку по картковому рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_7 ), у якій вказано, що 02.02.2023 о 22:09 год. кредитний ліміт на останній був збільшений на 27 000 гривень до 77 000 гривень. Крім цього у деталях операцій вказано, що о 22:14 год. грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 72 000,00 гривень невідомою особою, у момент розмови ОСОБА_5 із працівником банку, були переведені на картковий рахунок особи « ОСОБА_6 », де у коментарях відправника вказано призначення «За айфон» із сплатою комісії у сумі 2 880 гривень. Крім цього 03.02.2024 о 13:38 год. невідома особа провела розрахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_6 , із якого і надходив дзвінок до потерпілого о 22:14 год. на суму 55 гривень. Таким чином, у період часу із 22:09 год. 02.02.2024 по 13:38 год. 03.02.2024 із банківської картки ОСОБА_5 із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 75 052, 29 гривень. Окрім цього оглядаючи детально виписку з банку про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого було виявлено номер банківської картки одержувача грошових коштів за № НОМЕР_1 без зазначення будь яких анкетних даних такого. Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, шо фінансові операції які здійснювались 02.02.2024 року, здійснені в межах банківського рахунку № НОМЕР_1 , можуть бути пов`язані із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_5 . При цьому перші шість цифр реквізитів електронного платіжного засобу є банківським ідентифікаційним номером який ідентифікує емітента картки у платіжній системі під час авторизації та процесингу. За наявними у вільному доступі сервісами ідентифікації емітента картки, які наявні у мережі Інтернет - стало відомо що відповідний електронний платіжний засіб з номером № НОМЕР_1 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 за період часу з період часу з 02.02.2024 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча та прокурор подали на адресу суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.02.2024 року, виписки з руху коштів по картці від 03.02.2024 року за період з 01.02.2024-03.02.2024 року (рахунок НОМЕР_9 ) та квитанції № Н66В-1ЕВТ-СЕ71-6ХТ9 від 02.02.2024 року вбачається, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ), яка належить потерпілому ОСОБА_5 , здійснено переказ та списання грошових коштів у загальній сумі 75 052, 29 грн.

Відповідно до квитанції № Н66В-1ЕВТ-СЕ71-6ХТ9 від 02.02.2024 року вбачається, що одержувачем грошових коштів зазначено банківських рахунок за № НОМЕР_1 без зазначення будь яких анкетних даних такого.

Невідома особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 02.02.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.02.2024 року по час виконання ухвали та надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 02.02.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.02.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1