Справа № 676/2113/24
Номер провадження 1-кс/676/581/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 05 березня 2024 року по 08 березня 2024 року по АДРЕСА_1 використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувавши їх на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у нього була в наявності банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на якій знаходились грошові кошти в розмірі трохи більше 1 000 000 грн. Коли він із ОСОБА_6 вживали алкогольні напої, то його банківська картка та телефон марки «Xiaomi Redmi 12» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який укомплектований сім-карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , знаходились у кімнаті. Повідомив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , мали доступ до його мобільного телефону і до його банківської картки, і могли нею користуватись, поки він спав. Цього ж дня він спробував зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не зміг це зробити, так як на екрані мобільного телефону писало, що невірний пароль до свого акаунту. 10 березня 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що зараз прийде до останнього в гості, на, що він погодився. ОСОБА_8 повідомив, що цього дня він має їхати у м. Рівне купляти собі транспортний засіб, проте чи були у нього грошові кошти, йому не відомо.
Свідок ОСОБА_10 повідомив, що у 21 лютого 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_11 із номеру телефону НОМЕР_9 , раніше телефонував із інших своїх номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Коли вони зустрілись, останній запитав чи є у нього картка якогось банку, на, що повідомив, що є картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку той попросив позичити покористуватись карткою, так як йому мали надіслати грошові кошти, на що він погодився та надав свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та повідомив останньому пароль до даної картки. Цього ж дня до нього знову зателефонував ОСОБА_8 та попросив дозволу зайти у застосунок « ОСОБА_12 », на що він погодився, продиктував код-підтвердження. 09 березня 2024 року близько 15 години ОСОБА_8 , віддав картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Цього ж дня зайшов у застосунок « ОСОБА_12 », де побачив, що ОСОБА_9 зробив багато транзакцій та те, що незнайомі люди надсилали великі суми грошових коштів, проте найбільше транзакцій, а саме зарахування грошових коштів на картку було від ОСОБА_5 , а саме на загальну суму 167700 грн.
В ході додаткового допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що у нього є мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A» IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , який укомплектований сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером телефону № НОМЕР_15 . ОСОБА_9 надсилав грошові кошти із його картки на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме даний номер картки наявний у квитанціях транзакцій, які він здійснював із його картки на свою картку.
З метою проведення огляду особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до мобільного телефону «Xiaomi» моделі «Redmi 6A» IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , чорного кольору, який укомплектований сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером телефону № НОМЕР_15 , який фактично належить ОСОБА_10 .
Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 24 лютого 2024 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю. З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 05 березня 2024 року по 08 березня 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в тому числі електронних.
В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 05 березня по 08 березня 2024 року, договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви про приєднання до банківських послуг, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05 березня по 08 березня 2024 року; фото-відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 05 березня по 08 березня 2024 року; IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05 березня по 08 березня 2024 року; переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05 березня по 08 березня 2024 року, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у їх володінні, а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 05 березня по 08 березня 2024 року, договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви про приєднання до банківських послуг, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05 березня по 08 березня 2024 року; фото-відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 05 березня по 08 березня 2024 року; IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05 березня по 08 березня 2024 року; переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05 березня по 08 березня 2024 року, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 календарних днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1