провадження № 1-кс/294/266/24
справа № 294/516/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника - начальника слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника - начальника слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та його сином ОСОБА_5 , а також суб`єктом господарської діяльності, який здійснює технічний нагляд фізична особа підприємець ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, за злочинною схемою, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів, привласнили та привласнюють бюджетні кошти у великих розмірах.

Учасники даного угрупування, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму понад 1 млн. грн. під час проведення державних закупівель та робіт з капітального та поточного ремонту об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є розпорядниками даних коштів.

ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), використовуючи свої корупційні зв`язки серед посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема з секретарем селищної ради який на даний час виконує обов`язки сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , також уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 за попередньою змовою з останніми та з СГД яка здійснює технічний нагляд ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), з метою власного збагачення здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час виконання робіт на об`єктах: «Поточний ремонт тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , на суму 254 534 грн.», «Поточний ремонт тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , на суму 359 356 грн.», «Поточний ремонт тимчасового укриття Биківського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , на суму 300 154 грн.», «Поточний ремонт тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , на суму 962 067 грн.»; «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) Старочуднівськогогутянського опорного закладу загальної середньої освіти по АДРЕСА_5 , на суму 609 547 грн.»; «Поточний ремонт тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_6 , по АДРЕСА_6 , на суму 424 278 грн.», «Поточний ремонт тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 (додаткові роботи) на суму 295 056 грн.», «Капітальний ремонт системи вентиляції в підвальному приміщенні (тимчасового укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , на суму 612 074 грн.», «Поточний ремонт кабінету № 27 опорного закладу середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Романівської селищної ради Житомирської області за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 275 069 грн.» відповідно по сприянню посадових осіб Романівської с/р в період 2021-2022 років, було надано перевагу під час процедури закупівлі ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), на загальну суму 4 092 135 грн.

Крім того встановлено, що фактично будівельні роботи здійснюються формально будівельниками за вільними наймами, без офіційних трудових оформлень. Акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 підписуються сторонами без фактично виконаних робіт, під час виконання даних робіт використовувалися дешеві будівельні матеріали.

У подальшому ФОП ОСОБА_4 отримані бюджетні кошти на свій власний банківській рахунок привласнює шляхом їх конвертації у готівку через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому «відкатів» посадовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 та особі яка здійснює технічний нагляд.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 , з 16.06.2005 року являється фізичною особою підприємцем, вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, а також керівником та засновником ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель юридична адреса: АДРЕСА_7 , на даний час назва та керівник якого змінились на ПП « ОСОБА_11 » керівник якого являється ОСОБА_5 , а також керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 вид діяльності: інші спеціалізовані будівельні роботи, юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Син ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , є являється фізичною особою підприємцем (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і фактично він займався будівельними та ремонтними роботами.

Також встановлено, що син ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , також займається підприємницькою діяльністю у сфері будівництва, та являється керівником та засновником ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 вид діяльності: знесення, юридична адреса АДРЕСА_9 , а також керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, юридична адреса АДРЕСА_10 .

Враховуючи, що вищевказані особи є близькими родичами, займаються однією діяльністю, усі були залучені до виконання робіт і не виключено що придбавали матеріали для проведення ремонтних робіт необхідно перевірити їх діяльність та фактичні закупівлі матеріалів, в тому числі один в одного.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою АДРЕСА_11 з метою вилучення документів ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме: реєстраційні документи облікових справ платника податків, податкової звітності 1-ДФ, інформації стосовно працевлаштованих осіб, податковий рахунок сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманого з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску, витягів з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількість та вартість, первинні документи щодо постачання придбання товарів та послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи) у тому числі рахунки-фактури, інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, банківські рахунки якими користується підприємство за період з 01.05.2022 по час надання інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою : АДРЕСА_11 , в порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно здійснювати без виклику у судове засідання представників вказаної установи у володінні якої знаходиться необхідна інформація, адже вказана обставина має істотне значення для даного кримінального провадження.

Т.в.о. заступника начальника- начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація дозволить здобути докази, що мають значення та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, які містить банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою АДРЕСА_11 , а саме: реєстраційні документи облікових справ платника податків, податкової звітності 1-ДФ, інформації стосовно працевлаштованих осіб, податковий рахунок сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманого з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску, витягів з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількість та вартість, первинні документи щодо постачання придбання товарів та послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи) у тому числі рахунки-фактури, інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, банківські рахунки якими користується підприємство за період з 01.05.2022 по час надання інформації, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника - начальника слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. начальника СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 та/або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме: реєстраційні документи облікових справ платника податків, податкової звітності 1-ДФ, інформації стосовно працевлаштованих осіб, податковий рахунок сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманого з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску, витягів з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількість та вартість, первинні документи щодо постачання придбання товарів та послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи) у тому числі рахунки-фактури, інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, банківські рахунки якими користується підприємство за період з 01.05.2022 по час надання інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_11 з метою їх вилучення, проведення огляду та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документа

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1