УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003676 від 13.12.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, які представилися працівниками компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом заробітків на умовах грошових вкладень в інвестиції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 648 000 гривень

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 15.09.2023 перебуваючи за місцем проживання та, граючи на мобільному телефоні у гру, їй через мережу інтернет з`явилося рекламне оголошення про можливий заробіток на біржі і вона натиснула на кнопку, щоб оглянути умови заробітку, після чого продовжувала грати у свою гру. Приблизно через 5 хвилин 15.09.2023 приблизно 20.33 години їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік назвався ОСОБА_6 , розмовляв з нею російською мовою та повідомив, що він працює в компанії, яка займається торгами на біржі, де знаходиться дана компанія та її назву він їй не назвав, але він почав їй розказувати умови фінансування та подальшого заробітку: вона вкладає свої кошти в гривневому еквіваленті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 000 гривень зі своєї картки, і лише після цього вони відкривають на її ім`я рахунок, набирають її, пояснюють умови вкладання коштів та торгів. Вона відразу ж перекинула грошові кошти в сумі 9 000 гривень 15.09.2023 о 21.27 години на картку НОМЕР_2 ( банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») . Кому належить дана картка їй чомусь не висвітлилося.

Після цього ОСОБА_6 в мережі інтернет відкрив їй дав доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знову повідомив, що їй зателефонують. 20.09.2023 знову їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що цієї суми для здійснення її заробітків їм не достатньо і що їй потрібно знову поповнити вищевказану картку на суму 12 000 гривень, лише тоді вони зможуть займатися її справами, що вона і зробила в подальшому. Приблизно через декілька днів з нею дійсно зв`язалася дівчина, яка назвалася ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_3 , теж розмовляла з нею російською мовою, повідомила, що вони відкривають рахунок, зробили їй сторінку (депозитну), яку вона на той момент могла бачити і зайти на неї, і пояснила, що тепер вона посередник між нею та валютним ринком і за це, звісно, вона брала відповідні відсотки (які саме вона не вказала ). Вона погодилася, оскільки їй показали і вона побачила, що всі кошти, які вона внесла, знаходилися на рахунку і в подальшому їй обіцяла відсотки від прибутку. Після цього вона майже щодня заходила на свою сторінку і бачила, що у неї сума заробітку зростала щодня, при цьому ОСОБА_7 їй теж щоразу телефонувала і пояснювала її прибутки. Одного разу, коли вона побачила, що у неї на рахунку ( виявляється вона приймала участь у торгах на валютному ринку), 3 000 доларів США, і ОСОБА_7 їй зателефонувала та повідомила, що зараз діє акція щодо того, щоб вона перейшла на другий рівень і вже приймала участь у торгах на товарно - сировинному ринку, але для цього потрібно покласти на свій рахунок ще 21 000 гривень. Вона погодилася, при цьому отримала на банківську « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своє ім`я грошові кошти в сумі 50 доларів США. Коли вона запитала, коли зможе забрати свої 3 000 доларів США , то ОСОБА_7 повідомила, що це все дуже складно, потрібно перекласти її документи на українську мову, а на її запитання, як вони працюють, що у них не має перекладу, пояснила лише, що у них є багато європейських мов, але української поки не має. Вона все-таки перевела кошти, в сум 21000 гривень, але цього разу ОСОБА_7 вказала банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ФОП ОСОБА_8 . Коли вона запитала, чому саме на цей рахунок, то ОСОБА_7 відповіла, що вони посередники, що до них напряму не можна скидати кошти. Вона скинула вищевказану суму. В подальшому вона знову заходить на свій рахунок і бачить, що її кошти зростають, все йде по плану. На запитання, коли вона зможе вже починати знімати кошти, ОСОБА_7 щоразу відповіла, що скоро, але відразу ж на наступний день телефонувала та повідомляла, що знову потрібно покласти певну суму коштів, типу вона знову приймає участь у якихось «торгах». В черговий раз, коли ОСОБА_7 зателефонувала їй, то запропонувала знову участь у торгах, при цьому вказала, що потрібно перерахувати кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « на ім`я ФОП ОСОБА_9 і знову отримала ті ж самі пояснення. Вона знову відправила кошти. В подальшому, вона жодного заробітку не отримала, а коли попросила повернути належні їй кошти, то ОСОБА_7 пояснила, що вона не може цього зробити, не надавши їй при цьому чіткої відповіді. Коли вона відмовилася в черговий раз поповнювати будь-який рахунок, то їй телефонував типу « іноземець » та на ламаній російській мові почав пояснювати всі мінуси її відмови. На її категоричне ні черговому поповненню коштів, останній повідомив, що вона не отримає жодних коштів. Телефону невідомого чоловіка у неї вже, на жаль, не має, тому надати не зможе. У неї в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на той момент знаходилося всі банківські картки-одна універсальна НОМЕР_6 та для виплат НОМЕР_7 . З даних карт вона перерахувала на вказані їй рахунки та картку грошові кошти на загальну суму приблизно 650 000 гривень. На даний час ОСОБА_7 періодично виходить з нею на зв`язок ( в вигляді смс- повідомлень в мережі « Телеграм»), і знову продовжує її запитувати, чи не хоче вона все-таки вивести кошти, але для цього їй знову потрібно покласти на рахунок певну велику суму грошей, на що вона щоразу відмовилася. Крім того, ОСОБА_7 повідомила, що її кошти ніхто не чіпає, і в любий момент вона може їх отримати, але з умовою, яку вказала раніше. Крім того, ОСОБА_7 надавала їй номер одного з її клієнтів, якому вона допомогла вивести кошти на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_8 , вона йому телефонувала, він розхвалював ОСОБА_7 , готовий був допомогти, але пізніше, оскільки в цей час від`їздив кудись. Вона йому більше не телефонувала, передбачаючи, що це теж «підставний чоловік». Вона вже на той момент зрозуміла, що це шахраї, і написала відповідну заяву до поліції. Додатково повідомила, що вона перераховувала кошти, починаючи з 15.09.2023 по 20.10.2023. На даний час вона вже не пересилаю ніяких коштів. З 23.11.2023 по 06.12.2023 їй почав телефонувати невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_12 з номеру НОМЕР_9 56 та запропонував їй покласти 2 450 доларів США, щоб відкрити рахунок в одному з банків Китаю і в подальшому забрати всі кошти, але вона відмовилася.

В подальшому 16.01.2024 отримано ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та отримано тимчасовий доступ до вищевказаних рахунків.

Згідно проведеного аналізу інформації, отриманої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ФОП ОСОБА_9 отримав від потерпілої Єршової 339529, 00 гривень, після чого отримані кошти різними сумами переслав ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , а ФОП ОСОБА_8 отримав від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 263410, 00 гривень і, в подальшому теж різними сумами переслав ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 , у яких відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: -ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 та НОМЕР_21 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 16.05.2024р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 та НОМЕР_21 та всіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, за період часу з 01.09.2023р. по 16.05.2024р., усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 та НОМЕР_21 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1