Справа № 521/936/24
Номер провадження:1-кс/521/1018/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № №0001345 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001345, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України.

Згідно вимог ст.ст. 39, 40, 110, 214 КПК України проведення досудового розслідування доручено групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури та прокурорами Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.09.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи спільний корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступив у попередню змову з невстановленими особами, які відбувають покарання у ДУ «ОВК №14» МЮУ, на здійснення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів у великих розмірах в ДУ «ОВК №14» МЮУ, розташованої по вулиці Краснова, 2а, що у Хаджибейському районі міста Одеси.

З метою реалізації вищевказаного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які відбувають покарання у ДУ «ОВК №14» МЮУ, використовуючи мобільні термінали з активованими картками операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 та ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , обговорили деталі незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів у ДУ «ОВК №14» МЮУ та винагороду за вказані протиправні дії.

В подальшому, 01.12.2023 о 17 год. 43 хв. ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, які відбувають покарання в ДУ «ОВК №14» МЮУ, продовжуючи реалізувати раніше виниклий злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи транспортний засіб марки «KIA», моделі «К5», державний номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , незаконно придбали у невстановленої в ході досудового розслідування особи, шляхом отримання через «схованку» в обумовленому місці наркотичний засіб метадон у кількості 15 (п`ятнадцять) згортків, після чого стали незаконно зберігати їх при собі, з метою подальшого незаконного збуту в ДУ «ОВК №14» МЮУ.

Надалі, у той же день орієнтовно о 18 год. 20 хв., ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати раніше виниклий спільний злочинний умисел, заздалегідь перемотавши липкою стрічкою вказані наркотичні засоби з фруктом «КІВІ», рухаючись на транспортному засобі марки «KIA», моделі «К5», державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , здійснили перевезення вказаних наркотичних засобів на територію прилеглу до ДУ «ОВК №14» МЮУ, за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова 2а.

Цього ж дня, о 18 год. 24 хв., ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу території ДУ «ОВК №14» МЮУ, незаконно зберігаючи при собі раніше придбані наркотичні засоби, за попередньою змовою з невстановленими особами, які відбувають покарання у ДУ «ОВК №14» МЮУ, вийшов з транспортного засобу марки «KIA», моделі «К5», державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , у якому перебував ОСОБА_5 , здійснив збут вказаних наркотичних засобів на територію колонії, шляхом перекидання через маскувальну огорожу зовнішньої забороненої зони (паркан), при цьому ОСОБА_5 , за допомогою телефонного зв`язку з невстановленими особами, які відбувають покарання у ДУ «ОВК №14» МЮУ та надавали вказівки щодо місця та часу здійснення перекидання наркотичного засобу на територію ДУ «ОВК №14» МЮУ, розташованої за вищевказаною адресою, повідомляв вищевказаним невстановленим особам про здійснення незаконного збуту наркотичних засобів.

Після чого, 02.12.2023 у період часу з 17 год. 15 хв. до 17 год. 25 хв. співробітниками відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, проведено огляд місця події, на території внутрішньої забороненої зони 7 локальної дільниці ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено пакунок, в середні якого розміщувався фрукт «Ківі» та 15 (п`ятнадцять) згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 2,980 г, з кількісним вмістом метадону 2,104 г., що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до великого розміру наркотичного засобу.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та незаконному збуті наркотичних засобів у великих розмірах, в місця позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, які відбувають покарання в ДУ «ОВК №14» МЮУ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці незаконно придбали 3 (три) згортки з речовиною рослинного походження, після чого, діючи повторно, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, почали зберігати та перевозити зазначені наркотичні засоби з метою подальшого збуту у місця позбавлення волі шляхом перекидання через маскувальну огорожу зовнішньої забороненої зони (паркан) ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 30.01.2024 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою збуту у місця позбавлення волі речовини рослинного походження, рухаючись на транспортному засобі марки «KIA», моделі «К5», державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , по вулиці Ільфа і Петрова 16а, що розташована в місті Одесі, яким керував ОСОБА_5 , о 21 год. 00 хв. були зупинені працівниками поліції, які встановили, що останні можуть перевозити наркотичні засоби в вище зазначеному автомобілі з метою незаконного збуту.

Цього ж дня, у період часу з 21 год. 30 хв. до 23 год. 28 хв., на підставі ухвали слідчого судді, в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «KIA», моделі «К5», державний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 з метою збереження майна, яке має відношення до кримінального провадження та наркотичних засобів виявлено та вилучено: 1 заздалегідь заготовлений пакунок, в якому знаходилось 3 (три) заздалегідь пофасованих згортка з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Крім цього, під час проведення обшуку використано експрес-тест «IDENTA LOT: 3033122A» для встановлення вмісту у згортках з речовиною рослинного походження наркотичних засобів, в результаті використання якого отримано позитивний результат на вміст у вилученій речовині канабісу.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою незаконного збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно.

У вчинені вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Одеса Одеської області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий на підставі пункту 8 статті 89 КК України, якому 31 січня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 КК України.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення за ознаками частини 2 статті 307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 ч. 1 та 2 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Згідно ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадку, передбаченому Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході отриманої інформації від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) на запит слідчого, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001345 від 20.09.2024, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що останній являється кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛАКСИ», ідентифікаційний код юридичної особи 40398508, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, Куликове поле, будинок 1, кабінет 5, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100,0 %, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 1 814 778,23 грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій підтримав клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просила проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна з метою забезпечення арешту майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 20.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкція статті ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Згідно інформації АРМА, на запит слідчого, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001345 від 20.09.2024, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що останній являється кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛАКСИ», ідентифікаційний код юридичної особи 40398508, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, Куликове поле, будинок 1, кабінет 5, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100,0 %, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 1 814 778,23 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи "ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції", п. 44 справи "Камензинд проти Швейцарії" та інші).

Так, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно підозрюваного, слідчий суддя враховує і те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 7,131,170,171, 173 КПК України, слідчий суддя,-

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № №0001345 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт (а також заборонити відчуження та розпорядження, заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії) на статутний капітал у розмірі 100,0 % та статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) в розмірі 1 814 778,23 грн, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛАКСИ», ідентифікаційний код юридичної особи 40398508, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, Куликове поле, будинок 1, кабінет 5, кінцевим бенефіціарним власником та керівником являється підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1