Справа № 676/1184/24
Номер провадження 1-кс/676/364/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 05 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента з абонентським номером НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 04.02.2024 по 00:00 год. 10.02.2024, в тому числі інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 абонент А (абонент Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу; місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_1 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.02.2024 на адресу чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що 03.02.2024 року близько 19 години 00 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1700 гривень, в подальшому до ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом створення резервної картки для перерахування грошових коштів, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку Універсальний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 59885 гривень, чим самим останній було завдано майнової шкоди на загальну суму 61885 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000177 від «05» лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у неї в наявності є картка Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із кредитним лімітом в сумі 80000 гривень. 03 лютого 2024 року близько 19 години 00 хвилин, вона перебувала в себе дома, і в цей момент до неї на її мобільний телефон розпочали приходити смс-повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона одразу вирішила їх відкрити і глянути, що це таке їй приходить, після відкриття даних повідомлень вона побачила, що із її картки Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів 2 транзакціями, а саме 900 гривень та 800 гривень. Після чого вона одразу вирішила зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_6 для того, щоб запитати, що це за грошові кошти у неї знімаються. Далі до потерпілої одразу ж зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_1 у застосунку «Viber», під час розмови із яким невідомий їй чоловік представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що він працює в службі моніторингу фінансів, після чого він її запитав чи це вона здійсню операції, на, що вона йому повідомила, що це не вона, в ході розмови останній їй повідомив, що їй потрібно створити резервну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку будуть надіслані всі грошові кошти, які у неї, ще є на картках, для того, щоб вони надалі не знімались із карток, на, що вона погодилась, і в цей момент її одразу ж відправило, у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона бачила усі дії, які невідомий їй чоловік проводили у її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в цей момент до неї зателефонував бот АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеру телефону НОМЕР_7 , та запитав її чи це вона здійснює операції по своїх картках, на що, вона натиснула клавішу, яка відповідала по опису, що це не вона здійснює перекази грошових коштів. Після чого невідомий їй чоловік повідомив, що вона натиснула неправильну клавішу, і сказав, що він сам все зараз зробить. В подальшому вона бачила на екрані свого мобільного телефону всі дії, які робив невідомий їй чоловік, також вона бачила, як невідомий їй чоловік створював резервну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . В подальшому невідомий їй чоловік сказав, що вона може через годину зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і глянути, що її кошти були зараховані на іншу картку. Про те вона його не послухала, і одразу ж натиснула на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в послузі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила, що у неї з`явилась синя картка, і її це одразу ж насторожило, оскільки у неї всі картки золоті. Далі вона побачила, що із її карки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відбулось зняття грошових коштів у розмірі 165,8 USD про те куди вони були зняті їй не відомо. А також було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень + 300 гривень комісії на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 20000 гривень + 300 гривень комісії на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 19000 гривень + 285 гривень комісії на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона одразу ж знову прийнялась телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_6 для того, запитати, що це за зняття грошових коштів. Також остання повідомила, що даними шахрайськими діями їй було спричинено майнову шкоду на загальну суму 61885 гривень.Наразі виникає необхідність у встановленні причетності вищевказаних осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користуються дані особи.

А тому, враховуючи те, що без отримання повних відомостей по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні є достатні дані вважати, що вказана інформація по вищезазначеному абоненту, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, становить суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, слідчий ОСОБА_3 , просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять зазначену у клопотанні інформацію, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 05 лютого 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України Про телекомунікації оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента з абонентським номером НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 04.02.2024 по 00:00 год. 10.02.2024, в тому числі інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 абонент А (абонент Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу; місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_1 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1