Справа № 296/4647/24
УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000201 від 18.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодекс (далі КК) України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.05.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, та вилученні належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо облікових даних платника податків, інформацію про проведенні операції з продажу, покупки товарів (реєстр податкових накладних), інформацію про сплачені податки, інформацію про зареєстрованих найманих працівників (їх кількість та установчі дані), інформацію про місця проведення господарської діяльності та основні засоби згідно даних наданих в формі 20-ОПП, інформацію щодо IP-адрес подання податкової звітності та осіб, якими вона підписувалась та подавалась, за період з 01.01.2023 по 13.05.2024 відносно осіб наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження..

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 18.04.2023 за матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що група осіб суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, проводять незаконну порубку дерев в Житомирській області, які в подальшому незаконно зберігають, перевозять, до місця переробки лісопродкуції, після чого здійснюють її незаконний збут, в результаті чого економічним інтересам держави спричинено збитків на суму понад 90 тис. грн. що є тяжким наслідком.

1.3. Встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, вчиняють дії пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та подальший збут незаконно здобутої лісопродукції. Згідно отриманих даних встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, здійснюють закупівлю необлікованої лісопродукції, після чого у невстановлених осіб придбавають документи про походження лісоматеріалів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, перехідні накладні), з метою їх подальшої реалізації.

1.4. В подальшому, вказані посадові особи суб`єктів господарювання легалізовану, незаконно отриману лісопродукцію, експортують до країн Європи, а також Турецької республіки. При цьому, як підставу для митного оформлення до митного органу надають сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на основі підроблених товаро-транспортних накладних.

1.5. Посилаючись на те, що запитувані слідчим відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для підтвердження/спростування факту, причетності посадових осіб суб`єктів господарювання до вчинення даного кримінального правопорушення, встановленні офіційного джерела доходу, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 18.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 246, ч 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

4.2. Матеріалами клопотання підтверджено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який в свою чергу здійснює експорт незаконно отриманої лісопродукції, за межі України, на підставі недостовірних документів.

4.3. Згідно отриманих даних посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює закупівлю необлікованих лісоматеріалів у ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) а також інших невстановлених осіб та в подальшому скуповує документи про походження лісоматеріалів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, перехідні накладні) з метою легалізації незаконно отриманої лісопродукції.

4.4. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): 1) може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.5. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій зазначених у клопотанні письмових документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до таких документів.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, та вилученні належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо облікових даних платника податків, інформацію про проведенні операції з продажу, покупки товарів (реєстр податкових накладних), інформацію про сплачені податки, інформацію про зареєстрованих найманих працівників (їх кількість та установчі дані), інформацію про місця проведення господарської діяльності та основні засоби згідно даних наданих в формі 20-ОПП, інформацію щодо IP-адрес подання податкової звітності та осіб, якими вона підписувалась та подавалась, за період з 01.01.2023 по 13.05.2024 відносно осіб наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження..

3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

4. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17