Справа № 369/3961/24
Провадження №1-кс/369/882/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Фастівською окружною прокуратурою Київської області.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало письмове повідомлення та рапорт про виявлене кримінальне правопорушення Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області від 31.08.2023.

Згідно з рапортом начальника Фастівського РВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, у ході здійснення оперативно-службової діяльності, пов`язаної з протидією проявам корупції в органах місцевого самоврядування Фастівського району Київської області, отримано інформацію про причетність посадових осіб Комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки «Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (, Київська обл., Фастівський р-н, село Новосілки, вул. Озерна, буд. 20) та посадових осіб ТОВ «Глобалресурс» (, Івано-Франківська обл., Косівський р-н., м. Косів, вулиця Івасюка, буд. 5) до присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах.

Так, у червні 2021 року посадовими особами Комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки «Чабанівська селищна рада Фастівського району Київської області () проведено процедури закупівлі робіт, а саме:

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) на вул. Садова, 5 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (UA-2021-06-17-003236-а) вартістю 13374808,90 грн.;

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 1 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (UA-2021-06-17-009519-b) вартістю 13397880,71 грн.

За результатами проведення вищезгаданої тендерної закупівлі визнано переможцем ТОВ «Глобалресурс» (, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Івасюка, буд. 5.

28.07.2021 року директором Комунального підприємства «Управляюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області ОСОБА_4 укладено договір №1-87/6 з ТОВ «Глобалресурс» (, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Івасюка, будинок. 5) в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_1 (UA-2021-06-17-009519-b) вартістю 13397880,71 грн.

28.07.2021 року директором Комунального підприємства «Управляюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області ОСОБА_4 укладено договір №1-86/6 з ТОВ «Глобалресурс» (, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Івасюка, будинок. 5) в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_1 (коригування)», за номером А-2021-06-17-003236-а, очікуваною вартістю закупівлі 13 475 288,40 грн.

На виконання доручення №57-4521 вих23 від 04.09.2023 надано відповідь про те, що 08.06.2021 року директором Комунального підприємства «Управляюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (, Київська вул.Озерна, будинок 20) ОСОБА_4 укладено договір №1-64/6 з ТОВ «Глобалресурс» (, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Івасюка, будинок. 5) в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку на АДРЕСА_1 (UA-2021-04-29-000561-6) вартістю 3 705 634,00 грн.

За отриманою інформацією порушено ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 N293, а саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно- будівельних робіт, що спричинило втрати місцевого бюджету Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області.

Аналіз отриманих даних свідчить, що при виконанні вищевказаних робіт директором КП «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області () С. Переверзовим та директором ТОВ «Глобалресурс» (ЄДРПОУ 401102) завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що у свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету Чабанівської селищної ради Фастівської район Київської області.

Також встановлено, що відповідальним за організацію та проведення вищезгаданої процедури закупівель/спрощених закупівель був уповноваженою особою ОСОБА_6 із вчиненням протиправних дій під час проведення вищезазначених робіт.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, пов`язані з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_1 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_1 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_1 .

06.09.2023 та 08.09.2023 року Фастівською окружною прокуратурою Київської області скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України, до КП «Керуюча компанія Новосілки» про надання оригіналів документів. Відповідь на даний запит КП «Керуюча компанія Новосілки» не надано.

Аналогічні запити скеровано до Чабанівської селищної ради та ТОВ «Глобалресурс», відповіді на які також не надано.

На підставі викладеного, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.09.2023 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (Код , 03027, Київська обл., Фастівський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 20), а саме:

а.) у читабельному вигляді, у копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів на предмет «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 1 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (коригування)», за номером UA-2021-06-17-009519-b, очікуваною вартістю закупівлі 13 550 450,40 грн.;

6.) у читальному вигляді, у копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 5 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (коригування)», за номером А-2021-06-17-003236-а, очікуваною вартістю закупівлі 13 475 288,40 грн.;

в.)- у читальному вигляді, у копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Садова, 15 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області», за номером UA-2021-04-29-000561-b, очікуваною вартістю закупівлі 3 705 634,00 грн.;

- договір №1-86/6 про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобалресурс» та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди);

- договір №1-87/6 про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобалресурс» та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

- договір про виконання робіт №1-64/6 від 08.06.2021 укладеного між комунальним підприємством «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобалресурс» та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

- проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів;

- узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) у повному обсязі до зазначених договорів;

- розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до зазначених договорів;

- розрахунки до договірної ціни до зазначених договорів;

- товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали у повному обсязі до зазначених договорів;

- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони були використані під час проведення робіт до зазначених договорів;

- документи про перерахунок оплати вартості виконаних робіт за вказаними договорами;

- також необхідно та обов`язково надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням .bsdu, .bds, .bdd. bedu для імплементації ІБД у кошторисний програмний комплекс ПБД сформувати окремо для кошторису у складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до зазначених договорів;

- будь-які інші документи, пов`язані з виконанням робіт із зазначених договорів;

- накази (рішення) про створення тендерного комітету/внесення змін до його складу, посадові обов`язки всіх членів тендерного комітету та відомості про ознайомлення їх із наказами/рішеннями та посадовими обов`язками;

- рішення про внесення змін до річного плану та річного плану на 2021 рік;

- службові записки із закупівлі за номерами UA-2021-06-17-009519-b, UA-2021-06-17-003236-a, UA-2021-04-29-000561-b;

- протоколи засідань тендерного комітету із закупівлі за номерами UA-2021-06-17-009519-b, UA-2021-06-17-003236-а, UA-2021-04-29-000561-b;

- будь-які інші документи пов`язані з виділенням коштів із закупівлі за UA-2021-06-17-009519-b, UA-2021-06-17-003236-а, UA-2021-04-29- номерами 000561-b;

- особову справу в повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо директора комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області ОСОБА_7 ;

- посадові (функціональні) обов`язки директора комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області;

- оригінали документів (накази, листи тощо) підписані ОСОБА_7 з 01.02.2023 до 31.05.2023.

25.09.2023 надано копію ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.09.2023 на адресу КП «Керуюча компанія Новосілки», про що свідчить відмітка КП «Керуюча компанія Новосілки» на вищевказаної ухвалі.

19.10.2023 слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 проводився тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.09.2023. Під час проведення слідчої дії КП «Керуюча компанія Новосілки» не надано жодних документів зазначених в ухвалі суду.

07.12.2023 року отримано ухвалу на проведення обшуку приміщення комунальне підприємство «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 20.

19.12.2023 року проведено обшук за за адресою: АДРЕСА_2 однак документів, речей, носіїв інформації, які можуть бути використані як доказу кримінальному провадженні не виявлено.

Допитано як свідка депутата 8-го скликання Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області ОСОБА_8 , який повідомив що йому відомо про у червні 2021 році КП «Керуюча компанія Новосілки» на той час директором якого був ОСОБА_4 (який на даний час перебуває за кордоном) укладала договори з ТОВ «Глобалресурс» на виконання будівельних робіт щодо утеплення будинків по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 та ремонту частин елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 . Крім цього наголосив, що лобіював інтереси ТОВ «Глобалресурс» у перемозі ними тендерних закупівель колишній заступник голови з питань житлово-комунального господарства Чабанівської селищної ради ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Свідок ОСОБА_8 зауважив, що не виключає той факт, що і даний час за адресою проживання ОСОБА_9 можуть зберігатись документи, які мають значення для досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що документи які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем проживання директора КП «Керуюча компанія Новосілки» ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного рєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Документи пов`язані з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_1 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_1 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_1 , необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаним місцем можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку квартири (в т.ч. закритих приміщень, сховищ тощо) за адресою: АДРЕСА_4 , володільцем якого є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення документів, речей, носіїв інформації, технічних засобів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження.

В судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 172, 233-235, 255 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1