Справа № 683/319/24
УХВАЛА
26 квітня 2024 року м. Старокостянтинів

24 квітня 2024 року начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 06 січня 2024 року близько 14 год 30 хв невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж ігрової консолі марки «PSP4», в ході послідуючого листування з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати товар та погодився на умови його продажу, під приводом повної оплати вартості товару та його доставки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 7700 грн., які він особисто перерахував на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (7 транзакцій по перерахунку грошових коштів в сумі 300 грн, 300 грн, 400 грн, 600 грн, 1300 грн, 2000 грн та 2800 грн), після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, товар не відправила та грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 7700 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 02 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи по банківській картці НОМЕР_1 . За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що на вказану банківську картку 06 січня 2024 року у період часу з 12 год 20 хв по 13 год 55 хв відбувалося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 300 грн, 300 грн, 400 грн, 600 грн, 1273 грн, 2000 грн та 2884 грн, якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, зокрема:
- 06 січня 2024 року о 13 год 55 хв за транзакцією НОМЕР_2 (номер чеку НОМЕР_3 ), код авторизації НОМЕР_4 , банк еквайр НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - списання коштів для здійснення переказу Р2Р в сумі 5000 грн.;
- 06 січня 2024 року о 13 год 57 хв за транзакцією НОМЕР_6 (номер чеку НОМЕР_7 ), код авторизації НОМЕР_8 , банк еквайр НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - списання коштів для здійснення переказу Р2Р в сумі 3940 грн.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані транзакції по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Начальник сектору дізнання в клопотанні просив провести розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку НОМЕР_9 : рух коштів у період часу з 06 січня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 26 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя