Справа № 484/774/24
Провадження № 1-кс/484/433/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000835 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000835 від 02.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні слідчий вказує, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000835 від 02.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2023 році, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету та мотив незаконного збагачення, діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», вирішив зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Первомайського району Миколаївської області, а також до інших населених пунктів України.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 створити групу осіб, до участі в якій планував залучити осіб, з якими підтримував довірчі відносини.

Здійснюючи дії щодо створення групи осіб для подальшого вчинення злочинів, ОСОБА_4 , окрім ОСОБА_5 , залучив до неї ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , запропонувавши останнім прийняти участь у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин в Первомайському районі Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, при цьому, бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та дали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану ОСОБА_5 відведені функції щодо фасування та пакування наркотичних засобів та психотропних речовин, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам як при особистій зустрічі так і безконтактним шляхом. При цьому, в разі збуту наркотичних засобів безконтактним шляхом (закладки, схованки) ОСОБА_5 для оплати вказував номер банківської картки ОСОБА_4 . Під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин при особистій зустрічі, ОСОБА_5 отримував готівкові кошти безпосередньо від покупця. Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 збував вогнепальну зброю та боєприпаси. Також ОСОБА_5 повинен був координувати злочинну діяльність ОСОБА_8 .

На ОСОБА_8 був покладений обов`язок збувати наркотичні засоби та психотропні речовини на території Первомайського району при безпосередній зустрічі з покупцями. Наркотичні засоби для збуту ОСОБА_8 отримував від ОСОБА_5 . При цьому частину від отриманих грошових коштів ОСОБА_8 повинен був перераховувати на банківську картку ОСОБА_4 .

На ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покладені функції щодо фасування та пакування наркотичних засобів та психотропних речовин, збуту наркотичних засобів споживачам безконтактним шляхом через відправлення посилок «Новою поштою» по території України.

Всі учасники групи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 10.01.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP у невизначеній на даний час кількості, яку незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 вказівку реалізувати частину незаконно придбаної психотропної речовини.

10.01.2024 близько 13.00год. ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропних речовин, шляхом їх продажу, у будівлі біля ставка ОСОБА_4 , який розташований неподалік від домоволодіння АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_9 , якому за грошові кошти в сумі 10000 грн незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVP, маса якої у складі речовини становить 15,4610 г. При цьому, під час незаконного збуту психотропної речовини безпосередньо ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5000 грн. Інша частина коштів у сумі 5000 грн була перерахована ОСОБА_9 на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, ОСОБА_4 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 23.01.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у невизначеній на даний час кількості, який незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 вказівку реалізувати частину незаконно придбаного наркотичного засобу.

З цією метою, 23.01.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 368,6 г. канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакував зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажив його до автомобіля, що був переданий йому у користування ОСОБА_4 , перевіз вказаний наркотичний засіб до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , тим самим незаконно перевіз наркотичний засіб. Перебуваючи у вказаному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від свого імені, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_10 за адресою поштомат № НОМЕР_4 АДРЕСА_4 , тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

25.01.2024 о 08.05 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 виявлене поштове пакування від ОСОБА_6 , адресоване ОСОБА_11 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 68,6 гр. Тим самим ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи в супереч положенням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему", Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 серпня 1998 року № 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів", у невстановленому в ході слідства місці, у невстановлений час та спосіб та у не встановленої особи, незаконно придбав вогнепальне зброю, а саме 9-мм пістолет Макарова, № б/н, 1984р.в. з патроном до нього. Незаконно придбану вогнепальну зброю разом з патроном ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 , маючи намір на подальший незаконний збут.

Виконуючи задумане, реалізуючи свій прямий злочинний умисел, корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_5 реалізував вогнепальну зброю з патроном до неї.

24.01.2024 у денний час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання грошових коштів за незаконний збут вогнепальної зброї, у будівлі біля ставка ОСОБА_4 , який розташований неподалік від домоволодіння АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_9 , якому за грошові кошти в сумі 22000 грн незаконно збув військову стрілецьку вогнепальну зброю, а саме 9-мм пістолет Макарова, № б/н, 1984р.в. та 1 військовий боєприпас до стрілецької вогнепальної зброї, а саме 9-мм пістолетний патрон, калібру 9х18мм ПМ. При цьому, під час незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасу до неї безпосередньо ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 20000 грн. Інша частина коштів у сумі 2000 грн була перерахована ОСОБА_9 на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, ОСОБА_4 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 28.01.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP у невизначеній на даний час кількості, яку незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 вказівку реалізувати частину незаконно придбаної психотропної речовини.

З цією метою, 28.01.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропної речовини, згідно отриманого замовлення відважив 3,2 г PVP, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_6

28.01.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропної речовини упакував зважену ОСОБА_4 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, після чого завантажив його до автомобіля, що був переданий йому у користування ОСОБА_4 , перевіз вказану психотропну речовину до до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_6 , тим самим незаконно перевіз психотропну речовину. Перебуваючи у вказаному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від свого імені, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , відправив посилку з особливо небезпечною психотропною речовино PVP на ім`я ОСОБА_12 за адресою: відділення АДРЕСА_7 , тим самим незаконно переслав психотропну речовину.

30.01.2024 о 02.41 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_8 виявлене поштове пакування від ОСОБА_6 , адресоване ОСОБА_12 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною вагою 3,2 г. Тим самим ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно збув психотропну речовину.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 02.02.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін у невизначеній на даний час кількості, яку за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 вказівку реалізувати частину незаконно придбаної психотропної речовини.

02.02.2024 у вечірній час ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропних речовин, шляхом їх продажу, неподалік від торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_9 зустрівся з ОСОБА_14 , якому за грошові кошти в сумі 10000 грн незаконно збув психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої у складі речовини становить 0,4346г. При цьому, під час незаконного збуту психотропної речовини ОСОБА_14 перерахував всю суму грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 , яка зареєстрована за ОСОБА_15 .

Крім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 3 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 19.50 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_17 до відділення № НОМЕР_9 м. Харків, тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 12.14 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_18 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 3 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 1 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 19.50 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_19 до поштомату № 36908 м. Корстишів, тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 12.46 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_20 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 1 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Окрім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 3,1 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 19.51 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_21 до відділення № НОМЕР_10 АДРЕСА_12 , тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 12.58 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_22 .. При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 3,1 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 2,6 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 19.51 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_23 до відділення № НОМЕР_11 м. Тернопіль, тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 13.10 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_24 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 2,6 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення, відважив 5 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 22.57 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_25 за адресою поштомат № НОМЕР_12 АДРЕСА_13 (тільки для мешканців), тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 11.18 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_26 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 5 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 9,9 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 22.58 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_27 до відділення № НОМЕР_13 АДРЕСА_14 , тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 12.05 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_28 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 9,9 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 3 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 22.58 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_29 до поштомату № 6059 м. Києва, тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 12.25 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_30 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 3 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 15 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 22.58 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_31 до поштомату № НОМЕР_14 м. Львів, тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 12.35 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_32 .. При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 15 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, 22.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, згідно отриманого замовлення відважив 5,1 г канабісу, який в подальшому передав для пакування, перевезення, пересилання та збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6

22.02.2024 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів упакували зважений ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого завантажили його до автомобіля марки ВАЗ 2111, що перебував у користуванні ОСОБА_6 , під керуванням останнього перевезли вказаний наркотичний засіб до поштомату № НОМЕР_7 , що знаходиться по АДРЕСА_10 , тим самим незаконно перевезли його. Через вказаний поштомат 22.02.2024 о 22.59 год. ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на ім`я ОСОБА_33 до відділення № НОМЕР_15 м. Києва, тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 11.50 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_16 ( ОСОБА_7 ), адресоване ОСОБА_34 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 5,1 г. Тим самим ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 29.02.2024 ОСОБА_4 вирішив з метою подальшого збуту, незаконно придбати канабіс у ОСОБА_35 . В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, ОСОБА_4 домовився з останнім про придбання вказаного наркотичного засобу. Виконуючи задумане, діючи згідно домовленості, ОСОБА_36 , перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 в м. Апостолове Криворізького району Дніпровертовської області, використовуючи свій абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 , здійснив відправлення до пошто мату ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_4 та на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 , що перебуває в користуванні останнього посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом.

01.03.2024 о 11.50 год. у приміщенні терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 виявлене поштове пакування від ОСОБА_35 , адресоване ОСОБА_4 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною вагою 248,8 г. Тим самим ОСОБА_4 незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 20.03.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP у невизначеній на даний час кількості, яку незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 вказівку реалізувати частину незаконно придбаної психотропної речовини.

20.03.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропних речовин, шляхом їх продажу, у будівлі гаражу, який розташований за адресою: АДРЕСА_15 , зустрівся з ОСОБА_9 , якому за грошові кошти в сумі 4000 грн незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVP, маса якої у складі речовини становить 4,9053 г. При цьому, під час незаконного збуту психотропної речовини безпосередньо ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2000 грн. Інша частина коштів у сумі 2000 грн була перерахована ОСОБА_9 на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 20.03.2024 ОСОБА_4 вирішив незаконно збути наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін. В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи наркотичний засіб канабіс загальною вагою 1,6006 г. та психотропну речовину амфетамін загальною вагою 1,5251 г., заздалегідь розфасовані, котрі у подальшому зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 .

20.03.2024 в період часу з 13.05 год. по 22.05 год. за адресою: АДРЕСА_2 проведений санкціонований обшук, в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено:

- речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 1,6006 г.

- порошкоподібну речовину білого кольору, яка являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, маса якого в становить 1,5251 г.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 20.03.2024 ОСОБА_4 вирішив незаконно збути наркотичний засіб канабіс. В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи наркотичний засіб канабіс загальною вагою 7,097 г., заздалегідь розфасовані, котрі у подальшому зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

20.03.2024 в період часу з 12.45 год. по 20.17 год. за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 проведений санкціонований обшук, в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено:

- речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 7,097 г.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 20.03.2024 ОСОБА_4 вирішив незаконно збути наркотичний засіб канабіс. В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи наркотичний засіб канабіс загальною вагою 1 382,386 г., заздалегідь розфасований, котрий у подальшому зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_1 .

20.03.2024 в період часу з 13.49 год. по 21.03 год. за адресою: АДРЕСА_1 проведений санкціонований обшук, в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено:

- речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 1 382,386 г.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 20.03.2024 ОСОБА_4 вирішив незаконно збути психотропну речовину амфетамін. В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи психотропну речовину амфетамін загальною вагою 2,3755 г., заздалегідь розфасований, котрий у подальшому зберігав з метою збуту у своєму автомобілі SKODA OKTAVIA 1968 (2019), сірого кольору, номер двигуна НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 на АДРЕСА_1 .

20.03.2024 в період часу з 21.07 год. по 21.51 год. в автомобілі, що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 - SKODA OKTAVIA 1968 (2019), сірого кольору, номер двигуна НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , який знаходився на АДРЕСА_1 проведений санкціонований обшук, в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено:

- порошкоподібну речовину білого кольору, яка являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, маса якого становить 2,3755 г, що є великим розміром.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 20.03.2024 ОСОБА_4 вирішив незаконно зберігати вогнепальну зброю. В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи вогнепальну зброю, а саме: гладко ствольний самозарядний пістолет калібру 9 мм Р.А., виготовлений способом саморобної переробки стартового пістолету «Ерма 75-С», калібру 9 мм Р.А.К., виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ, Україна, шляхом видалення каналу ствола елемента, що перешкоджає вильоту метального снаряду та запресовування газовідвідного отвору, котрий у подальшому зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

20.03.2024 в період часу з 12.45 год. по 20.17 год. за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 проведений санкціонований обшук, в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено:

- гладко ствольний самозарядний пістолет калібру 9 мм Р.А., виготовлений способом саморобної переробки стартового пістолету «Ерма 75-С», калібру 9 мм Р.А.К., виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ, Україна, шляхом видалення каналу ствола елемента, що перешкоджає вильоту метального снаряду та запресовування газовідвідного отвору, що є вогнепальною зброєю.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 20.03.2024 ОСОБА_4 вирішив незаконно зберігати вогнепальну зброю та бойові припаси. В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи вогнепальну зброю, а саме: гладко ствольний самозарядний пістолет калібру 9 мм Р.А., виготовлений способом саморобної переробки шумового (стартового) пістолета «ANSAR-1071», серії/№ НОМЕР_22 калібру 9 мм Р.А.К., виробництва Туреччини, шляхом розміщення в каналі ствола саморобного вставного ствола та запресовуванням газовідвідного отвору та боєприпаси, а саме: 8 гвинтівкових спортивно-мисливських патронів кільцевого запалення калібру 5,6мм (.22lr), котрі у подальшому зберігав за адресою: АДРЕСА_2 .

20.03.2024 в період часу з 13.05 год. по 22.05 год. за адресою: АДРЕСА_2 проведений санкціонований обшук, в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено:

- гладко ствольний самозарядний пістолет калібру 9 мм Р.А., виготовлений способом саморобної переробки шумового (стартового) пістолета «ANSAR-1071», серії/№ НОМЕР_22 калібру 9 мм Р.А.К., виробництва Туреччини, шляхом розміщення в каналі ствола саморобного вставного ствола та запресовуванням газовідвідного отвору, що є вогнепальною зброєю;

- 8 гвинтівкових спортивно-мисливських патронів кільцевого запалення калібру 5,6мм (.22lr), що є боєприпасами.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 20.03.2024 ОСОБА_4 вирішив повторно незаконно зберігати екстракт канабісу. В подальшому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, ОСОБА_4 в результаті викурювання канабісу через саморобний пристрій для куріння, що являє собою два фрагменти полімерних пляшок, отримав екстракт канабісу, котрий у подальшому зберігав за адресою: АДРЕСА_1 .

20.03.2024 в період часу з 13.05 год. по 16.19 год. за адресою: АДРЕСА_1 проведений санкціонований обшук, в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено:

- два фрагменти полімерних пляшок з нашаруванням екстракту канабісу, загальною масою, в перерахунку на висушену речовину становить1,288 , що є особливо небезпечним наркотичним засобом.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, про підозру було повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою забезпечення конфіскації майна в даному кримінальному провадженні 21.03.2024, з поміж іншого, було накладено арешт на банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_23 ) в наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_24 ): IBAN НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ): IBAN НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса (МФО НОМЕР_31 ): IBAN НОМЕР_32 , НОМЕР_33

Також було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовував свої банківські рахунки зокрема відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») IBAN НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

За таких обставин, слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів по вказаним рахункам особи яка причетна до скоєння даних кримінальних правопорушень, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити коло всіх учасників, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 02.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_16 , МФО НОМЕР_27 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати:

- копії документів, поданих для відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , а також зняття грошових коштів з зазначених рахунків;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних рахунках (про зарахування та зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 02.08.2023 по день здійснення тимчасового доступу в межах терміну дії ухвали;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

- інформацію про суму коштів наявних на банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 на момент здійснення тимчасового доступу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1