Справа № 569/1373/24
УХВАЛА

про арешт майна

13 лютого 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан аполіції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що .08.2023, 28.08.2023 та 07.11.2023 посадовими особами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі Департамент ОДА) () проведено тендерні закупівлі (UA-2023-08-03-007691-a, UA-2023-08-11-008931-а, UA-2023-10-20-007071-а) по предмету «Бетонні вироби (Стовп бетонний)», за результатами проведення яких укладено договори підряду з ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №21» (далі - Підприємство) (, Дніпровська область, Дніпровський (Солонянський) район, с. Аполлонівка, вул. Військове містечко, 37) (договір №Г-33 від 21.08.2023, ціна договору 5 490 000 грн, договір №Г-34 від 28.08.2023, ціна договору 5 490 000 грн, договір № Г-51 від 07.11.2023, ціна договору 3 294 000 грн).

Так, згідно технічної специфікації (додаток №1 до договору № Г-33 від 21.08.2023; додаток № 1 до договору № Г-34 від 28.08.2023; додаток № 1 до договору № Г-51 від 07.11.2023), бетонні стовпи мають відповідати ДСТУ БВ 2.6-2:2009, ДСТУ БВ 2.7-163:2008, а також марка бетону який досягає міцності М400 після повного висихання.

Водночас, за результатом огляду доставленої продукції Підприємством, встановлено, що бетонні стовпчики мають крихку структуру та почали руйнуватися під час розвантаження, що свідчить про їх низьку якість на значно нижчу класність бетону (за інформацією залученого незалежного експерта, бетон відповідає критерію М200).

З огляду на вказане, посадові особи Департаменту, будучи наділеними службовими повноваженнями щодо розпорядження бюджетними коштами, з корисливих мотивів для власного збагачення вчинили дії по заволодінню та привласненню фінансових ресурсів шляхом постачання бетонних виробів низької якості (не відповідає вимогам специфікації), завищивши при цьому вартість товарно-матеріальних цінностей, а також прийняли та оплатили товар, який фактично неналежної якості.

З метою реалізації своїх злочинних намірів та візування актів прийому-передачі посадові особи Департаменту вступили у злочинну змову з представниками Підприємства.

08.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.02.2024, проведено обшук ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №21», що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський (Солонянський) район, с. Аполлонівка, вул. Військове містечко, 37, в ході якого вилучено документи вказані у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказує, що вилучені в ході обшуку документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно яке було вилучене під час проведення обшуку у ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №21», що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський (Солонянський) район, с. Аполлонівка, вул. Військове містечко, 37, з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права користування, розпорядження та відчуження наступними документами:

- оригінал видаткової накладної № 759 від 19.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 930 від 16.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 952 від 22.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 957 від 23.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 958 від 24.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1069 від 25.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 786 від 28.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 927 від 14.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1005 від 08.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1033 від 15.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 811 від 10.10.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 897 від 06.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 970 від 28.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 997 від 06.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1001 від 07.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 695 від 25.08.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 727 від 07.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 747 від 14.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 771 від 21.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 787 від 28.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 801 від 05.10.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 816 від 11.10.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 862 від 20.10.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 868 від 26.10.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 884 від 01.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 902 від 07.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 913 від 09.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 921 від 13.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 931 від 16.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 935 від 17.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 924 від 20.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 945 від 21.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 965 від 27.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 966 від 27.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 971 від 28.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 994 від 05.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1000 від 07.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1006 від 08.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1014 від 13.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1028 від 14.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1029 від 14.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1050 від 20.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1051 від 20.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1064 від 22.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1092 від 27.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1097 від 27.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1099 від 28.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1100 від 28.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1101 від 28.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № від 31.08.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № від 28.08.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 111230004 від 01.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № від 28.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № від 22.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № від 14.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 912220002 від 09.12.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № від 18.08.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № 1820 від 28.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № ЧК-001313 від 13.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № ЧК-001315 від 14.09.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № ЧК-001475 від 04.10.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № ЧК-001618 від 28.10.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № ЧК-001664 від 06.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № ЧК-001694 від 10.11.2023 на 1 арк;

- оригінал видаткової накладної № ЧК-001736 від 16.11.2023 на 1 арк;

- оригінали 4 фіксальних чека на 1 арк. кожен;

- оригінал квитанції №560 на 1 арк;

- оригінал рахунку на оплату № 270923005 від 27.09.2023 на 1 арк;

- оригінал рахунку на оплату № 220923001 від 22.09.2023 на 1 арк;

- оригінал рахунку на оплату № від 13.09.2023 на 1 арк;

- оригінал рахунку на оплату № 111230003 від 01.11.2023 на 1 арк;

- оригінал рахунку на оплату № 612220005 від 06.12.2022 на 1 арк;

- оригінал рахунку на оплату № від 17.08.2022 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспорної накладної № 11123016 від 01.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 131 від 31.08.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 113 від 04.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 111 від 21.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 109 від 06.11.2023 на 1 арк;

- оригінал договору № Г-33 про закупівлю товару на 8 арк;

- оригінал специфікації на 2 арк;

- оригінал календарного графіка поставки на 1 арк;

- оригінал додаткової угоди № 1 від 23.08.2023 на 1 арк;

- оригінал додаткової угоди № 1 від 25.09.2023 на 2 арк;

- оригінал календарного графіка поставки на 1 арк;

- оригінал додаткової угоди № 2 від 23.10.2023 на 2 арк;

- оригінал додаткової угоди № 3 від 13.11.2023 на 2 арк;

- оригінал договору № Г-33/3 від 02.10.2023 на 3 арк;

- оригінал договору б/н від 30.10.2023 на 3 арк;

- оригінал накладної № 556 від 02.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 619 від 27.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 622 від 27.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 625 від 27.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 626 від 27.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 630 від 05.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 631 від 05.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 632 від 04.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 633 від 04.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 634 від 04.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 635 від 04.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 636 від 04.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 637 від 04.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 6131 від 23.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 617 від 24.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 523 від 16.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 627 від 05.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 499 від 09.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 509 від 09.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 454 від 14.09.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 429 від 14.09.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспорної накладної № 000000556 від 28.10.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспорної накладної № 000000499 від 30.09.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспорної накладної № 000000454 від 08.09.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспорної накладної № 000000429 від 25.08.2023 на 1 арк;

- оригінали 4 актів прийому передач на 1 арк. кожен;

- оригінал договору № Г-34 від 28.08.2023 про закупівлю товару на 8 арк;

- оригінал специфікації на 2 арк;

- оригінал календарного графіка поставки на 1 арк;

- оригінал додаткової угоди № 1 на 1 арк;

- оригінал календарного графіка поставки на 1 арк;

- оригінал додаткової угоди № 2 на 2 арк;

- оригінал додаткової угоди № 3 на 2 арк;

- оригінал договору № Г-34/1 на 3 арк;

- оригінал договору б/н на 3 арк;

- оригінал накладної № 588 від 13.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 582 від 13.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 602 від 20.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 605 від 20.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 609 від 23.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 610 від 23.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 612 від 23.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 613 від 23.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 588 від 16.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 592 від 16.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 581 від 13.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 570 від 06.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 569 від 06.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 552 від 02.11.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 542 від 24.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 541 від 24.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 502 від 09.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 526 від 16.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 514 від 12.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 484 від 02.10.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 467 від 02.10.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 00000592 від 11.11.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 00000552 від 27.10.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 00000542 від 23.10.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 00000541 від 21.10.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 00000502 від 02.10.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 00000514 від 09.10.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 00000483 від 22.09.2023 на 1 арк;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 00000467 від 15.09.2023 на 1 арк;

- оригінали 12 актів прийому передачі на 1 арк. кожен;

- оригніал договору № Г-37/51 на 6 арк;

- оригінал специфікації на 1 арк;

- ориигінал календарного графіка на 1 арк;

- оригінал накладної № 658 від 14.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 660 від 14.12.2023 на 1 арк;

- оригінал накладної № 663 від 14.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 664 від 14.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 667 від 14.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 668 від 14.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 672 від 18.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 673 від 18.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 678 від 18.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 679 від 18.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 680 від 18.12.2023 на 1 аарк;

- оригінал накладної № 681 від 18.12.2023 на 1 аарк;

- відтиски печатки ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №21" на 5 арк;

- копія договору № 2.08-23 про надання послуг на 3 арк;

- копія сертифікату відповідності на 1 арк;

- копія рішення № 0.0724/07-23.03 на 1 арк;

- копія протоколу випробування № 0807028/23 на 3 арк;

- копія посадової інструкції головного інженера на 2 арк;

- копія посадової інструкції завідувача сектору маркетингу, збуту та матеріально-технічного забезпечення на 2 арк;

- копія статуту ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №21" на 16 арк;

- копія посадової внструкції завідувача сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер підприємства на 3 арк;

- копія посадових обов`язків старшого майстра на 3 арк;

- оригінали 4 наказів із зразками підписів на 5 арк;

- копія специфікації №3 від 20.08.2023 на 1 арк;

- копія специфікації №4 від 01.12.2023 на 1 арк., які вилучено під час обшуку 08.02.2024 року ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №21», що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський (Солонянський) район, с. Аполлонівка, вул. Військове містечко, 37.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА