Справа №209/4346/24
Провадження №1-кс/209/754/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 червня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000131 від 07 червня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07 червня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06 червня 2024 року невстановлена особа, за допомогою додатку «Фейсбук», шляхом обману, використовуючи в додатку номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом надання офіційного працевлаштування, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 16954 гривні, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості відсотків за несплачені грошові кошти за робочі дні на минулих місцях роботи на вказану невідомою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , послугу з працевлаштування не надано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

07 червня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 06 червня 2024 року зранку вона в додатку «Фейсбук» знайшла оголошення про працевлаштування на роботу касиром- продавцем до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_1 . Дане оголошення її зацікавило та ОСОБА_4 подзвонила на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, слухавку взяла жінка, яка пояснила умови праці та взявши дані (ПІБ) ОСОБА_4 , повідомила, що найближчим часом їй зателефонують зі служби безпеки. Близько 12.00 год. ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшов виклик з невідомого номеру, взявши слухавку жінка представилась із служби безпеки, яка попрохала продиктувати номер ІПН ОСОБА_4 , на що остання продиктувала номер, також жінка повідомила, що вони не можуть пропустити її на роботу, оскільки їй необхідно сплатити суму відсотків (49000 гривень) за попередні роботи, так як у ОСОБА_4 були не сплачені податки за минулі роботи та їй ще нарахують грошові кошти за несплачені робочі дні на минулих роботах. На що ОСОБА_4 погодилася та діставшись найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 під диктовку жінки ввела номер банківської картки № НОМЕР_2 (даний номер вона встигла записати на аркуш паперу), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 16954 гривні. Після чого зв`язок з жінкою перервався та вона знову перетелефонувала і повідомила, що необхідно ще сплатити грошові кошти, тут ОСОБА_4 зрозуміла що це шахраї та її обманули. Після чого номер жінки більше не відповідав.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000131 від 07 червня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про власника картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00.00 години 06 червня 2024 року по 21 червня 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції,

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 години 06 червня 2024 року по 21 червня 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 00.00 години 06 червня 2024 року по 21 червня 2024 року;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 години 06 червня 2024 року по 21 червня 2024 року;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 06 червня 2024 року по 21 червня 2024 року;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00.00 години 06 червня 2024 року по 21 червня 2024 року, банк отримувача.

Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 червня 2024 року до 21 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1