Справа №463/4129/24
Провадження №1-кс/463/4066/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0001131 від 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001131 від 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2024 невстановлена особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою під приводом неправдивого перерахунку грошових коштів заволоділа заволоділи даними банківської карти ОСОБА_5 , та в подальшому використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснили списання грошових коштів з банківсько карти потерпілої на банківську карту № НОМЕР_2 , в розмірі 36600 грн.

Встановлено, що заявн иком є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка фактично проживає в Об`єднаних ОСОБА_6 - місто Дубай.

Під час спілкування в режимі відеоконференції за допомогою програми «Zoom», потерпіла ОСОБА_5 , розповіла про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи у меcенджері «WhatsApp» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила оголошення із проханням невідомої особи здійснити обмін валюти дірхами на гривні. Із метою надання допомоги невідомій особі, під час приватного листування ОСОБА_5 надіслала грошові кошти у сумі 36600 грн, на банківську карту яку надали їй у листуванні, на що ОСОБА_5 взамін мала отримати 3500 дірхам на свою банківську картку яку надіслала у приватному листуванні. Згодом невідома особа надіслала ОСОБА_5 квитанцію про ніби то здійснену фінансову операцію, однак остання грошових коштів так і не отримала.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні особи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , які 03.03.2024, здійснювали листування у месенджері «WhatsApp» з потерпілою ОСОБА_5 , та заволоділи шляхом обману належними їй грошовими коштами в розмірі 36600 грн.

15.05.2024, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 08.05.2024 (справа №463/4129/24, провадження № 1-кс/463/3636/24), було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено різні речі та предмети серед яких знаходились 7 (сім) банківських карток, а саме: Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_6 ; Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » INSTAL USD, № НОМЕР_7 ; Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_8 ; Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » VISA, № НОМЕР_9 ; Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_10 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » VISA № НОМЕР_11 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в своїй злочинній діяльності використовували зазначені банківські картки, для отримання на них грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом.

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які надходили грошові кошти здобуті злочинним шляхом належить та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001131 від 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001131, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківські картки за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номера рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1