Провадження № 1-кс/554/3457/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000680 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000680 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування було встановлено групу осіб, з числа працівників Державного підприємства, які діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, займаються привласненням, розтратою майна (паливно-мастильних матеріалів) шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено групу осіб із числа працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТЧ-6) та залучених осіб із числа місцевих жителів м. Кременчук, які систематично займаються розкраданням паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива із вантажних тепловозів під час їхнього перегону між пунктом відправки тепловоза ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТЧ-6) до залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на території Кременчуцького району Полтавської області. А саме машиніст локомотивного депо Кременчук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із помічником машиніста ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які являються службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заступаючи на робочі зміни при перевозці вантажних потягів, здійснюють систематичне привласнення та розтрату паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива, під час руху потягів.

Під час заступання на робочу зміну в локомотивній бригаді, ОСОБА_5 (машиніст) та ОСОБА_6 (помічник машиніста) повідомляють про заступання на робочу зміну, осіб яких залучили до злочинної схеми, пов`язаної із заволодінням дизельного пального, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснюють подачу та підбирання каністер із дизельним паливом.

13.02.2024 року повідомлено про підозру та 29.02.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме 11 епізодів вчиненні привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Також, під час документування злочинної діяльності останніх встановлено, що локомотивна бригада вступала у злочинну змову із диспетчерами регіональної філії Південної залізниці, які відповідають за складання маршрутів, визначають вагу, довжину потяга та виклику на явку бригад. З метою отримання можливості розкрадання якнайбільшої кількості дизельного пального, машиніст із помічником домовлялися із диспетчерами про сприяння у складання «правильних» поїздів (враховуючи ТТХ потяга, рельєф місцевості), за що в подальшому машиніст або помічник машиніста відправляли на банківські картки диспетчерів гроші в сумі від 1000 до 5000 грн., в залежності від кількості викраденого дизельного пального.

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці про рух коштів на рахунках операторів ІНФОРМАЦІЯ_9 , які отримували гроші від машиністів ІНФОРМАЦІЯ_1 за сприяння у розкраданні пального, а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий: АДРЕСА_1 . моб. тел. НОМЕР_1 . ІНН НОМЕР_2 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий: АДРЕСА_2 . моб. тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . ІНН .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий: АДРЕСА_3 . моб. тел. НОМЕР_5 . ІНН .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючий: АДРЕСА_4 . моб. тел. НОМЕР_6 . ІНН .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючий: АДРЕСА_5 . моб. тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . ІНН .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаюча: АДРЕСА_6 . моб. тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . ІНН .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_17 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

-Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-за період часу з 21.09.2023 по 13.02.2024, стосовно:

?Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, за період часу з 21.09.2023 по 13.02.2024.

?Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

?У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.09.2023 по 13.02.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_17 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1