Справа № 383/761/24
Номер провадження 1-кс/383/169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000018 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного розрахункового рахунку на електронному носії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000018 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000018 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, розпочатого за фактом того, що 20.03.2024 року до ВП №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт інспектора сектору моніторингу Кропивницького РУП ОСОБА_5 про те, що під час перевірки матеріалу №278 (ІКС ІПНП) (ЄО) №293 від 25.01.2024) за зверненням ОСОБА_6 про те, що 25.01.2024 невідома особа без відома та дозволу заявника оформила кредит на загальну суму 3000 грн., що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5); копіями рапортів поліцейських, довідки поліцейського та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с.6-14).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 24.04.2024 року вбачається, що останньому 25.01.2024 року близько 20:29 у месенджері «Telegram» написала особа, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонувала заробити грошові кошти шляхом передачі в оренду банківських карт ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , a-bank, pumb), на що погодився. Через деякий час потерпілий зареєструвався у застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оформив банківську картку на себе, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , номер банківської картки вказати не може, оскільки вона заблокована, але надав частину номера банківської картки № НОМЕР_3 . Далі, у ході спілкування він передав вказаній особі свій номер мобільного телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди у подальшому невідома особа здійснювала вхід, для того, щоб перераховані нею грошові кошти на банківську картку потерпілого були перераховані на інші карткові рахунки, та у подальшому коли невідома особа здійснювала вхід, то потерпілий надсилав їй код для здійснення входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, у ході спілкування із вказаною особою, на своєму мобільному телефоні він помітив, що з мобільного додатку «Дія» надходять СМС-повідомлення про запит на кредитну історію з метою видачі кредиту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим потерпілий почав підозрювати те, що на нього невідомою йому особою оформлюються кредити. В спілкуванні він зазначив невідомій особі, що вона на нього оформлює банківські кредити, на що невідома йому особа почала заперечувати даний факт. Через деякий час спілкування потерпілий заблокував вказану невідому йому особу. Далі, у мобільному додатку «Дія» він помітив, що у фінансових установах на нього було оформлено кредити. Також зазначив, що під час спілкування він добровільно надіслав фотозображення свого паспорту (а.с.15).

З кредитного звіту Українського бюро кредитних історій станом на 24.04.2024 року, встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 24.01.2024 року здійснювалось оформлення кредитів (позики) у наступних фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с.16-21).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000018 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

документи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 24.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу 00:00 год. 24.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу 00:00 год. 24.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 27 серпня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1