печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № № № 0000709 від 28.04.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звернулось із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно Постанови КМУ № 104 від 13.02.2019 за рядом контрактів про постачання технічного обладнання.

Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено чотири контракти на придбання обладнання із компанією - нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 ( Швейцарія ) та відповідно здійснено авансові платежі в адресу вказаної компанії, серед яких:

- контракт № 304/283 від 26.12.2022 щодо придбання Шліфувального верстату для виготовлення інструменту Norma NGC 10kW, виробництва фірми J. SCHNEEBERGER Maschinen AG, Швейцарія, термін поставки до 11.01.2024, на суму 891 000 Євро;

- контракт № 304/282 від 26.12.2022 щодо придбання фрезерного центру HURON MX12 MT, виробництва фірми HURON GRAFFENSTADEN S.A.S (Франція), термін поставки до 09.04.2024, на суму 2 498 000 Євро;

- контракт № 304/281 від 26.12.2022 щодо придбання прецизійного токарного верстату з автоматичними циклами WEILER E120/onel x 6000/262, виробництва фірми WEILER Werkzeugmaschinen GmbH (Німеччина), термін поставки до 09.04.2024, на суму 1 394 000 Євро;

- контракт № 304/280 від 26.12.2022 щодо придбання токарного центру з ЧПУ WEILER DZ 45 CNC / ARY, виробництва фірми WEILER Werkzeugmaschinen GmbH (Німеччина), термін поставки до 09.02.2024, на суму 632 000 Євро.

Згідно відкритих джерел встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 не являється виробником обладнання, а виступає представником (дистриб`ютором) фактичних виробників та має свої представництва у різних країнах Європи, у тому числі в Україні за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється кінцевим покупцем вказаного обладнання, а здійснює його придбання для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно укладених договорів:

- договір поставки № 283/304 від 26.12.2022 щодо реалізації Шліфувального верстату для виготовлення інструменту Norma NGC 10kW, виробництва фірми J. SCHNEEBERGER Maschinen AG, Швейцарія, вартість товару складає 1 421 400 Євро з ПДВ;

- договір поставки № 282/304 від 26.12.2022 щодо реалізації фрезерного центру HURON MX12 MT, виробництва фірми HURON GRAFFENSTADEN S.A.S (Франція), вартість товару складає 3 653 410 Євро з ПДВ;

- договір поставки № 281/304 від 26.12.2022 щодо реалізації прецизійного токарного верстату з автоматичними циклами WEILER E120/onel x 6000/262, виробництва фірми WEILER Werkzeugmaschinen GmbH (Німеччина), вартість товару складає 2 034 724 Євро з ПДВ;

- договір поставки № 280/304 від 26.12.2022 щодо реалізації токарного центру з ЧПУ WEILER DZ 45 CNC / ARY, виробництва фірми WEILER Werkzeugmaschinen GmbH (Німеччина), вартість товару складає 922 159 Євро з ПДВ.

За результатами аналізу вказаних господарських операцій встановлено, що загальна різниця між ціною придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного обладнання та реалізацією на державне підприємство становить понад 2 млн. Євро, що свідчить про транзитність вказаних операцій з метою ймовірного завищення ціни та виведення коштів державного підприємства з метою їх привласнення.

За наявними даними відбір постачальників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час воєнного стану відбувався за внутрішнім регламентом державного підприємства та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 зі змінами «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

При цьому, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено ймовірні ознаки «ризиковості» підприємства, виходячи із наступних фактів:

- підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано свідоцтво платника ПДВ 01.11.2022 (попереднє свідоцтво платника ПДВ було анульовано за рішенням контролюючого органу 03.06.2011), тобто перед безпосереднім укладенням контрактів із нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія);

- до 29.12.2022 основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлось « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тільки перед укладенням контрактів було змінено на «Оптова торгівля верстатами»;

- згідно даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством за період з листопада 2022 року по теперішній час відображено реалізацію товарів (робіт, послуг) в адресу тільки 2 контрагентів (надання послуг незалежної інвентаризації складських залишків на суму 113 тис. грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », являється засновником підприємства та на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- згідно даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відомості про об`єкти оподаткування (офісні приміщення, складські приміщення, техніка, інше);

- розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 20 тис. грн.

Таким чином, враховуючи ті обставини, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних господарських операціях виступає в якості транзитного підприємства та містить ознаки ризиковості, наявні підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно спрямована на завищення вартості реалізованого обладнання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ймовірна загальна суму завищення вартості становить 2 616 693 Євро), тим самим вчиняє дії щодо ймовірного привласнення коштів державного підприємства.

Крім того, в ході дослідження руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що отримані грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вищезазначеними контрактами, використовувалися службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для поповнення власних депозитних рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факти умисного завищення вартості товарів, цільового використання бюджетних коштів та інших відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 , старшому слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_8 , слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_10 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтава ОСОБА_11 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтава ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- Документи, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для участі у державних закупівлях на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами яких було укладено договори поставки №№ 280/304, 281/304, 282/304, 283/304 від 26.12.2022;

- Договори №280/304 від 26.12.2022, 281/304 від 26.12.2022, 282/304 від 26.12.2022, 283/304 від 26.12.2022 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до них, додатковими угодами, в тому числі щодо виконання умов вказаних договорів (акти прийому-передачі, видаткові накладні, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, митні декларації та інші);

- Контракти № 304/283 від 26.12.2022, контракт № 304/282 від 26.12.2022, контракт № 304/281 від 26.12.2022, контракт № 304/280 від 26.12.2022 укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією - нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) з усіма додатками до них, в тому числі щодо виконання умов вказаних контрактів (акти прийому-передачі, видаткові накладні, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, митні декларації та інші);

- Виписки по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), депозитні, кредитні та інші договори та додатки до них, укладені з банківськими установами, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його редакції, що діяли в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Інформації стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше) в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Відомостей щодо зареєстрованих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Податкових декларацій з ПДВ та Додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Відомостей щодо одержання вказаним підприємством бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності, в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Копії наказів про призначення/звільнення/переведення директора, заступників директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх посадові/службові обов`язки, які обіймали зазначені посади в період з 26.12.2022 по теперішній час;

- Листування (заяви, звернення, листи та відповіді на них) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, в період з 26.12.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1