Справа № 756/2006/24
Номер провадження № 1-кс/756/466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004646, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

14.02.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004646, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 21.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004646. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 17.04.2019 у не встановлений досудовим розслідуванням час невстановлена особа перебуваючи в ТЦ " Городок " за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим дізнавач просить надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 17.06.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « Приватбанк » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 17.06.2019 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 17.06.2019.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 21.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004646. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 17.04.2019 у не встановлений досудовим розслідуванням час невстановлена особа перебуваючи в ТЦ " Городок " за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що навесні 2019 року ОСОБА_5 прийняла рішення придбати автомобіль за кордоном. Знайомий її чоловіка ( ОСОБА_10 ), попередньо дізнавшись про її наміри, запропонував послуги по розмитненню, назвавши певну суму, за яку розмитнять авто. ОСОБА_5 придбала авто марки Audi Q3 ( номер кузова НОМЕР_3 ) 2014 року виробництва. Коли авто було на території України, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що його знайома ОСОБА_11 може допомогти розмитнити авто. За це потрібно було надати останній грошові кошти у сумі 92 000 грн.

17.04.2019 року чоловік ОСОБА_5 разом із спільним знайомим ОСОБА_12 , зустрілися у торговому центрі « Городок » із ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , під час якої її чоловік передав грошові кошти ОСОБА_14 , яка запевнила, що протягом 1-2 днів розмитнить автомобіль, але не виконала домовленостей та гроші не повернула.

В ході досудового розслідування встановлено, що покази надані ОСОБА_11 не відповідають події вчинення кримінального правопорушення, а факт отримання грошових коштів остання заперечує мотивуючи, що вони були отриманні в рахунок боргу від ОСОБА_10 . Тим паче згідно платіжного доручення № 640 від 17.04.2019 року АТ КБ « Приватбанк » встановлено, що платником ТОВ « СВ-Голден Груп » в особі директора ОСОБА_11 було здійснено передоплату за митне оформлення в сумі 92000 грн. В подальшому остання запевнила потерпілу, що грошові кошти повернуться на особовий рахунок ТОВ « СВ-Голден Груп » № НОМЕР_2 після чого буде здійснено повернення грошових коштів.

У зв`язку з цим інформація, що перебуває у володінні володінні АТ КБ « Приватбанк » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо зазначених вище рахунків може бути використана як доказ стороною обвинувачення та для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення їх винуватості та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк »» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004646, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо власника рахунку, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 17.06.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « Приватбанк » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 17.06.2019 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1