Справа № 211/2308/24
Провадження № 1-кс/211/800/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 11.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000331 від 11.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№000331 від 11.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

11.03.2024 року до чергової частини ВП № 1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа в 10.03.2024 року заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки , що емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 ,чим спричинила останній матеріальних збитків. Сума матеріальних збитків та обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що ввечері 10.03.2024 на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що її карти ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_3 (пенсійна) та № НОМЕР_4 (кредитна) заблоковані. Після чого в мобільному додатку остання побачила незаконне списання грошових коштів з пенсійної карти № НОМЕР_3 двома транзакціями: переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 одержувач ОСОБА_5 у сумі 470 грн. та у сумі 680 грн. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що крім цього списання, в неї ще було незаконне списання з кредитної карти № НОМЕР_4 теж двома транзакціями: переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 одержувач ОСОБА_5 у сумі 584 грн. та у сумі 719 грн. Потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй поміняли картки, та надали виписку по цим картам. Повідомили, що треба звернутися до поліції. Потерпіла нікому дані своєї картки не повідомляла, та нікуди не вводила. Номер потерпілої НОМЕР_2 був прив`язаний як фінансовий до вищевказаних карток. Внаслідок шахрайських дій потерпілій було спричинено матеріальний збиток на суму 2453 грн.

Також під час досудового розслідування потерпіла надала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_3 по пенсійній карті № НОМЕР_3 :

10.03.2024 о 17:49 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 одержувач ОСОБА_5 у сумі 680 грн.

10.03.2024 о 17:50 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 одержувач ОСОБА_5 у сумі 470 грн.

Також під час досудового розслідування потерпіла надала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_3 по кредитній карті № НОМЕР_4 :

10.03.2024 о 17:50 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 одержувач ОСОБА_5 у сумі 584 грн.

10.03.2024 о 17:50 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 одержувач ОСОБА_5 у сумі 719 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 11.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються (або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 ,

в період з 10.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 ,

в період з 10.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_5 , в період з 10.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_6 , в період з 10.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_5 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_6 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

письмові відомості щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

письмові відомості щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1