Справа № 304/2686/23 Провадження № 1-кс/304/233/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000053 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 203-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000053 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 203-2 КК України, про надання йому, детективам (групи слідчих), а також прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000053 від 14 лютого 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номером: НОМЕР_1 , а також оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , а саме: тривалості роботи абонентських номерів, терміналів, IMEI терміналів, з якими дані абонентські номери використовувалися, список контактів абонентського номеру, адреси базових станцій, у зоні дії яких абонентські номери реєструвалися найчастіше за весь період часу, інтенсивність з`єднань абонентського номеру та іншими абонентськими номерами, деталізацію з`єднань за період часу скоєння злочину, спільні контакти між вказаними абонентськими номерами, схеми реєстрації у зоні покриття базових станцій в місці скоєння злочину щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS повідомлень, а також інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час; вказану інформацію надати у повному об`ємі в цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; - типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б). Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що на території Закарпатської області невідомими особами здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, забезпечення функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі «Інтернет», без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15 травня 2009 року та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року. Детектив вказує, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 15 листопада 2023 року, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, всупереч вище вказаного законодавства, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою приховування отримання неконтрольованого державою доходу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з метою забезпечення організації та функціонування незаконних гральних закладів, з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі «Інтернет» у м. Ужгороді Закарпатської області. Також вказує, що вище зазначені особи спільно з ОСОБА_5 , для уникнення викриття, вживали заходів конспірації, координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечували безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу, вели облік результатів незаконної діяльності, передавали отримані від незаконної діяльності грошові кошти ОСОБА_5 . Так, відповідно до розподілу ролей та напрямів діяльності із зайняття гральним бізнесом ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконували функції адміністраторів гральних закладів за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 . Як вказує детектив, зв`язок між вказаними особами підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен мав мобільний телефон та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами за адресами діяльності грального закладу, відомим кожному із співучасників, за допомогою такого зв`язку ОСОБА_5 координував дії у цілому та кожного учасника окремо. В ході досудового розслідування 09 грудня 2023 року детективами групи слідчих за оперативного супроводження працівників СБУ у Закарпатській області та працівників ГУ НП у Закарпатській області відповідно до ухвал Перечинського районного суду Закарпатської області проведенні обшуки за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), в ході яких були виявлені речі, предмети, документи, грошові кошти, що в подальшому визнані речовими доказами. Також у ході виконання доручення детектива від старшого оперуповноваженого УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_10 встановлено, що причетні до протиправної діяльності особи для здійснення злочинної діяльності та спілкування з метою узгодження з спільниками вчинюваного ними злочинів, спільних злочинних дій та способів конспірації злочинної діяльності використовують номери мобільних операторів України, а саме: ОСОБА_9 використовує номер НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_3 , ОСОБА_6 НОМЕР_4 , ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 та ОСОБА_5 НОМЕР_1 і 050-14515-88. Ініціатор клопотання посилається на те, що зазначена у прохальній частині інформація, яка перебуває у володінні операторів електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій. Окрім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та інформації, яка міститься в них.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, хоч і зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, однак жодних доказів на підтвердження таких підстав суду не надала, а тому слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представників осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 203-2 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 січня 2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 203-2 КК України, під час якого встановлено, що на території Закарпатської області невідомими особами здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, забезпечення функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі «Інтернет», без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15 травня 2009 року та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року.

Як видно з доданих до клопотання документів, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 15 листопада 2023 року, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, всупереч вище вказаного законодавства, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою приховування отримання неконтрольованого державою доходу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з метою забезпечення організації та функціонування незаконних гральних закладів задля надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі «Інтернет» у м. Ужгороді Закарпатської області. Крім цього за результатами проведених 09 грудня 2023 року детективами групи слідчих за оперативного супроводження працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до ухвал Перечинського районного суду Закарпатської області обшуків за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) було виявлено та вилучено речі, предмети, документи, грошові кошти та обладнання, необхідні для забезпечення надання доступу до азартних ігор, що в подальшому визнані речовими доказами.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання видно, що на виконання доручення детектива від старшого оперуповноваженого УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_10 встановлено, що причетні до протиправної діяльності особи для здійснення злочинної діяльності та спілкування з метою узгодження з спільниками вчинюваного ними злочину, спільних злочинних дій та способів конспірації злочинної діяльності, використовують номери мобільних операторів України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме ОСОБА_5 використовує абонентський номер НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) використовують, зокрема: ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_3 , ОСОБА_6 НОМЕР_4 , ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 та ОСОБА_5 НОМЕР_7 .

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні операторів електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000053 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні операторів електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000053 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 203-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , а також слідчим (детективам) групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000053 від 14 лютого 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні:

- оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номером: НОМЕР_1 , а саме: тривалості роботи абонентських номерів, терміналів, IMEI терміналів, з якими дані абонентські номери використовувалися, список контактів абонентського номеру, адреси базових станцій, у зоні дії яких абонентські номери реєструвалися найчастіше за весь період часу, інтенсивність з`єднань абонентського номеру та іншими абонентськими номерами, деталізацію з`єднань за період часу скоєння злочину, спільні контакти між вказаними абонентськими номерами, схеми реєстрації у зоні покриття базових станцій в місці скоєння злочину щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS повідомлень, а також інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час;

- оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , а саме: тривалості роботи абонентських номерів, терміналів, IMEI терміналів, з якими дані абонентські номери використовувалися, список контактів абонентського номеру, адреси базових станцій, у зоні дії яких абонентські номери реєструвалися найчастіше за весь період часу, інтенсивність з`єднань абонентського номеру та іншими абонентськими номерами, деталізацію з`єднань за період часу скоєння злочину, спільні контакти між вказаними абонентськими номерами, схеми реєстрації у зоні покриття базових станцій в місці скоєння злочину щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS повідомлень, а також інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час.

Вказану інформацію надати у повному об`ємі в цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; - типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії даної ухвали до 05 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1