Справа № 462/1951/24
провадження 1-кс/462/713/24
У Х В А Л А

17 квітня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000193 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.02.2024 року до ВП№1 ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож., за адресою: АДРЕСА_2 , в котрій просить прийняти міри до невідомої особи котра 19.02.2024 близько 12:00 год, під приводом надання фінансової допомоги від ООН, шляхом фішингу, заволоділа його грошовими коштами із його банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 трьома транзакціями у загальній сумі 20600 грн шляхом переказу грошових коштів на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.02.2024 року близько 12:00 год ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого поживання за вищевказаною адресою, переглядаючи у системі «Google» сайти про надання медичної допомоги для ветеранів війни та сайти із продажу меблів, на екрані його мобільного телефону з`явилося вікно із рекламою наступного змісту «як отримати допомогу від ООН та організацій у сумі 6500 грн» та внизу цієї реклами був надпис отримати допомогу. ОСОБА_5 натиснув на дану кнопку отримати допомогу та одразу появилось наступне вікно у якому потрібно було вибрати банк. Він вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки являється його користувачем тa має відкриту там соціальну карту рахунок якої НОМЕР_2 пенсійну карту рахунок якої НОМЕР_3 . Вибравши банк одразу появилось вікно у якому потрібно було вказати номер банківської карти на котру повинна була прийти допомога, ОСОБА_5 вказав у даному вікні номер своєї пенсійної карти (номер якої він не пригадую, оскільки після зняття коштів одразу заблокував свої банківські картки та знищив їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 та після цього знову з?явилось вікно у якому було потрібно ввести пінкод банківської карти. ОСОБА_5 двічі вводив пінкод від своєї карти, однак він був невірним і на екрані появилось повідомлення, що при введені невірного паролю на третій раз банківську карту буде заблоковано. На третій раз введення пінкоду він був вірний, та як тільки він ввів пінкод від банківської карти він одразу побачив смс повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття грошових коштів із його банківських рахунків, а саме: із соціальної карти номер рахунку якої НОМЕР_2 одним платежем у сумі 8500 грн із пенсійної карти рахунок якої НОМЕР_3 двома платежами у сумах 8100 та 4000 грн, шляхом переказу на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Під час того як він переглядав історію зняття грошових коштів та робив скриншоти переказів він побачив що на його соціальній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було мінус 8000 грн (зняття в борг, з перевищенням ліміту), та коли він через 15-20 хвилин знову перевірив рахунок даного боргу вже не було. Загальна сума завданої йому шкоди становить 20600 грн.

Слідча зазначає, що враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 19.02.2024 та по дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 19.02.2024 та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_6 - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації слідчій ОСОБА_6 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення її до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000193 від 22 лютого 2024 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копії інформації на паперовому носії, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 19.02.2024 р. по 17.04.2024 р.;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 19.02.2024 р. по 17.04.2024 р.;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме: копії документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта;

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1