Справа № 712/3348/24
Провадження №1- кс/712/1540/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000488 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023, шляхом перевипуску фінансового номеру телефону № НОМЕР_2 до мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого провела ряд операцій по переказу, зняттю грошових коштів з банківських карток потерпілої на загальну суму 32 482, 70 грн. та 29.06.2023 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила наступне, що з 14.09.2015 року вона є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має оформлений банківський договір на обслуговування №SAMDNWFC6.

За вказаним договором ОСОБА_5 оформлено та видано картку для виплат № НОМЕР_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) № НОМЕР_5 , якою вона користувалась для оплати комунальних послуг. Також ОСОБА_5 є користувачем мобільного банківського додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та картки для виплат № НОМЕР_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) № НОМЕР_5 , які з 2013 року були прив`язані до фінансового номеру телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Кредитними коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 ніколи не користувалася та з моменту її отримання завжди зберігала у себе вдома та ніколи не носила при собі. Також вказаною карткою вона здійснювала оплату комунальних послуг. На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в сумі 32 500.00 грн.

З 2013 року ОСОБА_5 , являлась користувачем номеру телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак 24.02.2022 року ОСОБА_5 зробила останній дзвінок з цього номеру телефону, та у зв`язку із війною виїхала за кордон в Чеську Республіку, від того часу вона вищевказаним номером телефону не користувалась.

02.07.2023 ОСОБА_5 , повернулась до України, та вставивши в телефон картку мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , виявила, що вона заблокована, тому звернулась в сервісний центр ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , для того щоб відновити картку із вказаним мобільним номером телефону. Працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пояснили, що номер телефону НОМЕР_2 внаслідок того, що потерпіла ним не користувалась більше року є проданим, та не підлягає відновленню, тому 28.06.2023 року вона не могла зайти в мобільний додаток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.07.2023 ОСОБА_5 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , де працівники банку пояснили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) № НОМЕР_5 невстановленою особою взято кредит на суму 32 482,70 грн. який переведено на її банківську картку для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з якої здійснено ряд транзакцій в період від 28.06.2023 року 23:33 год. по 03.07.2023 року 11:19 год. на загальну суму 32 482,70 грн. Тоді працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , заблокували її вищевказані банківські картки.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні ІР-адреси: НОМЕР_6 , у період часу із 20:14:05 год. 29.06. 2023 до 19:07:32 год. 03.07.2023, яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В подальшому, в період часу з 28.06.2023 по 04.07.2023 невстановлена особа, використовуючи фінансовий номер потерпілої № НОМЕР_2 здійснила несанкціоноване втручання до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «основна» № НОМЕР_4 . (поточна картка № НОМЕР_8 ).

29.06.2023 невстановлена особа від імені ОСОБА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_9 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

30.06.2023 о 09:39:11 год. невстановлена особа провела зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_10 в сумі 6060 грн. в банкоматі CACS №9724 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 - ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

Вищевказаними діями потерпілій ОСОБА_5 , завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 32 482, 70 грн.

В рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України з використанням можливостей УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_11 з 28.06.2023 22:42:32 по 29.06.2023 06:21:49 кількість сеансів 71; ІМЕЕ НОМЕР_12 з 29.06.2023 р.11:01:227 по 04.07.2023 р. 20:26:57 кількість сеансів 335.

Окрім цього, відповідно до виписки із Українського бюро кредитних історій від імені потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКІІП НОМЕР_1 ) було укладено ряд кредитних договорів у різних фінансових установах у період часу із 27.06.2023 по 04.07.2023.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000488 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023, шляхом перевипуску фінансового номеру телефону № НОМЕР_2 до мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого провела ряд операцій по переказу, зняттю грошових коштів з банківських карток потерпілої на загальну суму 32 482, 70 грн. та 29.06.2023 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

29.06.2023 невстановлена особа від імені ОСОБА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_9 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

30.06.2023 о 09:39:11 год. не встановлена особа провела зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_10 в сумі 6060 грн. в банкоматі CACS №9724 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 - ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

Вище вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 , завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 32 482, 70 грн.

В рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України з використанням можливостей УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_11 з 28.06.2023 22:42:32 по 29.06.2023 06:21:49 кількість сеансів 71; ІМЕЕ НОМЕР_12 з 29.06.2023 р.11:01:227 по 04.07.2023 р. 20:26:57 кількість сеансів 335.

Окрім цього відповідно до виписки із Українського бюро кредитних історій від імені потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКІІП НОМЕР_1 ) було укладено ряд кредитних договорів у різних фінансових установах у період часу із 27.06.2023 по 04.07.2023.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- операцій укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, з вказанням IP-адреси для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 27.06.2023 по 04.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 27.06.2023 по 04.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 і кому вони належать;

- надати відомості та IP-адресу ЕОМ пристрою, через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- надати відомості щодо використання вказаного пристрою, номеру мобільного телефону, ІР- адреси, при оформленні кредитів на інших ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали суду;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) від імені ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 27.06.2023 по 04.07.2023.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1