справа № 361/1247/24
провадження № 1-кс/361/979/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; і групі прокурорів Броварської окружної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, та вилучення їх оригіналів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів aбо інших документів за 2020 рік, які містять зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у кількості 20 штук:

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, листів або інших документів за 2021 рік, які містять зразки почерку, та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у кількості 20 штук;

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, листів або інших документів за 2022 рік, які містять зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у кількості 20 штук;

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, листів або інших документів за 2023 рік. які містять зразки почерку та а підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у кількості 20 штук.

Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей документів за 2020 рік, які містять зразки почерку та підпису бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 у кількості 20 штук:

- Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, або інших документів за 2021 рік, які містять зразки почерку та підпису бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 у кількості 20 штук;

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, заяв, або інших документів за 2022 рік. які містять зразки почерку та підпису бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 кількості 25 штук;

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, заяв або інших документів за 2023 рік, які містять зразки почерку та підліг у бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 в кількості 25 штук.

В обґрунтування клопотання вказала, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2022-2023 роках службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ). в умовах воєнного стану, уклали договори на поставку асфальтобетонної суміші за ціною, яка є вище ринкової, чим спричинили майнову шкоду.

Так, встановлено, що протягом 2022-2023 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено закупівлі на поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтобетонної суміші, серед іншого:

1. 16.05.2022 закупівля без використання електронної системи на загальну суму 1 032 000,00 гри.(200 тон). Договір від 16.05.2022 №109-К. Оплата надійшла 25.05.2022 (4 300, 00 гри. за тонну);

2. 09.06.2022 закупівля без використання електронної системи на загальну суму 1 032 000,00 грн.(200 тон). Договір від 09.06.2022 №142-К. Оплата надійшла 29.06.2022 (4 300. 00 гри. за тонну);

3. 14.06.2022 закупівля без використання електронної системи на загальну суму 1 032 000,00 грн.(200 тон). Договір від 14.06.2022 №149-К. Оплата надійшла 30.06.2022 (4 300. 00 гри. за тонну);

4. 24.06.2022 закупівля без використання електронної системи на загальну суму 1 032 000.00 грн.(200 тон). Договір від 24.06.2022 №155-К. Оплата надійшла 04.07.2022 (4 300. 00 грн. за тонну).

5. 29.08.2023 відкриті торги на загальну суму 9 687 600. 00 (1800 тон). Договір від 26.10.2022 № 314-К. Зміни до договору про зменшення об`єму поставки до загальної суми 5 923 050,00.

6. 14.02.2023 відкриті торги з особливостями на загальну суму 9 998 000,00 грн. (2000 тон, 4 999,00 за тонну). Договір від 28.02.2023 №128-К.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/17266-ТВ від 14.11.2023 за результатами товарознавчої експертизи встановлено, що:

1. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, станом на 11.05.2022 рок) могла становити 3 225 гривень 00 копійок.

2. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, станом на 11.05.2022 року могла становити 645 000 гривень 00 копійок.

3. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип В, марка - 1, В-10, станом на 09.06.2022 року могла становити 3 225 гривень 00 копійок.

4. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип В, марка - 1, В-10, станом на 09.06.2022 року могла становити 645 гривень 00 копійок.

5. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип - В, марка - 1, В-10. станом на 14.06.2022 року могла становити 3 225 гривень 00 копійок.

6. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип В, марка - 1, В-10, станом на 14.06.2022 року могла становити 645 000 гривень 00 копійок.

7. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип - В. марка - 1, В-10, станом на 24.06.2022 року могла становити 3 225 гривень 00 копійок.

8. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип В, марка - 1, В-10, станом на 24.06.2022 рок, могла становити 645 гривень 00 копійок.

Таким чином, зазначені обставини вказують на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищили вартість асфальтобетонної суміші при здійсненні продажу КП Броварської міської ради Броварського району Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальної шкоди.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Слідчий просив розглянути клопотання без виклику слідчого та осіб, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки існує загроза їх знищення, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Встановити строк дії ухвали 10 днів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2022-2023 роках службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, уклали договори на поставку асфальтобетонної суміші за ціною, яка є вище ринкової, чим спричинили майнову шкоду.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вказаних у клопотанні документів.

Виходячи з вищезазначеного є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи щодо господарських взаємовідносин вказаного підприємства під час укладання та виконання договорів про закупівлю асфальтобетонної суміші в 2022-2023 роках за завищеною вартістю, що в подальшому можуть використовуватись як доказ та слугуватимуть як об`єкти дослідження під час призначення відповідних судових експертиз.

Слідчим суддею встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю передбачену п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, яка є у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та не позбавляє можливості вказану юридичну особу здійснювати свою діяльність.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; і групі прокурорів Броварської окружної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, та вилучення їх оригіналів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів або інших документів за 2020 рік, які містять зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у кількості 20 штук:

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, листів або інших документів за 2021 рік, які містять зразки почерку, та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у кількості 20 штук;

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, листів або інших документів за 2022 рік, які містять зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у кількості 20 штук;

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, листів або інших документів за 2023 рік. які містять зразки почерку та а підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 у кількості 20 штук.

Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей документів за 2020 рік, які містять зразки почерку та підпису бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 у кількості 20 штук:

- Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, або інших документів за 2021 рік, які містять зразки почерку та підпису бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 у кількості 20 штук;

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, заяв, або інших документів за 2022 рік. які містять зразки почерку та підпису бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 кількості 25 штук;

-Договорів, специфікацій, видаткових накладних, наказів, відомостей, заяв або інших документів за 2023 рік, які містять зразки почерку та підліг у бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 в кількості 25 штук.

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення, а саме до 02.06.2024 року, включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1