Справа № 686/6528/24
Провадження № 1-кс/686/2187/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000768,

встановила:

05.03.2024 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

29.02.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «28.02.2024 близько 11:00 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електроно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Viber» з № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , під приводом купівлі дитячого ліжечка (дівчаткам та хлопчикам), оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістила на сайті «Olx», скинувши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на «Olx-доставку», за яким перейшла остання та вела реквізити банківської картки № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 6300 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала майнової шкоди останній.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 є банківська картка № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Остання повідомила, що близько 12:46 год. 27.02.2024 в додатку «Olx» виставила оголошення про продаж дитячого ліжечка із зазначеною сумою 4800 грн. 27.02.2024 о 13:00 годині на додаток «Вайбер» за її номером телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від незнайомої особи, яка підписана « ОСОБА_6 » із зазначеним номером телефону НОМЕР_2 . Під час переписки, невідома особа цікавилась купівлею вказаного дитячого ліжечка. В подальшому, останній запропонував придбати ліжечко за допомогою олх-доставки, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, останній невідомий « ОСОБА_6 » о 13:22 год. надіслав фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким перейшла ОСОБА_5 та ввела данні вищевказаної банківської картки, проте враховуючи той факт, що на вказаному рахунку коштів не було - відбулася відміна операції та потерпіла отримала смс-повідомлення про необхідність поповнення рахунку на суму 3500 гривень. Про даний факт ОСОБА_5 повідомила « ОСОБА_6 », додавши, що очікує на надходження заробітної плати.

В подальшому, 28.02.2024 близько 09:36 год. в додатку «Вайбер» на номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення від особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , яка повідомила, що являється « ОСОБА_6 », який цікавився, чи прийшла заробітна плата, на що потерпіла відповіла, що «так».

Отримавши ствердну відповідь, невідомий « ОСОБА_6 » знову надіслав фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки.

Внаслідок вище зазначених дій ОСОБА_5 виявила, що о 11:00 год. 28.02.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 невідомими особами здійснено списання грошових коштів в сумі 6300 грн. на рахунок НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_7 (код отримувача НОМЕР_8 ).

На підтвердження своїх слів, потерпіла надала виписку по вище зазначеній картці, де дійсно виявлено списання грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 в період з 27.02.2024 по час виконання ухвали».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ); договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_5 та банківському рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 у період часу з 27.02.2024 по 07.03.2024, із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 та банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 у період часу з 27.02.2024 по 07.03.2024; документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 та банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 у період часу з 27.02.2024 по 07.03.2024.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 000768 від 29.02.2024, а саме: слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , однак за період часу з 27.02.2024 по час постановлення ухвали 07.03.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 );

- договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_5 та банківському рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 у період часу з 27.02.2024 по 07.03.2024, із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 та банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 у період часу з 27.02.2024 по 07.03.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 та банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 у період часу з 27.02.2024 по 07.03.2024.

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 04 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя