ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1589/23
Номер провадження №1-кс-678-144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 20 березня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 13 листопада 2023 року о 13 годині 50 хвилин по АДРЕСА_1 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після спілкування із ОСОБА_5 із номера його мобільного телефону НОМЕР_1 за номером мобільного телефону особи шахрая НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, належними останньому, які заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 невідомого банку.

В ході досудового розслідування, яке розпочате 14 листопада 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що 12 листопада 2023 року ОСОБА_5 підшукував авто в мережі інтернет, яке знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на даному сайті вказано номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , який належить так званому продавцю « ОСОБА_6 », тому з метою зв`язатися із останнім та обговорити деталі, умови покупки авто марки «Фіат», моделі «Скудо», потерпілий ОСОБА_5 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, та домовився про оплату послуг та ціни автомобіля.

В подальшому, спілкування між ними відбувалося в месенджері «Вайбер», де так званий продавець зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_5 за номером мобільного телефону потерпілого попрохав скинути передоплату за автомобіль в сумі 20000 грн., що ОСОБА_5 і зробив.

Таким чином, 13 листопада 2023 року об 13 год. 50 хв. потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної йому картки банківського рахунку № НОМЕР_3 за номером карти банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн., як передоплату вартості автомобіля.

13 листопада 2023 року близько 16 год. 00 хв. шахрай знову зателефонував до потерпілого та повідомив, що перебуває на митниці та йому необхідно переказати додатково кошти в сумі ще 1700 (тисяча сімсот) доларів США через виникнення непередбачуваних обставин.

Однак, ОСОБА_5 , підозрюючи, що його хочуть ошукати, попросив повернути кошти в сумі 20 000 грн. на його власну банківську картку № НОМЕР_3 , проте так званий продавець запевнив, що кошти поверне наступного дня, однак припинив виходити із ним на зв`язок та вимкнув телефон, таким чином потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, заволодівши його грошовими коштами на суму 20 000 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час якого встановлено, що карта банківського рахунку № НОМЕР_4 , на яку потерпілим перераховано кошти в якості передоплати за автомобіль, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 , якому 13 листопада 2023 року о 13 год. 56 хв. 05 с. із карти банківського рахунку № НОМЕР_3 , належної потерпілому ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн.

В подальшому, із карти банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , невстановлена особа перерахувала грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , якими вона заволоділа, чотирма платежами на карти інших банківських рахунків, а саме:

1) 13 листопада 2023 року о 14 год. 08 хв. 19 с. грошові кошти в сумі 2050 грн. 00 коп. на карту банківського рахунку № НОМЕР_6 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2) 13 листопада 2023 року о 14 год. 25 хв. 10 с. грошові кошти в сумі 8000 грн. 00 коп. на карту банківського рахунку № НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3) 13 листопада 2023 року о 16 год. 52 хв. 11 с. грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп. на карту банківського рахунку № НОМЕР_8 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4) 13 листопада 2023 року о 19 год. 03 хв. 36 с. грошові кошти в сумі 8500 грн. 00 коп. на карту банківського рахунку № НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

7. Дізнавач у клопотанні зазначає, що для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками: № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 12 години 00 хвилин 13 листопада 2023 року по 12 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_9 ), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні банківських установ, а саме:

1) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 12 години 00 хвилин 13 листопада 2023 року по 12 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_6 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_6 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_6 в період часу з 12 години 00 хвилин 13 листопада 2023 року по 12 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 12 години 00 хвилин 13 листопада 2023 року по 12 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності);

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до:

руху коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу з 12 години 00 хвилин 13 листопада 2023 року по 12 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року;

інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу з 12 години 00 хвилин 13 листопада 2023 року по 12 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу з 12 години 00 хвилин 13 листопада 2023 року по 12 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_9 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1