Справа № 473/382/24
Номер провадження 1-кс/473/399/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" березня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000019,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.01.2024 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ 2110 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою мобільного телефону, номер якого НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника загальною сумою 7000 грн., які останній самостійно, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував па картковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості часткової передплати за автомобіль.

21.01.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 20.01.2024 року в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2110 сірого кольору вартістю 19000 грн.. Але в описі на автомобіль була вказана ціна, яка складала 14500 грн. У зв`язку з тим, що ціна на даний автомобіль ВАЗ 2110 ОСОБА_5 дуже зацікавила, він вирішив подзвонити по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в описі на сторінці. Під час розмови слухавку підняв чоловік, який повідомив, що дійсно продає авто але за умовою, що потрібно перерахувати передплату йому на картковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 7000 грн. Тому в подальшому ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував 7000 грн. на вищевказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.03.2024 було проведено його аналіз в якому встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 на рахунок№ НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому згідно виписки наданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.03.2024 встановлено, то грошові кошти 20.01.2024 року перераховані на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 в сумі 6868 гри. код транзакції 359412/2106.

Інформація, щодо переказу на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 та руху коштів по ним знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000019 від 21.01.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю її вилучення.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.01.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000019 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000019 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на який було переказано грошові кошти 20.01.2024 в сумі 6868 грн., код транзакції 359412/2106 з карткового рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи. яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 20.01.2024 до 25.03.2024.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 в період з 20.01.2024 до 25.03.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 20.01.2024 в сумі 6868 грн., на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_5 ) або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 25.03.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостережсння в момент здійснення банківських операцій з 20.01.2024 до 25.03.2024;

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувані) служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1