Справа № 445/1063/24
Провадження № 1-кс/445/383/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 травня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 , з 00.00год. 01.04.2024 року по 08.05.2024 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Клопотання мотивує тим, що у У провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000262 від 08 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 року об 09:48 год. невідома особа під приводом надання фінансової допомоги для дітей під час війни, заволоділа персональними даними та реквізитами банківської картки ОСОБА_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) з якої шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 350 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку надходять соціальні виплати за дітей. Користується абонентським номером НОМЕР_5 , до якого підв`язаний її банківський рахунок. У своєму мобільному телефоні використовує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 07.05.2024 року приблизно о 09:00 год. вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб перевірити баланс на банківській картці оскільки 06.05.2024 року об 12:45 год. їй у додатку «Viber» надійшло 2 повідомлення про зарахування грошових коштів, в якості соціальної виплати на дітей у сумі 7 539 гривень. Коли вона перевірила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то грошові кошти були наявні на банківському рахунку. В подальшому близько 10:00год. вона повторно зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила відсутність грошових коштів на банківському рахунку. Відтак вона зателефонувала на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того щоб дізнатись куди зникли грошові кошти з її банківського рахунку. Працівниця банку повідомила, що відбувся переказ грошових коштів на карту іншого банку та що відносно неї були вчинені шахрайські дії. Також працівниця банку з метою безпеки, заблокувала її банківську карту. Після цього вона самостійно звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Буськ Золочівського району Львівської області для того щоб отримати виписку про рух коштів по банківській карті. Відповідно до даної виписки 07 травня 2024 року, з її банківської карти № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 було здійснено 1 трансакцію в сумі 7 350 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 на невідому мені банківську карту, також було списано комісію на суму 78,50 грн., таким чином мені заподіяно матеріальної шкоди на суму 7 428,50. Хто здійснив такий переказ їй невідомо, оскільки доступ до її банківської карти, є лише в неї.

Також розповіла, що 08 квітня 2024 року вона заходила в один із чатів в додатку «Viber», а саме в чаті «2 клас Батьки» надійшло повідомлення від користувача під іменем « ОСОБА_6 » в якому йшлося про отримання фінансової допомоги на дітей, в даному повідомленні також було посилання для користувачів різних банків, окреме для кожного банку, серед них було і посилання для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона побачила дане повідомлення вирішила перейти за посиланням та спробувати подати заявку на отримання допомоги. Коли вона перейшла за посиланням то зайшла на сайт, де для отримання допомоги було необхідно ввести реквізити своєї банківської карти (номер карти, термін її дії, CVV-код) та номер мобільного телефону. Вона ввела всі необхідні дані, після цього сайт почав завантаження нової сторінки, але це тривало надто довго тому вона вирішила з нього вийти, в подальшому більше не заходила.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку ОСОБА_5 , а саме банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року по 08.05.2024 року.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 , з 00.00год. 01.04.2024 року по 08.05.2024 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1