Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1611/24
номер провадження 1-кс/695/443/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 19.04.2024, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

19.04.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) про те, що у період із 16.04.2024 по 18.04.2024 в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа із кредитної банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам SAMDNWFС 3 від 07.05.2021, держателем якої є ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти загальною сумою 22 606 грн. 60 коп., шляхом перерахунку численними транзакціями, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 18.04.2024 близько 20 год. він виявив, що кредитної банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , у період із 16.04.2024 по 18.04.2024 численними транзакціями викрадено грошові кошти загальною сумою 22 606 грн. 60 коп., які він не здійснював. У зв`язку із цим заблокував власну кредитну карку. Хто вчинив дану крадіжку не знає, нікого не підозрює, власну банківську картку нікому не давав, також не вказував її реквізити.

З документів, приєднаних потерпілим до кримінального провадження, а саме виписці по виплатам кредитної банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам SAMDNWFС 3 від 07.05.2021, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 стало відомо, що грошові кошти із вказаних карток були перераховані у період із 16.04.2024 17 год. 49 хв. по 18.04.2024 17 год. 01 хв.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію:- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього відкрито із зазначенням повних їх реквізитів; документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по кредитній банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам SAMDNWFС 3 від 07.05.2021, що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 16.04.2024 по 18.04.2024; документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 16.04.2024 по 18.04.2024.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи, що відомості, які містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, не надається можливим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. В частині надіслання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації в електронному та паперовому вигляді для проведення тимчасового доступу слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки чинним КПК це не передбачено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Також, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000559 від 19.04.2024, вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , не зазначеному у витягу з ЄРДР №0000559 від 19.04.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черакаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому Св Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНА в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВп ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформаці про рух коштів по кредитній банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком SAMDNWFС 3 від 07.05.2021, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителю АДРЕСА_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період із 16.04.2024 по 18.04.2024;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером кредитної банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком SAMDNWFС 3 від 07.05.2021, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителю АДРЕСА_1 за період із 16.04.2024 по 18.04.2024;

- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку за номером карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком SAMDNWFС 3 від 07.05.2021, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителю АДРЕСА_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком SAMDNWFС 3 від 07.05.2021, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителю АДРЕСА_1 за період із 16.04.2024 по 18.04.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1