Провадження № 1-кс/947/6553/24
УХВАЛА

15.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000002 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі першого заступника директора ОСОБА_4 , з метою забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси 25.03.2022 укладено договір № 20/2022 (далі-Договір) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на придбання товару за кодом ДК 021:2015:44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов`язані з конструкційними матеріалами (сталеві плити).

При цьому, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Фактично ж, відповідно до інформації розміщеної на сайті зазначеного підприємства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є заводом з виробництва автомобільних причепів і напівпричепів для транспортування газу, а також харчових, хімічних і нафтопродуктів. Крім виготовлення автопричепів широкого призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ремонт автоцистерн в Україні. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є виробником металу, а виробництво та реалізація сталевих плит не визначені видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за КВЕД, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має видів діяльності щодо роздрібної (КВЕД 47.52) або оптової (КВЕД 46.72) торгівлі металами або металевими виробами.

При цьому, придбання товару здійснено Департаментом без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель з посиланням на рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 з координації діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов`язаної із введенням надзвичайного стану від 05.03.2022 № 3, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про визначення переліку товарів, робіт та послуг, публічні закупівлі яких здійснюються виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_2 - головними розпорядниками бюджетних коштів, комунальними підприємствами, установами та закладами без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель в умовах воєнного стану» від 06.03.2022 №32, постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Закон України «Про публічні закупівлі».

Як наслідок, військовим частинам А7051 та А7382 після повноцінного виготовлення та комплектування, передано готову продукцію у вигляді засобів індивідуального захисту у кількості 1500 одиниць. І це за умови, що за договором від 25.03.2022 № 20/2022 придбано сталеві плити розміром 6,5*1500*3500мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 20826,0 кг. До того ж, умови договору від 25.03.2022 № 20/2022 не містять відомостей, зокрема: що вказаний Товар закуповується з метою виготовлення засобів індивідуального захисту; щодо якості металу необхідної для виготовлення плит для бронежилетів. Класифікація класу захисту бронежилету визначається відповідно до стандартів ДСТУ 8782:2018 (Україна), NIJ 0101.04 / NIJ 0101.06 (США) та затвердженої технічної специфікації Міністерства оборони України ТС A01XJ.29423-287:2021 (02) саме з метою проведення закупівель відповідних засобів захисту.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що детективом у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000002 від 29.11.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучення оформлених належним чином копій документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-видаткової накладної № 1 від 25.03.2022;

-платіжного доручення № 1467 від 06.07.2022;

-видаткової накладної № 140 від 29.04.2022;

-податкової накладної від 28.03.2022 № 21;

-рахунку на оплату № 106 від 25.03.2022;

-накладної на передачу готової продукції № 50 від 19.05.2022;

-контракту №EVERLAST-TEXPROTECT-01 від 12.04.2022;

-митної декларації (форма МД-2) Вн.№1182;

-VAT INVOICE NO 1FE01-;

-MOVEMENT CERTIFICATE № 0251656;

-CMR 283882/2022;

-Платіжне доручення № 0408004 від 14.04.2022;

-INSPECTION CERTIFICATE 50209/22/WSK;

-Виписка № за 14.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Довідка про собівартість витрат на закупку комплектуючих від 26.04.2022;

-Договір поставки № 2904-2022 від 29.04.2022;

-Видаткова накладна № 231 від 29.04.2022.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1