Єдиний унікальний номер 725/1404/24
Номер провадження 1-кс/725/350/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ,а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

17.01.2024 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит, з метою встановлення факту укладання договорів на кредит потерпілими в період часу з 01.01.23 року по 07.07.2023 року та встановити суму кредити та дату укладання вказаного договору. На що надійшла відповідь про те, що фінансова компанія укладала договори з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_48 , ОСОБА_37 , ОСОБА_42 , ОСОБА_46 та наддасть витребувану інформацію, лише за наявності ухвали слідчого суді про отримання тимчасового доступу, визначений главою 15 КПК України.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних документів про оформлення кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номерів телефонів клієнтів, які використовувалися при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписів/аудіозаписів із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стану кредиту на даний час; кількості заявок надано особою з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки, що здійснено у зазначений період часу з наступними громадянами:

-08.02.2023 року ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-23.03.2023 року ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-28.06.2023 року ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-16.06.2023 року ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-07.04.2023 року ОСОБА_29 ,РНОКПП НОМЕР_6 ;

-06.04.2023 року ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-30.05.2023 року ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-22.04.2023 року ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-21.03.2023 року ОСОБА_65 ,РНОКПП НОМЕР_10 ;

-в період часу з 18.12.2022 року по 21.12.2022 року ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-в період часу з 20.05.2023 року по 22.05.2023 року ОСОБА_25 ,РНОКПП НОМЕР_12 ;

-в період часу з 20.05.2023 року по 22.05.2023 року ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-в період часу з 04.06.2023 року по 07.06.2023 року ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-в період часу з 15.02.2023 року по 20.02.2023 року ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-в період часу з 15.02.2023 року по 20.02.2023 року ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

-в період часу з 27.04.2023 року по 29.04.2023 року ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_17 .

-в період часу з 30.04.2023 року по 01.05.2023 року ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_18 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних документів про оформлення кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номерів телефонів клієнтів, які використовувалися при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписів/аудіозаписів із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стану кредиту на даний час; кількості заявок надано особою з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки, що здійснено у зазначений період часу з наступними громадянами:

-08.02.2023 року ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-23.03.2023 року ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-28.06.2023 року ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-16.06.2023 року ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-07.04.2023 року ОСОБА_29 ,РНОКПП НОМЕР_6 ;

-06.04.2023 року ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-30.05.2023 року ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-22.04.2023 року ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-21.03.2023 року ОСОБА_65 ,РНОКПП НОМЕР_10 ;

-в період часу з 18.12.2022 року по 21.12.2022 року ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-в період часу з 20.05.2023 року по 22.05.2023 року ОСОБА_25 ,РНОКПП НОМЕР_12 ;

-в період часу з 20.05.2023 року по 22.05.2023 року ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-в період часу з 04.06.2023 року по 07.06.2023 року ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-в період часу з 15.02.2023 року по 20.02.2023 року ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-в період часу з 15.02.2023 року по 20.02.2023 року ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

-в період часу з 27.04.2023 року по 29.04.2023 року ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_17 .

-в період часу з 30.04.2023 року по 01.05.2023 року ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_18 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1