Справа № 464/3373/24
пр.№ 1-кс/464/678/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2024 року близько 20:20 год. невідома особа, невстановленим способом отримала доступ до акаунту, додатку для листування "телеграм", що був закріплений за номером НОМЕР_1 та здійснила шахрайське розсилання інформації про необхідність отримання коштів від знайомих, в результаті чого шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 11 400 грн. котрі були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку зловмисника № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди. Враховуючи наведене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи необхідно отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.04.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 18.04.2024 року близько 20:20 год. невідома особа, невстановленим способом отримала доступ до акаунту, додатку для листування "телеграм", що був закріплений за номером НОМЕР_1 та здійснила шахрайське розсилання інформації про необхідність отримання коштів від знайомих, в результаті чого шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 11 400 грн. котрі були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку зловмисника № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди.

Враховуючи, те що вищезазначена інформація перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , що відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2024 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 , що відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2024 по теперішній час;

-ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток банку, по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2024 по теперішній час.

-інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2024 по теперішній час.

-аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 18.04.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1