Справа № 351/394/24
Номер провадження №1-кс/351/102/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000354 від 04.12.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000354 від 04.12.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивував тим, що 04.12.2023 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2023 близько в соціальну мережу «Ватсап» надійшло повідомлення українською мовою від контакту НОМЕР_1 про роботу, яка полягала в тому, щоб оцінювати відеоролики в соціальній мережі «Тікток». Так, 03.12.2023 року в період з 09:59 год. по 13:17 год. ОСОБА_5 із своєї банківської карти № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у загальній сумі 67209 гривень на номер банківської карти № НОМЕР_3 , яку надіслала вищевказана невідома особа. Після переказу грошових коштів невідома особа не відповідає на повідомлення, гроші не повертає. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 67209 гривень.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.12.2023 вона перебувала за своїм місце проживання, а саме в АДРЕСА_1 , де в інтернет мережі вона знайшла оголошення про роботу.

Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 і вона перейшла за посиланням, яке перекинуло її в соціальну мережу «WhatsApp», де відкрилась переписка із контактом НОМЕР_1 та у повідомленні, яке було написане українською мовою, зазначалось, що можна дивитись фільми та отримувати грошові кошти за кожен перегляд. Після чого ОСОБА_5 було надіслано посилання на сайт із фільмами, назву якого вона не пам?ятає, де в подальшому ОСОБА_5 продивитись фільм до кінця та їй зараховувались бонуси, і в подальшому надсилала знімки екрану в соціальну мережу «Телеграм», посилання, на яке їй було надано вищевказаною невідомою особою у соціальної мережі «WhatsApp».

В подальшому цього ж дня близько 10:00 год. ОСОБА_5 надійшло повідомлення в соціальну мережу «Телеграм», де було зазначено, що необхідно виконати одне платне завдання, та скинути грошові кошти у сумі 300 грн. На дану пропозицію вона погодилась, після чого увійшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому їй повідомили, що для того щоб вивести грошові кошти необхідно скинути ще 1000 грн. На що ОСОБА_5 погодилась та о 10:26 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому о 10:42 год. знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 6068 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого о 11:16 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого о 11:46 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 8250 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому о 12:11 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала два рази грошові кошти у сумі по 15500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Проте два рази прийшла відмова і тоді мені надіслали іншу банківську карту № НОМЕР_5 . На яку ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 12:20 год. із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 15100 грн. Проте прийшло скасуванні операції, після чого мені надали ще одну банківську карту № НОМЕР_3 . На яку ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснила два грошові перекази один о 12:24 год. у сумі 15100 грн. та о 13:27 год. у сумі 15025 грн.

Також ОСОБА_5 зазначила, що грошові кошти мені не повернули, та загальна сума яку вона перерахувала становить 67209 грн.

Відповідно до інформації отриманої внаслідок допиту потерпілої встановлено, що грошові кошти в сумі 67209 гривень ОСОБА_5 перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Зазначив, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

А тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач сектору дізнання, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач сектору дізнання, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання постанови покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8