Справа № 635/1053/24
Номер провадження 1-кс/635/1170/2024
У Х В А Л А

03 червня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітані поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 які за допомогою онлайн сервісу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 яке належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме;

- 17.08.2023 року, о 09:56:03 годині, UAH 700, надходження (переказ коштів кредитова частина), MONO011, MONO SHEVCHUK IRYNA, Visa Direct UA, JSC Universal Bank;

- 15.09.2023 року, 16:49:09 годині, UAN 600, Надходження (переказ коштів кредитова частина), MONO011, MONO SHTEFAN NATALIA?Visa Direct UA, ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 02.10.2023 року, 14:24.46 годині, UAN 700, Надходження (переказ коштів кредитова частина), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 які за допомогою онлайн сервісу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 та яке належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 які за допомогою онлайн сервісу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 та яке належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме;

- 17.08.2023 року, о 09:56:03 годині, UAH 700, надходження (переказ коштів кредитова частина), MONO011, MONO SHEVCHUK IRYNA, Visa Direct UA, JSC Universal Bank;

- 15.09.2023 року, 16:49:09 годині, UAN 600, Надходження (переказ коштів кредитова частина), MONO011, MONO SHTEFAN NATALIA?Visa Direct UA, ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 02.10.2023 року, 14:24.46 годині, UAN 700, Надходження (переказ коштів кредитова частина), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до правоохоронних органів з заявою, про те, що 06.10.2023 не відома особа використовуючи Інтернет мережу, а саме офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний телефон під № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 750,00 гривень, які він перерахував на картковий рахунок (платіжну карту) під № НОМЕР_3 ємітованую Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду житлового приміщення та яке на підставі постанови від 24.11.2023 про визнання територіальної підслідності прокурора Франківської окружної прокуратури скеровано для подальшого проведення досудового розслідування.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 якій повідомив, що 05.10.2023 останній знаходився у всесвітній мережі Інтернет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою перегляду оголошень, де під час перегляду йому сподобалось оголошення, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з описом про здачу в оренду житлового приміщення, яке розташовано за адресою: м. Берегово, Закарпатської області та у якому був вказаний контактний номер телефону під № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ім`я користувача « ОСОБА_10 ». У подальшому з метою здійснення бронювання житлового приміщення ОСОБА_11 , зі свого мобільного телефону під № НОМЕР_7 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зателефонував на вказаний у оголошені номер мобільного телефону, а саме на мобільний телефон під № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де слухавку узяв не відомий йому чоловік, який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_12 » та повідомив, що він готовий надати у оренду житлове приміщення яке розташоване у м. Берегово, Закарпатської області, але з метою його оренди та заселення йому необхідно зробити 100 % оплату, на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 ємітованую Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яку не відома йому особа у подальшому надіслала через месенджер «Viber» з мобільного телефону під № НОМЕР_8 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В подальшому 06.10.2023 о 10:17 годині ОСОБА_11 , зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » платіжним дорученням під № Р24АD5019 здійснив перерахування своїх грошових коштів у сумі 750,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 ємітованую Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО № НОМЕР_4 , за оренду житлового розташованого у м. Берегово, Закарпатської області.

Але у подальшому замовлені послуги по оренді житлового приміщення ОСОБА_11 , не отримав.

В подальшому 22.01.2024 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 01:00 годину 01.01.2023 по 22.01.2024 яке 04.03.2024 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 09.04.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 яка емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , паспорт (Id-картка) НОМЕР_11 виданий 16.08.2022 року, орган: 6313, уродженець: Донецька область, м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон № НОМЕР_12 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок № НОМЕР_13 .

Також під час аналізу отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 встановлено, що зарахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , здійснювалось за допомогою онлайн сервісу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , а саме;

- 17.08.2023 року, о 09:56:03 годині, UAH 700, надходження (переказ коштів кредитова частина), MONO011, MONO SHEVCHUK IRYNA, Visa Direct UA, JSC Universal Bank;

- 15.09.2023 року, 16:49:09 годині, UAN 600, Надходження (переказ коштів кредитова частина), MONO011, MONO SHTEFAN NATALIA?Visa Direct UA, ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 02.10.2023 року, 14:24.46 годині, UAN 700, Надходження (переказ коштів кредитова частина), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітані поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 які за допомогою онлайн сервісу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 яке належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме;

- 17.08.2023 року, о 09:56:03 годині, UAH 700, надходження (переказ коштів кредитова частина), MONO011, MONO SHEVCHUK IRYNA, Visa Direct UA, JSC Universal Bank;

- 15.09.2023 року, 16:49:09 годині, UAN 600, Надходження (переказ коштів кредитова частина), MONO011, MONO SHTEFAN NATALIA?Visa Direct UA, ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 02.10.2023 року, 14:24.46 годині, UAN 700, Надходження (переказ коштів кредитова частина), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 03 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1