Справа № 712/5796/24
Провадження №1- кс/712/2508/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 795 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №031122-1 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 10.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване 22.07.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , взяте на облік органами доходів та зборів 01.09.2021, власником та засновником якого являється ОСОБА_7 , керівником ОСОБА_9 , види діяльності вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (основний), вантажний автомобільний транспорт та інші, 26.05.2023 змінився вид діяльності - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

На виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.09.2023 №10084/24/29-2023, відділ запобігання фінансовими операціями, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 направив висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та /або інших правопорушень за період з 22.07.2021 по 28.02.2023».

Фінансові операції з перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки СГ та фізичних осіб, у вигляді оплати за поставку товарів/виконання робіт/надання послуг та /або інших перерахувань, не мають очевидної законної мети, мають ознаки шахрайських дій та вчиненні з метою одержання фінансової вигоди з подальшим використанням коштів на користь бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або невстановлених третіх осіб.

З аналітичного дослідження встановлено, що за даними інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.07.2021 по 28.02.2023 здійснювалися перерахування коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання на загальну суму 1 702 733 164,32 грн., а саме з їх числа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за нібито проданий товар /виконані роботи /надані послуги.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було скеровано запит, щодо надання у повному обсязі документи, що стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 22.07.2021 по 31.12.2023. Останні повідомили, що дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одноразово по рахунку на оплату у грудні 2022 було продано брухт латуні, брухт міді, брухт чорних металів. Однак документів на запит надано не було.

З метою перевірки фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 22.07.2021 по 28.02.2023 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме до всіх документів, що стосується взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 22.07.2021 по 31.12.2023, а саме:

-договори з придбання та продажу ТМЦ, послуг (з додатками за умови їх наявності, специфікація, сертифікат відповідності і інше.);

-видаткові накладні, товарно транспортні накладні (в т.ч. маршрутні листи на перевезення ТМЦ, інші перевізні документи (накладні);

-акти виконаних робіт (послуг), акти звірки розрахунків, банківські виписки (платіжні документи);

-відомості про відображення операцій з придбання та продажу в бухгалтерському обліку (регістри бухгалтерського обліку, журнали ордери, оборотно сальдові відомості, картки розрахунків постачальників товару, матеріалів та послуг (рахунки:631, 681,685 та ін.) та покупців (рахунки: 361 та ін.), податкові накладні.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, документів, що стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 22.07.2021 по 31.12.2023, а саме:

- договори з придбання та продажу ТМЦ, послуг (з додатками за умови їх наявності, специфікація, сертифікат відповідності і інше.);

- видаткові накладні, товарно транспортні накладні (в т.ч. маршрутні листи на перевезення ТМЦ, інші перевізні документи (накладні);

- акти виконаних робіт (послуг), акти звірки розрахунків, банківські виписки (платіжні документи);

- відомості про відображення операцій з придбання та продажу в бухгалтерському обліку (регістри бухгалтерського обліку, журнали ордери, оборотно сальдові відомості, картки розрахунків постачальників товару, матеріалів та послуг (рахунки:631, 681,685 та ін.) та покупців (рахунки: 361 та ін.), податкові накладні.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , начальнику відділу СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 ; старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУПН в Черкаській області ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21