Справа № 147/665/24
Провадження № 1-кс/147/190/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.06.2024 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000106 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000106 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 24.04.2024 по дату вилучення інформації.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те що 25.04.2024 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 із абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом надання банківських послуг, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 67980 грн, які зберігались на банківській картці останньої № НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що в 25.04.2024 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 неодноразово телефонували невідомі особи із абонентського номеру НОМЕР_6 . На один з телефонних дзвінків потерпіла ОСОБА_5 відповіла та в ході телефонної розмови невідома особа представилась їй працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та телефонує їй задля здійснення всіх необхідних дій щодо попередження здійснення списання грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Під час розмови ОСОБА_5 дізналась, що дана особа також телефонувала їй у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_3 . ПОтерпіла повідомила, що за вказівкою невідомої особи вона здійснила перехід у розділ перекази у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй потрібно було нажати на кнопку «Оплатити». Коли ОСОБА_5 перейшла у розділ перекази додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то встановила, що у графі вже містився номер картки одержувача та сума переказу грошових коштів, після чого вона натиснула на кнопку "Оплатити". В подальшому із банківської карки потерпілої ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 51500 грн та 16480 грн.

Так, 01.06.2024 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 01.06.2024 вилучено інформацію, яку скопійовано на CD-R диск. При огляді вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що грошові кошти 25.04.2024 о 16.16 год. та о 16.17 год. у сумі 51500 грн та 16480 грн відповідно було переказано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , належної потерпілій ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

Під час перевірки, якому банку належить банківська картка, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було введено перші шість цифр банківської картки « НОМЕР_7 » після чого отримано інформацію, що банківська картка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 25.04.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, на підставі того, що до ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те що 25.04.2024 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 із абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом надання банківських послуг, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 67980 грн, які зберігались на банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

Аналогічні пояснення викладені в протоколі допиту потерпілої від 26.04.2024.

Також, ухвалою слідчого судді від 01.05.2024 надано дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000106, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні в м. Вінниці з метою ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 24.04.2024 по 23.00 год. 25.04.2024, а саме: платіжних доручень, роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону з пристроїв за ідентифікаційною ознакою ІМЕІ, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_5 .

Так, в ході проведення доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти у сумі 51500 грн. та 16480 грн. було переказано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , належної потерпілій ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) 25.04.2024 о 16.16 год та о 16.17 год. відповідно.

Наявна інформація зазначена в протоколі огляду предмета від 02.06.2024 та фото-таблицях до про протоколу огляду.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказала, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, які є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності або покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, а саме в наданні доступу до інформації за період з 06.00 год. 24.04.2024 по 23.59 год. 25.04.2024, оскільки, як зазначено у клопотанні саме протягом 24.04.2024 з банківської карти потерпілої було здійснено переказ коштів на загальну суму 67980 грн на банківську карту № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В іншій частині клопотання є не обґрунтованим, а тому слідчий суддя не знайшов законних підстав для надання доступу до інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 24.04.2024 по час вилучення інформації.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000106, а саме: начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні в м. Вінниці з метою ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 24.04.2024 по 23.59 год. 25.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді, а саме: платіжних доручень, роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону з пристроїв за ідентифікаційною ознакою ІМЕІ, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1