Справа № 373/869/24
Номер провадження 1-кс/373/151/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 квітня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000005 від 03 січня 2024 року,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що 03 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 31 грудня 2023 року ОСОБА_3 за купівлю автомобіля на сайті OLX з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 201900 гривень, однак автомобіль не отримав, кошти йому не повернуто.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000005.

ОСОБА_3 під час допиту в якості потерпілого, попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, повідомив, що, будучи військовослужбовцем, побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 120» не іноземній реєстрації, розпочав спілкування з продавцем, який представився ОСОБА_4 . Автомобіль сподобався і він здійснив 8 платіжних операцій на загальну суму 201900 гривень на рахунки, які йому вказував ОСОБА_5 . Разом з тим, автомобіль йому доставлено не було і гроші не повернуто.

ОСОБА_3 надав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої здійснював перекази.

В порядку п. 20-7 Перехідних положень КПК України слідчим було отримано доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які здійснював перекази ОСОБА_3 .

З отриманої інформації було з`ясовано, що отримані від ОСОБА_3 кошти з вищезазначених карток були перераховані на картки інших банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду слідчий ОСОБА_2 подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух коштів на рахунках банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року по 23 год. 00 хв. 05 січня 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 15 травня 2024 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1