Справа № 727/5623/24
Провадження № 1-кс/727/1581/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (мате ріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000461 від 14.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими, на даний час невстановленими особами, використовуючи спільноту в багатоплатформовому мессенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 :00-00:00 по укр работаю», який адмініструє обліковий запис з ніком « ОСОБА_7 » та «P2ptemku_top» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 систематично здійснюють купівлю персональних даних власників банківських карток та їх реквізитів авторизації для доступу в системи Інтернет-банкінгу.

В подальшому використовують дані вищевказаних осіб (номер банківської карти, строк дії, CVV-код, її тип, номер телефону, електронну пошту, персональні дані та адресу власника банківського рахунку) в якості «дропів», та здійснюють їх перепродаж через тематичні групи соціальних мереж та месенджерів третім особам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: повних анкетних даних власників банківських рахунків (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);руху коштів по банківських рахунках за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час: Банківська карта з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: повних анкетних даних власників банківських рахунків (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); руху коштів по банківських рахунках за період часу з 01.01.2024 року по 10.06.2024 року: Банківська карта з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ; із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований у мобільному застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати інформацію про ІР-адреси телефонів, комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 01.01.2024 року по 10.06.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «PayPal» та «Interpay» здійснити їх розшифрування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1