Справа №127/5466/24
Провадження №1-кс/127/2416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, яке використовується ТОВ «КМГ Груп» розташованого на 13-му поверсі багатоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 посвідчення на тимчасове проживання, серія та номер: НОМЕР_1 від 16.10.2015, а також на земельній ділянці з кадастровим номером :63:430:0027 власником якої є Київська міська рада, мотивуючи тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця () організовано та забезпечено проведення державних закупівель за результатами яких укладено ряд цивільно-правових договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей по завищеній вартості, зокрема на користь ТОВ «КМГ Груп».

Так, згідно з отриманими відомостями, посадовими особами КЕВ м. Вінниця, за попередніми домовленостями із службовими особами ТОВ «КМГ Груп» (), організовано та забезпечено проведення неконкурентних закупівель з метою укладання прямих господарських договорів (ІНФОРМАЦІЯ_2) із ТОВ «КМГ Груп» з завищення їх вартості.

Так, 16.03.2023 і 28.07.2023 КЕВ м. Вінниця, зокрема начальником квартирно-експлуатаційного відділу ОСОБА_5 та ТОВ «КМГ Груп» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу «ІНФОРМАЦІЯ_3 і терміном поставки/виконання договору - до 15.08.2023 загальною сумою 19,18 млн грн без ПДВ. З умов вищезазначених договорів слідує, що вартість одного ІНФОРМАЦІЯ_3 поставленого ТОВ «КМГ Груп» складало 5600 грн., що є значно вище ринкової їх вартості, так як 10.10.2023 службовими особами КЕВ м. Вінниця повторно здійснювалась закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 на відкритих торгах, переможцем яких визнано ПОГ «Кропивницьке УВП УТОГ» з ціною 3899 грн за АДРЕСА_3, що підтверджує явне завишення вартості придбаних ліжок в попередні закупівлях прямими договорами по ціна 5600 грн за АДРЕСА_3.

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 ринкова вартість без ПДВ одного ІНФОРМАЦІЯ_3, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) відповідно до договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) документально підтверджується Державному бюджету України в особі КЕВ м. Вінниця ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок закупівлі «ІНФОРМАЦІЯ_1» у ТОВ «КМГ Груп» в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до рапорту оперативних працівників встановлено, що службовими особами ТОВ «КМГ Груп», в тому числі фактичними засновниками товариства - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а також афілійованими до них ТОВ «Лофт індастрі Україна», ТОВ «Індустрія Лофту», ТО В «Бензгруп», ТОВ «Медітранс», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_8 використовується офісне приміщення розташоване на 13-му поверсі у багатоповерховій будівлі офісного центу за адресою АДРЕСА_1 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :63:430:0027.

Відповідно до отриманих відомостей, за вказаними адресами знаходяться речі, предмети та документальні матеріали, які мають значення для встановлення об`єктивної істини в рамках кримінального провадженнята містять відомості про обставини його вчинення, а саме: тендерні пропозицій, цінові пропозицій, документальні матеріали,які стали підставою для організації та проведення закупівель, зокрема щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі: письмові запити цінових пропозицій, в т.ч. надіслані електронною поштою, надіслані виробникам, офіційним представникам (дистриб`юторам), дилерам та постачальникам товару, а також відповіді на них; обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі; тендерної документації, документальних матеріалів щодо підписання та виконання договорів купівлі-продажу (поставки) товарів з усіма додатковими угодами та додатками до них, технічних умов (характеристик) на ІНФОРМАЦІЯ_3, шанцевий інструмент, іншого військового майна, актів прийому-передачі, накладних (видаткових накладних), сертифікати якості; сертифікати відповідності; сертифікати на товар видані виробником; претензії щодо якості товару (у разі наявності); акти повернення товару (у разі наявності); договори транспортування товару (військового майна), договори найму, надання послуг перевезення, тощо; рахунки на оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідні видаткові накладні до них; платіжні доручення; відомості щодо представників постачальника якими здійснено передачу товарів (військового майна); акти звірки взаєморозрахунків; документальні матеріали щодо застосування штрафних санкцій (у разі наявності), розрахунки вартості, калькуляція витрат, оборотно-сальдові відомості за бухгалтерськими рахунками, документальні матеріали щодо здійснення господарської діяльності з афілійованими ТОВ «Медітранс», ТОВ «Лофт Індастрі Україна», ТОВ «Індустрія Лофту», ТОВ «Бензгруп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_8 , ін. СПД, нотаріальних та банківських довіреностей і доручень, чорнових записів, банківських карток і карток «ключ до рахунку» господарських товариств та фізичних осіб підприємців, розписок, мобільних телефонів, флеш-носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів, матеріальних носіїв інформації, що містять реквізити чи стосуються наведених юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу ІНФОРМАЦІЯ_3, шанцевого інструменту, іншого військового майна, інших предметів, речей і документальних матеріалів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 посвідчення на тимчасове проживання, серія та номер: НОМЕР_1 від 16.10.2015.

Власником земельної ділянки з кадастровим номером :63:430:0027 є Київська міська рада.

На підставі вищевикладеного, з метою відшукування і вилучення документальних матеріалів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини в рамках кримінального провадженнята містять відомості про обставини його вчинення, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали за обставин, викладених у ньому та вказали, що у офісному приміщенні, яке використовується ТОВ «КМГ Груп» розташованого на 13-му поверсі багатоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: документи пов`язані з купівлею-продажем ІНФОРМАЦІЯ_3, печей металевих, шанцевого інструменту та іншого військового майна службовими особами Квартирно-експлуатаційних відділів і військовими частинами (формуваннями) протягом 2022-2024 років, а саме: тендерна документація і тендерні пропозиції, цінові пропозиції, документальні матеріали,які стали підставою для організації та проведення закупівель, зокрема щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі: письмові запити цінових пропозицій, в т.ч. надіслані електронною поштою, надіслані виробникам, офіційним представникам (дистриб`юторам), дилерам та постачальникам товару, а також відповіді на них; обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі; тендерна документація, документальні матеріали щодо підписання та виконання договорів купівлі-продажу (поставки) товарів з усіма додатковими угодами та додатками до них, технічні умови (характеристики) на ІНФОРМАЦІЯ_3, шанцевий інструмент, іншого військового майна, акти прийому-передачі, накладні (видаткові накладні), сертифікати якості; сертифікати відповідності; сертифікати на товар видані виробником; претензії щодо якості товару (у разі наявності); акти повернення товару (у разі наявності); договори транспортування товару (військового майна), договори найму, надання послуг перевезення, тощо; рахунки на оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідні видаткові накладні до них; платіжні доручення; відомості щодо представників постачальника якими здійснено передачу товарів (військового майна); акти звірки взаєморозрахунків; документальні матеріали щодо застосування штрафних санкцій (у разі наявності), розрахунки вартості, калькуляція витрат, оборотно-сальдові відомості за бухгалтерськими рахунками, документальні матеріали щодо здійснення господарської діяльності з афілійованими ТОВ «Медітранс», ТОВ «Лофт Індастрі Україна», ТОВ «Індустрія Лофту», ТОВ «Бензгруп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_8 , ін. СПД, нотаріальні та банківські довіреності і доручення, чорнові записи, банківські картки і картки «ключ до рахунку» господарських товариств та фізичних осіб підприємців, розписки, мобільні телефони, флеш-носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери, матеріальні носії інформації, що містять реквізити чи стосуються наведених юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців, документальні матеріали щодо проведення розрахунків, придбання і продажу ІНФОРМАЦІЯ_3, шанцевого інструменту, іншого військового майна, інші предмети, речі і документальні матеріали, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 посвідчення на тимчасове проживання, серія та номер: НОМЕР_1 від 16.10.2015.

Власником земельної ділянки з кадастровим номером :63:430:0027 є Київська міська рада.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке використовується ТОВ «КМГ Груп» розташованого на 13-му поверсі багатоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 посвідчення на тимчасове проживання, серія та номер: НОМЕР_1 від 16.10.2015, а також на земельній ділянці з кадастровим номером :63:430:0027 власником якої є Київська міська рада, з метою відшукання та вилучення документів пов`язаних з купівлею-продажем ІНФОРМАЦІЯ_3, печей металевих, шанцевого інструменту та іншого військового майна службовими особами Квартирно-експлуатаційних відділів і військовими частинами (формуваннями) протягом 2022-2024 років, а саме: тендерної документації і тендерних пропозицій, цінових пропозицій, документальних матеріалів,які стали підставою для організації та проведення закупівель, зокрема щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі: письмові запити цінових пропозицій, в т.ч. надіслані електронною поштою, надіслані виробникам, офіційним представникам (дистриб`юторам), дилерам та постачальникам товару, а також відповіді на них; обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі; тендерної документації, документальних матеріалів щодо підписання та виконання договорів купівлі-продажу (поставки) товарів з усіма додатковими угодами та додатками до них, технічних умов (характеристик) на ІНФОРМАЦІЯ_3, шанцевий інструмент, іншого військового майна, актів прийому-передачі, накладних (видаткових накладних), сертифікати якості; сертифікати відповідності; сертифікати на товар видані виробником; претензії щодо якості товару (у разі наявності); акти повернення товару (у разі наявності); договори транспортування товару (військового майна), договори найму, надання послуг перевезення, тощо; рахунки на оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідні видаткові накладні до них; платіжні доручення; відомості щодо представників постачальника якими здійснено передачу товарів (військового майна); акти звірки взаєморозрахунків; документальні матеріали щодо застосування штрафних санкцій (у разі наявності), розрахунки вартості, калькуляція витрат, оборотно-сальдові відомості за бухгалтерськими рахунками, документальні матеріали щодо здійснення господарської діяльності з афілійованими ТОВ «Медітранс», ТОВ «Лофт Індастрі Україна», ТОВ «Індустрія Лофту», ТОВ «Бензгруп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_8 , ін. СПД, нотаріальних та банківських довіреностей і доручень, чорнових записів, банківських карток і карток «ключ до рахунку» господарських товариств та фізичних осіб підприємців, розписок, мобільних телефонів, флеш-носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів, матеріальних носіїв інформації, що містять реквізити чи стосуються наведених юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу ІНФОРМАЦІЯ_3, шанцевого інструменту, іншого військового майна, інших предметів, речей і документальних матеріалів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя