Справа № 307/5052/23
Провадження № 1-кс/307/61/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника володільця майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000753 від 27 жовтня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

Представник володільця майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000753 від 27 жовтня 2023 року. В обґрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: закордонний паспорт номер НОМЕР_1 , виданий на ім?я ОСОБА_5 , які поміщенні до спеціального пакету НПУ PSP2348644, 2300 доларів США купюрами по 100 доларів США кожна, серії яких: 1) HB16361108M 2) CB82301224D 3) DH36607114 4) HF17414601F 5) HH53679441A 6) HF11927917 7) HB23146713 8) AG68856676B 9 KB82291070B 10) FF07740116B 11) HG05511489A 12) HK41185885D 13) HB87223471H 14) HD87179221A 15 HB27653969H 16) FH11766112P 17) FB54394322B 18) MK79107173C 19) KB90164438Q 20) KB37897684G 21) ML50832154F 22) LF31469418E 23) НОМЕР_2 , які знаходились в паперовому конверті білого кольору, 2 купюри номіналом «20 EURO» з серійними номерами: 1) UC 2) RP, купюра номіналом «100 EURO» з серійним номером ЕВ, купюра номіналом «50 EURO» з серійним номером SC, чотири купюри номіналом «20 LEI» з серійним номерами: 1) DE52361500 2) DE14078801 3) DD267360194 4) BI13842194, дві купюри номіналом «10 LEI» з серійними номерами: 1) АН27737103 2) DK08442094, одна купюра з номіналом «200 гривень» з серійним номером «ТА6146173», які поміщено до спеціального пакету «НПУ» WAR1755765, мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «13 РrоМах» з IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP2348645, мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «7 PLUS» IMEI: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «HONOR» моделі «7APRO» IMEL: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 які поміщено в спеціальний пакет «НПУ» PSP2348646, мобільний телефон марки «REDMI» моделі «9» без SIM, виключений, мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11» з IME1: НОМЕР_8 110 IME12: НОМЕР_9 який поміщено до паперового конверту «НПУ ГСУ», надувне коло рожево-білого кольору з різними візерунками яке поміщено до спеціального пакету «НПУ» WAR1755768.На даний час ОСОБА_5 тривалий час позбавлений можливості користуватися вилученими в нього мобільними телефонами та ним не обмежувався доступ до вказаних телефонів з метою дослідження слідчим інформації на них. Також, передставник зазначив, що матеріали клопотання про арешт майна, які надійшли до слідчого судді, не містили належного обґрунтування.

Просить суд скасувати арешт на тимчасово вилучене в ОСОБА_5 майно, який накладений ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 27 жовтня 2023 року.

Представник володільця майна ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що вилучені вОСОБА_5 грошові кошти взагалі не є предметом кримінального правопорушення, оскільки були надані ОСОБА_5 його батьком та були призначені на витрати для власних особистих потреб. Просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив щодо часткового задоволення клопотання щодо скасування арешту на мобільні телефони в частині їх користування, зазначивши, що на даний час вилучені в ОСОБА_5 мобільні телефони слідчим оглянуті. Крім того, кримінальне провадження на даний час зупинене, у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваного.

Вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження за №00000753 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду від 31 жовтня 2023 року в даному кримінальному провадженні також було накладено арешт на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме: 2300 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна, серії яких: 1) НВ16361108М 2) СВ82301224D 3) DH3660711A 4) HF17414601F 5) HH53679441A 6) HF11927917 7) HB23146713 8) AG68856676B 9) KB82291070B 10) FF07740116B 11) HG05511489A 12) HK41185885D 13) HB87223471H 14) HD87179221A 15) HB27653969H 16) FH11766112P 17) FB54394322B 18) MK79107173C 19) KB90164438Q 20) KB37897684G 21) ML50832154F 22) LF31469418E 23) ML50832155F, які знаходились в паперовому конверті білого кольору, 2 купюри номіналом «20 EURO» з серійними номерами: 1) UC 2) RP, купюра номіналом «100 EURO» з серійним номером EB, купюра номіналом «50 EURO» з серійним номером SC, чотири купюри номіналом «20 LEI» з серійними номерами: 1) DE52361500 2) DE14078801 3) DD267360194 4) BI13842194, дві купюри номіналом «10 LEI» з серійними номерами: 1) AH27737103 2) DK08442094, одна купюра з номіналом «200 гривень» з серійним номером «ТА6146173», які поміщено до спеціального пакету «НПУ» WAR1755765, мобільний телефон марки «REDMI» моделі «9» без SIM карти, мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11» з IMEI: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_9 , які поміщено до паперового конверту «НПУ ГСУ, які належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , України, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування вказаним майном;

Із вказаної ухвали також вбачається, що вилучене майно, яке належить ОСОБА_5 , визнано речовими доказами та на нього було накладено обґрунтований арешт з метою його збереження у кримінальному провадженні №00000753 від 27 жовтня 2023 року.

Постановою слідчого від 04 грудня 2023 року досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000753 від 27 жовтня 2023 року зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України та оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 7, ст. 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 р., кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Представник володільця майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 вважає, що арешт на майно ОСОБА_5 повинен бути скасований, у зв`язку із тим, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Статтею 16 КПК України встановлено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 передбачає позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів».

Крім того, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Прокурором не надано суду жодних доказів та не наведено обставин, які б свідчили про встановлення під час досудового розслідування обставин можливого отримання вилучених в ОСОБА_5 грошових коштів злочинним шляхом, а також наразі відсутні підстави вважати, що вилучені грошові кошти можуть містити відомості, які мають значення для даного кримінального провадження.

З огляду на зазначене, можна дійти висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у володіння майном, оскільки прокурором не доведено необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна з огляду на сумніви щодо співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На думку слідчого судді, в даному випадку, обмеження права власності на майно не відповідає вимогам розумності та не є співрозмірним з огляду на завдання кримінального провадження.

З огляду на вищенаведене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання представника володільця майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 в частині скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №00000753 від 27 жовтня 2023 року, щодо вилучених грошових коштів в ОСОБА_5 підлягає задоволенню, а тому слід скасувати в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 27 жовтня 2023 року, накладений ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року арешт на тимчасово вилучене майно: 2300 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна, серії яких: 1) НВ16361108М 2) СВ82301224D 3) DH3660711A 4) HF17414601F 5) HH53679441A 6) HF11927917 7) HB23146713 8) AG68856676B 9) KB82291070B 10) FF07740116B 11) HG05511489A 12) HK41185885D 13) HB87223471H 14) HD87179221A 15) HB27653969H 16) FH11766112P 17) FB54394322B 18) MK79107173C 19) KB90164438Q 20) KB37897684G 21) ML50832154F 22) LF31469418E 23) ML50832155F, які знаходились в паперовому конверті білого кольору, 2 купюри номіналом «20 EURO» з серійними номерами: 1) UC 2) RP, купюра номіналом «100 EURO» з серійним номером EB, купюра номіналом «50 EURO» з серійним номером SC, чотири купюри номіналом «20 LEI» з серійними номерами: 1) DE52361500 2) DE14078801 3) DD267360194 4) BI13842194, дві купюри номіналом «10 LEI» з серійними номерами: 1) AH27737103 2) DK08442094, одна купюра з номіналом «200 гривень» з серійним номером «ТА6146173», які поміщено до спеціального пакету «НПУ» WAR1755765, які належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , України, щодо заборони розпорядження, відчуження та користування вказаними грошовими коштами, повернувши їх володільцю ОСОБА_5 .

Враховуючи, що кримінальне провадження ще триває, вилучені в ОСОБА_5 мобільні телефони слідчим вже оглянуті, однак представником ОСОБА_4 в судовому засіданні не доведено, що відпала потреба у застосування арешту на вилучені в ОСОБА_5 мобільні телефони щодо заборони їх розпорядження та відчуження, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання представника ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню, а тому слід скасувати в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 27 жовтня 2023 року, накладений ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року арешт на тимчасово вилучене майно: мобільний телефон марки «REDMI» моделі «9» без SIM карти, мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11» з IMEI: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_9 , які поміщено до паперового конверту «НПУ ГСУ, які належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , України, в частині заборони користування вказаним майном, передавши вказані мобільні телефони на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , України, із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні, попередивши ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України - необхідність збереження арештованого майна та зобов`язати володільця майна ОСОБА_5 надати органу досудового розслідування на їх вимогу вказані мобільні телефони для проведення слідчих (процесуальних) дій в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000753 від 27 жовтня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 174, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000753 від 27 жовтня 2023 року, задовольнити частково.

Скасувати в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 27 жовтня 2023 року, накладений ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року арешт на тимчасово вилучене майно: мобільний телефон марки «REDMI» моделі «9» без SIM карти, мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11» з IMEI: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_9 , які поміщено до паперового конверту «НПУ ГСУ, які належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , України, в частині заборони користування вказаним майном, передавши вказані мобільні телефони на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , України, із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні, попередивши ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України - необхідність збереження арештованого майна та зобов`язати володільця майна ОСОБА_5 надати органу досудового розслідування на їх вимогу вказані мобільні телефони для проведення слідчих (процесуальних) дій в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000753 від 27 жовтня 2023 року.

Скасувати в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 27 жовтня 2023 року, накладений ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня 2023 року арешт на тимчасово вилучене майно: 2300 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна, серії яких: 1) НВ16361108М 2) СВ82301224D 3) DH3660711A 4) HF17414601F 5) HH53679441A 6) HF11927917 7) HB23146713 8) AG68856676B 9) KB82291070B 10) FF07740116B 11) HG05511489A 12) HK41185885D 13) HB87223471H 14) HD87179221A 15) HB27653969H 16) FH11766112P 17) FB54394322B 18) MK79107173C 19) KB90164438Q 20) KB37897684G 21) ML50832154F 22) LF31469418E 23) ML50832155F, які знаходились в паперовому конверті білого кольору, 2 купюри номіналом «20 EURO» з серійними номерами: 1) UC 2) RP, купюра номіналом «100 EURO» з серійним номером EB, купюра номіналом «50 EURO» з серійним номером SC, чотири купюри номіналом «20 LEI» з серійними номерами: 1) DE52361500 2) DE14078801 3) DD267360194 4) BI13842194, дві купюри номіналом «10 LEI» з серійними номерами: 1) AH27737103 2) DK08442094, одна купюра з номіналом «200 гривень» з серійним номером «ТА6146173», які поміщено до спеціального пакету «НПУ» WAR1755765, які належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , України, щодо заборони розпорядження, відчуження та користування вказаними грошовими коштами, повернувши їх володільцю ОСОБА_5

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено 14 лютого 2024 року.

Слідчий суддя Тячівського

районного суду : ОСОБА_1