"06" травня 2024 р. Справа № 363/1190/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000057 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000057 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, в якому просить надати дозвіл - старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 04.09.2023 по 23:59 годину 04.09.2023 із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 26.08.2023 року в період часу з 16 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, ОСОБА_14 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , під час листування через в інтернет мережі через додаток «Viber» та «WhatsApp», із використанням належного йому мобільного телефону марки «Redmi Xiaomi», з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, повторно, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу транспортного засобу із за кордону, ввів в оману ОСОБА_15 , повідомивши неправдиві дані щодо продажу транспортного засобу «Subaru», надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , до якої мав вільний доступ, з метою переказу ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 24 000 гривень в якості оплати завдатку за транспортний засіб «Subaru». У свою чергу, ОСОБА_15 , будучи переконаним у отриманні ним транспортного засобу «Subaru», після здійснення оплати на наданий ОСОБА_16 рахунок банківської картки, 04.09.2023 о 09 годині 18 хвилин, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахування з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_4 , грошових коштів у сумі 24 000 гривень в якості завдатку за придбання транспортного засобу «Subaru». Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 24 000 гривень в якості завдатку за придбання транспортного засобу ОСОБА_16 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу транспортного засобу «Subaru», розпорядився ними на власний розсуд. 28 лютого 2024 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 07 березня 2024 року до СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_15 якою він просить приєднати до матеріалів кримінального провадження скрін-шот створений з мобільного додатку мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де зафіксовано повний номер картки на яку він перерахував грошові кошти в сумі 24 000 гривень в якості завдатку за транспортний засіб, а саме № НОМЕР_4 . Крім того, потерпілий також надав номер своєї банківської картки, з якої здійснив перерахунок грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 19 квітня 2024 року слідчим у кримінальному провадженні на ім`я керівника Вишгородської окружної прокуратури Київської області скероване клопотання про продовження строку досудового розслідування. Отже, внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_15 завдано матеріального збитку на загальну суму 24 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка (рахунок) № НОМЕР_2 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_15 знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

Відомості за цими обставинами внесено до ЄРДР за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.02.2024 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 і ч. 1 ст. 309 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000057 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 04.09.2023 по 23:59 годину 04.09.2023 із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці,- з можливістю вилучення інформації та копій документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 21.05.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1