Справа №: 398/3551/23
провадження №: 1-кс/398/353/24
УХВАЛА

Іменем України

"28" лютого 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу, із 27.01.2023 по 14.03.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , під приводом продажу сміттєвого баку заволоділа грошовими коштами у сумі 5 890 грн. котрі ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особистої карти номер НОМЕР_2 самостійно переказала на номер рахунку IBAN НОМЕР_3 , чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 31.01.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., належні ОСОБА_5 , які той, не усвідомлюючи протиправних намірів особи, з особистого рахунку IBAN НОМЕР_4 самостійно переказав на номер рахунку IBAN НОМЕР_5 чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_5 , які повідомили вищевикладені обставини вчинення стосовно них злочину, що призвів до спричинення їм майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, проведеними тимчасовими доступами до банківських рахунків, а саме НОМЕР_5 , було встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки м. Олександрія Кіровоградської області, також тимчасовим доступом до вказаного банківського рахунку було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_5 на вищезазначений рахунок ОСОБА_6 , були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Також було встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 використовувала низку розрахункових банківських рахунків, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , проведеними тимчасовими доступами до вищезазначених рахунків ФОП було встановлено, що ОСОБА_6 , отримувала на вказані рахунки передоплату від потерпілих осіб, та в подальшому зазначеними грошовими коштами розпоряджалась на власний розсуд, а саме переказувала кошти на банківські картки, з яких в подальшому знімала грошові кошти через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Олександрія Кіровоградської області. У ході проведення слідчих дій встановлено, що такими банківськими картками були: банківська картка № НОМЕР_10 та банківська картка № НОМЕР_11 а також банківська картка № НОМЕР_12 .

14.02.2024 року працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено санкціонований обшук слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено зазначені банківські карткові рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , банківський рахунок № НОМЕР_12 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2023 слідчим органом поліції розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківському рахунку НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також банківському рахунку № НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , у період часу з 00 год 00 хв 25.01.2023 року до 00 год 00 хв 18.02.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 ;

- відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_12 в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_12 ;

- відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_12 в період часу з 25.01.2023 року до 18.02.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1