Провадження № 1-кс/947/6818/24
УХВАЛА

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000361 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361 від 22.03.2024,за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, що передбачено ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 22.03.2024 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи чужим майном об`єктом нерухомості у м. Одесі, спричинивши потерпілому матеріального збитку у великих розмірах.

Схема із заволодіння такими об`єктами нерухомості полягає у наступному:

Співучасниками групи була отримана інформація від невстановлених джерел, про наявність об`єкту нерухомого майна (квартири) за адресою: АДРЕСА_1 , власник, якого помер, а також відповідні анкетні дані власника та параметри нерухомого майна.

У подальшому, членами групи підшукувались підставні особи, які не входили до складу групи, однак отримуючи певну винагороду погоджувались ввести в оману осіб уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі осіб, що мають відповідні майнові права до нерухомого майна (предмету злочину).

Після отримання анкетних даних підставної особи, анкетні дані власника нерухомого майна та безпосередньо параметри об`єкту нерухомого майна, невстановлена особа, яка входить до складу злочинної групи, у невстановленому місці та час виготовила документи, а саме: договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу, серія та номер: 624, виданий 14.11.2019, видавник: приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за підписом власника майна, який начебто передав у власність гр. ОСОБА_6 зазначену вище квартиру за адресою: АДРЕСА_1 а також заяву в якій померлий, громадянин Французської республіки ОСОБА_7 начебто стверджує, що гр. ОСОБА_6 виконала у повній мірі зобов`язання за договором купівлі-продажу квартири, а саме отримана сума за договором у сумі 599 630 гривень та підпис продавця-власника квартири, що була посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , серія та номер: 65, видана 20.01.2020.

Після цього підставна особа, маючи у наявності підробленідокументи, яка іменується у вищевказаних документах як «Покупець», звертається до суб`єкта державної реєстрації, а саме державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 яка відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважена на здійснення реєстраційних дій. У свою чергу державний реєстратор будучі введеним в оману діючи відповідно до наданих йому повноважень, здійснила реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна за підставною особою ОСОБА_6 РНОКПД: НОМЕР_1 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на збагачення членів злочинної групи, вказане майно нерухоме майно тимчасово передавалося особі (ріелтору), яка входила до злочинної групи, для реалізації (продажу) нерухомого майна добросовісному набувачеві. У свою чергу ріелтор, дотримуючи методів загальної конспірації та видуманої легенди, здійснював показ та подальший продаж такого нерухомого майна.

За такою схемою, члени злочинної групи заволоділи об`єктом нерухомого майна, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Після здійснення незаконної перереєстрації нерухомого майна за ОСОБА_6 , остання, 24.11.2023 видала довіреність р/н 56012677 яка була засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 на свого чоловіка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої останній має право представляти інтереси та розпоряджатись майном, а саме квартирою, яка була незаконно перереєстрована за ОСОБА_6 .

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка довгий час була знайома з власником об`єкта нерухомості ОСОБА_7 , яка повідомила, що тривалий час займалась продажем та сдачею в оренду квартир Арно, за його проханням.

Також їй відомо, що після смерті дружини Арно ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , була заведена спадкова справа майна ОСОБА_13 у державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 .

Крім цього, у приватного нотаріуса ОСОБА_15 ведеться спадкова справа за майном померлого ОСОБА_7 та спадкоємця, рідного сина ОСОБА_16 та ОСОБА_13 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_19 та іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:

належним чином завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено 24.11.2023 довіреність, що зареєстрована в реєстрі за №1293, та видана ОСОБА_6 РНОКПД: НОМЕР_1 на представників ОСОБА_11 РНОКПД: НОМЕР_2 та ОСОБА_20 РНОКПД: НОМЕР_3 , на підставі якої зазначені особи можуть представляти інтереси та розпоряджатися всією квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за власним розсудом, а також завірену копію самої довіреності що зареєстрована в реєстрі за №1293.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1