Провадження № 1-кс/686/3660/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000486,

встановила:

24.04.2024 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

17.11.2022 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190, ч.4 ст.296 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі «olх» в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення вчинили шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інтереси якого представляє ОСОБА_5 та відносно ФОП ОСОБА_6 . Під час вчинення шахрайських дій особи які його вчинили виступали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 договори про поставку та купівлю товару, а саме кабіни до вантажного автомобіля марки «Volvo Е5 440» та двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Iveco Cursor». Обов`язковою умовою доставки та купівлі товару було сплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 частини грошових коштів за придбаний товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дотримуючись виконання умов укладеного договору перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 78000,00 гривень. 25.09.2023 та 26.09.2023 ФОН ОСОБА_6 дотримуючись виконання умов укладеного договору перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 39160,00 гривень та 42472,00 гривень відповідно.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та договорів про відкриття розрахункового рахунку, карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки за вказаним розрахунковим рахунком. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку, карткових рахунків вказаного розрахункового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком, банківських карток відкритих за розрахунковим рахунком, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування вказаного розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком.

Вище вказана інформація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обґрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на розрахунковий рахунок, картки відкриті за вказаним розрахунковим рахунком зараховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягнути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідча суддя дійшла до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної інформації за період за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2024 з урахуванням відомостей про час вчинення кримінальних правопорушень, відображених у витягу із ЄРДР.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, які містять відомості щодо руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та за картковими рахунками відкритими за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2024;

-договорів про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , карткових рахунків за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та фотозображень особи, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та карткові рахунки за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

-документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , карткових рахунків розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків розрахункового рахунку НОМЕР_2 , банківських карток, відкритих за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу з дня відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , банківських карток за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 25 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя