Справа № 357/8575/24
У Х В А Л А

19.06.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001897 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

17 червня 2024 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001897 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що остання задля роботи, зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкрила віртуальний брокерський рахунок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який надходили грошові кошти. Однак, після того, як ОСОБА_5 намагалась вивести грошові кошти з брокерського рахунку, то невідома особа, керуючи її діями, шляхом обману та зловживанням довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій значної шкоди на загальну суму 160000 грн.

22.05.2024 в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що приблизно наприкінці квітня 2024 року, в соціальній мережі «телеграм» вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку періодично пролистувала. І одного разу, на одному з постів гадалка виставила опитування, в плані чи потрібно проводити безкоштовну консультацію чи «розклад», на якому потерпіла поставила «схвалення». Після цього гадалка написала в особисті ОСОБА_5 , де трохи поспілкувались, після чого, гадалка зробила один безкоштовий «розклад» і на цьому їх спілкування закінчилося, хоча при цьому гадалка пропонувала більш детальніший розклад, але так, як це потрібно було робити за грошові кошти, то потерпіла відмовилась.

В подальшому, приблизно через 3-4 дні, ОСОБА_5 знову в особисті в месенджер «телеграм» написала ОСОБА_6 (номер телефону останньої був прихований, але підписана, як ІНФОРМАЦІЯ_6) з пропозицією чимось хоч трохи допомогти останній, оскільки вона переймалась, як на той час здалося потерпілій - її життєвим становищем. А допомогти вона хотіла наступним чином, гадалка скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де можна було працювати онлайн, і в принципі заробляти непогані грошові кошти.

ОСОБА_5 перейшла за посилання, де з нею почав спілкуватися якийсь чоловік, який представився, як « ОСОБА_7 » та який пояснив в чому суть роботи, а саме, потерпіла повинна була продавати крипто картинки. Після цього, ОСОБА_7 скинув їй посилання, з сайтом на якому вона мала зареєструватися, це був сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 виконала всі вказівки, зареєструвалась, вказала свою електронну адресу, а також відкрила онлайн брокерський рахунок. Потім, для того щоб почати працювати, їй необхідно було скинути на той рахунок 2000 грн., щоб вона могла проводити продажі.

В подальшому почалася робота. ОСОБА_7 на вказаному сайті казав потерпілій, яку картинку вона повинна зараз придбати, що вона і робила, а також казав за скільки вона її повинна була продати. По всім купівлям- продажам, на електронну пошту ОСОБА_5 приходили сповіщення про успішні угоди. Також, вона могла бачити всі рухи своїх грошових коштів, які знаходились на її віртуальному брокерському рахунку, який вона могла прослідковувати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так потерпіла працювала до 24 квітня 2024 року, тобто пропрацювала приблизно 2-3 дні. В подальшому, ОСОБА_5 хотіла вивести свої зароблені на той час грошові кошти в сумі 25000 грн. з брокерського рахунку, але їй це не вдалося.

ОСОБА_5 почала писати ОСОБА_7 , на що він повідомив, що їй необхідно написати в тех-підтримку «ІНФОРМАЦІЯ_7» (в телеграммі підписаний як ОСОБА_8 , але номер телефону прихований). Вона написала у вказану підтримку, де з нею, почав спілкуватися « ОСОБА_9 ». В ході спілкування, потерпілій повідомили, що для того, щоб вона змогла вивести свої грошові кошти, їй необхідно покласти на її ж брокерський рахунок 5000 грн., для проходження верифікації рахунку, що остання і зробила. Потім протягом доби, ОСОБА_5 прийшло сповіщення, що вона має покласти ще 12 000 грн., і вона це повинна зробити протягом 24 год. інакше всі грошові кошти згорять. І при цьому вона повинна долучити скріншоти свого акаунта де повинно було б видно її банківські картки, так як їй пояснили, це потрібно було зробити, щоб перевірити її особистість і її історію роботи. ОСОБА_5 перерахувалагрошові кошти на свій брокерський рахунок, вислала квитанцію і при цьому побачила на своєму брокерському рахунку доплюсування цих 12 000 грн. Потім потерпілій прийшло сповіщення, що треба почекати ще добу, оскільки вони перевіряють отриману інформацію.

По спливу доби, ОСОБА_5 почали приходити нові сповіщення, типу - вище вказані грошові кошти були перераховані з кредитної картки, а тому виникли проблеми і їй необхідно з іншої будь-якої картки перерахувати на свій же брокерський рахунок 25000 грн. Вказані маніпуляції відбувалися ще кілька разів. А саме один раз вона перерахувала 50000 грн., а другий раз перерахувала 20000 грн. і 5000 грн. нібито сам ОСОБА_7 . І саме після нібито його проплати грошові кошти потерпілої було заблоковано. Як повідомили потерпілій потім, що б розблокувати та вивести всі грошові кошти з брокерського рахунку, вона повинна проплати ще 20000 грн., що остання і зробила. В подальшому ОСОБА_5 прийшло сповіщення, що на її брокерському рахунку зараз знаходиться сума, яка перевищує максимальну пропускну здібність для виплат, і їй необхідно відкрити ще один рахунок, а саме: або «Інфініті» на 75000 грн. або «Платинум» 50000 грн. Остання звісно погодилась і відкрила «Платинум».

На той момент, коли ОСОБА_5 відкрила вказану картку, у неї на брокерському рахунку було вже 250000 грн. І коли вона продовжила далі працювати, їй знову почали надходити певні відсотки від продаж і сума звісно теж виросла, а тому потерпілій знову сказали проплатили 25000 грн. і відкрити карту «Інфініті» інакше вона втратить всі грошові кошти, і на всі дії їй давали обмежений проміжок часу, тобто доба, 12 год, тощо.

Всі ці дії відбувалися до 19.05.2024 року, до тих пір коли ОСОБА_5 вже почала насідати на ОСОБА_7 , в плані, що їй необхідні грошові кошти, і вона хоче повернути своє. ОСОБА_7 знову почав щось розказувати, як ОСОБА_5 треба діяти, що роботи, але остання не погодилась, верніше сплатила відсоток за виведення грошових коштів, але в подальшому від ОСОБА_7 прийшло сповіщення наступного плану: « ОСОБА_5 , це називається Scam. Лох не мамонт він не вимре». Після вказаних повідомлень, у потерпілої моментально зникли всі контакти, всі переписки, що були з зазначеними особами.

Всі свої грошові кошти потерпіла без будь якого примусу, сама перераховувала на різні карткові рахунки, оскільки думала, що так дійсно заробить більше грошей, а саме: на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 . Також було ще кілька номерів рахунків, але зберегти їх остання не встигла.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

1.встановлення особи (осіб), якій належать зазначені вище банківські картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2.отримання копій документів особи (осіб) власника вказаних карткових рахунків (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3.отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4.отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2024 за № 0001897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001897 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинівзагальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001897 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 :

- документів особи (осіб) власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткових рахунків по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткових рахунків по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_11