Справа № 301/873/24
У Х В А Л А

"11" березня 2024 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , перевіривши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 06 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

в с т а н о в и л а :

Слідча СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000131 від 06.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах або організованою групою осіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 24 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи інших осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, шляхом обману, під приводом зняття порчі, увійшовши в довіру потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами останньої, а саме: шляхом отримання переказів на картку Ощадбанку № НОМЕР_1 , які здійснила потерпіла: 24.02.2024 року на суму 250 грн. та 3995 грн.; 26.02.2024 року на суму 13244 грн.; 27.02.2024 року на суму 29999 грн. та 21483 грн.; 01.03.2024 року на суму 29999 грн., 29999 грн., 10382 грн., 29999 грн., 3000 грн.; 02.03.2024 року на суму 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 20000 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 20000 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн. та шляхом отримання переказів через «NovaPay» заволоділа грошовими коштами потерпілої 02.03.2024 року в сумі 120000 грн., 03.03.2024 року в сумі 90000 грн. та 160000 грн. Також ОСОБА_4 під приводом очищення речей потерпілої від порчі, заволоділа золотими виробами ОСОБА_5 , які остання відправила їй компанією з експрес-доставки «Нова Пошта».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , під приводом очищення речей потерпілої від порчі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21000 доларів США, які остання в с. Осій, вул. Центральна, Хустського району, передала за вказівкою ОСОБА_4 двом невідомим особам, які приїхали на автомобілі марки «Форд», державний номерний знак « НОМЕР_2 ».

Слідча ОСОБА_2 подала клопотання про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуків, проведених 07 березня 2024 року в період з 07 години 12 хвилин по 09 годину 27 хвилин в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а також 07 березня 2024 року в період з 07 години 14 хвилин по 12 годину 00 хвилин в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Також слідча ОСОБА_2 просила накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення огляду місця події 07.03.2024 року, а саме: автомобіля марки «Нуundаі», моделі «Еlantra» білого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_3 », по вул. Центральній в с. Осій, а саме на:

- мобільний телефон марки «Хіомі» з чохлом чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 15 Promax» в чохлі чорного кольору з сім-картами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Хіомі» моделі «Venom Note12» з сім-картою НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 11» в чохлі темного кольору з сім-картою НОМЕР_10 ;

- жіночу сорочку в біло-синю смужку; майку жіночу в біло-чорну смужку; майку жіночу сірого кольору; майку світлого кольору;

- грошові кошти в сумі 16000 доларів США, а саме: 160 купюр номіналом по 100 доларів США кожна;

- паперовий згорток білого кольору, в якому знаходилися грошові купюри, обмотані клейкою стрічкою «Скотч»;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходилися грошові кошти та поліетиленовий пакет;

- автомобіль марки «Нуundаі», моделі «Еlantra» білого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_3 ».

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання слід повернути для усунення недоліків, виходячи з таких підстав.

Згідно з ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання вбачається, щоу провадженні слідчих СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000131 від 06.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах або організованою групою осіб.

08 березня 2024 року по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вона, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, шляхом обману, під приводом зняття порчі з сім`ї, увійшовши в довіру потерпілої ОСОБА_5 , переконавши ОСОБА_5 щодо необхідності негайного проведення відповідного ритуалу з використанням грошових коштів та ювелірних виробів, заволоділа грошовими коштами останньої, а саме: шляхом отримання переказів, які здійснила потерпіла ОСОБА_5 на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 : 24.02.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 на суму 250 грн. та з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 на суму 3995 грн.; 26.02.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 на суму 13244 грн.; 27.02.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 на суму 29999 грн. та 21483 грн.; 01.03.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 на суму 29999 грн., 29999 грн., 10382 грн., 29999 грн., 3000 грн.; 02.03.2024 року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 на суму 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 20000 грн., з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 на суми: 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 на суми: 29999 грн., 20000 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн.; 02.03.2024 року шляхом переказу через ТОВ «НоваПей» у відділенні №2 «Нова Пошта» м. Іршава, вул. Білецька, 12/2, Хустського району, в сумі 120000 грн.; 03.03.2024 року шляхом переказу через ТОВ «НоваПей» у відділенні №1 «Нова Пошта», с. Ільниця, вул. Центральна, 12, Хустського району, в сумі 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн., 29999 грн. та 110000 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , під приводом очищення речей потерпілої від порчі, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 21000 доларів США, які ОСОБА_5 05.03.2024 року близько 16 год., перебуваючи в с. Осій, вул. Центральна, Хустського району, передала за її вказівкою через ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , а останній в подальшому доставив грошові кошти на транспортному засобі марки «Форд», державний номерний знак « НОМЕР_2 », до м. Біла Церква, вул. М. Амосова, 2, Київської області. 06.03.2024 року близько 04 год. ОСОБА_6 передав вказані грошові кошти в сумі 21000 доларів США особі, на яку вказала ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 692564 грн. та 21000 доларів США, що в перерахунку по курсу НБУ станом на 05.03.2024 року становило 804583,5 грн., заподіявши останній майнову шкоду у особливо великих розмірах на загальну суму 1497711,5 грн., розпорядившись викраденим на власний розсуд.

Слідча ОСОБА_2 подала клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуків, проведених 07 березня 2024 року в період з 07 години 12 хвилин по 09 годину 27 хвилин в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а також 07 березня 2024 року в період з 07 години 14 хвилин по 12 годину 00 хвилин в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Ухвалами слідчої судді Іршавського районного суду від 08.03.2024 року було надано дозвіл на проведення вказаних обшуків.

Також слідча ОСОБА_2 просила накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення огляду місця події 07.03.2024 року, а саме: автомобіля марки «Нуundаі», моделі «Еlantra» білого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_3 », по вул. Центральній в с. Осій, а саме на:

- мобільний телефон марки «Хіомі» з чохлом чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 15 Promax» в чохлі чорного кольору з сім-картами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Хіомі» моделі «Venom Note12» з сім-картою НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 11» в чохлі темного кольору з сім-картою НОМЕР_10 ;

- жіночу сорочку в біло-синю смужку; майку жіночу в біло-чорну смужку; майку жіночу сірого кольору; майку світлого кольору;

- грошові кошти в сумі 16000 доларів США, а саме: 160 купюр номіналом по 100 доларів США кожна;

- паперовий згорток білого кольору, в якому знаходилися грошові купюри, обмотані клейкою стрічкою «Скотч»;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходилися грошові кошти та поліетиленовий пакет;

- автомобіль марки «Нуundаі», моделі «Еlantra» білого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_3 ».

Накладення арешту слідча мотивує необхідністю забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути предметом злочину та мають важливе значення для з`ясування всіх обставин вказаного кримінального провадження.

Частина 2 статті 171 КПК України містить вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна.

Дане клопотання слідчої вказаним вимогам не відповідає.

Зокрема, ні з викладу фактичних обставин справи, ні з повідомлення про підозру ОСОБА_4 не вбачається, яке відношення має вилучене майно до кримінального провадження.

Також зі змісту клопотання не вбачається, які важливі обставини можуть бути з`ясовані по даному кримінальом у провадженні за допомогою цього майна та грошових коштів. Не приєднано до клопотання і доказів проведення із вказаним майном та грошовими коштами яких-небудь слідчих дій.

Крім того, клопотання не містить відомостей про власника вилученого майна та вилучених грошових коштів.

Резолютивна частина клопотання також не містить відомостей про власників вилученого майна та грошових коштів.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчої ОСОБА_2 слід повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Керуючись ст. 170-172 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 06 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно повернути прокурору Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1