Справа № 563/1144/24
провадження № 1-кс/563/227/24
УХВАЛА

05 липня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000065 від 01 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 30 червня 2024 року через канцелярію з Департаменту кіберполіції надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , а.н.т. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою, 29 квітня 2024 року заволоділа її коштами в сумі 4 300 грн., які вона перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , як повну оплату за пошиття сукні. Вказане оголошення було розміщене в мережі інтернет «Інстаграм», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де велася переписка.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000065 від 01 липня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю та перебувають в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Такими відомостями є інформація про операції здійснені у період часу з 00:00 год. 20 квітня 2024 року по 00:00 год. 01 липня 2024 року, щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .

Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000065 від 01 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до: документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з вказаного рахунку в період з 00:00 год. 20 квітня 2024 року по 00:00 год. 01 липня 2024 року; номеру фінансового телефону, прив`язаного до банківської картки; ІР-адрес мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отриманню грошових коштів за вказаний період.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , проведення якого доручити начальнику СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , або (у разі необхідності, за письмовим дорученням дізнавача) особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 05 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя