Справа № 645/3446/23
Провадження № 1-кс/645/669/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000604 від 10.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № № 0000604 від 10.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 10.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 04.05.2023 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 , яка належить заявниці ОСОБА_5 невідома особа шахрайським шляхом здійснила переказ грошових коштів на картку N? НОМЕР_2 (ІТС ІПНП 5184 від 10.05.2023). Під час допиту потерпіла повідомила, що 04.05.2023 року вона знаходилась у приміщенні лікарні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Невідомий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з її особистого рахунку 04.05.2023 року о 15:58 год. було знято 900,00 грн на «благодійність». Потерпіла повідомила, що дану суму грошей не переказувала, після чого даний чоловік закінчив телефонну розмову. Через деякий час, потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_4 знов представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що потрібно заблокувати банківські картки та відкрити нову для того, щоб вони перерахували грошові кошти потерпілої, які в неї залишились. Після цієї розмови їй зателефонував робот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заявниця підтвердила авторизацію. Після чого, заявниці почали надходити повідомлення про спробу відкриття кредитного ліміту та сповіщення про переказ грошових коштів. Так, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено три транзакції переказу коштів. Перший переказ відбувся 04.05.2023 року о 16:04 год., з банківської картки № НОМЕР_1 на невідому банківську картку № НОМЕР_2 на суму 10 050,00 грн. Другий переказ відбувся 04.05.2023 року о 16:05 год., з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на невідому їй банківську картку № НОМЕР_2 на суму 10 050,00 грн. Третій переказ відбувся 04.05.2023 року о 16:07 год., з банківської картки № НОМЕР_1 на невідому потерпілій банківську картку № НОМЕР_2 на суму 6532,50 грн.

Таким чином, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідча у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суд подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки слідчої обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № №0000604 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 України.

Відповідно до копій протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 10.05.2023 року та протоколу допиту потерпілої від 12.05.2023 року остання повідомила за яких обставин відбулись транзакції грошових коштів потерпілої з її банківської картки № НОМЕР_1 на невідому банківську картку № НОМЕР_2 .

15.08.2023 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 19липня 2023 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, складено опис вилученого та протокол огляду предмету.

Згідно з відомостями з деталізованої виписки з банківської картки № НОМЕР_1 за період 03.05.2023 по 05.05.2023 відбулись транзакція грошових коштів, з картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 ., а саме: 04.05.2023 року о 16.04.19 год. у сумі 10 050,00 грн; 04.05.2023 року о 16.05.44 год. у сумі 10 050,00 грн грн; 04.05.2023 року о 16.07.12 год. у сумі - 6532,50 грн.

Відповідно до рапорту слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за допомогоюінтернет ресурсів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000604 від 10.05.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000604 від 10.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції N?2 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), про особисті дані власника банківської картки із № НОМЕР_2 за період з 03.05.2023 року по 05.05.2023 року з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: до заяв про відкриття/закриття банківської картки картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив?язаної до них банківської карти № НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 03.05.2023 року по 05.05.2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 07.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 07.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1