У Х В А Л А

Справа № 183/3802/24

№ 1-кс/183/784/24

22 квітня 2024 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001580 від 03.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2023 до ЧЧ Новомосковської РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 28 березня по 30 червня 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом придбання автомобілів для виконання бойових завдань, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 43743 гривні 28 копійок, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував йому придбати декілька автомобілів для батальйону із-за кордону у волонтерів, однак гроші за автомобілі платити не потрібно, оскільки їх передають волонтери. Грошові кошти останній просив тільки за витрати на паливо, дорогу, переїзди, оформлення митних та інших документів. На вказану пропозицію потерпілий погодився, після чого починаючи з кінця березня 2023 року почав пересилати ОСОБА_10 на банківську картку грошові кошти.

28.03.2023 ОСОБА_5 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_2 , яка має рахунок НОМЕР_3 у сумі 2010 грн 05 коп.

10.05.2023 ОСОБА_5 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 номер картки НОМЕР_4 на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_2 , яка має рахунок НОМЕР_3 у сумі 2000 грн 00 коп (комісія 25 грн.). Однак автомобілі так і не надійшли, гроші не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував йому придбати комплект форми «піксель» стандарту НАТО із-за кордону у знайомих людей чи волонтерів. На вказану пропозицію потерпілий погодився, після чого почав пересилати ОСОБА_10 на банківську картку грошові кошти.

29.06.2023 ОСОБА_9 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок НОМЕР_5 на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_2 , яка має рахунок НОМЕР_3 у сумі 4000 грн 00 коп. та комісія 159 грн 56 коп.

29.06.2023 ОСОБА_9 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 номер рахунку НОМЕР_6 на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_2 , яка має рахунок НОМЕР_3 у сумі 2010 грн 05 коп. Однак форма не надійшла, гроші не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував йому придбати декілька автомобілів для батальйону із-за кордону у волонтерів, однак гроші за автомобілі платити не потрібно, оскільки їх передають волонтери. Грошові кошти останній просив тільки за витрати на паливо, дорогу, переїзди, оформлення митних та інших документів. На вказану пропозицію потерпілий погодився, після чого починаючи з кінця березня 2023 року почав пересилати ОСОБА_10 на банківську картку грошові кошти.

30.03.2023 ОСОБА_6 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_2 , яка має рахунок НОМЕР_3 у сумі 2010 грн 05 коп.

18.05.2023 ОСОБА_6 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_2 , яка має рахунок НОМЕР_3 у сумі 2713 грн 57 коп. Однак автомобілі так і не надійшли, гроші не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував йому придбати декілька автомобілів для батальйону із-за кордону у волонтерів, однак гроші за автомобілі платити не потрібно, оскільки їх передають волонтери. Грошові кошти останній просив тільки за витрати на паливо, дорогу, переїзди, оформлення митних та інших документів. На вказану пропозицію потерпілий погодився, після чого починаючи з червня 2023 року почав пересилати ОСОБА_10 на банківську картку грошові кошти.

13.06.2023 ОСОБА_7 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок НОМЕР_8 на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_2 , яка має рахунок НОМЕР_3 у сумі 5550 грн.

15.06.2023 ОСОБА_7 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок НОМЕР_8 на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_2 , яка має рахунок НОМЕР_3 у сумі 4200 грн. Однак автомобілі так і не надійшли, гроші не повернули.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, додавши до клопотання заяву про проведення судового засідання без його участі. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001580 від 03.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілими у даному кримінальному провадженні здійснено переказ грошових коштів.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 01.03.2023 по 23:59 годин 30.06.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 01.03.2023 по 23:59 годин 30.06.2023;

- вказати ІР - адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 01.03.2023 по 23:59 годин 17.01.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1