Єдиний унікальний номер 725/3107/24
Номер провадження 1-кс/725/780/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000004 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 01 лютого 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі -Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі - Постачальник) укладено Договір №8 щодо закупівлі спецавтомобіля марки «RenaultMaster» (вантажний фургон) у кількості 1 шт.

Відповідно до п.1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити Замовнику товар - спецавтомобіля марки «RenaultMaster» (вантажний фургон) ДК 021:2015:34130000-7:Мототравнспортні вантажні засоби. Строк поставки Товару до 28 лютого 2023 року, який необхідно поставити за адресою - АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5.1 Договору, ціна спецавтомобілямарки «RenaultMaster» (вантажний фургон) становить 1 100 000 гривень без ПДВ та включає в себе всі витрати, пов`язані з доставкою Товару до місця поставки та оформлення необхідних документів.

Так, відповідно до рішення 14 сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.12.2021 №655 «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин та поводження з домашніми тваринами на території Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки» визначено ряд основним напрямів діяльності та заходів цієї Програми, однією з яких є придбання спецавтомобіля для відлову безпритульних тварин, де джерелом фінансування є кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та визначено орієнтовний обсяг фінансування - 1 100 000 гривень з метою підвищення ефективності роботи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, відповідно до акту приймання-передачі майна за Договором №8 від 01.02.2023, 10 лютого 2023 року ФОП ОСОБА_6 передала ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вантажний фургон).

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості із облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо транспортного засобу марки «RenaultMaster», який був поставлений ФОП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що автомобіль 2018 року випуску 24.12.2022 року, за д.н.з. НОМЕР_1 був зареєстрований за громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та вартість вказаного транспортного засобу становила 214 100 гривень.

В подальшому, зазначений транспортний засіб 07.02.2023 перереєстрований за новим власником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за д.н.з. НОМЕР_2 та вартість транспортного засобу складала 5 000 гривень.

Так, 16.02.2023 транспортний засіб марки «RenaultMaster» 2018 року випуску проданий, відповідно до договору №8 від від 01.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 за д.н.з. НОМЕР_3 , вартість становить 1 100 000 гривень. Окрім того, 28.03.2023 зазначений транспортний засіб перереєстрований на нового власника МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

Разом з тим, оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_9 було проаналізовано сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на предмет вартості автомобіля марки «RenaultMaster», 2018 року випуску із аналогічними технічними характеристиками та встановлено, що середня ринкова вартість вказаного автомобіля становить близько 630 000 гривень.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 та га вирішення експертизи поставлено наступне запитання: «Яка ринкова вартість автомобіля марки «RenaultMaster» реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , станом на 01 лютого 2023 року?».

Так, згідно висновку судового експерта від 05.02.2024 №СЕ-19/126-24/829-АВ встановлено, що ринкова вартість вантажного автомобіля марки «RenaultMaster» реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , станом на 01 лютого 2023 року становить 428 497, 69 гривень.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 20.03.2024 визначено, що розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок зайво перерахованих коштів з придбання вказаного транспортного засобу, в порівнянні з ринковою ціною, визначеною у висновку судового експерта від 05.02.20245 №СЕ-19/126-24/829-АВ за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи, розрахунково становить 671 502, 31 грн. без ПДВ.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 23.01.2024, справа №725/450/24 було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та встановлено наступне, а саме -22 лютого 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти в сумі 1 100000 грн. Призначення платежу - «оплата видаткiв з благоустрою (спецавтомобiль);зг. вид. накл. № 005 вiд 13.02.2023р.; дог. №8 вiд 01.02.2023р.; без ПДВ».

В подальшому, 27 лютого 2023 року, ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано грошові кошти в сумі 1 100 000 гривень на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), призначення платежу - «надання поворотньоїфiнансової допомоги».Директором вказаного підприємства являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Так, 10 квітня 2024 року на адресу слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, про те, що в ході виконання доручення в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України та в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено наступне, що з рахунку № НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2023 по 02.02.2024 було перераховано:

-грошові кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 1 млн. 180 тис. грн. Призначення платежів - «надання поворотньоїфiнансової допомоги»;

-грошові кошти на рахунок № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) на загальну суму 506 тис. грн. Призначення платежів - «надання поворотньоїфiнансової допомоги»;

-грошові кошти на рахунок № НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) на загальну суму 306 тис. 600 грн. Призначення платежів - «надання поворотньоїфiнансової допомоги»;

-грошові кошти на рахунок № НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) на загальну суму 506 тис. грн. Призначення платежів - «надання поворотньоїфiнансової допомоги»;

-грошові кошти на рахунок № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) на загальну суму 516 тис. грн. Призначення платежів - «надання поворотньоїфiнансової допомоги».

Окрім того, встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_18 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »); ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_19 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »); директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_20 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_21 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_22 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_23 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »); уповноважена особа з питань проведення процедури вказаної закупівлі - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 - головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_22 для особистого спілкування користується мобільним телефоном НОМЕР_24 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »).

У зв`язку із чим, слідчий клопоче, надати групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку): найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_19 , яким для особистого спілкування користується ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_24 , яким для особистого спілкування користується уповноважена особа з питань проведення процедури вказаної закупівлі - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 - головний спеціаліст відділу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року включно із зазначенням мобільних абонентів (А і Б), ІМЕІ терміналу, GPRS з`єднань, ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та азимути ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_19 , яким для особистого спілкування користується ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_24 , яким для особистого спілкування користується уповноважена особа з питань проведення процедури вказаної закупівлі - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 - головний спеціаліст відділу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року включно із зазначенням мобільних абонентів (А і Б), ІМЕІ терміналу, GPRS з`єднань, ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та азимути ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1