Провадження №1-кс/447/530/24
Справа №447/1010/24
У Х В А Л А

11 квітня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000170 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

09.04.2024 старший слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 06.04.2024 із письмово заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.04.2024 близько 15:10 год. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 9122 грн., які були переведені з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на невідомий рахунок. Вказаними діями ОСОБА_5 завдано шкоду в розмірі 9122 грн.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 05.04.2024 о 15:10 год. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прийшла соціальна виплата у сумі 9736 грн. Дана банківська карта закріплена в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_2 . 06.04.2024 близько 08:00 год. потерпіла перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_1 , зайшла у інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який закріплений за її номером телефону НОМЕР_2 , однак побачила, що 05.04.2024 з використанням електронно-обчислювальної техніки із її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було списано п`ятьма платежам грошові кошти, а саме: о 16:59 год. 1974 грн., о 17:00 год. 1976 грн., о 17:00 год. 1977 грн., о 17:00 год. 1978 грн. та о 17:01 год. 1217 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_1 з 05.04.2024 по 09.04.2024 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча ОСОБА_6 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до записів звернень є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку НОМЕР_1 з 05.04.2024 по 09.04.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з з 05.04.2024 по 09.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 11.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1