У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/754/23

Номер провадження 1-кс/184/175/24

08 травня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 06.05.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000105 від 12.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 06.05.2024 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000105 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 11.03.2023 близько 18 години ОСОБА_3 у чат-боті "Грошова допомога" соціальної мережі "Телеграм" ІНФОРМАЦІЯ_1 ввела номер своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та пін-коду до неї, після чого невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29500 гривень, належними ОСОБА_3 .

За даним фактом СВ відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке, 12.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 11.03.2023 близько 18 години вона у чат-боті "Грошова допомога" соціальної мережі "Телеграм" ІНФОРМАЦІЯ_1 ввела номер своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та пін-коду до неї, після чого невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволодіа грошовими коштами в сумі 29500 гривень з вказаного рахунку.

23.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 . Вивчивши отриману інформацію було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_2 .

06.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Універсал банк) було проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку на який було переведено кошти потерпілої № НОМЕР_2 . Вивчивши отриману інформацію було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу.

Необхідна інформація знаходиться в Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Універсал банк) за адресою, АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 06.05.2024 року про тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 06.05.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000105 від 12.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Універсал банк) за адресою, АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації, а саме:

1.1всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по рахунку НОМЕР_3 ;

1.2. виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00:00 11.03.2023 до теперішнього часу;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготі вковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.6.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.9. інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.11.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.12.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банк) НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року до теперішнього часу;

1.13.Інформацію даних власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Універсал банк) НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слыдчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1