Справа № 459/1706/24
Провадження № 1-кс/459/943/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 11.06.2024 невідома особа, діючи шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка попередньо перейшла за посиланням у Google пошуку "Є-допомога", які були перераховані із її рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невідомі заявниці рахунки в загальній сумі 101 163 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунків ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.06.2024 в період часу з 12:00 год. по 12:40 год. було здійснено ряд переказів грошових коштів на невідомі рахунки в сумі 101 163 грн. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що речі та документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП- начальнику СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, чи вилучення копій, у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

платіжні інструкції, інші речі та документи, які містять відомості про здійснені перекази грошових коштів 11.06.2024 в період часу з 12:00 год. по 12:40 год. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , на невідомі рахунки, зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів;

речі та документи, які містять персональні дані отримувачів коштів (які були переказані 11.06.2024 в період часу з 12:00 год. по 12:40 год. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ), які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

речі та документи, які містять відомості про рух коштів за період часу з 12:00 год. 11.06.2024 по 19:00 год. 18.06.2024 на рахунках отримувачів коштів, які були переказані 11.06.2024 в період часу з 12:00 год. по 12:40 год. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки);

речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії платника-користувача рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 з надавачами платіжних послуг 11.06.2024 в період часу з 12:00 год. по 12:40 год., зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника ОСОБА_5 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника ОСОБА_5 з надавачами платіжних послуг;

речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії отримувачів коштів (які були переказані 11.06.2024 в період часу з 12:00 год. по 12:40 год. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) з надавачами платіжних послуг за період часу з з 12:00 год. 11.06.2024 по 19:00 год. 18.06.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1