Провадження №: 1-кс/755/545/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" лютого 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про продовження обов`язків, що покладені на підозрюваного у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з незакінченою вищою освітою, неодруженого, офіційно не працює, раніше не судимого, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,

в с т а н о в и л а :

прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчої судді із зазначеним клопотанням.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 08.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, в період часу не пізніше як з 08.06.2023 до моменту припинення 10.11.2023 їх злочинної діяльності правоохоронними органами в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» організували та систематично здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», шляхом роздрібного збуту наркозалежним особисто з рук в руки та збуту оптовими партіями за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» на території міста Києва.

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , який володіє якостями лідера, організаторськими здібностями, з метою реалізації свого злочинного наміру, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої ним особисто або через інших учасників організованої групи з його подальшим погодженням, користуючись родинними та дружніми зв`язками один з одним було залучено ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику організованої групи, який забезпечував керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечував функціонування організованої групи.

Так, розроблений ОСОБА_7 план вчинення кримінальних правопорушень передбачає наступне: підшукування джерела постачання оптових партій особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з метою його подальшого роздрібного збуту та збуту оптовими партіями; підшукування осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть фасування оптових партій особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс»; підшукування відповідних приміщень для фасування, зберігання наркотичних засобів з метою унеможливлення їх викриття правоохоронними органами; розподілення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками організованої групи.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалась: стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше червня 2023 року по 10 листопада 2023 року та детальної організації функціонування організованої групи; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», в тому числі в особливо великих розмірах; наявністю визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на території міста Києва; розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; дисциплінованістю учасників організованої групи, яка підтримувалася свідомим і беззаперечним виконанням вказівок організатора організованої групи - ОСОБА_7 , звітуванням та підпорядкованістю йому як організатору організованої групи та чітким розподілом функцій між її учасниками;

Протягом періоду часу з червня 2023 року до 10 листопада 2023 року, ОСОБА_7 , являючись організатором організованої групи, здійснював керування організованою групою при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також подальший незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на території міста Києва.

Згідно цього плану ОСОБА_7 організовано та налагоджено незаконне придбання у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які безпосередньо за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 займались виготовленням (вирощуванням) наркотичного засобу, подальшим фасування та пересиланням до моменту їх затримання, з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», визначені місця їх незаконного зберігання та фасування, а також їх передачі (пересилання) від одних співучасників злочину іншим, підтримання постійного зв`язку між членами організованої групи, а також способи розповсюдження та збуту наркотичних засобів шляхом здійснення оптового постачання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» до міста Києва за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта», та подальшого збуту шляхом передачі з рук в руки. Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль Renault Duster, безпосередньо забирав посилки з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з поштових відділень ТОВ «Нова пошта» та в подальшому перевозив за допомогою власного автотранспорту оптові партії особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» до місця передачі, а саме збуту наркозалежним особам шляхом передачі з рук в руки на території міста Києва.

Так, для забезпечення діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:

Організатор:

ОСОБА_7 - здійснював координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів учасникам організованої групи наркозалежним особам на території міст Києва, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою розповсюджувача тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Виконавці:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відповідав за пошук наркозалежних осіб, отримання поштових відправлень з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» та за перевезення «оптових» партій наркотичного засобу з метою подальшого роздрібного збуту наркозалежним особисто з рук в руки на території міста Києва;

ОСОБА_8 - відповідав за виготовлення (вирощування) особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», подальшим фасування та пересилання до міста Києва за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта»;

ОСОБА_9 - відповідала за виготовлення (вирощування) особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», подальшим фасування та пересилання до міста Києва за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

Надалі, під час проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 13.09.2023 року, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , де під час зустрічі ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 72500 гривень (які були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», які ОСОБА_4 цього ж дня передав ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_8 , який відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконував функції з виготовлення (вирощування) та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», та передав мобільний телефон ОСОБА_4 , який в свою чергу замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» та попросив відправити за допомогою сервісу «Нова Пошта» на власне ім`я ОСОБА_4 .

Після цього, 13.09.2023 року об 17 год 07 хв ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 в с. Гожули Полтавської області, оформивши відправлення ТТН №5055, відправила речовину рослинного походження зеленого кольору, тобто здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на ім`я ОСОБА_4 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції на території «Київського інноваційного терміналу» ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103 з вказаного поштового відправлення ТТН №5055 здійснено відбір речовини рослинного походження, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 0,32 г.

В подальшому, 14.09.2023 року о 10 год 42 хв ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта № 26» за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 34 забрав вказану посилку, відправлену ОСОБА_9 та після цього, помістив її до власного автомобіля та почав рухатися на вказаному автомобілі по місту Києву тим самим здійснив незаконне зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з метою його подальшого збуту. В подальшому, в це же день приблизно о 14 год 00 хв ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 5, де передав ОСОБА_10 картону коробку з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, тобто здійснив незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс».

Після цього, в період часу з 14 год 35 хв по 15 год 00 хв за адресою: м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 4-Д, ОСОБА_10 добровільно видав картону коробку з шістьма пакунками завернутих в поліетиленову стрічку з речовиною зеленого кольору рослинного походження, в якій виявлено особливо небезпечний наркотичного засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» вагою 445,37 грам, яку ОСОБА_7 , в складі організованої групи із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року виготовили, зберігали, переслали та перевозили з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Канабіс, згідно з Списком № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 06.05.2000 № 770 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто повторно виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням місці, спосіб та час ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 03.10.2023 повторно отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та почав зберігати особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний умисел, передав ОСОБА_4 отриманий від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» з метою його подальшого незаконного збуту.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення негласної слідчої (розшукової дії) контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 03.10.2023 року ОСОБА_11 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» домовився із ОСОБА_4 щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу» за грошові кошти у розмірі 4500 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_4 помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» до власного автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_1 та здійснив перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу» до адреси: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, де зустрівся з ОСОБА_11 та близько 16 год 00 хв передав останньому поліетиленовий пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, що в своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 15,99 г, який ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року повторно виготовили, зберігали, перевозили з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто повторно виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

18.10.2023 року приблизно о 16 год 14 хв, ОСОБА_4 , який відповідно до розподілу функцій в організованій групі, виконуючи функції з пошуку наркозалежних осіб, повторно зустрівся з ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, неподалік станції метро «Васильківська», де ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 74000 гривень (які були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», які ОСОБА_4 цього ж дня передав ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Далі, 19.10.2023 року о 12 год 07 хв, ОСОБА_7 , скориставшись послугами ТОВ «Нова пошта № 291» оформив відправлення ТТН 59 0010 4001 7990 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 11/11, відправив частину грошових коштів в сумі 15000 гривень, які використовувались під час проведення оперативної закупки на ім`я отримувача ОСОБА_8 .

Після цього 19.10.2023 року о 13 год 19 хв ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні «Нова Пошта» № 1 с. Гожули Полтавської області оформила відправлення ТТН №2045 0795 5208 38, тобто здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на ім`я ОСОБА_7 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції на території «Київського інноваційного терміналу» ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103 з вказаного поштового відправлення ТТН №2045 0795 5208 38 здійснено відбір речовини рослинного походження, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 1,45 г.

Після цього, 20.10.2023 року об 10 год 35 хв, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта №291» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 11/11 забрав посилку відправлення ТТН №2045 0795 5208 38 та цього ж дня, зустрівся у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці з ОСОБА_4 та передав йому картону коробку з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з метою подальшого збуту.

Після чого, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні час та місці помістив, отриману від ОСОБА_7 коробку, помістив її до власного автомобіля та почав рухатися по місту Києву, тим самим здійснив повторно незаконне зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з метою його подальшого збуту до станції метро «Васильківська».

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію в організований групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, діючи повторно, 20.10.2023 приблизно о 12 год 00 хв, знаходячись за адресою: м. Київ, неподалік станції метро «Васильківська» передав ОСОБА_10 картону коробку з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 436,26 грам.

Під час проведення огляду місця події в період часу з 12 год 17 хв по 12 год 42 хв за адресою: м. Київ, вул. Холодноярська, 15-Д, ОСОБА_10 добровільно видав картону коробку з речовиною зеленого кольору рослинного походження в якій виявлено особливо небезпечний наркотичного засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» масою 436,26 грам, яку ОСОБА_7 , в складі організованої групи із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року повторно виготовили, зберігали та переслали з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто повторно виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

В подальшому, 08.11.2023 року, ОСОБА_4 о 12 год 23 хв повторно зустрівся з ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 5, де під час зустрічі ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 74000 гривень (які були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», які ОСОБА_4 цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці та спосіб передав ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», при цьому за допомогою банківського переказу, переказав ОСОБА_8 частину раніше отриманих грошових коштів в сумі 25 000 грн. 09.11.2023 року об 14 год 19 хв.

В подальшому, 09.11.2023 року о 16 год 32 хв ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень оформила відправлення ТТН № 20 4508 0801 7276 знаходячись у відділенні «Нова Пошта» № 1 с. Гожули Полтавської області відправила речовину рослинного походження зеленого кольору, тобто здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції на території «Київського інноваційного терміналу» ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103 з вказаного поштового відправлення ТТН № 20 4508 0801 7276 здійснено відбір речовини рослинного походження, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 2, 36 г.

10.11.2023 року об 11 год 04 хв, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта №26» за адресою: м. Київ, вул. Бойчука, 34, забрав картону коробку з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» відправлену ОСОБА_9 . ТТН № НОМЕР_2 та з метою його подальшого збуту помістив його до власного автомобіля та направився в напрямку Севастопольської площі, 1 в м. Києві на зустріч з ОСОБА_10 , тим самим здійснив повторно зберігання та перевезення вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу».

В подальшому, приблизно об 11 год 57 хв, знаходячись за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_10 , де у власному автомобілі передав останньому картону коробку з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», тобто здійснив повторний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» масою 429,62 г.

Під час проведення обшуку в період часу з 12 год 09 хв по 13 год 30 хв з автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 вилучено картонну коробку з рослинною речовиною зеленого кольору, яка в своєму складі міститься особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», вагою 429,62 грам, яку ОСОБА_7 , в складі організованої групи із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року повторно виготовили, зберігали, перевозили та переслали з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто повторно виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

В подальшому, 10.11.2023 у період часу з 12 год 12 хв по 14 год 34 хв за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проведено санкціонований обшук, під час якого виявлені речовини рослинного походження зеленого кольору, серед яких готові для споживання в яких виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» в особливо великих розмірах загальною масою 11 287, 59 г., яку ОСОБА_7 відповідно до відведеної функції у складі організованої групи за попередньою змовою із іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року повторно виготовили та зберігали з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» у особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання вчинили дії направлені на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з корисливих мотивів, з метою його подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи облаштували за фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 та на прилеглій території домоволодіння, використовуючи заздалегідь підготовлені приладдя та засоби, з метою незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», тим самим незаконно організували та стали утримувати приміщення та прилеглу територію зазначеного будинку.

Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням день та час облаштували приміщення вищевказаного будинку та прилеглу територію, використовуючи заздалегідь підготовлені приладдя та засоби, з метою незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тим самим незаконно організували та стали утримувати приміщення будинку та прилеглу територію за адресою: АДРЕСА_3 для виготовлення наркотичних засобів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення наркотичного засобу з корисливих мотивів вчиненому організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

10 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11 листопада 2023 року ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, що відповідно становить 805 200 грн.

17.11.2023 від ДУ «Київський слідчий ізолятор» надійшло повідомлення про звільнення ОСОБА_4 з під варти у зв`язку з внесенням застави.

08 січня 2024 року ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави до 09.02.2024.

Крім того керівником Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 08.01.2024 року винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців та продовжено строк досудового розслідування до 10 лютого 2024 року включно.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 08 червня 2023 року продовжено до 10 квітня 2024 року включно.

05 лютого 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

П`яти місячний строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 10 квітня 2024 року, однак, в зв`язку з тим, що для завершення розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, а саме: розсекретити в повному обсязі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк» та АТ «ПУМБ»; здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та отримати відомості з використанням можливостей технічного підрозділу ГУНП України у м. Києві; додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи, з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати доступ, здійснивши ознайомлення з матеріалами кримінального провадження чотирьох підозрюваних осіб та їх захисників; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення.

Враховуючи викладене, підвищена суспільна небезпека злочину у вчиненні якого на цей час підозрюється ОСОБА_4 , полягає в тому, що злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів посягають на правовий режим обігу, а додатковим об`єктом кримінально-правової охорони є здоров`я населення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважає його необґрунтованим, звертав увагу на належну поведінку його підзахисного, а також порушення, які зафіксовані під час дослідження письмових додатків до клопотання. Вказав, що ОСОБА_4 має батьків у Київській області і регулярно відвідує їх, про що в телефонному режимі повідомляє слідчого. Жодного разу не порушив покладених обов`язків, завжди вчасно повертається, хоча слідчий і не перевіряв його поведінки.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав свого захисника.

Слідча суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшла такого висновку.

За вказаним фактом 08 червня 2023 року внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер № 0000095.

До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучено розписки підозрюваного та захисника щодо вручення їм копії клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою, а також копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження дії запобіжного заходу. Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 184 КПК України.

10 листопада 2023 року о 13 год 30 хв - ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

10 листопада 2023 року - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11 листопада 2023 року - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, що відповідно становить 805 200 грн. 00 коп.

Згідно повідомлення ДУ «Київський слідчий ізолятор» від 17 листопада 2023 року підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

08 січня 2024 року - постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 до трьох місяців, тобто до 10 лютого 2024 року включно.

08 січня 2024 року - підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави до 09.02.2024.

30 січня 2024 року - ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 08 червня 2023 року продовжено до п`яти місяців, тобто до 10 квітня 2024 року включно.

05 лютого 2024 року - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Положеннями ч. 3 ст. 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення, що у даному випадку стороною обвинувачення дотримано, оскільки наявні, на цей час докази у провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного з цим злочином, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання істинних завдань КПК України визначених ст. 2.

У судовому засіданні, на думку слідчої судді, підтвердилась встановлена при застосуванні запобіжного заходу наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, яка, зокрема, підтверджується долученими до клопотання доказами, а саме: протоколами за результатами проведення чисельних негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, огляд та виїмка кореспонденції, аудіо,-відео контроль, візуальне спостереження, контроль за вчиненням злочину. Під час виконання вказаних заходів зафіксовано протиправна діяльність групи осіб, пов`язаних із збутом особливо безпечного наркотичного засобу - канабіс; протоколами допиту свідків, які, погодившись на конфіденційне співробітництво, свідчили про діяльність осіб, пов`язаних з продажу особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу; протоколами оглядів місця подій, відповідно до яких у осіб, які погодились на конфіденційне співробітництво, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який вони придбали в рамках контролю за вчиненням злочину; висновками експертів згідно з якими надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; протоколами обшуку за місцем проживання підозрюваних, під час яких вилучено чисельну кількість рослинної речовини зеленого кольору, грошові кошти, отриманих внаслідок протиправної діяльності, що збігають із врученими в рамках контролю за вчиненням злочину, мобільні телефони та інші предмети, що в сукупності підтверджують злочинну діяльність групи осіб; протоколами огляду відеозаписів отриманих від ТОВ «Нова Пошта», де зафіксовані факти пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про обґрунтованість підозри, оскільки останні підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити ці правопорушення.

Зазначене прямо узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, відображеною у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

При вирішенні даного питання судом також враховано положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

У кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Крім того, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У межах вказаного кримінального провадження прокурор вказав на такі існуючі ризики, як:

п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість злочину у вчиненні якого він на цей час підозрюється, а саме у вчиненні особливо тяжкого злочину за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності та подальшого засудження. Враховуючи, спосіб зберігання та збуту наркотичних засобів, встановлено, що ОСОБА_4 , ретельно приховував свою злочинну діяльність, вчинив тяжкий злочин з прямим умислом, усвідомлював суспільну небезпеку вчиненого діяння та не бажав його викриття правоохоронними органами.

Слідча суддя враховує, що запобігання ризику переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду і перешкоджання ним розгляду кримінального провадження, становить суспільний інтерес, який полягає в забезпеченні відправлення судочинства, а тому вважає такі дії цілком вірогідними з огляду на покарання, яке загрожує ОСОБА_4 , оскільки він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких до особливо тяжких злочинів та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, на цей час органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання наркотичного засобу.

Слідча суддя критично ставиться до ризику знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення ОСОБА_4 , передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки вказаний ризик є формальним та не підтверджується жодними матеріалами, долученими до клопотання.

п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення в якому він на цей час підозрюється може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема на свідків, який приймали участь в проведенні негласних слідчих (розшукових) дій на умовах конфіденційного співробітництва, а саме проводили оперативні закупівлі та під час досудового розслідування надавали викривальні покази щодо останнього, може незаконно впливати на зазначених свідків з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду. Також, може незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою заплутування органу досудового розслідування, шляхом вигадки спільних версій, переховування інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та іншим чином умисно затягувати строки досудового розслідування. Враховуючи те, що в ході проведення обшуків були залучені поняті та підозрюваному надано копії відповідних процесуальних документів із зазначенням їх анкетних даних на думку сторони обвинувачення підозрюваний може незаконно впливати на зазначених свідків з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного ОСОБА_4 вплинути на свідків, слідча суддя враховує, що згідно чинного законодавства, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, а тому ризик впливу існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від потерпілих та свідків та дослідження їх судом.

п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі збуту наркотичних засобів на території України, будучи усвідомленим про наявні шляхи постачання та подальші шляхи збуту наркотичних засобів, перебуваючи на свободі останній може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників, діяльність яких пов`язана з поширенням незаконної пропозиції наркотичних засобів на території міста Києва.

Слідча суддя критично ставиться до ризику перешкоджанням кримінальному провадженню іншим чином ОСОБА_4 , передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки вказаний ризик є формальним та не підтверджується жодними матеріалами, долученими до клопотання.

п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 офіційно не працює та може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, оскільки єдиним встановленим джерелом його доходів є зайняття протиправною діяльністю, у вчиненні якого він підозрюється, що й стало причиною систематичного вчинення ним вказаного кримінального правопорушення.

Слідча суддя вважає даний ризик доведеним, враховуючи факт того, що підозрюваний ОСОБА_4 не має стабільного джерела доходу, оскільки не є працевлаштованим.

Таким чином, слідча суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідча суддя враховує, крім іншого, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі доведеності його вини в інкримінованих злочинах, майновий стан підозрюваного, його вік, стан здоров`я, міцність його соціальних зв`язків, той факт, що він має постійне місце проживання у м. Києві, не працює, раніше не судимий.

Крім того, слідча суддя враховує те, що для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: розсекретити в повному обсязі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк» та АТ «ПУМБ»; здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та отримати відомості з використанням можливостей технічного підрозділу ГУНП України у м. Києві; додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи, з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати доступ, здійснивши ознайомлення з матеріалами кримінального провадження чотирьох підозрюваних осіб та їх захисників; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України, визначено імперативний перелік альтернативних обов`язків, які слідчий суддя вправі покласти на підозрюваного.

При цьому положеннями ч. 5 ст. 194 КПК України не передбачено обов`язку - прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду, а наявний обов`язок з`являтися із встановленою періодичністю, а тому не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині.

Враховуючи вище викладені обставини в сукупності, слідча суддя вважає, що клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про продовження обов`язків, що покладені на підозрюваного у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст. 176-179, 184, 193, 194, 199, 219 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про продовження обов`язків, що покладені на підозрюваного у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчої судді Дніпровського районного суду міста Києва від 11 листопада 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії покладених обов`язків до 07 квітня 2024 року, але не більше встановленого строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити прокурору, захиснику, підозрюваному.

Ухвала слідчої судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 45 хв 13 лютого 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1