Справа №: 148/1528/24
Провадження № 1-кс/148/321/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000250 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000250 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 21.06.2023 року до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2023 року близько15.00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами батька заявниці - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на загальну суму 54550 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 99726 гривень. 20.06.2023 року останньому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився начальником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 переоформити наявну у заявника картку, на що останній погодився.

Далі, невідомий чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_6 і зробив. Після телефонної розмови заявнику на мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів з вищевказаної банківської картки двома платежами: перший на суму 25000 гривень, а другий 29000 гривень.

В подальшому на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у віддані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході опрацювання отриманої від останніх інформації було встановлено, що 20.06.2023 о 15:11 грошові кошти в сумі 25000 гривень та 20.06.2023 о 15:12 грошові кошти в сумі 29000 гривень з картки заявника № НОМЕР_1 перерахувались на банківську картку не встановленої особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_3 .

У ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка: м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, під час аналізу виписки по вказаній банківській картці, було встановлено, що 20.06.2023 о 15.20 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 29000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . Також, 20.06.2023 о 15.21 год. відбулося перерахування грошових коштів у сумі 28000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Після чого, 20.06.2024 о 15.26 було здійснено перерахунок грошових коштів зі вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 у сумі 7000 гривень.

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.12).

Розгляд даного клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту ст. 39 КПКУ керівником органу досудового розслідування постановою призначається слідчий (слідчі), яким здійснюються досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою визначається старший слідчої групи, який керує діями інших слідчих.

Суд звертає увагу на те, що задля здійснення досудового розслідування створено слідчо-оперативну групу в складі одинадцяти осіб, однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не входять до складу групи, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

Доказів того, що працівники поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 залучені до досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000250 від 22.06.2023 та можуть проводити слідчо-оперативні дії по даному кримінальному провадженню матеріали справи не містять.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд попереджає відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по банківськім карткам імітованим АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та інформація за якими перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000250 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських карток імітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме,

- (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_8 ),

- копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення),

- документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту,

- карток зі зразками приписів,

- договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування,

- договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки,

- інші картки що рахуються за зазначеними рахунками (з розмежуванням по особам),

у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») у період часу з 19.06.2023 по 20.07.2023 зокрема:

- платіжних доручень,

- чеків та касових ордерів про зняття готівки,

- роздруківку руху коштів по зазначеним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати,

- повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів,

- абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку,

- інформація щодо надходжень електронних платіжних документів,

- інформацію про здійснені фінансові операції по даним рахункам із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку,

які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення в ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу, про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1