Справа № 484/611/23
Провадження № 1-кс/484/460/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.05.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0002580 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002580 від 13.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002580 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі звернення ОСОБА_4 про те, що колишнім сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 систематично (щомісячно) в період 2019-2020 років складались та підписувались незаконні розпорядження про преміювання себе як голови сільської ради і працівників сільської ради, а також нараховувався незаконний розмір надбавки 50% від посадового окладу за високі досягнення у праці. В подальшому здійснювались незаконні нарахування і виплати премій та надбавок з метою привласнення цих коштів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 01.03.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано завірені належним чином копії розпоряджень Про преміювання сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2019 та 2020 роки, а також розрахунково-платіжні відомості за 2019 та 2020 роки, щодо виплати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові коштів.

Від ІНФОРМАЦІЯ_6 01.06.2022 отримано завірені належним чином копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2019 та 2020 роки про затвердження Положення про преміювання працівників сільської ради.

Крім того, 23.06.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано завірені належним чином копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2019 та 2020 роки про затвердження, у тому числі розпоряджень, про преміювання працівників сільської ради, що видані у міжсесійний період.

Відповідно висновку судово-економічної експертизи документально та нормативно підтверджено необґрунтоване нарахування голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 премій у період з 2019 по 2020 роки на загальну суму 58557,14 грн., оскільки попередньо ухвалених Рішень зборів ІНФОРМАЦІЯ_5 про встановлення розміру премії сільському голові на дослідження не надано. Нарахування надбавок за ранг, вислугу років та за високі досягнення у праці сільському голові ОСОБА_5 є обґрунтованими.

В ході досудового розслідування 08.07.2023 у кримінальному провадженню з метою встановлення необґрунтованого перерахування голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 премій у період з 2019 по 2020 роки у сумі 58557,14 грн. призначено судово-економічну експертизу.

До СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 18.07.2023 надійшло клопотання судового експерта з приводу надання виписок із банку з карткового рахунку ОСОБА_5 за період з 2019 по 2020 роки або касових документів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З приводу надання документів та інформації вказаної у клопотанні експерта 20.07.2023 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 та 26.07.2023 отримано відповідь про те, що касові документи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 2019 по грудень 2020 року у виконавчому комітеті відсутні. Для отримання даних по картковому рахунку по заробітній платі колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідно звернутись до банків ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), із зазначенням його ідентифікаційному номеру НОМЕР_1 .

09.04.2023 року було отримано повідомлення про неможливість проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні у зв`язку з ненаданням виписок по картковому рахунку ОСОБА_5 .

11.08.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), який відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , але згідно відповіді банку відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) не має.

06.11.2023 року відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою встановлення наявності відкритого рахунку на ім`я ОСОБА_5 та руху по ньому за період часу з 2019 по грудень 2020 року (включно).

13.12.2023 було отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо наявності відкритого рахунку на ім`я ОСОБА_5 , а саме рахунок НОМЕР_2 . Згідно інформації вказаної у додатку до відповіді на запит встановлено що на вказаний рахунок здійснювалось перерахування грошових коштів у вигляді зарплати з 21.01.2019 року по 08.08.2019 року, також було встановлено, що у даній інформаційній довідці виконавцем було вказано період розкриття інформації від 01.01.2019 по 15.08.2019 року, тобто значно менший він необхідного періоду який необхідно дослідити.

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у їх вилученні, а саме до руху коштів по рахунку колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за період часу з 2019 по грудень 2020 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми необґрунтовано перерахованих грошових коштів у вигляді премії ОСОБА_5 , слідчий вказує на необхідність отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002580 від 13.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання) на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 , за період часу з 2019 по грудень 2020 року (включно), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розкриттям повної інформації про проведені операції та копій документів, поданих для відкриття вказаних рахунків.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1