№ 336/1581/24
пр. № 1-кс/336/228/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

22 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 04.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що 03.02.2024 року до ВП № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, під приводом позики грошей у телеграм, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15 600 гривень, які останній перерахував з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську картку надану зловмисником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 2378)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: за вище вказаною адресою проживає разом з дівчиною ОСОБА_6 . 03.02.2023 о 19:11 годині їй в телеграм прийшло смс повідомлення від подруги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням відправити кошти в борг в сумі 15600 гривень, на що вона погодилась. Так ОСОБА_7 надіслала їй номер картки на яку потрібно відправити кошти, а саме на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так як в дівчини потерпілого ОСОБА_8 не було грошей, але вона хотіла допомогти подрузі вона попрохала ОСОБА_5 відправити гроші. Так, о 19:14 годині ОСОБА_5 зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 переказав на надану картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 15600 гривень. О 19:56 годині ОСОБА_9 зателефонувала подруга ОСОБА_7 та повідомила, що її телеграм було взламано та від її ім`я була розсилка всім її контактам з проханням відправити гроші в борг.

Таким чином, в результаті шахрайським дій невідомої особи ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток в сумі 15600 гривень.

За допомогою інтернет мережі, шляхом введення перших 6 цифр банківської картки (BIN номер) було встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 03.02.2024 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 03.02.2024 до моменту оголошення ухвали:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_2 з 03.02.2024 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13 березня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1