№ 207/942/24
№ 1-кс/207/167/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

15 лютого 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант ОСОБА_3 зазначила, що 02.02.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.02.2024 приблизно о 18:00 годині, останній подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_1 , та в слухавці особа назвалась як працівник бухгалтерії головного офісу мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , та повідомила, що ОСОБА_5 може отримати грошову компенсацію у розмірі 50 000 гривень у зв`язку зі звільненням заявниці, однак для цього необхідно надіслати у месенджері «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 документи, що посвідчують її особу, та відкрити банківські картки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Погодившись, ОСОБА_5 надіслала фото документів, що посвідчують її особу, та встановила мобільні додатки вищезазначених банків та відкрила самостійно банківські картки, до яких приєднала мобільний номер НОМЕР_2 . Згодом, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявила, що за вказаними банківськими картками введено кредитний ліміт та грошові кошти відсутні. Подзвонивши на гарячу лінію дізналась, що 02.02.2024 о 19:49 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 24 200 гривень, та з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 02.02.2024 о 20:38 годині списано грошові кошти у сумі 12 500 гривень (номер банківської картки, з якого списано грошові кошти невідомо, оскільки внаслідок шахрайських дій заявниця заблокувала вказану банківську картку). Таким чином, ОСОБА_5 спричинено збитку у загальній сумі 36 700 гривень, станом на 03.02.2024 грошові кошти не повернуто.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 року за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК КК України.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме:

- Виписки з карток - рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 , вказати хід руху грошових коштів по карткам (рахункам) в період часу з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківських карток-рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час.

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час з банківських карток - рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

-Якщо власник банківських карток рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити;

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення місця, де працювала сім-карта НОМЕР_8 , на момент вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні роздруківки інформації про телефонні з`єднання зазначеного мобільного абоненту. Зазначена інформація має доказове значення для проведення досудового розслідування з 26.12.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.02.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме:

- Виписки з карток - рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 , вказати хід руху грошових коштів по карткам (рахункам) в період часу з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківських карток-рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час.

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час з банківських карток - рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Якщо власник банківських карток рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1