Провадження № 1-кс/761/7870/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001001 від 20.06.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001001 від 20.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження № 0001001 від 20.06.2023 за фактом вчинення посадовими особами комунального підприємства « Київпастранс » виконавчого органу Київської міської ради ( Київська міська державна адміністрація ) розтрати та заволодіння бюджетними коштами територіальної громади міста Києва під час закупівлі запасних частин до рухомого складу пасажирського транспорту, що перебуває на балансі підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « Київпастранс » спільно із керівниками ТОВ « Евро тек » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « Техноком » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « Проксімітек » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « Транспортні технології плюс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ДК Альянс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ТД Нортек » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « Бачата » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 2022 по 2023 роки вчиняли злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном бюджетними коштами територіальної громади міста Києва в особливо великих розмірах, шляхом проведення закупівель запасних частин за завищеними цінами до транспортних засобів облікованих на балансі КП « Київпастранс », з подальшим виведенням грошових коштів на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності.

З цією метою службовими особи КП « Київпастранс »: здійснено фіктивне вивчення ринкових пропозицій щодо вартості запасних частин до рухомого складу комунального підприємства на підставі яких сформовано завищену очікувану вартість тендерної закупівлі; організовано оголошення процедури відкритої закупівлі на електронному майданчику « Prozorro » та забезпечено участь у процедурах відкритих закупівель виключно комерційних структур підконтрольних службовим особам КП « Київпастранс »; штучно підведено пропозиції вказаних суб`єктів господарювання до рівня завищеної очікуваної вартості, одна з яких гарантовано ставала переможцем; підписано договори між КП « Київпастранс » та переможцями відкритих торгів; складено платіжні доручень на підставі яких перераховуються бюджетні кошти; заповнено видаткові накладні та постановлено на облік запасні частини, що фактично не постачалися до комунального підприємства; перераховано з рахунків КП « Київпастранс » відкритих у Головному управлінні Державної казначейської службі міста Києва кошти на рахунки підконтрольних переможців-комерційних структур; забезпечено часткове перерахування коштів з рахунків підконтрольних комерційних структур на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та подальшого зняття готівки за товари і послуги, які не надавалися; розподілено грошові кошти між учасниками злочинної групи.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ОТП Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Так, у поданому до суду клопотанні детективом не зазначено та необґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, а саме належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ОТП Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя прийшов до висновку, що в силу положень ч.5 ст. 163 КПК України, вищенаведені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001001 від 20.06.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя