Справа № 592/3600/24
Провадження № 1-кс/592/1593/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000627 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 28.02.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи несанкціонований доступ до акаунта ОСОБА_4 у месенджері Фейсбук, розмістила неправдиве оголошення про допомогу, у відповідь на яке ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9048 грн зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація за період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 00:00 год. 02.03.2024: 1) рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, інформація щодо оплати в платіжних терміналах, касових апаратах, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) документи, щодо відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація за період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 00:00 год. 02.03.2024: 1) рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, інформація щодо оплати в платіжних терміналах, касових апаратах, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) документи, щодо відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1