Справа № 950/397/24
Провадження № 1-кс/950/180/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме копій документів на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції з 12.01.2024 по 01.02.2024 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.01.2024 на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Чоловіку, який назвався оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла назвала код із смс-повідомлення, в результаті чого з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зникли грошові кошти в сумі 5300,00 грн.

В ході досудового розслідування, в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти в сумі 1950,00 грн. з банківської картки ОСОБА_6 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Слідчий указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення існує необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

24.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000023 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період з 12.01.2024 по 01.02.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки в тому числі як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань грошові кошти були перераховані у період з 12.01.2024 по 23.01.2024.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- документи на підставі яких клієнту банку клієнту відкрито платіжну банківську картку НОМЕР_1 , та/а розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської карт; суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період з 12.01.2024 по 23.01.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта; інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 за період з 12.01.2024 по 23.01.2024.

Строк дії ухвали до 31.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП