Справа № 190/76/24
Провадження №1-кс/190/120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

25.03.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.01.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , моб. тел. НОМЕР_1 , в якій він просить прийняти заходити до невідомої особи, тел. НОМЕР_2 , яка 30.12.2023 року зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу серії книг «Часодії» в кількості 6 штук, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 605 грн., які заявник самостійно та добровільно перевів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку, а саме НОМЕР_4 , в якості повної оплати за замовлену серію книг «Часодії» в кількості 6 штук, однак очікуваний товар по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 605 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16:20 год. 01.03.2024 року по 23:59 год. 03.03.2024 року;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 16:20 год. 01.03.2024 року по 23:59 год. 03.03.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:20 год. 01.03.2024 року по 23:59 год. 03.03.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 09.01.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.01.2024 року останній показав, що 30.12.2023 року приблизно о 12:00 год. він знайшов в всесвітній мережі інтернет, а саме на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж книг серії «Часодії» в кількості 6 штук, так як вони йому сподобались то він вирішив їх замовити. Продавець мав нікнейм « ОСОБА_6 » та в оголошенні був залишений номер телефону НОМЕР_6 . Попередньо написавши продавцеві в соц. мережі вайбер, він запитав в якому стані книги, йому надіслали відео, проглянувши яке він вирішив все таки замовити книги та попрохав номер банківського рахунку на який треба перерахувати грошові кошти. Продавець надіслала йому номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та після оплати попрохала надіслати знімок екрану про перерахунок грошових коштів. Тому, потерпілий самостійно та добровільно того ж дня, тобто 30.12.2023 року о 14:06:11 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 605 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок, який надала продавець книг № НОМЕР_4 . Після цього він надіслав в особисті повідомлення продавцеві знімок екрану про перерахунок коштів, після чого вона попрохала надати особисті данні для відправки товару Новою поштою, а саме ПТБ, номер телефону та відділення нп та запевнила, що відправка відбудеться 30.12.2023 року, але по теперішній час замовлених книг потерпілий не отримав та грошові кошти йому повернуто не було.

Згідно інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30.12.2023 року о 14.06.11 год. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на картку належну АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .. Також того ж дня о 20.18 год. з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 600 грн. на карту № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 та емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно інформації Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровські області Департаменту кіберполіції НПУ від 05.03.2024 щодо встановлення кінцевого місця зняття грошових коштів, які 30.12.2023 року були перераховані ОСОБА_7 на банківський картковий рахунок емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 (600 грн) 06.03.2024 року було сформовано та відправлено електронний запит до сервісу Єдиної ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі-ЄМА) щодо банківської картки № НОМЕР_7 та отримано інформацію дата транзакції: 01.03.2024 року о16:21:54 год. переказ далі на картку № НОМЕР_5 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16:20 год. 01.03.2024 року по 23:59 год. 03.03.2024 року;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 16:20 год. 01.03.2024 року по 23:59 год. 03.03.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:20 год. 01.03.2024 року по 23:59 год. 03.03.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1