Справа № 161/508/24
Провадження № 1-кп/161/426/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 лютого 2024 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в місті Луцьку кримінальне провадження № 0000024 від 14.03.2023 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Володимир-Волинський Волинської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні 3-х малолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого АДРЕСА_1 , не судимого, -

-за ст.201-2 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, отримавши листи від БО БФ «Буран» та БО «Технологічна ідея» щодо перевезення із-за кордону на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги на потреби Збройних Сил України, що були адресовані Державній митній службі України, та в яких зазначалися марка, модель, VIN-код, номерний знак транспортного засобу, анкетні дані особи водія, що здійснюватиме його перевезення, організував впродовж березня - липня 2023 року схему із реалізації на території України 15 транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога.

Так, обвинувачений ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, керуючись метою отримання прибутку, діючи під час воєнного стану, здійснив продаж вказаних 15 транспортних засобів, ввезених із-за кордону як гуманітарна допомога, за наступних обставин. В подальшому, обвинувачений ОСОБА_5 ,реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 06.03.2023 через митний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» Львівської митниці організував через ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Touran», VIN-код НОМЕР_1 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, на початку березня 2023 року, обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8083-АВ від 27.07.2023 складає 258 113,04 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 18.05.2023 через митний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» Львівської митниці організував через ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_2 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, в кінці травня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8088-АВ від 27.07.2023 складає 199 839 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 19.05.2023 через митний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» Львівської митниці організував через ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Opel Movano», VIN-код НОМЕР_3 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, в кінці травня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_9 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8079-АВ від 21.07.2023 складає 763 351 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 19.05.2023 через митний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» Львівської митниці організував через ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Opel Movano», VIN-код НОМЕР_4 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, в кінці травня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_9 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8080-АВ від 21.07.2023 складає 763 351 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 06.06.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_5 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, в середині червня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8082-АВ від 27.07.2023 складає 384 897,41 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 06.06.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_6 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, в середині червня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103/23/8085-АВ від 27.07.2023 складає 409 218,04 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 11.06.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Vito», VIN-код НОМЕР_7 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, в середині червня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8086-АВ від 27.07.2023 складає 461 602,36 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 11.06.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Vito», VIN-код НОМЕР_8 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, в середині червня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8087-АВ від 27.07.2023 від 27.07.2023 складає 642 208 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 01.07.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_14 яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_9 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, на початку липня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8084-АВ від 27.07.2023 складає 488 593,98 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 01.07.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», VIN-код НОМЕР_10 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, на початку липня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_9 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/8081-АВ від 21.07.2023 складає 724 206 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 01.07.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_11 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, на початку липня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/7927-АВ від 18.07.2023 складає 398 152,89 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 01.07.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_12 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, на початку липня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/7930-АВ від 19.07.2023 складає 324 710,87 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 02.07.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_13 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, на початку липня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував ФОП ОСОБА_7 , який свою господарську діяльність здійснює на території станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин, що за адресою: АДРЕСА_2 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/7934-АВ від 27.07.2023 складає 343 197,11 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 02.07.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Renault Kangoo», VIN-код НОМЕР_14 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, на початку липня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував на автошрот, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/7933-АВ від 19.07.2023 складає 94 377,28 гривень.

Крім того, він же,продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 02.07.2023 через митний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» Волинської митниці організував через ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та виступала виключно в ролі водія, ввезення із-за кордону на територію України транспортного засобу марки «Renault Kangoo», VIN-код НОМЕР_15 під виглядом гуманітарної допомоги. В подальшому, на початку липня 2023 року обвинувачений ОСОБА_5 , маючи на меті продаж вказаного транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку, реалізував на автошрот, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , даний автомобіль,середня ринкова вартість якого, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-23/7932-АВ від 20.07.2023 складає 123 986,35 гривень.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_5 в період березня-липня 2023 року, в період воєнного стану, керуючись метою отримання прибутку, здійснив продаж вказаних вище 15 транспортних засобів, котрі ввезено із-за кордону на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальна середня ринкова вартість яких, згідно висновків судових транспортно-товарознавчих експертиз, становить 6 379 804,33 грн, що відповідно до примітки ст. 201-2 КК України являється особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані за ст.201-2 ч.3 КК України, як умисні дії, які виразились в продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому в особливо великому розмірі під час воєнного стану.

05.01.224 між прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 (далі - Прокурор), обвинуваченим ОСОБА_5 , в присутності захисника останнього укладена угода про визнання винуватості обвинуваченим. Згідно з угодою сторони погоджуються на об`єм визнання вини обвинуваченим. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене остаточне покарання за ст.201-2 ч.3 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною із отриманням та розпорядженням гуманітарною допомогою строком на 2 (два) роки, та конфіскацією майна.

Заслухавши думку учасників процесу, кожного зокрема, які просили затвердити угоду про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_5 , дослідивши матеріали судового провадження, суд вважає, що дану угоду, слід затвердити.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно ст. 469 ч.2 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного або обвинуваченого.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до категорії тяжких злочинів.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє положення ст. 474 ч.5 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання, відповідно до угоди про визнання ним винуватості.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_5 , в присутності захисника останнього.

Керуючись ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду від 05.01.2024 по кримінальному провадженні № 0000024 від 14.03.2023 про визнання винуватості, укладену між прокурором Луцької оружної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_5 , в присутності захисника останнього - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.201-2 ч.3 КК України та призначити узгоджене покарання, із застосуванням ст.69 КК України - у виді штрафу в розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною із отриманням та розпорядженням гуманітарною допомогою строком на 2 (два) роки, та конфіскацією майна.

Стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави судові витрати в загальній сумі 21 712,70 (двадцять одна тисяча сімсот дванадцять гривень сімдесят копійок) за проведення судових транспортно-товарознавчих експертиз

Арешт, що накладений на транспортні засоби «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_11 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_12 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_13 ; кузови від транспортних засобів «Volkswagen Touran», VIN-код НОМЕР_1 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_2 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_5 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_6 ; «Mercedes-Benz Vito», VIN-код НОМЕР_7 ; «Mercedes-Benz Vito», VIN-код НОМЕР_8 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_9 ; «Volkswagen Crafter», VIN-код НОМЕР_10 ; двигуни від транспортних засобів «Opel Movano», VIN-код НОМЕР_3 ; «Opel Movano», VIN-код НОМЕР_4 , «Renault Kangoo», VIN-код НОМЕР_14 та документи на вказаний транспортний засіб, транспортний засіб марки Renault Kangoo, VIN-код НОМЕР_15 , номер НОМЕР_16, 8 (вісім) аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «Феніксброк» та підписом невстановленої особи. Документи про реєстрацію, з наступними номерами: № 17083230, № 17080106, № 17081008, № 17078528, № 13653478, № 18043267, № EM 500786 (на 2-х арк.), № WM 674588, № 231915520, № K 06063699, № K 06063695, № 246108374, № DK 428635, № WE 595628, № EC 433384, № 13337161, № 18042700, № А 33908776, № А 33908776, № PO 6 JH 74, № 24000751, № 567600311, № 566579632, К 06306606, всього на 25 ( двадцяти п`яти ) аркушах. Підтвердження, з наступними номерами: (на 3-х арк.), 929964057 (на 3-х арк.), 51290323 ( 2х арк.). Вантажно-митні декларації з наступними номерами: № 23PL301010E0314710 ( на 2-х арк.), № MRN23DE24E7 (на 3-х арк.), № MRN23DE6884E2 (на 2-х арк.) № 22PL301010E1470636, № 23DE84E2. Додаток до декларації № 5K7350990. Декларації про визнання гуманітарною допомогою на транспортні засоби з наступними реєстраційними номерами: HK 04151, HK 04150, ABI 04087, 9806239, 7544795, PO6GH74, 3678367, АВІ 04151. Документи про придбання транспортних засобів з наступними реєстраційними номерами (він-кодами): НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22. Технічні паспорти на транспортні засоби з наступними реєстраційними номерами: V 561 PT (пластиковий), 9856239, АТ 32180 (копія), 7544795, 4273849, ЕЕНК 151 (на 2х арк.). Розписка від 27.02.2023. Страховий поліс на транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_17 . Контрольний талон на транспортний засіб з реєстраційним номером PR 249 T . Підтвердження на транспортний засіб з реєстраційним номером АВІ 04150 . Чорнові записки на 1 арк. Звернення благодійного фонду «Буран» стосовно транспортного засобу з реєстраційним номером АВІ 04151 . Документ про купівлю транспортного знаку марки VERSEDWS VITO. Інші документи на іноземній мові на 5 арк. Мобільний телефон марки «IPHONE 14 PRO» (іmai: НОМЕР_23 ). Сім-карта з номером НОМЕР_24 , паперовий листок блакитного кольору, на якому наявні рукописні записи із даними ОСОБА_18 , дати 26.06.2023 на транспортний засіб марки Caddy - скасувати.

Застосувати спеціальну конфіскацію в дохід держави на потреби Збройних Сил України щодо:

а) транспортних засобів «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_11 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_12 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_13 ; «Renault Kangoo», VIN-код НОМЕР_14 ; «Renault Kangoo», VIN-код НОМЕР_15 ; б) кузовів від транспортних засобів «Volkswagen Touran», VIN-код НОМЕР_1 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_2 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_5 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_6 ; «Mercedes-Benz Vito», VIN-код НОМЕР_7 ; «Mercedes-Benz Vito», VIN-код НОМЕР_8 ; «Volkswagen Caddy», VIN-код НОМЕР_9 ; «Volkswagen Crafter», VIN-код НОМЕР_10 ; в) двигунів від транспортних засобів «Opel Movano», VIN-код НОМЕР_3 ; «Opel Movano», VIN-код НОМЕР_4 .

Речовий доказ - мобільний телефон марки «IPHONE 14 PRO», еmai: НОМЕР_23 з сім-карткою з номером НОМЕР_24 , належний обвинуваченому ОСОБА_5 , - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази - 8 (вісім) аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «Феніксброк» та підписом невстановленої особи; документи про реєстрацію 17083230, № 17080106, № 17081008, № 17078528, № 13653478, № 18043267, № EM 500786 (на 2-х арк.), № WM 674588, № 231915520, № K 06063699, № K 06063695, № 246108374, № DK 428635, № WE 595628, № EC 433384, № 13337161, № 18042700, № А 33908776, № А 33908776, № PO 6 JH 74, № 24000751, № 567600311, № 566579632, К 06306606, всього на аркушах; підтвердження № (на 3-х арк.), 929964057 (на 3-х арк.), 51290323. Вантажно-митні декларації № 23PL301010E0314710 ( на 2-х арк.), № MRN23DE24E7 (на 3-х арк.), № MRN23DE6884E2 (на 2-х арк.) № 22PL301010E1470636, № 23DE84E2; додаток до декларації № 5K7350990; декларації про визнання гуманітарною допомогою на транспортні засоби№ HK 04151 , HK 04150, ABI 04087, 9806239, 7544795, PO6GH74, 3678367, АВІ 04151; документи про придбання транспортних засобів з наступними реєстраційними номерами (він-кодами): НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 , НОМЕР_21, НОМЕР_22; технічні паспорти на транспортні засоби з наступними реєстраційними номерами: V 561 PT (пластиковий), 9856239, АТ 32180 (копія), 7544795, 4273849, ЕЕНК 151 (на 2х арк.); розписка від 27.02.2023; страховий поліс на транспортний засіб з реєстраційним номером PO6GH74 ; контрольний талон на транспортний засіб з реєстраційним номером PR 249 T ; підтвердження на транспортний засіб з реєстраційним номером АВІ 04150 ; чорнові записки на 1 арк.; звернення благодійного фонду «Буран» стосовно транспортного засобу з реєстраційним номером АВІ 04151 ; документ про купівлю транспортного знаку марки VERSEDWS VITO; інші документи на іноземній мові на 5 арк; паперовий листок блакитного кольору, на якому наявні рукописні записи із даними ОСОБА_18 , дати 26.06.2023 на транспортний засіб марки Caddy, що знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази - грошові кошти, а саме: 15 029 доларів США (100 доларів США - 147 купюр, 50 доларів США - 6 купюр, 1 долар США - 29 купюр), 58 030 євро (500 євро - 34 купюри, 200 євро - 16 купюр, 100 євро - 303 купюри, 50 євро - 140 купюр, 20 євро - 22 купюри, 10 євро - 7 купюр, 5 євро - 4 купюри), 15 620 польських злотих (200 польських злотих - 28 купюр, 100 польських злотих - 94 купюри, 50 польських злотих - 2 купюри, 20 польських злотих - 23 купюри, 10 польських злотих - 6 купюр), 1 570 000 гривень (1000 гривень - 442 купюри, 500 гривень - 1536 купюр, 200 гривень - 1800 купюр), що передані на відповідальне зберігання під письмову розписку ОСОБА_19 - залишити останньому за належністю.

Речові докази - грошові кошти, а саме: 91 900 гривень (169 купюр номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 1000 гривень, 2 купюри номіналом 200 гривень); 470 доларів США (4 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюру номіналом 50 доларів США, 1 купюру номіналом 20 доларів США), що передані на відповідальне зберігання ОСОБА_20 - залишити останньому за належністю.

Речові докази - два блокноти із рукописними записами (чорного та бордового кольорів) із надписами «ECONOMIK»; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , що передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 - залишити останньому.

Речовий доказ - мобільний телефон марки iPhone 11 pro Max, IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 , із мобільним номером НОМЕР_27 , що переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_9 - залишити останньому за належністю.

Речові докази - бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_30 на 1 арк.; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_31 на 1 арк.; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_32 на 1 арк.; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_33 на 1 арк.; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_34 на 1 арк.; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_35 на 3 арк. та книга техогляду на дане авто; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_36 на 2 арк. та книга техогляду на дане авто; бріф на Фольксваген Кадді, VIN-код НОМЕР_37 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_38 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_39 на 1 арк.; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_40 на 1 арк.; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_41 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_42 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_43 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_44 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_40 на 1 арк.; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_45 на 1 арк.; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_39 , додатки на дане авто на 2 арк.; відеореєстратор HIKVISION № С29163174 (внутрішня камера); відеореєстратор HIKVISION № С01103303 (зовнішня камера); блок живлення; мобільний телефон марки ОРРО emai 1: НОМЕР_46 , emai 2: НОМЕР_47 ; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_48 від 17.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_49 від 16.06.2006; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_50 ; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_51 від 16.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_52 від 16.03.2016; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_53 від 16.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_54 від 07.02.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_55 ; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_56 від 26.01.2016; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_57 від 15.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_58 від 06.07.2017; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_59 від 03.01.2017; двигун до автомобіля Volkswagen НОМЕР_60 від 17.06.2016; мобільний телефон марки Iphone 12 PRO чорного кольору серійний номер НОМЕР_61 , EMEI: НОМЕР_62 з абонентським номером НОМЕР_63 , що передані на відповідальне зберігання ОСОБА_7 - залишити останньому.

На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: