Справа № 212/1277/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

29 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене в кримінальному провадженні №0000074 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про проведення обшуку звернувся дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 05.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 невстановлена особа, на власному профілі користувача соціальної мережі «Facebook» розмістила оголошення про продаж дивану. В подальшому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою купівлі зазначеного товару зв`язалась з продавцем за допомогою системи листування вказаної соціальної мережі, та в ході бесіди невідома особа повідомила про необхідність сплати вищезазначеного товару на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 добровільно перерахувала грошові кошти за купівлю вказаного дивану в розмірі 3000 гривень, однак до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 11.05.2023 приблизно о 13:00 год. перебуваючи за місцем мого мешканця, я в соціальній мережі «Facebook» знайшла на профілі користувача під назвою « ОСОБА_6 » оголошення про продаж дивану. Зацікавившись даним оголошенням, я почала листування з продавцем на ім`я ОСОБА_7 на зазначеній сторінці в соціальній мережі «Facebook», та в ході листування продавець, надіслала фото та надала інформацію щодо товару. Так як мене все влаштовувало та товар мені підходив, я вирішила придбати вищевказаний диван. Продавець на ім`я ОСОБА_7 надіслала мені в ході листування свій номер телефону, а саме НОМЕР_2 , та в ході бесіди мені повідомила, що потрібно заплатити 3000 гривень на банківську картку. Коли я погодилась на купівлю вищезазначеного товару, мені запропонували та надали номер банківської картки НОМЕР_1 , що оформлена ПАТ «МТБ БАНК». 11.05.2023 року о 17:14 годині, я зі своєї банківської карти «Приват Банк» № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 3000 гривень. В подальшому, після переказу грошових коштів у вищевказаній сумі, продавець перестав виходити зі мною на зв`язок та заблокував мою сторінку у соціальній мережі «Facebook». До теперішнього часу товар не надійшов. Грошові кошти не повернуті.

В ході проведення дізнання, дізнавачем СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції ОСОБА_8 , винесено постанову про доручення слідчих (розшукових) дій співробітникам оперативних підрозділів ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з метою:

-Встановити особу, що скоїла зазначене кримінальне правопорушення;

-Встановити особу або осіб, причетних до даного правопорушення;

-Встановити особу, що є власником, а також можливим користувачем банківської картки № НОМЕР_1 . При встановленні особи, відібрати від нег пояснення стосовно обставин котрі мають задуення для розслідування кримінального провадження. Також долучити до матеріалів документи, які посвідчують вказану особу та характеризують її, а саме: побутову характеристику за місцем мешкання та місцем реєстрації, місцем роботи;

-Встановити особу, що є власником а також можливим користувачем, в соціальній мережі «Facebook», на профілі користувача під назвою ОСОБА_6 »;

-Оперативним шляхом, встановити володільця та/або володільців сім- картку за номером НОМЕР_2 ;

-Встановити місце дислокації сім-карту абонента за НОМЕР_2 , y період часу з 11.05.2023 року по теперішній час із зазначенням адрес базових станцій на місцевості;

-Оперативним шляхом, встановити ІМЕI-пристроїв, всередині яких, станом на момент вчинення кримінального правопорушення (11.05.2023) перебувала сім-картка за номером НОМЕР_4 ;

-Відпрацювати осіб раніше засуджених за вчинення аналогічних злочинів в період з 2021 по 2023 роки котрі притягувалися до кримінальної відповідальності Інгулецьким районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та Широківським районним судом Дніпропетровської області.

В ході виконання постанови винесеної дізнавачем СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції ОСОБА_8 , співробітниками оперативних підрозділів ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено наступне, що проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Та встановлено, що під час проведення заходів з використанням можливостей ЄБС «ЄМА», достовірно встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 АТ «МТБ БАНК»- є ОСОБА_9 . Та здійснення зняття грошових коштів відбувалось в банкоматі CADN 8095, у АТ КБ «Приват Банк», м.Кривий Ріг, вул.Ватутіна 47.

28.07.2023 року прокурором Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_10 на підставі постанови про визначення територіальної підслідності матеріали кримінального провадження скеровані до сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Також, в ході досудового розслідування дізнавачем СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , в порядку ст.401 КПК України, надано доручення слідчих (розшукових) дій співробітникам оперативних підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо:

-Встановлення повних анкетних даних громадянина ОСОБА_9 , якому належить банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ «МТБ БАНК»;

-Адресу реєстрації та фактичного мешкання вищевказаної особи;

-Адреси за якими можуть зберігатись речові докази, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні (документи у паперовому та електронному вигляді, персональні комп`ютери, флеш носії інформації та інші);

-Встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення (повні анкетні дані, контактні телефони, адреси фактичного мешкання);

-Встановити інші можливі розрахункові рахунки на які переводились грошові кошти отримані шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На що, до сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інспектора 9-го відділу( з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України з якого встановлено, що група осіб за попередньою змовою займається розміщенням оголошень на сайті оголошень «OLX» про продаж різноманітних товарів за цінами нижче середньо ринкових по передоплаті на банківські картки. Для отримання грошових переказів зловмисники використовують заздалегідь підготовлені картки та особисті кабінети банківських додатків, які купляють у осіб з важким матеріальним становищем серед кола друзів та знайомих мешканців ОСОБА_12 . В подальшому отримані грошові кошти переводяться в готівку шляхом зняття в банкоматах міста та розрахунків в магазинах.

В ході проведення дізнання допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який вказав, що в колі свого спілкування має знайому на ім`я ОСОБА_14 . Наприкінці липня відпочиваючи в компанії своїх знайомих, біля магазину «Рив`єра», що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріr, вул. Кропивницького 53б, до мене підійшла знайома мені жінка, на ім`я ОСОБА_15 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході розмови вона запитала мене, чи не бажаю я підзаробити грошей, запитавши в неї яким чином це можна зробити, вона запропонувала мені продати їй мою банківську картку з усіма даними для входу в додаток банкінгу та PIN-код від самої картки, за 400 гривень для отримання грошових переказів. Я попросив дати мені трохи часу для прийняття рішення, вона погодилась та залишила свій номер телефону, а саме НОМЕР_2 для зв`язку з нею, у випадку якщо я погоджусь продати свою банківську картку, або якщо згоджусь занести картку до її знайомих, що мешкають в її під`їзді за адресою: АДРЕСА_2 . Пізніше, спілкуючись зі своїми знайомими по району я дізнався, що ОСОБА_16 скуповує картки в багатьох людей, що мешкають неподалік, які блокуються співробітниками банку без можливості її подальшого розблокування за підозрою в шахрайських діях.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який вказав, що орендую помешкання за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_3 , приблизно півроку, серед кола своїх знайомих знаю дівчину на ім`я ОСОБА_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Де працює та чим займається ОСОБА_16 мені невідомо, але від спільних товаришів чув, що вона заробляє в Інтернеті та скуповує банківські картки.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_18 , який пояснив, що я орендую помешкання за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_5 , приблизно півроку, серед кола своїх знайомих знаю чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . Де працює та чим займається ОСОБА_19 мені невідомо.

Таким чином, встановлено, що до вказаного кримінального проступку може бути причетна ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , яка здійснює пошук осіб зі скрутним матеріальним становищем для купівлі їх банківських платіжних карток.

А також відповідно до рапорту інспектора 9-го відділу( з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює злочинну діяльність не за основним місцем проживання, а за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі АДРЕСА_7 , можуть знаходитись речі, що мають значення для досудового розслідування, та вищевказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, необхідно провести обшук в квартирі АДРЕСА_7 .

Вислухавши прокурора та розглянувши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про проведення обшуку з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч.3 ст.234 КПК України, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Частиною 5 ст.234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Слідчий суддя встановив, що відповідно до інформації, що надана КУ «Криворізьке районне бюро тезнічної інвентаризації», квартира АДРЕСА_7 , належить ОСОБА_20 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, необхідно проведення обшуку за адресою, квартира АДРЕСА_7 . враховуючи наступне:

-доведено, що можливо було вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

-відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, так як є знаряддям та предметом злочину та існує потреба в їх вилученні та проведення подальших слідчих дій;

- відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, так як безпосереднім знаряддям та предметом злочину.

- обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів та речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, враховуючи ту обставину, що вказані документу можуть бути знищенні зацікавленими особами, можуть існувати одному примірнику та їх неможливо отримати в інший спосіб та в інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 107, 223, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні №0000074 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: комп`ютерної техніки (системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, клавіатури, роутери, оптичні маніпулятори, гарнітури-навушники, маршрутизатори, сервери, ноутбуки, планшети, електронні носії, портативні жорсткі диски, флеш накопичувачі), банківські платіжні картки, сім-карти мобільних операторів, мобільних телефонів.

Строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 28 березня 2024 року, включно.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню та оскарженню не підлягає. Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1