Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6654/24
У Х В А Л А

07 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 08.06.2023,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві за ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щ 07.06.2023 невстановлена особа, на інтернет сайті особа " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розмістила оголошення щодо збуту вогнепальної зброї, а саме автомат АКС.

12.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою: АДРЕСА_2 вилучено предмети зовні схожі на частини зброї.

Крім того, 14.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою: АДРЕСА_2 вилучено предмети зовні схожі на частини зброї.

Відповідно до висновку експерта, з наданих на дослідження частин зброї можливо зібрати автомат моделі «АК-74». Наданий на дослідження автомат належить до бойової нарізної вогнепальної зброї та придатний до стрільби.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході своєї злочинної діяльності використовує банківську картку з № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, грошові кошти за автомат, збут якого здійснив ОСОБА_5 , перераховувались саме на вказаний картковий рахунок.

Таким чином, проведеними заходами встановлено, що після отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на картковий рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_5 може їх перераховувати на інші банківські картки.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зазначені банківські документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001194 від 08.06.2023 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001194 від 08.06.2023 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024;

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024.

- інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1