Справа № 488/4836/23
Номер провадження № 1-кс/488/341/24

У Х В А Л А

24.06.2024 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та які є тримачами банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карток, номеру телефону, вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язані картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 08.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковим рахункам і в тому разі, якщо картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 були перевипущені;

-до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме в період з 00:01 годин 08.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023 27.11.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим (перевипущеним) карткам;

-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язані картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

-в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 09.11.2023 року в період часу з 09:00 год. по 16:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом підробітку, шляхом виконання завдань на веб-сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , в результаті чого невстановлена особа заволоділа грошовим коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 122 625 грн., завдавши їй матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2023 потерпілій ОСОБА_3 у вечірній час надійшло повідомлення від невідомого користувача з пропозицією про підробіток в інтернеті, на що потерпіла погодилась. В подальшому користувач видалив свій аккаунт та переписку з месенджеру «ТЕЛЕГРАМ».

Вказаний користувач пояснив суть, умови та графік роботи та після цього потерпіла написала до чату, що готова почати виконання завдань. Необхідно було виконувати різноманітні завдання, по типу увійти до кабінету на інтерет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додати товар в «избраное» або зробити викуп товару з подальшим поверненням продавцю. Виконавши завдання, 08.11.2023 потерпіла отримала заробітню плату у сумі 2350 грн. Окрім цього, як повідомила потерпіла, «фінансовий менеджер» ОСОБА_4 зареєструвала її та оформила спеціальний кабінет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 де і необхідно було отримувати завдання з викупом товару з подальшим поверненням продавцю.

Після цього потерпіла обрала завдання та написала своєму «фінансовому менеджеру» ОСОБА_4 , яка надіслала їй повідомлення, про те, потерпілій необхідно купити сушильну машину за 20 365 грн., а також номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти (картка наче б то продавця на ім`я « ОСОБА_5 ». Після цього потерпіла 09.11.2023 о 09:18 год, зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 20 365 грн. на картку НОМЕР_2 . В ході переписки фінансовий менеджер ОСОБА_4 повідомила потерпілій, про те, щоб вивести грошові кошти за виконане завдання потерпілій необхідно виконати ще одне завдання цієї програми.

При виконанні наступного завдання потерпіла 09.11.2023 о 11:32 год., перерахувала грошові кошти в сумі 36 660 грн зі своєї картки з номером НОМЕР_8 на банківську карту з номером НОМЕР_3 .

В подальшому під час виконання завдання потерпілій необхідно було перерахувати грошові кошти на загальну суму 63 600 грн. ОСОБА_4 надіслала потерпілій номер банківської картки НОМЕР_6 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. Після цього потерпіла зі своєї банківської карти НОМЕР_9 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила 2 грошових перекази в сумі 33 600 грн о 16:01 год 09.11.2023 год та 30 000 грн. о 16:12 год. 09.11.2023 на банківську картку з номером НОМЕР_6 .

Після того як менеджер ОСОБА_4 повідомила потерпілій, про те, що виникла помилка та тепер грошові кошти «замороженні», та, щоб вивести їх необхідно знову здійснити перерахунок грошових коштів на картку. В кінцевому результаті не отримавши грошових коштів за виконані завдання потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Всього потерпіла перерахувала грошових коштів на суму 12 625 грн.

З метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши перші шість цифр банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавачам старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), а саме:

- до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та які є тримачами банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карток, номеру телефону, вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язані картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 08.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковим рахункам і в тому разі, якщо картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 були перевипущені;

-до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме в період з 00:01 годин 08.11.2023 року по 23:59 годин 25.11.2023 року з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим (перевипущеним) карткам;

-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язані картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

-в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 23 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1