Дата документу 25.06.2024Справа № 554/6617/24
Провадження № 1-кс/554/7025/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 12.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.06.2024 року до ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 по фату того, що 10.06.2024 року, близько 16:00 год., невідомі особи, які телефонували з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під вигаданим приводом захисту від шахрайства, дізнавшись через телефонну розмову особисті дані матері ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в подальшому заволодівши грошовими коштами останньої з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 5000 грн., та сестри ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому заволодівши грошовими коштами останньої з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 1700 грн., спричинили матеріального збитку на вказану суму.

Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , завдавши останнім матеріального збитку на загальну суму 6700 грн.

12.06.2024 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано картку № НОМЕР_4 , інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника-начальнику СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки, рахунку (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по кінцевий термін дії ухвали; IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по кінцевий термін дії ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1