печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб з числа громадян України діючи за попередньою змовою, розробила механізм викрадення грошових коштів з використанням створеного та підконтрольного зловмисникам телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що повністю скопійований та подібний до офіційного боту підтримки проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані особи, використовуючи зазначений телеграм-бот, повідомляють клієнтам про те, що за їх рахунками фінансовий моніторинг банку проводить нібито перевірку вхідних транзакцій та джерел походження грошових коштів. При цьому, потерпілим клієнтам надходять дзвінки начебто від співробітників банку для створення відповідних умов з метою помилкового сприйняття правдоподібності дій зловмисників.

Надалі, використовуючи різноманітні методи соціальної інженерії, особи, причетні до організації протиправної схеми, обманним шляхом, отримують дані для входу в застосунок потерпілих клієнтів проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснюють перекази грошових коштів на заздалегідь підготовлені рахунки підконтрольні зловмисникам.

Для подальшого виводу і руху отриманих коштів використовуються «P2P-ордери», створені на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для конвертації викрадених грошових коштів у криптоактиви. Крім того, з використанням механізму «P2P-ордерів» так само здійснюються перекази грошових коштів з рахунків потерпілих клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на адресу мерчантів (продавців криптовалютних активів за створеними ордерами на біржі) з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, осіб, які можуть бути причетними до незаконного заволодіння коштами, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 .

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені виїмки копій документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків вказаних осіб, руху коштів, які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

-анкет клієнта, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались товариству та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- інформації про використання системи дистанційного обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені.

В інший спосіб, окрім вилучення копій вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0003481, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, які стосуються рахунків осіб, що причетні до вказаних кримінальних правопорушень, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , зокрема до наступних документів:

-анкет клієнта, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались товариству та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 16.05. 2024;

- інформації про використання системи дистанційного обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24175/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

05.06.2024