Справа 359/6610/24
Провадження 1-кс/359/1317/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 липня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0001528 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001528 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Подане клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.08.2021 укладено договір №325 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Предметом договору є «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . І черга (код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), вартість яких становить 5 003 936 грн. 62 коп., в т.ч. ПДВ 833 989 грн. 44 коп. Термін дії договору по 31.12.2021.

Крім того, встановлено, що кошти були перераховані виконавцю робіт в повному обсязі.

Також, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які виконані не в повному обсязі, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів з місцевого бюджету.

Слідчим для встановлення відповідності відомостей щодо фактично виконаних обсягів виконаних будівельних робіт по вказаному договору підряду та їх якості, 15.08.2023 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно висновку експерта №3521 від 06.12.2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи згідно якого обсяги та вартість виконаних робіт з «Капітального ремонту щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . І черга» за договором №325 від 19.08.2021, укладеного між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_4 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , частково не відповідають обсягам та вартості, визначеними проектно-кошторисною та первинно-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт №1 від 07.10.2021, №2 від 25.11.2021, №3 від 08.11.2021, №4 від 25.11.2021, №5 від 13.12.2021, №6 від 20.12.2021, №7 від 28.12.2021).

Вартість невиконаних робіт складає 15816,60 грн. в тому числі ПДВ 2636,10 грн.

Первинна звітна документація з капітального ремонту щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . І черга, договору №325 від 19.08.2021, укладеного між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_4 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , за порядком складання і наведеним розрахункам відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Разом з цим, було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для розрахунків використовували рахунок НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вищевказаному договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001528 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким користувалось чи користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 19.08.2021 по 31.12.2021, також до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вищевказаному договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1