Справа № 548/1209/24
Провадження №1-кс/548/324/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000201 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 14.05.2024 приблизно о 11:50 год невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки, виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у сумі 4254,23 грн, належних ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 за № 0000201 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 надав показання про те, що 14.05.2024 приблизно о 11:50 год із його банківської картки НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 4254,23 грн чотирьома транзакціями. Нікому даних картки не повідомляв, підозрілих операцій за карткою не робив.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасового доступу до інформації про власника та рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 14.05.2024 приблизно о 11:50 год невстановлена особа таємно в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки, виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 4254,23 грн, належних ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 за № 0000201 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 надав показання про те, що 14.05.2024 приблизно о 11:50 год із його банківської картки НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 4254,23 грн чотирьома транзакціями. Нікому даних картки не повідомляв, підозрілих операцій за карткою не робив.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000201 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів з можливістю виготовлення на паперових і електронних носіях та вилучення документів, які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору (угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00 год 00 хв 14.05.2024 по 00 год 00 хв 14.05.2024;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплений рахунок НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1