Березівський районний суд Одеської області
Справа № 494/779/24
Провадження № 1-кс/494/248/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

25.04.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

25.04.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 29.04.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000039 від 27.03.2024 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , наразі являється військовослужбовцем, про те, що 22.03.2024 р. він у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров, зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, та невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього за дрова у сумі 12 000 гривень, які він самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . (ЄО 540).Дані обставини, підтверджуються показами ОСОБА_6 , яка показала, що 22.03.2024 її чоловік ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який знайшов в оголошенні з продажу дров, яке було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук» та замовив дрова на суму 12 000 гривень. Розмову чоловік вів з невідомою особою, яка повідомила, що працює в ОСОБА_7 лісництві, також її чоловік розмовляв із невідомою жінкою, яка повідомила, що вона бухгалтер. При розмові з невідомою жінкою, остання назвала номер банківської картки на яку потрібно було скинути грошові кошти. Спочатку її чоловіку сказали, що дрова вартують 8000 гривени, але потім сказали доплатити ще 4000 гривень.Після цього, чоловік отримав реквізити банківської картки - НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Після перерахунку власних грошових коштів на вказану вище банківську картку, невідома особа, шляхом відправки електронних повідомлень підтвердила факт отримання грошових коштів. Через деякий час, їм було повідомлено, що наступного дня, тобто 23.04.2024 вранці, машина буде з дровами у них. Але в подальшому. На зв`язок ніхто не виходив, телефони вимкнені, а грошові кошти потерпілим не повернуті.Відповідно до інтернет сервісу визначення банку за номером картки «PaySpace Magazine» банківська картка № НОМЕР_2 виготовлена AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території усієї країни, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 22.03.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу, дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 13.05.2024 року.

Дізнавач та прокурор у судове засідання 29.04.2024 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000039, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

3. Дізнавачем доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000039, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000039 від 27.03.2024 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс - кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для Ідентифікації трансакції) за період з 22.03.2024 року по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу, операції) з рахунку у період з 22.03.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 29.05.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1