Справа № 209/1835/24
Провадження № 1-кс/209/428/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000213 від 15.03.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000213 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України встановлено, що в проміжок часу з 01.12.2022 року по 30.09.2023 рік невстановлені особи, шляхом обману не надали дані про смерть ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділи грошовими коштами в сумі 19931 гривень 10 копійок, які перераховувались з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом 15.03.2024 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно листа за вих. № 06/948 від 14.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЄДРПОУ НОМЕР_1 » було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса місця проживання/перебування за довідкою від 09.04.2022 №1207-: АДРЕСА_2 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Перевіркою проведеною управлінням встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян значится актовий запис про державну реєстрацію смерті ОСОБА_5 , який зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 15.11.2022, актовий запис №2219, дата смерті - 10.11.2022 року.

23.01.2024 року управлінням було направлено запит до філії ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення раніше зарахованих коштів з рахунку ОСОБА_5 за період з 01.12.2022 по 30.09.2023 року. Банком було повернуто кошти у розмірі 68,90 грн.

Таким чином, у зв`язку з встановленням відсутності права на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам за період з 01.12.2022 по 30.09.2023 роки, виникла переплата у розмірі 19931,10 грн., яка підлягає поверненню до Державного бюджету України.

Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити, хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) АДРЕСА_4 , а саме:

- банківської справи власника рахунку № НОМЕР_2 зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 01.12.2022 року по 30.09.2023 рік, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.12.2022 року по 30.09.2023 рік, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- надати інформацію, чи використовується банківський рахунок НОМЕР_2 у теперішній час та де саме;

- а також надати інформацію про всі банківські рахунки ОСОБА_5 РНОКППП НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26 березня 2024 року до 26 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1