Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року Справа № 608/1595/24

Номер провадження1-кс/608/462/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. ст. дізнавача сектору дізнання Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Т.в.о. ст. дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000137 від 24 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що 24.06.2024 року в соціальній мережі «Месенджер» до ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , у якому остання просила перерахувати їй гроші в сумі 8600 гривень. Оскільки, ОСОБА_5 не мав необхідних коштів на рахунку, то попросив дружину перерахувати вищевказані кошти. Так, 24.06.2024 близько 16:00 ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого телефону перерахувала гроші в сумі 8600 гривень на рахунок НОМЕР_1 , вказаний знайомою в месенджері. Після чого ОСОБА_7 дізналась, що сторінка знайомої ОСОБА_6 зламана і гроші вона перекинула невідомій особі та звернулась на лінію « НОМЕР_2 ».

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невідомі особи скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, яка зберігається у Тернопільському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Т.в.о. ст. дізнавача СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », участі.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000137 від 24 червня 2024 року, 24.06.2024 року в соціальній мережі «Месенджер» до ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , у якому остання просила перерахувати їй гроші в сумі 8600 гривень. Оскільки ОСОБА_5 не мав необхідних коштів на рахунку, то попросив дружину перерахувати вищевказані кошти. Так, 24.06.2024 близько 16:00 ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого телефону перерахувала гроші в сумі 8600 гривень на рахунок НОМЕР_1 вказаний знайомою в месенджері. Після чого ОСОБА_7 дізналась, що сторінка знайомої ОСОБА_6 зламана і гроші вона перекинула невідомій особі та звернулась на лінію « НОМЕР_2 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 зберігається в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. ст. дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану ОСОБА_10 ,о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.05.2024 по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 27 червня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000137 від 24 червня 2024 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: