Справа № 576/3502/23
Провадження № 1-кс/576/305/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

03 червня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000562,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000562, внесеному 12 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про розгорнутий руху коштів за період з 11.10.2023 по 27.05.2024 включно по рахункам:

?рахунок НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (номер/ код НОМЕР_2 );

?рахунок НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (номер/ код НОМЕР_4 );

?рахунок НОМЕР_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 (номер/ код НОМЕР_6 );

?рахунок НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 (номер/ код НОМЕР_8 );

?рахунок НОМЕР_9 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 (номер/ код НОМЕР_10 );

?рахунку НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 (номер/ код НОМЕР_12 );

?рахунку НОМЕР_13 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 (номер/ код НОМЕР_14 );

?рахунку НОМЕР_15 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 (номер/ код НОМЕР_16 ), із зазначенням повних анкетних даних, кому належать вказані рахунки, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних рахунків (із зазначенням повних даних осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації, а також IP-адреси фінансових операції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просила розглянути справу без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11.10.2023 близько 20:39 невідома особа, назвавшисьь працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ім`я користувача в месенджері "Телеграм" - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману отримав доступ до особистого кабінету застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_17 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 . В подальшому незнайомець, перебуваючи в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , здійснив переказ коштів з «банки» (відкритого збору на ударний дрон) на особисту картку ОСОБА_13 № НОМЕР_18 , з якої в подальшому шляхом переводу на інші картки невідомих осіб незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 216577 грн.

Згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_13 були перераховані на рахунки різних користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :

За таких обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформація про рух коштів по рахунками цих користувачів.

Зазначені документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_3 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розгорнутого руху коштів за період з 11.10.2023 по 27.05.2024 включно по рахункам: рахунок НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (номер/ код НОМЕР_2 ); рахунок НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (номер/ код НОМЕР_4 );

рахунок НОМЕР_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 (номер/ код НОМЕР_6 ); рахунок НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 (номер/ код НОМЕР_8 ); рахунок НОМЕР_9 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 (номер/ код НОМЕР_10 ); рахунку НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 (номер/ код НОМЕР_12 ); рахунку НОМЕР_13 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 (номер/ код НОМЕР_14 ); рахунку НОМЕР_15 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 (номер/ код НОМЕР_16 ), із зазначенням повних анкетних даних, кому належать вказані рахунки, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних рахунків (із зазначенням повних даних осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації, а також IP-адреси фінансових операції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1