Провадження №1-кс/752/2314/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

20.03.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся у суд з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 22.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації щодо України, Кабінетом Міністрів України 09.04.2022 прийнято постанову №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» відповідно до якої заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

Так, політичним керівництвом рф у 2023 році, не досягнувши цілей передбачених збройною агресією відносно територіальної цілісності України, були поставлені на виробничі «військові рейки» транспортні машинобудівні підприємства, які розташовані на тимчасово окупованій території АР Крим та рф, а саме перелаштувавшись та розпочали виготовляти продукцію та різні комплектуючі, як для забезпечення військової техніки зс рф, а саме:

-ТОВ «Автоцентр Тавріда», індивідуальний номер , адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Кубанська, 21А, літ. Б (продаж автомобільної та причіпної техніки КаМАЗ, і запасних частин);

-ТОВ «Автогруп Крим», індивідуальний номер , АР Крим, Сімферопольський район, смт. Молодіжне, 5-й кілометр московського шосе, літ. А, каб. 35 (продаж транспортних засобів та автомобільних запчастин ВАЗ та ЛАДА, вузлів та засобів);

В той же час громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних активів їх представникам, зокрема в супереч постанові Кабінету Міністрів України №426 від 09.04.2022 року, налагодили фінансові взаємовідносини з представниками та фірмами-посередниками російських державних підприємств (ВАТ «АвтоВАЗ», ВАТ «КаМАз»), шляхом ведення взаєморозрахунків у тіньовому секторі економіки з подальшим виведенням активів до російських банківських установ, здійснюють фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а саме в обхід санкцій на заборону імпорту в Україну російської продукції та підтримання рішень держави-агресора, налагодили між собою фінансово-господарські відносини та організували канал ввезення на територію України автомобільних запчастин виготовлених рф - країною агресором, через афілійовані компанії Китайської Народної Республіки - RUIAN CENSO IMP. AND EXP. CO LTD та WENZHOU ZHENGQI IMPORT & EXPORT CO. , LTD, маскуючи російську продукцію під ту, яка нібито вироблена в КНР, з метою обходу санкцій на заборону імпорту російської продукції.

Також отримано інформацію, що для закупівлі авто-деталей і авто-запчастин ОСОБА_6 здійснює регулярні виїзди до території рф.

Після чого, реалізацію вищезазначеної продукції на території Україні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють через свої суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Авторесурс+» (43616177), ТОВ «ТД «Автоліга» (412569472), ТОВ «ТД Євромакс» (44856888), ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_8 » та через ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є власником ТОВ «Іверс-Авто» (43143594).

Встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має у своєму користуванні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000097 від 22.12.2022 року дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, виробничих будинках з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудамии, адміністартивних будівлях (прилеглої території) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення:

- договорів (контрактів), укладених в період з лютого 2022 року по 18.03.2024 року щодо поставки товарів із Китайської Народної Республіки, російської федерації, Литви та інше, з усіма додатками до них, замовленнями (специфікаціями), інвойсами, платіжними документами, актами приймання-передачі, міжнародними товарно-транспортними накладними, митними деклараціями, листування щодо укладення контракту;

- автомобільних запчастин та деталей виготовлених в рф, пакувального матеріалу з українською торговою маркою 33STANDART;

- бухгалтерських та податкових документів за період з лютого 2022 року по 18.03.2024 року, що стосуються укладення та виконання контрактів з імпорту автомобільних запчастин та деталей ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », торгова марка 33STANDART, а також взаємовідносин із ВАТ «АвтоВАЗ», ВАТ «КаМАз», компаніями Китайської Народної Республіки - RUIAN CENSO IMP. AND EXP. CO LTD та WENZHOU ZHENGQI IMPORT & EXPORT CO. , LTD;

- копії установчих та реєстраційних документів (статути, протоколи загальних зборів учасників, протоколи зборів наглядових рад, відомості про засновників та їх документи, структура власності та ін.) ТОВ «Авторесурс+» (43616177), ТОВ «ТД «Автоліга» (412569472), ТОВ «ТД Євромакс» (44856888), ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Іверс-Авто» (43143594), наказів про призначення (договори (контракти) про працевлаштування) та посадових інструкцій директора та працівників бухгалтерії, які діяли в період з лютого 2022 року по 18.03.2024 року;

- документів, чорнових записів, записників, які містять відомості про ВАТ «АвтоВАЗ», ВАТ «КаМАз», компанії Китайської Народної Республіки - RUIAN CENSO IMP. AND EXP. CO LTD та WENZHOU ZHENGQI IMPORT & EXPORT CO. , LTD, ТОВ «Авторесурс+» (43616177), ТОВ «ТД «Автоліга» (412569472), ТОВ «ТД Євромакс» (44856888), ТОВ «Іверс-Авто» (43143594) контактні дані представників російських товариств, інформацію про укладені контракти, та стан їх виконання, фінансові звіти та підрахунки, пов`язані із торгівлею з афілійованими та залученими до незаконних дій підприємствами, назви товариств, які залучені до незаконної діяльності;

- інформація, що міститься у комп`ютерах, ноутбуках, мобільних телефонах, носіях інформації, з перепискою (мессенджери, скайп, Діскорд), жорстких дисках, флеш-накопичувачах, магнітних носіях інформації, картах пам`яті, які містять відомості про ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_8 », ВАТ «АвтоВАЗ», ВАТ «КаМАз», компанії Китайської Народної Республіки - RUIAN CENSO IMP. AND EXP. CO LTD та WENZHOU ZHENGQI IMPORT & EXPORT CO. , LTD, ТОВ «Авторесурс+» (43616177), ТОВ «ТД «Автоліга» (412569472), ТОВ «ТД Євромакс» (44856888), ТОВ «Іверс-Авто» (43143594); документи, проекти договорів, замовлення, листування та іншу інформацію щодо взаємовідносин із підприємствами, що згідно матеріалів провадження задіюються у веденні спільної господарської діяльності з країною агресором, товариствами зареєстрованими в рф, громадянами рф, які працюють на російських товариствах, щодо виконання раніше укладених із підприємствами рф договорів, а також на яких містяться аудіо, відео файли публічного виправдування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, фотоматеріали (необхідної для проведення у подальшому комп`ютерно-технічних експертиз).

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя