Справа № 635/2601/24
Провадження № 1-кс/635/1259/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03 березня 2024 року до 05 липня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03 березня 2024 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що 03 березня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 61000 грн., які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 за меблі, але так і не отримала. (ЖЄО № 1638)

За даним фактом СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 02 березня 2024 року близько 20:30 год. вона знаходилась за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де знайшла об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що продається спальний гарнітур, і вирішила його придбати. На сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який вона відразу зателефонувала і їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_10 , та повідомив їй, що він мешкає в м. Лозовій, Харківської області і він розпродає свою мебель, так як продає свій будинок і всі меблі розпродає. Даний спальний гарнітур коштував 24000 грн., і ОСОБА_9 повинна була внести задаток 5000 грн. Так як, спальний гарнітур був в хорошому стані, то вона вирішила його придбати. Наступного дня 03 березня 2024 року чоловіку на ім`я ОСОБА_11 зателефонував їй і уточнив чи буде вона брати даний спальний гарнітур, на що остання дала свою згоду і він їй надав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку ОСОБА_9 повинна була внесла передоплату в розмірі 5000 грн., коли вона перераховувала грошові кошти на банківську карту, то дана карта не до якого ім`я не підв`язувалась. Після чого, ОСОБА_9 о 09:02 год. 03 березня 2024 року перерахувала йому грошові кошти в сумі 5000 грн., після чого, він їй запропонував придбати в нього м`яку мебель, а саме два крісла і диван за 14000 грн., на що вона також погодилась і перерахувала о 09:59 год. 03 березня 2024 року йому вказану суму на туж саму карту. Також чоловік на ім`я ОСОБА_11 запропонував їй придбати в нього холодильник, кухонний стіл з вісьма стільцями та пральну машину, за дану мебель їй потрібно було внести 42000 грн., але ОСОБА_11 їй запропонував розбити на два платежі і спочатку о 12:32 год. 03 березня 2024 року ОСОБА_9 внесла на вищевказану карту грошові кошти в суму 22000 грн., а о 13:34 год. 03 березня 2024 року внесла решту, а саме 20000 грн., після чого, ОСОБА_11 їй повідомив, що він весь товар, за який вона оплатила грузить в автомобіль і водій буде виїжджати до неї.

Також в процесі бесіди з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , надав ОСОБА_9 свої паспортні дані, а саме копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Черкаси, посвідчення № НОМЕР_3 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , на своє ім`я, видане 23 червня 2022 року, яке дійсне до 23 червня 2027 року та надав їй посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Харків та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 від 26 серпня 2008 року на який саме автомобіль марка відсутня, а лише маються державний номерний знак НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 та після чого ОСОБА_9 повірила даному чоловіку та запитань у неї не виникло.

Також чоловік на ім`я ОСОБА_11 надав їй номер телефону водія, якого зовуть ОСОБА_14 НОМЕР_6 та який повинен був привезти за місцем мешкання останньої мебель, але водій так і не приїхав, а чоловік на ім`я ОСОБА_11 на телефонні дзвінки не відповідав. Після чого, ОСОБА_9 вирішила повідомити в поліцію про те, шо трапилось. Також. ОСОБА_9 повідомила, що грошові кошти вона перераховувала через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 .

Таким чином невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_9 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 61000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено що емітентом банківської картки за № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить суд, клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03 березня 2024 року до 05 липня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 05 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1