Справа № 468/273/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

01.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000085 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000085 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.358 КК України.

З клопотання вбачається, що 19.07.2023 до Баштанського РВП ГУНГІ в Миколаївській області надійшов рапорт начальника Баштанського РВ УСБ підполковника ОСОБА_3 про те, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 358 КК України, яка займає посаду головного економіста служби ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовуючи своє службове становище систематично підробляла підписи іншої особи на чеках видачі готівки.

20.07.2023 за вищевказаним фактом СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до Сдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім цього, 21.07.2023 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що головний ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище систематично повторно підроблювала підписи іншої особи на чеках видачі готівки.

21.07.2023 за вищевказаним фактом СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до Сдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

04.08.2023 прокурором Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області кримінальне провадження № 0000085 від 20.07.2023 за ч. 1 ст. 358 КК України та № 0000257 від 21.07.2023 за ч. З ст. 358 КК України об`єднано в одне провадження та присвоєно № 0000085.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході оперативного супроводу кримінального провадження № 0000013 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було виявлено факти вчинення кримінального правопорушення службовою особою ТВБВ № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підроблення офіційних документів з метою використання іншою особою.

Зокрема, згідно з інформацією, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка займає посаду головного економіста служби ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище систематично підроблювала документи, а саме підпис іншої особи на чеках видачі готівки, та з метою подальшої передачі коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знімала кошти з наступних рахунків ФОП ОСОБА_6 без її присутності: № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 .

З`ясовано, що підпис громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , візуально відрізняється від підпису на документах в графі «клієнт» в юридичній справі клієнта по вищевказаним рахункам та інших офіційних документах.

21.07.2023 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про факт, виявлених порушень з боку касира ТВБВ №10014/07 внутрішніх нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з організації касової роботи, яка знімала готівку з корпоративних ВПК, що належать фізичним особам підприємцям (ФОП) через РОS-термінал та проводила операції із зняття готівки по чекам, оформленим на клієнтів сумами по 100,0 тис. грн. без їх присутності біля касового вікна та взагалі у відділенні Банку, а передавала грошові кошти головному економісту служби мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ).

Службовим розслідуванням встановлено наступне. В провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , на ім`я яких у ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , були відкриті рахунки, відповідно до тендерних процедур та за бюджетні кошти здійснили закупівлю для військової частини форменого одягу і зимового взуття- берці піксельні. При цьому, товар був придбаний за завищеними цінами та у невідомого виробника, завдавши державі значні збитки умовах воєнного стану.

28.04.2023 за ухвалами слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області від 28.03.2023 №468/593/23-к та №468/593//23-К в рамках кримінального провадження №0000013 від 01.03.2023 слідчому Баштанського РВГІ ГУНІ в Миколаївській області, відповідно до діючого кримінально-процесуального Кодексу України, надані виписки по рахункам ФОП ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_6 , копії юридичних справ, оригінали чеків видачі готівки за період з грудня 2022 року по березень 2023 року включно, про що складені протоколи тимчасового доступу до речей і документів та описи документів, які були вилучені на підставі ухвали суду.

Аналіз вказаних документів свідчить, що за період з грудня 2022 року по березень 2023 року, включно, за чеками по ФОП ОСОБА_6 проведено 20 видаткових операцій на загальну суму 2 000 000 грн., за чеками на видачу готівки по ФОП ОСОБА_7 проведено 28 операцій на загальну суму близько 2 800 000 грн. При цьому, на виконання вимог п. 2 Постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 № 28 від 28.02.2023 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» видаткова операція в день не перевищувала 100 000 грн.

Так, на ім`я ОСОБА_6 в ТВБВ № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті рахунки: 13.08.2019 відкритий рахунок з Тарифним пакетом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Рахунок відкритий ОСОБА_8 , яка в 2019 році обіймала посаду економіста мікро-,малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 . По рахунку 05.01.2021 та 17.03.2023 видані чекові книжки. 15.05.2023 рахунок заблокований та закритий. Загальний оборот коштів по рахунку - 14916957,64 грн. 13.08.2019 відкритий рахунок з виданою корпоративної БПК № НОМЕР_5 , яка 14.08.2019 персоналізована та видана з каси ТВБВ № НОМЕР_1 . 04.01.2021 головний економіст служби ММСБ ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 добавила по рахунку основну карту № НОМЕР_6 , яка видана з каси ТВБВ № НОМЕР_1 . 23.03.2023 головний економіст служби ММСБ ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 знову добавила по рахунку основну карту № НОМЕР_7 , яка з каси ТВЕВ № НОМЕР_1 не видана. Рахунок заблокований. Загальний оборот коштів по рахунку 13496166,05 грн.

23.11.2022 відкритий рахунок, на який 27.12.2022 надійшли грошові кошти в сумі 27733,86 грн. ІНФОРМАЦІЯ_10 , призначення платежу - фінансування страхування для надання застрахованим особам допомоги по вагітності та пологах заява №002149 29.11.2022. 03.01.2023 кошти в сумі 27733,86 грн. через систему Клієнт - Банк перераховані на поточний рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ). Рахунок заблокований та закритий 15.05.2023.

При цьому, візуальним аналізом документів юридичної справи клієнта щодо відкриття рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_6 встановлено, що підпис на документах в графі «клієнт» по вказаних рахунках на заяві про видачу грошової чекової книжки від 17.03.2023, відрізняється від підпису ОСОБА_6 та відрізняється один від одного на різних документах. Враховуючи факт надання ОСОБА_6 до банку заяви про перевірку правомірності відкриття на її ім`я рахунків, може свідчити про те, що підписи від її імені проставлені не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Згідно заяви ОСОБА_6 в 2019 році її знайомий ОСОБА_5 оформив її на ім`я підприємництво та відкрив рахунок в ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, відділення банку вона особисто не відвідувала, лише підписала документи, які надав їй ОСОБА_5 . Банківську платіжну картку у ТВБВ № НОМЕР_1 не отримувала та грошові кошти не знімала. Чекову книжку також не отримувала. В 2022 році рахунок на своє ім`я не відкривала та ніяких документів на це не оформлювала. Підпис, який поставлений в графі клієнт на чеках та на копіях документів юридичної справи по рахунку вона спростувала.

Керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 в пояснені підтвердила, що в 2019 році відкрила на ФОП ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_9 , за яким працювала довірена особа ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_5 довіреність від ОСОБА_6 не надавав. У 2022 році на рахунок ФОП ОСОБА_6 почали надходити кошти у великих розмірах. Так, вона ( ОСОБА_8 ) була обізнаною, що головний економіст ММСБ ОСОБА_4 систематично знімала кошти з рахунку без присутності клієнта для подальшої їх передачі, але не вплинула на це порушення. Також, вона зазначила, що такі дії вчинялись без її особистої фінансової вигоди.

Головний ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 своїми письмовими поясненнями повідомила, що під час виконання своїх службових обов`язків, при обслуговуванні клієнта ФОП ОСОБА_6 здійснювала зняття готівкових коштів з поточного та карткового рахунків клієнта, без її фізичної присутності, так дк знала, що ФОП ОСОБА_6 підпорядковується ОСОБА_5 , який здійснював свою підприємницьку діяльність із залученням інших підприємців. ОСОБА_5 приносив вже підписані іншими клієнтами документи, а вона приймала їх, власноруч заповнювала, отримувала від нього банківські картки, персоналізовані на ім`я клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , знімала кошти, після чого, зняту готівку передавала ОСОБА_5 . ОСОБА_4 зазначила, що чеки надавав ОСОБА_5 з підписом клієнта, бланк вже заповнювала ОСОБА_4 . При цьому на всі корпоративні БПК був єдиний Пін-код, який їй надав ОСОБА_5

Завідувач сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 також пояснила, що за зверненням керуючого відділенням ОСОБА_8 та головного економіста ММСБ ОСОБА_4 систематично та без присутності клієнта видавала грошові кошти по чекам та зняту з корпоративних БПК готівку.

У зв`язку з цим, на теперішній час в межах кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме матеріалів кримінального провадження № 0000013 від 01.03.2023 з метою вилучення:

- копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.03.2023 щодо банківського рахунку НОМЕР_10 ;

- копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 28.03.2023 (справа №468/593/23-к 1-кс/468/95/23);

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до протоколу від 28.04.2023 щодо оригіналів документів щодо рахунку ОСОБА_6 ;

- копії паспорту громадянина України ОСОБА_6 ( НОМЕР_11 );

- копії картки платника податків ОСОБА_6 ;

- оригіналу заяви на отримання доступу до систем дистанційного обслуговування СогрLight ОСОБА_6 від 04.09.2019;

- оригіналу заяви про підключення до Тарифного пакету ОСОБА_6 від 07.08.2019;

- оригіналу договору банківського обслуговування №3 від 07.08.2019;

- оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку до Договору банківського обслуговування №3 від 07.08.2019;

- оригіналу опитувальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 від 07.08.2019;

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до протоколу від 28.04.2023 щодо руху коштів та відкриттю рахунку ФОП ОСОБА_6 ;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281583 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 21.12.2022;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281584 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 22.12.2022;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281585 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 02.01.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281586 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 17.01.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281587 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 23.01.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281588 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 24.01.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281589 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 09.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281590 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 15.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281591 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 17.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281593 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 20.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281594 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 21.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281595 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 22.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281596 на закупівлю товару на суму 97000,00 грн. від 23.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281597 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 24.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281598 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 27.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281599 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 06.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281600 на закупівлю товару на суму 100000.00 грн. від 09.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_12 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 17.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_13 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 20.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_14 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 21.03.2023;

- оригіналу заяви на переказ готівки НОМЕР_15 (#915) від 23.11.2022;

- копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.03.2023щодо банківського рахунку НОМЕР_16 ;

- копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 28.03.2023 (справа №468/593/23-к 1-кс/468/94/23);

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів та описів до протоколу від 28.04.2023 щодо оригіналів документів щодо рахунку ОСОБА_7 ;

- оригіналу акту прийманнн-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 11.10.2022 щодо ОСОБА_7 ;

- оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_17 ;

- оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_16 ;

- оригіналу заяви про підключення до Тарифного пакету ОСОБА_7 від 20.12.2022;

- оригіналу заяви на підключення SMS інформування ОСОБА_7 від 07.11.2022;

- оригіналу заяви на отримання доступу до систем дистанційного обслуговування ОСОБА_7 від 07.11.2022;

- оригіналу опитувальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 від 03.11.2022;

- оригіналу листа-переліка держателів корпоративних платіжних карток ОСОБА_7 від 03.11.2022;

- оригіналу заяви-анкети на випуск корпоративної платіжної картки ФОП ОСОБА_7 від 03.11.2022;

- оригіналу заяви про підключення до Тарифного пакету ФОП ОСОБА_7 від 03.11.2022;

- оригіналу договору банківського обслуговування №8 від 03.11.2022;

- копії картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 ;

- копії паспорту громадянина України ОСОБА_7 ( НОМЕР_18 );

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 09.12.2022; чеку ЯЮ 3288351 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 12.12.2022; чеку яю 3288352 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 13.12.2022; чеку яю 3288353 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 14.12.2022; чеку яю 3288354 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 15.12.2022; чеку яю 3288355 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 16.12.2022; чеку ЯЮ 3288356 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 21.12.2022; чеку ЯЮ 3288358 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 97500,00 грн. від 22.12.2022; чеку ЯЮ 3288359 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 20.01.2023; чеку ЯЮ 3288360 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 23.01.2023; чеку ЯЮ 3288361 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 24.01.2023; чеку ЯЮ 3288362 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 25.01.2023; чеку ЯЮ 3288363 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 26.01.2023; чеку ЯЮ 3288364 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 27.01.2023; чеку ЯЮ 3288365 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 30.01.2023; чеку ЯЮ 3288366 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 02.02.2023; чеку ЯЮ 3288367 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 03.02.2023; чеку ЯЮ 3288368 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 06.02.2023; чеку ЯЮ 3288369 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 99000,00 грн. від 08.02.2023; чеку ЯЮ 3288370 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 09.02.2023; чеку яю 3288371 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3288372 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 13.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3288373 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 14.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3288374 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 15.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3288375 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 24.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_19 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 27.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_20 на закупівлю товару на суму 99000,00 грн. від 28.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_21 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 17.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_22 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 21.03.2023.

Відомості, що містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню, підтвердити чи спростувати факт вчинення систематичного підроблення підписів іншої особи на чеках видачі готівки.

Указана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена, надала до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.358 КК України, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчому в кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та надання можливості з можливістю їх вилучення, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати, слідчим у кримінальному провадженні - слідчому СВ Баштанського ВП ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.03.2023 щодо банківського рахунку НОМЕР_10 ;

- копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 28.03.2023 (справа №468/593/23-к 1-кс/468/95/23);

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до протоколу від 28.04.2023 щодо оригіналів документів щодо рахунку ОСОБА_6 ;

- копії паспорту громадянина України ОСОБА_6 ( НОМЕР_11 );

- копії картки платника податків ОСОБА_6 ;

оригіналу заяви на отримання доступу до систем дистанційного обслуговування СогрLight ОСОБА_6 від 04.09.2019;

- оригіналу заяви про підключення до Тарифного пакету ОСОБА_6 від 07.08.2019;

- оригіналу договору банківського обслуговування №3 від 07.08.2019;

- оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку до Договору банківського обслуговування №3 від 07.08.2019;

- оригіналу опитувальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 від 07.08.2019;

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до протоколу від 28.04.2023 щодо руху коштів та відкриттю рахунку ФОП ОСОБА_6 ;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281583 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 21.12.2022;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281584 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 22.12.2022;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281585 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 02.01.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281586 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 17.01.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281587 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 23.01.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281588 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 24.01.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281589 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 09.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281590 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 15.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281591 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 17.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281593 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 20.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281594 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 21.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281595 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 22.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281596 на закупівлю товару на суму 97000,00 грн. від 23.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281597 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 24.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281598 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 27.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281599 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 06.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3281600 на закупівлю товару на суму 100000.00 грн. від 09.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_12 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 17.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_13 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 20.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_14 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 21.03.2023;

- оригіналу заяви на переказ готівки НОМЕР_15 (#915) від 23.11.2022;

- копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.03.2023щодо банківського рахунку НОМЕР_16 ;

- копії ухвали Баштанського районного суду від 28.03.2023 (справа №468/593/23-к 1-кс/468/94/23);

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів та описів до протоколу від 28.04.2023 щодо оригіналів документів щодо рахунку ОСОБА_7 ;

- оригіналу акту прийманнн-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 11.10.2022 щодо ОСОБА_7 ;

- оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_17 ;

- оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_16 ;

- оригіналу заяви про підключення до Тарифного пакету ОСОБА_7 від 20.12.2022;

- оригіналу заяви на підключення SMS інформування ОСОБА_7 від 07.11.2022;

- оригіналу заяви на отримання доступу до систем дистанційного обслуговування ОСОБА_7 від 07.11.2022;

- оригіналу опитувальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 від 03.11.2022;

- оригіналу листа-переліка держателів корпоративних платіжних карток ОСОБА_7 від 03.11.2022;

- оригіналу заяви-анкети на випуск корпоративної платіжної картки ФОП ОСОБА_7 від 03.11.2022;

- оригіналу заяви про підключення до Тарифного пакету ФОП ОСОБА_7 від 03.11.2022;

- оригіналу договору банківського обслуговування №8 від 03.11.2022;

- копії картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 ;

- копії паспорту громадянина України ОСОБА_7 ( НОМЕР_18 );

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 09.12.2022; чеку ЯЮ 3288351 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 12.12.2022; чеку яю 3288352 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 13.12.2022; чеку яю НОМЕР_23 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 14.12.2022; чеку яю НОМЕР_24 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 15.12.2022; чеку яю НОМЕР_25 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 16.12.2022; чеку ЯЮ 3288356 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 21.12.2022; чеку ЯЮ 3288358 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 97500,00 грн. від 22.12.2022; чеку ЯЮ 3288359 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 20.01.2023; чеку ЯЮ 3288360 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 23.01.2023; чеку ЯЮ 3288361 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 24.01.2023; чеку ЯЮ 3288362 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 25.01.2023; чеку ЯЮ 3288363 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 26.01.2023; чеку ЯЮ 3288364 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 27.01.2023; чеку ЯЮ 3288365 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 30.01.2023; чеку ЯЮ 3288366 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 02.02.2023; чеку ЯЮ 3288367 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 03.02.2023; чеку ЯЮ 3288368 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 06.02.2023; чеку ЯЮ 3288369 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 99000,00 грн. від 08.02.2023; чеку ЯЮ 3288370 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по 100000,00 грн. від 09.02.2023; чеку яю 3288371 на закупівлю товару на

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3288372 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 13.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3288373 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 14.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3288374 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 15.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку ЯЮ 3288375 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 24.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_19 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 27.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_20 на закупівлю товару на суму 99000,00 грн. від 28.02.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_21 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 17.03.2023;

- оригіналу видатку готівки по чеку НОМЕР_22 на закупівлю товару на суму 100000,00 грн. від 21.03.2023,

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: