Справа № 385/902/24
Провадження № 1-кс/385/142/24
У Х В А Л А

слідчого судді

27.06.2024 року м.Гайворон слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000063 від 03.06.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000063 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Покликається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2024 близько 12.00 год до ОСОБА_6 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомила, що її донька, яка на даний час знаходиться в Естонії потрапила в біду, та їй, щоб все було добре потрібно скинути кошти. В подальшому ОСОБА_6 поїхала в м. Гайворон, де скориставшись терміналом, який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на банківські картки, які їй по телефону надиктувала невідома особа грошові кошти, а саме на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 здійснивши два платежі по 5000 грн, перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн та на банківську картку № НОМЕР_5 здійснивши два платежі по 5000 грн, перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн, внаслідок ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 20000 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 02.06.2024 приблизно о 13.53 год, коли вона перебувала за місцем свого проживання, до неї на її мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_3 , та представилась майором поліції і сказала, що її донька, яка на даний час проживає в Естонії, виходила з магазину та дверима вдарила дитину і та дитина в реанімації. Каже, що її донька зараз в поліції і їй загрожує від трьох до п`яти років позбавлення волі, та якщо вона не скине 98000 грн то вона передає справу в суд. Крім того, ця жінка передала слухавку іншій жінці яка судячи з голосу говорила точно як її донька. ОСОБА_6 повідомила, що в неї немає таких грошей, вона пенсіонерка. На ґрунті стресу, потерпіла пішла до свого сусіда ОСОБА_7 та попросила, щоб він завіз її в місто Гайворон, щоб вона могла перекинути доньці гроші, але пояснити, що саме сталось вона не змогла. Перед цим потерпіла зайшла до сусідки та позичила в неї 20000 грн. Далі її завіз ОСОБА_7 до терміналу розташованому в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , де вона перерахувала перший раз на карту яку їй продиктувала вказана невідома особа по телефону, а саме: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5000 грн, далі вона сказала щоб перерахувати на іншу карту 5000 грн, та потерпіла перерахувала їх на карту НОМЕР_5 . Далі неї вказана жінка, щоб зробити ще один платіж на суму 5000 грн на цю ж карту, але оскільки термінал вже не приймав то вони разом з ОСОБА_7 поїхали до терміналу розташованому в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 , де перерахували на ці ж картки ще по 5000 грн. Квитанції про всі перерахунки вона роздрукувала, але вказана особа їй погрожувала, що якщо вона не спалить квитанції то передасть справу до суду. Крім цього, коли потерпіла вже була дома та спалила ці квитанції, їй знову зателефонувала ця особа, та сказала, що дитина впала в кому та необхідно терміново, ще 15000 грн, але після того ОСОБА_7 зателефонував до онуки потерпілої та розповів про цю ситуацію, а онука зв`язалась з донькою та встановили вже, що це все були шахраї. Крім того, потерпілій весь цей час допомагав ОСОБА_7 тому і під час одного з переказу грошових коштів він робив підтвердження зі свого номеру телефону, та наступного дня поїхав до терміналу, де через гарячу лінію зв`язався та зміг роздрукувати одну з квитанцій яку вона додала до протоколу допиту. Крім того, номер карти НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , записав ОСОБА_7 під час того як невідома особа його диктувала.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з картковогорахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по картковому рахунку № НОМЕР_5 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

2. Документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

3.Документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 про надходження та зняття коштів з 01.06.20224 по 19.06.2024, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , у період з 01.06.2024 по 19.06.2024

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.06.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000063).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ), а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача карткового рахунку № НОМЕР_5 .

2.Документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

3.Документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 про надходження та зняття коштів з 01.06.2024 по 19.06.2024, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 .

4.Фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , у період з 01.06.2024 по 19.06.2024.

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 27.06.2024