Справа № 646/3127/24
№ провадження 1-кс/646/751/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000205 від 29.07.202323 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.07.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 21.07.2023 під час телефонної розмови, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , під приводом продажу дров, розмістивши при цьому попередньо оголошення на невстановленому сайті мережі «Інтернет», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які заявниця перевела на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим заявниці спричинено матеріальну шкоду. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.07.2023 року їй прийшло повідомлення на мобільний телефон , яке прислав їй її син , в якому містилось оголошення, що до продажу дров по Шевченківському району та її співмешканець ОСОБА_6 зателефонував за номером телефону , який був вказаний в оголошені , а саме НОМЕР_1 та домовився за покупку дров у кількості 10 куб.м на суму 9000 гривень , а також під час розмови ОСОБА_7 повідомили , що продавець працює по безготівковому розрахунку та гроші потрібно перевести на банківську картку № НОМЕР_2 . Наступного дня, а саме 21.07.2023 ОСОБА_6 взяв з дому суму у розмірі 9000 гривень та пішов до сусідки ОСОБА_8 , яка мешкає навпроти АДРЕСА_1 . Під час бесіди ОСОБА_6 попросив ОСОБА_9 перерахувати кошти у сумі 9000грн з власної картки на картку № НОМЕР_2 , а ОСОБА_7 зможе надати їй вище вказану суму готівкою, на що остання погодилась. Наступного дня потерпіла намагалась зателефонувати на номер продавця , однак продавець знаходився поза зоною досяжності, після чого, 22.07.2023 потерпілій зателефонував продавець дров та повідомив, що в нього завантажений автомобіль з 18 куб.м. дров та треба перерахувати ще 4000 гривень щоб отримати товар, що потерпіла і зробила через сусідку ОСОБА_8 . До теперішнього часу , потерпіла товар не отримала , гроші їй не повернули , чим спричинили матеріальну шкоду.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні дізнавача тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається дізнавач підтверджуються витягом з ЄРДР за № за № 0000205 від 29.07.2023, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу, а саме з 00:00 21.07.2023 по 23:59 30.07.2023, із зазначенням повних даних банківської картки, на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній банківському рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу по рахунку, в період часу з 00:00 21.07.2023 по 23:59 30.07.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1