Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1895/24
У Х В А Л А

21.03.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000185 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , діючи в супереч розділу VII частини 136 «Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 164 від 29.07.2022 «Користувач зобов`язаний: зберігати та використовувати платіжні інструменти відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, і не допускати використання платіжних інструментів особами, які не мають на це законного права або повноважень », переглядаючи дописи в стрічці соцмережі FACEBOOK, натрапила на рекламу з написом на світлині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшовши за вказаним посиланням, ввела власні анкетні дані, реквізити банківської картки з pin-кодом та кодом до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому підтвердила свої дії в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого 13.03.2024 о 21 годині 33 хвилину з рахунку банківської картки КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 було здійснено три списання по 900 гривень на загальну суму 2700 гривень на невідомий рахунок.

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ймовірно вказані грошові кошти в сумі 2700 гривень були надіслані на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 так як під час розмови по телефону з потерпілою ОСОБА_5 невстановлена особа намагалася заволодіти ще 14000 гривень, які хотіли перерахувати на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали наступних документів, а саме: - інформація, про утримувача рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

- інформація про рух грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи;

копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024.

З огляду на вищевказане є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю до якої відноситься вище зазначені документи, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках необхідних для досудового розслідування, не надається можливим, а тому стороні кримінального провадження необхідно надання, тимчасового доступу до документів, які мають значення документального доказу, що стосуються кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у відсутності зазначених осіб на підставі ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності та диспозитивності, закріплених у ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотання речі і документи становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доступ до яких заборонено; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим в клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ і оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , які не є слідчими по даному кримінальному провадженні, отже не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. З огляду на наведене клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога слідчого про надання тимчасового доступу особам які не вказані у витягу з ЄРДР задоволенню не підлягає.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації, про утримувача рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформації про рух грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгугчас та дату входу до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2024 по 15.03.2024; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 01.03.2024 по 15.03.2024, із зазначенням адреси видачі готівки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2024 по 15.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2024 по 15.03.2024.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформації, про утримувача рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформації про рух грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1