Справа № 595/84/24
Провадження № 1-кс/595/109/2024
У Х В А Л А

05 березня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-картою НОМЕР_1 , за період з 10.01.2024 по 12.01.2024.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 10.01.2024 о 13 год. 49 хв. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_2 ), зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонувала допомогу в оформленні кредитної карти даного банку. У подальшому невідома особа повторно зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_4 та назвала чотирьохзначний код, після чого зателефонували із номера НОМЕР_3 та ОСОБА_5 продиктував даний код. За декілька хвилин невстановлена особа шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.01.2024 за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що у нього банківська карта для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку щомісяця надходить пенсія. Так, 10.01.2024 перебуваючи по місцю проживання, о 13:49 год на мобільний телефон НОМЕР_2 потерпілого зателефонували із номера НОМЕР_3 та невідома особа чоловічим голосом представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвала анкетні дані ОСОБА_5 , запитавши потерпілого, чи особисто він користується своєю карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому номер картки названо не було. ОСОБА_5 повідомив, що особисто користується своєю карткою. Невідомий чоловік запропонував потерпілому відкрити кредитний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що той погодився. Після цього невідомий чоловік запитав у ОСОБА_5 чотири останні цифри картки та потерпілий їх продиктував. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що на мобільний номер надійде код, який необхідно буде продиктувати. О 13:57 год до ОСОБА_5 на його мобільний номер зателефонували із номера НОМЕР_3 та невідомий чоловік, представившись працівником банку, попросив назвати йому код, який надійшов у повідомленні, що ОСОБА_5 зробив. 11.01.2024, перебуваючи у м. Бучач, ОСОБА_5 вирішив зняти грошові кошти, однак виявив їх відсутність на карті для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники відділення йому повідомили, що із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 о 14:03 год 10.01.2024 було здійснено переказ грошових коштів одним платежем у сумі 10200 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

07.02.2024 в ході тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання АДРЕСА_3 . Також згідно отриманої інформації на дану карту із карти потерпілого ОСОБА_5 10.01.2024 о 14:03 год. було здійснено переказ грошових коштів однією операцією у сумі 10 200 гривень. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 цього ж дня о 14:10 год. із використанням мобільного пристрою здійснюється онлайн переказ грошових коштів у сумі 48 000 грн. із даної банківської карти на невстановлений картковий рахунок.

Окрім цього, в ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти, яка належить ОСОБА_6 встановлено, що остання у анкеті-заяві про відкриття рахунку та надання банківських послуг вказала абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , із використанням якого за допомогою мобільного пристрою здійснювались онлайн операції щодо переказу грошових коштів отриманих у потерпілого шахрайським шляхом.

З метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_1 момент надходження грошових коштів від потерпілого необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , в.о. начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-картою НОМЕР_1 , за період з 10.01.2024 по 12.01.2024, а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний. IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,

із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1