Справа № 589/405/24
Провадження № 1-кс/589/271/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000085 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 23.12.2023 по 19.01.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом під приводом передання спадщини, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 654 490 грн., що є великим розміром, шляхом переказу різними платежами та сумами на різні картки через касу банків.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 23.12.2023 під час перегляду друзів у соціальній мережі «фейсбук» остання помітила, що до неї в друзі хоче добавитися користувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переглянувши інформацію про користувача, ОСОБА_5 додала її в друзі. Після цього, ОСОБА_5 надійшло повідомлення в «месенджері» повідомлення від ОСОБА_6 про те, що вона француженка, яка проживає в Бельгії. На даний час вона дуже хвора та її хвороба не виліковна, близьких родичів вона не має, однак у неї на рахунку є 500000 євро, які вона хоче передати у спадщину чесній і надійній людині. В ході спілкування, в повідомленні було вказано номер на який ОСОБА_5 мала надіслати повідомлення у «Ватсап», це було вказано номер НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на вказаний номер, однак останній відповідали, що невірний номер, про це ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 , а також написала їй свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , для того щоб вона могла зв`язатася, так як до неї остання не могла додзвонитися. Після того, як ОСОБА_5 надала свій номер телефону, то « ОСОБА_8 » з вищевказаного номеру написала ОСОБА_5 у «ватсапі». В ході спілкування, вона писала, що рада, що саме ОСОБА_5 отримає її спадок та буде допомагати покинутим дітям, сиротам та інвалідам. Далі вона написала, щоб ОСОБА_5 зв`язалася з її адвокатом, для того щоб швидко оформити спадок та отримати кошти на банківський рахунок. Після цього, ОСОБА_5 надійшло повідомлення у «ватсапі» від адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в якому він просив останню заповнити форму на її ім`я. Після цього, надійшло повідомлення від банкіра № НОМЕР_5 про те, що адвокат передав йому всі дані та вже в подальшому він буде допомагати все оформити. Після цього, банкір повідомив, що потрібно оплатити ліцензію в сумі 370 євро (в гривнях) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 спочатку почала сумніватися та довго не давала згоди на перерахування вказаної суми, однак адвокат, який починав надсилати останній повідомлення-переконання, коли ОСОБА_5 писала банкіру з приводу того, що воно сумнівається в тому, що потрібно робити будь-які перекази грошових коштів, все ж таки переконав останню переказати грошові кошти та надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , після чого 26.12.2023 ОСОБА_5 переказала на вказану картку грошові кошти у сумі 15000 грн. 27.12.2023 банкір попросив ОСОБА_5 надати банківські реквізити для зарахування спадщини у сумі 500 000 євро, для цього остання пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрила рахунок на своє ім`я, після чого надіслала реквізити банкіру. Після цього, він повідомив, що на 95% операція, по переказу спадщини банком завершена, однак для того щоб операція пройшла ОСОБА_5 потрібно перерахувати 3700 євро, щоб повністю підтвердити зарахування на її рахунок. Спочатку в ОСОБА_5 знову були сумніви з приводу переказу грошових коштів, однак банкір переконав та 29.12.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 155000 грн. на вищевказану картку трьома переказами: два по 50000 грн та один на суму 55000 грн. Після здійснення переказів, фото квитанцій надіслала банкіру, на що він пообіцяв, що на протязі двох годин грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок. Через вказаний час ніякі грошові кошти на банківський рахунок не надійшли, а тому ОСОБА_5 звернулася до банкіра, 30.12.2023 в ході розмови банкір повідомив, що жодні грошові кошти на підтвердження переказу не надійшли, а тому і не пройшла транзакція по зарахуванню грошових коштів. Після цього, а саме до 05.01.2024 банкір на зв`язок не виходив, але надіслав останній бланк з її фото, про те, що остання отримає грошові кошти у сумі 500000 євро, після того як перерахує страховий платіж у сумі 2950 євро протягом 72 год. Після отримання вказаного повідомлення, ОСОБА_5 знову не погоджувалася, однак банкір повідомив, що це останній платіж та вже більше нічого не потрібно буде перераховувати. 15.01.2024 від банкіра надійшло повідомлення про те, що вищевказані грошові кошти потрібно переказати на дві банківські картки, а саме на № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_10 та на № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 . Після цього на картку ОСОБА_12 здійснила два перекази в сумі 50000 та 20000 грн., а на картку ОСОБА_13 перекази на суму 50000 та 2500 грн. Після цього, банкір знову надіслав повідомлення в якому форма сертифікату на ім`я останньої, яку потрібно заповнити та надіслати йому, а також в сертифікаті вказаний реєстраційний внесок у сумі 5700 євро, якщо ОСОБА_14 згодна переказати вказану суму, то він відправить рахунок. Після того, як остання погодилася здійснити переказ, 17.01.2024 банкір надав номери банківських карток на які потрібно здійснити перекази, а саме: № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 . На банківську картку ОСОБА_17 здійснила два перекази у сумі по 50000 грн. кожний та три перекази на картки ОСОБА_18 наступними платежами: два по 50000 грн. та один в сумі 30000 грн. Після здійснення вказаних переказів квитанції про сплату остання надіслала банкіру, однак він повідомив, що не можливо здійснити переказ на рахунок, оскільки потрібно сплатити штраф у сумі 3200 євро. Сподіваючись, що це останній платіж ОСОБА_5 погодилася переказати вказану суму. Після цього, банкір 19.01.2024 надіслав номери двох банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_19 , а саме № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 . Отримавши номери банківських карток остання відразу здійснила три перекази один на суму 85000 грн. другий на суму 32000 грн. та третій на суму 14990 грн. Після проведення переказів ОСОБА_5 надіслала фото квитанцій про перекази, та після цьогоя знову отримала повідомлення про те, що потрібно ще переказати в понеділок 18000 євро. Грошові кошти у сумі 18000 євро. ОСОБА_5 вже не переказувала, так як зрозуміла, що її обманюють і жодного спадку не має, а спілкувалася з шахраями, які ввівши останню в оману з приводу отримання спадку, шахрайським шляхом заволоділи належними потерпілій грошовими коштами на загальну суму 654490 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_9 , відомості про фізичних чи юридичних осіб (їх коди), які перераховували кошти на цей рахунок, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок), з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 23.12.2023 по 19.01.2024 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських карток, починаючи в період з 23.12.2023 по дату постановлення ухвали;

матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_20 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_21 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_22 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_23 , ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_24 , ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_25 , ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_26 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_27 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_28 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_20 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_29 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000085, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_24 , ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_25 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме: шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам банківської картки № НОМЕР_9 , інформацію, яка містить деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_9 , відомості про фізичних чи юридичних осіб (їх коди), які перераховували кошти на цей рахунок, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок), з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 23.12.2023 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки, починаючи в період з 06.06.2022 по дату постановлення ухвали; із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки за періоди часу з 00:00 год. 23.12.2023 до моменту закриття рахунків, із наданням відеозаписів з камер відеоспостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 23.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1