Справа № 191/1545/24
Провадження № 1-кс/191/282/24
У Х В А Л А

іменем України

10 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 04.03.2024 року, невстановлена особа, через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила перевід грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_1 », яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток останній на загальну суму 9300 грн. (ЖЄО No2688 від 06.03.2024 року).

За даним фактом, 07.03.2024 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.03.2024 року приблизно 16.57 годин ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, про те, що ОСОБА_5 надійшла грошова допомога у сумі 6500 гривень. Для того, щоб отримати вказану суму, ОСОБА_5 не клавши слухавку, необхідно ввести відповідну комбінацію цифр НОМЕР_2 # та натиснути виклик. Після чого, ОСОБА_5 ввела всі необхідні цифри та потім почали надходити їй коди підтвердження, котрі ОСОБА_5 передавала нібито працівнику банку та після цього були здійснені списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 . Після цих дій, ОСОБА_5 запитала у працівника банку, чи це він списує кошти, на що він повідомив, що таким чином їй зараховується матеріальна допомога. Пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, що телефонував їй шахрай та поклала слухавку. Перевіривши стан рахунку картки, ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були списані кошти у сумі 9300 гривень.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП : НОМЕР_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 03.03.2024 року по 04.03.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні її данні та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілої ОСОБА_5 .

У зв`язку з цим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшому старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які містять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 03.03.2024 року по 04.03.2024 року, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про осіб, на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні її данні та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілої ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

07.03.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.03.2024 року, ОСОБА_5 повідомила, що « 04.03.2024 року о 18:30 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, під приводом надання матеріальної допомоги заволоділа грошовими коштами в сумі 9300 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтовано, однак дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав. Так, старший слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до документів за період з 03.03.2024 року по 04.03.2024 року, тоді як згідно копії Витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілої вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено 04.03.2024 року. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених клопотанні, саме за період 04.03.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Синельбниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшому старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які містять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу - 04.03.2024 року, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про осіб, на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні її данні та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілої ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1