КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 лютого 2024 року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- лист із написом «Отчет об использовании транспорта» від 15.11.2023 щодо «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 із підписом ОСОБА_6 ;

- лист із підписом водія ОСОБА_7 щодо вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_2 від 10.11.2023;

- товарно-транспортна накладна №25 від 06.11.2023;

- товарно-транспортна накладна №347 від 23.10.2023;

- товарно-транспортна накладна №31 від 09.11.2023;

- товарно-транспортна накладна №25 від 30.10.2023;

- товарно-транспортна накладна №54 від 23.11.2023;

- 2 незаповнені товарно-транспортних накладних із печаткою та підписом директора ТОВ «Ефективне Вуглевидобування» ОСОБА_8 ;

- протокол перевірки технічного стану вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 від 06.06.2023 №00812-01369-23;

- копії документів, що посвідчують особистість кандидатів на посади та співробітників ТОВ «Ареал» на 967 арк.;

- печатка ТОВ «Ареал» код 20048246 1шт.;

- печатка ТОВ «Ефективне вуглевидобування» код 42602776 1 шт.;

- чорнові записи, що можуть стосуватись протиправної діяльності ТОВ «Ареал» на 9 арк.;

- інструкція з охорони праці для прохідника ІОП-24-18, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 22 арк.;

- інструкція з охорони праці для гірника очисного забою ІОП-23-18, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 19 арк.;

- інструкція з охорони праці для маршейдера ІОП-22-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з охорони праці для геолога ІОП-21-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк.;

- інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту гірничого обладнання ІОП-20-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк.;

- інструкція з охорони праці для електрозварювальника ручного зварювання ІОП-19-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк.;

- інструкція з охорони праці при роботі з оргтехнікою ІОП-18-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк.;

- інструкція з охорони праці при роботі з ручною лебідкою та ручною талью ІОП-17-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк.;

- інструкція з охорони праці під час обслуговування електроустановок ІОП-15-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з охорони праці для електрика по ремонту та обслуговування електрообладнання ІОП-16-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк.;

- інструкція з охорони праці для електрика по ремонту та обслуговування електрообладнання ІОП-14-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 9 арк.;

- інструкція з охорони праці для стропальника 7, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з організації безпеки руху транспортних засобів та пішоходів на території підприємства ІОП-22-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з охорони праці під час виконання будівельних, монтажних та ремонтних робіт ІОП-12-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк.;

- інструкція з охорони праці при розміщенні, монтажі, технічному обслуговуванні та ремонту технологічного обладнання ІОП-11-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт ІОП-10-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк.;

- інструкція з охорони праці для адміністративно управлінського апарату ІОП-09-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк.;

- інструкція з охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних органів та пристроїв ІОП-07-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 9 арк.;

- інструкція з охорони праці при роботі з ручними електроприладами ІОП-06-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк.;

- інструкція про заходи пожежної безпеки ІПЗ-01-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк.;

- інструкція з охорони праці для неелектричного персоналу ІОП-03-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 5 арк.;

- інструкція з охорони праці для гірника поверхневого ІОП-02-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк.;

- інструкція з охорони праці для гірника підземного ТОВ «Ареал» ІОП-01-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 13 арк.;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 35 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 89 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 59 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 70 арк.;

- папка з штатними розкладами та календарями робочого часу працівників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» за 2022 2023 роки року (прошита скобами степлера) на 50 арк.;

- папка з штатними розкладами, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за січень 2023 року (прошита скобами степлера) на 65 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 67 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 60 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за березень 2023 року (прошита скобами степлера) на 41 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 69 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за квітень 2023 року (прошита скобами степлера) на 63 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 76 арк.;

- папка з штатним розписом, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 63 арк.;

- табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Ареал» за листопад 2022 року на 11 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 рік (прошита білими нитками) на 89 арк.;

- акти, листування, квитанції ТОВ «Ареал» у картонній папці на 13 арк;

- папка з штатним розписом, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», ТОВ «Східна вуглевидобувна група» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 41 арк.;

- папка повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 61 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 49 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 71 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 44 арк.;

- чорнові записи зарплатних відомостей працівників на 13 арк.;

- квитанції і чорнові записи ТОВ «Ареал», ТОВ «Техінновація», ТОВ «Ефективне вуглевидобування» (на маленьких клаптиках паперу) на 146 арк. у прозорому поліетиленовому файлі;

- копії матеріалів кримінального провадження № 0001075 на 17 арк.;

- копія статуту ТОВ «Ареал» та документів до нього на 17 арк.

- Копія спеціального дозволу на користування надрами від 30.12.2009 року з додатками на 11 арк.;

- оригінали та копії листування ТОВ «Техіновація», ТОВ «Дейл базис», ТОВ «Ареал» на 13 арк.

- чорнові записи ТОВ «ШПБУ Схід», ТОВ «Дейл базис» на 41 арк.;

- план території відведення земельної ділянки для промислового майданчика шурфа № 2 на територіх Новодонецької селищної ради Донецької області, замовник ТОВ «Техіновація» за 2023 рік на 31 арк.

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами.

- План горного видобутку шахти Свято Покровська на 2023 рік ТОВ «Техіновація» на 1 аркуші формату А0;

- геологічний прогноз проведення гезенки на пласт м 1/5 на 1 арк. Формату А3;

- План горного видобутку шахти Свято Покровська на 2023 рік ТОВ «Техіновація» на 1 аркуші формату А0;

- Чорновий варіант договору поставки № 01/12/2021-1 між ТОВ «Всеукраїнський аграрний холдинг» та ТОВ «Ареал» з додатком на 5 арк.

- лист ПрАТ «Каньйон» №12 від 21.11.2023 на 1 арк.;

- додаткова угода № 2 від 21.11.2023 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 04.05.2020 б/н на 1 арк.

- аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк. без номеру (далі-б/н), без дати (далі б/д);

- копія табличних даних щодо видобутку на 2 арк. б/н, б/д.

- копії документів щодо укладення договорів підряду, спеціальних дозволів на користування надрами, картографічні, табличні, схематичні, технічні документи пов`язані з видобуванням, реалізацією надр тощо в 1 томі на 186 арк.

- копії документів картографічні, табличні, схематичні, технічні документи пов`язані з видобуванням, реалізацією надр тощо в 1 томі на 26 арк.

- «план горных выработок, масштаб 1:5000, ООО «Техинновация», програма развития горнах работ на 2023 год, шахта Свято-Покровская» - 1 шт.;

- «план горных выработок, масштаб 1:5000, ООО «Техинновация», програма развития горнах работ на 2023 год, шахта Свято-Покровская» - 1 шт.;

- флеш-носій Kingston 32 GB на якій міститься запис 04715-632A00LF який перебував в персональному комп`ютері на робочому місці (поміщено до сейф-пакету ДБР № В2000199);

- роздруківки з перепискою у месенджері на 46 арк.

- копії документів щодо структури, чорнові записи, переліки працівників, документи з кадрових питань в табличному вигляді на 20 арк..;

- блокнот червоного кольору «ECONOMIX» з чорновими записами щодо співробітників компанії 1 шт.;

- з ноутбуку lenovo (DESKTOP-QNTTD1M) скопійовано на Micro SD Kingston SDCS2/32GBSP файли, які на ньому містилися, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002217 (разом з п.19);

- копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

- копія аркушу паперу з текстом з назвою «потенційні позови» на 1 арк., б/н, б/д;

- копія аркушу паперу з назвою «орієнтовна вартість робіт ЮФ по проектам Сінтеза-Агро» б/н, б/д на 1 арк.,

- копія технічної пропозиції по об`єкту: шахта «Свято-Покровська» на 10 арк.;

- з персонального комп`ютера iMac № C02K942HDNCV скопійовано на Micro SD Kingston SDCS2/32GBSP файли, які на ньому містилися, поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B2001741.

- дві Micro SD картки SanDisk Ultra 16 GB та картку з пластику з написом «КАНЬЙОН» бізнес центр, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002217 (разом з п.14);

- Довіреність № 1 від 05.05.2023 на 1 арк.;

- Довіреність № 1 від 31.07.2023 на 1 арк.;

- Довіреність № 1 від 01.08.2023 на 1 арк.;

- Блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт.;

- Блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт. у якому містяться аркуші з надрукованим текстом на 11 арк.;

- аналітичні, картографічні, табличні текстові документи, рукописні записи щодо корисних копалин на 203 арк.

- печатка ТОВ «АЕНТІС-ІСТЕЙТ» ІК 41087566 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку (п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатка ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ» ІК 42602776 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку(п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатка ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» ІК 44992048 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку(п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатка ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ» ВУГЛЕХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку(п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатка ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» ІК 35293307 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку (п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- вибіркові прибуткові накладні, видаткові накладні ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ», ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ» (2022 рік), на 126 арк.;

- блокнот синього кольору з написом «Thinking and moving is infinite» з рукописними записами 1 шт.;

- аркуш паперу з рукописними записами та друкованим текстом на 1 арк.;

- копії картографічних текстових та графічних документів щодо земельних ділянок на 15 арк.;

- копія договору оренди від 30.11.2021 та копії документів до нього, всього на 9 арк.;

- Копія інформації щодо нерухомого майна та інше на 11 арк.;

- копія договору суборенди № 26 від 30.11.2023 та документи до нього, всього на 4 арк.;

- договір оренди транспортних засобів № ТЗ18/09/23 від 18.09.2023 та документи до нього на 10 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № 01/07-2023 від 01.07.2023 та документи до нього, всього на 4 арк.;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення № 24-04/2023А від 24.04.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 02/01-2023 від 02.01.2023 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір суборенди земельної ділянки № 33-СЗ від 21.11.2022 на 3 арк.;

- копія договору оренди нежитлового приміщення № 16-11/2022 від 16.11.2022 з документами до нього, всього на 15 арк.;

- договір суборенди виробничих приміщень № 26/10/22 від 26.10.2022 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір суборенди виробничих приміщень № 25/10/22 від 25.10.2022 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір суборенди виробничих приміщень № 20/10-22О від 20.10.2022 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір суборенди № 8 від 05.09.2022 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-03 від 01.10.2022 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-02 від 01.07.2022 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-01 від 01.02.2022 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- копія договору оренди комплексу виробничих споруд № 8О/С від 08.11.2021 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- копія договору оренди промислового обладнання № 8О/О від 08.11.2021, з документами до нього, всього на 4 арк.;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 134 арк.;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 46 арк.;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 31 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № 01/07-2023 від 01.07.2023, з документами до нього, всього на 4 арк.;

- копія договору підряду № 637-23ЕП від 09.05.2023, з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір поставки № 27/03-23 від 27.03.2023, з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір про повернення боргу № 01/03-23/2 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір про повернення боргу № 01/03-23/0 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір поставки № 27/02-23 від 27.02.2023, з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 02/01-2023 від 02.01.2023, з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу № 05/12-22 від 05.12.2022, з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір зберігання № 1805-В-ЗБ 200 від 18.05.2023, з документами до нього, всього на 7 арк.;

- договір поставки № МОН-1 від 07.02.2022, з документами до нього, всього на 15 арк.;

- договір поставки № АВТ-1 від 01.02.2022, з документами до нього, всього на 14 арк.;

- договір поставки ВП-1 від 01.02.2022, з документами до нього, всього на 12 арк.;

- договір поставки АГР-1 від 31.01.2022, з документами до нього, всього на 12 арк.;

- протоколи погодження асортименту вартості і строків передачі продукції до договору поставки № ЕФ-01 від 27.01.2022, всього на 22 арк.;

- договір поставки № АКТ-1 від 28.01.2022, з документами до нього, всього на 23 арк.;

- договір поставки № СПС-01 від 26.01.2022, з документами до нього, всього на 17 арк.;

- договір поставки ПУТ-1 від 20.01.2022, з документами до нього, всього на 10 арк.;

- договір поставки № ТР-01 від 19.01.2022, з документами до нього, всього на 22 арк.;

- договір поставки № 01/2 від 19.01.2022, з документами до нього, всього на 20 арк.;

- договір підряду № 1 від 04.01.2022, з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір на виконання робіт з розробки проектної документації № 15/08-2023 ПР від 15.08.2023, з документами до нього, всього на 8 арк.;

- копії накладних та копії документів до них на 19 арк.;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт, всього на 435 арк.,

- опис

- специфікація №1 до договору №23/12-22 від 23.12.2022 року, з документами до нього, всього на 28 арк;

- договір купівлі-продажу вугільної продукції №22/12-22 від 22.12.2022 року на 4 арк;

- договір поставки №08/12-2022 від 08.12.2022, з документами до нього, всього на 10 арк;

- договір постачання №357 від 05.12.2022 року на 4 арк;

- договір купівлі-продажу №15/11-22 від 08.11.2022 року, з документами до нього, всього на 29 арк;

- договір купівлі-продажу №05/11-22 від 05.11.2022 року, з документами до нього, всього на 8 арк;

- договір №01/08-22 від 01.11.2022 року, з документами до нього, всього на 7 арк;

- договір №ОСР-1 від 12.10.2022 року, всього на 6 арк;

- договір №25 купівлі-продажу від 01.10.2022 року, з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір зберігання №05-09/2022 від 12.09.2022 року, всього на 2 арк;

- договір купівлі-продажу вугільної продукції №02-09/2022 від 07.09.2022 року на 8 арк;

- договір поставки №СП-01 від 06.07.2022 року, з документами до нього, всього на 16 арк;

- договір поставки №ИС-03 від 09.06.2022 року, з документами до нього, всього на 9 арк;

- договір поставки №ПР-07/06 від 07.06.2022 року, всього на 5 арк;

- договір поставки №РГ-01 від 24.03.2022 року, з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір поставки №СИ-01 від 22.03.2022 року, з документами до нього, всього на 16 арк;

- договір поставки №ДК-01 від 11.03.2022 року, з документами до нього, всього на 33 арк;

- платежі ТОВ "ДКА ПЛЮС" та ТОВ "ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛКВИДОБУВАННЯ", всього на 32 арк;

- договір поставки №ИС-01 від 10.03.2022 року, всього на 3 арк;

- договір поставки №СПС-02 від 04.03.2022 року, всього на 4 арк;

- договір поставки №ГЗ-1 від 18.02.2022 року, всього на 5 арк;

- договір №1 від 10.02.2022 року, всього на 3 арк;

- договір поставки №ІСГ-1 від 08.02.2022 року, з документами до нього, всього на 12 арк;

- договір постачання вугільної продукції №0202/22пк від 02.02.2022 року, з документами до нього, всього на 36 арк.;

- копія договору поставки № 23/11/2023 від 23.11.2023, всього на 1 арк.;

- договір поставки № 07/11/2023 від 07.11.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір поставки № 26/10/2023 від 26.10.2023 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір поставки № 16/10/2023 від 16.10.2023 з документами до нього, всього на 12 арк.;

- договір поставки № 13/10/2023 від 13.10.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- проєкт договору поставки № 02/10/2023 від 02.10.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір поставки № 14/09/2023 від 14.09.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- додатки до договору поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023, всього на 3 арк.;

- договір поставки № 13/09/2023 від 13.09.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- договір поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023 з документами до нього, всього на 19 арк.;

- договір поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір поставки № 04/09/2023 від 04.09.2023 з документами до нього, всього на 18 арк.;

- договір на закупівлю товару № 23/08-2023 від 23.08.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- договір поставки № 16/08-2023/01 від 16.08.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір поставки № 16/08-2023 від 16.08.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір № 14/08/2023 від 14.08.2023 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір поставки вугілля № 01/08/23/1 від 01.08.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- договір № 24/07/2023 від 24.07.2023 з документами до нього, всього на 7 арк.;

- договір № 24/07-2023 від 24.07.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір № 14/07-2023 від 14.07.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір поставки вугілля № 10/07-2023 від 10.07.2023 з документами до нього, всього на 15 арк.;

- проєкт договору № 06/07/2023 від 06.07.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір поставки вугілля № 030723-1 від 03.07.2023 з документами до нього, всього на 16 арк.;

- договір поставки вугілля № 030723-1 від 03.07.2023 з документами до нього, всього на 9 арк.;

- договір № 27/06-2023 від 27.06.2023 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір № 19/06-2023 від 19.06.2023 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір № 03/05-2023 від 03.05.2023 з документами до нього, всього на 21 арк.;

- договір № 24 від 02.05.2023 з документами до нього, всього на 21 арк.;

- договір № 01/05-2023 від 01.05.2023 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір постачання № 21/04-2023 від 21.04.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір постачання № 20/04-2023 від 20.04.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір постачання № 24/03-2023 від 24.03.2023 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір постачання № 10/03-23/1-В від 10.03.2023 з документами до нього, всього на 30 арк.;

- договір постачання № 09/03-21/1В від 09.03.2023 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір постачання № 01/03-23 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 2 арк.;

- договір постачання № 27/02-23 від 27.02.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір поставки № 23/01-23 від 23.01.2023 з документами до нього, всього на 2 арк.;

- Договір про надання послуг № 21/04/23-Є від 21 квітня 2023 на 3 арк.;

- Договір Доручення № 50/жд від 26 червня 2023 на 3 арк.;

- Договір Доручення № 50/жд від 26 червня 2023 на 5 арк.;

- Договір Доручення № 040723 від 04.07.2023 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу вугільної продукції №24/12 від 24 грудня 2021 на 3 арк.;

- Договір купівлі-продажу вугільної продукції №14/15 від 14 грудня 2021 з додатками до нього на 5 арк.;

- Договір про відступлення права вимоги №1312-21 від 13 грудня 2021 на 3 арк.;

- Договір поворотної фінансової допомоги №19/12-22 від 19 грудня 2022 на 2 арк.;

- Договір поворотної фінансової допомоги №18/11-22 від 18 листопада 2022 на 2 арк.;

- Договір поворотної фінансової допомоги №17/11-20 від 17 листопад 2022 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №171від 28 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №170 від 27 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №169 від 26 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №168 від 25 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №167 від 24 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №166 від 23 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №165 від 22 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №164 від 21 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №163 від 20 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №162 від 19 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №160 від 17 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №159 від 16 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №158 від 24 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №157 від 22 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №156 від 09 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №155 від 09 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №154від 04 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №153 від 14 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №152 від 13 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №151 від 12 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №150 від 10 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №149 від 09 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №148 від 08 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №147 від 06 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №146 від 03 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №145 від 05 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №144 від 04 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №143від 02 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №142 від 01 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №141 від 01 жовтня 2023 на 1арк.;

- Таблиця на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-13 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-12 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-11 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-10 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-7 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-6 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-3 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-9 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-8 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-4 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 28/09-2 від 28 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 28/09-3 від 28 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 28/09-4 від 28 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 27/09-3 від 27 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-10 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-9 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-7 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-6 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-10 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 25/09-7 від 25 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 25/09-8 від 25 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 22/09-6 від 22 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 21/09-5 від 21 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 21/09-4 від 21 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-11 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-4 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-3 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-7 від 25 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-5 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-10 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-1 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-2 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 19/09-3 від 19 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 19/09-2 від 19 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 19/09-1 від 19 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 18/09-5 від 18 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 18/09-7 від 18 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 18/09-6 від 18 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 16/09-6 від 16 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 16/09-5 від 16 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 16/09-4 від 16 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-16 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-15 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-14 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-13 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-12 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-11 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-3 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-2 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 14/09-8 від 14 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 14/09-1 від 14 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 12/09-1 від 12 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-5 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-4 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-10 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-9 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-11 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 6/09-7 від 06 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 5/09-7 від 05 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4/09-3 від 04 вересня 2023 на 1 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 лютого 2024 року, постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора задовольнити в повному обсязі та накласти арешт на майно, перелік якого викладено в клопотанні сторони обвинувачення, із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та законним володільцям, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, постановленою з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, відтак ухвала підлягає скасуванню.

Як вказує прокурор, твердження слідчого судді в оскаржуваній ухвалі про необґрунтованість та недоведеність, а також відсутність відомостей вважати, що зазначене майно має значення у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, визначених ст. 98 КПК України, щодо вантажних автомобілів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, мобільних телефонів, системних блоків та предметів схожих на ювелірні вироби, - не відповідає дійсності та не ґрунтується на матеріалах доданих до клопотання.

Вилучені, в ході проведення обшуку, транспортні засоби є знаряддями вчиненого злочину, а саме незаконного видобутку вугілля, яке в подальшому перевозять на територію шахти "Свято-Покровськ", звідки реалізують як видобуте з цієї шахти. Відмова в накладенні арешту на зазначені автомобілі фактично сприятиме продовженню протиправної діяльності організованої групи або вчиненню нового злочину.

Крім того, апелянт наголошує, що під час проведення обшуків, власники та володільці майна відмовлялися видати мобільні телефони, комп`ютерну техніку та інші носії інформації, а доступ до інформації, що містився на вказаних носіях, був захищений системою логічного захисту, відтак це може свідчити про наявність на цих носіях/техніці/мобільних телефонах інформації щодо незаконного видобутку та реалізації корисних копалин, підтвердження фактичного зв`язку учасників організованої групи, а відмова в арешті зазначено майна може перешкоджати встановленню об`єктивної істини у справі та не сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.

Окрім цього, на думку автора апеляційної скарги, слідчим суддею, всупереч вимогам

ч. 5 ст. 173 КПК України, не зазначено форми накладення арешту на тимчасово вилучене майно та відповідні заборони.

Враховуючи, що оскаржувана ухвала була постановлена без участі прокурора, а копія судового рішення отримана лише 01.03.2024, то строк на апеляційне оскарження, в розумінні вимог ст. 395 КПК України, пропущено з поважних причин та підлягає поновленню.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а тому такою, яку необхідно залишити без змін, дослідивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтом не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 лютого 2024 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України та його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Департаменту нагляду за додержанням законів органами Держзавного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Постановою старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньо ОСОБА_8 від 15.12.2023 вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 речовим доказом.

21.12.2023 прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, перелік якого викладено в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 лютого 2024 року зазначене клопотання прокурора про арешт майна задоволено частково.

З такими рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляючи ухвалу має зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею не дотримані.

Так, дійшовши обґрунтованого висновку про наявність правових підстав, передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно, перелік якого викладено в резолютивній частині оскаржуваної ухвали, слідчий суддя не в повній мірі оцінив відповідність майна, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ; ватажний автомобіль «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_8 ; ватажний автомобіль «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_8 , який зареєстрований за ОСОБА_9 ; мобільний телефон «Prestigio» IMEI: НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 ; мобільний телефон ОСОБА_11 ZTEIMEI 1: НОМЕР_10 ; мобільний телефон Motorola IMEI 1 НОМЕР_11 ; IMEI 2 НОМЕР_12 , який поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002212 (з п. 29); мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1 НОМЕР_13 ; IMEI 2 НОМЕР_14 , який поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002212 (з п. 28); мобільний телефон ZTEBlade A31 синього кольору IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , s/n: НОМЕР_17 із сім-картою мобільного оператора «Водафон»; системний блок "Prologix" чорного кольору інв. номер НОМЕР_18 ; системний блок чорного кольору "Frime", інвентарний номер 1009 ; предмети схожі на ювелірні вироби у формі перехрещених молотків, у коробочках зеленого кольору з надписом «Укрзолото» - 8 шт.; ноутбук DELL (DESKTOP-2J8USH6) зі шнуром живлення, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № M1000950, критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, відповідно до вимог статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з наданих матеріалів справи, вказане майно, в арешті якого було відмовлено слідчим суддею, з підстав його невідповідності критеріям ст. 98 КПК України, має, на думку колегії суддів, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у встановленому законом порядку визнано в кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023речовим доказом.

Враховуючи вимоги ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а суд на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які виникають при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, аналізуючи внесене на розгляд клопотання, колегія суддів вважає, що стороною обвинувачення в повній мірі доведено мету та підстави для арешту вказаного у клопотанні майна.

При цьому, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду, апеляційна скаргапрокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді - скасуванню, як незаконна та необґрунтована, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення вказаного клопотання сторони обвинувачення, накладення арешту на зазначене в ньому майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зумовити труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023, спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 170 - 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 лютого 2024 року, якою частково задоволено клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно,перелік якого викладено в резолютивній частині ухвали слідчого судді, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- лист із написом «Отчет об использовании транспорта» від 15.11.2023 щодо «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_4 із підписом ОСОБА_12 ;

- ватажний автомобіль «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_20 ;

- лист із підписом водія ОСОБА_13 щодо вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_6 від 10.11.2023;

- товарно-транспортну накладну №25 від 06.11.2023;

- товарно-транспортну накладну №347 від 23.10.2023;

- товарно-транспортну накладну №31 від 09.11.2023;

- товарно-транспортну накладну №25 від 30.10.2023;

- товарно-транспортну накладну №54 від 23.11.2023;

- 2 незаповнені товарно-транспортних накладних із печаткою та підписом директора ТОВ «Ефективне Вуглевидобування» ОСОБА_14 ;

- протокол перевірки технічного стану вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_20 від 06.06.2023 №00812-01369-23;

- ватажний автомобіль «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_20 , який зареєстрований за ОСОБА_9 ;

- копії документів, що посвідчують особистість кандидатів на посади та співробітників ТОВ «Ареал» на 967 арк;

- печатку ТОВ «Ареал» код 20048246 1шт;

- печатку ТОВ «Ефективне вуглевидобування» код 42602776 1 шт;

- чорнові записи, що можуть стосуватись протиправної діяльності ТОВ «Ареал» на 9 арк;

- інструкцію з охорони праці для прохідника ІОП-24-18, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 22 арк;

- інструкцію з охорони праці для гірника очисного забою ІОП-23-18, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 19 арк;

- інструкцію з охорони праці для маршейдера ІОП-22-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк;

- інструкцію з охорони праці для геолога ІОП-21-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк;

- інструкцію з охорони праці для слюсаря по ремонту гірничого обладнання ІОП-20-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк;

- інструкцію з охорони праці для електрозварювальника ручного зварювання ІОП-19-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк;

- інструкцію з охорони праці при роботі з оргтехнікою ІОП-18-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк;

- інструкцію з охорони праці при роботі з ручною лебідкою та ручною талью ІОП-17-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк;

- інструкцію з охорони праці під час обслуговування електроустановок ІОП-15-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк;

- інструкцію з охорони праці для електрика по ремонту та обслуговування електрообладнання ІОП-16-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк;

- інструкцію з охорони праці для електрика по ремонту та обслуговування електрообладнання ІОП-14-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 9 арк;

- інструкцію з охорони праці для стропальника 7, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк;

- інструкцію з організації безпеки руху транспортних засобів та пішоходів на території підприємства ІОП-22-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк;

- інструкцію з охорони праці під час виконання будівельних, монтажних та ремонтних робіт ІОП-12-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк;

- інструкцію з охорони праці при розміщенні, монтажі, технічному обслуговуванні та ремонту технологічного обладнання ІОП-11-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк;

- інструкцію з охорони праці під час виконання земляних робіт ІОП-10-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк;

- інструкцію з охорони праці для адміністративно - управлінського апарату ІОП-09-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк;

- інструкцію з охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних органів та пристроїв ІОП-07-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 9 арк;

- інструкцію з охорони праці при роботі з ручними електроприладами ІОП-06-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк;

- інструкцію про заходи пожежної безпеки ІПЗ-01-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк;

- інструкцію з охорони праці для неелектричного персоналу ІОП-03-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 5 арк;

- інструкцію з охорони праці для гірника поверхневого ІОП-02-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк;

- інструкцію з охорони праці для гірника підземного ТОВ «Ареал» ІОП-01-17, затверджену наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 13 арк;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- системний блок чорного кольору "Frime", інвентарний номер 1009;

- мобільний телефон «Prestigio» IMEI: НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 ;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 35 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 89 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 59 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 70 арк;

- папку з штатними розкладами та календарями робочого часу працівників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» за 2022 - 2023 роки (прошита скобами степлера) на 50 арк;

- папку з штатними розкладами, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за січень 2023 року (прошита скобами степлера) на 65 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 67 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 60 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за березень 2023 року (прошита скобами степлера) на 41 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 69 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за квітень 2023 року (прошита скобами степлера) на 63 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 76 арк;

- папку з штатним розписом, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 63 арк;

- табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Ареал» за листопад 2022 року на 11 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 рік (прошита білими нитками) на 89 арк;

- акти, листування, квитанції ТОВ «Ареал» у картонній папці на 13 арк;

- папку з штатним розписом, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», ТОВ «Східна вуглевидобувна група» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 41 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 рік (прошита білими нитками) на 61 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 рік (прошита білими нитками) на 49 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 рік (прошита білими нитками) на 71 арк;

- папку з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 рік (прошита білими нитками) на 44 арк;

- чорнові записи зарплатних відомостей працівників на 13 арк;

- квитанції і чорнові записи ТОВ «Ареал», ТОВ «Техінновація», ТОВ «Ефективне вуглевидобування» (на маленьких клаптиках паперу) на 146 арк у прозорому поліетиленовому файлі;

- мобільний телефон ОСОБА_11 . ZTE IMEI 1: НОМЕР_10 ;

- системний блок "Prologix", чорного кольору, інв. номер НОМЕР_18 ;

- копії матеріалів кримінального провадження № 0001075 на 17 арк;

- копію статуту ТОВ «Ареал» та документів до нього на 17 арк;

- копію спеціального дозволу на користування надрами від 30.12.2009 року з додатками на 11 арк;

- оригінали та копії листування ТОВ «Техіновація», ТОВ «Дейл базис», ТОВ «Ареал» на 13 арк;

- чорнові записи ТОВ «ШПБУ Схід», ТОВ «Дейл базис» на 41 арк;

- план території відведення земельної ділянки для промислового майданчика шурфа № 2 на територіх Новодонецької селищної ради Донецької області, замовник - ТОВ «Техіновація» за 2023 рік на 31 арк;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- предмети схожі на ювелірні вироби у формі перехрещених молотків, у коробочках зеленого кольору з надписом «Укрзолото» - 8 шт;

- ноутбук DELL Latitude номер L0038E6320 із зарядним пристроєм;

- план горного видобутку шахти Свято - Покровська на 2023 рік ТОВ «Техіновація» на 1 аркуші формату А0;

- геологічний прогноз проведення гезенки на пласт м 1/5 на 1 арк формату А3;

- план горного видобутку шахти Свято - Покровська на 2023 рік ТОВ «Техіновація» на 1 аркуші формату А0;

- чорновий варіант договору поставки № 01/12/2021-1 між ТОВ «Всеукраїнський аграрний холдинг» та ТОВ «Ареал» з додатком на 5 арк;

- лист ПрАТ «Каньйон» №12 від 21.11.2023 на 1 арк;

- додаткову угоду № 2 від 21.11.2023 на 1 арк;

- лист ОСОБА_15 від 04.05.2020 б/н на 1 арк;

- аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк без номеру (далі-б/н), без дати (далі б/д);

- копію табличних даних щодо видобутку на 2 арк б/н, б/д;

- копії документів щодо укладення договорів підряду, спеціальних дозволів на користування надрами, картографічні, табличні, схематичні, технічні документи пов`язані з видобуванням, реалізацією надр тощо в 1 томі на 186 арк;

- копії документів картографічні, табличні, схематичні, технічні документи пов`язані з видобуванням, реалізацією надр тощо в 1 томі на 26 арк;

- «план горных выработок, масштаб 1:5000, ООО «Техинновация», програма развития горнах работ на 2023 год, шахта Свято-Покровская» - 1 шт;

- «план горных выработок, масштаб 1:5000, ООО «Техинновация», програма развития горнах работ на 2023 год, шахта Свято-Покровская» - 1 шт;

- флеш-носій Kingston 32 GB на якій міститься запис 04715-632A00LF, який перебував в персональному комп`ютері на робочому місці (поміщено до сейф-пакету ДБР № В2000199);

- роздруківки з перепискою у месенджері на 46 арк;

- копії документів щодо структури, чорнові записи, переліки працівників, документи з кадрових питань в табличному вигляді на 20 арк;

- блокнот червоного кольору «ECONOMIX» з чорновими записами щодо співробітників компанії 1 шт;

- з ноутбуку lenovo (DESKTOP-QNTTD1M) скопійовано на Micro SD Kingston SDCS2/32GBSP файли, які на ньому містилися, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002217 (разом з п.19);

- копію паспорту ОСОБА_16 на 1 арк;

- копію аркушу паперу з текстом з назвою «потенційні позови» на 1 арк, б/н, б/д;

- копію аркушу паперу з назвою «орієнтовна вартість робіт ЮФ по проектам Сінтеза-Агро» б/н, б/д на 1 арк,

- копію технічної пропозиції по об`єкту: шахта «Свято-Покровська» на 10 арк;

- з персонального комп`ютера iMac № C02K942HDNCV скопійовано на Micro SD Kingston SDCS2/32GBSP файли, які на ньому містилися, поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B2001741;

- дві Micro SD картки SanDisk Ultra 16 GB та картку з пластику з написом «КАНЬЙОН» бізнес центр, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002217 (разом з п.14);

- ноутбук DELL (DESKTOP-2J8USH6) зі шнуром живлення, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № M1000950;

- довіреність № 1 від 05.05.2023 на 1 арк;

- довіреність № 1 від 31.07.2023 на 1 арк;

- довіреність № 1 від 01.08.2023 на 1 арк;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами - 1 шт;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами - 1 шт у якому містяться аркуші з надрукованим текстом на 11 арк;

- аналітичні, картографічні, табличні текстові документи, рукописні записи щодо корисних копалин на 203 арк;

- мобільний телефон Motorola IMEI 1 НОМЕР_11 ; IMEI 2 НОМЕР_12 , який поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002212 (з п. 29);

- мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1 НОМЕР_13 ; IMEI 2 НОМЕР_14 , який поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002212 (з п. 28);

- печатку ТОВ «АЕНТІС-ІСТЕЙТ» ІК 41087566 - 1 шт, 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку (п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатку ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ» ІК 42602776 - 1 шт, 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку(п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатку ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» ІК 44992048 - 1 шт, 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку (п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатку ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ» ВУГЛЕХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ - 1 шт, 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку (п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатку ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» ІК 35293307 - 1 шт, 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку (п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- вибіркові прибуткові накладні, видаткові накладні ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ», ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ» (2022 рік) на 126 арк;

- блокнот синього кольору з написом «Thinking and moving is infinite» з рукописними записами - 1 шт;

- аркуш паперу з рукописними записами та друкованим текстом на 1 арк;

- копії картографічних текстових та графічних документів щодо земельних ділянок на 15 арк;

- копію договору оренди від 30.11.2021 та копії документів до нього, всього на 9 арк;

- копію інформації щодо нерухомого майна та інше на 11 арк;

- копію договору суборенди № 26 від 30.11.2023 та документів до нього, всього на 4 арк;

- договір оренди транспортних засобів № ТЗ18/09/23 від 18.09.2023 та документів до нього на 10 арк;

- договір оренди промислового обладнання № 01/07-2023 від 01.07.2023 та документи до нього, всього на 4 арк;

- копію договору суборенди нежитлового приміщення № 24-04/2023А від 24.04.2023 з документами до нього, всього на 3 арк;

- договір оренди нежитлового приміщення № 02/01-2023 від 02.01.2023 з документами до нього, всього на 6 арк;

- договір суборенди земельної ділянки № 33-СЗ від 21.11.2022 на 3 арк;

- копію договору оренди нежитлового приміщення № 16-11/2022 від 16.11.2022 з документами до нього, всього на 15 арк;

- договір суборенди виробничих приміщень № 26/10/22 від 26.10.2022 з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір суборенди виробничих приміщень № 25/10/22 від 25.10.2022 з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір суборенди виробничих приміщень № 20/10-22О від 20.10.2022 з документами до нього, всього на 6 арк;

- договір суборенди № 8 від 05.09.2022 з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-03 від 01.10.2022 з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-02 від 01.07.2022 з документами до нього, всього на 6 арк;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-01 від 01.02.2022 з документами до нього, всього на 6 арк;

- копію договору оренди комплексу виробничих споруд № 8О/С від 08.11.2021 з документами до нього, всього на 11 арк;

- копію договору оренди промислового обладнання № 8О/О від 08.11.2021, з документами до нього, всього на 4 арк;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 134 арк;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 46 арк;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 31 арк;

- договір оренди промислового обладнання № 01/07-2023 від 01.07.2023, з документами до нього, всього на 4 арк;

- копію договору підряду № 637-23ЕП від 09.05.2023, з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір поставки № 27/03-23 від 27.03.2023, з документами до нього, всього на 3 арк;

- договір про повернення боргу № 01/03-23/2 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 3 арк;

- договір про повернення боргу № 01/03-23/0 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір поставки № 27/02-23 від 27.02.2023, з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір оренди нежитлового приміщення № 02/01-2023 від 02.01.2023, з документами до нього, всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу № 05/12-22 від 05.12.2022, з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір зберігання № 1805-В-ЗБ 200 від 18.05.2023, з документами до нього, всього на 7 арк;

- договір поставки № МОН-1 від 07.02.2022, з документами до нього, всього на 15 арк;

- договір поставки № АВТ-1 від 01.02.2022, з документами до нього, всього на 14 арк;

- договір поставки ВП-1 від 01.02.2022, з документами до нього, всього на 12 арк;

- договір поставки АГР-1 від 31.01.2022, з документами до нього, всього на 12 арк;

- протоколи погодження асортименту вартості і строків передачі продукції до договору поставки № ЕФ-01 від 27.01.2022, всього на 22 арк;

- договір поставки № АКТ-1 від 28.01.2022, з документами до нього, всього на 23 арк;

- договір поставки № СПС-01 від 26.01.2022, з документами до нього, всього на 17 арк;

- договір поставки ПУТ-1 від 20.01.2022, з документами до нього, всього на 10 арк;

- договір поставки № ТР-01 від 19.01.2022, з документами до нього, всього на 22 арк;

- договір поставки № 01/2 від 19.01.2022, з документами до нього, всього на 20 арк;

- договір підряду № 1 від 04.01.2022, з документами до нього, всього на 6 арк;

- договір на виконання робіт з розробки проектної документації № 15/08-2023 ПР від 15.08.2023, з документами до нього, всього на 8 арк;

- копії накладних та копії документів до них на 19 арк;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт, всього на 435 арк,

- опис;

- специфікацію №1 до договору №23/12-22 від 23.12.2022 року, з документами до нього, всього на 28 арк;

- договір купівлі-продажу вугільної продукції №22/12-22 від 22.12.2022 року на 4 арк;

- договір поставки №08/12-2022 від 08.12.2022, з документами до нього, всього на 10 арк;

- договір постачання №357 від 05.12.2022 року на 4 арк;

- договір купівлі-продажу №15/11-22 від 08.11.2022 року, з документами до нього, всього на 29 арк;

- договір купівлі-продажу №05/11-22 від 05.11.2022 року, з документами до нього, всього на 8 арк;

- договір №01/08-22 від 01.11.2022 року, з документами до нього, всього на 7 арк;

- договір №ОСР-1 від 12.10.2022 року, всього на 6 арк;

- договір №25 купівлі-продажу від 01.10.2022 року, з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір зберігання №05-09/2022 від 12.09.2022 року, всього на 2 арк;

- договір купівлі-продажу вугільної продукції №02-09/2022 від 07.09.2022 року на 8 арк;

- договір поставки №СП-01 від 06.07.2022 року, з документами до нього, всього на 16 арк;

- договір поставки №ИС-03 від 09.06.2022 року, з документами до нього, всього на 9 арк;

- договір поставки №ПР-07/06 від 07.06.2022 року, всього на 5 арк;

- договір поставки №РГ-01 від 24.03.2022 року, з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір поставки №СИ-01 від 22.03.2022 року, з документами до нього, всього на 16 арк;

- договір поставки №ДК-01 від 11.03.2022 року, з документами до нього, всього на 33 арк;

- платежі ТОВ "ДКА ПЛЮС" та ТОВ "ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛКВИДОБУВАННЯ", всього на 32 арк;

- договір поставки №ИС-01 від 10.03.2022 року, всього на 3 арк;

- договір поставки №СПС-02 від 04.03.2022 року, всього на 4 арк;

- договір поставки №ГЗ-1 від 18.02.2022 року, всього на 5 арк;

- договір №1 від 10.02.2022 року, всього на 3 арк;

- договір поставки №ІСГ-1 від 08.02.2022 року, з документами до нього, всього на 12 арк;

- договір постачання вугільної продукції №0202/22пк від 02.02.2022 року, з документами до нього, всього на 36 арк;

- копію договору поставки № 23/11/2023 від 23.11.2023, всього на 1 арк;

- договір поставки № 07/11/2023 від 07.11.2023 з документами до нього, всього на 8 арк;

- договір поставки № 26/10/2023 від 26.10.2023 з документами до нього, всього на 6 арк;

- договір поставки № 16/10/2023 від 16.10.2023 з документами до нього, всього на 12 арк;

- договір поставки № 13/10/2023 від 13.10.2023 з документами до нього, всього на 11 арк;

- проєкт договору поставки № 02/10/2023 від 02.10.2023 з документами до нього, всього на 8 арк;

- договір поставки № 14/09/2023 від 14.09.2023 з документами до нього, всього на 11 арк;

- додатки до договору поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023, всього на 3 арк;

- договір поставки № 13/09/2023 від 13.09.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- договір поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023 з документами до нього, всього на 19 арк;

- договір поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023 з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір поставки № 04/09/2023 від 04.09.2023 з документами до нього, всього на 18 арк;

- договір на закупівлю товару № 23/08-2023 від 23.08.2023 з документами до нього, всього на 11 арк;

- договір поставки № 16/08-2023/01 від 16.08.2023 з документами до нього, всього на 3 арк;

- договір поставки № 16/08-2023 від 16.08.2023 з документами до нього, всього на 3 арк;

- договір № 14/08/2023 від 14.08.2023 з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір поставки вугілля № 01/08/23/1 від 01.08.2023 з документами до нього, всього на 11 арк;

- договір № 24/07/2023 від 24.07.2023 з документами до нього, всього на 7 арк;

- договір № 24/07-2023 від 24.07.2023 з документами до нього, всього на 8 арк;

- договір № 14/07-2023 від 14.07.2023 з документами до нього, всього на 3 арк;

- договір поставки вугілля № 10/07-2023 від 10.07.2023 з документами до нього, всього на 15 арк;

- проєкт договору № 06/07/2023 від 06.07.2023 з документами до нього, всього на 8 арк;

- договір поставки вугілля № 030723-1 від 03.07.2023 з документами до нього, всього на 16 арк;

- договір поставки вугілля № 030723-1 від 03.07.2023 з документами до нього, всього на 9 арк;

- договір № 27/06-2023 від 27.06.2023 з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір № 19/06-2023 від 19.06.2023 з документами до нього, всього на 6 арк;

- договір № 03/05-2023 від 03.05.2023 з документами до нього, всього на 21 арк;

- договір № 24 від 02.05.2023 з документами до нього, всього на 21 арк;

- договір № 01/05-2023 від 01.05.2023 з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір постачання № 21/04-2023 від 21.04.2023 з документами до нього, всього на 8 арк;

- договір постачання № 20/04-2023 від 20.04.2023 з документами до нього, всього на 3 арк;

- договір постачання № 24/03-2023 від 24.03.2023 з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір постачання № 10/03-23/1-В від 10.03.2023 з документами до нього, всього на 30 арк;

- договір постачання № 09/03-21/1В від 09.03.2023 з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір постачання № 01/03-23 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 2 арк;

- договір постачання № 27/02-23 від 27.02.2023 з документами до нього, всього на 3 арк;

- договір поставки № 23/01-23 від 23.01.2023 з документами до нього, всього на 2 арк;

- договір про надання послуг № 21/04/23-Є від 21 квітня 2023 на 3 арк;

- договір Доручення № 50/жд від 26 червня 2023 на 3 арк;

- договір Доручення № 50/жд від 26 червня 2023 на 5 арк;

- договір Доручення № 040723 від 04.07.2023 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу вугільної продукції №24/12 від 24 грудня 2021 на 3 арк;

- договір купівлі-продажу вугільної продукції №14/15 від 14 грудня 2021 з додатками до нього на 5 арк;

- договір про відступлення права вимоги №1312-21 від 13 грудня 2021 на 3 арк;

- договір поворотної фінансової допомоги №19/12-22 від 19 грудня 2022 на 2 арк;

- договір поворотної фінансової допомоги №18/11-22 від 18 листопада 2022 на 2 арк;

- договір поворотної фінансової допомоги №17/11-20 від 17 листопад 2022 на 2 арк;

- видаткову накладну №171від 28 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №170 від 27 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №169 від 26 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №168 від 25 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №167 від 24 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №166 від 23 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №165 від 22 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №164 від 21 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №163 від 20 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №162 від 19 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №160 від 17 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №159 від 16 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №158 від 24 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №157 від 22 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №156 від 09 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №155 від 09 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №154від 04 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №153 від 14 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №152 від 13 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №151 від 12 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №150 від 10 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №149 від 09 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №148 від 08 жовтня 2023 на 1арк;

- видаткову накладну №147 від 06 жовтня 2023 на 1арк.;

- видаткову накладну №146 від 03 жовтня 2023 на 1арк.;

- видаткову накладну №145 від 05 жовтня 2023 на 1арк.;

- видаткову накладну №144 від 04 жовтня 2023 на 1арк.;

- видаткову накладну №143від 02 жовтня 2023 на 1арк.;

- видаткову накладну №142 від 01 жовтня 2023 на 1арк.;

- видаткову накладну №141 від 01 жовтня 2023 на 1арк.;

- таблицю на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-13 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-12 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-11 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-10 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-7 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-6 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-3 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-9 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-8 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 29/09-4 від 29 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 28/09-2 від 28 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 28/09-3 від 28 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 28/09-4 від 28 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 27/09-3 від 27 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 26/09-10 від 26 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 26/09-9 від 26 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 26/09-7 від 26 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 26/09-6 від 26 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 26/09-10 від 26 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 25/09-7 від 25 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 25/09-8 від 25 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 22/09-6 від 22 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 21/09-5 від 21 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 21/09-4 від 21 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 20/09-11 від 20 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 20/09-4 від 20 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 20/09-3 від 20 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 20/09-7 від 25 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 20/09-5 від 20 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 20/09-10 від 20 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 20/09-1 від 20 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 20/09-2 від 20 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 19/09-3 від 19 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 19/09-2 від 19 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 19/09-1 від 19 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 18/09-5 від 18 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 18/09-7 від 18 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 18/09-6 від 18 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 16/09-6 від 16 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 16/09-5 від 16 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 16/09-4 від 16 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 15/09-16 від 15 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 15/09-15 від 15 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 15/09-14 від 15 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 15/09-13 від 15 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 15/09-12 від 15 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 15/09-11 від 15 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 15/09-3 від 15 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 15/09-2 від 15 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 14/09-8 від 14 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 14/09-1 від 14 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 12/09-1 від 12 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 11/09-5 від 11 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 11/09-4 від 11 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 11/09-10 від 11 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 11/09-9 від 11 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 11/09-11 від 11 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 6/09-7 від 06 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 5/09-7 від 05 вересня 2023 на 1 арк;

- акт надання послуг № 4/09-3 від 04 вересня 2023 на 1 арк;

- мобільний телефон ZTE Blade A31 синього кольору IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , s/n: НОМЕР_17 із сім-картою мобільного оператора «Водафон».

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2577/2024 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 757/58722/23-к

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_17

Доповідач: ОСОБА_1