Справа № 466/3605/22
Провадження № 1-кс/466/813/24
У Х В А Л А

29 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000710 від 11.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

28.02.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рахунки, відкриті в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських чи інших фінансових установах, діючих з 13.11.2018 по 09.12.2020 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування їм коштів на вказані рахунки.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.08.2021 до ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 , № 466/6522/21 від 26.07.2021 про зобов язання уповноважену особу внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 02.06.2021 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розгляді у о/у СКП ВП №4 ЛРУП ГУНП у Л/о старшого лейтенант поліції ОСОБА_7 , перебували матеріали ІТС ІПНП (ЖЄО) №14239 від 02.06.2021 р. по зверненню гр. ОСОБА_8 02.06.2021 із письмовою заявою до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області звернулись наступні громадяни: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в якій вищевказані громадяни повідомляють про те, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , було створене 13.11.2018 року. Рішенням загальних зборів ОСББ було обрано головою ОСОБА_15 , головним бухгалтером Лаврів ( в даний час ОСОБА_16 ), та членом правління ОСОБА_17 . В такому складі правління ОСББ працювало до 09.12.2020 року від коли обов`язки голови ОСББ почав виконувати ОСОБА_18 . Підставою для переобрання правління та голови ОСББ стало неналежне виконання ними своїх посадових обов`язків та фінансові зловживання, як вони на той час вживали. Після звільнення з посади голови ОСББ, ОСОБА_15 , відмовився надати новому голові (правлінню) фінансові документи. Бухгалтер повідомила, що всі зазначені документи вона передала ОСОБА_15 . Зробивши запит в ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені нового голови ОСББ вони отримали інформацію про весь рух коштів від моменту створення ОСББ, з якого з ясувалось наступне: 24.12.2020 року ОСОБА_15 , не будучи головою ОСББ і не маючи на це повноважень, зняв з рахунку ОСББ залишок коштів ( 5000 грн) та закрив рахунок. Силами нових членів ревізійної комісії та фахівців в галузі бухгалтерського обліку та аудити було встановлено, що в період з 01.12.2018 року по 31.12.2020 року на рахунок ОСББ поступило 506014, 00 грн. Документально підтвердженні витрати на потребиОСББ склали 167254, 00 грн. Решта коштів в сумі 335950, 00 грн., були зняті готівкою з банкомату, що підтверджено виписками з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно звітів про доходи та витрати ОСББ, які вони отримали на електронну пошту ОСББ від колишнього бухгалтера з грудня 2018 року по грудень 2020 року, у вигляді простих таблиць, вбачається, що витрати, крім зазначених вище 167254, 00 грн., на потреби ОСББ, становлять 304775, 00 грн., не узгоджується із знятою готівкою в сумі 335950, 00 грн. Жодних підтверджень документами немає. Голова ОСББ про нарахування зарплати та визначення суми немає і засідання загальних зборів з цього питання не скликалось. Податки з отриманих заробітних плат не сплачувались.

Інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також унеможливлення зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені документи знаходяться виключно в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак здобути їх можливо лише у даній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (із можливістю вилучення оригіналів документів), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу без ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000710 від 11.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати належно завірені копії документів або документів на електронних носіях про відкриті та закриті рахунки, відкриті в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) у банківських чи інших фінансових установах, діючих з 13.11.2018 по 09.12.2020 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, без ухвали суду не можливо, так як інформація містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана за ухвали слідчого судді.

Так, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710 від 11.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про відкриті та закриті рахунки, відкриті в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) у банківських чи інших фінансових установах, діючих з 13.11.2018 по 09.12.2020 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1