Справа № 163/1061/24
Провадження № 1-кс/163/438/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000202 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване, тим, що в ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом під приводом виплат соціальної допомоги в спільноті "Вайбер" грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12500 гривень, які були списані з банківських карток останньої після переходу за фішинговим посиланням та введення відповідних реквізитів, що мало місце 29.04.2024 року.

В ході супроводу кримінального провадження було встановлено, що першочергово грошові кошти з належних потерпілій банкіських карток було списано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після чого з даної банківської картки відбулось списання грошових коштів в сумі 12 500 гривень на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Пізніше встановлено, що 29.04.2024 року о 22:02:09 год грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15 560 грн було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також згідно інформації української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» встановлено, що з банківської картки N? НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.05.2024 року о 18:23 год в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, в терміналі з N? ID1200GH7 здійснювалося зняття належних потерпілій коштів, а також 02.05.2024 року о 11:55 год з б/к № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3 874 грн було списано на б/к № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 02.05.2024 року о 11:56 год в сумі 9 599 грн на б/к № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв?язку з цим, з метою повного, об?єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, для збирання доказів та перевірки вже отриманих доказів, а саме показань наданих учасниками кримінального провадження необхідно отримати повну інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках невстановлених осіб № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 емітованих AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - в період з 09 години 29.04.2024 по даний час.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення руху грошових коштів, якими заволоділа невстановлена досудовим розслідування особа.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03 травня 2024 року за №0000202, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, рапортом оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Любомль), рапортом старшого інспектора-чергового ВП №1 (м.Любомль) підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області та реєстрації відомостей в ЄРДР.

Списання належних ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 12500 гривень з її банківських карток на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 03 травня 2024 року.

З рапорту оперуповноважено СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельськеого РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що з належних потерпілій банкіських карток було списано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після чого з даної банківської картки відбулось списання грошових коштів в сумі 12 500 гривень на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Пізніше встановлено, що 29.04.2024 року о 22:02:09 год грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15 560 грн було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також згідно інформації української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що з банківської картки N? НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.05.2024 року о 18:23 год в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, в терміналі з N? ID1200GH7 здійснювалося зняття належних потерпілій коштів, а також 02.05.2024 року о 11:55 год з б/к № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3 874 грн було списано на б/к № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 02.05.2024 року о 11:56 год в сумі 9 599 грн на б/к № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000202 слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати інформацію про відомості про власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 09 години 29.04.2024 по 09 годину 20.05.2024, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив?язаний до карткових рахунків за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власників рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв 1 контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 09:00 години 29.04.2024 по 09:00 годину 20.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1