СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2103/24
ун. № 759/5789/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких з СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000070 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

22.03.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучено 19.03.2024 в ході обшуку металевого приміщення що знаходиться на території авторинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

24.02.2022 згідно Указу Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на території України було введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє на теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 14 лютого 2024 року, ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунути вимогу останньому, яка полягала у сплаті грошових коштів у сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Так, 14.02.2024, близько 12 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, прибули до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , до місця роботи потерпілого ОСОБА_7 , де зустрівшись з останнім, під надуманим приводом неіснуючої заборгованості, висунули рішучу вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США на користь ОСОБА_6 , хоча будь-яких цивільних зобов`язань у ОСОБА_7 перед ОСОБА_6 не існувало, при цьому погрожували потерпілому ОСОБА_7 насильством у разі невиконання їхніх вимог, якщо протягом двох тижнів останній не поверне їм борг. При цьому, застосовуючи морально-психологічний тиск, під приводом погроз змусили ОСОБА_7 написати боргову розписку перед ОСОБА_6 щодо повернення останньому грошових коштів у сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

В подальшому, 04.03.2024, близько 12 год 40 хв, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_6 , прибули до місця роботи потерпілого ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вимагання від останнього неіснуючого боргу перед ОСОБА_6 , де, зустрівшись з потерпілим ОСОБА_7 , отримали від останнього відмову у передачі коштів через те, що потерпілий ОСОБА_7 ніяких боргів перед ОСОБА_6 не має. Отримавши відмову, ОСОБА_8 , погрожуючи насильством, продовжив вимагати у ОСОБА_7 повернення боргу та з метою надання висловленим погрозам реального характеру, а також примушування ОСОБА_7 до виконання висловленої ними вимоги, ОСОБА_8 кулаком руки наніс ОСОБА_7 один удар в область грудей, чим спричинив потерпілому легке тілесне ушкодження у вигляді синця на передній поверхні грудної клітки, та, продовжуючи погрожувати насильством до ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 висунули вимогу передачі грошових коштів у сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США та надали потерпілому час для повернення боргу.

Так, 13.03.2024 близько 17 год 00 хв, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_8 , прибули до місця роботи потерпілого ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та розуміючи пригнічений стан потерпілого внаслідок попередньо застосовного відносно нього насильства, продовжили висувати вимогу останньому передати грошові кошти у вигляді неіснуючого боргу перед ОСОБА_6 та надали потерпілому час для повернення боргу.

У подальшому, 19.03.2024 близько 14 год. 00 хв. діючи з корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , і ОСОБА_8 , та з відома останніх прибув до місця роботи потерпілого ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та продовжив висувати вимогу останньому передати грошові кошти у вигляді неіснуючого боргу на що потерпілий, побоюючись за своє життя та здоров`я, розуміючи, що до нього здійснено реальні погрози щодо насильства над ним, щоб уникнути повторного побиття, був змушений передати ОСОБА_6 20000 (двадцять тисяч) доларів США. Отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 779 488 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що на весні 2023 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_9 , щодо факту затримання на Львівській митниці двох придбаних ним автомобілів за 10000 доларів США, оскільки ОСОБА_7 звів його з благодійною організацією, яка була отримувачем вказаних автомобілів. В подальшому вказані автомобілі в судовому порядку конфіскувалися на користь митниці.

Після чого ОСОБА_9 за допомогою ОСОБА_10 почали вимагати з ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 20000 доларів США в якості компенсації за втрачені кошти ОСОБА_11 при цьому здійснюючи погрози, психологічний тиск та залякування. Останнього разу 14.02.2024 потерпілому ОСОБА_7 під час чергової зустрічі надали два тижні часу на зібрання грошових коштів.

В ході виконання доручення працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київський області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , власником вказаного будинку, згідно з витягом з Державного ресстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , власником вказаного будинку, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН , паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Причетність вказаних осіб до даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та протоколами допиту потерпілого ОСОБА_7 , а також зібраними матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Відтак за вказаних обставин з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України вищезазначений злочин відноситься до особливо тяжких злочинів.

19.03.2024 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

У подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

19.03.2024 року в період час з 14 год. 12 хв. по 15 год. 54 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна та безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, проведено обшук в металевому приміщенні що знаходиться на території авторинку за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- 2 прозорі згортки-файли, в яких знаходяться грошові кошти, які перетягнуті резинками жовтого та рожевого кольору, в кожному з яких наявно по 100 банкнот, тобто загалом 200 банкнот, з яких 190 банкнот МВ07247983С, які являються імітаційними засобами, а саме долари США купюрами по 100 доларів та 10 банкнот номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: РВ32786270S, PB53374889M, PG21302111C, LD99159711C, LE32358574D, PJ69697083B, PJ69697078B, PJ69697077B, PJ69697084B, PJ69697092B, які підозрюваний ОСОБА_14 отримав від потерпілого ОСОБА_7

- аркуш паперу білого кольору на якому наявний напис чорнилом чорного кольору;

а також майно яке належить підозрюваному ОСОБА_6 :

- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro», сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з абонентським номером НОМЕР_5 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Monobamk» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 14 купюр;

- грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 2 купюри;

- грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості одна купюра;

- грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості одна купюра.

19.03.2024 вищезазначені предмети у зв`язку із їх відповідністю

ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

20.03.2024 до Святошинського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт майна вилученого в ході невідкладного обшуку.

20.03.2024 слідчим суддею винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт майна для доопрацювання та надано сімдесят дві години для усунення недоліків.

Зазначені речові докази зберігаються у слідчому управління ГУНП в Київській області

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на зазначені речі та документи призведе до того, що наявна на них інформацію може бути знищена, спотворена, прихована.

Поряд із викладеним, органом досудового розслідування встановлено,

що вилучені речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, щодо них є доказом фактів та обставин, які стосуються кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надав до суду заяву за якою клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав зазначених в матеріалах клопотання.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

19.03.2024 року в період час з 14 год. 12 хв. по 15 год. 54 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна та безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, проведено обшук в металевому приміщенні що знаходиться на території авторинку за адресою: АДРЕСА_1 .

19.03.2024 предмети які було вилучено19.03.2024 року в період час з 14 год. 12 хв. по 15 год. 54 хв. у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

20.03.2024 ухвалою Святошинського районного суду надано дозвіл на обшук який було проведено 19.03.2024 року в період час з 14 год. 12 хв. по 15 год. 54 хв. в металевому приміщенні що знаходиться на території авторинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно яке було вилучено 19.03.2024 у ході обшуку металевого приміщення що знаходиться на території авторинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких з СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000070 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною володіння, розпоряджання та користування ним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.02.2024, яке вилучено 19.03.2024 у ході обшуку металевого приміщення що знаходиться на території авторинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 38 належить орендодавцю ФОП ОСОБА_15 , орендарем якого є ФОП ОСОБА_7 , а саме: 2 прозорі згортки-файли, в яких знаходяться грошові кошти, які перетягнуті резинками жовтого та рожевого кольору, в кожному з яких наявно по 100 банкнот, тобто загалом 200 банкнот, з яких 190 банкнот МВ07247983С, які являються імітаційними засобами, а саме долари США купюрами по 100 доларів та 10 банкнот номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: РВ32786270S, PB53374889M, PG21302111C, LD99159711C, LE32358574D, PJ69697083B, PJ69697078B, PJ69697077B, PJ69697084B, PJ69697092B; аркуш паперу білого кольору на якому наявний напис чорнилом чорного кольору; а також майно яке належить підозрюваному ОСОБА_6 : мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro», сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з абонентським номером НОМЕР_5 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Monobamk» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 14 купюр; грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості одна купюра; грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості одна купюра.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1