Справа № 456/1689/24
Провадження № 1-кс/456/666/2024
УХВАЛА

слідчого судді

12 червня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 22.03.2024 за №0000348,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 22.03.2024 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 22.03.2024 року близько 11:36 год зателефонувала до неї із номеру НОМЕР_1 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заявниця зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала кошти в розмірі 8288 гривень, при цьому вважаючи що здійснює повернення коштів за інтернет покупку, яку вона не здійснювала. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі останніх 20 років, має у користуванні банківську картку для виплат «Універсальна» № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Дана банківська картка закріплена за номером телефону НОМЕР_4 . Станом 22.03.2024 року на вказаному рахунку було 8 540 гривень. 22.03.2024 о 11:36 год потерпілій на номер телефон НОМЕР_5 подзвонили із номеру телефону НОМЕР_1 , спілкувався чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що в даний час з її банківської картки перераховуються кошти за покупку в сумі 2800 гривень в інтернет магазині, перепитав чи це вона здійснюю покупку, ОСОБА_5 відразу йому відповіла що ні. В подальшому чоловік сказав, що можна кошти повернути, шляхом відміни банківської операції, але це потрібно зробити зараз так як кошти в подальшому не можна буде повернути. Після чого даний чоловік сказав, що потрібно зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідувати за його вказівками, та кошти будуть повернені, в додатку за рекомендаціями працівника банку потерпіла зайшла в «Переказ на картку» після чого в призначенні написала своє прізвище, на місці де вказано «сума» ввела цифри які він сказав НОМЕР_6 , в той час подумала що це якийсь код який їй надав банк (уже пізніше зрозуміла що це була сума переказу), та натиснула «продовжити». Працівник банку сказав, що потрібно натиснути переказ, після чого буде відміна, в квитанції потерпіла побачила - переказ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зрозуміла аж тоді що щось не так. Від так сума збитків 8288 гривень.

23.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного уду Львівської області від 26.03.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 за період з 09:00-13:00 год 22.03.2024, яка знаходилась у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами вилученої інформації встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій банківської картки № НОМЕР_7 за період з 22.03.2024 по 25.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 22.03.2024 внесені до ЄРДР №0000348 (а.к.3) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.4).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.5-6).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається переказ коштів на загальну суму 8288 гривень (а.к.6).

Згідно рапорта начальника СПШ ВКП Стрийського РУП від 04.06.2024 встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за поточним рахунком банківської картки № НОМЕР_7 за період з 22.03.2024 по 25.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1