печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2765/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001726 від 14.09.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), що діє в інтересах ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001726 від 14.09.2023 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001726 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 29.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2023 року слідчими ГСУ НПУ проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено грошові кошти в сумі 4 131 570 грн., ноутбук ASUS та зарядний пристрій, ноутбук SONI VIVO та зарядний пристрій, печатка ТОВ «СТАЙЛ ПІКС», печатка ТОВ «Атлантік Фуд».

Разом з тим, адвокат зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, арешт на майно не накладено, вилучення майна порушує право власності його володільца, з моменту вилучення минуло достатньо часу. Відтак, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.

02.02.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за її відсутності, в якій остання просив скаргу задовольнити.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001726 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/49662/23-к від 07.11.2023 року надано дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: виявлення та вилучення: договорів, угод, контрактів з додатками, доповненнями та змінами до них щодо купівлі-продажу товарів, а також надання послуг за період з 01.01.2021 по 07.11.2023; первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «УКРХАРЧОПРОМКОМПЛЕКС» (), ТОВ «ФІШЕРР» (), ТОВ «АЛЬПІНА ФУД» (), ТОВ «АЛВАРА ФІШ» (), ТОВ «КАРУЖ» (), указаних з контрагентами, у тому числі із фізичними особами-підприємцями, а саме: оригіналів документів бухгалтерської звітності, договорів, угод, контрактів з додатками, доповненнями та змінами до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, документів, що стосуються проведених фінансово-господарських операцій, банківських виписок, платіжних доручень, банківських платіжних документів, грошових чеків та грошових (чекових) книжок, рахунків на оплату (рахунків-фактур), заяв та довіреностей на отримання грошових коштів, предметів та документів, які свідчать про обготівкування коштів, дійсної реалізації товарів, банківських карток та документів щодо їх відкриття, митних декларацій (МД), ВМД, інвойсів, ЦМР, міжнародних контрактів, договорів та додатків до них, пакувальні листи, нормативні документи щодо переробки риби та морепродуктів, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ (виконаних робіт, послуг), листів, доручень, актів взаємозвірок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів обліку виготовленої продукції, ліцензій на виробництво, журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток СГД; статуту (статутів) в редакції 2021-2023 років; наказів про призначення, звільнення, переміщення, а також посадових інструкцій директора та головного бухгалтера; структуру та штатний розпис підприємства, у тому числі структурних підрозділів; ліцензії з додатками на провадження господарської діяльності; документів щодо державної реєстрації суб`єктів господарювання, які не зареєстровані за адресою, де проводиться обшук, документів щодо відкриття та використання указаними суб`єктами господарювання банківських рахунків, печаток указаних суб`єктів господарювання, а також документів юридичних осіб нерезидентів: реєстраційних документів, банківських документів, ключів доступу до банківських рахунків, печаток; чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів інших суб`єктів господарської діяльності, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, комп`ютерної техніки, на яких готувалась указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних телефонів, засобів зв`язку (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них), на яких може зберігатись зазначена вище документація, цінностей, готівкових грошових коштів на які не надано доказів правомірності їх походження.

29.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2023 року слідчими ГСУ НПУ проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено грошові кошти в сумі 4 131 570 грн., ноутбук ASUS та зарядний пристрій, ноутбук SONI VIVO та зарядний пристрій, печатка ТОВ «СТАЙЛ ПІКС», печатка ТОВ «Атлантік Фуд».

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Проте, оскільки ухвалою судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на вилучення моноблоків, ноутбуків, комп`ютерної техніки, тобто, вилучене майно не є тимчасово вилученими.

Окрім того, до матеріалів скарги не долучено доказів права власності на вилучене майно.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001726 від 14.09.2023 року, є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 100, 110, 160-166, 170-174, 233-236, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001726 від 14.09.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1