Справа № 991/1698/24
Провадження № 1-кс/991/1729/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

19 березня 2024 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у селі Жовнине Чорнобаївського району Черкаської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 (інша інформація в клопотанні відсутня).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник ОСОБА_4

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 травня 2019 року за № 0000639, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

У провадженні детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, у якому ОСОБА_3 12.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів і 28.06.2023 вручено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри.

Відповідно до оновленого повідомлення про підозру ОСОБА_3 останній серед іншого підозрюється за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у наступному:

У кримінальному провадженні № 0000903 від 01.11.2016, розпочатому за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.04.2019 винесена ухвала у справі № 522/25776/16-к (провадження № 1-кс/522/4248/19) про передачу в управління ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі - АРМА) арештованих ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.03.2019 земельних ділянок, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 11,9356 га, вартістю 4 445 200 грн., № 27, площею 13,6632, вартістю 3 850 000 грн. та № 30, площею 1,2893 га вартістю 470 000 грн., на загальну суму 8 765 200 грн., належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також зобов`язано АРМА забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав тощо.

Поряд із цим, ОСОБА_3 , як виконувач обов`язків Голови АРМА, 30.05.2019 видав накази № № 218, 219, 220, якими у порушення вимог Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.03.2019 про арешт майна та від 05.04.2019 щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_8 установив належність вказаних земельних ділянок до видів майна, визначених у Примірному переліку, та зобов`язав забезпечити здійснення заходів, пов`язаних із передачею активу організатору електронних торгів - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після забезпечення отримання звітів про оцінку земельних ділянок, на адресу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено підписані ОСОБА_3 заявки про передачу вказаних активів для реалізації на електронних торгах. У подальшому вказані земельні ділянки були незаконно реалізовані іншим суб`єктам господарської діяльності.

Таким чином, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000903 від 01.11.2016, розпочатому за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, використовувались стороною обвинувачення як підстави для повідомлення 12.07.2022 та 28.06.2023 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 про підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_3 30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 283, 290 КПК України та на виконання доручення прокурора повідомлено, що у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та надано доступ до усіх матеріалів досудового розслідування, що свідчить про завершення досудового розслідування.

Захисник зазначає, що з метою з`ясування чи перебувають у провадженні детективів НАБУ матеріали кримінального провадження № 0000903 від 01.11.2016 для того, щоб здійснити ознайомлення з ними, адвокатом 19.02.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 прокурора надіслано адвокатський запит.

Листом заступника керівника САП від 26.02.2024 повідомлено, що відповідно до постанови від 07.04.2023 прокурором групи прокурорів підслідність у кримінальному провадженні № 0000903 від 01.11.2016 визначена за слідчими

ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З огляду на викладене, адвокат вважає, що сторона захисту позбавлена доступу до основних процесуальних документів, якими обґрунтовано підозру ОСОБА_3 за епізодом кваліфікованим ч. 5 ст. 191 КК України у частині реалізації земельних ділянок, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить:

1) надати захиснику підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво ЧН № 000505 від 28.09.2018, видане ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000903 від 01.11.2016, та яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення їх копіювання;

2) роз`яснити посадовим особам слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Клопотання також обґрунтоване тим, що отримання зазначених документів, має важливе значення для сторони захисту, оскільки надасть можливість адекватно і об`єктивно оцінити обсяг реальних доказів, якими володіє орган досудового розслідування та запобігти процесуальним зловживанням, у тому числі стосовно використання недопустимих доказів, дотримання розумних строків, обґрунтованості застосування запобіжного заходу.

На підтвердження викладених обставин до клопотання додані матеріали, зокрема: копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000639; копія повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 12.7.2022 року у кримінальному провадженні № 0000639; копія повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри від 28.06.2023 року; копія повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 30.06.2023 року; адвокатський запит щодо надання інформації від 19.02.2024 року; лист заступника керівника САП від 26.02.2024 року тощо.

Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання захисника підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив долучити до матеріалів справи копії документів на підтвердження викладених у клопотанні обставин, а саме: акт АРМА про нестачу документів в Управлінні діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель від 04.11.2019 року; накази АРМА від 30.05.2019 року; ухвала слідчого судді ВАКС від 24.05.2023 року; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 19.06.2023 року; лист НАБУ від 26.05.2023 року; ухвала слідчого судді ВАКС від 08.11.2023 року; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.12.2023 року; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.07.2019 року; клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 13.12.2022 року; лист НАБУ від 20.12.2022 року; постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 22.11.2019 року; ухвала слідчого судді ВАКС від 13.03.2020 року; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.04.2019 року; ухвала слідчого судді ВАКС від 13.03.2024 року.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами та заслухав думку учасників судового провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

У клопотанні захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити конфіденційну інформацію, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, для подальшого використання її в якості доказів, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації, іншими способами довести важливі для кримінального провадження обставини неможливо.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: «Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник ОСОБА_4 просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000903, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_4 наведені достатні підстави вважати, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Водночас, вимога захисника: «роз`яснити посадовим особам слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів», не підлягає задоволенню, оскільки вона знаходиться поза межами компетенції слідчого судді.

Слідчий суддя також звертає увагу, що захисник не зазначає у прохальній частині клопотання на який строк потрібно визначити дію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому слідчий суддя з огляду на вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України вважає за необхідне зазначити, що строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 підлягає задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 травня 2019 року за № 0000639, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково;

2) надати захиснику підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000639 від 11 травня 2019 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво ЧН № 000505 від 28.09.2018, видане ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000903 від 01.11.2016, та яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення їх копіювання;

3) строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення;

4) в решті клопотання - відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 25 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1