Справа № 368/555/24
УХВАЛА

Іменем України

"10" квітня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000436 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

Встановив :

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000436 від 24.21.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 22.02.2024 року до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.02.2024 року о 19 год 10 хв, на її мобільний телефон НОМЕР_1 із мобільного телефону НОМЕР_2 підписаний як "Дія", зателефонувала невстановлена особа та нерозбірливо представилася і спонукала перевірити рахунок заявниці і перекинула заявнику інтернет посилання про здійснення ряду операцій по мобільному телефону. Невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, перерахувала грошові кошти на інші банківські картки в розмірі 16 569 грн 20 коп. (ЄО№928 від 23.02.2024)

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 928 від 23.02.2024 року.

24.02.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 22.02.2024 року переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» помітила оголошення про отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 6500 та перейшла за вказаним посиланням, після чого ввела дані входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свій номер телефону. Цього ж дня приблизно о 19 год., на її мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 підписаний як "Дія", даний чоловік повідомив, що ОСОБА_4 , може отримати виплату в розмірі 6500 та для цього потрібно продиктувати паролі, які будуть надходити в СМС повідомленнях. Після цього надійшов код-підтвердження, який вона продиктувала даному чоловіку та завершила розмову. Через декілька хвилин він знову передзвонив та попросив на клавіатурі телефону натиснути кнопку «1» що вона і зробила. Далі ОСОБА_4 , ввійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що карта «Універсальна» замінена на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зміну номера карти та виявила списання з банківської карти № НОМЕР_3 в розмірі 39 грн.18 коп. та 16 569 грн.20 коп.

ОСОБА_4 , долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку.

Утримувачем картки за номером: НОМЕР_3 є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 банк - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Слідча в судове засідання надіслала клопотання в якому просить слухати справу у її відсутність, клопотання підтримує та просили його задоволити.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у зв`язку з обставинами військового стану.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 22.02.2024 року до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.02.2024 року о 19 год 10 хв, на її мобільний телефон НОМЕР_1 із мобільного телефону НОМЕР_2 підписаний як "Дія", зателефонувала невстановлена особа та нерозбірливо представилася і спонукала перевірити рахунок заявниці і перекинула заявнику інтернет посилання про здійснення ряду операцій по мобільному телефону. Невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, перерахувала грошові кошти на інші банківські картки в розмірі 16 569 грн 20 коп. (ЄО№928 від 23.02.2024).

ОСОБА_4 , долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку.

Утримувачем картки за номером: НОМЕР_3 є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 банк - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 , рух коштів по рахунку та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказана не кримінальне правопорушення, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 , та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000436 від 24.02.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де знаходяться зазначені документи.

З огляду на викладене, враховуючи, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказані документи та відомості неможливо, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000436 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенан-ту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

1. місце і час відкриття карткового рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 , рух коштів по рахунку, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок; інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 , в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 , у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 22.02.2024 по 23.59 год. 24.02.2024.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 22.02.2024 по 23.59 год. 24.02.2024;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 22.02.2024 по 23.59 год. 24.02.2024 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 .

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 , в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 22.02.2024 по 23.59 год. 24.02.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1