Справа №766/1904/23
н/п 1-кс/766/2544/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001417 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів з вказаною інформацією у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок громадянки НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку НОМЕР_1 , у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001417, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , в якому зазначається, що 05.07.2023 близько 14:55 год. заявниця отримала повідомлення в месенджері "Вайбер" від чат боту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про оформлення ЕЦП, після чого перейшла за посиланням чат боту телеграм " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 та останні 4 цифри картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після зазначених дій заявниця отримала дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 та ввела 5 цифр в чат бот телеграм " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які надала невідома особа, яка телефонувала з даного номеру, після чого картку № НОМЕР_5 було заблоковано. В 16:00 год. заявниця виявила відсутність 20000 грн. на своїй картці ІНФОРМАЦІЯ_4 . Картка на, яку були перераховані кошти невідома, посилання по чат боту, на який входила заявниця також заблокована.

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти потерпілої було переказано на банківську картку НОМЕР_6 , після чого з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів з вказаною інформацією у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок громадянки НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку НОМЕР_1 , у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 28.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1