Справа№751/3115/24
Провадження №1-кс/751/829/24
04 квітня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами, навмисно документально оформили придбання лічильників води за завищеною ціною через взаємовідносини із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достеменно знаючи, що ціна на водолічильники завищена, здійснили розрахунок за їх доставку в повному обсязі, а різницю бюджетних коштів акумульовано на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які незаконно використано та привласнено, чим спричинено тяжкі наслідки.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладеного договору купівлі-продажу №502 від 11.08.2023, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) та матеріалів тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує для ведення своєї господарської діяльності банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків з банківського рахунку, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх копій.
У судове засіданні засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без його участі.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.04.2023 по 31.12.2023.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше п`ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1