Справа № 683/1178/24
УХВАЛА
04 липня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 10 березня 2024 року близько 16 год. 40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України, перейшла за фішинговим посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 promo/MTwMPB 826VseWFtdWNob3wMTEzMDM4Mjc4, ввела особисті дані своєї банківської карти
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого з її рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок в розмірі 12 500 грн.
Із показань потерпілої ОСОБА_5 від 11 березня 2024 року вбачається, що в її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлена на ім`я її сина ОСОБА_6 , який хворіє на розумову відсталість. Так, 10 березня 2024 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в мобільному додатку «Viber» в чаті «Шкіряне взуття» вона знайшла оголошення про здійснення соціальної виплати у розмірі 11 500 грн., де,
перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкрився інтернет-сайт мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де, з метою авторизації, вона вказала власний мобільний номер телефону, після чого вказала дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та підтвердила операцію, ввівши чотиризначне число, яке їй повідомив бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, для ОСОБА_5 надійшли смс-повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 12 500 грн. на невстановлений рахунок.
Із тимчасово вилученої цифрової інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 10 березня 2024 року о 16 год. 40 хв. 27 сек. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено списання грошових коштів в сумі 12 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .
За інформацією з інтернет-ресурсу web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_2 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку
№ НОМЕР_2 за період часу з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року;
- фото- та відео-зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 04 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: