Справа № 214/4645/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №0000236 дізнавачем ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, а саме: до інформації по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 15.05.2024 року по момент пред`явлення ухвали.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 до відділення поліції №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу , яка 15.05.2024 шляхом обману в месенджері «Телеграм» з акаунта її знайомої ОСОБА_6 та попрохала зайняти грошові кошти в сумі 7000 гривень, після чого заявниця добровільно перевела грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 . Грошові кошти заявниці не повернуто. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що потерпіла проживає за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 19:00 вечора ОСОБА_5 написала невідома особа з акаунта телеграм її знайомої ОСОБА_6 про те що , треба позичити їй 7000 гривень до ранку наступного дня, але в потерпілої було всього 4000 грн. ОСОБА_5 одразу перерахувала 4000 гривень власних коштів на банківську картку НОМЕР_1 та зайшла знов до телеграму , і побачила що переписка з її знайомою була видалена. Після цього , потерпіла подзвонила своїй знайомій ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 , та вона сказала їй , що це не вона питала в неї гроші, також ОСОБА_6 сказала , що від її імені багато кому писали з проханням перечислити грошові кошти , і потерпіла зрозуміла , що її обшукали. Далі ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони їй відповіли , що зареєстрували факт шахрайства. Після цього вона подзвонила на гарячу лінію до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які також зареєстрували факт шахрайства. Потім подзвонила до чергової частини відділення поліції №4 , де сказали наступного дня вранці написати письмову заяву про факт даного правопорушення.

Станом на 20.05.2024 року грошові кошти потерпілій не повернуто, діями невідомої їй особі, їй спричинено матеріальний збиток на суму 4000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 15.05.2024 року по момент пред`явлення ухвали .

Згідно п.2ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 15.05.2024 року по момент пред`явлення ухвали , що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву в якій просить, провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, дізнавачем в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 15.05.2024 року по момент пред`явлення ухвали, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації:

по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 15.05.2024 року по момент пред`явлення ухвали.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1