печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001047 від 31.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами ТОВ «АГРО КОМПЛЕКТ» (), що призвело до настання збитків в особливо великих розмірах.

Так, не встановлені особи підробили довіреність від 15.01.2019, відповідно до якої компанія «Наскіна Інвестмент Лтд» уповноважує ОСОБА_4 , у числі іншого, розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «АГРО КОМПЛЕКТ» () (100% належать компанії «Наскіна Інвестмент Лтд»).

14.02.2022 ОСОБА_4 , діючи на підставі вказаної підробленої довіреності нібито від імені компанії «Наскіна Інвестмент Лтд», уклала договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО КОМПЛЕКТ» відповідно до якого новим власноком 100 % частки статутного капіталу став ОСОБА_5 , який є керівником цього підприємства.

Таким чином не встановлена група осіб, підробивши та використавши підроблену довіреність, шляхом обману заволоділа належними компанії «НаскінаІнвестмент ЛТД» - 100 % корпоративних прав ТОВ «АГРО КОМПЛЕКТ», вартість активів якого становить понад 1,233 млрд грн, чим завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

При цьому, ОСОБА_6 не укладало жодних правочинів, які були б спрямовані на відчуження корпоративних прав компанії.

З метою підтвердження незаконності довіреності від 15.01.2019 представники НаскінаІнвестментЛтд звернулися до юридичної компанії у Респібліці Кіпр ТОВ «ГеоргіадісендПелідс»/Georgiades&Pelides LLC для встановлення дійсності апостилю на довіреність та нотаріального засвідчення вказаної довіреності.

У результаті направлених запитів у відповідні структури встановлено, що відповідно до відповіді Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпрської Республіки апостиль на довіреності від 15.01.2019 не верифіковано, тобто апостиль не є справжнім.

Крім того, ТОВ «СимеуендКоннаріс»/Symeou&Konnaris LLC повідомило про те, що нотаріус ОСОБА_7 (нотаріус чий підпис нібито стоїть на довіреності) - помер у жовтні 2018 року, тобто до постановлення довіреності.

04.06.2024 корпоративні права ТОВ «АГРО КОМПЛЕКТ» (), що належать ОСОБА_5 у розмірі 100% частки в статутному капіталі постановою прокурора визнано речовим доказом у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001047 від 31.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вивчивши надані прокурором матеріали, з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АГРО КОМПЛЕКТ» (), що належать ОСОБА_5 у розмірі 100% частки в статутному капіталі, із забороною відчуження, розпорядження та користування ними, а також вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів із вказаним вище майном - частками в статутному капіталі зазначеного підприємства, а також в частині заборони державним реєстраторам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1