Справа № 405/1975/24
провадження № 1-кс/405/1328/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів як в паперовому так і в електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2

У судове засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що

Слідчим суддею встановлено, що 06.09.2023 до Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період з 01.01.2022 по 21.03.2023 невстановлені особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, змінювали фінансові номери близько 80 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого здійснювали переказ коштів з рахунків клієнтів на інші рахунки відкриті в різних банках на загальну суму 10.247.476 грн 89 коп.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 07.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківською установою за результатами здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди банку при обслуговуванні клієнтів, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, виявлено зростання чисельності випадків зміни фінансових номерів, ініційованих керуючим територіально відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) № НОМЕР_4 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

В ході службового розслідування зазначених обставин встановлено, що керуючим ТВБВ № НОМЕР_4 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ) та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ) ініційована зміна фінансових номерів клієнтів Банку без фактичної та фізичної присутності клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як встановлено в ході проведення службового розслідування, після зміни фінансових номерів, ініційованих ОСОБА_4 (по 79 клієнтам) та ОСОБА_5 (но 6 клієнтам) виявлено 946 підозрілих операцій на загальну суму 10,247, 476.89 грн (десять мільйонів двісті сорок сім тисяч чотириста сімдесят шість гривень 89 копійок ) з переказу коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки не встановлених осіб, відкритих в інших банках та рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за класифікацією наслідків потенційні втрати). Дані операції з високою ймовірністю є протиправними та можуть бути спрямовані на привласнення коштів, здебільшого клієнтів - пенсіонерів, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території Україні.

Надані письмові пояснення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не спростовують наявності складу злочину в їх діях.

До вище вказаної протиправної діяльності встановлена причетність також інших осіб, а саме громадянин ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_7 ), громадянка ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), громадянка ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), громадянка ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), які є найбільш частими отримувачами коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансового номеру.

Місцем вчинення кримінального правопорушення є ТВБВ № НОМЕР_4 філії -КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані обставини протиправної діяльності підтверджуються висновком службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » За № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023.

Допитаний як свідок в.о. начальника відділу фінансової безпеки філії КОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 надав показання якими підтвердив обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, про причетність до нього осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), громадянка ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), а також можливість вилучення необхідних документів на підставі ухвали слідчого судді, що перебувають у банківській установі.

Відтак, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з документами/інформацією та вилучити їх у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, тощо), відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про звернення до колл-центру клієнтів, інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунками, відомості про рух коштів за весь період користування рахунками, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнтів, відносно наступних клієнтів: ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 , 24.08.1936 р., ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_75 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_76 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_77 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_78 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_79 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_80 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_81 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_82 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_83 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_84 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_84 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_85 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_86 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_87 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_88 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_89 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_90 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_92 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_94 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_95 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_96 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_97 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ОСОБА_100 ., ІПН НОМЕР_98 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_99 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_100 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_101 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ОСОБА_104 , ІПН НОМЕР_102 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_103 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_106 , ІПН НОМЕР_104 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ОСОБА_107 , ІПН НОМЕР_105 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ОСОБА_108 , ІПН НОМЕР_106 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ОСОБА_109 , ІПН НОМЕР_107 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_108 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_99 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ОСОБА_111 , ІПН НОМЕР_109 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ОСОБА_112 , ІПН НОМЕР_110 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ОСОБА_113 , ІПН НОМЕР_111 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ОСОБА_114 , ІПН НОМЕР_112 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ОСОБА_115 , ІПН НОМЕР_113 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_114 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ОСОБА_117 , ІПН НОМЕР_115 , 1927 р.н., ОСОБА_118 , ІПН НОМЕР_116 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_119 , ІПН НОМЕР_117 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_120 , ІПН НОМЕР_118 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ОСОБА_121 , ІПН НОМЕР_119 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , ОСОБА_122 , ІПН НОМЕР_120 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_125 ( ОСОБА_126 ), ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_127 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_128 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_129 , ІПН НОМЕР_10 ;

- копії документів - особових справ (заяви, накази, посадові інструкції, табелі робочого часу, та інші) працівників ТВБВ № НОМЕР_4 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 );

- інформацію за період: 01.01.2022-21.03.2023 вигляді лог-файлів та інших документів і додатків до них з автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_107 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ПЗ СБОН НОМЕР_121 , Система «Електронний АДРЕСА_4 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «Єдине вікно» XRM Banking до зовнішніх систем) щодо входу в систему, активності, перегляду інформації та дій пов`язаних із зміною фінансових номерів клієнтів та виконання інших дій з боку працівників ТВБВ № НОМЕР_4 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ) та та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ) щодо вищевказаних клієнтів згідно висновку службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023.

Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказана документація слугуватиме безпосередньо як речові докази, а також буде використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчої експертизи, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів. Крім того, необхідність отримання саме оригіналів документів полягає в тому, що під час експертного дослідження підписів та прочерку експертом використовується виключно оригінал об`єкту дослідження.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002529 від 07.09.2023 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме:

- документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, тощо), відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про звернення до колл-центру клієнтів, інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунками, відомості про рух коштів за весь період користування рахунками (з розкриттям усієї інформації щодо номерів банківських рахунків, отримувача коштів, реквізитів банківських установ вказаних рахунків, тощо), фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювались зміни фінансових номерів, операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнтів, відносно наступних клієнтів: ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 , 24.08.1936 р., ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_75 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_76 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_77 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_78 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_79 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_80 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_81 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_82 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_83 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_84 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_84 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_85 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_86 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_87 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_88 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_89 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_90 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_92 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_94 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_95 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_96 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_97 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ОСОБА_100 ., ІПН НОМЕР_98 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_99 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_100 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_101 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ОСОБА_104 , ІПН НОМЕР_102 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_103 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_106 , ІПН НОМЕР_104 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ОСОБА_107 , ІПН НОМЕР_105 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ОСОБА_108 , ІПН НОМЕР_106 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ОСОБА_109 , ІПН НОМЕР_107 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_108 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_99 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ОСОБА_111 , ІПН НОМЕР_109 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ОСОБА_112 , ІПН НОМЕР_110 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ОСОБА_113 , ІПН НОМЕР_111 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ОСОБА_114 , ІПН НОМЕР_112 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ОСОБА_115 , ІПН НОМЕР_113 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_114 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ОСОБА_117 , ІПН НОМЕР_115 , 1927 р.н., ОСОБА_118 , ІПН НОМЕР_116 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_119 , ІПН НОМЕР_117 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_120 , ІПН НОМЕР_118 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ОСОБА_121 , ІПН НОМЕР_119 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , ОСОБА_122 , ІПН НОМЕР_120 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_125 ( ОСОБА_126 ), ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_127 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_128 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_129 , ІПН НОМЕР_10 ;

- копії документів - особових справ (заяви, накази, посадові інструкції, табелі робочого часу, та інші) працівників ТВБВ № НОМЕР_4 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 );

- інформацію за період: 01.01.2022-21.03.2023 вигляді лог-файлів та інших документів і додатків до них з автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_107 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ПЗ СБОН НОМЕР_121 , Система «Електронний АДРЕСА_4 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «Єдине вікно» XRM Banking до зовнішніх систем) щодо входу в систему, активності, перегляду інформації та дій пов`язаних із зміною фінансових номерів клієнтів та виконання інших дій з боку працівників ТВБВ № НОМЕР_4 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ) та та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ) щодо вищевказаних клієнтів згідно висновку службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023,

що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали визначити до 13.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_139