Справа № 336/7825/23
Пр. 1-кс/336/237/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання слідчої відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

за відсутності учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча, за погодженням із прокурором, 20.02.2024 звернулася до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), наступних документів: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 25.05.2023 по 02.10.2023; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки період часу з 25.05.2023 по 02.10.2023; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань період часу з 25.05.2023 по 02.10.2023; параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_12», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки період часу з 25.05.2023 по 02.10.2023. Разом з цим, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Крім того, слідча просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом клопотання, у провадженні СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001297, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку травня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою мобільного телефону, на сайті соціальної мережі «Facebook», розмістив завідомо неправдиве оголошення, з надання послуг міжнародного автобусного перевезення, заздалегідь не маючи на меті в подальшому їх надавати. У подальшому, 18.05.2023, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, вказане оголошення ОСОБА_10 , побачив потерпілий ОСОБА_11 , який проявив зацікавленість щодо міжнародного автобусного перевезення. З метою отримання інформації про деталі поїздки та спосіб оплати, потерпілий ОСОБА_11 , у мобільних месенджерах «Telegram» та «Viber», написав на мобільний номер НОМЕР_3 , який зазначено у оголошенні та належить ОСОБА_10 . Під час спілкування, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_11 , про те, що він не має наміру надати вказану послугу міжнародного автобусного перевезення, яка зазначена в оголошенні, запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гроші, в якості передплати за вказану послугу та після отримання грошей обіцяв її здійснити, не маючи наміру це робити. Після чого, у період часу з 18 по 20 травня 2023 року, потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та переконаним, що ОСОБА_10 , виконає взяті на себе обов`язки щодо міжнародного автобусного перевезення, перерахував 9 транзакціями, грошові кошти в загальній сумі 6 143,12 гривні на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким фактично користувався ОСОБА_10 .

Надалі, як зазначає орган досудового розслідування, після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , на зв`язок із потерпілим ОСОБА_11 , не вийшов, грошові кошти перерахував на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким він фактично користувався. ОСОБА_10 з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , перерахував на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та обготівкував грошові кошти, в банкоматі, після чого витратив їх на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , у сумі 6 143,12 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

22.05.2023 вказане вище оголошення ОСОБА_10 , побачила потерпіла ОСОБА_13 , яка проявила зацікавленість щодо міжнародного автобусного перевезення. З метою отримання інформації про деталі поїздки та спосіб оплати, потерпіла ОСОБА_13 , у мобільних месенджерах «Telegram» та «Viber», написала на мобільний номер НОМЕР_3 , який зазначено у оголошенні та належить ОСОБА_10 . Під час спілкування, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_13 , про те, що він не має наміру надати вказану послугу міжнародного автобусного перевезення, яка зазначена в оголошенні, запропонував останній переказати на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гроші в сумі 2 546,80 гривень, в якості передплати за вказану послугу та після отримання грошей обіцяв її здійснити, не маючи наміру це робити. Після чого, у той самий день, потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману та переконаною, що ОСОБА_10 , виконає взяті на себе обов`язки щодо міжнародного автобусного перевезення, перерахувала 3 транзакціями, грошові кошти в загальній сумі 2 546,80 гривень, на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким фактично користувався ОСОБА_10 . Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , на зв`язок із потерпілою ОСОБА_13 , не вийшов, а грошові кошти, перерахував на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким він фактично користувався. Надалі, ОСОБА_10 , з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , перерахував на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та обготівкував грошові кошти у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , після чого витратив їх на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , в сумі 2 546,80 гривень, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.07.2023, вказане оголошення ОСОБА_10 , побачила потерпіла ОСОБА_14 , яка проявила зацікавленість щодо міжнародного автобусного перевезення. З метою отримання інформації про деталі поїздки та спосіб оплати, потерпіла ОСОБА_14 , на сайті соціальної мережі «Facebook», у приватних повідомленнях, звернулась до автора вказаного оголошення, яке належить ОСОБА_10 . Під час спілкування, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_14 , про те, що він не має наміру надати вказану послугу міжнародного автобусного перевезення, яка зазначена в оголошенні, запропонував останній переказати на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гроші, в якості передплати за вказану послугу та після отримання грошей обіцяв її здійснити, не маючи наміру це робити. Після чого, 02.07.2023, о 09-56 годині потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та переконаною, що ОСОБА_10 , виконала взяті на себе обов`язки щодо міжнародного автобусного перевезення, перерахувала грошові кошти у сумі 860,00 гривень, на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким фактично користувався ОСОБА_10 . Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 на зв`язок із потерпілою ОСОБА_14 , не вийшов, грошові кошти витратив на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , в сумі 860,00 гривень, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, за змістом клопотання, 04.07.2023, вказане оголошення ОСОБА_10 , побачила потерпіла ОСОБА_15 , яка проявила зацікавленість щодо міжнародного автобусного перевезення. З метою отримання інформації про деталі поїздки та спосіб оплати, потерпіла ОСОБА_15 , за допомогою мобільного месенджеру «WhatsApp», написала на мобільний номер НОМЕР_7 , який зазначено у оголошенні та належить ОСОБА_10 . Під час спілкування, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_15 , про те, що він не має наміру надати вказану послугу міжнародного автобусного перевезення, яка зазначена в оголошенні, запропонував останній переказати на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гроші, в якості передплати за вказану послугу та після отримання грошей обіцяв її здійснити, не маючи наміру це робити. Після чого, 04.07.2023 об 11-59 годині, потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та переконаною, що ОСОБА_10 , виконає взяті на себе обов`язки щодо міжнародного автобусного перевезення, перерахувала грошові кошти у сумі 1 300,00 гривень, на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким фактично користувався ОСОБА_10 . Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ОСОБА_10 на зв`язок із потерпілою не вийшов, а грошові кошти витратив на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , в сумі 1 300,00 гривень, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

06.07.2023, вказане оголошення ОСОБА_10 , побачила потерпіла ОСОБА_16 , яка проявила зацікавленість щодо міжнародного автобусного перевезення. З метою отримання інформації про деталі поїздки та спосіб оплати, потерпіла ОСОБА_16 , за допомогою мобільного месенджеру «WhatsApp», написала на мобільний номер НОМЕР_7 , який зазначено у оголошенні та належить ОСОБА_10 . Під час спілкування, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_16 , про те, що він не має наміру надати вказану послугу міжнародного автобусного перевезення, яка зазначена в оголошенні, запропонував останній переказати на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , гроші в якості перед оплати за вказану послугу та після отримання грошей обіцяв її здійснити, не маючи наміру це робити. Після чого, 06.07.2023 у період часу з 11-01 години потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та переконаною, що ОСОБА_10 , виконає взяті на себе обов`язки щодо міжнародного автобусного перевезення, перерахувала грошові кошти у сумі 4 000,00 гривень, на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким фактично користувався ОСОБА_10 .

Слідча вказує, що ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_16 , про те, що він не має наміру надати вказану послугу міжнародного автобусного перевезення, яка зазначена в оголошенні, запропонував останній переказати на банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гроші в якості повної оплати за вказану послугу та після отримання грошей обіцяв її здійснити, не маючи наміру це робити. Після чого, 06.07.2023, у період часу з 11-11 по 12-09 хвилин, потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та переконаною, що ОСОБА_10 , виконає взяті на себе обов`язки щодо міжнародного автобусного перевезення, перерахувала грошові кошти 3 транзакціями, на загальну суму 8 111,20 гривень, на банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким фактично користувався ОСОБА_10 . Після отримання грошових коштів на вказані банківські карткові рахунки, ОСОБА_10 , на зв`язок із потерпілою ОСОБА_16 , не вийшов, а грошові кошти витратив на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , на загальну суму 12 111,20 гривень, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Разом з цим, за змістом клопотання, стороною обвинувачення вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що до кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.09.2023 в ході виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_10 , а саме: мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, банківські картки, які використовував останній для шахрайських дій. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що банківські картки, емітовані на її ім`я в таких банківських установах, як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона передала у тимчасове користування своєму співмешканцю - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після передачі карток, вона дізналась, що на них стали надходити грошові кошти з невідомих джерел. Під час досудового розслідування ОСОБА_12 , добровільно надала виписки по вищезазначеним банківським карткам, які використовував для шахрайських дій ОСОБА_10 .

Після проведення обушку та допиту ОСОБА_12 з метою аналізу отриманої інформації до Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення, в ході виконання якого встановлено особи потенційних потерпілих, грошовими коштами яких, ОСОБА_10 заволодів тим же чином. Вказаних осіб у подальшому визнано потерпілими та розпочато кримінальні провадження №0001764, №0001765, №0001866, №0000234, №0000235. №0000282, №0000283, №0000284.

Крім того до СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП з ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України за № 0000195 від 23.07.2023, в якому також фігурує банківська картка, відкрита на ім`я ОСОБА_12 .

19.02.2024 кримінальні провадження за №00001297, №0001764, №0001765, №0001866, №0000234, №0000235. №0000282, №0000283, №0000284 об`єднано в одне провадження під загальним № 00001297.

09.02.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_10 , пояснив, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, він здійснював розміщення оголошень в соціальній мережі «Facebook», з приводу пасажирських перевезень, отримував передплату, але ніяких послуг в подальшому не надавав, гроші не повертав. Крім того, зазначав, що картки, оформлені на ОСОБА_12 , які відкриті в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , на які потерпілі перераховували грошові кошти.

Проведеним аналізом встановлено, що потерпілі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 перераховували грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідча, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення із посиланням на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація, просить розглянути справу без повідомлення представника банківської установи.

Слідча ОСОБА_3 за змістом клопотання, просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0001297 від 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_13 від 24.07.2023, ОСОБА_16 від 24.07.2023, ОСОБА_11 від 16.10.2023, ОСОБА_14 від 16.10.2023, ОСОБА_15 від 02.11.2023, ОСОБА_19 від 09.02.2024, ОСОБА_20 від 09.02.2024, ОСОБА_18 від 16.02.2024, ОСОБА_21 від 16.02.204, ОСОБА_17 від 16.02.2014, на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 20.02.2024.

До клопотання додано копії постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 19.02.2024; постанови про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 19.02.2024; постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.02.2024; повідомлення про підозру ОСОБА_10 від 09.02.2024; протокол допиту підозрюваного від 09.02.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 02.10.2023; заява ОСОБА_12 від 02.10.2023; виписка по картці ОСОБА_12 з від 02.10.2023 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії протоколів про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію разом з протоколами допиту потерпілих, які заявлені потерпілими у вказаному кримінальному провадженні; копії протоколів огляду. Надані письмові докази достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки, що обліковується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_14 .

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування встановлюються обставини у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчою доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 19.02.2024 та витягу з ЄРДР, тому підстав надати дозвіл на виконання ухвали слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не входить до складу слідчої групи, у слідчого судді немає. Крім того, жодних доручень старшим слідчим на виконання ухвали суду до слідчого судді не надано, тому клопотання підлягає частковому задоволенню й в цій частині.

Крім того, слідчим, на виконання вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не обґрунтувано й необхідності вилучення оригіналів документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме до 06.03.2024 включно, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Керуючись ст. 3, 40, 107, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період часу з 25.05.2023 по 02.10.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки період часу з 25.05.2023 по 02.10.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань період часу з 25.05.2023 по 02.10.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_12», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки період часу з 25.05.2023 по 02.10.2023.

Вказану інформацію надати з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити засвідчені копії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 06.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1