Провадження № 1-кс/686/4143/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 00078 від 21.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в порушення ч. 1-2 ст. 284, ч. 1 ст. 287 Господарського кодексу України, ст. ст. 5, 9, 10, 11 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 10.04.1992 №2269-XII, без відома та погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 , в липні-серпні 2016 року у м. Волочиськ уклали із ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » чотири договори оренди державного майна загальною площею 4533,2 кв. м, що розташоване по АДРЕСА_2 , та з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » занизили розмір орендної плати, чим використали своє службове становище всупереч інтересам служби. В результаті вказаних дій службових осіб спричинено майнову шкоду Дочірньому підприємству ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та державним інтересам орієнтовною сумою понад 491 тис. грн, що більш як у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведеної перевірки використання цілісного майнового комплексу, якими встановлено порушення у діяльності службових особі державного підприємства на території Хмельницької області, що призвели до незаконного використання об`єктів нерухомості, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державі.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.03.2024 на підставі постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000078.

Так, Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 №1000 у формі відкритого акціонерного товариства. Компанія є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 №1218 «Про прискорення приватизації хлібоприймальних та хлібозаготівельних підприємств» Міністерство агропромислового комплексу зобов`язано передати у двомісячний термін до статутного фонду Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державне майно підприємств, зазначених у додатку №3 до цієї постанови, перетворивши їх у дочірні підприємства Компанії.

В переліку хлібоприймальних і зернопереробних підприємств, державне майно яких передається до статутного фонду ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (додаток №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 №1218) по Хмельницькій області значиться Волочиський комбінат хлібопродуктів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1996 №1375 затверджено статут ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п. 8 якого, майно компанії є власністю держави і закріплюється за компанією на праві повного господарського відання.

На виконання вказаної постанови на підставі акта приймання-передачі ІНФОРМАЦІЯ_9 і ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.1998 оцінки наявного власного майна підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 ) до статутного фонду ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано майновий комплекс вартістю 7 288 741 гривень.

За п. 1.1 статуту Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та органом управління Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підприємство створено шляхом реорганізації державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання згаданої вище постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 №1218.

Відповідно до п. 4.3 статуту Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно компанії передано у користування.

У липні-серпні 2016 року Дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено 4 договори оренди державного майна загальною площею 4533,2 кв. м по АДРЕСА_2 без відома та погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , без вивчення попиту та проведення аукціонів на право оренди та за заниженими оцінками вартостей об`єктів оренди та орендної плати.

Зокрема встановлено, що 29.07.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " в особі директора ОСОБА_7 укладено договір оренди нерухомого майна, за умовами якого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " передано в строкове, платне користування приміщення комбіркомового заводу, загальною площею 856,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 . Термін дії договору - до 29.07.2031 року. Розмір орендної плати за умовами вище вказаного договору - 5000 гривень на місяць.

Також, 29.07.2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " в особі директора ОСОБА_7 укладено договір оренди нерухомого майна, за умовами якого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " передано в строкове, платне користування пр иміщення складу з підлоговим збереженням, загальною площею 2720,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 . Термін дії договору - до 29.07.2031 року. Розмір орендної плати за умовами вище вказаного договору - 15000 гривень на місяць.

Окрім того, 16.08.2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " в особі директора ОСОБА_7 укладено договір оренди нерухомого майна, за умовами якого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " передано в строкове, платне користування приміщення ГРП, загальною площею 12,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 . Термін діх договору - до 16.08.2031 року. Розмір орендної плати за умовами вище вказаного договору - 1500 тисячі гривень на місяць.

Також, 16.08.2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " в особі директора ОСОБА_7 укладено договір оренди нерухомого майна, за умовами якого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " передано в строкове, платне користування приміщення прохідної та лабораторії, загальною площею 936,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 . Термін дії договору - до 16.08.2031 року. Розмір орендної плати за умовами вище вказаного договору - 8000 гривень на місяць.

З огляду на викладене, Хмельницькою обласною прокуратурою у грудні 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_11 пред`явлено 4 позови в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 до Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про визнання недійсними вказаних договорів оренди (зі змінами від 09.06.2017) державного майна загальною площею 4533,2 кв. метрів.

Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.04.2021 у справі № 924/1431/20, від 29.04.2021 у справі № 924/1429/20, від 12.05.2021 у справах № 924/1430/20 та 924/1428/20 задоволено 4 позови обласної прокуратури про визнання недійсними договорів оренди державного майна загальною площею 4533,2 кв. м. по АДРЕСА_2 (приміщення прохідної та лабораторії загальною площею 936,7 кв. м, приміщення комбікормового заводу загальною площею 856,9 кв. м, приміщення цеху по переробці олійних культур загальною площею 2726,7 кв. м, приміщення ГРП загальною площею 12,9 кв. м).

Підставами для задоволення судом позовів прокуратури є порушення вимог ч. 1 ст. 287 Господарського кодексу України, ст. 5, 9, 10, 11 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII, (у редакції, що діяла на момент укладення спірних договорів оренди) під час укладення договорів оренди, зокрема, укладення договорів оренди неналежним орендодавцем - не ІНФОРМАЦІЯ_4 та без погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому, в ході проведення огляду від 28.02.2024 встановлено, що територія ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 є огородженою, охорона та використання приміщень здійснюється іншою юридичною особою (не ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в користуванні якої і знаходились дані приміщення), а також за вказаною адресою здійснюється будівництво нових приміщень.

Також, відповідно до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється будівництво нового олійно-екстракційного заводу продуктівністю 500т/добу за насінням соняшника на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:0907, замовником якого являється ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Окрім цього, відповідно до публічної кадастрової карти, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:0709.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме поземельних книг, електронних документів (обмінних файлів) та документації із землеустрою земельних ділянок за кадастровими номерами :01:003:0907, :01:003:0709.

Зазначені документи необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому буде використовуватись в якості речових доказів, зокрема підтвердження або спростування факту подальшого користування майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірених копій документів, а саме поземельних книг, електронних документів (обмінних файлів) та документації із землеустрою земельних ділянок за кадастровими номерами :01:003:0907, :01:003:0709.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя