Справа № 353/343/24
Провадження № 1-кс/353/30/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «02» квітня 2024 року о 13 год. 49 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 рік;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 рік;

- інформацію про мобільний номер телефону при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та чи змінювався номер телефону під час користування даною банківською карткою.

У клопотанні слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 23.02.2024 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка належать ОСОБА_5 , загальною сумою 45300,0 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідча просила надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 25.02.2024 року (а.с. 12) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.02.2024 року (а.с. 14-15) вбачається, що у користуванні ОСОБА_5 на момент вчинення шахрайських дій знаходилась банківська картка № НОМЕР_1 (картка «Універсальна»), яка на даний час заблокована. Так, приблизно о 16 год. 50 хв. 23.02.2024 року, потерпіла на своєму мобільному телефоні «TECNO Mobile SPARK 10 Pro» моделі «TECNO Mobile KI7» переглядала одну з соціальних мереж та натрапила на оголошення з наступним змістом - «допомога всім українцям через додаток «Дія» у сумі приблизно 6500 гривень». Натиснувши на дане оголошення, необхідно було вибрати банк, що ОСОБА_5 і зробила. Будь яких своїх анкетних даних та даних, щодо банківських карток потерпіла не вводила. В подальшому необхідно було авторизуватися у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 16 год. 55 хв. було списано грошові кошти трьома платежами у сумах 900,0 грн., 900,0 грн. та 1000,0 грн., а у деталях операції було вказано, що дане списання це «Благодійний внесок». Однак ОСОБА_5 не вчиняла будь-яких дій, щоб здійснити дані благодійні внески, дані дії відбувалися без її відома та дозволу. Надалі до потерпілої о 16 год. 56 хв. на її номер телефону НОМЕР_2 із невідомого номера НОМЕР_3 зателефонувала особа з чоловічим голосом, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав чи потерпіла проводила вище вказані транзакції, на що вона ствердила, що ніяких операцій вона не проводила. Після цього чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що це були шахраї та на даний час вони також намагаються зняти грошові кошти, однак він їх блокує. Також зазначена особа вказала, що необхідно перевипустити банківські картки, про що прийде повідомлення в « ОСОБА_6 допомогу» з кодом, та попросив зайти у цей чат. Зайшовши у чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла побачила чотирьохзначний код, а чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 , наголосив, що він продиктує ці чотири цифри. Тоді чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав, що у цей чат прийде номер банківської картки, на яку необхідно перекинути грошові кошти з своїх карток задля безпеки. В подальшому під керівництвом цього чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла переказала на банківську картку № НОМЕР_4 , яка з`явилась у чаті, грошові кошти з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Грошові кошти потерпіла переказала на банківську картку № НОМЕР_4 чотирма платежами. А саме: о 17 год. 02 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 10000,0 грн. з комісією 351 грн. 50 коп., о 17 год. 03 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9500,0 грн. з комісією 333 грн. 93 коп., о 17 год. 06 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 13000,0 грн. з комісією 456 грн. 95 коп. та останній переказ грошових коштів здійснила о 17 год. 07 хв. у сумі 10000,0 грн. з комісією 351 грн. 50 коп. Крім цього, потерпіла звернула увагу, що при переказах грошових коштів, чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонував з іншого номеру телефону НОМЕР_5 . Також чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після здійснення потерпілою усіх переказів, наголосив їй, щоб вона не заходила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав, що банківські картки заблоковані. 24.02.2024 року вона увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб переконатися, що її картки заблоковані та побачила, що на банківські карті «Універсальна» № НОМЕР_1 о 17 год. 04 хв. 23.02.2024 року був збільшений кредитний ліміт на суму 50 000 гривень, хоча ОСОБА_5 самостійно будь-яких дій з метою підняття кредитного ліміту не здійснювала. Тоді потерпіла зрозуміла, що вчора спілкувалася не з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з шахраєм. Також, зайшовши у чат у даному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла помітила, що повідомлення з кодом та з номером картки, на яку вона переказувала грошові кошти, надіслані від її імені. Після цього, ОСОБА_5 звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківські картки. Потерпіла додала, що її SIM-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 прив`язана до її облікового запису у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпіла повідомила, що жодних своїх персональних даних, жодних паролів до банківських карток вона нікому не повідомляла; повідомлень на її мобільний телефон про зняття коштів з її кредитного рахунку не надходило. Однак, як вона пізніше помітила, на її електронну пошту надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено нетиповий вхід, а саме: пристрій «Personal computer», операційна система «Windows», версія «10.0», browser: «Chrome», IP-адреса « НОМЕР_6 », ім`я провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дата й час входу «23.02.2024 16:54», «Czechia, Prague».

З виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що кошти були списані шляхом грошових переказів та благодійних внесків, на загальну суму 45512,50 грн. зі сплатою комісії на загальну суму 1493,88 грн., в період часу з 16 год. 55 хв. 23.02.2024 року по 17 год. 07 хв. 23.02.2024 року (а.с. 16).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, які перебувають у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 рік;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 рік;

- інформацію про мобільний номер телефону при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та чи змінювався номер телефону під час користування даною банківською карткою, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчою СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Іваноно-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_7