Справа №:755/3276/24
Провадження №: 1-кс/755/769/24
"27" лютого 2024 р. м.Київ
- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 31.08.2023 року по 12.09.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 31.08.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 31.08.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 31.08.2023 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;
- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , які були перераховані 31.08.2023 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 31.08.2023 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_2 , прийняв вхідний дзвінок з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , особа, яка дзвонила, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила неправдиву інформацію щодо отримання невстановленою особою доступу до банківських рахунків заявника, та для блокування несанкціанованих транзакцій, ОСОБА_5 потрібно всі наявні грошові кошти на його банківських рахунках перерахувати на резервну банківську картку, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІПН НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 9547 гривень 74 копійки. В подальшому, з особою, яка дзвонила зв`язок перервався. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 9547 гривень 74 копійки.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 31.08.2023 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом блокування несанкціонованих транзакцій, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 9547 грн. 74 коп., які були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який використовувався невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 31.08.2023 року по 12.09.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 31.08.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 31.08.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 31.08.2023 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;
- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , які були перераховані 31.08.2023 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: