Справа № 754/6986/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 грудня 2022 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідча посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 22 грудня 2022 року приблизно о 00 год. 15 хв. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 9610 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було здійснено виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) після чого було встановлено, що 22 грудня 2022 року о 00 год. 15 хв. з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з використанням мобільного додатку, без фізичного доступу до картки, здійснено транзакцію на суму 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому здійснено ще три аналогічні за змістом транзакції, але відмінні у часі та сумі. Банк-емітент, який обслуговує банківську картку № НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час досудового розслідування було здійснено виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно банківської картки № НОМЕР_5 , після чого було встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , та подальший рух грошових коштів, а саме:

- 22 грудня 2022 року о 00 год. 22 хв. ОСОБА_6 перевів з власного рахунку грошові кошти у розмірі 700 гр. 00 коп. невстановленій особі на картковий рахунок № НОМЕР_6 (банк-емітент, який обслуговує банківську картку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Переказ грошових коштів проводився через банкомат/термінал № НОМЕР_7 ;

- 22 грудня 2022 року о 00 год. 23 хв. ОСОБА_6 перевів з власного рахунку грошові кошти у розмірі 700 гр. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_8 (банк-емітент, який обслуговує банківську картку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що належить ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_9 . Переказ грошових коштів проводився через банкомат/термінал № НОМЕР_10 ;

- 22 грудня 2022 року о 00 год. 35 хв. ОСОБА_6 перевів з власного рахунку грошові кошти у розмірі 8400 гр. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 (банк-емітент, який обслуговує банківську картку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить невстановленій особі. Переказ грошових коштів проводився через банкомат/термінал № НОМЕР_7 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок №НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з чим, слідча зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 грудня 2022 року, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилась, будучи належним чином повідомленою про час, день та місце його проведення, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якому клопотання підтримала та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчої та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча в клопотанні довела наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчою доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких вона клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;

- фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток: інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки,

за період часу з 00 год. 00 хв. 22 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 грудня 2022 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: