Справа № 473/1790/24
Номер провадження 1-кс/473/461/2024
У Х В А Л А

"04" квітня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000082 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000082 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що близько 18 год. 30 хв. 31 березня 2024 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 11000 грн., які останній самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування грошових коштів на мобільний номер ОСОБА_5 знову надійшов виклик, проте з номера телефону НОМЕР_3 , з тим ж змістом з якого знову вбачався намір невідомої особи заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , проте в зв`язку з усвідомленням останнім шахрайських мотивів прийнятого дзвінка, ним було відмовлено в повторному перерахуванні коштів.

Відомості за вказаним фактом 01 квітня 2024 року було внесено до ЄРДР за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

В рамках вказаного кримінального провадження з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до його вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів щодо відомостей стосовно особи, якій видано банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріалів фото-, відеоматеріалів, створених під час зняття грошових коштів в банкоматах та/або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей щодо IP-адрес, IMEI, номерів телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з використанням зазначеної картки, відомостей з матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, згідно якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000082 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, проте за коротший термін, ніж за той, про який просив дізнавач ОСОБА_3 , оскільки необхідність надання доступу в більш тривалий термін дізнавачем не обгрунтовано.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення, а саме:

- інформації, що містить відомості про персональні дані власника картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріалів фото -, відео-фіксації щодо зняття коштів у банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відділень на час проведення вказаних операцій із зазначенням міцезнаходження відповідних банкоматів та/або відділень за період з 31 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 31 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року, з зазначенням дати, часу, місць та способів здійснення переказів, контрагентів, власників рахунків, на які були перераховані кошти за період з 31 березня 2024 року по 02 квітня 2024 року та у разі перевипуску банківської картки надати зазначену вище інформацію за попередніми або новими номерами банківських карток;

- інформації про ІР- та МАС- адрес комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та за наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- матеріали службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1