Справа № 487/1631/24
Провадження № 1-кс/487/3152/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000087 від 25.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

22.05.2024 старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив про надання дозволу слідчим та старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про всі банківські рахунки та банківські картки, які відкриті на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку які відкриті на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2012 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії документів ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 - паспорт, РНОКПП тощо та фото вказаної особи.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що документи стосовно клієнта банку ОСОБА_13 відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідується кримінальне провадження №0000087 від 25.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.04.2010 №8 через ІНФОРМАЦІЯ_4 був призваний для проходження військової служби за контрактом осіб рядового складу, після чого наказом першого заступника Міністерства оборони України від 02.06.2010 за №26-пм був переведений до військової частини НОМЕР_2 з дислокацією в АДРЕСА_3 на посаду санітарного інструктора-дезінфектора медичного пункту медичної роти. У 2014 році ОСОБА_13 , обіймаючи посаду головного сержанта медичної роти, маючи проросійські погляди та будучи противником «Революції Гідності», відмовився виконати спільну директиву Міністерства оборони України та ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2014 №Д-1, у встановлений строк не прибув до визначеного пункту дислокації та залишився на тимчасово окупованій території АР Крим, перейшовши на військову службу до складу новоствореної НОМЕР_3 окремої бригади берегової охорони зс рф (в/ НОМЕР_4 ), яка утворилась з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 , які відмовились повертатись на підконтрольну територію України та перейшли на військову службу до зс рф. Крім того встановлено, що на даний час ОСОБА_13 приймає участь у бойових діях на Криворізькому напрямку у складі медичної роти 126 окремої бригади берегової охорони зс рф та більшість часу перебуває на території Херсонської області.

В раховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінальних правопорушень, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про всі банківські рахунки та банківські картки, які відкриті на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку які відкриті на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2012 по 30.05.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку які відкриті на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії документів ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 - паспорт, РНОКПП тощо та фото вказаної особи.

Ухвала дійсна до 30.06.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ПриватБанк » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1