Справа № 461/3673/24
Провадження № 1-кс/461/2883/24
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

09.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000079 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі, вилучені 08.05.2024 під час обшуку затриманої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки Iphone 8+ з ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою за номером НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 ; конверт білого кольору із вмістом купюр номіналом по 100 доларів США, які імітують автентичні грошові кошти на яких зображено серійний номер KL 56451187 В в кількості 10 шт. (попередньо ідентифіковані); конверт білого кольору із вмістом купюр номіналом по 100 доларів США, які імітують автентичні грошові кошти на яких зображено серійний номер KL 56451187 В в кількості 10.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході обшуку речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Слідчий просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 22 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2024 року, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», останній з яких затверджено відповідно до ЗУв «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №3564-ІХ від 06.02.2024, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішила за неправомірну вигоду в сумі 17 000 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_6 за наступних обставин.

В березні 2024 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з метою отримання допомоги щодо виїду за межі території України на законних підставах, після чого в ОСОБА_5 виник злочинний умисел на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_6 через державний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів за вчинення таких протиправних дій.

27 березня 2024 року близько 15:30 год. ОСОБА_6 попередньо домовившись із ОСОБА_5 , зустрівся із останньою, неподалік Новояворівської міської ради, що по АДРЕСА_1 з метою

з`ясування обставин можливості перетину ним державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн Європейського Союзу. В ході розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , остання діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, по заздалегідь узгодженому плану, з метою незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_6 варіант постійного несення служби в тилу та два варіанти можливості перетину ним державного кордону України, один з яких полягав у виготовленні фіктивних медичних документів, які дають право відстрочки від мобілізації та перетину державного кордону, другий у забезпеченні безперешкодного перетину державний кордону України в межах пункту пропуску, а також повідомила про необхідність надання їй грошових коштів у сумі 17 000 доларів США за її сприяння у незаконному переправленню його через державний кордон України, зазначивши при цьому, що першу частину грошових коштів в якості авансу у сумі 10 000 доларів США він повинен передати їй у найближчий період часу, а другу частину грошових коштів у сумі 7 000 доларів США - безпосередньо після перетину державного кордону України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, неодноразово запевнювала у виконанні взятих на себе зобов`язань, організацію безпечного перевезення ОСОБА_6 до обумовленого місця перетину кордону та забезпечення відповідного «коридору» для безперешкодного перетину державного кордону України та висловила вимогу про передачу їй частини грошових коштів за проведену нею роботу по організації незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 08.04.2024, близько 15:20 год., перебуваючи неподалік Новояворівської місцевої поліклініки по АДРЕСА_2 , отримала від ОСОБА_6 першу частину грошових коштів у сумі 10 000 гривень за її сприяння у незаконному переправленню останнього через державний кордон України шляхом організації створення відповідного безпечного «коридору» через державний кордон України та подальшого надання вказівки про час та місце перетину останнім державного кордону України, а також повторно озвучила вимогу в передачі їй та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам першої частини коштів в якості авансу за вказані послуги, в розмірі 10 000 доларів США.

В подальшому 08 травня 2024 року, близько 11:25 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , попередньо домовившись, зустрілись на території скверу що навпроти Новояворівської міської ради, що по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 пред`явив ОСОБА_5 наявність в нього паспорта громадянина України для виїзду за кордон та передав останній несправжні (імітаційні) засоби, які імітують автентичні грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна в загальній кількості 110 (сто десять) штук - предмет неправомірної вигоди на загальну суму 11 000 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 08.05.2024 становить 432 190 гривень, за організацію ОСОБА_5 та невстановленими особами незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України в обумовлений вище спосіб, після чого ОСОБА_5 була затримана працівниками правоохоронних органів, а сума неправомірної вигоди вилучена під час проведення слідчих дій.

08.05.2024 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

Під час обшуку затриманої та її особистих речей виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки Iphone 8+ з ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою за номером НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5

конверт білого кольору із вмістом купюр номіналом по 100 доларів США, які імітують автентичні грошові кошти на яких зображено серійний номер KL 56451187 В в кількості 10 шт. (попередньо ідентифіковані)

конверт білого кольору із вмістом купюр номіналом по 100 доларів США, які імітують автентичні грошові кошти на яких зображено серійний номер НОМЕР_3 В в кількості 10

08.05.2024 ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с.Вільшаниця Яворівського району Львівської області, громадянці України, українці, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , не адвокату, не депутату, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 08.05.2024 під час обшуку затриманої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

мобільний телефон марки Iphone 8+ з ІМЕІ НОМЕР_1 із сім карткою за номером НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 ;

конверт білого кольору із вмістом купюр номіналом по 100 доларів США, які імітують автентичні грошові кошти на яких зображено серійний номер KL 56451187 В в кількості 10 шт. (попередньо ідентифіковані);

конверт білого кольору із вмістом купюр номіналом по 100 доларів США, які імітують автентичні грошові кошти на яких зображено серійний номер KL 56451187 В в кількості 10.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1