Справа № 953/2987/24
н/п 1-кс/953/2699/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000496 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 12.04.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію щодо: руху грошових коштів по вказаному рахунку за 16 березня 2024 року з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; підстав списання грошових коштів у сумі 12 345 грн. 26 коп. з банківської картки № НОМЕР_2 , яке мало місце 16.03.2024 о 12.58 год.; повернення вказаних грошових коштів у розмірі 12 345 грн. 26 коп. на дану банківську картку із зазначенням дати повернення та підстав (у разі наявності факту повернення) за період з 16.03.2024 до дати винесення ухвали за цим клопотанням, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 16.03.2024 невідомі особи на території Київського району м. Харкова шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 24 795 грн. 49 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.03.2024 о 12.58 год. він через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив оплати для завершення процедури реєстрації транспортного засобу, а саме: 1) оплата в пенсійний фонд в розмірі 10 497 грн. 51 коп. 2) оплата за реєстрацію транспортного засобу в розмірі 1 033 грн. (код НОМЕР_3 ) послуги сервісного центру; 3) оплата за вибір державних номерних знаків в розмірі 360 грн. (код НОМЕР_4 ) - послуги сервісного центру оплати, та з комісією банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка склала приблизно 480 грн., всього оплатив на загальну суму 12 345 грн. 26 коп. У терміналі було повідомлення, що транзакція розірвана, чек з терміналу не вийшов, при цьому грошові кошти в сумі 12 345 грн. 26 коп. з вищевказаної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано. До даного часу грошові кошти на картки ОСОБА_5 повернуті не були.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 15.04.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять наступну інформацію щодо: руху грошових коштів по вказаному рахунку за 16 березня 2024 року з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; підстав списання грошових коштів у сумі 12 345 грн. 26 коп. з банківської картки № НОМЕР_2 , яке мало місце 16.03.2024 о 12.58 год.; повернення вказаних грошових коштів у розмірі 12 345 грн. 26 коп. на дану банківську картку із зазначенням дати повернення та підстав (у разі наявності факту повернення) за період з 16.03.2024 до 19.04.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1