Справа № 354/739/24
Провадження № 1-кс/354/220/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансових номерів телефона, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 09.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно; - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу із 09.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно; - повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу із 09.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно; - фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу із 09.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку, банкомату чи терміналу де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу із 09.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно; - якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин;- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку перераховувались кошти із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за період часу із 09.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно; - інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім`я власника банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку, фотозображень. У разі проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів між даними рахунками та карткою НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 09.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, то прошу надати інформацію про подальший рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), місце та спосіб зняття коштів із банкомату чи терміналу із вказанням їх точного місця розташування, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 09.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що10.04.2024 до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 10.04.2024 невідома особа в месенджерах «Telegram» та «Instagram», шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона перерахувала через електронний гаманець з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 двома платежами на суми 1300 гривень та 3800 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Таким чим невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 завдавши їй матеріальних збитків на загальну суму 5100 гривень.

11.04.2024 інформацію по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 із правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України.

Опитана по даному факту ОСОБА_5 пояснила, що 10.04.2024 знайшла в мобільному додатку «Instagram», оголошення про заробіток через мережу інтернет. Зв`язавшись по даному оголошенні їй скинули посилання на месенджер «Telegram». В подальшому під час переписки в даному месенджері із невідомою особою, яка зловживаючи довірою, шахрайським способом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які вона перекинула за допомогою електронного гаманця, на банківську картку НОМЕР_4 , із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , двома платежами на суми 1300 гривень та 3800 гривень, тобто на загальну суму 5100 гривень. Дані кошти вона перерахувала 10.04.2024 в період часу з 15:00 год. по 17:00 год. Після перерахування коштів, зв`язок із даною особою був відсутній.

На підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області у провадженні №1-кс/354/134/24 від 19.04.2024, здійснено виїмку в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої встановлено, що на банківську картку НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 двома платежами на сумі 1300 гривень та 3800 гривень від 10.04.2024, тобто загальною сумою 5100 гривень, після чого із банківської картки НОМЕР_4 відбулось перерахування коштів в сумі 5100 гривень на іншу банківську картку НОМЕР_5 .

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській платіжній картці НОМЕР_5 встановлено, що дана картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та останньому 10.04.2024 року надходять грошові кошти в сумі 5000 гривень від ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_6 перераховує грошові кошти трьома транзакціями на банківську картку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та стосується детального руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 09.04.2024 по 21.06.2024, перевірка якої в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000053 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно заявниці ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні дізнавача інформація, щодо детального руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 09.04.2024 по 21.06.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000053,зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 по 21.06.2024, тобто з дати вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим не обґрунтовано у клопотанні необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, починаючи з 09.04.2024. Також слідчий суддя вважає, що вимога дізнавача про надання тимчасового доступу до інформації про відкриті інші банківські рахунки, на ім`я власника банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансових номерів телефона, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 10.04.2024 по 21.06.2024 включно;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу із 10.04.2024 по 21.06.2024 включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу із 10.04.2024 по 21.06.2024 включно;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу із 10.04.2024 по 21.06.2024 включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу із 10.04.2024 по 21.06.2024 включно;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин;

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку перераховувались кошти із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за період часу із 10.04.2024 по 21.06.2024 включно, з можливістю вилучення зазначеної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1