Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1211/2024 Справа № 641/3313/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000753 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 15.05.2024 року він здійснював продаж товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", йому надійшло повідомлення від жінки, яка надала посилання. Перейшовши за посиланням та ввівши там дані своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були списані грошові кошти у сумі 5 800 гривень. Для повернення котів необхідно було надіслати 4 900 гривень на користь картки № НОМЕР_1 , але гроші так і не було повернуто. Загальна сума завданого збитку складає 10 700 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 16.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 14.05.2024 року біля 17:00 він знаходився вдома за вищевказаною адресою. Виклав оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу журналів « ОСОБА_6 ». Після цього, йому одразу надійшло повідомлення у додатку «Вайбер» від незнайомої жінки на ім`я ОСОБА_7 , її номер НОМЕР_2 , вона скинула посилання на його оголошення та сказала, що зацікавлена в придбанні журналів. Придбати вона хотіла усі журнали, у кількості 5 штук, ОСОБА_5 відповів, що це буде коштувати 500 гривень. Жінка погодилась, надіслала посилання та повідомила, що вже зробила оплату та йому необхідно перейти за посиланням та вказати свої банківські дані для отримання коштів та підтвердження транзакції. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів свої банківські дані та пройшов верифікацію на сайті, крім того, вказав суму грошових коштів, яка знаходилася на його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме 5 813 гривень. Після того, як він виконав всі вищевказані дії, надійшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження транзакції, він підтвердив. Після цього з його рахунку були списані грошові кошти у сумі 5 800 гривень на користь банки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 про те, що з його картки знялись всі грошові кошти, на що вона порадила звернутись до служби НОМЕР_5 за тим же посиланням. Звернувся до служби НОМЕР_5 та пояснив їм свою ситуацію, вони повідомили, що необхідно для повернення коштів надіслати 4 900 гривень на резервну картку № НОМЕР_1 . Прислухавшись до поради працівника служби НОМЕР_5 , ОСОБА_5 переказав 4 900 гривень (183 гривні комісії) з кредитного ліміту свого рахунку на вищевказану картку. Написавши після цього оператору, не отримав більше відповіді. Загальна сума завданого збитку складає 10 883 гривень.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 13.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код Банку НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, контрагентів, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 14.05.2024 року по 23:59 05.06.2024 року, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код Банку НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1