Провадження № 1-кс/752/2619/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002116 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що впровадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002116 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із заявою про виявлення викрадення грошових коштів з банківських карток.

Встановлено, що ОСОБА_5 має знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою періодично спілкується та підтримує товариські стосунки.

У ОСОБА_6 є знайомий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яким підтримують товариські стосунки.

У органу досудового розслідування наявна інформація, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступили в злочинну змову з метою викрадення грошових коштів у ОСОБА_5 , у тому числі тих, які зберігались на банківських рахунках, які належали останньому. З цією метою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь розробили план дій з метою досягнення злочинного умислу, розподіливши при цьому ролі. Вказаний факт підтверджується наявними фрагментами переписки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Однак, згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, ОСОБА_6 направилась до свого знайомого ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 16.06.2023, ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, зробила дублікат вищевказаних ключів від квартири ОСОБА_5 та передала його ОСОБА_7 .

17.06.2023 ОСОБА_6 зустрілась із ОСОБА_5 у останнього вдома, після чого ОСОБА_6 , згідно відведеної ролі, запропонувала ОСОБА_5 вийти на прогулянку, щоб надати змогу ОСОБА_7 проникнути до квартири потерпілого. Коли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вийшли прогулятись, ОСОБА_7 , використовуючи дублікат ключів, раніше виготовлений ОСОБА_6 , проник до квартири ОСОБА_5 , звідки таємно викрав грошові кошти в сумі 1 900 доларів США купюрами по 100 доларів США та 560 гривень купюрами по 20 гривень. Після цього, ОСОБА_7 покинув квартиру ОСОБА_5 закривши двері з використанням вищевказаного дублікату ключів.

Додатково встановлено, що 10.07.2023 ОСОБА_6 приїхала додому до ОСОБА_5 та залишилась ночувати.

Згідно з наявною у органу досудового розслідування інформацією, в ніч з 10.07.2023 на 11.07.2023 ОСОБА_6 таємно від ОСОБА_5 встановила на його мобільний телефон (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SIM-карта НОМЕР_3 ) програму TeamViewer, яка призначена для віддаленого доступу до мобільного телефону з іншого пристрою, та згідно заздалегідь розробленого плану та відведеної ролі, надала відповідно доступ та можливість ОСОБА_7 віддалено контролювати мобільний телефон ОСОБА_5 .

Так, 11.07.2023 о 03 год. 53 хв., маючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_7 зайшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4 500 грн. на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (А-Банк) на ім`я ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, вдень 11.07.2023, коли ОСОБА_5 поїхав по власних справах, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілись та направились до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де згідно заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_7 повідомив неправдиву інформацію, щодо втрати SIM-карти НОМЕР_3 та необхідності її відновлення, повідомивши попередньо отриману від ОСОБА_6 необхідну інформацію для проходження перевірки перед відновленням SIM-карти. Таким чином ОСОБА_7 відновив SIM-карту НОМЕР_3 на власне ім`я.

Далі, використовуючи мобільний термінал, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використали відновлену SIM-карту НОМЕР_3 та отримали доступ до акаунтів, у тому числі до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), в яких телефон НОМЕР_3 був вказаний як фінансовий номер.

Так, користуючись можливістю віддаленого доступу до мобільного телефону ОСОБА_5 , наявністю відновленої SIM-карти НОМЕР_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 о 14 год. 32 хв. здійснили вхід до облікового запису ОСОБА_5 сервісу «Binance» з пристрою з ОС iOS та ІР-адресою: НОМЕР_6 , однак не змогли провести будь-яких операцій з грошовими коштами.

За інформацією органу досудового розслідування, ІР-адреса: НОМЕР_6 відноситься до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, 11.07.2023 о 15 год. 25 хв., маючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_7 увійшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») до облікового запису ОСОБА_5 та здійснив спробу списання грошових коштів в сумі 20 000 грн. з картки НОМЕР_7 на невідомий органу досудового розслідування рахунок. Однак вказана операція не було проведена з технічних причин.

Після вчинення вищевказаних дій, маючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_7 з метою приховування слідів протиправної діяльності, здійснив віддалене видалення всієї інформації з мобільного телефону ОСОБА_5 , шляхом скидання його до заводських налаштувань.

В подальшому, 11.07.2023 ОСОБА_5 самостійно звернувся до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відновив SIM-карту НОМЕР_3 та прив`язав до власного паспорту, де й дізнався, що в цей день інша особа вже відновлювала вказану SIM-карту.

Однак, ОСОБА_5 , не усвідомлюючи характер вчинюваних ОСОБА_6 дій та не маючи інформації про ОСОБА_7 , а також їх зв`язок, та причетність до вищевказаних злочинів, продовжив спілкування та підтримання товариських відносин з ОСОБА_6 .

Встановлено, що 13.07.2023 ОСОБА_6 зв`язалась із ОСОБА_5 та приїхала до останнього додому й залишилась ночувати.

В ніч з 13.07.2023 на 14.07.2023, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та відведених ролей, ОСОБА_6 таємно від ОСОБА_5 встановила на його мобільний телефон (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SIM-карта НОМЕР_3 ) програму TeamViewer та надала відповідно доступ та можливість ОСОБА_7 віддалено контролювати мобільний телефон ОСОБА_5 .

Реалізуючи раніше виниклий злочинний умисел, ОСОБА_7 , шляхом віддаленого доступу до мобільного телефону ОСОБА_5 , 14.07.2023 увійшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») до облікового запису ОСОБА_5 та здійснив зміну персональних даних, а саме:

-ім`я на « ОСОБА_8 »;

-адреси на АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 ;

-фінансовий номер на НОМЕР_8 .

Після чого, 14.07.2023 ОСОБА_7 , вищевказаним способом, було здійснено спробу проведення операції поповнення рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_8 , однак також невдало з технічних причин.

Вказані протиправні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишились непоміченими для ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_6 залишилась ночувати вдома у ОСОБА_5 ще на кілька днів, а саме до 16.07.2023 включно.

В цей час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно з заздалегідь розробленим планом та відведених ролей, ОСОБА_6 дочекалась, поки ОСОБА_5 засне. Після цього, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 про можливість продовження проведення протиправних дій.

Так, відповідно до наявної у органу досудового розслідування інформації, в період часу з 23 год. 30 хв. 15.07.2023 по 01 год. 00 хв. 16.07.2023, маючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_7 увійшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») до облікового запису ОСОБА_5 та здійснив переказ грошових коштів з картки НОМЕР_9 в сумі 3 527,35 у валюті долар США (USD) на картку НОМЕР_10 . Після цього, у вищевказаний період часу, було здійснено списання грошових коштів з картки НОМЕР_10 на банківську картку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), а також на невідомий досудовому розслідуванню рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час досудового розслідування було отримано ініціативний рапорт від співробітників ВКП Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють оперативне супроводження даного провадження.

В ході оперативного супроводження матеріалів, встановлено, що до вчинення даного злочину об`єктивно підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується абонентським номером телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 в мобільному терміналі IMEI:-1 НОМЕР_15 , IMEI:-2 НОМЕР_16 , окрім того оперативним шляхом встановлено, що вище вказані абонентські номери телефонів працювали з 01.06.2023 р. по теперішній час в мобільних терміналах:

1-IMEI: НОМЕР_17 ;

2-IMEI: НОМЕР_18 ;

3-IMEI: НОМЕР_19 ;

4-IMEI: НОМЕР_20 ;

5-IMEI: НОМЕР_21 ;

6-IMEI: НОМЕР_22 ;

7-IMEI: НОМЕР_23 ;

8-IMEI: НОМЕР_24 .

А також невідомі особи, які причетні до вчинення даного злочину, які користувалися абонентськими номерами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_22 та «Водафон» НОМЕР_25 .

Окрім того встановлено, що абонентський номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , IMEI:-1 НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 НОМЕР_28 який належить потерпілому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без його відома був перевипущений, в сервісному центрі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, так й таких, що нададуть змогу встановити обставини, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_3 та мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_3 та мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_3 та мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 у електронному вигляді щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефони з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформація про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та мобільних терміналів у період: з 01.06.2023 по теперішній час.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих в рамках кримінального провадження № 0002116 від 18.07.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких міститься інформація про абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_3 та мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 - щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаного мобільного терміналу, із зазначенням IP-адрес які були присвоєні відповідним терміналам та/або абонентським номерам під час доступу до мережі інтернет через мережу мобільного оператора із зазначенням MAC-адреси та ІМЕІ кожного обладнання (пристрою) за період часу з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких міститься інформація про абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_3 та мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 - щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаного мобільного терміналу, із зазначенням IP-адрес які були присвоєні відповідним терміналам та/або абонентським номерам під час доступу до мережі інтернет через мережу мобільного оператора із зазначенням MAC-адреси та ІМЕІ кожного обладнання (пристрою) за період часу з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали час.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація про абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_3 та мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаного мобільного терміналу, із зазначенням IP-адрес які були присвоєні відповідним терміналам та/або абонентським номерам під час доступу до мережі інтернет через мережу мобільного оператора із зазначенням MAC-адреси та ІМЕІ кожного обладнання (пристрою) за період часу з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1