Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 515/1514/23
Провадження по справі № 1-кс/514/23/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород-Дністровськогої окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород-Дністровськогої окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.09.2023 р. до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшов рапорт оперуповноваженого зонального сектору №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що 08 вересня 2023 р. невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які остання особисто перерахувала зі своєї банківсткої карти НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в сумі 34 600 гривень на придбання мотоциклу, марки «LIFAN SR», який до теперішнього часу не отримала. Мобільний номер телефону шахрая, який був (є) у використанні останнього- НОМЕР_4 . (ЄО №2903)

За даним фактом 11.09.2023 року внесені відомості до ЄРДР за 0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 07.09.2023 року потерпіла ОСОБА_6 , разом зі своїм сином знайшла на інтернет платформі «Olx» оголошення з приводу продажу мотоциклу, марки «LIFAN SR», де також був вказаний номер мобільного телефону продавця, а саме: НОМЕР_4 , оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким потерпіла цього ж дня зв`язалася з мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_5 ». Під час телефонного дзвінка, слухавку підняла невідома особа, жіночої статі, яка представилась ОСОБА_7 .

Після цього, потерпіла ОСОБА_6 узгодила з продавцем на ім`я ОСОБА_7 всі деталі купівлі та доставки вищевказаного мотоциклу. Потім, вищевказана особа на ім`я ОСОБА_7 надіслала два номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 смс-повідомленням в мобільному додатку «Vider» для нарахування грошових коштів за вищевказаний мотоцикл. Далі, 07.09.2023 року та 08.09.2023 року потерпіла ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через термінал, що розташований в с. Дельжилер, Білгород-Дністровського району Одеської області, грошові кошти в загальній сумі 34 600 гривень, деякі на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_2 , а деякі на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В наслідок чого, 07.09.2023 та 08.09.2023 рр., особа на ім`я ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 34 600 грн., які потерпіла самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на надіслані продавцем Лілією банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, яка може бути причетна до скоєного кримінального проступку в своєму користуванні має мобільні термінали системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_4 , оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою яких і здійснювались шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 .

13.11.2023 р. на підставі ухвали Татарбунарського районного суду 1-КС/515/1889/2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час якого було вилучено DVD RW диск, серійний номер якого CMDR47G-FMWMO3-0153 N407.

При огляді вищевказаного диску було встановлено, що вказаний диск містить 1 папку з назвою «58» в якій міститься 1 файл типу: Лист Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.11.2023. У файлі типу: Лист Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.11.2023 міститься інформація про телефонні дзвінки які були здійснені з 06.09.2023 по 08.09.2023 на абонентський номер НОМЕР_4 . При здійснені аналізу інформації, яка міститься у файлі типу: Лист Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було виявлено, що при здійснені виклику на абонентський номер НОМЕР_4 приймає виклик номер НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що відомості про телефонні дзвінки з та на мобільний термінал системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_6 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ того, що особа яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператору, дійсно телефонувала до інших осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання.

Дізнавач до судового засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме до інформації наявної у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_7 , та виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_6 , в період часу з 00 години 06.09.2023 року по 00 годину 09.09.2023 року, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровськогої окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження №0000058 від 11.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , - отримати тимчасовий доступ до інформації наявної у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_7 , та виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_6 , в період часу з 00 години 06.09.2023 року по 00 годину 09.09.2023 року, а саме:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

Про серійний номер (IMEI) телефону (телефонів), в якому в період з 00 години 06.09.2023 року по 00 годину 09.09.2023 року знаходилась SIM-карка за номером НОМЕР_4 .

За встановленим серійним номером (IMEI) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки, здійснені в період часу з 00 години 06.09.2023 року по 00 годину 09.09.2023 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалість розмов, маршрутів передавання, видів отримання послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 14 березня 2024 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1