"14" березня 2024 р. Справа № 363/1119/24
УХВАЛА

14.03.2024 р. м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000011 від 16.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000011 від 16.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-2КК України.

З поданого клопотання вбачається, що вході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.01.2024 р. до Вишгородської окружної прокуратури надійшов рапорт о/у Вишгородського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за фактом протиправної діяльності пов`язаної з продажем майна, яке було ввезено в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості свідка настоятель храму ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) смт. Іванків Іванківського району Київської області ОСОБА_5 повідомив, що в березні/квітні 2023 року колишній настоятель храму Всіх Святих землі Української с. Феневечі, Вишгородського району, Київської області ОСОБА_6 з невідомим заявнику чоловіком, який представився як ОСОБА_7 , використовуючи бланки документів парафії ІНФОРМАЦІЯ_3 , під виглядом благодійної допомоги ввезли на територію України після чого зареєстрували чотири транспортні засоби на релігійну громаду, та в подальшому відчужили їх на користь третіх осіб.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам.

Гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема, внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Положеннями ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану тощо.

У той же час, статтею 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» встановлено, що особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно із законом, є: використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням; використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку; нерозміщення та/або несвоєчасне розміщення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою на своєму офіційному веб-сайті; не направлення та/або несвоєчасне направлення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою до митних органів, податкових органів та інших державних органів; порушення органами, які безпосередньо проводять заходи офіційного контролю щодо товарів (предметів) гуманітарної допомоги, строків проведення відповідних видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.

Однак, у невстановлений досудовим розслідуванням час, всупереч вищевказаним положенням законодавства у невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, виник умисел на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги під час дії правового режиму воєнного стану.

Так, з метою здійснення діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги невстановлені на даний час в ході досудового розслідування особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організували прибуття до місця перетину державного кордону: 08.04.2023 автомобіля марки «Toyota» модель «Avensis» номер кузова НОМЕР_1 ; 09.04.2023 автомобіля марки «Toyota» модель «CorollaVerso» номер кузова НОМЕР_2 ; 26.05.2023 автомобіля марки «Kia» модель «Ceed» номер кузова НОМЕР_3 ; 03.08.2023 автомобіля марки «Opel» модель «Zafira» номер кузова НОМЕР_4 .

Вказані транспортні засоби зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_4 з присвоєнням їм відповідних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В подальшому, вказані транспортні засоби були продані з метою отримання прибутку невстановленими в ході досудового розслідування особами, внаслідок чого храм Різдва Пресвятої ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПЦУ) смт. Іванків Іванківського району Київської області позбавлений права володіння та користування транспортними засобами.

В ході досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб автомобіль марки «Opel» модель «Zafira» номер кузова НОМЕР_4 , який є предметом вчинення даного кримінального правопорушення був оформлений ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі в електронному вигляді, на підставі яких ввезено на територію України транспортний засіб: автомобіль марки «Opel» модель «Zafira» номер кузова НОМЕР_4 , а також митні декларації та документи, які стали підставою для його оформлення.

Отримання вказаних документів можливість органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вченого кримінального правопорушення. А також надасть можливість призначити почеркознавчу експертизу, результати якої сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи. А отже отримання документів, які були подані та стали підставою для оформлення вищевказаних транспортних документів є процесуальними джерелами доказів та можуть бути використані при доказуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо вилучення оригіналів документів, про які у клопотанні зазначив слідчий, то суд відмовляє в їх задоволенні, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості лейтенанту поліції ОСОБА_8 проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документи, в тому числі в електронному вигляді, на підставі яких ввезено на територію України транспортний засіб: автомобіль марки «Opel» модель «Zafira» номер кузова НОМЕР_4 , а також митні декларації та документи, які стали підставою для його оформлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 14.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1