У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2024 Справа №607/7732/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000536 від 28.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 332 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, не повідомивши про причини неприбуття, хоча були належним чином повідомлені про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000536 від 28.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 332 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , налагодив злочинну діяльність, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення недостовірних відомостей в листи-обгрунтування та звернення із військової частини НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою внесення інформації в систему «Шлях».

29.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , вніс зміни в листи - обгрунтування та звернення від військової частини НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що дало змогу безперешкодно перетнути державний кордон НОМЕР_2 військовозобов`язаним особам призовного віку, які на даний момент, згідно відомостей отриманих із Державної прикордонної служби, так і не повернулись на територію України.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що існують достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення могли бути вчинені ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та ціль особистого збагачення, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , його дружину та матір в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01.06.2022 по 01.03.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 05.04.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 01.06.2022 по 01.03.2023, у разі здійснення такої операції;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.06.2022 по 01.03.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.06.2022 по 01.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.06.2022 по 01.03.2023;

- інформацію про проведення службових розслідувань за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами шляхом використання карткових рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надати тимчасовий доступ до вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1