Справа № 686/5007/24
Провадження № 1-кс/686/2980/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0004254 від 14.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2024 слідча ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів у сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США, інших речей, за допомогою яких було заховано викрадені речі, мобільного телефону, який перебував у користуванні особи.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «13.12.2023 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 08.11.2023 близько 20 години 40 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_2 , передав грошові кошти в розмірі 70000 долларів США своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою передачі їх третім особам, однак ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 08.11.2023 року близько 20 год. 40 хв. він зустрівся зі своїм давнім знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому передав свої грошові кошти у сумі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, купюрами із номіналом по 100 доларів США кожна, зразку від 1996 року по 2006 рік, котрі були скріплені резинкою по 10000(десять тисяч) доларів США, у кількості 20 упакувань.

Так як гр. ОСОБА_6 час від часу перетинає кордон, потерпілий ОСОБА_7 попросив останнього передати вищевказані грошові кошти особі у м. Стамбул, дані якої передав гр. Лозі, на що останній погодився.

09.11.2023 року близько 14 год. 40 хв. довірена особа потерпілого з м. Стамбул повідомила потерпілого ОСОБА_7 про те, що їй було передано 100000 (сто тисяч) доларів США гр. ОСОБА_6 , що було підтверджено останнім.

В подальшому з допиту потерпілого ОСОБА_7 відомо, що ОСОБА_6 пояснив, що наразі немає можливості передати другу частину грошових коштів, а тому може їх повернути.

13.11.2023 року гр. ОСОБА_6 повернув потерпілому ОСОБА_7 30000 (тридцять тисяч) доларів США, після чого перестав виходити на зв`язок та будь-яким чином ігнорувати потерпілого з проханням повернути йому 70000 (сімдесят тисяч) доларів, якими останній незаконно заволодів шахрайським шляхом.

Станом на 25.03.2024 року грошові кошти у сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів потерпілому ОСОБА_7 . ОСОБА_6 повернуті не були.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта житловий будинок АДРЕСА_1 належить згідно свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_1 , виданого Управлінням житлово-комунального господарства від 08.11.2010 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши слідчу, яка наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004254 від 14.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_6 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать наступні докази: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 від 13.12.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 14.12.2023; протокол огляду від 14.12.2023; інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки № 370599483 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.03.2024 житловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме грошові кошти у сумі 70 000 доларів США, мобільний телефон, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 можуть знаходитися у житловому будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_6 .

З метою відшукання та вилучення грошових коштів у сумі 70 000 доларів США, речей, за допомогою яких їх було заховано, мобільного телефону, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004254 від 14.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 та у якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів у сумі 70 000 доларів США, речей, за допомогою яких їх було заховано, мобільного телефону, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 01 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя