Справа № 750/4590/24
Провадження № 1-кс/750/2801/24
У Х В А Л А

17 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.05.2024 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 , а саме:

?копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

?виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 19.03.2024 до 01.05.2023;

?інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 19.03.2024 до 01.05.2023 знімалась готівка.

?фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 19.03.2024 до 01.05.2023.

?вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок, його зміни з моменту відкриття рахунку.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.03.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 9800 грн. з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 при невідомих обставинах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , пояснила, що вона має банківську карту за № НОМЕР_4 яка заблокована. В кінці лютого, на початку березня 2024 в мережі Інтернеті в пошуковій ленті «google» в мобільному телефоні знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення грошової допомоги від міжнародних організацій, та надала реквізити картки, номер карти, та пін код від карти, проте на час оформлення допомоги, на картці кошти були відсутні. Її рахунок був поповнено 19.03.2024 зранку, а саме чоловік військовослужбовець котрий на даний час перебуває на фронті, переслав їй 10000 грн. та потім через деякий час в той же день 19.03.2024 кошти з карти зникли. Як вбачається з довідки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 9800 грн. були переведені через UKR KYIV MOBILE BANKING

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що о 15:49 год. 19.03.2024 наявна транзакція переказу коштів на карту іншого банку за номером карткового рахунку № НОМЕР_3 . Банківська карта за № НОМЕР_3 обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, перевірки доводів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження грошових кошті потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 , а саме:

?копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

?виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 19.03.2024 до 01.05.2023;

?інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 19.03.2024 до 01.05.2023 знімалась готівка.

?фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 19.03.2024 до 01.05.2023.

?вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок, його зміни з моменту відкриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13