Дата документу 14.02.2024Справа № 554/1174/24
Провадження № 1-кс/554/1960/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000037 від 24.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, 23.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 23.01.2024, під приводом придбання картини, оголошення про продаж якої ОСОБА_3 було висвітлено за тиждень до цього на Інтернет ресурсі "ОЛХ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши відповідне посилання, на яке остання увела дані банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої на її ім`я, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які того ж дня, о 15 год.38 хв. в розмірі 33 грн. були списані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання товару, після чого, знов о 15 год. 38 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулася видача готівки в сумі 6054 грн., потім о 15 год. 39 хв. відбулося списання грошових коштів в розмірі 46 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання товару, і знов о 15 год. 39 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулася видача готівки в сумі 3027 грн.

Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа чужим майном, завдавши ОСОБА_3 майнової шкоди на суму 9160 гривень.

24.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що невідомої особи, яка 23.01.2024, під приводом придбання картини, оголошення про продаж якої ОСОБА_3 було висвітлено на Інтернет ресурсі "ОЛХ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши відповідне посилання, на яке остання увела дані банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої на її ім`я, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які того ж дня, о 15 год.38 хв. в розмірі 33 грн. були списані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання товару, після чого, знов о 15 год. 38 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулася видача готівки в сумі 6054 грн., потім о 15 год. 39 хв. відбулося списання грошових коштів в розмірі 46 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання товару, і знов о 15 год. 39 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулася видача готівки в сумі 3027 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23.01.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції та із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг); ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

Слідчого просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

1.1. Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23.01.2024 по 14.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за 23.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Зобов`язати уповноважену особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1