Справа № 750/8399/24
Провадження № 1-кс/750/2861/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001661 від 23.05.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській обалсті тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001661 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 23.05.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить провести перевірку по факту заволодіння належними їй грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 невідомою особою шахрайським шляхом.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.05.2024 біля 13 год. 26 хв. у батьківському чаті «2-Б Родители» у застосунку «Вайбер», одна з батьків ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), надіслала повідомлення в якому писалось про надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Біля 13 год. 27 хв. 22.05.2024, перейшовши за вказаним посиланням, задля ознайомлення з його змістом, прочитала зазначену інформацію, що для отримання грошової допомоги потрібно було вибрати банк для авторизації: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і ІНФОРМАЦІЯ_3 . Обравши спосіб отримання коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ввела фінансовий номер ,CVV, та інші необхідні реквізити, після чого, ввела декілька кодів, що прийшли від невідомого абоненту. Однак, сторінка з посиланням завантажувалась повільно, остання почекала, а потім вийшла. Коштів з карти НОМЕР_5 (кредитна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знято не було. Наступного разу, перейшла за вищевказаним посиланням близько 14 год. 21 хв. 22.05.2024, обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно було ввести вже номер карти, пін-код та фінансовий номер. Остання, вказала номер карти № НОМЕР_3 , пін-код до карти та номер фінансового номеру НОМЕР_6 . Їй прийшло смс-повідомлення та сторінка знову довго завантажувалась, після чого, потерпіла її закрила. О 14 год. 49 хв. 22.05.2024 їй надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 , голос був чоловічий, представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході розмови повідомив, що для захисту персональних даних необхідно ввести коди, додатково попросив бути на зв`язку, оскільки зв`язується із колегою з банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мав надіслати коди, проте ОСОБА_5 поклала слухавку. А після ще 6-ти дзвінків з вказаного номеру, взагалі заблокувала. Потім, близько 14 год. 57 хв. 22.05.2024 потерпіла набрала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб повідомити про шахрайство, теж саме зробила біля 15 год. 02 хв. 22.05.2024, зателефонувавши до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, 23.05.2024 біля 08 год. 30 хв. вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самостійно виявила невідомі 5 операцій, які відбулись у період часу з 14 год. 57 хв. по 14 год. 58 хв. 22.05.2024 із списанням коштів по 2025 гривень разом із комісією кожна. Зазначені транзакції відбулись через ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, потерпіла того ж дня, дізналась, що аккаунт корисутвачки Оксани Нагорної в робочій групі, було зламано, посилання вона не надсилала.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) інформації, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 20.05.2024 по 25.05.2024;

-вказати абонентський номер/и до якого був прив`язані карткові рахунки № НОМЕР_3 , станом на 22.05.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися 22.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 .

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 20.05.2024 по 25.06.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1