Справа № 944/1161/24
Провадження №1-кс/944/150/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
05.03.2024 рокум.Яворів

Заступник начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником керівника Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить про надання тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеного товариства, а саме:
- оригіналу договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього;
- оригіналів актів прийому передачі товару по договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023;
- оригінали товарно-транспортних накладних щодо поставки товару по договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023;
- оригіналів первинних документів в повному обсязі щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання та виробів медичного призначення, проданих Комунальному некомерційному підприємстві Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023;
- оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із закупівлею товару згідно договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023;
- оригіналу договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього;
- оригіналів актів прийому передачі товару по договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023;
- оригінали товарно-транспортних накладних щодо поставки товару по договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023;
- оригіналів первинних документів в повному обсязі щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання та виробів медичного призначення, проданих Комунальному некомерційному підприємстві Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023;
- оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із закупівлею товару згідно договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023;
- оригіналу договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього;
- оригіналів актів прийому передачі товару по договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023;
- оригінали товарно-транспортних накладних щодо поставки товару по договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023;
- оригіналів первинних документів в повному обсязі щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання та виробів медичного призначення, проданих Комунальному некомерційному підприємстві Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023;
- оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із закупівлею товару згідно договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023;
- оригіналу договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023 з усіма додатками до нього;
- оригіналів актів прийому передачі товару по договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023;
- оригінали товарно-транспортних накладних щодо поставки товару по договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023;
- оригіналів первинних документів в повному обсязі щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання та виробів медичного призначення, проданих Комунальному некомерційному підприємстві Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023;
- оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із закупівлею товару згідно договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023;
- оригіналів документів в кількості 10 аркушів, датованих груднем місяцем 2023 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного товариства;
- завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її посадових інструкції, тощо.
На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в діях службових осіб комунального некомерційного підприємства органу місцевого самоврядування Яворівського району Львівської області та суб`єкта господарювання вбачається факт можливого привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, під час здійснення закупівель, згідно договорів про закупівлю товарів, укладених у грудні місяці 2023 року.
З`ясовано, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були оформлені взаємовідносини щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення відповідно, шляхом укладення наступних договорів: договір № 560 від 07.12.2023 на суму 363 860 грн. з ПДВ (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014674-a); договір № 561 від 07.12.2023 на суму 1 669 140 грн. з ПДВ (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-013598-a); договір № 562 від 07.12.2023 на суму 7 578 910 грн. з ПДВ (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-20-002667-a); договір № 582 від 11.12.2023 на суму 3 289 430 грн. з ПДВ (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-20-011045-a).
Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в рамках зазначених договорів Замовником було здійснено оплату в повному обсязі, зокрема 22.12.2023 на суму 4 194 690 грн. та 27.12.2023 на суму 8 706 650 грн. з ПДВ.
З огляду на викладене, враховуючи час укладення вищезазначених договорів про закупівлі (07.12.2023, 11.12.2023), загальний обсяг товару, період часу, протягом якого такий мав бути поставлений (до 31.12.2023), а також здійснену проплату за такий товар (22.12.2023, 27.12.2023), вбачається можливий факт порушень вимог законодавства при виконанні сторонами своїх зобов`язань за вищевказаними договорами щодо фактичної поставки медичного обладнання та виробів медичного призначення.
З метою належної перевірки наведених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеного товариства.
Заступник начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику прокурора, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеного товариства, а саме:
оригіналу договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього;
оригіналів актів прийому передачі товару по договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023;
оригінали товарно-транспортних накладних щодо поставки товару по договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023;
оригіналів первинних документів в повному обсязі щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання та виробів медичного призначення, проданих Комунальному некомерційному підприємстві Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023;
оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із закупівлею товару згідно договору про закупівлю товару №560 від 07.12.2023;
оригіналу договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього;
оригіналів актів прийому передачі товару по договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023;
оригінали товарно-транспортних накладних щодо поставки товару по договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023;
оригіналів первинних документів в повному обсязі щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання та виробів медичного призначення, проданих Комунальному некомерційному підприємстві Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023;
оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із закупівлею товару згідно договору про закупівлю товару №561 від 07.12.2023;
оригіналу договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього;
оригіналів актів прийому передачі товару по договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023;
оригінали товарно-транспортних накладних щодо поставки товару по договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023;
оригіналів первинних документів в повному обсязі щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання та виробів медичного призначення, проданих Комунальному некомерційному підприємстві Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023;
оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із закупівлею товару згідно договору про закупівлю товару №562 від 07.12.2023;
оригіналу договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023 з усіма додатками до нього;
оригіналів актів прийому передачі товару по договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023;
оригінали товарно-транспортних накладних щодо поставки товару по договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023;
оригіналів первинних документів в повному обсязі щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання та виробів медичного призначення, проданих Комунальному некомерційному підприємстві Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023;
оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із закупівлею товару згідно договору про закупівлю товару №582 від 11.12.2023;
оригіналів документів в кількості 10 аркушів, датованих груднем місяцем 2023 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного товариства;
завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її посадових інструкції, тощо.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 05 квітня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1