Справа №705/5115/23
1-кс/705/262/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в період з 04.01.2023 по 24.07.2023 група особі, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом розміщення оголошень з продажу дров різних порід дерев в різних спільнотах соціальної мережі «Facebook», через отримання повної передоплати їх вартості, без подальшої поставки будь яких товарів потерпілим незаконно заволоділи грошовими коштами останніх.

Зокрема, до Уманського РУП ГУНП в Черкаській область, надійшли матеріали з УСР в Черкаській області, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 27.12.2023 року в обідній час, група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу дров різних порід дерев використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 незаконно заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 13 500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 в своєму допитів вказала, що за допомогою вищевказаних мобільних телефонів невідомі особи зв`язувалися із нею та вели розмову з приводу оплати неіснуючого товару, його доставки, реквізитів для зарахування оплати, після чого отримавши грошові кошти шляхом їх переказу на банківський рахунок товар потерпілій доставлено не було, а невідомі особи за вищевказаними мобільними номерами слухавку не підіймали.

Разом з тим, до Уманського РУП ГУНП в Черкаській область, надійшли матеріали з УСР в Черкаській області, за заявою ОСОБА_6 , про те, що 04.12.2023 року ,близько 14:10 годин група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу дров різних порід дерев використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 і НОМЕР_5 та банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 незаконно заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 6 744 гривні.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 в своєму допитів вказала, що за допомогою вищевказаних мобільних телефонів невідомі особи зв`язувалися із нею та вели розмову з приводу оплати неіснуючого товару, його доставки, реквізитів для зарахування оплати, після чого отримавши грошові кошти шляхом їх переказу на банківський рахунок товар потерпілій доставлено не було, а невідомі особи за вищевказаними мобільними номерами слухавку не підіймали.

Окрім цього, до Уманського РУП ГУНП в Черкаській область, надійшли матеріали з УСР в Черкаській області, за заявою ОСОБА_7 , про те, що 18.11.2023 року в обідній час, група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу дров різних порід дерев використовуючи мобільні номер телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 незаконно заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 5000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 в своєму допитів вказала, що за допомогою вищевказаних мобільних телефонів невідомі особи зв`язувалися із нею та вели розмову з приводу оплати неіснуючого товару, його доставки, реквізитів для зарахування оплати, після чого отримавши грошові кошти шляхом їх переказу на банківський рахунок товар потерпілій доставлено не було, а невідомі особи за вищевказаними мобільними номерами слухавку не підіймали.

Також, до Уманського РУП ГУНП в Черкаській область, надійшли матеріали з УСР в Черкаській області, за заявою ОСОБА_8 , про те, що 14.12.2023 року в обідній час, група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу дров різних пород дерев використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 незаконно заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 8 800 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 в своєму допиті вказав, що за допомогою вищевказаних мобільних телефонів невідомі особи зв`язувалися із ним та вели розмову з приводу оплати неіснуючого товару, його доставки, реквізитів для зарахування оплати, після чого отримавши грошові кошти шляхом їх переказу на банківський рахунок товар потерпілому доставлено не було, а невідомі особи за вищевказаними мобільними номерами слухавку не підіймали.

Також, 20.12.2023 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом звернення ОСОБА_9 щодо вчинення відносно нього шахрайства, пов`язаного з заволодінням належними йому коштами, під приводом купівлі продажу дров.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 в своєму допиті вказав, що за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 невідомі особи зв`язувалися із ним та вели розмову з приводу оплати неіснуючого товару, його доставки, реквізитів для зарахування оплати, після чого отримавши грошові кошти шляхом їх переказу на банківський рахунок товар потерпілому доставлено не було, а невідомі особи за вищевказаними мобільними номерами слухавку не підіймали.

Також, 02.12.2023 до ВПД №1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 01.12.2023 знайшовши в інтернет мережі «Facebook», а саме у спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж деревини для опалення, здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону невідомої особи: НОМЕР_10 , який був вказаний у даному оголошенні та замовила деревину з доставкою до місця проживання, перерахувавши за домовленістю із продавцем, на наданий ним номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 повну передплату у вигляді 8 000 гривень, але на даний час потерпіла ОСОБА_10 замовлений товар не отримала та продавець припинив виходити на зв`язок, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , в своєму допитів вказала, що за допомогою вищевказаних мобільних телефонів невідомі особи зв`язувалися із нею та вели розмову з приводу оплати неіснуючого товару, його доставки, реквізитів для зарахування оплати, після чого отримавши грошові кошти шляхом їх переказу на банківський рахунок товар потерпілій доставлено не було, а невідомі особи за вищевказаними мобільними номерами слухавку не підіймали.

З метою підтвердження факту причетності невідомих осіб до вчинення злочину, їх подальших розмов із потерпілою та використання абонентського номеру НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_3 , як знаряддя вчинення злочину, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації яка зберігається у операторів мобільного зв`язку.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі про місце перебування особи/осіб у конкретний час, необхідно отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_3 , у період з 10.11.2023 по 31.12.2023.

Підставами вважати, що вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є той факт, що абоненти НОМЕР_2 та НОМЕР_5 отримує телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абоненту.

З метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення слідчий в клопотанні просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати можливість групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчоговідділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань, які відбувались з абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_3 в період з 00:00 годин 10.11.2023 по 00:00 годин 31.12.2023.

При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тип, дату, час дзвінків, номери учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, інформацію GPRS з`єднань та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34