Справа № 635/3749/24
Провадження № 1-кс/635/965/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , а саме: інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (без розкриття змісту розмови), маршрут передавання за абонентським номером НОМЕР_3 за період з 10.03.2024 00:00 годин по 16.03.2024 00:00 годин; документів, які оформлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентом НОМЕР_3 для надання останньому послуг зв`язку (інтернету); фактичну адресу за якою абоненту НОМЕР_3 надаються послуги зв`язку, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14 березня 2024 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_24 , невстановлені особи вчинили відносно неї шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 30000 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_24 , котра надала показання, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де на її ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_4 . Приблизно о 13:42 годині 11.03.2024 їй зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_5 невідома жінка для неї, з номеру НОМЕР_3 та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що їй нарахована допомога в розмірі 59000 грн. Що за рік 19800 грн., а за 3 роки 59000 грн. Та повідомила, що може надати 59000 грн. Та для цього, щоб отримати допомогу потрібно було зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зайти в меню та перейти дальше, але вона вже не пам`ятає, куди вона перейшла, але потрібно було натиснути ознайомлений, та вона натиснула ознайомлена, зараз вже вона розуміє, що це вона була ознайомлена с кредитом, котрий вона не оформляла, а оформили шахраї. Після того, як вона натиснула ознайомлена, їй відразу на її картку № НОМЕР_6 було нарахована сума в розмірі 59000 гривень. Після того як їй надійшли кошти, працівник банку повідомив, що потрібно кошти зняти та перерахувати на поточний рахунок, так як на той момент кошти знаходилися на кредитній карті. Вона відразу пішла до банкомату, котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Підійшовши до банкомату, працівник банку повідомив, що потрібно було зняти відразу 20000 грн., вона відразу зняла кошти в розмірі 20000 грн. Та працівник банку повідомив, що ці кошти потрібно відправити на поточний рахунок, та представник банку назвав номер картки куди потрібно надіслати кошти, після того вона ввела номер картки в банкоматі та внесла кошти в банкомат. Після того, як вона внесла кошти в банкомат, банкомат дану транзакцію відхилив та це вона повідомила представнику банку, котрий їй телефонував з номеру НОМЕР_3 , коли вона це повідомила, вона сказала, що наберіть за номером НОМЕР_7 та потім потрібно було підтвердити, дану транзакцію. Вона відразу зателефонувала за номером НОМЕР_7 та підвередила дану транзакцію. Після цього представник банку відразу зателефонував, та їй в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло повідомлення, що кошти були зараховані, та представник банку повідомив, що кредитний ліміт збільшено та потрібно ці кошти, а саме 20000 грн перевести на іншу картку. Вона відразу перевела кошти на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 в розмірі 20000 грн. І вона відразу з картки № НОМЕР_8 знімаю кошти 20000 грн. Та зняла ще кошти в розмірі 4000 грн без картки через телефон, через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зняття готівки з ІНФОРМАЦІЯ_2 в неї на руках було 24000 грн. Після цього працівник банку котрий раніше їй телефонував з номеру НОМЕР_3 , повідомила, що потрібно кошти перевести на картку № НОМЕР_9 в розмірі 5000 гривень, № НОМЕР_10 в розмірі 5000 гривень, № НОМЕР_11 в розмірі 5000 гривень, № НОМЕР_12 в розмірі 5000 гривень та № НОМЕР_13 також в розмірі 5000 гривень. Після цього вона через банкомат перерахувала 24000 гривень на вищевказані картки. Лише на картку № НОМЕР_11 вона перерахувала 4000 гривень, на всі інші по 5000 гривень. Після того, як вона перевела кошти вона повідомила працівнику банку, котрий постійно з нею був на зв`язку, що більше вона не буде нічого переводити, поки не побаче, що на її карті 24000 гривень та їй потрібно йти на роботу.

Пройшла приблизно година, вона зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірити стан коштів, та кошти так і не з`явилися в неї на рахунку. Вона відразу їй зателефонувала на номер НОМЕР_3 та повідомила, що коштів досі на рахунку не має. Працівник банку повідомила, що потрібно чекати та вони з`являться. Після того вже її робочий день закінчувався, та вона поїхала додому, та підійшла до банкомату котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зняла кошти в розмірі 20000 грн, та 5000 гривень перерахувала на її картку, котру вона назвала. Номер картки назвати не може, так як вона не пам`ятає, та банкомат чек їй не видав, та 15000 грн., вона повернула на свою картку. Після цього вона поклала слухавку та більше вона до неї не могла додзвонитися. Після цього всього вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила про ситуацію, представник банку повідомив, що це були шахрайські дії. Працівник банку порадив заблокувати картки та звернутися до поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні інформації за номером: НОМЕР_2 .

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні мобільного оператору відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , а саме: інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (без розкриття змісту розмови), маршрут передавання за абонентським номером НОМЕР_3 за період часу з 10.03.2024 00:00 годин по 16.03.2024 00:00 годин; документів, які оформлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентом НОМЕР_3 для надання останньому послуг зв`язку (інтернету); фактичну адресу за якою абоненту НОМЕР_3 надаються послуги зв`язку, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 02 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1