Справа № 461/3622/24
Провадження № 1-кс/461/2783/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.05.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

03.05.2024 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, речей та документів, які перебувають у розпорядженні Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, зокрема: завіреної копії реєстраційної справи Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завіреної копії Статуту Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірених копій наказів про прийняття/звільнення на/з роботи, та інших документів, які стосуються працевлаштування у Християнському благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригіналів звернень/клопотань/листів інших документів скерованих посадовими особами Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перетину кордону волонтерами Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими особами; оригіналів звернень/клопотань/листів інших документів щодо погодження, повідомлення про перетин кордону волонтерами; оригіналів договорів, угод, інших документів щодо звернень та надання благодійної допомоги Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів, як у паперовому так і у електронному вигляді, які містять відомості про перелік осіб, які в якості волонтерів Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали виїзд за межі державного кордону України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000040 від 06.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

Так, у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та будучи допитаним у процесуальному статусі свідка - ОСОБА_7 , повідомив, що на початку лютого 2024 року, останній дізнався про особу, котра допомагає особам чоловічої статі призовного віку перетнути державний кордон України за певну грошову винагороду, у вигляді 7000 доларів США, у зв`язку із чим ОСОБА_7 вирішив звернутись у правоохоронні органи із вказаною інформацією, що підтверджується допитом у процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 .

Крім цього, ОСОБА_7 надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами з метою викриття даного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, проведено додатковий допит свідка ОСОБА_7 , за результатами якого, останній повідомив, що отримавши від знайомого контактний номер телефону особи на ім`я ОСОБА_8 , який сприяє незаконному переправленні осіб через державний кордон України, 27.02.2024, останній зателефонував за вказаним номером та повідомив, що має намір скористатись його послугами, з приводу перетину кордону, у зв`язку із чим, між ними була обумовлена зустріч поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_2 , о 17:00 год.

Прибувши до вказаного місця, де очікував ОСОБА_7 , до зупинки громадського транспорту, під`їхав автомобіль срібного кольору, марки «Мерседес», за кермом автомобіля знаходився чоловік, віком близько 50 років, середньої тіло-будови, ростом близько 175 см., коротко-стрижений, на обличчі наявна коротка борода, одягнений у суцільний костюм темно-синього кольору, на голові кепка червоного кольору. Далі, в ході розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що документи для ОСОБА_7 , які будуть підставою для перетину державного кордону України, виготовлятимуться приблизно 2-3 тижні, оплата повинна відбутись наперед. Після цього, з слів ОСОБА_8 , коли ОСОБА_7 визначиться із днем перетину кордону - він супроводить ОСОБА_7 до кордону. Також особа на ім`я ОСОБА_8 , став роз`яснювати сам процес перетину пункту пропуску, а саме те, що ОСОБА_7 буде запрошено на співбесіду із прикордонником, під час якої його питатимусь ціль перетину кордону, на що ОСОБА_7 повинен надавати відповіді виключно вказаному у системі «Шлях», а саме те, що якщо він їде за машиною по вказаному у системі «Шлях» то іншого він не говорить. Далі, після успішного перетину державного кордону України, ОСОБА_8 очікуватиме ОСОБА_7 біля магазину вже на території Республіки Польща, звідки підвезе його до автобуса, який їде у країну, яка цікавить ОСОБА_7 .

Також, вказаний чоловік вказав, що ОСОБА_7 необхідно буде сісти за кермо автомобіля, у якості волонтера, ОСОБА_8 супроводжуватиме ОСОБА_7 іншим автомобілем на короткій відстані та те, що вказана послуга коштуватиме 7000 доларів США.

Крім цього, як повідомив ОСОБА_7 , від особи на ім`я ОСОБА_8 , стало відомо, що підставою для перетину державного кордону України особами чоловічої статі, призовного віку - є внесення відомостей до системи «Шлях», за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_6 , підставою являється звернення БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході документування протиправної діяльності осіб які організували в умовах воєнного стану канал незаконного переплавлення осіб призовного віку через державний кордон України встановлено, що такі особи залучили до протиправної діяльності службових осіб та волонтерів Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який через вказану організацію видає документи, на підставі яких відповідними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 видаються розпорядчі документи, які стають підставою для перетину осіб призовного віку через державний кордон України.

Так, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі документів Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхали з України та не повернулись наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відтак, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у розпорядженні Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів.

Разом з тим, отримання доступу до вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, іншим шляхом, як отримання тимчасового доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення особи (осіб) яка безпосередньо зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу внесення відомостей до системи «Шлях» за поданням Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме чи таке звернення надходило поштовим шляхом (хто був відправником), електронною поштою (ip-адреса відправника), наручно, тощо; оригінали документів, щодо прийнятих рішень внаслідок надходження заяв, клопотань, листів, звернень або інших документів щодо внесення осіб призовного віку до системи «Шлях» за поданням Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надасть змогу встановити законність прийняття таких рішень, а також надасть можливість підтвердити або спростувати факт причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього, наявність оригіналів вказаних документів, надасть можливість органу досудового розслідування, у використанні їх під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів та дозволить отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених документів.

Також просить розглядати вказане клопотання без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення оригіналів документів без участі володільця речей та документів - Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які перебувають у розпорядженні Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: реєстраційної справи Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Статуту Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про прийняття/звільнення на/з роботи, та інших документів, які стосуються працевлаштування у Християнському благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; звернень/клопотань/листів інших документів скерованих посадовими особами Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перетину кордону волонтерами Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими особами; звернень/клопотань/листів інших документів щодо погодження, повідомлення про перетин кордону волонтерами; договорів, угод, інших документів щодо звернень та надання благодійної допомоги Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів, як у паперовому так і у електронному вигляді, які містять відомості про перелік осіб, які в якості волонтерів Християнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали виїзд за межі державного кордону України.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого ОСОБА_3 , слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та слідчих ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20.05.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1