Справа № 548/484/24
Провадження №1-кс/548/131/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капатана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 19.10.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 мешканки с. Березняки, Хорольської ТГ про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою шляхом обману шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої 18446 грн., які остання перерахувала на різні карткові рахунки як виконання завдань на сайті Таргету щодо працевлаштування, переписка та посилання на сайт через месенджер «Телеграм». Грошові кошти перераховувалися на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за № 0000367 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила факт перераховування грошових коштів 18.10.2023 та 19.10.2023 на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що картка НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що картка НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , видані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний додаток), який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які 18.10.2023 та 19.10.2023 були перераховані грошові кошти потерпілої.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд справи за її відсутності.

Слідчим доведена нявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капатана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи,які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 :

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 18.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали;

- копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 18.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , за період часу з 18.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , за період часу з 18.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , за період часу з 18.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1