Березівський районний суд Одеської області
11.06.2024
Справа № 494/1066/24
Провадження № 1-кс/494/339/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000251 від 23.04.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

05 червня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000251 від 23.04.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 11.06.2024 року.

З клопотання вбачається, що 22.04.2024 року близько 09:40 год. невстановлена особа з використанням комп`ютерної техніки, незаконним шляхом, здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 42500 грн., на невстановлений рахунок, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці: АДРЕСА_1 на зазначену вище суму.

У ході допиту потерпіла вказала, що 22.04.2024 року близько 09:40 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , в якому чоловічий голос назвався представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про підозрілу активність в її банківському кабінеті і для збереження грошових коштів заявниці необхідно назвати останніх чотири цифри її банківської картки, що вона і зробила. В подальшому потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомлено про зміну ПІН-коду до банківської картки, проте зміни ПІН-коду так і не відбулось, натомість стали надходити повідомлення про списання грошових коштів з кредитного ліміту картки заявниці № НОМЕР_1 двома транзакціями на суми 29000 гривень та 13500 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку картки № № НОМЕР_1 :

- 22.04.24 о 09:46, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , сума -29000,00 грн., комісія 295,00 грн., всього -29295,00 грн.;

- 22.04.24 о 09:47, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , сума -13500,00 грн., комісія 140,00 грн., всього -13640,00 грн.

Наразі в органу досудового розслідування в виникла необхідність у проведенні тимчасово доступу, до інформації держателем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації щодо номеру телефону НОМЕР_3 із зазначенням вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням номерів з`єднаних абонентів «А» та «Б», ІМЕІ мобільних телефонів, в тому числі з нульовою тарифікацією, дати, часу з`єднання та прив`язку до базових станцій.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення місця знаходження особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у оператора електронних комунікаційних послуг з метою отримання руху вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, точний час здійснення телефонних дзвінків із зазначенням місця знаходження абонента, у інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою отримання роздруківок (у електронному і паперовому вигляді) руху вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень, точний час здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону НОМЕР_3 за період часу за 01.01.2024 року по 01.06.2024 року, з вказівкою:

- дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_3 ), а також адреси місцеперебування (вказати, область, місто, село, номер будинку, тощо) вказаного абонента в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти абонента, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI), а також адреси місця надання та отримання послуг (Адреса включення) та місце знаходження центрального модулю (серверу) керування вказаними мобільними номерами фізичної або юридичної особи, якій надано відповідно до укладеного договору користування вказаними мобільними номерами;

- абонентських номерів, з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_3 ), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

- IMEI мобільних терміналів з яких здійснювалися сеанси зв`язку ( телефонні дзвінки), за телефонним номером НОМЕР_3 ;

- копії підтверджуючих документів що слугували підставою для відкриття мобільного номеру НОМЕР_3 ;

- інші дані по вказаному абонентському номеру, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

У судове засідання 11.06.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000251 від 23.04.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність у проведенні тимчасово доступу, до інформації держателем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації щодо номеру телефону НОМЕР_3 із зазначенням вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням номерів з`єднаних абонентів «А» та «Б», ІМЕІ мобільних телефонів, в тому числі з нульовою тарифікацією, дати, часу з`єднання та прив`язку до базових станцій.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000251 від 23.04.2024 року, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000251 від 23.04.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою отримання роздруківок (у електронному і паперовому вигляді) руху вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень, точний час здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону НОМЕР_3 за період часу за 01.01.2024 року по 01.06.2024 року, з вказівкою:

- дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_3 ), а також адреси місцеперебування (вказати, область, місто, село, номер будинку, тощо) вказаного абонента в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти абонента, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI), а також адреси місця надання та отримання послуг (Адреса включення) та місце знаходження центрального модулю (серверу) керування вказаними мобільними номерами фізичної або юридичної особи, якій надано відповідно до укладеного договору користування вказаними мобільними номерами;

- абонентських номерів, з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_3 ), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

- IMEI мобільних терміналів з яких здійснювалися сеанси зв`язку ( телефонні дзвінки), за телефонним номером НОМЕР_3 ;

- копії підтверджуючих документів що слугували підставою для відкриття мобільного номеру НОМЕР_3 ;

- інші дані по вказаному абонентському номеру, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1