Справа № 346/474/24
Провадження № 1-кс/346/306/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000083 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 23.01.2024 р.; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 23.01.2024 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати подальший рух коштів по них; у разі заблокування банківської картки повідомити коли саме була заблокована та з яких причин; наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Зазначає, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000083 від 26.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказує, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит.: АДРЕСА_2 , про те, що 30.12.2023 близько 16.57 год. та 23.01.2024 невідома особа із застосуванням електро-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15571 гривень із банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . Зазначає, що встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 23.01.2024 року. Вказує, що зазначені відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Вказала, що клопотання підтримує та просила задовольнити.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до вказаних документів та речей має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу, неможливо, а тому слід надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 23.01.2024 р. по 22.03.2024 р.; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 23.01.2024 р. по 22.03.2024 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати подальший рух коштів по них; у разі заблокування банківської картки повідомити коли саме була заблокована та з яких причин; наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії. Тому клопотання слід задовольнити.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 107 ч.4, 131,132,159-160,162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 23.01.2024 р. по 22.03.2024 р.; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 23.01.2024 р. по 22.03.2024 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати подальший рух коштів по них; у разі заблокування банківської картки повідомити коли саме була заблокована та з яких причин; наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 18.05.2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1