Справа № 185/2880/24
Провадження № 1-кс/185/794/24
У Х В А Л А

20 червня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, в ході виконання пріоритетних завдань, у встановленому законом порядку, а також контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури, отримана інформація щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) було проведено ряд тендерів щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території громади.

За результатом проведення тендерів, перемогу отримали посадові особи ФОП « ОСОБА_5 », з якими було укладено договори №177 від 23.05.2023, №178 від 28.05.2023, №179 від 23.05.2023, №180 від 22.05.2023, на загальну суму - 13 177 265 грн.

За наявними даними, станом на 08.12.2023 року роботи за вищевикладеними договорами відповідно до актів виконаних робот посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти на загальну суму - 10 444 211 грн.

Фактичне керівництво вказаним суб`єктом господарської діяльності здійснює - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було укладено договір № 212 від 26.05.2023 року на виконання технічного нагляду по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Шевченко від буд. № 130 до буд. № 142 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації.

Відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2023/05-9ТН від 26.05.2023 року призначено інженера з технічного ОСОБА_7 відповідальним працівником по здійсненню технічного нагляду по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою:

вул. Шевченко від буд. № 130 до буд. № 142 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації.

07.07.2023 року інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Шевченко від буд. № 130 до буд. № 142 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації.

Крім того, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 211 від 26.05.2023 року на виконання технічного нагляду по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. № 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області.

Відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2023/05-7ТН від 26.05.2023 року призначено інженера з технічного ОСОБА_7 відповідальним працівником по здійсненню технічного нагляду по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою:

вул. вул. Сонячна від буд. № 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області.

26.07.2023 року інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. № 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області.

Крім того, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 210 від 26.05.2023 року на виконання технічного нагляду по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. № 9, вул. Друга Набережна від буд. № 25 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області.

Відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2023/05-8ТН від 26.05.2023 року призначено інженера з технічного ОСОБА_7 відповідальним працівником по здійсненню технічного нагляду по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою:

вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. № 9, вул. Друга Набережна від буд. № 25 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області.

26.07.2023 року інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. № 9, вул. Друга Набережна від буд. № 25 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області.

Крім того, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 216 від 26.05.2023 року на виконання технічного нагляду по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Перемоги від буд. № 39 до буд. 11 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації.

Відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2023/05-5ТН від 26.05.2023 року призначено інженера з технічного ОСОБА_7 відповідальним працівником по здійсненню технічного нагляду по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою:

вул. Перемоги від буд. № 39 до буд. 11 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації.

28.06.2023 року інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Перемоги від буд. № 39 до буд. 11 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації.

Внаслідок виконання будівельних робіт по об`єктам: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Шевченко від буд. № 130 до буд. № 142 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації; відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. № 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області; відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. № 9, вул. Друга Набережна від буд. АДРЕСА_3 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області; відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Перемоги від буд. № 39 до буд. 11 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації, посадовими особами ФОП « ОСОБА_5 » та інженером з технічного нагляду ОСОБА_7 , можливо були внесені в офіційні документи неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт (в т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи, тощо), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів, та в результаті ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди.

Всі вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт були засвідчені підписами інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 .

05.06.2024 року на адресу Товариства з обмеженою відповыдальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_4 , надано запит щодо надання оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 , інших документів, завірених власноручно ОСОБА_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відповідні анкети та заяви про прийняття на роботу, накази на призначення по технічному нагляду, заяви щодо чергових річних відпусток, копії паспортів та інших документів, завірених власноручно ОСОБА_7 .

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1