Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/478/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 05.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

12.06.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо можливого привласнення та розтрати майна КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сергіївської селищної ради на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненого в умовах воєнного стану.

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, що до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт Сергіївка, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

В ході здійснення досудового розслідування була отримана інформація щодо можливого зловживання службовим становищем та розтрати або привласнення бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (код НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ).

Так, Білгород-Дністровським РВ УСБУ отримано дані про те, що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_4 , вступивши у злочину змову із своїм підлеглим, громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив фіктивне працевлаштування наближених до ОСОБА_5 осіб (найближчі родичі), які на протязі 2022-2023 року враховувались як співробітники комунального підприємства та отримували відповідну заробітну платню. При цьому, фактично будь-яких функцій у комунальному підприємстві не здійснювали.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані відомостей щодо нарахування заробітної плати помісячно, з урахуванням відрахувань ПДФО, військового збору, ЄСВ тощо, окремо кожне, наступних осіб:

1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Вказані особи працювали з березня по вересень 2023 року та отримали по 80 000 грн. кожен. За наявними даними банківські карти ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ОСОБА_18 знаходились у невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , які отримували незаконно нараховані грошові кошти за вказаних осіб.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані копій документів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ) з 01.10.2023 по 30.11.2023, а саме:

- звіти форми 1ДФ; Д1 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; звіти про єдиний соціальний внесок, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Данні документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо провести судові експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення, проведення судових експертиз, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з рапорту начальника Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області від 21.02.2024 досудовим розслідуванням встановлено, що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_4 , вступивши у злочину змову із своїм підлеглим, громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив фіктивне працевлаштування наближених до ОСОБА_5 осіб (найближчі родичі), які на протязі 2022-2023 року враховувались як співробітники комунального підприємства та отримували відповідну заробітну.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступу до інформації з можливістю вилучення документів задля встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, шляхом отримання відомостей - звітів форми 1ДФ; Д1 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; звіти про єдиний соціальний внесок.

Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_21 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить до конфіденційної інформації, що знаходяться у володільця персональних даних.

Згідно ч.2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками інформації.

Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Разом з тим, слідчий суддя зазначає про недоведеність необхідності вилучення оригіналів звітів та документів, щодо яких подано клопотання.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена необхідність надання дозволу на отримання зазначеної вище інформації, таке втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_23 , начальникові слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , а також за дорученням оперативним підрозділам служби безпеки України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій відомостей щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ) з 01.10.2023 по 30.11.2023, а саме:

- звіти форми 1ДФ; Д1 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; звітів про єдиний соціальний внесок; додаток до постанови КМУ від 17.06.2015 № 413; додаток до постанови КМУ від 17 червня 2015р. № 413; тощо.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє строком до 05.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1