Справа №523/5627/24
Провадження №1-кс/523/1353/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що 05.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. 26.11.2023 на сайті "OLX" заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону продавця (номер встановлються), продавець представився ОСОБА_6 , який допомогає військовим придбати автомобіль з-за кордону за мінімальну суму, далі в ході спілкування з приводу автомобіля відбувалося у переписці у мобільному додатку "Viber", з яким заявник домовився про купівлю автомобіля та самостійно скидував декількома оплатами грошові кошти на банківську карту (номер якої встановлюється) на різноманітні потреби перевезення автомобіля. Після чого продавець перестав відповідати, та лише наступного дня ОСОБА_5 додзвонився до продавця та в ході розмови останній повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 54 000 грн., що ОСОБА_5 і зробив самостійно зі своєї банківської картки (Універсал банка номер встановлюється) на банківську карту (номер якої встановлюється) та після чого продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, та автомобіль не отримано.

За інформацією СБ банку після зарахування грошові кошти знімалися після зарахування двома транзакціями в банкоматі АТ «Восток» по вул. Добровольського, 147; двома транзакціями в магазині АТБ по вул. Добровольського, 122 та двома транзакціями в банкоматі АТ «УКРСІББАНК» універсам «Таврія-В» №7 розташованого на території Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області.

Із залученням працівників УКА ГУНП в Одеській області було встановлено, що обготівкування шахрайських коштів здійснює - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , може користуватись абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Проаналізувавши абонентські номери, які працювали з мобільним терміналом серійний номер НОМЕР_4 IPhone 6S встановлено, вказаний термінал працював з абонентським номером ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відомості внесені до ЄРДР № 0000159 вiд 25.11.2023 р. за ч. 1 ст. 190 КК України. В період часу з 07:10 по 09:31 годин 12.04.2024, з метою відшукання та вилучення речових доказів, збору інформації яка має інтерес для досудового розслідування та встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчим було проведено санкціонований обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 a саме за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті проведення обшуку за вищезазначеною адресою співробітниками поліції з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке будь-яким чином має відношення до скоєного правопорушення було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «ERGO» модель: F181 step, imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 .; мобільний телефон марки «NOKIA» модель : С2- НОМЕР_8 , imei : НОМЕР_9 .; мобільний телефон марки «MEIZU» модель : НОМЕР_10 , imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 .; мобільний телефон марки «Iphone» модель 6s в корпусі рожевого кольору imei : НОМЕР_13 .; мобільний телефон марки «Iphone» модель 8+ imei : НОМЕР_14

Дані мобільні телефони запаковані до сейф-пакету PSP 2188665. Банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_15 .; банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_16 .; банківська картка банку «ОщадБанк» з номером № НОМЕР_17 .; банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_18 .; банківська картка банку «ОщадБанк» з номером № НОМЕР_19 .; банківська картка банку «Акорд Банк» з номером № НОМЕР_20 .; банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_21 .; банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_22 .; банківська картка банку «ОщадБанк» з номером № НОМЕР_23 .; банківська картка банку «Райфейзен» з номером №

НОМЕР_24 банківськи картки банку «ПУМБ» з номером № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .; Дві картки АТБ з номером № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .; порожні картки оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» в кількості двох штук НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .; одна порожня картка мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_33 .; одна порожня картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_34 .; чотири сім-картки «Київстар» .; одна сім-картка мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_35 ; паперовий конверт від сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_34 .; паперовий конверт від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_36 .; флеш накопичував «Imation» на 16 GB

Вище перелічене запаковано до сейф-пакету PSP 2188666.; мобільний телефон марки «Iphone» модель 6 в корпусі чорного кольору imei : НОМЕР_37 .; мобільний телефон марки «Iphone» модель 12 в корпусі рожевого кольору imei : НОМЕР_38 .; мобільний телефон марки «Redmi» модель 9, imei : НОМЕР_39 ; сім картка мобільного оператора «Київстар» в кількості 1 шт.; сім картки мобільного оператора «Лайфсел» в кількості 2 шт.; три банківськи картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 .; дві банківськи картки банку «Восток» № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .; три банківськи картки банку «Акорд банк» № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 .; три банківськи картки банку «А-Банк» № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .; банківська картка банку « Приват Банк» № НОМЕР_51 .; банківська картка банку « Райфайзен» № НОМЕР_52 .;

банківська картка банку « Акорд банк» № НОМЕР_53 .;

банківська картка банку « Південний » № НОМЕР_54 .;

банківська картка банку « sport bank» № НОМЕР_55

Вилучене запаковано до сейф-пакету PSP 1256372.

Грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості дві купюри з номерами: ГП 6874040; ВС 4475123.

Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 38 штук з номерами: УЗ 1198171; ФБ 1029568; БТ 2721148; ЄЖ 6749064; АБ 0234216; АМ 6587643; ЕА 3198532; ЕЗ 2245472; УБ 6142554; ЄИ 1845922; ЦБ 5393125; ХИ 6481599; АИ 9593662; ХЄ 0041143; ЕД 7579536; ЄЕ 3356180; ВЖ 2272230; ГЛ 0048361; АЗ 1747829; ЄБ 7494819; АИ 5912425; ЦБ 1079723; АЛ 2333381; ЄЖ 2561515; ХБ 5097237; АК 3574883; ВЕ 1689791; ХЖ 9387415 ЄД 2732092; ХЄ 1789787; ЕЄ 7561058; ЯБ 7393994; ХЕ 7692905; ЄА 7655320; ВЕ 1148432; ЄЕ 8784162; АН 8393482; АА 4961009.

Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості трьох штук з номерами: ВЕ 5131468; ГА 6366595; ЄЗ 1792595

Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука з номером: УП 5125069.

Грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки з номерами: ЕЄ 0239289; ЕИ 9106419.

Вилучене запаковано до сейф-пакету PSP 0015027.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних обшуків майно є доказом вчинення злочину.

Зокрема, вилучені вищевказані мобільні телефони можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування ( фото, відео, переписку між фігурантами); металевий (розкладний) ніж з рукояткою чорного кольору (містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також перешкодити всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: мобільний телефон марки «ERGO» модель: НОМЕР_56 , imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 .; мобільний телефон марки «NOKIA» модель : С2- НОМЕР_8 , imei : НОМЕР_9 .; мобільний телефон марки «MEIZU» модель : НОМЕР_10 , imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 .; мобільний телефон марки «Iphone» модель 6s в корпусі рожевого кольору imei : НОМЕР_13 .; мобільний телефон марки «Iphone» модель 8+ imei : НОМЕР_14

Дані мобільні телефони запаковані до сейф-пакету PSP 2188665. Банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_15 .; банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_16 .; банківська картка банку «ОщадБанк» з номером № НОМЕР_17 .; банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_18 .; банківська картка банку «ОщадБанк» з номером № НОМЕР_19 .; банківська картка банку «Акорд Банк» з номером № НОМЕР_20 .; банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_21 .; банківська картка банку «Восток» з номером № НОМЕР_22 .; банківська картка банку «ОщадБанк» з номером № НОМЕР_23 .; банківська картка банку «Райфейзен» з номером №

НОМЕР_24 банківськи картки банку «ПУМБ» з номером № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .; Дві картки АТБ з номером № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .; порожні картки оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» в кількості двох штук НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .; одна порожня картка мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_33 .; одна порожня картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_34 .; чотири сім-картки «Київстар» .; одна сім-картка мобільного оператора «Лайфсел»; паперовий конверт від сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_34 .; паперовий конверт від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_36 .; флеш накопичував «Imation» на 16 GB

Вище перелічене запаковано до сейф-пакету PSP 2188666.; мобільний телефон марки «Iphone» модель 6 в корпусі чорного кольору imei : НОМЕР_37 .; мобільний телефон марки «Iphone» модель 12 в корпусі рожевого кольору imei : НОМЕР_38 .; мобільний телефон марки «Redmi» модель 9, imei : НОМЕР_39 ; сім картка мобільного оператора «Київстар» в кількості 1 шт.; сім картки мобільного оператора «Лайфсел» в кількості 2 шт.; три банківськи картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 .; дві банківськи картки банку «Восток» № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .; три банківськи картки банку «Акорд банк» № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 .; три банківськи картки банку «А-Банк» № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .; банківська картка банку « Приват Банк» № НОМЕР_51 .; банківська картка банку « Райфайзен» № НОМЕР_52 .;

банківська картка банку « Акорд банк» № НОМЕР_53 .;

банківська картка банку « Південний » № НОМЕР_54 .;

банківська картка банку « sport bank» № НОМЕР_55

Вилучене запаковано до сейф-пакету PSP 1256372.

Грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості дві купюри з номерами: ГП 6874040; ВС 4475123.

Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 38 штук з номерами: УЗ 1198171; ФБ 1029568; БТ 2721148; ЄЖ 6749064; АБ 0234216; АМ 6587643; ЕА 3198532; ЕЗ 2245472; УБ 6142554; ЄИ 1845922; ЦБ 5393125; ХИ 6481599; АИ 9593662; ХЄ 0041143; ЕД 7579536; ЄЕ 3356180; ВЖ 2272230; ГЛ 0048361; АЗ 1747829; ЄБ 7494819; АИ 5912425; ЦБ 1079723; АЛ 2333381; ЄЖ 2561515; ХБ 5097237; АК 3574883; ВЕ 1689791; ХЖ 9387415 ЄД 2732092; ХЄ 1789787; ЕЄ 7561058; ЯБ 7393994; ХЕ 7692905; ЄА 7655320; ВЕ 1148432; ЄЕ 8784162; АН 8393482; АА 4961009.

Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості трьох штук з номерами: ВЕ 5131468; ГА 6366595; ЄЗ 1792595

Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука з номером: УП 5125069.

Грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки з номерами: ЕЄ 0239289; ЕИ 9106419.

Вилучене запаковано до сейф-пакету PSP 0015027.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1