Березівський районний суд Одеської області
07.05.2024
Справа № 494/782/24
Провадження № 1-кс/494/253/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000372 від 27.06.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000372 від 27.06.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що 26.06.2023 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області через канцелярію надійшли матеріали заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівника управління взаємодії з правоохоронними органами ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення сільськогосподарського обладнання, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувало у користуванні вказаного вище товариства за договором лізингу.

До СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області головним спеціалістом внутрішньої безпеки в Південному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , були скеровані результати службової перевірки за фактом зникнення сільгосптехніки, яка належала банку. Виходячи з матеріалів службової перевірки встановлена можлива причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення керівником Департаменту зі стягнення проблемної заборгованості ГО в Південному Регіоні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУБИ в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи щодо ОСОБА_7 (відомості про прийняття на роботу, наказ про призначення на посаду керівника Департаменту зі стягнення проблемної заборгованості ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадову інструкцію, матеріали проведення службового розслідування в повному обсязі, особову справу, інформацію щодо розрахункових рахунків ОСОБА_7 );

- документи які містять інформацію про те, яким чином представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгоджували із ліквідатором ОСОБА_14 , питання щодо повернення лізингового майна (листування).

У судове засідання 07.05.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000372 від 27.06.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинене у великих розмірах, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.17, 19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Так, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

В даному випадку слідчий просить надати документи щодо ОСОБА_7 , який обіймає посаду керівника Департаменту зі стягнення проблемної заборгованості ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто слідчий фактично просить суд зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей та документів відносно їх працівника, зокрема, відомості про прийняття на роботу, наказ про призначення на посаду керівника Департаменту зі стягнення проблемної заборгованості ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадову інструкцію, матеріали проведення службового розслідування в повному обсязі, особову справу, інформацію щодо розрахункових рахунків ОСОБА_7 ); документи які містять інформацію про те, яким чином представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгоджували із ліквідатором ОСОБА_14 , питання щодо повернення лізингового майна (листування).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначена інформація не містить банківську таємницю та не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Судом встановлено, що слідчий не звертався в порядку ст. 93 КПК України до зацікавленої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володіння якої перебувають документи, а одразу звернувся з даним клопотанням до суду. Окрім того, заявником по вказаному кримінальному провадженні являється представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 керівник управління взаємодії з правоохоронними органами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і останній міг інціювати службове розслідування перед керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріали якого надати слідчому для проведення досудового розслідування.

Слідчим не було обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та можливість у іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони, на думку слідчого, містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000372 від 27.06.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1