Справа № 559/1513/24
Провадження № 1-кс/559/391/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2024 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів. Клопотання погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

На адресу Дубенської окружної прокуратури 19.01.2024 надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Рівненській області за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів упродовж 2020-2023 років під час виконання робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення ремонтних робіт, та за іншими договорами.

Враховуючи вищевикладене, 19.01.2024 окружною прокуратурою розпочато досудове №0000011 розслідування y кримінальному за ознаками кримінального передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилася ревізія окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023.

За результатами проведення вказаної ревізії встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , який співрозпорядником коштів по Грантовому контракту номер ENI/2017/393-175 ЄС від 28.12.2017, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , представленим Делегацією ЄС в Україні для впровадження Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі начальника управління ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , на підставі протоколу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.01.2020 № 15, уклали 17.02.2020 Договір про закупівлю робіт з капітального ремонту № 159 з «Капітального ремонту термомодернізація) будівлі дитячого дошкільного закладу № 4 по АДРЕСА_1 . Термін дії Договору № 159 до 31.12.2020

Умовами Договору № 159 встановлено, що: «Замовник» доручає, а «Підрядник» забезпечує, відповідно до проектної документації, «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- «Будівельні роботи та поточний ремонт.

Відповідно до п. 2.1 Договору № 159 Договірна ціна складала 5 629 918,26 грн., у тому числі ПДВ 938 319,71 грн. (для платників ПДВ) та відповідає пропозиції переможця торгів Підрядника. Таким чином «Договірна ціна», тобто вартість робіт, включає всі можливі витрати (в т.ч. допоміжні роботи та послуги тощо) Підрядника переможця торгів, необхідно для виконання повного комплексу робіт по Договору згідно технічних вимог на закупівлю робіт (Робочого проекту). Основним показником, який визначає порядок і умови розрахунків, договірна ціна, яка за Договором № 159 є твердою (п. 2.3. Договору № 159).

Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами Актами приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в та довідка КБ-3) (п. 12.1 Договору № 159).

Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умови належного виконання робіт та надання Підрядником виконавчої документації та документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов`язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої проектною документацією, Договором та/або законодавством (п. 12.3. Договору № 159).

Загальний гарантійний строк на всі виконані Підрядником та прийняття Замовником роботи встановлюється згідно чинного законодавства.

До Договору № 159 укладено додаткові угоди: № 1 від 24.03.2020 № 2 від 24.07.2020 № 2; № 3 від 12.08.2020 № 3

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), за період квітень - серпень 2020 року, Замовником прийнято будівельних робіт на загальну суму 5 629 918,26 грн. (вся сума передбачена Договором) сплачена в повному обсязі..

В ході ревізії проведено порівняння виконаних робіт з роботами зазначеними в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

Водночас, проведення контрольних обмірів під час проведення ревізії встановлено, що будь-які додаткові роботи, не передбачені тендерною документацією, Підрядником не виконувались. Крім того Підрядником не виконано робіт передбачених тендерною документацією, та умовами Договору № 159 на загальну суму 1 505 388.90 гривень, при їх оплаті повної вартості та таким чином внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних робі форми КБ - 2в.

Також в ході ревізії встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в. о. начальника ОСОБА_7 , що діяв на підставі Положення, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, з іншої сторони, разом Сторони, керуючись положеннями Конституції України, ст.ст. 875-886 ЦК України, ст.ст. 317-323 ГК України та чинного законодавства України у сфері публічних закупівель, уклали договір від 22.10.2020 № 1149. Згідно вказаного договору «Підрядник» зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, по 25.12.2020 виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт (заміна внутрішнього опорядження приміщень, часткова заміна інженерних комунікацій) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 », а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх (п.1.1. Договору № 1149)

Під час ревізії було проведено контрольні обміри виконаних робіт згідно договору №1149 від 22.10.2020 року (з додатковими угодами) укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Капітальний ремонт (заміна внутрішніх опорядження приміщень, часткова заміна інженерних комунікацій) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_1 , та виявлено порушення щодо оплати, а саме були включені роботи та матеріали в завищених обсягах на загальну суму 94 096,47 грн.

Окрім цього вказані порушення не були усунуті під час проведення вказаної ревізії.

Зазначене може свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів, а службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнили бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірних даних щодо видів, об`ємів фактично виконаних робіт, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та в іншу виконавчу документацію, які були оплачені але невиконані.

Таким чином, під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

?Належним чином завіреної копії Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючого в період з 01.01.2020 по даний час;

?Оригіналу договору № 159 від 17.02.2020 з «Капітального ремонту термомодернізація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 », а також укладених додаткових угод, додатків до вказаних угод.

?Оригіналу договору №1149 від 22.10.2020 року (з додатковими угодами) укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Капітальний ремонт (заміна внутрішніх опорядження приміщень, часткова заміна інженерних комунікацій) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_1 »;

?Актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, та інших документів складених під час виконання робіт згідно вказаних договорів (форми КБ-3в, ресурсні відомості, підсумкові відомості, платіжні документи;

?Оригінали договорів субпідряду (за наявності) укладених в межах вище вказаних договорів.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Без вилучення наведених у клопотанні документів в подальшому неможливо буде провести судові економічну, товарознавчу та будівельну експертизи.

Необхідність в отриманні окремих документів у вигляді їх оригіналів пояснюється положеннями ч. 3 ст. 99 КПК України згідно із якими сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Разом із тим, в межах даного кримінального провадження заплановано доручення проведення ряду експертиз, для проведення яких в експертну установу необхідно надати оригінали документів, зокрема, задля унеможливлення технічних похибок в ході ознайомлення із копією, відповідно, забезпечення максимально об`єктивного та якісного проведення експертизи, висновок за результатами проведення якої, в подальшому, буде використаний як вагомий доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

У разі отримання доступу до вказаних вище документів слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, призначити почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів та судові економічні експертизи, відповідно до статті 99 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий, прокурор має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Документи, які необхідно вилучити в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не є документами, до яких згідно ч. 1 ст. 161 КПК України, заборонений доступ.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості чи невинуватості особи.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати певного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, на думку слідчого, доцільно встановити 30 днів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час, дату та місце розгляду повідомлялися судом вчасно, разом із тим, слідчий подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертизи, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та для проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

?Належним чином завіреної копії Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючого в період з 01.01.2020 зі змінами по даний час;

?Оригіналу договору № 159 від 17.02.2020 з «Капітального ремонту термомодернізація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 », а також укладених додаткових угод, додатків до вказаних угод.

?Оригіналу договору №1149 від 22.10.2020 року (з додатковими угодами) укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Капітальний ремонт (заміна внутрішніх опорядження приміщень, часткова заміна інженерних комунікацій) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_1 »;

?Актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, та інших документів складених під час виконання робіт згідно договору № 159 від 17.02.2020 та договору №1149 від 22.10.2020 року, а саме документів оформлених за результатами їх виконання:

?акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

?укладені договори підряду, субпідряду на виконання робіт в межах вказаних вище договорів;

?дефектні акти;

?довідки про вартість виконаних робіт;

?ресурсні відомості;

?підсумкові відомості,

?відомості витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін);

?журнали виконання робіт;

?накази про призначення відповідальних осіб за виконанням робіт.

?належним чином завіреної копії платіжних документи щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами.

?Оригінали наказів (листів) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відрядження працівників та техніки залучених на виконання робіт договору № 159 від 17.02.2020 та договору №1149 від 22.10.2020 року;

?Належним чином копії відомостей про нарахування та виплати заробітної плати працівникам за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020 та 2021 рік.

?документів, що містять вільні зразки підпису та почерку директора ОСОБА_6 в кількості неменше 15 документів;

?оригінали листів претензій, що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо усунення порушень виявлених в ході ревізій, та документів складених за результатами їх розгляду.

Встановити строк дії ухвали до 20.06.2024.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 20.05.2024.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1