Справа № 727/4368/24
Провадження № 1-кс/727/1269/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи за попередньою злочинною змовою із іншими невстановленими особами, в т.ч. із тимчасово окупованих територій України, займаються протиправним обготівкуванням коштів, які отримані шахрайським шляхом, включаючи в себе використання масштабної так званої «дроп-мережі» (велика кількість банківських рахунків, оформлених на підставних осіб).

Під час досудового розслідування, відповідно до наявних матеріалів та відповідей на доручення з УСБ України в Чернівецькій області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в групі із вказаними вище особами організував протиправне обготівкування коштів, які отримані шахрайським шляхом, із залученням при цьому працівників банківських установ.

Зокрема, на банківські рахунки, які перебувають в розпорядженні членів злочинної групи відкриті на фізичних осіб у східних регіонах України та тимчасового окупованих регіонах України перераховуються грошові кошти в українській гривні, у вигляді різного роду державних соціальних виплат та пенсій громадянам України, а також грошові кошти, отримані в результаті шахрайського заволодіння коштами. У свою чергу дані кошти не можуть бути переведені в готівку та використані на тимчасово окупованих територіях України, у зв`язку з чим із зазначених банківських рахунків, зазначені кошти в українській гривні перераховуються членами злочинної групи на «дроповські» банківські рахунки відкриті ОСОБА_4 та іншими членами зазначеної злочинної групи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських установах, на «підставних» фізичних осіб, які проживають на території Чернівецькій області. З метою недопущення блокування банківських рахунків через перевищення ліміту зняття готівки з банківських рахунків «підставних» осіб, працівниками банківських установ, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проводяться незаконні дії щодо розблокування вказаних рахунків на які вкаже ОСОБА_4 та інші члени вказаної злочинної групи.

Після переказу на «дропівські» рахунки коштів, ОСОБА_4 за допомогою та за сприяння всіх учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, знімає кошти готівкою через каси банківських відділень або банкоматів, в подальшому після чого отриману готівку він пересилає на криптогаманці осіб, які перераховували йому дані грошові кошти в гривні, за мінусом відповідного відсотка. Зокрема, ОСОБА_4 та іншими членами злочинної групи за період з 2023 року по даний час зазначеним способом переведено кошти в готівку на суму понад 90 млн. грн. Поряд з цим, у ході досудового розслідування встановлено, що в результаті вчинення ОСОБА_4 та іншими шахрайський дій відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , останнім громадянам шляхом обману було завдано значної матеріальної шкоди. В подальшому, кошти отримані шахрайським шляхом від вищевказаних клієнтів банківської установи були переведені в готівку та розділені між членами злочинної групи.

В порядку ст.93 КПК України на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшов лист Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.04.2024 у відповідності до якого Філією - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено службове розслідування за фактом порушення діючих внутрішньо-нормативних документів банку працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 та ТВБВ № НОМЕР_2 щодо видачі готівкових коштів клієнту через POS термінали по картах емітованих на інших клієнтів банку. За результатами вказаного службового розслідування виявлено та встановлено банківські операції клієнтів банку, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відносно яких вчинені шахрайські дії. Також, згідно вказаного листа встановлено, що висновок службового розслідування містить інформацію яка відноситься до банківської таємниці.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до а саме: висновку службового розслідування (із матеріалами та додатками до нього) за фактом порушення діючих внутрішньо-нормативних документів банку працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 та ТВБВ № НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та встановлено банківські операції клієнтів банку, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 19.03.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000132 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості №0000132 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: висновку службового розслідування (із матеріалами та додатками до нього) за фактом порушення діючих внутрішньо-нормативних документів банку працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 та ТВБВ № НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та встановлено банківські операції клієнтів банку, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1