279/4343/20
1-кс/279/547/24

У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В подальшому ОСОБА_4 повідомила невідомій особі 3 цифри на зворотній стороні своєї картки, через те, що в цей момент за її місцем роботи перебувало багато осіб, та вона була занята роботою, перебуваючи в стані, коли не розуміла своїх дій. Після того, як ОСОБА_4 повідомила невідомій особі, яка представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3 цифри на зворотній стороні своєї картки, останній поклав слухавку.
Відразу після цього з її картки: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 були зняті кошти у розмірі 4500 гривень. Після того як вона побачила, що з її картки були зняті кошти зателефонувала на номер телефону особи, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , а саме на номер: НОМЕР_2 , але номер вже був недійсним.
Вказана банківська картка: № НОМЕР_3 , відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_3 за період з 09:00 години по 23:00 години 12.08.2020 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_3 ,
-щодо виписки руху коштів по рахунку, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 9:00 години по 23:00 години 12.08.2020 року, з правом отримання належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1