Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3751/24
Провадження № 1-кс/644/628/24
У Х В А Л А

06 червня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачам СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою за період з 27.08.2023 по 27.09.2023 з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку) в період з 27.08.2023 по 27.09.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам в період з 27.08.2023 по 27.09.2023 та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 29.08.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області з заявою звернулася ОСОБА_11 про те, що 27.06.2023 року невстановлена особа, розмістивши оголошення на інтернет сайті під виглядом продавця, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 5366 грн., які остання переказала на банківську картку як оплату за товар, який не отримала.

За даним фактом 30.08.2024 року до ЄРДР за № 0000367 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області з заявою звернулася ОСОБА_11 про те, що 27.06.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під виглядом продавця, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 5366 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказала на банківську картку НОМЕР_3 , як оплату за товар, який не отримала, у зв`язку з чим ОСОБА_11 було спричинено матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 вбачається, що 27.08.2023 року приблизно о 21:40 години вона зайшла на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого вирішила замовити посудомийну машинку. Після розмови з онлайн підтримкою вона вирішила зробити замовлення, підтвердила платіж через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 на платіжну картку № НОМЕР_3 , після чого в неї були зняті кошти у розмірі 5366 гривень 27 копійок. 28.08.2023 року о 10:51 години потерпіла написала до підтримки інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телеграм каналі за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 та запитала чи отримали вони оплату, також потерпіла надіслала їм квитанцію на їх прохання, щоб перевірити оплату, вони відповіли що перевіряють, після чого на її повідомлення ніхто не відповідав. Потерпіла здійснювала переказ коштів з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , про що надала дізнавачу виписку по картці додаються. Загалом ОСОБА_11 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 5183 гривні (комісія 182 гривні 18 копійок) на платіжну картку № НОМЕР_3 .

В ході проведення 20.02.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ухвали слідчого судді, дізнавачем встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 27.08.2023 21:40:48 на платіжну картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) відбулося зарахування грошових коштів на суму 5183 гривні шляхом переказу з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Після чого, 27.08.2023 о 21:42:30 власником платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) було здійснено переказ коштів на суму 5600 гривень, на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого у дізнавача виникла необхідність в отриманні документів по вказані платіжній картці.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою за період з 27.08.2023 по 27.09.2023 з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку) в період з 27.08.2023 по 27.09.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам в період з 27.08.2023 по 27.09.2023 та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 04 серпня 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1