Справа№751/3570/24
Провадження №1-кс/751/951/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , погоджене керівником Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

До Новозаводського районного суду міста Чернігова подано клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , погоджене керівником Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 23.11.2023.

Зазначено, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання вищезгаданим ризикам, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні щодо задоволення даного клопотання заперечували, посилаючись на відсутність обґрунтованості підозри та доказів наявності заявлених ризиків, просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 23.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 , будучи фізичною особою підприємцем (надалі ФОП), у невстановлений органом досудового розслідування час але не пізніше 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, нехтуючи нормами чинного законодавства, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою власного збагачення, вирішив створити злочину групу з метою здійснення заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання договорів поставки дров паливних до Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів (надалі - КЕВ м. Чернігів), який є Замовником, за рахунок бюджетних коштів.

Розробивши план скоєння злочину, ОСОБА_9 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої стало заволодіння бюджетними коштами за договорами поставки №1019 від 25.09.2023 та №1135 від 14.11.2023.

Для реалізації свого злочинного плану, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 у вересні 2023 року, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння бюджетними коштами при виконанні договорів поставки дров паливних начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 та начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , які бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_9 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваного злочину.

На думку органу досудового розслідування, у відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_9 розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, в період часу з вересня 2023 року по листопад 2023 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочину, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли: начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 та начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є КЕВ м. Чернігів у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на придбання КЕВ м. Чернігів деревини ДК 021:2015-03410000-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, ОСОБА_9 звернувся до уповноваженого органу для здійснення державної реєстрації як фізичної особи підприємця та, відповідно, зареєструвавшись 14.09.2023, отримав Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № НОМЕР_1 , зазначивши при цьому місце реєстрації: АДРЕСА_2 ; види діяльності: Основний 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво.

Кожен із цих осіб, на думку органу досудового розслідування, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, що виразилось у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є КЕВ м. Чернігів у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на придбання КЕВ м. Чернігів деревини ДК 021:2015-03410000-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_1 .

Кожен зі співучасників злочину, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом організованої групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи заволодінню бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.12.2005 №3 у зв`язку з реформуванням Чернігівської КЕЧ (району) в КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 прийнято в КЕВ м. Чернігів по переводу з 06.12.2005 на посаду начальника паливної групи.

Відповідно до посадової інструкції начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.10.2022 №173, з якою ОСОБА_10 14.10.2022 ознайомилась та отримала один примірник, начальник паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника квартирно-експлуатаційного відділу у встановленим трудовим законодавством порядку, підпорядковується безпосередньо начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює свою діяльність з метою забезпечення військових частин та установ, що знаходяться на забезпеченні у КЕВ м. Чернігів всіма видами палива та контролю за його використанням.

Наказом начальника КЕВ м. Чернігів підполковника ОСОБА_11 від 29.07.2022 №136 ОСОБА_5 прийнято в КЕВ м. Чернігів на посаду начальника паливного складу.

08.08.2022 між начальником паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_5 та КЕВ м. Чернігів, в особі начальника відділу ОСОБА_11 , укладено договір №113 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до посадової інструкції начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.10.2022 №173, з якою ОСОБА_5 14.10.2022 ознайомився та отримав один примірник, начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника Квартирно-експлуатаційного відділу у встановленим трудовим законодавством порядку, підпорядковується безпосередньо начальнику паливної групи КЕВ м. Чернігів, здійснює свою діяльність з метою забезпечення військових частин та установ, що знаходяться на забезпеченні у КЕВ м. Чернігів всіма видами котельного палива.

07.09.2023 начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , виконуючи, відповідно до посадової інструкції начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.10.2022 №173, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, склала рапорт за власним підписом про необхідність закупівлі дров паливних двох метрових, змішаних 2 групи в кількості 3243,243 м куб., відповідно до КЕКВ 2275 на загальну суму згідно кошторисних призначень 6 000 000,00 грн., зазначивши при цьому місце доставки АДРЕСА_1 та строк поставки до 30.11.2023. При цьому до рапорту додала експертний висновок №ЧК-424 від 20.09.2023, виконаний експертом Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, у якому зазначено, що на підставі проведеного моніторингу цін, які склалися по Чернігівській області на дрова паливні 2 групи (змішані), вивчення та аналізу цінової інформації, розташованої на інтернет-сайтах та інші експертом було визначено вартість закупівлі дров паливних 2 групи (змішані), з урахуванням витрат на доставку, яка по Чернігівській області становила 1 900,00 2 200,00 грн. Даний рапорт після накладення 07.09.2023 начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_11 резолюції « ОСОБА_12 - до опрацювання» та особистого підпису переданий уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 для виконання.

11.09.2023 о 12 год. 18 хв. уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2023-09-11-005233-а із застосуванням процедури закупівлі відкриті торги з особливостями на закупівлю КЕВ м. Чернігів () деревини (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:03410000-7-Деревина, в кількості 3 243,243 метри кубічні; місце поставки: АДРЕСА_3 ; строк поставки товарів до 30 листопада 2023 року.

У вересні 2023 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння бюджетними коштами під приводом поставки дров паливних до КЕВ м. Чернігів.

З цією метою ОСОБА_9 , на думку органу досудового розслідування, усвідомлюючи неможливість особистої участі у процедурі закупівель, оскільки кваліфікаційним критерієм, передбаченим додатком №1 до тендерної документації, є наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 12 год. 26 хв. 18.09.2023, підготував та подав в електронному вигляді через електронну систему закупівель тендерну пропозицію від імені фізичної особи підприємця ОСОБА_14 (ідентифікаційний код учасника в ЄДР НОМЕР_2 ), з якою з 13.08.1988 перебуває у шлюбних відносинах, пов`язаних спільним мешканням, веденням спільного господарства та спільним побутом.

Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2023-09-11-005233-а, ФОП ОСОБА_14 являється єдиним учасником закупівлі, яким подано тендерну пропозицію.

ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_11 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , укладено договір про поставку №1019, згідно умов якого, Постачальник зобов`язується автотранспортом Постачальника за його рахунок, з моменту підписання договору, але не пізніше 30.11.2023, поставити у передбачені даним Договором строки покупцю: ДК 021:2015-03410000-7 Деревина (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника, в кількості 3243,243 м куб. за 5 156 756,37 грн., тобто по 1590,00 грн. за 1 м куб.

Ціна Договору визначена з урахуванням всіх витрат, пов`язаних з доставкою Товару, у тому числі: транспортні витрати на поставку товару до адреси Замовника, навантажувально-розвантажувальні послуги, усі види платежів, зборів та податків.

На думку органу досудового розслідування, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, ОСОБА_9 , розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб не зможе досягти бажаного злочинного результату, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, володіючи організаторськими здібностями, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 25.09.2023, досяг домовленості з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 та підпорядкованим їй начальником паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , виконуючими, відповідно до посадових інструкцій начальника паливної групи та начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовими особами, які, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, очолюване ОСОБА_9 , для спільного зайняття злочинною діяльністю, що полягала у заволодінні бюджетними коштами, виділеними з бюджету для КЕВ м. Чернігів на придбання дров паливних.

З цією метою, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 розробив план спільних дій, визначив ролі учасників організованої групи, довівши його до відома кожному з членів стійкого злочинного об`єднання, після чого, отримавши їх згоду на виконання поставлених задач, приступив до реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом поставки не у повному обсязі дров паливних, при цьому, відобразивши в офіційних документах, складених за результатами здійснення поставок (акти приймання, товарно-транспортні накладні та видаткові накладні), завідомо неправдиві відомості щодо обсягів поставлених дров паливних до КЕВ м. Чернігів за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку органу досудового розслідування, маючи на меті створення умов, необхідних для привласнення бюджетних коштів, фізична особа підприємець ОСОБА_9 доручив начальнику паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , наділеній організаційно-розпорядчими функціями, пов`язаними з виробничою діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , організовувати та контролювати виконання обліку поставлених дров паливних таким чином, щоб їх фактичний обсяг був нижчим, аніж той, що передбачений умовами Договору про поставку №1019 від 25.09.2023 та специфікації (додаток №1 до Договору від 25.09.2023 №1019), про що ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану спільних дій, зобов`язана була доповідати ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_10 , на думку органу досудового розслідування, відповідно до відведеної злочинної ролі, достовірно знаючи, що дрова паливні поставлені не у повному обсязі, перебуваючи на посаді начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, у невстановлені досудовим слідством час та місці надавала вказівки начальнику паливного складу ОСОБА_5 , під час прийняття на склад дров паливних, що надходили до КЕВ м. Чернігів вантажним автомобільним транспортом, своїм підписом підтверджувати факт того, що обсяги, зазначені нею у товарно-транспортних накладних та видаткових накладних, співпадають із обсягами дров паливних, що фактично привезені до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку органу досудового розслідування, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на придбання КЕВ м. Чернігів деревини, яку необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, упродовж терміну з вересня по жовтень 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, достовірно знаючи, що поставка дров паливних за договором про поставку № 1019 від 25.09.2023 та специфікації (додаток №1 до Договору від 25.09.2023 №1019) виконана не у повному обсязі, спільно з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 виготовили наступні документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості поставлених дров паливних:

- товарно-транспортна накладна №4 від 25.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_3 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_4 , об`ємом 45,6 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 72 504,00 грн.; та видаткову накладну №4 від 25.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 72 504,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 25.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_5 , без причепа об`ємом 13,7 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 21 783,00 грн.; та видаткову накладну №5 від 25.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 21 783,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 25.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_5 , без причепа об`ємом 35,00 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 55 650,00 грн.; та видаткову накладну №6 від 25.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 55 650,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 27.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_6 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_7 , об`ємом 40,5 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 64 395,00 грн.; та видаткову накладну №11 від 27.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 64 395,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 29.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_6 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_7 , об`ємом 40,9 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 65 031,00 грн.; та видаткову накладну №15 від 29.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 65 031,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №20 від 02.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_8 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_9 , об`ємом 41,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 65 190,00 грн.; та видаткову накладну №20 від 02.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 65 190,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №27 від 03.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_10 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_11 , об`ємом 35,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 55 650,00 грн.; та видаткову накладну №27 від 03.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 55 650,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №31 від 04.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_12 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_13 , об`ємом 42,4 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 67 416,00 грн.; та видаткову накладну №31 від 04.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 67 416,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №33 від 05.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_14 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_15 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №33 від 05.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №39 від 06.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_14 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_15 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №39 від 06.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №59 від 18.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_14 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_15 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №59 від 18.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №74 від 25.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_3 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_4 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №74 від 25.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №76 від 26.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_6 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_7 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №76 від 26.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_14 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.

На думку органу досудового розслідування, відповідно до розробленого плану, товарно-транспортні накладні №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 та видаткові накладні №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, ОСОБА_9 , з метою надання статусу офіційного документа, створив від імені ФОП ОСОБА_14 , з якою перебуває у шлюбних відносинах, підпис останньої, та передавав начальнику паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_5 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, начальник паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_5 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою: АДРЕСА_1 , у період з вересня по жовтень 2023 року, більш точної дати та часу органу досудового слідства встановити не вдалося, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, діючи у порушення Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448 та Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440, достовірно знаючи, що поставки дров паливних за договором про поставку №1019 від 25.09.2023 виконані не у повному обсязі, підписав передані ОСОБА_9 документи, скріпивши відповідною печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши про те, що об`єми та якість поставлених дров паливних отримано та перевірено.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, начальник паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_5 передав організатору злочинної групи ОСОБА_9 товарно-транспортні накладні та видаткові накладні, які останній передав начальнику паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , як такі що відповідають обсягам та якості поставлених дров паливних і мають статус офіційного документа, для здійснення подальшого узагальнення та перерахування грошових коштів за поставлені дрова паливні.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану, у невстановлений органом досудового слідства час, але не пізніше 31.10.2023, виготовила та передала на підпис членам комісії КЕВ м. Чернігів та з метою подальшого затвердження начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_15 наступні документи, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо об`єму поставлених дров паливних, а також транспорту, на якому дані дрова паливні постачались до КЕВ м. Чернігів:

- акт приймання №10 за період з 25.09.2023 по 29.09.2023 на загальну кількість 543,00 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023 та №15 від 29.09.2023;

- акт приймання №11 за період з 02.10.2023 по 04.10.2023 на загальну кількість 623,90 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023;

- акт приймання №12 за період з 05.10.2023 по 11.10.2023 на загальну кількість 639,60 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023;

- акт приймання №13 за період з 12.10.2023 по 19.10.2023 на загальну кількість 647,70 м куб., до якого ввійшла видаткова накладна №59 від 18.10.2023;

- акт приймання №14 за період з 20.10.2023 по 27.10.2023 на загальну кількість 628,00 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №74 від 25.10.2023 та №76 від 26.10.2023.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану, у невстановлений органом досудового слідства час, але не пізніше 31.10.2023, передала акти приймання №№ 10, 11, 12, 13, 14 разом із товарно-транспортними накладними №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 та видатковими накладними №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, до начальника фінансово-економічного відділення КЕВ м. Чернігів, якою забезпечено їх юридичне підтвердження та передано до Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області для реєстрації, взяття на облік та здійснення відповідних перерахувань бюджетних коштів.

На думку органу досудового розслідування, після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_9 , відповідно до платіжних інструкцій №№ 3337, 3338, 3339, 3344, 3348, 3353 від 02.10.2023, №№ 3374, 3378 від 05.10.2023, № 3408 від 09.10.2023, № 3551 від 19.10.2023, № 3690 від 26.10.2023, № 3741 від 27.10.2023 здійснено перерахування бюджетних коштів з розрахункового рахунку КЕВ м. Чернігів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_14 , відкритому в АБ «Південний» № НОМЕР_16 на загальну суму 785 619,00 грн. за виконання умов договору про поставку № 1019 про закупівлю деревини ДК 021:2015-0341000.0-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які фактично не були поставлені за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку органу досудового розслідування, поставка деревини дров паливних відповідно до договору про поставку № 1019 від 25.09.2023 ФОП ОСОБА_14 на адресу КЕВ м. Чернігів не здійснено у повному обсязі, зокрема не поставлено дрова, зазначені у товаро-транспортних накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 та видаткових накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 у загальному обсязі 494,1 м куб., внаслідок чого КЕВ м. Чернігів здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 за вказану непоставлену деревину на загальну суму 785 619,00 грн., чим заподіяно збитків державному бюджету на вказану суму.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, у період з вересня по листопад 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою АДРЕСА_1 , під час виконання умов договору про поставку № 1019 від 25.09.2023, шляхом завищення обсягів поставлених дров паливних, здійснили внесення до офіційних документів, зокрема товаро-транспортних накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, видаткових накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, а також актів приймання №№ 10, 11, 12, 13, 14 завідомо неправдивих відомостей про поставку ФОП ОСОБА_14 до КЕВ м. Чернігів деревини дров паливних у загальному об`ємі 494,1 м куб., які фактично не поставлялись, внаслідок чого заволоділи бюджетними грошовими коштами, які КЕВ м. Чернігів безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 на загальну суму 785 619,00 грн., що на момент вчинення злочину, становило понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі на вказану суму.

На думку органу досудового розслідування, продовжуючи свою протиправну діяльність у складі організованої злочинної групи, 18.10.2023 начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, склала рапорт за власним підписом про необхідність закупівлі дров паливних двох метрових, змішаних 2 групи в кількості 3158,51 м куб., відповідно до КЕКВ 2275 на загальну суму згідно кошторисних призначень 843 243,60 грн. (сума згідно розпорядження №370/2/10327 від 18.10.2023 ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ разом 5 843 243,60 грн.), зазначивши при цьому місце доставки ОСОБА_16 , 19 та строк поставки до 10.12.2023. При цьому до рапорту додала лист ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 18.10.2023 № 370/2/10327, у якому, серед іншого, зазначено, що запропоновано відповідно до Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, затверджених наказом Міністерства оборони України від 22.05.2017 № 280 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 22.04.2021 № 104), провести маркетинговий (ціновий) моніторинг цін ринку товарів щодо закупівлі дров паливних; розпочати проведення закупівлі через електронну систему Prozorro під очікувані бюджетні асигнування (для ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5 000 000,00 грн.); за результатами моніторингу цін надати до ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ детальні розрахунки, які обґрунтовують показники видатків (форма 1/фс) та заявку щодо збільшення бюджетних асигнувань (форма 9/фс) за КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2275 код видатків 030 для закупівлі дров паливних; після отримання бюджетних асигнувань організувати цільове і ефективне використання виділеного фінансового ресурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Даний рапорт після накладення 18.10.2023 начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_11 резолюції « ОСОБА_12 - до опрацювання» та особистого підпису переданий уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 для виконання.

19.10.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2023-10-19-013538-а із застосуванням процедури закупівлі відкриті торги на закупівлю КЕВ м Чернігів () деревини (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:03410000-7-Деревина, в кількості 3 158,51 метри кубічні; місце поставки: 14007, Україна, Чернігівська область, АДРЕСА_1 ; строк поставки товарів до 10 грудня 2023 року.

У невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16 год. 05 хв. 26.10.2023, ОСОБА_9 , на думку органу досудового розслідування, продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений та доведений до всіх учасників організованої злочинної групи план, будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою одержання незаконних прибутків, підготував та подав в електронному вигляді через електронну систему закупівель тендерну пропозицію.

З цією метою, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 , усвідомлюючи неможливість перемоги у процедурі закупівель, оскільки кваліфікаційним критерієм, передбаченим додатком №1 до тендерної документації, є наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16 год. 05 хв. 26.10.2023, підготував та подав в електронному вигляді через електронну систему закупівель в якості додатку до тендерної пропозиції договір купівлі-продажу від 20.09.2023 №1, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 та ТОВ «Укрекопаливоресурс», в особі директора ОСОБА_17 , на придбання дров паливних в кількості 1000 м куб. за ціною 1 950,00 грн. без ПДВ з доставкою до Чернігівської області, смт. Ріпки. Також, ОСОБА_9 у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16 год. 05 хв. 26.10.2023, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, достовірно знаючи, що поставка дров паливних за договором купівлі-продажу від 20.09.2023 № 1 не виконувалась, підготував та подав в електронному вигляді через електронну систему закупівель в якості додатку до тендерної пропозиції видаткові накладні №11 від 21.09.2023, №12 від 25.09.2023, №13 від 27.09.2023, №14 від 29.09.2023 про поставку дров паливних покупцю ТОВ «Укрекопаливоресурс» в кількості 1 000,00 м куб.

Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2023-10-19-013538-а, ФОП ОСОБА_9 являється єдиним учасником закупівлі, яким подано тендерну пропозицію.

14.11.2023 Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів в особі начальника ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_9 , укладено договір про поставку №1135, згідно умов якого та специфікації (додаток №1 до Договору від 14.11.2023 №1135), Постачальник зобов`язується поставити автотранспортом Постачальника за його рахунок у передбачені даним Договором строки, але не пізніше 10.12.2023, покупцю: ДК 021:2015-03410000-7 Деревина (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), в кількості 3158,51 м куб. на загальну суму 5 527 392,50 грн., тобто по 1750,00 грн. за 1 м куб.

Ціна Договору визначена з урахуванням всіх витрат, пов`язаних з доставкою Товару, у тому числі: транспортні витрати на поставку товару до адреси Замовника, навантажувально-розвантажувальні послуги, усі види платежів, зборів та податків.

Того ж дня, 14.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_9 , укладено додаткову угоду №1 до договору про поставку №1135 від 14.11.2023, згідно п.2.4 Договору про поставку №1135 внесено зміни до п.2 п.п.2.1 Договору виклавши його в наступній редакції:

«Ціна договору становить: 843243,63 грн. (вісімсот сорок три тисячі двісті сорок три грн. 63 коп.) без ПДВ.

Ціна Договору визначена з урахуванням всіх витрат, пов`язаних з доставкою товару, в тому числі: транспортні витрати на поставку товару до адреси Замовника, навантажувально-розвантажувальні послуги, усі види платежів, зборів та податків.

На думку органу досудового розслідування, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на придбання КЕВ м. Чернігів деревини ДК 021:2015-0341000.0-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , знаходячись за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , у листопаді 2023 року, більш точної дати та часу органу досудового розслідування встановити не вдалося, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, достовірно знаючи, що поставка дров паливних за договором про поставку №1135 від 14.11.2023 та специфікації (додаток №1 до Договору №1135 від 14.11.2023) не виконана, спільно з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 виготовили наступні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості поставлених дров паливних:

- товарно-транспортна накладна №1 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_17 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_18 , об`ємом 41,7 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 72 975,00 грн.; та видаткову накладну №1 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 72 975,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_10 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_19 , об`ємом 36,9 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 64 575,00 грн.; та видаткову накладну №2 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 64 575,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_17 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_17 , об`ємом 14,2 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 24 850,00 грн.; та видаткову накладну №3 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 24 850,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_10 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_19 , об`ємом 35,4 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 61 950,00 грн.; та видаткову накладну №4 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 61 950,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_20 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_21 , об`ємом 41,1 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 71 925,00 грн.; та видаткову накладну №5 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 71 925,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_8 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_8 , об`ємом 39,6 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 69 300,00 грн.; та видаткову накладну №6 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 69 300,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №7 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_22 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_23 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 70 000,00 грн.; та видаткову накладну №7 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 70 000,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_17 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_18 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 70 000,00 грн.; та видаткову накладну №8 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 70 000,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №9 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_10 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_19 , об`ємом 35,8 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 62 650,00 грн.; та видаткову накладну №9 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 62 650,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №10 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_8 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_9 , об`ємом 39,4 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 68 950,00 грн.; та видаткову накладну №10 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 68 950,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_3 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_4 , об`ємом 39,0 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 68 250,00 грн.; та видаткову накладну №11 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 68 250,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_14 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_15 , об`ємом 43,7 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 76 475,00 грн.; та видаткову накладну №12 від 17.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 76 475,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 17.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_20 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_21 , об`ємом 35,0535 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 61 343,63 грн.; та видаткову накладну №13 від 17.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_9 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 61 343,63 грн.;

На думку органу досудового розслідування, відповідно до узгодженого спільного плану, товарно-транспортні накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 та видаткові накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023, ОСОБА_9 , з метою надання статусу офіційного документа, підписав особистим підписом та передавав начальнику паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_5 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, начальник паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_5 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою: АДРЕСА_1 , у листопаді 2023 року, більш точної дати та часу органу досудового слідства встановити не вдалося, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, діючи у порушення Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448 та Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440, достовірно знаючи, що поставки дров паливних за договором про поставку №1135 від 14.11.2023 не виконані, підписав передані ОСОБА_9 документи, скріпивши відповідною печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши про те, що об`єми та якість поставлених дров паливних отримано та перевірено.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, виконавши відведену злочинну роль, начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 передав організатору злочинної групи ОСОБА_9 , товарно-транспортні накладні та видаткові накладні, які останній передав начальнику паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , як такі що відповідають обсягам та якості поставлених дров паливних і мають статус офіційного документа, для здійснення подальшого узагальнення та перерахування грошових коштів за поставлені дрова паливні.

Після цього, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , на думку органу досудового розслідування, відповідно до узгодженого спільного плану, у невстановлений органом досудового слідства час, але не пізніше 17.11.2023, виготовила та передала на підпис членам комісії КЕВ м. Чернігів та з метою подальшого затвердження начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_15 наступний документ, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо об`єму поставлених дров паливних, а також транспорту, на якому дані дрова паливні постачались до КЕВ м. Чернігів:

- акт приймання №16 за період з 15.11.2023 по 17.11.2023 на загальну кількість 481,8535 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023.

У подальшому, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , на думку органу досудового розслідування, відповідно до узгодженого спільного плану, у невстановлений органом досудового слідства час, але не пізніше 17.11.2023, передала акт приймання № 16 разом із товарно-транспортними накладними №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 та видатковими накладними №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023, до начальника фінансово-економічного відділення КЕВ м. Чернігів, якою забезпечено їх юридичне підтвердження та передано до Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області для реєстрації, взяття на облік та здійснення відповідних перерахувань бюджетних коштів.

На думку органу досудового розслідування, після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_9 , відповідно до платіжних інструкцій №№ 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166 від 17.11.2023 здійснено перерахування бюджетних коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , відкритому в АБ «Південний» № НОМЕР_24 на загальну суму 843 243,63 грн. за виконання умов договору про поставку № 1135 про закупівлю деревини ДК 021:2015-0341000.0-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, на думку органу досудового розслідування, поставка деревини дров паливних відповідно до договору про поставку № 1135 від 14.11.2023 та додаткової угоди № 1 від 14.11.2023 до нього ФОП ОСОБА_9 на адресу КЕВ м. Чернігів не здійснювалась, внаслідок чого КЕВ м. Чернігів здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за вказану непоставлену деревину на загальну суму 843 243,63 грн., чим заподіяно збитків державному бюджету на вказану суму.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, діючи повторно, у листопаді 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою АДРЕСА_1 , під час виконання умов договору про поставку №1135 від 14.11.2023, здійснили внесення до офіційних документів, зокрема товаро-транспортних накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023, видаткових накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 та акту приймання № 16 завідомо неправдивих відомостей про поставку ФОП ОСОБА_9 до КЕВ м. Чернігів деревини дров паливних у загальному об`ємі 481,8535 м куб., які фактично не поставлялись, внаслідок чого заволоділи бюджетними грошовими коштами, які КЕВ м. Чернігів безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 на загальну суму 843 243,63 грн., що на момент вчинення злочину, становило понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі на вказану суму.

На думку органу досудового розслідування, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, у період з вересня по листопад 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою АДРЕСА_1 , під час виконання умов договорів про поставку № 1019 від 25.09.2023 та №1135 від 14.11.2023, шляхом завищення обсягів поставлених дров паливних, здійснили внесення до офіційних документів, зокрема товаро-транспортних накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, видаткових накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, актів приймання №№ 10, 11, 12, 13, 14, а також товаро-транспортних накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023, видаткових накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 та акту приймання № 16 завідомо неправдивих відомостей про поставку ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_9 до КЕВ м. Чернігів деревини дров паливних у загальному об`ємі 975,9535 м куб., які фактично не поставлялись, внаслідок чого заволоділи бюджетними грошовими коштами, які КЕВ м. Чернігів безпідставно перераховано на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_9 на загальну суму 1 628 862,63 грн., що на момент вчинення злочину, становило понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі на вказану суму.

19.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано (для даної стадії досудового розслідування) підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними по справі доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 22.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 20.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 20.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 19.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 07.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 06.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 06.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 07.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 06.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 07.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 07.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 07.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 12.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 12.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 12.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 19.03.2024; висновком експерта від 14.03.2024 №222/24-24 за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновком експерта від 13.03.2024 №223/24-24 за результатами проведення судово-економічної експертизи; протоколом обшуку від 04.12.2023; протокол огляду речей, документів та комп`ютерних даних від 12.02.2024; протокол огляду речей, документів та комп`ютерних даних від 14.02.2024; протокол огляду та аналізу інформації від 26.12.2023; іншими матеріалами кримінального провадження.

Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно із п. 9 ч. 2 ст. 131 цього Кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Згідно з положеннями статті 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог частини першої статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Так, у пункті 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30 серпня 1990 року зазначено, що обґрунтована підозра це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

На думку суду, обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення статті 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у своєму рішенні № 11036/03 від 18.03.2008 у справі «Ладен проти Польщі», рішення суду повинно забезпечити не тільки право підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Слід враховувати, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, відповідно до вимог частини першої статті 368 КПК України, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.

При цьому правильність кваліфікації дій підозрюваної особи, так само як і наявність чи відсутність в її діях складу злочину вирішуються виключно вироком суду та не підлягають вирішенню на досудовому провадженні.

З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що повідомлена ОСОБА_5 підозра станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і неможна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, відповідно.

Вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 у сукупності з іншими обставинами, а саме: діюче законодавство не містить заборони застосування більш м`якого запобіжного заходу, наявність у підозрюваного офіційних джерел доходу, наявність місця проживання, ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності останній раніше не притягувався.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення не довела в повній мірі наявність ризиків, заявлених у клопотанні.

Так, щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду, то він хоч і наявний, проте в умовах правового режиму воєнного стану, сам по собі обмежений можливістю безперешкодного переміщення через Державний кордон України.

Крім того, свідки у даному кримінальному провадженні, на час розгляду даного клопотання, не є підпорядкованими підозрюваному, що виключає безпосередньо прямий вплив на них.

Більш того, ризики передбачені п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України взагалі не знайшли свого належного та достатнього підтвердження в судовому засіданні, а самі припущення сторони обвинувачення не можуть виправдовувати обрання запобіжного заходу тримання під вартою.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.194 КПК України «Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.1,2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті……»

З урахуванням вищевикладеного, суд доходить висновку, що відносно ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з урахуванням положень ч. 4 та ч. 7 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , погоджене керівником Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ст. 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною процесуально вмотивованою вимогою до слідчого, прокурора, суду у визначений ними час;

- не відлучатися із м. Чернігова без дозволу слідчого чи прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності).

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього ухвалою слідчого судді обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Визначити термін дії зазначених обов`язків до 20 червня 2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали в частині застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів до Чернігівського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошений 24.04.2024 о 16 год. 00 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1