1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/670/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2024 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до довідки № 3018/с від 07.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 дружині солдата ОСОБА_6 , який загинув 01.04.2022 року під час дії воєнного стану, перерахована одноразова грошова допомога в сумі 10 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме 08.07.2022 року - 7 500 000 гривень та 04.11.2022 року 2 500 000 гривень, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».
Доступ до дистанційного керування до всіх своїх розрахункових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснювала через свій мобільний телефон за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .
При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , між якими розподілені відповідні ролі, розробили злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами громадян, який полягав у наступному.
Злочинні дії ОСОБА_7 полягали у відкритті в банківських установах карток/розрахункових рахунків, на які планувалось перераховувати грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, яка направлена на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.
Так, 12.05.2023 року ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено наступні операції:
- відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;
- отримано банківську картку № НОМЕР_5 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;
- отримано банківську картку № НОМЕР_7 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ;
- отримано банківську картку № НОМЕР_9 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_10 ;
- отримано банківську картку № НОМЕР_11 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_12 .
У подальшому невстановленій досудовим розслідуванням особі за допомогою мобільного додатку (мессенджера) «Telegram» під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 за грошову винагороду в розмірі 756 гривень надано всі паролі та логіни для управління та ведення вищевказаних розрахункового рахунку та банківських карт.
З метою конспірації своїх злочинних дій, уникнення фінансового моніторингу та блокування розрахункових рахунків у разі сплати (перерахування) великої суми грошових коштів, невстановленою досудовим розслідуванням особою в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ОСОБА_10 », під час переписки з ОСОБА_7 було запропоновано останньому зареєструвати фізичну особу-підприємця на його ім`я.
В подальшому, під час ведення переписки в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» невстановленою досудовим розслідуванням особою була досягнута домовленість з ОСОБА_7 про надання його паспортних та ідентифікаційних даних з метою подальшої реєстрації ФОП на порталі електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.05.2023 року ОСОБА_7 було підтверджено заявку на відкриття ФОП, шляхом накладання електронно-цифрового підпису за допомогою мобільному додатку «ДІЯ» та зареєстровано ФОП ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_13 , з видами діяльності: основний - 68.32 управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; інші - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна.
Однак, в дійсності ФОП ОСОБА_7 займатися вказаною підприємницькою діяльністю не планував, так як вона була направлена на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.
Злочинні дії ОСОБА_8 полягали у реєстрації криптогаманців на криптовалютних біржах та надання доступу до них невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого управління, розпорядження та придбання криптовалюти на отримані злочинним шляхом грошові кошти громадян.
З метою конспірації своїх злочинних дій невстановленою досудовим розслідуванням особою в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час переписки було запропоновано ОСОБА_8 зареєструвати криптогаманці на криптовалютних біржах. Після погодження останнього на вказану пропозицію, невстановлена досудовим розслідуванням особа в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком «ярек dropoвод» повідомила ОСОБА_11 про необхідність зареєструвати крипто валютні гаманці на криптовалютних біржах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_8 ввів свої паспортні та авторизаційні дані, у тому числі електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , та шляхом накладанням електронного підпису в мобільному додатку «ДІЯ» зареєстрував наступні криптогаманці:
- № TYjJ5kXAMWvGUTRiqvfvnuYTc7Luy91xiR на крипто валютній біржі «Binance»;
- TWBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ на крипто валютній біржі «Whitebit».
Вищезазначені криптогаманці ОСОБА_8 не збирався використовувати за призначенням, а планував надати доступ до них невстановленій особі для подальшого управління, розпорядження та придбання крипто валюти за отримані злочинним шляхом грошові кошти громадян.
Злочинні дії ОСОБА_9 полягали в реєстрації та наданні доступу до власної електронної пошти, яка повинна була бути використана для створення акаунту у провайдера з метою отримання ІР-адреси.
Так, при невстановлених досудовому розслідуванні обставинах, часі та місці ОСОБА_9 було зареєстровано електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_10 та надано невстановленій досудовим розслідуванням особі доступ до користування.
Вказана електронна пошта в подальшому була використана для створення акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою використання ІР-адреси: НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ФОП ОСОБА_12 .
Вказана ІР - адреса використовувалась невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого управління криптогаманцями «Binance» - № НОМЕР_15 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_16 , які зареєстровані на ОСОБА_8 та користуванням онлайн банкінгу ФОП ОСОБА_7 .
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримала у своє розпорядження інформацію щодо наявності депозитного вкладу у сумі 3 700 000 гривень ОСОБА_5 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін якого спливав 15.05.2023 року.
Після чого у вказаних осіб виник умисел на заволодіння грошовими коштами останньої, у зв`язку з чим для досягнення бажаного результату було розроблено план, який полягав у блокуванні мобільного номеру телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , з якого здійснювалось дистанційне управління депозитним рахунком та за допомогою віддаленого доступу отримати можливість ним користуватись та отримати безперешкодний доступ до дистанційного управління розрахунковими рахунками ОСОБА_5 з метою подальшої відміни пролонгації (автоматичного продовження) депозитного вкладу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .
В подальшому, під вигаданим мотивом купівлі-продажу нерухомості здійснити перерахування грошових коштів з основного розрахункового рахунку ОСОБА_5 (розрахунковий рахунок на який повертаються грошові кошти в разі повернення депозитного вкладу) на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_7 , та подальшого переведення вказаних грошових коштів на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриті на ім`я ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 .
Крім того, з метою конспірації було заплановано здійснити перерахування грошових коштів на карткові рахунки необізнаних осіб для подальшого їх отримання на криптогаманці, відкритті на ім`я ОСОБА_8 :
- крипто гаманець № НОМЕР_15 в крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- крипто гаманець № TWBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ Whitebit», оперативне управління якими здійснювалось за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ФОП ОСОБА_12 користувачу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_9 .
Згідно розробленого плану, який направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , було виконано наступне.
В період часу з 19 год. 04 хв. по 19 год. 08 год. 15.05.2023 року при невстановленому досудовому розслідуванні обставинах, місці невстановлена особа здійснила неодноразові дзвінки з номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , який є фінансовим номером телефону для оперативного управління депозитним рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Того ж дня, приблизно о 20 год. 27 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою мобільного додатку (мессенджеру) «Viber» здійснила дзвінок з номеру телефону НОМЕР_33 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 .
Далі, з метою входу в довіру та прихильності до себе останньої невстановлена досудовим розслідуванням особа представилась співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повідомила, що на її номер телефону здійснено спам атака та запропонувала заблокувати номер на 1 добу. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, оскільки вважала загрозу спам атаки дійсною та вимкнула вказаний номер мобільного телефону.
У зв`язку з чим при невстановлених досудовому розслідуванні обставинах, часі та місці невстановленою досудовим розслідуванням особою створено віддалений доступ та отримано оперативне управління розрахунковими рахунками ОСОБА_5 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі і депозитним вкладом по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .
З метою подальшої реалізації злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи оперативний доступ до мобільного номеру телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 відмінила подальшу пролонгацію (автоматичне продовження) депозитного вкладу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим 16.05.2023 року о 00 год. 00 хв. перевела з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 700 000 гривень, на основний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5
16.05.2023 року о 06 год. 22 хв. група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 628 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_7 з призначенням платежу: оплата за нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу, серія та номер 413, виданий 15.05.2023 року.
Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила вхід до онлайн-банкінгу ФОП ОСОБА_7 за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ФОП ОСОБА_12 , в період з 01.05.2023 року по 01.06.2023 року в рамках послуги віртуального виділеного серверу користувачу з назвою «badbankir» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_9 та з метою конспірації та не уможливлення відстеження руху викрадених грошових коштів, 16.05.2023 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів:
- на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 1 870 501 гривень, без призначення платежу;
- на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 1 000 000 гривень, без призначення платежу;
- на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 420 000 гривень, без призначення платежу;
- на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 329 999 гривень, без призначення платежу.
Того ж дня невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи необізнаних у злочинній діяльності осіб, здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів з метою придбання криптовалюти «USDT» через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для подальшої маскування за допомогою криптогаманця № TYjJ5kXAMWvGUTRiqvfvnuYTc7Luy91xiR на криптовалютній на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ОСОБА_8 :
16.05.2023 року о 10:15 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 380 200,39 гривень на банківську картку № НОМЕР_34 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 ;
16.05.2023 року о 10:21 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 208 158,12 гривень на банківську картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 ;
16.05.2023 року о 10:27 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 402 370,94 гривень на банківську картку № НОМЕР_36 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 ;
16.05.2023 року о 10:44 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 293,02 гривень на банківську картку № НОМЕР_37 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_16 ;
16.05.2023 року о 11:02 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 411 235,19 гривень на банківську картку № НОМЕР_38 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_17 ;
16.05.2023 року о 11:05 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 345,01 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_18 ;
16.05.2023 року о 10:13 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 150 596,87 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_19 ;
16.05.2023 року о 10:17 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 212 578,71 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_20 ;
16.05.2023 року о 10:59 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 208 532,68 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_20 ;
16.05.2023 року о 10:51 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 193 953,02 гривень на банківську картку № НОМЕР_42 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я належить ОСОБА_21 ;
16.05.2023 року о 10:55 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 359,16 гривень на банківську картку № НОМЕР_43 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_22 .
В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою маскування здійснила наступні операції переведення активів з криптогаманця № TYjJ5kXAMWvGUTRiqvfvnuYTc7Luy91xiR на криптовалютної біржі «Binance», який зареєстрований на ОСОБА_8 на криптогаманець № TWBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ на криптовалютної біржи «WhiteBit», зареєстрований на ОСОБА_8 :
16.05.2023 року о 08:23:24 в сумі 12,015.9 USDT, хеш транзакції 265939c31c901b8cc31c9252251d1e5362724e092b15966895eea6d582880b40.
16.05.2023 року о 08:10:48 в сумі 33,046.02 USDT, хеш транзакції 29ae78ba832e601ee7b57a36c65f52dd486b47b982ea925e0f42a0c482b3445f.
16.05.2023 року о 11:53:00 в сумі 1,990.27 USDT, хеш транзакції 975178714e877c446624d5ac4e18ce196954a3501fbaa335dfa8cc2e1defcda4.
16.05.2023 року о 14:32:12 в сумі 1,481.64 USDT, хеш транзакції fa5f8aa5f11c2b1049a7dfaeb6e9f26bccc7b50ca3643c3fa545ddd1d841810e.
Оперативне управління вищезазначеними криптогаманцями здійснювалось за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ФОП ОСОБА_12 користувачу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою маскування здійснила переведення активів з крипто гаманця № НОМЕР_16 криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ОСОБА_8 на наступні криптогаманці криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:
- TWEsruMNSUapESmgdXhAqNgZHZcxeCdX1w;
- THSHSKq5sg18wNmAuSkVr4eyp9GiEm81Bq;
- TTy4STdanNN21Zjm9QhA3nr42rLKbFWLPY;
- TKEgRQpAvGsm2VVfB4r72vfRGsk57Zt13S;
- TTzsbyYJXZdkfijLU8Pssk4MzZRYwyfdpt;
- TL1Ayny4aHi11bz7f1MN7RzzV9E61zMtz7;
- TGDPHQzdMVE2a1tY9dWCnFjhiJMBUNp9oU.
Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продовження маскування злочину здійснила наступні операції щодо перерахування криптовалюти:
04.06.2023 року о 17:20 годині в сумі 1,822.45 USDT з криптогаманця № TWEsruMNSUapESmgdXhAqNgZHZcxeCdX1w криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на криптогаманець № TM7XFGGWyr45MpQP4krFs1MSGEdkyX82Pw криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_44 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;
04.06.2023 року 04:00 в сумі 2,416.69 USDT з криптогаманця № THSHSKq5sg18wNmAuSkVr4eyp9GiEm81Bq криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на крипто гаманець № НОМЕР_45 криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_46 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;
04.06.2023 року 04:00 в сумі 2,423.09 USDT з криптогаманця №TTy4STdanNN21Zjm9QhA3nr42rLKbFWLPY криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на криптогаманець № TM7XFGGWyr45MpQP4krFs1MSGEdkyX82Pw криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_47 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;
29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,515.5 USDT з криптогаманця № TKEgRQpAvGsm2VVfB4r72vfRGsk57Zt13S криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на криптогаманець № TM7XFGGWyr45MpQP4krFs1MSGEdkyX82Pw криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_47 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;
29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,515.5 USDT з криптогаманця № TTzsbyYJXZdkfijLU8Pssk4MzZRYwyfdpt криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на криптогаманець № TM7XFGGWyr45MpQP4krFs1MSGEdkyX82Pw криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_48 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;
29.05.2023 року 10:00 в сумі 1,499USDT з криптогаманця № TL1Ayny4aHi11bz7f1MN7RzzV9E61zMtz7 криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на криптогаманець № TM7XFGGWyr45MpQP4krFs1MSGEdkyX82Pw криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_49 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;
29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,499 USDT з криптогаманця № TGDPHQzdMVE2a1tY9dWCnFjhiJMBUNp9oU криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на криптогаманець № TM7XFGGWyr45MpQP4krFs1MSGEdkyX82Pw криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_50 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу.
Своїми діями ОСОБА_9 надав засоби, що сприяли заволодінню чужим майном, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 3 628 000 гривень, чим спричинив потерпілій майнову шкоду в особливо великому розмірі.
Таким чином, ОСОБА_9 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у пособництві - наданні засобів, що сприяло заволодінню чужим майном, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (шахрайстві).
В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так під час огляду встановлено, що при реєстрації в Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Портал Дія) користувачем з РНОКПП НОМЕР_51 , було здійснено процес реєстрації за допомогою IP адреси - НОМЕР_52 . Авторизація була здійснена з використанням кваліфікованого електронного підпису АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того користувачем з РНОКПП НОМЕР_51 за допомогою Порталу Дія 12.05.2023 року здійснено процес «Автоматична реєстрація ФОП» на Порталі Дія щодо реєстрації «ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЦЯ ОСОБА_23 .» через IP адресу - НОМЕР_53 .
Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_52 належить до пулу ІР-адрес ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, щодо надання послуг за IP-адресою НОМЕР_52 , а саме:
- контактні (реєстраційні) данні особи котрі зазначались при заключенні договору про надання послуг;
- копії документів наданих особою для укладення договору надання послуг за IP-адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- копію договору з надання послуг, за IP-адресою: НОМЕР_52 , за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- платіжні реквізити, котрі зазначались користувачем, за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- реквізити через які платіжні системи здійснювалась оплата послуг віртуального відділеного серверу за IP-адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- IP-адреси з яких працював особистий кабінет клієнта облікового запису за IP-адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- журнал історії логування за IP-адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 15.02.2024 року подав слідчому судді заяву про розгляд справи за його відсутності. На задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Зважаючи на положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», знаття інформації з телекомунікаційних мереж заборонена, крім випадків, передбачених законом.
Згідно з ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначеним законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної наявності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом, а також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення документу на електронному носії інформації, оскільки таке вилучення є необхіднім для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню з можливістю вилучення документу на електронному носії інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, ст.ст. 9, 39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
- анкетні данні (номер телефону) особи, яка користувалась мобільним терміналом за IP-адресою: НОМЕР_52 ;
- інформацію щодо номеру, який підключався до мережі Інтернет за IP-адресою: НОМЕР_52 ;
- контактні (реєстраційні) данні особи котрі зазначались при заключенні договору про надання послуг (в разі наявності);
- копії документів наданих особою для укладення договору надання послуг за IP-адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по 15.02.2024 року (в разі наявності);
- копію договору з надання послуг за IP-адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по 15.02.2024 року (в разі наявності);
- платіжні реквізити, котрі зазначались користувачем за період з 01.01.2023 року по 15.02.2024 року;
- реквізити через які платіжні системи здійснювалась оплата послуг віртуального відділеного серверу за IP-адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по 15.02.2024 року;
- IP-адреси з яких працював особистий кабінет клієнта облікового запису за IP - адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по 15.02.2024 року;
- журнал історії логування за IP-адресою: НОМЕР_52 за період з 01.01.2023 року по 15.02.2024 року.
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1