Справа № 190/517/24
Провадження №1-кс/190/91/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

04.03.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 20.02.2024 року до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , м.т.: НОМЕР_1 , про те, що 18.02.2024 року з належної йому банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було здійснено переказ грошових коштів, без його відома, на загальну суму 37600 грн.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 18.02.2024 року по 00:00 год. 18.02.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 18.02.2024 року по 00:00 год. 18.02.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 21.02.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 21.02.2024 року ОСОБА_4 пояснив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На його ім`я в даному банку відкрито три картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №« НОМЕР_5 . 17.02.2024 року він перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: у АДРЕСА_1 , та придбав два телефони, на що оформив кредит через Сенс Банк, але самої картки в даному банку він не має. Після того як він відкрив кредит, консультант видав йому договір, з зазначенням щомісячного платежу. 17.02.2024 року він перекидав дані зі свого старого телефону Redmi 9А, приблизно о 18:00 годині, на новий Honor X 8А всю належну йому інформацію. 18.02.2024 року приблизно після обіду він продовжив скачувати необхідні мені програти через «Плеймаркет». Далі о 18:02 годині 18.02.2024 року йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 , та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та просили 4 останні цифри картки та він просто поклав слухавку і так повторювалось 4 рази. Далі він намагався зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого він зателефонував до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_7 та повідомив що не може зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому оператор повідомив про необхідність звернення до відділення банку. 19.02.2024 року він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 та написав заяву на ім`я начальника відділення, на відновлення можливості входу у додаток. 20.02.2024 року йому подзвонив консультант відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. П`ятихатки ОСОБА_6 та повідомила йому, що по його картці було проведено шахрайські дії 18.02.2024 року та проведено списання грошових коштів двома платежами, загальною сумою 37600 грн.

Згідно наданої виписки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , встановлено рахунок останнього IBAN - НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 18.02.2024 року по 00:00 год. 18.02.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 18.02.2024 року по 00:00 год. 18.02.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1