Справа № 442/5676/23
Провадження № 1-кс/442/878/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000714 від 15.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.08.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась мешканка с. Нагуєвичі Дрогобицького району Львівської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 7600 грн. 00 коп. з її банківського рахунку № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.08.2023 о 13:07 до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 де невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номеру якої пригадати не може, невідома їй особа ОСОБА_6 хоче зняти гроші, які є на її рахунку і ОСОБА_5 потрібно сказати номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого на телефон ОСОБА_5 поступить дзвінок і їй потрібно буде сказати пін код підтвердження. ОСОБА_5 погодилась, та надала невідомому їй чоловікові в телефонній розмові номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка закріплена за рахунком № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвили до ОСОБА_5 поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 де оператор представився представником банку та сказав та назвав ОСОБА_5 пін код НОМЕР_5 і додатково повідомив, що наданий ним номер не можна розголошувати іншим особам. Після чого на ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома їй особа повторно з номеру телефону НОМЕР_1 та сказав, щоб вона надала йому пін код, який їй надав працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 списались грошові кошти в сумі 7600 гривень 00 копійок на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 . Одразу після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де поспілкувавшись з оператором, звернулась у найближче відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй надали виписку по її картковому (банківському) рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 у період часу з 15.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.08.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_6 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо банківської картки НОМЕР_6 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити виїмку за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1