Справа № 450/1404/24 Провадження № 1-кс/450/324/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

01 квітня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 29.03.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 430000093 від 28.03.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, строком на 2 місяці, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВAN) НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 , за період часу із 22.03.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції;

- фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком, який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 22.03.2024 року по теперішній час;

- інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 22.03.2024 по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (6Р8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії - відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.03.2024 року близько 18:30 год., шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 596 грн., які останній самостійно і добровільно перерахував із свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 .

28.03.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000093 за ч. 1 ст. 190 КК України.

29.03.2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що протягом останнього тижня він займався пошуком автозапчастин для свого автомобіля і переглядав різноманітні варіанти в месенджері «Телеграм» в групі «Jeep Renegade UA Shoppinh», де чимало продавців пропонували свої послуги. Одне з цих оголошень йому було до вподоби, тому потерпілий перейшов в особисті повідомлення і розпочав листування із невідомою особою-користувачем месенджеру «Телеграм» з нікнеймом « ОСОБА_6 ». Коли він надіслав повідомлення даній невідомій особі, до нього одразу в месенджері «Телеграм» зателефонувала невідома особа чоловічої статі, віком близько 35-45 років, з якою він розпочав телефонну розмову й у подальшому вона зорієнтувала ОСОБА_5 у вартості необхідного товару. В подальшому потерпілий погодився здійснити замовлення, й продавець повідомив йому повну вартість товарів, що становила 51 490 грн., а саме таких товарів: капот, решітка радіатора, бампер передній, підсилювач переднього бампера. В цей момент дана невідома особа також повідомила ОСОБА_5 що даний товар будуть замовляти із республіки Польща, тому необхідно буде здійснити передоплату в сумі 20 596 грн. Тоді потерпілий, не маючи жодних сумнівів, погодився це зробити, адже в більшості випадків, замовляючи товар з-за кордону, необхідно здійснювати попередню оплату.

Тоді 22.03.2024 року близько 15:19 год., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого працевлаштування у АДРЕСА_2 , самостійно і добровільно переказав грошові кошти в сумі 20 596 грн. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 на надісланий йому банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №(ІВАN) НОМЕР_1 .

Після оформлення замовлення потерпілий надіслав свої особисті дані для відправлення, а саме ПІБ, номер телефону та адресу відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і в подальшому підтримував зв`язок із продавцем даного магазину. Його запевнили, що 25.03.2024 року товар буде відправлено із Польщі, а 27.03.2024 року товар вже буде в нього. ОСОБА_5 очікував на товар, однак 26.03.2024 року здійснив контрольний дзвінок до продавця, який повідомив, що необхідно здійснити ще один платіж в сумі 30 894 грн., щоб згодом не здійснювати оплату за комісію. Тоді в нього почали виникати сумніви стосовно правдивості і дійсності даного магазину, і він відмовився здійснювати ще один платіж. Після цього дана особа, з якою він листувався в месенджері «Телеграм», видалила із ним листування і потерпілий дійшов до висновку, що його грошовими коштами заволоділи шахраї. Зважаючи на викладені обставини, 27.03.2024 року ОСОБА_5 залишив онлайн-звернення в Департаменті кіберполіції. після чого звернувся із письмовою заявою по даному факту у відділ поліції.

Емітентом карткового рахунку № (ІВАN) НОМЕР_1 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВAN) НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 , за період часу із 22.03.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (6Р8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті; інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Щодо надання доступу до відомостей про фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком, який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 22.03.2024 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято), то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 22.03.2024 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 22.03.2024 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку "БАНК ВОСТОК" за № (ІВAN) НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВAN) НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 , за період часу - 22.03.2024 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № (ІВАN) НОМЕР_1 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 22.03.2024 по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (6Р8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії - відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1