Справа №705/2331/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000468 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 21.03.2024 року, в період часу з 13 год. 00 хв. по 14 год. 15 хв., невідома особа шахрайським шляхом, з використанням комунікаційних систем, з номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до карткового рахунку останньої, відкритого в АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 , до якого була прив`язна картка «Для виплат» - НОМЕР_4 , з якого заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13000 грн. та до якого була прив`язна картка «Універсальна» - НОМЕР_5 , з якого заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 41100 грн, чим ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на загальну суму 54100 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила : «…що в АТ КБ « Приватбанк » у неї був відкритий рахунок НОМЕР_3 до якого було прив`язано дві картки «Для виплат» - НОМЕР_4 та «Універсальна» - НОМЕР_5 . Так 21.03.2024 року, о 09 год. 58 хв. їй надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , коли вона підняла слухавку з нею почала спілкуватися особа жіночої статі, яка представилася представником АТ КБ « Приват банк », при цьому вона запропонувала їй підвищити кредитний ліміт по її кредитній картці. Вона в свою чергу, вислухавши все, що казала невідома особа, відповіла відмовою та сказала, що нічого їй не потрібно піднімати. В подальшому невідома особа жіночої статі, сказала, що їй необхідно зайти в додаток « Приват 24 » та підтвердити відмову підняття кредитного ліміту. При цьому її запитали чи їй на даний час зручно спілкуватися, вона в свою чергу повідомила, що не зручно та щоб до неї зателефонували з 14 по 16 годину. Внаслідок чого невідома особа жіночої статі повідомила, що перетелефонує пізніше.

Того ж дня о 13 год. 02 хв. до неї зателефонував номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку, вона почула голос тієї ж особи жіночої статі, яка до неї телефонувала перед цим. Також вона зазначила що вона називала своєї ПІБ, однак на даний час вона його не пам`ятає. Під час розмови із вказаною жінкою вона знову ж таки почала її вмовляти зайти до додатку « Приват 24 », в якому їй необхідно було б зайти на кредитну картку та підняти кредитний ліміт, та їй повинна була після цих прийти відмова на підняття кредитного ліміту

Також вона зазначила, що на якомусь етапі розмови, вказана особа жіночої статі, повідомила, що оскільки на даний час в країні війна, тому в неї буде 0% по кредиту. Після чого вона почала їй казати, щоб вона знову зайшла в додаток « Приват 24 » де зайшла на сервіс, вибрати пункт переказ за реквізитами та сказала, що вона продиктує їй її IBAN номер. В подальшому вона почала диктувати номер НОМЕР_6 , при цьому вона зазначила отримувачем себе ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_7 . Під час спілкування із вказаною особою вона шахрайським шляхом з картки «Для виплат» - НОМЕР_4 , о 14:04:55 заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн. та з картки «Універсальна» - НОМЕР_5 о 13:13:52 заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 грн. та о 13:23:08 заволоділа грошовими коштами в сумі 16100 грн., тобто в загальному їй було завдано матеріального збитку на загальну суму 54100 грн. Спілкувалася вона з особою десь близько 1 години, яка постійно тримала її на зв`язку та вказувала їй, що робити. Також вона зазначила, що вона вказала все , що на даний момент пам`ятає. Можливо щось згадає, то повідомить додатково. В кінці кінців до неї дійшло, що її ошукали та при цьому невідома особа, сказала, що їй все повернеться».

Відповідно до виписки по рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » картка НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_3 наданої потерпілою ОСОБА_5 було встановлено, списання грошових коштів 21.03.2023 в 13:13 25853 грн., та 21.03.2024 13:23 16665 грн.,92 коп., 21.03.2024 14:04 13065 грн.

В загальному із рахунків відкритих на ОСОБА_5 було викрадено грошові кошти в сумі 54100 грн.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « Приватбанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 21.03.2024 по 00:00 год. 22.03.2024, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність, просила задовольнити та уточнила в клопотанні номера банківських карток банку « Приватбанк » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які мають один рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови його задоволення з наступних підстав.

Згідно положень ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За результатом розгляду встановлено, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів складено без дотримання вимог, передбачених ч.2 ст.160 КПК України, зокрема, в наданих матеріалах клопотання відсутні будь-які належні докази того, що банківські картки № НОМЕР_8 та НОМЕР_10 мають спільний рахунок НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також слідчим не доведено, що речі і документи, які можуть бути доказом в кримінальному провадженні, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « Приватбанк », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1