Справа № 344/2648/24
Провадження № 1-кс/344/1296/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадженні № 0000005 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Предметом досудового розслідування є правомірність зміни та призначення управителя корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_5 .

Так, до слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/23077/23 від 07.12.2023 з приводу внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 про те, що приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 протиправно здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якими фактично змінив директора та підписанта товариств, видаливши при цьому відомості про чинного директора ОСОБА_6 .

На даний час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати та дослідити документи, які стали підставою для зміни директора та підписанта товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- копій спадкової справи № 12/2023, зареєстровано в реєстрі № 1645;

- усіх наявних документів, які подавались під час проведення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі № 1746 від 27.09.2023 (рішення №1/2023 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2023 щодо припинення повноваження ОСОБА_8 та призначення директором ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- усіх наявних документів, які подавались під час проведення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі № 1749 від 27.09.2023 (рішення №1/2023 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2023 щодо припинення повноваження ОСОБА_6 , призначення директором ІНФОРМАЦІЯ_3 , припинення повноваження ОСОБА_6 , як представника товариства, здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство);

- усіх наявних документів, які подавались під час проведення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі № 1649 від 27.09.2023 (свідоцтво щодо посвідчення, що у складі спадщини після померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 є корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та призначення для управління корпоративними правами ОСОБА_5 );

- усіх наявних документів, які подавались під час проведення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі № 1750 від 27.09.2023;

- інших документів з приводу проведення вищезазначених нотаріальних дій.

Документи, які необхідно вилучити є доказами кримінального правопорушення, можуть бути визнані речовими доказами, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, без отримання яких неможливо встановити об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Також встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

08.01.2024 слідчим скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 з приводу надання вищезазначених документів. Однак, ОСОБА_10 не надано документи, зазначивши у відповіді порядок здійснення тимчасового доступу до речей і документів, регламентований ст. 159-166 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, в прохальній частині клопотання, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- копій спадкової справи № 12/2023, зареєстровано в реєстрі № 1645;

- усіх наявних документів, які подавались під час проведення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі № 1746 від 27.09.2023 (рішення №1/2023 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2023 щодо припинення повноваження ОСОБА_8 та призначення директором ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- усіх наявних документів, які подавались під час проведення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі № 1749 від 27.09.2023 (рішення №1/2023 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2023 щодо припинення повноваження ОСОБА_6 , призначення директором ІНФОРМАЦІЯ_3 , припинення повноваження ОСОБА_6 , як представника товариства, здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство);

- усіх наявних документів, які подавались під час проведення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі № 1649 від 27.09.2023 (свідоцтво щодо посвідчення, що у складі спадщини після померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 є корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та призначення для управління корпоративними правами ОСОБА_5 );

- усіх наявних документів, які подавались під час проведення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі № 1750 від 27.09.2023;

- інших документів з приводу проведення вищезазначених нотаріальних дій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1