Справа № 461/4771/23
Провадження № 1-кс/461/1708/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000141 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження по договору №01432606/1 від 16.02.2021, зокрема :

- проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

- договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

- запити та відповіді на комерційні пропозиції по договору №01432606/1 від 16.02.2021, а також інші документи, які слугували формуванню очікуваної вартості.

- інші документи, які стали підставою для виконання умов договору №01432606/2 від 22.02.2021;

- вільні взірці підпису заступника директора з геології та інвестиційної діяльності ОСОБА_5 , вільні взірці підпису особи яка діяла за довіреністю по видатковим накладним № 1003001 від 10.03.2021 та № 1003002 від 01.03.2021 у кількості 20 одиниць за 2021 рік.

- а також копії наступних документів: наказ про призначення та посадові інструкції (обов`язки) заступника директора з геології та інвестиційної діяльності ОСОБА_5 , наказ про призначення та посадові інструкції (обов`язки) особи, яка відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» формувала очікувану вартість по договору №01432606/1 від 16.02.2021, рішення правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №33 від 15.06.2020), наказ про призначення та посадові інструкції (обов`язки) особи, яка діяла за довіреністю по видатковим накладним № 1003001 від 10.03.2021 та № 1003002 від 01.03.2021.

Подане клопотання мотивує тим, що існує обґрунтована необхідність у доступі до укладеного договору №01432606/1 від 16.02.2021 між Дочірнім підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », які в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення необхідних експертиз з метою документування злочинної діяльності винних осіб, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення досудового розслідування у розумні строки, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів вищевказаної документації, яка обумовлюється необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, по документам в котрі були внесенні недостовірні дані.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи дочірнього підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, ймовірно заволоділи грошовими коштами підприємства.

Так відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення оперуповноваженим 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області встановлено, що ревізією ІНФОРМАЦІЯ_4 проведена звірка фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено факти штучного завищення вартості проведених ремонтних робіт та закупівлі обладнання, що призвело до нанесення збитків державному підприємству на суму понад 1 млн. грн.

Зокрема, посадові особи державного підприємства перебуваючи у змові з представниками комерційних структур внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт по об`єкту "Ремонт офіс по АДРЕСА_2 , а також здійснили закупівлю по прямій угоді елементів системи опалення через фірму-посередника, яка не являється виробником, по завищеній вартості.

Також, в ході аналізу з`ясовано, що постачальник обладнання Приватне підприємство " ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконавець робіт Фізична особа підприємець ОСОБА_8 являються пов`язаними структурами, оскільки власником вказаних суб`єктів господарювання являється одна особа - ОСОБА_8 .

14.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів по укладеному договору №01432606/1 від 16.02.2021 між Дочірнім підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » та вилучено документи.

На підставі вищевказаних документів 03 серпня 2023 року призначено товарознавчу експертизу до якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до висновку №СЕ-19/114-23/14888-ТВ від 24.11.2023 ринкова вартість товарів відповідно до специфікації від 16.02.2021 до договору № 01432606/1 від 16.02.2021 (додаток №1) на ведених в пунктах 3-18, станом на 05.05.2021, становила 604836,00 грн. (шістсот чотири тисячі вісімсот тридцять шість гривень 00 копійок).

18 грудня 2023 року винесено постанову про залучення як спеціаліста працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , для участі у кримінальному провадженні за № 0000141 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено перевірку по договору поставки № 01432606/1 від 16.02.2021.

Проведеною перевіркою встановлено порушення формування фінпланів і обґрунтованості діяльності в частині укладення господарського договору не забезпечено проведення моніторингу цін, які склались на ринку на момент укладення договору, ринкової коньюнктури, пропозицій постачальників тощо та який би забезпечив економічну доцільність запланованих витрат, максимально ефективне та раціональне використання коштів підприємства на загальну суму 600 921, 85 грн., та завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету на вказану суму.

05.03.2024 у вказаному кримінальному провадженні проведена судово-економічна експертиза, яка підтвердила збитки у розмірі 600 921, 85 грн.

Слідчий зазначає, що враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до укладеного договору №01432606/1 від 16.02.2021 між Дочірнім підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », які в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення необхідних експертиз з метою документування злочинної діяльності винних осіб, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення досудового розслідування у розумні строки, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів вищевказаної документації, яка обумовлюється необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, по документам в котрі були внесенні недостовірні дані.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000141 від 24.05.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження по договору №01432606/1 від 16.02.2021, зокрема :

- проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

- договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

- запити та відповіді на комерційні пропозиції по договору №01432606/1 від 16.02.2021, а також інші документи, які слугували формуванню очікуваної вартості.

- інші документи, які стали підставою для виконання умов договору №01432606/2 від 22.02.2021;

- вільні взірці підпису заступника директора з геології та інвестиційної діяльності ОСОБА_5 , вільні взірці підпису особи яка діяла за довіреністю по видатковим накладним № 1003001 від 10.03.2021 та № 1003002 від 01.03.2021 у кількості 20 одиниць за 2021 рік.

- а також копії наступних документів: наказ про призначення та посадові інструкції (обов`язки) заступника директора з геології та інвестиційної діяльності ОСОБА_5 , наказ про призначення та посадові інструкції (обов`язки) особи, яка відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» формувала очікувану вартість по договору №01432606/1 від 16.02.2021, рішення правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №33 від 15.06.2020), наказ про призначення та посадові інструкції (обов`язки) особи, яка діяла за довіреністю по видатковим накладним № 1003001 від 10.03.2021 та № 1003002 від 01.03.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1