Справа № 357/6907/24
У Х В А Л А

23 травня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

14.05.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_2 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 за період з 00:00 години 05.04.2024 по 24:00 годину 07.04.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0001293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч відділення поліції №1 Білоцерківсього РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 з повідомлення про те, що 06.04.2024 на її мобільний телефон надійшов дзвінок та в ході розмови, невідома особа, представилась працівником банку та повідомила неправдиву інформацію з приводу заблокування її банківських карток. Після цього невідома особа шляхом обману заволоділа особистими даними заявниці та даними банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , внаслідок чого невідома особа, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на суму 63 262 грн.

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має пенсійну карту, номер карти повідомити не може, оскільки не пам?ятає, та у зв?язку з тим, що карта заблокована та вона її викинула. Особовий рахунок НОМЕР_4 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має карту для виплат (заробітної плати) «VISA». 06.04.2024 року близько 16 год. до неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа жіночої статі, номер з якого їй телефонували вона повідомити не може, оскільки він не зберігся. В ході розмови остання повідомила про те, що вона є представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому дана жінка назвала чотири останні цифри картки та заявник зрозуміла, що це номери з її карти. ОСОБА_5 відповідно підтвердила, що це її карта та дана жінка сказала, що вона заблокована. Для її розблокування необхідно повідомити код цифр, який надійде в смс повідомленні. ОСОБА_5 відповідно погодилася та після цього надійшло смс повідомлення та вона відповідно назвала невідомій жінці код, який надійшов. Після цього дана жінка назвала залишок грошових коштів, який був на рахунку. Своїми діями невідома особа, якій вона повідомляла особисті дані зняла з її карти грошові кошти в сумі 27 275 грн. Після даної розмови дана жінка повідомила їй про те, що вона також має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дана карта також заблокована. Якщо вона має бажання її розблокувати, то дана жінка може мене з?єднати з технічним відділом вказаного банку. Вона відповідно погодилася та в слухавці почула чоловічий голос. Останній назвав їй чотири останні цифри карти та попросив назвати повний номер. Вона відповідно назвала повний номер карти. Після цього їй почали надходити смс повідомлення на телефон та вона відповідно повідомляла невідомій особі коди, які були в смс повідомленнях. Після розмови її повідомили про те, що карти розблоковані та активовані, тому вона вирішила поїхати до найближчого магазину та перевірити чи вони працюють. Приїхавши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с.Острів вона придбала товар на суму 40 грн., та коли спробувала розрахуватися своєю картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то грошових коштів було недостатньо на рахунку. Після цього вона спробувала розрахуватися картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спробу було відхилено. Таким чином, вона зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами з її банківських карток. З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено 6 несанкціонованих банківських операцій на загальну суму 36 077 гривень

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти НОМЕР_2 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_2 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 за період з 00:00 години 05.04.2024 по 24:00 годину 07.04.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 23 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6