Справа №613/363/24 Провадження № 1-кс/613/134/24
Ухвала

Іменем України

12 березня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким вона просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 26лютого 2024 року 14 годині 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 17000 гривень, 00 копійок, які 26 лютого 2024 року о 14 годині 29 хвилин були перераховані ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 26.02.2024 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.02.2024 року о 14-29 годині, невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу автомобіля «ВАЗ 2106» в мережі інтернет «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 17000 гривень, які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 27лютого 2024 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснила наступне, щ омає чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час проходиться військову службу в ЗСУ та знаходиться у м.Святогірськ, Донецької області. В зв`язку з тим, що їхній бригаді був потрібен автомобіль, її чоловік знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки ВАЗ 2106 д.н.з. НОМЕР_4 , вартість автомобіля 18000 грн. Після чого її чоловік зателефонував за номером телефону НОМЕР_5 та домовився про купівлю даного автомобіля за 17000 гривень. Крім того, після проведення повної оплати, вказаний автомобіль повинні були доставити до м. Святогірськ з м. Слов`янськ Донецької області.

26.02.2024 о 14:29 год. ОСОБА_7 , зі своєї особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 17 000 на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого, її чоловік зателефонував за вищевказаним номером та йому повідомили, що виїжджають та будуть на місці через півтори години. Однак, автомобіль так і не доставили, телефон вимкнений. У зв`язку з чим ОСОБА_7 , звернулася до поліції.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання надав роздруківки документів, (скріншотів), які 27 лютого 2024 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Дізнавач зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, на думку дізнавача необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач надав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник викликаної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснила наступне, що має чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час проходиться військову службу в ЗСУ та знаходиться у м.Святогірськ, Донецької області. В зв`язку з тим, що їхній бригаді був потрібен автомобіль, її чоловік знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки ВАЗ 2106 д.н.з. НОМЕР_4 , вартість автомобіля 18000 грн. Після чого її чоловік зателефонував за номером телефону НОМЕР_5 та домовився про купівлю даного автомобіля за 17000 гривень. Крім того, після проведення повної оплати, вказаний автомобіль повинні були доставити до м.Святогірськ з м.Слов`янськ Донецької області.

Згідно змісту копії скріншоту ІНФОРМАЦІЯ_2 (monobank) №0С70-3ТТ8-В6Е9-Х9М3 від 26.02.2024 ОСОБА_9 , зі своєї особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 17 000 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до копії свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 ОСОБА_9 13 липня 2022 року зареєструвала шлюб з ОСОБА_8 , прізвище після реєстрації шлюбу ОСОБА_7 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 години 00 хвилин 26 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2024 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 17000 гривень, які 26 лютого 2024 року о 14 годині 29 хвилин були перераховані ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 (monobank), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 11 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя