У Х В А Л А

Іменем України

08 березня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000019 від 25 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000019 від 25 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2024 року до чергової частини відділення поліції №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.01.2024 приблизно о 15:00 годині невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, де користуючись акантом у мобільному додатку «Телеграм», представившись знайомим заявника, шляхом зловживання довірою, попросивши надати йому грошові кошти у борг, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 27 500 грн., котрі останній добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів заявник дізнався, що акаунт його знайомого було взламано та грошові кошти у борг він не просив. (ЖЄО№879 від 24.01.2024).

У ході досудового розслідування заявник ОСОБА_3 підтвердив факт шахрайських дій та повідомив, що 20.01.2024 року приблизно о 15:00 годині у мобільному додатку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення нібито від знайомого заявника з проханням надати грошових коштів у борг, в подальшому заявник здійснив переказ грошових коштів у сумі 27 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , однак в подальшому дізнався про те, що дане смс-повідомлення заявнику надійшло від шахраїв, котрі отримали доступ до мобільного додатку «Телеграм» його знайомого.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000019 від 25 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати працівникам поліції відділення поліції №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме дізнавачу СД ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням дізнавача СД ВП №8 ДРУП та прокурорам по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме картковому рахунку № НОМЕР_1 за весь період його існування щодо:

- документів, які надані для відкриття рахунку;

- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1