УХВАЛА

15 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000172 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч.ч. 1, 3 ст. 321, ч.2 ст. 255-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження за фактом того, що ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , маючи умисел на систематичну передачу у місця позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наркотичних засобів бупренорфін, метадон, канабіс, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, з липня по вересень 2022 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, систематично вчиняв дії, направлені на вербування учасників кримінального співтовариства та накопичення коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, тим самим спонукав та сприяв злочинній діяльності на території установи.

З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що при вчиненні кримінальних правопорушень учасниками злочинної організованої використовувались різні банківські картки для оплати певних протиправних дій та послуг.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, наступним особам:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю Дніпропетровської області, м. Павлоград, на даний час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та жителю м. Здолбунів Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець РФ, м. Сиктивкар республікі Комі, проживаючому до моменту затримання за адресою: с. Русивель, Рівненського району, Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю РФ, м. Набережні Човни, жителю м. Рівне Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_5 ;

Крім того, встановлено ряд осіб на карткові рахунки яких могли бути здійснені грошові перекази для оплати протиправних дій та послуг за незаконне придбання, зберігання з метою збуту а також збут наркотичних засобів. До вказаних осіб належать:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Луцьк Волинської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Бердянськ Запорізької області реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка та жителька м. Рівне Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, щодо: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Дніпропетровської області, м. Павлоград, на даний час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя м. Здолбунів Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженеця РФ, м. Сиктивкар республікі Комі, проживаючому до моменту затримання за адресою: с. Русивель, Рівненського району, Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця РФ, м. Набережні Човни, жителя м. Рівне Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженеця м. Луцьк Волинської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженеця м. Бердянськ Запорізької області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З огляду на обставини кримінального провадження, клопотання розглядається невідкладно, без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви вказаної слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вищевказана інформація/документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , і вона має істотне значення у кримінальному провадження, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Рівненській області та старшому лейтенанту поліції відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів щодо наступних осіб, в разі реєстрації як ФОП:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 ;

? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Дніпропетровської області, м. Павлоград, на даний час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя м. Здолбунів Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженеця РФ, м. Сиктивкар республікі Комі, проживаючому до моменту затримання за адресою: с. Русивель, Рівненського району, Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця РФ, м. Набережні Човни, жителя м. Рівне Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженеця м. Луцьк Волинської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженеця м. Бердянськ Запорізької області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки та жительки м. Рівне Рівненської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 - за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали, а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, - з можливістю ознайомитися із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів вказаних документів, або відповідно завірені копії цих документів (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску).

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1