Справа №: 398/545/24
провадження №: 1-кс/398/729/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" квітня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000017 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2023 року о 15:30 год. до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_3 про те, що 05.01.2023 року ОСОБА_5 знайшла в соціальній мережі Інстаграм (iok_store.official) про продаж планшету та для замовлення перейшла по посиланню t.me/iok_store та в особистих повідомленнях узгодила умови доставки, а саме по повній передплаті. Після чого ОСОБА_5 із додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 24 05.01.2024 року о 16:47 із карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 2 200 грн, після чого їй повідомили, що для відправки потрібно зачекати 10-15 днів. Протягом цих днів ОСОБА_5 написала менеджеру та їй повідомили, що вартість товару зросла та потрібно доплатити ще 1300 грн. 23.01.2024 року о 09:27 із карти НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на карту НОМЕР_7 у сумі 1300 грн. Після повної оплати товар доставлений не був.

19.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де виявлено та встановлено, що 23.01.2024 року о 09.27 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 , після чого невстановленою особою якій належна дана банківська карта 23.01.2024 року о 21:05 здійснено перерахунок на іншу банківську карту НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.03.2024, оглядом предмету (СD+RW диску тимчасового доступу до речей і документів).

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.01.2024 року, остання пояснила, що 05.01.2024 року вона знайшла оголошення з приводу продажу планшету, який коштував 2 200 грн. та мав приїхати з Європи чи з США. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 перейшла в мережу Телеграм та у менеджера зробила замовлення даного планшету, але менеджер повідомив, що для відправлення товару потрібно зробити повну передоплату, після цього з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з власної карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти у сумі 2 200 грн. Їй повідомили, що потрібно зачекати близько 10-15 днів для направлення товару на територію України. Після цього як ОСОБА_5 чекала, їй повідомили, що за ці дні ціна на даний товар зросла та потрібно скинути ще кошти, бо без нової оплати товару доставка неможлива. Після цього 23.01.2024 року з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 о 09:27 год. на карту НОМЕР_7 були перераховані кошти в сумі 1300 грн. Перша оплата була здійснена 05.01.2024 року о 16:47 год. Потім в смс-повідомленні ОСОБА_5 почали погрожувати, шо якщо повної оплати не буде, то її занесуть до чорного списка. Після повної оплати менеджер на телеграм-повідомлення не відповідав та товар доставлений не був.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в період часу з 23.01.2024 по 09.04.2024.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, старшим дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , оскільки, як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР № 0000017 та копії постанови про створення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 06.02.2024 року, у переліку дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказані дізнавачі відсутні.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до:

- відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;

- письмових відомостях про повний рух коштів по рахунковому номеру НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.01.2024 по 09.04.2024 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в період часу з 23.01.2024 року по 09.04.2024 року у кримінальному провадженні №000017 від 30.01.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 23.01.2024 року по 09.04.2024 року;

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 23.01.2024 року по 09.04.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахункового номеру НОМЕР_1 в період часу 23.01.2024 року по 09.04.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1