Номер провадження №1-кс/641/847/2024 Справа №641/87/24
УХВАЛА

08 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківськи картки, за період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області 21.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_3 , про те, що 06.03.2023 вона звернулась до раніше невідомої особи, яка в мережі інтернет розмістила оголошення щодо надання послуг з отримання та відновлення документів для громадян України, з метою отримання нею та її сином - ОСОБА_7 паспортів громадянина України для виїзду за кордон та відновлення її свідоцтва про НОМЕР_4 . В той же день вона перерахувала на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2500 грн., в якості завдатку, однак документів ОСОБА_6 не отримала.

26.07.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 в якості потерпілої, яка пояснила, що 06.03.2023 приблизно о 19:00 вона знайшла оголошення в групі Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Бавария ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Зонеберг, Гера, итд.)» від Користувача Телеграм акаунта « ОСОБА_8 » з приводу швидкого якісного оформлення закордонних паспортів, айді карт, довідок про неосудність. Потерпіла вирішила звернутись до вказаної особи з метою щоб остання допомогла ій та її синові ОСОБА_9 зробити закордонні паспорти та відновити її свідоцтво про НОМЕР_4 . Особа, користувач Телеграм акаунта особа, користувач Телеграм акаунта « ОСОБА_8 », повідомила потерпілій, що це буде коштувати 6200 грн. (за 2 паспорти 5000 грн і свідоцтво 1200 грн). Крім того, особа, користувач Телеграм акаунта « ОСОБА_8 » повідомила, що працює у Харківській міграційній службі та надіслала зображення посвідчення, однак в подальшому видалила всі записи. В подальшому особа, користувач Телеграм акаунта « ОСОБА_8 » повідомила про необхідність внесення завдатку 2500 гривень з метою щоб почати оформлення і щоб оплатити держмито. 06.03.2023 о 19:55 потерпіла відправила з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 НОМЕР_7 на банківську картку, яку потерпілій скинула особа, користувач Телеграм акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 гривень завдатку. Через декілька годин особа, користувач Телеграм акаунта « ОСОБА_8 » повідомила потерпілій, що документи пройшли перевірку та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 за яким остання зможе перевірити готовність документів. Також особа, користувач Телеграм акаунта « ОСОБА_8 » пообіцяла, що після готовності документів вона відправить їх кур?єром до потерпілої якому вона повинна буде відати решту коштів 08.03.2023 потерпіла побачила, що особа, користувач Телеграм акаунта « ОСОБА_8 » видалила попередні записи в переписці з нею. 10.03.2023 о 12:53 потерпіла написала особі, користувачу Телеграм акаунта « ОСОБА_8 » повідомлення в Телеграм з приводу часу готовності її документів, однак Телеграм акаунт з якого писала зазначена особа був в статусі дуже давно.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської картки НОМЕР_5 , було встановлено, що власником картки є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, під час аналізу відомостей тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що 10.03.2023 року о 14:55 відбулась видача готівки через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв?язку з чим постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури від 05.10.2023 було визначено територіальну підслідність за СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Разом з тим, в подальшому встановлено, що територія зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_3 відноситься до території Слобідського району м. Харкова та у зв?язку з чим постановою прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова було визначено територіальну підслідність за СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Також, в ході досудового розслідування отримано відповідь від Харківського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до якої додано фото особи, яка знімала грошові кошти з карти № НОМЕР_5 10.03.2023 року о 14:55 з банкомату ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0258 753410 A2001886, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3 метою встановлення тотожності між фото особи, яка знімала грошові кошти з вищевказаного банкомату 10.03.2023 року о 14:55, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та зразків зовнішності ОСОБА_10 було призначено судово-портретну експертизу. За результатами проведення зазначеної експертизи отримано висновок експерта № CE-19/121-24/2319-ФП від 30.01.2024, згідно якого зображення особи жіночої статі, яка зафіксована на фото з банкомату та зображення особи на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ймовірно належать одній і тій самій особі.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 , від 01.03.2024 (справа № 641/87/24), прокурором-стажистом на посаді прокурора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 12.03.2024 в період часу з 07:12 по 11:54 проведено обшук квартири АДРЕСА_4 в якій проживає ОСОБА_10 , разом зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та малолітніми дітьми: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в ході якого виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 06.03.2023 року по 23:59 год. 08.04.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківськи картки , за період часу з 00:00 год. 06.03.2023 по 23:59 год. 08.04.2024.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1