Єдиний унікальний номер 725/3148/24
Номер провадження 1-кс/725/792/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001312 від 24.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідча посилається на те, що у провадженні Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0001312 від 24.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріали які надійшли від громадянки України ОСОБА_5 про те, що головний бухгалтер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 01.04.2019 р. до 30.09.2023 р. надлишково нарахувала собі та незаконно привласнила кошти в сумі 622 333 грн., які їй були ввірені в силу службових повноважень головного бухгалтера Товариства.

Зазначила, що в з аудиторського звіту від 04.03.2024 р. наданого ТОВ АК ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами інформаційно-консультаційних послуг стосовно аналізу витрат ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійсненим по всіх діючих банківських рахунках в період з квітня 2019 року по вересень 2023 року встановлено, що головний бухгалтер за період квітня 2019 року по 30.09.2023 року надлишково нарахувала собі на особистий банківський рахунок кошти в сумі 622 333 грн., окрім цього виявлено, що фактичні суми нарахувань заробітних плат не відповідали задекларованим; виплата доходів працівникам без відображення суми таких виплачених доходів Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого податкового внеску: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; випадки відображення сум виплачених доходів працівників в Додатку 1 Податкового розрахунку ПДФО, в/з, ЄСВ ( ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ); відповідно до банківських виписок, підприємством здійснювались виплати працівникам у вигляді допомоги з тимчасової втрати працездатності та у вигляді відпускних, однак в поданих звітах з ПДФО, в/з, ЄСВ відсутні такі виплати ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 ) та ін.

Враховуючи викладене метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки в рамках кримінального провадження можливих фактів привласнення, розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним бухгалтером ОСОБА_6 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », речей і документів, що містять комерційну, банківську таємницю.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

За клопотанням слідчої розгляд клопотання проводився без повідомлення володільця документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій статутних документів; рішення затвердження статуту та про внесення змін до статуту; наказів про призначення на посаду в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_25 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; трудових договорів укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та вище переліченими особами; відомостей про нарахування та бухгалтерські, банківські, касові документи про виплату вище вказаним особам заробітної плати в період з 01.04.2019 р. по 01.10.2023 р.; відомостей про нарахування та виплату вище вказаним особам допомоги з тимчасової втрати непрацездатності та відпускних, листів непрацездатності та наказів про відпустки в період з 01.04.2019 р. по 01.10.2023 р.; оригінал наказу № 5-К від 18.04.2019 про призначення на посаду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал трудового договору, оригінал договору про повну матеріальну відповідальність укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ; оригінал повідомлення про прийняття на роботу; оригінали відомостей про нарахування та оригінали бухгалтерських, банківських документів про виплату ОСОБА_6 заробітної плати в період з 01.04.2019 р. по 01.10.2023 р.; оригінали відомостей про нарахування та виплату ОСОБА_6 допомоги з тимчасової втрати непрацездатності та відпускних, листів непрацездатності та наказів про відпустки в період з 01.04.2019 р. по 01.10.2023 р.; оригінали документів, що уповноважували ОСОБА_6 на користування та розпорядження коштами по банківському рахунку НОМЕР_2 (відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2019 р. по 01.10.2023 р.; оригіналу посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 , а також до робочого комп`ютера із системним блоком марки VENTO на якому встановлена бухгалтерська програма 1-С, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оригіналів перелічених документів та вилучення робочого комп`ютера із системним блоком марки VENTO на якому встановлена бухгалтерська програма 1-С.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1