Справа №760/3385/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» про скасування арешту майна та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» () про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.01.2023 р. у справі № 760/1583/23 та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.06.2023 р. у справі № 760/13195/23 у кримінальному провадженні № 0000155 від 12.07.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.01.2023 року у справі № 760/1583/23 було частково задоволено клопотання прокурора про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000155 від 12 липня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України та накладено арешт на майно ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), а саме на: 90 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_6 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_7 (35 % частки статутного фонду); на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_5 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Адвокат зазначає, що арешт на вищевказане майно ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» було накладено необґрунтовано, оскільки ані на момент накладення арешту, ані на даний момент жодних об`єктивних даних та/або доказів, які б підтверджували, що майно, розрахункові рахунки та грошові кошти на них зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у органу досудового розслідування немає. Так, під час досудового розслідування даного кримінального провадження, стороною обвинувачення не здобуто відомостей, які хоча б побічно вказували на те, що доходи одержані від господарської діяльності ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» спрямовувались (прямо чи опосередковано) на фінансування якихось дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Стверджує, що з моменту арешту майна ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» та передачі в управління АРМА (30.06.2023), ніхто за увесь цей час цим майном не цікавився.

Таким чином, сама по собі наявність такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не забезпечує встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні та не виправдовує мету його передачі в АРМА, оскільки АРМА не здійснюються заходи з управління майном, що вкотре вказує як на необґрунтованість арешту майна ТОВ «АРІСТЕЙ БМ», так і на те, що в такому заході забезпечення відпала потреба.

Виходячи із наведених у даному клопотанні обставин, оскільки застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» не забезпечує досягнення мети у кримінальному провадженні в якому він був застосований, а сам арешт порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, такий арешт адвокат просить скасувати.

У судовому засіданні представники власника майна ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти клопотання не заперечував. Зазначив, що необхідність арешту майна ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» () фактично відпала, оскільки в даному кримінальному провадженні, 01.01.2024 р. оголошено підозру громадянину України ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. При цьому, ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» () не має ніякого відношення до даної особи та до обставин розслідуваного кримінального провадження.

Також прокурор послався на Рішення РНБО від 23.01.2024 року, введене в дію Указом Президента від 23 січня 2024 року № 21/2024, згідно якого рекомендовано органам досудового розслідування переглянути доцільність вжитих щодо суб`єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях та визначити доцільність їх подальшого застосування.

Слідчий суддя, заслухавши учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155, внесеному 12.07.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.01.2023 року у справі № 760/1583/23 було частково задоволено клопотання прокурора про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000155 від 12 липня 2022 р. та накладено арешт на майно ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), а саме на: 90 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_6 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_7 (35 % частки статутного фонду); на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_5 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Необхідність накладання арешту в ухвалі зумовлено наявністю підстав передбачених ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення та збереження речових доказів.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.06.2023 р. у справі № 760/13195/23 було передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, майно ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), а саме на: 90 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_6 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_7 (35 % частки статутного фонду); грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є докам злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до ухвали слідчого судді необхідність накладання арешту на майно зумовлено наявністю підстав передбачених ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення та збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 р. № 772-VIII (далі - Закон № 772-VIII) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону № 772-VIII управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним.

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону № 772-VIII у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону № 772-VIII у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

З вищенаведеного випливає, що, оскільки норма закону, який визначає спосіб передання та прийняття в управління активів, безпосередньо вимагає накладення арешту на таке майно (активи), у разі прийняття слідчим суддею рішення щодо відсутності підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту такого майна (активів) підлягає скасуванню і передача в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідного майна.

Так, органом досудового розслідування не підтверджено, що арештоване в рамках даного кримінального провадження майно, розрахункові рахунки та грошові кошти на них зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» () не забезпечує досягнення мети у кримінальному провадженні в якому він був застосований, а сам арешт, за даних обставин, порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування арешту.

За таких обставин та враховуючи, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону № 772-VIII є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен йому передувати, з метою забезпечення права на ефективний засіб юридичного захисту, слідчий суддя приходить до висновку і щодо наявності підстав для скасування передачі майна ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» () в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «АРІСТЕЙ БМ» (), накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.01.2023 р. у справі № 760/1583/23, а саме:

на 90 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, що належать ОСОБА_6 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_7 (35 % частки статутного фонду);

на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_5 з забороною до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Скасувати порядок зберігання майна, визначений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.06.2023 р. у справі № 760/13195/23, шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України в питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), майна Товариства з обмеженою відповідальністю «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), а саме:

на 90 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, що належать ОСОБА_6 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_7 (35 % частки статутного фонду);

на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код 43494796), які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1