Справа № 761/5573/24
Провадження № 1-кс/761/4219/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2023 року у справі № 761/43265/23 (провадження №1-кс/761/28144/2023)в рамках кримінального провадження № 0000036, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

14.02.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2023 року у справі № 761/43265/23 (провадження №1-кс/761/28144/2023) в рамках кримінального провадження № 0000036, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт, накладений на: грошові кошти на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), а саме на разунки: НОМЕР_2 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_3 - валюта Євро, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_4 - валюта Долар США, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_5 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_6 - валюта російський рубль, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_8 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_10 - валюта російський рубль, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_12 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_13 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_14 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_15 - валюта Долар США, відкритий в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634), НОМЕР_16 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) .

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000036, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2023 року у справі № 761/43265/23 (провадження №1-кс/761/28144/2023) було накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), а саме на разунки: НОМЕР_2 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_3 - валюта Євро, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_4 - валюта Долар США, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_5 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_6 - валюта російський рубль, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_8 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_10 - валюта російський рубль, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_12 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_13 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_14 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_15 - валюта Долар США, відкритий в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634), НОМЕР_16 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851). На думку заявника, вказаний арешт було накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба. Так, заявник вказує, що наявні у матеріалах клопотання докази не свідчать про наявність у діях ОСОБА_5 складу будь-якого кримінального правопорушення. Крім того, накладений арешт негативно впливає на законну господарську діяльність останнього.

У судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Вказував, що наразі кримінальне провадження стосовно ОСОБА_5 закрито у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 не заперечував з приводу задоволення поданого клопотання. Підтвердив, що кримінальне провадження стосовно ФОП « ОСОБА_5 » було закрито. Надав слідчому судді копії постанов про закриття кримінального провадження та витяг з ЄРДР.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000036, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2023 року у справі № 761/43265/23 (провадження №1-кс/761/28144/2023) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000036, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було задоволено та накладено арешт у тому числі на грошові кошти на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), а саме на разунки: НОМЕР_2 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_3 - валюта Євро, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_4 - валюта Долар США, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_5 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_6 - валюта російський рубль, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_8 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_10 - валюта російський рубль, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_12 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_13 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_14 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_15 - валюта Долар США, відкритий в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634), НОМЕР_16 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, підставою для накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що арештоване майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення.

Разом з цим, 01.02.2024 та 02.02.2024 постановами детектива 1-го відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 кримінальне провадження №0000036, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України було закрито на підставі ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діях у тому числі ФОП « ОСОБА_5 » складу кримінальних правопорушень, при чому питання про скасування арешту майна зазначеними постановами вирішено не було.

Таким чином, враховуючи те, що досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого було накладено арешт, завершено, однак питання про скасування арешту майна не вирішено, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, перелічене у клопотанні, відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2023 року у справі № 761/43265/23 (провадження №1-кс/761/28144/2023) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » - задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2023 року у справі № 761/43265/23 (провадження №1-кс/761/28144/2023) в рамках кримінального провадження № 0000036, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2023 року у справі № 761/43265/23 (провадження №1-кс/761/28144/2023) у рамках кримінального провадження № 0000036, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на грошові кошти на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), а саме на разунки: НОМЕР_2 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_3 - валюта Євро, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_4 - валюта Долар США, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_5 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_6 - валюта російський рубль, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_8 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_10 - валюта російський рубль, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_12 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_13 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_14 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_15 - валюта Долар США, відкритий в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634), НОМЕР_16 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1