Справа № 283/951/24
Провадження №1-кс/283/196/2024
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 22.03.2024 у період часу з 03 год. по 06 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 57 555 грн., чим завдала останній майнового збитку на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що на протязі останніх трьох місяців вона проживала із ОСОБА_5 , проте починаючи з 22.03.2024 вони розійшлись. Потерпіла являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має три банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Потерпіла використовує як основну банківську картку за № НОМЕР_5 , на яку надходять грошові кошти як зарахування одноразової грошової допомоги. Вказана банківська картка завжди при потерпілій та нею користується лише вона. Проте за час проживання разом із ОСОБА_5 були випадки коли останній користувався банківськими картками останньої, лише окрім банківської картки № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 було відомо, що на банківську картку № НОМЕР_5 потерпілої щомісяця надходять грошові кошти. В ніч на 22.03.2024 між потерпілою та ОСОБА_5 . вийшло непорозуміння та потерпіла повідомила ОСОБА_5 , що їм потрібно розійтися. Після чого, близько 03 год. 22.03.2024 потерпіла пішла відпочивати, а ОСОБА_5 ще не відпочивав. Близько 07 год. 30 хв. 22.03.2024 потерпіла прокинулася та побачила, що ОСОБА_6 виходив з квартири та повідомив, що йде до магазину. Дане потерпілій стало дивним і вона зайшовши з мобільного телефону до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був видалений. Тоді, потерпіла зрозуміла, що ОСОБА_5 викрав грошові кошти з її карток. Звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій стало відомо, що з її банківських карток викрадено грошові кошти у загальній сумі 57 555 грн. у період часу з 03 год. 22 хв. по 06 год. 51 хв. 22.03.2024.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_6 свою причетність до вчинення даного злочину повністю визнав. Повідомив наступне, що він, взявши її телефон розблокував його ввівши пароль, який був йому відомий, так як бачив як потерпіла його вводила. Після цього він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому також ввів пароль, який був йому відомий. В подальшому, за допомогою вказаного додатку він декількома транзакціями перерахував на власні банківські картки грошові кошти в загальній сумі 57 555 грн., а саме:

- о 03 год. 22 хв. з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 перерахував на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок на НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4 500 грн.;

- о 05 год. 59 хв. з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 6 000 грн. на іншу її банківську карту, а вже потім з неї на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок на НОМЕР_6 , перерахував грошові кошти в сумі 5 555 грн.;

- о 06 год. 49 хв. з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 25 000 грн. на іншу її банківську карту, а вже потім з неї на власну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок на НОМЕР_6 , перерахував грошові кошти в сумі 24 500 грн.:

- о 06 год. 50 хв. з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 25 000 грн. на інші її банківські картки, які там і залишились, на власну картку він їх не перераховував;

- о 06 год. 51 хв. з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 він перерахував грошові кошти в сумі 23 000 грн. на власну банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

В подальшому грошові кошти, які він викрав у ОСОБА_7 витратив на власні потреби, а саме на азартні ігри в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Фавбет». Також, він повідомив, що грошові кошти в сумі 20 000 грн. він зняв вранці 22.03.2024, після того як пішов, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований біля відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які витратив на власні потреби.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 21.03.2024 по 00 год. 24.03.2024 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлювалися банківські картки.

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особу яка вчинила кримінальне правопорушення, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають значення у кримінальному провадженні, слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 02.04.2024 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000027 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ,заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 з 00 год. 21.03.2024 по 00 год. 24.03.2024 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 з 00 год. 21.03.2024 по 00 год. 24.03.2024 (термінали, тощо);

- надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів, а також інформацію про особу на яку відкрито вищевказаний рахунок.

Уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 22 червня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1