печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000685 від 26.03.2024 - слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000685 від 26.03.2024 - слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 26.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої впровадили схему незаконного збагачення, яка виражається у здійсненні несанкціонованих втручань в роботу автоматизованих систем банківських установ України, внесення змін до порядку маршрутизації інформації, яка в них зберігається, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами банків, шляхом проведення несанкціонованих фінансових видаткових операцій.

З метою реалізації протиправної схеми, правопорушники підшукали громадян України, які за грошову винагороду здійснили відкриття рахунків в банківських установах України, зокрема в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи систему дистанційного банківського обслуговування, тобто персонально не відвідуючи стаціонарні відділення Банку, а верифіковуючись через портал Державних послуг «Дія». Після чого, особи, які здійснили відкриття рахунків у Банку, передали інструменти керування власними банківськими рахунками організаторам вищезазначеної протиправної схеми.

У подальшому, злочинцями було здійснено підключення вищезазначених платіжних інструментів, а саме платіжних банківських карток до пристроїв, обладнаних системою NFC (Near-Field Communication) - безконтактна оплата.

Згодом, невстановлені на даний час особи, використовуючи вищезгадані пристрої, обладнані системою NFC, попередньо з`ясувавши порядок перевірки та обробки платежів всесвітньою платіжною системою VISA, обійшовши систему безпечних платежів - 3D Secure, здійснили ряд фінансових видаткових операцій з рахунків клієнтів Банку на суми, які в сотні разів перевищували залишки на балансах вказаних рахунків, шляхом проведення фінансових операцій із використанням платіжних терміналів, через які послуги еквайрингу надаються іноземними банками, зокрема банками Сполучених штатів Америки.

Враховуючи той факт, що операції здійснювались іноземним еквайром, списання коштів з банківських рахунків, емітованих в Україні здійснювалось відстрочено, протягом трьох діб після проведення фінансової операції та оскільки коштів на рахунках клієнтів не вистачало для погашення даної заборгованості, Банком, в межах виконання міжнародних договорів у сфері надання платіжних послуг, було здійснено погашення виниклої заборгованості перед платіжною системою VISA.

Такими протиправними діями невстановлених на даний час осіб, Банку було заподіяно матеріального збитку на суму понад 2 млн. гривень.

В ході проведення пошукових заходів було встановлено, що до вказаної протиправної схеми в ролі пособників, які відкривали рахунки в Банку та передавали платіжні інструменти від цих рахунків організаторам виступали наступні особи:

ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 .

В ході досудового розслідування, встановлена необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації «із повним розшифруванням контрагентів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_27 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_29 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_30 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_31 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_32 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повних номерів всіх банківських платіжних карток; банківських рахунків; руху коштів по вказаним рахункам (із зазначенням ідентифікаторів терміналів; ідентифікації банків, через послуги еквайрингу яких здійснювались фінансові операції; опису транзакцій; дати/часу, суми транзакцій; залишку на рахунку, після проведення кожної фінансової операції), з моменту їх відкриття по 16.05.2024; IP-адрес підключення до мобільного банкінгу клієнтів; геолокаційних даних при підключенні до мобільного банкінгу; установчих документів, які стали підставою для відкриття рахунків, а також, документів які стали підставою верифікації осіб; фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків клієнтів; аудіо-, фото-, відеозаписи спілкування клієнтів з представниками банку; листування клієнтів з представниками банку; фінансові номери телефонів; копій доручень, довіреностей, пред`явлених банку клієнтами, - що стосується наступних клієнтів:

ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19361/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1