КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/626/24
Номер провадження 1-кс/133/177/24
У Х В А Л А

Іменем України

06.03.24 м. Козятин

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката - ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Представника заявника ОСОБА_3 адвоката - ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням, про скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт який був накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2021 року по справі № 127/9700/21 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 04 вересня 2020 року.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 16 квітня 2021 року по справі № 127/9700/21 було накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку домогосподарства де проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на грошові кошти.

Як вбачається із ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 16 квітня 2021 року по справі № 127/9700/21 вищезазначені речі та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном.

Постановою прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000272 визначено місце проведення досудового розслідування територію Козятинської міської територіальної громади та доручено його здійснення відділенню поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області.

Вважаємо, що в подальшому застосуванні арешту вказаного майна відпала потреба оскільки до цього часу ОСОБА_3 не є учасником даного кримінального провадження, йому не було оголошено підозру у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000272 від 04 вересня 2020 року, не було встановлено зв`язок арештованого майна з даним кримінальним провадженням, а також не встановлено причетність власника майна у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. При цьому, в ході досудового розслідування, не було встановлено до цього часу, що дане майно, в тому числі грошові кошти є доказом факту та обставин даного кримінального провадження, а тому арешт на таке майно на даний час вважається необгрунтованим та безпідставним.

Також, звертає увагу на те, що, як вбачається із матеріалів даного кримінального провадження, жодних процесуальних рішень органом, який проводить досудове розслідування із 2022 року не приймалося та досудове розслідування із 2022 рроку по даний час фактично не проводиться чим порушуються розумні строки проведення такого досудового розслідування.

Крім того, арешт такого майна, перешкоджає здійсненню нормальної господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 , яка здійснюється ним ще із 27 вересня 20120 року, а останній не має можливості із 13 квітня 2021 р., тобто дня проведення обшуку та вилучення майна по даний час користуватися грошовими коштами, отриманими під час такої господарської діяльності, та забезпечувати їх функціонування з метою отримання майбутнього доходу в процесі здійснення своєї діяльності, а також використовувати дані кошти для своїх особистих життєвих потреб.

Факт того, що ФОП ОСОБА_3 здійснює підприємницьку діяльність, а арештовані кошти отримані ним в процесі здійснення такої господарської діяльності підтверджується, окрім іншого, свідоцтвом про державну реєстрацію ФОП від 27 вересня 2010 року, заключною випискою за період із 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, платіжним дорученням № 203 від 28 грудня 2020 року, платіжним дорученням № Z01110155 від 13 листопада 2020 року, платіжним дорученням № 4085 від 21 липня 2020 року, платіжним дорученням № 3203 від 02 червня 2020 року, платіжним дорученням № 2024 від 03 квітня 2020 року, платіжним дорученням № 76 від 11 січня 2020 року, платіжним дорученням № 4085 від 21 липня 2020 року, платіжним дорученням № Z1019106 від 21 січня 2021 року, платіжним дорученням № Z01231002 від 05 січня 2021 року, платіжним дорученням № 12606 від 07 жовтня 2019 року, платіжним дорученням № 10653 від 04 липня 2021 року, платіжним дорученням № 9351 від 03 травня 2019 року, платіжним дорученням № 8222 від 05 березня 2019 року, платіжним дорученням № 7301 від 15 січня 2019 року.

Отже, такими діями, а саме накладенням арешту на майно, в тому числі грошові кошти ОСОБА_3 із 16 квітня 2021 року по даний час порушується його право власності, права і свободи людини, оскільки останній не є учасником кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, для можливості подальшого утримання майна у вигляді забезпечення кримінального провадження слідчим повинна бути доведена наявність обгрунтованої підозри відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України.

В судове засідання представник скаржника ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 , не з`явився, однак через підсистему "електронний суд" 05 березня 2024 року надіслав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі та скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2021 року по справі № 127/9700/21 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 04 вересня 2020 року на грошові кошти.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області не з`вився. Однак, 05 березня 2024 на адресу суду найдішла заява від старшого слідчого ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , в якій він просить клопотання про скасування арешту на майно по кримінальному провадженні № 0000272 від 04 вересня 2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України розглядати без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Частиною 1 ст. 107 КПК України передбачено, що Рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, взявши до уваги думку учасників процесу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 16 квітня 2021 року по справі № 127/9700/21 було накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку домогосподарства де проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на 150 купюр номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України № SUD1141969; 374 купюри номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец.пакет Національна поліція України № SUD 1141970; 52 купюри номіналом по п`ятдесят доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України Головне слідче управління № 7051184; 100 бланків товарно-транспортних накладних, ТТН №ГС00-000690 від 16 вересня 2019 року, ТТН № ГС00-000691 від 16 вересня 2019 року; ТТН № ГС00-000692 від 16 вересня 2019 року; ТТН № ГС00-000556 від 09 серпня 2019 року, ТТН № ГС00-000555 від 09 серпня 2019 року, ТТН № ГС00-000749 від 02 жовтня 2019 року, ТТН № ГС00-000050 від 16 квітня 2019 року, ТТН № ГС00-000210 від 22 квітня 2019 року, ТТН № ГС00-000262 від 17 травня 2019 року, договір 27-ПД на 3 арк., договір 230 ПД від 18 листопада 2019 року на 4 арк., договір 27-ПД від 20 січня 2020 року на 4 арк., шість різнокольорових блокнотів із чорновими записами, мобільний телефон марки «Nokia 230», ІМЕІ 1 № НОМЕР_1 , які поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3099266; 100 купюр номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України № SUD3098240; мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, ІМЕІ 1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , договір про надання послуг № 75-20 від 05 жовтня 2020 року на 6 арк., договір № 27-ПД від 20 січня 2020 року на 4 арк., TTН № 65365 від 30 грудня 2020 року із її копією, рахунок № 4 від 21 грудня 2020 року на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 21 грудня 2020 року на 1 арк., договір № 118 від 21 грудня 2020 року на 1 арк., акт № 3 від 31 грудня 2020 року на 1 арк., у чотирьох примірниках, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України № SUD3098238; ноутбук коричневого кольору марки «Lenovo» у матерчатій сумці чорного кольору, який поміщено у спец. пакет Національна поліція України № SUD4011911.

Постановою прокурора спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000272 визначено місце проведення досудового розслідування територію Козятинської міської територіальної громади та доручено його здійснення відділенню поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 не є учасником даного кримінального провадження, йому не було оголошено підозру у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000272 від 04 вересня 2020 року, не було встановлено зв`язок арештованого майна з даним кримінальним провадженням, а також не встановлено причетність власника майна у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування, не було встановлено, що дане майно, в тому числі грошові кошти є доказом факту та обставин даного кримінального провадження, а тому арешт на таке майно на даний час вважається необгрунтованим та безпідставним.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Частина 1 Протоколу до Конвенції ЄСПЛ «Про захист прав людини і основоположних свобод» передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки ОСОБА_3 не є учасником даного кримінального провадження, йому не було оголошено підозру у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000272 від 04 вересня 2020 року, та не було встановлено зв`язок арештованого майна з даним кримінальним провадженням, а також те, що слідчий не заперечував проти задоволення клопотання, відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі у якої воно було вилучене в разі скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката - ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт який був накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2021 року по справі № 127/9700/21 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 04 вересня 2020 року, а саме на :

-150 купюр номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України № SUD1141969;

- 374 купюри номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец.пакет Національна поліція України № SUD 1141970;

-52 купюри номіналом по п`ятдесят доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України Головне слідче управління № 7051184;

- 100 бланків товарно-транспортних накладних, ТТН №ГС00-000690 від 16 вересня 2019 року, ТТН № ГС00-000691 від 16 вересня 2019 року; ТТН № ГС00-000692 від 16 вересня 2019 року; ТТН № ГС00-000556 від 09 серпня 2019 року, ТТН № ГС00-000555 від 09 серпня 2019 року, ТТН № ГС00-000749 від 02 жовтня 2019 року, ТТН № ГС00-000050 від 16 квітня 2019 року, ТТН № ГС00-000210 від 22 квітня 2019 року, ТТН № ГС00-000262 від 17 травня 2019 року, договір 27-ПД на 3 арк., договір 230 ПД від 18 листопада 2019 року на 4 арк., договір 27-ПД від 20 січня 2020 року на 4 арк., шість різнокольорових блокнотів із чорновими записами,

- мобільний телефон марки «Nokia 230», ІМЕІ 1 № НОМЕР_1 , які поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3099266;

- 100 купюр номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України № SUD3098240;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, ІМЕІ 1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , договір про надання послуг № 75-20 від 05 жовтня 2020 року на 6 арк., договір № 27-ПД від 20 січня 2020 року на 4 арк., TTН № 65365 від 30 грудня 2020 року із її копією, рахунок № 4 від 21 грудня 2020 року на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 21 грудня 2020 року на 1 арк., договір № 118 від 21 грудня 2020 року на 1 арк., акт № 3 від 31 грудня 2020 року на 1 арк., у чотирьох примірниках, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України № SUD3098238;

- ноутбук коричневого кольору марки «Lenovo» у матерчатій сумці чорного кольору, який поміщено у спец. пакет Національна поліція України № SUD4011911.

Тимчасово вилучене майно повернути особі у якої воно було вилучене.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :