Справа № 201/1951/24
Провадження № 1-кс/201/702/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 17.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 04.11.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу деталей для транспортного засобу через онлайн платформу «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 41100 грн, які він добровільно перерахував на картку НОМЕР_1 , як оплату за товар, який не отримав, грошові кошти заявнику не повернуто.

В ході допиту, ОСОБА_5 , в якості потерпілого, стало відомо, що 27 жовтня 2023 року на Інтернет-ресурсі OLX бізнес, останній знайшов оголошення про продаж запасних частин до автомобіля Полестар від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером телефону НОМЕР_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться в Рівненській області м. Сарни. Дане оголошення було розміщено з жовтня 2022 року. Крім оголошення, яке цікавило, у продавця були 8-10 оголошень про продаж інших запасних частин і генераторів Деу.

Зателефонувавши продавцю і уточнивши перелік необхідних запасних частин, а саме інверторів (переднього і заднього), продавець запропонував продати вищевказані запчастини з поставкою протягом одного тижня. Для уточнення якості деталей та їхнього встановлення на автомобіль потерпілого, ОСОБА_5 зв`язав продавця зі своїм знайомим електриком ОСОБА_6 (оф. Працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з яким продавець уточнив перелік деталей та програмне забезпечення до них (Крохмаль мав бесіду з продавцем двічі у вечірній час після 20-ї години). Продавець підтвердив вимоги ОСОБА_5 до запасних частин і пообіцяв їх виконати.

З 03 листопада 2023 року спілкування з продавцем відбувалося в месенжері Вайбер. Після уточнення в адміністрації інтернет-майданчика OLX про репутацію продавця ІНФОРМАЦІЯ_2 (продавець створив свій OLX магазин з регулярним продажем групи товарів, у нього позитивний відгук і відсутність негативних відгуків, розміщення великої кількості оголошень і великих вкладень у рекламу, ОСОБА_5 було ухвалено рішення щодо купівлі запасних частин. У листуванні ОСОБА_7 продавець представився ОСОБА_8 , та повідомив, що займається торгівлею запасними частинами 8 років і скинув своє місце розташування в Google.

Для оплати за запасні частини продавець скинув карту нібито бухгалтера компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 (емітент ІНФОРМАЦІЯ_5 ), вказав необхідну суму в гривнях за курсом 37.7 грн/долар.

На питання про оплату на реквізити компанії, продавець повідомив, що ФОП буде відкрито тільки в січні.

04 листопада 2023 року ОСОБА_5 скинув передоплату на вищевказану карту в розмірі 15100 грн., далі 06 листопада 2023 року за купівлю програмного забезпечення для встановлення інверторів, які купує ОСОБА_5 скинув повну оплату в розмірі 600 євро, за курсом 40 грн/євро на ту саму картку двома платежами по 13000 грн продавець попросив розбити двома платежам. До дня передбачуваної відправки запчастин, тобто 16 листопада 2023 року, продавець вийшов на зв`язок і сказав, що відправить, на що ОСОБА_5 повідомив йому, що друг потерпілого із міста Рівне хоче під`їхати до нього й побачити запчастини перед відправленням, унаслідок чого продавець вимкнув телефон, видалив оголошення на OLX свої повідомлення у Вайбер.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 04.11.2023 до дня постанови ухвали на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 04.11.2023 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 04.11.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, дізнавач просив клопотання задовольнити та на підставі ч.2 ст. 163 КПК України проводити його за розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 04.11.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу деталей для транспортного засобу через онлайн платформу «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 41100 грн, які він добровільно перерахував на картку НОМЕР_1 , як оплату за товар, який не отримав, грошові кошти заявнику не повернуто.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити дізнавач в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять таку інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по дату постановлення даної ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять таку інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по дату постановлення даної ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1