Провадження №1-кс/447/300/24
Справа №447/421/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000064 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 09.02.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 16:25 до 17:55 09.02.2024 до неї почала телефонувати невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та шляхом обману і зловживання довірою, представившись працівником банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких у заявниці відкриті банківські рахунки, отримала інформацію про реквізити банківських карток та в подальшому шляхом перерахування, а також зняття на невідомі заявниці рахунки, заволоділа її коштами з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 - 20 тис грн., з картки кредитної ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 - 6570 грн. та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 24,500 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що банківська картка потерпілого НОМЕР_8 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 09.02.2024 близько 16:20 год вона перебувала в АДРЕСА_2 та на її мобільний телефон зателефонувати та шляхом обману і зловживання довірою, представлявшись працівниками банків ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 отримали від неї інформацію про її банківські картки, після цього, з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 - 20 тис., з картки кредитної ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 - 6570 грн. та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 24,500 грн різними платежами на загальну суму 51070 грн.

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а саме:

-руху коштів по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 РНОКПП: НОМЕР_12 в період з 09:00 год. по 20:00 год. 09.02.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 09:00 год. по 20:00 год. 09.02.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 РНОКПП: НОМЕР_12 в період з 09:00 год. по 20:00 год. 09.02.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 РНОКПП: НОМЕР_12 в період з 09:00 год. по 20:00 год. 09.02.2024 з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000064 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл групі слідчих старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №000064 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_5 , а саме:

-руху коштів по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 РНОКПП: НОМЕР_12 в період з 09:00 год. по 20:00 год. 09.02.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 09:00 год. по 20:00 год. 09.02.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 РНОКПП: НОМЕР_12 в період з 09:00 год. по 20:00 год. 09.02.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 РНОКПП: НОМЕР_12 в період з 09:00 год. по 20:00 год. 09.02.2024.

Строк дії ухвали до 19.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1