Справа № 638/5599/24
Провадження № 1-кс/638/1337/24
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27.03.2024 до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;власника рахунку N? НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- власника рахунку N? НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 10.02.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 10.02.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 10.02.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківської картки: № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході;

- інформацію щодо доступу з 00:00 10.02.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківської картки: N? НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP - адреси, які фіксувалися при вході та зобов?язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливстю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 10.02.2024 до ч/ч ВП N?2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, яка користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 (Картка " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та N? НОМЕР_2 (Картка для виплат) у сумі 29 950 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду, на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої було встановлено, що близько декілька років тому остання відкрила у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські картки N? НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та N? НОМЕР_2 («Картка для Виплат»), котрі були прив?язані до номеру телефону потерпілої, а саме: НОМЕР_6 .

Так, потерпіла пояснила, що 10.02.2024 о 12 год 48 хв ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй раніше чоловік з номеру мобільного телефону: НОМЕР_5 , представившись від страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що зараз, з банківських карток потерпілої намагаються зняти грошові кошти. Далі цей чоловічий голос запитав у потерпілої, чи не загубила вона банківську картку, після цього назвав номер її універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: N? НОМЕР_1 («Картка Універсальна»).

Далі, ОСОБА_5 та невідомий їй раніше чоловік, тривалий час розмовляли та цей чоловік розповідав як він захищає банківські рахунки. Після чого чоловік по телефону сказав, що зараз на мобільний телефон потерпілої надійдуть коди та їй потрібно буде їх повідомити. Далі по черзі надійшло дійсно 4 коди та поетрпіла повідомила цьому чоловіку вищевказані коди.

Потім вищевказаний чоловік сказав, що все чудово та зараз прийде новий пароль від карток. В цей момент потерпіла ОСОБА_5 розпочала підозрювати, що це шахрай. У зв?язку з цим остання відразу звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про дану ситуації. На гарячій лінії мені повідомили, що на даний момент з банківської картки N? НОМЕР_1 («Картка Універсальна») із 30 000 гривень залишилося тільки 300 гривень, а на банківській картці N? НОМЕР_2 («Картка для Виплат») залишилося 150 грн. 00 коп. із 400 гривень. Після цього потерпіла відразу заблокувала вищевказані картки.

Також потерпіла повідомила, що спершу їй телефонували з номеру НОМЕР_7 , а потім з НОМЕР_5 .

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_5 , відповідно до рапорта о/у ВКП в Чернігівській області ДКП НП України, було встановлено, що в період з 10.02.2024 року 13 год 17 хв по 10.02.2024 року 13 год 52 хв було здійснено зняття грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_3 , (банкомат 6404511), АДРЕСА_4 (банкомат N? НОМЕР_8 ), АДРЕСА_5 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження N? 0000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), N? НОМЕР_2 («Картка для Виплат») та документів про операції, які здійснені 00:00 10.02.2024 по теперешній час, через зазначений банківський рахунок, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів, д ля доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушеня за фактом заволодіння грошовими коштами у розмірі 29 950 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. До клопотання додано заяви слідчого та прокурора про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався через зазначення прокурора у клопотання про здійснення розгляду за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться відшукувані документи та інформація, задля унеможливлення їх знищення чи спотворення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої було встановлено, що близько декілька років тому остання відкрила у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські картки N? НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та N? НОМЕР_2 («Картка для Виплат»), котрі були прив?язані до номеру телефону потерпілої, а саме: НОМЕР_6 .

Так, потерпіла пояснила, що 10.02.2024 о 12 год 48 хв ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй раніше чоловік з номеру мобільного телефону: НОМЕР_5 , представившись від страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що зараз, з банківських карток потерпілої намагаються зняти грошові кошти. Далі цей чоловічий голос запитав у потерпілої, чи не загубила вона банківську картку, після цього назвав номер її універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: N? НОМЕР_1 («Картка Універсальна»). Потерпіла ОСОБА_5 розпочала підозрювати, що це шахрай. У зв?язку з цим остання відразу звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про дану ситуацію.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки N? НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося зняття коштів 10.02.2024 року в період з 13-17 год по 13-52 год.

Відповідно до рапорта о/у ВКП в Чернігівській області ДКП НП України, в період з 10.02.2024 року 13 год 17 хв по 10.02.2024 року 13 год 52 хв було здійснено зняття грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_3 , (банкомат 6404511), АДРЕСА_4 (банкомат N? НОМЕР_8 ), АДРЕСА_5 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N? 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N? 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N? 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N? 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту полщі ОСОБА_22 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , співробітникам ВКП ХРУП N? 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;власника рахунку N? НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- власника рахунку N? НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 10.02.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 10.02.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 10.02.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківської картки: N? НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході;

- інформацію щодо доступу з 00:00 10.02.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківської картки: N? НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP - адреси, які фіксувалися при вході та зобов?язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливстю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення..

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1