провадження № 1-кс/294/297/24
справа № 294/783/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 02.04.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння її грошовими коштами у сумі 37 000,00 гривень шахрайським способом. Під час з`ясування обставин даної події встановлено, що 24.03.2024 близько 18:00 год. ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 у соціальній мережі «Facebook» виявила оголошення з приводу надання допомоги українцям від застосунку «Дія» у сумі 6 600 грн., на яке вона зайшла та перейшла за запропонованим посиланням, яке вона не зберегла. Після чого заявниця вибрала свій банк та перейшла на сторінку для заповнення відповідної форми. Однак після виконання вказаних дій заявниці надійшли смс-повідомлення з банку про здійснення декількох переказів грошових коштів на загальну суму 37 000 грн. з її банківських карток « ОСОБА_5 » та «Кредитна» емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі картки/рахунки, яких вона в дійсності не здійснювала, та номера своїх карток не зберегла, так як заблокувала останні.

Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації від 04.04.2024 встановлено, що ОСОБА_4 має банківські рахунки (IBAN) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських рахунках (IBAN) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації яка знаходиться в представників банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно здійснювати без виклику у судове засідання представників вказаної установи у володінні якої знаходиться необхідна інформація, адже вказана обставина має істотне значення для даного кримінального провадження.

Старший слідчий слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить здобути докази, що мають значення та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських рахунках (IBAN) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме:

- інформації про рух коштів по вище вказаних банківських рахунках (IBAN) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 19.02.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вище вказаних банківських рахунків (IBAN) в період з 00:00 год. 24.03.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських рахунків (IBAN)в період з 00:00 год. 24.03.2024по дату надання інформації згідно ухвали;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаних банківських рахунків (IBAN) (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття вищевказаних банківських рахунків (IBAN);

- інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год. 24.03.2024 по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вищевказаних банківських рахунків (IBAN) із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1