Справа № 750/697/24
Провадження № 1-кс/750/2931/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 02.02.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУПН в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження та зобов`язати:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2021 по теперішній час про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії стосовно таких платників податків як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2021 по теперішній час про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії стосовно таких платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_19 при проведенні закупівель будівельних матеріалів за завищеними цінами, які вище ринкових.

З клопотання слідчого вбачається, що згідно абз. 3 п. 1 постанови КМУ №185 від 02.03.2022 акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » уповноважується виступати платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій). На виконання вказаної постанови АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » складено договір від 20.05.2022 на постачання будівельних матеріалів, вказаний договір є тристороннім договором приєднання за яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виступає платником, обласні військові адміністрації замовниками.

Згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_22 , як замовником, погоджено рахунок на оплату №2 від 22.06.2022, а в подальшому уточнений рахунок № 22/08 від 22.08.2022 та придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » будівельні матеріали на загальну суму 37 775 163 гривень, у тому числі 1000 метрів кубічних пиломатеріалу в асортименті за ціною 15 000 гривень за метр кубічний на загальну суму 15 млн. гривень та 6000 метрів квадратних профнастилу ПС-35 по ціні 528 гривень за метр квадратний на загальну суму 3 168 000 грн. У подальшому вказані будівельні матеріали ІНФОРМАЦІЯ_22 передано за актами передачі органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_24 відповідно до договору купівлі-продажу №29/П/22 від 23.05.2022 придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » будівельні матеріали на загальну суму 7 075 521 гривень 13 коп. у тому числі пиломатеріали об`ємом 108,983 метрів кубічних та 10,198 метрів кубічних за ціною 15 000 гривень за метр кубічний на суму 1 634 745 гривень та 152 970 грн. відповідно на загальну суму 1 787 715 гривень, профнастил ПС10 РЕМА 0,5 мм. 5222 метра квадратних по ціні 547,44 грн. за квадратний метр на загальну суму 2 859 044 гривень 40 коп., які передано до ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Протоколом допиту представників ІНФОРМАЦІЯ_26 , зокрема директора ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_10 , встановлено, що договір про купівлю будівельних матеріалів, у тому числі профнастилу та пиломатеріалів уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », оскільки це був єдиний постачальник, який міг забезпечити поставку матеріалів у необхідних об`ємах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізацію профнастилу у 2022 році здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ).

Крім того, встановлено, що на території Чернігівської області працюють наступні деревообробні підприємства: ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_14 ).

Разом з тим, у ході досудового розслідування, отримано інформацію від КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » про здійснення виготовлення матеріалу соснового обрізного у 2022 році 5-ма агролісгоспами дочірніх підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_17 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_16 ).

Також, встановлено, що вище вказану діяльність здійснювали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_18 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_19 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_20 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_21 ).

З метою швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення важливих обставин справи, встановлення розміру збитків нанесених інтересам держави, а також враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СІ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення за період часу з 01.01.2021 по 26.06.2024 про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії стосовно таких платників податків як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СІ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій) за період часу з 01.01.2021 по 26.06.2024 про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії стосовно таких платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1