Провадження № 1-кс/686/5267/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000174 від 02.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

14.06.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Opel Insignia» р.н. НОМЕР_1 , 2015 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю відшукання та вилучення: грошових коштів, які були предметом вчинення кримінального правопорушення та були ідентифіковані органом досудового розслідування, а також які були здобуті в наслідок вчинення інших протиправних дій, мобільних телефонів які належать та якими користуються ОСОБА_4 , а також ноутбуки, флеш носії, планшети, комп`ютери, системні блоки, так як у їх пам`яті може міститися інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, анкетні відомості щодо інших фігурантів злочинної групи, інформація щодо розподілу коштів, фото та відео записи виготовлених документів необхідних для перетину кордону, листування з іншими фігурантами провадження щодо виготовлення документів тощо, чорнові записи, блокноти тощо, так як у них можуть міститися анкетні відомості щодо осіб яким виготовлялись документи для незаконного перетину кордону, про розподіл грошових коштів, документи (в оригіналах та копіях), які стосуються визначення групи інвалідності, перебування у лікувальних закладах, встановлення діагнозів, документів (бланків), які можуть бути підставою для виїзду за кордон, оригінали та копії паспортів, печатки медичних закладів охорони здоров`я, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, довідки МСЕК, висновки військово-лікарських та лікарсько-консультативних комісій тощо, принтери та іншу комп`ютерну техніку, за допомогою друкувалися документи, про встановлення групи інвалідності, з ознаками підробки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб на території м. Хмельницького, з метою отримання прибутку, займається підшукуванням осіб, які згідно ЗУ «Про мобілізацію» від підлягають мобілізації, з метою їх подальшого незаконного переправленням через державний кордон України, шляхом виготовлення фіктивних документів, про отримання інвалідності.

Так в ході розслідування встановлено, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема Довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення 2-ої групи інвалідності, довідок лікарсько-консультативних комісій, довідок для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційні висновки спеціалістів, виписки із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих, а також у консультаціях осіб щодо місця перетину державного кордону України.

Зокрема, 02.05.2024 близько 10 год 30 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом виготовлення медичних документів, що підтверджують встановлення йому інвалідності II-гої групи, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився.

Разом з тим, ОСОБА_6 наголосив, що грошові кошти в сумі 2500 доларі США, які дасть йому ОСОБА_7 будуть у нього, до тих пір поки він не перетне державний кордон України. Також ОСОБА_6 повідомив, що виготовленням вказаних документів та наданням консультацій щодо перетину кордону буде займатися особа на ім`я « ОСОБА_8 », який зв`яжеться з ним через мобільний додаток «WhatsApp» або «Telegram».

Надалі, 15.05.2024 близько 11 год 07 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , повідомив йому, що вказані «послуги» будуть коштувати вже 3000 доларів США, та після згоди ОСОБА_7 на виготовлення медичних документів для перетину кордону, отримав від нього всі анкетні данні, номер телефону та 2500 доларів США завдатку, повідомивши, що 500 доларів США він має надати йому після отримання всього пакету документів, які йому надішлють поштою.

В подальшому, 22.05.2024 о 22 год 19 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло текстове повідомлення з проханням перевірити чи всі дані вірні та прикріплено шість фотознімків медичних документів, а саме: довідка лікарсько-консультативної комісії, довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_7 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024, потребує постійного стороннього догляду та проходив лікування у медичних закладах міста Хмельницького. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_7 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

Після цього, 27.05.2024 о 21 год 27 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшли текстові повідомлення із інструкціями щодо перетину кордону, в яких було зазначено як ОСОБА_7 має себе поводити під час перетину кордону, які документи він має мати із собою, як і що він має говорити щодо причин перетину кордону, також було зазначено, що він має видалити всі переписки із вказаним абонентом, всі фото документів як він йому надсилав, історію браузера тощо.

Надалі, 01.06.2024 о 13 год 21 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло текстове повідомлення з проханням перевірити чи всі дані вірні та прикріплено три фотознімки медичних документів, а саме: довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу № 195 від 21.12.2021 та довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії АВ № 1094755, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_7 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_7 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

В подальшому 02.06.2024 о 21 год 44 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло повідомлення з прикріпленим фотознімком із зображенням квитанції ТОВ «Нова Пошта», у якій були вказані данні, що на ім`я ОСОБА_7 із відділення № 27, м. Хмельницький де відправником також виступає ОСОБА_7 до відділення №1 м. Городок, Хмельницької області, прямує поштове відправлення № 1289, а саме документи, а датою доставки є 03.06.2024 до 15 год.

03.06.2024 о 15 год 00 хв із відділення № НОМЕР_3 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Грушевського, 11, м. Городок, Хмельницького району, Хмельницької області отримано поштове відправлення № 1289, в середині якого знаходились медичні документи із печатками установ, виготовленні на ім`я ОСОБА_7 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджено печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.06.2024, близько 13 год 30 хв ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , отримав від останнього 500 доларів США, за виготовлення підроблених документів, які надають ОСОБА_7 , який є особою призовного віку, право перетинати державний кордон України, а також надав консультацію щодо порядку та місця перетину кордону на підставі вказаних документів. Після цього, злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів, а під час проведення обшуку виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 500 доларів США, що ідентифіковані органом досудового розслідування і були предметом вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. В ході допиту останній повністю визнав свою вину та повідомив, що до вказаних обставин, з якими пов`язується виготовлення медичних документів про встановлення групи інвалідності для виїзду за кордон, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має можливість їх виготовляти та запропоновував ОСОБА_6 шукати зацікавлених осіб за винагороду.

А тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі особи, яку вважає причетною до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Opel Insignia» р.н. НОМЕР_1 , 2015 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ..

Про причетність ОСОБА_4 до обставин, з якими пов`язується вчинення кримінального правопорушення, свідчать матеріали кримінального провадження.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, документів щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що у автомобілі марки «Opel Insignia» р.н. НОМЕР_1 , 2015 року випуску, можуть зберігатися відшукувані документи та речі

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини будь-якої особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися в автомобілі марки «Opel Insignia» р.н. НОМЕР_1 , 2015 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000174 від 02.04.2024 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Opel Insignia» р.н. НОМЕР_1 , 2015 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів які належать та якими користується ОСОБА_4 , ноутбуків, флеш-носів, планшетів, чорнових записів, блокнотів , які містять відомості про встановлення особам групи інвалідності, перебування у лікувальних закладах, встановлення діагнозів, документів (бланків), які можуть бути підставою для виїзду за кордон, підроблених печаток медичних закладів охорони здоров`я, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, довідок МСЕК, висновків військово-лікарських та лікарсько-консультативних комісій.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє до 12 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя