Справа № 132/472/24
Провадження № 1-кс/132/100/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 лютого 2024 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 19.02.2024 року до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 16.02.2024р. до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 15.02.2024р. ним розміщено оголошення з приводу продажу автомобільних коліс на платформі «OLX». В подальшому, в меседжері «Viber» заявнику надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка під приводом покупця, попередньо домовившись із заявником про покупку товару, надіслала «фішингове» посилання «Безпечна угода OLX», перейшовши за яким ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) потерпілий ввів конфіденційні дані своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував «бот» та запропонував натиснути «1» для підтвердження операції. В подальшому, після підтвердження операції ОСОБА_4 зайшов в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив відсутність грошових коштів в сумі 57 500 грн. Далі заявник, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнався, що з його картки для виплат емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та кредитної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 57 500 грн. В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, руху коштів на банківських картках, їх походження, виникла необхідність в отриманні інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_4 . Беручи до уваги викладене, враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать ОСОБА_4 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином дану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача, слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по банківських рахунках, що обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , в період з 00:00год. 15.02.2024р. по 00:00год. 16.02.2024р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), номер відомості отримувача (ПІП, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховувались кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів, по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, номери ІР адреси, дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою) керували рахунками та прив`язаними до нього банківськими картками № НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , та документів, які були подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів справи.
Вилучення даної інформації дозволити у приміщенні Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому сержанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_2 та заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_10 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя