Провадження № 1-кс/686/4508/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 підозрюваної ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кунашівка, Ніжинського району, Чернігівської області, громадянки України, українки, з вищою освітою, незаміжньої, директора ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , проживаючої АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000620,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці, відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які просили відмовити в задоволенні клопотання, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000620 від 16.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначила, що: ОСОБА_5 , відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» від 06.06.2017, та виданого на його підставі наказу № 7-К від 07.06.2017, є власником, а також, починаючи з 07.06.2017 призначена директором вказаного суб`єкта господарювання.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_5 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

Водночас, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Так, між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Замовником, в особі заступника генерального директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з капітального будівництва начальника УКБ ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 16.06.2020 № 253, з однієї сторони та Підрядником, Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 про виконання робіт.

Пунктом 1.1 Договору передбачається, що Замовник доручає, а Підрядник робіт приймає на себе зобов`язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою: «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1,2,3,10,12 ВП «Хмельницька АЕС» код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем).

Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконанні роботи відповідно до умов цього договору (пункт 1.3 Договору).

Згідно пункту 3.1 ціна робіт за цим договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни (додаток №1) становить 42 390 000,00 грн. (сорок два мільйони триста дев`яносто тисяч грн 00 коп.), крім того ПДВ 20% - 8 478 000,00 грн (вісім мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч грн 00 коп.), всього ціна договору становить: 50 868 000,00 грн (п`ятдесят мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.).

Договірна ціна є динамічною. Уточнення договірної ціни може здійснюватися відповідно до умов цього договору за згодою Сторін з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII (пункт 3.4 Договору).

Згідно вимог пункту 4.4 Договору при розрахунках за виконанні роботи витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником за фактичними витратами в межах суми, передбаченої договором, але не більше норми трудовитрат, визначених «Актами приймання виконаних будівельних робіт» за звітний період. Витрати на відрядження компенсуються на підставі бухгалтерської довідки, підписаної керівником, головним бухгалтером, і завіреної печаткою Підрядника, в якій повинні бути вказані посади, строки відрядження, суми проживання за тарифами, що діють на момент поселення, але не більше 500 грн за добу. Розмір добових у складі коштів на покриття витрат, пов`язаних з відрядженням працівників Підрядника, що підлягає компенсації Замовником, не повинен перевищувати розмір встановлений підпунктом 170.9.1 абзацу 6 статті 170 Податкового Кодексу України, та компенсується за наявності розпорядчого документа Підрядника, але в межах суми, передбаченої договірною ціною. Відповідальність за достовірність зазначених вище документів несе Підрядник.

Окрім того, 07.10.2020 Генеральним підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Субпідрядником Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО ТЕХНОЕКСПЕРТ», в особі директора проектного офісу ОСОБА_9 , який діє на підставі Доручення № 121 від 01.10.2020, з другої сторони, уклали Договір № 07-10-2020- ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання робіт.

Пунктом 1.1 Договору передбачається, що Генеральний підрядник доручає, а Субпідрядник робіт приймає на себе зобов`язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем).

Генеральний підрядник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи .відповідно до умов цього договору (пункт l.3 Договору).

Відповідно до умов пункту 3.1 ціна робіт за цим Договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни (додаток № 1) становить 24 998 916 грн 67 коп., крім того ПДВ 20%: 4 999 783 грн 33 коп.

Всього ціна договору: 29 998 700 грн з ПДВ.

Договірна ціна є динамічною. Уточнення договірної ціни може здійснюватися відповідно до умов цього договору за згодою Сторін з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII (пункт 3.4 Договору).

Згідно вимог пункту 4.3 Договору при розрахунках за виконані роботи витрати Субпідрядника на відрядження його працівників компенсуються Генеральним підрядником за фактичними витратами в межах суми, передбаченої договором, але не більше норми трудовитрат, визначених «Актами приймання виконаних будівельних робіт» за звітний період. Витрати на відрядження компенсуються на підставі бухгалтерської довідки, підписаної керівником, головним бухгалтером, і завіреної печаткою ОСОБА_10 , в якій повинні бути вказані посади, строки відрядження, суми проживання за тарифами, що діють на момент поселення, але не більше 500 грн за добу. Розмір добових у складі коштів на покриття витрат, пов`язаних з відрядженням працівників Субпідрядника, що підлягає компенсації Генеральним підрядником, не повинен перевищувати розмір встановлений підпунктом 170.9.l абзацу 6 статті 170 Податкового Кодексу України, та компенсується за наявності розпорядчого документа Субпідрядника, але в межах суми, передбаченої договірною ціною. Відповідальність за достовірність зазначених вище документів несе Субпідрядник.

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання обома сторонами та скріплення печатками, і діє до повного виконання сторонами зобов`язань за договором, а в частині гарантійних зобов`язань Субпідрядника, що передбачені цим договором - договір діє до повного виконання сторонами гарантійних зобов`язань за договором (пункт 12.l Договору).

01.12.2020 Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИІВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Субпідрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІАА Техноексперт», в особі директора проектного офісу ОСОБА_9 , який діє на підставі Доручення № 121 від 01.10.2020, з другої сторони, разом - Сторони, керуючись умовами п.п. 1.4, 3.4, 14.2 Договору про виконання робіт № 07-10-2020-lC/IAA.TE.004.020, уклали Додаткову угоду № 1.

Згідно пункту 1 даної угоди пункт 3.1 Договору викладено у наступній редакції:

«3.1. Ціна робіт за цим договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни (додаток № 1) становить 25 572 459 грн 18 коп., крім того ПДВ 20% - 5 114 491 грн 84 коп. Всього ціна договору: 30 686 951 грн 02 коп. з ПДВ.»

З дня укладання Додаткової угоди № 1 додатки №№ 1-3 до Договору припиняють дію (пункт 4 Додаткової угоди № 1).

Всі інші умови Договору, крім змін, зазначених у п.п. 1-3 Додаткової угоди № l до договору, є незмінними (пункт 5 Додаткової угоди № 1).

В пункті 7 цієї ж угоди зазначається, що Додаткова угода № 1 набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід`ємною частиною Договору.

В подальшому, між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція») Замовником, в особі заступника генерального директора ВП «Хмельницька АЕС» з капітального будівництва начальника УКБ ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 16.06.2020 № 253, з однієї сторони та підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Додаткову угоду № 1 від 12.04.2021 до Договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020.

Відповідно до пункту 1 цієї угоди в зв`язку з коригуванням проектно кошторисної документації, керуючись п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N№ 922-VIII та відповідно до пунктів 1.5, 14.2 Договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 р., Сторони узгодили зменшити обсяги робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою: «Реконструкція під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС».

У пункті 2 даної угоди встановлено, що відповідно до пунктів 3.2, 14.2 Договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 р. Сторони узгодили внести зміни в Договір, виклавши п. 3.1 в наступній редакції:

«Ціна робіт за цим договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни (додаток № 1 до Додаткової угоди № 1) становить 41 207 936,75 грн (сорок один мільйон двісті сім тисяч дев`ятсот тридцять шість грн 75 коп.), крім того ПДВ 20 % - 8 241 587,35 грн (вісім мільйонів двісті сорок одна тисяча п`ятсот вісімдесят сім грн 35 коп.), всього ціна договору становить: 49 449 524,10 грн (сорок дев`ять мільйонів чотириста сорок дев`ять тисяч п`ятсот двадцять чотири грн 10 коп.)».

Так, після укладення вищевказаних договорів, але не пізніше грудня 2020 року, у директора ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 виник умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (первинний документ форми КБ-3), зміст яких завідомо не відповідає дійсності щодо інших супутніх витрат - коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва по Договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС».

З цією метою, упродовж грудня 2020 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, достовірно знаючи, що субпідрядником ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не надано бухгалтерської довідки щодо відрядження працівників товариства для виконання робіт відповідно до договору, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та могли бути направленні у відрядження для виконання робіт по договору, розуміючи, що згідно вимог пункту 4.4 Договору при розрахунках за виконанні роботи, витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником на підставі такої бухгалтерської довідки, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склала наступні офіційні документи: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС», які містили завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва зокрема:

-у акті № l від 28.12.2020 за грудень 2020 року - на суму 13 317 755,26 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 754 689,95 грн;

- акті № 2 від 28.12.2020 за грудень 2020 року - на суму 5 573 502,28 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 319 255, 58 грн;

- акті № 3 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 7 184 098,46 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 271 083, 88 грн;

- акті № 4 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 8 645 159,04 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 307 448, 79 грн;

- акті № 5 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 11 867 069,05 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва 586 116, 74 грн;

- акті № 6 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 2 861 940,01 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 154 405, 06 грн.

Отже, кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, які входять до складу інших супутніх витрат, включено до зазначених вище актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № l, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»» за грудень 2020 року в загальній сумі 2 393 000,00 грн без ПДВ, що не відповідає дійсності, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та виконували відповідні роботи по договору.

Крім цього, у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 № 1 за грудень 2020 року від 28.12.2020 - на суму з початку будівництва по звітний місяць включно - 49 449,52410 тис. грн, у тому числі за звітний місяць - 49 449,52410 тис. грн., були вказані неправдиві відомості у графі «Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ» щодо загальної вартості виконаних робіт та витрат на суму 49 449,52410 тис. грн., у тому числі у графі «всього вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва (без ПДВ)» на суму 41 207,93675 грн, у графі «Під`їзна колія» на суму 11098,12938 грн, у графі «інші витрати» на суму 772,88406 грн, у графі «Колія №1 станція АЕС» на суму 4644,58523 грн, у графі «інші витрати» на суму 326,95078 грн, у графі «Колія №2 станція АЕС» на суму 5986,74872 грн, у графі «інші витрати» на суму 277,61196 грн, у графі «Колія №3 станція АЕС» на суму 7204,29920 грн, у графі «інші витрати» на суму 314,85863 грн, у графі «Колія №10» на суму 9889,22421 грн, у графі «інші витрати» на суму 600,23985 грн, у графі «Колія №12» на суму 2384,95001 грн, у графі «інші витрати» на суму 158,15776 грн, що не відповідає дійсності, оскільки включено кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, які входять до складу інших супутніх витрат в загальній сумі 2 871 600 грн.

Надалі, упродовж грудня 2020 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в), довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» містяться завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, виконала особистий підпис у графах: « ОСОБА_11 (підрядник)», а також нанесла відтиск кліше печатки «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» Ідентифікаційний код 35262237 Товариство з обмеженою відповідальністю*м. Київ* Україна*» у акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3), надавши цим документам статусу офіційних.

Зокрема ОСОБА_5 було засвідчено, шляхом виконання особистого підпису, а також нанесенням відтиску кліше печатки «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» Ідентифікаційний код 35262237 Товариство з обмеженою відповідальністю*м. Київ* Україна*» офіційні документи, в яких вказано завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва.

Після засвідчення таких офіційних документів директор ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у них вказано завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на видачу актів приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (первинний документ форми КБ-3), в яких відображені завідомо неправдиві відомості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, упродовж грудня 2020 року, у не встановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше 28.12.2020 року) та місці та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надала акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020 (первинні документи форми КБ-2в) заступнику генерального директора ВП «Хмельницька АЕС» з капітального будівництва начальнику УКБ ОСОБА_8 , начальнику БВ УКБ ОСОБА_12 та економісту 2 категорії ПЕВ УКБ ОСОБА_13 , а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 № 1 за грудень 2020 року від 28.12.2020 заступнику генерального директора ВП «Хмельницька АЕС» з капітального будівництва начальнику УКБ ОСОБА_8 , які в свою чергу, не усвідомлюючи, що у них вказані завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, виконали особисті підписи у відповідних документах та нанесли відтиск кліше печатки «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Національна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Відокремлений підрозділ Хмельницька АЕС * ВП ХАЕС 21313677» у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 № 1 за грудень 2020 року.

Окрім того, разом з актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1, на виконання пункту 4.4 Договору, відповідно до якого при розрахунках за виконанні роботи, витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником на підставі бухгалтерської довідки, з метою створення уявлення про достовірність наданих нею офіційних документів в частині інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, достовірно знаючи, що субпідрядником ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не надано бухгалтерської довідки щодо відрядження працівників товариства на виконання робіт відповідно до договору, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та могли бути направленні у відрядження для виконання робіт по договору, ОСОБА_5 надала до ВП «Хмельницька АЕС» завідомо підроблені документи: довідку про вартість витрат на відрядження ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» по Договору № 07-10-2020-1С/ІАА.ТЕ.004.020 від 07.10.2020, наказ № ТЕ-1/В-ХАЕС від 07.10.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ», Додаток 1 до наказу від 07.10.2020 № ТТ-1/В-ХАЕС, наказ № ТЕ-2/В-ХАЕС від 30.10.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ», Додаток 1 до наказу від 30.10.2020 № ТТ-2/В-ХАЕС, наказ № ТЕ-3/В-ХАЕС від 30.11.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ» та Додаток 1 до наказу від 30.11.2020 № ТТ-3/В-ХАЕС, які містили завідомо неправдиві відомості про відрядження до м. Нетішин Хмельницької обл. у службове відрядження працівників ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» за переліком згідно з додатками, маршрут відрядження працівників: м. Київ м. Нетішин та вартість витрат на відрядження у сумі 2 393 000 грн без ПДВ, 478 600 грн. ПДВ та 2 871 600 грн всього вартість витрат на відрядження з ПДВ та які ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не видавались, на товаристві не реєструвались, директором та головним бухгалтером не посвідчувались.

В подальшому, згідно платіжних доручень № 7279 від 23.10.2020, № 7639 від 06.11.2020, № 7708 від 12.11.2020, № 7839 від 18.11.2020, № 7946 від 20.11.2020, № 7950 від 20.11.2020, № 8116 від 01.12.2020, № 8383 від 07.12.2020, № 8462 від 10.12.2020, № 8540 від 14.12.2020, № 8647 від 18.12.2020, № 8763 від 24.12.2020, № 8867 від 29.12.2020, № 8947 від 30.12.2020, № 337 від 15.01.2021, № 395 від 18.01.2021, № 498 від 20.01.2021, № 533 від 21.01.2021, № 583 від 26.01.2021, № 982 від 08.02.2021, № 1059 від 11.02.2021, № 2889 від 14.04.2021, № 3455 від 26.04.2021, № 3537 від 28.04.2021, № 3920 від 13.05.2021, № 3949 від 14.05.2021, № 4062 від 20.05.2021 на рахунок ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», відкритому в АТ «УКРСИББАНК» з рахунку ВП «Хмельницька АЕС» згідно договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 та додаткової угоди до нього в період з 23.10.2020 по 20.05.2021 перераховано кошти за виконанні роботи по Реконструкції під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» на загальну суму 49 449 524,10 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , внаслідок послідовних, умисних, злочинних дій, а саме складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» шляхом засвідчення їх особистим підписом та печаткою від імені ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва вчинила службове підроблення.

Окрім того, директор ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволоділа коштами перерахованими згідно договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 та додаткової угоди до нього на загальну суму 2 871 600 грн, чим завдала матеріальної шкоди (збитків) ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах.

16.05.2024, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: матеріали планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.07.2018-30.06.2021; інформацію про застрахованих осіб , які перебували в трудових відносинах із ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО ТЕХНОЕКСПЕРТ» за період з 01.07.2018 по 30.06.2021; інформацію про застрахованих осіб , які перебували в трудових відносинах із ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» за період з 01.07.2018 по 30.06.2021; висновок експерта № СЕ-19/123-23/3633-ПЧ від 13.04.2023 за результатами призначення судової почеркознавчої експертизи; висновок експерта від 14.03.2023 № 2405/22-26/652-657/23-26 за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновок експерта від 09.02.2024 № СЕ-19/123-24/1517-ПЧ за результатами призначення судової почеркознавчої експертизи; протокол огляду предметів від 03.12.2023 року та інші матеріали кримінального провадження.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 366 КК України, відповідно до ст.. 12 КК України класифікується як нетяжкий злочин, кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст.19 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким..

Враховуючи відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» позицію Європейського суду, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється на початковому рівні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. При визначені обґрунтованості підозри слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, висловлену в рішеннях «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого та особиво тяжкого кримінальних правопорушень, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання її винуватою, співставляючи можливі негативні для неї наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані їй кримінальні правопорушення, є достатньо високим.

Окрім того існує ризик незаконно впливу на свідків, у кримінальному провадженні. При оцінці наявності зазначеного ризику слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання свідчень від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту осіб слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.1 та ч.2 ст.23, ст.224 КПК України).

За таких обставин по справі приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, у цьому кримінальному провадженні.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Одночасно, при обранні виду запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 є раніше не судимою особою, має постійне місце проживання, роботу, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків, вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях не визнає.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином, з урахуванням положень ст.ст.177, 178, 183 КПК України, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_14 є занадто суворим заходом для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

За таких обставин, взявши до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, особу підозрюваної, у відповідності з вимогами ч.4 ст.194 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, з покладенням відповідних обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора

або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматись від спілкування з свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

Вважаю, що саме такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід визначити в межах строку досудового розслідування, а саме по 12.07.2024 року включно.

Виходячи із вищезазначеного, та керуючись ст.ст.177, 178,181,183,196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. з 06 год. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на неї зобовязання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого,

прокурора

або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматись від спілкування з свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

Ухвала діє по 12 липня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 24 травня 2024 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя