Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1725/24
Провадження № 1-кс/644/325/24
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2024 і просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 23.01.2024, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні Документ сформований в системі «Електронний суд» 07.03.2024 5 картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 22.01.2024 по 22.02.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 22.01.2024 по 22.02.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 22.01.2024 близько 15:07 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 під виглядом дочки потерпілої з метою отримання коштів на лікування жінки якій вона ніби то зламала руку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 15483 гривні 50 копійок, які остання 22.01.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на платіжні картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 (повний номер встановлюється), НОМЕР_6 (повний номер встановлюється), та рахунок IBAN НОМЕР_7 .

23.01.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 22.01.2024 вона знаходилась за місцем мешкання. В 15:07 годин на її мобільний телефон зателефонувала дівчина з номера НОМЕР_3 , яка видавала себе за дочку потерпілої - ОСОБА_13 , в той момент ОСОБА_12 здалося, що це дійсно вона, тому що голос їй здався саме її дочки ОСОБА_13 . Видаючи себе за дочку потерпілої, дівчина почала казати: « ОСОБА_14 , в мене великі проблеми. Я заходила в супермаркет та в дверях зіткнулася з жінкою, котра впала, та від падіння розбила голову та зламала руку». На теперішній час, зі слів тієї дівчини, вона нібито знаходилась у відділі поліції. Після чого, дівчина передала слухавку нібито працівнику поліції на ім`я ОСОБА_15 . ОСОБА_15 повідомила, що для того, щоб залагодити ситуацію потрібно оплатити лікування потерпілої, яке коштує 30000 гривень. ОСОБА_12 погодилась і запитала, як вона може передати гроші. ОСОБА_15 сказала, що потрібно перерахувати гроші на банківські картки, які вона повідомить, коли потерпіла буде біля терміналів. ОСОБА_12 не клавши слухавку та не перериваючи розмови, одяглась, взяла гроші та пішла до найближчого терміналу в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . В приміщенні вона знайшла термінал, але повідомила ОСОБА_15 , що не знає, як користуватись терміналом, на що вона сказала, щоб потерпіла попросила допомоги у перехожих. Жінка, яка проходила біля ОСОБА_12 , погодилась і вона передала слухавку їй і вона вже спілкувалась і проводила операції: - в 15:43 годин було переказано грошові кошти на платіжну картку НОМЕР_4 на суму 5000 тисяч гривень; - в 15:46 годин на картку НОМЕР_5 на суму 225 гривень; - в 15:49 годин на IBAN НОМЕР_7 , код отримувача 26237202 на суму 258 гривень 50 копійок. - в 15:54 в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку НОМЕР_2 на суму 5000 гривень; - 15:59 годин на картку НОМЕР_6 на суму 5000 гривень. Перехожа жінка сказала, що це шахраї і кинула слухавку. Після чого ОСОБА_12 . Документ сформований в системі «Електронний суд» 07.03.2024 3 зателефонувала дочці ОСОБА_13 і з`ясувала, що з нею все гаразд, а вона натрапила на шахраїв.

Загалом ОСОБА_12 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 15483 гривні 50 копійок на платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , та на рахунок IBAN НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_12 надала квитанції з платіжних терміналів від 22.01.2024, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів та було встановлено, що грошові кошти потерпілої на загальну суму 5000 гривень були переказані 22.01.2024 15:54:42 з використанням платіжного терміналу TS210876 (зміст операції: поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; телефон підтвердження: НОМЕР_3 ; ПІБ платника: ОСОБА_16 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_16 ; призначення платежу: переказ власних коштів; єдиний код: НОМЕР_8 ; сума: 4900.00 гривень; комісія: 100.00 гривень; разом: 5000.00 гривень) на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 . Деталі транзакції по платіжній картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») потребують уточнення або деталізації.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

Відомості щодо встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), руху коштів по даному рахунку, неможливо отримати в будь-який інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також встановити інформацію про особу, причетну до вчинення шахрайських дій з грошовими коштами.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 23.01.2024, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні Документ сформований в системі «Електронний суд» 07.03.2024 5 картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 22.01.2024 по 22.02.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 22.01.2024 по 22.02.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1