Справа №718/830/24
Провадження №1-кс/718/98/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню № 000019 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 15.01.2024 року невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення під приводом пригону авто для ЗСУ, під час переписки в соціальній мережі «Viber», шахрайським шляхом ввела в оману ОСОБА_5 надавши йому номер своєї банківської картки НОМЕР_1 на яку необхідно перерахувати кошти для доставки авто в України з Польші, на яку в подальшому ОСОБА_5 перерахував з своєї банківської картки НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 20 000 гривень. Внаслідок шахрайських дій, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 завдавши останньому матеріальні збитки. 04.02.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000019 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 15.01.2024 року невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення під приводом пригону авто для ЗСУ, під час переписки в соціальній мережі «Viber» домовився про те, що він повинен оплати всю суму одразу перерахував з своєї банківської картки НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 20000 гривень на карту НОМЕР_1 для доставки авто в України з Польщі. В подальшому автомобіль не був доставлений та грошові кошти не повернули.

Потерпілий підтвердив факт переказу коштів квитанціями.

Враховуючи вище викладене, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , із можливістю отримання вказаних відомостей у, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2024 по 07.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2024 по 07.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2024 по 07.03.2024 номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , із можливістю отримання вказаних відомостей у, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2024 по 07.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2024 по 07.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2024 по 07.03.2024 номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1