Справа № 2024/7166/2012
Провадження № 1-кп/642/192/24
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого судді: ОСОБА_1 ,

За участю секретаря: ОСОБА_2 ,

Прокурора: ОСОБА_3 ,

Захисників: ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

Обвинуваченої: ОСОБА_6 , розглянувши кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван, громадянина Україна,

росіянина, з вищою освітою, неодруженого, безробітного, інваліда 1-ої групи, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ст.89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Гагра, Абхазії, громадянки України, грузинки, освіта середня, неодруженої, безробітної, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Харкова, громадянки України, українки, з професійно-технічною освітою, неодруженої, безробітної, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2023 року до Ленінського районного суду м.Харкова з Київського районного суду м. Полтави надійшла вказана кримінальна справа за постановою Верховного Суду від 25 травня 2023 року.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06 липня 2023 року визначено головуючого суддю (суддю-доповідача) ОСОБА_1 .

Згідно з п.11 розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України 2012р., що набрав чинності 19.12.2012 - кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком,… розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом. Тому дана кримінальна справа розглядається за КПК від 28.12.1960 року.

Згідно обвинувального висновку, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою у складі групи з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , скоїв ряд злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_10 , у грудні 2011 року, бажаючи зайнятися незаконним збутом психотропних речовин та знаючи джерела придбання психотропних речовин у невстановлених осіб на території Китайської Народної Республіки, з метою незаконного збагачення шляхом незаконного обігу на території м. Харкова психотропних речовин, усвідомлюючи переваги скоєння даних злочинів за попередньою змовою та в складі групи, приступив до підбору учасників групи.

З цією метою, ОСОБА_10 , знаючи про те, що у його знайомого жителя м. Харкова особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, є грошові кошти, які той може виділити на закупівлю великої партії психотропних речовин у Китаї, звернувся до нього з пропозицією увійти до складу групи та зайнятися незаконним збутом психотропних речовин. При цьому ОСОБА_10 пояснив особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, високу рентабельність цієї діяльності, оскільки вартість при закупівлі психотропних речовин у Китаї значно нижче тієї вартості, за якою буде відбуватися їх роздрібна реалізація в м. Харкові. Також він переконав особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у тому, що безпосередньо саме розповсюдження психотропних речовин на території Харкова він візьме на себе та для нього це буде цілком безпечно, оскільки той буде лише фінансувати дану злочинну діяльність.

Крім того, ОСОБА_10 звернувся до своїх знайомих жительок м. Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , знаючи про те, що в них у зв`язку з їх юним віком та способом життя є широкі зв`язки серед молоді та осіб, які вживають психотропні речовини, з пропозицією увійти до складу групи та безпосередньо здійснювати збут психотропних речовин клієнтам, на що отримав їх згоду.

Таким чином, отримавши згоду вищезазначених осіб на участь у скоєнні злочинів у складі групи, ОСОБА_10 , діючи у групі з зазначеними особами у період з грудня 2011 року до 8 червня 2012 року, здійснював злочинну діяльність, основним напрямом якої було незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також систематичний збут особливо небезпечних психотропних речовин - JWH-018, JWH-073, метилон, амфетамін, альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), MDPV (метилендіоксипіровалерон).

Так, переслідуючи мету організації каналу поставки з Китаю до м. Харкова психотропних речовин для їх подальшої реалізації на території м. Харкова, ОСОБА_10 , використовуючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 мережі «Інтернет», встановив контакт з невстановленими особами на території Китайської Народної Республіки, які висловили готовність, при отриманні грошових коштів за вказаним на даному сайті рахунок НОМЕР_1 у банку «Shanhai Pudong Development Bank» у м. Шанхаї КНР, надсилати на його ім`я каналами міжнародної служби доставки « ARAMEX » посилки з психотропними речовинами.

Організувавши даний канал поставки психотропних речовин, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою в групі з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на кошти в сумі 13000 доларів США, які останній йому передав для закупівлі психотропних речовин, в період з грудня 2011 року до травня 2012 року, через систему «Інтернет» придбавав у невстановлених осіб у Китаї психотропні речовини.

Під час даної діяльності 16.12.2011, 04.01.2012, 12.05.2012, 22.05.2012 ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою в групі з з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, користуючись послугами міжнародної служби доставки « ARAMEX », незаконно придбав з метою збуту шляхом отримання в офісі даної компанії за адресою АДРЕСА_5 невстановлену кількість вищезазначених психотропних речовин у вигляді посилок із Китаю на своє ім`я.

Отримані посилки з психотропними речовинами ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою в групі з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, незаконно перевозили до себе додому за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав та розфасовував їх в окремі полімерні пакети або поміщав у порожні желатинові капсули (пігулки), відмірюючи при цьому його дозу. Дозування він обирав експериментальним шляхом, даючи певну кількість психотропної речовини на пробу ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а потім дивився на їх поведінку та запитував про їх відчуття, таким чином роблячи для себе суб`єктивний висновок про кількість психотропної речовини, яку потрібно поміщати до желатинових капсул з метою подальшого незаконного збуту.

Придбана та розфасована психотропна речовина збувалася ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які поширювали психотропну речовину споживачам серед молоді за ціною 500-600 гривень за 1 грам, а ОСОБА_10 повертали кошти в сумі 350 гривень за 1 грам реалізованої ними психотропної речовини. Різниця в вартості і складала їх незаконний заробіток.

Крім того ОСОБА_10 особисто займався незаконним збутом психотропної речовини, продаючи її споживачам на території міста Харкова за ціною 350 гривень за 1 грам.

Виручені з продажу психотропних речовин грошові кошти розподілялися між ОСОБА_10 та особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, в заздалегідь обговорених долях.

Таким чином, в період з грудня 2011 року до 8 червня 2012 року ОСОБА_12 , діючи як за попередньою змовою та в групі з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , так і самостійно, здійснював злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин - JWH-018, JWH-073, метилон, амфетамін, альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), MDPV (метилендіоксипіровалерон).

Так, 22 березня 2012 року ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - метилона, телефоном домовився про зустріч з покупцем ОСОБА_13 , призначив йому місце зустрічі о 12.45 год. біля ресторану «Макдональдс» на станції метро «Московський проспект» у м. Харкові. Однак через причину поганого самопочуття ОСОБА_10 , який є інвалідом, у зазначений час на зустріч з ОСОБА_13 не прибув, а дав доручення своїй знайомій ОСОБА_14 поїхати на зустріч з ОСОБА_13 , де передати йому пакет з лікарськими препаратами та отримати за нього кошти в сумі 2500 гривень, які одразу ж передати йому. При цьому ОСОБА_10 умисно не повідомив ОСОБА_14 про те, що речовини, що знаходяться в пакеті є психотропними, а пояснив, що це просто лікарські препарати.

Виконуючи доручення ОСОБА_10 , ОСОБА_14 не знаючи про незаконність даних дій, в назначений час зустрілася у вищезазначеному місці з ОСОБА_13 , де передала йому пакет, в якому знаходилося 70 штук лікарських капсул з речовиною, яка згідно з висновком хімічної експертизи №756 від 05.07.2012 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - метилон, маса метилона склала 6,4403 грама. В свою чергу ОСОБА_13 передав ОСОБА_14 гроші в сумі 2500 гривень, які остання, виконуючи доручення ОСОБА_10 , відразу ж привезла та передала йому.

Тим самим ОСОБА_10 за допомогою ОСОБА_14 здійснив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - метилона.

Крім того, ОСОБА_9 на початку травня 2012 року (більш точна дата під час досудового слідства не встановлена), знаходячись за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно придбала у нього невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини MDPV, яку вона, діючи з корисливим мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 повинна була реалізувати кому-небудь зі своїх знайомих, а гроші, отримані від її продажу, передати ОСОБА_10 з розрахунку 350 гривень за 1 грам реалізованої психотропної речовини.

Дану психотропну речовину ОСОБА_9 , користуючись громадським транспортом, незаконно перевезла до себе за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

10 травня 2012 року в денний час ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 , знаходячись на колі тролейбусів по АДРЕСА_6 , незаконно збула ОСОБА_15 порошкоподібну речовину, яка є, відповідно до висновку хімічної експертизи №941 від 27.06.2012 року, - особливо небезпечною психотропною речовиною - MDPV (метилендіоксипіровалерон), масою 0,0810 грама.

Крім того, ОСОБА_9 в кінці травня 2012 року (більш точна дата під час досудового слідства не встановлена), знаходячись за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , повторно незаконно придбала у нього невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини MDPV, яку вона, діючи з корисливим мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 повинна була реалізувати кому-небудь зі своїх знайомих, а гроші, отримані від її продажу, передати ОСОБА_10 з розрахунку 350 гривень за 1 грам реалізованої психотропної речовини.

Дану психотропну речовину ОСОБА_9 , діючи повторно, користуючись громадським транспортом, незаконно перевезла до себе за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

25 травня 2012 року о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 , знаходячись за місцем свого проживання, розташованого за адресою АДРЕСА_4 , під час проведення у неї оперативної закупки, діючи повторно, незаконно збула ОСОБА_16 за 600 гривень пакет з фрагмента фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку хімічної експертизи №905 від 27.06.2012 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено MDPV (метилендіоксипіровалерон), масою 0,2033 грама.

Крім того, ОСОБА_6 в кінці травня 2012 року (більш точна дата під час досудового слідства не встановлена), знаходячись за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно придбала у нього невстановлену кількість психотропної речовини - амфетамін, яку вона, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , повинна була реалізувати кому-небудь зі своїх знайомих, а гроші, отримані від її продажу, передати ОСОБА_10 з розрахунку 350 гривень за 1 грам реалізованої психотропної речовини.

Дану психотропну речовину ОСОБА_6 , користуючись громадським транспортом, незаконно перевезла до себе за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

01 червня 2012 року приблизно о 18.40 год. ОСОБА_6 , діючи із корисливих мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 , знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення у неї оперативної закупки психотропних речовин, незаконно збула за 300 гривень ОСОБА_17 полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка є у відповідності до висновку хімічної експертизи № 940 від 27.06.2012 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0737 грама.

Крім того, 08 червня 2012 року ОСОБА_10 , діючи із корисливих мотивів, маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), JWH-018, JWH-073, по телефону домовився про зустріч з покупцем ОСОБА_13 , при цьому призначив йому місце зустрічі о 14.30 год. На автомобільній парковці ТЦ «Призма» по АДРЕСА_7 .

О вказаній годині ОСОБА_10 , знаходячись біля ТЦ «Призма» по АДРЕСА_7 , під час проведення у нього оперативної закупки психотропних речовин, діючи повторно, незаконно збув за 2500 гривень ОСОБА_13 полімерний пакет із порошкоподібною речовиною, до складу якої у відповідності до висновку хімічної експертизи № 1144 від 14.06.2012 року, входять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), кількість якої, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи, визначити неможливо у зв`язку з відсутністю зразка, а також JWH-073 складає 0,118 грама.

Крім того, 08 червня 2012 року приблизно о 14.45 год. біля будинку АДРЕСА_5 , після поведення оперативної закупки, співробітниками міліції затримано ОСОБА_10 , у якого при його особистому огляді було вилучено полімерний пакет із порошкоподібною речовиною, до складу якої, відповідно до висновку хімічної експертизи № 1141 від 14.06.2012 року, входять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), кількість якої, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи, визначити неможливо у зв`язку з відсутністю зразка, а також JWH-018, JWH-073. Кількість JWH-018 складає 0,53 грама. Кількість JWH-073 складає 0,115 грама. Які він, діючи повторно, із корисливих мотивів, незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Після цього, 08 червня 2012 року о 20.50 год. під час проведення обшуку в квартирі ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені порошкоподібні речовини, до складу яких відповідно до висновку хімічної експертизи № 1143 від 15.06.2012 року, психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,040 грама, а також особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - метилон, у кількості 8,453 грамів, а також особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), кількість якої, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи, визначити неможливо у зв`язку з відсутністю зразка. Які він, діючи повторно, із корисливих мотивів, незаконно зберігав із метою подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_9 на початку червня 2012 року (більш точна дата під час досудового слідства не встановлена), знаходячись за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно придбала у нього невстановлену кількість психотропних речовин - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), JWH-018, JWH-073, яку вона, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , повинна була реалізувати кому-небудь зі своїх знайомих, а гроші, отримані від її продажу, передати ОСОБА_10 з розрахунку 350 гривень за 1 грам реалізованої психотропної речовини.

Дану психотропну речовину ОСОБА_9 , діючи повторно, користуючись громадським транспортом, незаконно перевезла до себе за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

08.06.2012 року приблизно о 15 годині 15 хвилин ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , знаходячись біля залізничного полотна на перегоні станцій Харків-пасс. - Південний пост Південної залізниці, розташованому в Ленінському районі м. Харкова, поблизу в`їзду Ткаченківського м. Харкова, під час проведення у неї оперативної закупки психотропних речовин, діючи повторно, незаконно збула ОСОБА_18 за 200 гривень пакет із фрагментами фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку хімічної експертизи № 1138 від 14.06.2012 є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), кількість якої, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи, визначити неможливо у зв`язку з відсутністю зразка, а також JWH-018, JWH-073. Кількість JWH-018 складає 0,087 грама. Кількість JWH-073 складає 0,072 грама.

Крім того, 08.06.2012 року о 16.00 поблизу в`їзду Ткаченківського м. Харкова, співробітниками міліції, після проведення оперативної закупки, затримана ОСОБА_9 та у неї було вилучено пакет із фрагментами фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку хімічної експертизи № 1135 від 14.06.2012 містить особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), кількість якої, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи, визначити неможливо у зв`язку з відсутністю зразка, а також JWH-073 та JWH-018. Кількість JWH-073 складає 0,110 грама. Кількість JWH-018 складає 0,094 грама. Вищевказані особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Після чого, 08.06.2012 року в період часу з 16.55 год. до 18.00 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено пакет із фрагмента фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яку відповідно до висновку хімічної експертизи № 1136 від 14.06.2012 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - JWH-073, масою 0,087 грам та JWH-018, масою 0,138 грам.

Крім того, під час обшуку було виявлено та вилучено фрагмент фольги, на поверхні якого, відповідно до висновку хімічної експертизи № 1137 від 14.06.2012 року, виявлено мікрокількості особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - JWH-018 та JWH-073. Вищевказані особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 на початку червня 2012 року (більш точна дата під час досудового слідства не встановлена), знаходячись за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , повторно незаконно придбала у нього невстановлену кількість психотропних речовин - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), JWH-018 та JWH-073, яку вона, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , повинна була реалізувати кому-небудь зі своїх знайомих, а гроші, отримані від її продажу, передати ОСОБА_10 з розрахунку 350 гривень за 1 грам реалізованої психотропної речовини.

Дану психотропну речовину ОСОБА_6 , діючи повторно, користуючись громадським транспортом, незаконно перевезла до себе за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

08 червня 2012 року приблизно о 17.30 год. ОСОБА_6 , діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 , знаходячись біля своєї квартири за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення у неї оперативної закупки психотропних речовин, незаконно збула за 300 гривень ОСОБА_17 полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, масою 0,5 грама, до складу якої, відповідно до висновку хімічної експертизи №1142 від 14.06.2012 року, входять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), кількість якої, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи, встановити неможливо у зв`язку з відсутністю зразка, а також JWH-018 та JWH-073. Кількість JWH-018 складає 0,099 грама. Кількість JWH-073 складає 0,146 грама.

Крім того, 08 червня 2012 року приблизно о 18.00 год. біля дому АДРЕСА_8 співробітниками міліції після проведення оперативної закупки затримана ОСОБА_6 , у якої при її особистому огляді було вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, до складу якої, відповідно до висновку хімічної експертизи №1139 від 14.06.2012, входять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), кількість якої, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи, встановити неможливо у зв`язку з відсутністю зразка, а також JWH-018. Кількість JWH-018 складає 0,176 грама. Які вона, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 , незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Крім того, 06 червня 2012 року ОСОБА_10 з метою конспірації свої незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин, а також намагаючись уникнути викриття його правоохоронними органами, вирішив змінити місце зберігання основної партії психотропних речовин, які до цього зберігалися у нього за місцем його проживання, та, діючи повторно, користуючись послугами таксі, незаконно перевіз їх за місцем проживання особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_9 , де залишив їх на зберігання, повідомивши особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, про те, що він ховає таким чином психотропні речовини з метою їх спільної безпеки та незабаром їх забере. Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи незаконність зберігання у себе в житлі психотропних речовин, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 , погодився на незаконне зберігання психотропних речовин з метою подальшого збуту.

08 червня 2012 року о 18.30 год. під час проведення обшуку у квартирі особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, за адресою АДРЕСА_9 були виявлені та вилучені пакети з порошкоподібними речовинами, до складу яких, відповідно до висновку хімічної експертизи №1140 від 14.06.2012 року, входять: чотири пакети - особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - JWH-018, в кількості 0,580г, 25,493г, 1,989г та 0,887г. відповідно, а також особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено: сім пакетів JWH-018, в кількості 0,995г, 20,814г, 1,923г, 20,476г, 17,754г, 12,080г та 0,884г. відповідно, а також сім пакетів JWH-073, в кількості 0,398г, 0,484г, 8,135г, 0,455г, 0,086г, 0,147г. та 127,699г. відповідно.

Загальна кількість вилученого JWH-018 складає 103,875 грамів, що є особливо великим розміром для даної психотропної речовини.

Загальна кількість вилученого JWH-073 складає 137,404 грамів, що є особливо великим розміром для даної психотропної речовини.

Окрім цього під час обшуку було вилучено особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - альфа-PVP (2-pyrrolidinovalerophenone), кількість якої, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи, встановити неможливо у зв`язку з відсутністю зразка.

Вищезазначені особливо небезпечні психотропні речовини особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття провадження стосовно обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у зв`язку з їх смертю.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

Прокурор та інші учасники не заперечували проти заявлених клопотань.

Заслухавши, думку прокурора, обвинувачену, захисників, суд приходить до переконання, що клопотання прокурора про закриття провадження у зв`язку зі смертю обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 і клопотання захисника про звільнення обвинуваченої ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності слід задовольнити та кримінальну справу провадженням закрити виходячи з наступного.

Згідно копії актового запису про смерть від 24.12.2020 за №21009, виданого Першим відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, 04.05.2023, що надійшов на адресу Київського районного суду м. Полтава 15.05.2023, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , померла ІНФОРМАЦІЯ_7 (попереднє лікарське свідоцтво про смерть №10-12/2785-с/20 від 24.12.2020 року, видане відділенням № 2 відділу судово-медичної експертизи трупів Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи).

Згідно копії актового запису про смерть від 19.02.2024 за №2269, виданого Першим відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, 15.03.2024, що надійшов на прокурора та наданий до Ленінського районного суду м. Харкова 25.03.2024, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , помер ІНФОРМАЦІЯ_9 (остаточне лікарське свідоцтво про смерть № НОМЕР_2 від 17.02.2024 року, видане Комунальним некомерційним підприємством «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради).

Відповідно до п. 8 ст. 6 КПК України (в ред. 1960 р.) кримінальна справа підлягає закриттю щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження по справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами.

З урахуванням наданої суду інформації, згідно з якою зафіксовано смерть обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також відсутність клопотань близьких родичів щодо реабілітації померлих, суд приходить до висновку про необхідність закриття кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_10 за ч.3 ст. 307 КК та ОСОБА_8 за ч.2 ст. 307, ч.1 ст.317 КК України на підставі п.8 ст. 6 КПК (в ред. 1960 р.) у зв`язку зі смертю обвинувачених.

Щодо клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченої ОСОБА_6 у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності, суд зазначає таке.

Так, відповідно до п. 11 розділу 11 Перехідних положень КПК України, кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій і Верховним Судом України в порядку, який діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 7-1 КПК України /в редакції 1960 р./ провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку із закінченням строків давності.

Частиною 2 ст. 11-1 КПК України /в редакції 1960 р./ визначено, що суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Згідно ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст.49 КК України /редакція КК на час вчинення злочину/ особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Статтею 12 КК України /редакція КК на час вчинення злочинів/ визначено, що злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Дії ОСОБА_6 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.2 ст.307 КК України та є тяжким злочином.

Згідно роз`яснень даних у п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005р. №12 особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч.1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

При цьому, закон не пов`язує можливість застосування правил ч.1 ст. 49 КК України із визнанням особою вини, обов`язковою передумовою для закриття провадження у справі є наявність згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

У постанові від 12.11.2019 року по справі №566/554/16-к Верховний Суд зробив висновок, що визнання винуватості не є умовою для звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та здійснюється незалежно від визнання своєї вини у випадку встановлення передбачених цією нормою закону підстав та відсутності заперечень проти закриття кримінального провадження.

Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, є обов`язковим (п. 8).

Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частиною 1-3 ст.49 КК України є безумовним і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Частинами 2, 3 ст. 49 КК України передбачено, що перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Висновком Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі №328/1109/19 від 05.04.2021, щодо застосування положень ст.49 КК України: особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули зазначенні у ч.1 ст.49 КК України диференційовані строки давності за умови, що протягом вказаних строків особа не вчинила нового злочину, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років (перебіг давності не перерваний); особа не ухиляється від досудового слідства або суду (перебіг давності не зупиняється); законом не встановлено заборону щодо застосування давності до вчиненого особою злочину.

Судом встановлено, що минули строки, передбачені п. 4 ч.1 ст. 49 КК України більше десяти років, оскільки дії обвинуваченої ОСОБА_6 інкриміновані їй за період 2012 року, обвинувачена ОСОБА_6 не обвинувачується в скоєнні злочинів, до яких не застосовується давність згідно з ч. 5 ст. 49 КК України, відсутні підстави для зупинення чи переривання строків давності, так як обвинувачена ОСОБА_6 не ухилялася від досудового розслідування та суду, не вчинила нові злочини /кримінальні правопорушення/, розуміє наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, тому клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст. 248 КПК України (в ред. 1960 року), при наявності обставин, передбачених ст. 6, ч. 1 ст. 7, ст.ст. 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.

Велика Палата Верховного Суду дійшла саме до такого висновку, який викладений у постанові від 17.06.2020р. у справі № 598/1781/17, тобто суд повинен вирішити питання про розподіл таких судових витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 4, 5, 12, 44, 49 КК України, п. 8 ст. 6, ст. 7-1, 11-1, 248, 273, 282, 328, 347 КПК України /в ред. 1960 р./, п.11 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, суд

постановив :

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України - закрити у зв`язку з їх смертю.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - закрити на підставі положень ст. 11-1 КПК України (в ред.1960року).

Запобіжний захід ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у виді підписки про невиїзд - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 судові витрати за проведення експертиз в розмірі 4192,81грн.

В порядку ст.ст. 80-81 КПК України (в редакції 1960 року), речові докази у кримінальній справі, а саме:

- грошові кошти у сумі 370 (триста сімдесят) гривень, а саме: грошові купюрі номіналом 50 гривень: СБ 4778223, номіналом 100 гривень: ГЕ 7667734; ГБ 6032903; ЗЕ 5725307, номіналом 20 гривень: КД 4474021 та грошові кошти на суму 2579 (дві тисячі п`ятсот сімдесят дев`ять) гривень, а саме: грошові купюри номіналом 500 гривень: БР 7835005; ВД 8834366; ДМ 1233775; БН 1014836, номіналом 200 гривень: ЄГ 3426911; ЕЧ 8858476, номіналом 100 гривень: АД 6917707, номіналом 50 гривень: ВЗ 9857335, номіналом 20 гривень: АШ 2651999, номіналом 5 гривень: ЕЮ 1945328, номіналом 20 гривень: ЄЄ 4785266; ЕИ 4818123, які передані на зберігання до управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП в Харківській області ( раніше УФЗБО ГУМВС України в Харківській області) - конфіскувати в дохід держави.

- пакети з особливо небезпечною наркотичною речовиною канабіс та психотропною речовиною - метамфетамін, які знаходяться на зберіганні в УРО ГУ НП в Харківській області ( раніше УРО ГУМВСУ в Харківській області) - знищити.

- DVD-R диски, флеш носії, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Скасувати арешти, накладені постановами старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області від 25 липня 2012 року на вклади, цінності та інше майно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1