Провадження № 1-кс/686/4852/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчої слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, офіційно не одруженого та не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000253,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 року слідча слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області лейтенант юстиції ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 2 місяці, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчої та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного, та його захисника, які просили відмовити в задоволенні клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчою групою слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253 від 06.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України.

27.05.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у даному кримінальному провадженні, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме про те що: « ОСОБА_5 , у невстановлений час наприкінці 2022 року, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування,діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.3,п. 228.9ст. 228 Податкового кодексу України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають вимоги до виробників алкогольних напоїв, обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою збуту.

Для цього ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлений час наприкінці 2022 року, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливих мотивів,вступивши у попередню змову, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», та на підставі усної домовленості із невстановленою особою узгодили його використання як місця виготовлення алкогольних напоїв, зберігання виготовленої продукції, сировини та обладнання.

Усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлений час наприкінці 2022 року підшукали, завезли у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та змонтували обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме дві ємності об`ємом 2000 л кожна та одну ємність об`ємом 250 л, які вони з`єднали між собою шлангами, встановили між ємностями два насоси для перекачування рідини та обладнали лічильниками марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_1 , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 та марки «GROSS ETR-UA» № НОМЕР_3 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також забезпечили постачання до приміщення питної відфільтрованої води.

Окрім того, для забезпечення виробничого процесу, зберігання спирту та готової продукції ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 придбали та завезли у вказане приміщення бочки об`ємом 200 л, пластикові пляшки об`ємом 0,5л, 1,5 л та 5 л, кришки, ковпачкита ручки до них, пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів, гофро-ящики розміром 230*160*300.

Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснювали придбання спирту етилового без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Реалізуючи узгоджений план, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року,діючи за попередньою змовою між собою, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», незаконно виготовили 1739 л алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра, частина яких була ними розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності. Крім цього, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали у цьому ж приміщенні 4410 л спирту етиловогояк сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також для збуту.

Зокрема, ОСОБА_7 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:07; 08.12.2022 з 10:21 по 11:16; 10.12.2022 з 09:18 по 14:33; 12.12.2022 з 10:51 по 10:51; 13.12.2022 з 08:52 по 14:52; 15.12.2022 з 09:52 по 14:10; 16.12.2022 з 10:25 по 13:08; 21.12.2022 з 09:36 по 18:50; 23.12.2022 з 09:28 по 15:21; 24.12.2022 з 11:08 по 11:09; 26.12.2022 з 09:33 по 13:33; 27.12.2022 з 19:05 по 19:05; 28.12.2022 з 09:32 по 13:02; 30.12.2022 з 09:42 по 14:12; 31.12.2022 з 21:50 по 21:50; 03.01.2023 з 11:11 по 14:39; 05.01.2023 з 16:17 по 16:17; 06.01.2023 з 10:04 по 13:34; 09.01.2023 з 10:23 по 16:56; 10.01.2023 з 13:56 по 13:58; 12.01.2023 з 10:52 по 14:26; 15.01.2023 з 13:02 по 13:02; 16.01.2023 з 13:26 по 17:36; 18.01.2023 з 17:40 по 17:40; 19.01.2023 з 10:47 по 18:46; 21.01.2023 з 11:51 по 15:21; 24.01.2023 з 09:57 по 12:57; 25.01.2023 з 10:01 по 13:44; 26.01.2023 з 09:33 по 15:15; 28.01.2023 з 07:06 по 13:27; 31.01.2023 з 10:46 по 14:52; 02.02.2023 з 09:31 по 13:01; 03.02.2023 з 13:34 по 17:05; 04.02.2023 з 13:16 по 13:16; 05.02.2023 з 22:28 по 22:36; 07.02.2023 з 20:20 по 20:39; 09.02.2023 з 10:54 по 20:33; 11.02.2023 з 10:29 по 15:47; 12.02.2023 з 00:36 по 00:39; 13.02.2023 з 02:08 по 02:19; 14.02.2023 з 09:17 по 12:17; 16.02.2023 з 10:03 по 13:17; 17.02.2023 з 09:17 по 12:17; 18.02.2023 з 18:56 по 18:56; 21.02.2023 з 09:32 по 14:56; 24.02.2023 з 09:23 по 13:40; 28.02.2023 з 10:45 по 14:56; 02.03.2023 з 09:06 по 12:36; 06.03.2023 з 11:06 по 16:19; 09.03.2023 з 09:35 по 15:05; 14.03.2023 з 09:53 по 13:52; 17.03.2023 з 09:19 по 13:49; 20.03.2023 з 09:44 по 13:44; 21.03.2023 з 09:52 по 13:52; 24.03.2023 з 09:12 по 13:49; 27.03.2023 з 08:14 по 12:20; 29.03.2023 з 12:47 по 16:36; 01.04.2023 з 08:58 по 13:59; 03.04.2023 з 11:06 по 15:01; 05.04.2023 з 09:27 по 13:27; 08.04.2023 з 09:05 по 13:35; 12.04.2023 з 09:31 по 13:52; 14.04.2023 з 09:40 по 13:40; 18.04.2023 з 09:37 по 13:38; 22.04.2023 з 09:18 по 14:19; 23.04.2023 з 14:17 по 14:17; 24.04.2023 з 20:56 по 20:56; 25.04.2023 з 10:12 по 12:59; 29.04.2023 з 09:25 по 14:25; 04.05.2023 з 09:24 по 13:14.

ОСОБА_5 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:25 по 12:11; 10.12.2022 з 09:28 по 14:48; 13.12.2022 з 09:03 по 15:15; 15.12.2022 з 10:01 по 14:13; 16.12.2022 з 10:38 по 15:14; 19.12.2022 з 09:08 по 15:16; 21.12.2022 з 09:52 по 14:26; 23.12.2022 з 07:30 по 15:15; 25.12.2022 з 20:30 по 21:32; 26.12.2022 з 09:39 по 13:39;28.12.2022 з 09:12 по 13:14; 30.12.2022 з 09:39 по 14:38; 03.01.2023 з 09:57 по 14:30; 06.01.2023 з 10:06 по 15:13; 09.01.2023 з 09:43 по 13:55; 12.01.2023 з 10:05 по 14:35; 13.01.2023 з 20:29 по 20:29; 14.01.2023 з 09:46 по 12:44;16.01.2023 з 17:22 по 17:22; 19.01.2023 з 09:06 по 15:17; 21.01.2023 з 12:03 з 15:20; 24.01.2023 з 09:44 по 14:14; 25.01.2023 з 10:11 по 12:05; 26.01.2023 з 09:40 по 12:26;28.01.2023 з 09:35 по 13:40; 29.01.2023 з 09:34 по 09:34; 30.01.2023 з 13:42 по 13:42; 31.01.2023 з 12:37 по 20:51;01.02.2023 з 16:34 по 16:34;02.02.2023 з 09:59 по 12:26; 03.02.2023 з 13:32 по 17:06;05.02.2023 з 19:40 по 19:40;06.02.2023 з 11:09 по 15:21;09.02.2023 з 10:17 по 20:37;11.02.2023 з 10:46 по 13:49;12.02.2023 з 00:35 по 00:41;13.02.2023 з 02:16 по 02:24;13.02.2023 з 17:37 по 17:37;14.02.2023 з 09:30 по 12:27;16.02.2023 з 10:00 по 13:17;17.02.2023 з 09:26 по 12:39;21.02.2023 з 09:36 по 14:43; 23.02.2023 з 09:42 по 11:58; 24.02.2023 з 09:42 по 17:42; 25.02.2023 з 21:39 по 21:39; 26.02.2023 з 20:30 по 20:31; 28.02.2023 з 09:50 по 15:05; 02.03.2023 з 09:30 по 13:02; 05.03.2023 з 02:51 по 02:51; 06.03.2023 з 11:19 по 16:35; 09.03.2023 з 09:35 по 15:06; 10.03.2023 з 19:57 по 19:57; 14.03.2023 з 09:59 по 20:24; 17.03.2023 з 09:30 по 13:59; 18.03.2023 з 16:29 по 16:49; 19.03.2023 з 15:23 по 21:26; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 09:51 по 14:11; 24.03.2023 з 09:41 по 17:15;27.03.2023 з 08:07 по 12:38;28.03.2023 з 20:42 по 21:07;29.03.2023 з 13:04 по 16:40;31.03.2023 з 19:41 по 19:45; 01.04.2023 з 09:23 по 13:48;01.04.2023 з 20:31 по 20:39;03.04.2023 з 10:39 по 15:07;05.04.2023 з 09:46 по 21:46;08.04.2023 з 09:30 по 13:30;12.04.2023 з 10:46 по 13:51;14.04.2023 з 10:15 по 14:22;15.04.2023 з 20:05 по 20:29;18.04.2023 з 10:10 по 14:00;22.04.2023 з 09:28 по 14:01;23.04.2023 з 11:23 по 16:52;25.04.2023 з 10:15 по 13:03;26.04.2023 з 11:48 по 14:28;29.04.2023 з 10:37 по 14:25; 01.05.2023 з 12:37 по 17:16;04.05.2023 з 08:36 по 13:12;05.05.2023 з 21:48 по 22:02.

ОСОБА_8 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:05; 08.12.2022 з 10:52 по 11:04; 10.12.2022 з 09:34 по 14:16; 13.12.2022 з 09:02 по 15:13; 15.12.2022 з 09:52 по 13:28; 16.12.2022 з 10:23 по 13:16; 19.12.2022 з 09:47 по 13:55; 21.12.2022 з 09:11 по 12:37; 23.12.2022 з 11:33 по 15:24; 26.12.2022 з 09:37 по 13:37; 28.12.2022 з 09:33 по 13:03; 30.12.2022 з 09:43 по 14:27; 01.01.2023 з 10:48 по 11:25; 03.01.2023 з 09:56 по 15:48; 06.01.2023 з 09:59 по 13:48; 09.01.2023 з 10:14 по 13:44; 11.01.2023 з 11:13 по 11:48; 12.01.2023 з 10:11 по 14:48; 14.01.2023 з 09:47 по 12:45; 16.01.2023 з 13:31 по 17:34; 19.01.2023 з 10:44 по 15:06;20.01.2023 з 11:02 по 11:20; 21.01.2023 з 11:56 по 15:19; 24.01.2023 з 11:31 по 14:14; 25.01.2023 з 19:54 по 20:12; 26.01.2023 з 10:10 по 12:15; 28.01.2023 з 09:31 по 13:41; 31.01.2023 з 09:52 по 14:50; 02.02.2023 з 09:56 по 13:01; 03.02.2023 з 13:33 по 16:12; 06.02.2023 з 11:07 по 14:59; 11.02.2023 з 10:35 по 19:10;14.02.2023 з 09:37 по 12:27; 16.02.2023 з 10:08 по 13:22; 17.02.2023 з 09:22 по 12:37; 18.02.2023 з 14:24 по 14:24; 20.02.2023 з 13:32 по 13:32; 21.02.2023 з 10:52 по 15:00; 23.02.2023 з 09:01 по 11:31; 24.02.2023 з 09:38 по 13:21; 28.02.2023 з 10:47 по 15:00; 06.03.2023 з 10:59 по 16:22; 09.03.2023 з 11:00 по 15:00; 14.03.2023 з 10:04 по 13:59; 17.03.2023 з 09:11 по 14:12; 20.03.2023 з 09:53 по 13:46; 21.03.2023 з 10:41 по 14:19; 24.03.2023 з 10:18 по 14:02; 27.03.2023 з 08:17 по 12:24; 29.03.2023 з 13:06 по 16:37; 01.04.2023 з 09:15 по 13:57; 03.04.2023 з 10:37 по 14:45; 05.04.2023 з 09:47 по 13:17; 07.04.2023 з 13:16 по 13:27; 08.04.2023 з 09:23 по 13:23; 12.04.2023 з 09:15 по 13:53; 14.04.2023 з 09:43 по 13:43; 18.04.2023 з 09:58 по 13:46; 19.04.2023 з 16:00 по 17:35; 22.04.2023 з 09:26 по 13:52; 25.04.2023 з 10:04 по 13:04; 26.04.2023 з 12:05 по 14:25; 01.05.2023 з 12:26 по 17:01; 04.05.2023 з 10:20 по 13:22.

ОСОБА_10 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:50 по 11:31; 10.12.2022 з 09:20 по 14:50; 13.12.2022 з 09:51 по 15:17; 15.12.2022 з 09:47 по 13:28; 16.12.2022 з 10:38 по 13:00; 19.12.2022 з 09:47 по 13:27; 21.12.2022 з 12:18 по 14:47; 23.12.2022 з 11:27 по 15:09; 26.12.2022 з 09:11 по 13:40; 28.12.2022 з 09:16 по 12:49; 30.12.2022 з 09:45 по 14:27; 03.01.2023 з 09:39 по 14:39; 06.01.2023 з 09:54 по 13:47; 09.01.2023 з 09:29 по 13:13; 12.01.2023 з 10:08 по 14:38; 14.01.2023 з 09:35 по 12:47; 16.01.2023 з 13:26 по 17:35; 19.01.2023 з 10:45 по 15:19; 21.01.2023 з 11:52 по 14:52; 24.01.2023 з 11:01 по 12:46; 25.01.2023 з 10:07 по 11:45; 26.01.2023 з 10:19 по 13:09; 28.01.2023 з 09:20 по 13:31; 31.01.2023 з 12:28 по 14:40; 02.02.2023 з 09:58 по 12:57; 03.02.2023 з 13:30 по 17:06; 06.02.2023 з 11:21 по 15:25; 09.02.2023 з 10:14 по 13:00; 09.02.2023 з 19:08 по 20:34; 11.02.2023 з 10:39 по 13:39; 12.02.2023 з 00:37 по 00:41;13.02.2023 з 02:17 по 02:19; 14.02.2023 з 09:27 по 12:27; 16.02.2023 з 09:47 по 13:27; 17.02.2023 з 09:26 по 12:40; 21.02.2023 з 10:30 по 15:06; 23.02.2023 з 09:31 по 11:48; 24.02.2023 з 09:32 по 13:44; 28.02.2023 з 09:23 по 15:08; 02.03.2023 з 09:27 по 13:03; 06.03.2023 з 10:59 по 16:30; 09.03.2023 з 11:04 по 15:07; 14.03.2023 з 09:57 по 14:10; 17.03.2023 з 09:22 по 14:16; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 10:31 по 14:20; 24.03.2023 з 09:55 по 14:05; 27.03.2023 з 07:52 по 12:38; 29.03.2023 з 13:04 по 16:12; 01.04.2023 з 09:17 по 13:54; 03.04.2023 з 10:38 по 15:07; 05.04.2023 з 10:12 по 13:36; 08.04.2023 з 09:34 по 13:28; 12.04.2023 з 10:46 по 13:40; 14.04.2023 з 10:11 по 14:15; 18.04.2023 з 10:06 по 13:54; 22.04.2023 з 09:33 по 14:11; 26.04.2023 з 11:49 по 14:40; 29.04.2023 з 10:15 по 14:26; 01.05.2023 з 12:26 по 15:59; 04.05.2023 з 10:15 по 13:15.

ОСОБА_9 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів, зокрема: 08.12.2022 з 10:50 по 13:50; 10.12.2022 з 10:52 по 14:42; 13.12.2022 з 09:56 по 14:56; 15.12.2022 з 10:24 по 14:24; 19.12.2022 з 12:40 по 13:56; 23.12.2022 з 10:19 по 14:57; 26.12.2022 з 10:33 по 13:33;09.01.2023 з 09:54 по 11:54; 12.01.2023 з 11:09 по 14:52; 14.01.2023 з 10:01 по 12:01; 16.01.2023 з 14:07 по 15:07; 19.01.2023 з 12:04 по 15:04; 24.01.2023 о 10:52; 26.01.2023 о 10:21; 06.02.2023 з 13:17 по 14:58; 09.02.2023 з 10:38 по 20:32; 21.02.2023 з 10:51 по 15:04; 28.02.2023 з 09:55 по 14:55; 02.03.2023 з 09:48 по 12:48; 06.03.2023 з 11:22 по 16:22; 09.03.2023 з 10:02 по 15:02; 14.03.2023 з 10:29 по 14:10; 17.03.2023 з 10:17 по 14:17; 20.03.2023 з 10:05 по 14:05; 21.03.2023 з 10:20 по 14:20; 24.03.2023 з 10:25 по 13:25; 27.03.2023 з 09:12 по 12:12; 29.03.2023 з 13:18 по 16:40; 03.04.2023 з 12:07 по 14:16; 05.04.2023 з 10:13 по 13:13; 12.04.2023 з 09:47 по 13:47; 14.04.2023 з 09:51 по 14:07; 18.04.2023 з 10:39 по 13:39; 22.04.2023 з 10:29 по 13:29; 25.04.2023 з 10:24 по 12:24; 26.04.2023 з 12:43 по 13:43; 29.04.2023 з 09:48 по 13:48; 01.05.2023 з 13:28 по 16:28;04.05.2023 з 10:21 по 13:21;08.05.2023 з 14:33 по 17:33;15.05.2023 з 12:23 по 15:23; 17.05.2023 з 10:31 по 13:42; 23.05.2023 з 09:46 по 15:57; 05.06.2023 з 20:19 по 22:19;16.06.2023 з 17:25 по 23:43;19.06.2023 з 19:08 по 22:08; 21.06.2023 з 20:15 по 23:16; 23.06.2023 з 17:07 по 23:07; 28.06.2023 з 17:48 по 23:02;01.07.2023 з 14:49 по 23:49; 08.07.2023 з 15:57 по 18:00; 18.07.2023 з 18:19 по 20:19; 27.07.2023 з 21:15 по 28.07.2023 до 00:15; 10.08.2023 з 18:38 по 22:38.

Так, всі разом одночасно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно виготовляли алкогольні напої у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів.

Протягом вказаного часу ОСОБА_7 керував діями інших співучасників, зокрема координував їх незаконну діяльність із виготовлення алкогольних напоїв.

Так, 01.02.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «Xiaomi Redmi Note 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , у якому містилось фото пустих пластикових пляшок та картонних ПЕТ-упаковок та текст: «Привіт завтра 9». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

12.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні на 4», на що ОСОБА_10 відповів: « НОМЕР_8 ». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

16.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні 15-00», на що ОСОБА_10 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

21.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Макарон, 200-к-6%, Боса, 50-к, 100-б-6%, 20-міш.сос.» щодо заняття незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

23.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні 16-00», на що ОСОБА_10 відповів: «Привіт, ок». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_7 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні 16-00» ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 , який відповів «Привіт ок». У вказаний день та час ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

28.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Сьогодні на 4». У вказаний день та час ОСОБА_7 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

05.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні 4». У вказаний день та час ОСОБА_7 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

15.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Сьогодні на 3», на що ОСОБА_10 відповів: «ок». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

18.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні тренька десь через 1,5 години». У вказаний день та час ОСОБА_7 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

20.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні на 3», на що ОСОБА_5 відповів: « НОМЕР_8 ». У вказаний день та час ОСОБА_7 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

22.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3», на що ОСОБА_10 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 ОСОБА_8 із використанням власного мобільного телефона марки «Xiaomi Redme7» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_12 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_6 із текстом «Привіт підкажеш Дім на скіко», на що ОСОБА_7 відповів «Привіт, сьогодні 3».

10.08.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_7 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні на 3» ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_9 , який відповів « НОМЕР_8 , але може спізнитися на 10 хв». У вказаний день та час ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 у приміщенні адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», у якому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою між собою, займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 1722,5 л алкогольних напоїв під виглядом горілки, 16,5 л алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 4410 л спирту етилового, які містились у пластиковій тарі різної ємності (22 бочках синього кольору об`ємом 200 л кожна, 553пластикових пляшках об`ємом 0,5 л кожна, 49 пластикових пляшках об`ємом 5 л кожна, двох ємностях об`ємом 2000 л кожна, ємності об`ємом 250 л, 2 каністрах об`ємом 10 л кожна, 5 пластикових пляшках об`ємом 1,5 л кожна)не обклеєних марками акцизного податку, які останні зберігали з метою збуту.

Крім того, вилучено 15 порожніх бочокоб`ємом 200 л кожна,2насоси для перекачування рідини, шланги та лічильники марки «NOVATOR ЛК-20Х» № , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 та марки «GROSS ETR-UA» № 23 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв зі шлангами та кранами для наливу,1280 ковпачків до пляшок, 1386 гофро-ящиків розміром 230*160*300, 2656 кришок до пляшок, 2666 ручок до пляшок,1353 пакетів-вкладишів з комбінованих матеріалів.

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою збуту загальним об`ємом 6149 л є спиртом етиловим та водно-спиртовими (етанольними) розчинами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, а також характеристикам коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації, тобто відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизними товарами».

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 10.08.2023, висновок експерта № КСЕ-19/123-23/8795 від 28.11.2023, висновком експерта № КСЕ-19/123-23/11427 від 21.12.2023; висновок експерта № СЕ-19/123-23/8778-КТ від 07.11.2023, протокол про результати огляду оптичного диску від 21.11.2023, висновком експерта № СЕ-19/123-23/8777-КТ від 07.11.2023; протокол про результати огляду оптичного диску від 17.11.2023, висновок експерта № СЕ-19/123-23/8780-КТ від 13.11.2023; протокол про результати огляду оптичного диску від 21.11.2023; висновок експерта № СЕ-19/123-23/8783-КТ від 16.11.2023; протокол про результати огляду флеш накопичувача від 12.12.2023; протокол про результати огляду оптичного диску від 12.12.2023, висновок експерта № СЕ-19/123-23/8782-КТ від 14.11.2023; протокол про результати огляду оптичного диску від 11.12.2023, протокол про результати огляду оптичного диску від 11.03.2023, протоколом про результати огляду оптичного диску від 12.03.2023,та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а санкція статті 204 ч.2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, тобто дані злочини є нетяжкими.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, тому останній може потенційно переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення.

У даному кримінальному провадженні продовжуються вживатися заходи для встановлення свідків, окрім того більшість на даний момент ще не допитані, а тому існує ризик незаконного впливу підозрюваним на вказаних осіб, з метою приховання або зміни останніми показань, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Оцінюючи ризики вчинення ОСОБА_5 іншого кримінального правопорушення, слідчий суддя враховує, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання та жодних доказів на підтвердження існування указаного ризику стороною обвинувачення не надано.

Окрім того, при обранні виду запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, , підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів. Вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнає.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, вважаю, що з метою уникнення покарання він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.07.2024 року, тому строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід застосувати межах вказаного строку, а саме по 26.07.2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 26 липня 2024 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобовязання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- не відлучатись з м. Хмельницький без дозволу слідчого прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця

роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для

виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала діє по 26 липня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя