Справа № 191/1546/24
Провадження № 1-кс/191/283/24
У Х В А Л А

іменем України

10 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №000148 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.02.2024 до Синельниківського РУП з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що не встановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 через мобільний додаток "Вайбер" з банківської карти заявника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами, у зв`язку з чим ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток. (ЖЄО 2276 від 26.02.2024)

За даним фактом, 27.02.2024 СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 02.02.2024 він дав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж чоловічих чобіт. Далі, 26.02.2024 о 10.23 годин ОСОБА_4 у додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення про купівлі вказаних чобіт. Після чого, покупець у переписці з ОСОБА_4 повідомила, що оформила замовлення шляхом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала посилання для підтвердження. Далі, ОСОБА_4 перейшов за посиланням та підтвердив замовлення, з`явилося вікно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і він на нього натиснув.

В подальшому, о 10.23 год. на телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з його картки № НОМЕР_2 було зняття коштів три рази по 900 гривень. Потім повідомили, що для того, щоб шахраї більше не знімали кошти, необхідно здійснити переказ коштів на інший рахунок. Далі, ОСОБА_4 за вказівкою нібито працівника служби безпеки банку зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшов до розділу «комунікації» в якому були паролі, котрі ОСОБА_4 повідомив особі. Після цього, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були зняті кошти у сумі 19 897 гривень.

Слідчий зазначає, що встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 25.02.2024 по 26.02.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про осіб, на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні дані та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілого ОСОБА_4 . Дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, а тому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000148 від 27.02.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 25.02.2024 по 26.02.2024; інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про осіб, на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні дані та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілого ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1