490/1270/24 27.02.2024
н/п 1-кс/490/824/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1270/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000230 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом відділення поліції №1 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом прокурора окружної прокуратури м. Миколаєва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2024 до ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.02.2024 у період часу з 05:30 годин по 09:21 невстановлена особа, таємно, в період воєнного стану, шляхом розрахунку за товари-матеріальних цінностей у магазинах міста Миколаєва здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 7510,65 грн. з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та у сумі 2069,2 грн. з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 9579,85 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого встановлено, що ОСОБА_5 має два відкритих банківських рахунки, а саме - НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БПК № НОМЕР_3 , та НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обидві картки відкриті для виплат заробітної плати, оскільки на початку грошове забезпечення надходило на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а пізніше на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На картках були грошові кошти, а саме - на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилися кошти близько 12000 гривень, на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 7000 гривень.

10.02.2024 ОСОБА_5 разом із побратимами по службі надали позачергове звільнення та вони прибули до м. Миколаєва. В той же день у вечірній час, приблизно 20:00 год. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розпивали алкогольні напої неподалік від місця дислокації військової частини на проспекті Героїв України у м. Миколаєві.

Приблизно через одну годину, у зв`язку із закінчення спиртних напоїв, ОСОБА_5 самостійно пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовується неподалік зупинки Шкільна у місті Миколаєві. У магазині ОСОБА_5 купив горілку та солодку воду, після чого вийшов з приміщення магазину. У магазині ОСОБА_5 розраховувався готівкою, та при собі мав гаманець, в якому знаходилися вище зазначені банківські картки. На вулиці у ОСОБА_5 трапилась алкогольна амнезія, та надалі він не пам`ятаю як дійшов до місця відпочинку.

Наступні спогади, що пам`ятє, це те, що ОСОБА_5 прокинувся на ліжку у казармі військового містечка ВЧ А НОМЕР_4 .

Втрата пам`яті у ОСОБА_5 проявляється після вживання спиртних напої, у зв`язку із отриманням контузії.

Так, 11.02.2024, після пробудження, ОСОБА_5 взяв мобільний телефон, та побачив повідомлення про зняття коштів з банківських рахунків, а саме - з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Одразу, розуміючи, що вказані транзакції проведені не ОСОБА_5 , він зателефонував на гарячу лінію та заблокував рахунки.

Перевіривши наявність карток, ОСОБА_5 виявив, що втратив гаманець, в якому знаходилися банківські картки. Обставини, при яких ОСОБА_5 втратив, не пам`ятає.

Згідно виписки інформації про рух коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11.02.2024 у період часу з 05:30 по 09:21 год., яку надав ОСОБА_5 проводились оплати:

-11.02.2024 о 05:30 на суму 115,00 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, Миколаїв»;

-11.02.2024 о 05:34 на суму 302,00 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, Миколаїв»;

-11.02.2024 о 06:54 на суму 512.80 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, Миколаїв»;

-11.02.2024 о 07:03 на суму 450,30 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин АТБ873, Миколаїв»;

-11.02.2024 о 07:28 на суму 446,70,00 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-11.02.2024 о 07:29 на суму 495,00 з описом транзакції «купівля через ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-11.02.2024 о 07:29 на суму 498,50 з описом транзакції «купівля через ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-11.02.2024 о 08:08 на суму 462,00 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-11.02.2024 о 08:09 на суму 470,00 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-11.02.2024 о 08:10 на суму 426,00 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-11.02.2024 о 08:31 на суму 494,50 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-11.02.2024 о 08:33 на суму 470,00 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-11.02.2024 о 08:34 на суму 443,80 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-11.02.2024 о 09:17 на суму 437,50 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-11.02.2024 о 09:18 на суму 490,00 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-11.02.2024 о 09:21 на суму 496,60 з описом транзакції «купівля через POS-термінал, магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Загалом з вказаної картки було здійснено розрахунок на суму 7510,65 гривень, чим спричинено мені збиток.

Згідно виписки інформації про рух коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 11.02.2024 яку надав ОСОБА_5 проводились оплати:

-11.02.2024 на суму 240,00 з описом транзакції «оплата товарів/послуг, Миколаїв, магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-11.02.2024 на суму 245,10 з описом транзакції «оплата товарів/послуг, Миколаїв, пр188»;

-11.02.2024 на суму 323,90 з описом транзакції «оплата товарів/послуг, Миколаїв, пр188»;

-11.02.2024 на суму 471,80 з описом транзакції «оплата товарів/послуг, Миколаїв, пр873»;

-11.02.2024 на суму 499,00 з описом транзакції «оплата товарів/послуг, Миколаїв, пр873»;

-11.02.2024 на суму 289,40 з описом транзакції «оплата товарів/послуг, Миколаїв, Градус»;

Загалом з вказаної картки було здійснено розрахунок на суму 2069,20 гривень, чим спричинено мені збиток.

Слідчий, пославшись на те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), загальної суми платежів за кожний день з 10.02.2024 по 12.02.2024 року включно, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку НОМЕР_1 , що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому у Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по 27.02.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків, виписаних з 10.02.2024 по 12.02.2024 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

Строк дії ухвали по 27 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1