Справа № 555/120/24
Номер провадження 1-кс/555/217/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2024 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 (ЄРДР від 16.01.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 (ЄРДР від 16.01.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, в 18.01.2024 о 16.10 год, до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 . (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 13.01.2024 близько 10.40 год, маловідома особа (м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником служби безпеки банку заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 1366 грн., частину яких останній перерахував поповнивши мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_5 та частину перерахував на банківський» рахунок НОМЕР_8 .Проведеним допитом громадянина ОСОБА_4 встановлено, що 13.01.2024 близько 10.40 год. до ОСОБА_4 на його мобільний телефон 068-336- 42-75 із мобільного номеру НОМЕР_9 почала телефонувати невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником Національної безпеки та повідомила, що шахраї робили дві спроби злому банківського рахунку, належного ОСОБА_4 та в третю спробу вони зможуть зломати банківський рахунок. Для запобігання даних зломів ОСОБА_4 необхідно було зателефонувати на номер НОМЕР_10 та заблокувати карткові рахунки. Коли ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_10 , то почав говорити автовідповідач, з оператором потерпілий ніякої розмови не мав. Після цього дзвінка, до ОСОБА_4 з номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 почали телефонувати невідомі особи, чоловічої і жіночої статті та говорили йому, щоб потерпілий найближчим часом пішов до першого банкомату та вставив в банкомат свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 . ОСОБА_4 , дотримуючись інструкцій невідомих йому осіб, що телефонували йому за вищеперерахованими мобільними номерами, перебуваючи біля банкомату, підтверджував якісь операції (що саме він підтверджував вже не пам`ятає), а також надавав відповіді на всі запитання, які йому задавали невідомі. Після чого, потерпілий знову зателефонував на номер НОМЕР_10 та заблокував свій банківський рахунок. 15.01.2024 року потерпілий приїхав в м. Березне та пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де від працівників банку дізнався, що з його банківського рахунку № НОМЕР_16 були списані грошові кошти в сумі 1366 грн., які пішли на абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 у сумі 981 грн. та в сумі 385 грн. пішли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_17 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_17 , за період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 31.01.2024, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якому належать вищевказаний міжнародний номер банківського рахунку, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 31.01.2024 збанківського рахунку НОМЕР_17 , було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 31.01.2024поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківський рахунок НОМЕР_17 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_17 , (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 31.01.2024 з банківського рахунку НОМЕР_17 , який знаходься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпро.

Термін дії ухвали суду- до 17 травня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1