Справа № 344/9159/24
Провадження № 1-кс/344/3846/24
У Х В А Л А

21 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0003399, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0003399 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Так, до Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області надійшов Акт № ЦБ-7/15 КІ від 13.10.2023 із матеріалами службової перевірки регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», затвердженої наказом від 14.09.2023 № 336, з приводу того, що службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» та регіональної філії «Львівська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, що призвело до втрати майна, а саме дизельного палива на загальну суму 5 209 819,97 гривень. Станом на теперішній час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що втрата майна, а саме дизельного палива АТ «Укрзалізниця» на загальну суму 5 209 819,97 грн була допущено внаслідок зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби начальником Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень - ОСОБА_4 , начальником станції «Хриплин» регіональної філії «Львівська залізниця» - ОСОБА_5 , заступником начальника станції «Хриплин» регіональної філії «Львівська залізниця» - ОСОБА_6 та засновником і директором ТОВ «Вікол-Нафта» (код ЄДРПОУ - 35022651) - ОСОБА_7 .

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Зазначає, що ним повідомлено представника володільця документів про розгляд клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином, клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20 та в яких міститься інформація щодо ТОВ «Вікол-Нафта» (код ЄДРПОУ - 35022651), за період часу із 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме: документи в яких міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки товариства; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу; податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки № 5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних; всіх інших звітів платника податків, у яких відображено суми отриманих доходів за вказаний період часу; всієї дозвільної документації, яка надає право на зберігання та реалізацію нафтопродуктів; інформацію про взаємовідносини між ТОВ «ВІКОЛ-НАФТА» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (всі наявні договори та інші документи); всю наявну інформацію згідно даних АІС «Податковий блок» щодо руху вагонів із № № 73952947, 74942004, 74870254, 75023911, 74972985, 74941055, 74962580, 74944117, а також всі наявні документи щодо реалізації (зберігання) вивантаженого палива із цих вагонів ТОВ «ВІКОЛ-НАФТА» та наявні документи, які свідчать про подачу уповноваженими особами цих вагонів на під`їзну колію ТОВ «ВІКОЛ-НАФТА» станції Марківці РФ «Львівська залізниця»; податкову накладну від 19.07.2023 № 114874; матеріали податкової перевірки ТОВ «ВІКОЛ-НАФТА», яка проводилась згідно листа ГУ ДПС в Івано-Франківській області вих. № Н-14/105 від 29.01.2024, із можливістю вилучення сканованих та електронних копій таких документів на цифровому та паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1