Справа № 686/5479/18
Провадження № 1-кс/686/1789/24
19 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, громадянки України, українки, неодруженої, з повною вищою освітою, тимчасово непрацюючої, зареєстрованої та жительки за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої
19.02.2024 слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженого прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки є достатні підстави вважати, що останній буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно вливати на свідків.
Заслухавши пояснення прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
09.01.2020 слідчим за погодженням із прокурором Хмельницької місцевої прокуратури складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про що останнього належним чином повідомлено, а саме про те, що що у відповідності до наказу Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» №285-23к від 22.02.2017, ОСОБА_5 з 22.02.2017 призначена на посаду начальника відділу касового обслуговування Базового відділення «Райффайзен Банк Аваль»
Відповідно до посадової інструкції, затвердженої розпорядженням Правління AT «Райффайзен Банк Аваль» № 146/4РГІ від 30.08.2012, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) організовує та координує роботу відділу, контролює виконання функцій, покладених на працівників відділу згідно з посадовими обов`язками, а також здійснює систематичний контроль та забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ, нормативних документів банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів та розпоряджень Банку.
З огляду на наведене, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) Публічного; акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції та, з урахуванням ч. 3 ст. 18 КК України, булаь службовою особою.
Окрім цього, у відповідності до посадових обов`язків, ОСОБА_5 зобов`язана забезпечувати схоронність грошових коштів (Н. 3.2.14.), виконувати свої посадові обов`язки виключено в інтересах Банку та його клієнтів (п. 3.7.), а також є матеріально відповідальною особою (п. 5.5.). Також, 22.02.2017, з метою забезпечення зберігання майна, грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, що належать Банку, між директором з питань роздрібного бізнесу Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 та начальником відділу касового обслуговування Базового відділення
(м. Хмельницький) ОСОБА_5 , яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, застосуванням, тощо майна та інших цінностей, було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У відповідності до договору ОСОБА_5 зобов`язувалась обережно поводитись з переданими їй для зберігання майном та цінностями і вживати заходів щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди (п. 1.1.), суворо дотримуватись Встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження (п. 1.З.), а також прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених їй банком майна та інших цінностей.
При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.09.2017 о 12:10 годині ОСОБА_5 перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по
вул. Грушевського, 54, у м. Хмельницький, метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем; діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської і системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3500 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3500 доларів.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.
Окрім цього, в період часу з 26.12.2017 по 31.01.2018 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративне господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дії передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинила аналогічні майнові кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин
Так, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 16:41 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим
становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 27.12.2017 о 16:06 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 . відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 28.12.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи Власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 195639 гривні 26 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:01 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1200 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1200 доларів.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:55 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння. майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7100 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7100 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7100 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 199277 гривень 28 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 12:07 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_5 . відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 Доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 112268 гривень 89 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 03.01.2018 о 15:03 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного- облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_8 зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140336 гривень 12 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 05.01.2018 о 13:19 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в Сумі 5000 доларі США.
Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140066 гривень 83 копійки.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 11.01.2018 о 16:37 годині ОСОБА_12 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майно банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 141644 гривні 07 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.01.2018 о 16:41 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 17:00 годині ОСОБА_13 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 23.01.2018 о 16:47 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного, товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 25.01.2018 о 16:29 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1900 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1900 доларів.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.01.2018 о 16:11 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54,
м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_7 . відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно Привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 114980 гривень 99 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.01.2018 о 16:14 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_7 . відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1000 доларів.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 31.01.2018 о 16:33 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2480 євро.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2480 євро.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 17:04 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власної збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду в особливо великому розмірі, що в перерахунку у національну валюту відповідності до курсу Національного банку України становить 559018 гривень 42 копійки.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, ОСОБА_5 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 12:07 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4, який за останньою закріплювався згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W441999, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_11 та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 в той час у відділенні банку не було та грошові кошти він не отримував.
Окрім цього, ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 27.12.2017 о 16:06 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W483572, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_9 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 в той час у відділенні банку не перебував та грошові кошти він не отримував.
Також, з метою привласнення грошових коштів ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:01 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1200 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W437902, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_9 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_9 в той час у відділенні банку не перебував та грошові кошти останній не отримував
Окрім цього, ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 31.01.2018 о 16:33 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2480 Євро.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 15.01.2018 о 16:32 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4, який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 Євро.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W426720, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_16 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 в той час у відділенні банку перебував та грошові кошти останній не отримував.
Також, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 17.01.2018 о 16:08 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 Євро.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W498131, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_16 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_16 в той час у відділенні банку не перебував та грошові кошти останній не отримував.
Також, ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 18.01.2018 о 16:34 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 Євро.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W486054, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_16 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_16 в той час у відділенні банку не перебував та грошові кошти останній не отримував.
Крім того, ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 16:51 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1000 Євро.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W432515 затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_16 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_16 в той час у відділенні банку не було та грошові кошти він не отримував.
Також, 29.12.2017 о 11:55 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я
ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7100 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W440840, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, рукописно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_10 » і підпис у тій же графі, від імені власника рахунку, засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира, факт видачі готівки із рахунку клієнта, достовірно знаючи, в той час у відділенні банку не перебував та грошові кошти останній не отримував.
Крім того, з метою заволодіння грошовими коштами банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.01.2018 о 16:21 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я
ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W475855, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я власника рахунку « ОСОБА_10 » і підпис у тій же графі, від імені власника рахунку, засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира, факт видачі готівки із рахунку клієнта, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 в той час у відділенні банку не перебував та грошові кошти останній не отримував.
Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 03.01.2018 о 15:03 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 в який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W484036, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я довіреної особи власника рахунку « ОСОБА_17 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в той час у відділенні банку не перебувала та грошові кошти остання не отримувала.
Крім того, ОСОБА_5 діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 05.01.2018 о 13:19 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W451162, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, рукописно вказала прізвище та ім`я довіреної особи власника рахунку « ОСОБА_17 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в той час у відділенні банку не перебувала та грошові кошти остання не отримувала.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 11.01.2018 о 16:37 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W481432, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я довіреної особи власника рахунку « ОСОБА_17 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в той час у відділенні банку не було та грошові кошти вона не отримувала.
Також, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.01.2018 о 16:41 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W468046, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та імя довіреної особи власника рахунку « ОСОБА_17 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в той час у відділенні банку не перебувала та грошові кошти остання не отримувала.
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 17:00 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W433174, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та імя довіреної особи власника рахунку « ОСОБА_17 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в той час у відділенні банку не перебувала та грошові кошти остання не отримувала.
Також, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 23.01.2018 о 16:47 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W418309, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я довіреної особи власника рахунку « ОСОБА_17 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в той час у відділенні банку не перебувала та грошові кошти остання не отримувала.
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 25.01.2018 о 16:29 годині, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54,
м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 який був за останньою закріплений згідно заяви на оформлення сертифікату відкритого ключа в центрі сертифікації ключів CryptoKDC, що затверджений Регламентом центру сертифікації ключів CryptoKDC, в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1900 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, умисно внесла до офіційного документу, а саме Заяви на видачу готівки №17W490528, затвердженої постановою Правління Національного Банку України №174 від 01.06.2011 в графі «Підпис отримувача» рукописно, власноручно вказала прізвище та ім`я довіреної особи власника рахунку « ОСОБА_17 » та засвідчила своїм підписом, в графі «Підписи банку» факт видачі готівки із рахунку клієнта, та затвердила відтиском печатки-датір «22 Райффайзен Банк аваль 023», що перебувала у неї в користуванні в зв`язку з виконанням службових обов`язків касира достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в той час у відділенні банку не перебувала та грошові кошти остання не отримувала.
Своїми умисними діями, які виразились у внесенні службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
Протоколом заяви представника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської справи по рахунку ОСОБА_18 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 .
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_9 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 .
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_14 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 .
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_10 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 .
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_11 .
Протоколом допити свідка ОСОБА_17 .
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_8 .
Протоколом огляду відеозапису із камер спостереження в приміщені відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Протоколами допитів в якості свідків працівників банку.
У кримінальному провадженні 18 червня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень та 03 липня 2018 року в порядку, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 зупинене, а підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.
В даному випадку необхідно врахувати той факт, що ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень обіймала посаду начальника відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) Публічного; акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та відповідно до своїх посадових інструкцій здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції та, з урахуванням ч. 3 ст. 18 КК України, являлась службовою особою.
Прокурор у клопотанні просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Із змісту ст. ст. 189, 190 КПК України випливає, що прокурор під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу зобов`язаний довести, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Отже, підставою для надання дозволу на затримання з метою приводу за приписами указаної норми кримінального процесуального закону є сукупність умов: доведення прокурором обставин про наявність підстав для застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також достатність підстав вважати про факт переховування підозрюваного від органів досудового розслідування чи суду або про те, що будучи поінформованим про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
При цьому, зазначене кримінальне провадження розпочате 12 березня 2018 року, проте ОСОБА_5 достовірно знаючи, що її протиправну діяльність викрито працівниками акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», вона 13.02.2018 о 17:22 години з метою уникнення кримінальної відповідальності через тимчасовий пункт пропуску адміністративного кордону України на межі з анексованою російською федерацією АР Крим, покинула підконтрольну територію України та протягом останніх шести років до місця свого проживання не поверталась та теперішнє її місце перебування не відоме.
Враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, ступінь тяжкості, можливість призначення підозрюваній покарання у вигляді позбавлення волі, а також процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 , яка переховується від органів досудового розслідування, і снує ризик переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду
19.02.2024 слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, перебуває у розшуку, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє по 18 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя