У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5180/24

№ 1-кс/183/952/24

23 травня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2024 до ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 27.04.2024 шляхом обману, шахрайським шляхом під приводом продажу товару на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які заявниця самостійно перевела на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , та товар згодом не отримала і гроші заявниці не були повернуті. Під час скоєння шахрайських дій заявниця перебувала в м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області та замовляла товар шляхом спілкування з продавцем в додатку «Вайбер» з абонентом НОМЕР_2 .

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000029 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з документами, вилучити їх та отримати завірену копію як у паперовому, так і в електронному вигляді, а самеінформації по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у період з 27.04.2024 по 16.05.2022.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.05.2024 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000029 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 27.04.2024, приблизно о 13:00 годині, на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона знаходячись за місцем мешкання, знайшла оголошення про продаж перукарської мийки за 7000 грн. Після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 , де слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_5 , з яким вона домовилася про купівлю даної мийки, та ОСОБА_5 попросив її перерахувати завдаток в сумі 1000 гривень.

В подальшому, потерпілій ОСОБА_4 надійшло повідомлення додатку «Viber» з вказаного номеру телефону, а саме НОМЕР_2 , їй надійшло повідомлення з картковим рахунком НОМЕР_1 , на який потерпіла того ж дня, о 16:44 години перерахувала зі свого карткового рахунку банку НОМЕР_4 НОМЕР_5 обговорену суму завдатку 1000 грн.

Проведення вказаної операції щодо списання з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1000 грн. на рахунок НОМЕР_1 підтверджується копією квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.04.2024.

В подальшому потерпіла протягом двох днів спілкувалася з хлопцем на ім`я ОСОБА_5 , який запевняв її, що не зміг надіслати вчасно товар, у зв`язку з зайнятістю і що надішле ввечері.

30.04.2024, приблизно о 15:00 годині, ОСОБА_4 знов зателефонувала до ОСОБА_5 , але телефон був вимкнений та виявила, що у додатку «Viber», повідомлення з картковим рахунком видалено. Також повідомленні було вказано його прізвище, ім`я та по батькові ОСОБА_6 . Про викладене у ОСОБА_4 збереглися скрін-шот повідомлень з номером НОМЕР_2 та квитанції про перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 .

Перевіркою перших шести цифр банківського рахунку BIN (Bank Identification number) відповідно до загального відкритого доступу в мережі Інтернет, встановлено, що зазначена вище карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи зловмисника та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ).

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги

ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копію інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- до повної інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , руху коштів даного банківського рахунку за період часу з 27.04.2024 до 16.05.2024 з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період часу з 27.04.2024 до 16.05.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- до інформації про перерахунок грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,

інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 27.04.2024 до 16.05.2024;

- до відомостей про перерахунок грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.04.2024 до 16.05.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1