печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6872/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю фінансового моніторингу та досудового розслідування, які знаходяться у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України, яке перебуває у провадженні (володінні) Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000684 від 09.09.2023 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами можливого вчинення протиправних дій та ймовірної причетності громадян України до дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також уникнення санкційних обмежень окремими представниками суддівської ланки, за попередньою змовою із громадянами російської федерації та громадянами України в умовах дії правового режиму воєнного стану та можливого вчинення на замовлення колишнього судді, групою осіб із числа громадян України незакінченого замаху на викрадення громадянина Федеративної Республіки Німеччина з метою вимагання передачі останнім майнових прав в особливо великих розмірах, та крім того, колишнім суддею та його близькими родичами, вбачаються ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в частині набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, в особливо великому розмірі, а саме отримання в особисту власність та у власність підконтрольних юридичних осіб (суб`єктів підприємницької діяльності) великої кількості нерухомого майна на території м. Києва та Київської області, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю фінансового моніторингу та досудового розслідування, які знаходяться у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України, яке перебуває у провадженні (володінні) Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000684 від 09.09.2023 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами можливого вчинення протиправних дій та ймовірної причетності громадян України до дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також уникнення санкційних обмежень окремими представниками суддівської ланки, за попередньою змовою із громадянами російської федерації та громадянами України в умовах дії правового режиму воєнного стану та можливого вчинення на замовлення колишнього судді, групою осіб із числа громадян України незакінченого замаху на викрадення громадянина Федеративної Республіки Німеччина з метою вимагання передачі останнім майнових прав в особливо великих розмірах, та крім того, колишнім суддею та його близькими родичами, вбачаються ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в частині набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, в особливо великому розмірі, а саме отримання в особисту власність та у власність підконтрольних юридичних осіб (суб`єктів підприємницької діяльності) великої кількості нерухомого майна на території м. Києва та Київської області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури.

Встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 16-17 липня 2018 року літаком прибули до міста Франкфурта-на-Майні Федеративної Республіки Німеччина з метою пошуку, викрадення та подальшого вимагання із застосуванням фізичного насильства від ОСОБА_7 , співвласника групи компаній, зареєстрованих у Федеративній Республіці Німеччина - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Immotext GmbH», передачі майнових прав зазначених підприємств на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Пізніше, 18-19 липня 2018 року, до міста Франкфурта-на-Майні на автомобілі «Skoda Octavia», зареєстрованим в Україні, з державним номерним знаком України НОМЕР_2 , прибули громадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Упродовж 19-24 липня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , пересуваючись на автомобілі Skoda-Octavia, державний номерний знак України НОМЕР_2 , здійснювали пошук ОСОБА_7 поблизу місця його роботи, проживання та найбільш відвідуваних потерпілим місць (Синагога).

Співробітники компаній, якими керує потерпілий, а також гід з Синагоги повідомили потерпілому про підозрілих осіб, які його розшукують.

З цього приводу ОСОБА_11 20.07.2018 року звернувся до поліції міста Франкфурта-на-Майні, а також звернувся до охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які виділили ряд співробітників для здійснення фізичної охорони за місцем роботи та проживання потерпілого, а також для спостереження за місцями, де він з`являється.

Охоронці повідомили, що бачили автомобіль «Skoda Octavia», державний номерний знак України НОМЕР_2 , поблизу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ).

В подальшому, 24.07.2018 ОСОБА_11 повторно звернувся до поліції та повідомив, що за ним стежать невідомі особи міцної статури, а також про можливе місце перебування вказаних осіб.

Поліція міста Франкфурта-на-Майні 24-25 липня 2018 року провела обшук (огляд) номерів в Hotel Atrium, BeethovenstraBe 30, НОМЕР_3 Frankfurt am Main, в яких проживали ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , переглянула інформацію в мобільних телефонах вищевказаних осіб та, виявивши в телефонах ОСОБА_9 та ОСОБА_6 файли із зображенням потерпілого ОСОБА_7 , опитала осіб про мету їх перебування в Німеччині.

Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 було запропоновано припинити пошуки ОСОБА_7 та добровільно покинути Німеччину і 25-26 липня 2018 року вказані особи на автомобілі «Skoda Octavia», державний номерний знак України НОМЕР_2 , повернулися до України.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на вимагання прав на майно, група осіб, до складу якої входять ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , замовили викрадення чоловіка співзасновниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Immotext GmbH» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянина Федеративної Республіки Німеччина, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає в Австрійській Республіці, та якого 26.12.2018 було викрадено на території Словацької Республіки з метою впливу на ОСОБА_15 щодо передачі майнових прав зазначених підприємств на користь ОСОБА_8 .

Також, встановлено, що указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стані з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії російської федерації проти України численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів цивільної, енергетичної, військової інфраструктури України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російські та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе: фінансове забезпечення незаконної діяльності за допомогою підконтрольних фізичних та юридичних осіб, серед яких суб`єкти підприємницької діяльності, офшорні компанії, банківські установи тощо, одержання ними прибутку від діяльності на території України шляхом проведення підозрілих фінансових операцій, виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон тощо.

Відповідно до відомостей, здобутих в ході досудового розслідування, колишній суддя Вищого господарського суду України (звільнений рішенням Вищої Ради Правосуддя від 02.03.2021) громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , його колишня дружина, громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також колишній голова Вищого господарського суду України, громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який також має паспорт громадянина російської федерації, надають допомогу державі-агресору, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів її представникам, а також підтримки рішень держави агресора на підконтрольній території України.

Так, встановлено, що на території України та за кордоном здійснюють свою фінансово-господарську діяльність низка суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших юридичних осіб, причетних до протиправних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням.

Зокрема, відповідно до отриманих даних, ОСОБА_12 , його колишня дружина ОСОБА_8 та їх довірена особа громадянин ОСОБА_17 є акціонерами та бенефіціарними власниками окремих юридичних осіб-нерезидентів, які зареєстровані за кордоном, зокрема, в офшорних юрисдикціях, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо.

При цьому, згідно з отриманою інформацією, зазначені особи причетні до протиправного механізму виведення коштів, за результатами діяльності вказаних суб`єктів господарювання, на територію держави-агресора та сплати податків, зборів та інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

Безпосереднє сприяння в цьому, зокрема, надає ОСОБА_17 , який маючи паспорт громадянина російської федерації серія НОМЕР_4 , виданий 20.11.2017 в Чеченській Республіці, та перебуває в розшуку в Україні, використовуючи особисті зв`язки серед політичного керівництва держави-агресора, здійснює підтримку військової агресії на території України.

Крім цього, вбачається, що ОСОБА_12 , перебуваючи на території України, користуючись особистими знайомствами, та авторитетом колишнього судді касаційного суду надає підтримку державі-агресору шляхом лобіювання інтересів політичного керівництва та представників «економічної еліти» рф на території України.

Таким чином, вищезазначене, вказує на те, що в діях ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 містяться ознаки вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та/або дій держави-агресора після 24.02.2022 та підтримання військової агресії тобто вчинення кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з ЄРДР кримінальне провадження № 0001398, в якому обліковано відомості щодо повідомлення ОСОБА_12 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 376 (чинна до 01.07.2000), ч. 2 ст. 376-1, ч. 2 ст. 375 (чинна до 11.12.2020) КК України, і яке 16.09.2020 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_17 з обвинувальним актом.

Згідно із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що містяться в ЄРДР за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 376 (чинна до 01.07.2000) КК України відносно ОСОБА_12 зазначено, що колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_18 , голова ІНФОРМАЦІЯ_19 , заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_20 - ОСОБА_12 у змові з керівником апарату ОСОБА_18 , працівниками апарату ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами, втручалися в діяльність суддів ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою перешкоджання належного виконання ними своїх службових обов`язків або добитися винесення неправосудних рішень, з використанням свого службового становища.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що містяться в ЄРДР за ч. 2 ст. 376-1 КК України відносно ОСОБА_12 зазначено, що колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_18 , голова ІНФОРМАЦІЯ_19 , заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_20 - ОСОБА_12 у змові з керівником апарату ОСОБА_18 , працівниками апарату ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами незаконно втручалися в роботу автоматизованої системи документообігу господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду, з використанням свого службового становища.

Згідно із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що містяться в ЄРДР за ч. 2 ст. 375 (чинна до 11.12.2020) КК України відносно ОСОБА_12 зазначено, що 09.10.2008 суддя Господарського суду Донецької області ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення встановленого порядку реалізації конституційних засад здійснення правосуддя, прав і законних інтересів громади м. Слов`янська, Донецької області, а також вимог Господарського процесуального кодексу України, Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі», грубо порушуючи норми матеріального і процесуального права, у справі № 8/170пн постановив завідомо неправосудне рішення, яким зобов`язав ІНФОРМАЦІЯ_21 укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » договір оренди земельної ділянки площею 20 га строком на 49 років та 9 місяців для будівництва та експлуатації об`єкту - спортивно-оздоровчого комплексу з фізкультурними майданчиками, зоною відпочинку із земель водного фонду та земель рекреаційного призначення за адресою: АДРЕСА_2 .

03.04.2018 Головним державним ревізором-інспектором Відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_22 , на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_24 №35562/7/99-99-16-04-17 від 20.12.2017, постанови про залучення спеціаліста Генеральної прокуратури України від 14.07.2017, наказу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 28.08.2017 №564, відповідно до пп. 19-1 1.35 п. 19-1.1 ст. 19-1 Податкового кодексу України проведено аналітичне досліджень фінансової та господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01 01.2010 по 01 02.2018, за результатами якого складено Аналітичний висновок «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2010 по 01.02.2018» від 03.04.2018 №29/26-15-16-03-20/.

Зі змісту Аналітичного висновку вбачається, що при його складанні використані наступні матеріали та інформаційні ресурси: інформаційні ресурси ДФС України АІС «Податковий блок»; матеріали кримінального провадження №0002632 від 01.09.2017; матеріали (опис) кримінального провадження №0002632 в 3 томах; інформація з Єдиного державного реєстру судових рішень (ухвали, рішення); інформація з відкритих джерел; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

В розділі 4 Аналітичного висновку викладено наступні результати аналітичного дослідження: ФОП ОСОБА_8 має низку нерухомості у приватній власності та в оренді за кордоном на загальну суму 9257983,33 грн.; ФОП ОСОБА_8 є командистом у « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 », які володіють низкою нерухомості в Австрії у Відні на загальну суму 9075000 Євро (294639404,40 грн. - згідно курсу НБУ станом на 17.12.2012); загальна сума доходу, отриманого громадянкою ОСОБА_8 з 01.01.1998, станом на 15.01.2018 становить 3033074,35 грн.; не відоме походження грошових коштів у сумі 6224908,98 грн.; ймовірно дії ФОП ОСОБА_8 могли бути спрямовані на легалізацію у розмірі 6224908,98 грн.

Окрім того, аналітичний висновок «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2010 по 01.02.2018 №29/26-15-16-03-20/ від 03.04.2018», на виконання листа №35562/7/99-99-16-04-17 від 20.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_24 та Постанови про залучення спеціаліста Генеральної прокуратури України від 14.11.2017, відповідно до пп. 19-1.1.35. п. 19-1.1. ст. 19-1 Податкового кодексу України, наказу ДФС України від 28.08.2017 за №564 «Про затвердження Форми висновку аналітичного дослідження та Методичних рекомендацій щодо проведення аналітичного дослідження з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або іншим правопорушенням», головним державним податковим ревізором-інспектором відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_23 , проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування тероризмуЧ або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2010 по 01.02.2018.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_27 «Про виділення спеціаліста» №355262/7/99-99-16-04-17 від 20.12.2017, встановлено, що ДФС України до Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_23 направлено для розгляду та вжиття заходів в межах компетенції копії Постанови про залучення спеціаліста (Постанова про залучення спеціаліста від 14.11.2017) у кримінальному провадженнях №0002816 від 04.09.2017 та за №0002816 від 04.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Таким чином, ймовірно, ОСОБА_12 здійснював легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом за прийняття неправосудних рішень в інтересах третіх осіб за неправомірну вигоду, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, юридичних осіб як в Україні, так і за кордоном, реєструючи їх на близьких осіб, в т.ч. ОСОБА_8 та ОСОБА_23 , з метою надання цим коштам легального походження.

Згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідування кримінальне провадження №0002816 об`єднано з кримінальним провадженням №0002632, яке у свою чергу об`єднано з кримінальним провадженням №0002990.

Під час досудового розслідування, в порядку п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», ст. 93 КПК України скеровано запит, в тому числі, щодо надання належним чином матеріали аналітичного висновка від 03.04.2018 №29/26-15-16-03-20/ «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2010 по 01.02.2018».

На вказаний запит Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомило (інформувало), що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 02.04.2013 за фактом створення колишнім Головою Вищого господарського суду України злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових та корупційних злочинів, а також злочинів проти правосуддя, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України. В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_23 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи- підприємця, про що складено аналітичний висновок від 03.04.2018 №29/26-15-16-03-20/, який знаходиться в матеріалах кримінального провадження. Разом з тим, стаття 222 КПК України передбачає недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Стаття 209-1 КК України передбачає кримінальну відповідальність за розголошення у будь-якому вигляді таємниці фінансового моніторингу або факту обміну інформацією про фінансову операцію та її учасників між суб`єктами первинного фінансового моніторингу, суб`єктами державного фінансового моніторингу, іншими державними органами, а також факту надання (одержання) запиту, рішення чи доручення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або надання (одержання) відповіді на такий запит, рішення чи доручення особою, якій ця інформація стала відома у зв`язку з її професійною або службовою діяльністю. Запитувані матеріали кримінального провадження будуть надані в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження, виявити ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою підтвердження або спростування факту вчинення вищевказаними особами будь-якого кримінального правопорушення, в тому числі легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у даному кримінальному провадженні здійснено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак, одержання таких даних можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів із можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), які становлять таємниця фінансового моніторингу та досудового розслідування, які знаходяться у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України, яке перебуває у провадженні (володінні) Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- аналітичний висновок №29/26-15-16-03-20/ від 03.04.2018 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2010 по 01.02.2018», який виданий ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- відомості (матеріали), які надавались (використовувались) під час складання вищевказаного аналітичного висновку (постанова (постанови) про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_28 щодо проведення аналітичного дослідження відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), матеріали кримінальних проваджень №№0002632 та 0002816, які надавались під час проведення аналітичного дослідження, листування (супровідні листи ІНФОРМАЦІЯ_29 ), та інше).

У зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України, яке перебуває у провадженні (володінні) Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах та речах, що перебувають у Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будуть використанні як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного та неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлених винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження №№0002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України, яке перебуває у провадженні (володінні) Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 дозвіл на тимчасовий до речей та документів, які містять таємницю фінансового моніторингу та досудового розслідування, які знаходяться у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України, яке перебуває у провадженні (володінні) Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), а саме:

-аналітичний висновок №29/26-15-16-03-20/ від 03.04.2018 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2010 по 01.02.2018», який виданий ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-відомості (матеріали), які надавались (використовувались) під час складання вищевказаного аналітичного висновку (постанова (постанови) про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_28 щодо проведення аналітичного дослідження відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), матеріали кримінальних проваджень №№0002632 та 0002816, які надавались під час проведення аналітичного дослідження, листування (супровідні листи ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), та інше).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/6872/24-к

Прим. 2 Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовим протестами у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 41760289)

13.02.2024 року