Справа № 344/8366/24
Провадження № 1-кс/344/3576/24
У Х В А Л А

01 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у пособництві (ч.5 ст. 27 КК України) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Так, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він шляхом надання порад та виконання злочинних вказівок сприяв учиненню злочину - умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. 29 квітня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, раніше не судимому, фізичній особі-підприємцю, директору ТОВ «Шевченко-Еліт» у період з 21.08.2014 по 25.01.2022, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Згідно інформаційної довідки № 376343514 від 29.04.2024 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власновті на нерухоме майно, у фізичної особи ОСОБА_4 , і.н. НОМЕР_1 , у приватній власності перебуває: об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, типу земельна ділянка, загальною площею 0,0774 га, кадастровий номер: :15:002:0168; об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, типу земельна ділянка, загальною площею 0,1012 га, кадастровий номер: :15:002:0104; об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, типу земельна ділянка, загальною площею 0,07 га, кадастровий номер: :15:002:0131; об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1, типу комора ХХХІ, загальною площею 1,8 кв. м, за адресою АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, 29.04.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, санкція ч.3 ст.212 КК України передбачає конфіскацію майна. Просив клопотання задовольнити та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання накласти арешт на майно.

ОСОБА_4 в судовому засіданні надав пояснення, що земельні ділянки йому не належать, в підтвердження надав суду інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав, раніше ним було укладено договори оренди земельних ділянок, які продовжили свою дію до червня 2024 року, підозрюваним відчужені юридичній особі земельні ділянки ще в 2022 році.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні 3) наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

29.04.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. Санкція ч.3 ст.212 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером101, типу земельна ділянка, загальною площею 0,0774 га, кадастровий номер: :15:002:0168 належить ТОВ «Сервіс АРС-ІФ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, типу земельна ділянка, загальною площею 0,1012 га, кадастровий номер: :15:002:0104 належить ТОВ «Сервіс АРС-ІФ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, типу земельна ділянка, загальною площею 0,07 га, кадастровий номер: :15:002:0131 належить ТОВ «Сервіс АРС-ІФ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1, типу комора ХХХІ, загальною площею 1,8 кв. м, за адресою АДРЕСА_2 належить ОСОБА_4 .

Таким чином, підозрюваним у судовому засіданні спростовано доводи сторони обвинувачення, що вказані земельні ділянки належать йому і на які необхідно накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається достатніх підстав, які обґрунтовували б необхідність накладення арешту на земельні ділянки, вказані в прохальній частині клопотання.

Натомість, суб`єктом звернення до суду з відповідним клопотанням доведено перед судом необхідність в накладенні арешту на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1, типу комора ХХХІ, загальною площею 1,8 кв. м, за адресою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.5 ч.2 ст.171 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст. 7 КПК України в якості загальної засади кримінального провадження проголошено змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Отже обов`язок доведення перед судом наявності правових підстав клопотання процесуальним законом покладено безпосередньо на суб`єкта відповідного клопотання.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно зазначеного, суд -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме: об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1, типу комора ХХХІ, загальною площею 1,8 кв. м, за адресою АДРЕСА_2 ;

в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1