Єдиний унікальний номер 725/1605/24
Номер провадження 1-кс/725/435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 182, ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи.

Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_5 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_4 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024року.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілих встановлено, що у всіх випадках, зловмисники шляхом обіцянок входили в довіру останніх та отримували доступ до всіх банківських рахунків потерпілих, особистих їхніх документів, електронних адрес та номерів мобільних телефонів. Також, в ході реалізації своїх шахрайських дій спрямованих на незаконне збагачення, зловмисники під приводом авторизації, просили набрати комбінацію **21*..(номер мобільного)...#, повідомляючи, що це лише з метою перевірки надійності банківських операцій. Коли потерпіла вмикала переадресацію на своєму телефоні, не усвідомлюючи про це, всі дзвінки, які надходили з банківських установ та кредитних фірми на її номер мобільного телефону автоматично перенаправлявся на номер мобільного, який перебував в користуванні шахраїв. Шахраї отримавши повний доступ до номеру мобільного телефону потерпілої особи, блокували доступ до мобільних сервісних додатків, використовували електронні адреси потерпілих та підтверджували всі фінансові операції від імені потерпілих. Без відома потерпілих, зловмисники відкривали від їхнього імені онлайн рахунки в банках, де оформлювали кредити та грошові кошти скеровували на власні банківські рахунки або використовували доступні кредитні кошти для придбання товарів в онлайн магазині для себе. Крім того, зловмисники використовували власні платіжні картки потерпілих, де з метою незаконного збагачення, збільшували кредитний ліміт та здійснювали транзакцію грошових коштів на власні банківські рахунки.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до схеми шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, встановлено номера мобільних операторів, які перебували в користуванні потерпілих в момент вчинення шахрайських дій відносно них, а також встановлено з матеріалів кримінального провадження номера мобільних операторів, на які було увімкненно переадресацію.

Отже, враховуючи те, що було встановлено номера мобільних операторів, які можуть представляти оперативний інтерес, а саме: встановлення з`єднання між зловмисниками та потерпілими та використання їх для підтвердження банківських операцій дасть можливість відкрити всіх осіб причетних до даного кримінального правопорушення.

Тому, виникла необхідність в отриманні роздруківок з інформацією про з`єднання абонентських номерів як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б», шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б», в зазначений період часу по абонентських номерах:

? НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 30.05.2023;

? НОМЕР_2 в період з 01.04.2023 по 06.04.2023;

? НОМЕР_3 в період з 29.05.2023 по 04.06.2023;

? НОМЕР_4 в період з 08.06.2023 по 09.06.2023;

? НОМЕР_5 в період з 20.03.2023 по 29.03.2023;

? НОМЕР_6 в період з 17.04.2023 по 22.04.2023;

? НОМЕР_7 в період з 28.03.2023 по 30.03.2023;

? НОМЕР_8 в період з 12.06.2023 по 14.06.2023;

? НОМЕР_9 в період з 14.06.2023 по 20.06.2023;

? НОМЕР_10 в період з 20.05.2023 по 22.05.2023;

? НОМЕР_11 в період з 20.05.2023 по 22.05.2023;

? НОМЕР_12 в період з 17.04.2023 по 19.04.2023;

? НОМЕР_13 в період з 24.05.2023 по 25.05.2023;

? НОМЕР_14 в період з 05.06.2023 по 08.06.2023;

? НОМЕР_15 в період з 06.04.2023 по 08.04.2023;

? НОМЕР_16 в період з 25.06.2023 по 05.07.2023;

? НОМЕР_17 в період з 04.03.2023 по 08.03.2023;

? НОМЕР_18 в період з 04.06.2023 по 20.06.2023;

? НОМЕР_19 в період з 29.05.2023 по 01.06.2023;

? НОМЕР_20 в період з 13.04.2023 по 19.04.2023;

? НОМЕР_21 в період з 16.02.2023 по 19.02.2023;

? НОМЕР_22 в період з 09.06.2023 по 11.06.2023;

? НОМЕР_23 в період з 02.06.2023 по 05.06.2023;

? НОМЕР_24 в період з 21.04.2023 по 23.04.2023;

? НОМЕР_25 в період з 17.05.2023 по 23.05.2023;

? НОМЕР_26 в період з 19.04.2023 по 20.04.2023;

? НОМЕР_27 в період з 04.06.2023 по 07.06.2023;

? НОМЕР_28 в період з 15.12.2022 по 19.12.2022;

? НОМЕР_29 в період з 25.09.2022 по 25.09.2022;

? НОМЕР_30 в період з 20.09.2022 по 29.09.2022;

в період з 01.12.2022 по 06.07.2023 за абонентськими номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, а саме: отриманні роздруківок з інформацією про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б», в зазначений період часу по абонентських номерах:

? НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 30.05.2023;

? НОМЕР_2 в період з 01.04.2023 по 06.04.2023;

? НОМЕР_3 в період з 29.05.2023 по 04.06.2023;

? НОМЕР_4 в період з 08.06.2023 по 09.06.2023;

? НОМЕР_5 в період з 20.03.2023 по 29.03.2023;

? НОМЕР_6 в період з 17.04.2023 по 22.04.2023;

? НОМЕР_7 в період з 28.03.2023 по 30.03.2023;

? НОМЕР_8 в період з 12.06.2023 по 14.06.2023;

? НОМЕР_9 в період з 14.06.2023 по 20.06.2023;

? НОМЕР_10 в період з 20.05.2023 по 22.05.2023;

? НОМЕР_11 в період з 20.05.2023 по 22.05.2023;

? НОМЕР_12 в період з 17.04.2023 по 19.04.2023;

? НОМЕР_13 в період з 24.05.2023 по 25.05.2023;

? НОМЕР_14 в період з 05.06.2023 по 08.06.2023;

? НОМЕР_15 в період з 06.04.2023 по 08.04.2023;

? НОМЕР_16 в період з 25.06.2023 по 05.07.2023;

? НОМЕР_17 в період з 04.03.2023 по 08.03.2023;

? НОМЕР_18 в період з 04.06.2023 по 20.06.2023;

? НОМЕР_19 в період з 29.05.2023 по 01.06.2023;

? НОМЕР_20 в період з 13.04.2023 по 19.04.2023;

? НОМЕР_21 в період з 16.02.2023 по 19.02.2023;

? НОМЕР_22 в період з 09.06.2023 по 11.06.2023;

? НОМЕР_23 в період з 02.06.2023 по 05.06.2023;

? НОМЕР_24 в період з 21.04.2023 по 23.04.2023;

? НОМЕР_25 в період з 17.05.2023 по 23.05.2023;

? НОМЕР_26 в період з 19.04.2023 по 20.04.2023;

? НОМЕР_27 в період з 04.06.2023 по 07.06.2023;

? НОМЕР_28 в період з 15.12.2022 по 19.12.2022;

? НОМЕР_29 в період з 25.09.2022 по 25.09.2022;

? НОМЕР_30 в період з 20.09.2022 по 29.09.2022;

в період з 01.12.2022 по 06.07.2023 за абонентськими номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1