Справа № 740/6836/23
Провадження № 1-кс/740/200/24
УХВАЛА

19 лютого 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 лютого 2023 року № 0000102 за ч. 4 ст. 246 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до інформації про: реквізити всіх рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.09.2022 по 31.03.2023; повні відомості найманих працівників суб`єкта підприємницької діяльності (П.І.Б. дата народження), відповідно до звітності за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.09.2022 по 31.03.2023; відомості з податкової звітності, які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за період часу з 01.09.2022 по 31.03.2023; відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що 15.02.2023 до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на ділянці лісу за координатами 51, 09250°Пн, та 30,84803°Сх виявлено факт незаконної порубки дерев породи сосна у кількості 62 шт.

Під час огляду місця події, а саме лісової ділянки місцевості кварталу № 10 виділу №7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована на території регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено 37 пнів сироростучих дерев породи «сосна звичайна», з яких було виконано зрізи у кількості 37 шт. відповідно. Також проведено огляд місця події, а саме лісової ділянки місцевості кварталу № 9 виділу № 10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на території регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено слід протектора транспортного засобу та 25 пнів сироростучих дерев породи «сосна звичайна» з яких було виконано зрізи у кількості 25 шт. відповідно.

Як свідка допитано директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який повідомив, що згідно плану заходів на 2023 рік по забезпеченню охорони лісових насаджень та ресурсів 13.02.2023 було створено рейдову бригаду для перевірки лісових насаджень на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до складу якої увійшли працівники підприємства: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . У ході перевірки, протягом декількох днів з 13.02.2023 по 15.02.2023, а саме 15.02.2023, з 09.00 год по 12.00 год., було виявлено самовільні порубки: у кварталі № 10 виділ № 7 у кількості 37 шт. дерев породи сосна звичайна; у кварталі № 9 виділу №10 у кількості 25 шт. дерев породи сосна звичайна. Під час обстеження вищевказаних ділянок місцевості з працівниками поліції було складено протоколи огляду місця події, зафіксовано кількість зрубаних дерев, виконані зрізи, які пронумеровані та залишені на зберігання працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також в ході перевірки було встановлено, що на ділянках присутні залишки лісопродукції у вигляді вершин дерев, гілок, прикореневих зрізів (не придатних для обробки), протектори від коліс техніки, яка пересувалась біля місця порубки (схожі на великовагову техніку для трелювання запилених дерев та техніки, яка транспортувала запилені дерева з ділянки). Сліди (протектори шин) від техніки ідентичні в двох місцях порубок дерев. З метою встановлення маршруту вказаної техніки, ОСОБА_7 було зроблено виїзд по слідам. Сліди ведуть через лісовий масив, по накатаній ґрунтовій дорозі приблизно 2-3 км, та виходять до автодороги «Десна-Гончарівськ», де навпроти виїзду із лісового масиву, через дорогу, є в`їзд до с. Короп`є Чернігівського району Чернігівської області, де на в`їзді в село знаходиться лісопереробне підприємство, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де проводить свою діяльність ФОП ОСОБА_11 .

18.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено хлисти дерев породи сосна звичайна в кількості 11 шт.

У подальшому у кримінальному провадженні було призначено та проведено судову трасологічну експертизу. Згідно з висновку експерта з наданих на дослідження 62 зрізів з пнів та 11 колод у чотирьох зрізів ( їх менші торцеві поверхні) та чотири колодки дерев (їх більші торцеві поверхні) до розділення складали чотири стовбури дерев.

Ураховуючи, що одноосібно ОСОБА_11 фізично не могла вчинити порубку 62 дерев, під час досудового розслідування як однією з робочих версій розглядається версія про вчинення злочину групою осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво. Інформація для здійснення зв`язку: НОМЕР_4 . ОСОБА_11 перебуває на обліку з 17.05.2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_5 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску).

Також встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( РНОКПП НОМЕР_3 ) з 26.11.2004 року перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 , який відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстрований як фізична особа підприємець (РНОКПП НОМЕР_2 ), дата реєстрації 05.06.2018, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_2 ), основний вид економічної діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво (основний), 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. Інформація для здійснення зв`язку: НОМЕР_4 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 . Перебуває на обліку з 05.06.2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_6 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску). Також перебуває на обліку з 05.06.2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим установлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як фізична особа підприємець зареєстрована з 11.08.2006 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ): 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво, яка при подачі документів для участі у відкритих торгах на ресурсі «Прозоро» вказувала електронну пошту для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 , Перебуває на обліку з 11.08.2006 року в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що сім`я ОСОБА_12 має спільний сімейний бізнес у сфері лісопильного та стругальне виробництва, для ведення якого використовуються потужності та домоволодіння власником якого є ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , де під час обшуку було виявлено частину лісопродукції, здобутої у результаті вчинення цього злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння злочину причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який протягом тривалого часу працює на пилорамі за адресою: АДРЕСА_1 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_13 виник злочинний корисливий умисел, направлений на незаконну порубку дерев у лісовому масиві між селами Отрохи та Рудня, Деснянської територіальної громади Чернігівського району, що відноситься до природно-заповідного фону господарської зони РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшої переробки та реалізації лісопродукції.

З метою вчинення незаконної порубки дерев та незаконного збагачення, ОСОБА_13 разом з особами, які не були обізнані про його злочинний умисел, про незаконність здійснення порубки дерев та діяли за його вказівкою, у невстановлений слідством день та час, у лютому 2023 року, але не пізніше 15.02.2023, не маючи відповідного дозволу (лісорубного квитка, ордера), діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу та бажаючи їх настання, прибув до лісового масиву РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лісокористувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням знаряддя шляхом відділення стовбура від кореня вчинив незаконну порубку дерев породи сосна звичайна у виділі № 7 кварталу № 10 (географічні координати: 51,09250 Пн, 30,84803 Сх) у кількості 37 дерев та у виділі № 10 кварталу № 9 (географічні координати: 51,092516 Пн, 30.847983 Сх) у кількості 25 дерев, розкряжував їх на хлисти та підготував до вивезення за межі лісового масиву.

Далі ОСОБА_13 разом з особами, які не були обізнані про його злочинний умисел про незаконність здійснення порубки дерев та діяли за його вказівкою, 15.02.2023 за допомогою трактора «МТЗ-52» з кабіною синього кольору (номерний знак не встановлено) та гідравлічного навантажувача (маніпулятора), який розташований на вантажному автомобілі «КАМАЗ» з кабіною сірого кольору (номерний знак не встановлено), завантажили вищевказану незаконно добуту деревину породи сосна звичайна до вантажної платформи вантажного автомобіля «КАМАЗ» з кабіною сірого кольору (номерний знак не встановлено).

15.02.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи у лісовому масиві РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лісокористувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, задля досягнення мети незаконного збагачення, особисто за кермом вантажного автомобіля «КАМАЗ» з кабіною сірого кольору (номерний знак не встановлено), перевіз незаконно зрубані у виділі № 7 кварталу № 10 (географічні координати: 51,09250 Пн, 30,84803 Сх) та у виділі № 10 кварталу № 9 (географічні координати: 51,092516 Пн, 30.847983 Сх) дерева у кількості 62 одиниці до господарства за адресою: АДРЕСА_1 , де їх розвантажив та зберігав з метою подальшої переробки та реалізації.

Унаслідок незаконної порубки дерев ОСОБА_13 заподіяв шкоду навколишньому природному середовищу (державі) в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на загальну суму 11 528 259,30 грн, яка у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 246 КК України є тяжкими наслідками.

31.01.2024 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Під час досудового розслідування з`ясувалося, що незаконно добуту деревину виявлено на пилорамі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ФОП ОСОБА_11 , де фактично здійснює керівництво ФОП ОСОБА_6 , та за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано іншого суб`єкта господарювання, а саме ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та основним видом діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво.

З метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та можливого привласнення грошових коштів, шляхом заміни матеріалів нижчої якості, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_15 , та вилученню їх копій (здійснити виїмку). Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відсутні підстави для висновків, що документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , стосовно ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням його правової кваліфікації за ч. 4 ст. 246 КК України.

Так, слідчим у клопотанні наведено доводи, що необхідність у здійсненні тимчасового доступу виникла з метою виконання вимог ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та можливого привласнення грошових коштів, шляхом заміни матеріалів нижчої якості.

Такі доводи слідчий суддя вважає безпідставними, ураховуючи, що у кримінальному провадженні не здійснюється досудове розслідування будь яких фактів завищення обсягів та вартості будівельних робіт чи привласнення грошових коштів.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які стосуються ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , при цьому статус цих осіб у клопотанні не визначений, і не обґрунтовано, чи можливо іншими слідчими діями отримати вказану інформацію щодо них з урахуванням вимог ч. 2 ст. 93 КПК України, відповідно до якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з практикою ЄСПЛ вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, від 10 травня 2007 року).

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 лютого 2023 року № 0000102 за ч. 4 ст. 246 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1