Справа № 548/1404/24
Провадження №1-кс/548/429/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні районного суду клопотання начальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася до Хорольського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи його тим, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000295 від 27.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, розробив план незаконного збагачення.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, вирішив заволодівати грошовими коштами громадян під приводом продажу тварин. Не дивлячись на можливість розміщення оголошень про продаж тварин у друкованих засобах масової інформації та інших медіа, ОСОБА_4 було прийнято рішення про підвищення суспільної небезпечності своїх дій, шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючих тварин, не маючи на меті їх продажу, на відомих торгівельних Інтернет-майданчиках, з метою більшої конспірації та охоплення більшої аудиторії зацікавлених осіб, які в подальшому можуть бути ошукані.

З цією метаю, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у липні 2023 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося), використовуючи не встановлений у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, у мережі Інтернет ОСОБА_4 підшукав електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке скопіював.

Після цього, на Веб-ресурсі «Bazar.ua», усвідомлюючи, що жодних дій, щодо продажу цуценяти він не має на меті виконувати, достовірно знаючи, що в нього немає ніякого цуценя, створив оголошення про продаж цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» вартістю 4000 (чотири тисячі) грн, до якого додав раніше підшукане ним зображення. У якості контактних даних вказав ім`я вигаданого ним продавця - ОСОБА_5 , та контактні номера операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , котрі ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій.

Після заповнення усієї необхідної інформації для розміщення оголошення на Веб-ресурсі «Bazar.ua», ОСОБА_4 надав згоду на дотримання правил користування сервісом «Bazar.ua», який передбачає достовірну інформацію про продавця, у разі розміщення фотографій, оголошення повинне містити реальні фотографії предмета угоди, що відповідають конкретному екземпляру, та розмістив оголошення.

Таким чином, ОСОБА_4 на Веб-ресурсі «Bazar.ua», використовуючи невстановлену у ходу досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, в порушення правил користування сервісом «Bazar.ua», вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

03.07.2023 ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 , а саме цього ж дня виявив намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «Bazar.ua» ОСОБА_6 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати, яка становить 3500 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_6 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання вказаного цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 3500 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 03.07.2023 о 16 годині 47 хвилин грошові кошти в сумі 3500 грн. 00 коп., надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценяти породи «Джек Рассел Тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 3500 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у липні 2023 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі «Bazar.ua», та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 4000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_5 , та контактні номера операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , котрі ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі «Bazar.ua» вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

03.07.2023 ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 , а саме цього ж дня виявив намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценяти породи «Джек Рассел Тер`єр», написавши останньому на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування через месенджер «Viber» ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «Bazar.ua» ОСОБА_6 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати за його доставку, яка становить 780 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_6 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 780 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 03.07.2023 о 22 годині 02 хвилині грошові кошти в сумі 780 грн. 00 коп., надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці щеняти породи «Джек Рассел Тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 780 грн.

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайством), вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у жовтні 2023 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке скопіював і зареєстрував на не встановленому Веб ресурсі, та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 5000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на не встановленому Веб - ресурсі вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

18.10.2023 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 , а саме цього ж дня виявив намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача не встановленого Веб - сайту ОСОБА_7 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати, яка становить 5000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_7 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 2000 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 18.10.2023 о 17 годині 31 хвилині грошові кошти в сумі 2000 грн. 00 коп. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 2000 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у жовтні 2023 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке скопіював і зареєстрував на не встановленому Веб ресурсі, та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 5000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на не встановленому Веб - ресурсі вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

18.10.2023 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 , а саме цього ж дня виявив намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача не встановленого Веб - сайту ОСОБА_7 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати, яка становить 5000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_7 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 500 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 18.10.2023 о 17 годині 35 хвилин грошові кошти в сумі 500 грн. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценяти породи «Джек Рассел Тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 500 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у жовтні 2023 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке скопіював і зареєстрував на не встановленому Веб ресурсі, та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 5000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на не встановленому Веб - ресурсі вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценяти породи «Джек Рассел Тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

18.10.2023 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 , а саме цього ж дня виявив намірзамовити у ОСОБА_4 придбання цуценяти породи «Джек Рассел Тер`єр», написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача не встановленого Веб - сайту ОСОБА_7 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати, яка становить 5000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_7 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 1000 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 18.10.2023 о 18 годині 58 хвилині грошові кошти в сумі 1000 грн. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у жовтні 2023 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке скопіював і зареєстрував на не встановленому Веб ресурсі, та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 5000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на невстановленому Веб - ресурсі вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

18.10.2023 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 , а саме цього ж дня виявив намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача не встановленого Веб - сайту ОСОБА_7 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати, яка становить 5000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_7 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 1500 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 18.10.2023 о 20 годині 09 хвилин грошові кошти в сумі 1500 грн. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 1500 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у листопаді 2023 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 1500 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Йорширського тер`єра» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактні номера операторів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 котрі ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Йорширського тер`єра», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

04.11.2023 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_9 , а саме цього ж дня вона виявила намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи «Йорширського тер`єра», написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «https://bon.ua/obyavlenie/iorkshirskii-terer-mini-shchenochki-77a46c» ОСОБА_9 , повідомивши, що нібито зможе їй надіслати вказане цуценя породи «Йорширського тер`єра», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати, яка становить 1500 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілу ОСОБА_9 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Йорширського тер`єра», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 1500 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 04.11.2023 о 13 годині 42 хвилині грошові кошти в сумі 1500 грн. 00 коп. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Джек Рассел Тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 1500 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у лютому 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи «Чихуахуа», яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі «Оголоша», та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 3000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Чиуахуа» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактні номера операторів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 котрі ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі «Оголоша», вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Чихуахуа», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

02.02.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_10 , а саме цього ж дня вона виявила намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценяти породи «Чихуахуа», написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «Оголоша» ОСОБА_10 , повідомивши, що нібито зможе їй надіслати вказане цуценя породи «Чихуахуа», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати, яка становить 3000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілої ОСОБА_10 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Чихуахуа», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 3000 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 . на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 02.02.2024 о 12 годині 01 хвилині грошові кошти в сумі 3000 грн. 00 коп. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Чихуахуа» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у лютому 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи «Чихуахуа», яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі «Оголоша», та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 3000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценяти породи «Чиуахуа» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактні номера операторів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 котрі ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі «Оголоша», вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Чихуахуа», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

02.02.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_10 , а саме цього ж дня вона виявила намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи «Чихуахуа», написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «Оголоша» ОСОБА_10 , повідомивши, що нібито зможе їй надіслати вказане цуценя породи «Чихуахуа», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати за його транспортування, яке становить 500 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілу ОСОБА_10 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Чихуахуа», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 500 грн. 00 коп. та 300 грн. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 . на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 02.02.2024 о 19 годині 12 хвилин грошові кошти в сумі 500 грн. та о 22 годині 18 хвилині грошові кошти в сумі 300 грн., надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Чихуахуа» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 800 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у березні 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценяти породи «Бішон фрізе», яке скопіював і зареєстрував на не встановленому Веб ресурсі, та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 4000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Бішон фрізе» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактні номера операторів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 котрі ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на не встановленому Веб - ресурсі вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Бішон Фрізе», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

13.03.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_11 , а саме цього ж дня вона виявила намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи «Бішон Фрізе», написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача не встановленого Веб - сайту ОСОБА_11 , повідомивши, що нібито зможе їй надіслати вказане цуценя породи «Бішон Фрізе», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови часткової предоплати, яка становить 2000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілої ОСОБА_11 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Бішон Фрізе», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 2000 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 13.03.2024 о 14 годині 45 хвилин грошові кошти в сумі 2000 грн. 00 коп. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Бішон Фрізе» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 2000 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у березні 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке скопіював і зареєстрував на не встановленому Веб ресурсі, та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 4000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Бішон фрізе» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактні номера операторів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 котрі ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на не встановленому Веб - ресурсі вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Бішон Фрізе», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

13.03.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_11 , а саме цього ж дня вона виявила намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи «Бішон Фрізе», написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача не встановленого Веб - сайту ОСОБА_11 , повідомивши, що нібито зможе їй надіслати вказане цуценя породи «Бішон Фрізе», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови часткової предоплати, яка становить 2000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілої ОСОБА_11 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Бішон Фрізе», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 2000 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 13.03.2024 о 11 годині 24 хвилин грошові кошти в сумі 2000 грн. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Бішон Фрізе» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 2000 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у березні 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи «Той тер`єр», яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі «ОЛХ», та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 4500 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Той тер`єр» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі «ОЛХ», вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Той тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

22.02.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_12 , а саме цього ж дня він виявив намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценяти породи «Той тер`єр», написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «ОЛХ» ОСОБА_12 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Той тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови предоплати, яка становить 2200 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_12 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Той тер`єр», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 2200 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 22.02.2024 о 17 годині 02 хвилин грошові кошти в сумі 2200 грн. 00 коп. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Той тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 2200 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у березні 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценяти породи «Той тер`єр», яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі «ОЛХ», та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 4500 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Той тер`єр» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі «ОЛХ», вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Той тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

22.02.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_12 , а саме цього ж дня остання виявила намір замовити у ОСОБА_4 придбання щеняти породи «Той тер`єр», написавши останньому на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «ОЛХ» ОСОБА_12 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Той тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної оплати, яка становить 4500 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_12 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Той тер`єр», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 2300 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 23.02.2024 о 14 годині 43 хвилині грошові кошти в сумі 2300 грн. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Той тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 2300 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у березні 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи «Той тер`єр», яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі «ОЛХ», та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 4500 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Той тер`єр» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі «ОЛХ», вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Той тер`єр», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

22.02.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_12 , а саме цього ж дня він виявив намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи «Той тер`єр», написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «ОЛХ» ОСОБА_12 , повідомивши, що нібито зможе йому надіслати вказане цуценя породи «Той тер`єр», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови предоплати, яка становить 2200 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілого ОСОБА_12 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Той тер`єр», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 1200 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 23.02.2024 о 14 годині 58 хвилин грошові кошти в сумі 1200 грн. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Той тер`єр» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 1200 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у квітні 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценяти породи «Чихуахуа», яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі «ОЛХ», та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 4000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценя породи «Чихуахуа» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі «ОЛХ», вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Чихуахуа», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

25.02.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_13 , а саме цього ж дня вона виявила намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи «Чихуахуа, написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «ОЛХ» ОСОБА_12 , повідомивши, що нібито зможе їй надіслати вказане цуценя породи «Чихуахуа», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови повної предоплати, яка становить 2000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілу ОСОБА_14 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання та доставки вказаного цуценя породи «Чихуахуа», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 2000 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 22.02.2024 о 17 годині 46 хвилин грошові кошти в сумі 2000 грн. 00 коп. надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Чихуахуа» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 2000 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, з використанням комп`ютерної мережі Інтернет, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства.

Так, у квітні 2024 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим) у мережі Інтернет ОСОБА_4 виявив електронне зображення цуценя породи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке скопіював і зареєстрував на Веб ресурсі «ОЛХ», та виставив на продаж у якості лоту, вказавши під даним лотом, що його ціна складає 4000 грн., достовірно знаючи, що ніякого цуценяти породи «Чихуахуа» у нього ( ОСОБА_4 ) у дійсності немає, окрім самого лише зображення. Після цього вказав ім`я вигаданого ним продавця ОСОБА_8 , та контактний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 котрий ОСОБА_4 придбав із метою вчинення шахрайських дій. Таким чином, ОСОБА_4 на Веб - ресурсі «ОЛХ», вніс завідомо неправдиву інформацію до публічного доступу, достовірно знаючи, що у нього не має в наявності цуценя породи «Чихуахуа», а отже не має можливості виконати перед покупцями взяті на себе зобов`язання.

25.02.2024 року ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_13 , а саме цього ж дня вона виявила намір замовити у ОСОБА_4 придбання цуценя породи «Чихуахуа, написавши через месенджер «Viber» на вказаний ним номер телефону по опублікованому ОСОБА_4 лоту. Під час листування ОСОБА_4 із метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, ввів в оману користувача Веб - сайту «ОЛХ» ОСОБА_12 , повідомивши, що нібито зможе їй надіслати вказане цуценя породи «Чихуахуа», який зацікавив покупця, та ОСОБА_4 готовий відправити замовлення лише за умови оплати для проведення щеплення цуценяті, яке становить 1000 гривень, на вказаний ним картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 свідомо ввів в оману потерпілу ОСОБА_14 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності щеплення вказаного цуценя породи «Чихуахуа», чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 1000 грн. 00 коп. на вказаний ним у листуванні рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши перераховані 22.02.2024 о 18 годині 52 хвилини грошові кошти в сумі 1000 грн надіслані на зазначений банківський картковий рахунок, ОСОБА_4 та витратив на власні потреби. При цьому взяті на себе зобов`язання по доставці цуценя породи «Чихуахуа» ОСОБА_4 не виконав, чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Грошові кошти за нібито купівлю породистих собак потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 перераховували на надані банківські картки ОСОБА_17 , а саме: №№ 016233, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 АТ «Ощадбанк», НОМЕР_14 АТ «УніверсалБанк».

У зв`язку з цим у ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що на зазначених рахунках указаної особи в установах банку знаходяться кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень набутих протиправним шляхом, у зв`язку з чим вони є речовими доказами, оскільки підпадають під критерії ст. 98 КПК України, а також з метою конфіскації майна, як виду покарання, оскільки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 є підозрюваним у кримінальних провадженнях, слідчий вважає, що є достатні підстави для арешту цього майна з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження та забезпечення у майбутньому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з осіб отриманої неправомірної вигоди. Виходячи із вищевикладеного, слідчий звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 : № НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 в установі банку АТ «Ощадбанк» (адреса: код ЕДРПОУ 00032129, НОМЕР_16 АДРЕСА_2 ), без встановлення суми коштів та зупинення проведення усіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом; НОМЕР_14 в установі банку АТ «УніверсалБанк» (адреса: код ЕГРПОУ 21133352, НОМЕР_17 АДРЕСА_3 ), без встановлення суми коштів та зупинення проведення усіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду клопотання, в якому прохала про розгляд справи за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, заяв та клопотань суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, враховуючи думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна при доведеності слідчим або прокурором підстав, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України щодо заволодіння ОСОБА_4 коштами потерпілих шляхом обману (шахрайства), в тому числі, вчиненого повторно, під приводом отримання завдатку за купівлю собак, яких він не мав в наявності та не планував виконувати взяті перед потерпілими зобов`язання.

07.06.2024 кримінальні провадження, відкриті за заявами вищевказаних потерпілих постановою прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури об`єднані в одне провадження №0000295 від 27.07.2023.

21.06.2024 ОСОБА_4 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченипх ч.1, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що грошові кошти за нібито купівлю породистих собак потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 перераховували на надані банківські картки ОСОБА_17 , а саме: № № 016233, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 АТ «Ощадбанк», НОМЕР_14 АТ «УніверсалБанк».

Враховуючи, що слідчим та прокурором приведено достатньо підстав вважати, що на зазначених рахунках указаної особи в установах банку знаходяться кошти, які отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, набутих протиправним шляхом, у зв`язку з чим вони є речовими доказами, оскільки підпадають під критерії ст. 98 КПК України, а також з метою конфіскації майна, як виду покарання, оскільки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 є підозрюваним у вищевказаних кримінальних провадженнях, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для арешту цього майна з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження, та забезпечення у майбутньому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з останнього отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Слідчий суддя вважає, що ненакладення арешту на вказане майно, зокрема невжиття заходів забезпечення кримінального правопорушення шляхом зупинення проведення усіх видаткових операцій по вищевказаних карткових рахунках ОСОБА_4 , окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом буде відповідатиме цілям досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 : № НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 в установі банку АТ «Ощадбанк» (адреса: , НОМЕР_16 АДРЕСА_2 ) без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом; № НОМЕР_14 в установі банку АТ «УніверсалБанк» (адреса: , НОМЕР_17 АДРЕСА_3 ) без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам банку, яких зобов`язати надати начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках станом на 01 липня 2024 року.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню начальником СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді про арешт майна негайно після проголошення вручити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1