Провадження № 1-кс/537/216/2024
Справа № 537/209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що № 0000195 від 07.02.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розтрати у 2021 році бюджетних коштів службовими особами КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при придбанні системи рентгенівської діагностичної портативної за завищеними від ринкових цінами. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2021 КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено процедуру відкритих торгів по закупівлі візуального обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (мобільний пересувний рентген апарат). 15.12.2021 року КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № 364 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про поставлення товару відповідно до специфікації до даного договору. Згідно з додатком № 1 (специфікація) до договору № 364 від 15.12.2021 вартість системи рентгенівської діагностичної портативної DIG 110 укомплектованої цифровим перетворювачем для медичних замків FireCR flash складає 2 639 847 грн. В ході досудового розслідування отримано належним чином завірені копії документів КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо придбання системи рентгенівської діагностичної портативної DIG 1100 укомплектованої цифровим перетворювачем для медичних замків FireCR flash. Після чого, 21.11.2022 слідчим винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Харківського НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до висновку експерта №3537 від 12.09.2023 ринкова вартість системи рентгенівської діагностичної портативної DIG 1100 укомплектованої цифровим перетворювачем для медичних замків FireCR flash станом на 11.11.2021 складає 1 290 379 грн 79 коп. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно документації та отриманого акта прийому-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується банківським рахунком НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.11.2021 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, завчасно подав до суду заяву, відповідно до якої просить надати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 05.03.2021 по 18.01.2022, у зв`язку з нововиявленими обставинами, судове засідання просить проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000195 від 07.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.02.2022 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «07.02.2022 року до ЧЧ Кременчуцького РУП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що з боку службових осіб Комунального некомерційного медичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються дії, що можуть мати ознаки привласнення, розтрати бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З договору №21HW/2021 від 05.03.2021 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) уклали договір відповідно до якого постачальник зобов`язується протягом строку, вказаного в п.2.1 цього договору, передавати у власність Покупця медичні вироби, названі у подальшому «Обладнання», в асортименті, кількості та за цінами згідно умов договору, а Покупець зобов`язується сплатити та прийняти Обладнання відповідно до вимог, передбачених цим Договором.

Відповідно до гарантійного листа (авторизації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.11.2021 №37 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уповноважений (офіційний) представник в Україні ІНФОРМАЦІЯ_6 , виробника Системи рентгенівської діагностичної портативної DIG-1100, інформує КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що цим листом вони уповноважують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційно та на законних підставах продавати, постачати, реалізовувати медичні вироби (медичне обладнання тощо) на території України, яке є предметом цих торгів від свого імені та за власний рахунок. Цим листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гарантує та підтверджує можливість поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у необхідній якості, комплектації, у необхідний строк (термін) - до 20.12.2021, визначені оголошенням, тендерною документацією та гендерною пропозицією Учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цей лист стосується оголошення № ID ІНФОРМАЦІЯ_7 , опублікованого в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З матеріалів, наданих в обґрунтування клопотання, вбачається, що 15.12.2021 між КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про закупівлю №364. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари, зазначені в Специфікації (Додаток №1 до Договору), а КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти й оплатити товар на умовах, визначених Договором.

Згідно специфікації до договору про закупівлю від 15.12.2021 встановлено, що товаром є «Система рентгенівська діагностична портативна DIG 110 додатково укомплектована» загальна вартість якого становить 2 639 847,00 грн.

Відповідно до акта введення в експлуатацію від 18.01.2022 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) з іншої сторони та КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кінцевий споживач) склали цей акт введення в експлуатацію на підставі договору №21HW/2021 від 05.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі Договору про закупівлю №364 від 15.12.2021, укладеного між КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що уповноважені представники Постачальника: здійснили технічне обслуговування щодо введення в експлуатацію Система рентгенівська діагностична портативна DIG-1100 додатково укомплектована - 1 одиниця (надалі Виріб), у відповідності до договору №21HW/2021 від 05.03.2021; провели навчання персоналу Кінцевого споживача. Зі своєї сторони, уповноважений представник Покупця прийняв технічне обслуговування щодо введення в експлуатацію Виробу та проведення навчання персоналу кінцевого споживача уповноваженим представником Постачальником, а в свою чергу Кінцевий споживач прийняв Виріб від Покупця, введення Виробу в експлуатацію та підтвердив факт проведення навчання методам роботи з Виробом уповноваженим представником Постачальника Покупцю.

Згідно до висновку експерта №3537 за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 12.09.2023 № 0000195, який складено 12.09.2023, вбачається, що ринкова вартість системи рентгенівської діагностичної портативної DIG-1100 в наступній комплектації: Система рентгенівська діагностична портативна DIG-1100 укомплектована цифровим перетворювачем для медичних знімків FireCR flash станом на 11.11.2021 складає 1 290 379,79 грн без ПДВ та станом на 15.12.2021 складає 1 296 471, 28 грн без ПДВ.

З наведеного слідчим суддею встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дійсно користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000195, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 05.03.2021 по 18.01.2022, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, по банківському рахунку НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 20.05.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1