УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6949/24

Провадження №1-кс/712/2932/24

10 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000470 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000470 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В період часу з 16 год. 30 хв. 09.02.2023 р. по 09 год. 15 хв. 10.02.2023 р. невстанеовлені особи представляючись працівниками служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи номера телефонів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ввели в оману гр. ОСОБА_5 , 1973 р.н., отримали данні та доступ до його банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , здійснивши незаконні операції заволоділи грошовими коштами в сумі 121000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.02.2023 йому прийшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_8 зі змістом про приєднання іншого телефону та відразу після відкриття повідомлення близько 10:00 год. ОСОБА_5 почали телефонувати з раніше невідомих йому номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на ОСОБА_5 номери НОМЕР_11 , НОМЕР_8 . Спочатку особа представилася менеджером банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що до ОСОБА_5 перетелефонує співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній повідомив, що на банківську картку ОСОБА_5 відкриту в банківській установі № НОМЕР_6 намагаються взяти кредит та зробити онлайн покупку та невідомий запитав чи знає ОСОБА_5 когось з Херсонської області, на що останній відповів що ні.

Після чого ОСОБА_5 повідомили, що для безпеки йому заблокують банківську картку № НОМЕР_6 на що він погодився. Через декілька хвилин почали приходити смс у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_1 у Телеграм (Telegram), де ОСОБА_5 нібито ввів листування з онлайн ботом ІНФОРМАЦІЯ_1 , але потерпілий даних смс повідомлень не відправляв. Після чого ОСОБА_5 вирішив зайти до онлайн додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 де виявив, що на його картці не вистачає грошових коштів, а саме із 120000,00 грн. наявні 54000,00 грн. та відразу онлайн додаток закрився і він вже не зміг його відкрити.

На наступний день, 10.02.2023 ОСОБА_5 попрямував до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 і вирішив перевірити карту в банкоматі та переказав залишок коштів з одної карти № НОМЕР_6 на іншу карту № НОМЕР_7 , але після цього він перевірив свою банківську картку № НОМЕР_7 та виявив, що на ній відсутні всі грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_5 попрямував до ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 , де йому повідомили, що грошові кошти було переказано на рахунок який йому невідомий НОМЕР_12 , який зареєстрований на ОСОБА_6 .

Також вищевказані невідомі особи телефонували ОСОБА_5 з раніше невідомих номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В подальшому до матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 долучив відповідь відділу супроводження спірних операцій управління безпеки електронних платіжних засобів департаменту безпеки філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням карток на які 10.02.2023 здійснювалися перекази, а саме: банківська картка відкрита в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_16 двома платежами грошових коштів на суми 29900,00 грн. та 14000,00 грн., банківська картка відкрита в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 грошових коштів у сумі 9000,00 грн. та поповнення номера абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 на суму 250,00 грн.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 121000,00 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують мобільні номери телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період з 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 07 травня 2023року абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове зсідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000470 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Оскільки надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонента за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS та MMS без розкриття їх змісту, GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 07 травня 2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх, старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1